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Enriquecimiento ilcito con enfoque de poltica criminal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Introduccin Antecedentes histricos del enriquecimiento ilcito Estudio comparativo del delito de enriquecimiento ilcito Concepto de enriquecimiento ilcito El enriquecimiento ilcito en la doctrina Anlisis del delito de enriquecimiento ilcito Marco jurdico del enriquecimiento ilcito en la esfera federal Delito de enriquecimiento ilcito con enfoque de Poltica Criminal Federal, en los Estados Unidos Mexicanos 9. Problemtica generada por enriquecimiento ilcito 10. Conclusiones 11. Bibliografa (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).
la inflacin legislativa, en gran parte coincidente con la inflacin penal, se encuentra en el origen de una creciente falta de certeza, oscuridad y dificultad de conocimiento del derecho difuso y a veces inevitable en este contexto, resta credibilidad y eficacia a la accin penal y ofrece, en consecuencia, el mejor caldo de cultivo a la corrupcin y al arbitrio. LUIGI FERRAJOLI

Introduccin
El delito de enriquecimiento ilcito, se encuentra fundado en el artculo 225 del Cdigo Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federacin del 14 de agosto de 1931. Existe una efervescencia en la sociedad contra este delito, debido a su acrecentamiento e impunidad en la actualidad, porque individuos que adosados de poder, cometen conductas indebidas, corrompiendo sus funciones para seguir detentando el poder, causando daos y perjuicios a la administracin del Estado. Es de inters para la sociedad, que se implementen mecanismos pertinentes para disminuir el enriquecimiento ilcito; debido a que es un delito que impacta de forma negativa en el desarrollo econmico de los Estados Unidos Mexicanos. Es la intencin de realizar un estudio profundo acerca de este tipo penal, como mecanismo de control gobierno; con un enfoque de Poltica Criminal, en el mbito federal de los Estados Unidos Mexicanos; con la finalidad de promover la cooperacin de los rganos de gobierno y sociedad, en la implementacin de una Poltica Criminal, tendiente a construir una cultura de legalidad y fomentar la participacin jurdico-poltica, en un contexto de democracia y Estado de Derecho. DESARROLLO

Antecedentes histricos del enriquecimiento ilcito

El delito de enriquecimiento ilcito, aunque de forma endeble tiene su antecedente en el derecho romano; considerando que las normas en tal ordenamiento jurdico no fueron claras, en algunas veces llegaban a tener contradiccin y hasta complementarse los preceptos del derecho penal con el derecho civil; en este derecho la materia de delitos pblicos se regulaba lo siguiente: a) el orden pblico, b) la organizacin poltica, y c) seguridad del Estado; estos delitos pblicos eran reprimidos con penas severas, se perseguan de oficio o a peticin de los ofendidos. Eugene Petit, seala que en el derecho romano los delitos pblicos eran los que atacaban al orden pblico, organizacin poltica o seguridad del Estado; todo ciudadano tena la facultad de perseguir al criminal, aplicando las reglas de jurisdiccin especial; sin embargo, nicamente las personas importantes acusaban a

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los criminales, en los procesos denominados crimina o judicia publica.1 El delito de enriquecimiento ilcito, en el mbito federal de Mxico actual, es cometido por servidores pblicos y se persigue de oficio. En Mxico Colonial se aplicaron las Leyes de Indias, del 18 de mayo de 1680, que estaban constituidas por tres: Leyes de Burgos, Leyes Nuevas y Ordenanzas de Alfaro; que formaban nueve Libros con 6,400 disposiciones; sin embargo, no encontramos el tipo penal de enriquecimiento ilcito en el ordenamiento jurdica aplicado durante la poca de Mxico colonial; a mayor abundamiento, se encuentran informes sobre la venta de puestos pblicos, en materia jurisdiccional y administracin pblica, actividades que favorecan la corrupcin de los servidores pblicos. En el derecho penal en poca de Mxico Colonial, no se identifica el delito de enriquecimiento ilcito; por el contrario, las normas jurdicas estaban elaboradas en el sentido, de que posibilitaban a las personas privilegiadas de comprar cargos pblicos y enriquecerse en menoscabo de: la justicia, orden y paz social; as como la discriminacin en los cargos pblicos. Lo cual gener una problemtica para la Corona espaola al debilitarse su autoridad, ante grupos de personas con poder regional, que buscaban la forma de recobrar el dinero que haban pagado por ocupar un puesto pblico y los impuestos, ejercan un enriquecimiento ilegitimo en perjuicio de las clases homogneamente ms desvalidas; lo cual estaba alejado del sentido teleolgico del derecho, como es el bien comn. En Mxico independiente, el decreto del 31 de diciembre de 1936; que expide la Ley de Responsabilidades de los funcionarios y empleados pblicos; en que se menciona por primera vez el enriquecimiento inexplicable de los funcionarios pblicos. En el Diario Oficial de la Federacin del 21 de febrero de 1940, con el Gobierno de Lzaro Crdenas, en la exposicin de motivos estableca de forma sustancial, que para mayor efectividad, se omiti exclusivamente al caso en que pueda probarse que el enriquecimiento indebido es fruto de un delito, supuesto ste, previsto en otra parte de la Ley en el cual se observan las reglas relativas a la reparacin civil, sino aquellos casos en los que es imposible probar el acto origen del enriquecimiento, a pesar de que la naturaleza de las cosas indique que se ha cometido un hecho delictuoso, bien porque no se haya dejado huella de l o porque el enriquecimiento provenga de otros medios que aunque no constituyen delito no sea los legtimamente idneos para adquirir.

