SNTGN Transgaz SA - Anexe la Raportul Administratorilor pe anul 2013 Page 2
ANEXA 1 GUVERNANA CORPORATIV
Informaii referitoare la conducerea statutar, administrativ i executiv a societii
Informaii referitoare la conducerea statutar (AGA) a companiei
Interesele statului n Adunarea General a Acionarilor Transgaz au fost reprezentate de Ministerul Economiei. n conformitate cu Ordonana de Urgen nr.18 din 27 martie 2013, art. 2, ncepnd cu data de 1 mai 2013, aciunile deinute de stat la Societatea Naionala de Transport Gaze Naturale Transgaz SA Media au trecut din administrarea Ministerului Economiei n administrarea Ministerului Finanelor Publice.
Reprezentantul statului n Adunarea General a Actionarilor se numeste i se revoc prin ordin al ministrului, iar dreptul de vot al acestuia n Adunarea General a Acionarilor va fi exercitat n baza unui mandat special acordat prin ordin al ministrului.
Ulterior admiterii la tranzacionare a aciunilor Transgaz pe o pia reglementat, reprezentarea acionarilor, alii dect statul, n Adunarea General a Acionarilor se poate face i prin alte persoane dect acionarii, pe baz de procur special, potrivit reglementrilor CNVM.
Adunarea General a Acionarilor Transgaz este organul de conducere care decide asupra activitii acesteia i asupra politicii sale economice. Adunrile Generale ale Acionarilor sunt ordinare i extraordinare.
Adunarea General Ordinar a Acionarilor are urmroarele atribuii principale: - aprob propunerile privind strategia global de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, de restructurare economico-financiar a societii; - alege i revoc potrivit legii administratorii; - numeste i revoc presedintele Consiliului de Administraie al Transgaz; - stabilete nivelul remuneraiei lunare a membrilor consiliului de administraie; - aprob bugetul de venituri i cheltuieli, precum i programul de activitate pentru exerciiul financiar urmtor; - aprob nivelul remuneraiei directorului general al companiei, precum i premierea acestuia; - discut, aprob sau modific situaiile financiare anuale pe baza rapoartelor administratorilor i ale auditorilor financiari i fixeaz dividendul; - aprob repartizarea profitului conform legii; - hotrte cu privire la contractarea de mprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; - analizeaz rapoartele consiliului de administraie privind stadiul i perspectivele referitoare la profit i dividende, poziia pe piata intern i internaional, nivelul tehnic, calitatea, fora de munc, protecia mediului, relaiile cu clienii; - se pronun asupra gestiunii administratorilor; - hotrte cu privire la gajarea, nchirierea sau defiinarea uneia sau mai multor uniti ale societii;
SNTGN Transgaz SA - Anexe la Raportul Administratorilor pe anul 2013 Page 3
- aprob regulamentul de organizare i funcionare a consiliului de administraie; - numete, demite auditorul financiar i fixeaz durata minim a contractului de audit financiar; - ndeplineste orice alte atribuii stabilite de lege n sarcina sa.
Adunarea General Extraordinar a Acionarilor se ntruneste pentru a hotr urmtoarele: - schimbarea formei juridice a Transgaz; - mutarea sediului societii; - schimbarea domeniului sau/i a obiectului principal de activitate al companiei; - majorarea capitalului social, precum i reducerea sau rentregirea lui prin emisiune de noi aciuni n condiiile legii; - fuziunea cu alte societi comerciale sau divizarea Transgaz; - dizolvarea anticipat a societii; - emisiunea de obligaiuni; - modificarea numrului de aciuni sau a valorii nominale a acestora; - hotrte cu privire la nfiinarea sau la desfiinarea subunitilor Transgaz; - orice alt modificare n actul constitutiv sau orice alt hotrre pentru care este cerut aprobarea Adunrii Generale Extraordinare a Acionarilor.
Adunarea General a Acionarilor va putea delega consiliului de administraie exerciiul urmtoarelor atribuii: mutarea sediului societii, modificarea obiectului secundar de activitate i majorarea capitalului social.
Adunarea General a Acionarilor se convoac prin decizia Consiliului de Administraie ori de cte ori este necesar, n conformitate cu prevederile legale n vigoare i cu dispoziiile Actului Constitutiv al Transgaz, actualizat.
Convocatorul Adunrii Generale a Acionarilor este publicat n Monitorul Oficial al Romniei Partea IV i ntr-un ziar central de larg rspndire, precum i pe pagina de internet a Transgaz cu cel puin 30 de zile anterior datei de ntrunire i cuprinde n mod obligatoriu urmtoarele informaii: denumirea societii, data adunrii generale, ora de ncepere, locul de desfurare, data de referin, ordinea de zi i toate celelalte detalii cerute de legislaia incident.
Consiliul de Administraie pune la dispoziia acionarilor interesai documentele ce urmeaz a fi dezbtute i aprobate de Adunarea General a Acionarilor, un proiect de hotrre precum i procurile speciale i formularele care urmeaz s fie utilizate pentru votul prin coresponden. Toate aceste materiale sunt puse la dispoziia acionarilor pe website-ul societii sau la sediul acesteia.
Adunarea General Ordinar a Acionarilor este valabil constituit i poate lua hotrri, dac la prima convocare sunt prezeni acionari care dein cel puin jumtate din capitalul social, iar la a doua convocare oricare ar fi partea de capital social reprezentat de acionarii prezeni; n acest caz hotrrile se aprob cu majoritatea voturilor exprimate.
SNTGN Transgaz SA - Anexe la Raportul Administratorilor pe anul 2013 Page 4
Adunarea General Extraordinar a Acionarilor este valabil constituit i poate lua hotrri, dac la prima convocare sunt prezeni acionari care dein cel puin din capitalul social, iar la a doua convocare, acetia dein cel puin jumtate din capitalul social; n acest caz hotrrile se aprob cu majoritatea voturilor deinute de acionarii prezeni sau reprezentai, dar nu mai puin de voturile acionarilor reprezentnd jumtate din capitalul social la prima convocare sau o treime din capitalul social la a doua convocare.
Hotrrile Adunrilor Generale a Acionarilor se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administraie, pentru numirea, revocarea ori demiterea auditorilor financiari i pentru luarea hotrrilor referitoare la rspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere i de control ale societii. Hotrrile luate de Adunrile Generale ale Acionarilor n limitele legii i ale Actului Constitutiv sunt obligatorii chiar i pentru acionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat mpotriv.
Lista membrilor Adunrii Generale a Acionarilor:
Zeveleanu Cornel Reprezentant al statului, pna la 12.06.2013 Marica Anca Reprezentant al statului, pna la 12.06.2013 Sterian Ioan Reprezentant al statului, pna la 12.06.2013
ncepnd cu data de 12.06.2013, prin Ordin al ministrului finanelor publice au fost numii urmtorii reprezentani ai statului n Adunarea General a Acionarilor Transgaz:
Remus Vulpescu Reprezentant al statului, numit n baza Ordinului 728 din 12.06.2013 pna la demisia din 23.01.2014; Iulian Marian Butnaru Reprezentant al statului, numit n baza Ordinului 728 din 12.06.2013 pn n prezent; Andra Luminia Rduic Reprezentant al statului, numit n baza Ordinului 728 din 12.06.2013 i revocat n baza Ordinului 944 din 04.07.2013.
Informaii referitoare la conducerea administrativ (CA)
Sistemul de administrare
Transgaz are un sistem de administrare unitar i este administrat de un Consiliu de Administraie. Acesta are competena general pentru efectuarea tuturor actelor necesare n vederea ndeplinirii cu succes a obiectului de activitate al societii, cu excepia aspectelor care sunt de competena Adunrii Generale a Acionarilor conform prevederilor Actului Constitutiv actualizat la 10.07.2013, sau ale legilor aplicabile. Conducerea Transgaz este asigurat de un consiliu de administraie format majoritar din administratori neexecutivi i independeni, n sensul art.138 2 din Legea nr.31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.
SNTGN Transgaz SA - Anexe la Raportul Administratorilor pe anul 2013 Page 5
Consiliul de Administraie este compus din 5 membri care garanteaz eficiena capacitii de supraveghere, analiz i evaluare a activitii societii precum i tratamentul echitabil al acionarilor. Membrii Consiliului de Administraie sunt alei de Adunarea General a Acionarilor pentru un mandat de 4 ani , n cazul ndeplinirii n mod corespunztor a atribuiilor, mandatul poate fi rennoit, sau cu posibilitatea de a fi revocai de ctre Adunarea General Ordinar n cazul nendeplinirii obiectivelor principale.
Membrii Consiliului de Administraie pot avea calitatea de acionar. Consiliul de Administraie al Transgaz este condus de un preedinte numit de Adunarea General a Acionarilor, din rndul membrilor Consiliului de Administraie ce asigur funcionarea optim a organelor societii. Membrii Consiliului de Administraie vor lua parte la toate Adunrile Generale ale Acionarilor i i vor exercita mandatul n cunotin de cauz, cu bun credin pentru interesul societii, cu due-diligence i grij fr a divulga informaiile confideniale i secretele comerciale ale societii att pe perioada mandatului ct i dup ncetarea acestuia.
Actul Constitutiv al Transgaz actualizat la 10.07.2013, i aprobat Adunarea Generala a Acionarilor prin HAGEA nr.7/10.07.2013, reglementeaz atribuiile, rspunderile i competenele Consiliului de Administraie precum i obligaiile administratorilor companiei.
