==========ESCRITURA NUMERO ========================================================== ==========VOLUMEN ============================================================ EN LA CIUDAD DE =========, ESTADO DE ======== siendo las === horas, del da ======

de ===== de ========.=================================================================== ==================, Notario O Corredor Pblico en Ejercicio, Titular de la Notara ======== =====La SOCIEDAD de Constitucin ste formal Distrito de la sociedad Judicial mercantil DE , hago constar: ===========", CAPITAL =================================================== denominada: ANONIMA NUMERO

VARIABLE.================================================ =====Con apego a lo establecido en la Ley General de Sociedades Mercantiles y las disposiciones que por Decreto Presidencial se publicaron en el Diario Oficial de la Federacin, el da siete de mayo de mil novecientos noventa y tres para la Constitucin de Empresas Integradoras, as como el Decreto que modifica al diverso que promueve la organizacin de empresas integradoras, publicado el da treinta de mayo de mil novecientos el noventa y cinco en que el Diario Oficial de la Federacin.======= =====En comparecen como:====================================================== ============= S O C I O S 1. 2. 3. 4. 5. 6. Los nombrados comparecientes: =================================, en sus respectivos caracteres de Presidente y Secretario del Consejo de Administracin de la Sociedad Mercantil Denominada =========================, SOCIEDAD ANNIMA DE CAPITAL VARIABLE, dijeron: Que habiendo determinado constituir la Sociedad Mercantil que en esta escritura se formaliza, se gestion y obtuvo de la Secretara de Relaciones Exteriores el permiso correspondiente que a continuacin se transcribe: ============= F U N D A D O R E S =============

PERMISO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES ----- Al margen superior izquierdo un sello impreso con el Escudo Nacional que a la letra dice: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.Al margen superior derecho: Permiso ======== Expediente ========= Folio ========= En atencin a la solicitud presentada por el (la) C. ==================== Este permiso, quedar constituya, se inserte esta Secretara concede el permiso para constituir una SA DE CV, bajo la denominacin ======================= SA DE CV. condicionado a que en los estatutos de la sociedad que se la clusula de exclusin de extranjeros o el convenio

previsto en la fraccin I del Artculo 27 Constitucional, de conformidad con lo que establecen los artculos 15 de la Ley de Inversin Extranjera y 14 del Reglamento de la Ley de Inversin Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. El interesado, deber dar aviso del uso de este permiso a la Secretara de Relaciones Exteriores dentro de los seis meses siguientes a la expedicin del mismo, de conformidad con lo que establece el artculo 18 del Reglamento de la Ley de Inversin Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Este permiso quedar sin efectos si dentro de los noventa das hbiles siguientes a la fecha de otorgamiento del mismo, los interesados no acuden a otorgar ante fedatario pblico el conformidad instrumento correspondiente con lo que establece el a la constitucin de 17 del que se trata, de la Ley de de artculo Reglamento

Inversin Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras; as mismo se otorga sin perjuicio de lo dispuesto por el artculo 91 de la Ley de la Propiedad Industrial. Lo anterior se comunica con fundamento en los artculos: 27 fraccin I de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos; 28, fraccin V de la Ley Orgnica de la Administracin Publica Federal; 15 de la Ley de Inversin Extranjera y el 13, 14 y 18 del Reglamento de la Ley de Inversin Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. PUEBLA, PUE., a 02 de Abril de 2003, EL DELEGADO =================.- Una firma ilegible.- Al margen superior izquierdo un sello que dice: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, DELEGACIN PUEBLA ARTICULO 27.======= ==== ======================= IDENTIFICACION Y PREVENCIONES DE LEY ==================== === YO EL NOTARIO O CORREDOR PUBLICO, HAGO CONSTAR: sobre las penas verdad, Que los socios fundadores cuyas generales sern especificadas ms adelante se identificaron ante m, y los previne en que incurre quines declaran falsamente bajo protesta de decir que tanto con ellos como sus del respectivas Impuesto representadas, sobre la tener Renta, manifestaron e

capacidad legal, para contratar y obligarse de lo que Doy Fe, as como de conocerlos personalmente interrogados respecto Federal declararon que ellos como sus respectivas representadas, estn al corriente en el 2

pago

del

Impuesto

Federal

Sobre

la

Renta.

=========================================== =====Acto seguido manifestaron que la sociedad que los estatutos ====================================================== ============= E S T A T U T O S ============= hoy constituyen se regir por siguientes: sociales

======================= DENOMINACIN ======================= ====PRIMERO.- La sociedad se denominar: ========= que ir seguida de las palabras SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE de sus abreviaturas S. A. DE C. V. =========== ======================= DOMICILIO ========================= ====SEGUNDO.- El domicilio de la sociedad ser , en la calle ========= No. ======== Col. ========== C.P. =====,de esta Ciudad de ========, sin perjuicio de su derecho a establecer agencias o sucursales en otros lugares de la Repblica Mexicana o del extranjero y de pactar domicilio convencionales para actos determinados, sin que se entienda cambiando su domicilio social. =============================================

======================= DURACIN ========================= =====TERCERO.- La duracin del pacto social ser de ==========, contados a partir de la = ======================= OBJETO SOCIAL ======================= =====CUARTO.- La sociedad tendr por objeto social preponderante la prestacin de servicios especializados de apoyo a la micro, pequea y mediana empresa asociada. == A.I. Por cuenta y orden de sus socios: ========================================= Conjuntar a los socios para que puedan obtener un mejoramiento econmico y social, II. optimizando en su beneficio las condiciones para comprar, distribuir, transportar y vender todo tipo de mercancas lcitas. ========================= Proporcionar a sus socios algunos de los siguientes servicios: tecnologa, promocin y comercializacin, promover la diseo, del subcontratacin financiamiento, de productos y de procesos materias industriales, obtencin adquisicin fecha de la escritura, por lo que concluir legalmente en el ao ====.===============================================================================

primas, insumos, activos y tecnologa en comn; en condiciones favorables de precio, calidad y oportunidad de entrega, as como de otros servicios que se requieran para 3

el ptimo desempeo de las empresas asociadas. ================ III. IV. Organizar a los grupos interesados, para promover la creatividad para alcanzar la calidad del servicio. ====================================================== Desarrollar, de manera permanente, el asesoramiento y la capacitacin a favor de los socios, que les permita mejorar su competitividad en los mercados internos y de exportacin. ==================================================== V. Gestionar equipamiento VI. y y concertar los financiamientos de las a efecto de favorecer el modernizacin empresas asociadas.