Estudio comparativo del delito de enriquecimiento ilcito

En Espaa no existe el delito de enriquecimiento ilcito; sin embargo, se contemplan delitos que regulan la actuacin de los funcionarios pblicos, en el Cdigo Penal Espaol, aprobado por Ley Orgnica 10/1995, de 23 de noviembre, que fue actualizado en diciembre del ao 2007, en su Ttulo XIV De los Delitos Contra la Hacienda Pblica y Contra la Seguridad Social, correspondiente del artculo 305 al artculo 310. De forma sustancial se puede sealar que la Legislacin Penal Espaola, establecen una regulacin acerca de la defraudacin a la Hacienda Pblica; rige las actividades de la administracin pblica, en el tema de recursos econmicos, a travs de la omisin o falsedad en las declaraciones tributarias; sin embargo, en Espaa no existe el delito de enriquecimiento ilcito, ni de forma similar como se tipifica en Mxico.2 El delito de enriquecimiento ilcito no ha sido contemplado en el Cdigo Penal en los Estados Unidos de Norte Amrica; se reprime la corrupcin en la administracin pblica, con delitos de peculado, cohecho, prevaricato, el trfico de influencias, entro otros. El autor Miguel Inchausti, seala que el antecedente del delito de enriquecimiento ilcito lo encontramos en Argentina, en el ao de 1936, con el documento Corominas Segura, que contemplaba dos hiptesis: a) presuncin de enriquecimiento ilcito, se incrimina al que desde su cargo lucra, y b) acrecentamiento patrimonial que no provinieren de especficas fuentes.3 El delito de enriquecimiento ilcito, se contempla en Colombia; a diferencia de otros pases, son susceptibles de cometer este delito: los servidores pblicos y los particulares. En el Libro Segundo del Cdigo Penal de Colombia, en su Ttulo X, Delito Contra el Orden Econmico Social, Captulo Quinto, establece Del Lavado de Activos; seala en el artculo 327 que: Enriquecimiento ilcito de particulares. El que de manera directa o por interpuesta persona obtenga, para s o para otro, incremento patrimonial no justificado, derivado en una u otra forma de actividades delictivas incurrir, por esa sola conducta, en prisin de seis (6) a diez (10) aos y multa
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Petit, Eugene. Derecho romano, 18 ed.; Mxico, Porra, 2002. p. 455. Cdigo Penal Espaol. Diciembre del 2007, Artculos 305 al artculo 310. 3 Inchausti, Miguel. citado por Crdenas Rioseco, Ral F. Enriquecimiento ilcito, Mxico, Porra, 2004. p. 19.

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correspondiente al doble del valor del incremento ilcito logrado, sin que supere el equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios mnimos legales mensuales vigentes.4

Concepto de enriquecimiento ilcito

Enriquecimiento ilcito, proviene del vocablo latino illictus, que significa ilcito; es decir, que no est permitido legalmente, es un acto contrario a derecho; el enriquecimiento ilcito es un concepto que hace referencia al acto de enriquecerse por medios contrarios a las normas jurdicas. El tipo penal de enriquecimiento ilcito opera cuando se trata de un funcionario o servidor pblico al que no se le ha podido probar que haya cometido delito contra la administracin pblica, pero si se demuestra el incremento patrimonial no justificado significativo que se presume el mismo produjo. El poder legislativo, al formar este delito, tiene la intencin de proteger el patrimonio del Estado; el servidor pblico debe manejar los recursos econmicos para el cumplimiento de las metas y programas asignados en los respectivos planes de desarrollo, aprobados por el Estado. Se sanciona la improbidad, el aprovechamiento ilcito del uso de los recursos pblicos para aumentar el patrimonio personal o familiar.

El enriquecimiento ilcito en la doctrina

Se ha mencionado que el delito de enriquecimiento ilcito, presenta las deficiencias siguientes: 1) La redaccin del ilcito penal carece de claridad, no es precisa ni es exacta, no define una conducta, sino slo un resultado, no es comprensible para los destinatarios de la norma y, por ello, atenta contra el principio de seguridad jurdica, 2) Viola el principio de inocencia y establece la inversin en la carga de la prueba, 3) Viola la garanta de la no autoincriminacin reconocida por la fraccin II del artculo 20 Constitucional, 4) Crea un delito de sospecha y con ello transgrede el principio in dubio pro reo, 5) Al hacer una remisin a la ley federal de responsabilidades de los servidores pblicos, que como norma de complemento no regula absolutamente nada al respecto, crea un tipo penal en blanco, 6) Atenta contra el principio acusatorio previsto en los artculos 21-A y 102-A, Constitucionales, 7) Atenta contra el principio de legalidad que se desprende del contexto de la normatividad que reconoce los derechos individuales; comparten esta opinin los autores Ral F., Crdenas Rioseco, Elisur Arteaga Nava y Enrique Daz Aranda entre otros autores. En contra parte, a lo mencionado en el prrafo anterior, otros autores adoptan una postura opuesta, al sealar lo siguiente: que el fundamento del enriquecimiento ilcito es la prevencin de la impunidad de los delitos contra la administracin pblica cometidos por funcionarios o servidores pblicos por dificultades probatorias; en efecto ante la perjudicial imprecisin social que generaba el absolver a funcionarios pblicos a quienes se detectaba un apreciable patrimonio sin justificacin, por no poder probar el delito que permiti su acumulacin, se opt por el recurso de crear la figura delictiva del enriquecimiento ilcito que se utilizara precisamente en los casos en los que no se acreditase la actividad criminal que llev a cabo el funcionario pblico para la obtencin del patrimonio sin justificacin legal; comparten esta opinin los pensadores Csar Augusto Nakazaki Servign, Sebastin Soler, Jorge E. Buompadre, Marcelo Sancinetti, Edgardo Alberto Donna, Jorge Luis Villada, Erlean de Jess Pea Ossa, William Ren Parra Gutirrez y Alfonso Gmez Mndez.

Anlisis del delito de enriquecimiento ilcito

El legislador al formar el tipo penal de enriquecimiento ilcito, no sigui la estructura gramatical comn de las oraciones, invirti el orden al sealar inicialmente la consecuencia de la conducta; para una mejor sintaxis y claridad lo correcto hubiera sido: primero la descripcin de la conducta y segundo concluir con la pena aplicable. Existe confusin al describir el tipo penal, utilizando las mismas palabras que dan su nombre; es por ello que, se sugiere usar sinnimos que refieran la conducta.
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Cdigo Penal de Colombia. Junio del 2010, Artculo 327.