Rolul i obligaiile Consiliului de Administraie
Conducerea Transgaz este asigurat de un consiliu de administraie care se ntrunete la sediul societii sau n alt loc pe care el l stabilete, ori de cte ori este necesar dar cel puin o dat la trei luni, la convocarea preedintelui consiliului, la cererea a doi membrii ai consiliului sau de ctre directorul general. n cadrul edinelor, Consiliul de Administraie va adopta hotrri care s duca la ndeplinirea atribuiilor ntr-o manier efectiv i eficient. Membrii Consiliului de Administraie nu vor divulga informaiile confideniale i secretele comerciale ale societii, la care au acces n calitatea lor de administratori. Aceast obligaie le revine i dup ncetarea mandatului de administrator. Competenele principale ale Consiliului de Administraie sunt urmtoarele: - stabilete direciile principale de activitate i de dezvoltare ale societii; - stabilete sistemul contabil i de control financiar, i aprob planificarea financiar; - aprob structura organizatoric i regulamentul de organizare i funcionare ale Transgaz; - numete, suspend sau revoc directorul general al Transgaz i stabilete remuneraia acestuia; - supravegheaz activitatea directorului general; - pregteste raportul anual, organizeaz Adunrile Generale a Acionarilor i implementeaz hotrrile acesteia; - introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenei Transgaz, potrivit reglementrilor legale n vigoare; - aprob nivelul garaniilor pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
SNTGN Transgaz SA - Anexe la Raportul Administratorilor pe anul 2013 Page 6
- ncheie acte juridice prin care s dobndeasc, s nstrineze, s schimbe sau s constituie n garanie bunuri aflate n patrimoniul Transgaz, cu aprobarea Adunrii Generale a Acionarilor atunci cnd legea impune aceast condiie; - aprob competenele sucursalelor pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.) n vederea realizrii obiectului de activitate al societii; - aprob modificarea obiectului secundar de activitate al Transgaz; - aprob nfiinarea/desfiinarea punctelor de lucru obiective aparinnd SNT; - aprob ncheierea oricror contracte pentru care nu a delegat competena directorului general al companiei; - supune anual Adunrii Generale a Acionarilor, dup ncheierea exerciiului financiar, raportul cu privire la activitatea Transgaz, bilanul contabil i contul de profit i pierderi pe anul precedent; - supune Adunrii Generale a Acionarilor programul de activitate i proiectul de buget de venituri i cheltuieli pentru anul urmtor; - convoac Adunarea General a Acionarilor ori de cte ori este nevoie; - stabilete drepturile, obligaiile i responsabilitile personalului Transgaz, conform structurii organizatorice aprobate; - stabilete competenele i nivelul de contractare a mprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt i mediu i aprob eliberarea garaniilor; - aprob numrul de posturi i normativul de constituire a compartimentelor funcionale i de producie; - aprob programele de producie, cercetare, dezvoltare i investiii; - aprob politici pentru protecia mediului nconjurtor, securitatea muncii, potrivit reglementrilor legale n vigoare; - aprob, n limita bugetului de venituri i cheltuieli aprobat de Adunarea General a Acionarilor, modificri n structura acestuia, n limita competenelor pentru care a primit mandat; - negociaz contractul colectiv de munc prin mandatarea directorului general i aprob statutul personalului; - stabilete i aprob nivelul indemnizaiei pentru secretarul Consiliului de Administraie; - asigur i rspunde pentru aducerea la ndeplinire a oricror altor sarcini i atribuii stabilite de Adunarea General a Acionarilor sau care sunt prevzute de legislaia n vigoare; - adopt orice alte decizii cu privire la activitatea societii, cu excepia celor care sunt de competena Adunrii Generale a Acionarilor.
Structura Consiliului de Administraie al Transgaz asigur un echilibru ntre membrii executivi i neexecutivi, astfel ca nici o persoan sau grup restrns de persoane s nu poat domina procesul decizional al Consiliului de Administraie. Procesul decizional n cadrul societii va rmne o responsabilitate colectiv a Consiliului de Administraie, care va fi inut responsabil solidar pentru toate deciziile luate n exercitarea competenelor sale. Renunarea la mandat de ctre administratorii independeni va fi nsoit de o declaraie detaliat privind motivele acestei renunri.
SNTGN Transgaz SA - Anexe la Raportul Administratorilor pe anul 2013 Page 7
Membrii Consiliului de Administraie i vor actualiza permanent competenele i i vor mbunti cunotinele cu privire la activitatea companiei ct i cu privire la cele mai bune practici de guvernan corporativ pentru ndeplinirea rolului lor.
Lista membrilor Consiliului de Administraie: 1. Schmidt Victor Alexandru Presedinte CA pn la data de 30.04.2013 (AGOA nr.5 din 30.04.2013)
2. Rusu Ioan
Membru CA pn la data de 10.07.2013 (AGOA nr.8 din 10.07.2013) Director General, S.T.N.G.N. Transgaz S.A. Medias pn la 04.06.2013, dup care este numit Director General Adjunct (HCA 8 din 04.06.2013) 3. Tru Oana
Membru CA pn la data de 30.04.2013 (AGOA nr.5 din 30.04.2013)
4. Albulescu Mihai Membru CA pn la data de 30.04.2013 (AGOA nr.5 din 30.04.2013)
5. Raicu Ionica Membru CA pn la data de 30.04.2013 (AGOA nr.5 din 30.04.2013)
6. Vduva Petru Ion Membru CA ncepnd cu data de 30.04.2013 (AGOA nr.5 din 30.04.2013) i reconfirmat n 10.07.2013 ( AGOA nr.8 din 10.07.2013) ncepnd din 04.06.2013 este numit de Consiliul de Administraie n funcia de Director General al SNTGN Transgaz SA, la recomandarea expertului independent numit de ctre autoritatea tutelar. 7. Sterian Ion Membru CA ncepnd cu data de 30.04.2013 (AGOA nr.5 din 30.04.2013) i reconfirmat n 10.07.2013 ( AGOA nr.8 din 10.07.2013) Preedinte CA ncepnd cu data de 10.07.2013 (AGOA nr.8 din 10.07.2013, art.2)
8. Cernov Radu tefan Membru CA ncepnd cu data de 30.04.2013 (AGOA nr.5 din 30.04.2013) membru provizoriu n perioada 13.06.2013 10.07.2013(HCA nr.9 din 13.06.2013) i reales n 10.07.2013 ( AGOA nr.8 din 10.07.2013)
9. Preda Mihaela Membru CA ncepnd cu data de 30.04.2013 (AGOA nr.5 din 30.04.2013) pna la demisia acesteia din data de 30.05.2013 (HCA nr.8 din 04.06.2013)
10. Iliescu Bogdan George Membru CA provizoriu ncepnd cu data de 04.06.2013 (HCA nr.8 din 04.06.2013) i ales membru CA n data de 10.07.2013 ( AGOA nr.8 din 10.07.2013)
11. Neacu Vlad Nicolae Membru CA ncepnd cu data de 10.07.2013 (AGOA nr.8 din 10.07.2013)
SNTGN Transgaz SA - Anexe la Raportul Administratorilor pe anul 2013 Page 8
Numirea membrilor Consiliului de Administratie
Compania are nfiinat un Comitet de Nominalizare care coordoneaz procesul de numire al membrilor Consiliului de Administraie i adreseaz recomandri att pentru poziia de administrator ct i pentru ocuparea posturilor vacante n cadrul acestuia.
n conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernana corporativ a intreprinderilor publice, autoritatea tutelar a derulat un proces de selecie a administratorilor asistat de ctre un expert independent n recrutarea resurselor umane. Anunul privind selecia membrilor consiliului de administraie s-a publicat ntr-un ziar de larg rspndire i pe pagina de internet a societii.
Selecia s-a realizat cu respectarea principiilor nediscriminrii, tratamentului egal i al transparenei. Mandatul administratorilor n funcie a ncetat de drept la data numirii noilor administratori selectai n urma acestui proces.
Remunerarea membrilor Consiliului de Administraie
Compania are nfiinat un Comitet de Remunerare care elaboreaz politica de remunerare pentru administratori i directori. Comitetul va prezenta Consiliului de Administraie propuneri privind remunerarea administratorilor i directorilor, asigurndu-se c aceste propuneri sunt n concordan cu politica de remunerare adoptat de societate.
ncepnd cu data de 27.05.2013, n HCA nr.7/27.05.2013 s-a aprobat noua structur i noua componen a Comitetelor Consultative constituite la nivelul SNTGN Transgaz SA, avnd loc comasarea Comitetului de Nominalizare cu Comitetul de Remunerare, sub forma Comitetului de Nominalizare i Remunerare.
Remuneraia membrilor consiliului de administraie este format dintr-o indemnizaie fix lunar i dintr-o component variabil constnd ntr-o cot de participare la profitul net al societii, o schem de pensii sau o alt form de remunerare pe baza indicatorilor de performan.
Adunarea General Ordinar a Acionarilor nr. 8 din 10.07.2013 a aprobat cuantumul indemnizaiei fixe lunare brute pentru fiecare dintre membrii Consiliului de Administraie, precum i pentru Preedintele Consiliului de Administraie, dup care n Adunarea General Ordinar a Acionarilor nr. 9 din 23.09.2013 s-a aprobat Planul de Administrare al SNTGN Transgaz SA, pentru perioada 2013 2017 n conformitate cu dispoziiile OUG nr.109/2011. n aceeai adunare s-a aprobat componenta variabil a remuneraiei cuvenit administratorilor de la nceperea mandatului acestora, n corelare cu indicatorii de performan asumai n acest planul de administrare, ct i forma contractului de mandat ce s-a ncheiat cu membrii Consiliului de Administraie al SNTGN Transgaz SA. Remuneraia i celelalte avantaje oferite administratorilor i directorilor sunt consemnate n situaiile financiare anuale i n raportul anual al comitetului de nominalizare i remunerare.
