Petition 139

• All redactions maaeBpursuant to
exemptions
(b)(6),(b)(7)(C)and(b)(7)(F)
[Translation of a document in Spanish that reads as follows:]
Santiago de Cali. 9 April 2007
MR. ROBERT W. WERNER

DIRECTOR
OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL (OFAC)
U.S. TREASURY DEPARTMENT
1500 PENNSYLVANIA AVENUE, N.W.
WASHINGTON, D.C. 20220
ATTN.: INTERNATIONAL PROGRAMS DIVISION
SUBJECT: LETTER OF APPEAL
of legal age, resident of iiombia, living at j

bearer of national I.D." I of Palmira, acting on
my own behalf, respectfully address this lettejr of appeal to you with the request
to initiate the relevant adr#inistrative..prric"edure aimed'at removing my name
and mynational I.D. number from the OFAC Clinton list. I have been on that list
since M B Such unjust situation has brought me numerous problems in terms
of my personal integrity rights, my finances and my work, ail due to some mix
up with someone whose name is similar to mine. I am an honest, upright person
brought up in a spirit of total morality and respect for values. I have never had
any dealings with drug trafficking, neither have been I cited as a straw man in
any proceeding, nor been under investigation for money laundering.
ABOUT MY IDENTITY
1) My name is taMBBMBM^^MybirtJujIaceanddateisâlmira, Valle,

27 November 1967, daughterof^HHHHHHHHHB^HHI as it
resen
appears in my birth civil register under Serial l n d e x N o j ( | M B / t t P t: I
amHyears old.
2) O n m m H t h ^ C i v i ^ t a t u s National Register issued me National

Identification Card No. H H H H ^ Palmira, Valle del Cauca, as shown in my
national I.D. photocopy and the two certificates from the same office.
3) Later on, my f a t h e r . H H H M H H H H H f t e c o q n i z e d m e as his

daughter, thus giving me the n a m e o f l H I H i l H ^ ^ H H H H i , as it
appears in the civil register under SeriaMndexNoTBHBJIHofthe 2nd Notar
jblic of the Palmira Circuit. This acknowledgment took place o n f
4VnTrouahout my entire life and until now I have kept my identit

H H H H I n a t u r a ' child, and my I.D. card issued since| In
spite of the acknowledgment by my father, I have not made the change
because in all my documentation I use my mother's last name. Besides, 001370
changing it is a complex process that has many consequences.
L
All redactions made pursuant to exemptions
(b)(6), (b)(7)(C) and <b)(7)(F)
iy mother's name has been inscribed as I

but her real name isj
am annexing mother's civil birth register and a photocopy <
national I.D. card No. of Caicedonia, Valle.
BASIS FOR THIS PETITION
CASE BACKGROUND:
On 4 April 1999, the United States of America Embassy in Bogota turned down
my request for visa renewal, checking Section 212(a)(2)(A) or (C) as the
reason. That means that visa cannot be granted to any person found guilty of
drug trafficking or of being involved in controlled substance illicit trafficking.
As a citizen of Colombia, I have always obeyed and respected the law. Mindful
of my right to defend my good name, (sent several queries to different'relevant
authorities (i.e..the nation's Attorney-General, the Assistant Attorney-General's
offices, theCT^trfe'DAS) asking about my .alleged illegal actions. However, as
it is just logical since I have never committed any possible crime, much less had
anythingto do with any drug.traffickers or their horrible trade, the answer has
been that I am NOT being'or have been the subject of a criminal investigation,
there are no judicial nor administrative indictments or sentences against me, nor
do I have a police record or am I linked to any process for drug trafficking or for
acting as a front, nor have I been investigated for money laundering.
Upon examination of
followi
(Colombia) (Individual) [SDNt]. I wish to clarify that the name in the above entry
is homonymous to mine and it appears with my national I.D. and my date of
birth.
The unfair inclusion of my name and national I.D. on the above mentioned
OFAC list has been and continues to be extremely damaging, besides being
absolutely unfounded and without evidence. That is why I made some inquiries
before the Cali Chamber of Commerce, where I was able to get copies of the
document by which those companies supposedly of my property were
constituted. My findings were the following:
THE DATES WHEN THE COMPANIES MENTIONED IN THE OFAC LIST

WERE CONSTITUTED ARE:
Public Document N o . ^ H o f 31 March 1989 filed at the 10th Notary Public of

the Cali Circuit, subrrnttingfor public registration the record of a meeting held on
. a shareholders meeting took place at the
f offices with the attendance of Mrs...
001371 I
All redactions made pursuant to
exemptions (b)(6), (b)(7)(C),
(b)(7)(F)
acting on behaffofherdaughteij
a minor, who owns a total ^ H H H H H - - ' "
Document of Public Record N o ^ B o f 10 February 1989 filed at the 10th Notary
Public of the Cali Circuit, submitting for public registration the record of a
meeting held on4 January 1989, readingasfollows^^^hareholdersgeneral
assembly meeting was held at toeHHHHMHHHii "CONE 5.A." office
and the list of those to be participating in the board of directors includes Mrs.
Document of Public Record N o . H H o f 20 December 1991 filed at the 4 th

: by whic
ich several individuals, among them-Mrs.
on behalf of her daughterly~~Z
shares.
lisashareholi ^ ^
fs her representative. Document of Public Record No. H H
o f l 8 March 1994 legalizes the status modification and the change of residence.
The certificate issued by the Cali Chamber of Commerce and meeting record
008 o f ^ ^ a i c h J S f l ^ t | l e ^ t h a t "among other people in attendance at the office
were I ^ ^ ^ ^ ^ H R H legally represented by|
h o l d i n g ^
Document of Public Record N p B H | of 3 October 1991 by which [_

~ ] is established. Among those in attendance
lean be found acting on behalf of her daughter,
SUMMARY:
Document of Public Record

fourth Notary Public Circuit.
Document of Public Record number
Notary Public Circuit. ^ ^
Document of Public Record n u m b e r e d dated
all tenth Notary Public Circuit.
^ ^ Document
of Public R'&fcfc? number fl||,' dated 25 March 1986, Cali fifth Notary
Public Circuit.
.1,1 , \ \ t ' j r . " , . - - ' - « ' '
(Please find annexed copies of ihe documents establishing the above
mentioned companies); '
From the above records it can be concluded that the person involved with the
Icompanies I
of Cali,
daughter^ 372
3
(b)(6), (b)(7)(C)and(b)(7)(F)
Mrs. H H H H | H H | H H 1 national I.D.HHHHof Palmira, who

must naveoeenactirigorwTeKiaughter's behalf and representation.
After many requests to my city register office, I was able to get information
confirming that there is someone with the same name.
I am submitting civil birth register serial No. H H H f r o m the second Notar

J
ublic of Palmira, Valle. It is thatofthâersorutentifiedas
born or
~~ | daughter of Mrs. H H H H H H H H f l i '
I. who only attained her legal in the yearj^^gAccording to the Register,
she is identified with national I.D. ^ 0 - H H H H ^ f Usaquen,
Cundinamarca.
As a result of this coincidence and for my misfortune, in this country, in the
same city of birth, there is another person with my same name and last name.
However, a s y o u c a n v e n' from
f ^ ^ ^ my
^ national l.u. and my birtn civil register, 1T
was born on H H H H I i ^ H i I am annexing those documents to this letter
to submit as evidence. On the dates when such public record documents
establishing those companies in the year 1988 and 1991,1 was already over 18
years old, meaning I was already of legal age, married, and had a daughter,
and that situation by itself makes it totally impossible for me to be the
Derconmentjon^din those meetings^Mymother's name i s f
• H H H H H H i national I.D.MBIMalso of Palmira, and wshe has
absolutely no connection with M r s ! ^ | ^ H H H H H H i i ! ! I H H n o s e 'D- 's
who as a mother was representing her minor daughter |
fin all the companies mentioned above.
Your Honor, you must realize the seriousness of the accusations against me.
This situation makes me fear not only for my moral but also for my personal
integrity, in addition to the rest of the difficulties this situation has created for me
all these years, because 1 have no access to any bank or^to any credit.' In
addition, it has made it.irnposs iblefor ftije to gfct a job, (denied me the right to
pay into a voluntary pVrrsiori plan, or to get any type of insurance. I am excluded
from all financial possibilities in my own country, where I tigve no pending
issues with the law in my past or my present, much less in'the United States. At
this point f am unemployed. That is why, for the sake of the fundamental right to
protect my good name, as it is normal in all democratic countries, I am
submitting for your consideration this PETITION TO REMOVE AND EXCLUDE
MY NAME AND IDENTIFICATION NUMBER FROM THE ABOVE
MENTIONED OFAC LIST, since this error is due to the existence of a person
with the same name and to several coincidences that have nothing to do with
me.
It should be noted that I have exercised my right to petition the Ministry for
Foreign Affairs and the Ombudsman so that, in conformity with my fundamental
right to protect my good name, those institutions, as they are mandated to do,
start the relevant proceedings before the United States Treasury Department to
restore my good name.
001373
V
(b)(6), (b)(7)(C) and (b)(7)(F)
IMPORTANT!!
AS CONVINCING BASIS AND TO DEMONSTRATE THE RIGHTFULNESS
OF THE PRESENT PETITION, I MOST RESPECTFULLY REQUEST THAT
YOU KINDLY DECLARE AS RECEIVABLE EVIDENCE THE FOLLOWING
DOCUMENTS:
1-Copies of all the right petitions I have addressed to different judicial entities in
my country asking whether there are investigations or proceedings against me,
as well as copies of all their official replies to my requests. In those answers
there is evidence that there has never been in the past or present any
proceedings against me, as they have verified that my past and present are
beyond reproach.
2-Certification issued by the Colombian Civil Status Register, showing not only
my age, but also the date on which my national I.D. card was issued when I
reached legal age.
<3/Photocopy of my national l/P.*JiumbefJJJMJbf'Palmira, Valle, Colombia,

where my date of birth and age can be comparea^Tgainst the date when the
public documents were issued in representation of the person whose name is
the same, a1 s mine, j . / ^ • '•
c
x4?Wy civilbirth register under Serial Index No.j of the second Notary
public of the Palmira Circuit.
rs57Copyofmycivilbirth register, as H H H j ^ ^ H U H ^ i v i l register

numberHHHHHHSerial lnde;n I li,i HMBTofPalrnira, Valle, Colombia,
second Notary Public Circuit, where I was recognized by my father \
•as his daughter in the year 1992.
\^durrent copy of police record number| | issued by the DAS, stating

that I have no police record in my country.
J^Copy of my m o t h e r H H H H H B H H H H M H H c i v i l birth
certificate, issued by the Sole Notary of Filadelfia, Caldas, Colombia.
\p45opy ofmymc^rHHHHHHHHHHHHHriational I.D.

number B H H H H issued in Caicedonia, Valie, Colombia.
9-I am submitting the civil birth certificate Serial No.J I from the Palmira,
VaNeêcond Notary Public Circuit that belongs t o ( _
H ^ H H H personidentifiedas the daughter of Mrs.
STATUS CERTIFICATION of my homonym I

NATIONAL I.D. N U M B E R H H H H issued on 6 May 2005 in Usaquen,
Bogota-Cundinamarca, by the Civil Status National Register, Valle del
Cauca Departmental Branch.
001374
5
(b)(6), (b)(7)(C) and (b)(7)(F)
10-Copies of requests sent to and replies received from the citizens'

ombudsman of my city Cali and of Bogota, to whom I asked for guidance in the
proceeding to remove my name from the OFAC list.
11-Copy of unnumbered pro forma communication dated 25 February 1999,

issued by the United States of America Embassy and addressed to me, stating
that my request for visa renewal has been withheld until such time as an
administrative process is completed.
12-Copy of communication dated 16 September 2003, issued by the consular

section of the United States of America Embassy, in which my visa renewal
request is denied and reason for the decision is stated.
13-Copy of communication dated 16 October 2003, issued by the Colombian

Banking Superintendent, in reply to my request, where it is certified that there
are no proceedings against me for the illicit acquisition of assets.
14-Copies of the public record document establishing the companies referred to

above that appear as mine in the Clinton list, confirming that my homonym was
a minor and she was being, represented by her rnother, when on those dates I
was already of lega1! k g e ^ ^ •".••.•• :
„ . -.
31
-Public document No. f/tti ° f March 1989, of the Cali Circuit 10mNotary
Public. . •
-Public document No. H o f 10 February 1989, of the Cali Circuit 10th Notary
Public. ^ ^
-Public document No. H of 20 December 1991, of the Cali Circuit 4 th
Notary Public.
-Copy of meeting record 004 relating to the meeting held by|
~| and public record document No.^M"o7TETMarch
1994.
-Public document No. • • of 3 October 1991.
15-Copy of letters sent to the Colombian Ministry of Foreign Affairs as a

Colombian citizen requesting help and guidance about the procedure to clear
my good name and national I.D. by removing them from the OFAC list.
16-Copies of the replies relating to the procedure to be adopted and the Ministry
of Foreign Affairs follow up through the Colombian Embassy in Washington.
NOTE: ALL IDENTITY RELATED DOCUMENTS HAVE BEEN DULY

