PROC. GRAL. DE JUST. DEL EDO. SUBPROCURADURIA METROPOLITANA DIREC. GRAL. DE AV. PREV. Y PROC. PEN.

DETERMINACIONES SC/1/6711/02-10 D E T E R M I N A C I O N.- Cuernavaca, Morelos a los dieciocho das del mes de mayo del dos mil seis.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -VISTO.- El estado que guardan las presentes actuaciones derivadas de la averiguacin previa al rubro citada, advirtiendo que se encuentran reunidos y satisfechos los requisitos exigidos por los Artculos 16 y 21 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, para EJERCITAR ACCIN PENAL en contra de MAURICIO PIMENTEL NOVELO como probable responsable en la comisin del delito de FRAUDE (ESPECFICO) cometido en agravio de JORGE DIAZ GUZMAN Y PETRA ORTIZ DEL VALLE, ilcito previsto y sancionado por el artculo 189 fraccin V en relacin con el artculo 188 fraccin IV, as tambin con los artculos 14 (accin), 15 prrafo primero (Hiptesis del dolo), 16 fraccin I (Instantneo), y 18 fraccin I (Lo realiza por s mismo o conjuntamente con otro autor), todos del Cdigo Penal vigente en el Estado de Morelos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - R E S U L T A N D O - - - - - - - - - - - - - - - - - - Que con fecha treinta y uno de octubre del ao dos mil dos, se recibi oficio de fecha nueve de octubre del ao dos mil dos, suscrito y firmado por el Licenciado Inocente Quiones Gonzlez, Agente del Ministerio Pblico, de la Agencia Investigadora BJ-2, de la Fiscala desconcentrada en Benito Jurez, dependiente de la Procuradura General de Justicia del Distrito Federal, mediante el cual remite la averiguacin previa nmero BJ1-T1/2657/02-09, constante de veintitrs fojas tiles para su prosecucin y perfeccionamiento legal; en virtud de que los hechos que se investigan ocurrieron en esta entidad federativa, en la cual obra escrito inicial de denuncia suscrito y firmado por Jorge Daz Guzmn, querellndose en contra de Mauricio Pimentel Novelo, as como en contra de dos personas que se hacen pasar por los CC. Jorge Daz Guzmn y Petra Ortiz del Valle y/o en contra de Quien o Quienes resulten responsables, en la comisin de algn delito derivado de los siguientes hechos: 1.- Con fecha veinte de septiembre del ao dos mil dos, se present en el domicilio de mi hija la C. Elizabeth Daz Ortiz, ubicado en Fuente de Trevi numero ciento cuarenta y seis, Tacamachalco, Estado de Mxico, una persona que dijo llamarse Mauricio Pimentel Novelo, quien muy molesto le manifest que buscaba a los CC. Jorge Daz Guzmn y Petra Ortiz del Valle , informndole ella que eran sus padres, por lo que ste procedi mostrarle unas copias fotostticas de dos credenciales del IFE de los dos mencionados, los cuales contenan el domicilio de Fuente de Trevi nmero ciento cuarenta y seis Tacamachalco Estado de Mxico, percatndose la C. Elizabeth Daz Ortiz que las fotografas de las credenciales del IFE no correspondan al nombre de los buscados pudiendo afirmarlo ya que estos son sus padres, hacindolo del conocimiento de dicha persona, que dijo llamarse Mauricio Pimentel Novelo, a lo que ste le respondi que ellos le deban dinero y acuda a dicho domicilio por ser el que estaba en las supuestas identificaciones y adems le haban dado en garanta un inmueble ubicado en Cuernavaca Morelos, molesto por la respuesta de mi hija de que dichas identificaciones no correspondan a sus padres, ste se marcho sin decir nada. 2.- El da siguiente se presento una persona que no dio su nombre, al lugar donde trabajo en Avenida Universidad nmero quinientos treinta y

PROC. GRAL. DE JUST. DEL EDO. SUBPROCURADURIA METROPOLITANA DIREC. GRAL. DE AV. PREV. Y PROC. PEN. DETERMINACIONES SC/1/6711/02-10 ocho, Delegacin Benito Jurez, esta Ciudad. Buscando al suscrito y dijo que le deba dinero al C. Mauricio Pimentel Novelo, lo cual me sorprendi ya que ni conozco a dicha persona y mucho menos le debo dinero a persona alguna, retirndose muy molesto al mismo tiempo que me dijo que haba quedado en garanta un inmueble de m propiedad ubicado en Cuernavaca Morelos y que ya se haba realizado la inscripcin de un aviso referente a dicho adeudo, por lo que tratara de hacerlo efectivo a como diera lugaracud al Registro Pblico de la Propiedad en Cuernavaca Morelos para verificar los datos sobre el inmueble que es de mi propiedad el cual es un predio urbanocon una superficie de cuatro mil doscientos noventa y siete metros cuadrados predio que se conoci con el nombre de Tetezala, ubicado al oriente de la Calle General Abraham Zepeda o Ajusco al noroeste del barrio de Tlaltenango, de la Ciudad de Cuernavaca estado de Morelos, mismo que adquir en copropiedad con la C. Petra Ortiz del Valle, en la