SNTGN Transgaz SA - Anexe la Raportul Administratorilor pe anul 2013 Page 9
Raportarea financiar
La nivelul Transgaz a fast nfiinat iniial un Comitet de Audit, urmarea aprobrii noii structuri a Comitetelor Consultative n HCA nr.7 din 27.05.2013, s-a nfiinat Comitetul de Audit i Rating pentru examinarea n mod regulat a conformitii raportrilor financiare, al controlului intern i al sistemului de administrare a riscului i ratingului companiei. Membrii comitetului asist i face recomandri Consiliului de Administraie privind stabilirea sistemului contabil i de control financiar precum i planificarea fianciar-bugetar.
Comitetul efectueaz analize de audit i elaboreaz pe baza acestora rapoarte de audit, verificnd totodat conformitatea rapoartelor de audit elaborate cu planul de audit aprobat la nivelul companiei. Comitetul sprijin membrii Consiliului de Administraie n monitorizarea credibilitii i exhaustivitii informaiei financiare furnizate de societate, n special prin revizuirea relevanei i consistenei standardelor contabile aplicate de acesta.
Comitetul colaboreaz cu auditul financiar extern al societii care i pune la dispoziie un raport n care vor fi descrise toate relaiile existente ntre aceasta din urm pe de o parte, i societatea i grupul din care face parte, pe de alt parte.
Comitetul de Audit monitorizeaz independena i corectitudinea auditorului financiar n special prin monitorizarea rotaiei partenerilor dedicai societii, n firma de audit i adreseaz recomandri Consiliului de Administraie privind selectarea, numirea, re- numirea, nlocuirea auditorului financiar precum i termenii i condiiile remunerrii acestuia. Conflictul de interese
Membrii Consiliului de Administraie vor lua decizii n interesul exclusiv al societii i nu vor lua parte la dezbaterile sau deciziile care creeaz un conflict ntre interesele lor personale i cele ale companiei sau ale unor subsidiare controlate de aceasta.
Tranzaciile cu persoane implicate
Fiecare membru al Consiliului de Administraie se asigur de evitarea unui conflict de interese direct sau indirect cu compania sau o subsidiar controlat de aceasta, iar n cazul apariiei unui astfel de conflict se va abine de la dezbaterile i votul asupra chestiunilor respective, n conformitate cu prevederile legale n vigoare.
n vederea asigurrii corectitudinii procedurale a tranzaciilor cu prile implicate, membrii Consiliului de Administraie apeleaz la urmtoarele criterii, dar fr a se limita doar la acestea: - pstrarea competenei CA sau AGA, dup caz, de a aproba cele mai importante tranzacii; - solicitarea unei opinii prealabile asupra celor mai importante tranzacii din partea structurilor de control intern;
SNTGN Transgaz SA - Anexe la Raportul Administratorilor pe anul 2013 Page 10
- ncredinarea negocierilor, referitoare la aceste tranzacii , unuia sau mai multor administratori independeni sau administratorilor care nu au legturi cu prile implicate respective; - recursul la experi independeni.
Comitetele consultative constituite la nivelul Consiliului de Administraie
n vederea respectrii prevederilor legale specifice pieei de capital (Legea nr.297/2004 privind piaa de capital, modificat i Codul de Guvernan Corporativ al Bursei de Valori Bucureti) Consiliul de Administraie a aprobat prin Hotrrea CA nr.16/2010 nfiinarea a cinci comitete consultative specializate, formate din cel puin doi membri ai Consiliului, n vigoare pn la data de 27.05.2013: - Comitetul de nominalizare; - Comitetul de remunerare; - Comitetul de audit; - Comitetul de siguran i securitate a S.N.T.; - Comitetul privind derularea activitii de servicii i produse n cadrul S.N.T.G.N. Transgaz S.A.
Comitetele Consultative au atribuii stabilite prin fia postului cuprins n Regulamentul Intern privind organizarea i funcionarea comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului de Administraie i sunt responsabile cu desfurarea de analize i elaborarea de recomandri pentru Consiliul de Administraie n domeniile specifice, naintnd acestuia rapoarte asupra activitii lor.
ncepnd cu data de 27.05.2013 n HCA nr.7 din 27.05.2013 s-a aprobat noua structur i noua componen a Comitetelor Consultative constituite la nivelul SNTGN Transgaz SA, dup cum urmeaz: - Comitetul de nominalizare i remunerare; - Comitetul de audit i rating; - Comitetul de sigurant i securitate a S.N.T.; - Comitetul de strategie i dezvoltare; - Comitetul de reglementare i relaii cu autoritile publice.
Modelul Regulamentului Intern privind organizarea i funcionarea comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului de Administraie se gsete pe pagina proprie de web, la seciunea Management/Consiliul de Administraie .
Fiele de atribuii ale celor cinci comitete consultative constituite la nivelul Consiliului de Administraie:
SNTGN Transgaz SA - Anexe la Raportul Administratorilor pe anul 2013 Page 11
COMITETUL CONSULTATIV MENIUNI ATRIBUII COMITETUL DE NOMINALIZARE I REMUNERARE va fi format din cel putin doi membri ai Consiliului de Administratie;
va fi format din administratori ne-executivi, cel puin unul dintre membrii comitetului va fi independent;
atribuiile acestui comitet sunt stabilite prin Codul de Guvernan Corporativ. coordoneaz procesul de numire a membrilor Consiliului de Administraie; adreseaz recomandri privind att pentru poziia de administrator ct i pentru ocuparea posturilor vacante n cadrul Consiliului de Administraie; evalueaz cumulul de competene profesionale, cunotine i experiene la nivelul Consiliului de Administraie; stabilete cerinele pentru ocuparea unei anumite poziii n administrarea societii; actualizeaz permanent competenele profesionale ale membrilor Consiliului de Administraie; mbuntirea cunotinelor privind activitatea societii n scopul aplicrii celor mai bune practici de guvernan corporativ. elaboreaz politica de remunerare pentru administratori i directori; supune spre aprobarea Adunrii Generale a Acionarilor aceast politic de remunerare; informeaza despre politica de remunerare n Statutul/Regulamentul de Guvernan Corporativ al companiei; prezint n Raportul Anual suma total a remuneraiei directe i indirecte a administratorilor i directorilor, separat pe componente fix i variabil a acestor remuneraii; n stabilirea remuneraiei administratorilor ne-executivi va respecta principiul proporionalitii acestei remuneraii cu responsabilitatea i timpul dedicat exercitrii funciilor de ctre acetia; poate apela, dac este cazul, la asisten din partea unor experi externi pentru ndeplinirea atribuiilor cerute. COMITETUL DE AUDIT I RATING va fi format din cel putin doi membri ai Consiliului de Administratie;
va fi format din administratori ne-executivi, cel puin unul dintre membrii comitetului va fi independent;
se va ntruni ori de cte ori este necesar, dar cel putin de dou ori pe an (la sfritul asist i recomand Consiliul de Administraie, propuneri privind stabilirea sistemului contabil i de control financiar, planificarea financiar- bugetar; asist Consiliul de Administraie n ndeplinirea responsabilitilor acestuia n domeniul raportrii financiare, al controlului intern, al administrrii riscului i ratingului companiei; examineaz n mod regulat eficiena raportrii financiare, controlului intern
SNTGN Transgaz SA - Anexe la Raportul Administratorilor pe anul 2013 Page 12
semestrului I i la sfritul anului);
atribuiile acestui comitet sunt stabilite prin Codul de Guvernan Corporativ. i sistemului de administrare a riscului adoptat de societate; efectueaz analize de audit i elaboreaz pe baza acestor analize rapoarte de audit; verific conformitatea rapoartelor de audit elaborate cu planul de audit aprobat la nivelul companiei; asigur sprijin Consiliului de Administraie n monitorizarea credibilitii i exhaustivitii informaiei financiare furnizate de companie, n special prin revizuirea relevanei i consistenei standardelor contabile aplicate de acesta; colaboreaz cu auditul financiar extern al companiei care i va pune la dispoziie un raport n care vor fi descrise toate relaiile existente ntre acesta din urm pe de o parte, i societatea i grupul din care face parte, pe de alt parte; adreseaz recomandri Consiliului de Administraie privind selectarea, numirea, re-numirea, nlocuirea auditorului financiar precum i termenii i condiiile remunerrii acestuia; monitorizeaz independena i corectitudinea auditorului financiar n special prin monitorizarea rotaiei partenerilor dedicai Emitentului, n firma de audit. COMITETUL DE SIGURAN I SECURITATE A SNT va fi format din cel puin doi membri ai Consiliului de Administraie;
cel puin un membru al comitetului trebuie s fie administrator ne-executiv independent;
atribuiile acestui comitet sunt stabilite prin Codul de Guvernan Corporativ. analizeaz periodic lista obiectivelor de infrastructur critic a Transgaz i msurile de securitate stabilite; asigur condiiile necesare implementrii msurilor de protecie a tuturor obiectivelor de infrastructur critic ale societii sau aflate sub autoritatea /coordonarea societii; monitorizeaz/reactualizeaz programele proprii de prevenire i combatere a terorismului prin msuri optime de protecie fizic i organizatoric, cu recomandri n acest sens ctre Consiliul de Administraie; monitorizeaz ndeplinirea programelor de mentenan i modernizare dezvoltare a SNT precum i a modului de respectare a normativelor tehnice de exploatare i mentenan a capacitilor de producie.