==================================== Realizar las gestiones necesarias favorables a sus socios, para obtener de las autoridades VII. federales, estatales y municipales los apoyos y beneficios que de acuerdo a sus facultades puedan otorgar. ====================================== Proporcionar a lo socios servicios de tipo administrativo, contable, fiscal, jurdico, informtico, de formacin y capacitacin empresarial. =============== VIII. Promover ante la Banca de Fomento y Desarrollo el diseo de programas, con intereses y condiciones preferenciales que den apoyo a los socios. ======== IX. X. XI. XII. Otorgar a todos los socios los servicios e informacin que se requieran para el logro de los objetivos de la sociedad. ======================================== La elaboracin de estudios y proyectos tcnicos y econmicos necesarios para la realizacin de su objeto social. ============================================== Celebrar actos y contratos a nombre y por cuenta de los socios, relacionados con el objeto de la misma. ==================================================== A nombre y por cuenta de los socios adquirir, enajenar, dar y recibir, en arrendamiento toda clase de bienes muebles e inmuebles necesarios para el logro de los fines sociales. ======================================================== B.XIII. Propios de su actividad:

================================================== No participar de manera directa o indirecta en el capital social de sus asociadas. ==================================================================== XIV. Otorgar toda clase de garantas reales o personales, constituir hipotecas y otorgar fianzas y avales. ====================================================== XV. XVI. XVII. XVIII. Emitir, La aceptar, de suscribir, permisos, endosar y en cualquier franquicias, contratos de forma comerciar y con documentos, ttulos de crdito o instrumentos negociables. ==================== obtencin concesiones, actos y nombres avisos o comerciales que sean necesarios para la consecucin de los fines sociales. ==== La celebracin de toda clase de naturaleza civil mercantil necesarios para el desarrollo de los objetos sociales. ============== La adquisicin, enajenacin y en general la negociacin con todo tipo de 4 acciones, partes sociales, y de cualquier ttulo permitido por la Ley. ========

XIX. XX. XXI. XXII.

Establecer agencias o sucursales en cualquier lugar de la Repblica o del Extranjero. =================================================================== El desempeo de toda clase de comisiones y representaciones y la celebracin de toda clase de actos y contratos que permitan una ganancia lcita. ============= La defensa de los intereses y derechos de los miembros de la sociedad personas fsicas o morales. ============================================================ La celebracin de convenios, contratos o de cualquier acto jurdico, con particulares o personas morales privadas u oficiales, e instituciones de Gobierno Federal, Estatal o Municipal, centralizadas o descentralizadas, tendientes a las realizaciones de sus fines. ==================================

XXIII. XXIV.

La

adquisicin

de

bienes

muebles

inmuebles,

indispensables

para

la

realizacin de sus fines. ===================================================== Organizar todo tipo de eventos que redunden en la elevacin del nivel socio cultural de sus miembros de la sociedad. ================================ =====QUINT0.- Las empresas asociadas debern, adems, ser usuarias de los servicios que preste la integradora con independencia de que estos servicios se brinden a terceras personas hasta por un 10% del total de los ingresos de la empresa integradora. ======================================================================== ======================== EXTRANJERIA ======================== =====SEXTO.========= ==================================================================================== = ================= CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES ================= =====SEPTIMO.- La sociedad tendr un capital social ========== mexicano y estar representado por acciones de la Seria A por los socios fundadores y de la Serie B por El personas capital de la fsicas sociedad es o variable, morales representado mexicanas. por acciones =========================================== =====OCTAVO.nominativas, ordinarias, con valor de $====== (===========, MONEDA NACIONAL), cada una, amparadas, por ttulos de la Serie "A" o Mexicana, relativas al capital que representa la inversin mexicana y ttulos de la Serie "B" o suscripcin libre, correspondientes al capital que representa la libre suscripcin. $========== ==================== =====El capital mnimo fijo sin derecho a retiro es la cantidad de (========== PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL)representado por ==== ACCIONES de Conforme a lo estipulado en la Ley de Inversiones Extranjeras.

