94. 9.2, 9.3. 9.4. 9.5. CAPITULO IX GONCLUSIONES. Se ha determinado que Nadine HEREDIA ALARCON es propietaria y autora de las agendas y los documentos que son materia de investigacién, que contenian informacién sobre arqueos de cuentas de activos, presupuestes contables, reuniones, anotaciones personales, familiares, itinerarios de viajes, estrategias, gastos y otras actividades, hechos que se habrian sucedido entre los afios 2006 al 2010, hechos que habrian trascendido hasta la actualidad. Se ha determinado ta existencia de transferencias de dinero a la cuenta de ahorros en moneda extranjera del BCP N° 194-13948794-1-88, cuya titular es Nadine HEREDIA ALARCON, que ascienden a un total de US$ 216,062.00 (doscientos dieciséis mil sesenta y dos y 00/100 dolares americanos) que provendrian de contratos simulados realizados por Nadine HEREDIA ALARCON con empresas de Arturo José BELAUNDE GUZMAN, Operadora Cable Canal de Noticias, The Daily Journal, Centros Capilares S.A, Apoyo Total S.A., y las transferencias realizadas por fa empresa Kaysamak C.A a la cuenta bancaria de Rocio del Carmen CALDERON VINATEA y Antonia ALARCON CUBAS, quienes posteriormente transfirieron a la cuenta de ahorros de Nadine HEREDIA ALARCON. Gontratos simulados hechos con Ia finalidad de ocultar el origen ilicito de los fondos, Los depésitos efectuados a la CUENTA DE AHORRO BCP ME N° 194-13948794- 1-88, de Nadine HEREDIA ALARCON, aproximadamente el 82% corresponden a depésitos realizados por personas de su entorno familiar, amical y terceros que no corresponden a personas con las cuales Nadine HEREDIA ALARCON, habria mantenido vinoulo contractual a excepcién de Arturo José BELAUNDE GUZMAN, hecho que corroboraria la afirmacién sostenida en la conclusion 9.2 en lo referente a la simulacién y finalidad de la suscripcién de los contrates, lo que ratifica nuestra conclusién sobre el origen ilicito de los fondos. Existen indicios razonables de que el origen de los fondos depositados a la cuenta de Nadine HEREDIA ALARCON, CUENTA DE AHORRO BCP ME N° 194- 13948794-1-88, realizados por Ilan Paul HEREDIA ALARCON y Marla Esther ZUNIGA LOAYZA, podrian tener origen ilicito, debido a que los depositantes, para evitar los controles establecidos en el Sistema Financiero (Declaracién Jurada sobre el Origen de Fondes), realizaron depésitos por importes de menor cuantia, habiendo utilizado la modalidad de ‘pitufeo" que es una de las modalidades en ‘cuanto a estructuracién del delito de Lavado de Activos. ‘Asimismo, se concluye que la transferencia efectuada por Eladio MEGO GUEVARA a la CUENTA DE AHORRO BCP ME N° 194-13948794-1-88, de titularidad de Nadine HEREDIA ALARCON, por el importe de USD 20 000.00, es una operacién tipica del delito de Lavado de Activos, debido a que el depositante al momento de realizar la transaccién bancaria no tenia la respectiva solvencia econémica que justifique el origen de! dinero, hecho que se hace evidente cuando se realiza el tespectivo cruce de informacién sobre sus declaraciones de renta anual de los afios 2007, 2008 y 2009, declaraciones que arrojan como ingresos personales, cantidades infimas que no guardan relacién con el monto antes acotado. Ast9.6. 