OPERACIONES DE RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA ARTICULO 400-BIS.

Se impondr de cinco a quince aos de prisin y de mil a cinco mil das multa al que por si o por interposita persona realice cualquiera de las siguientes conductas: Adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, de en garanta, invierta, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de este hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilcita, con alguno de los siguientes propsitos: ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localizacin, destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes, o alentar alguna actividad ilcita. Para efectos de este articulo se entiende que son producto de una actividad ilcita, los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la comisin de algn delito y no pueda acreditarse su legitima procedencia.
poca: Novena poca Registro: 170941 Instancia: NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO TipoTesis: Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta Localizacin: XXVI, Noviembre de 2007 Materia(s): Penal Tesis: I.9o.P.67 P Pag. 736

[TA]; 9a. poca; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XXVI, Noviembre de 2007; Pg. 736

ENCUBRIMIENTO POR RECEPTACIN Y POR FAVORECIMIENTO, Y OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILCITA. SON DELITOS DIVERSOS Y NO UNO MISMO QUE DIFIERA SLO EN GRADO.

De la exposicin de motivos que dio lugar a la reforma del Cdigo Penal Federal del 29 de diciembre de 1984 se advierte la propuesta para incluir en su artculo 400 las figuras delictivas de encubrimiento por receptacin y por favorecimiento, con el objeto de sancionar a quienes maliciosamente adquieran objetos cuya procedencia es delictuosa; por su parte, de la diversa exposicin de motivos a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federacin el 13 de mayo de 1996 se colige la consideracin de contemplar como nuevo delito el "lavado de dinero" (operaciones con recursos de procedencia ilcita) en el artculo 400 bis del cdigo penal en cita, previsto entonces en el numeral 115 Bis del Cdigo Fiscal de la Federacin (vigente hasta el 13 de mayo de 1996), en atencin a que deba ser ms amplia la proteccin de los bienes

jurdicos tutelados. Luego, si fueron motivos diversos los que propiciaron la creacin de ambas figuras jurdicas es inconcuso que no se trata de un mismo delito que difiera slo en grado, pues adems su denominacin y naturaleza jurdica denotan autonoma e independencia, atendiendo a que para su integracin se actualizan elementos propios y diferentes entre s, pues el delito de encubrimiento requiere del nimo de lucro y que en el actuar del activo est implcita la voluntad o intencin de sacar provecho de una cosa; mientras que en el diverso delito de operaciones con recursos de procedencia ilcita el nimo del activo consiste en ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localizacin, destino o propiedad de recursos, esto es, se disfraza el origen ilcito de los fondos, convirtiendo los recursos provenientes de actividades ilegales en fuentes legales (lavado de dinero), a travs de instituciones financieras; adicionalmente, en el delito de encubrimiento el sujeto pasivo es el Estado y el bien jurdico tutelado es la administracin de justicia y la seguridad pblica, en tanto que en el delito de operaciones con recursos ilcitos el sujeto pasivo es la seguridad pblica, la seguridad del sistema financiero y la economa nacional, y el bien jurdico tutelado es la salud, la vida, la integridad fsica y el patrimonio, afectados por actividades del narcotrfico y la delincuencia organizada, la seguridad de la nacin, la estabilidad y el sano desarrollo de la economa nacional, as como la preservacin de los derechos humanos y la seguridad pblica; siendo adicionalmente regulado el primero de ellos en el captulo I y el segundo en el captulo II del Cdigo Penal Federal.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO

Amparo directo 262/2007. 15 de octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretario: Trinidad Vergara Ortiz. poca: Novena poca Registro: 177442 Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO TipoTesis: Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta Localizacin: XXII, Agosto de 2005 Materia(s): Penal Tesis: II.2o.P.122 P Pag. 2035

[TA]; 9a. poca; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XXII, Agosto de 2005; Pg. 2035

SOBRESEIMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO PENAL FEDERAL. PROCEDE CUANDO LA RESOLUCIN DE LIBERTAD A FAVOR DEL INCULPADO SE DA EN VIRTUD DE QUE LAS PRUEBAS APORTADAS EN EL PROCESO REFLEJAN QUE LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA AVERIGUACIN PREVIA NO SON DE NATURALEZA DELICTIVA Y, POR ENDE, SE ACREDITA UNA EXCLUYENTE DEL DELITO.

Del anlisis de las consideraciones relacionadas con el proceso legislativo que dio origen a las reformas de diversos artculos del Cdigo Federal de Procedimientos Penales, entre ellos el artculo 167, publicadas en el Diario Oficial de la Federacin el doce de enero de mil novecientos ochenta y ocho, se colige la compatibilidad existente entre el citado numeral y el artculo 298, fraccin IV, del cdigo adjetivo mencionado, en el aspecto relativo a que procede el sobreseimiento en la causa penal cuando en el auto de libertad por falta de elementos para procesar se hubiera determinado que el hecho que se atribuye a un

inculpado no es de naturaleza delictiva, no as en el caso de que exista insuficiencia de pruebas para acreditar el cuerpo del delito, pues su procedencia se encuentra vinculada hasta en tanto prescriba la accin penal. Por tanto, cuando en un caso determinado, por ejemplo, en el ilcito de operaciones con recursos de procedencia ilcita, el Juez del proceso estima que los hechos que motivaron la averiguacin previa no son delictuosos, toda vez que sostiene categricamente que las pruebas aportadas en el proceso reflejaban que el dinero asegurado al inculpado era de procedencia lcita, postura fortalecida al hacer referencia que se acreditaba la excluyente del delito establecida en la fraccin II del artculo 15 del Cdigo Penal Federal, figura jurdica que evidentemente incide en determinar la inexistencia de un delito, esta situacin, adems de originar una resolucin de libertad a favor del inculpado, hace procedente el sobreseimiento, conforme al citado artculo 298, fraccin IV.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO

Amparo en revisin 255/2004. 11 de febrero de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Baribar Constantino. Secretario: Jess Terrquez Basulto. CODIGO PENAL FEDERAL Artculo 15.- El delito se excluye cuando: I.- El hecho se realice sin intervencin de la voluntad del agente; (REFORMADA, D.O.F. 18 DE MAYO DE 1999) II. Se demuestre la inexistencia de alguno de los elementos que integran la descripcin tpica del delito de que se trate;
ARTICULO 298.- El sobreseimiento proceder en los casos siguientes: I.- Cuando el Procurador General de la Repblica confirme o formule conclusiones no acusatorias. (REFORMADA, D.O.F. 27 DE DICIEMBRE DE 1983) II.- Cuando el Ministerio Pblico lo solicite, en el caso al que se refiere el artculo 138; III.- Cuando aparezca que la responsabilidad penal est extinguida. IV.- Cuando no se hubiere dictado auto de formal prisin o de sujecin a proceso y aparezca que el hecho que motiva la averiguacin no es delictuoso, o cuando estando agotada sta se compruebe que no existi el hecho delictuoso que la motiv. (REFORMADA, D.O.F. 27 DE DICIEMBRE DE 1983)

poca: Novena poca Registro: 181088 Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DECIMO SEPTIMO CIRCUITO TipoTesis: Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta Localizacin: XX, Julio de 2004 Materia(s): Penal Tesis: XVII.2o.P.A.17 P Pag. 1754

[TA]; 9a. poca; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XX, Julio de 2004; Pg. 1754

OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILCITA. NO ES REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD QUE SE REQUIERA AL INCULPADO SOBRE LA LEGITIMIDAD DE LOS RECURSOS UTILIZADOS PARA LA ADQUISICIN DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES.

Para que se acredite el cuerpo del delito de operaciones con recursos de procedencia ilcita, previsto en el artculo 400 bis, primer prrafo, del Cdigo Penal Federal, se requiere la existencia de indicios fundados o la certeza de que aqullos provienen directa o indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la comisin de algn delito, para colegir la ilicitud del origen de tales bienes, como lo establece el prrafo sexto del citado precepto legal; por ello, no puede considerarse como requisito de procedibilidad que el agente del Ministerio Pblico de la Federacin deba requerir al inculpado sobre la legal procedencia de los bienes muebles o inmuebles que hubiere adquirido, en todo caso corresponde a aqul, durante la secuela procesal, aportar las pruebas idneas para desvirtuar los indicios que recabe el rgano persecutor de los delitos y luego acreditar la procedencia legtima de los recursos obtenidos con los que se presume adquiri tales bienes.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DECIMO SEPTIMO CIRCUITO

Amparo en revisin 328/2003. 20 de febrero de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Olivia Heiras de Mancisidor. Secretario: Julio Csar Montes Garca.

poca: Novena poca Registro: 191220 Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO TipoTesis: Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta Localizacin: XII, Septiembre de 2000 Materia(s): Penal Tesis: V.2o.35 P Pag. 779

[TA]; 9a. poca; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XII, Septiembre de 2000; Pg. 779

OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILCITA, DELITO DE. PARA SU CONFIGURACIN SE REQUIERE LA COMPROBACIN, ENTRE OTROS, DE UN ELEMENTO NORMATIVO.

El delito de operaciones con recursos de procedencia ilcita, previsto y sancionado por el artculo 400 bis del Cdigo Penal Federal, requiere para su integracin que se demuestre en autos, entre otras cuestiones, que los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, provienen efectivamente de actividades ilcitas, si se toma en cuenta que dicha circunstancia es un elemento normativo de dicho injusto, de conformidad con lo previsto en el penltimo prrafo del citado artculo 400 bis, el cual dispone: "Para efectos de este artculo se entiende que son producto de una actividad ilcita, los recursos, derechos o

bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la comisin de algn delito y no pueda acreditarse su legtima procedencia.". Lo anterior es as si se considera que el elemento normativo se define como aquellas situaciones o conceptos complementarios impuestos en los tipos que requieren de una valoracin cognoscitiva, jurdica, cultural o social. De ah que en el caso se estime el concepto aludido como un elemento normativo por definirlo as el propio tipo penal.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO

poca: Novena poca Registro: 191267 Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO TipoTesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta Localizacin: XII, Septiembre de 2000 Materia(s): Penal Tesis: I.2o.P. J/13 Pag. 629

[J]; 9a. poca; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XII, Septiembre de 2000; Pg. 629

OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILCITA. ACREDITAMIENTO DEL CUERPO DEL DELITO.

Para que se acredite la corporeidad del delito de operaciones con recursos de procedencia ilcita, previsto en el artculo 400 bis, prrafo primero, del Cdigo Penal Federal, no es imprescindible que se demuestre la existencia de un tipo penal diverso, porque de conformidad con el prrafo sexto del mismo artculo, basta que no se demuestre la legal procedencia de los recursos y que existan indicios fundados de la dudosa procedencia de los mismos para colegir la ilicitud de su origen; de otra manera, la intencin del legislador de reprimir tales conductas se anulara ante la necesidad de demostrar plenamente el ilcito que dio origen a esos recursos.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO

AMPARO CONSIDERANDO:

DIRECTO

1462/99.