Ciudad de Cuernavaca Morelos el da trece de octubre de mil novecientos ochenta, por escritura pblica 24594, volumen 364, pagina 377, ante el notario nmero uno del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos Licenciado Ignacio Garca Lpez. Posteriormente con fecha veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y ocho la C. Petra Virginia Ortiz del Valle me vendi el cincuenta por ciento que le corresponda de dicho inmueble, quedando registrada la compra venta en escritura 233555, volumen 9055, ante el notario publico Licenciado Francisco Lozano Noriega y Licenciado Tomas Lozano Molina, notarios asociados diez y ochenta y siete de Mxico Distrito Federalesta ltima operacin no ha sido registrada en el Registro Pblico de la Propiedad del Estado de Morelos, lo cual acredito con copia certificada de la mismaal presentarme ante el Registro Pblico de la Propiedad de Cuernavaca me percat que existe un aviso preventivo de fecha veintids de marzo del dos mil dos, del notario uno de Yautepec por una operacin de Mutuo con garanta Hipotecariaen virtud de que los hechos que he relatado, afectan los intereses del suscrito, pues al parecer, dos personas que no somos, ni yo, ni la C. PETRA VIRGINIA ORTIZ DEL VALLE, obtuvieron una cantidad de dinero del C. MAURICIO PIMENTEL NOVELO, dando como garanta el citado inmueble que es de mi propiedad, suplantando mi persona y la de la C. PETRA VIRGINIA ORTIZ DEL VALLE, utilizando al parecer identificaciones falsas y tomando en consideracin que ahora con base en tales hechos, se pretende cobrar al suscrito en la Ciudad de Mxico, Distrito Federal un adeudo que no tengo y en virtud de que se pretende privar de la propiedad del citado inmueble, con base en documentos falsos, es por ello que me veo en la necesidad de presentar esta denuncia de hechos a efecto de que se investiguen y se practiquen las diligencias que sean necesarias. Por lo que habindose practicado las diligencias que se consideraron necesarias, se procede al estudio de las mismas y en su caso al correspondiente ejercicio de LA ACCIN PENAL, bajo los siguientes: - - - - - - - ---------------------CONSIDERANDOS------------------PRIMERO.- Esta Representacin Social, en trminos de lo previsto por los artculos 16 y 21 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, en

PROC. GRAL. DE JUST. DEL EDO. SUBPROCURADURIA METROPOLITANA DIREC. GRAL. DE AV. PREV. Y PROC. PEN. DETERMINACIONES SC/1/6711/02-10 relacin con el artculo 8 del Cdigo Adjetivo en la materia en vigor para la Entidad, es competente para conocer de los presentes hechos.- - - - - - - - - - - - - -SEGUNDO.- Que el cuerpo del delito de FRAUDE (ESPECFICO), se encuentra previsto y sancionado por el Artculo 189 fraccin V en relacin con el artculo 188 IV del Cdigo Penal vigente en el Estado de Morelos, mismo que a la letra dice: - ARTCULO 189.- SE LE APLICARAN LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTCULO ANTERIOR, a quien: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FRACCIN V.- REALICE UN ACTO JURDICO, UN CONTRATO, O UN ACTO JUDICIAL, SIMULADOS, CON PERJUICIO DE OTRO O PARA OBTENER CUALQUIER BENEFICIO INDEBIDO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Desprendindose de dicho numeral los siguientes ELEMENTOS DEL CUERPO DEL DELITO: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - a) La accin de realizar un acto jurdico, un contrato, o un acto judicial,- - - - - - - - b) simulados; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - c) Con perjuicio de otro o para obtener cualquier beneficio indebido. - - - - - - - - - - En concepto de sta Representacin Social el cuerpo del delito de FRAUDE (ESPECFICO) se encuentra debidamente comprobado en la presente indagatoria en trminos de los artculos 137 del Cdigo de Procedimientos Penales vigente para el Estado de Morelos con las siguientes probanzas y datos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1.- Con el escrito mecanogrfico de fecha veintisiete de septiembre del ao dos mil dos, suscrito y firmado por Jorge Daz Guzmn, mediante el cual presenta formal querella en contra de MAURICIO PIMENTEL NOVELO, de las dos personas que se hacen pasar por los CC. Jorge Daz Guzmn y Petra Ortiz del Valle y/o en contra de Quien o Quienes resulten responsables. Querella que se da por reproducida como si literalmente se insertase. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.- Con el oficio de colaboracin nmero SPM/1777/2002-125, de fecha siete de enero del ao dos mil tres, suscrito y firmado por el SUBPROCURADOR DE LA ZONA METROPOLITANA, el M. en P. A. J. ALEJANDRO HERNNDEZ ARJONA, mediante el cual solicita al C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, en va de colaboracin, se recabe la declaracin del probable responsable MAURICIO PIMENTEL NOVELO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.