UNIVERSITATEA TRANSILVANIA FACULTATEA DREPT

Disciplina: COMUNITATE I CRIMINALITATE. INSTITUII I REACII Tema: TRAFICUL DE PERSOANE

PROFESOR : Dr. IOAN ARON MASTERAND: UTEU RZVAN

BRAOV 2013

CUPRINS
Capitolul 1. Noiuni introductive .....3 1.1 Referine istorice..........................3 1.2 Documente internaionale privitoare la traficul de persoane...............5 1.3Preocupri internaionale de definire a traficului de persoane..6 1.4. Factorii determinani i riscurile traficului de fiine.......8

Capitolul 2. Etapele procesului de trafic.............................................................10 2.1 Recrutarea...........................................................................................10 2.2 Tranzitul..............................................................................................12 2.3 Vnzarea persoanelor..........................................................................15 2.4 Exploatarea victimelor........................................................................15 Capitolul 3. Analiza infraciunii de trafic de persoane.......................................16 3.1 Latura obiectiv..................................................................................16 3.2 Latura subiectiv.....................................19 3.3 Trafic de persoane.Proxenetism.Deosebiri.........................................20 Capitolul 4. Msuri de combatere a traficului de persoane................................21 Spe....................................................................................................................28

Bibliografie.........................................................................................................36

Capitolul 1. Noiuni introductive 1.1 Referine istorice

Fenomenul traficului de persoane nu este un fenomen izolat, specific rii noastre, ci el are un caracter internaional i transfrontalier, fcnd parte din ceea ce noi numim criminalitate organizat. Conceptul de trafic nu este unul nou i a fost utilzat pentru prima dat n secolul al XVI-lea, n calitate de sinonim pentru comer. Aadar, acest termen nu avea conotaii negative. Totui, ctre secolul al XVII-lea, traficul a nceput a fi asociat cu vnzarea ilicit sau neloial a mrfurilor. Dei, la nceputuri, prin trafic se nelegea, n mare parte, vnzarea de droguri i arme, nspre secolul al XIX-lea, aceast noiune mai includea i comerul cu fiine umane tratate ca bunnuri i vndute n sclavie. Acest comer cu sclavi a fost scos n afara legii spre sfritul secolului al XIX-lea. La nceputul secolului al XX-lea, termenul de trafic, de cele mai multe ori se referea la comerul de sclavi albi, care reprezenta circulaia peste frontiere a femeilor i copiilor n scopul prostituiei. Doar spre sfritul anilor 1990, traficul a f ost asociat cu prostituia i explatarea sexual a femeilor i copiilor. ntr-o prezentar sumar a fenomenului traficului de persoane pentru anul 2010 n ara noastr, realizat de Agenia Naional mpotriva Traficului de Persoane, se arat c principala modalitate de exploatare a victimelor identificate a fost exploatarea sexual a femeilor, n 41% dintre cazuri, n timp ce traficarea prin munca forat (exploatarea n agricultur, construcii sau alte sectoare de activitate) are loc n 41% dintre cazurile identificate. La nivel global, se estimeaz c 43% dintre victime sunt traficate n scopul exploatrii sexuale, fa de doar 32%, care sunt traficate n scopul exploatrii economice. Prostituia este considerat a fi cea mai veche meserie din lume. Miturile sau mrturiile istorice demonstraz c la vechile popoare, prostituia nu numai c era tolerat, ci chiar ncurajat n diverse scopuri1. Brbaii Greciei antice credeau c prostituia rafinat era necesar pentru satisfacerea plcerilor i, de altfel, n Grecia antic existau mai multe clase de prostituate: haetera prostituate de lux, care ofereau plceri fizice i companie la nivel intelectual, peripatetica prostituate de strad i prostituatele consacrate care activau n temple. n Corint, de exemplu, templul adpostea 1000 de prostituate consacrate, care practicau actul sexual pentru un pre considerabil2. Prima faz de prostituie organizat cunoscut n istorie a fost acea prostituie de templu care era practicat chiar n locurile de rugciune, ca o jert adus zeitilor.
1 2

A se vedea M. Foucault, Istoria sexualitii, vol. 3, ed. Univers, Bucureti, 2005, p. 5.7. A se vedea D. Mihalache, Traficul de persoane ca fenomen, pe www.cercetarijuridice.ro 3

Muli contemporani consider asocierea ntre sexualitate i religie o blasfemie, dar aceast asociere a fost component fireasc a vechilor credine religioase. O alt form de prostituie consemnat n istorie a fost prostituia ospitalier, care const n oferirea, odat cu gazduirea plin de ospitalitate, acordat strinilor sau pelerinilor, a trupului soiei sau al fiicei, practic extrem de rspndit la unele popoare arhaice i, ulterior, la eschimoi. n fine, se mai poate meniona aa-numita prostituie cu caracter politic, care este amintit, poate pentru prima dat, n celebra legend a lui Samson i Dalila3. n Roma antic, n afar de soii, un numr mare de brbai aveau amante numite delicatue. Famosae erau fiicele sau soiile din familii bogate, care aveau relaii sexuale strict pentru plcerea proprie (cuvntul famosae nseamn porumbie ptate din familii respectabile). O alt clas erau lupae, cele care aveau relaii sexuale cu oricine pentru un tarif stabilit. Copae erau fetele din taverne i hanuri, care nu se suprau s fie pltite pentru sex de ctre cltori. De-a lungul timpului, cauzele i caracteristicile prostituiei s-au schimbat, n funcie de gradul de dezvoltare a societii civile. n Romnia, prostituia este cunoscut de mult vreme, dei, ca urmare a influenei orientale, n vechile zone ale hotarelor romneti, femeia avea, cu puine excepii, o lips total de libertate, fiind supus complet dominaiei exercitate de ctre printe sau de ctre so. n pofida acestei atitudini tradiionale fa de femeie, n Evul Mediu, prostituia era rspndit att n Moldova, ct i n ara Romneasc, aa cum consemneaz diferite mrturii ale unor cltori strini i vechile cronici. Paul de Aleppo, de exemplu, relata c n Moldova, femeilor cu moravuri uoare li se tia nasul, erau puse la stlpul infamiei i adeseori necate. n vremea lui Vod Caragea, la Bucureti, numrul de prostituate, numite kiranale i tolnite, era aa de mare nct i s-a sugerat domnitorului s impun taxe speciale pe comerul practicat de ele, ceea ce i-a adus venituri importante. Cartea romneasc de nvtur definete proxenetul i modurile de pedepsire. Astfel, n Glava aflm c: a) Hotru se cheam acela care are mueri la casa lui de le ine pentru dobnda lui, carele-i dau trupul de le spurc brbaii cei ri i fr omenire pentru puina peerztoare de suflet dobnd. b) Hotru se cheam nu numai acela ce ndeamn muerile spre zburdciune i pofta rea, ci i acela ce le amgete cu alte meteuguri de le ndeamn spre curvie, cumu s-ar dzice mbl negutorind pre la casele muerilor, de le d tot mai ieftin de cumu-i preul i altele le druiete, pn apuc de le afla firea i de aceiia le scoate den minte de le supune supt voia, aceasta face tot pentru dobnda lui. c) Hotru se cheam i acela ce ndeamn i amgete pe vreun cucon de-l spurc cineva i face sodomie, dnd mzda unui ceos al lui sau vreunui slujnic.
3

Ibidem.

d) Orice brbat v hotr pre muerea sa, s-i fac moarte. 1.2 Documente internaionale privitoare la traficul de persoane n epoca modern, pe plan intenaional a existat o preocupare permanet pentru combaterea fenomenului privind traficul de fiine umane, chiar dac, datorit unor prejudeci existente la acea vreme n societate, era foarte greu de a se obine un consens n aceast direcie. Primul document internaional n acest domeniu dateaz din anul 1904, cnd sa ncheiat Acordul Internaional pentru suprimarea comerului cu sclavi albi. Avnd n vedere ineficiena acestuia, n anul 1910 a fost adoptat Convenia Internaional pentru suprimarea comerului cu sclavi albi, prin care cele 13 ri participante se obligau s condamne persoanele care se ocupau cu astfel de activiti. Sub egida Ligii Naiunilor, n anul 1921, s-a ncheiat Convenia Internaional pentru suprimarea traficului de femei i copii, iar n anul 1933 s-a ncheiat Convenia Internaional pentru suprimare traficului de femei care au atins vrsta majoratului. Dup constituirea Organizaiei Naiunilor Unite, n acest domeniu au fost elaborate o serie de documente internaionale extrem de importante. Astefel, n anul 1949, a fost adoptat Convenia Naiunilor Unite pentru suprimarea traficului de persoane i exploatrii prostituiei altor persoane, iar la 15 noiembrie 2000 a fost adoptat, la New York, Convenia Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate, Protocolul privind prevenirea, reprimarea i pedepsirea traficului de persoane, n special al femeilor i copiilor, act adiional al Conveniei Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate, precum i Protocolul mpotriva traficului ilegali de migrani pe calea terestr, a aerului i pe mare, act adiional la Conveia Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate. De asemenea, trebuie s menionm c ntr-o serie de documente importante ale ONU s-a fcut referire la interzicerea traficului de fiine umane. Putem enumera, n acest sens: Declaraia Universal a Drepturilor Omului (1948); Pactul cu privire la drepturile civile i politice (1966); Pactul cu privire la drepturile economice, sociale i culturale (1966)4. Pe plan european, au fost adopate, de asemenea, o serie de documente importante n acest domeniu, dintre care amintim: Convenia european cu privire la drepturile i libertile fundamentale ale omului (1950), mpreun cu protocoalele adiionale; Convenia european pentru combaterea tuturor formelor de discriminare mpotriva femeilor (1997); Convenia Consiliului Europei privind lupta mpotriva traficului de fiine umane (2005).
4

A se vedea C. Brsan, Convenia european a drepturilor omului. Comentariu pe articole, vol. I, Drepturi i liberti, ed. All Beck, Bucureti, 2007, p. 139; 5

Romnia nu numai c a aderat la toate aceste documente internaionale, ci a adoptat o legislaie n concordan cu acestea, fiind n msur s combat n mod eficient acest fenomen. Astfel, prin Ordinul Ministrului Justiiei nr. 1806/2004 a fost nfiinat Reeaua judectorilor specializai n soluionarea cauzelor de trafic de persoane, aceasta fiind format din 56 de judectori, cte un judector de la fiecare curte de apel i tribunal. Prin H.G. nr. 1584/2005 s-a nfiinat Agenia Naional mpotriva Traficului de Persoane, necesitatea nfiinrii acestei structuri fiind impus de amploarea pe care a luat-o traficul de persoane, acest fapt constituind motiv de ngrijorare pentru majoritatea statelor lumii. n privina legislaiei, a fost adoptat Legea nr. 678/2001 privind prevenirea i combaterea traficului de persoane5 i Regulamentul de aplicare a dispoziiilor acestei legi, aprobat prin H.G. nr. 299/20036. De asemenea, a fost adoptat Legea nr. 211/2004 privind unele msuri pentru asigurarea proteciei victimelor infraciunilor7, Legea nr. 682/2002 privind protecia martorilor; Legea nr. 39/2003 privind prevenirea i combaterea criminalitii organizate; Legea nr. 272/2004 privind protecia i promovarea drepturilor copilului; Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciar internaional n materie penal8.

