Resolucin N 370/2011 - SEPRELAD<br>Por la cual se deroga la Reso...

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RESOLUCION N 370/11 POR LA CUAL SE DEROGA LA RESOLUCIN SEPRELAD N 35/2010 Y APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY N 1015/97 Y SU MODIFICATORIA LA LEY N 3783/09, PARA LAS ENTIDADES SUJETAS A LA SUPERVISIN Y FISCALIZACIN DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO (INCOOP).
Asuncin, 7 de noviembre de 2011 VISTO: La Ley N 1.015/97 "QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILCITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACIN DE DINERO O BIENES" y Su modificatoria Ley N 3.783/09; as como la Ley N 438/94 "QUE REGULA LA CONSTITUCIN, ORGANIZACIN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS COOPERATIVAS Y DEL SECTOR COOPERATIVO" y la Ley N 2.157/03 "QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Y ESTABLECE SU CARTA ORGNICA", y CONSIDERANDO: Que, en virtud de lo establecido por los artculos 13 y 28 de la Ley N 1015/97 modificada por la Ley N 3.783/09, la Secretara de Prevencin de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), cuenta con la funcin y atribucin de dictar, en el marco de las leyes que rigen la materia, los reglamentos de carcter administrativo que deban observar las Entidades Cooperativas, con el fin de evitar, detectar y reportar las operaciones de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, en adelante LD y FT; Que, resulta necesario emitir una nueva norma administrativa que, acorde a las caractersticas y necesidades particulares del Sector Cooperativo Nacional, dicte los principios, las polticas, las prcticas y los procedimientos que las entidades sujetas a la supervisin y fiscalizacin del Instituto Nacional de Cooperativismo -INCOOP- deban conocer y cumplir, a fin de alcanzar la mxima eficacia en materia de prevencin de LD y FT. Que, corresponde al Ministro Secretarlo Ejecutivo de la Secretara de Prevencin de Lavado de Dinero o Bienes, ejercer su potestad de dirigir las actividades de la Institucin, a travs de disposiciones que regulen aspectos vinculados con la funcin de esta Secretara de Estado, y POR TANTO: en uso de sus atribuciones, EL MINISTRO SECRETARIO EJECUTIVO DE LA SECRETARA DE PREVENCIN DE LAVADO DE DINERO O BIENES; RESUELVE: Art. 1. - DEROGAR, la Resolucin N 35/2010 "QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO DE LA LEY N 1015/1997 "QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILCITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACIN DE DINERO O BIENES' Y SU MODIFICATORIA LA LEY N 3783/2009 QUE MODIFICA VARIOS ARTCULOS DE LA Ley N 1.015/97, PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS SUPERVISADOS Y FISCALIZADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO (INCOOP)", conforme con los argumentos brevemente expuestos en el exordio precedente. Art. 2.- APROBAR, el "REGLAMENTO DE LA LEY N 1015/1997 Y SU MODIFICATORIA, PARA LAS ENTIDADES SUJETAS A LA SUPERVISIN Y FISCALIZACIN DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO (INCOOP)", cuyo texto del "Anexo A" forma parte Integrante de la presente Resolucin. Art. 3.- APROBAR, el FORMULARIO DEL REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS, que deben completar los sujetos obligados que por su naturaleza se encuentran bajo la supervisin y fiscalizacin del Instituto Nacional de Cooperativismo, cuyo formato es parte integrante de esta Resolucin como "Anexo B". Art. 4. - ESTABLECER, la plena vigencia del Presente Reglamento a partir del ejercicio fiscal del ao 2012. Art. 5. - COMUNICAR, a quines corresponda y cumplido Archivar. Ver: Anexo A Anexo B Oscar Boldanich Ferreira Ministerio Secretario Ejecutivo Victorina Genes Villalba Secretaria General (nc) Todos los derechos Reservados ALIANZA CONSULTORES TRIBUTARIOS Tte Faria 752 entre Tacuary y Antequera Edificio Marisol 1er Piso Oficina CyD Tel: 453-212/3 - info@leyes.com.py

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26/11/2011 10:21 a.m.