CERTIFIED.
PETITION:
Your Honor,
I respectfully request that a legal proceeding be initiated to remove and exclude

A S W E L L AS M Y
my name, • • N M H M ' , NATIONAL I.D. No.
|from the OFAC Clinton list and that the relevant certification be
001375
fc
(b)(6), (b)(7)(C) and (b)(7)(F)
issued to clear completely my good name, as it should be, because I have

never committed any type of crime.
At present I find myself unemployed because of this situation, and I need to

restore my credit and my life,
WHEREAS
Ithe daughter of Mrs\
B) I am notl I the dauqhter of Mrs.
| the daughter of Mrs.

|is identified with I.D. card n u m b ^ H H H H B l o f Usaquen,
Cundinamarca.
D) I have not been involved in any criminal activity that can be used as a reason
to place a checkmark on section 212(a)(2)(A) or (C).
E) MY NAME HAS BEEN MIXED UP with that of A HOMONYM.
ALL NOTIFICATIONS MAY BE SENT TO MY ADDRESS:
ali, Valle
Colombi
E.mail:r
i will be most grateful for your help and look forward to a prompt reply.
Statement (^Translator's Competence: I , I H ^ H I H H i l ^ H H 'ranslator registered at the Colombia Ministry

of Foreign Affairs, hereby certify that the above is an accurate translation of the original document in Spanish and
that 1 am competent in both Spanish and English to render such a translation. Done this twentieth day of April, two
thousand and seven. 001376
7
0 7 / 0 5 / 2 0 0 2 1 0 : 3 3 FAI 9547466403 CMPL DEFT VI GO 10002

(b)(6), (b)(7)(C) and (b)(7)(F)
t
untitled
-(O02158B52903>
SENDER: INVOICE:
ADDRS:
CITY: DATE: 07/05/2002 12:16
ZIP: PHONE: CURRENCY: NACIONAL
BIRTH: S5#: EXC RATE: 2,330-00
-COO2158B69012)- NET AMT: 200.00
RECE1R:| FEE1: 5.00
ADDRS: CALX FEE2: 3.00
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ZIP: PHONE: DELIVERY: 0.00
ID- TOTAL; 208.00
PAYER: TITAN INTERCONTINENTAL S.A.
CITY: CALI CSUR) NATIONAL: 466,000.00
COUNTRY: COLOMBIA
TRANSFER:
ACCOUNT: STATUS: ACTIVE / /
SANK:
CITY: ST: ID:
AGENCY: 002156B51598
MADE BY;
Page 1
001377
Withheld in full pursuant to exemptions
(b)(6), (b)(7)(C) and (b)(7)(F)
(b)(6),(b)(7)(C)and(b)(7)(F)
001379
(b)(6), (b)(7)(C) and (b)(7)(F)
^y 001380
Withheld in full pursuant t-pj-M^M, *.
to exemptions
(b)(6),(b)(7)(C)and(b)
(7)(F)
•#5-
001381
<ZF6>
07/05/2002 10:35 FAX 9547466409 CMPL DEFT VI GO
04^07/2002 13:52 FAX 0S2 8881485 TITAN C-PUIIENTO 005
All redactions on this page made

pursuant to exemptions
(b)(6).(b)(7)(C)and(b)(7)(F)
Santiago de Cali, Junio 5 de 2001

Senores:
EMBAJADA DE LOS ESTADOS U7JIDO6
Seccion. Consular
Caxreia. 45 # 22D-45
Santa Pe de Bogota
Cordial'saludo;
Mi nombre esj^gmmmmmggj^^ identificada con cedula de ciudadanla

colombiana M • J H H ^ t e n g o visa de turista desdc cl ano 1.992 la
cual vcncio en el afio 1997, en ese mismo ano la envie por agenda para
su renovacion, me la devolvieron por un proceso administrative, quedo
retenida pues debia presentarme personalxnente y asi lo hice el dia 25
de febrfero del aiio 1.999, llevando todos los documentos requeridos por
la embajada^Mg ateridio la consul de la casOla 11 cuyo nombre es con
las irucialesMBI dicicndome que debia realizar unas averiguadoncs que
It toman'an 3 o 4 dias por lo cual fue retenida nuevarhente la visa por
un proceso administrativo. Me Ilamaron y. pie presents nuevamente el
dia 4 de abril de ese mismânocontodo^gis documentos y con. la visa
vencida de mi hijo menorf/K/////HKB/mPara su
renovacion, ante la
consul anteriarmente mcjicTonadaellareviso toda mi documentation y
despues de un largo ratoinediioûeparalaembajada yo tenia nexos
n c c que era famffia
con ei ^ °^^ îz JEKKHKKEKEKly' r ^^
cosa que me sorprendiomucnisimopueîotengo nada que ver con ese
senor, despues me dijo que de mi dependia demostrar que no era
familiar de ese seftor, pues yo creo que la consul no estaba inuy segura
y que me iba a guardar los documentos para que me presentara y
demostrara que en realidad yo no tenia nada que ver, Nuevamente mi
visa y la de mi hijo fue retenida bajo el Argumcnto de la causal de no-
expedjeion seccion 212[a)(2)(A)o (C), la cual prohibe la expedicibn de
visa a cualquier persona que haya sido encontrada culpable de un deltto
por droga o que haya estado implicada en el trafico ilidto de alguna
sustanda controlada.
Senores de la Enabajada Ruego a ustedes investigar y verificar ya que se
trata de un malentendido, un Homdnima que larnentablemente me toco
a mi causandome muchos danos y perjuicios, que estoy tratando de
enmendar, corno ustedes se podran dar cuenta, solicite ante la Fiscalia
V? 001383
07/05/2002 10:35 FAX 9547466409 CMFL DEPT VIGO leiuus
Q4/O7/2O02 13:S2 FAX 082 6081485 TITAN C-PLKIENTO
(b)(6),(b)(7)(C)and(b)(7)(F)
General de la naciotl, y ante todas las entidades Judicialea respectivas

mis derechos de pctidon para que ellos me certiiicaran si en mi contra
se encontraba algun proccso penal, o si tenia antecedentes que me
vincularan con algun hecho iltdto, como lo deniuestran los documentos
que dan rcapuesta a dicho derecho de peticion que se encuentran
anexos a la presenter carta, y fueron coritcstados por las entidades
judiciales. NO ESTOY VINCULADA A NINGUN PROCESO, estoy
anexando el original del paeado Judicial NACIONAL que emits, el DAS
donde tambien certified que no tengo antecedentes ni cuentas
pendientes con la justida.
Nucvamente ruego a ustedes corroborar la informacion, para lo cual
solicito me sea concedida una cita y llevar toda la documentacion que la
embajada requiera para aclarar mi siruacidn. y sean ustedes los que
decidan si ea posible renovar mi visa y la de mi hijo nuevamente, para
poder viajar con nai fajnilia de vacaciones.
Durante los cinco aiios que tuve la oportunidad de tener mi visa la
utilice debidamente, soy professional graduada en administracion de
empresas, y siempre he trabajado en e^r^êjflêlecormrnicaciones, .:i.
actualmente estoy txabajando^conio^^^^H^|HHH|jj^H en una
compania privada, llamada HHHHHflHiH^^^c^dac
Por ultimo quiero dejar mi direcci6n para que me notifiquen cualquier
decision que ustedes tomen, no antes sin agradecer inmensamente toda
la atencion y colaboradon que presten a mi situacidn.
NOTA: anexo documentos enviados por rax con los derechos de petici6n,
asi como la respucsta de las diferentcs entidades de Justida, en
original.
Oficina:
Casa:
Atentamentc;
e Palmira
^<P
jmwRii
0 7 / 0 5 / 2 0 0 2 1 0 : 3 6 FAX 9547466409 CMPL DEPT VIGO H]010
Hi/07/20O2 13:62 FAZ 082 SSSliSS TITAN C-PLMIENTO @07
All redactions on this page made pursuant to

exemptions
<b)(6), (b)(7)(C) and (b)(7)(F)
Santiago dc Cali. 15 dc Scptiembre dc 2000
DIRECTOR DAS VAIXE DEL CAUCA

Ciudad
REF. DERECHO DE PETICION.
| , mayor dc edad y vecina dc Santiago de Cali, identificada con la

clduia de ciudadarda No. H H H H H d e Palmira, en ejercicio de mis derechos
constitucionales y en particular, en ejercicio dol Derecho de Peticion consagrado en el
aro'culo 23 de la Consfitucion Polfiica Colombian*, respetuo6amentc solicito a usted y a h
entidad que representa, se certifique si en mi contra se encuentra en trarnite o se ha
adeTantado investigation penal alguna, si tengo antecedentes penales o me encoentro
vinculoda a'ialgdn proceso penal en general y, en particular poi deb'tos relacionados con
infracciones a la Ley 30 de 1986.
Lo anterior en raz6rj de que cl dfa 12 de abril de 1999, ia Embajada Americana negd mi

solicitud de rcnovacfon de la visa que me habfa eido expedida eu Julio del afio 1992, bajo
el argumaito dc que me encontraba en la causa] de no expedicion contenida en la secciin
212(A)(2)(A) o (C): " La cual proHbe la expedicion de visa a cualquicr persona que haya
sido encontrada culpable de un delito por draga o que haya estado implicada en el trifieo
ilicito de alguna sustancia controlada". Esta situacidn no solo
mi visa sino lambien la de mi hijo de ocho anosl
Senor Fiscal, espero contar con su anuencia. y colaboraci6n puesto que usted entendeii la
gr»i/edad dc las imputaciones que sc hacen en mi contra por la Embajada Americana,
situaci6n esta que me hace temer por mi intcgridad no solo moral sino personal, a] igual
que la de mis dos pequenos hijos. Yo actualmentc me dedico al ejercicio de mi profesion
cojno administradora de empresas, vinculada como ejecutiva de cuenta a una emprasa de
servidos pubJicos de la ciudad de Cali, ya que debo trabafar pues soy cabeza de familia y
de mis ingresos depende la manutencidn de rots dos niiios. No poseo un patrimonio
diferente del salario que percibo como empleada, en las condiciones anotadas.
For las informaciones que me rueron dadas en la Embajada Americana, segiin ellas
eparezco como propietaria d ^ m ^ m o m ^ ^ m n g c u a r i a , FachaJa de las negocios del
desaparccido n a r c o l r a ^ c a i ^ e | j H H B J ^ ^ H J | H j persona, esta que solo conocl por
#^-
001385
07/05/2002 lO.-atf tAJL Ml UVOiUV uarL u t n viuru lejuij.
04/07/2002 13:62 FAI 092 3981435 TITAK C-PDIIENTO ©08
television. Imagino que tal vez se.trata de un hominimo, o quo por mi apellido y por la
ciudad en donde se expidio mi c^dula de ciudadanla Palmira - Valle, encucntran
coincidentes mis datos con los de este safior.
Quicro inibntiBrle que he dirigido xequenmientos a las difcrentes entidades

gabcmamentales para que se cartifiquo lo solicitado a la Fiscalia General de la Nation, con
el fin de que se aclans que no tengo anlecedentcs pena]es, ni he sido declaiada culpable id
mucho menos vmcukda a algun proceso penal. Con todo rcspeto, le recueitlo que este
derecho de petiddn btusca la garantia de dcrechos constitudonales tales como los
consagrados en los articulos 11,21 y 29 de la Caita Magna.
Finalmente, le infbrmo sobie mi direccioa de notifjeacirin: Calle ]

IPrados del Refijgio. Santiago de Cali, Colombia
Cordialmcnte, All redactions on this page made pursuant to

exemptions
(b)(6), (b)(7)(C) and (b)(7)(F)
»(6),(b)(7)(C)and(b)(7)(F)
001388
exemptions
(b)(6),(b)(7)(C)and(b)(7)(F)
REGISTRADURIA NACIONALDEL ESTADO CIVIL

Delegacidn Departamental Valle del Cauca
REPVBUCA DECOLOMBIA
LOS SENORES DELEGADOS DE LA REGISTRADURIA NACIONAL

DEL ESTADO CIVIL EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA
HACE CONSTAR
Que una vez consultado el ArchivolWaanetfco Nacional de Identificacidn se

constato que la Cedula N u m e r o m i m | e x p e d i d a el dfa 06 de mayo de
2005 en Usaquen Bogota - Cundinamarca, corresponde a fa ciudadana
H f l H f l H H H H H H H H H H L o s datos que contiene el documento de
identificaci6n relacionado corresponden a la base de datos de LA REGISTRADURIA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL.
Para constancia se expide y firma la presente CERTIFICACION DE ESTADO DE

CEDULA DE ClUDADANfA, la cual se encuentra VIGENTE a los 03 dias del mes de
abril de 2007, conforme CONSULTA A.N.I.
Atentamente,
Elahorado po,
"Hacio Urt Servicio Eficiente Y Oportuno"

