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DIARIO OFICIAL DE LA REPUBUCA DE HONDURAS

La primara imprenta lleg a Honduras ~n 1829, sielldo instalada an Tegucigalpa, en el cuartel Sao Fraflcis"o, lo primero que 50 imprimi fue ulla proclamo del General Moraln, con lacho 4 d,) diciembre de 1829.

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Despos se Impnmi el pnn"" peno,,,,,,, ok"" ..." Gobie",o con teclla ~5 de mayo <l. 'R~U, ,julio,;",,, lIoy, como D,ario 01,,,,,\\ "La Gace,,,"

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AOcxxxrTeG.ucICi\~Jt,MFp~d;'~QtipVRA~;,,~~'A';' ';" ';},;;;1:'::

. ..VIEBNE$14PE.MARZQ

DEL 2008.

NUM~ 31,559

Secci'n A
Poder Legislativo
DECRETON~;Z(l8!:ii;;;;!:,'>, ;'."'f\';,;r) EL CONGRESO NACIONAL,
CONSIDERANDO: Que cada d.a se hace ms nece~ario, modernizar la legislacin en materia de lavado de activo~, con el propsito de evitar y castigar la comisin del delito.
A, '

'.':SflMARlO
, .,,: Secci.n A "'~~J:et9$ y'A~uerdos

1-3

"

CONSIDERANDO:

Que con el mismo propsito es

Seccin B
Avi$o$ Lega,les
Q\1~pnnQIl1la sU comodidad para
,

indispensable ampliar el listado de personas naturales y , jurdicas, obligadas a reportar transacciones, que de ' acuerdo .a los usos y costumbres, resulten inusual es o atipicas, POR TANTO, DECRETA:

1 ,1-28

comercio electrnico, resulten complejas.. ilt,",llaS, inusual es, significativas y que no responebnl todos los patrones de transacciones IWbituaks; presenten sin justificacin econmica)
LJlIt:' se'

kg,:!l
.

evidente o que ,siendo legales o e~iJente~,",rSu)rl~n sospeehosas, aSI como las transaccIOnes tln:nCleras que puedan constituir o estn relacionadas L'OIl actividades ilcita y se sospeche que puedan s"I1o st:'rn I destinadas para el financiamientn del terrorlsnw,
I

ARTCULO 1.- Refonnar los Artculos 37, 38, 39, 44 Y45 de la LEY CONTRA EL DELITO DE LAVADO, I
DE ACTIVOS, contenida en el Decreto No. 45-2002 de ;
11

()
\

l' \'
t,

fecha 7 de marzo de dos mil dos, los que se leern as:

para actos de terrorismo,

Las obligaciones cumplidas por: 1) descritas, tambi~n

\:,
1\

1:

ARTCULO 37.- Las instituciones supervisadas por la Comisin y las instituciones no supervisadas, obligadas a ormar a sta, deben prestar especial atencin y reportar aquellas transacciones efectuadas o no, que de acuerdo a los usos y costumbres de la respectiva actividad y de las tcnicas modemas del

Jebn.

~l:r

Las personas

naturales

y jurdicas

:qu~' SL' I lA. ,

dediquen a la actividad habitualde compn\ y yema

de bienes y races;

t
I~',

REP{JBLICA

DE

ONDURAS

- TEGUCIGALPA,M. D. C.
I I

Las loteras, los casinos y cualquier persona naturalojuridica quetenga como actividadhabitual la explotacin de juegos, 'ales como tragamoncdas, bingos y otros;
Las personas naturales o jurdicas que se dediquen a la compra y venta de automviles, antigedades, obras de arte, inversin filatlica u otros bienes sunruarios; Las personas naturales o jurdicas que se dediquen a la compra y venta de metales preciosos, o .a la compra y venta, elaboracin o industrializacin de joyas o bienes elaborados con metales precIOsos; Las personas naturales o jurdcas que preste!1 servicio de transferencia y/o envo de dinero; Los Notarios en la constitucin de sociedades,

cheques o cualquier otro representativo de valor;

12) Operaciones sistemticas o SUSI:lnCialies, realizadas en forma magnlica, eleclrni9a, telefnica u otras formas de comunicacin. tic. . . I . .. d h J emlSlon, venta o compra e c eque e VlaJcl)'.' giros postales o cualquier otro documento representativo de valor;
~

13) Transferencias

sislemticas

o sustanciales

fe

fondos y cualquier otra aCtividad o transaccitn realizada en circunstancias o medio aClual o pr usarse en el futuro; y, \
14) Entidades que presten servicios financicr~::;
\

internacionales.

La Comisin Nacional de Bancos y Seguros, medi:mle compra de bienes inmuebles y autorizacin de contralos diversos, cuyo valor sea cancelado en; efectivo, as como otros profesionales que administren bienes de sus clientes; la emisin de un Reglamento, sealar la inronnaci~n y los requisitos que deben llena.r los tonnularios dfl, reporte de transacciones, mantenimiento de rcg.istror. identificacin de vida de los clientes y la forma jY' periodicidad en que se harn los reporte::; de informacin.

