Professional Documents
Culture Documents
DELINCUENCIA ORGANIZADA
INTRODUCCIN
La delincuencia organizada es la actividad delictiva, conformada por
grupos estructurados de tres a ms personas, que existen durante cierto
tiempo y que actan concertadamente con el propsito de cometer delitos
graves. Estos delitos son de la ms variada naturaleza, y pueden ser
perpetrados a escala nacional como internacional.
En Venezuela las sanciones para este tipos de actos criminales se
encuentran regulados en la Ley Orgnica Contra la Delincuencia Organizada
y Financiamiento al Terrorismo, la cual dispone en su artculo 1 prevenir,
investigar, perseguir, tipificar y sancionar los delitos relacionados con la
delincuencia organizada, de conformidad con lo dispuesto en la Constitucin
de la Repblica Bolivariana de Venezuela y los tratados Internacionales
relacionados con la materia, suscritos y ratificados vlidamente por la
Repblica.
El presente trabajo tiene como finalidad abordar los aspectos
relacionados con la delincuencia organizada y los diversos hechos delictivos
que se encuentran tipificados en la ley para sancionar este tipo de acciones
ilegales. Las fuentes de informacin utilizadas para el desarrollo de esta
actividad datan de referencias bibliogrficas, legales e informacin
electrnica vinculadas al tema. La informacin se encuentra estructura en un
cuerpo nico donde se desarrolla el anlisis de las bases tericas y legales
que rigen el tema.
Toda esta informacin permite ampliar el anlisis de las leyes especiales
en materia penal y su relacin con otras normas vinculantes.
DELINCUENCIA ORGANIZADA
Definicin de Delincuencia organizada
La delincuencia en general representa una serie de sujetos que observan
una conducta antisocial tipificada en la ley como delito, que se encuentra en
una etapa crtica del desarrollo de su personalidad y que tienen deteriorada
su capacidad de relacin social. Comnmente la delincuencia se entiende
como el conjunto de delitos observables en un grupo social determinado, as
como en un momento histrico especfico.
Este hecho antisocial ha derivado en otros tipos de delitos en grupo, como
por ejemplo la delincuencia organizada, la cual es definida en el artculo 4,
numeral 9 de la Ley Orgnica Contra la Delincuencia Organizada y
Financiamiento al Terrorismo (2012) as:
La accin u omisin de tres o ms personas asociados por cierto
tiempo con la intencin de cometerlos delitos establecidos en esta
Ley y obtener, directa o indirectamente, un beneficio econmico o de
cualquier ndole para s o para terceros, Igualmente se considera
delincuencia organizada la actividad realizada por una sola persona
jurdica o asociativa, con la intencin de cometer delitos previstos en
esta ley. (p. 6)
Esta definicin condiciona la existencia de la Delincuencia Organizada a
la asociacin de tres o ms personas para delinquir; sin embargo, se
mantiene vigente la posibilidad de la comisin de este tipo de delitos cuando
solo una persona lo cometa actuando como rgano de una persona jurdica o
asociativa el medio para delinquir sea de carcter tecnolgico, ciberntico,
electrnico, digital, informtico, o de cualquier otro producto del saber
PENAS
Asociacin en un grupo de
ESTABLECIDAS
Prisin de seis y diez aos
delincuencia organizada
Trfico Ilcito de Armas
Fabricacin ilcita de arnas
Fabricacin ilcita de armas
de guerras
Manipulacin gentica ilcita
(Genes Humanos)
Fecundacin
ilcitas
de
vulos humanos
Fuente: LOCDOFT (2012)
Continuacin del Cuadro N 1
Produccin
de
armas
indemnizacin a la victima
Pena con prisin de ocho a doce
aos
Prisin de veinticinco a treinta aos
Prisin de veinticinco a treinta aos
biolgicas o exterminadora
de seres humanos
Trata de Personas
Inmigracin ilcita y trfico
ilegal de personas
Trfico Ilegal de rganos
El Sicariato
Obstruccin a la Justicia:
1. Por uso de la violencia
2. Por infringir temor al
ncleo familiar
3. Por
promesas
de
dinero
4. Desaparicin
de
evidencias
Pornografa con uso de nios
(as) y adolescentes
Obstruccin a la libertad de
comercio
Fabricacin
ilcita
de
interior de la manga del vestido de quien deba dar muerte a una persona por
encargo. Esta daga dio por llamar Sicarius al oficio y sicarium a la persona
encargada de ejecutar a un ciudadano romano por orden o contrato.
El sicariato segn Duran (2011) es un: crimen en el cual se ejecutan
homicidios por encargo, a cambio de un pago, generalmente en dinero u
otros bienes (p. s/n). Esta transgresin en un principio estuvo vinculada a las
actuaciones de las autoridades polticas, como una forma de eliminar
opositores y de asegurar la impunidad de otros crmenes. Pero en la
actualidad es un tema perenne en la sociedad, sobre la construccin valrica
en trminos econmicos y culturales sobre el estatus social y el verdadero
precio de la vida, siendo los principales motivos que conducen a este crimen
los ajustes de cuentas, proteccin de territorios y defensa de intereses.