O/icina de Jurtdica
Carrara 1". No. 24-U0piso 3°. Telefax:8842898
001389
Caii - Valle
(b)(6),(b)(7)(C)and(b)(7)(F)
001390
AliYedactions on this page made
(b)(6),(b)(7){C)and(b)(7)(F)
KEGISTRADUKIA
NAClOPiAL DEL ESTJIDO CIVIL
Bogota DC, 25 de agosto de 2005
OficiO No. 0866 DNI - GN
Doctors:
Referenda: Solicitud copia de denuncia por perdida de documento
Doctora Ocampo.
En alencibn a su requerimiento, la Registraduria Nacional del Estado Civil le Informa que

c»nsultadoe^rchivoNacional de Identificacf6n (ANI), se constat6 que a nombre de la
senora H H H H H H H s e expidio el 25 de agosto de 1986 la c£dula de ciudadania
nunneroj|HBBB6nPalmira (Valle del Cauca), documento cuyo estado a la fecha es
V1GENTE.
De fgual manera se confirm6 que fa cedula de cludadanfa H H H H no presenta

novedad en el ANI que afecte su vigencia o exceptue el proceso de fabricaci6n; toda vez
que las impresiones dactilares obrantes e n J a ^ ^ f i ^ y j ^ m n a r a c i o n por primera vez y
duplicado se verificaron correspond ientes a H H H H H H H
Es importante advertir que por expresa disposici6n legal, vigente para el afio 1999 a que
se refiere su peticion, se sefialo:
DENUNCIA POR PERDIDA DE DOCUMENTOS.
Apartir de la vigencia del presente decreto, ninguna autoridadpodra

exigir la presentation de denuncia por perdida de documentos con el
fin de tramitar la expedition del duplicado o reemplazo
correspondiente, para lo cual bastard la afirmacion del peticionario
sobre tal circunstancia, la cual se entenderd efectuada bajo la
gravedad del juramento.
Direcci6n Nacional dc Identification - Grupo Novedades

Avenida El Dorado No. 46-20 Ofidna 219 -Bogota DC. - Tel&onos 2202880 Ext. 1230 a 1233
rpertfziBregistradurio. gov.co
001391
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(b)(6),(b)(7)(C)and(b)(7)(F)
REGISTRADUR1A
NACIO1SAL DEL ESTADO CIVIL
Lo previsto en el presente articulo no aplicard a los documentos de

identification de los miembros de lafuerzapublica y de los cuerpos de
seguridad del Estado.
Bajo este entendido no es posible acceder a su singular solicitud de "...expedir copia de

un denuncta penal instaurado por el extravio de una cedula de ciudadante*; en primer
lugar, porque exigirlo serfa contrario a la norma citada en precedencia y ademas porque la
Registraduria Nacional no conserva ni archiva el protocolo de Notados (Registros Civiles
de Defunci6n); o de Jueces de la Repiiblica (Inhabiiitaciones de Derechos y Funciones
Publicas) para afectar la vigencia de las c£dulas de ciudadanfa por cancelaciones o
bajas, con mayor razon denuncias que solo interesan, por su seguridad, al titular del
documento de tdenlfdad.
Asl expuesto le sugiero, respetuosamente, acudir al despacho policlvo que conocio de la

denuncia por perdida del documento, a fin de obtener las copias que estime necesarias
para promover «ninAi»Sn al inrnm»»ffi3nte7niip. afecta a su mandante.
Direcci6n Nacional de Identificaddn - Crupo Novedades

Avenida El Dorado No. 46-20 Ofldna 219 -Bogoli DC. - TeWfenos 2202880 Ext. 1230 a 1233
rpenwSfrffgislraduria. gov.co
001392
(b)(6),(b)(7)(C)and(b)(7)(F)
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C&fjL Windows Live" Mail
**Wj) Beta
1
tiv Imprlmlr -" Cerrar ventana
Website, Ambassador (AmbassadorB@5tate.gov) mlercoles, 07 de marzo de 2007 03:41:06 p.m.
Para: HHIHHHIIHBIIHHHHHI
Asunto: RE: Sollcitud Revision Inclusion Lista OFAC
Datos adjuntos- irnageOO2.jpg {13 KB) Anslisls de segurldad af descargar fihjiff ((g.
Estimada senoral
Su mensaje ha skJo remltido a la seccion apropiada y afguien le respondera a la mayor brevedad posible.
Gracias por escribir.
Embajada de Estados Unfdos de America

Bogota, Colombia
Web: http://bogota.usembassy.gov
From: _ „ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
Sent: Monday, March 05, 2007 12:58 PI*
To: WebSite, Ambassador
Subject: Solicitud Revision Inclusion Lista OFAC
Sr. Embajador:
Adjunto carta solidtando la revision de la inclusion de mi nombre en la iista OFAC.
De antemano agradezco su atencion y valtosa colaboracion,
Comunfcate al fnstante con Windows Live Messenger Windows Live Messenger
001394
w All redactions on this page made pursuant
to exemptions
(b)(6),(b)(7)(C)and(b)(7)(F)
REPUBLICA DE COLOMBIA
Ministerio de Relaciones Exteriores
MEMORANDO
CAC No. 5833
Bogota, 7 de Febrero de 2007
zmbajadora de
Washington
Asunto: Solicitud de exclusion Lista Clinton
Sefiora Embajadora:
Para su consideraci6n y fines pertinentes, de manera atenta me permito remitir a

su HonorableDespachoJa comunicacion de enero 18 de 2007, suscrita por la
senora I H H H H H B H Qul&n solicita informacion del seguimiento que ha
realizadoesaMisionTsobre el tramite adelantado ante la Oficina de Control de
Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos - OFA(
con el fin de ser excluida de la
(Lista Clinton).
Atentamente,
001395
(b)(6),(b)(7)(C)and(b)(7)(F)
VRE-CEC No. 16807
Bogota D.C., 5 de Abril de 2005
Cali/Valle
Asunto: Peticton Lista Clinton
Senora Buitrago:
Dando seguimiento a la comunicacidn recibida por este Ministerio, en la

cual solicita se adelanten gestiones tendientes a lograr la exclusion de su nombre
de la denominada "Lista Clinton", me permito informarle que mediante el oficio
VRE-CEC No 16794, del 5 de abril de 2005, se remitio copia de su solicitud a la
Embajada de Colombia en Washington, para que desde alii, se adelanten las
averiguaciones que correspondan ante la Oficina de Control de Activos (OFAC),
del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de America.
Atentamente,
DireocitaCarrert 5 No. 9-03 ConmulfldorJ662008 Fax:5666444 SKio Wefa:www.xninre]ext eov.co Email:oanciUeria@m>nn!le!rt.gov.co
001396
f
'°£>
(b)(6),(b)(7)(C)and(b)(7)(F) REPUBLICA DE COLOMBIA
VRE-CEC No.16794
Embajada de Colombia
Washington D.C
Asunto: Remisidn petici6n|

para ser exclufda de la Lista Clinton
Senor Embajador:
1 S ?,
De !a manera mas atenta me permito remitir para su conotimierjlp y fine^
que estime pertinentes, copia de la comunicacion enviada por la sefldjra Stifavf
Buitrago, quien tras haber sido incluida en la Lista Clinton en eLanoide 1 | ^ ^
solicita al Ministerio de Relaciones Exteriores, adelantar gestipne ânteTa Oftgjr©
de Control de Activos (OFAC), del Departamento del Tespro de lo£-Eslaa<S
Umdos de America, para que su nombre sea removido de la ii^ta en menpion, <? m
Es irnportanle senalar que la sefiora envio previamente

comunicaciones a las diferentes entidades judiciales de Colombia, las cuales se
adjuntan
Alentamente, CD
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Anexo Lo anunciado
C.C.
DiU'LLioii Cmifirn 5 N» 9-01 C'unniulndor .'0u2O()K J-a.v.S66(j44*l Silio UVh 'iiXajBUniiJtitBSXJiS fc"wil.'H)ncillen.i@miiireloxl.gov.cn
001397
€*!
made pursuant to
exemptions
(b)(6),(b)<7)(C)and(b)(7)(F)
REPUBLIC A DE COLOMBIA
OAJ.CAC No. 18261
Embajador
Embajada de Colombia en Washington D.C.
Bogota D.C. .
Asunto: Solicitud Exclusion Lista SDNT -
Senor Embajador:
De maneraatentaremitolo^docunTentoâllegados
con e ante este Ministerio por la
senora B H H H I H P R H H I i H H H i ' objeto de que sean puestos
bajo el conocimiento de Departamento del Tesoro de los Estados Unidos - Office
of Foreign Assets Control - a efectos de su exclusion de la llamada "Lista Clinton":
Al respecto, remitimos copia del Oficio OAJ.CAC 18258 del 11 de abril de 2005, a
traves del cual esta Oficina dio respuesta a la peticionaria sobre el particular.
Jefe Oficina Asesora- Juridica
Anexos: La anunciado (32 folios)

Copia:
Prepar6:
Reviso:
Diliwii'iiiiCiirrciii 5 N». 'J-0.1 (.nniniil.nliir:5f>fi2tHIH l;,-i.«;:5fi<5<i«M<l Silin \Vdi:w\nv.ini»relejtl.eov.co Enwil:c»ni;illcrii>'fflminrelcM.BOV.ci(
JKH23SL
made pursuant to
exemptions REPUBLICA DE COLOMBIA
(b)(6), (b)(7)(C) and Ministerio de Relaciones Exteriores
(b)(7)(F)
OAJ.CAC No. 18268
Di
Defensor del Pueblo

Defensor/a del Pueblo
Bogota D.C.
Asunto: Derecho de Peticion - Lista Clinton
Senor Defensor del Pueblo:
De manera atenta r e i | ^ ^ ^ | ^ ^ ^ ^ ^ n i e n t o y fines pertinentes el derecho de

peticion de la s e ^ o r a H H | | H quien solicita apoyo y acompanamiento
institucional en el trarfmeaeexclusiorêsu nombre de la Lista SDNT.
De igual forma, remitimos copia de los Oficios OAJ.CAC 18258 y OAJ.CAC 18261
del 11 de abril de 2005, a travel de los cuales esta Oficina dio respuesta a la
solicitud.
Jefe Oficina Asesbra Juridica
Anexos:,
Copia:
Prepari
Revisd:
IJirei'ci«>ii:t'nm'm 5 N». 'MI3 L'iiji»iiil;ul»r:5r>fi2n(IX lrn,\-:5dfi(i444 Silio Wi*h:www.iiiii)rolesi.eov.co EnwilrcaiieiHiriafgJminreleM.gov.oo
001399
made pursuant to exemptions Ministerio Publico
(b)(B),(b)(7)(C)and(b)(7)(F)
DEFENSORf A DEL PUEBLO
Santiago de Cali, mayo 5 de 2005

DP.R.V.C.0.N0. 0594-2005 MIL
Senora
ASUNTQ: Su peticion relacionada con el tema de la Orden Ejecntiva 12978 del 21 de

octabre de 195. conocida como lista Clinton
KEF: S No. lAl responder cite este nnmero de radicarion)
Estimada ciudadana
Coniedidamente me permito allegar respuesta a su petition elevada ante esta Defensoria

regional, relacionada con la inclusion en ia Orden Ejecutiva 12978 del 21 de octubre de
1995 conocida como Lista Clinton y, mediante la que solicita nuestra asesoria.
Al respecto me permito manifestarle que, la Defetisoria del Pueblo a traves de la Direction

