REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIN UNIVERSITARIA MISIN SUCRE 10MO SEMESTRE ALDEA

UNIVERSITARIA SIMN BOLVAR CHIVACOA- MUNICIPIO BRUZUAL-ESTADO YARACUY

Integrante: Dennis Gonzlez C.I: 15.965.438 Seccin: D - 01 Estudios Jurdicos Mayo de 2012

INTRODUCCIN El proceso de globalizacin ha modificado profundamente las fronteras entre los estados y, con ello el paradigma en el mbito de las leyes y su alcance. Venezuela no ha escapado a las profundas modificaciones legislativas que impone nuevos retos a los Estados en el marco a las relaciones transnacionales las cuales llevan consigo, tambin el fenmeno de la delincuencia transnacional a travs de grupos organizados y estructurados que rompen los esquemas de La delincuencia tradicional. Los delitos econmicos y el mbito de la empresa son una tipologa de delitos no convencional, que forman parte del Derecho Penal Econmico, al cual corresponde la tipificacin como delitos de aquellas conductas divergentes que afectan a la Economa, no slo se dirige contra intereses individuales sino tambin contra intereses sociales y supraindividuales de la vida econmica, es decir, se lesionan bienes jurdicos colectivos o sociales o supraindividuales de la Economa. El principal bien protegido no es, por tanto, el inters individual de los ahorristas sino el orden econmico estatal en su conjunto y la Economa. Por lo anteriormente expuesto se hace necesario el estudio exhaustivo del tema para la comprensin de la norma que regula los tipos de delitos aqu tratados. Este trabajo tiene por finalidad desarrollar lo ateniente a la especialidad de la materia penal como el denominado derecho penal econmico, con exclusivo nfasis al anlisis sobre los tipos penales.

LA ESPECULACIN En un conjunto de operaciones comerciales o financieras destinadas a obtener un beneficio econmico, basndonos exclusivamente en las variaciones de precios en el tiempo. Esta definicin incluira dentro de la especulacin a cualquier inversin, ya sea realizada en activos materiales, inmateriales o activos financieros, pero se acuerda definir como especulacin a las inversiones que se realizan sin tener ningn tipo de control sobre la gestin de los activos en los que se realiza la inversin. A nivel financiero, una accin especulativa se entiende como la inversin que se realiza en activos que no garantiza la seguridad de retorno del activo adquirido ni tampoco asegura el beneficio esperado por la inversin realizada. En esta lnea, debemos tener presente que ganar o perder es realmente sencillo, dado que un movimiento especulativo genera tanto beneficios como prdidas dentro del movimiento de capitales. Por tanto, los movimientos especulativos no presentan siempre rentabilidades positivas, tal y como se quiere hacer ver a nivel coloquial desde muchos frentes no especializados en economa.

EL ACAPARAMIENTO Es una prctica monopolista dirigida a encarecer un producto a travs de la congelacin de la oferta o aumento de la demanda. Es decir, consiste en retener bienes en grandes cantidades, o comprarlo, antes de que el producto llegue al mercado. Es una prctica basada puramente en la especulacin. No todos los activos son susceptibles de acaparamiento pues es necesario que la oferta del activo en cuestin no pueda aumentar rpidamente a corto plazo y que no se encuentre un activo "sustituto" en el mercado. Adems, hay que tener en cuenta que no puede haber muchos oferentes para realizar un acaparamiento efectivo. Por ello, histricamente esta prctica se ha realizado bsicamente con productos agrcolas. Hoy en da estamos ante un mercado global de muy grandes dimensiones y hace que el acaparamiento sea un prctica de alto riesgo

BOICOT Consiste en negarse a comprar, vender, o practicar alguna otra forma de relacin comercial o de otro tipo con un individuo o una empresa considerados,

por los participantes en el boicot, como autores de algo moralmente reprobable. En ocasiones se ha utilizado internacionalmente el vocablo espaol embargo. Esta reprobacin puede adoptar diversas formas, dependiendo de su duracin y alcance: un boicot puede orientarse a avergonzar al infractor antes que a castigarle econmicamente. Cuando es generalizado y a largo plazo, el boicot es slo una tctica ms de consumo tico.