97. oui eps en canna Pe “hia econ a decen” mismo, resulta sumamente extrafio que e! depésito de USD 20.00.00 dolares americanos, haya sido primero depositado a su cuenta personal por el mismo Eladio MEGO GUEVARA el dia 13.02.2007 y transferido a la cuenta de Nadine HEREDIA ALARCON un dia despues, el 14.02.2007. Seguin informacion brindada por e| Banco de Comercio, Garta N° 00314-DL-2015 de fecha 02 de diciembre de 2016, se ha confimado la existencia de tres cuentas bancarias en el mencionado Banco, una a nombre de Ollanta Moises HUMALA TASSO, y las dos otras dos restantes a nombre de sus hijas, hecho que corrobora la anotacién: “Sin contar Cta. en Beco. de Comercio”, de la pagina 03 de la agenda N° 01 denominada “Presupuesto”, de lo que se podria presumir que dichas cuentas tendrian depositadas sumas de dinero que no forman parte del total de USD 3°645,199.60 (tres millones seiscientos cuarenta y cinco mil ciento noventa y nueve y 00/60 délares americanos), anotados en la agenda y pagina mencionada. ‘Al haberse corroborado este extremo de la anotacién hecha en la pagina 03 de la agenda N° 01, podemos concluir sobre la veracidad de lo consignado en lo restante de la mencionada pagina, es decir que Nadine HEREDIA ALARCON contaba con la disponibilidad de USD 3°645,199.60 (tres millones seiscientos cuarenta y cinco mil iento noventa y nueve y 00/60 délares americanos). Existe indicios razonables que podrian llevar a [a conclusién que terceras personas hayan realizado anotaciones en las agendas de propiedad de Nadine HEREDIA ALARCON, como es el caso de Ollanta HUMALA TASSO segiin declaracién de Maria Elena LLANOS CARRILLO en la Décimo Segunda Sesién Ordinaria de la Comisi6n de Fiscalizacién y Contraloria y de la Congresista de la Reptiblica Veronica Fanny MENDOZA FRISCH (quien al tiempo de los hechos ademas de ser una persona muy cercana al nucleo HEREDIA ALARCON — HUMALA TASSO, se desemperio como Secretaria Personal de Nadine HEREDIA ALARCON, Asistente de Relaciones Exteriores de! Partido Nacionalista peruano —bajo cargo de Nadine HEREDIA ALARCON, etc). En este sentido, es necesario esclarecer debidamente su grado de participacién en los hechos sefialados a lo largo de este Informe, establecer la autoria de su letra en los recaudos que se sefiala. Autoria que en primer término nego al sefialar que DESCONOCIA LAS AGENDAS, luego que JAMAS ESCRIBIA EN AGENDAS QUE NO ERAN SUYAS, para después ADMITIR QUE “ERA POSIBLE QUE HAYA ESCRITO EN DICHAS AGENDAS” (tal y como se desprende de medios de comunicacién publicados entre marzo ~ abril de 2016). Hechos que ameritan una investigacion a nivel parlamentario y a nivel del Ministerio Publico. Se ha determinado que la compafila Kaysamak CA”, de capital venezolano, realizé depésitos de dinero a favor de Rocio del Carmen CALDERON VINATEA y Antonia ALARCON CUBAS, dinero que finalmente fue transferido por las mencionadas personas a favor de Nadine HEREDIA ALARCON, operacion que se habria hecho con la finalidad de ocultar el origen de los fondos, cuya licitud no fue acreditada por los investigados, pese a los requerimientos reiterados de esta Comisi6n, modalidad esta que resulta ser tipica del delito de lavado de activos.99 9.40 914 9.12 geen endtuoyctaseon” weeanessedarde ae Concneso REPUBLICA De lo investigado se corrobora que Rocio del Carmen CALDERON VINATEA y Ronal BARRIENTOS DEZA; han recibido pagos de parte de la Constructora Brasilefia OAS, ingresos cuya naturaleza contractual no han sido debidamente aclarados, como tampoco ha sido debidamente aclarado el orden contraprestacional de lo realizado por los susodicnos CALDERON VINATEA y BARRIENTOS DEZA. Siendo esto asi, es posible presumir que dichos montos fueron realizados para encubrir verdaderos propésitos de pagos interpésitos cuyos verdaderos destinatorios eran el nucleo HEREDIA ALARCON ~ HUMALA TASSO. Presuncion que se consolida con el estricto conocimiento y control que ejercia HEREDIA ALARCON de dichos pagos (en cuanto a tiempo, monto y