Nacional de Ateocion y Tramite de Quejas, ha conocido de varios casos de personas que
como usted, se encuentran vinculadas en la teferida Ordeti Ejecutiva. Por tal raotivo,
podemos indicarle, que la forma mas economica y efectiva para solicitar la remocion de sa
aoaibre de la citada lista. es iniciando el procedimiento estabiecido por el gobierao
aiiiericano, el cual. como se le senalara mas adelante, debe ser impulsado directaniente por
la persona afectada.
Pues bien, tenieiido en cuenta el compromise de la Defensoria del Pueblo con todos los
Connacionales perjudicados con la inclusion de sus nombres en le Lista Clinton (en
euinplimiento a las sentencias SU 157 y SU 167 de 1999 y T 468 de 2003), debemos
indicat. que en principio, este organismo inicio eontactos con la Embajada de los Estadoa
de America en Colombia y con algunas firmas estadounidenses de abogados para
determinar los posibles caminos a seguir con relacion a esa Orden Ejecutiva.
De cotifofffitdad coa las conclusiones obtenidas del procedimiento anteriomiente senalado,

la fancioa que ha ejercido la Defensoria del Pueblo en lo que tespecta a los peticionarios
perjudicados con la lista Clinton, ha sido la de asesorar a los mismos, inrficandoles -tal y
como se esta haciecdo con usted-, el procedimiento que deben adelantar en busca de la
exclusion de sus nonsbre de aquella.
001400
1-iO-"!11
' ' pursuant tcrexemptions
(b)(6),'(b)(7)(C)and(b)(7)(F) Ministerio Publico
DEFENSORf A DEL PUEBLO
PAGINA 2,
Asi misiso, a ft-aves cle ia Direction National tie Atencion y Tramite de Quejas, la
Defeasoria del Pueblo ha establecido contacto con el Ministerio de Relaciones Exteriores
ionel fin de que esta Cattera reaiice lo pertinente para que mediante la Embajada de
Colombia en Washington, se intervenga ante la OFAC, coadyuvando las petitioner ya
reaiizadas porlas diversas personas afectadas.
Sin embargo, ante las nmchas solicitudes que

una comunieacion suscrita por la doctors
Coordinadora de Asistencia a Connacionales y Promotion de Comunidades Colotnbianas
en el Exterior, del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la cual se recalca sobre el
procedimiento que directamente debe adelantar la persona o entidad interesada con qae su
nombre sea excluido de la Lista Clinton. En la misma, tambien se deja claro, que el
iateresado, puede enviar una copia del escrito enviado al Departamento del Tesoro de los
Estados Unidos a esa ofieina -Coordinacion de de Asistencia a Connacionales y Promocion
de Comum'dades Colombianas en el Exterior- o a la Embajada de Colombia en Washintong
(Embassy of Colombia, 2118 Leroy Place, Washington D.C. 20008, Estados Unidos), para
que se haga un seguimiento instituciosal,
I g u a l n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ u u c a c i o n , se anexo la copia de un oficio suscrito por el

d o c t o t H m B H H I H ^ ' 1 1 ' ^ 0 Plenipoteaciatio de la Embajada de Colombia en
Washington, que hace relacion al caso de tres colombianos por los que esa oficina consular
ha gestiouado ante la OFAC, en el cual se lee "Corao podra observar, en estos tres casos la
OFAC ss liinita a comunicarfios que la situacion de dichas personas continua en esftudio por
las instancias pertinentes y que dicha oficina seguira en comunicacion directa con ellas".
(El subraj'ado es nuestro).
Temeiido en cuenta lo anterior, la Defensoria del Pueblo envio el 1 de niarzo de 2004, una
comunicacion al senora Richard Newconib, entonces Director de Office of Foreign Assets
Control U.S. Bepartanieni of the Treasury, indagando por el estado de los casos de aquellos
ciudadanos per[udicados eon la inclusion de su oombre en la Lista Clinton y, que a la fecha
habiati acudido a esta entidad, manifestaiido que ya habian iniciado el procedimiento
sugerido.
De dicha gestioc recibinios el pasado 16 de febrero de 2005 suscrita por el senor Robert W.
Werner, actual director de la OFAC del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos,
mediante la cual se infbrmd sobre la exclusion de algunos colonibianos de la referida Dsta
Clinton y se indico nuevamente sobre el contacto que directamente mantiene esa oflcina
con sus petieiojiarios.
001401
1-10-411
. (b)(fi), (b)(7)(C) and (b)(7)(F) Ministerio Publico
DEFENSORIA DEL PUEBLO
FAGZNA 3.
Corno usted se puede dar cuenta, son varias las actividades desplegadas por la Defetisoria
tkl Pueblo, que coadyuvan las solicitudes de remocion de los nombtes de varies
Cennacionaies de la Orden Ejecutiva 12978 del 21 de octubre de 1995 o Lista Clinton.
Atendiendo a todo lo maniiestado, esta regional procedera a indicarle el procedimiento que

debe usted seguir para que su iiotnbre sea excluido de la Lista Clinton. Inicialinente
debemos resaltar que este es un procediraiento administrative de apelacioo-revision que se
agota ante el Departaiaento del Tesoro de los Estados Unidos de America, que debe ser
iniciadc- directamente por la persona concemida, a traves del cual es posible que se revise la
decision de la inclusion en esa lista.
El mismo se inicia a traves de un escrito que el afectado debe dirigir al senor ROBERT W
\VERER. Director de la Oficina de Activos Internacionales OFAC del Departameato del
Tesoro de los Estados Unidos, a la direccion 1500 Penn£?ylvania Avenue N.W. Washington
D.C. 20220.
En el niencioiiado esctito se debera expresar:

1. La intention de iniciar el procedimiento de apelacion de la decision por ta cual fue
iiicluida en la Lista Clinton SDNT
2. Las razones por las cuales la afectada considera que no debe estar incluido en ella y,
las pruebas f{ue se consideren contundentes para demosirar esa afinnacion
3. El nombre, cfocuinento de identidad. lugar de residencia y, las demas informaciones
que se estitnen pertinentes.
Mas adelante, quien inicio e proceso recibira una comunicacion del a OFAC, en donde le
mauillestan el recibo de Ja peticion y el numero de radicacion que de la ha asignado al
tramite. Lueô le enviaran un cuestionario solicitando infbrniacion adicional, el cual debera
iesponder apottando las pruebas pertinentes. El resto del tramite dependera de esas
respuestas. La decision final depende exclusivamente de la Oficina de Control de Actos de
Exttanjeros OFAC.
Cordtalmente,
Defensor del Pueblo Regional Valle del Canca
001402
(-10-411
All redactions on this page made MlnHtHio Pubfaj
(b)(6),(b)(7)(C)and(b)(7)(F)
im my -2 DEFENSORIA
0Hk2 DEL PUEBLO
C O L O M B I A
Bogota O.C, 25 de abril de 2005
3010- 013U9
Asuntoc
Referencta:
Respatada s e n o r a H H
Comedidamente ma permito allegar respuesta a su peticion elevada ante is Defensorfa del

Pueblo radioada en esta Direccidn el 6 de abril de 2005, retacionada con la inclusion do su
nombre en la Orden Ejecufiva 12978 del 21 de octubre de 1995 conotida como Lista
Clinton, y m edfarrte la cual solicfta nuestra asesorfa en cuarrto a las conrfciones y tramites
qua debe sddantar para adarar la iegalidad score dcha inclusidn y sobre su derecho al
buen nombre.
Al respecto me permito manffestarte, que la Defensorfa del Pueblo a traves de ia Dire cad n
National de Atenddn y Tram/te de Qua/as, ha con odd o de varios casos de personas que
como Usted, se encuentran vinculadas en la referida Orden Ejeortiva, conocjda como
LJsta Clinton. Por tat motivo, podsmos indicarle, que la forma mas economics y efee&va
para soltcrtar la remoodn de s u nombre de la citada Lists, es iru'ctando el procedmiento
cstablecido por el gobtamo americano, el cual, como se le senalard mas adelante, debe
ser impufeado directamente por Usted.
Pues bien. teniendo en cuenta el compromiso de la Defensorfa del Pueblo con todos tos
comacionales petjudicados con la kiclua'dn de sus nombres en la Lista Clinton (en
ctunplimtento a las sentendas SU 157 y SU 167 de 1999 y T 4 6 8 de 2003), dabemos
indicar, que en principle, este organismo inid6 contactos con la Embajada de tos Estados
Unidos de America en Colombia y con afgunas firm as estadounidenses de abogados para
determinar los posibles caminos a seguir con relacibn a esa Orden êcutfva.
De conformided con las condusiones obtenidas del procedimiento anteriormente

senalado, la funrion que ha ejercido la Defensorfa del Pueblo en lo que respeda a los
petidonarios per|udfcados con la lista Clinton, ha sido fa de asesorar a los rnismos.
indicandoles -tal y como se esta hadendo con Usted-, el procedimiento que deben
adeiantar en busca de ia exdusidn de sus nombres de aqueila. Caiie ss NO. IO -32
Bogota - Colombia
Asf mismo. a traves de la Direccidn NacionaJ de Atencidn y Tramite de Queja£,+da 3144000
Defensorfa del Pueblo ha establecido corrtacto con el Ministerio de Reladones Exterior**; 3147300
Fax+571 691 5455
jfensori3.ofg.co
~wf/\fj.aefeKom,org.co
001403
Minlstefio Mbfco

(b){6),(b)(7){C)and(b)(7)(F)
DEFENSORIA
DEL PUEBLO
C O L O M B I A
con el fin de que esta Carters realice lo pertinente para que mediante la Embajada de
Colombia en Washington, se intervenga ante la OFAC, coadyuvando fas petidones ya
reaizadas por las djversas personas afectadas.
Sin embargo, ante las muchas solicitudes que re

una comunicactdn suscrita por la doctors |
Coordinadora de Asistencia a Connadonaies y Promodbn de ComLnidades Colombianas
en el Exterior, del Ministerio de Relaciones Exterlores, en la cual se recafca sobre el
procedimierrto que diractamente debe adelantar ia persona o entidad interesada con que
su nombre sea exclurdo de la Lista Clinton. En la mlsma, tambten se deja daro, que el
interesado, puede enviar una copia de) escrito onviado al Departamento del Tesoro de ios
Estados Unidos a esa oficlna -Coordination de Asistencia a Connadonaies y Promoddn
de Comunidades Colombianas en ei Exterior- o a la Embajada de Colombia en
Washington (Embassy of Colombia, 2118 Leroy Place, Washington D.C. 20008, Estados
Unidos), para que se haga i n seguimiento institueional.
igualmente^MrHadtadaopmunicaciAn, se anexd ia copia de un ofido suscrito por el

doctor [ H H j j H M H H H j Ministro Plenipotenciario de la Embajada de Colombia en
WashingEnûenaclreTacidn al caso de tras coiombianos por Ios que esa oficina
consular ha gastionado ante la OFAC, en la cual se lee: "Como podri observer, en estos
tres casos ia OFAC se imita a comunicamos que la srtuaddn de dichas personas continua
en estudo por las instancies pettinentes y que dicha oficina seguird en oomunicacion
directs con ellas". (El subrayado es nuestro).
Teniendo en cuenta lo anterior, la Defensorfa del Pueblo envi6 el 1 de marzo de 2004, una
comunicadfln at sefior Richard Newcomb, entonces Director de Office of Foreign Assets
Control U.S. Department of the Treasury, indagando por el estado de Ios casos de
aquelfos ciudadanos pequdicados con la inclusion de su nombre en la Lista Clinton, y que
a la fecha habfan acudido a esta entidad, manifestando que ya habfan inidado el
procedimierrto sugerido.
De dicha gestton recibimos respuesta el pasado 16 de febrero de 2005 suscrita por el

sefior Robert W. Werner, actual director de la Oficina de Control de Actives
Internacionales OFAC del Departamento del Tesoro de Ios Estados Unidos. mediante la
cual se informd sobre la exclusion de algunos coiombianos de la referida Lista Clinton y se
indico nuevamente sobre el cortacto que directamente mantiene esa oficina con sus
petidonarios.
Como Usted se puede dsr cuenta, son varias las acth/idades desplegadas por la
Defensorfa del Pueblo, que coadyuvan las soicrtudes de remodon de Ios nombres de
varies Connadonaies de la Orden Ejecutiva 12978 del 21 de octubre de 1995 o Usta
Clinton,
Atendiendo a todo lo manifestado. esta Direcddn procedera a indicarle el procedmiento

que debe seguir para que su nombre sea excluido de la Lista Clinton. Inictalmente
debemos resaitar, que este es un procedimiento administrativo de apelsd6n-revisi6nj|igy^0.10.32
se agota ante el Departamento del Tesoro de Ios Estados Unidos de America, queedjabecoiombia
ser inidado directamente por la persona concerrida -en este caso por Usted-, a travte dsl 3144000
cuat es posible que se revise la dedsfdn de la indusidn de su nombre en esa Usta. +571314 7300
Fax+571 691 5455
jjfpgdefensoria.org.co
3efensoria.org.co
MmtrtetU) Ntika
made pursuant to
exemptions
(b)(6),(b)(7)(C)and(b)(7)(F)
DEFENSORJA
DEL PUEBLO
O M B IA
El mismo se inida a traves de un escrito quo ei afectado debe dirigft* al seflor ROBERTW.
WERNER, Director de la Oficina de Activos Internationales OFAC del Departamento det
Tesoro de los Estados Unidos, a la direcddn 1500 Pennsylvania Avenue N.W.,
Washington O.C. 20220.
En el mencionado escrito se dabara expresar