1.3 Preocupri internaionale de definire a traficului de persoane n unele ri, legea penal nu pedepsete distinct traficul de persoane dect prin intermediul altor legi sau nu este pedepsit deloc. n astfel de cazuri, traficanii sunt pui sub acuzare pentru infraciunea de contraband sau pentru infraciuni legate de prostituie, cum ar fi proxenetismul sau favorizarea prostituiei. Prin aplicarea acestui tratament sancionator, traficanii scap cu o pedeaps destul de mic, poate chiar numai cu o amend. Aceast situaie nu reflect n niciun fel caracterul grav al infraciunilor de trafic de persoane i duce la percepia unor infraciuni cu " ctiguri rapide i risc sczut", percepie care ncurajeaz infractorii din "crima organizat" s se implice n acest tip de activiti. Practica judiciar a artat faptul c victimele sunt urmrite n instan pentru intrare ilegal n ara respectiv sau pentru alte infraciuni, din simplul motiv c legile sunt aplicate n mod mecanic, mpotriva unor persoane care nu au fost nc identificate ca victime ale unor infraciuni grave. n plus, eforturile de a combate traficul de persoane prin urmrirea n instan pentru delicte legate de prostituie, implic faptul

5 6

M. Of. nr. 783 din 11 decembrie 2001. M. Of. nr. 206 din 31 martie 2003. 7 M. Of. nr. 505 din 4 iunie 2004. 8 M. Of. nr. 594 din 1 iulie 2004. 6

c guvernele consider traficul de persoane ca fiind egal cu diferitele forme de munc n industria sexului, indiferent dac victimele au participat sub constrngere sau nu. ncepnd cu documentele amintite mai sus elaborate la nivel internaional , s-a ncercat formularea de ctre organismele internaionale formularea unei definiii a infraciunii de trafic de persoane. Astfel Protocolul Naiunilor Unite pentru prevenirea, combaterea i pedepsirea traficului de persoane, n special femei i copii, ca anex la Convenia Naiunilor Unite mpotriva crimei organizate transfrontaliere la art. 3 definete infraciunea de trafic de persoane dup cum urmeaz: (a) Prin trafic de persoane se nelege recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea sau primirea unei persoane prin ameninare, violen sau prin alte forme de constrngere, prin rpire, fraud ori nelciune, abuz de autoritate sau profitnd de imposibilitatea acelei persoane de a se apra sau de a-i exprima voina, ori prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase pentru obinerea consimmntului persoanei care are autoritate asupra altei persoane, n scopul exploatrii acestei persoane. Exploatarea include, minimum, exploatarea prostituiei altor persoane sau alte forme de exploatare sexual, executarea unei munci sau ndeplinirea de servicii, n mod forat, inerea n stare de sclavie sau alte procedee asemntoare de lipsire de libertate ori de aservire sau prelevarea de organe." (b) Consimmntul persoanei, victim a traficului, la exploatarea descris n alineatul (a) din prezentul articol va fi irelevant, dac s-a folosit vreunul din mijloacele menionate n alineatul (a)". (c) Recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea sau primirea unui copil, n scopul exploatrii, vor fi considerate "trafic de persoane", chiar dac nu s-a folosit nici unul din mijloacele menionate n alineatul (a) din prezentul articol." (d) "Prin "copil" se nelege orice persoan cu vrsta sub 18 ani." Definiia cuprinde toate formele de trafic, precum exploatarea sexual, condiiile de munc forat, aservire, pe practicile asemntoare sclaviei i pe sclavie, fiecare dintre acestea fiind definite n mod distinct. De asemenea, definiia nu cere ca victima s treac peste o frontier recunoscut n mod internaional, ci ine cont de faptul c exist persoane traficate n interiorul granielor unei ri, dintr-o regiune n alta. Cu excepia traficrii persoanelor cu vrsta sub 18 ani, Protocolul cere o form oarecare de distorsionare a voinei victimei informate, respectiv prin violen, nelciune sau abuz de autoritate, respectnd astfel faptul c persoanele adulte sunt apte de a lua decizii autodeterminate privind viaa lor, n special n ce privete munca i migraia. Convenia Europol privind traficul de persoane n articolul 2(2), conine urmtoarea definiie: "Traficul de persoane reprezint metodele de supunere a unei
7

persoane la dispoziia real i ilegal a altor persoane, prin folosirea forei, a ameninrii cu fora, a abuzului de autoritate, sau a inducerii n eroare, n scopul exploatrii prostituiei, al exploatrii sexuale de orice fel, al abuzului minorilor sau al comerului cu minori abandonai." Un alt organism internaional, respectiv Consiliul Europei a elaborat cu privire la infraciunea de trafic de persoane urmtoarea definiie "traficul de femei i prostituia forat este orice metod legal sau ilegal de a transporta femei i/sau de a face comer cu acestea, cu sau fr consimmntul lor iniial, n scopul prostituiei forate, a cstoriilor forate sau al altor forme de exploatare sexual forat. Folosirea violenei poate fi: fizic, sexual i/sau psihologic, i include att intimidarea, ct i abuzul de autoritate sau abuzul unei situaii de dependen." Aliana Global mpotriva Traficului de Femei (GAATW) definete traficul dup cum urmeaz: "Orice acte sau tentative de recrutare, transportare (nuntrul sau n afara unor frontiere), cumprare, vnzare, transfer, primire sau cazare a unei persoane, prin folosirea inducerii n eroare, a constrngerii (inclusiv utilizarea ameninrilor sau abuzul de autoritate) sau a constrngerii cauzate de datorii, n scopul aducerii sau meninerii acestei persoane, fr constimmntul ei, pltit sau nepltit, ntr-o form de aservire (munc n gospodrie, aservire sexual sau de reproducie), ntr-o form de munc forat sau constrns, sau n condiii asemnntoare sclaviei, exploatarea ei petrecndu-se n alt comunitate dect cea n care persoana tria n momentul inducerii ei n eroare, constrngerii prin for sau constrngerii cauzate de datorii." Mai mult dect formularea unei definiii a acestei infraciuni, GAATW a elaborat i definiiile pentru traficant i persoana traficat. Astfel traficantul este "O persoan sau o entitate care intenioneaz s comit, sau contribuie n calitate de complice sau consimte la comiterea oricror acte descrise n definiia traficului de persoane"; persoan traficat este "O persoan recrutat, transportat, cumprat, vndut, trasferat, primit sau cazat n modul descris n definiia traficului de persoane, inclusiv copii, indiferent dac copilul a consimit sau nu. 1.4. Factorii determinani i riscurile traficului de fiine Cauzele i factorii de risc care au determinat nu numai apariia fenomenului traficului de persoane, ci i meninerea lui, sunt multiple. n Strategia naional mpotriva traficului de persoane pentru perioada 2006-2010, aprobat prin H.G. nr

1654/2006, se arat c abordarea fenomenului de trafic de persoane pornete de la o bun cunoatere a cauzelor generatoare i a factorilor favorizani9. Factorii de risc ai traficului de persoane se pot grupa n factori macrosociali, microsociali i individuali, care intereacioneaz n proporii diferite, de la un caz la altul. Astfel: a) Factorii macrosociali au un grad ridicat de generalitate i se refer la: - Scderea drastic a nivelului de trai al populaiei i omajul; - Lipsa/insuficiena unor programe educaionale relevante; - Un mediu socio-cultural tolerant la discriminare pe baz de gen sau etnie; - Insuficiena implicare a sistemului politic i juridic; - Abandonul familial. b) Factori microsociali, plasai la nivelul unor grupuri sociale i al gospodariilor, sunt: - Srcia gospodriei i lipsa de acces la locurile de munc, prestaii i programe de asisten social disponibile; - Nivelul redus de educaie i lipsa unei pregtiri profesionale, att a persoanelor traficate, ct i a membrilor familiilor de origine. Traficul de persoane este adeseori asociat cu abandonul colar; - Comportamentele deviante, precum alcoolismul, consumul de droguri, violena domestic i/sau antecedentele penale. c) Factorii individuali sunt extrem de diveri, spre exemplu: - Discrepana ntre nivelul de ateptri/scopuri i resursele pentru atingerea acestora prin mijloace legitime; - Disponibilitatea de a nclca unele norme legale n vederea unui loc de munc n strintate i lipsa de informare privind riscurile asociate; - Dorina de aventur i/sau presiunea anturajului; - Labilitate psihic, alienarea; - Lipsa de ncredere n forele proprii sau un complex de inferioritate. Odat ce o organizaie de trafic de persoane ncepe s-i desfoare activitatea ntr-un stat sau ntr-o regiune, ea se va dezvolta rapid i va provoca urmtoarele riscuri pentru stabilitatea i viitorul statului respectiv: destabilizarea economic prin creterea activitilor de splare abanilor; destabilizarea pieelor deja existente n domeniul sexului i al muncii; dezvoltarea i diversificarea crimei organizate; creterea corupiei n sectorul public.

A se vedea I. Grbule, Traficul de persoane, Doctrin. Jurispruden, ed. Universul Juridic, Bucureti, 2010 , p. 36; 9

Capitolul 2. Etapele procesului de trafic

Traficul de persoane este un fenomen infracional internaional complex i unic n felul su, compus din mai multe elemente, aa cum se arat n definiia ONU menionat mai sus. Procesul de trafic de persoane are mai multe etape, fiecare nsemnnd o grea ncercare pentru victime, dar abuzurile fizice i psihice iau amploare abia n fazele finale cnd traficantul este convins c victima nu mai are cale de ntoarcere. Aceste etape sunt urmtoarele: recrutarea, transportul i trecerea frontierei, vnzarea i exploatarea. 2.1 Recrutarea victimei Recrutarea este momentul n care traficantul intr n contact cu viitoarea victim, fcndu-i promisiuni mincinoase de asigurare a unui loc de munc n strintate sau a unei cstorii. Recrutor poate fi un independent sau o firm cu profil aparent de impresariat artistic sau de plasare de for de munca n strintate. Aproximativ 70% dintre recrutori sunt brbai cu vrsta cuprins ntre 20 i 30 de ani, uneori chiar mai n vrst. Femeile recrutori reprezint un procent mai mic i au vrsta cuprins ntre 18 i 35 de ani. Exista chiar i familii n care, att soia ct i soul se ocup de racolarea i transportul victimelor. Practica a demonstrat faptul c victima l cunotea dinainte pe traficant sau pe recrutant, uneori este vorba chiar de o rud care i inspir ncredere. Ei au ocupaii legate de locuri unde exist posibilitatea unui contact intens cu publicul cum ar fi barman, taximetrist, vnztor ntr-un magazin, vnztor de bilete pentru jocuri de noroc sau alte asemenea meserii. Tehnicile de convingere a femeilor i fetelor, de a pleca n strintate sunt destul de diverse i depind de modul de operare i de nivelul de organizare a traficanilor. Cele mai des folosite sunt: - recrutarea fetelor interesate prin baruri, cafenele, cluburi i discoteci; - recrutare prin reele "particulare" n familii i n cercuri de prieteni; - reclame, anunuri, oferte de munc sau pentru studii n strintate; agenii care ofer locuri de munc, studii, cstorii sau cltorii n strintate; - promisiuni de cstorie cu ceteni nstrii, mai ales cu cei din Occident. Traficanii se folosesc de metodele menionate mai sus i i concentreaz atenia asupra femeilor i fetelor aflate n cutarea unei anse de a pleca n strintate. n cele mai multe cazuri, acestea au o situaie financiar i familial precar, iar
10

