C.

AGENTE DEL MINISTERIO PBLICO

PRESENTE

PEDRO SANCHEZ MARTINEZ y HECTOR GILDARDO FRAUSTO MARTINEZ, mexicanos, mayores de edad,
empacadores de guayaba de ocupacin, en calidad de Presidente y de Tesorero respectivamente, de la Sociedad de
denominada PRODUCTORES DE GUAYABA DEL VALLE DE HUAJUCAR S.P.R DE R.L DE C.V., personalidad que
se acredita con la copia certificada del testimonio Notarial que contiene dicho Mandato y que exhibo como anexo,
sealando como domicilio legal de nuestra parte para or y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en
LIBRAMIENTO CALVILLO KILOMETRO 1 COLONIA RINCON DE BALTAZARES, MUNICIPIO DE CALVILLO,
AGUASCALIENTES, autorizando a los Abogados RAMN TORRES ARMENTA y JAVIER ANTONIO AMBRIZ DE LARA,
indistintamente, para que en nuestro nombre y representacin, Coadyuven con esta Representacin Social en todo lo
conducente a la debida comprobacin del cuerpo del delito, la responsabilidad penal de quienes resulten imputables; la
procedencia y monto de la reparacin de los daos y perjuicios ocasionados, por la comisin del o los hechos punibles,
ante Usted con el debido respeto comparecemos para exponer;

Que en vengo por medio del presente escrito a denunciar hechos que considero son constitutivos de delito o
delitos cometidos en agravio de mi Representada y en contra de quien o quienes resulten responsables. Para el caso de
que el delito o delitos que resulten exijan como requisito de Procedibilidad la Querella, en su oportunidad se formulara en
contra de quien o quienes esa Representacin Social considere fincada la probable Responsabilidad Penal en base a los
elementos de prueba que se aportan y los que se aporten durante la integracin de la indagatoria que se ordene al
efecto.

Fundan la presente los Captulos de Antecedentes, Hechos y Consideraciones legales que a continuacin pas a
exponer;

ANTECEDENTES

1.

Con fecha siete de abril de dos mil nueve se constituy la sociedad denominada PRODUCTORES DE
GUAYABA DEL VALLE DE HUAJUCAR Sociedad de Produccin Rural de Responsabilidad Limitada, en
atencin al permiso 0100783, expediente 20090100755, folio 090323011008, otorgado por la Secretaria
de Relaciones Exteriores, misma que fue pasada ante la fe del Lic. Salvador Martnez Serna, Notario
Pblico Nmero 42 de la ciudad de Aguascalientes, en instrumento Pblico numero veinte mil trescientos
tres, Volumen doscientos setenta y cinco. La cual tiene su domicilio en LIBRAMIENTO CALVILLO
NUMERO 1 COLONIA RINCON DE BALTAZARES, MUNICIPIO DE CALVILLO, AGUASCALIENTES.

2.

En la Clusula Cuarta del Contrato Constitutivo de la Sociedad denominada PRODUCTORES DE

GUAYABA DEL VALLE DE HUAJUCAR Sociedad de Produccin Rural de Responsabilidad Limitada, se
establece como Objeto social de la misma: Construir, adquirir o establecer industrias, almacenes y
servicios; explotar recursos renovables y no renovables de la unidad, manejar centrales de maquinaria y
equipo, operar crditos para programas de vivienda campesina, generar toda clase de agroindustrias e
industrias rurales y otros servicios de apoyo a la produccin; comercializar las materias o productos de
sus actividades, incluyendo el abastecimiento de canales de comercializacin, bodegas y mercados

propios; la adquisicin y contrataciones de los insumos, bienes y servicios de asistencia tcnica que
requieran los cultivos de los predios propiedad de los socios; gestionar y operar crditos de avos,
refaccionarios o cualquier otro ; generar, adquirir y construir toda clase de agroindustrias y los dems
servicios de apoyo a la produccin; la compra y venta de los productos naturales o transformados por la
sociedad, que se logren en los predios propiedad de los socios.

3.

Con forme a lo establecido por la fraccin I del inciso G) de la clusula vigsima primera del acta
constitutiva de la Sociedad de Produccin Rural de Responsabilidad Limitada PRODUCTORES DE
GUAYABA DEL VALLE DE HUAJUCAR, se les otorgaron a los suscritos facultades para otorgar
poderes amplios y suficientes para pleitos y cobranzas y actos de Administracin y de Dominio.
HECHOS

