ACTA N 682 14.09.

2011 ACTA DE SESIN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO Siendo las once horas del da catorce de setiembre del Ao Dos mil Once, se reunieron en la sala de sesiones de la sede central de la EPS SEDACAJ S.A., las siguientes personas, en su condicin de miembros del Directorio de la Empresa: Dr. Luis Alberto Acosta Snchez, Presidente del Directorio; Mag. Mauro Centurin Vargas Director; Mag. Jos Alejandro Romero Rojas, Director; Ing. Horacio Urteaga Becerra Director; Eco. Rafael Chvez Mendoza, Director, actuando como Secretario por disposicin del Directorio el Director Mag. Jos Romero Rojas, debido a la ausencia del Gerente General quien se encuentra de comisin de servicios y del Gerente General encargado, quien ha tenido que atender asuntos urgentes de la Empresa; con la finalidad de llevar a cabo la sesin extraordinaria convocada por el Presidente del Directorio, la misma que se desarrolla de la siguiente manera: AGENDA Carta dirigida a la Junta General de Accionistas. ORDEN DEL DA: Carta dirigida a la Junta General de Accionistas.

Luego de las deliberaciones respectivas se acuerda ACUERDO N 01: (i) Poner en conocimiento de la SUNASS los actos de hostilizacin e injerencia poltica que se vienen dando desde la nueva administracin municipal contra la Empresa y su Directorio, que atenta contra el mandato tcnico profesional y apoltico de nuestra institucin y su gobernabilidad, particularmente del Directorio; (ii) Presentar formalmente la renuncia colectiva irrevocable de todos los miembros del Directorio, ante la Junta General de Accionistas; (iii) Dejar establecido que no obstante la renuncia irrevocable colectiva, el perodo que los seores Directores debieron desempear, venca el 31 de marzo del 2013, de acuerdo a la normatividad vigente; (iv) Autorizar el pronunciamiento pblico respecto a la renuncia colectiva, a travs de los medios de comunicacin masiva de la provincia, lamentando la injerencia poltica y la existencia de intereses personales y grupales al interior de la Empresa que impiden su gobernabilidad y afectan adems la dignidad personal, profesional y familiar de los seores Directores renunciantes; alertando a la colectividad la prdida inmediata de la Empresa, de su naturaleza eminentemente tcnica, profesional y apoltica; (v) Comunicar a la poblacin cajamarquina, la gratitud por la oportunidad de haber servido ntegramente a sus intereses colectivos. Siendo las trece horas con cincuenta minutos del mismo da, el seor Presidente del Directorio da por concluida la Sesin Extraordinaria, haciendo presente que los acuerdos arribados en la fecha fueron adoptados por unanimidad, con la dispensa de la lectura del acta para el cumplimiento de los acuerdos, agradeciendo a los asistentes por su presencia. Dr. Luis Alberto Acosta Snchez Presidente Directorio .. Mag. Jos Alejandro Romero Rojas Director . Mag. Mauro Centurin Vargas. Director Ing. Horacio Urteaga Becerra Director

.. Econ. Rafael Chvez Mendoza Director