ALTERACION FRAUDULENTA DE PRECIO Es toda accin cometida por aquellas personas que Difunden de noticias falsas, empleo de violencia, amenaza, engao o cualquier otra maquinacin para alterar los precios de los alimentos o productos sometidos a control de precios.

ALTERACION DE CONDICIONES DE OFERTA Y DEMANDA Consiste en destruir o desaparecer alimentos o productos sometidos a control de precios, o los instrumentos necesarios para su produccin o distribucin, con la finalidad de alterar las condiciones de la oferta y la demanda.

CONTRABANDO DE EXTRACCION. Consiste en sacar del territorio nacional bienes de primera necesidad o sometidos a control de precios, cuya comercializacin se haya circunscrito al territorio nacional. Extraccin de alimentos o productos sometidos a control de precios cuya comercializacin se haya circunscrito al territorio nacional. Desde el punto de vista aduanero, el contrabando es la ms antijurdica de las conductas y la que acarrea mayor pena. Sus consecuencias superan grandemente al incumplimiento de los deberes formales y a la defraudacin. De esta definicin genrica se pueden extraer las siguientes premisas: a) El contrabando es un delito formal, es decir, no requiere el xito de la empresa para que se verifique. Cosa contraria por ejemplo sucede con el homicidio; si la accin del delincuente no produce la muerte de la vctima el delito no existe, si bien puede ser llamado homicidio frustrado o tentativa de homicidio, segn que el

agente haya realizado todas los actos propios y caractersticos del delito sin obtener el resultado deseado por causas ajenas a su voluntad (frustracin) o bien haya dado comienzo a la ejecucin del delito, pero ste se interrumpe por causas ajenas a la voluntad del agente (tentativa). La formalidad del contrabando se la confiere la redaccin del dispositivo legal que lo define cuando utiliza el vocablo intente, con lo cual hace que la tentativa sea suficiente para la perpetracin del delito; b) El contrabando es un delito continuado, pues a decir de la Sala de Casacin Penal del Tribunal Supremo de Justicia "el delito es continuado cuando se producen diversos hechos que violan la misma disposicin legal y a los efectos del clculo de la pena se considera como un delito nico que produce un aumento de sta. Para que dicha modalidad se configure se requiere: que exista una pluralidad de hechos, que cada uno viole la misma disposicin legal y que tales violaciones se hayan realizado con actos ejecutivos de la misma resolucin." (Sala de Casacin Penal, Sentencia N. 265 del 31/05/2005). Quien por ejemplo introduce mercancas eludiendo las aduanas comete delito, pero contina cometindolo durante todo el tiempo que tenga consigo las mercancas; c) El contrabando es un delito objetivo o ms apropiadamente de responsabilidad penal objetiva, pues la ley no exige para su conformacin el dolo y ni siquiera la simple culpa. Basta que se realice la introduccin o extraccin ilegal, independientemente de la voluntad del agente, para que ste sea pasible de las sanciones establecidas en la ley. As, si el conductor de un vehculo de carga equivoca el camino e ingresa a otro territorio aduanero por lugar no habilitado, estara cometiendo delito, aun cuando pudiese probar ausencia de intencin daosa. Ante tal rigidez y en obsequio de la justicia, las leyes de aduanas deben contener normas que permitan la suspensin de las penas por va graciosa; d) El verbo rector del contrabando es eludir, por lo que no hay contrabando sin elusin. Es cuando menos impropio, definir el contrabando como la elusin o el intento de eludir la intervencin de las oficinas aduaneras, para luego afirmar que constituye contrabando actuaciones que nada tienen que ver con la definicin. Ese error puede homologarse al cometido por un zologo al definir el caballo como mamfero del orden de los Perisodctilos, solpedo, de cuello y cola poblados de cerdas largas y abundantes, que se domestica fcilmente, para luego decir que tambin son caballos las lagartijas, los cocodrilos y los avestruces.