SNTGN Transgaz SA - Anexe la Raportul Administratorilor pe anul 2013 Page 13
COMITETUL DE STRATEGIE I DEZVOLTARE va fi format din cel putin doi membri ai Consiliului de Administratie;
cel puin un membru al comitetului trebuie s fie administrator ne- executiv independent;
atribuiile acestui comitet sunt stabilite prin Codul de Guvernan Corporativ.
asist Consiliul de Administraie n ndeplinirea responsabilitilor acestuia n domeniul elaborrii i actualizrii strategiei generale de dezvoltare a societii; analizeaz oportunitile identificate privind dezvoltarea afacerii i emite recomandri Consiliului de Administraie cu privire la acestea; analizeaz i asigur asisten Consiliului de Administraie n ceea ce privete direciile de dezvoltare i cooperare internaional ale societii; monitorizeaz i analizeaz ndeplinirea planurilor/ programelor strategice i de aciune privind obligaiile Transgaz n calitate de operator tehnic al SNT i emitent la burs; elaboreaz propuneri privind mbuntirea i eficientizarea activitii strategice, de dezvoltare i colaborare; adreseaz recomandri Consiliului de Administraie cu privire la operaionalitatea eficient a planurilor/ programelor strategice i de aciune; monitorizeaz i analizeaz ndeplinirea indicatorilor de performan ai sistemului de transport i de performan economico-financiar ai activitii societii. COMITETUL DE REGLEMENTARE I RELAII CU AUTORITILE PUBLICE va fi format din cel puin doi membri ai Consiliului de Administraie;
atribuiile acestui comitet sunt stabilite prin Codul de Guvernan Corporativ. asist Consiliul de Administraie n analiza activitii de reglementare i a obligaiilor legale ce revin societii n acest domeniu; monitorizeaz ndeplinirea de ctre societate a obligaiilor prevzute de reglementrile incidente activitii desfurate; analizeaz i nainteaz Consiliului de Administraie propuneri cu privire la cadrul de reglementare; monitorizeaz relaiile de colaborare cu autoritile publice i asist Consiliul de Administraie n stabilirea i gestionarea politicii de colaborare.
SNTGN Transgaz SA - Anexe la Raportul Administratorilor pe anul 2013 Page 14
Nominalizarea membrilor consiliului de administraie pentru fiecare dintre aceste comitete: 1. Comitetul de Nominalizare i Remunerare - din 27.05.2013 aprobat n HCA 7/27.05.2013
STERIAN ION administrator neexecutiv; CERNOV RADU TEFAN administrator neexecutiv, independent; PREDA MIHAELA administrator neexecutiv, independent; membru pn n 04.06.2013 - din 29.07.2013 aprobat in HCA 13/29.07.2013 STERIAN ION administrator neexecutiv; CERNOV RADU TEFAN administrator neexecutiv, independent; ILIESCU BOGDAN GEORGE administrator neexecutiv, independent
2. Comitetul de Audit i Rating - din 27.05.2013 aprobat n HCA 7/27.05.2013
VDUVA PETRU ION administrator neexecutiv, independent; administrator executiv ncepnd cu 04.06.2013 PREDA MIHAELA administrator neexecutiv, independent; membru pn n 04.06.2013 CERNOV RADU TEFAN administrator neexecutiv, independent;
- din 29.07.2013 aprobat n HCA 13/29.07.2013 ILIESCU BOGDAN GEORGE administrator neexecutiv independent; CERNOV RADU TEFAN administrator neexecutiv,independent; NEACU VLAD NICOLAE administrator neexecutiv, independent;
3. Comitetul de Siguran i Securitate a SNT - din 27.05.2013 aprobat n HCA 7/27.05.2013 STERIAN ION administrator neexecutiv; RUSU IOAN administrator executiv; PREDA MIHAELA administrator neexecutiv, independent; membru pn n 04.06.2013 - din 29.07.2013 aprobat n HCA 13/29.07.2013 STERIAN ION administrator neexecutiv; VADUVA PETRU ION administrator executiv; NEACU VLAD NICOLAE administrator neexecutiv, independent
4. Comitetul de Strategie i Dezvoltare - din 27.05.2013 aprobat n HCA 7/27.05.2013 STERIAN ION administrator neexecutiv; RUSU IOAN administrator executiv; VDUVA PETRU ION administrator neexecutiv, independent - din 29.07.2013 aprobat in HCA 13/29.07.2013 STERIAN ION administrator neexecutiv; VDUVA PETRU ION administrator executiv;
SNTGN Transgaz SA - Anexe la Raportul Administratorilor pe anul 2013 Page 15
ILIESCU BOGDAN GEORGE administrator neexecutiv, independent NEACU VLAD NICOLAE administrator neexecutiv, independent
5. Comitetul de Reglementare i Relaii cu Autoritile Publice - din 27.05.2013 aprobat n HCA 7/27.05.2013 RUSU IOAN administrator executiv; VDUVA PETRU ION administrator neexecutiv, independent; CERNOV RADU TEFAN administrator neexecutiv, independent;
- din 29.07.2013 aprobat n HCA 13/29.07.2013 STERIAN ION administrator neexecutiv; VDUVA PETRU ION administrator executiv CERNOV RADU TEFAN administrator neexecutiv, independent.
Informaii referitoare la conducerea executiv
Consiliul de administraie a delegat conducerea societii unui director, numindu-l Director General i care reprezint societatea n relaiile cu terii, avnd n subordine doi directori generali adjunci i directori executivi.
Directorul General este numit de Consiliul de Administraie, la recomandarea Comitetului de Nominalizare i Remunerare. Acesta poate fi numit dintre administratori, devenind astfel administrator executiv, sau din afara consiliului de administraie .
Nu poate fi director general al Transgaz persoana care este incompatibil cu calitatea de administrator, potrivit Legii nr.31/1990 privind societtile comerciale, republicat, cu modifidrile i completrile ulterioare.
Directorul elaboreaz i prezint consiliului de administraie un plan de management pe durata mandatului i pentru primul an de mandat, cuprinznd strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor i criteriilor de performan stabilite n contractul de mandat.
Planul de management trebuie s fie corelat i s dezvolte planul de administrare al consiliului de administraie i va fi supus aprobrii acestuia.
Evaluarea activitii directorilor de ctre consiliul de administraie va viza att execuia contractului de mandat, ct i a planului de management.
SNTGN Transgaz SA - Anexe la Raportul Administratorilor pe anul 2013 Page 16
Atribuiile directorului general sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare i Funcionare al Societii (ROF) i cuprinde n principal urmtoarele:
- aplicarea strategiei i politicilor de dezvoltare ale societii, stabilite de Consiliul de Administraie; - angajarea, promovarea i concedierea personalului salariat, n condiiile legii; - numirea, suspendarea sau revocarea directorilor executivi i a directorilor din cadrul sucursalelor; - participarea la negocierea contractului colectiv de munc, a crui negociere i ncheiere se desfsoar n condiiile legii, n limita mandatului dat de Consiliul de Administraie; - negocierea, n condiiile legii, a contractelor individuale de munc; - ncheierea actelor juridice, n numele i pe seama Transgaz, n limitele stabilite prin hotrrile Consiliului de Administraie; - stabilirea ndatoririlor i responsabilitilor personalului din subordine; - aprobarea operaiunilor de ncasri i pli, potrivit competenelor legale i actului constitutiv al societii; - aprobarea operaiunilor de vnzare i cumprare de bunuri, n limita competenelor delegate de Consiliul de Administraie; - mputernicirea directorilor executivi, directorilor din cadrul exploatrilor teritoriale i oricrei alte persoane s exercite orice atribuie din sfera sa de competen; - ndeplinirea oricror altor sarcini pe care consiliul le deleag n atribuia sa.
Directorii executivi i directorii din cadrul exploatrilor teritoriale sunt numii, suspendai sau revocai de Directorul General, sunt funcionari ai Transgaz, i sunt rspunztori fa de acesta pentru ndeplinirea ndatoririlor lor ct i fa de membrii Consiliului de Administraie.
Atribuiile directorilor executivi i ale directorilor din cadrul exploatrilor teritoriale sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare i Funcionare al Transgaz.
SNTGN Transgaz SA - Anexe la Raportul Administratorilor pe anul 2013 Page 17
Lista membrilor conducerii executive
Nr. crt. Nume i prenume Funcia Departament/Direcie 1 Petru Ion Vduva Director General 2 Gheorghe Haegan Director general adjunct 3 Ioan Rusu Director general adjunct 4 Marius Lupean Director Departament Economic 5 Florea Vasile Director Departament Operare 6 Ttaru Ion Director Departament Dezvoltare 7 Cosma Florin Director Departament Exploatare i Mentenan 8 Ghidiu Elisabeta Director Departament Strategie i Management Corporativ 9 Ciprian Viorel Achim Director Departament Corp Control i HSSEQ 10 Ciprian Octavian Alic Director Departament Accesare Fonduri Europene i Relaii Internaionale 11 Idu Olga Director Direcia Juridic 12 Mate Angela Director Direcia Resurse Umane 13 Oana Cristina Niculescu Director Direcia Strategie Bugetar 14 Gabriela Elena Mare Director Direcia Cooperare i Reglementri Europene 15 Mihai Fodor Director Direcia Buget Finane 16 Dorin Vasile Deac uteu Director Direcia Tehnologia Informaiei i Comunicaii 17 Sorin Gabriel Deac Director Direcia Pregtire, Execuie Lucrri 18 Ru Ioan Director Direcia de Echilibrare 19 ai Alexandru Director Direcia Msurare, Calitate Gaze Naturale 20 Ptrniche Mihai Director Dispeceratul Naional 21 Stroia Gheorghe Marius Director Direcia Operator Pia Gaze Bucureti 22 Bunea Florin Director adjunct Direcia Operator Piat Gaze 23 Muntean Aurel Director adjunct Direcia Msurare, Calitate Gaze Naturale 24 Lascu Sergiu Director adjunct Direcia Tehnologia Informaiei i Comunicaii 25 Viorel Barbu Director Direcia Reabilitare SNT 26 Adela Pnzar Director Direcia Achiziii Publice i Contractri 27 Ilie Laa Director Sucursala Media 28 Leahu Mihai Director Departament Proiectare i Cercetare
SNTGN Transgaz SA - Anexe la Raportul Administratorilor pe anul 2013 Page 18
Drepturile deintorilor de instrumente financiare ale emitentului
Toi deintorii de instrumente financiare emise de Transgaz din acelai tip i clas de titluri beneficiaz de un tratament egal, iar compania depune permanent eforturi susinute pentru a realiza o comunicare efectiv, activ i permanent n vederea exercitrii drepturilor ntr-o manier echitabil.
