TESTIMONIO

INSTRUMENTO TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE.- (347).- En la ciudad de

Santa Rosa de Copan siendo las ocho de la maana del da sbado dieciocho del mes de
abril del ao dos mil quince.- Ante m, JOSE SANTOS CRUZ GARCIA, Abogado y
Notario Pblico de este domicilio con telefax veintisis sesenta y dos cero dos treinta y uno
(2662-0231) y direccin de correo electrnico j.santoscruz@hotmail.com

con oficina

Notarial ubicada en el Barrio Santa Teresa de esta ciudad, contiguo al Instituto de la

Propiedad, inscrito a la Honorable Corte Suprema de Justicia bajo el Numero : MIL
SETENTA Y OCHO (1078), e inscrito al Colegio de Abogados de Honduras bajo el
nmero: MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO (1225), con Registro Tributario Numero:
trece cero tres mil novecientos ochenta y cinco cero cero mil quinientos veintisiete
(13031985001527), comparece personalmente El seor JOSE ENCARNACION
MELGAR VASQUEZ, mayor de edad, casado, Ingeniero en Mecnica Industrial,
hondureo del domicilio de Dulce Nombre de Copan y en trnsito por esta ciudad, en su
condicin de Presidente de la sociedad INVERSIONES RENOVABLES DE COPAN,
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (INVERCOSA, S. A DE C.V.)
constituida en instrumento pblico nmero (521) de fecha (03) de Junio del ao Dos Mil
Trece, inscrita bajo el nmero SESENTA Y OCHO (68) del tomo ONCE (11) del Libro
de Registro de Comerciantes Sociales de Copn, quien asegurndome hallarse en el
pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles, libre y espontneamente dice: PRIMERO:
El seor JOSE ENCARNACION MELGAR VASQUEZ, en su condicin indicada:
Que por este acto requiere formalmente los oficios del suscrito notario a fin de incorporar
por exhibicin al protocolo de este ao, el contenido del Acta de Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas de la sociedad denominada INVERSIONES RENOVABLES
DE COPAN , SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (INVERCOSA, S. A

DE C.V.) celebrada el da quince de febrero del corriente ao, en la que se acord la venta
de acciones y la eleccin del nuevo Consejo de Administracin de la referida sociedad, y yo
el Notario, accediendo al requerimiento, procedo a incorporar a mi protocolo de
instrumentos pblicos el acta referida, cuyo texto literalmente dice: ACTA NUMERO
CINCO DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA SOCIEDAD MERCANTIL INVERSIONES RENOVABLES DE COPAN,
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (INVERCOSA, S. A DE C.V.).- En
la ciudad de Santa Rosa de Copn, a los quince (15) das del mes de febrero del ao dos mil
quince (2015), siendo las cuatro de la tarde (2:00 p.m.), se celebra la Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas de la sociedad mercantil denominada INVERSIONES
RENOVABLES DE COPAN, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
(INVERCOSA, S. A DE C.V.).- Se abri la sesin bajo la presidencia del seor JOSE
ENCARNACION MELGAR VASQUEZ, se procedi a escrutar y verificar las acciones
representadas y la determinacin si existe o no qurum para instalar la Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas. Despus de examinar el Libro de Registro de Accionistas,
rindi su informe en el sentido de que estn presenten el cien por ciento (100 %) de las
acciones pagadas y liberadas y que representan el total del capital social pagado, por lo que
se considera instalada la Asamblea Extraordinaria de Accionistas,

procedindose asi:

PRIMERO: Se someti a consideracin de la Asamblea General la agenda elaborada: 1.Comprobacin del Qurum; 2.- Lectura, discusin y aprobacin de la Agenda; 3).- Venta de
acciones por

MILTON PONCIANO MADRID BORJAS y ELMAN NOEL

SABILLON FERNANDEZ.- 4.-Eleccin del nuevo Consejo de Administracin.- 5.Nombramiento del Ejecutor Especial de Acuerdos; 6.- Cierre de la Asamblea General.SEGUNDO: Habiendo comprobado el qurum y discutido y aprobado los puntos,

se

procedi a dar lectura y discusin del punto nmero 3, 4 y 5 de la agenda de la siguiente

manera: ACUERDO PRIMERO: se acord realizar la venta de la totalidad de las acciones

en el caso del socio MILTON PONCIANO MADRID BORJAS y la venta de Treinta (30)
Acciones en el caso del socio ELMAN NOEL SABILLON FERNANDEZ, acciones que
como socios les corresponden en la sociedad mercantil INVERSIONES RENOVABLES DE
COPAN , SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (INVERCOSA, S. A DE
C.V.) y que suman la cantidad de CIENTO VEINTE ACCIONES (120) por la
cantidad de DOCE MIL LEMPIRAS (lps.12,000.00), a favor de la Sociedad Mercantil
MELGAR