traficanii le ofer meserii bnoase n strintate, cum ar fi chelnerie, dansatoare, artiste, servicii de escort, femei de serviciu pentru familii sau cosmeticiene. i ageniile matrimoniale internaionale pot fi numai o "faad" pentru reelele de trafic de persoane. De multe ori, femeile realizeaz de abia dup ce au ajuns n ara de destinaie c au fost nelate de traficant i descoper c vor fi exploatate cu fora ca prostituate. Dup ct se pare, exist doar foarte puine criterii prin care femeile i pot da seama dac este vorba de agenii serioase, care ofer munci legale, sau dac este vorba de "faade" pentru traficul de persoane. n unele cazuri, femeile sau fetele sunt vndute fr consimmntul lor, de ctre rude, de ctre "prietenul lor" sau de instituii de stat cum ar fi cminele de copii orfani. Se descoper din ce n ce mai multe cazuri n care femeile i adolescentele au fost rpite cu fora de acas i traficate n alt regiune n ara lor de origine sau n strintate. Se estimeaz c mai mult de 25% din femeile recrutate i dau seama de la nceput c n strintate vor lucra n industria sexului. Ele sunt ns induse n eroare n ce privete condiiile munc n care li se cere s lucreze. Ele se ateapt la un grad ridicat de independen, cred c vor putea lua decizii n legtur cu munca lor i i nchipuie c vor lucra ca artiste de strip-tease sau ca prostituate "clasice", ns consimmntul acestora nu conteaz pentru existena infraciunii, mai mult dect att aceste femei vor svri infraciunea de prostituie prevzut de art. 328 C. pen. Femeilor care pleac de bun voie n strintate pentru a lucra n industria sexului nu li se spune n ce condiii vor lucra la sosirea la destinaie: un numr mare de ore de munc, servicii sexuale periculoase, fr prezervativ etc. De asemenea nimeni nu le spune c vor fi utilizate mijloace severe de constrngere, dac ele ncearc s refuze munca sau s fug. n unele cazuri, e posibil ca victima s bnuiasc la ce fel de munc va fi obligat, dar totui nu i d seama n ce condiii va lucra. Rspunsul la ntrebarea dac o persoan a fost sau nu constrns, nelat sau dac a consimit de bun voie s fie traficat, este un element central n procesul de decizie dac este vorba de o "victim a traficului de persoane" n sensul Protocolului ONU sau nu. Exist patru metode de baz de recrutare a femeilor pentru traficul de persoane:10 Constrngerea total prin furt sau rpire. Aceast metod nu mai este aa de rar ca nainte. Apar din ce n ce mai multe cazuri n Albania i Kosovo, iar n anumite regiuni din Asia este o metod uzual; nelarea victimelor prin promisiuni de munc legal sau de intrare legal n ara de destinaie - femeile sunt convinse c vor lucra n birouri, restaurante, baruri sau c vor ncheia cstorii;
10

Consiliul Europei, Manual: Sfaturi i instrumente de lucru pentru instructori.

11

nelarea victimelor prin promisiuni semi-adevrate, cum ar fi munca n "show-business", dans sau chiar i strip-tease, anunuri de genul recrutm dansatoare profesioniste, Cipru, 2000 euro pe lun, nu e nevoie de experien, recomandri sau coal de dans, salarii peste 1500 euro. Pentru fetele certate cu prinii oferim cazare pn la plecare11. Una dintre cele mai tentante promisiuni pentru tinerele femei din Europa Central i de Est este oferta unei cazri proprii, ceea ce reprezint un nivel de indepenen inimaginabil n rile lor de origine. Femeile traficate sunt lsate s cread c vor pleca ntr-o ar bogat din Europa Occidental, unde vor ctiga n scurt timp sume mari de bani, pe care le pot folosi pentru ele i familiile lor, n scopul ieirii din srcie. 2.2 Faza de tranzit transportul i trecerea frontierei Dup procesul de recrutare urmeaz faza transportului i a transferului, care presupune i cazarea i primirea victimei n mai multe stagii, inclusiv preluarea iniial i transferul victimei pe teritoriul rii ei de origine. Transportul este organizat de recrutor i se face pe trasee stabilite anterior de acesta. Transportul are loc la scurt timp dup recrutare, astfel nct victima s nu aib timpul necesar pentru a se rzgndi. Trecerea frotierei se face adesea n mod fraudulos. Victima trece grania nsoit de recrutor i de o cluz, fiind apoi preluat de primul ei cumprtor,care drept garanie i oprete paaportul-dac are. Din aceast tranzacie recrutorul ctig o sum variabil de bani. n timpul cltoriei n ara respectiv sau n strintate, e posibil ca drepturile fundamentale ale victimei s fie grav nclcate, ea fiind supus la abuzuri i alte crime. Multe dintre victime n-au mai fost niciodat n strintate i sunt total dependente de tranficanii lor. Unele femei prsesc ara de origine fr un paaport valabil pentru cltorii internaionale, pentru c li s-a spus c nu au nevoie de el, sau c vor primi un paaport mai trziu. Dac totui victimele sunt n posesia unui paaport, de multe documentul le este confiscat, rmnnd la traficant ca un fel de garanie c victima se va supune. Victimele care se afl n ilegalitate sunt i mai vulnerabile la capriciile agenilor lor, care tiu c e puin probabil ca ele s obin protecia poliiei sau a statului respectiv, n cazurile n care procesul de transfer a fost ntrerupt, sau victimele au cerut ajutor din proprie iniiativ. Trebuie subliniat c unele femei i prsesc de bun voie casa i familia, n cutarea unei viei mai bune i ar fi fals s asumm c toate femeile descoperite sau bnuite de imigraie ilegal ar fi victime ale traficului de persoane. De asemenea,
11

A se vedea ms.politiaromana.ro/prevenire/trafic_persoane/racolare_victime 12

poliia va trebui s rein c msurile anti-trafic trebuie ndeplinite fr a nclca drepturile fundamentale i demnitatea unei persoane, n special drepturile persoanelor traficate, ale migranilor, ale persoanelor care i-au prsit domiciliul aflat n aceeai ar, refugiaii i solicitanii de azil. n plus, msurile de combatere a traficului nu au voie s ngrdeasc libertatea de micare a fiecrei persoane. Cnd poliia intr n contact cu victime care se afl n faza de transferare, trebuie s se analizeze cu atenie toate aspectele cazului, n vederea acordrii unei asistene i depistrii eventualelor infraciuni comise mpotriva victimei. Transportarea femeilor i a fetelor peste grani este un aspect esenial al traficului internaional de persoane. n cele mai multe cazuri, recrutanii se bazeaz pe faptul c traficani vor procura documentele i mijloacele de transport. Acest lucru le confer traficanilor un grad mai nalt de control n faza de tranzit. n ultimii zece ani, rile din Sud-Estul i Estul Europei au trecut prin faze de conflict, faze post-conflictuale i faze de tranziie politico-economic, care au determinat modificri politice, sociale i culturale substaniale. Aceste schimbri au dus la creterea srciei i a omajului ntregii populaiei, dar n special a femeilor, agravnd astfel inegalitatea de putere dintre brbai i femei, deja existent. n majoritatea acestor ri, femeile au fost cele care au avut cel mai mult de suferit de pe urma tranziiei economice, ele avnd un risc sporit de omaj i srcie, determinat n parte de structuri sociale patriarhale i de discriminarea femeilor n ocuparea forei de munc. Femeile i copiii sunt mult mai dependeni dect brbaii de serviciile de asigurri sociale, cum ar fi asistena medical sau alocaiile i grdiniele pentru copii. Dar tocmai aceste servicii au fost aproape complet lipsite de fonduri, ca o consecin a tranziiei economice din ultima decad. Drept consecin, traficul sporit de femei provenind din Sud-Estul i Estul Europei poate fi considerat ca un simptom i un rezultat al "feminizrii" migraiei determinate de srcie i lipsa locurilor de munc Europol descrie n raportul su de evaluare a traficului de persoane att "geografia" celor mai importante rute utilizate de traficani pentru a ajunge n rile de destinaie din Uniunea European, ct i mijloacele de transport folosite pe fiecare rut n parte. Principalele rute sunt: Ruta Baltic - din Rusia i statele baltice se merge pe rute terestre pn la Marea Baltic, apoi cu feribotul n rile Scandinave; mai rar se merge pe rute terestre direct n Finlanda i nordul Suediei. Ruta Nordic - din Estul Europei prin Polonia, Ungaria i Republica Ceh, n Germania i apoi Scandinavia. Aceast rut este folosit i ca ultim etap n cltoria migranilor care vin cu avionul din Extremul Orient, Africa i America de Sud.

13

Ruta Central - din rile Europei Centrale se folosete reeaua dens de autostrzi sau legturile feroviare de lung distan, pentru a ajunge n Austria i Nordul Italiei. Ruta Balcanilor Centrali - se pleac din statele Caucazului, Asia i Europa de Est, trecnd prin rile Balcanilor Centrali, apoi prin Ungaria pn n statele UE. Ruta Sudic - din Africa de Vest prin Algeria i Maroc, traversnd cu vaporul strmtoarea Gibraltar, ajungnd n Portugalia i Spania. Ruta Vestic - Se pornete din America Central i de Sud, se intr n UE prin Peninsula Iberic. Aceast rut este folosit i ca ultim etap n cltoria migranilor care vin cu avionul din Extremul Orient, Africa i America de Sud. Nu trebuie neglijat faptul c, deseori, ara de destinaie final nu este prima ar din Uniunea European n care intr persoana traficat; de aceea se va face distincia ntre rute de tranzit extern i intern. Unele filiere de trafic transport victimele direct din ara de origine n ara de destinaie, fr s mai treac prin ri de tranzit. Multe femei sunt duse peste grani cu camionul, autoturisme particulare sau cu trenul, deoarece aceste mijloace de transport sunt mai flexibile dect avionul. De multe ori, victimele sunt transportate cu vehicule de mare capacitate pentru transport de lung distan, cum ar fi linii aeriene, vapoare i trenuri cu destinaii ndeprtate. Marea majoritate a companiilor serioase de transport vor lua la bord numai pasagerii care sunt n posesia unui bilet de cltorie valabil (deci autentic i achitat) i a vizelor corespunztoare; iar personalul acestor companii nu permite urcarea la bord a pasagerilor dect dup ce au verificat c acetia dein ntr-adevr documentele necesare. ntr-un numr redus de cazuri, companiile de transport mai puin corecte i cu mai puine scrupule preiau numai responsabilitatea pentru verificarea biletelor de drum, ateptndu-se ca Serviciul de Paapoarte i Migraie s controleze dac documentele de cltorie (paaport i viz) sunt valabile i autentice12. Companiile din aceast categorie sunt conduse de dorina de profit. n ciuda faptului c amenzile primite pentru tranportarea pasagerilor fr documente de cltorie micoreaz profitul, ele totui ncalc des obligaiile lor legale de a verifica i docu mentele de cltorie.Nu exist indicii c aceste com-panii ar fi implicate n infraciunile de trafic, dar ele le favorizeaz n mod inevitabil prin acceptarea la bord a pasagerilor, fr s controleze dac acetia au voie s cltoreasc. n concluzie, traficanii vor folosi imediat serviciile companiilor care nu efectueaz controale severe i rutele respective. Autoritile de stat pot reduce traficul de persoane pe aceste rute printr-o supraveghere sporit, de exemplu prin controale la anumite puncte de trecere etc. Totui fiecare "rut" este mai mult un indicator general al direciei, i mai puin un traseu specific marcat pe o hart. Nu se dein destule informaii concrete suficiente
12

A se vedea ms.politiaromana.ro/prevenire/trafic_persoane/prevenire.