las cuales todas se encuentran ntegramente suscritas y pagadas, y el restante 5

pagaderas dentro del trmino de cinco aos contados a partir de la suscripcin de las mismas, amparadas por ttulos de la Serie "A" o Mexicana, y en su caso, la Serie "B" o de Libre Suscripcin.============================================================== =====El capital autorizado ser por cantidad limitada. El capital ser susceptible de aumentar por aportaciones posteriores de los accionistas, admisin de nuevos socios, capitalizacin de reservas o utilidades de la sociedad. El capital podr disminuir por retiro parcial del o total de las aportaciones. de la Ley Los aumentos de y las disminuciones se realizaran de acuerdo a lo estipulado en este capitulo y con las disposiciones aplicables capitulo octavo General Sociedades Mercantiles. ========= =====Todo aumento o disminucin del capital social requiere de una resolucin tomada por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas y el aumento o disminucin deber inscribirse en el Libro de Registro de Variaciones de Capital que la sociedad deber llevar conforme a lo dispuesto por el articulo Doscientos diecinueve de la Ley de Sociedades Mercantiles. ========================================================== =====NOVENO.- Las acciones en que se divide el capital social estarn representadas por ttulos emitidos en colores diferentes para distinguir y amparar a las acciones de la Serie A o Mexicana y Serie B o de Libre Suscripcin; en tanto se emitan o entregan a los accionistas los ttulos definitivos, la sociedad podr expedir certificados provisionales que amparen las acciones en que ste dividido el capital social que servirn para acreditar y transmitir la calidad y los derechos de socio, que sern siempre nominativos y que debern canjearse por los ttulos nominativos dentro de los trescientos sesenta y cinco das siguientes contados a partir de la constitucin de la sociedad o de cualquier cambio que sufra el capital social. ====== =====Los certificados provisionales y los ttulos definitivos podrn amparar cualquier nmero de acciones, satisfarn los requisitos establecidos en el artculo Ciento veinticinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles, contendrn el texto integro del artculo quinto de estos estatutos sociales y llevarn la firma de cualesquiera dos miembros del Consejo de Administracin, pero siempre consignando las firmas de un consejero de la Serie A o Mexicana y otro de la Serie B o de Libre Suscripcin, para el caso de que se encuentren suscritas acciones de la Serie B. La firma de los consejeros podr ser un facsmil, si as lo autorizare el Consejo de Administracin, y siempre que en su caso los originales de las firmas respectivas se depositen en el Registro Pblico de Comercio del domicilio de la sociedad. ========== =====En caso de que algn accionista desee transmitir sus acciones, se requerir la autorizacin previa del Consejo de Administracin, anexando a su peticin las 6

condiciones para la transmisin de a preferencia, la los

de sus acciones, gozando en todo caso del derecho de la Serie de correspondiente, la el Consejo de

accionistas recepcin

Administracin, notificar sus decisiones dentro de los diez das hbiles siguientes solicitud. ===================================================== =====DECIMO.- La sociedad contar con un Libro de Registro de Acciones que podr ser llevado por la propia sociedad o por una Institucin de Crdito como agente de registrador por cuenta y a nombre de la sociedad, libro en el que se inscribirn todas las operaciones de suscripcin, adquisicin o transmisin de que sean objeto las acciones o representativas poseedor La del capital y social, del como dentro de los o de noventa das siguientes a la fecha en que se efecten dichas transmisiones, con expresin del suscriptor =====DECIMO anterior sociedad cesionario la duea adquirente. las acciones ======================= PRIMERO.considerar representativas del capital social la persona registrada como tal en el Libro de Registro de Acciones a que se refiere el Artculo Noveno. Todas las acciones tendrn valor nominal, y conferirn En a sus de poseedores aumento de iguales capital derechos social y obligaciones. nuevas ======= =====DECIMO SEGUNDO.caso mediante aportaciones, los tenedores de acciones tendrn derecho preferente para suscribir las nuevas acciones de su serie que se emitan, en proporcin, al nmero de acciones de que sean tenedores al momento de ejercer su derecho. Los accionistas debern de ejercer su derecho de preferencia dentro del trmino y bajo las condiciones que fije para tal objeto la asamblea general extraordinaria que acordase el aumento del capital, pero el trmino no podr ser menor de quince das, los cuales se computarn a partir de la fecha de publicacin en el Diario Oficial de la Federacin o en el peridico de mayor circulacin; en caso de que despus de la expiracin del plazo durante el cual los accionistas debieran ejercer los derechos de preferencia que se les otorgan en este captulo an quedaran sin suscribir algunas acciones, el Consejo de Administracin, en su caso colocar, tales acciones para su suscripcin y pago, a condicin de que, en todo caso, las personas fsicas o las morales estn capacitadas para suscribirlas y adquirirlas de acuerdo con lo dispuesto por los artculos sexto y sptimo de estos estatutos y siempre y cuando las acciones de que se trate sean ofrecidas para su suscripcin y pago en trminos y condiciones a los que no sean la favorables de aquellos en que hubieren sido ofrecidas accionistas de

sociedad. ======== =====En caso de que el Consejo de Administracin, no colocase las acciones que no hubieren canceladas corresponda sido y suscritas se reducir a conforme el dichas al primer social prrafo de este no artculo, en la sern que capital proporcionalmente, parte

acciones

suscritas. 7

======================================================= =====DECIMO TERCERO.- REDUCCIN DE CAPITAL.- La reduccin del capital social se efectuar acuerdo Corredor ============================================================================ =====En este caso, hecha la designacin de las acciones se publicara un aviso en el Diario Oficial de la Federacin, y el importe del reembolso quedar desde esa fecha a disposicin de los accionistas en las oficinas de la sociedad sin devengar inters alguno.============================================================================= = =====No obstante lo anterior, de la Accionistas en caso de reduccin la del capital de social, una para amortizar prdidas de sociedad, bastar resolucin para Asamblea propsito. por amortizacin de los de acciones o en integras, su defecto mediante por reembolso ante a los o accionistas. La designacin de las acciones afectadas a la reduccin se har por unnime accionistas sorteo Notario Pblico.

Extraordinaria

debidamente

convocada

este

============================== =====DECIMO CUARTO.- La sociedad podr amortizar acciones con utilidades, en cuyo caso se llenarn los requisitos que fija el artculo Ciento treinta y seis y dems relativas de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Los ttulos de las acciones amortizadas ========== =====DECIMO QUINTO.- La participacin de cada una de las empresas asociadas no podr exceder de 30 por ciento del capital social de la empresas integradora. ======= =====DECIMO SEXTO.- Podrn participar las instituciones de la banca de en el capital de las empresas integradoras Fondo Nacional de Empresas de desarrollo, el quedarn anuladas y en lugar podrn emitirse acciones de goce.