QUINTO. Son infundados los argumentos con relacin al delito de operaciones con recursos de procedencia ilcita que hace valer ... y, por razn de orden y tcnica, se reserva a un considerando independiente, el pronunciamiento respectivo sobre los diversos que combaten lo vinculado al delito de delincuencia organizada.

En ese orden, al efectuarse el anlisis de la sentencia reclamada en el tema que ahora se atiende, se advierte que no es violatoria de las garantas individuales de ... pues el tribunal responsable establece adecuadamente que los elementos tpicos del delito de operaciones con recursos de procedencia ilcita, descrito y penado en el artculo 400 bis del Cdigo Penal Federal, quedaron demostrados conforme a la regla genrica de comprobacin a que se refiere el numeral 168 de la ley adjetiva penal federal, con el cmulo de probanzas que relat y razonadamente relacion; asimismo, coligi demostrada la responsabilidad penal de ... en trminos de la fraccin III del artculo 13 del cdigo punitivo federal, con idnticos medios de conviccin de cuyo enlace lgico, natural y necesario, valorndolos de conformidad con lo establecido en los artculos 279, y del 284 al 290 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales, lleg de la verdad conocida a la que se busca, conformando as la prueba circunstancial de eficacia convictiva para generar el juicio de reproche contra el ahora impetrante, pues la concatenacin de aquellos datos lleva al indubitable conocimiento de que ste tuvo bajo su custodia de manera oculta y fuera del control de la autoridad hacendaria, una considerable cantidad de dlares americanos, los que en razn de las circunstancias en que los encontraron los agentes aprehensores, en fajillas y envueltos con papel carbn adheridos al cinescopio del televisor y otros, as como entre el forro de dos maletines, evidentemente con la intencin de pasar inadvertidos; se colige que su procedencia era ilcita, ms an cuando el aqu solicitante y sus coacusados no acreditaron el origen legal de esos recursos, los cuales pretendan transportar al pas de Colombia, sin lograrlo por haber sido aprehendidos por los policas captores. A esa conclusin lleg el tribunal responsable, al estimar las primigenias manifestaciones del coacusado ... quien en lo que trasciende, dijo que a mediados de enero de mil novecientos noventa y ocho, en Medelln, Colombia, acept la propuesta de su amiga ... de viajar a Mxico para recibir dlares americanos y transportarlos a Colombia, por lo cual al entrevistarse con la citada ... y un tal ... aqulla le entreg al dicente un boleto de avin y cuatro mil ochocientos dlares americanos, con los que se traslad a Mxico, regresando a Medelln, Colombia, el tres de abril de mil novecientos noventa y ocho, y el once siguiente, el emitente lleg de nuevo a la Ciudad de Mxico donde se hosped en el hotel San Marcos, siendo que como a los quince das, el externante recibi una llamada telefnica de un tal ... quien cit al declarante en la tienda Liverpool de Insurgentes y Eje Siete, sitio al que efectivamente lleg, entrevistndose con ... quien le entreg una petaca que contena ciento cuarenta y dos mil dlares; al da siguiente, el de la voz recibi el telefonema de su amiga ... quien le dio instrucciones para que enviara, a travs de un individuo de nombre ... el numerario americano a Colombia, para lo cual el emitente compr un televisor y en su interior coloc los dlares envueltos en papel carbn; luego, se entrevist con el citado ... en el hotel Dennys y le entreg la televisin, siendo ste el primer envo efectuado; agreg el deponente que antes de su detencin ya haba realizado tres envos de dinero americano, el ya narrado que fue por la suma de noventa y ocho mil dlares, el segundo por ciento veintids mil dlares y el tercero por ciento catorce mil dlares, precisando que de los dos ltimos los transport ... que el da de su detencin, ocho de julio de mil novecientos noventa y ocho, el emitente y ... pretendan sacar del pas el cuarto envo de dinero en cantidad de ciento ochenta mil dlares, los cuales el de la voz introdujo en un televisor, pero cuando ya iban a bordo del taxi con rumbo al aeropuerto, fueron aprehendidos; que en una maleta negra que el emitente haba dejado en la habitacin del hotel donde se hospedaba, haba ciento noventa y ocho mil dlares ms, los cuales el emitente pretenda enviar a Colombia a travs de ... y ... quienes se hospedaban en el hotel Mara Cristina, y a quienes un da antes de su detencin, el declarante les haba llevado una televisin; que el da que lo detuvieron les iba a comprar otra televisin a las citadas mujeres para que en su interior acomodaran el resto de los dlares americanos que le haba entregado ... y presume que tal numerario provena de actos ilcitos; concatenando esas declaraciones con las propias

deposiciones emitidas por el ahora quejoso ... quien en lo que importa, expres que conoci a ... a travs de ... que viaj a Colombia para conocer el proyecto de una clnica y regres a Mxico acompaado de la esposa de ... pues acept la propuesta de ste respecto de trasladar dlares americanos a Colombia dentro de una televisin, por lo cual ... le pag al dicente un mil novecientos dlares; que el dicente hizo un segundo viaje a Colombia trasladando tambin dentro de un televisor, una indeterminada cantidad de dlares americanos, mismos que ... haba introducido en el aparato; tiempo despus, fue contratado de nuevo por ... para trasladar dinero americano siguiendo idntica mecnica (dentro de una televisin), pagndole ... un mil dlares; que el ocho de julio de mil novecientos noventa y ocho, el dicente y ... salieron del hotel San Marcos, con rumbo al aeropuerto a bordo de un taxi, pues viajaran a Colombia y el avin sala a las catorce cuarenta y cinco horas, pero fueron detenidos por los policas judiciales, quienes descubrieron los dlares, sin que el emitente tuviera conocimiento de qu cantidad era porque ... los introdujo en los objetos dentro de los cuales los transportaban; en posterior deposicin tambin rendida ante el rgano investigador ... agreg que fueron tres veces las que viaj a Medelln, Colombia, pero que slo en una ocasin llev dlares americanos escondidos en un televisor; que sus gastos en Colombia los cubra ... y los boletos de avin los pagaba ... a su vez, existen las manifestaciones de la coenjuiciada ... quien corrobor lo expuesto por los anteriores deponentes al referir, en lo que interesa, ser amante de ... y lleg a Mxico el tres de febrero de mil novecientos noventa y ocho, hospedndose con su amasio en la habitacin 401 del hotel San Marcos; aproximadamente el veintinueve de junio de ese ao ... lleg a la habitacin que ambos compartan con una maleta negra, luego sali y regres con un televisor pidindole a la externante que lo ayudara a envolver en papel carbn el dinero que haba en esa maleta, a lo que accedi; despus, ambos acomodaron dentro del televisor los paquetes de dinero que haban hecho pero en la maleta citada qued ms dinero; que el ocho de julio de mil novecientos noventa y ocho ... y ... sacaron de la referida habitacin, el aparato televisor para llevrselo al aeropuerto y de ah a Colombia, momento en el cual la dicente sali del hotel para visitar a sus amigas ... y ... quienes se hospedaban en el hotel Mara Cristina y junto con stas fue a la tienda Viana para comprar otra televisin, misma que llevaron al hotel Mara Cristina; al regresar de este hotel, la dicente not que algo andaba mal pues vio muchos policas, pero llegaron ... y ... quienes despus se retiraron y en ese momento, la de la voz determin tomar los documentos personales de ... y de ella, as como las tarjetas de crdito y el dinero que aqul haba dejado en la maleta comentada y sali del hotel sin rumbo fijo pero fue detenida por policas judiciales; al ampliar esta declaracin ante el rgano tcnico ... agreg que ... le coment que haba conocido a un tal ... quien le propuso trabajar en Mxico, por lo cual ... se traslado al Distrito Federal donde despus lo alcanz la emitente; que a finales de mayo de mil novecientos noventa y ocho ... lleg con un maletn que contena trescientos mil dlares, comentndole aqul a la externante que para eso lo haba mandado ..., ocultando parte del numerario en otro maletn y al otro da lleg ... quien tom dicho equipaje con parte del dinero y junto con ... se fueron al aeropuerto; al da siguiente lleg ... y se llev el resto de los dlares a Colombia; como a los quince das ... nuevamente lleg con otra maleta que contena como trescientos cincuenta mil dlares, repartiendo en un maletn como ciento cincuenta mil dlares y en un televisor otro tanto, para lo cual la emitente le ayud a envolver el numerario en papel carbn; al da siguiente lleg ... y un da despus ... llev a sta al aeropuerto con el maletn y el televisor de referencia para que los transportara a Colombia, procediendo despus ... a ocultar otra parte de aquel dinero en un diverso maletn y en otra televisin, objetos que tres das ms tarde, aqul entreg a un individuo de nombre ... quien se los llev a Colombia; el diez de junio de mil novecientos noventa y ocho ... nuevamente lleg al hotel con otro maletn que contena cuatrocientos cincuenta mil dlares, de los cuales el catorce de junio de mil novecientos noventa y ocho ... se llev a Colombia ciento cincuenta mil dlares y al da siguiente (quince de junio) ... quien entonces se hospedaba en el hotel Del ngel, se llev a ese pas otros ciento cincuenta mil dlares, y los restantes ciento