1. La intention de inldar el procedimiento de apeladdn de la dadsidn por la cual fue
induido on la Usta Clinton SDNT
2. Las razones por ias cuales Usted considera que no debe estar induido en alia, y
las pruebas que se consider en conducantes para demostrar esa afirmaddn
3. EJ notnbre, documento de identidad, lugar de residentia, y las demas
informaciones que se estiman pertinentos.
M^s adelante, Usted recibirtS una comunicacion de la OFAC, en donde le manifiestan el

racfco de (a petiddn y «l ntimero de radicad6n que Be le ha adgnado a/ trimite. Luego la
enviaran un cuestionario soiicftandb informadoVi adidonal, el cuaJ deberd responderse
aportando las pruebas pertinentes. El resto del trdmite dependeraji de esas respuestas. La
dedsidn final depends exclusivemente de la Oficina de Control de Activos de Extranjeros
OFAC.
Finslmente es importarte anotar que esta Direcctoh redbi6 copia del oficio enviado a
Listed por el Jefe de la Oficina Asesois Jurfdica del Ministerio de Relationes Exteriores a
trav6s del cual le estan indicando el procedimiento existente para solidtar la exdusion de
la Orden Ejecutrva 12978 de 1995. Asf mismo, tenemos oonodmiento de que dicha
Carters envj6 sus documentos al Embajador de Colombia en Washington D.C. Estados
Unidos para su remision a la Oficina de Controf de Activos internacionales OFAC del
Departamento del Tesoro de ese pafs.
Cordialments.
de Quejas
PABL
Calle55No. 10-32
Bogota • Colombia
Tel +5713144000
+571 314 7300
Fax+571 691 5455
info@defensoria.org co
OQi^P,feensoria.org.co
1001405' '
(b)(6), (b)(7)(C) and (b)(7)(F)
REPUBUCA DE COLOMBIA
MEMORANDQ
CAC No. 5850
Bogota, 7 de fefarero de 2007
Senora
Cali
Asunto: Su Comunicaci6n del 18 de enero de 2006
Sefioral
En atenci6n a la comunicacidn de la referenda, hago llegar copia de la nota dirfgida a

nuestra Embajada en Washington, solicitando el seguimiento de su caso ante la Oficina
de Control de Activos Extranjeros - OFAC - del Departamento del Tesoro de los Estados
Unidos de America.
De igual forma, recordamos que el acompaftamiento diplomatico consiste en que cuando

uno de los interesados se dirige a la Embajada por intermedio de este Ministerio, se envla
una comunicaci6n a la OFAC, solicitando informacion sobre su caso, La OFAC
invariablemente responde que ellos estan en correspondencia directa con el interesado y
que cuando se tome una decisi6n, esta le sera informada en primera instancia al
peticionario. Es claro entonces que para el Gobierno de los Estados Unidos de America la
inclusi6n o exclusion de una empresa o persona de la Lista Clinton constituye una materia
librada a su discreci6n y que las personas afectadas deben acudir de manera directa a la
OFAC para solicitar su remoci6n de la Lista.
Atentamente,
Anew copia de lo anundado
001406
All redactions on this page made pursuant
to exemptions
(b)(6),(b)(7)(C)and(b)(7)(F)
Santiago de Cali; Abril 1 de 2005 ^£D!Bif-'C" " '
snores:
Cali, Valle del Cauca
ASUNTO/DERECHO DE PETICION-Solicitud Intervencion Ante las Autoridades

Norteamericanas
Yo, m m identificada con cedula numero m de la Ciudad de Palmira,

como ciudadana Colombiana me permito solicitar la intervencion dentro de la funcion
constitucional de apoyo y acompafiamiento institucional de las autoridades legalmente competentes
en mi Pais; para que acudan en defensa de los intereses del ciudadano, en el tramite de la solicitud
de revision de la legalidad de mi inclusion en la denominada lista Clinton que me encuentro
adelantando ante las autoridades Norteamericanas, por cuanto tengo conocimiento que desde el afio
1999 he sido incluida en dicha lista, sin que existan a nivel de derecho interno un mecanismo de
legalidad que me permita aportar las pruebas y defenderme de dicho atropello contra mi nombre;
pero conocedora de los tratados y convenios de cooperacion suscritos entre mi Pais y las
autoridades Norteamericanas; las entidades flnancieras y corporativas vienen dando aplicacion a
esta lista dejando desprovisto e inermes a los ciudadanos Colombianos como yo, que no hemos
encontrado mecanismos de defensa frente a estos hechos. Por lo anterior les estoy comunicando a
traslado de mi petici6n a efecto de que se verifique y cerifiquen ante las autoridades Colombianas
pertinentes; que nunca he sido investigada ni poseo antecedentes penales de ningun tipo y mucho
menos por delitos de narcotrafico o sus relacionados(enriquecimiento ilfcito, lavado de
activos.testaferrato) Con toda esta situacion se me ha dificultado llevar una vida normal como
cualquier ciudadano trabajador y de bien en este Pais, entendera la gravedad de las imputaciones
que se hacen en mi contra por el gobierno Norteamericano, situacion esta que me hace temer por mi
integridad no solo moral sino personal, ademas de todas las dificultades que esta situacion me ha
traido.(no tengo acceso a ninguna entidad Bancaria para el pago de mi salario, ni a creditos, no
puedo accedera cotizar pension voluntaria)Financieramente tengo cerradas las puertas.
Espero respuesta pronto; y todo el apoyo que me puedan brindar acerca de las condiciones y
tramites que deba adelantar en aras de aclarar la debida legalidad de dicha inclusion, y por supuesto
mi derecho a] buen nombre. Se anexan constancies laborales, y documentos varios.
Gracias por su atencion y colaboracion;
CC. Defensoria Pueblo Bogota.

Ministerio de Justicia/ Ministcrio de Relaciones Exteriores
001407
(b)(6), (b)(7)(C) and (b)(7)(F)
Se anexan los siguientes Documentos:
1- Copia Derecho de Petition enviado a las diferentes entidades judiciales, y fiscalias.

2- Copias de respuesta de las entidades judiciales al derecho de petition (Fiscalia
General de la Naci6n, Das, Fiscalia Regional, Siga, Sifu, Juzgados penales del
circuito; CTI, etc.)
3- Copia Respuesta derecho de petition de la Super Intendencia Bancaria.
4- Copia Pasado Judicial Nacional-Actualmente en proceso de Renovation.
5- Copia de Cedula de Ciudadania.
6- Certificaciones originates Laborales de mis 4 ultimos empleosl
7- Copia de Certificados de Ingreso de los ultimos tres aiios (DIAN)

8- Respuesta derecho de petition PROTECCION S.A (Pensidn Voluntaria)
9- Carta de CONAVI, cancelando mi Cuenta de Nomina de 8 afios de Vigencia
10- Copia de Carta a CONAVI-Derecho de Petition aun sin respuesta de dicha Entidad
Bancaria.
001408
• ^ pursuant to exemptions
(b)(6), (b)(7)(C) and (b)(7)(F) u, ^ffs2»«BlB5::
Santiago de Cali, Agosto 12 de 2003
Jirector (ieneraJ enscaiias

Cali,
REF. DERECHOS DE PETICI6N.
^ , mayordeedady vecina de Santiago dc Call, identificada con la

cedula de ciudadania No. H H H H ^ e Pa'roira. en ejercicio de mis derechos
constitucionales y en particular, en ejercicio del derecho de peticidn consagrado en el
articulo 23 de la Constitucidn Poh'tica Colombiana, respetuosamente solicito a usted y a
la entidad que representa, se certifique si en mi contra se encuentra en tramite 0 se ha
adelantsdo investigacidn penal afguna, algun proceso por narcotrdfico, si tengo
antecedentes penales o me encuentro vinculada a algun proceso penal, en general y, en
particular por delitos relacionados con infracciones a la ley 30 de 1986.
Lo anterior en razdn de que el dfa 12 de abril de 1999, la Embajada Americana negd mi

solicitud de renovacion de la visa que me habia sido expedida en julio dei affo 1992,
bajo el argumento de que me encontraba en la causal de no expedicidn contenida en la
seccion 212(A)(2)(A) 0 (C): "La cual prohfbe la expedicidn de visa a cualquier persona
que haya sido encontrada culpable de un delito por droga o que haya estado implicada
en el trafico ilfcito de atguna sustancia controlada". Esta situaci6n no solo implico la
negaci6n de la renovaci*6n de mi visa sino tambi&i la de mi hijo de en ese entonces de J
Asi mismo esta situacidn me ha trafdo dificultades para realizar transacciones bancarias
debido a que supuestamente mi nombre y apeJIido sin numero de cedula aparecen en la
famosa lista CLINTON, o en la lista que actualmente manejan las entidades bancarias,
esto me impide tener una cuenta corriente, con cualquier entidad.
Respetado Sefior, espero contar con su anuencia y colaboracidn puesto que usted
entenderd la gravedad de las imputaciones que se hacen en mi contra por la Embajada
Americana, situacidn esta que me hace temer por mi integridad no solo moral sino
personal, ademas de todas las dificultades que esto me ha trafdo al igual que a mis dos
hijos. Yo actualmente me dedico al ejercicio de mi profesidn como Administradora de
Empresas, vinculada como ejecutiva de cuenta de una importante empresa de
telecomunicaciones en la ciudad de Cali.. No poseo un patrimonio diferente del salario
que percibo como empleada, en las condiciones anotadas.
001409
All redactions on this pagB
* .
made pursuant to
exemptions
(b)(6), (b)(7)(C) and
(b)(7)(F)
Por las informaciones que me &eron dadas en la Embajada Americana, segiin esto
aparezco como propietaria o representante legal d ^ j m u m n r e K ^ f a c h a d a de los
negocios del supuesto narcotraficante desaparecido M H ^ I ^ | [ ^ ^ H p e r s o n a
esta que conoci solo por television. Imagino que tal vez se trata de un hom6nimo, o que
por mi apellido materno y por la ciudad en donde se expidio mi cedula de ciudadania,
Palmira -Valle, encuentren coincidentes y relacionen mis datos con los de este sefior.
Quiero informarlc que he dirigido requerimientos a las diferentes entidades

gubernamentales para que se certifique lo solicitado, (Fiscalia General de la naci6n,
Seccionales de Fiscalias, C.T.I entre otras.) con el fin de que se aclare que no tengo
antecedentes penales, ni he sido declarada culpable ni mucho menos vtnculada a algun
proceso penal. Con todo respeto, le recuerdo que este derecho de Petici6n busca la
garantfa de derechos constitucionales tales como los consagrados en los articulos II,21
y 29 de la Carta Magna.
direction de notification:
Colombia.
Cordialmente:
001410
exemptions
(b)(6), (b)(7)(C) and (b)(7)(F)
Santiago de Cali, Agosto ?2 de 2003
5 *tJ-~ L
*' HWt
Sefior (a):
Coordinador de los Jueces Penajes del Circuito Especial&ado; ,
caii. • 03 err ?
REF. DERECHOS DE PETICldN. —SlÛSUXv..

'"MA
I mayor de edad y vecina de Santiago de Cali, identificada con la

Jula de ciudadania No. H H i de Palmira, en ejercicio de mis derechos
constitucionales y en particular, en ejercicio del derecho de peticion consagrado en el
articulo 23 de la Constituci6n Polftica Colombiana, respetuosamente solicito a usted y a
la entidad que representa, se ccrtifiqus si se adelanta alguna o se ha adelantado algun
proceso por narcotra'fico, en mi contra vigente o si, se encuentra en tramite, si tengo
antecedentes penales o me encuentro vinculada a algun proceso penal, en general y, en
particular por delitos relacionados con infracciones a la ley 30 de 1986.
Lo anterior en raz6n de que el dfa 12 de abril de 1999, la Embajada Americana neg6 mi

solfcitud de renovacion de Ja visa que me habfa sido expedida en julio del aflo 1992,
bajo el argumento de que me encontraba en la causal de no expedicidn contenida en la
secci6n 212(A)(2)(A) o (C): "La cual prohfbe la expedicidn de visa a cualquier persona
en el trafico ilicito de alguna sustancia controlada". Esta situacion no solo implico la
negacidndelarenovaciondeinîsasino tambien la de mi hijo de en ese entonces d e f |
Asi mismo esta situacidn me ha traido dificultades para realizar transacciones bancarias
debido a que supuestamente mi nombre y apellido sin numero de cedula aparecen en la
famosa lista CLINTON, o en la lista que actualmente manejan las entfdades bancarias,
esto me impide tener una cuenta corriente, con cualquier entidad .
entendera la gravedad de las imputaciones que se hacen en mi contra por la Embajada
Americana, situacion esta que me hace temer por mi integridad no solo moral sino
personal, ademas de todas las dificultades que esto me ha trafdo al igual que a mis dos
hijos. Yo actualmente me dedico al ejercicio de mi profesion como Administradora de
Empresas, vinculada como ejecutiva de cuenta de una importante empresa de
telecomtinicacioncs en la Ciudad de Cali.. No poi.co un patrimonies diferente del i>alario
que percibo como empleada, en las condiciones anotadas
a ^Cr'^SS '4;-r^>S€' %4a7lhttl$''*'>*tP*-Z3'4&!p'W™~ir-'*vZ

06i4iY
(b)(6),(b)(7)(C)and(b)(7)(F)
Por las informaciones que me fueron dadas en la Embajada Americana, segun esto
aparezco como propietaria o representante legal deunaemDresaâchada de ios
negocios del supuesto narcotraficante d e s a p a r e c i d o ^ H j H H H H H H H p e r s o n a
esta que conocf solo por television. Jmagino que tal veêtratadeuruionnonirno, o que
por mi apellido matemo y por la ciudad en donde se expidi6 mi cedula de ciudadania,
Palmira -Valle, encuentren coincidentes y relacionen mis datos con Ios de este sertor.
Quiero informarle que he dirigido requerimientos a las diferentes entidades

gubernamentales para que se certifique lo solicitado, (Fiscalia General de la naci6n,
Seccionales de Fiscalias, C.T.I entre otras.) con el fin de que se aclare que no tengo
antecedentes penales, ni he sido declarada culpable ni mucho menos vinculada a algun
proceso penal; Con todo respeto, le recuerdo que este derecho de Petici6n busca la
garantfa de derechos constitucionales tales como Ios consagrados ejn Ios art feu Ios 11,21
direccion de notificaci6n:
lombia.
Cordialmente;
.^r-A^r^^^^^mh^îS^^^M1^^^^^ - ----- ' -Tff -. -? -w. ^ .