Solidaridad y, en general, cualquier otro socios, siempre y cuando la participacin de las empresas integradas represente por lo menos un 75% del capital social de la integradora. ======================================================================== ================= DE LOS SOCIOS FUNDADORES ================= =====DECIMO partir MONEDA ==================================================================== ================== ASAMBLEA DE ACCIONISTAS ================== =====DECIMO OCTAVO.- La asamblea general de accionistas es el rgano supremo de la 8 de SEPTIMO.la firma Los del socios acta que ingresen de a la sociedad al momento de su constitucin, as como aquellos que ingresen en un perodo de tres meses contados a constitutiva la sociedad, sern considerados NACIONAL. FUNDADORES y pagarn por cada accin la cantidad de $==== ===== mil pesos 00/100,

sociedad. Las asambleas generales de accionistas son ordinarias o extraordinarias, todas se celebrarn en el domicilio social, salvo caso fortuito o causa de fuerza mayor. Las que se renan para tratar cualesquiera de los asuntos a que se refiere el artculo Ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, sern asambleas generales extraordinarias de accionistas, todas las dems sern asambleas generales ordinarias de accionistas. ================================================ =====DECIMO NOVENO.- La asamblea general ordinaria de accionistas se reunir por lo menos una vez al ao dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura del ejercicio social. Adems de los asuntos incluidos en el Orden del Da y los asuntos mencionados en el artculo Ciento ochenta y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la asamblea general ordinaria anual tendr por objeto informar a los accionistas sobre los Estados Financieros y el correspondiente Estado de Resultados, del ejercicio social inmediato anterior, de la sociedad o sociedades en que la sociedad sea titular de la mayora de las acciones o partes sociales, cuando el valor de adquisicin total de las acciones o partes sociales de cada una de las sociedades que se trate haya excedido del veinte por ciento del capital social de la sociedad al cierre de su ejercicio social; las asambleas generales ordinarias y extraordinarias sern convocadas por el Administrador nico, Consejo de Administracin, por su Presidente o por el Secretario de la sociedad; tambin a solicitud de accionistas que representen por lo menos el treinta y tres por ciento del capital social o de un accionista, en los trminos de los artculos Ciento ochenta del y cuatro artculo y Ciento ochenta y y cinco de seis la Ley de General de Sociedades Ley. Mercantiles, respectivamente, o por los comisarios, de acuerdo con la fraccin sexta sesenta dicha ================================================================================ =====VIGESIMO.- Las convocatorias para Asambleas de Accionistas sern publicadas en el peridico oficial de la entidad en el domicilio social y en cada uno de los peridicos de mayor circulacin en el domicilio social, cuando menos quince das naturales antes de la fecha fijada para la Asamblea. Las convocatorias sealaran el lugar, da y hora en que la Asamblea deba tener verificativo, contendrn la Orden del Da e irn firmadas por quien las haga: No ser necesaria la convocatoria cuando el momento de la votacin este representada la totalidad de las acciones. ============== =====VIGESIMO PRIMERO.- Los accionistas podrn estar representados en las Asambleas por un apoderado con Poder General o Poder Especial, o por un apoderado designado por escrito. Para ser admitidos inscritos Accionistas en en el las Asambleas, de a los Accionistas de la acciones debern que la encontrarse estatutos. debidamente Todos los Libro vayan Registros a

sociedad deber llevar conforme a lo establecido en el artculo noveno de estos que concurrir correspondiente 9

Asamblea,

deber

solicitar

al

Secretario

del

Consejo

de

Administracin

al

Secretario de la sociedad durante el ltimo da hbil que proceda al de la Asamblea, la tarjeta de admisin de la misma. = =====Sin embargo podr acudir con la sola presentacin de sus acciones o de los ttulos representativos; o los los accionistas no podrn hacerse de representar la por los consejeros comisarios sociedad.

========================================= =====VIGESIMO SEGUNDO.- Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas sern presididas por el Administrador nico o el Presidente del Consejo de Administracin; en ausencia de este ltimo, por cualquiera otro de los Consejeros que designe la Asamblea pero siempre este nombramiento recaer en un Accionista o Consejero =====El Secretario de designado la sociedad actuar de como Secretario la de las Serie Asambleas de El A.================================================= Accionistas; en su ausencia, lo har la persona designada por la Asamblea.

Presidente nombrar dos escrutadores, entre los accionistas, uno, representativo de las Acciones de la Serie A y el otro representativo de las Acciones de la Serie B, para que determinen si existe o no el qurum legal y para que cuenten los votos emitidos, =====VIGSIMO si esto ltimo Las fuere solicitado de en la se Asamblea. considerarn =========================== TERCERO.Asambleas Ordinarias Accionistas legalmente instaladas en primer convocatoria, si se encuentra representado cuando menos el cincuenta por ciento del capital social; en caso de segunda o ulterior convocatoria, las Asambleas Extraordinarias se considerarn legalmente instalada, en primera convocatoria, si est representado cuando menos el setenta y cinco por ciento del capital social; en caso de segunda o ulterior convocatoria, las Asambleas Extraordinarias se considerarn legalmente instaladas cualquiera que sea el nmero de acciones representadas. ============================================================= =====VIGSIMO CUARTO.- Las resoluciones de las Asambleas Ordinarias de Accionistas sern vlidas si el se aprueban capital por el voto de la mayora en de las la acciones que represente social, presentes Asamblea.

======================================== =====Las resoluciones de las Asambleas Extraordinarias sern vlidas si se aprueban por el voto de acciones que representen cuando menos el cincuenta cuando se exija responsabilidad a funcionarios o lo pidan los por ciento del Accionistas que capital. Las votaciones, por regla general, sern econmicas, pero sern nominales representen por lo menos diez por ciento del capital social. Salvo el caso de Asambleas totalitarias o universales a que se refiere el Artculo ciento ochenta y ocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles, para que sean vlidas las 10

resoluciones tomadas en las Asambleas de Accionistas debern referirse solamente a los asuntos contenidos en el Orden del Da que aparezcan en la convocatoria correspondiente. ==================================================================== =====VIGSIMO QUINTO.- De cada Asamblea de Accionistas se levantar un acta que deber contener las resoluciones adoptadas, y dicha acta deber transcribirse en el libro correspondiente. Asimismo, de cada Asamblea se formar un expediente en el que se conservar, cuando existan como documentos relacionados con el acta; la lista de asistencia a la asamblea firmada por los escrutadores, las tarjetas de ingresos a la asamblea, las cartas poder, copia de las publicaciones en las que haya aparecido la convocatoria para la asamblea, copia de los informes del Consejo o del Administrador nico y de los a Comisarios la y cualesquiera otros documentos de que la hubieran sido sometidos consideracin asamblea.

