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Asamblea General de Accionistas de la empresa SUGANAN S.A.

Acta n. °003

A los 15 dias del mes de mayo del año 2012, siendo las 3:00 p.m., en las instalaciones de la empresa SUGANAN S.A. ubicada en la calle 64 n°6-87 Barrio la castellana en la Ciudad de Montería, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas: Carlolina Alviar Lalinde, representada por si misma y con un numero de 20 acciones. Daniela Espinosa Martelo, representada por si misma y con numero de 20 acciones. Silvio Ceña Tamara, representado por si mismo y con un numero de 20 acciones. Karen Peña Cabarcas, representada por si misma y con numero de 20 acciones. Jesús David Cabarcas, representado por si mismo y con un numero de 20 acciones.

Todos los accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 15 de febrero, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en el

908.978 y vecino de esta ciudad. Proposiciones de los accionistas (o socios) . 10. identificado con Cedula de Ciudadanía n° 76. Elección de presidente y secretario de la asamblea. 8. También concurrió a la reunión el Revisor Fiscal Juan Alberto Zapata Dueñas.373 informó que se encontraban representadas en esta reunión 100 de un total de 100 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa. 9. 3.domicilio principal de esta sociedad (calle 64 n°6-87) y se hizo publicación en el Periódico “El meridiano de Córdoba”. Informe del Revisor Fiscal Estudio del balance a 31 de diciembre de______ Distribución de utilidades. 2. Lectura y aprobación del Acta de la reunión. 7. 4. y que. El Presidente de la Empresa Jorge Luis Montoya Villegas identificado con cedula de ciudadanía n° 50. en consecuencia . Elección de Junta Directiva. Elección de Revisor Fiscal. Informe del Presidente y de la Junta Directiva. Verificación del quórum. (Se detalla todo lo que se trató en la Asamblea) 1°. 6.870. A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día: ORDEN DEL DIA: 1. Verificación de quórum. 5.

Los balances y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes. Durante el año a que se refiere este informe. El total de acciones representadas en la asamblea.los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Con fundamento en las consideraciones precedentes. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. (…el proyecto de distribución de utilidades que aparece a continuación del . se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Revisor Fiscal. 3°. las ventas registraron un incremento del________ (etc. correspondieron a accionistas presentes en la asamblea 2°. b) Gestión del ejercicio correspondiente al año ________ . la Junta Directiva y la Presidencia de la compañía se permiten recomendar a la Asamblea. el balance de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio. Elección de presidente y secretario de la asamblea. etc. la relación del pasivo corriente con el activo corriente es de _______ (etc. como presidente y el Sr. En efecto. etc).Informe del Presidente y de la Junta Directiva. Juan Rodrigo Vélez Sanz. (y sobre todo lo que tengan que rendir informe).) c) Distribución de utilidades. John González Robles como secretario. a) Balance y estados financieros. sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011. El sr. _____ dio lectura al siguiente informe: Señores accionistas: Rendimos a ustedes el informe que nos compete.

erogaciones por concepto de transporte y cualquier otra clase de remuneraciones que hubiere percibido cada uno de los directivos de la sociedad (etc. pagadero a partir del mes de________ de________ y hasta el mes de________. viáticos. etc.) … d) Los gastos de propaganda (etc. o sea________ en los doce meses. prestaciones en dinero y en especie. indicados en el literal anterior. por lo cual será necesario tomar de la reserva para estabilidad del dividendo la suma de $______________. honorarios.. etc.de________. gastos de representación. que se hubieren hecho en favor de asesores o gestores. etc. (etc.): _________ suman: __________ …) . arroja un total de________ mensuales. El pago de este dividendo multiplicado por________ acciones (o cuotas o partes de interés social) registradas en libros emitidas al 31 de diciembre de________mas la emisión prevista de________acciones (o cuotas o partes de interés social) nuevas. bonificaciones.balance y en el cual está previsto un dividendo de________mensuales por acción. ) (…ANEXO AL INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA Detalle de los egresos por concepto de salarios. etc. etc.) … b) Las erogaciones por los mismos conceptos.) … c) Las transferencias de dinero y demás bienes. a título gratuito (etc.) … así: Honorarios: _________ (etc.

5°.A. . c) Para aumentar la reserva voluntaria para estabilidad del dividendo $________.acuerda:________ A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA Utilidades del ejercicio $________________. Distribución de utilidades. DISTRIBUCION: a) Para incrementar la reserva legal: ______ b) Para pagar un dividendo mensual de $________________por acción. la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente balance presentado a consideración:___________ 6°... así: La Asamblea de Accionistas (o socios) de ________ S. en reunión ordinaria del_______de________de_____. La asamblea impartió por unanimidad su aprobación a la proporción presentada por________respecto del proyecto de distribución de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de ________. SUMA $________. Estudio del balance a 31 de diciembre de ________ Oídas las explicaciones de los administradores y del Revisor Fiscal. $________.

Elección de Revisor Fiscal. Proposiciones de los accionistas (o socios). Durante la discusión de la precedente proposición. 9°. Lectura y aprobación del acta de la reunión. etc. Elección de Junta Directiva. 10°. el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las.. ________ ________. la cual fue aprobada por los presentes. intervinieron los señores _____________.). El Secretario dio lectura a la presente acta.________de________ .) 8°. etc. eligió la siguiente Junta Directiva: Principales Suplentes ________. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar. La asamblea eligió por el voto unánime de los presentes a la firma_______ (o la persona) para que por intermedio de los contadores públicos que ella designe ejerza las funciones de Revisor Fiscal.7°. La junta fijó un honorario de $_______ mensuales por concepto de honorarios a la citada firma (o la persona) y ratificó la asignación de $______mensuales que la Junta Directiva por delegación de la Asamblea había fijado para el año comprendido entre el mes de_______. La asamblea de accionistas (o socios) por el voto unánime de los presentes. ________ (etc. La asamblea aprobó por unanimidad la siguiente proposición:__________________ (etc.de_______ y el mes de_______de_____.

_____________________ Presidente ____________________ Secretario .