- Con la declaracin ministerial por escrito de fecha veintids de abril del ao dos mil tres, suscrito, firmado y debidamente ratificado por el probable responsable MAURICIO PIMENTEL NOVELO, misma que se insertase en los siguientes trminos: Niego rotundamente la imputacin que realiza el supuesto denunciante en mi contra, aclarando que si pudiera llegar a existir un ilcito este sera cometido en mi contra, ya que ante Notario Pblico Nmero Uno del Estado de Morelos, Lic. JOS ENRIQUE GAMA MUZ, mediante escritura pblica nmero doce mil doscientos setenta y dos, se elabora un contrato de prstamo con fecha catorce de marzo del ao dos mil dos, por la cantidad de $1,500,000.00(Un milln quinientos mil pesos) garantizado mediante un contrato de hipoteca, el cual grav un lote de terreno denominado TETEZALA frente a la Calle General Abraham Zepeda o Ajusco, al Norte de la Ayudanta de Tlaltenango,

PROC. GRAL. DE JUST. DEL EDO. SUBPROCURADURIA METROPOLITANA DIREC. GRAL. DE AV. PREV. Y PROC. PEN. DETERMINACIONES SC/1/6711/02-10 Municipio de Cuernavaca, Morelos, operacin que qued debidamente inscrita con fecha diecinueve de marzo pasado tal y como consta en la escritura original, demorndose dicha inscripcin, ya que se tuvo que tramitar ante Corett en fecha veinte de febrero pasado, la libertad de afectaciones, tal y como consta en el oficio 1.8.17.1/0461/2003, delegacin Morelos el denunciante menciona que su pareja de nombre PETRA ORTIZ DEL VALLE, que tambin firme el contrato de prstamo con garanta de hipoteca antes mencionado, no declara nada en relacin a los hechos que se investigan, siendo una situacin muy anormal, que solo presupone que ella si reconoce el contrato de referencia, situacin que se robustece con el hecho de que el Registro Pblico de la Propiedad en Cuernavaca, recibe e inscribe el citado contrato, por encontrarse apegado a derecho, siendo sumamente extrao que el denunciante manifieste que el da veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y ocho entre el denunciante y su pareja antes citada, celebraron un contrato de compraventa del cincuenta por ciento del terreno en cita, ante Notario Pblico y que a pesar de haber transcurrido ms de quince aos jams lo inscribieron es de mencionar que ante el Notario Pblico Nmero Uno del Estado de Morelos, Licenciado JOS ENRIQUE GAMA MUZ, mediante escritura pblica nmero doce mil doscientos setenta y dos, antes mencionado tambin se me otorg un poder notarial especial para pleitos y cobranzas, suscrito tanto por el denunciante como por su pareja la Sra. PETRA limitado al inmueble sobre el cual se hizo constar la hipoteca antes sealada, y en el cual se seal que si no se me devolva la cantidad pagada ms sus accesorios legales me cobrara con el terreno en cita, por lo que se me otorg dicho poder para actuar ms ampliamente sobre dicho inmueble- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.- Con la comparecencia del probable responsable MAURICIO PIMENTEL NOVELO, de fecha siete de mayo del ao dos mil tres, quien entre otras cosas manifiesta: deseando agregar que la persona que responde al nombre de ALEJANDRO DELGADO VZQUEZ con domicilio en Calle Brizas de Valencia nmero 07 Fraccionamiento Brizas de Cuernavaca y nmero telefnico 3-26-28-27 fue quien presento al de la voz a los seores JORGE DAZ GUZMN Y PETRA ORTIZ DEL VALLE, ya que a esta persona tambin le haba prestado dinero, manifestndome que dichas personas tenan una urgencia econmica y ante Notario otorgaran la garanta respectiva, por lo que no deba desconfiar, situacin que efectivamente aconteci ante el Licenciado JOS ENRIQUE GAMA MUZ en su carcter de Notario Pblico Nmero Uno en el Estado de Morelos.- - - - - 5.- Con la fe de documentos realizada por el Agente del Ministerio Pblico Titular de la Fiscala Desconcentrada en Cuauhtemoc, en fecha siete de mayo del ao dos mil tres. Misma que corre agregada en actuaciones.- - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.- Con la comparecencia de la ofendida PETRA VIRGINIA ORTIZ DEL VALLE, de fecha veintinueve de octubre del ao dos mil tres, quien entre otras cosas manifiesta: Deseo presentar formal denuncia y/o querella en contra del seor MAURICIO PIMENTEL NOVELO, y en contra de los supuestos JORGE DAZ GUZMN y PETRA ORTIZ DEL VALLE, personas, estas de las cuales me estoy enterando, nos estn suplantando efectivamente la suscrita le cedi el cincuenta