================================================== =====Si el acta de alguna asamblea no puede ser levantada en el libro autorizado correspondiente, la misma deber ser protocolizada ante notario o corredor pblico. Las actas de las Asambleas Extraordinarias, con excepcin de las referentes a aumentos o disminuciones de la parte variable del capital social, se protocolizar ante notario o corredor pblico. Todas las actas de Asambleas de Accionistas, as como las constancias respecto de las que no se hubieran podido celebrar por falta de qurum, sern firmadas por el Presidente y el Secretario que haya fungido en la asamblea, y por los Comisariados que hubiesen asistido. ============================================================== ================ A D M I N I S T R A C I O N ================ =====VIGESIMO SEXTO.- La administracin de la Sociedad estar a cargo de un Consejo de Administracin o un Administrador nico, formado por el nmero impar de miembros propietarios que determine la Asamblea Ordinaria de Accionistas, respetndose en todo momento lo dispuesto por el artculo sexto de estos estatutos. La asamblea podr designar consejeros suplentes y determinar el numero de estos y la manera de llevar a cabo suplencia. La minora que represente un diez por ciento del capital social =====Los tendr derecho a nombrar y un los Consejero Suplentes Propietario podrn o no y ser un suplente. ==================== consejeros Propietarios Accionistas, durarn en su puesto un ao y podrn cargos. == =====En todo caso los miembros que integren la administracin de la sociedad y la prestacin de los servicios de la empresa integradora estar a cargo de personal especializado ajeno a las empresas asociadas. ====================================== 11 o no ser reelectos. Estos continuarn en

funciones hasta que las personas designadas para substituirlos tomen posesin de sus

=====VIGSIMO SEPTIMO.- Los miembros propietarios y los suplentes del Consejo de Administracin de la Sociedad, sern designados por la mayora de votos de las acciones representada en la Asamblea Ordinaria de Accionistas. Cada accionista o grupo de accionistas que sea titular por lo menos del veinte por ciento del capital social tendr derecho a nombrar un consejero propietario y, en su caso, el respectivo =========================================================================== =====VIGSIMO OCTAVO.- Los miembros suplentes del Consejo de Administracin actuarn nicamente en ausencia de los Consejeros Propietarios. ============================== =====VIGSIMO NOVENO.- La Asamblea, al designar a los Consejeros determinar los cargos de cada uno, y si no lo hiciere, lo har el Consejo en su primera reunin. En todo momento el cargo de Presidente recaer en el Administrador nico o en un Consejo que represente y que sea designado por los Accionistas de la serie A. El Consejo artculo de Administracin sexto preparar de estos anualmente estatutos, el el informe cual a que se refiere en el la trigsimo quedar depositado suplente.

Tesorera o Secretara de la Sociedad, quince das naturales antes de la celebracin de la Asamblea General Ordinaria anual que har de conocerlo y en su caso aprobarlo. El Presidente del Consejo representar a la Sociedad ante toda clase de autoridades y vigilar que se cumplan con las resoluciones de las Asambleas de Accionistas del Consejo de Administracin, en su caso. El Consejo de Administracin, cada ao designar al Secretario que lo ser del Consejo o de la Sociedad, segn lo determine la Asamblea General Ordinaria anual correspondiente. El Secretario certificar con su firma las copias o extractos de las actas o sesiones del Consejo, de Asambleas de Accionistas y los dems documentos de la Sociedad. Adems deber llevar el archivo y la correspondencia del Consejo y lo relacionado con las Asambleas de los Accionistas. == =====TRIGESIMO.- El consejo de Administracin se reunir por lo menos una vez al mes, convocado para tal efecto por su Presidente, el Secretario o por cualquiera dos miembros del propio Consejo, mediante aviso dado por escrito, enviado por lo menos con tres das hbiles de anticipacin a la fecha de la sesin, en el ltimo domicilio que al efecto hayan sealado los Consejeros Propietarios y/o Suplentes, de forma tal que asegure que su destinatario lo reciba. No ser necesario el aviso, cuando todos los Consejeros Propietarios o sus respectivos estuvieren reunido. =================== =====TRIGSIMO PRIMERO.- Para que las sesiones del Consejo de Administracin se consideren legalmente constituidas, en primera convocatoria se requerir la asistencia de la mitad ms uno de sus miembros. Pero en todo caso asistirn por lo menos dos consejeros designados por los Accionistas de la Serie A y por dos Consejeros designados por los Accionistas de la Serie B; en su caso de segunda o 12

