ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS, DE FUNDACIN Y CONSTITUCIN DE LA ASOCIACIN PRO VIVIENDA 7 D E NOVIEMBRE.

EN LA LOCALIDAD AGUA VERDES , DISTRITO DEL MISMO NOMBRE, PROVINCIA DE ZARUMILLA, REGIN TUMBES, A LOS VEINTE DIAS DEL MES ENERO DEL AO DOS MIL TRECE, SIENDO LAS 11.00 HORAS, EN EL INMUEBLE UBICADO FRENTE A LA AVENIDA CARRETERA PANAMERICANA,EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VEINTIOCHO DE JULIO, AL COSTADO DE ESSALUD, SE REUNIERON UN GRUPO DE POBLADORES DEL ALUDIDO DISTRITO, CON LA FINALIDAD DE FUNDAR Y CONSTITUIR LA ASOCIACIN PRO VIVIENDA DENOMINADA 7 DE NOVIEMBRE, BAJO LA PRESIDENCIA DE DON JUAN CARLOS MUOZ ESPINOZA,IDENTIFICADO CON DNI N 45294003, Y ACTUANDO EN CALIDAD DE SECRETARIO DON EDWIN SANTOS TOCTO,IDENTIFICADO CON DNI N47720693; CONSECUENTEMENTE SE TRATARON LOS SIGUIENTES ASPECTOS :---------------------------------------------------------------------------------------------------A G E N D A:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.- FUNDAR Y CONSTITUIR LA ASOCIACIN PRO VIVIENDA 7 DE NOVIEMBRE.---------------------------2.- APROBAR EL PROYECTO DE CONTRATO DE CONSTITUCIN Y ESTATUTOS DE LA ASOCIACIN.------3.- ELECCIN DE LOS MIEMBROS DE SU PRIMIGENIO CONSEJO DIRECTIVO.--------------------------------4.-OTROS DE INTERS DE LA ASOCIACIN.-----------------------------------------------------------------------DEJANDO EXPRESA CONSTANCIA QUE LA RELACIN DE ASAMBLEISTAS ASISTENTES, CONFORMA EL ANEXO N UNO DE LAPRESENTE ACTA; EL DESARROLLO DE LA ASAMBLEA GENERAL SE CARACTERIZ POR LO SUBSIGUIENTE: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------EL PRESIDENTE DE LA REUNIN INVOC, A QUIN SE DESEMPEO COMO ASECRETARIO DE LA MISMA, COMPRUEBE EL QUORUM, UNA VEZ ESTABLECIDO QUE ESTABAN PRESENTES QUIENES HABAN SIDO MATERIA DE CONVOCATORIA, SE DECLAR VALIDA Y JURICAMENTE CONVOCADA Y APERTURADA LA PRESENTA ASAMBLEA GENEARAL DE ASOCIADOS EN EL MODO Y CIRCUNSTANCIAS SUBSIGUIENTES: ---------------------------------LA SEORA ROSALINA PERALTA SILVA, CON DNI N 45386380, PIDO EL USO DE LA PALABRA, PARA AGREDECER A QUIENES DIRIGAN LA ASAMBLEA GENERAL POR REUNIRLOS Y TRATAR ASUNTOS DE VITAL IMPORTANCIA PARA LAS FAMILIAS QUE ELLOS REPRESENTAN, AFIRMANDO, TAMBIN, QUE EN LOS FINES Y OBJETIVOS DE LA ASOCIACIN SE CONSAGRE LA NECESIDAD DE TRABAJAR TEZONERAMENTE PARA QUE TODOS LOS ASOCIADOS, APROVECHANDO LA POLTICA DE VIVIENDA DEL GOBIERNO CENTRAL PUEDAN ACCEDER A TENER UNA CASA HABITACIN DECOROSA Y DIGNA, EN EL MARCO DE LA TAN PRECONIZADA INCLUSIN SOCIAL.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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UNA VEZ QUE HAN INTERVENIDO VARIOS ASOCIADOS PRESENTES, QUIENES HAN INCIDIDO EN LOS DIVERSOS ASPECTOS DE LA AGENDA SUBMATERIA, SE PROCEDI A TRATAR EL PRIMER PUNTO DE STA, DEL SIGUIENTE MODO: ------------------------------------------1.-FUNDAR Y CONSTITUIR LA ASOCIACIN PRO VIVIENDA 7 DE NOVIEMBRE.-CON REALCIN A ESTE PUNTO DE LA AGENDA, DESPUS DE UN AMPLIO DEBATE SE ACORD POR UNANIMIDAD FUNDAR Y CONSTITUIR LA ASOCIACIN PRO VIVIENDA 7 D ENOVIEMBRE, CUYAS SIGLAS Y/O NOMBRE REDUCIDO ES ASPROVIN. ----------------------------------------------------------------------------SEGUIDAMENTE, SE ORIENT LA ASAMBLEA A DESARROLLAR EL SEGUNDO PUNTO DE LA AGENDA EL CUAL TIENE PERTINENCIA CON EL ANLISIS, DISCUCIN Y APROBACIN DEL PROYECTO DE CONTRATO DE CONSTITUCIN Y ESTATUTOS DE LA ASOCIACIN, CUYA INCIDENCIA FUE AS:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN TANTO CONTABAN CON EL PROYECTO CORRESPONDIENTE Y TAMBIN SE ENCONTRABA PRESENTE, EN ESE PRECISO MOMENTO, EL CONSULTOR EN DERECHO ASOCIACIATIVO, QUE PREVIO A LA CELEBRACIN DE LA REUNIN QUE NOS OCUPA, SE LE HABA CONTRATADO PARA TAL EFECTO.ENTONCES, DESPUES DE UNA EXHAUSTIVO ANALISIS Y DEBATE SE ACORD POR UNANIMIDAD APROBAR, EN TODOS SUS EXTREMOS Y CONNOTGACIN, EL PROYECTO DE CONTRATO DE CONSTITUCIN Y ESTATUTOS DE LA ASOCIACIN PRO VIVIENDA 7 DE NOVIEMBRE, CUYO CONTENIDO TAXATIVO CONFORMA EL ANEXO N DOS DE LA PRESENTE ACTA.CONTINUANDO CON LA DINMICA DE L ASAMBLEA GENERAL QUE NOS OCUPA, SE PROCEDI A TRATRAR EL SIGUIENTE PUNTO DE LA AGENDA: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.-ELECCIN DEL PRIMIGENIO CONSEJO DIRECTIVO: ----------------------------------------------------------------------------------------------UNA VEZ APROBADA LA FORMA DE ELECCIN DE QUIENES CONFORMARIAN EL PRIMIGENIO CUERPO COLEGIADO DE LA ASOCIACIN, Y ESTANDO ESTABLECIDA LA SECUELA DE LAS PROPUESTAS PARA OCUPAR CARGO POR CARGO, EMPERO, SE PROCEDI A REALIZAR LA ELECCIN DE SUS MIEMBROS; EN CONSECUENCIA, SE ACORD POR UNANIMIDAD QUE EL PRIMER CONSEJO DIRECTGIVO DE LA ASOCIACIN PRO VIVIENDA 7 DE NOVIEMBRE EST CONFORMADO DE LA SIGUIENTE MANERA:-----------------------------------------------------------------------1. PRESIDENTE 2. VICEPRESIDENTE 3. SECRETARIO 4. TESORERO 5. FISCAL 6. PRIMER VOCAL : : : : : JUAN CARLOS MUOZ ESPINOZA, CON DNI N 45294003.------------------------: EDWIN SANTOS TOCTO, CON DNI N 47720693.---------------------------------,CON DNI N ,CON DNI N ,CON DNI N .---------------------------------- .-------------------------, CON DNI N .---------------------.---------------------------------

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7.

SEGUNDO VOCAL : QUIENES DESPUS ASAMBLEISTAS CON PROLONGADOS

, CON DNI N

.---------------------------------

DE SER PROCLAMADOS COMO TALES, FUERON RECONOCIDOS POR LOS APLAUSOS.ACTO SEGUIDO A PDIDO UNANIME DE LOS ALL

REUNIDOS, FUERON JURAMENTADOS POR EL PROFESIONAL QUE EN CALIDAD DE CONSULTOR EN DERECHO ASOCIATIVO, LES ESTABA ASESORANDO DURANTE EL DESARROLLO DE LA ASAMBLEA GENERAL QUE CELEBRAN.EN SU EFECTO, LA JURAMENTACIN SE LLEV A CABO DE ACAUERDO A LOS CANONES Y ESTILO ESTABLECIDOS PARA TAL FIN, COMPROMETINDOSE, LOS ELEGIDOS, A TRABAJAR A BRAZO PARTIDO Y DE MANERA PROPOSITIVA EN ARAS DE LOGRAR LOS OB JETIVOS BUSCADOS POR LA ASOCIACIN Y SUS INTEGRANTES, E INSTANDO A TODOS LOS REUNIDOS COADYUVEN EN ESTE ENCOMIABLE PROPSITO Y LES EXHORTARN A NO SER NICA Y EXCLUVAMENTE SUJETOS PASIVOS Y OBSERVANTES DEL DESIGNIO DE LA ASOCIACIN, SINO DEBEN CONVERTIRSE EN ARQUITECTOS CONSTRUCTORES DEL DERROTERO HISTRICO DE LA ORGANIZACIN, PORQUE SOLAMENTE AS LOGRARAN LEGITIMAR LOS TERRENOS QUE OPCUPAN Y EDIFICAR UNA MORTADA DECOROSA Y DIGNA PARA LAS FAMILIAS DE QUIENES CONFORMAN LA ASOCIACIN QUE FUNDAN Y CONSTITUYEN.---------------------------------------------------EN LTIMA INSTANCIA SE TRATO EL CUARTO PUNTO DE LA AGENDA, DEL MODO SUBSECUENTE: ---------4.- OTROS DE INTERS DE LA ASOCIACIN: -------------------------------------------------------------------------------EN VIRTUD A ELLO, SE ACORDA POR UNANIMIDAD: -------------------------------------------------------------4.1. OTORGAR FACULTADES A DON JUAN CARLOS MUOZ ESPINOZA, CON DNI 45294003, PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIN DE TODOS LOS ASOCIADOS, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA ORGANIZACIN, SEA QUIN SUSCRIBA LA MINUTA Y OTORGUE LA ESCRITURA PBLICA CONDUSCENTE A LA ADQUISICIN DE LA PERSONA JURDICA DE LA ASOCIACIN PRO VIVIENDA 7 DE NOVIEMBRE CUYAS SIGLAS Y/0 NOMBRE REDUCIDO ES ASPROVIN. EN SUMA, DENTRO DE ESTE CONTEXTO, FACULTARLO, PARA QUE REALICE TODO TIPO DE DILIGENCIAS Y SUSCRIBA LOS DOCUMENTOS QUE FUEREN NECERARIOS, PARA LOGRAR LA INSCRICIN REGISTRAL DE LA ASOCIACIN.------------------------------------------------------------------------------------4.2. SE ACORD POR UNAMIDAD, INSTAR O MOTIVAR A LOS ASOCIADOS PARA QUE CUMPLAN CON LAS OBLIGACIONES ACORDADAS A FAVOR DE LA ORGANIZACIN.----------------------------------------------------NO TENIENDO OTRO PUNTO MS TRATAR Y SIENDO LAS TRECE HORAS MS TREINTA MINUTOS, DEL DA ANTES MENCIONADO, SE DIO POR CULMINADA LA PRESENTE ASAMBLEA GENERAL. LEDA QUE FUE EL ACTA QUE NOS OCUPA, Y AL NO MANIFESTARSE NINGUNA OBSERVACIN EN CUANTO A SU CONTENIDO Y EXTREMOS, LOS ASAMBLESTAS LA APRUEBAN Y SUSCRIBEN PARA LOS FINES DE LEY.===========

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ASIMISMO CON DNI N 47720693, LOS INTEGRANTES DE LA FAMILIA ARRIETA RAMIREZ PROGENIE DE DON OSCAR ROMULO ARRIETA RAMIREZ Y DE DOA DOLORES EMPERATRIZ RAMIREZ DE ARRIETA, A SABER: OSCAR ILDEFONSO, TOMAS ENRIQUE, OSCAR SANTIAGO, DIOGENES WINSTON, EMPERATRIZ DE LOS ANGELES Y BORIS WILSON, AMBOS CON SUS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD NUMEROS 02628348, 18131221, 17937854, XXXXXXXX, 03237538, 03224412, 02804739, 03241579, Y 03241580, RESPECTIVAMENTE, QUIENES, BAJO LA EGIDA DE SUS PROGENITORES PREMENCIONADOS Y CON SUS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD NUMEROS 03225154 Y 03225155, CORRESPONDIENTEMENTE, AL UNSONO COINCIDEN PARA FUNDAR, CONSTITUIR Y CONSOLIDAR LA SOCIEDAD ANONIMA DENOMINADA ARRIETA RAMIREZ CONSTRUCTORES, CONSULTORES Y SERVICIOS MULTIPLES SOCIEDAD ANONIMA, CUYAS SIGLAS SON ARSA. --------------------------------ACEPTADA POR UNANIMIDAD LA CELEBRACIN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y LOS ASUNTOS QUE EN ELLA SE PROPUSIERON TRATAR STA QUED VALIDAMENTE INSTALADA, CONSTITUIDA Y APERTURADA, DE CONFORMIDAD A LO QUE FLUYE DE LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LEY N 26887.---------------------------DEJAMOS EXPRESA CONSTANCIA DE QUE LA JUNTA QUE NOS OCUPA LA PRESIDE DON OSCAR ROMULO ARRIETA RAMIREZ, IDENTIFICADO CON DNI PREMENCIONADO Y, COMO SECRETARIA DE LA MISMA ACTA DOA DOLORES EMPERATRIZ RAMIREZ DE ARRIETA, IDENTIFICADA CON DNI N PREALUDIDO.------------------------------------------------SEGUIDAMENTE POR UNANIMIDAD SE ACORD TRATAR LA SIGUIENTE AGENDA: ---------------------------------------1. FUNDAR, CONSTITUIR Y CONSOLIDAR UNA EMPRESA.------------------------------------------------------2. RAZON SOCIAL Y FORMA DE SOCIEDAD.------------------------------------------------------------------------