cincuenta mil dlares, se los llev a la misma nacin ... el diecisiete inmediato posterior; que el uno de julio del ao citado, llegaron a la Ciudad de Mxico ... y ... quienes se hospedaron en el hotel Mara Cristina; y el seis siguiente, la de la voz junto con ... se entrevistaron con ... sujeto con quien ... se retir para luego llegar a su habitacin con un maletn que contena cuatrocientos ochenta mil dlares, despus ... compr una televisin donde, con la ayuda de la deponente, escondieron como ochenta o noventa mil dlares pues al da siguiente pasara por este aparato ... a fin de transportarlo a Colombia; como a las ocho horas del ocho de julio de mil novecientos noventa y ocho, la emitente se percat de que ... haba guardado en un maletn diversos objetos, imaginando la de la voz que en las paredes de esa maleta ... haba introducido parte de aquellos dlares, llegando ... al hotel como a las once horas y como quince minutos despus ... y ... salieron del hotel con rumbo al aeropuerto, llevando consigo el maletn y el televisor de referencia; entonces, la dicente fue al hotel Mara Cristina donde estaban hospedadas ... y ... y las tres fueron a comprar dos televisiones, pero al regresar a su hotel, la deponente vio varios policas, por lo que tom el dinero que haba dejado ... en la maleta y sali del hotel, siendo detenida por los agentes captores; la de la voz sabe que por los envos de dlares a Colombia ... reciba el uno punto cinco por ciento del total; el dinero que se iba a enviar en esta ltima ocasin, se lo entreg a ... el ... y lo iban a enviar oculto en la televisin que compr y en un maletn a travs de ... y ... que esta ltima s saba que iba a transportar dinero oculto en una televisin pero era la primera vez que lo haca; la declarante supone que esos dlares provenan de actividades relacionadas con el narcotrfico ... le pagaba a ... el dos por ciento del total de dlares transportado y a ... tambin le iba a pagar ese porcentaje. Asimismo, se adminiculan esas declaraciones con las de la coacusada ... quien asumi que en junio de mil novecientos noventa y ocho, en una discoteca de Cali, Colombia, se encontr con su amiga ... quien le propuso ganarse un dinero viajando a Mxico para transportar dinero oculto en un televisor y ofrecindole a cambio el uno por ciento de lo que se transportara dicindole que iban a ser como cien mil dlares y que poda invitar a alguna amiga, todo lo cual lo acept la emitente e invit a su amiga ... por lo que ... instruy a la de la voz dicindole que cuando llegaran a Mxico, se comunicaran con ... y ... llegaron a Mxico el uno de julio de mil novecientos noventa y ocho y fueron recibidas por un individuo de nombre ... quien las llev a hospedarse en el hotel Mara Cristina; el ocho siguiente lleg al mencionado hotel la referida ... quien las invit a comer y al regresar al hotel, encontraron en la habitacin una televisin en la cual la externante supuso que se iba a trasladar el dinero, mismo que segn referencia de ... sera en la suma de ciento cincuenta mil dlares; al ampliar su deposicin ante el rgano investigador, aadi que el ocho de julio de mil novecientos noventa y ocho, la dicente y ... llegaron a la habitacin de ... quien les dijo que ah mismo tena el dinero al tiempo que sacaba del closet una maleta que contena billetes de veinte dlares en su mayora, por lo que entre las dos colocaron los dlares en diversas maletas, mismas que despus la emitente fue a dejar en una jardinera debajo de un rbol, pero al regresar a su hotel, acompaada de ... las detuvieron; supone que los dlares provenan de actividades relacionadas con el narcotrfico y antes de su aprehensin, la exponente haba llevado a Colombia una televisin con dlares ocultos, ignorando en qu cantidad porque el aparato se lo entreg ... pero que por ese envo le pagaron dos mil seiscientos dlares y que en Colombia fue recibida por su amiga ... a quien le entreg el televisor. Finalmente, esas manifestaciones encuentran apoyo jurdico en las deposiciones expuestas por ... quien refiri que el uno de julio de mil novecientos noventa y ocho, junto con ... lleg a la Ciudad de Mxico procedente de Cali, Colombia, para vacacionar y pensaba llevarle a su pequeo hijo un televisor de regalo; que acord con ... que sta le pagara el hospedaje y la declarante le pagara despus de hacer sus compras; que conoci a ... por recomendacin de una amiga cuando la externante estaba en Colombia ... le present a ... en el hotel donde se hospedaban; la emitente tena reservado su regreso a Colombia para las catorce treinta horas del nueve de julio de mil novecientos noventa y ocho, por la lnea area Copa; antes de su aprehensin, la emitente y ... haban estado en la habitacin de ... donde

sta tena una maleta de color azul que contena dlares americanos, mismos que colocaron en un maletn de color negro, pidindole ... a ... que se llevara tal numerario, a lo cual accedi ... despus de lo cual regresaron a su hotel pero fueron detenidas; corroborndose la existencia del numerario mencionado y los objetos en que se encontraban ocultos, con el parte informativo signado y ratificado por los agentes captores, quienes son contestes con el hoy promovente y sus coacusados en expresar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que stos fueron detenidos, y con las fe ministeriales del numerario asegurado (mil setecientos diecisis billetes con denominacin de cien dlares americanos; cuatrocientos diecisiete billetes de cincuenta dlares; quince mil trescientos veintinueve billetes de veinte dlares; once billetes de diez dlares; un billete de cinco dlares y cuatro ms de un dlar); objetos (dos televisiones, uno de la marca Elektra Golden Line, a la que se le apreci la tapa trasera fuera de su lugar y el cable interno desconectado y un maletn de color negro, marca Italy, entre cuyas paredes se encontr la suma de ciento ochenta mil dlares americanos, en billetes de cincuenta y cien dlares); y documentacin diversa, adems del dictamen pericial en contabilidad, rendido durante la indagatoria, donde se concluy que el numerario tenido a la vista ascenda a la cantidad total de cuatrocientos noventa y nueve mil ciento nueve dlares americanos. De la relacin de esas pruebas, el tribunal responsable lleg a la conviccin de que el ocho de julio de mil novecientos noventa y ocho, aproximadamente a las doce horas, en la habitacin cuatrocientos uno del hotel San Marcos, ubicado en la calle de Ro Po nmero ciento veinticinco, colonia Cuauhtmoc, del Distrito Federal, unas personas, dolosa y conjuntamente, custodiaron casi medio milln de dlares americanos, los que en razn de las circunstancias en que se encontraron (cuidadosamente confeccionados en fajillas envueltos con papel carbn, unos adheridos a los cinescopios de dos televisores y otros entre el forro de dos maletines), se colige fundadamente que procedan de actividades ilcitas y que ello era del conocimiento de los activos pues, sin haber demostrado la lcita procedencia de los mismos, lo custodiaron y procuraron su ocultamiento, conducta desplegada con el difano propsito de transportarlos a Colombia, hecho este ltimo que, como adecuadamente lo estim el tribunal responsable, no consumaron por haber sido aprehendidos los activos por los agentes de la Polica Judicial Federal; supuestos con los que se acredita el cuerpo del delito de operaciones con recursos de procedencia ilcita, previsto y sancionado en el artculo 400 bis, prrafos primero y sexto, del Cdigo Penal Federal. Asimismo, como se ha adelantado, resulta indubitable que la plena responsabilidad penal del ahora impetrante ... ha quedado comprobada en autos, al adminicularse los medios convictivos atendidos, los que nuevamente en obvio de repeticiones infructuosas, se tienen por reiterados en este apartado y que al concedrseles el valor demostrativo que les confieren los artculos 279 y del 284 al 290 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales, de su enlace lgico, natural y jurdicamente necesario, llevaron al tribunal responsable a la conviccin de que en las anotadas circunstancias exteriores de ejecucin ... conjunta y dolosamente, custodi casi medio milln de dlares americanos que, en razn de las circunstancias en que se encontraron (cuidadosamente confeccionados en fajillas envueltos en papel carbn, unos adheridos a los cinescopios de dos televisores y otros entre el forro de dos maletines), se colige que procedan de actividades ilcitas y que ello era del conocimiento de la quejosa, pues sin haber demostrado la lcita procedencia de los mismos, lo custodiaron y procuraron su ocultamiento, con el propsito de transportarlos a Colombia, hecho este ltimo que no se consum por haber sido detenida. Cierto, contrariamente a lo que se aduce, de las constancias existentes en autos se aprecia que, como lo advirti el tribunal responsable, el delito de operaciones con recursos de procedencia ilcita, qued consumado al demostrarse la custodia del dinero relacionado con la causa y su ocultamiento, siendo que el transporte de aqul fue lo nico que qued en grado de tentativa, pues por causas ajenas a la

voluntad del hoy impetrante y sus coacusados (por haber sido detenidos), no se logr este objetivo, pero, se insiste, la custodia s se consum, advirtindose de la redaccin del nmero 400 bis del Cdigo Penal Federal, que ste trata de un tipo alternativamente formado en relacin a las conductas que se encuentran tipificadas conforme a las disyuntivas o; por lo que basta con que alguna de las hiptesis que se contemplan en este precepto se acredite, para que se consume el delito y precisamente el supuesto que se comprob en el caso, consisti en que el aqu accionante y sus coacusados custodiaron dentro del territorio nacional, una cuantiosa cantidad de dlares norteamericanos, con conocimiento de que procedan de actividades ilcitas, pues de otra forma no la habran ocultado afanosamente; en consecuencia, si no se logr su transporte al extranjero (finalidad por la que lo custodiaron), eso es intrascendente, tomando en cuenta laredaccin del precepto legal que se analiza. Al respecto, adquiere trascendencia jurdica la imputacin firme y categrica de los agentes aprehensores Esvel Lagunas Rodrguez y Ernesto Castillo Uscanga, quienes en el parte informativo, en lo conducente, narraron que con motivo de una denuncia annima relativa a que en la habitacin 401 del hotel "San Marcos", se hospedaba una pareja de nacionalidad colombiana, quienes al medio da del ocho de julio de mil novecientos noventa y ocho, saldran con rumbo al aeropuerto llevando consigo una televisin, en cuyo interior escondan una gran cantidad de dlares americanos, los que llevaran a Colombia; por ello, se trasladaron a dicho hotel el citado da ocho de julio, y vieron salir de tal hotel, localizado en las calles de Ro Po ciento veinticinco, colonia Cuauhtmoc, del Distrito Federal, a dos sujetos que llevaban consigo una maleta negra, una caja de televisin y un maletn de mano, quienes abordaron un taxi turstico, mismo que fue interceptado por los declarantes en las calles de Ro Pnuco y Ro Lerma, encontrndoles a quienes dijeron llamarse ... y ... una maleta negra y un diverso maletn, siendo que en el interior de dicha maleta se encontraron quince paquetes con dos mil dlares americanos cada uno y que en el maletn citado haba objetos personales y documentacin diversa, entre sta, un boleto de avin de la lnea area "Copa", con horario de las catorce cuarenta y cinco horas, intinerario Mxico-Panam-Medelln-Panam-Mxico, a nombre de ... al revisar la caja que tambin llevaban estos sujetos, se encontr una televisin marca "Golden Line Elektra", la que al ser abierta contena cuarenta y cinco paquetes envueltos en papel carbn con dos mil dlares americanos cada uno, los que, segn los asegurados, por un encargo, pretendan llevarlos a Colombia, motivo por el cual los trasladaron ante el representante social; a su vez, refirieron haber asegurado a ... cuando sta sali del hotel "San Marcos" llevando consigo un bolso que al ser registrado, se encontr en su interior una importante suma de dinero norteamericano, al interrogarla ... dijo que entregara esa maleta a ... y ... quienes se hospedaban en el cuarto setecientos ocho del hotel "Mara Cristina"; se mont vigilancia en dicho hotel y vieron descender de un taxi a dos mujeres que coincidan con la media filiacin proporcionada por ... se les abord y dijeron llamarse ... a quien se le aseguraron setecientos noventa dlares, y ... quien llevaba consigo un mil ochenta dlares; al ser interrogadas, ambas mujeres manifestaron que en el interior de la habitacin setecientos ocho del hotel "Mara Cristina" que ocupaban tenan dos televisores nuevos que seran acondicionados para la transportacin de dinero en efectivo en su interior con destino a la ciudad capital de Colombia; testimonios que tal como advirti el tribunal responsable, adquieren valor demostrativo en trminos del artculo 289 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales y conforme a la jurisprudencia nmero doscientos cincuenta y cinco, publicada en la pgina 144, Primera Parte, Sptima poca, del Apndice al Semanario Judicial de la Federacin 1917-1995, que a la letra dice: "POLICAS APREHENSORES, VALOR PROBATORIO DE TESTIMONIOS DE. Por cuanto hace a las declaraciones de los agentes aprehensores del acusado de un delito, lejos de estimarse que carecen de independencia para atestiguar en un proceso penal, debe darse a sus declaraciones el valor probatorio que la ley les atribuye, como testigos de los hechos ilcitos que conocieron.".