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En el segundo prrafo del artculo 224 del Cdigo Penal Federal, se trat de definir en sentido negativo enriquecimiento ilcito, provocando mayor confusin, respecto a las conductas tpicas que habrn de verificarse para que se configure este delito. La escasa claridad en la redaccin del delito de enriquecimiento ilcito, genera incomprensin, que se ha llegado a plantear que la conducta tpica consiste en no acreditar o no justificar, cuando en realidad la conducta a condenar es el enriquecerse; es decir, el aumento patrimonial cuantificable en salarios mnimos, en ningn caso el no acreditar o no justificar como errneamente sealan algunos autores.5 Seala Herrera Prez, que de forma errnea varios autores consideran que el tipo que se analiza carece de la descripcin del verbo rector que debe contener todo supuesto de hecho, por lo que nicamente se sanciona el resultado; asimismo, seala tambin que: El tipo en estudio es de los llamados tipos complejos, debido a que la conducta fctica, enriquecerse o aumentar ilcitamente el patrimonio, no transcurre por s sola, sino que en todo caso, el enriquecimiento ilcito es consecuencia de un acto o actos ilegales anteriores a la configuracin de este tipo (de ah que sea ilcito el enriquecimiento), actos que no son materia de descripcin tpica en este delito (puesto que al ser descritos, estaramos en presencia de aquel delito que encierre la comisin de la conducta delictiva y no en el que nos ocupa).6 La conducta punible en el delito en estudio es el enriquecimiento como resultado de la realizacin de la funcin pblica, con motivo de su empleo, cargo o comisin. No opera este delito cuando se desprende que el servidor pblico se enriqueci por una circunstancia distinta de la funcin pblica. El delito de enriquecimiento ilcito no es inconstitucional, como lo ha sealado Crdenas Rioseco, 7 toda vez que ha sido esclarecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nacin a travs de diversas tesis de jurisprudencia, como la que a continuacin se cita: Novena poca. Instancia Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta, t. XVI, Agosto de 2002. Tesis: P. XXXVI/2002. Pgina: 7. ENRIQUECIMIENTO ILCITO. EL ARTCULO 109 CONSTITUCIONAL QUE LO PREV, NO CONTIENE UN RGIMEN DE EXCEPCIN A LAS GARANTAS INDIVIDUALES PARA LOS SERVIDORES PBLICOS. si bien del precepto mencionado se desprende que el servidor pblico debe acreditar la legtima procedencia de su patrimonio, ello no debe entenderse como un desplazamiento de la carga probatoria al inculpado, sino como el derecho de defensa que goza para desvirtuar los elementos de prueba en su contra.. Cualquier servidor pblico puede ser sujeto activo de este delito, el tipo penal de enriquecimiento ilcito no hace distincin de servidores pblicos; aunque los servidores pblicos de mayor jerarqua estn obligados legalmente a presentar sus declaraciones patrimoniales conforme a la actual Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Pblicos, tambin los servidores pblicos pueden enriquecerse con motivo de su empleo, aunque no presenten declaracin patrimonial. La declaracin patrimonial que establece la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Pblicos, es de carcter administrativa y representa una prueba indiciaria que deber ser valorada. La valoracin entro lo lcitamente percibido por el salario, y los bienes que posea el servidor pblico, estar sujeta a comprobacin de hechos y circunstancias que indiquen un aumento o desproporcin sustancial entro lo percibido por el servidor pblico con motivo de su empleo, cargo o comisin y lo que realmente cuenta en su haber patrimonial, que acredita el cuerpo del delito y la responsabilidad penal; mismos, que pueden ser desvirtuados por el acreditamiento por parte del servidor pblico, la licitud del acrecentamiento del patrimonio.8 Las particularidades que han sido sealadas, acerca del tipo penal de enriquecimiento ilcito, hace que el inters legalmente protegido sea el inters del Estado de preservar su potestad de sancionar las conductas delictuosas de los servidores pblicos, con la finalidad de evitar la impunidad en la comisin de las mismas. La clasificacin del delito de enriquecimiento ilcito, comprende lo siguiente: En razn de la independencia en la configuracin del delito de enriquecimiento ilcito, ser un tipo autnomo o independiente. El delito de enriquecimiento ilcito, es un delito de resultado material, toda vez que se requiere un incremento en el patrimonio del sujeto activo. La conducta desplegada por el sujeto activo para lograr el enriquecimiento ilcito, sta puede verificarse mediante una accin u omisin. La conducta tpica consiste en incrementar ilcitamente el patrimonio, lo cual generalmente se realiza a travs de una accin pero algunas veces puede ser por la omisin. Es un delito de lesin, pues con el mismo se daa el bien jurdico. Por su duracin debe considerarse un delito instantneo.
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Herrera Prez, Alberto. Delitos cometidos por servidores pblicos, Mxico, Porra, 2005, p. 171. Ibid., p. 72. 7 Crdenas Rioseco, Ral R., Obr. Cit., pp. 107 174. 8 Herrera Prez, Alberto. Obr. Cit., p. 175.

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En el artculo 224 del Cdigo Penal Federal, en su prrafo primero, se requiere que el sujeto que despliega la conducta delictuosa tenga la calidad de: servidor pblico. Conforme al prrafo segundo del artculo que se comenta, puede ser sujeto activo del delito de enriquecimiento ilcito: cualquier persona. En el delito de enriquecimiento ilcito, el sujeto pasivo es en sentido lato: el Estado. En el delito de enriquecimiento ilcito, el sujeto pasivo es en sentido estricto: la Administracin Pblica. Los elementos normativos del delito de enriquecimiento ilcito, esencialmente son los siguientes: Empleo, Cargo, Comisin, Servicio pblico, Enriquecimiento, Ilcito, Servidor pblico, Patrimonio, Bienes, y Responsabilidad penal. En el delito de enriquecimiento ilcito encontramos como elementos objetivos referidos a la accin, el incrementar el patrimonio o enriquecerse. En relacin con el objeto de la accin, ste se integra por los bienes que constituyen el incremento patrimonial del activo, que se encuentren a su nombre o respecto de los cuales se conduce como dueo en trminos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Pblicos. Respecto del resultado es el incremento patrimonial ilcito. Por cuanto hace a las circunstancias externas del hecho, en este tipo de delito se considera que no existen. Delito de comisin dolosa, as nos lo indica la propia estructura del tipo en el primer prrafo, cuando hace referencia en sentido contrario a la legitimidad del aumento del patrimonio o de la procedencia de los bienes: en el primer prrafo del artculo 224 del Cdigo Penal Federal establece que: no pudiendo acreditar el legtimo aumento o legtima procedencia; asimismo, en el mismo numeral pero en el prrafo segundo establece que: a sabiendas de esta circunstancia. En cuanto al prrafo primero del artculo 224 del Cdigo Penal Federal, se desprende que no es posible hablar de tentativa, pues dada la naturaleza del delito, se entiende que cuando el activo comienza a realizar actos para enriquecerse, podra estar llevando a cabo acciones de un delito diverso, como lo puede ser la tentativa de peculado, cohecho, concusin, entre otros, pero no tentativa de enriquecimiento ilcito; es por ello que, no puede existir tentativa de enriquecimiento ilcito. En relacin con el prrafo segundo del artculo 224 del Cdigo Penal Federal, es evidente que en este caso s se puede presentar la tentativa con ms facilidad, por ejemplo, el caso del testaferro que inicia la ejecucin de la conducta de hacerse figurar como dueo y no logra por causas ajenas a su voluntad. El delito de enriquecimiento ilcito difcilmente puede presentar causas de justificacin, no obstante que el tipo penal alude a la acreditacin de la legalidad del origen de los bienes, pues tal acreditacin o justificacin del enriquecimiento que se hiciera, no constituir una causa de exclusin de la Antijuridicidad, sino ms bien una causa de atipicidad, ya que si el enriquecimiento es legal, lo que se elimina es el tipo, y no la Antijuridicidad. En el momento en que un servidor pblico acredita que su incremento patrimonial fue producto de una herencia o de un premio de lotera, no se trata del ejercicio de un derecho, sino que su conducta no es tpica, en virtud de que su enriquecimiento no fue ilegtimo.

