JEFE DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL, EL SEÑOR WILLIAM VE P TIZ

MALABRIGO, JEFE DE ASESORIA JURÍDICA, EL SEÑOP ORLANDO PONCE POLANCO,

ASESOR DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Y EL SEÑOR MARCO GONZALEZ
REPPESENTANTES DE C'RANO
AGENDA =
1 CORRESPONDENCIA =___
2 INFORME DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA
CUBRIR EL CARGO DE GERENTE CENTRAL DE ADMINISTRACION =

25 ACTUALIZACIÓN DE TARIFARIOS
LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR =
A CONTINUACIÓN, LA SECRETARIA DE DIRECTORIO PROCEDE A LP LECTURA DEL
ACTA N° 02, DE FECHA 28 DE ENERO DE 2011, AL NO PRESENTAR OBSERVACIONES
ES APROBADA EN SU INTEGRIDAD POR UNANIMIDAD
CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y REMITIDA == ==
DESARROLLO DE LA AGENDA = =
1 CORRESPONDENCIA

) 9
MODIEICACION AL REGIMEN DE PODERES==========-=======-=======_====_
ACTUALIZACIÓN DE TARIFAPIOS
25
ORDEN DEL DIA = ============================================
( ) = ======
ACUERDO N° 026-03/2011
APRUEBA MODIFICACION PARCIAL DE LA MATRIZ DE FACULTADES Y DEL REGIMEN
DE PODERES
EL DIRECTORIO, VISTO EL INFORME N° 040-2011-G, QUE CONTIENE EL INFORME
N° 014-2011/AJ-CMACT, MODIFICACIÓN PARCIAL DEL RÉGIMEN DE PODERES DE
LA CMACT Y ESTANDO A LO EXPUESTO POR EL SEÑOR WILLIAM EERTIZ MALABRIGO,
JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA, ACUERDA POR UNANIMIDAD APROBAR LA
MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA MATRIZ DE FACULTADES i DEL RÉGIMEN DE
PODERES, QUE SE ENCUENTRA INSCRITA EN EL ASIENTO C00090 DE LA PARTIDA
ELECTRÓNICA N° 11000876 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA

OFICINA REGISTRAL DE TRUJILLO, DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA t TAL

COMO CONSTA EN EL ANEXO 1 DE LA PRESENTE ACTA

ANEXO N. 01===== ° °
MODIFICACION DE MATRIZ DE FACULTADES
FACULTADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO = = = = = = = = == = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = =

2 SUSCRIBIR LA CORRESPONDENCIA REGULAR DE LA SOCIEDAD, DIRIGIDA A

E) ATENDER 0 DAR RESPUESTA A CUALQUIER COMUNICACIÓN REMITIDA A LA

EMPRESA POR SUS CLIENTES, ENTES REGULADOPES, SUPERVISORES 0
CONTROLADORES, ASÍ COMO DE CUALQUIER PERSONA NATURAL 0 JURÍDICA =-__