oportunidad), en sus ya reconocidas agendas. Se ha acreditado, que existid una vinculacion especial (de orden familiar), entre el Instituto para la Promocién de la Identided y Desarrollo Nacional del Pert — PRODIN, con Nadine HEREDIA ALARCON. Hecho que no fue informado por los implicados con la presente investigacion y que consta en los archivos de la misma. Dicha vinculacién familiar se acredita en razén de los siguientes hechos probados: i) Maria Ignacia CUA DE HEREDIA (tia politica de Nadine HEREDIA ALARCON), ii) Maria Milagros HEREDIA MENDOZA (prima hermana -en linea patema- de Nadine HEREDIA ALARCON), y; iil) Maria Raquel HEREDIA MENDOZA (prima hermana -en linea patema- de Nadine HEREDIA ALARCON); ambas, a la sazén, hermanas de Rosa HEREDIA MENDOZA (esposa del Congresista Santiago GASTANADUI RAMIREZ —quien fue el firmante de la Minuta que constituyé el “Instituto para la Promocién de la Identidad y Desarrollo Nacional dal Peri — PRODIN".). Esta vinculacién de orden especial (familiar), no sélo es circunstanciat; ‘como en efecto lo sefialan los testigos Enrique JUSCAMAITA ARANGUENA y David QUINTANA ORTIZ; quienes sefialan en sus declaraciones ante esta Comisién que Nadine HEREDIA ALARCON ejercia estricto contro! de todos los fondos dinerarios que entraban y salian del “Instituto para la Promocién de la Identidad y Desarrollo Nacional del Pert - PRODIN", con lo que se puede atribar también que la verdadera titular de dicha Asociacién era Nadine HEREDIA ALARCON. En este mismo sentido, se ha establecido producto de la presente Investigacion- que el “Instituto para la Promocién de la Identidad y Desarrollo Nacional del Pert — PRODIN’, ha servido come instrumento comisive del delito de lavado de activos bajo formulas de utlizacion de la misma. Siendo que sirvié para ingresar e integrar en el circuito econémico y financiero sumas de capital de origen presuntamente ilicito, Se concluye que, luego del andlisis efectuado a las anotaciones de las cuatro (04) agendas de Nadine HEREDIA ALARCON, asi como también de la hoja suelta obrante como adjunta a dichas agendas (que corresponde a un correo electrénico de fecha 02 de setiembre de 2009 -donde se detallan los saldos de las cuentas de la familia HUMALA HEREDIA), Nadine HEREDIA ALARCON, contaba con disponibilidad de dinero en efectivo, gastos y cajas de seguridad presuntamente de origen licito (cuyo delito fuente se debe investigar en légicas formales de procesamiento por el Ministerio Publico) Tiga see ‘res vse personas vnededs, drivados del contort“ht ean 9.13 Conforme la conclusién inmediatamente anterior, esta presuncién se consolida con las declaraciones tributarias ante la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE. ADMINISTRACION TRIBUTARIA ~ SUNAT (que arroja como montos globales percibidos por HEREDIA ALARCON, en ef periodo 2005-2015; por el monto de 956, 838.00 nuevos soles -NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO NUEVOS SOLES), y que difiere abismaimente de los montos consignados ~como ingresos- en las agendas (189,400.00 -CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NUEVOS SOLES., 16,892,550.00 -DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA DOLARES AMERICANOS-; 215,195.00 -DOSCIENTOS QUINCE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS: y; 39,137.00 FRANCOS SUIZOS -TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MIL FRANCOS ‘SUIZzOs.). 