ulterior convocatoria se considerar legalmente instalada la Sesin cualquiera que sea el nmero de sus asistentes. ==================================================== =====El Consejo de Administracin tomar sus resoluciones por mayora de votos de los Consejeros presentes. El Presidente tendr voto de calidad en caso de que la votacin este empatada. ====================================================================== =====TRIGSIMO SEGUNDO.- El Consejo de Administracin en su caso, tendr todas las facultades comprendidas en los Poderes Generales para Pleitos y Cobranzas, para Administrar Bienes y ejercer Actos de Dominio; con todas las facultades generales y especiales que requieran clusulas especiales conforme a la Ley, en los trminos del artculo Dos mil cuatrocientos cuarenta del Cdigo Civil vigente en el Estado de Puebla y Dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Cdigo Civil para el Distrito Federal y de las disposiciones correlativas de los Cdigos Civiles de los Estados de la Mexicana.=============================================================== =====Podrn representar a la Sociedad ante toda clase de autoridades Administrativas y Judiciales, Federales, Estatales y Municipales ante la Junta de Conciliacin y Arbitraje =====Los y dems Autoridades del Trabajo, ante rbitros y arbitradores. para: ============ anteriores poderes incluyen facultades =============================== a) Interponer toda clase de juicios y recursos, an en el amparo y desistirse de ellos; para transigir, comprometer en rbitros, articular y absolver posesiones, hacer cesin de bienes, recusar y recibir pagos; para discutir, celebrar y revisar Contratos en la a cabo Colectivos de Trabajo; representar a la Sociedad las etapas o ante del Autoridades del Trabajo asuntos laborales en la que empresa sea parte o tercera interesada b) Llevar ========== c) Suscribir toda clase de ttulos de crdito en los trminos del artculo Noveno de la Ley General de Ttulos y Operaciones de Crdito, con facultades para girar, aceptar, endosar, avalar, protestar, emitir y suscribir. ================ d) Contratar a favor o a cargo de la sociedad toda clase de prstamos con o sin garanta prendara, hipotecaria o fiduciaria o de cualquier naturaleza, as como expedir, emitir, suscribir, otorgar, instrumentos negociables y comprobantes de adeudo y garantizar el pago de los mismos y de sus intereses mediante hipoteca, 13 audiencia inicial, todas las as como y cualquiera de proceso del derecho del trabajo. =============================================== operaciones celebrar, modificar rescindir contratos y actos jurdicos relacionados con los fines y objeto de la sociedad. Repblica

prenda o fideicomiso.=========================================================== e) Nombrar factores, y renovar y al Director de General la y poderes sucursales, las agencias generales o de dependencias las y y oficinas de y a los Gerentes, sus Subgerentes, facultades, agentes empleados sociedad; determinar

obligaciones f) Otorgar g) Establecer ========= h) Ejecutar resoluciones

remuneraciones. especiales. de negocios.

================================================================ ========================================

Asambleas

Accionistas.

===================== i) Representar a la sociedad cuando forme parte de otras sociedades, comprando o suscribiendo acciones o participaciones, o bien invirtiendo como parte para su constitucin. ================================================================== j) Presentar quejas y querellas de carcter penal, otorgar perdn y constituir en coadyuvante del Ministerio Pblico. ============================================ k) Todas las facultades que las Leyes otorgan a los de su clase sin limitacin alguna, por la que podrn dirigir el negocio, representar a la sociedad y llevar la firma social ante toda clase de personas y autoridades. ===================== =====TRIGSIMO TERCERO.- Cada Consejero Propietario o suplente caucionar su manejo en la forma que la Asamblea de Accionistas que lo designe determine, o en su defecto, mediante la cantidad de $======== ======mil pesos, Moneda Nacional o fianza de compaa autorizadas. La caucin correspondiente deber subsistir durante el tiempo que dure su cuentas de gestin y hasta que la Asamblea de Accionistas apruebe las los ejercicios en que hubiere fungido.

============================================= =====TRIGSIMO CUARTO.- El Director General y el o los Directores en su caso, tendrn las facultades que se les confieran al ser designados, mismas que en todo caso podrn ser amplias o restringidas, por acuerdo expreso de la Asamblea de Accionistas, del Administrador nico, del Consejo de Administracin, o de algn apoderado con facultades para ello. ================================================ ==================== V I G I L A N C I A ==================== =====TRIGESIMO QUINTO.- La vigilancia de las operaciones de la sociedad estar a cargo de uno o mas Comisarios, designados por la Asamblea de Accionistas, Un Comisario ser designado por la Asamblea de Accionistas. Un Comisario ser designado por los Accionistas de la Serie A y el otro por los Accionistas de la Serie B y en todo momento actuarn como rgano Colegiado. La asamblea podr designar, en su caso, suplentes. Los Comisarios Propietarios y sus Suplentes, podrn ser o no ser 14

Accionistas, durarn en su puesto un ao y podrn ser reelectos. Continuarn en el desempeo de sus funciones hasta que las personas designadas para sustituirlos tomen posesin =====TRIGSIMO de Mercantiles.============================================================== =====TRIGSIMO SEPTIMO.- Los Comisarios garantizarn el desempeo de sus cargos en la forma y monto que la Asamblea de Accionistas determinen, o en su defecto la cantidad Asamblea de de $====== ===== mil pesos, Moneda sus Nacional, o fianza el de compaa en que en autorizada. La garanta que otorgaren no ser cancelada sino despus de que la Accionistas haya aprobado gestiones durante periodo estuvieron = ==================== EJERCICIOS SOCIALES ==================== =====TRIGSIMO OCTAVO.- EL Ejercicio Social coincidir con el ao de calendario, con excepcin concluir del primer el ejercicio 31 que de se iniciara diciembre en la fecha del de constitucin mismo y ao. SEXTO.El o los de Comisarios tendrn facultades y sus obligaciones Sociedades cargos.============================================================== sealadas en el artculo Ciento sesenta y seis y dems relativos de la Ley General

funciones.==========================================================================