Toi deintorii de aciuni Transgaz vor fi tratai n mod echitabil. Toate aciunile emise confer deintorilor drepturi egale; orice modificare a drepturilor conferite de acestea va fi supus aprobrii deintorilor direct afectai n adunrile speciale ale respectivilor deintori.
Transgaz depune toate diligenele pentru facilitarea participrii acionarilor la lucrrile Adunrilor Generale ale Acionarilor, dialogului ntre acionari i membrii Consiliului de Administraie i/sau ai conducerii, precum i a exercitrii depline a drepturilor acestora. Participarea acionarilor la lucrrile Adunrilor Generale ale Acionarilor este pe deplin ncurajat, iar pentru acionarii care nu pot participa la sedine se pune la dispoziie posibilitatea votului n absen - pe baz de procur special, sau - prin coresponden.
Compania are creat o seciune special, numit Relaii cu investitorii, pe pagina proprie de web, unde informaiile relevante cu privire la procedurile privind accesul i participarea la Adunarea Generala a Acionarilor (AGA), convocri AGA, completrile ordinii de zi a AGA, rspunsuri ale CA la ntrebrile adresate de acionari, rapoarte curente, situaii financiare ale societii, exercitarea drepturilor de vot n AGA, materiale de pe agenda AGA, modele de procur special, calendarul financiar, guvernana corporativ etc. ale companiei sunt permanent actualizate i accesibile, contribuind astfel la informarea transparent i echitabil a tututuror celor interesai.
Totodat, Transgaz are nfiinat o structur organizatoric specializat pentru gestionarea activitii privind piaa de capital, respectiv Serviciul Relaii cu Investitorii i Ageniile de Ratig structur a crei activitate este dedicat relaiei cu investitorii i cu acionarii. Personalul serviciului este permanent pregtit/instruit/format profesional asupra aspectelor ce privesc relaia companiei cu acionarii si, a principiilor de guvernan corporativ, a managementului, relaiei cu clienii.
Transparena
Transgaz efectueaz raportri periodice i continue cu privire la evenimente importante ce privesc societatea, incluznd, far a se limita la acestea, situaia financiar, performana, proprietatea i conducerea, att n mass media ct i pe pagina web proprie (www.transgaz.ro). Compania pregteste i disemineaz informaii periodice i continue relevante n conformitate cu Standardele Internaionale de Raportare Financiar (IFRS) i alte standarde de raportare, respectiv de mediu, sociale i de conducere (ESG Environment, Social and Governance). Informaiile sunt diseminate att n limba romna ct i n limba englez.
SNTGN Transgaz SA - Anexe la Raportul Administratorilor pe anul 2013 Page 19
Compania organizeaz de dou ori pe an ntlniri cu analitii financiari, brokeri, specialiti de pia ct i investitori, cu ocazia diseminrii situaiilor financiare anuale i semestriale, materiale relevante n decizia investiional.
Regimul Informaiei Corporative
Consiliul de Administraie stabilete politica corporativ de diseminare a informaiilor, respectnd legistaia n vigoare i actul constitutiv al companiei, aceast politic garanteaz accesul egal la informaie al acionarilor, investitorilor ct i al acionarilor semnificativi, i nu permite abuzuri privind informaiile confideniale sau informaiile despre tranzaciile cu sine.
Responsabilitate social (CSR)
Responsabilitatea Social Corporativ reprezint un aspect al guvernrii corporative, prin intermediul creia s-au iniiat, la nivelul companiilor, o serie de aciuni responsabile social, ce pot fi cuantificate n termenii sustenabilittii i ai performanei durabile.
n contextul actual al globalizrii, dezvoltrii durabile i al competitivitii, companiile sunt tot mai mult evaluate n funcie nu doar de performanele economice, calitatea managementului i politica de comunicare ci i n funcie de contribuia adus de acestea la viaa social a comunitii din care fac parte.
n acest sens, UE a elaborat un set de principii care vizeaz dou dimensiuni ale relaiei dintre companie i comunitate, dimensiunea intern i dimensiunea extern i recomand companiilor s integreze aceste principii n codurile de conduit i s raporteze asupra modului n care le-au aplicat.
SNTGN TRANSGAZ SA Media, consecvent principiului aplicrii unui management responsabil n ndeplinirea misiunii asumate, contientizeaz importana faptului c, uneori, o susinere financiar pentru o cauz nobil sau pentru un scop important, este vital i de aceea prin programele i proiectele de responsabilitate social iniiate, se implic activ n viaa comunitii, demonstrndu-i astfel statutul de "bun cetean".
Rolul esenial pe care TRANSGAZ l are n domeniul energetic din Romnia i din Europa, se completeaz n mod firesc cu dorina de a veni n sprijinul nevoilor reale ale tuturor celor care contribuie permanent la bunul mers al activitii sale.
Parte component a strategiei TRANSGAZ de dezvoltare durabil, politica de responsabilitate social are ca obiectiv creterea permanent a gradului de responsabilizare a companiei fa de salariai, acionari, parteneri, comunitate i mediu ct i eficientizarea impactului programelor de responsabilitate social iniiate n acest scop.
SNTGN Transgaz SA - Anexe la Raportul Administratorilor pe anul 2013 Page 20
Angajamentul asumat de conducerea companiei prin "Declaraia de politic privind sistemul de management integrat calitate mediu", este o dovad cert a faptului c TRANSGAZ responsabilizeaz importana asigurrii unui climat organizaional n care toi cei interesai: angajai, acionari, clieni, furnizori, comunitate i mediu s poat interaciona eficient i responsabil att din punct de vedere economic ct i social.
Politica companiei n ceea ce privete responsabilitatea social se bazeaz pe un set de principii care definesc aceast interaciune dintre companie pe de o parte i salariai, acionari, parteneri, comunitate i mediu, pe de alt parte.
Domeniile prioritare n care TRANSGAZ desfoar programe de responsabilitate social sunt: sportul, dezvoltarea comunitii (lcauri de cult, coli, grdinie), educaie, art i cultur, aciuni umanitare, sntate (spitale), mediu.
SPORT - Suntem printre cei care cred c sportul are puterea de a asigura armonia ntre corp i minte!
DEZVOLTAREA COMUNITII - Suntem acolo unde e nevoie!
EDUCAIE - Credem n potenialul tinerei generaii i de aceea investim n educaia acesteia!
ART I CULTUR - Cultura nseamn dezvoltarea perfect i egal a omului n toate privinele, iar noi suntem alturi de cei ce vor acest lucru!
ACIUNI UMANITARE - TRANSGAZ este ntotdeauna alturi de cei care au nevoie real de ajutor!
SNTATE - Ne ngrijim de sntatea altora la fel ca i de a noastr!
MEDIU- Cu toii ne dorim o via sntoas i ntr-un mediu curat, i de aceea ne preocup tot ceea ce este n jurul nostru !
Mai mult, ncepnd cu anul 2011, SNTGN TRANSGAZ SA Media este prezent i pe site- ul www.responsabilitatesocial.ro att la profil companii responsabile ct i la studii de caz/seciunea MEDIU/ proiect OLIMPIADA VERDE - proiect care a fost premiat i la GREEN BUSINESS GALA n decembrie 2010.
n anul 2012 pe site-ul www.csrmedia.ro compania Transgaz apare pentru prima dat pe harta CSR a Romaniei cu proiectele aflate n derulare ct i la seciunea companii, cu un amplu articol dedicat Premiului Anual C.I.Mota, proiect CSR aflat la cea de a treia ediie.
SNTGN Transgaz SA - Anexe la Raportul Administratorilor pe anul 2013 Page 21
n cursul anului 2013 s-au organizat trei campanii de voluntariat corporativ: "Druiete un zmbet" "Donnd snge poi salva o via" Campania umanitara "Oameni pentru Oameni" prin care salariaii companiei Transgaz au donat mbrcminte i alte articole sinistrailor din localitile din judeul Galai (Cudalbi, Costache Negri, Cuca), afectai de inundaiile din 11-13 septembrie 2013.
Prin toate obiectivele propuse n ceea ce priveste responsabilitatea social corporativ precum i prin aciunile de sponsorizare i donaiile ntreprinse, SNTGN Transgaz SA Media se angajeaz n mod etic i contribuie prin practica afacerilor transparente i responsabile la dezvoltare durabil a economiei i la coeziunea social, mbuntind n acelai timp, att calitatea vieii salariailor i a familiilor acestora ct i a comunitilor locale i a societii n care i desfoar activitate.
Pentru mai multe detalii accesai www.transgaz.ro/link/responsabilitatesociala.