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3. ELECCION DEL DIRECTORIO PRIMIGENIO Y NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL Y DEL GERENTE DE

LA SOCIEDAD -------------------------------------------------------------------------------------------------------4. APROBACION DEL PROYECTO DE PACTO SOCIAL Y ESTATUTOS.-------------------------------------------5. OTROS DE INTERS DE LA EMPRESA.-----------------------------------------------------------------------------

ACTO SEGUIDO SE EMPEZ A TRATAR LOS PUNTOS DE LA AGENDA DE ACUERDO A SU CORRESPONDIENTE ORDEN DE PRELACIN.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) FUNDACION, CONSTITUCION Y CONSOLIDACION DE UNA EMPRESA:--------------------------------------EL PRESIDENTE DE LA REUNIN, ACCIONISTA OSCAR ROMULO ARRIETA RAMIREZ, AL HACER USO DE LA PALABRA, EXPRES, QUE DESDE HACE MUCHO TIEMPO, L Y LOS DEMS ACCIONISTAS TENIEN EN MENTE CONCRETIZAR ESTE ENCOMIABLE PROPSITO EN LO QUE ATAE A UNA EMPRESA CONSTRUCTORA, CONSULTORA Y DE SERVICIOS MULTIPLES, EN VIRTUD A QUE CUENTAN CON LA INFRAESTRUCTURA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES NECESARIA, PORQUE POR ANTONOMACIA QUIENES DIRIGEN LA PRESENTE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SON CONSTRUCTORES Y AHORA SUS HIJOS SON PROFESIONALES CONSULTORES EN DIVERSAS AREAS DEL CONOCIMIENTO, TAMBIN, AGRICULTORES Y GANADEROS, ACTIVIDADES QUE SE COMPLETARAN CON OTRAS QUE FORMAN PARTE DEL OBJETO DE ARSA, POR ESO SOMETA AL DEBATE EL PRIMER PUNTO DE LA AGENDA .--------------------------------------------------------------------DESPUS DE LA DISCUCIN DE ESTILO, LOS ACCIONISTAS PRESENTES EN VIRTUD, A QUE EL SEOR PRESIDENTE DE LA REUNIN, SOMETI A DEBATE ESTE PUNTO DE LA AGENDA, Y UNO QUE OTRO JUNTISTA INTERVIN PARA FUNDAMENTAR TAL COMETIDO, EXPOSICIN DE MOTIVOS QUE TUVO LA ANUENCIA DE TODOS LOS REUNIDOS, QUIENES AL REALIZAR EL DEBATE CORRESPONDIENTE Y SU NECESARIO ANALISIS, ARRIBARON POR UNANIMIDAD AL SIGUIENTE ACUERDO: ---------------------------------------------------------------FUNDAR, CONSTITUIR Y CONSOLIDAR UNA EMPRESA DE CONSTRUCTORES, CONSULTORES Y DE SERVICIOS MULTIPLES.LUEGO DE APROBADO EL PUNTO PRECEDENTE, SE ACORD CONTINUAR CON LA DINAMICA DE LA AGENDA Y, EN SU EFECTO SE TRAT EL QUE CONTINUA.--------------------------------------------------------------------------------------------------2) RAZON SOCIAL Y CLASE DE SOCIEDAD --------------------------------------------------------------------------------------EN LO QUE RESPECTA A ESTE PUNTO DE LA AGENDA, QUIEN ACTU EN CONDICIN DE SECRETARIO DE LA REUNIN EN COMENTO, PIDIO LA PALABRA Y AL SERLE CONCEDIDA DIJO QUE, POR FIN ESTABAN LOGRANDO UN IMPORTANTE ACUERDO QUE INCIDIA DE MANERA PROPOSITIVA PARA TODOS LOS ALLI REUNIDOS, CON LA ORGANIZACIN SE ESTABA FORTALECIENDO, TAMBIEN, LA CONSOLIDACION FAMILIAR, OBTENIENDO SU VERDADERA INTEGRACIN, PERO QUE ESTO SE COMPLEMENTABA CON OTORGARLE UNA RAZON SOCIAL COHERENTE CON LA ESENCIA MISMA DE ELLOS Y ESTO ERA TENIENDO EN CUENTA LA

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IDENTIDAD DE LA FAMILIA. CONSECUENTEMENTE SE ACORD POR UNANIMIDAD DENOMINAR A LA

INSTITUCIN PRIVADA QUE NOS OCUPA: ARRIETA RAMIREZ CONSTRUCTORES, CONSULTORES Y SERVICIOS

MULTIPLES, CUYAS SIGLAS O NOMBRE REDUCIDO ES ARSA Y, EN LO QUE CORRESPONDE A LA CLASE DE SOCIEDAD ES LA DE UNA SOCIEDAD ANONIMA GENERICA,EN SU EFECTO, LA SOCIEDAD EN COMENTO TENDRA EN CALIDAD DE RAZON SOCIAL LO SIGUIENTE: EMPRESA ARRIETA RAMIREZ, CONSTRUCTORES, CONSULTORES Y SERVICIOS MULTIPLES S. A., CUYAS SIGLAS O NOMBRE REDUCIDO ES ARSA.-------------CONCLUIDO EL DEBATE Y ARRIBADO EL ACUEDO ANTES MENCIONADO SE PROCEDI A TRATAR EL TERCER PUNTO DE LA AGENDA, CUYO DESARROLLO SE CARACTERIZ POR LO SIGUIENTE: -----------------------------------------------------

EL DECURSO DE LA JUNTA GENERAL SIGUI SU SECUENCIA, Y A SUGERENCIA DEL ABOGADO FLIX LEONEL ARRIETA RAMREZ, CONSULTOR EN DERECHO SOCIETARIO, SE PROCEDI A DESARROLLAR EL SIGUIENTE PUNTO DE LA AGENDA EN EL MODO Y CIRCUNSTANCIAS SUBSIGUIENTES: ------------------------------------------------------------------------------------------------3)

ELECCION DEL DIRECTORIO PRIMIGENIO Y NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL Y DEL GERENTE DE LA SOCIEDAD.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------EL SEOR PRESIDENTE DE LA REUNIN, PRECISO QUE PARA LOGRAR LAS METAS TRAZADAS Y DISEADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA SOCIEDAD ERA CONVENIENTE, DEFINIR LOS ORGANOS DE STA, Y EN CONSECUENCIA, LOS JUNTISTAS ACORDARN POR UNANIMIDAD

QUE LOS DESTINOS DE ARSA ESTARN A CARGO ADEMS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, COMO ORGANO SUPREMO LA SOCIEDAD, POR UN DIRECTORIO CONFORMADO DE

POR: UN

PRESIDENTE MS CUATRO (04) DIRECTORES, CUYA ELECCIN, CUANDO SEA NECESARIO, SEGUIR ESTE RDEN Y, EN LA PARTE

EJECUTIVA ESTARN EL GERENTE GENERAL Y EL GERENTE DE LA SOCIEDAD. SUBSIGUIENTEMENTE, SE PROCEDI A ELEGIR A LOS MIEMBROS DEL PRIMIGENIO DIRECTORIO; POR LO TANTO, EL SEOR PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL, SOMETI A DEBATE ESTE ASPECTO DE LA AGENDA. EN ESTE INTERN DE CIRCUNSTANCIAS DERIVADAS DE LAS MOCIONES PRESENTADAS, SE ACORD CON EL VOTO UNNIME DE LOS PRESENTES ELEGIR A LOS CINCO (05) INTEGRANTES DEL DIRECTORIO; CONSECUENTEMENTE, EL PRIMER CUERPO COLEGIADO DE LA SOCIEDA QUEDO CONFORMADO DE LA SIGUIENTE MANERA: ----------------------------------------------------------------------------------

PRESIDENTE: OSCAR ROMULO ARRIETA RAMIREZ, IDENTIFICADO CON DNI N 03225154, DOMICILIADO EN

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DIRECTOR: OSCAR ILDEFONSO ARRIETA RAMREZ, CON DNI N 02628348 DOMICILIADO EN JR. MANUEL SEOANE N 147 DE EL FAIQUE. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIRECTOR: TOMS ENRIQUE ARRIETA RAMREZ, CON DNI N,

DOMICILIADO EN

DIRECTOR: DIOGENES WINSTN ARRIETA RAMIREZ, CON DNI N 03237538, DOMICILIADO EN .---------DIRECTOR: BORIS WILSN ARRIETA RAMREZ, CON DNI N, 03241580 DOMICILIADO EN JR MANUEL SEOANE N 110 SAN MIGUEL DE EL FAIQUE.--------------------------------------------------------------------------------------------DEJANDO EXPRESA CONSTANCIA QUE TODOS LOS ACCIONISTAS FUNDADORES CONFORMANTES DEL DIRECTORIO TIENE SU DOMICILIO REAL EN EL JIRON MANUEL SEOANE N 147, DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE. -------ACTO SEGUIDO SE LLAM A LOS NOMINADOS, QUIENES AL SER ADVERTIDOS SOBRE SU ELECCIN ACEPTARON Y JURAMENTARON EL CARGO, COMPROMETIENDOSE A TRABAJAR A BRAZO PARTIDO PARA LOGRAR LA CONSOLIDACIN DE LA EMPRESA Y LA CONSECUCIN DE SUS OBJETIVOS. -------------------------------------------------------

LA REUNIN SIGUI SU CURSO Y SE PAS A DESIGNAR AL GERENTE GENERAL DE ARSA, LUEGO DE LAS PROPUESTAS Y MOCIONES PUESTAS A DEBATE EN EL SENO DE LA PRESENTE REUNIN, SE ACORD POR GENERAL UNANIMIDAD NOMBRAR EN CONDICIN DE GERENTE

AL INGENIERO CIVIL OSCAR SANTIAGO ARRIETA RAMREZ,

CON DNI N 03237538, Y EN SU EFECTO, COMO GERENTE FUE DESIGNADA LA ACCIONISTA FUNDADORA EMPERATRIZ DE LOS ANGELES ARRIETA RAMIREZ, CON DNI N 03241579, CON DOMICILIO REAL COMN AL DE

LOS ANTERIORES

EJECUTIVOS., CON ESTUDIOS DE ARQUITECTURA. ACTO SEGUIDO SE TRATO EL

CUARTO PUNTO DE LA AGENDA, A SABER: ----------------------------------------------------------------------------------

4)

APROBACION DEL PROYECTO DE PACTO SOCIAL Y DE ESTATUTOS DE LA EMPRESA: -------------------EN LO QUE ATAE A ESTE PUNTO DE LA AGENDA, EL PRESIDENTE DE LA REUNIN A GROSO MODO ESBOZ EL PROYECTO DE PACTO SOCIAL DE LA EMPRESA, DIJO QUE LOS ACUERDOS ARRIBADOS EN LOS PUNTOS ANTERIORES ERAN LA CUESTIN PREVIA PARA DEBATIR ESTE RUBRO Y, EN SU EFECTO, LO SOMETIA A DEBATE. CON ESTE FIN SOLICITARON EL USO DE LA PALABRA LA TOTALIDAD DE LOS ASISTENTES. EL DEBATE FUE AMPLIO, CON EL EL ANLISIS VOTO TAMBIN QUE LA EL Y, EN LOS CONSECUENCIA, ACCIONISTAS SOCIAL DE LA UNANIME DE

PRESENTES,

ACORDARON ADQUIERE

PACTO

EMPRESA

SIGUIENTE

CONFIGURACIN: --------------------------------------------------------------------------P A C T O S O C I A L:

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PRIMERA.- CON FECHA 18 DE OCTUBRE DEL AO DOS MIL DOCE, EN ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, CONVOCADA CON ESTE FIN, LOS SOCIOS FUNDADORES ACORDARON POR UNANIMIDAD, FUNDAR Y CONSTITUIR LA EMPRESA CUYA RAZON SOCIAL ES ARRIETA RAMREZ, CONSTRUCTORES ,CONSULTORES Y SERVICIOS MULTIPLES SOCIEDAD ANNIMA, Y SUS SIGLAS SON ARSA; PERSONA JURDICA DE DERECHO PRIVADO,CUYO REGIMEN NORMATIVO Y LEGAL,SE SUBSUMIR EN EL CONTEXTO DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES N 26887 Y DEMS NORMAS AFINES, CONEXAS Y ANALOGAS SOBRE LA MATERIA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDA.- EL DOMICILIO SOCIAL DE LA EMPRESA ESTA UBICADO EN EL AMBITO TERRITORIAL DE REGIN PIURA, PUDIENDO APERTURAR OFICINAS Y/O SUCURSALES, EN EL RESTO DEL PAS Y EN EL EXTRANJERO, DONDE LAS NECESIDADES DEL SERVICIO Y EL OBJETO SOCIAL AS LO DETERMINE Y EL DIRECTORIO AS LO DECIDA.-----------------------------TERCERA.- ARSA ES UNA PERSONA JURDICA DE DURACIN INDEFINIDA Y COMIENZA SUS OPERACIONES EL DA DE SU INSCRIPCIN EN LA PARTIDA ELECTRNICA DE SU PROPSITO, DEL REGISTRO PERTINENTE DE LA OFICINA REGISTRAL DE PIURA. PERO ELLO NO ES OBVICE PARA EN EL TERMINO DE LOS TRES MESES SUBSIGUIENTES A LA FECHA PREMENCIONADA, EL DIRECTORIO PREVIO ACUERDO CORRESPONDIENTE, D EL MARCO DE JURICIDAD NECESARIO, A LOS ACTOS ANTERIORES Y QUE HAN DADO ORIGN A LA EMPRESA.-----------------------------------------------------------------------------------------CUARTA.- VA LOS ACUERDOS UNANIMES ATINENTES DE FECHA 18.10.2012, TANTO EL CUERPO COLEGIADO, LA GERENCIA GENERAL Y LA GERENCIA DE ARSA PRIMIGENIAMENTE HAN QUEDADO ESTRUCTURADOS AS: ---------------------------DIRECTORIO: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRESIDENTE : OSCAR RMULO ARRIETA RAMREZ, CON DNI N 032498I84, CON DOMICILIO EN EL JIRN MANUEL SEONE N147, DE EL FAIQUE DE OCUPACIN GANADERO---------------------------------DIRECTOR : OSCAR ILDEFONSO ARRIETA RAMREZ, CON DNI N 02628348, LICENCIADO EN ADMINISTRACIN DE EMPRESAS, DOMICILIADO EN MANUEL SEOANE N 147, DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE.-----------DIRECTOR : DIOGENES WILSN ARRIETA RAMREZ, CON DNI 20304050, MDICO OBSTETRA, DOMICILIADO EN EL JIRN HORTENCIO OCAA S/N. DE EL FAIQUE. ------------------------------------------------DIRECTOR : TOMS ENRIQUE ARRIETA RAMREZ, CON DNI N 18131221, EXPERTO EN SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCIN DE DIGNATARIOS, DOMICILIADO EN MANUEL SEOANE N 110, SAN MIGUEL DE EL FAIQUE.-----DIRECTOR : BORIS WILSN ARRIETA RAMREZ, CON DNI N 17937854, CON DOMICILIO REAL EN.------

ORGANOS EJECUTIVOS: -------------------------------------------------------------------------------GERENTE GENERAL: OSCAR SANTIAGO ARRIETA RAMREZ, IDENTIFICADO CON DNI N 03237538, INGENIERO CIVIL, DOMICILIADO EN EL JIRN HORTENCIO OCAA S/N, EN EL FAIQUE.------------------------------------------------GERENTE: EMPERATRIZ DE LOS ANGELES ARRIETA RAMREZ, IDENTIFICADA CON DNI N 03241579, CON ESTUDIOS DE ARQUITECTURA DOMICILIADO EN EL JIRN MANUEL SEOANE N 147 SAN MIGUEL DE EL FAIQUE--------------QUINTA.- ARSA CONNOTA COMO OBJETO SOCIAL, LAS ACTIVIDADES COMERCIALES SUBSECUENTES: --

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 SECCIN CIVIL: ELABORACIN DE ESTUDIOS, SUPERVISIN Y EJECUCIN DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS, OBRAS DE

INFRAESTRUCTUIRA VIAL, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO, OBRAS DE SANEAMIENTO BSICO, ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS, ANALISIS DE SUELOS, AGRIMENSURA GEODESIA, GEOTECNIA, HIDROLOGA, PERFORACIN DE POZOS DE AGUA Y SANEAMIENTOS, LIQUIDACIN TERICO FINANCIERO DE OBRAS.---------------------------------------- SECCIN TURISMO: DEDICARSE A LA IMPLEMENTACIN DE SERVICIOS TURISTICOS TALES COMO HOTELES, RESTAURANTS,

DISCOTECAS, BARES, CASAS HOSPEDAJES, CENTROS RECREACIONALES, ORGANIZACIN Y VENTA DE PAQUETES TURSTICOS, TRANSPORTE, ALOJAMIENTO, ALIMENTACIN, GUIADO, ELABORACIN Y VENTA DE SUVENIR, FESTIVALES FOLCLRICOS, EVENTOS ARTSTICO CULTURALES, ORGANIZACIN DE FERIAS, PUBLICIDAD, REGISTROS FLMICOS, ELABORACIN Y VENTA DE VIDEOS Y FOTOGRAFAS, SERVICIOS DE RADIODIFUSIN SONORA Y TELEVISIVA, ---------------------------- SERVICIO ELECTRICO.- CONSTRUCCIN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS, MECANICAS E INDUSTRIALES,

OBRAS DE ELECTRIFICACIN, MONTAJES ELECTROMECANICOS, OBRAS DE TELEFONIA Y CABLEADO ESTRUCTURADO, SUB ESTACIONES Y LINEAS.------------------------------------------------------------------------------------------------------ ACTIVIDAD COMERCIAL.- COMERCIALIZAR MATERIALES DE CONSTRUCCIN (AGREGADOS E INSUMOS, EQUIPOS Y

HERRAMIENTAS, ETC.) SANITARIOS, ELECTRICOS, MECANICOS, (REPUESTOS, PIEZAS, PARTES Y ACCESORIOS DE MOTORES, MAQUINAS Y VEHICULOS), MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE BIENES, MAQUINARIA Y EQUIPOS, COMPRA, VENTA Y ALQUILER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.--------------------------------------------------------------------------- INDUSTRIA AGRICOLA.- COMPRA VENTA DE INSUMOS AGRCOLAS Y GANADEROS, PLANTACIONES, PRODUCCIN

INDUSTRIAL Y AGROINDUSTRIAL, ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS E INSTRUMENTOS PARA LABORES AGROPECUARIAS.

INDUSTRIA MINERA.- CONSTRUCCIN, SUPERVISIN, REPARACIN Y/O MANTENIMIENTO.----------------------- SECTOR CONSULTORIAS.- --------------------------------------------------------------------------------------------------- SERVICIOS MEDICO OBSTETRICOS.---------------------------------------------------------------------------------------- SERVICIOS DE SEGURIDAD.- ---------------------------------------------------------------------------------------------- SERVICIOS INFORMTICOS.- ---------------------------------------------------------------------------------------------- OTROS SERVICIOS.- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEXTA.- EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL DE ARSA ES DE S/.2000,000.00 (DOS MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES), DIVIDIDO EN 400 ACCIONES DE UN VALOR NOMINA DE S/.5,000.00 C/U., SUSCRITAS EN SU TOTALIDAD Y PAGADAS EN UN 50 % DE SU VALOR, DE LA SIGUIENTE MANERA: ----------------------------------------------------------A) B) CASA HABITACIN CON CORRAL VALORIZADA EN FUNDO SANTA ROSA COMPUESTO POR TRES LOTES VALORIZADO EN
INVERNA DENOMINADA LA DEL CAMINO S/ .100,000.00 INVERNA DENOMINADA EL CHECO INVERNA DENOMINADA LOS MANGOS

S/.200,000.00 S/.300,000.00

S/. 100,000.00 S/. 100,000.00 S/. 150,000.00 S/. 50,000.00 S/. 100,000.00 S/. 50,000.00 S/. 50,000.00 S/. 50,000.00

C) FUNDO HUAYANAY (TRES INVERNAS Y UN CORRAL), VALORIZADO EN D) CHACRA LOS LAMOS VALORIZADA EN E) F) INVERNA DENOMINADA PAMPA ALEGRE VALORIZADA EN LOTE DE TERRENO DENOMINADO ROSA AMALIA VALORIZADO EN

G) LOTE DE TERRENO DENOMINADO LA CURVA, VALORIZADO EN H) LOTE DE TERRENO DENOMINADO LA LOMA, VALORIZADO EN

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I)

LOTE DE 30 VACUNOS DE RAZA SIMENTAL,F1, HOLSTEIN FRIZN, BROW SWIS, GUZERA, ETC. VALORIZADO EN S/. 100,000.00

LO QUE ES UN TOTAL GENERAL DE S/.1000,000.00 (UN MILLON Y 00/100 NUEVOS SOLES), COMO APORTES EN BIENES INMUEBLES, MUEBLES Y SEMOVIENTES, EQUIVALENTE AL 50 % DEL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO. ---

SEPTIMA.EN CALIDAD DE INFORME DE VALORIZACIONES, LOS OTORGANTES, DECLARAN QUE LOS BIENES NO DINERARIOS APORTADOS A LA SOCIEDAD SON LOS QUE SE HAN DETALLADO Y QUE EL CRITERIO ADOPTADO ES EL DEL MERCADO PARA LA VALORACIN EN CADA CASO Y ES COMO A QUEDADO INDICADO. EN VIRTUD DE ELLO, LAS PARTES ALICUOTAS DEL CAPITAL SOCIAL Y SUS TITULARES EN EL SENO DE LA SOCIEDAD, HA QUEDADO ESTABLECICO DEL MODO SUBSECUENTE: ---------------------------------------------------------------------------1. OSCAR ROMULO ARRIETA RAMREZ, SUSCRIBE 100 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/.5,000.00 C/U. Y PAGA S/.250,000.00, O SEA, EL 50% DEL PRECIO TOTAL DE STAS, MEDIANTE EL APORTE EN BIENES NO DINERARIOS TAL COMO SE INDICA:----------------------------------------------------------------a) 50 % DE DERECHOS Y ACCIONES DE LA CASA HABITACIN CON CORRAL, UBICADO EN EL INMUEBLE SITO ENTRE MANUEL SEOANE Y HORTENCIO OCAA EN EL FAIQUE----------------------------------------S/.100,000.00.--b) 50% DE DEERECHOS Y ACCIONES DEL FUNDO DENOMINADO SANTA ROSA, UBICADO EN EL CASERO DE VILLAFLOR------------------------------------- S/.150,000.00.----------------------EL ACCIONISTA QUE NOS OCUPA, CANCELA UN TOTALDE=======S/250,000.00.-------------------2. DOLORES EMPERATRIZ RAMREZ DE ARRRIETA, SUSCRIBE 100 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 5,000.00 C/U. Y PAGA S/. 250,000.00, O SEA EL 50 % DEL PRECIO TOTAL DE STAS, MEDIANTE EL APORTE EN BIENES NO DINERARIOS ASI:------------------------------------------------------------------------------a) 50% DE DEREC HOS Y ACCIONES DE LA CASA HABITACIN Y CORRAL, UBICADO EN EL INMUEBLE SITO ENTRE LOS JIRONES MANUEL SEOANE Y HORTENCIO OCAA DE EL FAIQUE.-------------------------------------------S/. 100,000.00.----------------------------------------------------------------------------------------------------b) 50% DE ACCIONES Y DERECHOS DEL FUNDO SANTA ROSA UBICADO EN EL CASERO DE VILLAFLOR, DISTRITO DE SANMIGUEL DE EL FAIQUE.---S/.150,000.00.---------------------------------UN VALOR NOMINAL DE S/5,000.00 C/U. Y PAGA S/.50,000.00, O SEA, EL 50% DEL PRECIO TOTAL DE STAS, MEDIANTE APORTE EN BIENES NO DINERARIOS LA ACCIONISTA EN COMENTO CANCELA UN TOTAL DE =======S/.250,000.00. 3. 4. 5. OSCAR SASNTIAGO ARRIETA RAMREZ, SUSCRIBE 20 ACCIONES NOMINATIVAS, DEL SIGUIENTE MODO:-------------a) 01 UNA CHACRA LLAMADA LA LOMA VALORIZADA EN----S/. 50,000.00--------------------------------OSCAR ILDEFONSO ARRIETA RAMREZ, SUSCRIBE 20 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/.5,000.00 C/U. Y PAGA S/.50,000, O SEA, EL 50% DEL PRECIO TOTAL DE STAS, MEDIANTE SU APORTE EN BIENES NO DINERARIOS TAL COMO QUEDA INSTAURADO:-----------------------------------------------------a) 01 LOTE DE TERRENO DENOMINADO LA LOMA CUYO VALOR COMERCIAL ES: ------------------------------------ S/. 50,000.00.--------------------------------6. TOMS ENRIQUE ARRIETA RAMREZ,,

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7. DIOGENES WINSTN ARRIETA RAMREZ, 8. JHONY RENN ARRIETA RAMREZ. 9. EMPERATRZ DE LOS ANGELES ARRIETA RAMREZ, Y; 10. BORIS WILSN ARRIETA RAMREZ,