PROC. GRAL. DE JUST. DEL EDO. SUBPROCURADURIA METROPOLITANA DIREC. GRAL. DE AV. PREV. Y PROC. PEN. DETERMINACIONES SC/1/6711/02-10 por ciento del predio que me perteneca al seor JORGE DAZ GUZMN en el ao de mil novecientos ochenta y ocho, respecto del predio ubicado al Oriente de la Calle General Abraham Zepeda o Ajusco al noroeste del Barrio de Tlaltenango, de la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, el cual tiene como denominacin TETEZALA, quedando registrada dicha transaccin en la escritura nmero doscientos treinta y tres mil quinientos cincuenta y cinco, volumen nueve mil cincuenta y cinco, ante la fe del Notario Pblico Lic. FRANCISCO LOZANO NORIEGA y LIC. TOMAS LOZANO MOLINA, Notarios Asociados Diez y Ochenta y siete de Mxico, Distrito Federal, deseando aclarar que al tener a la vista las copias de las credenciales de elector nmero de folio 114685297 y 114785346, correspondientes a los denunciados JORGE DAZ GUZMN y PETRA ORTIZ DEL VALLE respectivamente, manifiesto que las fotografas que aparecen en dichas credenciales, no son las de mi codenunciante JORGE DAZ GUZMN, ni la de la suscrita, as tambin manifiesto que la firma que aparece en la credencial de elector de PETRA ORTIZ DEL VALLE, persona que me esta suplantando, no corresponde a la de la suscrita, como tampoco corresponde la direccin que aparece en ella, ya que nunca he vivido en ese domicilio , ya que la suscrita desde el ao de mil novecientos noventa, tengo mi domicilio dado en mis generales, tal como se podr evidenciar al tener a la vista mi credencial de elector, misma que fue expedida en el ao de mil novecientos noventa y uno, as tambin niego rotundamente haber recibido cantidad alguna del seor MAURICIO PIMENTEL NOVELO, ya que adems ni lo conozco, como ste falsamente pretende acreditar.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.- Con la fe de documentos de fecha veinticinco de mayo del ao dos mil cuatro, respecto de la siguiente documentacin en original y copia: Copia certificada de la Escritura Pblica nmero treinta y tres mil novecientos cinco y anexos, pasada ante la fe del Notario Pblico Nmero cuarenta y tres con cede en el Distrito Federal, Licenciado EMMANUEL CARDOSO GMEZ DAZA.- - - - - - - - - - - - - - - 8.- Con la Fe de documentos de fecha siete de junio del ao dos mil cuatro, respecto de la siguiente documentacin en original y copia: Copia Certificada Escritura nmero veinticuatro mil quinientos noventa y cuatro, pasada ante el Notario Pblico Nmero Uno del Primer Distrito Judicial, LIC. IGNACIO GARCA LPEZ. Escritura que actualmente se encuentra depositada en el Archivo General de Notarias del Estado y misma que ha sido certificada por el Subdirector de dicha dependencia JULIO CSAR MARTNEZ FIGUEROA, en fecha veinticinco de mayo del ao dos mil cuatro.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9.- Con el oficio nmero UACMR/9195/2004, de fecha ocho de julio del ao dos mil cuatro, suscrito y firmado por El Director De la Unidad de Apoyo Consultivo en Materia Registral de la Direccin Ejecutiva del Registro Federal de Electores, LIC. ALEJANDRO SNCHEZ BAEZ, quien informa 1.- Con el nombre de JORGE DAZ GUZMN, clave de elector DZGZJR48092320H300 nmero de folio 011966836, ao de registro 1991 03 y nmero de OCR 2489006255526(Nmero de control ubicado al reverso de la credencial, de lado izquierdo y colocado en forma vertical), datos coincidentes con los que se aprecian en la copia fotosttica

PROC. GRAL. DE JUST. DEL EDO. SUBPROCURADURIA METROPOLITANA DIREC. GRAL. DE AV. PREV. Y PROC. PEN. DETERMINACIONES SC/1/6711/02-10 de la credencial que nos remite, se tiene registrada la emisin de una credencial para votar 2.-Por otra parte, con el nombre de JORGE DAZ GUZMAN, clave de elector DAGZJO46092315H300 y nmero de folio 114685297, no se localiz ningn registro en la base de datos del Padrn Electoral. 3.- Con el nombre de PETRA ORTIZ DEL VALLE, clave de elector OTDVPXE36013109M300, no se localiz ningn registro en la base de datos del Padrn Electoral. Cabe sealar que el nmero de folio 114785346, que se nos proporciona para la ciudadana en comento corresponde a un ciudadano diverso. Oficio que corre agregado en actuaciones.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10.- Con el dictamen en materia de Grafoscopa, de fecha veinte de agosto del ao dos mil cuatro, suscrito y firmado por el perito Grafoscopo, J. ENRIQUE SNCHEZ CABALLERO, quien en sus conclusiones manifiesta: NICA.- SON FALSAS LAS FIRMAS estampadas en la escritura 12,266, Volumen 166, Acto: Poder Actos de Dominio; Escritura 12,272, Volumen 162, Actor Mutuo e Hipotecario, ya que por sus caractersticas discordantes antes mencionadas, no fueron realizadas por el puo y letra de los C.C. JORGE DAZ GUZMN y PETRA ORTIZ DEL VALLE. Dictamen que corre agregado en actuaciones debidamente fedatado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -11.