SNTGN Transgaz SA - Anexe la Raportul Administratorilor pe anul 2013 Page 22
Declaratia Aplici sau Explici
Principiu/ Recomandare Intrebare DA NU Daca NU, atunci EXPLICI P19 Emitentul este administrat in baza unui sistem dualist? X SNTGN TRANSGAZ SA are un sistem de administrare unitar i este administrat de un Consiliu de Administraie. Acesta are competena general pentru efectuarea tuturor actelor necesare n vederea ndeplinirii cu succes a obiectului de activitate al societii, cu excepia aspectelor care sunt de competena Adunrii Generale a Acionarilor conform prevederilor Actului Constitutiv actualizat la 10.07.2013, sau ale legilor aplicabile. P1 R1 Emitentul a elaborat un Statut/Regulament de Guvernanta Corporativa care sa descrie principalele aspecte de guvernanta corporativa? X Societatea a elaborat in cursul anului 2010 Regulamentul de Guvernanta Corporativa al SNTGN Transgaz SA Medias, document ce a fost aprobat in sedinta Adunarii Generale a Actionarilor din data de 02.03.2011. Statutul/Regulamentul de guvernanta corporativa este postat pe website-ul companiei, cu indicarea datei la care a suferit ultima actualizare? X R2 In Statutul/Regulamentul de guvernanta corporativa sunt definite structurile de guvernanta corporativa, functiile, competentele si responsabilitatile Consiliului de Administratie (CA) si ale conducerii executive? X R3
Raportul Anual al emitentului prevede un capitol dedicat guvernantei corporative in care sunt descrise toate evenimentele relevante, legate de guvernanta corporativa, inregistrate in cursul anului financiar precedent? X Emitentul disemineaza pe website-ul companiei informatii cu privire la urmatoarele aspecte referitoare la politica sa de guvernanta corporativa: a) descriere a structurilor sale de guvernanta corporativa? X b) actul constitutiv actualizat? X
SNTGN Transgaz SA - Anexe la Raportul Administratorilor pe anul 2013 Page 23
Principiu/ Recomandare Intrebare DA NU Daca NU, atunci EXPLICI c) regulamentul intern de functionare/ aspecte esentiale ale acestuia pentru fiecare comisie/comitet de specialitate? X d) Declaratia Aplici sau Explici? X e) lista membrilor CA cu mentionarea membrilor care sunt independenti si/sau neexecutivi, ai membrilor conducerii executive si ai comitetelor/comisiilor de specialitate? X f) o varianta scurta a CV-ului pentru fiecare membru al CA si al conducerii executive? X P2 Emitentul respecta drepturile detinatorilor de instrumente financiare emise de acesta, asigurandu-le acestora un tratament echitabil si supunand aprobarii orice modificare a drepturilor conferite, in adunarile speciale ale respectivilor detinatori? X P3 R4 Emitentul publica intr-o sectiune dedicata a website-ului propriu detalii privind desfasurarea Adunarii Generale a Actionarilor (AGA): a) convocatorul AGA? X b) materialele/documentele aferente ordinii de zi precum si orice alte informatii referitoare la subiectele ordinii de zi? X c) formularele de procura speciala? X R6 Emitentul a elaborat si a propus AGA proceduri pentru desfasurarea ordonata si eficienta a lucrarilor AGA, fara a prejudicia insa dreptul oricarui actionar de a-si exprima liber opinia asupra chestiunilor aflate in dezbatere? X R8
Emitentul disemineaza intr-o sectiune dedicata de pe website-ul propriu drepturile actionarilor precum si regulile si procedurile de participare la AGA? X Emitentul asigura informarea in timp util (imediat dupa desfasurarea AGA) a tuturor actionarilor prin intermediul sectiunii dedicate a website-ului propriu: a) privind deciziile luate in cadrul AGA? X b) privind rezultatul detaliat al votului? X
SNTGN Transgaz SA - Anexe la Raportul Administratorilor pe anul 2013 Page 24
Principiu/ Recomandare Intrebare DA NU Daca NU, atunci EXPLICI Emitentii disemineaza prin intermediul unei sectiuni speciale pe pagina proprie de web, usor identificabila si accesibila: a) rapoarte curente/comunicate? X b) calendarul financiar, rapoarte anuale, semestriale si trimestriale? X R9 Exista in cadrul companiei emitentului un departament/persoana specializat (a) dedicat (a) relatiei cu investitorii? X P4, P5 R10 CA-ul se intruneste cel putin o data pe trimestru pentru monitorizarea desfasurarii activitatii emitentului? X R12 Emitentul detine un set de reguli referitoare la comportamentul si obligatiile de raportare a tranzactiilor cu actiunile sau alte instrumente financiare emise de societate (valorile mobiliare ale societatii) efectuate in cont propriu de catre administratori si alte persoane fizice implicate? X Daca un membru al CA sau al conducerii executive sau o alta persoana implicata realizeaza in cont propriu o tranzactie cu titlurile companiei, atunci tranzactia este diseminata prin intermediul website- ului propriu, conform Regulilor aferente? X Informatia este diseminata de catre SSIF la care se face tranzactia. Aceste notificari se publica pe site-ul BVB. P6 Structura Consiliului de Administratie a Emitentului asigura un echilibru intre membrii executivi si ne- executivi (si in mod deosebit administratorii ne-executivi independenti) astfel incat nicio persoana sau grup restrans de persoane sa nu poata domina, in general, procesul decizional al CA? X P7 Structura Consiliului de Administratie a Emitentului asigura un numar suficient de membrii independenti? X P8 R15 In activiatea sa, CA-ul are suportul unor comitete/comisii consultative pentru examinarea unor tematici specifice, alese de CA, si pentru consilierea acestuia cu privire la aceste tematici? X Comitetele/comisiile consultative inainteaza rapoarte de activitate CA- ului cu privire la tematicile incredintate de acesta? X R16 Pentru evaluarea independentei membrilor sai neexecutivi, Consiliul X
SNTGN Transgaz SA - Anexe la Raportul Administratorilor pe anul 2013 Page 25
Principiu/ Recomandare Intrebare DA NU Daca NU, atunci EXPLICI de Administratie foloseste criteriile de evaluare enuntate in Recomandarea 16? R17 Membrii CA isi imbunatatesc permanent cunostintele prin training/pregatire in domeniul guvernantei corporative? X P9 Alegerea membrilor CA are la baza o procedura transparenta (criterii obiective privind calificarea personala/ profesionala etc.)? X P10 Exista un Comitet de Nominalizare in cadrul companiei? X P11 R21 Consiliul de Administratie analizeaza cel putin o data pe an nevoia infiintarii unui Comitet de remunerare/politica de remunerare pentru administratori si membrii conducerii executive? X Politica de remunerare este aprobata de AGA? X R22 Exista un Comitet de Remunerare format exclusiv din administratori ne- executivi? X R24 Politica de remunerare a companiei este prezentata in Statutul/Regulamentul de Guvernanta Corporativa? X P12, P13 R25 Emitentul disemineaza in limba engleza informatiile care reprezinta subiectul cerintelor de raportare: a)informatii periodice (furnizarea periodica a informatiei)? X b) informatii continue (furnizarea continua a informatiei)? X Emitentul pregateste si disemineaza raportarea financiara si conform IFRS? X R26 Emitentul promoveaza, cel putin o data pe an, intalniri cu analisti financiari, brokeri, agentii de rating si alti specialisti de piata, in scopul prezentarii elementelor financiare, relevante deciziei investitionale? X R27 Exista in cadrul companiei un Comitet de Audit? X R28 CA sau Comitetul de Audit, dupa caz, examineaza in mod regulat eficienta raportarii financiare, controlului intern si sistemului de administrare a riscului adoptat de societate? X
SNTGN Transgaz SA - Anexe la Raportul Administratorilor pe anul 2013 Page 26
Principiu/ Recomandare Intrebare DA NU Daca NU, atunci EXPLICI R29 Comitetul de Audit este format in exclusivitate din administratori neexecutivi si are un numar suficient de administratori independenti? X R30 Comitetul de Audit se intalneste de cel putin 2 ori pe an, aceste reuniuni fiind dedicate intocmirii si diseminarii catre actionari si public a rezultatelor semestriale si anuale? X R32 Comitetul de Audit face recomandari CA privind selectarea, numirea, re- numirea si inlocuirea auditorului financiar, precum si termenii si conditiile remunerarii acestuia? X P14 CA a adoptat o procedura in scopul identificarii si solutionarii adecvate a situatiilor de conflict de interese? X Astfel de situatii sunt reglementate prin legislatia incidenta. P15 R33 Administratorii informeaza CA asupra conflictelor de interese pe masura ce acestea apar si se abtin de la dezbaterile si votul asupra chestiunilor respective, in conformitate cu prevederile legale incidente? X P16 R34/ R35 CA-ul a adoptat proceduri specifice in scopul asigurarii corectitudinii procedurale (criterii de identificare a tranzactiilor cu impact semnificativ, de transparenta, de obiectivitate, de ne-concurenta etc.) in scopul identificarii tranzactiilor cu parti implicate? X Astfel de situatii sunt reglementate prin legislatia incidenta. P17 R36 CA a adoptat o procedura privind circuitul intern si dezvaluirea catre terti a documentelor si informatiei referitoare la emitent, acordand o importanta speciala informatiei care poate influenta evolutia pretului de piata al valorilor mobiliare emise de acesta? X P18 R37/ R38 Emitentul desfasoara activitati privind Responsabilitatea Sociala si de Mediu a Companiei? X
SNTGN Transgaz SA Media - Anexe la Raportul administratorilor pe anul 2013 Page 27
Administratorii societaii SNTGN Transgaz SA Media
1. Sterian Ion Administrator ncepnd cu data de 30.04.2013 Preedinte CA ncepnd cu data de 10.07.2013 2. Vduva Petru Ion Administrator ncepnd cu data de 30.04.2013 3. Cernov Radu-tefan Administrator ncepnd cu data de 30.04.2013 4. Iliescu Bogdan George Administrator ncepnd cu data de 10.07.2013 5. Neacu Vlad Nicolae Administrator ncepnd cu data de 10.07.2013 pana n data 24.01.2014 Vulpescu Remus Administrator ncepnd cu data de 24.01.2014 i n prezent.
CV urile administratorilor societii se gsesc pe site-ul societii la adresa http://www.transgaz.ro/ac_agoa.php?poz=285, conform prevederilor Ordonanei de Urgen nr. 109/ 2011 privind guvernana corporativ a ntreprinderilor publice, capitolul V - Transparen. Obligaii de raportare, art.51 potrivit cruia societaile comerciale trebuie s publice pe pagina proprie de internet CV-urile membrilor consiliului de administraie i cele ale directorilor.