OCTAVA.-

EL PATRIMONIO DE LA EMPRESA LO CONSTITUYEN LOS BIENES MATERIALES E INMATERIALES, QUE BAJO CUALQUIER MODALIDAD JURIDICAMENTE PROCEDENTE SEAN INCORPORADOS AL SENO DE ARSA, DEBIDAMENTE LEGITIMADOS A NOMBRE DE STA Y EN EL LIBRO PERTINENTE DE LA OFICINA REGISTRAL DE PIURA.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOVENA.-

LA DINMICA, FUNCIONAMIENTO Y PERSPECTIVA DE FUTURO DE ARSA, SE CIRCUNSCRIBIR A LA CONNOTACIN TAXATIVA DE LOS ESTATUTOS A SABER: ---------------------------------------------------

ESTATUTOS DE LA EMPRESA ARRIETA RAMREZ , CONSTRUCTORES, CONSULTORES Y SERVICIOS MULTIPLES S. A. CUYAS SIGLAS SON: A R S A.
------------------------------------------------------- TITULO I----------------------------------------------------------------------------------------------------- RAZON SOCIAL - OBJETO - DOMICILIO - DURACION ---------------------------ARTCULO PRIMERO.- EN EL MARCO DE LAS INSTITUCIONES DE DERECHO PRIVADO INTERNO, SE GESTA Y CONSTITUYE LA

EMPRESA, CUYA RAZN SOCIAL ES: ARRIETA RAMREZ CONSTRUCTORES,CONSULTORES Y SERVICIOS MULTIPLES SOCIEDAD ANNIMA, CUYAS SIGLAS Y/O NOMBRE REDUCIDO ES ARSA, SU MBITO LEGAL, NORMATIVO Y JURDICO SE SUBSUMIR EN EL CONTEXTO TAXATIVO DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES N 26887, LOS ESTATUTOS SUB MATERIA Y DEMS NORMAS AFINES, CONEXAS Y ANLOGAS SOBRE EL ASUNTO QUE NOS OCUPA. -----------------------------------------------------ARTCULO SEGUNDO.- LA EMPRESA EN ALUSION, TIENE POR OBJETO LO SIGUIENTE: -------------------------------- SECCIN CIVIL: ELABORACIN DE ESTUDIOS, SUPERVISIN Y EJECUCIN DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS, OBRAS DE

INFRAESTRUCTUIRA VIAL, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO, OBRAS DE SANEAMIENTO BSICO, ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS, ANALISIS DE SUELOS, AGRIMENSURA GEODESIA, GEOTECNIA, HIDROLOGA, PERFORACIN DE POZOS DE AGUA Y SANEAMIENTOS, LIQUIDACIN TERICO FINANCIERO DE OBRAS.---------------------------------------- SECCIN TURISMO: DEDICARSE A LA IMPLEMENTACIN DE SERVICIOS TURISTICOS TALES COMO HOTELES, RESTAURANTS,

DISCOTECAS, BARES, CASAS HOSPEDAJES, CENTROS RECREACIONALES, ORGANIZACIN Y VENTA DE PAQUETES TURSTICOS, TRANSPORTE, ALOJAMIENTO, ALIMENTACIN, GUIADO, ELABORACIN Y VENTA DE SUVENIR, FESTIVALES FOLCLRICOS, EVENTOS ARTSTICO CULTURALES, ORGANIZACIN DE FERIAS, PUBLICIDAD, REGISTROS FLMICOS, ELABORACIN Y VENTA DE VIDEOS Y FOTOGRAFAS ------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 SERVICIO ELECTRICO.- CONSTRUCCIN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS, MECANICAS E INDUSTRIALES,

OBRAS DE ELECTRIFICACIN, MONTAJES ELECTROMECANICOS, OBRAS DE TELEFONIA Y CABLEADO ESTRUCTURADO, SUB ESTACIONES Y LINEAS.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ACTIVIDAD COMERCIAL.- COMERCIALIZAR MATERIALES DE CONSTRUCCIN (AGREGADOS E INSUMOS, EQUIPOS Y

HERRAMIENTAS, ETC.) SANITARIOS, ELECTRICOS, MECANICOS, (REPUESTOS, PIEZAS, PARTES Y ACCESORIOS DE MOTORES, MAQUINAS Y VEHICULOS), MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE BIENES, MAQUINARIA Y EQUIPOS, COMPRA, VENTA Y ALQUILER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.------------------------------------------------------------------------------ INDUSTRIA AGRICOLA.- COMPRA VENTA DE INSUMOS AGRCOLAS Y GANADEROS, PLANTACIONES, PRODUCCIN

INDUSTRIAL Y AGROINDUSTRIAL, ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS E INSTRUMENTOS PARA LABORES AGROPECUARIAS.

INDUSTRIA MINERA.- CONSTRUCCIN, SUPERVISIN, REPARACIN Y/O MANTENIMIENTO CUNSULTORIAS.- ------------------------------------------------------------------- SERVICIOS MEDICO OBSTETRICOS.-------------------------------------------------------- SERVICIOS DE SEGURIDAD.- ---------------------------------------------------------------- SERVICIOS INFORMTICOS.- --------------------------------------------------------------- DEDICARSE AL CULTUIVO, EXPLOTACION, COMERCIALIZACION E

INDUSTRIALIZACIN DE PRODUCTOS AGRICOLAS,

PROPUGNANDO A LA IMPLEMENTACIN DE CULTIVOS ALTERNATIVOS PARA LA ZONA DEL AMBITO DE INFLUENCIA DE LA SOCIEDAD, ASIMISMO, A REDUCIR LA CADENA DE COMERCIALIZACIN DE STOS PARA GENERAR FUENTES DE TRABAJO Y MAYOR NIVEL DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS FUNDAMENTO BSICO DE ESTA IMPORTANTE ACTIVIDAD.---- IMPORTACION, COMERCIALIZACIN Y DISTRIBUCIN

AGENTES

ECONMICOS QUE CONSTITUYEN

EL

DE ABONOS, FERTILIZANTES, FUNGICIDAS, INSUMOS Y OTROS

PRODUCTOS AFINES CON LA ACTIVIDAD ANTES MENCIONADA. ----------------------------------------- COMPRA VENTA DE SEMENTALES Y REPRODUCTORAS, EN SUMA, PRESTACIN DEL SERVICIO DE INSEMINACION ARTIFICIAL

PARA TODA CLASE DE GANADO, ADEMAS, IMPORTACIN, COMPRA Y VENTA DE PAJILLAS. ---------------------------------------- ELABORACIN DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA GANADO Y AVES DE CORRAL, UTILIZANDO COMO MATERIA PRIMA LOS

PRODUCTOS DE LA ZONA. ---------------- DEDICARSE A LA INDUSTRIALIZACIN Y COMERCIALIZACIN DE LA INDUSTRIA LECHERA Y SUS DERIVADOS. ---- ASIMISMO, A LA INDUSTRIALIZACIN DE PRODUCTOS AGRICOLAS DE LA ZONA, ASI TENEMOS : CAA DE AZUCAR,

ELABORACIN DE CONSERVAS DE FRUTAS, PROCESAR CAF TOSTADO, ETC. ------------------------- PROCESAMIENTO E INDUSTRIALIZACIN DE AGUA NATURAL. ---------------------- ELABORACIN Y COMERCIALIZACIN DE ABONO

ORGANICO. ASIMISMO, INSTALACIN DE VIVEROS, VENTA DE

PLANTONES, PARA LAS DIVERSAS RAMAS DE AGRICULTURA INCLUIDA LA FLORICULTURA. -------------- INSTALACIN DE ESTABLOS CON TECNOLOGA APLICADA PARA EL LOGRO DE MEJORES RESULTADOS. -- IMPLEMENTACIN DE UNA ADECUADA CAPACIDAD INSTALADA PARA

CONSOLIDAR

LAS

ACTIVIDADES

ANTES

MENCIONADAS. --------------------------------------------------------------------------- CRIANZA DE ANIMALES DOMSTICOS Y AVES DE CORRAL. ----------------------------

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 EN LO QUE ATAE A LOS SERVICIOS MULTIPLES TENEMOS LOS SIGUIENTES RUBROS: -------------------------- BRINDAR SERVICIOS DE TRANSPORTES TURISTICOS, URBANO E INTERURBANO EN VEHICULOS DE DIVERSA NDOLE. ---- IMPLEMENTAR SERVICIOS DE HOSPEDAJE,RESTAURAND,VENTA DE LICORES MACERADOS CON FRUTAS DE LA REGIN, ETC. CONSTITUCIN, IMPLEMENTACION Y ASESORAMIENTO PARA ORGANIZACIONES DE BASE, ASOCIACIONES, COMITES,

SOCIEDADES MERCANTILES, MICROEMPRESAS Y TODO TIPO DE INSTITUCINES PRIVADAS..

ELABORACIN DE PERFILES TCNICOS, ESTUDIOS Y EJECUCIN DE PROYECTOS DE INVERSIN E INTEGRALES DE

DESARROLLO.
OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS Y AFINES A LAS ANTERIORES. -------------------- OTROS SERVICIOS. ---------------------------------------------------------------------------

ARTICULO TERCERO.- EL DOMICLIO SOCIAL DE LA EMPRESA ESTARA BICADO EN LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA, REGIN PIURA; PERO ELLO NO ES OBVICE PARA QUE LA JUNTA GENERAL DE ACCCIONISTAS O EL DIRECTORIO ACUERDEN INSTALAR SUCURSALES DONDE LAS EXIGENCIAS Y LAS NECESIDADES DEL SERVICIO AS LO DETERMINEN. -------------------------------------ARTICULO CUARTO.- LA SOCIEDAD INICIA SUS OPERACIONES DESDE QUE EST INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRONICA DE SU PROPOSITO, EN LA OFICINA REGISTRAL DE PIURA, Y SU PLAZO DE DURACIN ES INDEFINIDO.------------------------------------------- TITULO II --------------------------------------------------------------------- CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES: ----------------------------------------ARTICULO QUINTO.- EL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA ARRIETA RAMIREZ CONSTRUCTORES, CONSULTORES Y SERVICIOS MULTIPLES SOCIEDAD ANNIMA, CUYAS SIGLAS SON ARSA, ES LA SUMA DE S/2000,000.00 (DOS MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES) DIVIDIDO EN 400 ACCIONES IGUALES, ACUMULABLES E INDIVISIBLES, DE UN VALOR NOMINAL DE S/.5,000.00 (CINCO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA, INTEGRAMENTE SUSCRITA Y PAGADAS EN UN CINCUENTA POR CIENTO DE SU VALOR NOMINAL, EN BIENES NO DINERARIOS CUYA RELACIN Y PARTE ALICUOTA HAN QUEDADO PLASMADOS DE LA MANERA EN QUE EST FRANQUEADA EN LA SEXTA Y STIMA CLAUSULA DEL PACTO SOCIAL PREALUDIDO.----------------------------------------------------------------- TITULO III ---------------------------------------------------------------------- ORGANOS DE LA SOCIEDAD: ---------------------------------------ARTICULO SEXTO.- LA SOCIEDAD TIENE LOS SIGUIENTES ORGANOS DE GOBIERNO: ---------------1. 2. 3. 4. LA JUNTA GENERAL DE ACCCIONISTAS. --------------------------------------------------------------EL DIRECTORIO. ------------------------------------------------------------------------------------------LA GERENCIA GENERAL. --------------------------------------------------------------------------------LA GERENCIA. ----------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO SEPTIMO.- LA JUNTA GENERAL DE ACCCIONISTAS ES EL ORGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD, ESTA COMPUESTA POR TODOS LOS ACCIONISTAS Y REPRESENTA LA UNIVERSALIDAD DE LA MISMA. TODOS ELLOS INCLUSO LOS DESIDENTES Y