14

despre aceste trasee. Traficanii sunt foarte iscusii n a-i schimba rutele i metodele de operare, iar multe din informaiile despre activitile lor se obin n mod ntmpltor sau ca anecdot. Lipsa de informaii este un punct slab al msurilor antitrafic, pentru care trebuie s se gseasc soluii. n concluzie, cea mai dificil sarcin este depistarea eficient a punctelor vulnerabile pe parcursul acestor rute de trafic. 2.3 Vnzarea persoanelor Vnzarea este esena traficului de fiine umane. Victimele sunt transformate forat n marf i sortate ca atare de traficanii-cumprtori. n acest stadiu, victimele i dau seama c scopul traficantului este exploatarea. Din momentul n care victimele ajung n ara de destinaie final, ele descoper c vor tri n condiii de sclavie, de cele mai multe ori n industria sexului, dar i ca femei de serviciu la persoane particulare sau ca muncitoare n fabrici, lucrnd un mare numr de ore n condiii inumane. Deseori, femeile sunt mutate din ora n ora i din ar n ar. Aceste deplasri au scopul de a le dezorienta, astfel nct ele s nu aib timp s-i fac prieteni i s nu se poat familiariza cu mprejurimile. Alt motiv este mpiedicarea poliiei s descopere traficul de femei i s strng informaii. 2.4 Exploatarea victimelor Exploatarea este total. Amenintae i abuzate, victimele sunt supuse unor tratamente inumane i exploatate n regim de sclavie. Cele mai vulnerabile sunt tinerele care provin din familii dezorganizate sau dintr-un mediu n care au suferit abuzuri, situai care crete riscul de a accepta o fals propunere de lucru n strintate. Nivelul sczut de educaie mpiedic viitoarea victim s evalueze corect i realist informaiile i planurile de recrutor. Esena fenomenului de trafic l reprezint decizia de a pleca, susinut de credina nefondat c, n strintate, realizarea personal este mai uoar. O atare decizie se manifest mai puternic la persoanele care se confrunt cu o situaie material grea i cu lipsa de perspective n propria lor ar. Tinerele cred c, realizarea personal nseamn n primul rnd a avea bani iar, pentru a-i obine sunt capabile s nfrunte orice pericol. Nu toate persoanele vulnerabile devin victime ale traficului de fiine umane. Exista ns, anumite momente dificile, aparent fr ieire pentru aceste persoane, iar oferta de munc n strintate pare s fie soluia salvatoare. Recrutorii aleg cu grij aceste momente pentru recrutarea viitoarelor victime. Sub pretextul unor slujbe onorabile dar care nu necesit o nalt calificare (chelneri, baby-sitter, menajer, buctreas pe vase de croazier, etc) n rile occidentale, recrutorii profit de lipsa de informare i de credulitatea celor ce vor deveni victime. n faza de propunere exploatare sau prostituia sunt excluse complet
15

din discuie. Aflat nc n faza incipient, promisiunea mincinoas nu este dect un mijloc interzis de lege de a convinge victimele s treac frontiera de bunvoie. Multe victime sunt supuse unor abuzuri fizice i sexuale, fiind inute n condiii de captivitate real sau psihologic. Exist cazuri n care victimele sunt chiar omorte, ca un avertisment pentru alte victime, pentru a le mpiedica s depun mrturie sau s caute ajutor. Ameninarea cu represalii mpotriva victimelor sau a familiilor lor i lipsa actelor de identitate, respectiv posesia unor acte nevalabile sunt motivele pentru care multe victime nu ncearc s scape. Fiind supuse permanent abuzurilor fizice, emoionale i sexuale, ele nu mai au altceva de fcut dect s rmn n situaia respectiv. Principalul el al traficanilor este obinerea unor sume mari de bani din exploatarea victimelor pe o perioad mare de timp. Ei vor s i protejeze investiiile, ceea ce nseamn c vor lua toate msurile ca victima s continue s munceasc, fr s ncerce s scape. De aceea, traficantul vrea s aib un control permanent asupra victimelor. Pentru controlul victimelor traficului n faza de exploatare se folosesc diferite mecanisme. Fiecare mecanism poate fi utilizat separat, dar n majoritatea cazurilor se folosesc mai multe deodat, urmrind crearea unei situaii de captivitate real sau psihologic.

Capitolul 3. Analiza infraciunii de trafic de persoane reglementat de Legea 678/2001

Potrivit articolului 12 din Legea nr. 678/2001 constituie infraciunea de trafic de persoane recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea sau primirea unei persoane, prin ameninare, violen sau alte forme de constrngere, prin rpire, fraud ori nelciune, abuz de autoritate sau profitnd de imposibilitatea acelei persoane de a se apra sau de a-i exprima voina ori prin ofeirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase pentru obinerea consimmntului persoanei care are autoritate asupra altei persoane n scopul exploatri acestei persoane i se pedepsete cu nchisoare de la 3 ani la 12 ani i interzicerea unor drepturi. 3.1 Latura obiectiv. Elementul material al infraciunii de trafic de persoane are un coninut alternativ, putnd fi realizat prin cinci modaliti distincte, respectiv recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea sau primirea unei persoane.

16

n cazul n care fptuitorul comite infraciunea prin mai multe modaliti (de exemplu, recrutare, transport, cazare), aceasta are un caracter unic i nicidecum nu poate fi reinut un concurs real sau ideal de infraciuni. Prima modaliate de comitere a infraciunii de trafic de persoane const n aciunea de recrutare. n limbajul obinuit prin recrutare se nelege aciunea de a atrage, de a ctiga pe cineva pentru o anumit activitate. n sensul analizat, prin recrutare se nelege aciunea de racolare, de atragere, de ademenire, de ctigare a potenialelor victime ale traficului de persoane n scopul exploatrii acestora. Metodele i tehnicile de recrutare sunt diferite, n funcie de gradul de vulnerabilitate a victimei, nivelul ei de instruire, strii sale materiale, experienei de viaa, toate acestea fiind speculate de traficani. Prin urmare principalele mijloace de recrutare constau n: promisiunea unor locuri de munc onorabile i bine pltite n rile dezvoltate, fcute direct de traficant sau prin intermediul rudelor, apropiailor victimei; anunurile n ziare privind oferte de munc n strintate extrem de atractive; anunuri ale ageniilor matrimoniale, prin care victimele, n special femei, sunt atrase de perspectiva cstoriei cu ceteni strini13; prin intermediul internetului, de regula prin reelele de socializare. Cea de-a doua modalitate de comitere a infraciunii de trafic de persoane const n aciunea de transportare. A transporta presupune deplasarea victimei traficului de persoane dintr-un loc n altul, fie n interiorul rii, fie n strintate, cu diferite mijloace de locomoie, n scopul exploatrii acesteia. Aciunea de transportare poate fi organizat de cel care recruteaz victima traficului sau de alte persoane ori chiar de reele de traficani. Practica judiciar a demonstrat c, de cele mai multe ori victimele traficului de persoane trec legal frontierele de stat prin intermediul firmelor de transport autorizate sau mbarcate n autoturisme, evitndu-se astfel greutile inerente ce ar presupune trecerea ilegal a acestora. Cea de-a treia modalitate de comitere a infraciunii de trafic de persoane const n aciunea de transferare. n limbajul obinuit, prin transferare se nelege a se muta dintr-un loc n altul, a transmite un act, un drept de la cineva la altcineva.14 n sensul infraciunii, prin transferare se nelege transmiterea victimei traficului de persoane de la un traficant la altul, prin vnzare, schimb, nchiriere, cesiune sau alte tranzacii ilegale n scopul exploatrii acesteia. Victimele si dau seama c au fost vndute doar atunci cnd sunt deposadate de acte, duse n locuri izolate i permanent supravegheate, unde sunt lipsite de orice mijloc de comunicare, nu li se permite s intre n contact cu alte persoane i sunt
13

Gh. Mateu, V.E. Petrescu, N. tefroi, A. Prun, C. Luca, Traficul de fiine umane. Infractor. Victim. Infraciune, ed. Asociaia Alternative Sociale, Iai, 2005, p. 41. 14 A se vedea Dicionarul explicativ al limbii romne, ed. a II-a, ed. Univers Enciclopedic, Bucureti, 1996. 17

supuse la tratamente dezumanizante pe fondul crora devin foarte vulnerabile i uor de exploatat. Cea de-a patra modalitate de comitere a infraciunii de trafic de persoane const n aciunea de cazare. Prin cazare se nelege instalarea, stabilirea, aranjarea temporar a victimei traficului de persoane ntr-o locuin sau ntr-un loc cu aceeai destinaie (motel, hotel, camping) n scopul exploatrii acesteia. Ultima modalitate de comitere a infraciunii o reprezint aciunea de primire, care se realizeaz prin preluarea victimei traficului de persoane de ctre un traficant la altul, ca urmare a cumprrii, schimbului sau a altor mijloace asemntoare, n scopul exploatrii acesteia. Pentru existena infraciunii, sub aspectul elementului material al laturii obiective, n oricare din cele cinci modaliti analizate, sunt necesare ndeplinirea cumulativ a urmtoarelor condiii: 1. Exploatarea unei persoane. Potrivit art. 2 pct. 2 din Legea 678/2001, prin exploatarea unei persoane se nelege: a. executarea unei munci sau ndeplinirea de servicii, n mod forat, cu nclcarea normelor legale privind condiiile de munc, salarizare, sntate i securitate. b. inerea n stare de sclavie sau alte procedee asemntoare de lipsire de libertate ori de aservire. Starea de sclavie semnific dependena total i necondiionat a unei persoane fa de o alt persoan n stpnirea creia se afl i care exercit asupra ei prerogativele dreptului de proprietate, n sensul c o are n posesie, o folosete i poate oricnd s o nstrineze. c. Obligarea la practicarea prostituiei, la reprezentri pornografice n vederea producerii i difuzrii de materiale pornografice sau alte forme de exploatare sexual. Prostituia este reglementat de art. 328 C. pen., i const n fapta persoanei care i procur mijloacele de existen sau principalele mijloace de existen, practicnd n acest scop raporturi sexuale cu diferite persoane. n cazul traficului de persoane, victimele sunt mai nti recrutate, prin diferite forme i modaliti, dup care fie sunt obligate s se prostitueze, fie accept de bun voie acest lucru, ntruct sunt ameninate, btute, lsate fr bani, fr acte, ntr-o ar strin, unde nu cunosc limba, precum i nicio alt persoan care le-ar putea ajuta, astfel c n cele din urm sunt de acord s se prostitueze, traficanii lundu-le de regul toi banii obinui din aceast activitate. Prin pornografie se neleg actele cu caracter obscen, precum i materialele care reproduc sau difuzeaz asemenea acte. Prin acte cu caracter obscen se neleg gesturi sau comportamente sexuale explicite, svrite individual sau n grup, imagini, sunete sau cuvinte care prin semnificaia lor aduc ofens la pudoare, precum i orice alte forme de manifestare indecent privind viaa sexual, dac se svresc n public. d. efectuarea unor alte asemenea activiti prin care se ncalc drepturi sau liberti fundamentale ale omului. Aceast form de exploatare presupune antrenarea
18

de ctre traficani a victimelor traficului de persoane n activiti criminale, ele fiind determinate prin constrngere s comit diferite infraciuni (ceretorie, furturi din locuine, furturi de la clienii beneficiari ai actului sexual, comercializarea drogurilor) n interesul persoanelor sau a reelelor de traficani15. 2. Aciunile incriminate n textul de lege s fie comise prin una dintre urmtoarele modaliti: a. Prin ameninare. Prin acest mijloc se insufl victimei o stare de team c ea sau persoane apropiate ei vor suporta consecine grave dac nu va rspunde cerinelor traficanilor. De exemplu, victimele sunt ameninate cu moartea, cu mutilarea, cu rpirea unui membru al familiei. Practica judiciar a demonstrat faptul c i violen fa de lucruri poate constitui o ameninare pentru victim: ruperea legturilor telefonice, distrugerea unor lucruri ale victimei, distrugerea cu violen a unor bunuri n faa victimei, toate acestea au un efect intimidant asupra victimei i sunt de natur s o alarmeze i s exercite o puternic constrngere moral asupra acesteia16. b. Prin violen. Violena a fost definit ca fiind orice form de siluire fizic, folosit mpotriva unei persoane constnd n acte de lovire, imobilizare, legare, inclusiv vtmare de natura celor care caracterizeaz infraciunea prevzut de art. 180 C. pen17. c. Prin rpire se nelege aciunea traficanilor de a lua victima din mediul su, fie prin for, fie prin ademenire i de a o priva de libertate. d. Prin fraud. Frauda const n aciunea traficanilor de a induce n eroare victima traficului de persoane n scopul obinerii unui folos prin nclcarea drepturilor acesteia. e. Prin nelciune. Prin nelciune se nelege prezentarea ca adevrat a unei fapte mincinoase sau ca mincinoas a unei fapte adevrate de ctre traficanii victimei. De exemplu, se promit victimelor locuri de munc bine pltite n strintate n raport cu pregtirea lor, condiii de munc extrem de accesibile, cstorii cu oameni bogai din strintate. 3.2 Latura subiectiv Infraciunea de trafic de persoane se comite numai cu intenie direct dat n scopul special urmrit de fptuitor de a exploata victima, scop realizat ori de cte ori exist cel puin una din variantele alternative prevzute de articolul 2 punctul 2 din lege. n ceea ce privete dispoziia legal prevzut de articolul 2 punctul 2 litera e) potrivit creia prin exploatarea unei persoane se nelege efectuarea unor alte activiti
15 16