Causas del Sicariato
Entre las principales circunstancias que se presentan en el nacimiento del
sicariato se encuentra:
a. Los menores provienen de hogares separados e inclusive la mayora
pasa por abandono moral.
b. Influencia del narcotrfico
sobre
la
poblacin,
especialmente
adolescentes
c. La pobreza extrema
d. Protagonismo juvenil.
e. Las adicciones (drogas, alcohol, tabaco, otros)
Consecuencias del Sicariato
Este crimen ha permitido calar en la sociedad graves consecuencias, que
ponen de manifiesto la incompetencia de las autoridades en la lucha por
erradicar este problema, siendo los efectos ms trascendentales: la
inseguridad, desconfianza, muertes de personas inocentes, trfico ilegal de
armas y estupefacientes, la violencia entre otros hechos.
Formas de Sicariato
Los sicarios son personas que generalmente no saben ni quieren saber
quin es su vctima (nombre o cargo) ni quin le encarga. Su manera de
trabajar difiere mucho de la de los otros asesinos, puesto que dependiendo
de la situacin, ellos tienen que plantear un escenario adecuado al de la
vctima. Para ello utilizan las siguientes formas de actuar:
inagotables, pues cada homicidio que se idea puede tener su mvil dismil de
los otros; pues, hay casos de homicidio por encargo por, venganza, odio,
rencor, satisfaccin placentera, despecho o pesadumbre de amor, ansia de
heredar eliminando al interpuesto en el orden sucesorio, ocultamiento de un
proceso corruptivo para asegurar sus resultados o procurar la impunidad,
deudas, ajuste de cuentas por narcotrfico, entre otros. Y el mvil del autor
material (sicario) por su parte, ser el precio, la promesa de remuneracin, el
cumplimiento al deber de obediencia, el respeto al disciplinado y orden
jerrquico
En
de
derechos
fundamentales
de
primera
generacin,
el segundo
Terrorismo
La Oficina Federal de Investigacin (FBI, por sus siglas en ingls) define
al terrorismo como: El uso ilegtimo de la fuerza o la violencia contra
personas o propiedades para intimidar o coaccionar a un gobierno, a la
poblacin civil o cualquier segmento de sta, para la consecucin de
objetivos polticos o sociales (p. 6). Tambin puede considerarse como el
uso ilegtimo o amenaza de uso de la fuerza y la violencia contra individuos o
propiedades para coaccionar o intimidar a los gobiernos y a las sociedades,
a menudo para obtener objetivos polticos, religiosos o ideolgicos.
Jurdicamente en Venezuela se tipifica el acto terrorista en el artculo 4 de
la Ley Orgnica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al
Terrorismo al definirlo como:
Es aquel acto intencionado que, por su naturaleza o su contexto,
pueda perjudicar gravemente a un pas o a una organizacin
internacional
tipificado
como
delito
segn
el
ordenamiento
Por su origen
Poltico
FARC HEZBOLLAH,
Econmico
HAMAS
NARCOTRFICO,
BANDAS CRIMINALES
EMERGENTES
Por su funcin
Por su efectos
Separatista
Psicolgicos
(BACRIM)
ETA, IRA, MOV
AL QAEDA, BOKO
HARAM, ESTADO
Por su naturaleza
Fuente: Morales (2012)
Etnonacionalistas
ISLMICO
IRA ETA
o la
Legitimacin de Capitales
Es el proceso a travs del cual un individuo u organizacin intentan
encubrir el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas
actividades ilcitas o criminales como por ejemplo el trfico de drogas, trfico
y venta ilegal de armas, corrupcin, fraude fiscal, contrabando, secuestro,
sicariato, extorsin, trabajo ilegal, terrorismo, entre otros, para darle
apariencia legal. La LOCDOFT (2012) como: el proceso de esconder a dar
apariencia de legalidad a capitales, bienes y haberes provenientes de
actividades ilcitas (p. 7)
Etapas del Proceso de Legitimacin de Capitales
1. Colocacin: de los bienes o del dinero en efectivo. Es el hecho del
ingreso fsico del dinero efectivo originado en las actividades ilegales.
2. Procesamiento: Se procede a separar los fondos de su origen por
medio de una serie de transacciones financieras complejas escalo
nadas, a fin de despistar cualquier intento de seguirles la pista.
3. Integracin o goce de los capitales ilcitos: Se integra el dinero
lavado de vuelta en la corriente econmica de forma que reingrese en
el sistema financiero, aparentando ser fondos de negocios normales.
Efectos y Consecuencias de la Legitimacin de Capitales
1. Debilitamiento
de
los
valores
sociales
corrupcin:
La
negocios
legalmente
constituidos;
tambin
dinero
Fecha: 28/09/2013
valorado
sin
en
poder
2.300.000
justificar
la
estado
Vargas
con y comerciales.
destino a Paris.
Trfico de rganos
El captulo III de dicha ley, sobre los delitos contra las personas,
contempla en el artculo 43 que Quien trafique, trasplante o disponga
ilegalmente de rganos, sangre, concentrado globular, concentrado
plaquetario,
plasma
otros
tejidos
derivados
materiales
CONCLUSIN
La Convencin de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada, que entr en vigor en septiembre de 2003, es el principal
instrumento internacional en la lucha contra la delincuencia organizada, ene
en este sentido Venezuela, sancion la Ley Orgnica Contra la Delincuencia
Organizada y posteriormente la reforma en 2012 agregado los aspectos
relacionados al financiamiento del terrorismo.
REFERENCIAS
Ley Orgnica contra la Delincuencia Organizada. (2012, enero 31). Gaceta Oficial de
la Repblica Bolivariana de Venezuela, 39.912 (Ordinario), abril 30, 2012.
Rodrguez, T (2012). El Terrorismo y Nuevas Formas de terrorismo. Mxico.
Editorial Espacios Pblicos
REFERENCIAS