1.- Durante el mes de septiembre del ao 2013, la sociedad denominada PRODUCTORES DE GUAYABA
DEL VALLE DE HUAJUCAR Sociedad de Produccin Rural de Responsabilidad Limitada, inicio relaciones comerciales
con el Sr. ISAIAS RUVALCABA GALLEGOS por medio de la persona moral GUAYAFINA IMPORTS LLC, las cuales
consistan en el envo de guayabas pro parte de PRODUCTORES DE GUAYABA DEL VALE DE HUAJUCAR y la
comercializacin de Guayaba en los Estados Unidos por parte de GUAYAFINA IMPORTS LLC
2.- Durante las negociaciones iniciales para el inicio de las relaciones comerciales entre los dos antes
mencionados, se estableci por acuerdo entre las partes que los precios de venta por caja se iran pactando va correo
electrnico en la fecha en la cual se realizaba el pedido, dado el movimiento de la oferta y la demanda de esta fruta,
adems de que los pagos de cada pedido los hara el Sr. ISAIAS RUVALCABA GALLEGOS por medio de la persona
moral GUAYAFINA IMPORTS LLC tres semanas despus de haberlos recibido. Dichos correos electrnicos, obran en
poder de los denunciantes, y sern ofrecidos y exhibidos en el momento procesal oportuno.
3.- As pues, PRODUCTORES DE GUAYABA DEL VALLE DE HUAJUCAR S.P.R. DE R.L. respetando los
acuerdos tomados, va correo electrnico telefnica en donde se hacia el pedido, pactaban precio y posteriormente se
realizaba l envi del producto. Sin embargo al finalizar la temporada 2014 2015 el Sr. ISAIAS RUVALCABA
GALLEGOS por medio de la persona moral GUAYAFINA IMPORTS LLC, nicamente realizaba pagos de manera
parcial, por lo que al final de temporada, es decir en abril de 2014, tena un saldo considerable a favor de los ofendidos.
4.- En el mes de mayo de 2014 en las oficinas de la empresa del Sr. ISAIAS RUVALCABA GALLEGOS,
ubicada en la Ciudad de Aguascalientes, se realiz una reunin con la finalidad de llegar a un acuerdo sobre el pago de
los adeudos pendientes. Fue en esa ocasin que el denunciado comenz a argumentar que l no estaba de acuerdo con
la cantidad final puesto, que haba tenido prdidas en varios embarques por mala calidad de la fruta, lo cual nunca
comprob, adems de que algunos de sus clientes no le pagaban y ya formaban parte de su cartera vencida. Al hacer un
anlisis por ambas partes se acord hacerle un descuento considerable en dlares para establecer como saldo final la
cantidad de $11,000.00 (ONCE MIL DOLARES) cantidad que deba pagarse en los siguientes ocho das naturales.
5.- Semanas despus a dicha reunin y tras no ver reflejado el importe pendiente de $11,000.00 (ONCE MIL
DOLARES) en ninguno de los estados de cuenta de los ofendidos, se procedi a solicitar el cobro de manera personal al
Sr. ISAIAS RUVALCABA GALLEGOS, el cual argumento, en repetidas ocasiones que no contaba con dinero, ya que
estaba realizando un proyecto en la ciudad de Texas. Fue hasta el mes de noviembre de 2014 que se concret el pago,
mas sin embargo este solo se realiz por la cantidad de $10,000.00 (DIEZ MIL DOLARES) en dos partidas, el da 13 de
noviembre por $5,000.00 (CINCO MIL DOLARES) y el 21 de noviembre por otros $5,000.00 (CINCO MIL DOLARES),
cantidades que an no solventaban la deuda contrada con los ofendidos.
6.- Previo al inicio de la temporada 2014-2015, en septiembre de 2014, los ofendidos nos reunimos
nuevamente con ISAIAS RUVALCABA GALLEGOS, donde se acord continuar con las relaciones comerciales, as
mismo se acord que el costo por caja consistira en dos conceptos: fruta y maquila, la fruta se pagara al precio que