- Con la declaracin testimonial de JOS ENRIQUE GAMA MUZ, de fecha siete de septiembre del ao dos mil cinco, quien entre otras cosas manifiesta: con fecha catorce de marzo del ao dos mil dos, se presentaron a la Notara Nmero Uno de Yautepec, Morelos a mi cargo, los C.C. JORGE DAZ GUZMN, PETRA ORTIZ DEL VALLE Y MAURICIO PIMENTEL NOVELO, para el efecto de celebrar un contrato de mutuo con inters y garanta hipotecaria, ofreciendo como garanta el predio urbano que forma parte del denominado TETEZALA, frente a la Calle General Abraham Zepeda o Ajusco, al Norte de la Ayudanta de Tlaltenango, Municipio de Cuernavaca, Morelos; exhibindome segundo testimonio de la escritura nmero veinticuatro mil quinientos noventa y cuatro del protocolo que estuvo a cargo del LIC. IGNACIO GARCA LPEZ, quien fue Notario Nmero Uno del Primer Distrito Judicial del Estado, el cual obra en poder del declarante, haciendo mencin que para tal efecto, dichas personas se identificaron oficialmente, las dos primeras nombradas se identificaron con credencial de elector y el ltimo con pasaporte, mismas que obran en mi apndice, copias de las cuales remit con fecha cinco de diciembre del dos mil dos, atendiendo la solicitud que fue enviada por esta Representacin Social con fecha veintids de noviembre del mismo ao; posteriormente con fecha veintiocho de septiembre del ao dos mil cuatro, se presento quien dijo llamarse JORGE DAZ GUZMN, solicitando copias certificadas de la escritura que otorgue a quien dijo ser su homnimo y quien se identific con una licencia de manejo manifest que las necesitaba para defenderse de un presunto fraude que haban cometido en su contra, por lo que no tuve inconveniente en expedirlas por ltimo deseo hacer mencin que como consta en la escritura el C. MAURICIO PIMENTEL NOVELO, fue la persona que prest el dinero a los seores JORGE DAZ GUZMN Y PETRA ORTIZ DEL VALLE, pero que dicha entrega no se hizo en mi presencia, solo lo manifestaron

PROC. GRAL. DE JUST. DEL EDO. SUBPROCURADURIA METROPOLITANA DIREC. GRAL. DE AV. PREV. Y PROC. PEN. DETERMINACIONES SC/1/6711/02-10 los otorgantes ante mi presencia, pero en ningn momento exhibieron cantidad alguna en efectivo o cheque manifestando su conformidad los mutuatarios con el prstamo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12.- Con la fe de documentos de fecha siete de septiembre del ao dos mil cinco. Misma que corre agregada en actuaciones.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13.- Con el Oficio Nmero UACMR/14850/2006, de fecha catorce de septiembre del ao dos mil seis, suscrito y firmado por El Director De la Unidad de Apoyo Consultivo en Materia Registral de la Direccin Ejecutiva del Registro Federal de Electores, LIC. ALEJANDRO SNCHEZ BAEZ. Mismo que corre agregado en actuaciones. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14.- Con el Informe de Citatorio de fecha doce de septiembre del ao dos mil cinco, suscrito y firmado por el Agente de Investigaciones y Presentaciones de la Polica Judicial del Estado, JORGE CRUZ RENDON. Mismo que corre agregado en actuaciones.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15.- Con el Informe de Citatorio de fecha diez de octubre del ao dos mil cinco, suscrito y firmado por el Agente Comisionado de la Polica Judicial, MIGUEL ARROYO ZAVALA, con el visto bueno del Comandante del Grupo Temixco, OCTAVIO TELLEZ RUIZ. Mismo que corre agregado en actuaciones.- - - - - - - - - 16.- Con la Inspeccin Ocular de fecha tres de octubre del ao dos mil cinco, en la que la representacin Social da fe de haberse constituido fsica y legalmente al inmueble ubicado en la Calle Brizas de Valencia No. 7 del Fraccionamiento Brizas, perteneciente al Municipio de Temixco Morelos, lugar donde se dio fe de tener a la vista un inmueble orientado con su frente hacia el poniente, el cual presenta dos puertas de acceso y en el interior una casa habitacin de dos niveles de color anaranjado, en donde al tocar a la puerta, nos atendi una persona del sexo femenino que dijo llamarse NICOLAZA BARRERA BAHENA, quien dijo ser empleada domstica de la seora LUZ MARIA RUBIO, al hacerle saber el motivo de nuestra presencia y al preguntarle por el C. ALEJANDRO DELGADO VZQUEZ, manifest que dicha persona habit la casa por un tiempo de tres aos, y que con motivo de un juicio lo haban desalojado, que de lo anterior sucedi aproximadamente dos aos anteriores a la fecha, que ignora en donde pueda ser localizado. - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -16.