=========================================

================== INFORMACIN

FINANCIERA ==================

=====TRIGSIMO NOVENO.- Al fin de cada ejercicio social el Consejo de Administracin preparara un informe que deber incluir la documentacin financiera que se seala en el artculo ciento sesenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura del ejercicio social deber someterse a la aprobacin de la asamblea Ordinaria anual de los Accionistas de la sociedad. naturales Dicho antes informe, de la incluido fecha de el informe de los de Comisarios por lo la asamblea deber que quedar das de terminado y ponerse a disposicin de los Accionistas celebracin menos quince haya

discutirlo.=== =====CUDRAGSIMO.- Anualmente se separar de las utilidades netas el porcentaje que la Asamblea de Accionistas seale para formar el fondo de reserva legal, que no podr ser menor del cinco por ciento de las utilidades, hasta que dicho fondo alcance la quinta parte del capital social. ==================================================== =====Este fondo deber ser reconstruido de la misma manera cuando disminuya por 15

cualquier causa. La aplicacin del resto de las utilidades quedar a sobre el reparto de utilidades a los

discrecin

de

la Asamblea de Accionistas. La asamblea deber cumplir con las disposiciones legales trabajadores. ================================== ================= R E S T R I C C I O N E S ================= =====CUADRAGSIMO indirecta =============== =====CUADRAGSIMO SEGUNDO.- La sociedad integradora nicamente percibir ingresos por concepto de cuotas, comisiones y prestaciones de servicios a sus integradas. Podrn obtener ingresos por otros conceptos, siempre que stos representen como mximo un 10 por ciento de sus ingresos totales. ================================================= =====CUADRAGSIMO TERCERO.- La empresa integradora no puede realizar la importacin de mercancas, ya que esta es una empresa de servicios y el Padrn de Importadores es slo para aquellas empresas que realicen alguna transformacin al producto. ========= =====CUADRAGSIMO CUARTO.- La empresa integradora no podr realizar del proceso productivo, ya que es una empresa de servicios ========== ================== DISOLUCIN =====CUADRAGSIMO QUINTO.Sociedades Mercantiles.============================================================== =====CUADRAGSIMO SEXTO.- Declarada la disolucin de la sociedad, sta se pondr en liquidacin, la cual estar a cargo de uno o mas liquidadores que debern obrar como determine la Asamblea de Accionistas. Dicha Asamblea nombrar uno o ms liquidadores, les fijar plazo para el ejercicio de sus cargos, y la retribucin que en su caso, les corresponda. El o los liquidadores procedern a la liquidacin de la sociedad y a la distribucin del producto de la misma entre los Accionistas, en proporcin al nmero de sus acciones, de acuerdo con el artculo doscientos cuarenta y uno y dems disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ========================== ================== DISPOSICIONES =====CUADRAGSIMO aplicarn las SEPTIMO.En todo lo no disposiciones GENERALES ================== previsto de la en Ley estos General estatutos, de se Sociedades 16 Y LIQUIDACION ================= ninguna parte especializados. PRIMERO.- La sociedad integradora no podr en forma directa e en el capital social de las empresas integradas. participar

La sociedad se disolver en cualquiera de los casos

previstos en las fracciones del artculo doscientos veintinueve de la Ley General de

correspondientes

Mercantiles y las tres para la al

disposiciones que por Decreto Presidencial se publicaron en el de Empresas la Integradoras, as de como el Decreto que

Diario Oficial de la Federacin, el da siete de mayo de mil novecientos noventa y Constitucin diverso que modifica promueve organizacin empresas integradoras,

publicado el da treinta de mayo de mil novecientos noventa y cinco en el Diario Oficial de la Federacin , decreto y modificacin que en copia certificada se lleva al apndice de sta escritura con el nmero que le corresponda. ========================================= ============== ARTICULOS TRANSITORIOS ============== =====PRIMERO.- El capital mnimo fijo de la sociedad es la cantidad de y pagado y representado por ======== nominal de $ ====== a (===== la MIL serie correspondiente $====== (====== MIL PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), mismo que se encuentra suscrito ACCIONES ordinarias, nominativas, con valor PESOS, A CERO de CENTAVOS, la MONEDA siguiente NACIONAL), manera:

============================== ACCIONISTAS ACCIONES SERIE A VALOR

a) b) c) d) e) f) TOTALES =====SEGUNDO.- La reunin celebrada por los otorgantes al firmarse esta escritura, constituye adems la primera Asamblea Ordinaria de Accionistas y en la misma, por unanimidad de votos se tomaron las siguientes resoluciones: ========================= =====A.- Se acord que la sociedad sea dirigida y administrada por un CONSEJO DE ADMINISTRACIN, compuesto por un Presidente, Secretario, Tesorero y dos vocales, habiendo quedado integrado de la siguiente manera: ================================== =====PRESIDENTE:....============================.=================================== = =====SECRETARIO:....=================.============================================== = =====TESORERO:....===========================.====================================== = 17

=====VOCALES:... ===================.================================================ ==============================.===================================================== = =====B.- Se acord designar como COMISARIOS, a los seores seor =================.============================================================= =====Las personas antes designadas, aceptaron sus cargos caucionando su manejo en los trminos de los Estatutos Sociales. ================================================= =====C.- Los ejercicios sociales corrern del Primero de Enero al Treinta y uno de Diciembre de cada ao, con excepcin del primer ejercicio que correr de la fecha de firma de la presente escritura al treinta y uno de diciembre del ao en curso. ====== =====EL SUSCRITO LICENCIADO ==================, TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA o CORREDOR PUBLICO NUMERO DE =======, LA DE ======= SOCIEDAD ESTADO DE =======, DA FE DE LA CONSTITUCION MERCANTIL DENOMINADA: =============== y al

=============================================================== =============================, SOCIEDAD ANNIMA DE CAPITAL VARIABLE.============== =====QUE SE REGIRA POR LOS ESTATUTOS QUE ANTECEDEN Y EN LO PREVISTO, POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES EN VIGOR.========================================== ============== GENERALES DE LOS COMPARECIENTES ============== =====A.- El seor ============== -, mexicano por nacimiento y ascendencia, mayor de edad legal, habiendo nacido el da ===== de ====== de ===========, casado, , con domicilio en ====== No. ===== col. ======, con Registro Federal de Contribuyentes ===============, quien se identifica con Elector =============.=============================================================== =====B.- El seor ============== -, mexicano por nacimiento y ascendencia, mayor de edad legal, habiendo nacido el da ===== de ====== de ===========, casado, , con domicilio en ====== No. ===== col. ======, con Registro Federal de Contribuyentes ===============, quien se identifica con Elector =============.=============================================================== =====C.- El seor ============== -, mexicano por nacimiento y ascendencia, mayor de edad legal, habiendo nacido el da ===== de ====== de ===========, casado, , con domicilio en ====== No. ===== col. ======, con Registro Federal de Contribuyentes ===============, quien se identifica con Credencial para Votar, con Clave de 18 Credencial para Votar, con Clave de Credencial para Votar, con Clave de