Gh. Mateu, V.E. Petrescu, N. tefroi, A. Prun, C. Luc a, op. Cit., p. 58. I. Grbule, Traficul de persoane, ed. Universul Juridic, Bucureti, 2010, p. 52. 17 A se vedea G. Antoniu, Comenatariu n Codul penal comentat i adnotat. Partea special, ed. tiinific i Enciclopedic, Bucureti, 1975, vol. I, p. 191. 19

prin care se ncalc drepturile i libertile fundamentale ale omului, aceasta este destul de general i las loc multor interpretri. Credem c aici se ncadreaz: -trimiterea la ceretoria a persoanelor apte de munc; -plasarea persoanelor cu handicapuri fizice grave n locuri publice pentru a apela la mila publicului urmat de nsuirea de ctre traficani a sumelor de bani astfel obinute de aceti nefericii ai sorii pe care i batjocoresc permanent prin neasigurarea celor mai elementare cerine de hran i igien; -obligarea unor persoane de a practica jocuri de noroc de tip alba-neagra,etc. Participaia penal dei este posibil, nu este admis de lege n forma coautoratului, a complicitii i nici a instigrii deoarece n cazul comiterii infraciunii n participaie ne aflm n situaia uneia dintre formele ei agravate. Consumarea infraciunii are loc atunci cnd se produce oricare dintre cele 5 variante ale elementului material n legtur de cauzalitate cu aciunile ntreprinse de fptuitor. Tentativa la infraciunea de trafic de persoane este posibil i se pedepsete. Fapta rmne n faza de tentativ cnd fptuitorul, urmrind scopul exploatrii persoanei, pune n aplicare intenia sa prin executarea aciunii de constrngere (de ex. amenin victima) dar din motive independente de voina sa nu se produce urmarea socialmente periculoas adic nu reuete s realizeze recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea sau primirea victimei. 3.3 Trafic de persoane. Proxenetism. Deosebiri Potrivit art. 329 alin (1). C. pen. ndemnul ori nlesnirea practicrii prostituiei sau tragerea de foloase de pe urma practicrii prostituiei de ctre o persoan se pedepsete cu nchisoare de la 2 la 7 ani i interzicerea unor drepturi. (2) recrutarea unei persoane pentru prostituie ori traficul de persoane n acest scop, precum i constrngerea la prostituie se pedepsesc cu nchisoare de la 3 la 10 ani i interzicerea unor drepturi. O prim deosebire ntre cele dou infraciuni const n obiectul juridic generic. Infraciunea de trafic de persoane are ca obiect juridic generic dreptul la libertatea de voin i de aciune proprii fiecrei persoane18. n cazul infraciunii de proxenertism, valoarea social protejat rezid tocmai n bunele moravuri din cadrul relaiilor de convieuire social i de asigurare licit a mijloacelor de existen. A doua deosebire ntre cele dou infraciuni are n vedere elementul material al laturii obiective. n forma simpl, infraciunea de proxenetism se realizeaz, sub aspectul elementului material al laturii obiective, prin urmtoarele modaliti: ndemnul, nlesnirea practicrii prostituiei sau tragerea de foloase de pe urma
18

A se vedea I. Grbule, Traficul de persoane, ed. Universul Juridic, Bucureti, 2010, p. 53. 20

practicrii prostituiei, modaliti pe care infraciunea de trafic de persoane nu le reglementeaz. n cazul infraciunii de proxenetism nu sunt necesare exercitarea de acte de constrngere asupra victimei sau supunerea ei la presiuni din partea unei persoane a crei autoritate asupra sa a fost cumprat, cu excepia modalitii constnd n constrngerea la prostituie. Cea de-a treia deosebire ntre cele dou infraciuni are n vedere latura subiectiv. Sub acest aspect, infraciunea de trafic de persoane se comite cu intenie calificat prin scop, iar n cazul infraciunii de proxenetism, infraciunea poate fi comis cu intenie direct sau indirect, scopul sau mobilul nu intereseaz pentru existena vinoviei, putnd fi avute n vedere doar la individualizarea judiciar a pedepsei. O ultim deosebire const n aceea c infraciunea de proxenetism este investigat de organele de cercetare penal, sub supravegherea unui procuror care funcioneaz n cadrul parchetelor de pe lng instanele judectoreti, n timp ce infraciunea de trafic de persoane se afl n competena procurorului din cadrul Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism, structura specializat creat n cadrul Ministerului Public, cu atribuii pe ntreg teritoriul rii pentru combaterea criminalitii organizate i a terorismului.

Capitolul 4. Msuri de combatere a traficului de persoane

Infraciunea de trafic de persoane reprezint o violare grav a drepturilor fundamentale ale victimelor. Organele poliieneti au obligaia clar de a implementa msuri de combatere a acestui fenomen. Lucrtorii de poliie au misiunea i obligaia de a proteja i sprijini pe cei mai vulnerabili membri ai societii, poliia fiind principalul adversar al traficului de persoane. Un factor hotrtor n implementarea msurilor anti-trafic este cooperarea eficient dintre poliie i sectorul ONG-urilor, care ofer victimelor servicii de asisten. Pentru a se ajunge la o bun cooperare, cele dou pri vor trebui s neleag i s accepte faptul c au obiective diferite. Este esenial ca organele de poliie s respecte aceste lucru i s ntrein cu organismele respective relaii bazate pe ncredere. La fel de important este i separarea distinct a investigaiei criminale de serviciile de asisten psihologic i social. Totui, n mecanismul relaiilor dintre poliie i sectorul ONG, aceste organizaii vor urmri n primul rnd ndeplinirea obligaiilor lor legale i umanitare asumate fa de victime. n caz contrar, reprezentanii organizaiilor ONG nu ar mai putea coopera cu investigatorii i nici nu ar mai putea recomanda victimelor traficate s coopereze la rndul lor cu poliia.

21

De asemenea, este necesar asigurarea unei anumite transparene a rolului i responsabilitilor personalului implicat, aa nct victimele care urmeaz s depun mrturie s poat nelege ce se ntmpl. Cooperarea se bazeaz pe urmtoarele principii fundamentale: Una dintre cele mai importante funcii al organizaiilor OIG-ONG este asistarea victimelor traficului de persoane, indiferent dac acestea sunt dispuse s depun mrturie n procedurile corespunztoare sau nu. Femeile traficate pot avea o contribuie esenial la condamnarea traficanilor. Cu ajutorul lor, infraciunile de trafic de persoane pot fi pedepsite mai eficient. Toi cei implicai trebuie s fie contieni de importana primordial a asigurrii siguranei i a unor condiii bune pentru martori, care de multe ori au suferit traume grave. Trebuie neles faptul c, n cazurile de trafic, martorii sunt permanent n pericol. Stabilitatea psihologic i starea general a martorilor poate fi ameliorat prin servicii de asisten specializate. Pentru a se evita riscul retraficrii victimelor, este necesar o pregtire optim a repatrierii i reintegrrii lor. Reintegrarea victimelor traficului de persoane Majoritatea rilor de destinaie nu ofer drept de edere victimelor traficate. Drept consecin, victimele sunt expulzate sau se ntorc de bun voie n ara de origine. n drum spre cas, victimele pot ntmpina probleme serioase.De multe ori, aceste femei nu sunt n posesia unor documente de cltorie sau de identitate, ntmpinnd obstacole n rile de tranzit sau cnd ncearc s intre n ara lor de origine. Dac victimele cltoresc singure, exist pericolul ca ele s cad din nou n mna traficanilor de persoane. Femeile care au lucrat n "industria sexului" i se rentorc acas,se tem n primul rnd s nu fie stigmatizate i respinse de familiile lor sau de societate. Ele nu au unde s locuiasc i necesit att cazare ct i sprijin financiar. Pentru integrarea sau reintegrarea lor n cmpul muncii este deosebit de important ca ele s fie ajutate n gsirea meseriei potrivite, s participe la programe de formare profesional i s fie sprijinite n cutarea unui loc de munc. Prin asistena primit, situaia victimelor se amelioreaz att din punct de vedere fizic ct i psihologic, aa nct ele se pot ntoarce la o via normal i pot face planuri de viitor. Poliia, organizaiile ONG, dar i victimele nsele trebuie s colaboreze ntr-o atmosfer de ncredere la pregtirea repatrierii victimelor. Cltoria spre cas necesit o bun organizare, iar poliia poate juca un rol important n acest proces. Anchetarea unei infraciuni de trafic de persoane reprezint o situaie n care poliia trebuie s reacioneze imediat. Necesitatea unei reacii imediate este declanat de apariia unei situaii noi, cum ar fi dac:
22

victima a reuit s scape i cere ajutorul poliiei; victima a fost depistat i identificat de organele de urmrire penal n cadrul unei intervenii sau anchete care nu avea tangen cu traficul de persoane; victima a fost depistat i identificat de organele de urmrire penal n cadrul unei investigaii anti-trafic; victima a reuit s scape i cere ajutorul autoritilor sau a instanelor judectoreti; poliia a aflat de existena unei victime prin intermediul unei "tere persoane", instituie sau persoan fizic, cum ar fi: o alt victim traficat sau care lucreaz ntr-un bordel, sau prin intermediul altor uniti de poliie, servicii de informaii sau lucrtori sau instituii din domeniul social; Toate organele de urmrire penal au obligaia clar de a aciona imediat ce au luat cunotin de existena unor victime ale traficului de persoane, sau cnd alte victime sau tere persoane furnizeaz informaii sau probe referitoare la victimele traficate. Exist trei tipuri de victime: victima care nu coopereaz deloc cu poliia; victima care furnizeaz informaii, dar care nu este dispus s furnizeze probe sau s depun mrturie; victima care coopereaz fr rezerve i care dorete s depun mrturie mpotriva traficanilor; Reacia iniial a poliiei fa de victima traficului de persoane trebuie s fie n concordan cu anumite principii umanitare de conduit. Principiile care stau la baza acestui mod de abordare umanitar sunt urmtoarele: - Este important ca persoanele care sunt ntr-adevr victime traficate s fie tratate ca victime ale unor infraciuni grave i s nu fie revictimizate sau criminalizate de organele de poliie19; - Principiile i standardele umanitare internaionale interzic n mod concret revictimizarea i criminalizarea de ctre poliie a persoanelor care sunt ntr-adevr victime traficate. Astfel de revictimizri sau criminalizri trebuie evitate n orice fel de situaii. - Sigurana victimelor, a familiilor i a celor dragi lor rmne permanent un element esenial, de care anchetatorul rspunde n mod direct. Cu toate c lupta eficient mpotriva traficului de persoane nu poate fi realizat dect prin cooperarea dintre diferite organizaii i organele de urmrire penal, sigurana victimelor rmne n sarcina i n responsabilitatea unic a anchetatorului ea neputnd fi cedat sau delegat ctre alte instituii.
19

A se vedea ms.politiaromana.ro/prevenire/trafic_persoane.