- Con la Inspeccin Ocular de fecha veintisiete de octubre del ao dos mil cinco, en la cual la representacin social da fe de que se constituy fsica y legalmente en el inmueble ubicado en Calle General Alejandro Zepeda de la Colonia Tlaltenango de esta ciudad de Cuernavaca, Morelos, lugar donde se dio fe de tener a la vista un terreno orientado con el frente hacia el poniente con la Calle antes citada y lo delimita una barda de mampostera de piedra con alambre de pas, al lado norte lo delimitan unas construcciones de adobe y tabique, al lado sur lo delimita una construccin de tabique, del lado orientado colinda con una barranca, dicho predio es de aproximadamente cuatro mil metros cuadrados, el cual en su interior se encuentra con diversa vegetacin y diferentes rboles de diferentes tamaos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17.- Con el dictamen en materia de Topografa y valuacin de fecha dieciocho de

PROC. GRAL. DE JUST. DEL EDO. SUBPROCURADURIA METROPOLITANA DIREC. GRAL. DE AV. PREV. Y PROC. PEN. DETERMINACIONES SC/1/6711/02-10 diciembre del ao dos mil cinco, suscrito y firmado por el perito en la materia, ARQ. RAL M. SEVERINO R., quien en sus conclusiones manifiesta NICA.- el predio materia de la presente indagatoria, cuenta con una superficie total calculada de 4,205.00 M2 y un valor total estimado de: $4,625.500.00 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.). Dictamen que corre agregado en actuaciones debidamente certificado.- - - 18.- Con el dictamen en materia de Contabilidad, de fecha cuatro de enero del ao dos mil cinco, suscrito y firmado por el perito Contable NORMA ALEJANDRA GMEZ MARTNEZ, quien en sus conclusiones manifiesta: Derivado de lo anterior se determina la cantidad del dao patrimonial sufrido por el ofendido por $4,625,500.00 (CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.). Dictamen que corre agregado en actuaciones debidamente fedatado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19.- Con la fe de documentos de fecha veintiocho de febrero del ao dos mil seis, respecto de la original y copia del siguiente documento: Escritura nmero doscientos treinta y tres mil quinientos cincuenta y cinco, expedida por el LIC. FRANCISCO LOZANO NORIEAGA y LIC. TOMAS LOZANO MOLINA, Notarios Asociados Nmeros diez y ochenta y siete del Distrito Federal, de fecha veintisiete de mayo de mil novecientos ochenta y ocho, que contiene la compraventa que celebran como comprador JORGE DAZ GUZMN y como vendedora PETRA VIRGINIA ORTIZ DEL VALLE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20.- Con el oficio nmero 214-SJ-4357/2006, de fecha veintisiete de enero del ao dos mil seis, suscrito y firmado por el Gerente de Atencin a Autoridades, LIC. EMILIO GIL MEDINA. Mismo que corre agregado en actuaciones.- - - - - - - - - - - 21.- Con el dictamen en materia de Fotografa, de fecha quince de marzo del ao dos mil seis, suscrito y firmado por el perito fotgrafo OCTAVIO BENJAMN DIAZLEAL HERNNDEZ, quien remite diecisis fotografas. Dictamen que corre agregado en actuaciones debidamente fedatado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22.- Con la declaracin testimonial de ELIZABETH LIDIA DAZ ORTIZ, de fecha veintisis de abril del ao dos mil cinco, quien entre otras cosas manifiesta: Con fecha veinte de septiembre del ao dos mil dos, me encontraba en mi domicilio, dado en mis generales, siendo aproximadamente las veinte horas se present una persona quien dijo llamarse MAURICIO PIMENTEL NOVELO, y me dijo que buscaba a JORGE DAZ GUZMN y a PETRA ORTIZ DEL VALLE este seor saco unas copias fotostticas de credenciales del IFE y me las mostr al momento que me deca que los buscaba porque le deban dinero y le haban dejado en garanta un terreno ubicado en Cuernavaca, Morelos y al momento que vi las copias, me percate de que las fotografas no correspondan a mis padres solo en el nombre, a lo cual le dije que esos no eran mis padres, respondindome este sujeto COMO QUE NO, SI ELLOS ME DEBEN DINERO Y ME DIERON EN GARANTA UN INMUEBLE EN CUERNAVACA, a lo cual yo le volv a contestar que esos no eran mis padres, retirndose del domicilio muy enojado, motivo por el cual le inform de inmediato a mi padre de lo sucedido; por lo que esta Representacin Social pone a la vista de la compareciente la copia que obra en