Elector =============.=============================================================== =====D.- El seor ============== -, mexicano por nacimiento y ascendencia, mayor de edad legal, habiendo nacido el da ===== de ====== de ===========, casado, , con domicilio en ====== No. ===== col. ======, con Registro Federal de Contribuyentes ===============, quien se identifica con Elector =============.=============================================================== =====E.- El seor ============== -, mexicano por nacimiento y ascendencia, mayor de edad legal, habiendo nacido el da ===== de ====== de ===========, casado, , con domicilio en ====== No. ===== col. ======, con Registro Federal de Contribuyentes ===============, quien se identifica con Elector =============.=============================================================== =====F.- El seor ============== -, mexicano por nacimiento y ascendencia, mayor de edad legal, habiendo nacido el da ===== de ====== de ===========, casado, , con domicilio en ====== No. ===== col. ======, con Registro Federal de Contribuyentes ===============, quien se identifica con Elector =============.=============================================================== ======== REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ======== =====Que los seores Presidente del Consejo ======, ====== , ====== Y =========, representada por su de Administracin, seor ============, en este acto me Credencial para Votar, con Clave de Credencial para Votar, con Clave de Credencial para Votar, con Clave de

exhiben sus Cdulas de Identificacin Fiscal, mismas que en copia fotosttica agrego al apndice de ste instrumento con el nmero que le corresponda, por lo que me cercior las que el Registro Federal de Contribuyentes a que en sus generales han declarado, concuerdan fiel y exactamente con las Cdulas de Identificacin Fiscal, cuales continuacin menciono:=============================================================== ACCIONISTAS a) b) c) d) R. F. C.

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e) f)

=================LECTURA DEL ACTA, APROBACION Y FIRMA:========================= YO, EL NOTARIO O CORREDOR PUBLICO, HAGO CONSTAR: Que me cerciore plenamente de la identidad de los comparecientes a quienes conceptu con capacidad legal. ============================= Que redactada la presente acta, proced a leer a los comparecientes explicndoles su valor y fuerza legal y respondiendo a todas las preguntas que sobre su contenido me hicieran; que me manifestaron haber quedado enterados y conformes por lo que les ped firmaran cada uno de ellos el da que se indica sobre su respectiva firma.- DOY FE.================================================================================= = =====Los comparecientes Firma.firman el ==== de ===== del ao de =========.================ ===============.Firma.=====ANTE MI .Un sello de =============.-Firma.===============.=========.-Firma.AUTORIZACIN.- Con SELLO esta fecha DE y despus =========.-Firma.=========.Firma.AUTORIZAR. de haber

=================================================== ============================== =====AL MARGEN.cumplido con los requisitos legales, autorizo esta escritura. DOY FE.- =====, ===., a los ===== das del mes de ====== del Ao ========.-Firma.- El sello de autorizar. === =====DEL APENDICE:.- Con fundamento en el artculo noventa y dos de la Ley del Notariado en vigor; no se transcriben en ste testimonio los documentos relacionados del apndice, pero se agregan al mismo copias de dichos documentos que llena los mismos requisitos que sus originales y se enumeran progresivamente. ================ =======================DEL APENDICE.- ====================== =====1.-DOCUMENTO escritura. ========================================================================== =====2.- DOCUMENTO Y FOLIO NUMERO: DOS.DECRETO PRESIDENCIAL QUE SE PUBLICO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIN, EL DA SIETE DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 20 Y FOLIO NUMERO: UNO.PERMISO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES PARA CONSTITUIR LA SOCIEDAD.- Reproducido en el cuerpo de la presente

TRES =====3.-

PARA DOCUMENTO

LA Y FOLIO

CONSTITUCIN NUMERO: TRES.

DE DECRETO

EMPRESAS QUE MODIFICA AL

INTEGRADORAS. DIVERSO QUE

=================================

PROMUEVE LA ORGANIZACIN DE EMPRESAS INTEGRADORAS, PUBLICADO EL DA TREINTA DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIN, DECRETO Y MODIFICACIN QUE EN COPIA CERTIFICADA SE LLEVA AL APNDICE DE STA ESCRITURA CON EL NMERO QUE LE CORRESPONDA.

========================================================== =====4. DOCUMENTO Y FOLIO NUMERO: CUATRO.- REGISTRO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO ==================================================================== =====5.-DOCUMENTO Y FOLIO NUMERO: CINCO.-REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LOS SOCIOS. ============================================================================= =====TEXTO INTEGRO DEL ARTICULO === DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE === =====Las ======= ==================================================================================== =================;================================================================== == =============ARTICULO ===== DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE ================ ==================================================================================== =============================.====================================================== == =========================T E S T I M O N I O S========================= =====ES PRIMER TESTIMONIO DE ESTA ESCRITURA, QUE CONSTA DE ============ UTILES, QUE EXPIDO A SOLICITUD DE LA SOCIEDAD FOJAS MERCANTIL facultades del mandatario se rigen por las siguientes disposiciones: PUBLICO.

DENOMINADA======================. SOCIEDAD ANNIMA DE CAPITAL VARIABLE, PARA QUE LE SIRVA DE TITULO JUSTIFICATIVO DE CONSTITUCIN DE SOCIEDAD. DOY FE. EN LA CIUDAD DE ============, ESTADO DE =====., ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LOS ==== DIAS DEL MES DE ===== DEL AO ========.================= Notario Publico o Corredor Pblico No. ==== LIC. =================.

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