MILLS ESTRUTURAS E SERVIOS DE ENGENHARIA S.A.

CNPJ/MF N. 27.093.558/0001-15 NIRE 33.3.0028974-7 COMPANHIA ABERTA

ATA DE REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO REALIZADA EM 12 DE SETEMBRO DE 2012 DATA, HORA E LOCAL: No dia 12 de setembro de 2012, s 10 horas, na Avenida das Amricas 500, bloco 14, loja 108, salas 207 e 208, Barra da Tijuca, Shopping Downtown, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. CONVOCAO E PRESENA: Dispensada a convocao, tendo em vista a presena da totalidade dos membros do Conselho de Administrao da Companhia, nos termos do artigo 15, 2 do seu Estatuto Social. MESA: Presidente: Andres Cristian Nacht; Secretrio: Frederico tila Silva Neves. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a criao do Comit de Assuntos Estratgicos, examinando, discutindo e votando sobre: (a) suas regras de funcionamento; (b) a eleio de seus membros; e (c) a remunerao de seus membros. DELIBERAES: Colocados em discusso os assuntos da Ordem do Dia, os conselheiros, por unanimidade de votos, deliberaram: 1. Aprovar, nos termos do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, a criao do Comit de Assuntos Estratgicos ("Comit"), que funcionar at 12 de setembro de 2013, prazo esse que poder ser modificado por deliberao do Conselho de Administrao. O Comit ter como finalidade o acompanhamento e assessoramento na elaborao, no planejamento e na implementao de projetos estratgicos de grande repercusso no futuro

desenvolvimento da Companhia e outros assuntos correlatos que venham a ser definidos pelo Conselho de Administrao de tempos em tempos. 1.1. O Comit se reunir mensalmente em carter ordinrio e, em carter extraordinrio, sempre que necessrio, ou por determinao do Conselho de Administrao. O Conselho de Administrao aprovou a eleio dos seguintes membros para compor o Comit, todos com mandato at 12 de setembro de 2013 (i) RAMON NUNES VAZQUEZ, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Rua Engenheiro Brulio Eugnio Muler 400, Barra da Tijuca, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, portador da carteira de identidade RG n. 33680-D, expedida pelo CREA/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n. 336.997.807-59, (ii) JORGE MARQUES DE TOLEDO CAMARGO, brasileiro, casado, geofsico, residente e domiciliado na Rua Almirante Saddock de S 370, apartamento 101, Ipanema, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, portador da carteira de identidade RG n. 293644, expedida pela SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob o n. 114.400.151-04, e (iii) NICOLAS ARTHUR JACQUES WOLLACK, francs, casado, executivo, residente e domiciliado na Ladeira de Nossa Senhora 325, Glria, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, portador do registro nacional de estrangeiro RNE n. V317048-W, expedida pelo CGPI/DIREX/DPF e inscrito no CPF/MF sob o n. 057.378.217-22, todos para exercerem mandato at a data indicada no item 1 acima. Os membros do Comit faro jus a uma remunerao mensal equivalente a 50% (cinquenta por cento) da remunerao mensal dos membros do Conselho de Administrao. Os membros do referido Comit que forem diretores ou empregados da Companhia no faro jus a remunerao, inclusive o Sr. Ramon Nunes Vazquez, atual Diretor Presidente da Companhia. A remunerao dos membros dos comits poder ser alterada a qualquer tempo pelo Conselho de Administrao, independente de aviso prvio.

1.2.

1.3.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrado os trabalhos, lavrou-se a presente ata a que se refere esta Reunio do Conselho de Administrao que, depois de lida e aprovada, foi assinada em livro prprio por todos os membros do Conselho de Administrao da Companhia, pelo Sr. Presidente e pelo Sr. Secretrio. Conselheiros presentes: Andres Cristian Nacht, Elio Demier, Diego Jorge Bush, Nicolas Arthur Jacques Wollack, Pedro Malan, Pedro Chermont e Jorge Marques de Toledo Camargo. Rio de Janeiro, 12 de setembro de 2012. Certifico que a presente ata cpia fiel da ata lavrada em Livro prprio.

_______________________________ Frederico tila Silva Neves Secretrio