SNTGN Transgaz SA Media - Anexe la Raportul administratorilor pe anul 2013 Page 28
ANEXA 2 ACTIVITATEA HSSEQ
Responsabilitatea emitentului cu privire la mediul nconjurtor Cadrul legal incident i stadiul autorizrilor
Activitatea societii se autorizeaz n conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005 privind protecia mediului i a Ordinului nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaiei de mediu, fiind cuprins n anexa nr.1 Lista activitilor supuse procedurii de emitere a autorizaiei de mediu.
Procedura de rennoire a autorizaiilor de mediu la nivelul societii aferent anului 2013 a avut n vedere obinerea actelor de reglementare la un numr de 4 Exploatri Teritoriale (Brila, Bucureti, Media i Cluj) i la dou Staii de Comprimare (inca i Dealu Frumos). n urma acestui proces au fost autorizate din punct de vedere al proteciei mediului un numr de 194 de obiective ale societii.
Totodat la sfritul anului 2013, Exploatarea Teritorial Constana a depus dosarul de rennoire a autorizaiei de mediu, aciune necesar din cauza reorganizrii teritoriale care a avut loc la nivelul acestei structuri. Ca atare, la nivelul societii exist un numr de 18 autorizaii de mediu, prin care sunt autorizate un numr de 1177 obiective.
Din punct de vedere al autorizaiilor de gospodrire a apelor, legislaia din domeniu impune obinerea actelor de reglementare la toate obiectivele care se construiesc pe ape sau au legtur cu apele. Drept urmare, societatea deine un numr de 126 de autorizaii de gospodrirea apelor pentru traversri cursuri de ape cu conducte de transport gaze naturale, din care n anul 2013, au fost rennoite 87 dintre acestea.
Cheltuielile totale realizate n domeniul obinerii actelor de reglementare n cursul anului 2013 sunt n valoare de 492.578 lei, din care 170.553 lei reprezint taxa de emitere a actelor i 322.025 lei pentru elaborarea studiilor de mediu ce au fost necesare obinerii acestor acte.
Inspecii i sanciuni
n anul 2013, S.N.T.G.N. Transgaz S.A a fost supus unui numr de 14 inspecii, dintre care 9 au fost efectuate de ctre Garda Naional de Mediu Comisariatele Judeene i 6 de ctre Administraia Naional "Apele Romne". Ca urmare a inspeciilor efectuate, Administraia Naional "Apele Romne" nu a aplicat sanciuni contravenionale, iar Garda Naional de Mediu a aplicat o amend contravenional, n urmtoarea situaie: n data de 22.01.2013 a fost aplicat amenda contravenional de 25.000 lei cu posibilitatea de plat n 48 de ore a sumei de 5.000 lei, la Exploatarea Teritorial Cluj, n conformitate cu Legea nr. 104 / 2011 privind calitatea aerului nconjurtor, pentru neinformarea autoritilor competente n cazul depirii valorilor limit de emisie, n cazul incidentului tehnic de la SRM Sngeorgiu de Mure.
Principalele msuri de mbuntire a activitii, aa cum reiese din rapoartele de inspecii ale autoritilor de control, au fost:
SNTGN Transgaz SA Media - Anexe la Raportul administratorilor pe anul 2013 Page 29
- anunarea autoritilor de mediu n cazul oricror evenimente cu efect asupra mediului; - gestionarea i depozitarea corespunztoare a deeurilor; - respectarea prevederilor din autorizaia de mediu; - efectuarea monitorizrilor surselor de poluare conform actelor de reglementare; - respectarea condiiilor stabilite n avizele de gospodrire a apelor i n acordurile de mediu; - depunerea de documentaii specifice pentru autorizarea obiectivelor din punct de vedere a gospodririi apelor.
Societatea a ctigat n instan dou procese, astfel: prin Hotrrea nr. 610 / 11.12.2013 a fost admis plngerea formulat de S.N.T.G.N. Transgaz S.A mpotriva procesului verbal de constatare i sancionare nr. 2825/ 16.05.2012 i prin decizia tribunalui a fost respins recursul promovat de Administraia Bazinal de Ape Prut Brlad, ca atare a fost anulat amenda de 12.500 lei; prin Hotrrea nr. 973 / 13.11.2013 a fost admis recursul societii prin care s-a modificat sentina i a fost admis plngerea formulat de S.N.T.G.N. Transgaz S.A mpotriva procesului verbal de constatare i sancionare nr. 48.013/19.06.2012 emis de Garda Naional de Mediu Comisariatul Regional Galai, ca atare a fost anulat amenda de 17.500 lei.
Reducerea impactului asupra mediului
Preocuparea pentru reducerea impactului asupra mediului este o activitate permanent a societii care are la baz monitorizarea surselor de poluare precum i ncadrarea valorilor n cele impuse de autorizaiile de mediu eliberate de autoriti. Laboratorul Protecia Mediului din cadrul societii a desfurat urmtoarele activiti: 1. Monitorizarea surselor de poluare pe amplasamentele SNTGN Transgaz SA; 2. Identificarea i evaluarea aspectelor de mediu pe amplasamentele SNTGN Transgaz SA. Aceste activiti sunt cuprinse n Programul Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu (SMICM) pe anul 2013 apobat de Consiliul de Administraie.
Derularea acestor programe s-a efectuat n 2013 la un numr de 639 amplasamente, n conformitate cu cerinele din autorizaiile de mediu, eliberate de ANPM Bucureti i au constat n efectuarea sistematic, pe amplasamentele societii, a urmtoarelor activiti: msurtori de nivel de zgomot; verificarea instalaiilor tehnologice din punct de vedere a etaneitii n vederea depistrii emisiilor de metan i a celor de etilmercaptan; identificarea diferitelor situaii neconforme cu legislaia de protecia mediului i / sau n ceea ce privete polurile accidentale; identificarea i evaluarea aspectelor de mediu; ntocmirea buletinelor de msurare, a fielor de evaluare a aspectelor de mediu i a rapoartelor de monitorizare.
SNTGN Transgaz SA Media - Anexe la Raportul administratorilor pe anul 2013 Page 30
Pentru amplasamentele unde s-au constatat depiri ale valorilor limit de emisie admise au fost propuse msuri tehnice corective, avnd ca scop reducerea impactului asupra mediului. Msurile au vizat: servicii i lucrri de protecia mediului, achiziii de materiale de mediu, gestionarea deeurilor i servicii de analize chimice.
Cheltuielile centralizate la nivelul anului 2013 pe aceste activiti au nsumat valoarea de 331.733 lei.
Managementul Mediului
Obiectivele din politica de mediu au fost transpuse n Programul SMICM pe anul 2013 i au determinat meninerea sistemului de management de mediu, conformarea cu cerinele legale i de reglementare, prevenirea polurii, reducerea deeurilor i a consumului de resurse precum i reducerea impactului asupra mediului. Atingerea obiectivelor i intelor menionate s-a realizat pe aciuni concrete, cuprinse n diferite programe ale societii.
Auditul de supraveghere SRAC din 2013 relev funcionarea i meninerea Sistemului de Management Integrat Calitate Mediu.
Preocupri n domeniul securittii si snttii n munc n anul 2013
Pe parcursul anului 2013, activitatea n domeniul securitii i sntii n munc a vizat n principal realizarea msurilor cuprinse n "Planul de Prevenire i Protecie". n scopul diminurii i/sau eliminrii riscurilor de accidentare i mbolnvire profesional la locurile de munc din cadrul societii s-au desfurat aciuni specifice care au contribuit la materializarea msurilor planificate, avnd prioritate cele cu caracter tehnic, organizatoric precum i din domeniul sanitar - medical. Din analiza modului de ndeplinire al msurilor de prevenire i protecie la nivelul societii prezentm urmtoarele:
Msuri organizatorice realizate conform planificrii: - Controlul medical al lucrtorilor s-a asigurat conform cerinelor legale, prin intermediul firmelor specializate n medicina muncii; - Conform prevederilor legale s-au achiziionat i dat n folosin sortimentele noi de echipament individual de protecie, selecionate i aprobate spre achiziie n cadrul CSSM, pentru dotarea corespunztoare a lucrtorilor, asigurndu-se cantitile necesare solicitate de exploatrile teritoriale. Livrrile pentru contractele ncheiate n anul 2013 s-au fcut n trim IV, deoarece n urma licitaiilor demarate nc din luna februarie, contractele au fost semnate n perioada august-septembrie 2013. Precizm c la sortimentele principale de echipament de protecie (salopete iarn i var, pantofi i bocanci de protecie, pslari, cizme ap-noroi, lenjerie de corp, cmi) s-au ncheiat contracte-cadru cu o durat de doi ani astfel nct n anul 2014 s nu existe probleme n aprovizionarea cu aceste sortimente. Menionm c sortimente din loturile livrate de bocanci de securitate i pantofi de securitate au fost testate la INCDPM Bucureti n vederea verificrii dac acestea respect cerinele de protecie i sunt conforme cu mostra de produs depus la licitaie;
SNTGN Transgaz SA Media - Anexe la Raportul administratorilor pe anul 2013 Page 31
- Continuarea aciunilor de Identificare i evaluare a riscurilor de accidentare i mbolnvire profesional prin intermediul echipelor de evaluare constituite la nivelul societii, la puncte de lucru din cadrul Exploatrilor Teritoriale. n baza acestor studii (rezultatele evalurilor), pe cale de consecin, s-au ntocmit Planurile de Prevenire i Protecie pentru anul 2014, aferente fiecrei Exploatri Teritoriale; - Achiziionarea de la firma S.C. Fortza Ro SRL Media a unor plcue de semnalizare, avertizare confecionate din tabl emailat, n vederea realizrii semnalizrii de securitate n conformitate cu H.G. 971/2006. Acestea au fost distribuite conform solicitrilor Exploatrilor Teritoriale; - ncheierea contractului cu Asociaia SC ROMCONSULT LTD SRL Media (lider asociere) i SC Service Implementare Producie SA Petrila (asociat) pentru ntocmirea documentaiilor tehnice pentru 150 puncte de lucru (SRM, SCV, Staii de comprimare gaze) n vederea depunerii acestora la INSEMEX Petroani pentru obinerea atestatelor Ex., a rapoartelor privind protecia la explozie i zonrii Ex. Menionm faptul c Transgaz are ncheiat contractul nr. 528/2011-2014 cu I.N.C.D.-I.N.S.E.M.E.X. Petroani (pe o perioad de 3 ani) pentru servicii de certificare pentru atestarea instalaiilor din arii periculoase Ex. (respectiv reatestare, elaborare rapoarte de protecie la explozie i avizare zonare pentru staii de reglare msurare, staii de comprimare, etc). Astfel se ndeplinesc prevederile legale din Legea 319/2006 a securitii i sntii n munc i a H.G. 1058/2006 privind cerine minime pentru mbuntirea securitii i proteciei sntii lucrtorilor care pot fi expui unui potenial risc datorat atmosferelor explozibile.Pe parcursul anului 2013 au fost eliberate de ctre INCD-INSEMEX Petroani un numr de 141 de atestate pentru puncte de lucru (SRM-uri) unde pot aprea atmosfere potenial explozive.; - Implementarea prevederilor H.G. 300/2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru antierele temporare sau mobile. Astfel, la nivelul Departamentului Proiectare i Cercetare s-a reglementat realizarea Planului de Securitate i Sntate nc din faza de proiectare de ctre proiectanii autorizai n acest scop, iar la nivelul Departamentului Dezvoltare s-a stabilit, ca obligativitate la intrarea n CTE a proiectelor, ntocmirea Planului de securitate i sntate i desemnarea de ctre Departamentul Dezvoltare mpreun cu Departamentul Corp Control, Calitate Mediu, Protecie i Securitate a coordonatorilor de securitate i sntate pe perioada execuiei lucrrii. De asemenea H.G.300/2006 a fost implementat la nivelul Exploatrilor Teritoriale i al Sucursalei Media; - Organizarea n perioada noiembrie- decembrie 2013, a cursului de formare Coordonator n materie de securitate i sntate pe perioada execuiei lucrrilor la care au participat 6 inspectori de protecia muncii din cadrul exploatrilor teritoriale i 9 sefi de antier din cadrul Sucursalei Media, - ncheierea contractului de consultan cu firma S.C. PRISMA QALITY SRL din Ploieti n vederea implementrii i certificrii unui sistem de management al securitaii i sntii ocupaionale SSO, conform OHSAS 18.001- Occupational Health and Safety Assessement Health, - Autorizarea i reautorizarea n cadrul INCD- INSEMEX Petroani a unor specialiti din cadrul Transgaz (ingineri responsabili energetici, inspectori ssm, electricieni); - Participarea n perioada decembrie 2012 februarie 2013 a unui numr de 16 specialiti n domeniul SSM din cadrul societii la cursul postuniversitar de evaluare a riscurilor organizat de ctre Universitatea Lucian Blaga din Sibiu.