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LOS QUE NO HAYAN ASISTIDO A LA REUNIN QUEDAN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS CONFORME A LA LEY Y EL PRESENTE ESTATUTO. -LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS SE REALIZARAN NECESARIAMENTE EN EL DOMICILIO SOCIAL DE LA EMPRESA .SALVO QUE EN OTRO LUGAR SE ENCUENTREN PRESENTES LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Y POR UNANIMIDAD ACUERDEN CRELEBRAR LA JUNTA Y LOS PUNTOS DE LA AGENDA A TRATAR. ------ARTICULO SEPTIMO.- EL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD CONVOCA A JUNTA GENERAL DE ACCCIONISTAS, CUANDO LO SEALA LA LEY, LO ACUERDA EL DIRECTORIO POR CONSIDERARLO NECESARIO AL INTERES SOCIAL, O LO SOLICITEN CUANDO MENOS UN NUMERO DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN EL VEINTE POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO O DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.---------ARTICULO OCTAVO.- LA JUNTA GENERAL SE REUNIR CUANDO MENOS UNA VEZ AL AO DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA TERMINACIN DEL EJERCICIO ECONMICO Y, TIENE POR OBJETO: ------------A) B) PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTIN SOCIAL Y LOS RESULTADOS ECONOMICOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL ANTERIOR EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS. RESOLVER SOBRE LA APLICACIN DE LAS UTILIDADES SI LAS HUBIEREN. --C) ELEGIR CUANDO CORRESPONDA A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y FIJAR SU RETRIBUCIN. ------D) DESIGNAR A LOS DIRECTORES O DELEGARLES LA DESIGNACIN Y/O CONTRATACIN DE AUDITORES CUANDO EL CASO ASI LO AMERITE. ------------------E) RESOLVER SOBRE LOS ASUNTOS QUE LE SEAN INHERENTES CONFORME A LOS ESTATUTOS Y SOBRE CUALESQUIER OTRO ASPECTO CONSIGNADO EN LA CONVOCATORIA. ----------------------------------------ARTICULO NOVENO.- ASIMISMO, A LA JUNTA GENERAL LE COMPETE LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES: -------1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. REMOVER A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ELEGIR A SUS REEMPLAZANTES. -------------MODIFICAR EL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD. --AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL. -----------------------------------EMITIR OBLIGACIONES. -------------------------------------------------------------ACORDAR LA ENAJENACIN, EN UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS CUYO VALOR NO EXCEDAN EL 50 % DE CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA. ---------------------ACORDAR LA TRANSFORMACIN, FUSIN, ESCISIN, REORGANIZACIN Y DISOLUCIN DE LA SOCIEDAD; ASI COMO RESOLVER SOBRE SU LIQUIDACIN---------------------------------------------------RESOLVER EN LOS CASOS EN QUE LA LEY, EL ESTATUTO DISPONGAN SU INTERVENCIN Y EN CUALQUIER OTRO QUE REQUIERA EL INTERES SOCIAL.-ARTICULO DECIMO.- AVISO DE CONVOCATORIA.- EL AVISO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL Y DE LAS DEMS JUNTAS PREVISTAS EN EL ESTATUTO, DEBE DE SER PUBLICADO CON UNA ANTICIPACIN NO MENOR DE DIEZ DAS AL DE LA FECHA FIJADA PARA SU CELEBRACIN, EN LOS DEMS CASOS, SALVO EN AQUELLOS EN QUE LA LEY FIJE PLAZOS MAYORES, LA PUBLICACIN SE LLEVARA A EFECTO CON UNA ANTICIPACIN NO MAYOR DE TRES ( 03 ) DAS .EL AVISO DE CONVOCATORIA ESPECIFICA EL LUGAR, DA Y LA HORA DE CELEBRACIN DE LA JUNTA GENERAL

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,ASI COMO LOS

ASUNTOS A TRATAR. PUEDE CONSTAR ASIMISMO, EL LUGAR , DA Y HORA

EN QUE, SI AS SE

PROCEDIERA, SE REUNIR LA JUNTA GENERAL EN SEGUNDA CONVOCATORIA . DICHA REUNIN EN SEGUNDA CONVOCATORIA DEBE CELEBRARSE NO MENOS DE TRES NI MS DE DIEZ DAS DESPUS DE PROGRAMADA LA PRIMERA .--------LA JUNTA GENERAL NO PUEDE TRATAR ASUNTOS SALVO LOS PERMITIDOS POR LEY .------------------ARTICULO DECIMO PRIMERO.- SI LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEBIDAMENTE CONVOCADA NO SE CELEBRA DISTINTOS A LOS SEALADOS EN EL AVISO DE CONVOCATORIA,

EN PRIMERA CONVOCATORIA Y NO SE HUBIESE PREVISTO EN EL AVISO LA FECHA PARA CELEBRAR A LA EN SEGUNDA CONVOCATORIA, ESTA DEBE SER ANUNCIADA CON LOS MISMOS REQUISITOS DE PUBLICIDAD DE LA PRIMERA Y CON LA INDICACIN DE QUE SE CELEBRA EN SEGUNDA CONVOCATORIA, DENTRO DE LOS 10 DAS SIGUIENTES A LA FECHA DE LA JUNTA NO CELEBRADA Y, POR LO MENOR CON 03 DAS DE ANTICIPAC IN A LA FECHA DE SU CELEBRACIN.. ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- SIN PERJUICIO DE LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS PRECEDENTES, LA JUNTA SE ENTIENDE CONVOCADA Y VALIDAMENTE CONSTITUIDA, PARA TRATAR SOBRE CUALQUIER ASUNTO Y TOMAR LOS LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES SIEMPRE QUE SE ENCUENTREN ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO Y ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACIN DE LA JUNTA Y, ASUNTOS A TRATAR.---ARTICULO DECIMO TERCERO.- DERECHO DE CONCURRENCIA A JUNTA GENERAL.- PUEDEN ASITIR A LA JUNTA GENERAL Y EJERCER SU DERECHO A VOTO LOS TITULARES DE ACCIONES CON DERECHO A VOTO QUE FIGUIREN INSCRITAS DE LA JUNTA GENERAL.------------------------------Y EL GERENTE, QUE NO SEA ACCIONISTA PUEDE ASISTIR A LA JUNTA GENERAL CON VOZ PERO SIN VOTO.---SI LA JUNTA GENERAL O EL DIRECTRORIO DISPONEN LA ASISTENCIA DE FUNCIONARIOS,PROFESIONALES Y TCNICOS QUE ESTN AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD O DE OTRAS PERSONA QUE TENGAN INTERS EN LA BUENA MARCHA DE LOS ASUNTOS SOCIALES ;ELLOS ASISTEN CON VOZ PERO SIN VOTO.--------------------ARTICULO DECIMO CUARTO.-REPRESENTACIN EN LA JUNTA GENERAL.--------------TODO ACCIONISTA CON DERECHO A PARTICIPR EN LAS JUNTAS GENERALES , PUEDE HACERSE REPRESENTAR POR OTRA PERSONA , NO NECESARIAMENTE ACCIONISTA, O POR UN DIRECTOR O POR EL GERENTE .LA REPRESENTACIN DEBE CONSTAR PR ESCRITO Y CON CARCTER ESPECIAL PARA CADA JUNTA GENERAL ,CON LA FIRMA LEGALIZADA ANTE NOTARIO PBLICO, SALVO QUE SE TRATE DE ESCRITURA PBLICA DEBIDAMENTE LEGITIMADA EN LOS RR. PP.LOS PODERES DEBEN SER REGISTRADOS ANTE LA SOCIEDAD CON UNA ANTICIPACIN NO MENOR DE VEINTICUATRO HORAS A LA FECHA FIJADA PARA CELEBRACIN DE LA JUNTA GENERAL.----------------------LA REPRESENTACIN ANTE LA JUNTA GENERAL ES REVOCABLE .LA ASISTENCIA PERSONAL DEL REPRESENTADO A LA JUNTA GENERAL PRODUCIR LA REVOCATORIA DEL PODER CONFERIDO TRATNDOSE DE PODER ESPECIAL Y DEJAR EN SUSPENSO ,PARA ESA OCACIN ,EL OTORGADO POR ESCRITURA PUBLICA. LO DISPUESTO EN ESTE PARRAFO NO SER DE APLICACIN EN LOS CASOS DE PODERES IRREVOCABLES ,PACTOS EXPRESOS U OTROS CASOS PERMITIDOS POR LEY.--M A SU NOMBRE EN LA MATRICULA DE ACCIONES, CON UNA ANTICIPACIN NO MENOR DE DOS DAS AL DE LA CELEBRACIN

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ARTICULO DECIMO QUINTO.-NORMAS GENERALE S SOBRE EL QUORUM.--------------EL QUORUM SE COMPUTA Y ESTABLECE AL INICIO DE LA JUNTA GENERAL .COMPROBADO DECLARAR VALIDAMENTE INSTALADA A LA JUNTA GENERAL --------------------------------------EN LAS JUNTAS GENERALES ,PARA TRATAR ASUNTOS QUE, CONFORME A LA LEY O EL ESTATUTO, REQUIEREN Y DEJE CONSTANCIA AL PARA ESTEBLECERSE EL STE , EL PRESIDENTE

CONCURRENCIAS DISTINTAS, CUANDO UN ACCIONISTA A S LO SEALE EXPRESAMENTE MOMENTO DE FORMULARSE LA LISTA DE ASITENTES ,SUS ACCIONES NOSERN COMPUTADAS NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.-----------------------LAS ACCIONES DE LOS ACCIONISTAS QUE INGRESEN

QUORUM REQUERIDO PARA TRATAR ALGUNO O ALGUNOS DE LOS ASUNTOS A QUE REFIERE EL ARTICULO 126 DE LA

A LA JUNTA DESPUS DE INSTALADA, NO SECOMPUTAN PARA

ESTABLECER EL QUORUM, PERO RESPECTO DE ELLLAS SE EJERCE EL DERECHO A VOTO.-----------------ARTICULO DECIMO SEXTO.-QUORUM SIMPLE.- SALVO LO PREVISTO EN EL ARTICULO SIGUIENTE,LA JUNTA GENERAL QUEDA VALIDAMENTE CONSTITUDA EN PRIMERA CONVOCATORIA CUANDO SE ENCUENTRE REPRESENTADO,CUANDO MENOS EL CINCUENTA POR CIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.----EN SEGUNDA CONVOCATORIA, SER SUFUCIENTE LA CONCURRENCIA DE DERECHO A VOTO-----------------------------EN TODO CASO PODR LLEBARSE A CABO LA JUNTA, AUN CUANDO LAS ACCIONES REPRESENTADAS EN ELLAS CUALQUIER NMERO D E ACCIONES CON

PERTENEZCAN A UN SOLO TITULAR.-----------------------ARTICULO DECIMO SEPTIMO.-QUORUM CALIFICADO.-PARA QUE LA JUNTA GENERAL ADOPTE VALIDAMENTE ACUERDOS RELACIONADOS CON LOS ASUNTOS MENCIONADOS EN LOS INCISOS 2,3,4,5 Y 7 DEL ARTCULO 115 DE LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, ES NECESARIA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, CUANDO MENOS, LA CONCURRENCIA DE LOS DOS TERCIOS DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. EN SEGNDA CONVOCATORIA BASTA LA CONCURRENCI A DE AL MENOS TRES QUINTAS PARTES DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.--------------------------------------------- ARTICULO DECIMO OCTAVO.-ADOPCIN DE ACUERDOS.- LOS ACUERDOS SE ADOPTAN CON EL VOTO FAVORABLE DE LA MAYORA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO REPRESENTADAS EN LA JUNTA. CUANDO SE TRATE DE LOS ASUNTOS SEALADOS EN EL ARTCULO PRECEDENTE ,SE REQUIERE QUE EL ACUERDO SE ADOPTE POR UN NMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTEN ,CUANDO MENOS LA MAYORIA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.----------ARTICULO DECIMO NOVENO. ACUERDOS EN CUMPLIMIENTO DE NORMAS IMPERATIVAS: -------------------------CUANDO LA ADOPICIN DE ACUERDOS RELACIONADOS CON LOS ASUNTOS CUMPLIMIENTO MENCIONADOS EN LOS ARTCULOS PRECEDENTES .---------------------------------------ARTICULO VIGESIMO.-PRESIDENCIA Y SECRETARA DE LA JUNTA GENERAL: ---------LA JUNTA GENERAL PUEDE SER PRESIDIDA SOCIEDAD POR EL PRESIDENTE DEL DIRTECTORIO .EL GERENTE GENERAL DE LA DE ESTOS, DESEMPEAN TALES FUNCIONES DEL ARTTCULO 126,DEBE HACERSE EN QUORUM NI MAYORIA CALIFICADA

DE DISPOSICIONES LEGALES IMPERATIVAS,NO SE REQUIERE EL

ACTA COMO SECRETARIO. EN AUSENCIA O IMPEDIMENTO

AQUELLOS DE LOS CONCURRENTES QUE LA PROPIA JUNTA DESIGNE.-----------------------

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ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- DERECHO DE INFORMACIN DE LOS ACCIONISTAS.DESDE EL DA DE PUBLICACIN DE LA CONVOCATORIA ,LOS DOCUMENTOS, MOCIONES Y PROYECTOS RELACIONADOS O EN EL LUGAR DE CELEBRACIN DE LA JUNTA GENERAL ,DURANTE EL HORARIO DE OFICINA DE CON

EL OBJETO DE LA JUNTA GENERAL DEBEN ESTAR A DISPOSICIN DE LOS ACCIONISTAS EN LAS OFICINAS DE LA SOCIEDAD LA SOCIEDAD.----

LOS ACCIONISTAS PUEDEN SOLICITAR CON ANTERIORIDAD A LA JUNTA GENERAL O DURANTE EL CURSO DE LAS MISMAS LOS INFORMES O ACLARACIONES QUE ESTIMEN NECESARIOS ACERCA DE LOS ASUNTOS COMPRENDIDOS EN LA CONVOCATORIA.EL DIRECTORIO EST OBLIGADO A PROPORCIONARLES LA INFOREMACIN REQUERIDA;SALVO LOS CASOS EN QUE SE JUZGUE QUE LA DIFUSIN DE LOS DATOS SOLICITADOS PERJUDIQUE EL INTERS SOC IAL-----------ARTICULO VIOGESIMO SEGUNDO.-SUSPENSIN DEL DERECHO A VOTO.---------------EL DERECHO A VOTO NO PUEDE SER EJERCIDO POR QUIN TENGA POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS PLEITO

