2009

N CATORCE. LIBRO: CINCO.

Testimonio de la Escritura Pblica de Constitucin de Sociedad Annima de Capital Variable

OTORGADA POR:

SEORES: SOCIO I Y SOCIO II

A FAVOR DE:

ELLOS MISMOS
EN LOS OFICIOS DE:

ABOGADO Y NOTARIO

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR - EL SALVADOR - CENTROAMERICA

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NUMERO de de edad, identifico por medio de aos de edad, . Ante m,

. En la ciudad de

, a las

horas y

minutos del da , de

de aos

, Notario, de este domicilio, comparecen: El seor , del domicilio de , nmero , del domicilio de , nmero y de nacionalidad

, a quien (no) conozco, pero ; y el seor El seor , de , a quien (no) conozco, ; Y ME DICEN: Que por medio de este

y de nacionalidad

pero identifico por medio de

instrumento convienen en constituir una Sociedad de Naturaleza Annima, de conformidad con las clusulas siguientes: I) NATURALEZA, REGIMEN DE CAPITAL, DENOMINACION, Y NACIONALIDAD: La Sociedad que se constituye es de naturaleza Annima, sujeta al rgimen de Capital Variable, que girar con la denominacin de , seguida de las

palabras SOCIEDAD ANNIMA DE CAPITAL VARIABLE, pudiendo utilizar como abreviatura S.A. DE C.V.; siendo de nacionalidad salvadorea. II) DOMICILIO: El domicilio de la Sociedad es la ciudad de en el Departamento de

. III) PLAZO: La Sociedad que se constituye es por un plazo indeterminado (si es determinado, expresar el plazo convenido). IV) FINALIDAD SOCIAL: La Sociedad tendr por finalidad: Social de . V) CAPITAL SOCIAL: La Sociedad se constituye con un Capital acciones comunes DLARES, cada una, siendo su

DLARES, moneda de curso legal, representado y dividido en

y nominativas de un valor nominal de (Puede ser de $1. o mltiplo de 1) Capital Social Mnimo la suma de

DLARES. VI) SUSCRIPCIN Y PAGO DEL CAPITAL: El capital por ciento de cada accin, as: El seor dlares; y el seor ha suscrito

social est totalmente sucrito y se ha pagado el (5% como mnimo) ha suscrito acciones y ha pagado la suma de

acciones y ha pagado la suma de

dlares. El pago respectivo es hecho por medio de cheque certificado que al

final de esta escritura relacionar. (El capital suscrito y no pagado se pagar en el plazo de un ao, contados a partir de la fecha de inscripcin de esta escritura en el Registro de Comercio). VII) CONDICIONES PARA EL AUMENTO Y DISMINUCIN DEL CAPITAL SOCIAL: Los aumentos y disminuciones de capital social se harn previo acuerdo de Junta General Extraordinaria de Accionistas, adoptado con el voto favorable de las tres cuartas partes de las acciones en que se encuentre dividido y representado el capital social. La Junta General Extraordinaria de Accionistas fijar los montos de los aumentos o disminuciones Modelo de contenido de Escritura de Constitucin de Sociedad Sugerido por el Registro de Comercio Centro Nacional de Registros de El Salvador Descargar documento en formato de texto desde www.cnr.gob.sv/rc_formularios_y_formatos.aspx