ARDON

INVERSIONES

SOCIEDAD

ANONIMA DE

CAPITAL

VARIABLE (MEINSA) , constituida mediante instrumento pblico nmero Ciento Setenta

y Dos (172) con fecha Veinte y siete (27) de Febrero del ao Dos Mil Quince ante los
oficios del suscrito abogado y notario JOSE SANTOS CRUZ GARCIA y debidamente
inscrita bajo el nmero SESENTA Y SEIS (66) del tomo TRECE (13) del Libro de
Registro de Comerciantes Sociales de este Departamento de Copn, representada
legalmente por el Seor JOSE ENCARNACION MELGAR VASQUEZ que se
desglosan de la siguiente manera: El socio MILTON PONCIANO MADRID BORJAS
cede y traspasa NOVENTA ACCIONES (90) con valor nominal de NUEVE MIL
LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 9,000.00); El socio ELMAN NOEL SABILLON
FERNANDEZ ,cede y traspasa TREINTA ACCIONES (30) con valor nominal de TRES
MIL LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 3,000.00); que suman CIENTO VEINTE
ACCIONES (120) con valor nominal de DOCE MIL LEMPIRAS EXACTOS (Lps.
12,000.00), manifestando el socio JOSE ENCARNACION MELGAR VASQUEZ en
su condicin de representante legal de la Sociedad Mercantil MELGAR ARDON
INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (MEINSA, S.A.
DE C.V.), que acepta la Cesin y traspaso de las acciones descritas y se dan por recibido de
las mismas. 4.- ACUERDO SEGUNDO: En este acto queda constituida la segunda Asamblea

General Ordinaria de Accionistas procedindose a la eleccin de los miembros del Consejo de

Administracin, el cual queda integrado de la siguiente manera: Presidente: JOSE
ENCARNACION MELGAR VASQUEZ; Secretario: ELMAN NOEL SABILLON
FERNANDEZ; los dems cargos se elegirn en la siguiente Asamblea General Ordinaria de
Accionistas; y designar GERENTE GENERAL al seor JOS ENCARNACIN
MELGAR VSQUEZ, en su condicin de representante de la sociedad mercantil
MELGAR

ARDON

INVERSIONES

SOCIEDAD

ANONIMA DE

CAPITAL

VARIABLE (MEINSA, S.A. DE C.V.).- ACUERDO TERCERO: Nombrar como

Ejecutor Especial de Acuerdos adoptados por esta Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas al Ingeniero JOSE ENCARNACION MELGAR VASQUEZ, para que
comparezca ante Notario de su eleccin a protocolizar el acta de esta Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas y ejecutar los acuerdos aqu adoptados, por lo que habindose
agotado la agenda se cierra la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas siendo las
tres de la tarde (3:00 p.m).-As lo dicen y otorga y enterado del derecho que la ley le confiere
para leer por si este instrumento, por su acuerdo proced a su lectura integra, cuyo contenido
ratifica el otorgante, firma y estampa la huella digital del dedo ndice. De todo lo cual, del
conocimiento, edad, estado civil, profesin u ocupacin, nacionalidad y vecindad de unos y
otros, as como de haber tenido a la vista la identidad del compareciente nmero; 0408-197200141, DOY FE. FIRMA DE

JOSE ENCARNACION MELGAR VASQUEZ.-

HUELLA DIGITAL.-FIRMA DE ABOG. JOSE SANTOS CRUZ GARCIA.-HUELLA

DIGITAL.-

Y a requerimiento del seor JOSE ENCARNACION MELGAR VASQUEZ, en su

condicin indicada, libro, sello y firmo esta primera copia en el mismo lugar de su
otorgamiento con fecha dieciocho del mes de abril del ao dos mil quince, en el papel

especial notarial, quedando su original con el cual concuerda bajo el nmero preinserto
de mi protocolo del corriente ao en donde anote este libramiento.-DOY FE.