23

Anchetatorul de poliie trebuie s evalueze i s in cont permanent de gradul de risc asupra vieii sau sntii victimei i a familiilor acesteia, n fiecare faz a anchetei, n timpul procesului penal i dup ncheierea lui. Sigurana victimei i eventualitatea unor represalii ndreptate mpotriva ei sau a familiei ei sunt considerente specifice n contextul traficului de persoane, iar factorii de risc nu vor putea fi niciodat eliminai complet. Totui, anchetatorul are obligaia s ia de la nceput msuri pentru evaluarea continu a riscului, n fiecare caz n parte. Anchetatorul este responsibil de sigurana victimei i dup ncheierea procesului penal n care ea a depus mrturie. Poliistul are obligaia clar de a fi permanent sincer cu victimele, informndule despre toate aspectele, responsabilitile, consecinele i riscurile impuse de deciziile care vor fi luate. Colaborarea cu poliia va include ntotdeauna un element de risc pentru victima traficului, eventual i pentru familia ei. Punctul critic este ca victima s fie informat de anchetator asupra tuturor aspectelor i riscurilor legate de deciziile pe care ea va trebui s le ia, aa nct ea s ia o decizie n cunotin de cauz. nelarea victimelor este o tem constant n infraciunile de trafic; de aceea victima trebuie tratat cu sinceritate, pentru ca ea s nu aib motiv s reclame ulterior, n mod justificat, c a fost nelat a doua oar, de data aceasta de poliie. Anchetatorul are obligaia clar de a lua toate msurile ca victimele s fie informate despre mijloacele i serviciile de ajutorare, care li se pot pune la dispoziie pentru a depi situaia de chin n care se afl. Poliistul va organiza contactul dintre victime i organizaiile respective. S-ar putea ca victimele traficului de persoane s nu se refac niciodat complet dup suferinele fizice, sexuale sau psihologice la care au fost supuse. Totui este deosebit de important ca ele s aib acces nelimitat la ntreaga gam de servicii de asisten i ajutorare. Nu este rolul poliiei de a oferi aceste servicii, ci ele sunt acordate de organizaiile ONG-uri, care sunt mult mai calificate dect poliia n acest domeniu umanitar. Anchetatorul are deci obligaia de a informa victimele n legtur cu ajutorul i asistena de care acestea pot dispune. Anchetatorul are i obligaia s ia toate msurile ca ele s poat intra n contact cu organizaiile de profil. n acest scop, anchetatorii trebuie s ntrein contacte cu cele mai importante organizaii guvernamentale i neguvernamentale care ofer astfel de servicii de asisten. Reacia organelor de urmrire penal la informaii privind traficul de persoane, respectiv momentul reaciei i mijloacele utilizate, depind de rezultatul procesului de evaluare a riscurilor, care va ncepe imediat ce poliia a luat cunotin de existena unei victime. Procesul de evaluare riscurilor se bazeaz pe urmtoarele principii: unitile de poliie au obligaia umanitar clar de a se ngriji de sigurana victimelor traficului de persoane;
24

conform diferitelor convenii de drept internaional, unitile de poliie pot fi obligate prin lege s asigure sigurana victimelor traficate; un element deosebit de important n ndeplinirea acestei obligaii este evaluarea riscurilor pentru victimele existente i pentru persoanele care pot deveni victime ale traficului; procesul de evaluare a riscurilor trebuie s nceap ct de curnd posibil dup ce poliia a luat cunotin de existena unei victime, i trebuie s devin un proces continuu. Contactul cu victimele i transformarea lor n martori n zona sud-est-european, victimele traficului de persoane sunt cel mai important factor n lupta organelor de urmrire penal mpotriva acestui tip de infraciuni. n multe dintre rile din regiune, organizaiile OIG-ONG au creat centre de cazare a victimelor traficate amenajate, n majoritatea cazurilor, la un standard foarte nalt. Centrele ofer cazare, hran i alte faciliti unui mare numr de victime. Fiecare victim poate deveni un martor cu un rol hotrtor n lupta anti-trafic. Principala provocare pentru forele poliieneti o reprezint crearea unor relaii de ncredere i a condiiilor necesare pentru ca victima i organizaiile ONG s poat coopera cu organele de urmrire penal. Cooperarea dintre poliie i organizaiile OIG-ONG trebuie s se orienteze la cele mai moderne standarde internaionale privind abordarea problemelor victimelor traficate. Aceste femei sunt deosebit de vulnerabile i traumatizate, deoarece drepturile lor fundamentale au fost grav nclcate. n timp ce fenomenul criminal este foarte complex, aspectul legal este foarte simplu: victimele traficate nu pot fi obligate s depune mrturie; dac organele judiciare doresc s se asigure de mrturia lor, ele trebuie s ctige ncrederea victimelor i s se preocupe de nevoile i temerile lor. De aceea, victimele i consilierii care le acord asisten vor juca rolul principal n actul decizional, hotrnd ei nii dac vor colabora sau nu. nainte ca victimele s poat lua o decizie att de crucial pentru existena lor, ele trebuie s aib timp de gndire, pentru a reflecta asupra situaiei n care se afl. Prin respectarea dreptului victimei de a decide dac va depune sau nu mrturie mpotriva traficanilor, organele de poliie dau dovad de o conduit umanitar fa de victim, dar acioneaz i n propriul interes - cci dac victima se rzgndete i nu mai depune ca martor sau chiar i modific n mod radical mrturia, tot timpul i toate resursele investite de poliie n ancheta respectiv sunt irosite, fr a obine condamnarea traficanilor. Dac victimele vor fi informate de la nceput care sunt implicaiile unei colaborri cu poliia, dac ele vor avea acces la consiliere independent i dac vor avea destul timp la dispoziie pentru a lua o decizie att de important, vor crete masiv ansele ca ele s rmn pe toat perioada procesului la decizia luat, de a depune ca martor al acuzrii.

25

Cooperarea dintre poliie i organizaiile OIG-ONG nu trebuie s se reduc la unele cazuri individuale, ci trebuie s aib un caracter permanent, cotidian. Se va folosi o procedur standard de tipul unui Acord ntre poliie i organizaiile de sprijin din fiecare ar. Acest acord mutual trebuie s conin drepturile i obligaiile fiecrei pri, ceea ce duce la o mai bun nelegere reciproc. n relaiile dintre poliie i organizaiile OIG-ONG exist de la nceput un element de tensiune: pe de-o parte, forele poliieneti consider c victimele pot avea acces la facilitile de asisten numai n schimbul unei colaborri n cadrul procedurii penale, pe de alt parte, organizaiile de sprijin consider c victimele sunt ndreptite s primeasc ajutor indiferent dac ele depun sau nu mrturie. n cazul unei victime cetean strin care depune mrturie, dac exist dovezi c ea se va afla concret n pericol la rentoarcerea n ara de origine, acestei victime trebuie s i se garanteze acordarea unei permisiuni de edere temporare Toate msurile legate de programele de protecia martorilor vor fi realizate numai cu acordul reciproc al prilor. Obinerea declaraiei de martor a victimei. Investigatorul are obligaia de a trata victima-martor cu sensibilitate, profesionalism i respect fa de drepturile ei fundamentale. n mod inevitabil, depunerea mrturiei poate fi o experien destul de traumatizant pentru victim. elul investigatorului este de a crea condiiile optime, pentru ca aceast traumatizare s fie redus la minimum.Se recomand ca investigatorul s aplice filosofia tratrii echitabile a victimei nu numai din motive umanitare sau profesionale, ci i pentru a maximiza ansele ca victima s rmn la declaraia ei de martor pe toat durata procesului penal, contribuind astfel la condamnarea celui care a chinuit-o. Se recomand alegerea unei conduite optime care s demonstreze profesionalismul anchetatorului n tratarea victimelor i care s asigure rezultate optime n ceea ce privete declaraia de martor a victimei. De cele mai multe ori, victimele traficului de persoane au avut o experien traumatizant, iar pentru declaraia de martor li se cere s-i aduc aminte de fiecare detaliu, fiind vorba de experiene dureroase i extrem de intime. Ele au fost nelate i exploatate n mod sistematic n toate stagiile traficului, i pot recunoate acum cu uurin cnd cineva ncearc s le nele sau s le mint. n majoritatea cazurilor, la nceput victimele sunt nesigure i bnuitoare fa de poliiti.Victimele au tendina de a privi autoritile cu ostilitate i nencredere, de aceea investigatorii trebuie s ncerce s creeze o relaie de ncredere ntre ei i victime. Pentru a pune bazele acestei relaii de ncredere, organele de poliie trebuie s fie sincere i s explice victimei, de la primul contact, care vor fi fazele declaraiei de martor. ncurajarea victimelor i informarea lor despre ceea ce urmeaz s se ntmple sunt factori-cheie n acest context. Principalele lor temeri vor fi n legtur cu:
26

sigurana lor, expunerea lor n mass-media i ntlnirea cu exploatatorul (prezena lui). Aceste temeri trebuie abordate i rezolvate imediat, pentru ca victimele s se relaxeze i s depun o mrturie amnunit. Sigurana. - Victimelor trebuie s li garanteze c att ele ct i familiile lor sunt n afara oricrui pericol (dac protejarea familiilor este posibil). n acest stadiu, ele deja i cunosc bine pe traficani i tiu mai bine ca oricine c acetia sunt n stare de orice. Este foarte important ca victima s nu observe c poliitii ncearc s reduc riscurile la minimum. De asemenea, poliitii nu trebuie s trateze cu superficialitate problema siguranei victimelor. Expunerea la mass-media. - n cazurile de exploatare sexual, victimele vor fi foarte ngrijorate s nu cumva s fie deconspirate n public ca femei care s-au prostituat. Ele nu vor fi dispuse s vorbeasc despre aceast tem i vor dori s tie ct de mare este riscul s fie descoperite, mai ales de ctre familiile lor. Majoritatea dintre ele au dus viei duble, o via de familie i una de prostituat, i se tem ca nu cumva familia s descopere cealalt latur, cea de prostituat. Exist soluii i pentru aceast problem de confidenialitate, cum ar fi identitatea sub pseudonim sau audierea la proces n edin secret, dar investigatorul trebuie s fie sincer n legtur cu riscurile. Prezena traficantului. - Dac victima se teme de prezena traficantului, legea prevede i posibilitatea ca victima s nu fie de fa la proces, declaraia ei de martor iniial fiind acceptat ca prob. Astfel ea i poate nvinge aceast fric. Dac judectorul care conduce procesul nu este de acord cu absena victimei la proces, se va cere permisiunea ca victima s depun mrturie din alt sal, prin intermediul unei camere video, sau n absena inculpatului, ori, ca opiune final, martorul s depun mrturie din spatele unui panou, aa nct ea s nu l vad pe inclupat, i nici invers.

27

Spe. Prin rechizitoriu nr . 252/ P/ 2011 din 05 martie 2012 a DIICOT SERVICIUL TERITORIAL BACU s-a dispus urmtoarele: I - Punerea n micare a aciunii penale fa de M.G.A. pentru svrirea infraciunilor prev. i ped. de art. 51 din Legea 161/2003, art. 13 din Legea 678/2001 modificat prin OUG 41/2011 n legtur cu victima minor S.I.; II - Trimiterea n judecat n stare de arest preventiv a inculpatului M.G.A., pentru svrirea infraciunilor prev. i ped. de art. 12 alin. 1 din Legea 678/2001 modificat prin OUG 41/2011, art. 13 alin.1,2,3 teza a II - a din Legea 678/2001 modificat prin OUG 41/2011 cu aplic. art. 41 al.2 C.pen., art. 51 din Legea 161/2003, toate cu aplic. art. 33 lit.a C.pen., art. 37 lit.a,b C.pen., constnd n aceea c: 1. fa de partea vtmat - minor B.G.P. (17 ani) din com. G., sat H., jud. Bacu - n perioada nceputul lunii iunie 2011 20.01.2012, a efectuat, prin nelciune, violen fizic/sexual i ameninri, acte materiale de recrutare, cazare i obligare la practicarea prostituiei pe raza judeului Bacu; 2. fa de partea vtmat - major N.E.D. (18 ani) din mun. Bacu jud. Bacu: - n perioada septembrie octombrie 2011, a efectuat acte materiale de recrutare, cazare i nlesnire la practicarea prostituiei pe raza judeului Bacu; - n aceeai perioad a transferat-o n schimbul sumei de 1500 euro ctre numitul A.R., n scopul ca acesta s continue activitile de exploatare sexual n Bucureti; - n aceeai perioad a transportat partea vtmat n Germania n scopul ca aceasta prin practicarea prostituiei s i realizeze foloase materiale ilicite; 3. fa de partea vtmat H.A.E. (17 ani ) din jud. Bacu; - n perioada august septembrie 2011, prin acte de violen sexual, a obligat la practicarea prostituiei partea vtmat minora H.A.E. (17 ani) n diverse locaii situate pe raza judeului Bacu. 4. fa de partea vtmat S.I. (16 ani) din com. F., jud. Bacu; - n perioada lunii octombrie noiembrie 2011, n scopul de a obine foloase materiale ilicite, prin nelciune, ameninri i lipsire de libertate n mod ilegal, timp de peste o lun de zile, a cazat-o i obligat la practicarea prostituiei la locuina familiei M. din mun. Bacu. 5. fa de partea vtmat P.B.M. (15 ani); - n perioada lunii noiembrie 2011 08.02.2012, a efectuat acte materiale de recrutare, cazare i obligare la practicarea prostituiei la locuina familiei M. din mun. Bacu. - pe perioada ct a obligat partea vtmat minor P.B.M. (15 ani) s practice prostituia la locuina din Bacu, prin intermediul unei camere web ataat la o unitate central informatic din interiorul dormitorului apartamentului, a produs n vederea rspndirii i, ulterior, a transmis ctre alt persoan materiale pornografice coninnd imagini pornografice nregistrate

28

cu o camer web, n timp ce minora P.B.M., de 15 ani, ntreinea raporturi sexuale cu clienii ce solicitau favoruri sexuale. Din actele i lucrrile dosarului, instana reine urmtoarele: I. Partea vtmat N.D.E. (18 ani), la nceputul lunii septembrie 2011 l-a cunoscut, prin intermediul unui prieten, pe inculpatul M.G.A., astfel c, dup o perioad de timp, au devenit prieteni i ulterior iubii. Inculpatul i-a propus acesteia s se cazeze ntr-un apartament aparinnd unui prieten al su, situat n mun. Bacu, n scopul de a o obliga la practicarea prostituiei. nc de la nceput partea vtmat a cunoscut faptul c sub supravegherea inculpatului urmeaz a practica prostituia cu clieni gsii de acesta, pe raza mun. Bacu. n perioada septembrie octombrie 2011, partea vtmat N.D.E. a practicat prostituia sub ndrumarea inculpatului M.G.A., obinnd pentru acesta sume cuprinse ntre 100-200 de euro pentru un raport sexual. Partea vtmat a precizat c a ntreinut raporturi sexuale, cu pn la 40 de persoane, att n apartamentul pus la dispoziie de ctre inculpat, ct i la locaiile clienilor, fr a obine, pentru sine ,dect sume modice de bani, pentru a-i cumpra igri sau alimente necesare traiului. Ulterior, n luna octombrie 2011, inc. M.G.A., a transferat-o, n acelai scop, ctre un prieten al su, A.R. din Bucureti, n schimbul sumei de 1.500 de euro. Partea vtmat a practicat prostituia timp de 3 sptmni n folosul traficantului A.R., sub aparena prestrii de servicii de masaj erotic ctre diferite persoane, de pe raza capitalei. n timp ct traficantul A.R. nu se afla la locul exploatrii victimei, inc. M.G.A. a venit n Bucureti i a reluat-o n supravegherea sa, n sensul c a readus-o pe raza mun. Bacu. Dup o perioad de timp, inc. M.G.A. a transportat partea vtmat N.D.E. n Germania i dup ce a cazat-o la locuina surorii sale, A.M., a condus-o la un stabiliment privat n care se aflau mai multe prostituate. Acolo, partea vtmat a nceput s practice prostituia cu clienii ce solicitau favoruri sexuale, iar cea mai mare parte din ncasri erau preluate de inculpat, sub motivaia pstrrii lor n siguran. Dup o perioad de timp, partea vtmat a refuzat s mai in legtura cu inculpatul, fapt ce l-a determinat pe acesta din urm s procedeze la adresarea de cuvinte jignitoare i diverse ameninri cu moartea, la adresa prii vtmate i a familiei acesteia. ntruct partea vtmat a formulat plngere la autoritile judiciare germane cu privire la faptele svrite de ctre inc. M.G.A., acesta din urm, la ntoarcerea n

29

Romnia, n scopul de a se apra de eventualele acuzaii, a formulat o plngere la Secia 1 poliie Bacu, mpotriva prii vtmate N.E.D. pentru furt calificat. ncepnd cu jumtatea anului 2011, inc. M.G.A. a luat hotrrea infracional de a dezvolta la domiciliul su din mun. Bacu, , jud. Bacu, o adevrat afacere din obligarea la practicarea prostituiei a unor minore recrutate de pe raza jud. Bacu. n acest sens, a hotrt ca, prin postarea unor anunuri n ziarele locale de pe raza municipiului, s ofere aa zise servicii de masaj erotic, indicnd numere de telefon de contact la care s ia legtura cu potenialii clieni amatori de favoruri sexuale. Pentru realizarea inteniei infracionale, inc. M.G.A. a atras-o i pe soia sa, M. I.M., fost prostituat, creia i-a trasat sarcina de supraveghere a minorelor, ntreinerea conversaiilor telefonice cu clienii, ncasarea sumelor de bani realizate de prile vtmate. n acest sens, inc. M.G.A. a oferit un anun la rubrica Diverse a ziarului D. din mun. Bacu, n care se preciza c, prin numrul de telefon xxxxxxx, se poate apela la serviciile salonului de masaj ce te ateapt cu cele mai sexi fete. II. Partea vtmat B.G.P., la nceputul lunii iunie 2011, avea vrsta de 16 ani, ocazie cu care a luat hotrrea de a se muta din com. G., sat H., jud. Bacu, n mun. Bacu, mpreun cu prietenul ei, din aceeai comun, G.D.. Intenia minorei era aceea de a gsi posibilitatea de a-i continua studiile liceale pe raza mun. Bacu sau de a-i ctiga existena prin gsirea unui loc de munc. n acest sens, minora locuia mpreun cu prietenul su, G.D., la o locuin nchiriat de pe raza mun. Bacu. La nceputul lunii iunie 2011, n timp ce se afla n interiorul Clubului 33 din Bacu, minora a fost abordat de ctre inculatul M.G.A., n scopul de a-i propune s devin prieteni. Partea vtmat a refuzat propunerea acestuia de prietenie, cu motivaia c are deja un prieten. n zilele urmtoare, inc. M.G.A., dup ce a afla, prin diverse ci numrul de telefon al minorei, a contactat-o telefonic i prin adresarea unor diverse ameninri cu violen fizic i moartea a determinat-o s se ntlneasc cu el. Partea vtmat B.G.P., la prima ntlnire cu inc. M.G.A. a fost invitat n autoturismul acestuia i condus n apartamentul din mun. Bacu . Acolo, sub motivaia consumrii unei cafele, n timp ce prietenul su cu prenumele S. se afla n buctria apartamentului, partea vtmat a fost chemat de ctre inculpat n sufragerie. Deodat, inc. M.G.A. a devenit violent i prin folosirea forei sale fizice a ntreinut raporturi sexuale orale i normale cu partea vtmat minor, dei aceasta a refuzat expres acest lucru i i-a menionat nu mplinise vrsta de 18 ani.
30

Rezistena prii vtmate a fost nfrnt de ctre inculpat i prin ameninarea acesteia c, n caz de neconformare, inculpatul va lua msuri imediate pentru a fi violat de aproximativ 20 de prieteni de-ai si. Ulterior, prin specularea emoional a victimei, aservit prin violen fizic i sexual, inc. M.G.A. a repetat proferarea de ameninri n scopul de a o determina s se mute la domiciliul su, unde urmrea s o oblige la practicarea prostituiei. n acest sens, inc. M.G.A. a contactat telefonic partea vtmat n urmtoarele zile i dup ce a stabilit cu aceasta o nou ntlnire a condus-o din nou n faa scrii blocului unde i avea domiciliul, loc unde i-a fcut cunotin cu un prieten de-al su cu care i-a comunicat c trebuie s ntrein raport sexual. Minora a refuzat solicitarea inculpatului, fapt ce l-a determinat pe acesta din urm s o loveasc cu palma peste fa, pentru a o determina s se conformeze. Aceleai violene fizice au determinat victima minor s ia n calcul i ameninrile proferate de ctre inculpat i , pe acest fond, s ntrein raporturi sexuale cu prietenul inculpatului. Datorit strii de naivitate determinat de vrst, partea vtmat a acceptat n zilele urmtoare s se mute la domiciliul inculpatului, loc unde s ntrein raporturi sexuale cu clienii ce o contactau telefonic pe nv. M. I.M.. n declaraia sa, partea vtmat B.G.P. a artat c la numrul de telefon publicat n ziar ca i mijloc de apelare al salonului de masaj erotic rspundea nvinuita M. I. iar, prin mijlocirea acesteia, dup ce se preluau banii, ea ntreinea raporturi sexuale n apartament . Aceeai parte vtmat a relatat c a asistat la momentul n care inc. M.G.A. a plecat n Germania cu partea vtmat N.E.D., n scopul de a o transporta pe aceasta n acea ar, pentru a practica prostituia. A mai menionat c, profitnd de lipsa din Bacu a inc. M.G.A., ntr-o sear ia fcut bagajele i a fugit la o mtu a sa din Bucureti, pentru a scpa de sub supravegherea traficanilor. Imediat ce a aflat, inculpatul M.G.A. i-a transmis prii vtmate, telefonic i prin mesaje scrise, diverse ameninri, n sensul c o va omor, vtma corporal pe ea sau pe membrii familiei sale, printre care i pe fratele ei minor, n vrst de 7 ani. Pe acest fond, partea vtmat, dup aprox. 2 sptmni a hotrt s reia legtura cu inculpatul, astfel c i-a transmis adresa locuinei mtuii sale din Bucureti, iar acesta a readus-o n Bacu, n acelai apartament, pentru a o obliga la practicarea prostituiei. n scopul de a o intimida, n aceeai sear, n apartament, inc. M.G.A. i-a pus cuitul n zona gtului, ameninnd-o c o va omor i va ascunde urmele, astfel nct nimeni nu va mai afla despre ea.