PROC. GRAL. DE JUST. DEL EDO. SUBPROCURADURIA METROPOLITANA DIREC. GRAL. DE AV. PREV. Y PROC. PEN. DETERMINACIONES SC/1/6711/02-10 actuaciones del pasaporte del C. MAURICIO PIMENTEL NOVELO, reconociendo la declarante como la misma persona que acudi a su domicilio el da veinte de septiembre del ao dos mil dos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23.- Con el oficio nmero SG/SSG/DGRPPC/1551/06, de fecha veintiocho de abril del ao dos mil seis, suscrito y firmado por el DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO PBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE MORELOS, LIC. JUAN CARLOS FUENTES NUO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24.- Con todas y cada una de las constancias, razones y acuerdos que corren agregadas a la presente indagatoria.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - De los elementos de prueba anteriormente citados, se observa que fueron obtenidos de manera legal por esta Representacin Social y encuentran su sustento en los artculos 75, 83, 85, 90, 102, 103106, 107, 108, 109 fraccin III y IV, 110 y 111 del Cdigo de Procedimientos Penales vigente en el Estado. Medios de conviccin que valorados conforme a la sana critica, los principios de la lgica y las mximas de la experiencia, son suficientes y generan una serie de indicios que nos conducen de la verdad conocida a la verdad histrica de los hechos y en consecuencia acreditan todos y cada uno de los elementos que integran el cuerpo del delito de FRAUDE (ESPECFICO); toda vez que se comprueba hasta este momento de la fase indagatoria, que el ahora indiciado MAURICIO PIMENTEL NOVELO (Mutuante), junto con dos personas (Mutuataria) que se ostentaron falsamente como copropietarios del predio urbano denominado Tetezala ubicado al Oriente de la Calle General Abraham Zepeda o Ajusco al Noroeste del Barrio de Tlaltenango en Cuernavaca, Morelos; simularon la celebracin de un Contrato de Mutuo con inters y garanta hipotecaria, en virtud de que de la de la prueba documental privada consistente en el oficio nmero 214-SJ-4357/2006 (COMISIN NACIONAL BANCARIA), de fecha veintisiete de enero del ao dos mil seis, suscrito y firmado por el Gerente de Atencin a Autoridades, LIC. EMILIO GIL MEDINA, adminiculada con la declaracin testimonial a cargo del LIC. JOS ENRIQUE GAMA MUOZ, quien en su momento fue Titular de la Notara nmero Uno de la Quinta demarcacin Notarial en el Estado, ante quien se protocoliz el Contrato de Mutuo Garanta e Inters Hipotecario simulado, quien manifiesta: con fecha catorce de marzo del ao dos mil dos, se presentaron a la Notara Nmero Uno de Yautepec, Morelos a mi cargo, los C.C. JORGE DAZ GUZMN, PETRA ORTIZ DEL VALLE Y MAURICIO PIMENTEL NOVELO, para el efecto de celebrar un contrato de mutuo con inters y garanta hipotecaria, ofreciendo como garanta el predio urbano que forma parte del denominado TETEZALA, frente a la Calle General Abraham Zepeda o Ajusco, al Norte de la Ayudanta de Tlaltenango, Municipio de Cuernavaca, Morelos dichas personas se identificaron oficialmente deseo hacer mencin que como consta en la escritura el C. MAURICIO PIMENTEL NOVELO, fue la persona que prest el dinero a los seores JORGE DAZ GUZMN Y PETRA ORTIZ DEL VALLE, pero que dicha entrega no se hizo en mi presencia, solo lo manifestaron los otorgantes ante mi presencia, pero en ningn momento exhibieron cantidad alguna en efectivo o cheque manifestando su conformidad los mutuatarios con el prstamo y

PROC. GRAL. DE JUST. DEL EDO. SUBPROCURADURIA METROPOLITANA DIREC. GRAL. DE AV. PREV. Y PROC. PEN. DETERMINACIONES SC/1/6711/02-10 concatenada dichas medios de conviccin con la prueba documental pblica consistente en el oficio nmero UACMR/9195/2004 de fecha ocho de julio del ao dos mil cuatro, suscrito y firmado por El Director De la Unidad de Apoyo Consultivo en Materia Registral de la Direccin Ejecutiva del Registro Federal de Electores, LIC. ALEJANDRO SNCHEZ BAEZ, quien comunica que la credencial de elector con el nombre de JORGE DAZ GUZMN, clave de elector DAGZJO46092315H300 y nmero de folio 114685297, no se localiz ningn registro en la base de datos del Padrn Electoral y que por cuanto a la Credencial de Elector con el nombre de PETRA ORTIZ DEL VALLE, clave de elector OTDVPXE36013109M300, no se localiz ningn registro en la base de datos del Padrn Electoral y respecto al nmero de folio 114785346 corresponde a un ciudadano diverso, dichos medios de conviccin adquieren gran eficacia indiciaria incriminatoria y acreditan, en primer lugar, que si bien es cierto que el ahora indiciado MAURICIO PIMENTEL NOVELO tiene en la Institucin bancaria BANAMEX, la cuenta nmero 9009158110 con medio de acceso a la cuenta de cheques nmero 4088/8880, y en la Institucin Bancaria denominada HSBC S.A., INSTITUCIN DE BANCA MLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HASBC, antes BANCO INTERNACIONAL S.A. INSTITUCIN DE BANCA MLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BITAL, la