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Seor/a Fiscal:
Elisa Mara A. CARRI, diputada nacional, por derecho propio, con
domicilio en mi pblico despacho sito en Av. Rivadavia 1829 4 piso de la Capital
Federal, ante el representante del Ministerio Pblico me presento y
respetuosamente, digo:
I.- OBJETO: Que en los trminos de los artculos 285 y siguientes del
Cdigo Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, vengo a interponer formal
denuncia a fin de que se investigue la posible comisin de los delitos de Lavado de
Activos y distintos Delitos contra la Administracin Pblica contemplados en
el artculo 303 y el Ttulo XI del Cdigo Penal y/o de otros ilcitos penales cuya
comisin deber acreditar el representante del Ministerio Pblico mediante la
respectiva investigacin que disponga.
Los ilcitos habran sido cometidos por el ex Gobernador de la
Provincia de Buenos Aires y ex Vicepresidente de la Nacin Daniel Osvaldo SCIOLI
y distintos funcionarios de sus dos administraciones como Gobernador, sealando
en esta oportunidad, al menos, al ex Presidente de Aguas Bonaerenses Guillermo
Ren SCARCELLA y al Ministro de Jefatura de Gabinete de Buenos Aires Alberto
PREZ, y eventualmente otras personas que pudieron tener participacin en los
hechos que aqu se ponen en conocimiento de la justicia y que podrn ser
inidentificadas en el transcurso de la pesquisa que el seor fiscal emprenda.
Ello, como ser expuesto, en virtud de hechos, en su gran medida
pblicos, que dan cuenta de un gran desmanejo de los recursos pblicos de la
provincia de Buenos Aires. Identificndose aqu a ttulo ilustrativo algunas cajas
polticas que no solo habran engrosado ilegalmente el patrimonio de los
denunciados, sino que el fruto del dinero obtenido podra haber sido ocultado de
distintas maneras a travs de maniobras de conversin, transferencia o
1
Antecedentes.
Sin perjuicio de la suerte que corra la causa que tramita hoy en la
de Gabinete de Buenos Aires a cargo de Alberto Prez. Algunas de las cajas que
entiendo el representante del Ministerio Pblico debe investigar son;
Scarcella.1
La Lotera de la Provincia de Buenos Aires. Sobre la que habra que
investigar la posibles adulteracin de los sistemas on line de las mquinas
de los bingos que podran haberse adulterado para registrar porcentajes
menores a los juegos realizados. Como as tambin
habran
otorgado
Cooperativas
fantasmas
por
subsidios que se
lotera
que
trabaj.3
Estafas, sobreprecios y posibles falsas prestaciones en la obra social de la
provincia de Buenos Aires, el Instituto de Obra Mdico Asistencia (IOMA),
sobre lo que ya se habran presentado denuncias penales por parte de la
nueva administracin de la provincia.4
ABSA: una cscara vaca tras el saqueo, publicado en el diario Hoy el 21 de diciembre de 2015.
Extrado de; http://diariohoy.net/politica/absa-una-cascara-vacia-tras-el-saqueo-61979
ABSA: el cabaret de la Provincia publicado en el diario Hoy el 27 de enero de 2016.
Extrado de; http://diariohoy.net/politica/absa-el-cabaret-de-la-provincia-63672
2
Scioli orden pagar por una cooperativa la friolera de 101 millones de pesos publicado por la Agencia
de noticias NOVA el 13 de octubre de 2010.
Extrado de; http://www.agencianova.com/nota.asp?n=2010_10_13&id=21780&id_tiponota=30
3
La corrupcin golpea al Puerto La Plata publicado en el diario Hoy el 10 de febrero de 2016.
Extrado de; http://diariohoy.net/politica/la-corrupcion-golpea-al-puerto-la-plata-64357
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Denunciaron una millonaria estafa en el IOMA durante la gestin del sciolismo publicado en el diario
Infobae el 9 de abril de 2016.
Extrado de: http://www.infobae.com/2016/04/09/1803189-denunciaron-una-millonaria-estafa-el-ioma-lagestion-del-sciolismo
La Justicia analiza si anula el sobreseimiento a Scioli por sus bienes publicado en el diario La Nacin
el pasado 21 de febrero de 2016. Extrado de; http://www.lanacion.com.ar/1872997-la-justicia-analiza-sianula-el-sobreseimiento-a-scioli-por-sus-bienes
No deben ser casuales las versiones que indican que el agente fiscal
Jorge Paolini es una persona allegada a la Procuradora Falbo y que tiene vnculos
de parentesco cercano con el ex Ministro de Justicia de la provincia, Ricardo Casal,
persona de mxima confianza de Scioli.