9.14 La presuncién del delito de lavado de actives a que a arribado esta Comision, se sustenta también, en razén de fas montos consignados en las mismas agendas como gastos-, que arrojan montos absolutamente diferenciados y abismalmente superiores a tos ingresos formalmente declarados ante la SUNAT por HEREDIA ALARCON-, como son: 762,886.99 ~SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 99/100 NUEVOS SOLES., 538,460.42 USD -QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON 42/100 DOLARES AMERICANOS; 62,221.00 -CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE Y UNO CON 00/100 EUROS-. 9.15 Del mismo modo, conforme lo enunciado por el apartado conclusivo 9.13, existe la hoja adjunta a las agendas, que constituye un correo electrénico de fecha 02.09.2009, que es enviado por Christine SCHERER (aparentemente funcionaria de la entidad financiera francesa SOCGEN -Paris-)®*, desde la cuenta Christine. Scherer@socgen.com, con destino a midisol12@vahoo.com (de titularidad de Nadine HEREDIA ALARCON y Ollanta HUMALA TASSO), en la que se le consigna informacién financiera de un conjunto de cuentas cuyo monto total corresponde a §2 517.14 EUROS (CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECISIETE CON 14/100 EUROS) y que al detalle se expresa del siguiente modo: i) § 314,72 EUROS (correspondiente a una cuenta comuin entre Ollanta HUMALA. TASSO y Nadine HEREDIA ALARCON, il) 9 822,36 EUROS (correspondiente a Ollanta HUMALA TASSO -anotacion SCL ~sur livret- cy: il) 17 126,54 EUROS. (correspondiente a un “contrat erable de mi esposa’ -esto es de Nadine HEREDIA ALARCON.) iv) 8 200,07 EUROS (correspondiente a ILH.H -hija de Ollanta HUMALA TASSO-); v) 8 200,07 EUROS (correspondiente a N.H.H. hija de Ollanta HUMALA TASSO y Nadine HEREDIA ALARCON); vi) 1 967,76 EUROS (correspondiente a una cuenta EUROKID de 1LH.H hija del matrimonio HUMALA HEREDIA., y; 1 885,92 (correspondiente a una cuenta EUROKID de N.H.H. —hija del matrimonio HUMALA HEREDIA). Cuentas residenciadas en Francia, que no han sido declaradas como ® "SOCGEN", corresponde a tas iniclales de “SOCIETE GENERALE GROUP”, entidad financiera francesa cuya fecha de fundacién correspon al afio 1864 y es una de las principales entidades financieras europeas con sede en Francia (Paris). "ib de Orda el is WTSESW-evengacin sobre Ta pote sorb Ga Was wa ovawo peda aber WOOD fara Weave TTSES ‘ren u oto petsnaevnodnda, derives de contenido de us agerdasmenanadasen los crsderandos ele melon” 213,> Sue vegans fuentes de ingresos y que se presume incluso, hayan podido servir de nexo transaccional a los efectos de articular logicas de estructuracién econémica, propias del delito de lavado de activos; conforme el grueso de la presente investigacion. 9.16 Conforme los puntos precedentes (9.13, 9.14, 9.15 y 9.16), este anélisis comparative entre lo formalmente declarado por HEREDIA ALARCON, ante la SUNAT y los cuadros de “ingresos” y “gastos”, que figuran en las agendas, muestra un nivel de INCONSISTENCIA enorme que evidenciarian, como se ha establecido a lo largo del presente informe, la comisién presunta del delito de lavado de actives y otros delitos conexos que es del caso merituarlo con mayor profundidad en una Investigacion penal, ordinaria y sumamente amplia -en el Ministerio Publico y el Poder Judicial- a fin de establecer dichos niveles de conexidad y delitos fuentes”. 