Las personas naturales o jurdicas que realicen lransacciones financieras o participen en la admin.istracin de sociedades comerciales a nombre y por cuenta de terceros; Las personas naturales o jurdicas que tengan como actividad el transporle o traslado de caudales o dinero; Las empresas que son preslatarias o concesionarias de servicios postales o de encomiendas que realiccn operaciones de giros de divisas o de traslados de distintos tipos de monedas o billetes;
Las organizaciones no gubernamentales y aquellas personas naturales o jurdicas que reciban donaeiones o aportes de dinero de terceros para sus actividad~s; ) Operaciones de captacin de recursos va ahorro o prslamos, sistemticas o sustanciales de

ARTCULO 38.- Todas las instituciones slIpervisad;ts y las personas natur~les o jurdicas \.lue realizan k\s actividades que se describen en el ARTICULO anleri\)r. : , debern comunicar a la Unidad de lnrnrmaciln

.La {jocetll
iAP!?HQNDURAS JDYR!?A :~~~?IONES

A.

ri

1\.1

I I REPffiUCA DE HONDURAS
'

j- TEGUCIGALPA
.

11

'Jinancicra (UIF), en el formulario correspondienr, !tlodas las transacciones que puedan constituir, esten i1dacionadas con ilcita~.. o sean ! onsideradas inusualesactividades o sospechosas. ! ( i
! .
1'1

f~ N. 31,559 ".'" ne Ministerio Pblico, la informacin que Yi~biendo sid\~ recibida de las instituciones sllpervisadas\~ de las olra1 instituciones obligadas, superen el mo nc,~establcCid\ .;; : por el Banco Central de l-IondurastN! que se al . ~.,!' .
.

M. D. c., 14 DE MARZO DEL 2008

IRTCULO 39.- Las Instituciones superviisadasy no

;upervjSadaS por la Comisin, as como laf; personas
,

I
I

consideradas

como

transacciones

so~!peL'hosas

atpicas y que pudieran

esrar relacion~eas
ft:~

con los

delitos tipificados en esta Ley.

i~bligadaS a informar" sus funcionarios, ~irectores, ir tPresentantes autorizados y empleados autorzados por . \Ir Ley, estn exentos de responsabilidad civil, 'rdministrativa
'

~i' ''1-

~TCULO ?:- Las personas nat~ral~~!"Y juri~Jicasl dedICadas a la actlvldad de remesas de dmer9'rdeberan SCI' auto~izadas, registradas y supervisadas ror\J~. co.misiiJl~1 NacIOnal de Bancos y Seguros en IOS;ernll11l)S )~ " : V.: "' ; condiciones que se contengan en la nomU1ti~: que emit< <"..
'
'

o penal, segn corresponda, cuando el

;

t1UmPlimiento de lo dispuesto en los articulos ' recedentcs efecten las comunicaciones.

:
1.

\
!

?
~
,

la propia Comisin. ARTCULO 3.- El presente

. ,

~;: ;;1)\1. . .
.

RTCULO

44.- Crase la Unidad de Informacin

... .
.

'.inanciera ~

(liIF) como una dependencia de l~ Comisin

ente. La como

Decn~t6'l~entrani

] CI

I~acional de Bancos y Seguros y en la que el ~inisterio I~~blico contar con un representante perm~
' wnidad de Informacin

vige?cia a partir del da de su pUblicaCinf~l el .Diari\ nj~ Oficial La Gaceta.

.E' ']
".., I 1<'"1

bjetivos la recepcin, anlisis y consolidabin de la ft lonnacin contenida en los reportes de transacciones ..

i

Financiera

. (UIF) tendr

Dado en la ciudad de Tegucigalpa,

m'hieipio del F'G

l

contenidos en los formularios ~ue reciba ~e las instituciones o personas obligadas por la Icy, M I rnanejndolas a travs de una base de datos electrnica. fi: v\simismo la Unidad de Informacin Financiera (UIF) ~~r un medio para que el Ministerio Pblico o el
!

~ efectivo, n

Distrito Central, en el Saln de Sesiones q~ Congreso Nacional, a los treinta das del me de enerd\l1d os mil
ocho. r:~ b~ .!' ~~

ROBERTO

MICHELETTl PRESIDENTE

BA~,..~ iri
;j~ ,"r

~rgallo

jurisdi'ccional

competente

obt:engan

la

JOSALFREDOSAAVED~\PZ

~:i1rormacin que consideren necesarja en la ~~vestigacin de los delitos tipificados en' esta Ley. ~in embargo, ningn miembro o empleado de la Unidad ~e Informacin Financiera (UIF) podr ser ditado para I~omparecer ante los tribunales de justicia e~ los casos

HW;
k~~

SECRETARIO
I!.LVlA ARGENTINA

t~\~

VALLE VILL/~TA

r
11

SECRE1ARlA

'"

!i1

que se utilice informacin que la propia Unidad de Informacin Financiera (U1F) haya suministrado al 1, ~ ', inisteriO Pblico. i' !

Al Poder Ejecutivo.
Por Tanto: Ejectese.

fo'L
.'tl\f, ,!~;

'

"

r [dos los conceptos

a Unidad de Informacin Financiera (U IF ) considera 1 ' internacionales que exiktan en la materia, tomando en cuenta las tcnicas mbdcrnas y ~guras, y actuar como enlace entre las ins~ituciones 1I . . .. '
,

i'$

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de febrero de(;200X.

:i~ ;,i?:

d f,upervlsa as por ta ComlSlOn y 1 aut.on( 1 des as a I

f~cargadas de la investigac.in y juzgan1ientb.
11
.

JOS MANUEL ZELA YA ROSAL1Es )

PRESIDENTE DE LA REPBLIC~

~nTCULO 45.- LaUnidad de Informacin~inanciera !(~IF) una vez que hubiere realizado el anlisis wtrrespondicnte,__~ebe~-poner en conOcimiento del
VCTOR MEZA

tit A. &11

t: