Requisitos exigidos para la Apertura de Cuentas

Personas jurdicas constituidas y establecidas en pases, estados o jurisdiccin que

posean un sistema fiscal diferenciado entre residentes y nacionales, estricto secreto
bancario, carencia de tratados internacionales en la materia; as como, tributos
reducidos o inexistentes.
Los documentos solicitados deben consignarse en original y una copia legible (los originales se presentan solo
para verificar la informacin):

Cdula de Identidad del (los) representante (s) legal (es) y en caso de ser extranjero (s) suministrar
Pasaporte.
Carta de la organizacin donde solicite la apertura de la cuenta (La misma debe contener las firmas
autorizadas, condiciones de movilizacin y sello hmedo).
Registro de Informacin Fiscal (R.I.F.) de la organizacin.
Registro Mercantil y Acta Constitutiva de la organizacin, Estatutos Sociales y modificaciones
posteriores si hubiera.
Referencias Bancarias o Comerciales.
Las personas que figuren como firma autorizada deben consignar: (a) Cdula de Identidad y en caso
de ser extranjero suministrar Pasaporte y (b) Recibo de pago de servicio (luz, agua, telfono, entre
otros), constancia de residencia (vigencia no mayor a 90 das) o Registro de Informacin Fiscal (RIF)
actualizado.
ltima declaracin de Impuesto Sobre la Renta (I.S.L.R.).
Constancia de Registro ante el Ente Regulador Correspondiente.
En caso de Cooperativas consignar Constancia de registro ante la Superintendencia Nacional de
Cooperativas (SUNACOOP).
Cuando se trate de personas jurdicas no domiciliadas en el pas, todos los documentos de la
empresa y los poderes de sus representantes legales, debern estar debidamente legalizados por el
Consulado de la Repblica Bolivariana de Venezuela en el respectivo pas o contar con la Apostilla y
traducidos por un intrprete pblico al idioma castellano.