9.17 Se ha podido determinar, a lo largo de la presente Investigacion, una conducta OBSTRUCCIONISTA por parte del Banco BBVA - Banco Continental, quien en fecha 15 de enero de 2016 fue requerido con la finalidad de que informara a esta Comisién respecto de la titularidad de la Cuenta N° 01-0011-018502- 00071813 -66, la misma que figuraba en ta agenda y que, incluso, habia sido transcrita por terceras personas (presumiéndose que haya sido la actual Congtesista Verénica MENDOZA FRISCH), Siendo esto asi, en fecha 29 de enero de 2016 el citado Banco, informé a esta comision que dicha cuenta NO EXISTIA. Con esta informacién, la COMISION -en un acto de Investigacion particular, envid tun colaborador a la agencia bancaria de! BBVA - BC a fin que hiclera un depésito en la referida cuenta, lo cual se realizé en una Oficina del citado banco ubicada en ¢f distrito de Miraflores e ingresaron S/ 5.50 (cinco soles con cincuenta céntimos), recabando el voucher correspondiente, Con ello se acredité que dicha cuenta SI EXISTIA y pertenece al PARTIDO NACIONALISTA PERUANO por lo que la feferida cuenta bancaria guardaria relacién con 'o que ha sido objeto de la presente investigacion, Hecho que también se corrobora al revisar el informe final de verificacién sobre la informacion financiera correspondiente a la campafia electoral del Partido Politico Gana Peri, Informe Tecnico/CE EE.GG - 11 N° 044- GSFP/ONPE, la cual en su pagina 2 consigna expresamente la existencia de la mencionada cuenta 9.18 Se ha determinado la existencia de indicios razonables de la supuesta comision de del delito de Lavado de Activos (Ley N° 27765), Delito de Defraudacion Tributaria (Decreto Legislative N° 803), procedentes del comportamianto tributario y analisis financiero de las siguientes personas: Ne | NOMBRES Y APELLIDOS PRESUNTO ILICITO COMETIDO ot | Nadine Herecia Atereén Deiito de Lavado de Activas (Ley N* 27765) Dotto de Deftaudacién Tribuara (Decreto Legislativo N* 813) oz | an Paul Heredta alarcén Jo Delite de Lavado de Aciis (Ley N° 27765) IS Dette ce Dettaudacion Trbutaria (Decreto Legistativo N" 813) 12 Para mayor detalle Vi, “Capitulo Vi anctaclones do sumas de dinero en las agendas", pp. 99) $8 isa be Odor ae TSTSE- “vegan sre ose corn de ive fs que poi fob nerf star ane Reredi= aan oa personas ina don, servos Gl cote as gandas mesconada en es corsiderandos dele oc” 27awage oui te utp can rape an” CONGRESO “aladel Couette REPUBLICA 03 | Antonia Alaroén Cubas. Deiito de Lavado de Actives (Ley N* 27768) Dato de Dofraudacion Trbvtaria (Decreto Legislative N° 813) 0¢ | Rocio Del Carmen Galderén Vinatea | Delta do Laval de Activos (Ley N* 27765) [> Dalio de Detaudacién Trbutaria (Decreto Legisativo N' 813) 05 | Jorge Chang Soto Dato de Lavado de Activos (Ley N* 27785) alto de Dotraudacién Tbulara (Decreto Legislative NF 813) 05 | Carles Enrique Juscamaita Aranguena [+ Dolio de Lavado do Actos (Ley N* 27785) Delta de Detravdacién Tributara (Decreto Legistative N° 13) 07 | Maribel Amotta Vela Arevalo Delta de Lavado de Actives (Ley N° 27765) Delo de Defreudacion Trbutaria (Decteto Legislative N* 813) 03 | Cristina Niceta Velita Aroyo de |e Dotto de Lavado de Actas (Ley N* 27765) Labouretx (= Dello de Oefraudacién Trutaria (Docreto Legislativo N’ 819) 09 | Maria lvosks Humala Tasso Delite de Lavado de Activas (Ley N* 27785) 10 | Eduardo Francisco Sobenes Vicarra | Dito de Lavado de Activas (Loy N* 27785) [> Dolte de Defraudacion Tebutaria (Decreto Legisiative N° 613) 11 | José Guitterme Paredes Rodriguez Delo de Lavado de Activos (Ley N° 27765) ls Dabo de Defraudacién Tribulara (Decreto Legisiatvo N' 813) 12 | Salomén Lerner Ghitis: Delo de Lavado de Actives (Ley N* 27765) Delito de Gefraudacién Tributara (Decreto Legistativo N* 613) in Elmer Yalico Contreras [> Dato de Lavado de Activos (Ley N° 27765) 18 _ | Eawie Emer Yatico Contre Dello de Defraudaclon Trbutaria (Oocreto Legistaivo N13) 44 | Arturo José Belaunde Guzman I Delta de Lavade de Actives (Ley N' 27785) 