prevaleciera en el mercado, tras previa notificacin y autorizacin de las partes; y el precio de maquila resulta del resto
de los insumos utilizados y gastos directos e indirectos incurridos para realizar el producto terminado.
7.- Al da 19 de diciembre de 2014, se le haban enviado al Sr. ISAIAS RUVALCABA GALLEGOS 15
embarques en diferentes presentaciones de empacado, los cuales ascendan a la cantidad de $79,133.88 (SETENTA
NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y TRES DOLARES OCHENTA Y OCHO CENTAVOS), cantidad tan slo de maquila,
previamente enviado por correo electrnico. A lo anterior se le suma el valor de la fruta enviada la cual ascendi a la
cantidad de $38,473.97 (TREINTA Y OCHO MIL CUATROSCIENTOS SETENTA Y TRES DOLARES NOVENTA Y SIETE
CENTAVOS). Sumando estos dos conceptos se obtuvo un saldo a favor de los ofendidos por la cantidad de $117,607.85
(CIENTO DIEZ Y SIETE MIL SEISCIENTOS SIETE DOLARES OCHENTA Y CINCO CENTAVOS). En contra parte el Sr.
ISAIAS RUVALCABA GALLEGOS solo haba liquidado la cantidad de $205,000.00 (DOSCIENTOS CINCO MIL PESOS
M.N.) que convertidos a dlares tomando como referencia el tipo de cambio del SAT en las fechas de los dichos pagos,
se obtuvo la de $14,766.77 (CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTAY SEIS DOLARES SETENTA Y SIETE
CENTAVOS), cabe mencionar que derivado de que los pagos hechos eran en pesos y los ofendidos realizaban sus
transacciones de operacin en dlares, el dinero no renda lo suficiente para solventar todos los gastos que a la fecha ya
estaban vencidos y requeran de pago urgente.
8.- Aun cuando el Sr. ISAIAS RUVALCABA GALLEGOS no cumpli con el pago total convenido, existi buena
fe por parte de los ofendidos, por lo que continuamos empacando y enviando la guayaba, toda vez que en la cuenta
bancaria de los ofendidos se realizaron depsitos de cantidades ms acordes a la cantidad que nos adeudaba el Sr.
ISAIAS RUVALCABA GALLEGOS , sin embargo el adeudo iba en incremento .Ante la presin de los productores y
proveedores para el pago de su fruta y servicio, en consecuencia a la demora en el pago por parte del Sr. ISAIAS
RUVALCABA GALLEGOS, el Sr Pedro Snchez Martnez representante legal de nuestra empresa, obtuvo un prstamo
bancario personal el 16 de enero de 2015 por 400 mil pesos con una tasa de inters del 17% anual en banco BANAMEX
el cul fue traspasado a las cuentas de nuestra empresa.
9.- El da dos de marzo de dos mil quince, y despus de exhaustivos pedidos y requerimientos de pagos al Sr.
ISAIAS RUVALCABA GALLEGOS por medio de la persona moral GUAYAFINA IMPORTS LLC, los ofendidos
tomaron la determinacin de cerrar la temporada y por ende, enviar el ltimo embarque, despus de 34 embarques
enviados a los denunciados.
10.- Al percatarse de que los ofendidos detuvieron el envi de guayaba, ISAIAS RUVALCABA GALLEGOS por
medio de la persona moral GUAYAFINA IMPORTS LLC solicito una reunin para realizarse el da 7 de marzo de dos
mil quince, en las oficinas de HEO AGROFINO/GUAYAFINA ubicadas en Calle San Miguel el Alto No. exterior 405, Col.
Ftima en la cd. De Aguascalientes; en esta reunin argument que haba tenido mermas y algo de cartera vencida por
lo que no estaba de acuerdo en pagar las cuentas presentadas con anterioridad y despus de una acalorada discusin
por ambas partes termin diciendo que l solo nos pagaba los gastos que surgieron de las exportaciones de la empresa
adems de un dlar de ganancia por cada caja enviada. Evadiendo de manera falaz y desobligada la condicin de pago
que sigue teniendo hasta hoy en da con los ofendidos. Quedando como importes pendientes de pago nicamente las
cantidades de $711,030.00 (SETECIENTOS ONCE MIL TREINTA PESOS M.N.) por concepto de maquila y el importe
por precio de la guayaba el cual ascendi a la cantidad de $95,481.37 (NOVENTA Y CINCO MIL CUATROSCIENTOS
OCHENTA Y UN DOLARES TREITNA Y SIETE CENTAVOS).
11.- El da 29 de abril de 2015, el Sr. ISAIAS RUVALCABA GALLEGOS por medio de la persona moral
GUAYAFINA IMPORTS LLC, de manera dolosa y con afn de aprovecharse de la situacin, envi a los ofendidos a
travs de correo electrnico, un convenio para el cierre de la temporada Octubre 2014-Marzo 2015, en el cual acordaba
pagar la absurda cantidad de $420,000.00 (CUATROSCIENTOS VEITEMIL PESOS) cantidad mucho muy inferior a lo
que realmente era concepto de la deuda total, aprovechndose de manera fehaciente y de mala fe de la condiciones
precaria en la que se encontraban los ofendidos, todo esto derivado de la misma ausencia de pago por parte del Sr.
ISAIAS RUVALCABA GALLEGOS, dicho documento redactado unilateralmente jams fue firmado por los ofendidos.
12.- Despus de varias reuniones en donde l Sr. ISAIAS RUVALCABA GALLEGOS unilateralmente fijaba los
conceptos que iba a pagar y pona como plazo de pago el mes de mayo, la cantidad total fue de $85,994.69 dlares
mismos que la empresa aceptaba siempre y cuando este importe fuera pagado en su totalidad en dicho mes. Como era

