ACTA DE REUNIN No.

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Organizador Moderador Alexander Garca Claudia Clavijo Lugar Fecha Duracin Oficina Interestudios Enero 19 2012 5H

PARTICIPANTES Oswaldo Pastrn Beltrn Alejandro Robles Mateus Alexander Garca Tito Sanchez PARA SU INFORMACION lvaro Rodrguez

Claudia I. Clavijo H. Giovanni Tovar P. Diana Marcela Moreno Gustavo Prez

Temas tratados y/o acordados

Objetivos de la reunin: 1. Aclarar algunos aspectos encontrados en la documentacin suministrada por INTERESTUDIOS, para completar el diagnstico por rea de conocimiento.

Responsable de tomar accin / Fecha Todos los integrantes del equipo de proyecto.

Actividades: Solicitar los siguientes documentos durante la reunin: 1. Norma fundamental INTERESTUDIOS INGENIERIA LTDA (I-PQ-000) 2. Copias del Acta de inicio y actas de cierre de los proyectos. 4. Copia del contrato y copia del pliego de condiciones de los proyectos 5. Plan de seguimiento y mejoramiento a los procesos del proyecto. 6. Procedimiento de Control de documentos 7. Procedimiento de Control de registros 8. Acta de destruccin de registros de proyectos Todos

9. Copias de las encuestas de satisfaccin 10. Procedimiento de Auditoras Internas de Calidad (P-PQ - 004) 11. Copia de los planes de accin derivados de las encuestas de satisfaccin y del seguimiento de los indicadores de gestin. Planes y acciones de mejora. 12. Proceso de compras + Procedimiento de compras (P-PA-000) 13. Planificacin del servicio. 14. Copia de las ofertas presentadas de cada proyecto, donde se evidencie: presupuestos, cronograma y recursos utilizados. 15. Procedimiento Acciones Correctivas y preventivas (P- PQ-003) 16. Procedimiento de control de correspondencia (I - PA - 000)

Solicitar aclaracin respecto a las siguientes preguntas: 1. Los formatos y estructura del plan de calidad definido en cada proyecto, se basa en que documentos normativos? 2. Por qu tres organigramas del proyecto "Aguas del Huila"? 3. Quin es el responsable de la actualizacin de los documentos del proyecto??..la Coordinadora de Calidad??, o el director de proyecto?? 4. Conservan un registro de las modificaciones sobre el plan de calidad? 5. Definen los recursos necesarios para la ejecucin del proyecto? 6. Cules son los indicadores de gestin y calidad? 7.En qu momento de la ejecucin del proyecto se diligencia la evaluacin del servicio y las encuestas de satisfaccin?