SNTGN Transgaz SA Media - Anexe la Raportul administratorilor pe anul 2013 Page 32
Msuri tehnice
n decursul anului, s-a urmrit realizarea msurilor tehnice prevzute n Planul de Prevenire i Protecie pe anul 2013, lundu-se n considerare Proiectele S.N.T.G.N. Transgaz SA Media privitoare la politica de modernizare a Sistemului Naional de Transport.
Msuri igienico sanitare
n vederea realizrii msurilor din domeniul igienico-sanitar (acordarea de materiale igienico-sanitare, completarea/nlocuirea componentelor truselor sanitare de prim ajutor, dezinsecie i deratizare, alimentaie de protecie) s-au ncheiat contracte la nivelul societii cu firme care asigur necesarul de materiale i deruleaz servicii de profil, urmrite de serviciile de specialitate ale SNTGN Transgaz SA (Serv. Aprovizionare, Serviciul Administrativ).
Msurile de alt natur
S-au ntreprins aciuni de instruire, ndrumare i control tematic, de ctre inspectorii S.S.M. din cadrul Serviciului Intern de Prevenire i Protecie, conform Programului de Control, ntocmit de ctre Direcia C-M.P.P. i aprobat de Directorul General.
Astfel, prin mijloace specifice s-a reuit supravegherea activitii la toate tipurile de locuri de munc, respectiv remedierea operativ a unor neconformiti constatate.
Referitor la accidente de munc, Transgaz a nregistrat n anul 2013 un accident de munc soldat cu incapacitate temporar de munc salariata Brbat Maria contabil n cadrul serv. Financiar - Departamentul Economic- a suferit un accident de circulaie n timp ce se deplasa la banc n interes de serviciu (lovire pe trecerea de pietoni).
De asemenea n anul 2013, la nivelul Transgaz s-a nregistrat un incident periculos reprezentat de un incendiu la SRM Negreti Jud. Vaslui aparinnd sectorului Tecuci, Exploatarea Teritorial Brila.
SNTGN TRANSGAZ S.A. Media nu a nregistrat niciun caz de mbolnvire profesional n anul 2013.
Referitor la contraveniile acordate SNTGN TRANSGAZ S.A. precizm c societatea a fost sancionat contravenional pentru nerespectarea prevederilor de securitate i sntate n munc cu suma de:
9.500 lei -Sanciune dat de ITM Vaslui n cazul evenimentului produs n data de 30.01.2013 soldat cu incendiul SRM-ului Negreti, jud. Vaslui. Amenda a fost contestat n instan. 1.500 lei - Sanciune dat de ITM Vaslui pentru neraportarea n termen a msurilor stabilite cu ocazia unui control de specialitate. Ameda a fost imputat angajatei Tnase Mirela inspector protecia muncii Exploatarea Teritorial Brila.
SNTGN Transgaz SA Media - Anexe la Raportul administratorilor pe anul 2013 Page 33
Evenimente produse i cercetate n cadrul SNTGN Transgaz SA Media n anul 2013:
1. Eveniment produs n data de 20.04.2013 n cadrul Exploatrii Teritoriale Braov SRM Braov I n care a fost implicat operatorul Bordeianu Ioan cruia i s-a fcut ru n timpul serviciului. Dup acordarea primului ajutor de ctre ambulana Braov nu a necesitat zile de concediu medical, evenimentul nefiind ncadrat ca accident de munc; 2. Eveniment produs n data de 27.11.2013 la SCV Coroi n urma cruia au fost accidentai uor trei lucrtori din cadrul Sectorului Trnveni- Exploatarea Teritorial Media i anume Popa Florin Celestin electrician, Szasz Adrian Daniel lctu mecanic i Dene Florin operator la SCV Coroi, care a fost nregistrat ca i accident uor.
Referitor la cheltuielile evideniate n bugetul de cheltuieli pentru protecia muncii pe anul 2013, precizm c suma total este de 5.000.991,83 lei, aceast valoare neincluznd cheltuielile fcute pe fonduri de investiii pentru modernizarea instalaiilor tehnologice i a spaiilor de producie i birouri.
n continuare se prezint structura cheltuielilor de protecia muncii pe Exploatri Teritoriale ct i pe coduri, conform evidenelor din contabilitatea societii:
CHELTUIELI SSM N ANUL 2013
SNTGN Transgaz SA Media - Anexe la Raportul administratorilor pe anul 2013 Page 34
CHELTUIELI CODURI SSM N ANUL 2013
P101- Echipament individual de protecie P305- Materiale pentru iluminat interior i exterior P102- Control Medical P306- Centrale termice i convectoare P104- Dotarea cabinetelor de instruire S.S.M. P307- Detectoare de gaze fixe i mobile P105- Publicaii n domeniul SSM P308- Aparate pentru determ. concentraiei de etil-mercaptan P106- Autorizare Personal P309- Modernizare sisteme odorizare P108- Certificri Echipamente P310- Alimentare cu ap potabil P201- Materiale igienico-sanitare P311- Mobilier ergonomic P202- Dezinsecie i deratizare P312- Aparate msur prize de pmnt P301- Regulatoare performante sau disp. de atenuare zgomot P313- Refacere mpmntri P302- Echipamente anti Ex. P314- Platforme i covoare electroizolante P303- Aparate de aer condiionat P315-Reamenajri grupuri sociale, bi, duuri P316- Materiale de semnalizare i avertizare
SNTGN Transgaz SA Media - Anexe la Raportul administratorilor pe anul 2013 Page 35
Nr. Crt. COD MAIS CATEGORIE CHELTUIAL VALOARE LEI 1. P101 Echipament individual de protecie 2.020.575,68 2. P102 Control Medical 329.307,04 3. P104 Dotarea cabinetelor de instruire S.S.M. 241,50 4. P105 Publicaii n domeniul SSM 724,73 5. P106 Autorizare Personal 74.596,31 6. P108 Certificri Echipamente 359.247,72 7. P201 Materiale igienico-sanitare 861.624,50 8. P202 Dezinsecie i deratizare 87.586,85 9. P302 Echipamente anti Ex. 18.987,71 10. P303 Aparate de aer condiionat 23.836,18 11. P305 Materiale pentru iluminat interior i exterior 96.386,06 12. P306 Centrale termice i convectoare 30.252,58 13. P307 Detectoare de gaze fixe i mobile 1.524,12 14. P308 Aparate pentru determ. concentratiei de etil- mercaptan 14,82 15. P309 Modernizare sisteme odorizare 934.242,86 16. P310 Alimentare cu ap potabil 29.828,73 17. P311 Mobilier ergonomic 483,00 18. P312 Aparate msur prize de pmnt 26,81 19. P313 Refacere mpmntri 13.738,77 20. P314 Platforme i covoare electroizolante 768,49 21. P315 Reamenajri grupuri sociale, bi, duuri. 25.274,04 22. P316 Materiale de semnalizare i avertizare 91.710,12 TOTAL 5.000.991,83