r pursuant to exemptions
(b)(6),(b)(7)(C)and(b)(7)(F)
Santiago de Cali, Agosto 12 de 2003
Director Seccional C.T.I

Cali.
REF. DERECHOS DE PETICI6N.
| mayordeedad'O'ecina de Santiago de Cali, identificada con la

jula de ciudadanfa No. • M ^ ^ e Palmira, en ejercicio de mis derechos
constitucionales y en particular, en ejercicio del derecho de peticion consagrado en el
articulo 23 de la Constituci6n Polftica Colombiana, respetuosamente solicito a usted y a
la entidad que representa, se certifique si en mi contra se encuentra en tramite o se ha
adelantado investigacidn penal alguna, si tengo antecedentes penales o me encuentro
vinculada a algun proceso penal, en general y, en particular por delitos relacionados con
infracciones a la ley 30 de 1986.
Lo anterior en razon de que el dfa 12 de abril de 1999, la Embajada Americana neg6 mi

solicitud de renovaci6n de la visa que me hab/a sido expedida en julio del afio 1992,
bajo el argumento de que me encontraba en la causal de no expedici6n contenida en la
secci6n212(A)(2)(A) o(C):"Lacual prohibeia expedicidn de visa a cualquier persona
en el trafico ilfcito de alguna sustancia controlada". Esta situaci6n no solo implico la
negacidn de la renovaci6n de mi visa sino tambj&i la de mi hijo de en ese entonces de 8
afiosl
Asf mismo esta situaci6n me ha trafdo dificultades para realizar transacciones bancarias
debido a que supuestamente mi nombre y apellido sin numero de cedula aparecen en la
famosa lista CLINTON, o en la Iista que actualmente manejan las entidades bancarias,
esto me impide tener una cuenta corriente, con cualquier entidad .
entendera la gravedad de las imputaciones que se hacen en mi contra por la Embajada
Americana, situaci6n esta que me hace tcmer por mi integridad no solo moral sino
personal, ademas de todas las dificultades que esto me ha traido al igual que a mis dos
hijos. Yo actualmente me dedico al ejercicio de mi profesidn como Administradora de
Empresas, vinculada como ejecutiva de cuenta de una empresa de telecomunicaciones
muy importante en la ciudad de Cali.. No poseo un patrimonio diferente del salario que
percibo como empleada, en las condiciones anotadas.
001413
(b)(6), (b)(7)(C) and (b)(7)(F)
Por las informaciones que me fiieron dadas en la Embajada Americana, segun esto
aparezco como propietaria o representante legal dûnêmnresa^fechada de los
negocios del supuesto narcotraficante desaparecido H | H | [ j | [ H | j j J H B p e r s o n a
esta que conocf solo por television. Imagine que tal vezsetrataaeunhomonimo, o que
por mi apellido materno y por la ciudad en donde se expidid mi cedula de ciudadanfa,
Palmira -Valle, encuentren coincidentes yrelacionenmis datos con los de este seflor.
Quiero informarle que he dirigido requerimientos a las diferentes entidades

gubemamentales para que se certiflque lo solicitado, (Fiscalia General de la naci<5n,
Seccionales de Fiscalias, entre otras.) con el fin de que se aclare que no tengo
antecedentes penales, ni he sido declarada culpable ni mucho menos vinculada a algun
proceso penal. Con todo respeto, le recuerdo que este derecho de Peticion busca la
garantfa de derechos constitucionaJes tales como los consagrados en los artfculos 11,21
Êjnalmenteêinfonmôbrenii dii
direcci6n de notificacidn:
lombia.
Cordialmente
001414
(b)(6),(b)(7)(C)and(b)(7)(F)
nacALiA
Bogota D.C., Agosto 20 del 2003
Oficio FGN/CISAD No. 3029
Ref.. Su solicitud radicada en esta dependencia en

Agosto 15 Jel 2003.
SeftoralHH
Me retero a su comunicaci6n de la referenda, dirigida al seftor Fiscal General de la Nacion y

remitida esta dependencia, mediante la cual solicita se certifique si en su contra se encuentra en
tramite o se ha adelantado investigation penal alguna, proceso por narcotrafico, si tiene
antecedentes penales o se encuentra vincula-Ja a algun proceso penal en general.
Sobre el particular K permito manffestarla que ta Fiscalia General de la Nacion, a traves de esta
dependencia, se enoarga de la recoleccicm de informacion referente a ordenes de captura, medidas
de aseguramiente, preclusiones o cesaciones de procedimiento por indemnizacidn Integral y
sentenclas condenatorias que profieren las autoridades judiciales, sin que a la fecha de la consulta
exista registro alguno en su contra por nombre o documento de identidad.
No obstante Ic anterior, esto no impfica que puedan exfstir Investigaciones preliminares o

instrucciones en curso en las cua'es no se haya proferido este cipo de decisiones en su contra. Por
esto, en el evento de existir una investigation penal adelantada en su contra o en contra de
cualquier otra persona solamente e! Fiscal de conocimtento Je tal investigadon podra suministrar la
informacfon por usted requerida en el momenta en que Is normatlvidad penal asl lo permita, y sin
violar el dei echo fundamental a la defensa y al debido proceso consagrado en nuestra Constitution
Polftica National.
Es de anotar que en lo referente a ios Antecedentes judiciales el unico organismo autorizado para
certificarlos es el Departamento Administrativo de Seguridad DAS de corformidad con lo dispuesto
en los artfculos 3 numeral 13 y 24 numeral 4 de! Decreto 218 del 15 de febrero del 2000, por lo cual
sugerimos se dirjja a este D'ganismo para lo pertinente. Por lo anterior, LA PRESENTE
COMUNICACI6N NO CONST>TUYE CERr.FICACION.
En los anteriores terminos damos por aten'jida su petici6n de la referenda.
Cordialmente,
peclalizado
cagm
CENT-IO D E INFOHMACION SOBRE AJTIVJDADES DELICTIVAS
D l A G C ' J A L 22B ( A V D A . L U I S C A R L O S G A L A N ) N« S'.-OI TORRE F PISO 3 BOGOTA, D.C.
Coh ÛTADOR 5 7 0 2 0 DJ EXTS. t j i l FAX 4 14 91 3 3 - 4 14 91 38 001415
All redactions on this page made pursuant to exemptions
(b)(6), (b)(7)(C) and (b)(7)(F)
RS-ÛBUCA Oi: COLOMBIA.- RAMA JUDICiAL
CENTRO OE SERViCtOS DE LOS JUZGADOS PENALES DEL CircUiTO

t'^f-i-0tAU2ADOS DB CAD
Santiago de Cai>. 4 ^spnenmv ae 2003
ofictoNo 1397
•Hsf?!W t.}XPm
b&rlor.3
t
Santiago do C>:tii. '/afe,
ht aeiî'
Corditii saiudo
Dando iespuf?sia & $,. d^recho de peiiciCn. te infoimo que rew&ados

mnuaosa^^nte JOZ Itbros indices y rad;c&chres que se llevaf en estos
Dt'spd ;r/o.s oo se bfic^nno myoi&cion cttguna'de baberse ti&mitado proceso en su
contra
Loentenc oem Ic isnte-
Apsrts'^'c ifc
sGfirBtzri* de Sen/hios Admmtftratfvo
hOOCili r~
001416
r n'^Li'j u. J- . i J! ,••. - ~(.rr? A Pic*.* ^ -L,di - Tt-i 860 j j f l ; / f>&J 12 6'
(b)(6), (b)(7)(CJ and (b)(7)(F)
( D i k e !)?•. Ul-:RYH iOl> \WHMSI! 1 .. 1 .-. 1 '.lv

SvNII-SGODLC'SFJ.
[ M i l i •'.* ••; ^ r \ r.
O u t ' r i ' v U i i u o s ]o> Ji*»M»- i n t i i v c h i aiiscsitKircs i)U<. >< I k ^ i u i e n t-Mt. C'...-JJ\E.-
j j j j J H I J H ^ m H riiiMr!' ';e idcnrifu.':! con !••:

Paimini. \~all*.-.
D a < i ; i e n S a n t i a g o th* ( n i l V u \ k \ y . | o w , c « u * i < > ff'-i; d ; ; ; ^ r>>,'« u , c - . <}.-

s e p f i o m b r o t U ' d o s nvfi r i ' c s ( 2 0 0 3 ; , y p o r s o ' i c i f u ' f t i ' J 5 ? i T . \ v - i . : d r
McnT^tMClTC.
001417
to exemptions
(b)(6),(b)(7)(C)and(b)(7KF)
F1SCALIA
nr».-».n»«j«.i.-M»i.if1
Culi 19 de agoslo de 2003

OtjcioNc-390.
Senora.
Glided.
De manera atenia doy respuesta a su solicited de fecha 15 de ago-tt» del presente

ailo . por medio de la cual solicita se 1c certifique. si se adel&nw. investigacion o
iuvestigaciones de tipo penal en su contra, con referenda en lo anterior ie informs
que consultado el Si sterna Integrado de Gestion Administrative (SIGAj Y el
Sistema de Informacion Judicial de la hiscalia (S1JUF). Se constate que en csta
Fiscalia Espedalizada antes Regional no figura registro alguno en contra de
)uien se identifies con la cedula No Ide Palmira.
SIN COMPROBACIOX D E C A D A C T I L A R
NOTA; La presenre certificacion no constituye Salvoconducto. iii anlecedemes

(Ai1. 248 C.P.). solo tiene vigencia en la fecha yliora de su expedicion y sc refierc
linica > e.\clusjS amente a la Fiscalia Dekgada Ante Los Juzgndu.s Penales del
Circuito Especializados de Cali. quedando abierta la posibilidad que la persona
mencionada este siendo investigada o solicitada por oira autoridad Judicial Son Ins
nueve f 09:00) horas.
Atcntamcntc.
I'iscaiia ]>elegada Ante Los Juzgados PenaieiDfi Circuito Espcciaii/.ndos

Sec relnria .Coinun
PALACIO DE JUSTICIA - TORRE A PISO 5 - SANTIAGO DE CALI
TELEFOWO 8S530D0 FAX BB56364 001418
made pursuant to
exemptions
(b)(6), (b)(7)(C) and (b)(7)(F)
RgCALiA
43000-6- 130£
Santiago de Calf. 20 de agosto de 2003
Sefiora
Santiago de Cali
Asunlo: Respuesta Derecho de Petidon
Me refiero a su derecho de petition, donde solidla certification si contra usted se encuentra en

trarniJe o se ha adelantado investigation penal alguna, si tiene antecedenfes penales en particular
en delitos relactonados con las infracdones a la Ley 30 de 1986.
Comedidamente me permito comunicarte, que esta Jefatura consulto en nuestras bases de datos su
nombre y no encontro investigation o regfstro alguno en su contra, sugiero que eleve su petition al
Departamento Administraiivo de Seguridad DAS, por ser este organismo el encargado de
suministrar toda information sobre aniecedentes penales, de igual manera recabar sobre lo
• sofidtadp_a las diferenies Direcciones Seccionales de Fiscalias ya que son estos entes los
c encargadoscJe-Bxpqdir certificadones sobre investigationes adelantadas.
"•v
. -
.sSSKfJ»VW« nfssnT^tnaaon
043-00
DIRECCI6N SECCIONAL CUERPO TECNICO DE INVESTIGACION - SECCION DE INVESTIGACION
CALLE 25 NORTE No. 6 A - 11 PBX 6082000 EXT. 3300. 3301, 3305
SANTIAGO DE CALI - VALLE D E I CAUCA 001419
(b)(6),(b)(7)(C)and(b)(7)(F)
FISCAUA
Bogota, D.C., 2 £ M i l . 20^

