Les informo que en la Gaceta Oficial No. 39.

986 de fecha 15 de agosto de 2012 se public la Normativa mediante la cual se regula el proceso de Instrumentacin y Aplicacin de la Resolucin No. 1373 aprobada por el Consejo de Seguridad de la Organizacin de las Naciones Unidas (ONU) sobre el Enlistamiento y Desenlistamiento de Personas que Cometan o Intenten Cometer Actos de Terrorismo y de Financiacin ("Normativa"). Entre los puntos ms relevantes de la Normativa destacan los siguientes: Objeto La Normativa tiene por objeto regular la instrumentacin y aplicacin de la Resolucin No. 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU en relacin con las personas enlistadas y desenlistadas por la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo ("ONDO"), organismo adscrito al Ministerio de Justicia e Interiores, as como regular el congelamiento, bloqueo preventivo, descongelamiento o desbloqueo por parte de los sujetos obligados que cometan, o intenten cometer, uno o ms actos terroristas o participen en ellos o faciliten su comisin. Aplicacin La Normativa se aplicar en todo el territorio de la Repblica Bolivariana de Venezuela ("Venezuela") as como tambin a los sujetos obligados definidos en la Ley Orgnica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo ("LOCDOFT"). Criterios para enlistamiento La ONDO recibir la informacin remitida por la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera ("UNIF"), los rganos de investigacin penal y por los requerimientos propios de la cooperacin internacional remitidos por el Poder Pblico Nacional. Con base en la informacin recibida, la ONDO podr enlistar a las personas que se encuentren bajo los siguientes criterios : i. Ser objeto de decisin judicial en que se individualice como autor o partcipe del delito de terrorismo o de su financiamiento. ii. Estar en cualquiera de las fases del proceso penal por los delitos de terrorismo y su financiamiento. iii. Comportamientos que, por su inusualidad e incongruencia, hagan presumir con otras evidencias que se cometi o intent cometer uno o varios actos terroristas. iv. Encontrarse individualizado en Venezuela como presunto autor o partcipe de cualquiera de los delitos de delincuencia organizada. v. Tener presunta vinculacin con las personas que se encuentren en los supuestos del delito de terrorismo o su financiamiento con base en las investigaciones policiales, judiciales o de cualquier rgano o ente de control o de organismos homlogos de otras jurisdicciones.

Acto de enlistamiento Abierto y sustanciado el expediente, la ONDO proceder a dictar un acto administrativo mediante el cual podr enlistar a la persona, que cometa, intente cometer, uno o ms actos terroristas o participe en ellos o facilite su comisin, financiamiento, sobre bases o argumentos razonables, elementos de conviccin y pruebas suficientes, que verifiquen su presunta vinculacin con tales actos. Si la ONDO no logra verificar la presunta comisin o intencin de cometer uno o ms actos terroristas o su participacin en ellos o facilite su comisin, o su financiamiento, se proceder de igual manera mediante acto administrativo motivado a finalizar el procedimiento de anlisis. La tramitacin y resolucin del procedimiento de anlisis no podr exceder de cuatro (4) meses, salvo que medien causas excepcionales, de cuya existencia se dejar constancia, con indicacin de la prrroga que se acuerde. La prrroga no podr exceder de dos (2) meses. Medida de Congelamiento o Bloqueo Preventivo Cuando la ONDO enliste a una persona, remitir una comunicacin a los rganos y entes de control para que stos instruyan a sus sujetos obligados el congelamiento o bloqueo preventivo de los fondos u otros activos de esta persona. Los sujetos obligados, adicionalmente, debern evitar relaciones comerciales, de negocios, financieras, servicios conexos de otra ndole, entre otros, con la persona que cometa o intente cometer uno o varios actos de terrorismo o facilite su comisin o participe en ellos o su financiamiento. Excepciones La persona enlistada podr solicitar excepciones en el congelamiento o bloqueo de fondos en los casos de activos destinados a sufragar: i. Pago de alimentos. ii. Alquileres o hipotecas. iii. Medicamentos y tratamientos mdicos. iv. Impuestos. v. Primas de seguro. vi. Gastos de agua y electricidad.

vii. Pagar honorarios profesionales razonables. viii. Reembolso de gastos asociados con la prestacin de servicios jurdicos. ix. Tasas o cargos por servicios de mantenimiento de fondos bloqueados u otros activos financieros o recursos econmicos. Desenlistamiento La ONDO podr de oficio en cualquier momento desenlistar a una determinada persona enlistada, sobre bases o argumentos razonables, elementos de conviccin y pruebas suficientes que verifiquen una desvinculacin, de esta persona con uno o varios actos terroristas o su financiamiento. El desenlistamiento a instancia de parte se efectuar a travs del ejercicio de recursos administrativos y jurisdiccionales, mediante el recurso de reconsideracin y el jerrquico, ambos establecidos en la Ley Orgnica de Procedimientos Administrativos ("LOPA"). Cooperacin internacional Cuando la ONDO enliste a una determinada persona solicitar la asistencia del rgano nacional competente para que tramite su enlistamiento ante un tercer Estado u rgano Supranacional en el marco de la cooperacin internacional. El mismo procedimiento se realizar para la solicitud de desenlistamiento. Registro La ONDO mantendr un registro oficial de las personas enlistadas y desenlistadas, de conformidad con la presente Normativas. Sanciones El incumplimiento de las medidas previstas en estas Normativas y en la Resolucin No. 1373 aprobada por el Consejo de Seguridad de ONU ser objeto de las sanciones contenidas en la LOCDOFT y dems normativa aplicable. Si usted desea ms informacin sobre el presente, puede llamarnos a su conveniencia o abrir este vnculo: http://bakerxchange.com/rv/ff000a51f39dd29b983ffd91f24cb52934fa6674