PENDIENTE CON LA SOCIEDAD Y/O INTERS EN CONFLICTO CON EL DE ELLA.--------------------------- EN ESTE CASO LAS ACCIONES RESPECTO DE LAS CUALES NO SE PUEDE EJERCITARSE EL DERECHO A VOTO, SON COMPUTABLES PARA COMPROBARSE EL QUORUM DE LA JUNTA GENERAL E INCOMPUTABLES VOTACIONES.--------------------------------------EL ACUERDO ADOPTADO SIN OBSERVAR LAS PRESCRIPCIONES IMPGANABLE A TENOR DEL ARTCULO 139 OBSTANTE DICHA PROHIBICIN RESPONDEN SOLIDARIAMENTE LOGRADO LA MAYORA SIN SU VOTO.---------ARTICULO VIGESIMO TERCERO. ACTAS. FORMALIDADES:-------------------------------LA JUNTA GENERAL Y LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN ELLA CONSTAN EN ACTA QUE EXPRESA UN RESUMEN DE LO ACONTECIDO EN LA REUNIN. LAS ACTAS PUEDEN ASENTARSE EN UN LIBRO ESPECIALMENTE ABIERTO A DICHO EFECTO, EN HOJAS SUELTAS O EN CUALQUIER OTRO MEDIO QUE PERMITA LA LEY CUANDO CONSTEN EN LIBROS O DOCUMENTOS, ELLOS SERN LEGALIZADFOS CONFORME A LEY.------ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- CONTENIDO, APROBACIN Y VALIDEZ DE ACTAS: ---EN EL ACTA DE CADA JUNTA DEBE CONSTAR EL LUGAR , LA FECHA Y HORA EN QUE SE REALIZ; LA INDICACIN DE QUE SI SE CELEBRO EN PRIMERA ,SEGUNDA O TERCERA CONVOCATORIA ,EL NMERO Y NOMBRE DE LOS ACCIONSTAS PRESENTES O DE QUIENES LOS REPRESENTEN; EL NMERO Y CLASE DE ACCIONES DE LAS QUE SON TITULARES, EL NOMBRE DE QUIENES ACTUARON COMO PRESIDENTE Y SECRETARIO,LA INDICACIN DE LAS FECHAS Y PERIODICOS EN QUE SE PUBLICARON LOS AVISOS DE CONVOCATORIA ;LA FORMA Y RESULTADO DE LAS VOTACIONES ADOPTADOS .----------------LOS REQUISITOS ANTERIORMENTE MENCIONADOS QUE FIGUREN EN LA LISTA DE ASITENTES PUEDEN SER OBVIADOS, SI STA FORMA PARTE DELACTA.----------------CUALQUIER ACCIONISTA CONCURRENTE O SU REPRESENTANTE Y LAS PERSONAS CON DERECHO A ASISTIR A LA JUNTA GENERAL EST FACULTADO PARA SOLICITAR QUE QUEDE CONSTANCIA EN EL ACTA DEL SENTIDO DE SUS INTERVENCIONE S Y DE LOS VOTOS QUE HAYAN EMITIDO .----------------------------------------------------Y LOS ACUERDOS DEL PRIMER PARRAFO DE ESTEB ARTCULO ES PARA ESTABLECER LAS MAYORIAS EN LAS

DE LA LEY DE LA MATERIA Y LOS ACCIONISTAS QUE VOTARON NO POR LOS DAOS Y PERJUICIOS , CUANDO SE HAYA

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TRATNDOSE DE JUNTAS GENERALES UNIVERSALES ES CONSIGANADAS EL NMERO DE ACCCIONES

OBLIGATORIA

LA SUSCRIPCIN DEL ACTA POR TODOS LOS Y LOS DIVERSOS ASUNTOS OBJETO DE LA

ACCCIONISTAS CONCURRENTES A ELLAS, SALVO QUE HAYAN FIRMADO LA LISTA DE ASISTENTES Y EN ELLA ESTUVIERAN DEL QUE SON TITULARES CONVOCATORIA . EN ESTE CASO, BASTA QUE SEA FIRMADA POR EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO Y UN ACCIONISTA DESIGNADO PARA EL EFECTO Y LA LISTA DE ASISTENTES SE CONSIDERA PARATE INTEGRANTE E INSEPARABLE DEL ACTA, EL ACTA TIENE FUERZA IMPERATIVA DESDE SU APROBACIN Y SUSCRIPCIN.--------------------------------------------DEL DIRECTORIO: -------------------------------------------ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- EL DIRECTORIO ES EL CUERPO COLEGIADO DE LA SOCIEDAD Y COADMINISTRAR A LA MISMA DE MANERA CONJUNTA CON EL GERENTE GENERAL Y EL GERENTE, Y EJERCER SUS FUNCIONES DE ACUERDO AL MANDATO TAXATIVO QUE FLUYE DE LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES-LEY N 26887- Y LOS PRESENTES ESTATUTOS.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- EL DIRECTORIO ESTARA CONFORMADO POR CINCO INTEGRANTES,UNO DE LOS CUALES QUE TENGA LA CALIDAD DE

ASUMIR LA PRESIDENCIA, TODOS ACCIONISTAS DE LA EMPRESA,SIENDO REQUISITO PARA

CANDIDATO A ESTE CARGO, EL CONTAR CON UNA SOLVENCIA INSTITUCIONAL E IDENTIFICACIN ACORDE CON LOS FINES Y OBJETIVOS A QUE SE CONTRAE LA SOCIEDAD; PARA LA ELECCIN DEL DIRECTORIO CADA ACCCIN DA DERECHO A UN VOTO POR DIRECTOR A ELEGIR, PUDIENDO EL ACCIONISTA ACUMULARLOS A FAVOR DE UN SOLA PERSONA O DISTRIBUIRLOS ENTRE VARIOS, SERN PROCLAMADOS DIRECTORES LAS PERSONAS QUE OBTENGAN EL MAYOR NMERO DE VOTOS, SIGUIENDO EL ORDEN DE ESTOS. EN CASO DE EMPATE SE DIRIMIR DE ACUERDO A LAS REGLAS ESTABLECIDAS EN EL ARTCULO 164 DE LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES-LEY N 26887----------ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.- TAL COMO LO PRECISA LA GLOSADA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, Y PARA FINES REGISTRALES, EL DIRECTORIODE LA SOCIEDAD TIENE LA SIGUIENTE CONFORMACIN:-------PRESIDENTE DEL DIRECTORIO.----------------------------------------------------------------------------------------------------- DIRECTOR.---------------------------------------------------------------------- DIRECTOR.------------------------------------------------------------------------------- DIRECTOR.------------------------------------------------------------------------------- DIRECTOR.--------------------------------------------------------------------------------

DEJANDO EXPRESA CONSTANCIA QUE PARA LA DINMICA INTERNA DE LA EMPRESA SE ENTENDERAN AS: - PRESIDENTE DE DIRECTORIO. -------------------------------------------------------------- DIRECTOR DE ECONOMA. ------------------------------------------------------------------- DIRECTOR DE MARKETING. ------------------------------------------------------------------- DIRECTRO DE PROYECTOS,Y; ------------------------------------------------------------------- DIRECTOR DE CONTROL INTERNO. ----------------------------------------------------------LA DURACIN DEL CARGO DE DIRECTOR SER DE DOS AOS, PUDIENDO SER REELEGIDOS LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO PARA UN PERIODO INMEDIATO .LOS DIRECTORES TERMINAN SUS FUNCIONES AL RESOLVER LA JUNTA GENERAL

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SOBRE EL BALANCE DEL ULTIMO EJERCICIO FINANCIERO Y AL ELEGIR AL NUEVO DIRECTORIO, PERO LOS DIRECTORES SALIENTES CONTINUAN EN EL CARGO, AUNQUE HAYA CONCLUIDO SU PERIODO MIENTRAS NO SE PRODUZCA NUEVA ELECCIN Y, LOS ELEGIDOS ACEPTEN EL CARGO Y, ADEMS SEAN INSCRITOS EN EL CORRESPONDIENTE ASIENTO DE LA PARTIDA ELECTRONICA DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE PIURA.---. ARTICUO VIGESIMO OCTAVO.- LOS DIRECTORES PUEDEN SER REMOVIDOS DE SU CARGO, EN CUALQUIER MOMENTO , BIEN SEA POR LA JUNTA GENERAL O POR LA JUNTA ESPECIAL QUE LOS ELIGI.------------------ARTICULO VIGESIMO NOVENO.- PARA SER DIRECTOR SE REQUIERE SER ACCCIONISTA, CON DERECHO A VOTO Y SU

EJERCICIO ES PERSONAL .DESEMPEARA SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES CON LA DILIGENCIA DE UN ORDENADO COMERCIANTE Y DE UN REPRESENTANTE LEAL, TAL COMO LO PRESCRIBE EL MANDATO TAXATIVO DEL ARTICULO 173 DE LA LEY 26887, CONCORDANTE CON EL ARTICULO VIGESIMO CUARTO DE LOS PRESENTES ESTATUTOS--------------------------ARTICULO TRIGESIMO.- EL QUORUM PARA LAS SESIONES DE DIRECTORIO SER LA MITAD MS UNO DE SUS MIEMBRO, EN EL CASO QUE NOS OCUPA LA REUNIN SE CONDIDERAR VALIDAMENTE CONSTITUDA E INSTALADA CUANDO ESTN PRESENTES TRES (03) DIRECTORES. STA SE LLEVAR A CABO SI LO SOLICITA CUALQUIER DIRECTOR, O LO CONVOQUE EL PRESIDENTE O LO REQUIERA EL GERENTE GENERAL. LOS ACUERDOS A QUE ARRIBEN SERN ADOPTADOS POR MAYORIA SIMPLE DE LOS VOTOS DE LOS DIRECTORES PARTICIPATES.----------------SI EL PRESIDENTE NO REALIZA LA CONVOCATORIA DENTRO DE LOS DIEZ DAS SIGUIENTES O EN LA OPORTUNIDAD

PREVISTA EN LA SOLICITUD,LA CONVOCATORIA LA HAR CUALQUIERA DE LOS DIRECTORES.--------------------------LA CONVOCATORIA SE HAR MEDIANTE ESQUELAS CON CARGO DE RECEPCIN Y, CON ANTICIPACIN NO MENOR DE TRES DAS A LA FECHA DE CELEBRACIN DE LA REUNIN Y LOS ASUNTOS A TRATAR ,ASIMISMO, CUALQUIER DIRECTOR PUEDE SOMETER A CONSIDERACION DEL DIRECTORIO CUALQUIER ASPECTO QUE CREA QUE ES DE INTERS PARA LA SOCIEDAD. SE PUEDE PRESCINDIR DE LA CONVOCATORIA CUANDO SE REUNAN TODOS LOS DIRECTORES Y ACUERDEN POR UNANIMIDAD SESIONAR Y LOS ASUNTOS A TRATAR, EN CASO DE EMPATE EL PRESIDENTE O QUEIN HAGA SUS VECES EMITIR EL VOTO DERIMENTE.-----ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO.-LOS ACUERDOS ARRRIBADOS EN LA REUNIN DE DIRECTORIO, SE HARN CONSTAR EN UN LIBRO DE ACTAS DEBIDAMENTE LEGALIZADO PARA ESTE PROPSITO. EL ACTA EN MENCIN CONSAGRAR QUIENES PARCIPARON EN LA SESIN, EL LUGAR, LA FECHA DE REALIZACIN, LA HORA, LA AGENDA A TRATAR, QUIN ACTU COMO PRESIDENTE Y QUIEN SE DESEMPE COMO SECRETARIO DE LA MISMA, LOS ACUERDOS TOMADOS Y LA VOTACIN REALIZADA. PUDIENDO SUSCRIBIR EL ACTA UN DIRECTOR POR DELEGACIN DE LOS ASISTENTES. EL ACTA TIENE FUERZA IMPERATIVA DESPUES DE SER APROBADA Y SUSCRITA DE ACUERDO A LEY.---------------------------------------ARTIULO TRIGESIMO SEGUNDO.-LOS DIRECTORES PERCIBIRN DIETAS, ACORDADAS EN SU QUANTUN, POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE ACUERDO A LA REALIDAD ECONMICA DE LA SOCIEDAD.-----------ARTICULO TRIGESIMO TERCERO. -VACANCIA.- EL CARGO DE DIRECTOR VACA POR FALLECIMIENTO, RENUNCIA, REMOCIN O POR INCURRRIR EL DIRECTOR EN ALGUNA DE LAS CAUSALES DE IMPEDIMENTO SEALADAS POR LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIREDADES, LEY N 26887,O EL PRESENTE ESTATUTO.---------