A su vez, constan las deposiciones de ... en el sentido de que en tres ocasiones envi dlares americanos a Colombia y que en el hotel donde se hospedaba con su esposa ... tena otra maleta negra con ciento noventa y ocho mil dlares, los cuales pretenda enviar a travs de dos personas que estaban hospedadas en el hotel "Mara Cristina", de nombres ... y ... a quienes les haba llevado un televisor y el da de su detencin les iba a comprar otro para acomodar los dlares en su interior; que antes de su detencin ya haba realizado tres envos de dinero americano, el ya narrado que fue por la suma de noventa y ocho mil dlares, el segundo por ciento veintids mil dlares y el tercero por ciento catorce mil dlares, precisando que los dos ltimos los transport ... el da de su detencin, el ocho de julio de mil novecientos noventa y ocho, el emitente y ... pretendan sacar del pas el cuarto envo de dinero en cantidad de ciento ochenta mil dlares, los cuales el de la voz introdujo en un televisor, pero cuando ya iban a bordo del taxi con rumbo al aeropuerto fueron detenidos; con las manifestaciones de ... en las que esencialmente dijo ser amante de ... y ambos se trasladaron a la Ciudad Mxico, donde se hospedaron en el hotel "San Marcos"; el veintinueve de junio de mil novecientos noventa y ocho ... lleg a la habitacin que ambos compartan, con una maleta negra, luego sali y regreso con un televisor pidindole a la externante lo ayudara a envolver en papel carbn el dinero que haba en esa maleta, a lo que accedi; despus, ambos acomodaron dentro del televisor los paquetes de dinero que haban hecho pero en la maleta citada qued ms dinero; el ocho de julio de mil novecientos noventa y ocho ... y ... sacaron de la referida habitacin el aparato televisor para llevrselo al aeropuerto y de ah a Colombia, momento en el cual la dicente sali del hotel para visitar a sus amigas ... y ... quienes se hospedaban en el hotel "Mara Cristina" y junto con stas fue a la tienda "Viana" para comprar otra televisin, misma que llevaron al hotel "Mara Cristina"; al regresar de este hotel, la dicente "not que algo andaba mal" pues vio muchos policas, pero llegaron ... y ... como a las diecinueve treinta horas, y como la dicente haba notado en ... un comportamiento diferente decidi que lo mejor era sacar el dinero que saba se encontraba en el closet en una maleta de color azul, colocando el dinero en tres bolsas diferentes y ponindose de acuerdo con ... y ... para verse posteriormente en el hotel "Marriot" que se encuentra cerca del aeropuerto, saliendo de su habitacin las citadas ... y ... quienes se retiraron en ese momento, determin tomar los documentos personales de ... y ella, as como las tarjetas de crdito y el dinero que aqul haba dejado en la maleta comentada y sali del hotel sin rumbo fijo pero fue detenida por policas judiciales; a finales de mayo de mil novecientos noventa y ocho ... lleg con un maletn que contena trescientos mil dlares que al parecer le haba entregado ... ocultando parte del numerario en otro maletn y al otro da lleg ... quien tom dicho equipaje con parte del dinero y junto con ... se fueron al aeropuerto; al da siguiente lleg ... y se llev el resto de los dlares a Colombia; como a los quince das ... nuevamente lleg con otra maleta que contena como trescientos cincuenta mil dlares, repartiendo en un maletn como ciento cincuenta mil dlares y en un televisor otro tanto, para lo cual la emitente le ayud a envolver el numerario en papel carbn; al da siguiente lleg ... y un da despus ... llev a sta al aeropuerto con el maletn y el televisor de referencia para que los transportara a Colombia, procediendo despus ... a ocultar otra parte de aquel dinero en un diverso maletn y en otra televisin, objetos que tres das ms tarde, aqul entreg a un individuo de nombre ... quien se los llev a Colombia; el diez de junio de mil novecientos noventa y ocho ... nuevamente lleg al hotel con otro maletn que contena cuatrocientos cincuenta mil dlares, de los cuales el catorce de junio de mil novecientos noventa y ocho ... se llev a Colombia ciento cincuenta mil dlares y al da siguiente (quince de junio) ... quien entonces se hospedaba en el hotel "Del ngel", se llev a ese pas otros ciento cincuenta mil dlares, y los restantes ciento cincuenta mil dlares, se los llev a la misma nacin ... el diecisiete inmediato posterior; con las declaraciones de ... en el sentido de que en el mes de junio de mil novecientos noventa y ocho, en una discoteca de Cali, Colombia, encontr a su amiga ... quien le propuso ganar dinero, por lo cual se entrevist con sta, quien le dijo que llevara dinero oculto en un televisor de la Ciudad de Mxico a Colombia y por ello le pagara el uno por

ciento de ese numerario que eran aproximadamente cien mil dlares y si quera poda invitar a una amiga, siendo que como la diciente acept la propuesta ... le entreg ese mismo da como a las veintiuna treinta horas, dos boletos de avin con viaje redondo de la ciudad de Cali a Mxico y de sta a Medelln, en la lnea area "Copa", dndole asimismo instrucciones de que se hospedara en el hotel "Mara Cristina" y cuando llegara a Mxico le llamara a los tambin colombianos ... y ... lleg a la Ciudad de Mxico acompaada de ... el uno de julio de mil novecientos noventa y ocho y llegando al aeropuerto, se les acerc un sujeto que dijo llamarse ... quien las llev al hotel "Mara Cristina"; el ocho siguiente, como a las quince horas, lleg al citado hotel una tal ... quien las invit a comer y al regresar a su habitacin, como a las diecinueve horas, ya se encontraba ah un televisor nuevo de la marca "Phillips" de veintisis pulgadas, pensando la declarante que en ese aparato se iba a llevar el dinero; lleg ... y les dijo que cambiaran ese televisor por lo que fueron a la tienda "Viana" donde adquirieron otro de la misma marca pero de veinte pulgadas, de ah fueron a la tienda "Elektra" donde ... compr otro televisor marca "Mitsubishi" de veinte pulgadas, regresando al hotel con ambos aparatos comunicndose ... por telfono con ... la dicente y ... se retiraron, pero despus ... las volvi a llamar y cuando llegaron al hotel "San Marino" (sic) ... estaba preocupada y nerviosa y les dijo que "no saba lo que estaba ocurriendo con ... y que tena el dinero en la habitacin", sacando del closet una maleta pequea en la que haba billetes en su mayora de veinte dlares ... y la declarante sacaron el dinero y colocaron varios fajos en dos maletas diferentes, despus acordaron reunirse en el hotel "Marriot" que est cerca del aeropuerto ... y la dicente se retiraron llevando sta consigo dos maletas, ambas llegaron a un restaurante donde la emitente le dijo a ... que la esperara y sali con las dos maletas, abord un taxi y se dirigi a la calle de Villalongn donde dej las dos maletas bajo un rbol, luego regres por ... y ambas se dirigieron a su hotel donde fueron detenidas; y con las deposiciones de ... en el sentido de que el uno de julio de mil novecientos noventa y ocho, junto con ... lleg a vacacionar a la Ciudad de Mxico procedente de Cali, Colombia y pensaba llevarle a su hijo como regalo un televisor, acordando con ... que sta le pagara el hospedaje y despus de hacer sus compras, la declarante le pagara; conoci a ... por recomendacin de una amiga de Colombia y ... le present a ... en el hotel donde se hospedaban; la emitente tena reservado su regreso a Colombia para las catorce treinta horas del nueve de julio de mil novecientos noventa y ocho, por la lnea area "Copa"; antes de su aprehensin, la emitente y ... haban estado en la habitacin de ... donde sta tena una maleta de color azul que contena dlares americanos, mismos que colocaron en un maletn de color negro, pidindole ... a ... que se llevara tal numerario, a lo cual accedi ... despus de lo cual regresaron a su hotel pero fueron detenidas. Esas declaraciones de los coacusados merecen el valor demostrativo condigno, conforme a la jurisprudencia nmero setenta y cuatro, sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nacin, publicada en la pgina 42, del Apndice al Semanario Judicial de la Federacin 1917-1995, Tomo II, Materia Penal, de rubro y texto: "COACUSADO. VALOR DE SU DICHO. El dicho del coacusado, cuando no pretende eludir su responsabilidad, sino que admitindola, hace cargos a otro acusado, hace fe como indicio.". An ms, existen las declaraciones del propio quejoso ... quien narr haber conocido a ... a travs de ... viaj a Colombia para conocer el proyecto de una clnica y regres a Mxico acompaado de la esposa de ... pues acept la propuesta de ste respecto de trasladar dlares americanos a Colombia dentro de una televisin, por lo cual ... le pag un mil novecientos dlares; el dicente hizo un segundo viaje a Colombia trasladando tambin dentro de un televisor, una indeterminada cantidad de dlares americanos, mismos que ... haba introducido en el aparato; tiempo despus, el externante fue contratado de nuevo por ... para trasladar dinero americano siguiendo idntica mecnica (dentro de una televisin), pagndole ... un mil dlares; el ocho de julio de mil novecientos noventa y ocho, l y ... salieron del hotel "San Marcos", con rumbo al aeropuerto a bordo de un taxi, pues viajaran a Colombia y el avin sala a las catorce cuarenta