15 | Arturo Antonio Belaunde Lossto le Detto de Lavado de Activos (Ley N° 27765) 16 | Martin Antonio Belaunde Lossio Delite de Lavaco de Actives (Ley N* 27768) 17 | Giviiana det Carmen Belaunde Lossio f+ Dello de Lavado de Activas (Ley N* 27765) 16 | Ronat Juan Barrientos Deza ls Detta da Lavado do Activos (Ley N* 27785) 19 | Juan Carlos Rivera Ydrogo ‘Dajte de Lavata do Actives (Ley N* 27755) Delio de Defraudacién Trbutara (Docreto Legislative N 813) 20 | Susana Lourdes Vinatoa Milla Viuda de |» Deltode Lavado de Actives (Ley N’ 27765) Calderon Deli de Defroudecion Tributenia (Deereto Legistatvo N° 613) 21 | Mario Julio Torres Atiaga le Detto de Lavado de Actvos (Ley N* 27765) 22 | Lino Gregorio Bejarano Miranda Dello de Lavatla de Actives (Ley N° 27765) 29. | Maria Esther 2atiga Loayza Delto de Lavado de Activos (Ley N* 27765) Fy Eladio Mego Guevara le Dato de Lavado de Acivas (Ley N° 27765) "oi de Ordon aT Dn THEA rveagaa sre pose cin de ion en aut poi habe nc eo ‘aren utes personas vnadadnn, rvs del conten ce as agendas menconatat lox considerandos dela modi” 275“neaioaetereveaten apni ter “nici coentcredr esr 25 | Victoria del Rosario Morales Erroch | Delto de Lavado de Actios (Ley N* 27765) 26 | Alfredo Mateo Pimentel Sovitta Delo de Lavado de Activas (Ley N* 27765) Delo de Defraudacion Tribularia (Decreto Legislative N* 813) 27 | Empresa Apoyo Total S.A, (Delo de Lavado de Activos (Ley N° 27765) 28 | Empresa Centros Capilares S.A. le Delto de Lavado de Acivos (Ley N* 27765) [= Delto de Detraudacton Trbutaria (Decreto Legisiativ N° 813) 29 | Empresa Todo Graph S.A. Dello de Lavado de Actvos (Ley N° 27765) Ly Delia de Defaudecién Trbutara (Decreto Legislatve N° 813 20° | Instituto para ta Promocién deta |e Deltode Lavado de Activos (Ley N” 27765) Meni‘ OesarlloNaciono dl Delilo de Defraudacion Tributaria (Decreto Legislative N” 813 9.19 Se ha determinado la existencia de indicios razonables de la supuesta comisién de del delito de Corrupcién de Funcionarios, Tréfico de Influencias, Enriquecimiento Ilicito, en concurse con el delito de Lavado de Activos (Ley 27765), cuyo presunto responsable es el investigado Edwin Elmer YALICO CONTRERAS. Este ciudadano peruano, habria tenido en el afio 2005 un depésito de USD 2,415.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE Y 00/100 DOLARES AMERICANOS); al tiempo que se desempefiaba como SERVIDOR JUDICIAL en la Corte Suprema de la Republica (desde el afio 2001). A su vez, y de modo abismalmente diferenciado, obra en el afio 2009 depésites por un total de USD 190,652.00 {CIENTO NOVENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES AMERIGANOS), al tiempo que se desempefiaba como JUEZ DEL 32° JUZGADO PENAL DE LIMA (conforme obra de los archivos de la presente investigacion -segtn legajo personal oficio 640-2015- 2016-OM-CR). En este sentido, y conforme regias légicas y de temporalidad, YALICO CONTRERAS (ex Juez Suplente del 32° Juzgado Penal de la Corte Superior de Lima -en el afio 2008-), tuvo como encargo la expedicién de la Sentencia de Habeas Corpus en favor de Ollanta HUMALA TASSO —cuyo nombre se menciona sostenidamente en las agendas objeto de la presente investigacién- habria tenido una exelusiva participacion en la trama de corrupcién y de trafico de influencias que se desaté en las esferas judiciales producto del cual habria expedido dicha sentencia en fecha 25.03.2008, De este modo, dicho monto de USD 190,852.00 (CIENTO NOVENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES AMERICANOS) obtendria carta de naturaleza explicativa, configurando los delitos hallados, en