Por qu considera que es importante hacer control al lavado de activos en nuestro pas?.

Es importante realizar el control de lavado de activos (LA) en todas las entidades de nuestro pas para as evitar que dineros ilcitos no se vinculen a la economa de nuestro pas, por lo cual todas las entidades pblicas y privadas estn en la obligacin de adoptar medidas de control apropiadas y suficientes, orientadas a evitar que en la realizacin de cualquier operacin sean stas utilizadas como instrumento para ocultar, manejar, invertir o aprovechar, en cualquier forma, dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas, o para dar apariencia de legalidad a las transacciones y fondos vinculados con las mismas. Un mecanismo de prevencin y control para la lucha contra el lavado de activos (LA) es la auditoria, ya que cuestiona mediante la evaluacin del control interno los mecanismos establecidos por los entes reguladores con la intervencin de sus representantes legales, directores, administradores y funcionarios. La lucha del lavado de activos (LA) se debe adelantar bajo los principios de coordinacin, cooperacin, complementariedad y especializacin, su enfoque est enmarcado en: Creacin de una cultura de prevencin: Pretende que los empleados no hagan parte de operaciones asociadas al LA pues conocen los riesgos, daos personales y sociales que generan los delitos Prevencin: busca evitar la realizacin de cualquiera de los pasos previos del delito, pero adems de esto permite definir acciones de control que reduzcan la posibilidad de ocurrencia y consecuencia. Deteccin: Es la determinacin de la presencia de los hechos que demuestran una posible seal de alerta. La deteccin del LA, implica la realizacin de actividades que buscan descubrir, localizar y comunicar la presencia de operaciones sospechosas, proporcionando la informacin disponible para la pronta comunicacin a las autoridades con el fin de que estas puedan desarrollar las medidas ms adecuadas para una pronta investigacin. Investigacin: Es el conjunto de pasos adelantados por las autoridades competentes, bajo la direccin de la Fiscala General de la Nacin que buscan demostrar la ocurrencia de un delito y la responsabilidad en la comisin de este, de unas personas plenamente identificadas Juzgamiento: Si efectivamente se configuro el delito de LA, mediante sentencia se establece la penalizacin de la conducta.