2 3
DFG/0001/ 9 ^ 1 .'
Sefiora
Cali.ValledelCauca
Por instrucclones del senior'Fiscal General y en respuesta a su comunicacion radicada

con el numero 047844 del 19 de abril del a no 2001, mediante la cual invoca el
Derecho de Petici6n para el solicitarcertificacion si en su contra se adelantan o se han
adelantado investigaciones y si se encuentra vinculnda a algun proceso penal y en
particular en relacion con los delitos conlemplados en la Ley 30 de 1986, me permilo
infonnarle que se remiti6 a la Directora Nacional de Fiscalias para el trAmite
correspondiente.
Un atento saludo,
Secretaria Privada
AcdiV. !»'M'OI IM:-1IAM
I) E s p A c ii o D E L F I S C A L G E N E R A L
D l A O O N A I . 22R (Avdn. l . i i i s r a r l n s O a U n ) Nn. 52 • 01 ni.nQUF. T P1SO 4 S A N T A F R D l - B O O O T A . V.C.
C o N M I I T A P O R : 5702001) . ( M n H B>I t 200 3 - 3 0 0 4 F A X2 0 1 7
001420
(b)(6),(b)(7)(C)and(b)(7)(F)
O i l ' l ' i > < .I'M.' ''Af- !-(') "I'!/ ,;/
v%HUi:
•<M.,'.!
Rtuv-n y K . i i w v ? > M J uucifw p<'i p;*i!«' (ifi la Utreccioit N^.ioi'fii m; i"-r.' -<li •,
nirtii.'inlo I-* n<;.t! "jn|«iiw :^"- IJJ iiHuS"hK' si s«* encuenii.' en fifiiurtf dyi-i-
m-.'-.-,!1! ocir'm D^mf - n :,u ocnh ) " i! toTo '-uiiccedonies p^nui^ iod;j vt,~' ';i»" f,c
.. ,jjb Mr^!" AiiKiiuin;' ncuo ia foiiovacioti ac r,n viss
/\i h>,-;f)fdo li'is -XYmiLo mynifosfoiMe que do ac.uordo can oi iL'c^'f" : ^ ">u c'rwicn • •
pi(M»i COIIMUI/.I v-ii b«slefn<3 de inioinia(.f«{i sobio antfetoriBnto 1 : y ^ n o w u o n r , , ;;,,\ f '
• jU!.5 lkVr» ^v7fa depen(,ten<;j0 d e m cornuiBcacion y ios ro'iuiiadm qve- n\»\i, ,\
joterrM so dio IrRîsJo ?> IJ Ditercion ;-;ccciona! dp Hu< ally:: J t -".a .- si'i Jo m-
-.<- vorniijijc in mforriWdon fc-Qiu-iidt), tod'i ver. Q»e esl& M.p^tujerici.' no ,oo:;v v
inroimacinn j o b f inve iiiganono* [>ieumin;jnosf d^nuiut?a wr^W.K- c?K ! j "
{'iijirrwilo perimenie ei Uir«*clor d e Pwouiias <> ei tuncionano iudiik'1 (.onpspdnditni^
(t'i>> U'^pLK'S'hi directs -J su inqunMud con copia y esta OfuJiia
i.orcJwlmîiJi1.
.'•>r. r f j
il •: U } ,"> I \ 1 M 1/ ' . I, ( . i i
I ' 'rl'I'M - ' *•' - l i t " ^> (O
001421
(b)(6), (b)(7)(C) and (b)(7)(F)
FISCAL1A
Santiaao de Call, lunio 20 de 2001

OfiMo [c S A - A 8 9 3
C.-_fi.->- -^
Respetado(a) sefior(a).
En respuesta a su Derecho de Petfcidn de abril 20 y recibfdo por esta Oficina en

del afloMayante. me permito informarlequîasta la fecha, ia senora
lidentifjcada con la c . c . H H H H d e Palmira, No Registra
Anotaciones en !as bases de datos existentes en la Seccidn de Sistemas de esta
Sectional.
SIN COMPROBACJ6N DECADACTfLAR
Hota; Lo anterior no constituye antecedentes judiciaies, ni

salvoconductos segun lo estipulado por el Art, 248 C.P.C.. sob tiene
vsgencia en la fecha de su expedicion y se refiere exclusivamente a la
Dtreccion Seccional de Ftscalia de Cali.
Alpntamente,
D { R Ec c i o N SECCIONAL DE F I SC AL iA
C A L I (V A L L E ;.
1 r -
CARKEP-A JO C--L r ]? P".i\fcu P J ? O T£;. FO" os ,?<? ??r -r
001422
(b)(6),(b)(7){C)and(b)(7)(F)
HSCAUA
HWIJIM«.JIT.».-»,I«:.I.»J
Bogota D.C., 1 6 m m
Ref. Oficio No. DNF/ 9068 7 3
Doctora
Cali
Respetada doctora:
Me permito informarle que su escrito del 20 de abril del presente ano,

mediante el cual solicitd informaci6n acerca de las investigaciones
adelantadas en su contra, fue remitida para el tr&mite de ley, a la Jefe de
la Oficina del Centra de Informacion Sobre Actividades Delictivas de la
Fiscalfa General de la Nacion.
Cordialmente,
Directora Nacional de Fiscalias
D I R E C C 1 O N N A C I O N A L DE F I S C A L I A S
Diagonal 22 B No. 5 2 - 0 1 BloqueF Plso 5 - S A N T A F E D E B O G O T A , D. C. 001423
TELEFONOS 5 70 20 00 • 4 14 90 00 extension 1003 FAX extension 1004
(b)(6), (b)(7)(C)and(b)(7)(F)
F15CAUA
DSF-1260
Santiago de Call, 3 de mayo del 2001.
Sefiora
Asunto : Su peticion de informacion sobre investigaciones

penales por el dellto de Ley 30 de 1986 en su contra.
Con relacion a la peticion de la referenda, en la que solicita ser

informada si en su contra, la Fiscalfa de Santiago de Cali,
adelanta - investigaciones por el delito de Ley 30 de 1986, de
manera atenta le expongo:
1. Consultado el Sistema de Gesti6n administrativa (SIGA) y

el Sistema de Informaci6n Judicial de la Fiscalfa de Cali (
SIJUF), se establece que en su contra no hay investigacion
penal alguna en curso.
2. Esta informaci6n no es valida como salvoconducto o como

antecedente judicial, es valida solamente hasta la fecha de
su expedition y corresponde unicamente a la informacion
de los Fiscales de Cali Valle.
3. Se expJri€rejfTea1i, a los tresi3|.dlas de mayo del afto 2001.
'rofesional Universitario Judicial

D I R E C T I O N S E C C I O N A L D E
F L S C A L I A S C A R R E R A 1 0 C A M . K 13 T O R R E A P I S O 3 P A L A C I O
DE J U S T I C I A C A L I - VAL1.E TEr.I*FONO)t: R8JJOO0 F.xl. 143-138 FAX. No. (092)
«A3O300-88't]O93
001424
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exemptions
(b)(6), (b')(7)(C) and
(b)(7)(F)
DEPARTAMENTO ADMINISTRATE DE SEGURIDAD
SECCIONAL DAS VALLE DEL CAUCA
GRUPO OPERATTVO
Call, 02 de mayo de 2001
Seftora
^ ^ ^ ^ / D A S . V A C . G I D E . 2763440
4
Por medio del present e, me perm it o dar respuesta a su peticibn del 20 de abril del
2001 y recibido en esta Seccional eNia 19 de Abril del 2001 al respecto le
comunico lo siguiente :
Si usted desea conocer si tiene o no antecedents debera solicrtar el ceriificado

Judicial ya que segun lo estipulado en el Decreio 2398/86, Articulo 14 die has
certfflcaclones se expedirdn solamente en Jos formalos que adopten el DAS , una
vezoblenga este documerrfo , el que represerrta una certificacidn o constancia de
aniecedentes podra presentarla ante cualquier Auloridad inclusive ante la
Embajada Americana para demostrar con elio que usfed ante el OAS no tiene
antecedenles.
De igual manera le comunico que segun ei mismo decreto en su Articulo 2

expresa que los archivos del DAS, son de caracter reservado y en consecuencla
el Departamento Administrative! de Seguridad , solo expedida p re via solicitud
escrita, certificados o informes de las anotaciones contenidas en ellos en los
siguientes casos:
A-. A los peticionarios de sus respectivos registros, mediante el Certificado

Judicial.
B-. A los Funcionarlos Judiciales y de Policla de adefanfen fnvestigacitin referente

a te persona de quien solfcrtan.
001425
(b)(6), (b)(7)(C) and (b)(7)(F)
C-. A las Auioridades Administratrvas que necesften conocer los antecedentes de

personas tlamadas a ejercer cargos piibljcos.
Cordialmente,
Vo. Bo
001426
to exemptions
(b)(6),(b)(7)(C)and(b)(7)(F)
FISCALIA
DSF-1260
Santiago de Cafli, 3 de mayo del 2001.
Sefiora
Asunto : Su peticion de informacion sobre jnvestigaciones

penales por el delito de Ley 30 de 1986 en su contra.
Con relacion a la peticion de la referenda, en la que solicita ser

informada si en su contra, la Fiscalfa de Santiago de Call,
adelanta investigaciones por el delito de Ley 30 de 1986, de
manera atenta le expongo:
1. Consultado el Sistema de Gestion administrativa (SIGA) y

el Sistenna de Informacion Judicial de la Fiscalfa de Calf (
SIJUF), se establece que en su contra no hay investigacidn
penal alguna en curso.
2. Esta informacion no es valida como salvoconducto o como

antecedents judicial, es valida solamente hasta la fecha de
su expedicion y corresponde unicamente a la informacion
de los Fiscales de Cali Valle.
:7
3. Se exi udlas de mayo del afio 2001.
I > I R E C C 1 O N S E C C I O N A L D E
j" t S C A L I A S CARREBA 10 CAU.K 13 TORRE A PISO 3 PALACTO
DE 7OSTIC1A CAM - VALLE T E l I i F O N O S : D852000 E»l. I ^ J - 1 3 8 F A X . N o . (092)
SH3nj()O.flS42U!>3
001427
pursuant to exemptions Best copy available
(b)(6),(b)(7)(C)and(b)(7)(F)
• > . - , 1 s . ' M \ i l l ] I
\ » i\ ?' ,1 i f j l i 1 i! !J -V* i^ N
f.'M'i --^^ \ i > t R j > > £ i f ' j 1 - ! f r i n
*• :s 'J n ^ ] I'll I sl> f t K ' t f i| ^
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n ' " i " Mjii' t i r n ,(jj-t-jj f J-. T t
'
.< <i.'»fl -rjis
001428
(b)(6), (b)(7)(C) and (b)(7)(F)
FISCALIA
Santafe de Bogota Q.C., sepfembre 25 de i.UUU

Oftcio FGN/CJSAD No. 4176-CGI00
Seneca
Edificio Prados del Refugio

Santiago de Cafi - Valle
Rer.: 5u comunlcacldn sepllembre 11 de 2.ODD y

recibida en esta Oficina en septiembre 18/2.000
Jenora BuHrago:
Ms reilero a su comunicacion de ia referenda, dirigida al senor Fiscalia General de >a

Nacion y rcmilWa a csia Oficina, en dondc tsolicHa sc Ic informc tsi ccla siendo inYcstignda
por delitos relacionados con infiraccion a la Ley 30 de 1.986, en razon a que la Embajada de
tos Esiados Urtidos de America le nego la rennvacion de su visa
Al respeclo me permito comunicarle que, previa consults al sistema de informacion SIAN que
adminislra esla dependencia y de acuerdo con la ufaicacion de su domicilio, de su peficion
se de dio traslado a la Direccion Seccional de Fiscalias de Cali, a fin de que §e verifique la
informacion por Usted requerida deniro del menor fi'empo ppsible. toda vez que esia
-dependencia no posee infonnacion sobre procesos iniciados, denunctas, querellas,
investigaciones preliminares. De eslimarlo psdinente, el Director de Fiscalia o el funcionaiio
judicial correspondiente tiara respuesta direcla a su inquielud.
Cordialmente,
Jefe
Centra de (nformacion Sobre Act/vidades DeficfiVas

Diagonal 22 B No. 22-01 Edificio F piso 3 Fs>; 570 2000 Ext. T271
001429
(b)(6),(b)(7}(C)and(b)(7)(F)
F1SCAUA
vmlgJiWAWiiWl
DSF-J5*7
Santiago "'e Cn ,, 23 de octubre del a f b 200C
Striicra
Asunto: Su peticion 2*36.
Respetacla senoral
En atenCiOn a PL sol.c.aid, c-yn^d.damente !e infcrmo que ana vez

consult?aas "?s Un-daaes penfencas adscntas a esta Secciona' y las
oases* de datos del PROGRASIG, SIJUF, 5IGA v SIAN, se pudo
estatiecer que SL nombre no figura vincuJadc dentrc de 2lguna
investtgacon
La presence certiftcccor no constinuye Jrrecede:'.res r!i suivocy. I'JL:~:c.

segu" 'o esriou'PO'" n o r e1 ardcuio ^ S oe >a •..cnst'tucic ôiit""?
COi J IT, D. 3 T .
Erector 3eccionai CJG riscaiias cie Call
I) 1 n , i ij \ .S I- i
001430
Withheld in full pursuant to
exemptions
<b)(6),(b)(7)(C)and(b)(7)(F)
001431
(b)(6),(b)(7)(C)and(b)(7)(F) 001432
(b)(6),(b)(7)(C)and(b)(7)(F)
(b)(6), (b)(7)(C)"and (b)(7)(F)
~ ~TT"*I=--
REGJSTRADURiA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
Bogota DC, 25 de agosto de 2005
Oficio No. 0866 DNI - GN
Doctora:
Cali (Valle del Cauca)