términos de indicio y con cargo a su responsabilidad presunta. Este indicio se consolida en la naturaleza funcionarial que nunca dejé de tener el referido ciudadano peruano el mismo que atin cuando dejé de administrar justicia en el cargo de 32° Juzgado Penal en el afio 2008, vuelve a ser nombrado ‘como Juez Penal del 15° Juzgado Penal de Lima en septiembre de 2008, manteniéndose en dicho cargo por todo el afio 2009. Afio en que se produce dichos depésitos en su cuenta bancaria y que segdn medios de comunicacion masiva, se constituyen en 80 depésitos pequefios hechos por tres personas diferentes, todas ellas vinculados a espacios de amistad y familiaridad ~mecanismo de pitufeo comin estos hechos de lavado de activos provenientes de diferentes fuentes illcitas-. Sion bs Oban TODS WT HBRSTT—rvsigncn sb poe cams de ay en or aoe pa Rabar nerd seo ane Heredia ‘Seresn outs prcorsvocaadas derivado el contends dels agendas menclonads eto conideranéas ea mocn” 278oo bel perm Sump SongReso “tba Catiate arden” RepuBLica En este mismo sentido, se pudo encontrar, producto de la presente investigacién, que en el afio 2012 obtuvo un depésito de 43,430.00 (CUARENTA Y TRES MIL CUATROGIENTOS TREINTA Y 00/100 NUEVOS SOLES), cantidad que dista en ‘exceso con el monto anteriormente citado y que genera mayor convicoién 2 lo anteriormente concluido, 9.20 En lo que respecta a lo vertido en el apartado 8.2. del presente informe, la comision ha podido apreciar que existe un conjunto de ciudadanos y altos funcionarios del Estado mencionades repetidamente en las agendas (04) a los que, por razén de faturaleze de la propia Investigacion e instrumentos coercitives con los que se cuenta en un proceso de investigacién pariamentaria como la presente- no se pudo indagar ampliamente. Dichos ciudadadanos peruanos y allos cargos funcionariales, a criterio de las autoridades fiscales, deberén ser indagadas a fin de verficar, a futuro, su real implicacién en los hechos que han sido materia de la presente investigacion. Wdbe ere Taegan brea pov clon de Waar on que Fou rb icaribo sare Nang Hoda ‘la uotror personas wounds rvs delconteido des agand3smenconatas ens cnsiarandoy dela meio” arPRIMERO: SEGUNDO; TERCERO: CUARTO: cmon cn cna nT “dea esta dae coger” CAPITULO X RECOMENDACIONES ALMINISTERIO PUBLICO. De conformidad a las Conclusiones N° 9.1 al 9.20, remitir el presente informe al Ministerio PUblico, con sus anexos conclusiones y recomendaciones para que en uso de sus atribuciones, inicie las acciones correspondientes a fin de establecer las responsabilidades de las personas naturales y juridicas citadas, en la eventual comisién de los delitos sefialados, asi mismo, valore la interposicién de medidas de coercion procesal correspondientes (entre ellas la de impedimento de salida del pais) contra las personas naturales implicadas, conforme la presente investigacién; a su vez, en el caso de las personas juridicas, las que corresponda conforme a ley. ALA “COMISION INVESTIGADORA ENCARGADA DE INVESTIGAR EL PAGO DE PRESUNTOS SOBORNOS A FUNCIONARIOS PERUANOS POR PARTE DE EMPRESAS BRASILENAS ODEBRECHT, CAMARGO CORREA, OAS, ANDRADE GUTIERREZ, QUEIROZ GALVAO Y OTRAS, DESDE EL INICIO DE SUS ACTIVIDADES HASTA LA FECHA, POR GUALQUIER FORMA DE CONTRATO CON EL ESTADO PERUANO” — MOCION DE ORDEN DEL DiA N° 13842. Para que en uso de sus facultades de comisién investigadora, incluya en sus investigaciones lo referido a anotaciones en las agendas de Nadine HEREDIA ALARCON, sobre las supuestas reuniones con representantes de empresas brasileras vinculadas al caso Lavajato (Como son por