Marco jurdico del enriquecimiento ilcito en la esfera federal

La Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, en su artculo 109 establece que: El Congreso de la Unin y las Legislaturas de los Estados, dentro de los mbitos de sus respectivas competencias, expedirn las leyes de responsabilidades de los servidores pblicos y las dems normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo responsabilidades de los servidores pblicos y las dems normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este carcter, incurran en responsabilidad, de conformidad con las siguientes prevenciones: I Se impondrn, mediante juicio poltico, las sanciones indicadas en el artculo 110 a los servidores pblicos sealados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses pblicos fundamentales o de su buen despacho. No procede el juicio poltico por la mera expresin de ideas; II La comisin de delitos por parte de cualquier servidor pblico ser perseguida y sancionada en los trminos de la legislacin penal; y III Se aplicarn sanciones administrativas a los servidores pblicos pro los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeo de sus empleos, cargos o comisiones. Los procedimientos para la aplicacin de las sanciones mencionadas se desarrollarn autnomamente. No podrn imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.

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Las leyes determinarn los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilcito a los servidores pblicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por s o por interpsita persona, aumenten substancialmente su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueos sobre ellos, cuya procedencia ilcita no pudiesen justificar. Las leyes penales sancionarn con el decomiso y con la privacin de la propiedad de dichos bienes, adems de las otras penas que correspondan. Cualquier ciudadano, bajo su ms estricta responsabilidad y mediante la presentacin de elementos de prueba, podr formular denuncia ante la Cmara de Diputados del Congreso de la Unin respecto de las conductas a la que se refiere el presente artculo.9 A efecto de disminuir las transferencias de recursos que se utilizan para hechos ilcitos, se han celebrado diversos tratados internacionales para combatir la corrupcin; como son los siguientes: Convencin de Naciones Unidas contra la corrupcin, Convencin Interamericana contra la Corrupcin, y Convencin para Combatir el Cohecho de Funcionaros Pblicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales. La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Pblicos, tiene como finalidad reglamentar el Ttulo Cuarto Constitucional en las siguientes materias: a) Los sujetos de responsabilidad en el servicio pblico, b) Las obligaciones en el servicio pblico, c) Las responsabilidades y sanciones administrativas en el servicio pblico, as como las que se deban resolver mediante juicio poltico, d) Las autoridades competentes y los procedimientos para aplicar dichas sanciones, e) Las autoridades competentes y los procedimientos para declarar la procedencia del procesamiento penal de los servidores pblicos que gozan de fuero, y f) El registro patrimonial de los servidores pblicos. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Pblicos, en su artculo 46 establece lo siguiente: La Secretara har declaratoria al Ministerio Pblico, en su caso, cuando el sujeto a la verificacin de la evolucin de su patrimonio no justifique la precedencia lcita del incremento sustancial de ste, representado por sus bienes, los de las personas a que se refiere el artculo 43 de la Ley, y aquellos sobre los que se conduzca como dueo, durante el tiempo de su encargo o por motivos del mismo. En el Cdigo Penal Federal de los Estados Unidos Mexicanos, en su Libro Segundo, Ttulo X, que trata de los Delitos Cometidos por Servidores Pblicos, en su Captulo XIII, establece el delito de Enriquecimiento Ilcito. Establece en el artculo 224, que: Se sancionar a quien con motivo de su empleo, cargo o comisin en el servicio pblico, haya incurrido en enriquecimiento ilcito. Existe enriquecimiento ilcito cuando el servidor pblico no pudiere acreditar el legtimo aumento de su patrimonio o la legtima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueo, en los trminos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Pblicos. Incurre en responsabilidad penal, asimismo, quien haga figurar como suyos bienes que el servidor pblico adquiera o haya adquirido en contravencin de lo dispuesto en la misma Ley, a sabiendas de esta circunstancia. Al que cometa el delito de enriquecimiento ilcito se le impondr las siguientes sanciones: Decomiso en beneficio del Estado de aquellos bienes cuya procedencia no se logre acreditar de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Pblicos. Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilcito no exceda del equivalente de cinco mil veces el salario mnimo diario vigente en el Distrito Federal, se impondrn de tres meses a dos aos de prisin, multa de treinta a trescientas veces el salario mnimo diario vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse el delito y destitucin e inhabilitacin de tres meses a dos aos para desempear otro empleo, cargo o comisin pblicos. Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilcito exceda del equivalente de cinco mil veces el salario mnimo diario vigente en el Distrito Federal, se impondrn de dos a catorce aos de prisin, multa de trescientas a quinientas veces el salario mnimo diario vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse el delito y destitucin e inhabilitacin de dos aos a catorce aos para desempear otro empleo, cargo o comisin pblicos.10 La Suprema Corte de Justicia de la Nacin, a travs de diversas jurisprudencias ha considerado que la existencia de errores en la redaccin del poder legislativo, no justifica que se califique el delito de enriquecimiento ilcito de inconstitucional.
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Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, Artculo 109, Mxico, Porra, 2010. Las letras en cursiva y negritas son del autor, para resaltar la relacin con el tema de estudio. 10 Cdigo Penal Federal para los Estados Unidos Mexicanos, Publicado en el Diario Oficial el 14 de agosto de 1931, Artculo 224, Mxico, Porra, 2010.