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ARTICULO TRIGESIMO TERCERO.- SI SE PRODUJERA VACANCIA DE ALGN DIRECTOR, LOS OTROS DIRECTORES EN EJERCICIO DEL PRINCIPIO DE COOPTACIN ELIGIRN AL ACCIONISTA QUE REEMPLAZAR AL DIRECTOR SALIENTE ,PARA COMPLETAR SU NMERO POR EL PERIODO DE TIEMPO QUE AN RESTA A SU MANDATO.--. VACANCIA MULTIPLE.- EN CASO DE QUE SE PRODUZCA VACANCIA DE DIRECTORES EN NMERO TAL QUE NO PUDIERA REUNIRSE VALIDAMENTE EL DIRECTORIO , EL DIRECTOR HBIL ASUMIR PROVISIONALMENTE LA ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD Y CONVOCARAN DE INMEDIATO A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS QUE CORRESPONDA PARA QUE ELIGAN NUEVO DIRECTORIO. ANTE CUALQUIER EVENTUALIDAD PARECIDA A LA ANTES MENCIONADA , SE PROCEDER DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 158 DE LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.-. ARTICULO TRIGESIMO CUARTO.- EL DIRECTORIO TIENE LAS FACULTADES DE GESTIN Y DE ADMINISTRACIN LEGAL

NECESARIAS PARA LA ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD DENTRO DE SU OBJETO, CON EXCEPCIN DE LOS ASUNTOS QUE LA LEY O EL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD, LE ATRIBUYA A LA JUNTA GENERAL.---------LOS DIRECTORES ESTN OBLIGADOS A GUARDAR RESERVA RESPECTO DE LOS NEGOCIOS INFORMACIN SOCIAL QUE TENGAN ACCESO, AN DESPUS DE CESAR EN SUS FUNCIONES.. ARTICULO TRIGESIMO QUINTO.-DELEGACIN.- EL DIRECTORIO PUEDE NOMBRAR UNO O MS RESOLVER O EJECUTAR DETERMINADOS ACTOS. LA DELEGACIN PUEDE HACERSE INDIVIDUALMENTE O SI SON DOS, TAMBIN, PARA QUE ACTUN COMO COMIT.--------------------------LA DELEGACIN PERMANENTE DE ALGUNA FACULTAD DEL DIRECTORIO Y LA DESIGNACIN DE LOS DIRECTORES QUE HAYAN DE EJERCITARLA, REQUIERE DEL VOTO FAVORABLE DE LAS DOS TERCERAS PARTES DE PERTINENTE ACTA .---------------------------------EN NINGN CASO SER MATERIA DE DELEGACIN LA RENDICIN DE CUENTAS Y LA PRESENTACIN DE LOS ESTADOS FINCIEROS A LA JUNTA GENERAL NI LAS FACULTADES QUE STA CONCEDA AL DIRECTORIO, SALVO QUE ELLO SEA EXPRESAMENTE AUTORIZADO POR LA JUNTA GENERAL.--------------------------------------------------------------------L A G E R E N C I A :-------------------------------------UN GERENTE GENERAL Y UN GERENTE LOS CUALES DIRECTORES Y DE SU INSCRIPCIN EN LOS REGISTROS PBLICOS, PARA ESTE ACTO REGISTRAL BASTA LA COPIA CERTIFICADA DE LA PARTE DIRECTORES QUE SE PARA ACTE DE LA SOCIEDAD Y DE LA

PARA

ARTIULO TRIGESIMO SEXTO. - LA SOCIEDAD CUENTA CON

ASUMIRAN LA REPRESENTACIN LEGAL DE LA SOCIEDAD Y, SERN DESIGANADOS POR EL DIRECTORIO. PARA SER GERENTE GENERAL Y/O GERENTE NO SE REQUIERE SER ACCCIONISTA, SINO UN ESPECIALISTA EN LAS MATERIAS QUE COMPRENDA EL OBJETO SOCIAL, ADEMS DEBE CONOCER PUEDE SER REMOVIDO EN CUAL QUIER MOMENTO POR EL MANEJO CONTABLE, FINANCIERO,ECONMICO Y DEL CASO. SU CARGO SER INDEFINIDO Y O POR LA JUNTA GENERAL.DE EL DIRECTORIO ADMINISTRATIVO DE LAS EMPRESAS, CONTANDO CON LA EXPERIENCIA ACCIONISTAS ----ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMO.- DURACIN DEL CARGO.LA DESIGNACIN DEL GERENTE GENERAL Y DEL GERENTESER POR TIEMPO INDEFINIDO --------------------------------------

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ARTICULO TRIGESIMO OCTAVO.- REMOCION.- EL GERENTE PUEDE SER REMOVIDO EN CUALQUIER MOMENTO POR EL DIRECTORIO O POR LA JUNTA GENERAL DE ACCCIONISTAS , QUIEN QUIERA QUE SEA EL ORGANO DEL QUE HAYA EMANADO SU NOMBRAMIENTO.--------------------------------------------------------------ARTICULO TRIGESIMO NOVENO.- ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL: ----------SON ATRIBUCIONE S DE ESTE EJECUTIVO LAS EN MENCIN: ----------------------------1. 2. 3. 4. CELEBRAR Y EJECUTAR LOS ACTOS Y CONTRATOS ORDINARIOS CORRESPONDIENTES AL OBJETRO SOCIAL.---REPORESENTAR A LA SOCIEDDAD CONLAS FACULTAD ES GENERALES CODIGO PROCESAL CIVIL.--------------------------------ASISTIR CON VOZ ASISTRIR PERO SIN VOTO, A LAS SESIONES DEL DIRECTORIO ,SALVO QUE STE AC UIERDE SESIONAR DE MANERA RESERVADA .-------------------A LAS JUNTAS GENERALES DE ACCCIONISTAS,DONDE TENDRN DERECHO A VOTGO EN VIRTUD A QUE SU CONDICIN D E REPRESENTANTE LEGAL ES INNATA A SU CONDICIN DE ACCCIONISTA, SI ASI SE DIERE EL CASO.--------------5. 6. 7. EXPEDIR CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES RESPECTO DEL CONTENIDO DE LOS LIBROS Y REGISTROS DE LA SOCIEDAD.-------------------------------------------ACTUAR COMO SECRETARIO DE LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS DIRECTORIO-OTRAS PROPIAS DE SU CARGO Y ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIN VIIGENTE.----------------------Y DE LAS REUNIONES DEL Y ESPECIALES PREVISTAS EN EL

ARTICULO CUADRAGESIMO. RESPONSABILIDAD.-EL GERENTE GENERAL RESPONDE ANTE LA SOCIEDAD ,LOS ACCIONISTAS Y TERCEROS ,POR LOS DAOS Y PERJUICIOS QUE OCACIONE POR EL INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES ,DEL ABUSO DE FACULTADES Y NEGLIGENCIA GRAVE.-------------------------------------ESTE FUNCIONARIO ES PARTICULARMENTE RESPONSABLE POR: 1. LA EXISTENCIA,REGULARIDAD Y VERACIDAD DE LOS SISTEMAS DE CONTABILIDAD, LOS LIBROS QUE LA LEY ORDENA LLEVAR A LA SOCIEDAD Y LOS DEMS LIBROS Y REGISTROS QUE DEBE LLEVAR UN ORDENADO COMERCIANTE . 2. EL ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE UNA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO DISEADA PARA PROVEER UNA SEGURIDAD RAZONABLE DE QUE LOS ACTIVOS DELA SOCIUEDAD ESTN PROTEGIDOS CONTRA USO NO AUTORIZADO Y QUE TODAS LAS OPERACIONES SON EFECTUADAS DE ACUERDO CON AUTORIZACIONES ESTABLECIDAS Y SON REGISTRADAS APROPIADAMENTE.----3. LA VERACIDAD DE LAS INFORMACIONES QUE PROPORCIONE AL DIRECTORIO Y A LA JUNTA GENERAL.-----------4. EL OCULTAMIENTO DE LAS IRREGULARIDADES QUE OBSERVE EN LAS ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD.----------------5. LA CONSERVACIN DE LOS FONDOS SOCIALES A NOMBRE DE LA SOCIEDAD.--------------------------6. EL EMPLEO DE RECURSOS SOCIALES EN NEGOCIOS DISTINTOS DEL OBJETO DEL SOCIEDAD.-----7. LA VERACIDAD DE LAS CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES RESPECTO DEL CONTENIDO DE LOS LIBROS Y REGISTROS DE LA SOCIEDAD.-----------------------8. DAR CUMPLIMIENTO EN LA FORMA Y OPORTUNIDADES QUE SEALA LA LEY A LO DISPUESTO EN SUS ARTICULOS 124 Y 130 .---------------------------------9. EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY, EL ESTATUTO Y LOS ACUERDOS DE JUNTA GENERAL Y DEL DIRECTORIO.----------------

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10. DE LLEVAR A CABO LAS COORDINACIONES

CON EL DIRECTORIO A FIN DE

VIABILIZAZR LAS POILTICAS

ADMINISTRATIVAS,ECONMICAS Y FINANCIERAS DE LA SOCIEDAD.-----------------------------------ARTICULO CUADRAGESIMO PRIMERO.-IMPEDIMENTOS Y ACCCIONES DE RESPONSABILIDAD: ---------SON APLICABLES AL GERENTE GENERAL, EN CUANTO HUBIERE LUGAR , LAS DISPOSICIONES SOBRE IMPEDIMIENTOS Y ACCCIONES DE RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTORES . LAS PRETENSIONES CIVILES CONTRA LOS GERENTES,NO ENERVAN LA RESPONSABILIDAD PENAL QUE PUDIERE CORRRESPONDERLE.---------------------------------------------TITULO IV--------------------------------------------------------MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIN DEL CAPITAL SOCIAL: ----------------------ARTICULO CUADRAGESIMO SEGUNDO.-MODIFICACION DEL ESTATUTO.-LA MODIFICACIN DEL ESTATUTO, SE ACUERDA POR JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS .PARA CUALQUIER MODIFICACIN DEL ESTATUTO, SE REQQUIERE : EXPRESAR EN LA CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ,CON CLARIDAD Y PRECISIN LOS ASUNTOS CUYA MODIFICACIN SE SOMETER A LA JUNTA ;Y QUE EL A CUERDO SE ADOPTE DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 120 DE LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.-----ARTIULO CUADRAGESIMO TERCERO.-EL AUMENTO DE CAPITAL SE ACUERDA POR LA JUNTA GENERAL CUMPLIENDO LOS REQUISITOS DE LOS ARTICULOS 201 Y 202,203 AL 214 DE LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES .DEBE CONSTAR EN ESCRITURA PUBLICA E INSCRIBIRLO EN LA PARTIDA ELECTRNICA CORRESPONDIENTE DE LOS REGISTROS PBLICOS. ARTICULO CUADRAGESIMO CUARTO.-REDUCCIN DEL CAPITAL.-ESTE ACTO SOCIETARIO ,SE ACUERDA POR JUNTA GENERAL DE ACCCIONISTAS ,CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS A QUE SE CONTRAE LOS ARTICULOS 215 AL 220 DE LA LEY DE LA MATEREIA ,CONSTA ,DEMS ,EN ESCRITURA PBLICA ,Y SE INSCRIBE EN EL REGISTRO DE SU PROPOSITO EN LA OFICINA REGISTRAL DE TRUJILLO-----------------LA REDUCCIN DEL CAPITAL DETERMINA LA AMORTIZACIN DE ACCCIONES EMITIDAS. LA DISMINUCIN DEL VALOR NOMINAL DE ELLAS .SE REALIZA MEDIANTE LA ENTREGA A SUS TITULARES DEL VALOR NOMINAL AMORTIZADO Y DEL APORTE CORRESPONDIENTE A SU PARTICIPACIN EN EL PATRIMONIO NETO DE LA SOCIEDAD; LA CONDONACIN DE DIVIDENDOS PASIVOS ;EL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ENTRE EL CAPITAL SOCIAL Y EL PATRIMONIO NETO DISMINUIDO POR CONSECUENCIA DE PERDIDAS ,Y OTROS MEDIOS ESPERCIALMENTE ESTABLECIDOS AL ACARDAR LA REDUCCIN DEL CAPITAL.----EL ACUERDO DE REDUCCIN DEBE EXPRESAR LA CIFRA EN QUE ES REDUCIDO ESTE, LA FORMA EN QUE SE REALIZA, LOS RECURSOS CON CARGO A CUALES SE EFECTA Y EL PROCEDIMIENTO MEDIENTE EL CUAL SE LLEVA A CABO. EL ACUERDO DE REDUCCIN DEBE PUBLICARSE POR TRES VECES CON INTERVALO DE CINCO DAS.---------EN TODO LO QUE ATAE AL ATO Y QUE NO EST PREVISTO EN LOS PRESENTES ESTATUTOS ,SE ESTAR A LO PREVISTO POR LOS ARTCULOS 215 AL 220 DE LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.--------------------------------------------------TITULO V ----------------------------------ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACION DE UTILIDADES: -------------