y cinco horas, pero fueron detenidos por los policas judiciales quienes descubrieron los dlares, mismos que ... introdujo en los objetos dentro de los cuales los transportaban; agreg que sus gastos en Colombia los cubra ... y los boletos de avin los pagaba ... manifestaciones stas que adquieren el rango de confesin y pleno valor probatorio, acorde con el artculo 207 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales, pues fue vertida voluntariamente por persona mayor de diecisis aos, en pleno uso de sus facultades mentales, sobre hechos propios, ante autoridad plenamente investida para ese efecto y en presencia de un defensor, ilustrando este criterio la jurisprudencia nmero ciento cinco, visible en la pgina 60, de la compilacin citada, que reza: "CONFESIN DEL ACUSADO. Para que produzca los efectos de prueba plena, es necesario que se haga acerca de un hecho propio, reconocindolo y aceptndolo, y que est comprobada la existencia del delito.". Como puede advertirse, el parte informativo de los agentes aprehensores, al haber sido ratificado, adquiere el valor demostrativo condigno que adminiculado con los restantes datos relatados, conducen a concluir como lo hizo el tribunal responsable respecto del acreditamiento de los elementos del tipo penal que se examina y de la demostracin de la plena responsabilidad penal de ... en su comisin, enfatizndose que si bien con posterioridad, ste y sus coenjuiciados se retractaron de sus primigenias deposiciones, sin embargo, no expusieron los motivos por los cuales se condujeron en ese primer momento como aparece, menos an demostraron el porqu de sus retractaciones; consecuentemente, devienen infundados los conceptos de violacin que combaten lo relativo a los aspectos en comentario porque, por un lado, la mencionada responsable pormenoriz adecuadamente cada uno de los elementos integrantes de la figura delictiva de que se trata, estableciendo en la sentencia reclamada que la conducta criminal consistente en la custodia consciente de recursos de procedencia ilcita, qued consumada desde el instante en que ... conjuntamente, sin demostrar la lcita procedencia del numerario afecto a la causa, procur su ocultamiento, y la diversa conducta delictuosa de transportacin de ese dinero al extranjero, concretamente a Medelln, Colombia, fue tentada pues no logr tal objetivo al haber sido aprehendido por los policas judiciales. Debe hacerse notar que en criterio de este cuerpo colegiado, de conformidad con lo establecido en los prrafos primero y sexto del artculo 400 bis del cdigo represivo federal, para que se acredite la corporeidad del delito de operaciones con recursos de procedencia ilcita, no es imprescindible que se compruebe otro diverso; ello, en razn de que conforme a lo establecido en el prrafo sexto del mencionado precepto legal, si como en el caso, no se demuestra la lcita procedencia de esos recursos y a ello se concatena como indicios fundados de su dudosa procedencia, la cantidad de dlares americanos encontrados y la forma de cmo se haban confeccionado para su transportacin, entonces, de ah se infiere fundadamente la ilicitud de su origen. En ese orden, si el ahora impetrante y sus coacusados no demostraron que el numerario, casi quinientos mil dlares americanos que llevaban consigo ocultos en dos televisiones y dos maletines, en paquetes envueltos en papel carbn, unos adheridos al cinescopio de esos aparatos y otros escondidos entre el forro de los maletines, proceda de actividades permitidas por la ley; entonces, resulta evidente la naturaleza ilcita de los mismos y an ms, si bien el aqu solicitante y sus coacusados manifestaron ignorar de dnde procedan esos recursos, no obstante, en sus propias deposiciones asumen que prepararon su ocultamiento y que viajaran a Medelln, Colombia, para su entrega, de donde se desprende que s tenan conocimiento de la antijuridicidad de su conducta, pues de otra manera no puede concluirse cuando la cantidad considerable de dlares americanos la llevaban cuidadosamente guardada en los objetos de referencia. En efecto, el artculo 400 bis, prrafos primero y sexto, a la letra establece: "Art. 400 bis. Se impondr de cinco a quince aos de prisin y de mil a cinco mil

das multa al que por s o por interpsita persona realice cualquiera de las siguientes conductas: adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, d en garanta, invierta, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de ste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilcita, con alguno de los siguientes propsitos: ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localizacin, destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes, o alentar alguna actividad ilcita. Para efectos de este artculo se entiende que son producto de una actividad ilcita, los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la comisin del algn delito y no pueda acreditarse su legtima procedencia. ..." Como puede advertirse, el prrafo sexto del transcrito precepto 400 bis del catlogo federal de delitos, revierte la carga de la prueba al acusado quien deber demostrar la legtima procedencia de los recursos cuando existen indicios fundados de que los mismos provienen de la comisin de algn delito, lo que en la especie acontece pues, como ya se ha precisado, a otra conclusin no puede arribarse si la cantidad de dlares americanos que se les encontr es cuantiosa y la llevaban cuidadosamente escondida en los televisores (adherida a sus cinescopios y envueltos en papel carbn) y maletines de doble fondo. As, debe subrayarse que el precepto 400 bis, primer y sexto prrafos del catlogo federal de delitos, no exige para el acreditamiento del cuerpo del delito de que se trata, la comprobacin de uno diverso pues, de ser as, la intencin del legislador de reprimir tales conductas se anulara ante la necesidad de demostrar plena y fehacientemente el ilcito que dio origen a esos recursos. En esas condiciones, se concluye que en la especie s existen indicios bastantes y fundados para concluir con solvencia jurdica que el numerario afecto a la causa provena de actividades ilcitas; de otra forma, los activos no procuraran su ocultamiento para su transportacin al extranjero confeccionando tales recursos en paquetes envueltos en papel carbn, con la indubitable intencin de pasar inadvertidos en una revisin; consecuentemente, resulta infundado el argumento expuesto en el sentido de que el tribunal responsable se apoy en "probabilidades o presunciones" para concluir que el numerario encontrado provena de actividades ilcitas; ello, porque, como se haexplicado, s existen indicios fundados y suficientes para colegir el ilcito origen de los dlares asegurados. Es aplicable la jurisprudencia emitida por la actual Primera Sala de nuestro Mximo Tribunal, al resolver la contradiccin de tesis 48/96, entre las sustentadas por los Segundo Tribunales Colegiados del Noveno y Dcimo Segundo Circuitos, publicada en la pgina 223, Tomo V, correspondiente a junio de mil novecientos noventa y siete, Novena poca, del Semanario Judicial de la Federacin, del rubro y texto: "PRUEBA INDICIARIA, CMO OPERA LA, EN MATERIA PENAL.-En materia penal, el indicio atae al mundo de lo fctico, porque es un hecho acreditado que sirve de medio de prueba, ya no para probar, sino para presumir la existencia de otro hecho desconocido; es decir, existen sucesos que no se pueden demostrar de manera directa por conducto de los medios de prueba regulares como la confesin, testimonio o inspeccin, sino slo a travs del esfuerzo de razonar silogsticamente, que parte de datos aislados, que se enlazan entre s, con la mente para llegar a una conclusin.". No pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado que los coacusados ... y su coacusada ... son de origen colombiano, pas donde es ampliamente conocido que existe a gran escala la actividad de narcotrfico y que ... y ... son estadounidenses; a su vez, no pasa por alto que los citados coenjuiciados ... y ...

expusieron "que pensaron que el dinero que custodiaban era de procedencia ilcita", lo que, aunado a lo expuesto por los policas aprehensores en el parte informativo y sus diversas ampliaciones, en cuanto a las circunstancias cmo fueron asegurados ... y el hoy quejoso, otorga an ms la conviccin de que efectivamente ste tena conocimiento de su conducta criminal y pudiendo conducirse de otra forma, no lo hizo, amn de que a lo largo de la secuela procedimental jams acredit el lcito origen de los recursos que custodiaban. Por otra parte, el tribunal responsable no estaba obligado a resolver en el mismo sentido que aparece en las diversas resoluciones ofrecidas como documentales, relativo a la incomprobacin de los elementos del tipo de operaciones con recursos de procedencia ilcita, dado que aquellas determinaciones ninguna relacin tienen con los hechos que se ventilaron en la causa penal de que se trata y en la sentencia que ahora se reclama, sino que se trata de hechos y probanzas totalmente diversas, por ende, no resultan idneas para ilustrar el criterio y el arbitrio judicial de la autoridad responsable. A ms de que en la especie, como se ha razonado, s existen indicios fundados de que el numerario encontrado en poder del aqu impetrante y sus coacusados, proceda de una actividad ilcita e incluso, tres de ellos manifestaron haber supuesto que tales recursos provenan del narcotrfico. Al haberlo estimado de la forma como se precisa el tribunal responsable, la sentencia reclamada, por lo que interesa a los aspectos relativos a la comprobacin de los elementos del tipo del delito de operaciones con recursos de procedencia ilcita y de la plena responsabilidad penal del hoy quejoso en su comisin, no infringe los derechos constitucionales de ... .

poca: Dcima poca Registro: 2001390 Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO TipoTesis: Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta

Localizacin: Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2 Materia(s): Penal Tesis: I.3o.P.1 P (10a.) Pag. 1844

[TA]; 10a. poca; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2; Pg. 1844

OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILCITA, DELITO DE. INTERPRETACIN Y APLICACIN DEL PRRAFO SEXTO DEL ARTCULO 400 BIS DEL CDIGO PENAL FEDERAL.

El anlisis e interpretacin del prrafo sexto del artculo 400 bis del Cdigo Penal Federal, debe realizarse en sentido integral y sistemtico con dicho precepto legal, de manera que para determinar la existencia del objeto material del ilcito de operaciones con recursos de procedencia ilcita, en tanto elemento del tipo, es imprescindible establecer: a) la existencia objetiva y cierta de recursos, derechos o bienes; b) la existencia de indicios fundados o la certeza de que aqullos provienen (de manera directa o indirecta -entre otras hiptesis en tanto puedan resultar ganancia-) de la comisin de un delito; y c) que el sujeto activo no acredite su legtima procedencia. De manera que ante la prueba suficiente en torno a la existencia de la cosa sobre la que recae la conducta tpica (adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, d en garanta, invierta, transporte o transfiera), en forma alternativa es posible actualizar la prueba que apoye la certeza de que los recursos, derechos o bienes provienen o representan el producto de la comisin de diverso ilcito penal, o bien, que convergen indicios fundados tendentes a establecer ese origen, aunado a la circunstancia de que el imputado no acredite su legtima procedencia. Por ende, si en el caso el agente del delito custodi y transport del extranjero a territorio nacional una cantidad de moneda fornea (euros), lo anterior oculto en una maleta que traa consigo y respecto de lo cual, en el documento aduanal respectivo neg traer consigo el equivalente a diez mil dlares americanos, lo que aunado al hecho de que por sus circunstancias personales y de actividad econmica, en modo alguno puede inferirse razn que justifique su capacidad para detentar el monto de lo que custodi y transport, por todo ello es razonable concluir que los recursos econmicos representados por los euros en cita debe entenderse que corresponden a producto de una actividad ilcita, respecto a los cuales en forma indiciaria y circunstancial tambin conduce a inferir, que en las conductas tpicas demostradas concurri en forma adicional el elemento subjetivo especfico de ocultar tanto su origen como su destino.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO

Amparo directo 20/2012. 11 de abril de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Humberto Venancio Pineda. Secretaria: Mara Imelda Ayala Miranda.

poca: Novena poca Registro: 193111 Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO TipoTesis: Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta Localizacin: X, Octubre de 1999 Materia(s): Comn Tesis: VIII.2o.26 K Pag. 1261

[TA]; 9a. poca; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; X, Octubre de 1999; Pg. 1261

DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL TRMINO PARA SU PRESENTACIN SE INTERRUMPE AL PRESENTARSE ANTE UN JUZGADO DE DISTRITO, AUN CUANDO LA COMPETENCIA CORRESPONDA A UN TRIBUNAL UNITARIO DE CIRCUITO.