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Novena poca. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Seminario Judicial de la Federacin y su Gaceta, t. XII, Agosto de 2000. Tesis: 2 a. XCVII/2000. Pgina: 379. LEYES SU INCONSTITUCIONALIDAD NO DEPENDE DE LOS VICIOS EN LA REDACCIN Y PRECISIN DE TRMINOS EN QUE EL LEGISLADOR ORDINARIO PUEDA INCURRIR.- en los artculos 94, prrafo sptimo y 72, inciso f), de la Carta Magna, se advierte el reconocimiento, por parte del sistema jurdico, de la necesidad de que existan mtodos de interpretacin jurdica que, con motivo de las imprecisiones y oscuridad que puedan afectar las disposiciones legales, establezcan su sentido y alcance, pero no condiciona su validez al hecho de que sean claras en su redaccin y en los trminos que emplean. Novena poca. Instancia Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta, t. XVI, Agosto 2002. Tesis: P. XXXVI/2002. Pgina: 7. ENRIQUECIMIENTO ILCITO. EL ARTCULO 109 CONSTITUCIONAL QUE LO PREV, NO CONTIENE UN RGIMEN DE EXCEPCIN A LAS GARANTAS INDIVIDUALES PARA LOS SERVIDORES PBLICOS.-del precepto mencionado se desprende que el servidor pblico debe acreditar la legtima procedencia de su patrimonio, ello no debe entenderse como un desplazamiento de la carga probatoria al inculpado, sino como el derecho de defensa que goza para desvirtuar los elementos de prueba en su contra Novena poca. Instancia Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta, t. XVI, Agosto 2002. Tesis: P. XXXIX/2002. Pgina: 9. ENRIQUECIMIENTO ILCITO. EL ARTCULO 224 DEL CDIGO PENAL FEDERAL, AL ESTABLECER LA CONDUCTA DELICTIVA, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD CONTENIDO EN EL ARTCULO 14 DE LA CONSTITUCIN FEDERAL.- Del anlisis comparativo de los artculos 109, fraccin III, prrafo tercero, de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, y 224 del Cdigo Penal Federal, se advierte que ambos resultan coincidentes, y que el ltimo precepto en realidad reprodujo o traslad de manera esencial los elementos que el Poder Reformador de la Constitucin estim necesario para proteger el patrimonio del Estado, combatir la corrupcin y reforzar la moral dentro de la administracin pblica

Delito de enriquecimiento ilcito con enfoque de Poltica Criminal Federal, en los Estados Unidos Mexicanos
Los contornos del delito de enriquecimiento ilcito carecen tcnica legislativa y jurdica, al no estar debidamente delimitados; aunque no es sencilla su delimitacin. Tal como se describe en el artculo 224 del Cdigo Penal Federal, se percibe como punibles los resultados de la accin, no la accin misma, se presume el acto ilcito, pero no se castiga dicho acto, sino nada ms los resultados y esto ltimo slo cuando esos resultados acrecientan el patrimonio del servidor pblico. Se castiga el enriquecimiento que tiene como causa directa un acto ilcito, pero no se castiga el enriquecimiento cuando el servidor pblico obtenga los dineros por medio de actos que no estn considerados como ilcitos. Lo ilcito no hace referencia al acto mismo de aprehender dichos fondos, sino al hecho del acrecentamiento del patrimonio del servidor pblico o de una tercera persona. La formacin de este tipo penal ha sido por poltica criminal y la intencin del poder legislativo de disminuir la corrupcin que se da en la administracin pblica. La poltica criminal es el estudio e implementacin de los mecanismos que tiene el gobierno para contrarrestar los altos ndices de criminalidad en un Estado. La poltica criminal para ser efectiva, tiene que fortalecer la educacin, la salud, la nutricin, el trabajo, la vivienda, el salario y la recreacin. Hans Heinrich considera que la poltica criminal se ocupa de cmo debe conformarse el derecho penal para cumplir mejor su misin de proteger a la sociedad. Esta disciplina est asociada con las causas del delito, analiza los elementos que conforman los tipos penales para que den una mejor respuesta a la realidad, intenta conocer los efectos que causan las sanciones penales aplicadas, considera hasta qu limite el legislador puede restringir la esfera de libertad de los ciudadanos ms all de lo indispensable, y examina si el derecho penal material se encuentra configurado de una manera que pueda realizarse en el proceso penal. La poltica criminal contiene tres principios: a) Nulla poena sine culpa, en que la culpabilidad consiste en que la pena slo puede aplicarse a un individuo que le sea reprochable su conducta, se infiere que la pena presupone culpabilidad, por lo que quien acta sin ella no puede ser castigado y la pena no puede superar la