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de capital social; asimismo, en caso de aumento de capital social, determinar la forma y trminos en que debe hacerse la correspondiente suscripcin, pago y emisin de las nuevas acciones, en su caso, todo de conformidad a la Ley y a las estipulaciones contenidas en esta escritura. Todo aumento o disminucin de capital social deber inscribirse en el Libro a que se refiere el Artculo 312 del Cdigo de Comercio, el cual podr ser consultado por cualquier persona que tenga inters en ello. VIII) DE LAS ACCIONES: Las Acciones sern siempre nominativas; por tanto, los requisitos de emisin de los ttulos, del libro de registro de accionistas, la representacin de acciones, la transmisin o la constitucin de derechos reales sobre ellas, y dems regulaciones relativas a las acciones, se regularn de conformidad con el Cdigo de Comercio. Los ttulos de las Acciones o los Certificados representativos de las mismas, sern firmados por el Presidente de la Junta Directiva o quien haga sus veces o por el Administrador nico de la Sociedad, en su caso. DERECHO PREFERENTE DE SUSCRIPCIN DE ACCIONES EN CASO DE AUMENTO: En caso de aumento de capital social, los accionistas gozarn de derecho preferente de suscripcin de acuerdo a lo establecido en el Artculo 157 del Cdigo de Comercio. IX) GOBIERNO DE LA SOCIEDAD: Las Juntas Generales de Accionistas constituirn la suprema autoridad de la Sociedad, con las facultades y obligaciones que seala la ley. X) JUNTAS GENERALES: Las Juntas Generales de Accionistas sern Ordinarias, Extraordinarias o Mixtas si su convocatoria as lo expresare; sus respectivas competencias, convocatorias, qurums, agendas, porcentajes de votacin, y dems aspectos legales que deben observar se regirn por las disposiciones establecidas en la Seccin C, Captulo VII, Ttulo II, del Libro Primero del Cdigo de Comercio. XI) ADMINISTRACIN Y REPRESENTACION LEGAL: La administracin de la sociedad, segn lo decida la Junta General de Accionistas, estar confiada a un Administrador nico Propietario y su respectivo Suplente o a una Junta Directiva compuesta de Directores Propietarios y sus respectivos Suplentes (o un solo suplente si as lo deciden los otorgantes), que se denominarn: (Nominar los Cargos: Director Presidente, Director Vicepresidente, etc.) nico y su suplente como los miembros de la Junta Directiva, durarn en sus funciones . Tanto el Administrador aos (7 aos mximo),

pudiendo ser reelectos. Las vacantes temporales o definitivas de los directores nicos o de junta directiva, se suplirn de conformidad con las reglas establecidas en el Artculo 264 del Cdigo de Comercio. Para el ejercicio de la representacin judicial y extrajudicial de la sociedad y uso de la firma social, se estar a lo dispuesto por el Artculo 260 del mismo Cdigo. En consecuencia, la representacin judicial y extrajudicial podr confiarse a cualquiera de los Directores o a un Gerente nombrado Modelo de contenido de Escritura de Constitucin de Sociedad Sugerido por el Registro de Comercio Centro Nacional de Registros de El Salvador Descargar documento en formato de texto desde www.cnr.gob.sv/rc_formularios_y_formatos.aspx

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por la Junta Directiva. Asimismo, para el caso de la representacin judicial el Administrador nico o la Junta Directiva podrn nombrar a un Representante Judicial, de conformidad a lo establecido en el inciso segundo del Artculo 260 del Cdigo de Comercio y cuyo nombramiento deber inscribirse en el Registro de Comercio. XII) ATRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION: La Junta Directiva o el Administrador nico en su caso, estarn encargados de: a) Atender la organizacin interna de la sociedad y reglamentar su funcionamiento; b) abrir y cerrar agencias, sucursales, oficinas o dependencias; c) Nombrar y remover a los gerentes y dems ejecutivos o empleados, sealndoles sus atribuciones y remuneraciones; d) Crear las plazas del personal de la sociedad; e) Reglamentar el uso de las firmas; f) Elaborar y publicar los estados financieros en tiempo y forma; g) Convocar a los accionistas a juntas generales; h) Proponer a la junta general la aplicacin de utilidades, as como la creacin y modificacin de reservas y la distribucin de dividendos o prdidas. La Junta Directiva podr delegar sus facultades de administracin y representacin en uno de los directores o en comisiones que designe de entre sus miembros, quienes debern ajustarse a las instrucciones que reciban y dar peridicamente cuenta de su gestin. XIII) REUNION DE LOS ORGANOS DE ADMINISTRACION: Cuando exista Junta Directiva, sta se reunir ordinariamente una vez cada (semanal, mensual, etc.), o cuando

se crea conveniente, en el domicilio de la sociedad o en cualquier otro lugar fuera o dentro del territorio de la repblica, si as se expresare en la convocatoria, la cual se har por el gerente o por cualquiera de los directores, por escrito, telefnicamente o por cualquier otro medio, inclusive electrnico. Los acuerdos de la sesin se asentarn en el Libro de Actas que para tal efecto lleve la sociedad y habr qurum con la asistencia de la mayora de sus miembros y tomarn sus resoluciones por la mayora de los votos presentes, teniendo el Presidente voto de calidad en caso de empate. Asimismo, las sesiones de junta directiva podrn celebrarse a travs de video conferencias, cuando alguno o algunos de sus miembros o la mayora de ellos se encontraren en lugares distintos, dentro o fuera del territorio de la repblica, siendo responsabilidad del director secretario grabar por cualquier medio que la tecnologa permita, la video conferencia y hacer una trascripcin literal del desarrollo de la sesin que asentar en el libro de actas correspondiente, debiendo remitir una copia de la misma por cualquier sistema de transmisin, a todos los miembros de la junta directiva, quienes adems podrn requerir una copia de la grabacin respectiva. XIV) DE LA GERENCIA: La Junta Directiva o el Administrador nico en su caso, podrn nombrar para la ejecucin de decisiones a uno o varios gerentes o subgerentes, y los poderes que se les otorguen determinarn la extensin de su mandato. Tanto el Modelo de contenido de Escritura de Constitucin de Sociedad Sugerido por el Registro de Comercio Centro Nacional de Registros de El Salvador Descargar documento en formato de texto desde www.cnr.gob.sv/rc_formularios_y_formatos.aspx