9 AUTORIZAR VIAJES DEL PERSONAL DE LA CAJA TRUJILLO S A DENTRO DEL

TERRITORIO NACIONAL
FACULTADES DE ORDEN LABORAL

10 NEGOCIAR, CELEBRAR, SUSCRIBIR, MODIFICAR, RESCINDIR, RESOLVER O DAR

POR CONCLUIDOS A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CONTRATOS DE TRABAJO A PLAZO
INDETERMINADO Y DE NATURALEZA TEMPORAL, COMPLEMENTARIA, ACCIDENTAL, DE
OBRA 0 DE SERVICIO, EN TODAS SUS MODALIDADES, CONVENIOS DE FORMACIÓN
LABORAL 1 CONVENIOS DE PRACTICAS PROFESIONALES, PRE - PROFESIONALES
 NOTARIA Marco Antonio Comiera
García
COR Notario d e Trujillo
CUERA
CON NACIONALES 0 EXTRANJEROS, Y CUALQUIER CONTRATO LABORAL EN TODAS LAS MODALIDADES NO PROHIBIDAS
LEGALMENTE,
11 NOMBRAR Y CESAR FUNCIONARIOS, EMPLEADOS U OBREROS, SUSCRIBIENDO PARA ELLO TODOS LOS DOCUMENTOS
QUE FUEREN PERTINENTES ,
12 AMONESTAR, SUSPENDER, DESPEDIR Y CESAR INDIVIDUAL Y COLECTIVAMENTE AL PERSONAL,
13 CONCEDER PERMISOS, LICENCIAS CON 0 SIN GOCE DE HABER, DESCANSOS Y VACACIONES, ASÍ COMO
OTORGAR GRATIFICACIONES, BONIFICACIONES,
SUBVENCIONES Y PRESTAMOS AL PERSONAL,
19 FIJAR Y MODIFICAP LA JORNADA, EL HORARIO Y DEMÁS CONDICIONES DE TRABAJO, DENTRO DE LOS
PARAMETROS Y REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LEY
15 TRASLADAR 0 ROTAR AL PERSONAL, SEGUN LA CONVENIENCIA O NECESIDAD DE L; SOCIEDAD, _ °
16 SUSCRIBIR PLANILLAS, PDTS, BOLETAS DE PAGO, LIQUIDACIONES DE
BENEFICIOS SOCIALES, Y OTROS FORMATOS O DOCUMENTOS DE CARÁCTER LABORAL
EQUIVALENTES A LOS MENCIONADOS,
17 OTORGAR CERTIFICADOS DE TRABAJO, CONSTANCIAS DE FORMACIÓN LABORAL, PRACTICAS PROFESIONALES Y
PRACTICAS PRE - PROFESIONALES, =
( )
FACULTADES DE ORDEN DE REPRESENTACION =--==
20 ASUMIR LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD ANTE TODO TIPO DE PERSONAS NATURALES 0 JURÍDICAS,
AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DEL SECTOR PUBLICO 0 PRIVADO, SEAN ELLAS POLITICAS, ADMINISTRATIVAS,
JUDICIALES, FISCALES, REGIONALES, TRIBUTARIAS, ADUANEROS, LABORALES, MUNICIPALES, MILITARES O
POLICIALES, ASÍ COMO ANTE LAS AUTORIDADES DE LAS DIRECCIONES, ADMINISTRACIONES Y DEPENDENCIAS
ANÁLOGAS DE INSTITUCIONES Y EMPRESAS PUBLICAS O PRIVADAS DE NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL

23 SUSCRIBIR DOCUMENTOS PPIVADOS 0 PUBLICOS QUE CONTENGAN ACTOS UNILATERALES, O CONVENIOS Y

CONTRATOS EN LOS QUE LA CAJA TRUJILLO S A SEP PARTE, INCLUYENDO SOLICITUDES, RECURSOS O RECLAMOS
QUE SEAN DE INTERES PARA LA CAJA TRUJILLO S A

FACULTADES DE ORDEN PROCESAL =

26 ACERCA DE LA ACTUACIÓN EN PROCEDIMIENTOS DE NATURALEZA CONSTITUCIONAL, CIVIL, CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, EL MANDATO
COMPRENDE REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS

I TACHAR TESTIGOS, DOCUMENTOS, Y REALIZAR OPOSICIÓN A ACTUACIONES DE DECLARACIÓN DE PARTE,

EXHIBICIÓN, PERICIA O INSPECCIÓN JUDICIAL TAMBIEN PUEDEN SER MATERIA DE TACHA Y DE OPOSICIÓN LOS
MEDIOS PROBATORIOS ATIPICOS

28 RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS PENALES, SE DETERMINAN LAS FACULTADES ESPECIFICAS PARA

============___

G EJERCER LOS ACTOS SEÑALADOS EN EL NUMERAL VEINTISÉIS EN LO QUE LE FUERE APLICABLE °

37 RECIBIR JOYAS DE PARTE DE UN REPRESENT A NTE COMUN EN EL MARCO DE CONTRATOS CON GARANTIA
MOBILIARIA, ASI COMO SUSCRIBIR EN RECEPCIÓN LAS ACTAS DE TRANSFERENCIA DE LOS LOTES DE JOYAS
ADJUDICADAS A FAVOR DE LA CAJA TRUJILLO,