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medida de la culpabilidad; b) Estado de Derecho, en que se ejerce el ius puniendi, en sentido formal garantiza la seguridad jurdica, el derecho penal posibilita una injerencia en la esfera de la libertad de los ciudadanos, debiendo saber evitar los abusos, en sentido material el derecho penal se relaciona a la idea de un Estado justo; b) humanidad, en que el derecho penal debe ser ordenado sobre la base de la solidaridad recproca, de la responsabilidad social para con los reincidentes, de la libre disposicin hacia la ayuda y la asistencia social, y de una decidida voluntad de recuperar a los delincuentes.11 En el delito de enriquecimiento ilcito, es procedente la teora y praxis aplicada como elemento esencial en la poltica criminal, contribuye en la afectacin de un fin, que es pensado como cumplimiento de ciertos principios de procedimiento representados en general; es decir, la teora en accin. Hay que realizar implementar mecanismos para hacer frente a la criminalidad, argumentados en investigaciones serias que sean coherentes con la realidad social y pertinente con los principios democrticos y de Estado de derecho, a efecto de que de la teora en accin se logre un cambio en el comportamiento social y establecer nuevas teoras, posteriormente sean puestas en prctica en la sociedad humana que habita en el Estado, para logra cambios en la conciencia de la sociedad y en el comportamiento del individuo. No puede haber un cambio en el individuo si no existe primero un cambio en la sociedad. El derecho penal del enemigo, est siendo una va para justificar polticas de discriminacin o conculcacin de derechos a los procesados. En las actuales circunstancias de Mxico no es procedente la expansin del derecho penal, traducida en una poltica criminal autoritaria, que comprometa garantas y derechos fundamentales, que a travs del devenir histrico se han logrado. El enriquecimiento ilcito es un fenmeno complejo, que abarca diversos aspectos sociales que deben ser estudiados para tener una comprensin integral del problema, a efecto de generar propuestas de posibles soluciones. La solucin no radica nicamente en el derecho penal; el problema no es coyuntural sino estructural, tiene que ver con la definicin del modelo de Estado, as como redisear las superestructuras sociales que lo conforman, incluido el sistema penal. Las reformas a las superestructuras sociales son una condicin para el fortalecimiento del ius puniendi del Estado y asegurar un efectivo funcionamiento, como mecanismo de control social de los problemas que se suscitan en su seno, y no como mecanismo de represin para intimidar a la sociedad para que no exija sus derechos. Es necesario formar e implementar una poltica criminal pertinente con la democracia y Estado de derecho, de corte garantista, que revierta la tendencia de expansin del derecho penal, con polticas y lneas de accin coordinadas entre los diferentes sistemas de justicia penal en los Estados Unidos Mexicanos, realizando un control y evaluacin de forma peridica. La funcin del agente del Ministerio Pblico es deficiente, es necesario redisear la investigacin ministerial, cambiando el esquema de indagacin en la averiguacin previa anquilosada y remisa, por una investigacin especial y autnoma; a efecto de que el enriquecimiento ilcito sea investigado con la posibilidad de presentarlo ante el agente del Ministerio Pblico cuando se renan elementos suficientes que acrediten los elementos del tipo penal, con la finalidad de ser sometidos ante el Juez penal competente. Se ha pensado que los tres rdenes de gobierno, en una relacin armnica de recproca complementacin y de idntica responsabilidad poltica frente a la comunidad, puedan generar unin normativa y operativaprctica para dar mejores resultados. Es de vital importancia la cooperacin de los tres rganos de gobierno, en la formacin de una poltica criminal, que sea pertinente y brinde una solucin eficiente a la problemtica actual, acerca del delito de enriquecimiento ilcito. Sembrar la conviccin y compromiso en la sociedad civil en la estructuracin y seguimiento de la poltica criminal, con la intencin de fomentar un clima de respeto a las leyes, ms que por temor a la sancin por la conviccin de que es mejor para todos cumplir con las normas que evadirla; con ello, se contribuir a la construccin de una cultura de legalidad y el fortalecimiento del Estado de derecho.

Problemtica generada por enriquecimiento ilcito

Existe una efervescencia en la sociedad contra este delito, debido a su acrecentamiento e impunidad en la actualidad, porque individuos que adosados de poder, cometen conductas indebidas, corrompiendo sus funciones para seguir detentando el poder, causando daos y perjuicios a la administracin del Estado. Es de
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Jescheck Heinrich, Hans. Tratado de derecho penal, Parte general, 4ta. Edicin traducida por Jos Luis Manzanares Samaniego; Editorial Comares-Granada, 1993. p. 6.

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inters para la sociedad, que se implementen mecanismos pertinentes para disminuir el enriquecimiento ilcito; debido a que es un delito que impacta de forma negativa en el desarrollo econmico de los Estados Unidos Mexicanos. El delito de enriquecimiento ilcito, ha sido redactado con falta de tcnica legislativa y jurdica, de difcil interpretacin, que tiende a confundir al rgano jurisdiccional y abogados postulantes. El problema que presenta el enriquecimiento ilcito, en gran medida radica la dificultad en la prueba; sin embargo, este delito es consecuencia de los delitos cometidos por servidores pblicos, como son el cohecho, peculado, concusin, etctera; para salvar la dificultad, lo ms diligente consiste en crear una figura fundada en la presuncin de ilicitud del enriquecimiento, contra el que no pruebe la correccin del incremento patrimonial. Los delitos cometidos por servidores pblicos, como son el cohecho, peculado, concusin, etctera, son delitos ejecutados comnmente de modo escondido y astuto; la dificultad de la prueba del hecho delictuoso tiende a absolver, beneficiando a sujetos cuyo estado de fortuna ha cambiado ostensiblemente en pocos aos de funcionarios o servidores pblicos, sin que sea fcil sealar la procedencia ilcita de los bienes; para salvar la dificultad, lo ms diligente consiste en crear una figura fundada en la presuncin de ilicitud del enriquecimiento, contra el que no pruebe la correccin del incremento patrimonial. El delito de enriquecimiento ilcito es el efecto, de mltiples factores que lo ocasionan, como son, falta de educacin con valores, falta de transparencia en la rendicin de cuentas, amplia discrecionalidad del ejercicio pblico establecido en la ley, falta de supervisin en el uso de recursos pblicos, falta de vocacin y profesionalismo en los servidores pblicos. Es de suma importancia para hacer frente al delito de enriquecimiento ilcito, el compromiso de los tres rganos de gobierno y de la poblacin, cobijados con una motivacin y actitud autentica para formular e implementar una poltica criminal pertinente. La disminucin del delito de enriquecimiento ilcito implica propuestas fundamentales, que son las siguientes: 1.- Para prevenir y disminuir el delito. Promover el desarrollo de servidores pblicos: a) Mejorando su salud, b) Mejorando se nivel de educacin, c) Mejorando sus condiciones del trabajo (trabajo digno y bien remunerado), d) Suficientes y de calidad espacios pblicos de recreacin. 2.- Fortalecer la supervisin, vigilancia y fiscalizacin: a) En el sentido de que exista transparencia en la rendicin de cuentas, b) Suficiente supervisin de las actividades de los servidores pblicos, c) Registro y seguimiento en las declaraciones patrimoniales, 3.- Fortalecimiento del aparato represivo: a) Cada violacin a la norma jurdica del servidor pblico, tenga una respuesta contundente por parte del Estado, e) Disminuir la pena y aumentar la seguridad en la administracin pblica, para aplicar los recursos de manera eficiente, no se deben perseguir los hechos consumados sino instrumentar polticas criminales de prevencin. 4.- Adecuar el tipo penal con tcnica legislativa, pertinente a la realidad de la administracin pblica federal; as como en la aplicacin de la Ley. La educacin es un elemento muy importante para logra el desarrollo sustentable de un pas; sin embargo, para gobiernos con limitaciones en conocimiento y experiencia en la gestin y administracin pblica, representa un obstculo para poder gobernar personas preparadas, debido la poblacin educada tendra mayores posibilidades de exigir sus derechos y pedir rendicin de cuentas y cumplimiento de objetivos del plan nacional de desarrollo a sus gobernantes. La generacin de empleos bien remunerados, que permitan a la poblacin vivir de forma libre y digna, ganando un salario, mas alto que el que se ha fijado en la actualidad, salario mnimo; las personas con mejores sueldos pagaran ms impuestos al Estado, quien lo podra utilizar para edificar escuelas, hospitales, centros recreativos, etctera; sin embargo, las personas que no tienen un trabajo o si lo poseen nicamente perciben una salario mnimo, se les limita la capacidad de compra, lo cual afecta en las ventas de los artculos que elaboran las fabricas o talleres. El ser humano ha cedido parte de su libertad para que la dems sea garantizada por el Estado, as como los dems derechos fundamentales; sin embargo, los rganos de gobierno han sido incapaces para dar soluciones a las demandas que exige la sociedad. En la actualidad, en los pases en vas de desarrollo no se cuentan con medidas de seguridad e higiene, o programas de prevencin al largo plazo, para hacer frente a enfermedades como lo es la influenza, como lo hemos visto hace corto tiempo. Para soluciona los problemas que aquejan a la sociedad y tienden a incrementar los niveles de criminalidad, se requieren medidas de fondo, no que sean aparentes, reformas estructurales, un rediseo de las instituciones pblicas, actitud y aptitud de los servidores pblicos en cooperacin con la sociedad. Es un problema complejo, es por ello, que las soluciones son tambin complejas, son diversos los factores que generan la criminalidad y se tienen que atender cada uno de ellos.