Tratndose del juicio de amparo indirecto que se tramita ante un Tribunal Unitario de Circuito, conforme al artculo 29 de la Ley Orgnica del Poder Judicial de la Federacin, por impugnarse por ese medio actos provenientes de otro tribunal de la misma categora, cuando la demanda se elabora en trminos de lo dispuesto por los artculos 114 y 116 de la Ley de Amparo y se dirige a un Juez de Distrito, el trmino de quince das previsto por el artculo 21 del propio ordenamiento legal se interrumpe, tan pronto como se recibe la demanda en el juzgado; lo anterior es as, en primer lugar, porque no hay disposicin legal expresa que seale para estos casos, el tribunal ante el cual deba presentarse la demanda y en segundo trmino, porque la intencin del quejoso es la de promover un juicio de amparo indirecto ante un Juzgado de Distrito, no obstante que el acto reclamado lo constituye una resolucin emitida por un Tribunal Unitario de Circuito; razn por la cual, lo nico procedente es que se decrete la legal incompetencia y se remita la demanda al rgano competente, por no existir sancin alguna en contra del quejoso por la tramitacin del juicio llevada a cabo en esos trminos; sin que sea bice a lo anterior, la disposicin contenida en el artculo 165 de la Ley de Amparo, en el sentido de que la presentacin de la demanda en forma directa ante autoridad distinta de la responsable, no interrumpir el trmino a que se refieren los artculos 21 y 22 de la citada ley, porque esa disposicin es aplicable nicamente al amparo directo, no as al indirecto. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO

Amparo en revisin 846/98. Banco Nacional de Mxico, S.A. 17 de junio de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Elas lvarez Torres. Secretario: Jos Luis Martnez Villarreal. poca: Novena poca Registro: 174429 Instancia: PRIMERA SALA

TipoTesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta Localizacin: XXIV, Agosto de 2006 Materia(s): Constitucional,Penal Tesis: 1a./J. 30/2006 Pag. 113

[J]; 9a. poca; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXIV, Agosto de 2006; Pg. 113

JURISDICCIN CONCURRENTE. LOS TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO TIENEN COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS DE JUECES DE DISTRITO CUANDO SE ALEGUE VIOLACIN DE LAS GARANTAS CONTENIDAS EN LOS ARTCULOS 16, 19 Y 20 DE LA CONSTITUCIN FEDERAL, EN MATERIA PENAL.

De la interpretacin exegtica del artculo 107, fraccin XII, de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que al introducir a los Tribunales Unitarios de Circuito como autoridad de amparo, el Constituyente no quiso limitar su competencia a los casos en que el responsable fuera otro Unitario, sino conservar la jurisdiccin concurrente que siempre haban tenido en esa materia e impedir que los Juzgados de Distrito conocieran de los amparos promovidos contra actos de los Tribunales Unitarios. En comunin con esta intencin, la Ley Orgnica del Poder Judicial de la Federacin determina que los Jueces de Distrito pueden conocer de las demandas de amparo contra otros Jueces, pero no contra Tribunales Unitarios, y que stos tienen competencia exclusiva para conocer del amparo interpuesto contra actos de otros Unitarios, as como de los dems asuntos que les encomienden las leyes, entre los que se encuentran los amparos indirectos promovidos contra resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito dentro de los juicios en los que se aduzca violacin de las garantas contenidas en los artculos 16, 19 y 20 de la Constitucin Federal, en materia penal.

PRIMERA SALA

Contradiccin de tesis 179/2005-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Cuarto, ambos del Dcimo Quinto Circuito. 19 de abril de 2006. Cinco votos. Ponente: Jos de Jess Gudio Pelayo. Secretario: Miguel Bonilla Lpez.

Tesis de jurisprudencia 30/2006. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesin de fecha diecinueve de abril de dos mil seis.

ARTICULO 29. Los tribunales unitarios de circuito conocern: I. De los juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales unitarios de circuito, que no constituyan sentencias definitivas, en trminos de lo previsto por la Ley de Amparo respecto de los juicios de amparo indirecto promovidos ante juez de distrito. En estos casos, el tribunal unitario competente ser el ms prximo a la residencia de aqul que haya emitido el acto impugnado; poca: Dcima poca Registro: 2000325 Instancia: PRIMERA SALA TipoTesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta Localizacin: Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1 Materia(s): Comn Tesis: 1a./J. 14/2012 (10a.)

Pag. 79 [J]; 10a. poca; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1; Pg. 79 COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIN RECLAMADA DE OTRO TRIBUNAL DE IGUAL JERARQUA QUE CONFIRMA UN AUTO DE FORMAL PRISIN. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LA REGLA ESPECIAL QUE PREV EL ARTCULO 29, FRACCIN I, DE LA LEY ORGNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIN. El citado precepto prev que los tribunales unitarios de circuito conocern de los juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales unitarios de circuito, que no constituyan sentencias definitivas, en trminos de lo previsto por la ley de la materia respecto de los juicios de amparo indirecto promovidos ante juez de distrito; en estos casos, el tribunal unitario de circuito competente ser el ms prximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto impugnado. Lo anterior implica que el precepto citado establece una regla especial en cuanto a la competencia de dichos tribunales para conocer de los actos reclamados de otro de la misma jerarqua, en el sentido de que debe ser el ms prximo a su residencia, siendo innecesario determinar si el acto reclamado requiere o no ejecucin material para fincar la competencia del rgano jurisdiccional, pues donde la ley no distingue, no corresponde hacerlo al juzgador. PRIMERA SALA Contradiccin de tesis 326/2011. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Vigsimo Cuarto Circuito, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. 16 de noviembre de 2011. La votacin se dividi en dos partes: mayora de tres votos por lo que hace a la competencia. Disidente: Jos Ramn Cosso Daz. Unanimidad de cuatro votos en cuanto al fondo. Ausente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldvar Lelo de Larrea. Secretario: Jaime Santana Turral. Tesis de jurisprudencia 14/2012 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesin de fecha dieciocho de enero de dos mil doce. poca: Novena poca Registro: 172002 Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO TipoTesis: Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta Localizacin: XXVI, Julio de 2007 Materia(s): Penal Tesis: II.2o.P.218 P Pag. 2558 [TA]; 9a. poca; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XXVI, Julio de 2007; Pg. 2558 INTERPRETACIN AL PRRAFO TERCERO DEL ARTCULO 10 DEL CDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. EXCEPCIN AL PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD Y DE RECLUSIN ORDINARIA, TRATNDOSE DE CENTROS DE RECLUSIN DE MXIMA SEGURIDAD. De la interpretacin del prrafo tercero del artculo 10 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales se advierte que en cuanto a su aplicacin fctica prev dos hiptesis de excepcin para que un Juez de Distrito distinto al del lugar de la comisin del delito conozca del asunto; la primera permite que una persona pueda ser recluida en un centro de mxima seguridad y no en un reclusorio ordinario, y la segunda se refiere a la posibilidad de que el inculpado pueda ser trasladado a un lugar distinto y potencialmente alejado del sitio en que se cometi el delito, dada la consideracin del Ministerio Pblico de llevar el ejercicio de la accin penal ante otro Juez, lo que se traduce en una excepcin especfica al principio de territorialidad establecido en el artculo 6o. del ordenamiento en mencin; sin embargo, puede presentarse el caso en que, justificndose la necesidad de reclusin en un centro clasificado como de seguridad mxima, no se justifique a la vez el traslado y desconocimiento del referido principio, sobre todo cuando existen en el lugar de

comisin de los hechos centros de reclusin de esa naturaleza. Es por ello que conforme al citado prrafo, los traslados no pueden considerarse como una potestad indiscriminada dada al Ministerio Pblico, sino que se trata de supuestos de excepcin que indubitablemente deben basarse en el cumplimiento de los requisitos que el mismo numeral precisa, los que deben ser objeto de prueba razonada y no de simple enunciacin. Por tanto, de no cumplirse con alguno de tales requisitos, ya sea en la consignacin del Ministerio Pblico, o para que cuando el juzgador autoriza de oficio o a peticin de parte un posible traslado, o bien, para sostener la justificacin de la permanencia de ese estado de reclusin de excepcin, la autoridad judicial, que es la nica constitucional y legalmente facultada para decidirlo dentro del proceso penal, se ver en la obligacin de resolver los conflictos competenciales de acuerdo a las peculiaridades del caso, ya sea que estime justificado el traslado y permanencia del reo como excepcin al principio de territorialidad, as como la reclusin en centros de mxima seguridad, o bien, que se justifique nicamente esto ltimo. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO Competencia 2/2007. Suscitada entre el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de Mxico y el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tamaulipas con sede en Matamoros. 16 de febrero de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Jos Nieves Luna Castro. Secretario: Vctor Amrico Silva Savin Lpez.

ARTCULO 10 DEL CDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

ARTICULO 10.- Es competente para conocer de los delitos continuados y de los continuos o permanentes, cualquiera de los tribunales en cuyo territorio aqullos produzcan efectos o se hayan realizado actos constitutivos de tales delitos. (ADICIONADO, D.O.F. 10 DE ENERO DE 1994) En caso de concurso de delitos, el Ministerio Pblico Federal ser competente para conocer de los delitos del fuero comn que tengan conexidad con delitos federales, y los jueces federales tendrn, asimismo, competencia para juzgarlos. (ADICIONADO, D.O.F. 10 DE ENERO DE 1994) Tambin ser competente para conocer de un asunto, un juez de distrito distinto al del lugar de comisin del delito, si por razones de seguridad en las prisiones, atendiendo a las caractersticas del hecho imputado, a las circunstancias personales del inculpado y a otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso, el Ministerio Pblico Federal considera necesario llevar el ejercicio de la accin penal ante otro juez. Lo anterior es igualmente aplicable para los casos en que, por las mismas razones, la autoridad judicial, de oficio o a peticin de parte, estime necesario trasladar a un procesado a algn centro de reclusin de mxima seguridad, en los que ser competente el tribunal del lugar en que se ubica dicho centro.

