En la ciudad de Mérida, Municipio Libertador del Estado Mérida, hoy Miércoles siete (7) de

Mayo del año 2008; siendo las 10:00 a.m., se reunió en su sede social la Asamblea Extraordinaria

de Socios de la Empresa “CONFORVEN” C.A., habiendo prescindido de la convocatoria por

encontrarse en la misma la totalidad representativa del Capital Social de la Sociedad, a saber,

estando presente los accionistas, FRANCKIN PAREDES ARAQUE, venezolano, mayor de

edad, soltero, comerciante, titular de la cédula de identidad Nº V-9.391.892, propietario de

CINCUENTA MIL (50.000) acciones con un valor nominal de UN BOLIVAR FUERTE

(Bs.F. 1,00) cada una, equivalente a UN MIL BOLVARES (Bs. 1.000,00) antes de la Ley de

Reconversión Monetaria, propiedad que hubo según consta en Documento Constitutivo y

Estatutos Sociales de la Empresa debidamente registrada por ante el Registro Mercantil Primero

de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida en fecha siete (07) de Febrero de 1.991 bajo el
Nº 10, Tomo A-4, Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha diez (10) de Agosto

de 1.998 y Acta de Asamblea Ordinaria de fecha veintisiete (27) de Marzo de 2.004, debidamente

registradas por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado

Mérida en fechas diez (10) de Agosto de 1.998 bajo el Nº 64, Tomo A-14 y tres (03) de Agosto

de 2.004, bajo el Nº 8, Tomo A-17 respectivamente; y GERARDO STEVER PAREDES

ARAQUE, venezolano, mayor de edad, soltero, comerciante, titular de la cédula de identidad Nº

V-9.026.734, propietario de CINCUENTA MIL (50.000) acciones con un valor nominal de UN

BOLIVAR FUERTE (Bs.F. 1,00) cada una, equivalente a UN MIL BOLVARES (Bs.

1.000,00) antes de la Ley de Reconversión Monetaria, propiedad que hubo según consta en

Documento Constitutivo y Estatutos Sociales de la Empresa debidamente registrada por ante el

Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida en fecha siete (07)

de Febrero de 1.991 bajo el Nº 10, Tomo A-4, Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas

de fecha diez (10) de Agosto de 1.998 y Acta de Asamblea Ordinaria de fecha veintisiete (27) de

Marzo de 2.004, debidamente registradas por ante el Registro Mercantil Primero de la

Circunscripción Judicial del Estado Mérida en fechas diez (10) de Agosto de 1.998 bajo el Nº 64,

Tomo A-14 y tres (03) de Agosto de 2.004, bajo el Nº 8, Tomo A-17, respectivamente; todo lo

cual representa un Capital Social de CIEN MIL BOLÍVARES FUERTES (Bs.F. 100.000,00) o

CIEN MILLONES DE BOLÍVARES (Bs.100.000.000,00) antes de la Ley de Reconversión

Monetaria; reunidos ambos accionistas en esta Asamblea para fines de deliberar sobre los
siguientes puntos de la agenda: PUNTO UNO: Discusión y aprobación del Balance General y

Estado de Ganancias y Perdidas del Ejercicio Económico del 01-01-2007 al 31-12-2007. PUNTO

DOS: Discusión y aprobación de Aumento de Capital. En este estado el Accionista GERARDO

STEVER PAREDES ARAQUE, anteriormente identificado, en uso de sus facultades como

Gerente Administrador, asumió la Dirección de la asamblea declarando legalmente constituida la

misma, dando inicio a la lectura y consideraciones de los puntos de la agenda. PUNTO UNO:

Discusión y aprobación del Balance General y Estado de Ganancias y Perdidas del Ejercicio

Económico del 01-01-2007 al 31-12-2007 preparado por Contador Público Colegiado y

presentado con el respectivo informe de comisario. Se dio inicio a la deliberación y análisis

pertinentes, acordándose por unanimidad la aprobación del Balance General y Estado de

Ganancias y Perdidas del período comprendido del 01-01-2007 al 31-12-2007, por considerarse

que el informe presentado por el comisario Jesús Alberto Zambrano demuestra efectivamente que

los Estados Financieros fueron levantados siguiendo los principios contables generales y

responden a la realidad operativa financiera de la empresa, cumpliendo con la normativa legal

vigente en la materia correspondiente. Los accionistas aprueban el presente punto y seguidamente

se pasa al siguiente orden del día. PUNTO DOS: Discusión y aprobación de Aumento de

Capital. Seguidamente, la Asamblea pasa a deliberar sobre el PUNTO DOS de la agenda. Toma

la palabra el ciudadano GERARDO STEVER PAREDES ARAQUE, quien dirigiéndose al

Accionista presente, FRANCKIN PAREDES ARAQUE, anteriormente identificado, procede a

exponer de forma sucinta que a fin de expandir las actividades de la empresa, obtener una mayor

participación comercial y dado la existencia de mayor beneficio y liquidez de la Empresa, es

recomendable para la misma realizar un aumento de Capital. Seguidamente, ambos accionistas,

ya identificados, proceden a analizar las correspondientes cuentas comerciales así como también,