En esta oportunidad, y en tanto las versiones que indican que el seor
Guillermo Ren Scarcella podra ser un prestanombres de Daniel Scioli y/o una
persona vinculada a los fraudes a la administracin de la provincia en tanto su rol
como presidente de ABSA, desarrollar la informacin que hubiera llegado a mi
poder sobre el nombrado, informacin que intent verificar por algunos medios a
mi alcance, lo que a mi entender otorgaron verosimilitud a la misma, siendo
entonces que pesa sobre la suscripta el deber legal de denunciar en tanto mi
condicin de funcionaria pblica.
Confuso episodio en el Palacio del Barolo, donde funcionan oficinas de la ex SIDE, publicado en el
diario Clarn el 28 de marzo de 2016.
Extrado de: http://www.clarin.com/politica/Robo-oficinas-Barolo-llevaron-SIDE_0_1548445393.html
Nota periodstica del portal de noticias El Retrato de Hoy del 19 de enero de 2016 titulada De medigo
a millonario? Scioli tendra tres estacias en la zona de Tandil-Balcarce. Extrado;
http://www.elretratodehoy.com.ar/ver_nota.asp?cod=40518
Nada, uno de los montes est en una estancia que compr Scioli cerca de
Napaleof (50 kilmetros de Tandil) y le molesta el ruido de las motosierras,
as que por una semana no pudimos trabajar, porque quiere estar en silencio,
fue la explicacin del camionero.
Asimismo, el sitio de noticias contina detallando que Scioli
suma 11.500 hectreas de tres estancias en frtiles tierras de BalcarceTandil, valuadas en alrededor de 200 millones de dlares. Se trata de La
Negra (5000 Hectreas); La Morocha (5000 Ha) y La Estrella (1500 Ha).
No declar ninguna. La Estrella en Tandil, ilumina la riqueza oculta del
candidato. Transformada en lujoso hotel 5 estrellas, tiene hasta una pista
area de 1.400 metros con capacidad para vuelos nocturnos. All brinda toda
clase de lujos y el visitante hasta es recibido por ciervos que pastorean en esa
enorme extensin. Est en el kilmetro 113 de la ruta 226 de Tandil.
En la misma lnea, segn una nota del periodista Carlos Pagni,
la ex Presidente Cristina Fernndez de Kirchner reciba todos los das un
dato nuevo con la pretensin de incomodar al gobernador. Ha mandado
investigar las estancias La Estrella y La Morocha, en las sierras bonaerenses 8.
Segn otro medio periodstico, se ha acreditado varias veces
que Scioli ha estado presente en las estancias y no como un simple invitado:
El vnculo del gobernador con estas dos estancias existe, aunque ante la falta
de informacin oficial acerca de sus bienes dificulta determinar el grado de
relacin. En 2012, por ejemplo, Scioli estuvo reunido en la estancia La Estrella
con el intendente de Tandil, Miguel ngel Lunghi. En esa reunin, tambin
estuvieron el por entonces jefe de Gabinete Marcos Nicolini y los secretarios de
Gobierno Matas Civale y de Obras Pblicas Mario Civalleri. Prcticamente,
estuvimos solos, con la familia de l, cont Lunghi, en 2012, al medio local El
Eco Multimedios.9
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Nota periodstica de Carlos Pagni publicada en el diario La Nacin del da 8 de enero del 2015 titulada
Cristina vs Scioli: una guerra sorda y sin ganadores a la vista, extrado de;
http://www.lanacion.com.ar/1758326-cristina-vs-scioli-una-guerra-sorda-y-sin-ganadores-a-la-vista
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Nota periodstica del portal de noticias Nexofin del da 4 de junio de 2015 titulado Scioli y su
misteriosa riqueza: ahora lo vinculan a dos importantes estancias de la provincia de Buenos Aires
Extrado de: http://www.nexofin.com/notas/292746-scioli-y-su-misteriosa-riqueza-ahora-lo-vinculan-ados-importantes-estancias-de-la-provincia-de-bs-as-n-/
Nota periodstica del diario de Tandil El Eco del 14 de enero del 2012 titulada Antes de las vacaciones,
Lunghi fue al campo y le dej a Scioli una enorme pila de carpetas http://eleco.com.ar/interesgeneral/antes-de-las-vacaciones-lunghi-fue-al-campo-y-le-dejo-a-scioli-una-enorme-pila-de-carpetas/
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Nota periodstica del diario Clarn del 14 de enero del 2014 titulada El gobernador celebr los 57 y
dej la rplica a sus voceros.
Extrado
de;
http://www.clarin.com/politica/gobernador-celebro-dejo-replicavoceros_0_1066093411.html
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Nota periodstica del portal de noticias de Tandil El Eco del 14 de julio de 2013 titulada Con el odo
agudo
Extrado de; http://eleco.com.ar/interes-general/con-el-oido-agudo-60/
Nota periodstica de Ivn Ruiz y Hugo Alconada Mon para La Nacin del 15 de diciembre de 2014
titulada: Quines son y cmo operan los recaudadores de Scioli, Massa y Macri?
Extrado de; http://www.lanacion.com.ar/1752446-recaudadores
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