ejemplo OAS, ODEBRECH y otras en proceso de identificacién), toda vez ‘que tendrian una relacién directa con la referida Investigacion. A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA — SUNAT. Para que en ejercicio de sus atribuciones, realice una fiscalizacién exhaustiva a las personas naturales y juridicas que tienen la calidad de investigados en la presente, a fin de determinar la posible comisién de ilicitos de relevancia tributaria. ALA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFPs- SBS. Para que en ejercicio de sus atribuciones, tome acciones inmediatas con respecto al BBVA - BANCO CONTINENTAL en la medida de la entrega de informacion falsa a esta comisi6n, le que implicaria la infraccién de normas de cumplimiento en légicas de prevencién del delito de LAVADO DE ACTIVOS, conforme a la conclusién 9.17 del presente informe. Tcion de Gran dl W THESE rveagaan bra pore Cmisan de Water evo Gus FosrlsFabeincido a or Rane erele ‘Aorcinv ors pesonn isc deindo el contends dela agendas menconatesen lot consiserandos da moi” 278SEXTO: ‘SEPTIMO: OcTAvO: AL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. Para que se sirva derivar por medio de los mecanismos diplomdticos pertinentes, una copia autenticada del presente informe al Congreso Nacional de la Republica Bolivariana de Venezuela y al Congreso Nacional de Brasil a fin que se investiguen los posibles actos correspondientes al delito de favado de actives, asi como las transferencias irregulares desde empresas y de los estados Venezolano y Brasilefio para financiar partidos politicos peruanos y sus campafias politicas. AL JURADO NAGIONAL DE ELECCIONES. Para que formule una iniciativa legislativa a fin de regular de manera mas adecuada la fiscalizacién de los fondos partidarios en época electoral y en época no electoral. ALA OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES. Para que en ejercicio de su atribucién fiscalizadora de los fondos partidarios, realice una labor mas exhaustiva, procediendo a aplicar las sanciones pertinentes a los infractores y formulando las respectivas denuncias ante las autoridades competentes en caso de detectarse la ‘comisin de presuntos ilicitos penales, instruyendo a su procurador a hacer un seguimiento exhaustivo a las denuncias formuladas. ALA COMISION DE ETICA DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. Para que de conformidad con la conclusién 9.7 proceda a merituar el inicio de una investigacion a la Congresista Veronika Mendoza Frisch, a fin de esclarecer si la mencionada pariamentaria ha brindado informacién falsa a ta Comision de Fiscalizacién y Contraloria al momento de declarar ante esta Comisién en lo referente a su supuesta escritura en las agendas materia de la presente investigacién. Tain da Grd del Ta THEA “rvengn sre Ts pose comer de os en or aus padi fber eure er Nadine Were Soran uotar prions vocday devas dc coateide dal ogobdas menconodac eno conidrands el macén” 279ote Ejecutoria Suprema recaida en el Reourso de Nulidad N° 2202-2003-CALLAO. Ejecutoria Suprema recaida en el Recurso de Nulidad N° 4003-2011-LIMA. Ejecutoria Suprema recaida en el Recurso de Nulidad N° 3474-2012-LIMA. ‘Sentencia del Tribunal Supremo Espafiol N’ 8041/2010 de fecha 23 de setiembre del 2010, recaido en la Casacion N° 10035/2010 P, F.u. N° 18. 5. Auto N° 417/205 de fecha 12 de marzo del 2015, de la Sala de lo Penal del Tribunal ‘Supremo. Rey os ci Orden dei TRGB oven srs poe omen de Wor cv aque pot habar eile salons ane Heres Slorcénu otis personevinadadss, doar de cotenge dela agendas menclonas eo onaiserandos de moc” 280