Balances Generales y Estados de Ganancias y Perdidas tanto de Años anteriores como hasta lo

que va de año. Luego de varias horas de discusión, análisis y debate de la Asamblea, ambos

accionistas, ya identificados, concluyen que en efecto es posible y conveniente realizar el

Aumento de Capital, para lo cual acuerdan que dicho Aumento de capital se realizará por la

cantidad de CUATROCIENTOS MIL BOLÍVARES FUERTES (Bs. F. 400.000,00),

equivalentes a CUATROCIENTOS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 400.000.000,00)

antes de la Ley de Reconversión Monetaria. Dicho Aumento de Capital será efectuado por los

Accionistas de la manera siguiente: El accionista GERARDO STEVER PAREDES ARAQUE,

ya identificado suscribe y paga DOSCIENTAS MIL (200.000) ACCIONES por un valor

nominal de UN BOLÍVAR FUERTE (Bs.F. 1.00) cada una para un total de DOSCIENTOS

MIL BOLÍVARES FUERTES (Bs.F. 200.000,00), y el accionista FRANCKIN PAREDES

ARAQUE, ya identificado, suscribe y paga DOSCIENTAS MIL (200.000) ACCIONES por un

valor nominal de UN BOLÍVAR FUERTE (Bs.F. 1.00) cada una para un total de

DOSCIENTOS MIL BOLÍVARES FUERTES (Bs.F. 200.000,00), todo lo cual arroja un

Aumento de Capital de CUATROCIENTOS MIL BOLÍVARES FUERTES (Bs. F.

400.000,00), para un aumento de Capital Accionario de CUATROCIENTAS MIL (400.000)

ACCIONES, de tal manera que el Capital Accionario total de la Empresa queda constituido en

QUINIENTAS MIL (500.000) ACCIONES, con un valor nominal de UN BOLÍVAR

FUERTE (Bs.F. 1.00) cada una para un total de QUINIENTOS MIL BOLÍVARES

FUERTES (Bs.F. 500.000,00). No habiendo más que tratar y efectuado el pago correspondiente

al Aumento de Capital de la Empresa en la Entidad Bancaria donde reposa la cuenta bancaria de

la misma, se aprueba el PUNTO DOS de la agenda y seguidamente, ambos accionistas señalan

que como consecuencia del presente punto, los Artículos 5º y 6º del Acta Constitutiva y Estatutos

Sociales de la Empresa quedan modificados de la siguiente manera: “ARTÍCULO 5º: El capital

de la sociedad es de QUINIENTOS MIL BOLÍVARES FUERTES (Bs.F. 500.000,00),

dividido en QUINIENTAS MIL (500.000) ACCIONES nominativas de UN BOLÍVAR

FUERTE (Bs.F. 1.00) cada una. ARTÍCULO 6º: Las acciones han sido suscritas y pagadas de la

siguiente forma: El socio accionista GERARDO STEVER PAREDES ARAQUE ha suscrito y

pagado DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (250.000) ACCIONES por un valor nominal de UN

BOLÍVAR FUERTE (Bs.F. 1.00) cada una, para un valor nominal total de DOSCIENTOS

CINCUENTA MIL BOLÍVARES FUERTES (Bs.F. 250.000,00) que representa un capital

accionario del CINCUENTA POR CIENTO (50%) y el socio accionista FRANCKIN

PAREDES ARAQUE ha suscrito y pagado DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (250.000)

ACCIONES por un valor nominal de UN BOLÍVAR FUERTE (Bs.F. 1.00) cada una, para un

valor nominal total de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL BOLÍVARES FUERTES (Bs.F.

250.000,00) que representa un capital accionario del CINCUENTA POR CIENTO (50%) . Los

accionistas han pagado íntegramente las acciones suscritas por ellos, de la totalidad del capital

social, mediante el aporte que en forma proporcional a la las acciones suscritas por ellos han

hecho a la compañía en efectivo, mobiliario, materia prima, herramientas y artefactos, los cuales

se determinan en los balances generales que debidamente aprobados y suscritos por ellos se

encuentran agregados en el expediente de la Sociedad.” Ambos accionistas, anteriormente

identificados, aprueban el presente punto y dan por concluida la Asamblea. La Asamblea

autorizó al Accionista FRANCKIN PAREDES ARAQUE, anteriormente identificado, para que

certifique las copias de la presente acta y cumpla con los trámites pertinentes ante el Registro

Mercantil. No habiendo otro punto que tratar, se da por terminada la presente Asamblea previa

lectura del Acta y conformes firman los presentes, siendo las siete de la tarde (3:00 p.m.) del día

antes señalado. (FDO) GERARDO STEVER PAREDES ARAQUE, CI. Nº V-9.026.734.

(FDO) FRANCKIN PAREDES ARAQUE, C.I. Nº V-9.391.892. Y Yo, FRANCKIN

PAREDES ARAQUE, venezolano, mayor de edad, soltero, comerciante, titular de la cédula de

identidad Nº V-9.391.892 Certifico que la presente Acta es copia fiel y exacta del original

asentado en el Libro de Actas de la Compañía.

FRANCKIN PAREDES ARAQUE