poca: Novena poca Registro: 188294 Instancia: PRIMERA SALA TipoTesis: Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta Localizacin: XIV, Diciembre de 2001 Materia(s): Penal Tesis: 1a. CI/2001 Pag. 186 [TA]; 9a. poca; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XIV, Diciembre de 2001; Pg. 186 AUTO DE TRMINO CONSTITUCIONAL. SU CMPUTO INICIA CUANDO EL MINISTERIO PBLICO FEDERAL PONE AL INCULPADO, FORMAL Y MATERIALMENTE, A DISPOSICIN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL EN EL CENTRO DE RECLUSIN QUE SE UBIQUE EN EL LUGAR DE RESIDENCIA DE STA. Del anlisis sistemtico, lgico e histrico del primer prrafo del artculo 19 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, as como del diverso 134 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales, se desprende que para el inicio del cmputo del auto de trmino constitucional de setenta y dos horas, no basta que en el pliego consignatorio del Ministerio Pblico Federal se establezca formalmente que el inculpado se encuentra interno a disposicin de la autoridad judicial del conocimiento en el centro penitenciario o de salud ubicado en el lugar que se indique, sino que adems es indispensable que esa puesta a disposicin sea en forma fsica o material en el centro de reclusin que se encuentre en el lugar de residencia del Juez de la causa, pues lo que se persigue es que

est en aptitud real y jurdica de autentificar o validar la detencin ministerial decretada en la fase indagatoria y observar fehacientemente el cumplimiento de todas y cada una de las prerrogativas procesales y sustantivas consagradas en beneficio del indiciado en tal precepto constitucional. En consecuencia, cuando esa puesta a disposicin se realiza con la indicacin de que el detenido se encuentra recluido en lugar distinto de la residencia del juzgador, aun cuando sea dentro de su jurisdiccin y no obstante que se hubiese admitido en esos trminos, es inconcuso que tales extremos exigidos no se cumplen y, por ende, tampoco se le debe otorgar los efectos sealados por la ley. PRIMERA SALA Amparo en revisin 1615/99. 30 de mayo de 2001. Cinco votos. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Arturo Aquino Espinosa.
CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

ARTICULO 134.- En cuanto aparezca de la averiguacin previa que se han acreditado los elementos del tipo penal del delito y la probable responsabilidad del indiciado, en los trminos del artculo 168, el Ministerio Pblico ejercitar la accin penal ante los tribunales; los que para el libramiento de orden de aprehensin, se ajustarn a lo previsto en el prrafo segundo del artculo 16 constitucional y en el 195 del presente Cdigo. Si el ejercicio de la accin penal es con detenido, el tribunal que reciba la consignacin radicar de inmediato el asunto, y se entender que el inculpado queda a disposicin del juzgador, para los efectos constitucionales y legales correspondientes, desde el momento en que el Ministerio Pblico lo interne en el reclusorio o centro de salud correspondiente. El Ministerio Pblico dejar constancia de que el detenido qued a disposicin de la autoridad judicial y entregar copia de aqulla al encargado del reclusorio o del centro de salud, quien asentar el da y la hora de la recepcin. El juez que reciba la consignacin con detenido proceder de inmediato a determinar si la detencin fue apegada a la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos o no; en el primer caso ratificar la detencin y en el segundo decretar la libertad con las reservas de ley. En caso de que la detencin de una persona exceda los plazos sealados en el artculo 16 de la Constitucin Poltica citada, se presumir que estuvo incomunicada, y las declaraciones que haya emitido el indiciado no tendrn validez. En el pliego de consignacin, el Ministerio Pblico har expreso sealamiento de los datos reunidos durante la averiguacin previa que, a su juicio, puedan ser considerados para los efectos previstos en el artculo 20 fraccin I, de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, y en los preceptos de este Cdigo relativos a la libertad provisional bajo caucin, tanto en lo referente a la determinacin del tipo penal, como por lo que respecta a los elementos que deban tomarse en cuenta para fijar el monto de la garanta. poca: Novena poca Registro: 174339 Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO TipoTesis: Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta Localizacin: XXIV, Agosto de 2006 Materia(s): Penal Tesis: I.2o.P.127 P Pag. 2345

[TA]; 9a. poca; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XXIV, Agosto de 2006; Pg. 2345

SUSPENSIN DEL PLAZO CONSTITUCIONAL. DEBE ORDENARSE SI EL INDICIADO SE ENCUENTRA IMPOSIBILITADO PARA RENDIR DECLARACIN PREPARATORIA.

Aunque si bien es verdad el Cdigo de Procedimientos Penales para el Distrito Federal no contiene precepto alguno que disponga la suspensin del procedimiento en el caso en que exista imposibilidad material para el desahogo de la declaracin preparatoria del indiciado, procede tal medida suspensiva hasta en tanto desaparezca la causa que la origine a fin de que en su oportunidad se recabe sta con las formalidades legales y hecho lo anterior, se resuelva la situacin jurdica de aqul, puesto que de dictar la formal prisin, sin desahogar tal diligencia, se violan las formalidades esenciales que rigen el procedimiento de preinstruccin, cuya infraccin afecta las defensas del justiciable, as como se vulnera su garanta de seguridad jurdica, contenida en la fraccin III del apartado A del numeral 20 y las del prrafo segundo del artculo 19, ambos constitucionales. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO

Amparo en revisin 792/2006. 18 de mayo de 2006. Unanimidad en el sentido de la resolucin, con voto concurrente de la Magistrada Irma Rivero Ortiz de Alcntara, y mayora en el criterio de la tesis. Ponente: Enrique Escobar ngeles. Secretario: Jos Cuitlhuac Salinas Martnez. CONSTITUCION POLITICA Art. 19.- Ninguna detencin ante autoridad judicial podr exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposicin, sin que se justifique con un auto de formal prisin en el que se expresarn: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecucin, as como los datos que arroje la averiguacin previa, los que debern ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado. (ADICIONADO, D.O.F. 8 DE MARZO DE 1999) Este plazo podr prorrogarse nicamente a peticin del indiciado, en la forma que seale la ley. La prolongacin de la detencin en su perjuicio ser sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes sealado no reciba copia autorizada del auto de formal prisin o de la solicitud de prrroga, deber llamar la atencin del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondr al indiciado en libertad. (REFORMADO, D.O.F. 3 DE SEPTIEMBRE DE 1993) Todo proceso se seguir forzosamente por el delito o delitos sealados en el auto de formal prisin o de sujecin a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deber ser objeto de averiguacin separada, sin perjuicio de que despus pueda decretarse la acumulacin, si fuere conducente. Todo mal tratamiento que en la aprehensin o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal; toda gabela o contribucin, en las crceles, son abusos que sern corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades. Art. 20.- En todo proceso de orden penal, el inculpado, la vctima o el ofendido, tendrn las siguientes garantas: (ADICIONADO, D.O.F. 21 DE SEPTIEMBRE DE 2000) A. Del inculpado: (REFORMADA, D.O.F. 3 DE JULIO DE 1996) I.- Inmediatamente que lo solicite, el juez deber otorgarle la libertad provisional bajo caucin, siempre y cuando no se trate de delitos en que, por su gravedad, la ley expresamente prohba conceder este beneficio. En caso de delitos no graves, a solicitud del Ministerio Pblico, el juez podr negar la libertad provisional, cuando el inculpado haya sido condenado con anterioridad, por algn delito calificado como grave por la ley o, cuando el Ministerio Pblico aporte elementos al juez para establecer que la libertad

del inculpado representa, por su conducta precedente o por las circunstancias y caractersticas del delito cometido, un riesgo para el ofendido o para la sociedad. El monto y la forma de caucin que se fije, debern ser asequibles para el inculpado. En circunstancias que la ley determine, la autoridad judicial podr modificar el monto de la caucin. Para resolver sobre la forma y el monto de la caucin, el juez deber tomar en cuenta la naturaleza, modalidades y circunstancias del delito; las caractersticas del inculpado y la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo; los daos y perjuicios causados al ofendido; as como la sancin pecuniaria que, en su caso, pueda imponerse al inculpado. La ley determinar los casos graves en los cuales el juez podr revocar la libertad provisional; (REFORMADA, D.O.F. 3 DE SEPTIEMBRE DE 1993) II.- No podr ser obligado a declarar. Queda prohibida y ser sancionada por la ley penal, toda incomunicacin, intimidacin o tortura. La confesin rendida ante cualquier autoridad distinta del Ministerio Pblico o del juez, o ante stos sin la asistencia de su defensor carecer de todo valor probatorio; III.- Se le har saber en audiencia pblica, y dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su consignacin a la justicia, el nombre de su acusador y la naturaleza y causa de la acusacin, a fin de que conozca bien el hecho punible que se le atribuye y pueda contestar el cargo, rindiendo en este acto su declaracin preparatoria. (REFORMADA, D.O.F. 21 DE SEPTIEMBRE DE 2000) IV.- Cuando as lo solicite, ser careado, en presencia del juez, con quien deponga en su contra, salvo lo dispuesto en la fraccin V del Apartado B de este artculo; V.- Se le recibirn los testigos y dems pruebas que ofrezca, concedindosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxilindosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, siempre que se encuentren en el lugar del proceso. VI.- Ser juzgado en audiencia pblica por un juez o jurado de ciudadanos que sepan leer y escribir, vecinos del lugar y partido en que se cometiere el delito, siempre que ste pueda ser castigado con una pena mayor de un ao de prisin. En todo caso sern juzgados por un jurado los delitos cometidos por medio de la prensa contra el orden pblico o la seguridad exterior o interior de la Nacin. VII.- Le sern facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. (REFORMADA, D.O.F. 3 DE SEPTIEMBRE DE 1993) VIII.- Ser juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena mxima no exceda de dos aos de prisin, y antes de un ao si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa; (REFORMADA, D.O.F. 3 DE SEPTIEMBRE DE 1993) IX.- Desde el inicio de su proceso ser informado de los derechos que en su favor consigna esta Constitucin y tendr derecho a una defensa adecuada, por s, por abogado, o por persona de su confianza. Si no quiere o no puede nombrar defensor, despus de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designar un defensor de oficio. Tambin tendr derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y ste tendr obligacin de hacerlo cuantas veces se le requiera; y, X.- En ningn caso podr prolongarse la prisin o detencin, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestacin de dinero, por causa de responsabilidad civil o algn otro motivo anlogo. Tampoco podr prolongarse la prisin preventiva por ms tiempo del que como mximo fije la ley al delito que motivare el proceso. En toda pena de prisin que imponga una sentencia, se computar el tiempo de la detencin. (REFORMADO, D.O.F. 3 DE JULIO DE 1996) Las garantas previstas en las fracciones I, V, VII y IX tambin sern observadas durante la averiguacin previa, en los trminos y con los requisitos y lmites que las leyes establezcan; lo previsto en la fraccin II no estar sujeto a condicin alguna. (ADICIONADO, D.O.F. 21 DE SEPTIEMBRE DE 2000) B. De la vctima o del ofendido: (ADICIONADA, D.O.F. 21 DE SEPTIEMBRE DE 2000) I.- Recibir asesora jurdica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitucin y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal; (ADICIONADA, D.O.F. 21 DE SEPTIEMBRE DE 2000) II.- Coadyuvar con el Ministerio Pblico; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la averiguacin previa como en el proceso, y a que se desahoguen las diligencias correspondientes. Cuando el Ministerio Pblico considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deber fundar y motivar su negativa; (ADICIONADA, D.O.F. 21 DE SEPTIEMBRE DE 2000) III.Recibir, desde la comisin del delito, atencin mdica y psicolgica de urgencia; (ADICIONADA, D.O.F. 21 DE SEPTIEMBRE DE 2000) IV.- Que se le repare el dao. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Pblico estar obligado a solicitar la reparacin del dao y el juzgador no podr absolver al sentenciado de dicha reparacin si ha emitido una sentencia condenatoria. La ley fijar procedimientos giles para ejecutar las sentencias en materia de reparacin del dao; (ADICIONADA,