de esperarse, por la naturaleza abusiva del Sr. ISAIAS RUVALCABA GALLEGOS, dicho pago jams se realiz por lo
tanto dichas negociaciones quedaron sin validez y nuevamente se le insisti en el pago del adeudo total anterior el cual
lo es la cantidad de $110,669.44 (CIENTO DIEZ MIL SEISCIETOS SESENTA Y NUEVE DOLARES CUARENTA Y
CUATRO CENTAVOS)
13.- El 25 de mayo Pedro Snchez Martnez tuvo una conversacin con Claudia Figueroa Flores, trabajadora
de GUAYAFINA IMPORTS LLC, en la cual argument que no habran de liquidar sus adeudos, a no ser qu los
ofendidos firman el antes mencionado unilateral, doloso y amaado convenio.
14.- Hasta la fecha no ha existido contacto alguno con Sr. ISAIAS RUVALCABA GALLEGOS ni con personal
de la persona moral GUAYAFINA IMPORTS LLC, as como no ha existido inters por parte de ellos de liquidar el
adeudo. Ya que todo intento de localizarles se ha visto frustrado con negativas o falta de comparecencias a las
reuniones para tratar el tema. Es verdad sabida que los mencionados, desde el primer momento en el que se iniciaron
las relaciones comerciales entre ellos y los ofendidos, han usado el dolo, la manipulacin y el engao para obtener los
bienes y servicios de los ofendidos, y en ningn momento realizar los pagos en tiempo y forma por dichos conceptos.
15.- De octubre de 2014 a marzo de 2015, PRODUCTORES DE GUAYABA DEL VALLE DE HUAJUCAR
Sociedad de Produccin Rural de Responsabilidad Limitada, envi a, ISAIAS RUVALCABA GALLEGOS as como a la
persona moral GUAYAFINA IMPORTS LLC, 34 embarques de fruta, consistentes en 45, 614 kilogramos de guayaba. Lo
cual represent en 86.33% de la produccin total del ao. Los cuales suman un costo total de $110,669.44 (CIENTO
DIEZ MIL SEISCIETOS SESENTA Y NUEVE DOLARES CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS). Los 34 embarques antes
mencionados fueron recibidos por la persona moral GUAYAFINA IMPORTS LLC en las condiciones y tiempos
acordados por las partes. Lo cual se acredita con los 34 certificados fitosanitarios internacionales que se anexa a la
presente. En dichos documentos se acredita que, tal como se establece, fue PRODUCTORES DE GUAYABA DEL
VALLE DE HUAJUCAR Sociedad de Produccin Rural de Responsabilidad Limitada la remitente del producto y
GUAYAFINA IMPORTS LLC el destinatario de dichos productos.
16.- La temeraria y desobligada actitud del Sr. ISAIAS RUVALCABA GALLEGOS asi como de la persona
moral GUAYAFINA IMPORTS LLC han creado un deterioro en la situacin comercial, econmica y social, de la
denunciante, as como de todo el personal que en ella labora; toda vez que al no obtener ganancia alguna por el 86% de
la produccin de ella, no existe la posibilidad econmica o monetaria de solventar gastos tan bsicos como el pago de
nmina de trabajadores, as como no hay manera de continuar de manera idnea con actividades comerciales con otros
clientes.
17.- Es hecho comprado que los mencionados han visto acrecentados sus patrimonios de manera ilcita, ya
que lo han hecho dejando de cumplir las obligaciones comerciales adquiridas con los denunciantes. As como es
probado el decrecimiento econmico del que ha sido vctima cada uno de los socios de la denunciante. De esta forma se
pretende acreditar que existe de manera fehaciente cada uno de los elementos que constituyen el delito de FRAUDE,
toda vez que existe el engao; ya que el Sr. ISAIAS RUVALCABA GALLEGOS por medio de la persona moral
GUAYAFINA IMPORTS LLC, aprovechndose de la buena fe y confianza de los denunciantes, se aprovecharon de
dicha situacin para obtener un beneficio que de manera lcita no hubieran obtenido.
18.- El Sr. ISAIAS RUVALCABA GALLEGOS por medio de la persona moral GUAYAFINA IMPORTS LLC
actuando con un falaz nimo de lucro, as como con total conocimiento de que no pagaran las obligaciones adquiridas
por el recibimiento del producto por parte de los denunciantes, hicieron vctima de maniobras engaosas a los
denunciantes, como consecuencia, se acredita la existencia de un acto que la legislacin sanciona como delito, el cual lo
es el de FRAUDE.
De la anterior narracin de hechos se advierte la existencia material de elementos de tipo penal, que mediante
la exhibicin de los diversos documentos que se adjuntan, se acredita fehacientemente que en el caso que nos ocupa,
se trata de una empresa que utiliza el engao y la mentira para acrecentar su patrimonio y disminuir el patrimonio de
quienes hagan tratos con ella.
DERECHO

I.- La Conducta tpica se encuentra prevista en las fracciones I, II y IV del artculo 147 del Cdigo Penal Vigente en el
Estado de Aguascalientes,