SOCIEDAD ANONIMA CERRADA SIN DIRECTORIO SAC

CONSTITUCIN DE SOCIEDAD ANNIMA CERRADA SIN MINUTA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTCULO 58 LITERAL I) DEL D. LEG. N
1049, DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO, CONCORDADO CON EL DECRETO SUPREMO N 013-2013-PRODUCE, TEXTO UNICO
ORDENADO DE LA LEY DE IMPULSO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y AL CRECIMIENTO EMPRESARIAL, QUE OTORGAN:======
- EUSTAQUIO CONDORI LUQUE, DE NACIONALIDAD: PERUANA, OCUPACIN: EMPRESARIO, CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD: DNI
25804954, ESTADO CIVIL: SOLTERO(A) CON DOMICILIO EN: MZ H1, LOTE 02,AAHH AVIMAPA, PACHACUTEC, VENTANILLA, CALLAO,
CALLAO==============================================================================================
- AIDEE ANGELICA CACERES PEDRAZA, DE NACIONALIDAD: PERUANA, OCUPACIN: EMPRESARIO, CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
DNI 41475669, ESTADO CIVIL: SOLTERO(A) CON DOMICILIO EN: MZ. H1, LOTE 02, AA HH AVIMAPA, VENTANILLA - CALLAO CALLAO==============================================================================================
SEALANDO COMO DOMICILIO COMN PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO EN LIMA.====================================
EN LOS TRMINOS SIGUIENTES: ================================================================================
PRIMERO.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN SU LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA
SOCIEDAD ANNIMA CERRADA, BAJO LA DENOMINACIN DE EMPRESA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES CONDORI
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.=====================================================================================
LA SOCIEDAD PUEDE UTILIZAR LA ABREVIATURA DE EMPRESA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES CONDORI S. A. C..
=====================================================================================================
LOS PARTICIPANTES SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACIN DEL CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL
CORRESPONDIENTE ESTATUTO.==================================================================
SEGUNDO.- EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/.200000.00 (DOSCIENTOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), DIVIDIDO EN
200000(DOSCIENTOS MIL) ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 ( UN Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA,
SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:===============================================
- EUSTAQUIO CONDORI LUQUE, SUSCRIBE 180000 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/.180000.00 (CIENTO OCHENTA MILY 00/100
NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTES EN BIENES NO DINERARIOS.===============================================
- AIDEE ANGELICA CACERES PEDRAZA, SUSCRIBE 20000 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/.20000.00 (VEINTE MILY 00/100 NUEVOS
SOLES) MEDIANTE APORTES EN BIENES NO DINERARIOS.===============================================
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.================================================
TERCERO.- EN CALIDAD DE INFORME DE VALORIZACIN, LOS OTORGANTES DECLARAN QUE LOS BIENES NO DINERARIOS
APORTADOS A LA SOCIEDAD SON LOS QUE A CONTINUACIN SE DETALLA Y QUE EL CRITERIO ADOPTADO PARA LA VALORIZACIN,
EN CADA CASO, ES EL QUE SE INDICA:========================================
DESCRIPCIN DE LOS BIENES===================================================================================

EUSTAQUIO CONDORI LUQUE

DESCRIPCIN DE LOS BIENES

CRITERIO PARA VALORIZACIN

VALOR ASIGNADO

UN VEHICULO N2-CAMION, MARCA ISUZU,

NUMERO DE PLACA D5C-948, MODELO
FRR90SL-MAS, NUMERO DE SERIE
VALOR EN EL MERCADO:
JALFRR90MC7000068, NUMERO DE MOTOR
4HK1939296, AO DE FABRICACION 2011

S/. 80000.00 (OCHENTA MIL Y 00/100

NUEVOS SOLES)

UN VEHICULO N2-CAMION, MARCA HINO,

NUMERO DE PLACA C9W-801, MODELO
DUTRO 8 4X2, NUMERO DE SERIE
JHFYT20H09K001989, NUMERO DE MOTOR
N04CTT19359, AO DE FABRICACION 2009

S/. 60000.00 (SESENTA MIL Y 00/100

NUEVOS SOLES)

VALOR EN EL MERCADO:

UN VEHICULO N1, MARCA HYUNDAI,

NUMERO DE PLACA F6Q-877, MODELO H100 TRUCK, NUMERO DE SERIE
VALOR EN EL MERCADO:
KMFZAN78P9U452765, NUMERO DE MOTOR
D4BB8062014, AO DE FABRICACION 2008

S/. 40000.00 (CUARENTA MIL Y 00/100

NUEVOS SOLES)

TOTAL:

S/. 180000.00 (CIENTO OCHENTA MIL Y

00/100 NUEVOS SOLES)

AIDEE ANGELICA CACERES PEDRAZA

DESCRIPCIN DE LOS BIENES

CRITERIO PARA VALORIZACIN

VALOR ASIGNADO

UN VEHICULO N1, MARCA HYUNDAI,

NUMERO DE PLACA AEH-765, MODELO H100 TRUCK, NUMERO DE SERIE
VALOR EN EL MERCADO:
KMFZAX7KAFU116765, NUMERO DE MOTOR
D4CBE550917, AO DE FABRICACION 2014

S/. 20000.00 (VEINTE MIL Y 00/100 NUEVOS

SOLES)

TOTAL:

S/. 20000.00 (VEINTE MIL Y 00/100 NUEVOS

SOLES)

LO QUE HACE UN TOTAL GENERAL DE S/.200000.00 (DOSCIENTOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), COMO APORTE EN BIENES NO
DINERARIOS AL CAPITAL DE LA EMPRESA.=====================================================================
CUARTO.- LA SOCIEDAD SE REGIR POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO LO NO PREVISTO POR ESTE, SE ESTAR A LO
DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES -LEY 26887 - QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARA LA
"LEY".====================================================================================================
ESTATUTO====================================================================================================
ARTICULO 1.- DENOMINACIN-DURACIN-DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE DENOMINA: EMPRESA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS
GENERALES CONDORI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA .===============================================================
LA SOCIEDAD PUEDE UTILIZAR LA ABREVIATURA DE EMPRESA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES CONDORI S. A. C..
=======================================================================================================
LA SOCIEDAD TIENE UNA DURACIN INDETERMINADA, INICIA SUS OPERACIONES A PARTIR DE SU INSCRIPCIN EN EL REGISTRO DE
PERSONAS JURDICAS. SU DOMICILIO ES EN LA PROVINCIA DE LIMA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, PUDIENDO ESTABLECER
SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAS O EN EL EXTRANJERO.=====================================
ARTICULO 2.- OBJETO SOCIAL.- LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A LA TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA.
TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DE TODA CLASE DE MERCANCAS, TALES COMO: EQUIPOS, MAQUINARIAS,
MANUFACTURAS, MATERIAS PRIMAS O TERMINADAS, PUBLICACIONES, Y MANIPULACIN DE MERCANCA, LOGSTICA, MERCADEO,
DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACIN DE MERCANCAS EN GENERAL; TRANSPORTE DE TODO TIPO DE BIENES MUEBLES,
INCLUYENDO CARGA PESADA, LARGA, ANCHA EN LOS MEDIOS DE TRANSPORTE APROPIADOS PARA TAL FIN; TRANSPORTE DE
TODO TIPO DE ENVOS Y CARGA MASIVA, TRANSPORTE Y MOVILIZACIN DE CONTENEDORES Y EN GENERAL TRANSPORTE DE
TODO TIPO DE CARGA.COMPRA, VENTA, ALQUILER, DISTRIBUCION, IMPORTACION DE VEHICULOS AUTOMOTRICES.COMPRA, VENTA,
ALQUILER, DISTRIBUCION, IMPORTACION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS AUTOMOTRICES.LA ADQUISICION, ALMACENAJE,
COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE TODA CLASE DE OBJETOS DE FERRETERIA.LA ADQUISICION, ALMACENAJE,
COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE TODA CLASE DE OBJETOS DE BODEGA BAZAR.COMPRA Y VENTA AL POR MAYOR Y MENOR
DE GAS GLP.. SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO QUE COADYUVEN A LA
REALIZACIN DE SUS FINES. PARA CUMPLIR DICHO OBJETO, PODR REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN
LCITOS, SIN RESTRICCIN ALGUNA.===============================================================
ARTICULO 3.- CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/.200000.00 (DOSCIENTOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES),