D.O.F. 21 DE SEPTIEMBRE DE 2000) V.- Cuando la vctima o el ofendido sean menores de edad, no estarn obligados a carearse con el inculpado cuando se trate de los delitos de violacin o secuestro. En estos casos, se llevarn a cabo declaraciones en las condiciones que establezca la ley; y (ADICIONADA, D.O.F. 21 DE SEPTIEMBRE DE 2000) VI.- Solicitar las medidas y providencias que prevea la ley para su seguridad y auxilio. (DEROGADO ULTIMO PARRAFO, D.O.F. 21 DE SEPTIEMBRE DE 2000) poca: Novena poca Registro: 171395 Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO TipoTesis: Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta Localizacin: XXVI, Septiembre de 2007 Materia(s): Penal Tesis: I.1o.P.97 P Pag. 2610

[TA]; 9a. poca; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XXVI, Septiembre de 2007; Pg. 2610

PRISIN PREVENTIVA. SALVO EN EL CASO DE IMPOSIBILIDAD JURDICA, DEBE CUMPLIRSE EN EL LUGAR DEL JUICIO.

De la interpretacin funcional de los artculos 16, tercer prrafo, 17, segundo prrafo, 18, primer prrafo, y 20, apartado A, fracciones III a IX, todos de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, deriva el derecho fundamental del inculpado de cumplir la prisin preventiva a que se vea sometido en el lugar del juicio, en tanto que, por un lado, constituye una medida cautelar encaminada a garantizar la presencia del inculpado para su enjuiciamiento y, por otro, a hacer posible la realizacin de otros derechos fundamentales rectores del proceso penal, a saber: a) celeridad, porque se efecta en condiciones que coadyuvan a la rpida solucin del caso -y no en las que tiendan a hacer lenta esa decisin-; b) inmediatez, porque se asegura la presencia real entre Juez e inculpado y que sea el mismo juzgador que participa en el desahogo de las pruebas quien las pondere al momento de juzgar; y c) defensa plena, porque as el inculpado, de manera personal -no slo a travs de un defensor-, est en posibilidad real de participar en la preparacin y desahogo de pruebas y del uso de medios de impugnacin que la ley le brinda. A esa misma conclusin -de que la prisin preventiva se realice en el lugar del juicio- lleva la interpretacin sistemtica de los artculos 6o., 10 y 197 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales, pues el referido artculo 10 contempla una excepcin a la regla genrica de competencia prevista en el citado numeral 6o., es decir, que aunque el delito no se cometa ni surta sus efectos en el territorio donde ejerce jurisdiccin el juzgador, se asigna a ste competencia porque el inculpado ser sometido a prisin preventiva en un centro de reclusin ubicado en su territorio. La concurrencia de las razones reseadas que respaldan el referido derecho fundamental genera, a su vez, tres situaciones: 1) si el inculpado est en prisin preventiva en un lugar diverso al del lugar del juicio, el Juez debe ordenar el traslado hacia un centro ubicado dentro del territorio en el que ejerce jurisdiccin; 2) si el inculpado est sujeto a prisin preventiva en un lugar diverso al del juicio, pero tambin a disposicin de otro juzgador por instruirse un juicio paralelo en su contra, no puede ordenarse el

traslado, toda vez que esta hiptesis se justifica precisamente por el respeto que debe hacerse del referido derecho fundamental en ese segundo juicio -y que acarrea la imposibilidad de hacerlo tambin en el primero-; y 3) si el proceso se encuentra en un estado de avance tal, que ya no requiera la presencia del inculpado -por ejemplo cuando ya se celebr la audiencia de vista y nicamente est pendiente la emisin de la sentencia-, esto es, si se encuentra en un lugar diverso al del juicio es innecesario ordenar su traslado, toda vez que la ejecucin de la prisin preventiva en el lugar del juicio ya no cumplira con aquellos fines.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO

Amparo en revisin 1751/2006. 12 de enero de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Prez de la Fuente. Secretario: No Delgadillo Oliver.

Amparo en revisin 44/2007. 20 de abril de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Prez de la Fuente. Secretario: Bernardino Carmona Len. CDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES (REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 10 DE ENERO DE 1994) ARTICULO 6o.- Es tribunal competente para conocer de un delito, el del lugar en que se comete, salvo lo previsto en los prrafos segundo y tercero del artculo 10. (REFORMADO, D.O.F. 18 DE DICIEMBRE DE 2002) Si el delito produce efectos en dos o ms entidades federativas, ser competente el juez de cualquiera de stas o el que hubiera prevenido; pero cuando el conflicto involucre como partes a indgenas y no indgenas, ser tribunal competente el que ejerza jurisdiccin en el domicilio donde radique la parte indgena. CDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES (REFORMADO, D.O.F. 10 DE ENERO DE 1986) ARTICULO 10.- Es competente para conocer de los delitos continuados y de los continuos o permanentes, cualquiera de los tribunales en cuyo territorio aqullos produzcan efectos o se hayan realizado actos constitutivos de tales delitos. (ADICIONADO, D.O.F. 10 DE ENERO DE 1994) En caso de concurso de delitos, el Ministerio Pblico Federal ser competente para conocer de los delitos del fuero comn que tengan conexidad con delitos federales, y los jueces federales tendrn, asimismo, competencia para juzgarlos. (ADICIONADO, D.O.F. 10 DE ENERO DE 1994) Tambin ser competente para conocer de un asunto, un juez de distrito distinto al del lugar de comisin del delito, si por razones de seguridad en las prisiones, atendiendo a las caractersticas del hecho imputado, a las circunstancias personales del inculpado y a otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso, el Ministerio Pblico Federal considera necesario llevar el ejercicio de la accin penal ante otro juez. Lo anterior es igualmente aplicable para los casos en que, por las mismas razones, la autoridad judicial, de oficio o a peticin de parte, estime necesario trasladar a un procesado a algn centro de reclusin de mxima seguridad, en los que ser competente el tribunal del lugar en que se ubica dicho centro. CDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES (REFORMADO, D.O.F. 27 DE DICIEMBRE DE 1983) ART. 197.- Siempre que se lleve a cabo una aprehensin en virtud de orden judicial, quien la hubiere ejecutado deber poner al aprehendido, sin demora alguna, a disposicin del tribunal respectivo, informando a ste acerca de la fecha, hora y lugar en que se efectu, y dando a conocer al aprehendido el derecho que tiene para designar defensor. (REFORMADO [N. DE E. ADICIONADO], D.O.F. 10 DE ENERO DE 1986) Se entender que el inculpado queda a disposicin del juzgador, para los efectos constitucionales y legales correspondientes, desde el momento en que la polica judicial, en cumplimiento de la orden respectiva, lo ponga a disposicin de aqul en la prisin preventiva o en un centro de salud. El encargado del reclusorio o del centro de salud asentar en el documento relativo a la orden de aprehensin ejecutada, que le presente la polica judicial, el da y hora del recibo del detenido. (ADICIONADO, D.O.F. 10 DE ENERO DE 1994) Las personas que se encuentren internadas en centros de reclusin de alta seguridad, podrn ser trasladadas a otro centro, hospital, oficina o cualquier lugar, notificndolo al Ministerio Pblico Federal y a su defensor.
poca: Novena poca

Registro: 166613 Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO TipoTesis: Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta Localizacin: XXX, Agosto de 2009 Materia(s): Penal Tesis: I.1o.P.105 P Pag. 1669

[TA]; 9a. poca; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XXX, Agosto de 2009; Pg. 1669

ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO DE PRISIN PREVENTIVA A OTRO UBICADO EN CIUDAD DISTINTA DE AQUELLA EN QUE SE SIGUE EL PROCESO. COMPETE CONOCER DEL AMPARO A UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA PENAL.

Ese acto, en atencin a la materia, es de naturaleza penal, con independencia de que la haya librado una autoridad orgnicamente administrativa, por dos razones fundamentales e independientes entre s: 1) porque afecta la libertad del quejoso y 2) porque incide en otros derechos fundamentales que son tambin de naturaleza penal. Por cuanto hace a lo primero, el artculo 51 de la Ley Orgnica del Poder Judicial de la Federacin que fija la competencia de los Jueces de amparo en materia penal, en su fraccin I, la justifica en funcin de que se afecte la libertad, y ello ocurre no slo cuando se "priva" de ella al gobernado sino tambin cuando acontece cualquier menoscabo, perjuicio, detrimento o modificacin que influya desfavorablemente en la libertad del individuo. De ah que con la referida orden de traslado, al modificar las condiciones en que el procesado debe permanecer en prisin preventiva, sufre esa afectacin a su libertad no obstante que ya se encuentra privado de ella. Y por lo que hace a la segunda razn, la orden de traslado afecta el derecho fundamental consistente en que la prisin preventiva se cumpla en el lugar del juicio, lo que a su vez, podra afectar o imposibilitar la realizacin de otros derechos rectores del proceso penal y elevados a rango fundamental, por estar inmersos en los artculos 16, tercer prrafo, 17, segundo prrafo, 18, primer prrafo, y 20, apartado A, fracciones III a IX, todos de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, a saber: a) celeridad, que se efecta en condiciones que coadyuvan a la rpida solucin del caso -y no en las que tiendan a hacer lenta esa decisin-; b) inmediatez, que tiende a asegurar la presencia real entre Juez e inculpado y que sea el mismo juzgador que participa en el desahogo de las pruebas quien las pondere al momento de juzgar; y c) defensa plena, consistente en que el inculpado, de manera personal -no slo a travs de un defensor-, est en posibilidad real de participar en la preparacin y desahogo de pruebas y del uso de medios de impugnacin que la ley le brinda.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO

Competencia 4/2009. Suscitada entre el Juzgado Dcimo Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal y el Juzgado Sptimo de Distrito en Materia Administrativa, ambos en el Distrito Federal. 17 de abril de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Jos Olvera Lpez. Secretario: Benito Eliseo Garca Zamudio.