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ARTICULO CUADRAGESIMO QUINTO.-MEMORIA E INFORMACION FINANCIERA.- FINALIZADO EL EJERCICIO, EL DIRECTORIO DEBE FOMULAR LA MEMORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PROPUESTAS DE APLICACIN DE UTILIDADES QUE EN CASO DE HABERELAS. ESTOS DOCUMENTOS DEBE RESALTAR CON CLARIDAD Y PRECISIN, LA SITUACION ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD, EL ESTADO DE SUS NEGOCIOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO VENCIDO-. LOS ESTADOS FINANCIEROS DEBEN SER PUESTOS A DISPOSICIN DE LOS ACCIONISTAS CON LA ANTELACIN NECESARIA PARA SER SOMETIDOS,CONFORME A LEY ,A CONSIDERACIN DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL----------------------------ARTICULO CUADRAGESIMO SEXTO.-LA MEMORIA.- EN ESTE DOCUMENTO ,EL DIRECTORIO DAR CUENTA A LA JUNTA GENERAL DE LA MARCHA Y ESTADO DE LOS NEGOCIOS ,LOS PROYECTOS DESARROLLADOS Y LOS PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS OCURRIDOS DURANTE EL. EJERCICIO, AS COMO DE LA SITUACIN DE LA SOCIEDAD Y LOS RESULADOS OBTENIDOS .LA MEMORIA DEBE CONTENER CUANDO MENOS: -------------------1.- LA INDICACIN DE LAS INVERSIONES DE IMPRTANCIA REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO.---2.- LA EXISTENCIA DE CONTINGENCIAS SIGNIFICATIVAS.--------------------3.- LOS HECHOS DE IMPORTANCIA OCURRIDOS LUEGO DEL CIEREE DEL EJERCICIO.-------------------4.- CUALQUIER OTRA INFORMACIN RELEVANTE QUE LA JUNTA GENARAL DEBE CONOCER.-----------5.- LOS DEMS INFORMES Y REQUISITOS QUE SEALA LA LEY.---------------ARTICULO CUADRAGESIMO SEPTIMO.-PREPARACIN Y PRESENTACIN DE ESTADOS FINANCIEROS.-LOS ESTADOS

FINANCIEROS SE PREPARAN Y PRESENTAN DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES LEGALES SOBRE LA MATERIA Y CON PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS EN EL PAS.--------ARTICULO CUADRAGESIMO OCTAVO.-DERECHO DE INFORMACIN DE LOS ACCIONISTAS.- A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA PUBLICACIN DE LA CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL, CUALQUIER ACCIONISTA PUEDE OBTENER EN LAS OFICINAS DE LA SOCIEDAD ,EN FORMA GRATUITA ,COPIAS DE LOS DOCUMENTOS A QUE SE REFIEREN LOS ARTCULOS ANTERIORES.---------------ARTICULO CUADRAGESIMO NOVENO.- EFECTOS DE APROBACIN POR LA JUNTA GENERAL.- LA APROBACIN POR LA JUNTA GENERAL DE LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN LOS ARTCULOS ANTERIORES NO IMPORTA EL DESCARGO DE LAS RESPONSABILIDADES EN QUE PUDIESEN HABER INCURRIDO LOS DIRECTORES Y EL GERENTE DE LA SOCIEDAD.. ARTICULO QUINCUAGESIMO.-AUDITORIA EXTERNA.- EL 10 % DE ACCIONES SUSCRITAS ,PUEDEN DISPONER ,PREVIA COMUNICACIN A LA GERENCIA GENERAL Y AL DIRECTORIO QUE LA SOCIEDAD TENGA AUDITORIA EXTERNA ANUAL. PARA ESTE FIN SE NOMBRAR A LOS AUDITORES PERTINENTES.----------------EL INFORME DE LOS AUDITORES SE FINANCIEROS.--------------------------------------ARTICULO QUINCUAGESIMO PRIMERO.-RESERVA LEGAL.- UN MNIMO DEL 20% DE LAS UTILIDADES CUAL TENDR DISTRIBUIBLES DE PRESENTAR A LA JUNTA GENERAL CONJUNTAMENTE CON LOS ESTADOS

CADA EJERCICIO ,DEDUCIDO EL IMPUESTO A LA RENTA ,SER DESTINADO A LA RESERVA LEGAL DE LA SOCIEDAD ,EL EL CARCTER DE FONDO INTAMGIBLE ,BAJO RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTORES Y DEL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD .LA RESERVA LEGAL PUEDE SER CAPITALIZADA..

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ARTICULO QUINCUAGESIMO SEGUNDO.-DIVIDENDOS. PARA LA DISTRIBUCIN DE DIVIDENDOS SIGUIENTES REGLAS: -------------------------------------1. 2.

SE OBSERVA

LAS

SLO PUEDEN SER PAGADOS DIVIDENDOS EN RAZN DE UTILIDADES OBTENIDAS O DE RESERVAS DE LIBRE DISPOSICIN Y SIEMPRE QUE EL PATRIMONIO NETO NO SEA INFERIOR AL CAPITAL PAGADO. TODAS LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD, AN CUANDO NO SE ENCUENTREN TOTALMENTE PAGADAS, TIENEN EL MISMO DERECHO A DIVIDENDOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO EMITIDAS PAGADAS.O

3. 4. 5.

ES VLIDA LA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS A CUENTA.--------------------------I LA JUNTA GENERAL ACUERDA DAR DIVIDENDOS A CUENTA ,LA RESPONSABILIDAD RECAE EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS ACCIONISTAS QUE VOTARON A FAVOR DEL ACUERDO ;Y,---------------------------ES VLIDO EL ACUEDO DE DELEGAR EN EL DIRECTORIO LA FACULTAD DE DISTRIBUIR DIVIDENDOS A CUENTA.---------------------------------------------------------

ARTICULO QUINCUAGESIMO TERCERO.-CCADUCIDAD DEL COBRO DE DIVIDENDOS.- EL DERECHO A DE DECLARACIN DE LOS MISMOS.----------------------------------------------------------------

COBRAR

ESTOS

CADUCA A LOS DIEZ (10) AOS, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SU PAGO ERA EXIGIBLE ,CONFORME EL ACUERDO

LOS DIVIDENDOS CUYA COBRANZA HAYA CADUCADO INCREMENTA LA RESERVA LEGAL.------------------------ --------------------------------------------TITULO VI-----------------------------------------------------------DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD: --------------ARTICULO QUINCUAGESIMO CUARTO.- EL DIRECTORIO CONVOCA PARA EN UN PLAZO MXIMO DE 50 DAS SE REALICE UNA JUNTA GENERAL , A FIN DE ADOPTAR EL ACUERDO DE DISOLUCIN O LAS MEDIDAS QUE CORRESPONDAN . CUALQUIER SOCIO, DIRECTOR O EL GERENTE GENERAL ,SI A SU JUICIO,EXISTE ALGUNAS CAUSALES DE DISOLUCIN ESTABLECIDAS EN LA LEY,PUEDE SOLICITARLA .DE NO EFECTRUARSE LA CONVOCATORIA ,ELLA SE HAR POR EL JUEZ DEL DOMICILIO SOCIAL .----------------------------------------------------------------LA SOCIEDAD SE DISUELVE EN LOS CASOS PREVISTOS EN LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.------------PARA LA REALIZACIN DEL ACUERDO CONDUSCENTE AL ACTO SOCIETARIO ANTES MENCIONADO , ES NECESARIO QUE LA JUNTA GENERAL DE ACCCIONISTAS , CUENTE CON EL QUORUM CALIFICADO O SEA LAS DOS TERCERAS PARTES DE LOS ACCIONISTAS EN PRIMERA CONVOCATORIA Y LAS TRES QUINTAS PARTES EN SEGUNDA CONVOCATORIA, TAL COMO LO PRECISA EL ARTCULO 126 DE LA LEY N 26887.EN CONSECUENCIA SE PROCEDER DE ACUERDO AL ORDENAMIENTO JURIDICO EN VIGOR, PARA CONSOLIDAR EL ACUERDO.---------------------------------------------------------------------------------TITULO VII--------------------------------------------------------------------------------DISPOSICIONES FINALES: -------------------------------ARTICULO QUINCUAGESIMO QUINTO.- EN TODO LO NO PREVISTO POR ESTE ESTATUTO, LA SOCIEDADD SE REGIR POR EL IMPERIO DE LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES ,LEY N 26887 Y, SUPLETORIAMENTE POR CODIGO DE COMERCIO, LA JURISPRUDENCIA ,EL DERECHO POSITIVO, LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO, Y LA DOCTRINA PERTINENTE.. --------------------------------------------TITULO VIII.------------------------------------------

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------------------------------------DISPOSICIONES TRANSITORIAS: -------------------------ARTICULO QUINCUAGESIMO SEXTO.- POR ACUERDO DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL AO DOS MIL DOCE, SE ACORD CONFORMAR AL DIRECTORIO COMO SE INDICA:--

DEL DIA SEIS,DE OCTUBRE,

PRESIDENTE: OSCAR ROMULO ARRIETA RAMIREZ, CON DNI N 03237538, DOMICILIADO EN MANUEL SEANE N 147, SAN MIGUEL DE EL FAIQUE-------------DIRECTOR: DIRECTOR: DIRECTOR: DIRECTOR:

POR AADIDURA Y DE MANERA UNANIME FUE DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL DE ARSA, EL ACCIONISTA OSCAR SANTIAGO ARRIETA RAMREZ, IDENTIFICADO CON DNI N 03237538, INGENIERO CIVIL, DOMICILIADO EN EL JIRN MANUEL SEOANE N 147 DE EL FAIQUE.---------------------------------------------------ASIMISMO, FUE NOMBRADA COMO GERENTE, LA ACCIONISTA FUNDADORA EMPERATRZ DE LOS ANGELES ARRIETA RAMIREZ, IDENTIFICADA CON DNI N03241579, CON DOMICILIO REAL EN MANUEL SEOANE N 147,EN EL FAIQUE .------------------------------------------------------TITULO IX------------------------------------------------------------------------ DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: ---------------------ARTICULO QUINCUAGESIMO SEPTIMO.-PARA MANTENER LA CALIDAD DE SOCIO LA CLAUSULA TERCERA DE3L PACTO SOCIAL, CUALQUIER ACTIVO ES NECESARIO CUMPLIR

FIELMENTE CON LOS COMPROMISOS ASUMIDOS Y SOBRE TODO EFECTIVISAR LAS ESTIPULACUIONES QUE FLUYEN DE DESAVENENCIA QUE CONTRAVENGA,DESNATURALICE Y PERTURBE LA DINAMICA, OBJETIVOS Y TRASCENDENCIA DE LA SOCIEDAD,SER CAUSAL DE EXPULSIN DE LA SOCIEDAD.------------------------------ARTICULO QUINCUAGESIMO OCTAVO.-FONDO DE CONTINGENCIA.- POR ACUERDO DE JUNTA GENERAL SE ESTABLECER UN FONDO DE CONTINGENCIA DE LA EMPRESA, EL MISMO QUE ESTRIBAR ENTRE EL DIEZ Y VEINTE POR CIENTO DE LOS INGRESOS . ESTE FONDO ,BAJO RESPONSABILIDAD DEL GERENTE GENERAL ,EST ORIENTADO A COBERTURAR EN CALIDAD DE PRESTAMO RECUPERRABLE, CUALQUIER EMERGENCIA Y/O EVENTUALIDAD ADVERSA QUE LE SUCEDA A UN ACCIONISTA, O TRABAJADOR DE LA EMPRESA .EL INTERS QUE ARROJE EL USO DEL DINERO EN ALUSIN DEBE SER LAS ENTIDADES FINANCIERAS, EN SUMA, ACORDADO POR LA JUNTA GENERAL DE MENOR AL ESTABLECIDO POR

ACCIONISTAS.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.- EN LTIMA INSTANCIA SE TRAT EL QUINTO PUNTO DE LA AGENDA, ARRIBANDO LA JUNTA GENERAL, POR UNANIMIDAD, A LOS SIGUIENTES ACUERDOS: ---------------------------------------------------------------------------------------------------5.1.OTORGAR LAS FACILIDADES DEL CASO, A L EJECUTIVA QUE HA SIDO ELEGIDA EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL QUE GENEREN LA CONSOLIDACIN DE LOS ACUERDOS

ANTES Y SOLVENTAR TODOS LOS GASTOS

PREARRIBADOS,CON EL APORTE EQUITATIVO Y NECESARIO PARA ESTE FIN, DE TODOS LOS DIEZ (10) ACCIONISTAS DE LA EMPRESA.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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SIENDO LAS

CATORCE HORAS Y CERO MINUTOS , DEL DIA ANTES MENCIONADO, AL NO TENER OTRO PUNTO MS POR QUE FUE EL ACTA,AL NO

TRATAR, SE DIO POR CONCLUIDA LA PRESENTE JUNTA DE ACCCIONISTAS. LEIDA

ENCONTRARLE NINGUNA OBSERVACIN EN CUANTO A SU CONTENIDO Y EXTREMOS, LOS ACCIONISTAS PRESENTES LA APRUEBAN Y SUSCRIBENPARA LOS FINES DE LEY.============================================

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1. COMPUTADORA VALORIZADA EN 2,200.00 2. COMPUTADORA IBM VALORIZADA EN 1,200.00 3. COMPUTADORA VALORIZADA EN 1,200.00 4. LAPTOP MARCA HP VALORIZADA EN 1,400.00 5. JUEGO DE MUEBLES VALORIZADO EN 1,000.00 6. SILLON DE REPOSO VALORIZADO EN 350.00 7. ESCRITORIO DE MADERA VALORIZADO EN 800.00 8. MUEBLE DE COMPUTADORA VALORIZADO EN 200.00 9. FOTOCOPIADORA KYOCERA VALORIZADO EN 1,600.00 10. IMPRESORA CANON VALORIZAEDA EN 280.00 11. IMPRESORA DE TINTA CONTINUA MARCA EPSON VALORIZADA EN 480.00 12.

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