31

Minora a relatat cu ocazia audierii sale i despre alte fete de aceeai vrst cu ea, ce au fost transferate, n schimbul unor sume de bani, de ctre inculpat ctre ali traficani de persoane. Meniunile prii vtmate demonstreaz agresivitatea i periculozitatea inc. M.G.A., n atingerea scopului su infracional (obinerea de foloase materiale prin obligarea la practicarea prostituiei), fapt ce este artat i de relatrile minorei ce surprind faptul c era obligat s presteze raporturi sexuale neprotejate, chiar cnd era n perioada menstruaiei, situaie ce a determinat n repetate rnduri intervenia unui medic, pentru remedierea suferinelor fizice create n aceste condiii. Aceleai aspecte sunt surprinse i n legtur cu agresivitatea repetat a inc. M.G.A. fa de soia sa sau alte fete minore pe care le-a agresat fizic i sexual n prezena sa sau a altor persoane. n ziua de 20-01-2012, ca urmare a interveniei mamei minorei B.G.P., inculpatul M.G.A., n scopul de a nu fi anunate organele de poliie, a fost de acord s permit minorei revenirea la domiciliul prinilor. nainte de a elibera partea vtmat minor B.G.P., inc.M.G.A. a deposedat-o pe aceasta de bunuri (o pereche de cercei, un telefon mobil, .a), bunuri pe care tot inculpatul i le-a achiziionat din practicarea prostituiei. Doar n acest mod, partea vtmat a reuit s scape de sub influena i supravegherea inculpatului M.G.A. i nv. M. I.M., i astfel a ncetat starea de dependen fa de acetia. III. Partea vtmat H.A.E. din mun. Bacu, jud. Bacu, n luna august 2011, avea vrsta de 17 ani i jumtate i era elev n clasa a IX-a la grupul .G.M. din Bacu. nc de la nceputul relaiei, inculpatul M.G.A. i-a propus prii vtmate minore s se deplaseze cu el la locuina unui prieten, ntruct dorete s ntrein relaii sexuale cu ea. Fa de refuzul prii vtmate inculpatul M.G.A. a afirmat c nu i este fric de nimeni i c, dei este n loc public, o va lovi, ntruct din acel moment minora va asculta de deciziile lui. Fa de statura impresionant a inculpatului i ameninrile ce i-au fost adresate, H.A.E. s-a deplasat mpreun cu inculpatul la locuina nsoitorului lui din mun. Bacu, loc unde inc. M.G.A., prin ameninri, a ntreinut raporturi sexuale cu victima, mpotriva voinei acesteia. n aceleai mprejurri, ca i n cazul prii vtmate minore B.G.P., H.A.E. a intrat sub influena inculpatului, i astfel acesta a determinat-o s nceap practicarea prostituiei, pe raza mun. Bacu, cu clienii racolai de acesta. Astfel, partea vtmat H.A.E. era transportat cu autoturismele aparinnd inculpatului la diverse pensiuni mrginae oraului Bacu, loc unde ntreinea raporturi sexuale contracost cu persoanele contactate de inculpat.
32

Tariful cerut i perceput de inc. M.G.A. era n medie de 100 de euro pe or, iar sumele de bani erau mprite n mic parte cu partea vtmat minor. n aceste condiii, pe fondul unei stri continue de team, n legtur cu ameninrile ce i-au fost adresate de ctre inculpat, partea vtmat minor H.A.E. a limitat deplasrile prin mun. Bacu, fiind supravegheat ndeaproape de familie i prietenul ei, pentru a nu mai cdea sub influena inculpatului. IV. Minora S.I. n vrst de 16 ani, l-a cunoscut pe inc. M.G.A. prin intermediul unei persoane G., n incinta unei sli de biliard a clubului O. de lng magazinul L. i n timpul discuiilor a acceptat propunerea inculpatului de a se deplasa la domiciliul acestuia din mun. Bacu, , jud. Bacu. Acolo, beneficiind de complicitatea nv. M. I.M., inculpatul a devenit amenintor n limbaj, solicitndu-i minorei S.I. s rmn n apartamentul su, loc unde s practice prostituia n favoarea lor. La fel ca i n cazul minorei B.G.P. (fugit de sub supravegherea traficanilor la acel moment), datorit strii de team create prin ameninri a fost de acord s se conformeze solicitrilor adresate de familia M.. Prin intermediul unui anun n mass-media minora S.I. a ntreinut raporturi sexuale cu diverse persoane, iar sumele de bani erau percepute de soii M.. n perioada ct a practicat prostituia, septembrie octombrie 2011, minora a urmrit s le ctige ncrederea, astfel c a putut obine de la familia M. ncrederea necesar de a putea iei din apartamentul unde declar c era sechestrat. n acest sens, minora a reuit s obin o cheie de la familia M. i prin folosirea acesteia a reuit s fug din apartament, astfel c exploatarea sa sexual a ncetat. Att minora S.I., ct i minora B.G.P. au relatat aspectul ntlnirii cu inculpatul M.G.A. n incinta unei discoteci (denumit G.) din oraul Moineti, ocazie cu care acesta din urm n scopul de a-i aplica o corecie minorei S.I. (pentru fuga de sub influena lui) a determinat-o prin ameninri s ntrein raporturi sexuale cu unul din bodyguarzii acelei discoteci. Cele dou minore au relatat c n asemenea mod era teroarea psihic ce o exercita inculpatul victimelor sale, n aa fel nct n acea sear minora S.I. a ntreinut raporturi sexuale cu persoana indicat de ctre inc. M.G.A.. Aceeai minor relateaz i detaliile tarifelor percepute de ctre inc. M.G.A. i nv. M. I.M. pe perioada de aproximativ o lun de zile ct a practicat prostituia n folosul lor. n data de 08-02-2012, n baza autorizaiei de percheziie cu nr. 660/110/2012, din 08-02-2012 a Tribunalului Bacu s-a procedat la efectuarea unei percheziii la apartamentul soilor M., situat n mun. Bacu, , jud. Bacu. Cu acea ocazie, n interior, a fost identificat numita P.B.M., cu domiciliul n com. M. ,. Bacu.

33

V. Minora P.B.M. n vrst de 15 ani, prin declaraia dat a menionat c, ncepnd cu luna noiembrie 2011, l-a cunoscut pe inculpat cu care, ulterior, a ntreinut raporturi sexuale, n casa unui prieten al su din mun. Bacu. Ulterior, prin corecii fizice i datorit naivitii determinat de vrsta fraged, minora a trecut sub influena inculpatului, care speculnd gradul ei de instruire i situaia financiar precar, a determinat-o s ntrein contracost raporturi sexuale cu clienii ce contactau telefonic aa zisul salon de masaj, al crui anun era publicat n ziarul D.. ncepnd cu luna noiembrie 2011 (dup plecarea prii vtmate minore B.G.P.) i pn la data efecturii percheziiei domiciliare, victima minor P.B.M. a ntreinut raporturi sexuale cu diverse persoane n apartamentul din mun. Bacu, , percepnd i prednd ctre soii M. tariful obinut de 100 lei/ raport sexual/ jumtate de or sau 200 lei/ora. n acest sens, nv. M. I.M. era cea care rspundea la apelurile telefonice ale clienilor, folosind numele fals de R. , pentru ca ulterior, minora P.B.M. s ntrein raporturile sexuale cu clienii, conform tarifelor stabilite prin telefon. n drept faptele inculpatului M.G.A. ntrunesc elementele constitutive ale infraciunilor prev. i ped. de art. 12 alin. 1 din Legea 678/2001 modificat prin OUG 41/2011, art. 13 alin.1,2,3 teza a II - a din Legea 678/2001 modificat prin OUG 41/2011, cu aplic. art. 41 al.2 C.pen., art. 51 din Legea 161/2003, toate cu aplic. art. 33 lit.a C.pen., art. 37 lit.a,b C.pen., i constau n aceea c: 1. fa de partea vtmat - minor B.G.P. (17 ani) din com. G., sat H., jud. Bacu. - n perioada nceputul lunii iunie 2011 20.01.2012, a efectuat, prin nelciune, violen fizic/sexual i ameninri, acte materiale de recrutare, cazare i obligare la practicarea prostituiei pe raza judeului Bacu; 2. fa de partea vtmat - major N.E.D. (18 ani) din mun. Bacu jud. Bacu: - n perioada septembrie octombrie 2011, a efectuat acte materiale de recrutare, cazare i nlesnire la practicarea prostituiei pe raza judeului Bacu; - n aceeai perioad a transferat-o n schimbul sumei de 1500 euro ctre numitul A.R., n scopul ca acesta s continue activitile de exploatare sexual n Bucureti; - n aceeai perioad a transportat partea vtmat n Germania n scopul ca aceasta prin practicarea prostituiei s i realizeze foloase materiale ilicite; 3. fa de partea vtmat H.A.E. (17 ani din mun. Bacu, jud. Bacu; - n perioada august septembrie 2011, prin acte de violen sexual, a obligat la practicarea prostituiei partea vtmat minora H.A.E. (17 ani) n diverse locaii situate pe raza judeului Bacu. 4. fa de partea vtmat S.I. (17 ani); - n perioada lunii octombrie noiembrie 2011, n scopul de a obine foloase materiale ilicite pe minora S.I. (16 ani), prin nelciune, ameninri i lipsire de libertate n mod

34

ilegal, timp de peste o lun de zile, a cazat-o i oligat la practicarea prostituiei la locuina familiei M. din mun. Bacu, 5. fa de partea vtmat P.B.M. (15 ani); - n perioada lunii noiembrie 2011 08.02.2012, a efectuat acte materiale de recrutare, cazare i obligare la practicarea prostituiei pe raza mun. Bacu. - pe perioada ct a obligat partea vtmat minor P.B.M. (15 ani) s practice prostituia la locuina din Bacu, prin intermediul unei camere web ataat la o unitate central informatic din interiorul dormitorului apartamentului, a produs n vederea rspndirii i, ulterior, a transmis ctre alt persoan materiale pornografice coninnd imagini pornografice nregistrate cu o camer web, n timp ce minora P.B.M., de 15 ani, ntreinea raporturi sexuale cu clienii ce solicitau favoruri sexuale. B. Faptele inculpatei M. I.M., ce ntrunesc elementele constitutive ale infraciunii prev. i ped. de art. 13 alin.1,2,3 teza a II - a din Legea 678/2001 modificat prin OUG 41/2011 cu aplic. art. 41 al.2 C.pen., i constau n aceea c: - n perioada nceputul lunii iunie 2011 20.01.2012, a efectuat acte materiale de cazare i obligare la practicarea prostituiei pe raza mun. Bacu fa de partea vtmat minor B.G.P. (17 ani) din com. G., sat H., jud. Bacu. - n perioada lunii octombrie noiembrie 2011, n scopul de a obine foloase materiale ilicite, prin nelciune, ameninri i lipsire de libertate n mod ilegal, timp de peste o lun de zile, a cazat i obligat la practicarea prostituiei la locuina lor din mun. Bacu, pe minora S.I. (16 ani); - n perioada lunii noiembrie 2011 08.02 .2012, a efectuat acte materiale de cazare i obligare la practicarea prostituiei pe raza mun. Bacu fa de partea vtmat minor P.B.M. (15 ani) din com. M. , jud. Bacu. Din examinarea acestor mijloace de prob, specifice aflrii adevrului n cazul infraciunilor privind traficul de persoane prin exploatarea victimelor n scopul obinerii de foloase din practicarea prostituiei, rezult cu certitudine c, n contextul unor relaii stabilite n anul 2011 2012 , n nelegere, coinculpaii din cauz au comis aciuni prevzute ca modaliti alternative n sensul art. 12 i art. 13 din Legea nr. 678/2001, constnd n recrutarea prin cazarea, gzduirea i plasarea prilor vtmate parte din ele minore , constrngndu-le fizic i moral s ntrein relaii sexuale cu diferii brbai, contra unor sume de bani, beneficii pe care i le-au nsuit, mprindu-le proporional participaiei la activitatea infracional.

35

BIBLIOGRAFIE
1. Gh. Mateu, V.E. Petrescu, N. tefroi, A. Prun, C. Luca, Traficul de fiine umane. Infractor. Victim. Infraciune, ed. Asociaia Alternative Sociale, Iai, 2005; 2. I. Grbule, Traficul de persoane, Doctrin. Jurispruden, ed. Universul Juridic, Bucureti, 2010; 3. N. Cristu, Traficul de persoane, proxenetismul ,crima organizat- practic judiciar, ed. Hamangiu, 2006; 4. D. Mihalache, Traficul de persoane ca fenomen, pe www.cercetarijuridice.ro; 5. I.C. Spiridon, Observaii referitoare la Legea nr 678/2001 privind prevenirea i combaterea traficului de persoane, in Dreptul nr. 7/2002; 6. C. Brsan, Convenia european a drepturilor omului. Comentariu pe articole, vol. I, Drepturi i liberti, ed. All Beck, Bucureti, 2007; 7. M. Foucault, Istoria sexualitii, vol. 3, ed. Univers, Bucureti, 2005; 8. G. Antoniu, Comenatariu n Codul penal comentat i adnotat. Partea special, vol. I, ed. tiinific i Enciclopedic, Bucureti, 1975; 9. Gh. Theodoru, Tratat de drept procesual penal, editia a 2-a, ed. Hamangiu, Bucureti, 2008;

36