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No basta con imponer penas altas, de poco sirve incrementar los aos de prisin y multas; es procedente prepararlos y capacitarlos, otorgarles buenos sueldos, y evaluar su desempeo de forma constante. A los funcionarios pblicos tienen que cumplir con su encargo y cumplimentar sus objetivos, de no ser as, se les tiene que responsabilizar. No cualquier persona debe desempear un cargo de eleccin popular; los tiempos han cambiado, se tienen que modificar tambin la forma de gobernar, dejar atrs prcticas de antao que en la actualidad son anquilosantes, improcedentes y generan conflictos ms que soluciones pertinentes. Los gobernantes y funcionarios pblicos en la actualidad, en los tres niveles de gobierno, necesariamente deben tener preparacin como requisito esencial. Si bien es cierto que ha sido decisin del pueblo constituir una Repblica Democrtica, el concepto de democracia no debe ser concebido como en pocas pretritas, sino de forma tal, que genere beneficios a la poblacin y gobierno. Las posibilidades de crecimiento econmico se ven amenazadas. La economa en Mxico podra crecer a tasas ms que satisfactorias si los niveles de violencia se redujeran sensiblemente. La gobernabilidad democrtica enfrenta un grave riesgo, sobre todo cuando el crimen organizado y el narcotrfico logran penetrar en las instancias del Estado. A esto hay que aadir el llamado costo institucional de la violencia, que no es ms que la suma de los presupuestos anuales de las entidades gubernamentales encargadas de velar por la prevencin o el disminucin de la violencia. Es mejor prevenir que corregir, se evitan prdidas de vidas humanas y recursos econmicos de tiempo, etctera; las normas jurdicas deben ser repensadas, en el sentido de que prevengan problemas futuros. Es importante una cultura de prevencin de la delincuencia, para que todos los subsistemas que imperan en un Estado trabajen conjuntamente en un desarrollo sustentable.

Conclusiones
El enriquecimiento ilcito opera cuando se trata de un funcionario o servidor pblico al que no se le ha podido probar que haya cometido delito contra la administracin pblica, pero si se demuestra el incremento patrimonial no justificado significativo que se presume el mismo produjo. Este delito surge de la imposibilidad de comprobar de los servidores pblicos, la comisin de las conductas delictivas constitutivas de enriquecimiento ilcito, con la intencin de que no queden impunes tales sujetos. El legislador al formar el tipo penal de enriquecimiento ilcito, no sigui la estructura gramatical comn de las oraciones, invirti el orden al sealar inicialmente la consecuencia de la conducta; para una mejor sintaxis y claridad lo correcto hubiera sido: primero la descripcin de la conducta y segundo concluir con la pena aplicable. Existe confusin al describir el tipo penal, utilizando las mismas palabras que dan su nombre; es por ello que, se sugiere usar sinnimos que refieran la conducta. El delito de enriquecimiento ilcito no es inconstitucional toda vez que ha sido esclarecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nacin a travs de diversas tesis de jurisprudencia, si bien el servidor pblico debe acreditar la legtima procedencia de su patrimonio, ello no debe entenderse como un desplazamiento de la carga probatoria al inculpado, sino como el derecho de defensa que goza para desvirtuar los elementos de prueba en su contra. Resultan coincidentes los artculos 109, fraccin III, prrafo tercero, de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, y 224 del Cdigo Penal Federal, toda vez que, en realidad se reprodujo o traslad de manera esencial los elementos que el Poder Reformador de la Constitucin estim necesario para proteger el patrimonio del Estado, combatir la corrupcin y reforzar la moral dentro de la administracin pblica. La poltica criminal es el estudio e implementacin de los mecanismos que tiene el gobierno para contrarrestar los altos ndices de criminalidad en un Estado. La poltica criminal para ser efectiva, tiene que fortalecer la educacin, la salud, la nutricin, el trabajo, la vivienda, el salario y la recreacin. Es de suma importancia para hacer frente al delito de enriquecimiento ilcito, el compromiso de los tres rganos de gobierno y de la poblacin, cobijados con una motivacin y actitud autentica para formular e implementar una poltica criminal pertinente. En el delito de enriquecimiento ilcito, es procedente la teora y praxis aplicada como elemento esencial en la poltica criminal. Hay que realizar implementar mecanismos para hacer frente a la criminalidad, argumentados en investigaciones serias que sean coherentes con la realidad social y pertinente con los principios democrticos y de Estado de derecho, a efecto de que de la teora en accin se logre un cambio en el comportamiento social y establecer nuevas teoras, posteriormente sean puestas en prctica en la sociedad humana que habita en el Estado, para logra cambios en la conciencia de la sociedad y en el comportamiento