LA USURA Es ocultar o disminuir una operacin, acuerdo o convenio en el que se obtiene. Para si o para un tercero, directa o indirectamente, una ganancia desproporcionada la cual carezca de justificacin segn ley Art. 144. USURA EN OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO Son actos que consisten en realizar operaciones de ventas a crditos de bienes o servicios de financiamiento para tales operaciones obtenga a ttulo de intereses, comisiones o recargo, cualquier cantidad por encima de los lmites fijados por el Banco Central de Venezuela.

FUNDAMENTOS DE LOS DELITOS ECONMICOS: La constitucin de la repblica bolivariana de Venezuela en su captulo sptimo que se refiere a los delitos econmicos, establece en su: Artculo 112. Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad econmica de su preferencia, sin ms limitaciones que las previstas en esta Constitucin y las que establezcan las leyes, por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, proteccin del ambiente u otras de inters social. El Estado promover la iniciativa privada, garantizando la creacin y justa distribucin de la riqueza, as como la produccin de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la poblacin, la libertad de trabajo, empresa, comercio, industria, sin perjuicio de su facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la economa e impulsar el desarrollo integral del pas. Artculo 113. No se permitirn monopolios. Se declaran contrarios a los principios fundamentales de esta Constitucin cualquier acto, actividad, conducta o acuerdo de los y las particulares que tengan por objeto el establecimiento de un monopolio o que conduzcan, por sus efectos reales e independientemente de la voluntad de aquellos o aquellas, a su existencia, cualquiera que fuera la forma que adopte en la realidad. Tambin es contraria a dichos principios el abuso de la posicin de dominio que un particular, un conjunto de ellos o ellas o una empresa o conjunto de dominio que un particular, un conjunto de ellos o ellas o una empresa o conjunto de empresas, adquiera o haya adquirido en un determinado mercado de bienes o de servicios, con independencia de la causa determinante de tal posicin de dominio, as como cuando se trate de una demanda concentrada. En todos los casos antes indicados, el Estado adoptar las medidas que fueren necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio, del abuso de la

posicin de dominio y de las demandas concentradas, teniendo como finalidad la proteccin del pblico consumidor, los productores y productoras y el aseguramiento de condiciones efectivas de competencia en la economa. Cuando se trate de explotacin de recursos naturales propiedad de la Nacin o de la prestacin de servicios de naturaleza pblica con exclusividad o sin ella, el Estado podr otorgar concesiones por tiempo determinado, asegurando siempre la existencia de contraprestaciones o contrapartidas adecuadas al inters pblico. La contradiccin de la prctica monoplica con la misma, tambin se refiere al abuso de la posicin de dominio y a las demandas concentradas en todos estos casos, la norma establece que el estado est en la obligacin de adoptar medidas para evitar los efectos nocivos y restrictivos de estas prcticas. Igualmente el estado se reserva, en los casos de explotacin de recursos naturales, propiedad de la nacin o de la prestacin de servicios de naturaleza pblica (comunicaciones, electricidad, entre otros), el otorgamiento de concesiones por tiempo determinado siempre y cuando se garantice contraprestacin o contrapartida en beneficio del inters colectivo. DIFERENTES DELITOS ECONMICOS Nuestra constitucin consagra en su artculo 114 los siguientes delitos econmicos: El ilcito econmico, La especulacin, El acaparamiento, La usura, La cartelizacin.