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nombramiento de gerentes o subgerentes como los poderes conferidos debern ser inscritos en el Registro de Comercio, as como su revocatoria. Asimismo, cuando la terminacin de los poderes conferidos se produzca por la cesacin de las funciones del representante legal que los haya conferido o de quien haga sus veces, debern otorgarse nuevos poderes e inscribirlos en el Registro de Comercio, as como solicitar la cancelacin registral de los poderes terminados. XV) AUDITORIA: La Junta General Ordinaria de Accionistas nombrar a un Auditor por el plazo que estime conveniente, el cual no podr ser menor de un ao, ni exceder de aos, para que ejerza todas las funciones de vigilancia de la administracin de la sociedad, con las

facultades y obligaciones que determina la ley. En caso de muerte, renuncia, incapacidad o inhabilidad del Auditor, la junta general elegir a otra persona para que ejerza las funciones de vigilancia de la administracin social. Asimismo, la Junta General Ordinaria elegir a un Auditor Fiscal de conformidad como dispone el Cdigo Tributario. En caso de muerte, renuncia, incapacidad o inhabilidad del auditor fiscal, la junta general estar obligado a nombrar nuevo auditor fiscal dentro de diez das hbiles siguientes de suscitada la muerte, renuncia, incapacidad o inhabilidad, debiendo informar dicho nombramiento a la Administracin Tributaria en la forma prevista en el Artculo 131 del Cdigo Tributario, dentro del plazo de cinco das hbiles de ocurrido el nombramiento. Asimismo, los nombramientos del Auditor y del Auditor Fiscal debern inscribirse en el Registro de Comercio. XVI) EJERCICIO ECONOMICO: El ejercicio econmico de la sociedad ser de un ao, de acuerdo a lo establecido en el Artculo 98 del Cdigo Tributario. XVII) RESERVAS: Las reservas sociales sern las que indiquen los Artculos 123, 124 y 295 del Cdigo de Comercio. XVIII) DISOLUCION Y LIQUIDACION: La disolucin de la sociedad proceder en cualquiera de los casos contemplados en la ley, debiendo reconocerse las causales respectivas de conformidad como seala el Artculo 188 del Cdigo de Comercio. Disuelta la sociedad, se pondr en liquidacin, observndose las disposiciones del Captulo XI, del Ttulo II, del Libro Primero del Cdigo de Comercio. La junta de liquidadores que se nombre, estar integrada por miembros; la

sustitucin de cualquiera de los liquidadores se har de la misma forma en que se debe realizar el nombramiento. XIX) NOMBRAMIENTO DE LA PRIMERA ADMINISTRACION: Los otorgantes del presente acto, acuerdan que para el primer perodo de aos, la administracin de la sociedad estar a cargo de (Junta Directiva) (Administrador nico) y sus respectivos suplentes y acuerdan elegir a los seores domicilio y nacionalidad), para los cargos de (expresar las generales de los electos a los cargos: edad, profesin, , respectivamente. Yo el Notario Doy Fe: 1) Que he tenido a la

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vista el Cheque Certificado Nmero , contra el Banco , por la suma de

, Serie

, librado en la ciudad de dlares, a favor de la sociedad que por medio

de esta escritura se constituye. 2) Que antes del otorgamiento de este acto hice a los comparecientes la advertencia a que se refiere el Artculo 353 del Cdigo de Comercio, respecto de la obligacin de inscribir esta escritura en el Registro de Comercio y de las consecuencias de la falta de inscripcin. As se expresaron los comparecientes, a quienes expliqu los efectos legales del presente instrumento; y ledo que les fue por m, ntegramente en un solo acto sin interrupcin, ratificaron su contenido y firmamos. DOY FE.-

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