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del individuo. No puede haber un cambio en el individuo si no existe primero un cambio en la sociedad y gobierno. Son procedentes propuestas fundamentales, siguientes: 1.- Para prevenir y disminuir el delito. Promover el desarrollo de servidores pblicos: a) Mejorando su salud, b) Mejorando se nivel de educacin, c) Mejorando sus condiciones del trabajo (trabajo digno y bien remunerado), d) Suficientes y de calidad espacios pblicos de recreacin. 2.- Fortalecer la supervisin, vigilancia y fiscalizacin: a) En el sentido de que exista transparencia en la rendicin de cuentas, b) Suficiente supervisin de las actividades de los servidores pblicos, c) Registro y seguimiento en las declaraciones patrimoniales. 3.- Fortalecimiento del aparato represivo: a) Cada violacin a la norma jurdica del servidor pblico, tenga una respuesta contundente por parte del Estado, e) Disminuir la pena y aumentar la seguridad en la administracin pblica, para aplicar los recursos de manera eficiente, no se deben perseguir los hechos consumados sino instrumentar polticas criminales de prevencin. 4.- Adecuar el tipo penal con tcnica legislativa, pertinente a la realidad de la administracin pblica federal; as como en la aplicacin de la Ley.

Bibliografa
Crdenas Rioseco, Ral F. Enriquecimiento ilcito, Mxico, Porra, 2004. Daz Aranda, Enrique. Enriquecimiento ilcito, Mxico, Crdenas Editor, 1999. E. Buompadre, Jorge. Delito contra la administracin pblica, Buenos Aires Argentina, Mave Editor, 2001. p. 339. F. Margadants, Guillermo. (a) Derecho romano, 26 ed.; Mxico, Esfinge, 2002. Gonzlez Romn, Hctor. Derecho romano, Mxico, OXFORD, 2007. Herrera Prez, Alberto. Delitos cometidos por servidores pblicos, Mxico, Porra, 2005. Iglesias, Juan. Derecho romano, 14 ed.; Mxico, Ariel Derecho, 2002. Jescheck Heinrich, Hans. Tratado de derecho penal, Parte general, 4ta. Edicin traducida por Jos Luis Manzanares Samaniego; Editorial Comares-Granada, 1993. Margadant S., Guillermo F. (b) Introduccin a la historia del derecho mexicano, Mxico, ESFINGE, 2009. Nakazaki Servign, Csar Augusto. Problema de aplicacin del tipo penal de enriquecimiento ilcito: desconocimiento de su naturaleza susbsidiaria, Lima, Per, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, Revista N 33, Fondo de Desarrollo Editorial Enero Diciembre 2002. Petit, Eugene. Derecho romano, 18 ed.; Mxico, Porra, 2002. Soler, Sebastin, Derecho penal argentino, Buenos Aires Argentina, TEA, 1978. Tllez Gonzlez, Mario A. La justicia criminal en el valle de Toluca 1800-1829, Mxico, UAEM, 2001. Legislacin. Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, Mxico, Porra, 2010. Cdigo Penal Federal para los Estados Unidos Mexicanos, Publicado en el Diario Oficial el 14 de agosto de 1931, Mxico, Porra, 2010. Cdigo Penal Espaol. Diciembre del 2007. Cdigo Penal de Colombia. Junio del 2010. Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Pblicos. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Pblicos. Discos Compactos. Compilacin de Leyes y Reglamentos Federales, Gobierno Federal Mxico, SEGOB, 2010. Jurisconsulta 2006. Bibliografa Jurdica Universal. Bibliografa Jurdico Penal. NOTAS UTILIZADAS Petit, Eugene. Derecho romano, 18 ed.; Mxico, Porra, 2002. p. 455. 2 Cdigo Penal Espaol. Diciembre del 2007, Artculos 305 al artculo 310. 3 Inchausti, Miguel. citado por Crdenas Rioseco, Ral F. Enriquecimiento ilcito, Mxico, Porra, 2004. p. 19. 4 Cdigo Penal de Colombia. Junio del 2010, Artculo 327. 5 Herrera Prez, Alberto. Delitos cometidos por servidores pblicos, Mxico, Porra, 2005, p. 171. 6 Ibid., p. 72. 7 Crdenas Rioseco, Ral R., Obr. Cit., pp. 107 174. 8 Herrera Prez, Alberto. Obr. Cit., p. 175.

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Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, Artculo 109, Mxico, Porra, 2010. Las letras en cursiva y negritas son del autor, para resaltar la relacin con el tema de estudio. 10 Cdigo Penal Federal para los Estados Unidos Mexicanos, Publicado en el Diario Oficial el 14 de agosto de 1931, Artculo 224, Mxico, Porra, 2010. 11 Jescheck Heinrich, Hans. Tratado de derecho penal, Parte general, 4ta. Edicin traducida por Jos Luis Manzanares Samaniego; Editorial Comares-Granada, 1993. p. 6. Autor: Gelacio Laguna Barrera laguna233@hotmail.com

PENAL; MAESTRO EN ADMINISTRACIN PUBLICA; LICENCIADO EN DERECHO; PERITO EN CRIMINALISTICA; PERITO EN DOCUMENTOS CUESTIONADOS. LUGAR DE RESIDENCIA: ORIUNDO DE ZUMPANGO, ESTADO DE MXICO. TRAYECTORIA LABORAL: 1.- CATEDRATICO EN DIVERSAS UNIVERSIDADES PBLICAS Y PRIVADAS, EN LAS LICENCIATURAS EN: DERECHO, CONTADURA, ADMINISTRACIN, CONTADURA, PEDAGOGA 2.- PROFESOR DE POSGRADO EN MAESTRA DE: ADMINISTRACIN PBLICA, ADMINISTRACIN DE HOSPITALES, ADMINISTRACIN DE NEGOCIOS, ADMINISTRACIN DE EMPRESAS, POLTICA 3.- ABOGADO POSTULANTE Y PERITO. 4.- AUTOR DE ARTCULOS VIRTUALES DE COBERTURA INTENACIONAL Y EN REVISTA UNIVERSITARIA El presente trabajo ha sido realizado en la Repblica Mexicana, Ciudad de Mxico; en fecha junio de 2010.

ESTUDIOS REALIZADOS: DOCTOR EN ADMINISTRACIN PBLICA; DOCTOR EN DERECHO

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