Los delitos econmicos se encuentran especificados en la Ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios, mediante esta ley se establecen los ilcitos administrativos sus procedimientos y sanciones por tanto siendo servicios pblicos que satisfacen necesidades de inters colectivo, tambin son sancionados y penalizados en el cdigo penal venezolano, en su artculo 372. CAUSAS La sensacin de impunidad que lleva a las personas ya sean naturales, jurdicas o particulares a cometer mayor cantidad de ilcitos, debido a que este

comportamiento a pesar de estar regulado por las leyes, no hay tutela efectiva por parte del estado y que la economa se deriva del Capitalismo y donde no hay control del mercado por parte del Estado, sino que rige la libre oferta y la demanda controlada por un pequeo grupo de empresarios que se constituyen en monopolios para sus propios intereses y disminucin de los pequeos y medianos productores; por otra parte una causa es la falta de auditora y controles de fiscalizacin dentro de la administracin pblica y empresarial. CONSECUENCIAS Estos delitos lesionan y violentan los derechos difusos o colectivos adems no se cumple con normalidad el ciclo econmico existe tergiversacin de los valores ticos y morales de la sociedad. Debe haber una reconduccin de los fondos de la nacin, debido a la desviacin de recursos por la comisin de estos delitos, y al producirse la evasin de impuestos como consecuencia del contrabando y no registrar esos ingresos que no van al fisco nacional disminuyendo los ingresos del estado para cubrir programas en los sectores tan importantes como salud, educacin, alimentacin, vivienda, entre otros. Disminucin del presupuesto del estado emergiendo la delincuencia organizada de cuello blanco, haciendo una economa paralela. El acaparamiento trae como consecuencia la escases de productos de primera necesidad, generando compras nerviosas y aglomeracin de personas en los sitios de expendio de dichos productos. Debido a la proliferacin de los diferentes delitos econmicos y al dao que sostiene en la sociedad el estado como garante de la tutela efectiva de los ciudadanos ha tenido la necesidad de clasificar y tipificar cada delito as como tambin establecer la sancin Penal correspondiente ya que anteriormente muchos de ellos tenan sanciones administrativas y ahora se les impuso penales; como por ejemplo: Especulacin, acaparamiento, Contrabando de extraccin y la alteracin fraudulenta de precios tienen pena de prisin de dos a seis aos segn la Ley para la Defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios. Usura genrica tiene pena de prisin de uno a tres aos. Los delitos econmicos y financieros plantean una amenaza a largo plazo, grave al desarrollo socioeconmico pacfico y democrtico del pas. Los mercados financieros no pueden prosperar en los pases donde las actividades econmicas y financieras ilegales son aceptadas por la sociedad, porque dependen de la existencia de normas profesionales, jurdicas y ticas estrictas.

CONCLUSION El excesivo intervencionismo estatal en materia social o en la economa y defiende el libre mercado capitalista como mejor garante del equilibrio institucional y el crecimiento econmico de un pas, salvo ante la presencia de las denominadas fallas del mercado.[] Se suele considerar, errneamente, como una reaparicin del liberalismo decimonnico. Sin embargo, al contrario de ste, no rechaza totalmente el intervencionismo estatal y adems guarda una ambigedad ideolgica,[] respondiendo ms a su base terica-tcnica neoclsica.[] Siendo una propuesta macroeconmica tiende a ser neutral con respecto a las libertades civiles. Se usa con el fin de agrupar a un conjunto de ideologas y teoras econmicas que promueven el fortalecimiento de la economa nacional (macroeconoma) y su entrada en el proceso globalizador a travs de incentivos empresariales que, segn sus crticos, es susceptible de conducirse en beneficio de intereses polticos ms que a la economa de mercado propiamente dicha. EL DELITO ECONOMICO NO SOLO SE DIRIGE CONTRA INTERESES INDIVIDUALES SINO TAMBIEN CONTRA INTERESES SOCIALES Y SUPRAINDIVIDUALES (COLECTIVOS) DE LA VIDA ECONOMICA, ES DECIR, SE LESIONAN BIENES JURIDICOS COLECTIVOS O SOCIALES Y SUPRAINDIVIDUALES DE LA ECONOMIA