EC.
Referenda: Solicitud copia de denuncia por perdida de documento
Doctora I
En atencion a su requerimiento, la Registradurla Nacional del Estado Civil le informa que

consultadoe^rchivoNacional de Idenlificaci6n (ANI), se constatd que a nombre de la
s e n o r a H H H H H | H i s e expidid el 25 de agosto de 1986 la cedula de ciudadania
iiiiini I ' M B U B H M I' 'I' 1111 ' (Valle del Cauca), documento cuyo estado a la fecha es
VIGENTE,
De igual manera se confirmo que la cedula de ciudadania H H H H no presenta

novedad en el ANI que afecte su vigencia o exceptiie el procesoaetaDricacion; toda vez
que las impresiones dactilares obrantes en lastari^la^deDreparacidn per primera vez y
duplicado se verificaron correspondienfes a H H H H H
Es importanle advertir que por expresa disposici6n legal, vigente para el afto 1999 a que
se refiere su petici6n, se senald:
DENUNCIA POR PERDIDA DE DOCVMENTOS.
A partir de la vigencia del presente decrelo, ninguna auloridad podra

axigiv la presentation de denuncia por perdida de documemos con el
fin (le tramitar la expedition del duplicado o reemplctzo
correspondiente, para to cual bastard la afinnacion del pelicionario
sobre tal circunstancia, la cual se entenclerd efectuudu bajo la
gravedad deljuramento.
Direccidn Nacional dc Identification - Grupo Novedades

A vraida El Dorado No. 46 - 2D O/icina 219 -Bogoli DC. - TeWfonos 2202880 Exl, 1230 a 1233
r|CTiy.#rcBislriidiiri'j. govxo
001434
The redaction on this page
(b)(6), (b)(7)(C), and (b)(7)(C)
KEGJSTRADURIA
NACIONAl DEL ESTADO CIVIL
Lo previsto en el presenle articulo no aplicara a los documentos de

identification de los miembros de la fuerza publica y de. los cueipos de
seguridud del Estado.
Bajo este entendido no es posible acceder a su singular solicitud de "...expedir copia de

un denuncio penal instaurado por el extravio de una c§dula de ciudadanla"; en primer
lugar, porque exigirlo seria contrario a la norma citada en precedencia y adernas porque la
Regislraduria Nacional no conserva ni archiva el protocolo de Notarios (Registros Civiles
de Defuncion); o de Jueces de la Republica (Inhabilitaciones de Derechos y Funciones
Publicas) para afectar la vigencia de las cedufas de ciudadania por cancelaciones o
bajas, con mayor razon denuncias que solo inioresan, por su seguridad, al titular del
documento de identidad.
Asi expuesto le sugiero, respeluosamente, acudir al despacho policivo que conocid de la

denuncia por perdida del ddcumento, a fin de obtener las copias que eetime necesarias
para promover sdlyciq>) al inconvent^ntevque afecta a su mandante.
Direccion Nacional de ldenlificacion - Gntpo Novedadcs

Avcnida El Dorado No. 46-20 Ofkinn 219 -Bognls DC. - TeWfoiios 2202SS0 Ext. 1230 a 1233
rpcrrxi'''a'|;ihlrinlnn.i. gov.co
00143.5
!' FECHA:.. JQEVES 1 6 JUNTO- 2 0 0 5 1 6 : 1 5 r 4 9 - . ' ••".'.•;:-" V ^ v-/: :"-K -•:f":'"!;. ••' i'..'.1-'-. -; f r ^ ' - i - " ^ . - ^ ' ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
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, . • . • . _• - _.• •• ".."j.•"-.-/.••••.•,•.';•.-."••• •'• . - • ' . . .'<•".?/'-.'.-•_'•(?••;••;. •- •..•-.;•.•""••»"«•!£•.•'-;•.• • • ' • . • • • • : " j ' r c ^ . T ^ r T — ^ i ^ j '
:
OBJETO SOCIAL:-- LAS' INVERSIONES DE.'TODA:'CLASE ;EN : BIENES : INMDEBLES •Y''/fibEBLES:'i?J:'IiO!^Bl^"H§::-^:fS'2i
;.QUE LA-ADMINISTRACION Y EXELOTAGION DE'TALES/iNVERSIONES;-'i^'PROMOCION. YvADMrNrSTRACIM-^^J!
:DE' EMPRESAS1- INDUSTRIALES .'-Y • COMERCIALES; -:..LA'. REPRESENTACION • DE'VCASAS: •NACIOÂ'LE'^MT&S'i;
!SOCIAL.'-EN CUANTO SE RE1ACIONE piRECTAMENTE:;;CON;'LOS':NEG6c.IO.S. JQUE-'FO.RMAN . P A R T E ^ P E ^ M I S M P ^ ^ i j

••>.»•• o r v T C n i r i ' ' DnnDn- -.ni a n n r i T O T b .•';"'wMn!'7rMaB •'" fiBiii;isB'.'"!j'%li'iS'MTKiTcTijBo " '". R E C I B I J R '••& 'i^-DAH^'faElSF^"'^?
BV.^-INTERyENlRt^TE^^î
""'-.TODA- CLAsfe'.-Jpfl^î]
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(b)(6),(b)(7)(C)and(b)(7)(F) Pag..:.3;:j-'-'4v.:?k^j
•! DOCUMENT.©:. ACTA...Nb.'"004" 'DEL;;.

'. ORIGEN:. ASAMBLEA GENERAL;- DEr,
! INSCR'lPCIOtt-\14.'/DE ""SEP.TIEMBRE'.
! FUE(RON)
' DEVISOR %ISGAt>
I "LA RESPONSABI'LIDAD DE-LOS SOCIOS .QUEpAT LJ1OTAQA AL' MQSTO/'.DE ^^.'-RESPECTIVOS:A5(OTrasi[!;^§:ij

; ;
"••-••' •• • . . " ' ' : " • " ' - . v ^ : ••• . >•!•/"&-CERTIF[CA-/• : . : :.- : .f^ ^ . ^ s - ^ ^ : ^ " ' ;V:.^;/^^3f^ft^!
. E M B A R G O ' D E ' V F I S C A L I A GENERAL DE' LA-'NACIOKi: -"-r r - V . r V t : ' " ? ' "-/'l',^ ; - ••'•.'•••: - ' ' ; V ' : - ^ ' . ^
:
. "';.;• :';\~£ririfC&>'§?i-$
^comi^:jgg^gggggggggg^mmmmt^mmtmmmmmmam^m^ - .. • •• ••.••..- ^•.•••A.••••>-,:••:•!
•BIENES EMBARGADOS:APORTES .
!PROCESOrEXTINCION D EDOMINIO ' ' ••'.;•'^-'''•" ::'f~ • ' .'•'• '".'•• • : '. . • ••'.-'r-V. '.'••••".'"•'•"• '•'
' D O C O M E N T O : O F I C I O N o . 6 1 0 D E L 0 3 DE': J U L I p ; p E )-i99&j';.:.'. •,•'-•£".•••. . '''-• ::.. '"2"^ .••': ' .- •••-•- •';5:-"^£"--'-ij4:l--i
' O R I G E N : F I S C A L I A G E N E R A L D E L A . N A C I O N VZ'-M/-'. <."• •?>.••? V:t ;'.'iu\/ •;:•„••• "-.;.? v ••••:;-' ." : ;''. -;•;" J'.vW^:^^.'::
I N S C R I P C I O N : 0 8 D E J U L I O - ' D E 1 9 9 8 N o . ' - 1 5 5 0 ".DEE." . L l B R O . V I I I ' : .•:• ••_•'•'..•:•.'•'-.• .. .',' I1:/:.' •_ .^ _">. "I'^V.!- "'-;
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:•:.:'\'••••-•:".''.':-"•• • - ' f ^ - f ^ B ^
EMBARGO'DE: FISCALIA G E N E R A L DE' L A : NACIO^:. .. v •'-;'•'.{'''••':-.-I :•'•:•' v/'- •'-.' ''.:•"• I"''.''"•"' .'.' -^'r: \'\'-^rî,
: BIENES EMBARGADOS:CUOTAS• O 'pmi'BS^DE^'miEtt&l^lffifS^ l:.i\l/-C^':^r"l'^"."f-^l

.f....:!... .,,,?,, ..,,.,-,-. ..;,..-:-,..„.,,-.,._,._..,,, :-" • 1?-': " ^ | g j j
_ _ ,. v M l S f
i ORIGEN: \:FISCALTA GENERAL :rDEVLA:'";NAGION-^^&;f T^m^M^^^^^—Cf.^^J^^^^^rM^îîs^^l^î
i INSCRIPTION:'"i4'"bE ' JOLIO' :bBn598rNo; V ' i K a ^ D ^ ' S ' f i R O / ^
: •. . •• • ' .-. -. - . '• - ' . : : . h-.-j;.-:::^^,^:.-^.'.:.-:--:.^--:.^^.^--— -^.:rzrjj.S..*~ V:.'•.-. \.o-r: • \^v-;:.<ii<.-.'--=.-i?KsKir.".=aW':--..•' ' • •r:"rfc2'~'S?:.-:i{ i

Petition 139

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[Translation of a document in Spanish that reads as follows:]

Santiago de Cali. 9 April 2007

MR. ROBERT W. WERNER

SUBJECT: LETTER OF APPEAL

of legal age, resident of iiombia, living at j

1) My name is taMBBMBM^^MybirtJujIaceanddateis^almira, Valle,

2) O n m m H t h ^ C i v i ^ t a t u s National Register issued me National

3) Later on, my f a t h e r . H H H M H H H H H f t e c o q n i z e d m e as his

4VnTrouahout my entire life and until now I have kept my identit

iy mother's name has been inscribed as I

BASIS FOR THIS PETITION

THE DATES WHEN THE COMPANIES MENTIONED IN THE OFAC LIST

Public Document N o . ^ H o f 31 March 1989 filed at the 10th Notary Public of

Document of Public Record N o . H H o f 20 December 1991 filed at the 4 th

Document of Public Record N p B H | of 3 October 1991 by which [_

Document of Public Record

Mrs. H H H H | H H | H H 1 national I.D.HHHHof Palmira, who

I am submitting civil birth register serial No. H H H f r o m the second Notar

<3/Photocopy of my national l/P.*JiumbefJJJMJbf'Palmira, Valle, Colombia,

rs57Copyofmycivilbirth register, as H H H j ^ ^ H U H ^ i v i l register

\^durrent copy of police record number| | issued by the DAS, stating

\p45opy ofmymc^rHHHHHHHHHHHHHriational I.D.

STATUS CERTIFICATION of my homonym I

10-Copies of requests sent to and replies received from the citizens'

11-Copy of unnumbered pro forma communication dated 25 February 1999,

12-Copy of communication dated 16 September 2003, issued by the consular

13-Copy of communication dated 16 October 2003, issued by the Colombian

14-Copies of the public record document establishing the companies referred to

15-Copy of letters sent to the Colombian Ministry of Foreign Affairs as a

NOTE: ALL IDENTITY RELATED DOCUMENTS HAVE BEEN DULY

I respectfully request that a legal proceeding be initiated to remove and exclude

issued to clear completely my good name, as it should be, because I have

At present I find myself unemployed because of this situation, and I need to

Ithe daughter of Mrs\

B) I am notl I the dauqhter of Mrs.

| the daughter of Mrs.

ALL NOTIFICATIONS MAY BE SENT TO MY ADDRESS:

Statement (^Translator's Competence: I , I H ^ H I H H i l ^ H H 'ranslator registered at the Colombia Ministry

All redactions made pursuant to exemptions

04^07/2002 13:52 FAX 0S2 8881485 TITAN C-PUIIENTO 005

All redactions on this page made

Santiago de Cali, Junio 5 de 2001

Mi nombre esj^gmmmmmggj^^ identificada con cedula de ciudadanla

General de la naciotl, y ante todas las entidades Judicialea respectivas

Hi/07/20O2 13:62 FAZ 082 SSSliSS TITAN C-PLMIENTO @07

All redactions on this page made pursuant to

DIRECTOR DAS VAIXE DEL CAUCA

REF. DERECHO DE PETICION.

| , mayor dc edad y vecina dc Santiago de Cali, identificada con la

Lo anterior en raz6rj de que cl dfa 12 de abril de 1999, ia Embajada Americana negd mi

04/07/2002 13:62 FAI 092 3981435 TITAK C-PDIIENTO ©08

Quicro inibntiBrle que he dirigido xequenmientos a las difcrentes entidades

Finalmente, le infbrmo sobie mi direccioa de notifjeacirin: Calle ]

Cordialmcnte, All redactions on this page made pursuant to

REGISTRADURIA NACIONALDEL ESTADO CIVIL

LOS SENORES DELEGADOS DE LA REGISTRADURIA NACIONAL

Que una vez consultado el ArchivolWaanetfco Nacional de Identificacidn se

Para constancia se expide y firma la presente CERTIFICACION DE ESTADO DE

"Hacio Urt Servicio Eficiente Y Oportuno"

Bogota DC, 25 de agosto de 2005

OficiO No. 0866 DNI - GN

Referenda: Solicitud copia de denuncia por perdida de documento