REPRESENTADO POR 200000(DOSCIENTOS MIL) ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/.1.00 ( UN Y 00/100 NUEVOS
SOLES) CADA UNA INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS========================
ARTICULO 4.- TRANSFERENCIA Y ADQUISICIN DE ACCIONES: LOS OTORGANTES ACUERDAN SUPRIMIR EL DERECHO DE
PREFERENCIA PARA LA ADQUISICIN DE ACCIONES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ULTIMO PRRAFO DEL ARTICULO 237 DE LA
"LEY".==============================================================================================
ARTICULO 5.- RGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE LOS SIGUIENTES RGANOS:==
A) LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.===================================================================
B) LA GERENCIA.===================================================================================
LA SOCIEDAD NO TENDR DIRECTORIO.===========================================================================
ARTICULO 6.- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL RGANO SUPREMO DE LA
SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL QURUM
CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORA QUE ESTABLECE LA "LEY" LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU
COMPETENCIA.================
TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNIN, ESTN SOMETIDOS A
LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL.============================================================
LA CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS SE SUJETA A LO DISPUESTO EN EL ART. 245 DE LA "LEY". ===============
EL ACCIONISTA PODR HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE JUNTA GENERAL POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU
CNYUGE, ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO, PUDIENDO EXTENDERSE LA REPRESENTACIN A OTRAS
PERSONAS.
ARTICULO 7.- JUNTAS NO PRESENCIALES: LA CELEBRACIN DE JUNTAS NO PRESENCIALES SE SUJETA A LO DISPUESTO POR EL
ARTICULO 246 DE LA "LEY".======================================================================
ARTICULO 8.- LA GERENCIA: NO HABIENDO DIRECTORIO, TODAS LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN LA "LEY" PARA ESTE RGANO
SOCIETARIO SERN EJERCIDAS POR EL GERENTE GENERAL.========================
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PUEDE DESIGNAR UNO O MS GERENTES. SUS FACULTADES REMOCIN Y
RESPONSABILIDADES

SE

SUJETAN

LO

DISPUESTO

POR

LOS

ARTCULOS

185

AL

197

DE

LA

"LEY".====================================
EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCIN DE TODO ACTO Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO
DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS:===============================================
A) DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS.===================================================
B) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES. EN LO JUDICIAL GOZARA DE LAS FACULTADES GENERALES
Y ESPECIALES, SEALADAS EN LOS ARTCULOS 74, 75, 77 Y 436 DEL CDIGO PROCESAL CIVIL. EN LO ADMINISTRATIVO GOZAR
DE LA FACULTAD DE REPRESENTACIN PREVISTA EN EL ARTICULO 115 DE LA LEY N 27444 Y DEMS NORMAS CONEXAS Y
COMPLEMENTARIAS. TENIENDO EN TODOS LOS CASOS FACULTAD DE DELEGACIN O SUSTITUCIN. ADEMS PODR CONSTITUIR
PERSONAS JURDICAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD Y REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LAS PERSONAS JURDICAS QUE CREA
CONVENIENTE. ADEMS PODR SOMETER LAS CONTROVERSIAS A ARBITRAJE, CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES Y DEMS
MEDIOS ADECUADOS DE SOLUCIN DE CONFLICTO, PUDIENDO SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS QUE SEAN PERTINENTES.
C) ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO TIPO DE CUENTA BANCARIA; GIRAR, COBRAR,
RENOVAR, ENDOSAR, DESCONTAR Y PROTESTAR, ACEPTAR Y RE-ACEPTAR CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARES,
GIROS, CERTIFICADOS, CONOCIMIENTOS, PLIZAS, CARTAS FIANZAS Y CUALQUIER CLASE DE TTULOS VALORES, DOCUMENTOS
MERCANTILES Y CIVILES, OTORGAR RECIBOS CANCELACIONES, SOBREGIRARSE EN CUENTA CORRIENTE CON GARANTA O SIN
ELLA, SOLICITAR TODA CLASE DE PRESTAMOS CON GARANTA HIPOTECARIA, MOBILIARIA Y DE CUALQUIER FORMA.

D) ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TITULO; COMPRAR, VENDER, ARRENDAR, DONAR, DAR EN COMODATO, ADJUDICAR Y
GRAVAR LOS BIENES DE LA SOCIEDAD SEAN MUEBLES O INMUEBLES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS YA SEAN
PRIVADOS O PBLICOS. EN GENERAL PODRA CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS NOMINADOS E INNOMINADOS, INCLUSIVE
LOS DE: LEASING O ARRENDAMIENTO FINANCIERO, LEASE BACK, FACTORING Y/O UNDERWRITING, CONSORCIO, ASOCIACIN EN
PARTICIPACIN Y CUALQUIER OTRO CONTRATO DE COLABORACIN EMPRESARIAL VINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL. ADEMS
PODR SOMETER LAS CONTROVERSIAS A ARBITRAJE Y SUSCRIBIR LOS RESPECTIVOS CONVENIOS ARBITRALES.
E) SOLICITAR, ADQUIRIR, DISPONER, TRANSFERIR REGISTROS DE PATENTES, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES, CONFORME A
LEY SUSCRIBIENDO CUALQUIER CLASE DE DOCUMENTOS VINCULADOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL.
F) PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS PBLICOS Y/O ADJUDICACIONES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS,
QUE CONLLEVE A LA REALIZACIN DEL, OBJETO SOCIAL.========================================================
EL GERENTE GENERAL PODR REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS
FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.===============================================
ARTICULO 9.- MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIN DEL CAPITAL: LA MODIFICACIN DEL ESTATUTO, SE RIGE
POR LOS ARTCULOS 198 Y 199 DE LA "LEY", AS COMO EL AUMENTO Y REDUCCIN DEL CAPITAL SOCIAL, SE SUJETA A LO
DISPUESTO

POR

LOS

ARTCULOS

201

AL

206

215

AL

220

RESPECTIVAMENTE

DE

LA

"LEY".=========================================================================================
ARTICULO 10.- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIN DE UTILIDADES: SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTCULOS 40, 221 AL
233 DE LA "LEY".========================================================================
ARTICULO 11.- DISOLUCIN, LIQUIDACIN Y EXTINCIN: EN CUANTO A LA DISOLUCIN, LIQUIDACIN Y EXTINCIN DE LA
SOCIEDAD, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTCULOS 407, 409, 410, 412, 413 AL 422 DE LA
"LEY".========================================================================================================
QUINTO.- QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL : EUSTAQUIO CONDORI LUQUE CON DNI 25804954.==========
ASI MISMO, SE DESIGNA COMO SUB GERENTE DE LA SOCIEDAD A AIDEE ANGELICA CACERES PEDRAZA DNI 41475669 QUIEN
TENDR LAS SIGUIENTES FACULTADES:=============================================================================
- REEMPLAZAR AL GERENTE EN CASO DE AUSENCIA.================================================================
- INTERVENIR EN FORMA CONJUNTA CON EL GERENTE GENERAL, EN LOS CASOS PREVISTOS EN LOS INCISOS C, D, E Y F DEL
ARTCULO 8 DEL ESTATUTO.==================================================================================
DECLARACIN JURADA DE RECEPCIN DE BIENES
POR EL PRESENTE DOCUMENTO, YO EUSTAQUIO CONDORI LUQUE CON DNI 25804954, EN MI CALIDAD DE GERENTE GENERAL
DESIGNADO DE LA SOCIEDAD DENOMINADA EMPRESA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES CONDORI SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA , QUE SE CONSTITUYE, DECLARO BAJO JURAMENTO HABER RECIBIDO LOS BIENES NO DINERARIOS QUE APARECEN
DETALLADOS Y VALORIZADOS EN LA CLAUSULA TERCERA DEL PACTO SOCIAL QUE ANTECEDE.
LIMA, 15 DICIEMBRE 2014.
FIRMA DEL GERENTE GENERAL EUSTAQUIO CONDORI LUQUE