Jr0rhegoso312 Tmlrflo(044)2355171(044)2352631(044) 223884 Celulares 94902214419486663681949001489194937525619493752551RPM #965993!'434237/#916435Nadal 829'2443,829'2439

notanacorcuera@gmarl corolnotanacorcuera@holmail com/notarmac@hafmarl cm
FACULTADES DE ORDEN CONTRACTUAL =
NEGOCIAR, SUSCRIBIR, MODIFICAR, ACLARAR, RESCINDIR, RESOLVER, PRORROGAR
Y DAR POR CONCLUIDOS P NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CONTRATOS EN LOS QUE SEA
PARTE LA CAJA TRUJILLO S P DE LAS SIGUIENTES CLASES =_

44 CESIÓN DE DERECHOS DE USO CON LAS QUE SE AFECTEN LOS BIENEC DE LA

CAJA TRUJILLO S A

66 DACIÓN EN PAGO 0 TOMA EN COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES,

79 FIDEICOMISO, QUE INCLUYE LA ACTUACIÓN DE LA C a JA TRUJILLO S A EN

CALIDAD DE FIDUCIARIA 0 BENEFICIARIA, PS1 COMO LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE LEASING 0 ARRENDAMIENTO FINANCIERO = = A A

MODIFICACION EN EL REGIMEN DE PODERES =

3 JEFATURAS DE AREA, DEPARTAMENTO Y OFICIALIAS

3 7 JEFE DE NEGOCIOS MEDIANA EMPRESA=====_========================= = A

SOLA FIRMA 20, 37===========--======--==
===================__
MANCOMUNADA =========================== =
========================= = ===
CON _____UN __GERENTE ___CENTRAL ___O ___GERENTE _ DE ____DIVISIÓN ___0 ___GERENTE
TERRITORIAL 21, 23 Y 86
CON UN ADMINISTRADOR DE AGENCIA 52, 53 Y 79
3 8 JEFE DE NEGOCIOS PEQUEÑA Y MICRO EMPRESA =
A SOLA FIRMA 20, 37 =
MANCOMUNADA = °
- CON UN GERENTE CENTRAL O GERENTE DE DIVISIÓN 0 GERENTE TERRITOPIAL
23 1 86 = R-- s_
- CON UN ADMINISTRADOR DE AGENCIA 52, 53 Y 79 = ============= === A

3 9 JEFE DE NEGOCIOS PERSONALES

A SOLA FIRMA 20, 37
MANCOMUNADA ============_====== ==='==========-====
T
- CON UN GEPENTE CENTRAL 0 GERENTE DE DIVISION 0 GERENTE TEIFI CCIAL
23 Y 86
- CON UN ADMINISTRADOR DE AGENCIA 52, 53 1 79 =

3 13 JEFE DE TESORERIA===== === == ===A===

MANCOMUNADA ================================
- CON UN GERENTE CENTRAL O GERENTE DE DIVISION 2 (A, B, C), 21, 73, 87, 90
AL 97, 100, 101, 103, 105, 106, 107(1, M)
CON EL JEFE DE FINANZAS 0 JEFE DE CONTABILIDAD ___O ___JE-E DD
OPERACIONES HASTA EL MONTO EQUIVALENTE DE 3000 UIT LA FACULTAD b 9 , ' O ,
72, 80, 87, 89, 90, 93, 94, 97, 100 AL 106
3 14 OFICIAL DE ATENCION AL USUARIO
- A SOLA FIRMA 2 (A, E), 20, 21, 24 Y 31

5 ASISTENTES, ASESORES Y COORDINADORESS = ===========

MODIFICAR LA DENOMINACIÓN DE ASISTENTE BACK OFFICE POR ASISTENTE DF
SERVICIOS Y OPERACIONES, POP 10 QUE SE ENTENDERÁ RECAIDA LAS FACULTADES
EXISTENTES A ESTE CARGO EN TODO EL PRESENTE REGIMEt 1 DE
PODERES

5 5 ASISTENTE DE SERVICIOS Y OPERACIONES

MANCOMUNADA
 NOTARIA Marco Antonio Corcuera
Garcta
CORCUER Aotario d e Trujillo

A
- CON UN GERENTE CENTRAL O GERENTE DE DIVISIÓN 69, 70, 72, 80, 87, 89, 90, 97, 100, 101, 103 Y 105
..............................................................................
- CON EL JEFE DE FINANZAS 0 JEFE DE CONTABILIDAD O JEFE DE TESORERIA HASTA EL MONTO EQUIVALENTE DE
2000 UIT LA FACULTAD 80, 87, 97, 99 Y
DEL 102 PL 106
HPSTP EL MONTO EQUIVALENTE DE 500 UIT LAS FACULTADES 90, 91, 93,
99, 97, 100, 103 Y 1 0 5
5 6 COORDINADOR RACK OFFICE DE TESORERIA
MANCOMUNADA °
- CON UN GERENTE CENTRAL 0 GERENTE DE DIVISION 69, 70, 72, 80, 87, 89, 90, 93, 97, 100, 101, 103,
105 Y 106
- CON _____EL _ JEFE ____DE __OPERACIONES ____0 ___JEFE ___DE ___FINANZAS ___O __JEFE ___DE
CONTABILIDAD O ADMINISTRADOR DE EFECTIVO HASTA EL MONTO EQUIVALENTE
DE 2000 UIT LA FACULTAD 80, 87, 97, 99 Y DEL 102 AL 106
CON UN ADMINISTRADOR DE EFECTIVO HASTA EL MONTO EQUIVALENTE DE 500
UIT LAS FACULTADES 90, 91, 93, 94, 97, 100, 103 Y 1 0 5
5 7 RACK OFFICE DE TESORERIA
MANCOMUNADA
- CON UN GERENTE CENTRAL 0 GERENTE DE DIVISIÓN 69, 70, 72, 80, 87, 89, 90, 97, 100, 101, 103 Y 1 0 5

- CON EL JEFE DE FINANZAS 0 JEFE DE CONTABILIDAD 0 JEFE DE TESORERIA HASTA EL MONTO EQUIVALENTE DE
2000 UIT LA FACULTAD 80, 87, 97, 99 Y DEL 102 AL 1 0 6
===================================================== - CON UN ADMINISTRADOP DE
EFECTIvO HASTA EL MONTO EQUIVALENTE DE 500

UIT LAS FACULTADES 90, 91, 93, 99, 97, 100, 102, 103 t 105 =

5 9 ASISTENTE DE ATENCION AL USUARIO ======

P SOLA FIRMA 2 (E), 20, 30 Y 31 ==============-================_=
MANCOMUNADA
- CON EL J E F E DE OPERACIONES 83
5 10 ADMINISTRADOR DE EFECTIVO
MANCOMUNADA ==============================================
- CON UN GERENTE CENTRAL O GERENTE DE DIVISIÓN ________LA FACULTAD 69, 70,
72, 80, 87, 89, 90, 93, 97, 100, 101, 103, 1 0 5 Y 106 =__=
- CON EL JEFE DE FINANZAS 0 JEFE DE CONTABILIDAD HASTA EL MONTO EQUIVALENTE DE 2000 UIT PL FACULTAD
87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 99, 100, 102, 103,105 Y 106
- CON UN ______ANALISTA __DE ___RECURSOS ___FINANCIEROS ___0 __ASISTENTE ___CONTABLE
TRIBUTARIO 0 ASISTENTE DE SEPVICIO Y OPERACIONES HASTA EL MONTO EQUIVALENTE DE 500 UIT LA FACULTAD
90, 91, 92, 93, 94, 97, 100,

103,105 Y 106 = _ _ = = = = = =
6 ADMINISTRACION DE A G E N C I A S
6 1 ADMINISTRADOR DE AGENCIA ===================================
A SOL A FIRMA , 2 (E), 3, 7, 18, 20, 22, 23, 25, 26 {A, B, C, D, G, H, I, J, N, L, M, N, 0, P, Q, R,
5, T, U, V), 27, :8, 30, 31, DE 34 A 41, 47, 48, 57, 58, 82 x LAS F A CULTADES QUE SE INDICA EN LOS
NUMERALES 3, 8, 54, 60, 83, 93 Y 94 SERÁN EJERCIDAS HASTA EL MONTO EQUIVALENTE P
01 U I T
MANCOMUNADA
PODRA REALIZAR LAS FACULTADES QUE SE INDICAN CON LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS
- CON UN GERENTE CENTRAL O GERENTE DE DIVISION O GERENTE TERPITORIAL 8, 52, 53, 54, 60, 61, 70,
93 Y 94

Jr Orbegoso 312 Trujillo (044) 235511/(044)235263 /(044) 223884 Celulares 94902 2144/94866 6368194900 1489/94937 52561W937 52551 RAM
#965993 /'4342371#916435 Nodo! 829'2443, 829'2439
notanacorcuera@gmad rus /notanacomuere@hotmarf tos /notarmac@hotmatl com
 - CON JEFE DE RECUPERACIONES HASTA EL LIMITE DE 100 UIT LA FACULTAD 70
====================================================
=== ==== = - CON UN GERENTE CENTRAL O GERENTE DE DIVISIÓN 0 JEFES DE
NECOC T -OS MEDIANA EMPRESA 0 JEFE DE NEGOCIOS PEQUEÑA Y MICRO EMPRESA O
GERA, TL TERRITORIAL 0 JEFE DE RECUPERACIONES 0 JEFE DE NEGOCIOS

_
PERSONAL E S 50, 52, 53, 57, 75 Y 79
=========================================
CON UN CONTROLADOR DE OPERACIÓN 50, 52, 53, 61, 70, 79 Y P'SIA EL MONTO
EQUIVALENTE A 03 UIT LA FACULTAD 93 = = = = = = = = = = = = = = _ _ _ _ - _ _ -
6 2 CONTROLADOR DE OPERACIÓN = =-
A SOLA FIRMA 2 {E), 3, 7, 18, 20, 22, 31, 38, 47, 48 =
MANCOMUNADA = ° °
- CON UN GERENTE CENTRAL 0 GERENTE DE DIVISIÓN O GERENTE TERPITOPIAI
8, 50, 52, 53, 59, 60, 69, 93 Y 94 =
- CON UN ADMINISFRADOR DE AGENCIA 50, 52, 53, Si, 70, 79 Y HAST A EL
MONTO EQUIVALENTE A 03 UIT LA FACULTAD 9Z
NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR, SE LEVANTÓ LA SESION, SIENDO LAS
OCHO CON DIEZ MINUTOS DE LA NOCHE =_
FIRMADO SR LUIS ALBERTO MUÑOZ DIAZ - PRESIDENTE DE DIRECTORIO, SP LUCAS
PODRIGUEZ TINEO - DIRECTOR, SRA ROSA AMABLE SALCEDO DAJALOS - DIRECTORA,
SR ALEJANDRO RAMIREZ LOZANO - DIRECTOR-, SP GILBEPT'7 DOMINGUEZ LOPEZ -
DIRECTOR, MONSEÑOR RICARDO A NGULO BAZAURI - DIt E C,OP
Y SRTA HELIEN CATHERINE VALDERRAMA VALDERRAMA, SECRETARIA DE
DIRECTORIO =
TRUJILLO, CATORCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL ONCE DE LO QUE DOY FE _-_

0 M M Z M - ‘ X /W "

MAR N O T A R á. ABOGAGOR C7 A T R U J I L L O _ ~y[