cuenta de cheques nmero 4012700191; pero tambin resulta cierto que de los estados de cuenta proporcionados por dichas instituciones bancarias correspondientes de junio del dos mil uno a diciembre del dos mil dos, se desprende que el indiciado MAURICIO PIMENTEL NOVELO no tiene la suficiente solvencia econmica que le permitiera realizar transaccin o retiro alguno por la cantidad de $1500,000.00 (UN MILLN QUINIENTOS MIL PESOS 00/100), ni mucho menos para haber exhibido en efectivo o en cheque, al momento de la protocolizacin de dicho acto jurdico simulado, ya que queda claro para esta Representacin Social que la ocupacin de COMERCIANTE del ahora indiciado, como el mismo lo manifest el da el da nueve de abril del ao dos mil tres, no le permiti haber exhibido dicha cantidad en efectivo a favor de los supuestos mutuatarios, quienes al momento de protocolizar dicho acto jurdico, as como en el momento en que le otorgaron al ahora indiciado un PODER ESPECIAL PARA PLEITOS, COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIN Y DE DOMINIO CON TODAS SUS FACULTADES, LAS GENERALES Y LAS ESPECIALES se ostentaron falsamente con los nombres de JORGE DAZ GUZMN Y PETRA ORTIZ DEL VALLE, identificndose falsamente con las credenciales de elector con folio nmero 114685297 y clave de elector DAGZJO46092315H300, as como con la credencial con nmero de folio 114785346 y clave de elector nmero OTDVPXE36013109M300 respectivamente, como se desprende de la prueba documental pblica consistente en el oficio nmero UACMR/9195/2004 de fecha ocho de julio del ao dos mil cuatro, suscrito y firmado por El Director De la Unidad de Apoyo Consultivo en Materia Registral de la Direccin Ejecutiva del Registro Federal de Electores, LIC. ALEJANDRO SNCHEZ BAEZ, adminiculada Con el dictamen en materia de Grafoscopa, de fecha veinte de agosto del ao dos mil cuatro, suscrito y firmado por el perito Grafoscopo, J. ENRIQUE SNCHEZ

PROC. GRAL. DE JUST. DEL EDO. SUBPROCURADURIA METROPOLITANA DIREC. GRAL. DE AV. PREV. Y PROC. PEN. DETERMINACIONES SC/1/6711/02-10 CABALLERO, del que se desprende que SON FALSAS LAS FIRMAS estampadas tanto en la Escritura 12,266, Volumen 166, en el cual consta el Poder para Actos de Dominio; as como las estampadas en la Escritura 12,272, Volumen 162, en el cual consta la protocolizacin del acto jurdico simulado, ya que por sus caractersticas discordantes antes mencionadas, no fueron realizadas por el puo y letra de los ofendidos JORGE DAZ GUZMN y PETRA ORTIZ DEL VALLE. En este orden de ideas esta Representacin Social considera que los medios de conviccin invocados anteriormente son indicios suficientes que acreditan que el Contrato de mutuo con Inters y Garanta Hipotecaria, protocolizado el da catorce de marzo del ao dos mil dos ante la Fe del Notario Pblico Nmero Uno de la Quinta Demarcacin Notarial en el Estado, LIC. JOS ENRIQUE GAMA MUOZ, FUE SIMULADO por el ahora indiciado MAURICIO PIMENTEL NOVELO (Mutuante), junto con las dos persona (Mutuataria) que se ostentaron falsamente como los copropietarios del predio urbano denominado Tetezala ubicado al Oriente de la Calle General Abraham Zepeda o Ajusco al Noroeste del Barrio de Tlaltenango en Cuernavaca, Morelos; puesto que el ahora indiciado MAURICIO PIMENTEL NOVELO nunca ha tenido la solvencia econmica suficiente que le permitiera otorgar en mutuo la cantidad de $1500,000.00 (UN MILLN QUINIENTOS MIL PESOS 00/100), a travs de una transaccin ni mucho menos en efectivo o en cheque, ya que resulta imposible que una persona que tenga la ocupacin de COMERCIANTE, como el ahora indiciado lo menciono al comparecer ante la representacin social el da nueve de abril del ao dos mil tres, pueda exhibir dicha cantidad en efectivo, por lo que ante dichas circunstancias se tiene que en la especie se SIMULO el acto jurdico en mencin, causndole un perjuicio en el patrimonio de los ofendidos JORGE DAZ GUZMN y PETRA ORTIZ DEL VALLE por la cantidad $ 4625,500.00 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) como se desprende del dictamen en materia de Contabilidad de fecha cuatro de enero del ao dos mil tres, suscrito y firmado por el perito en la materia NORMA ALEJANDRA GMEZ MARTNEZ; perjuicio que nace desde el momento en que se protocoliz el Contrato de Mutuo con Inters y Garanta Hipotecaria simulado, puesto que como consecuencia de dicha protocolizacin qued gravado el predio urbano denominado Tetezala ubicado al Oriente de la Calle General Abraham Zepeda o Ajusco al Noroeste del Barrio de Tlaltenango en Cuernavaca, Morelos, por la cantidad de $1500,000.00 (UN MILLN QUINIENTOS MIL PESOS 00/100) a favor del ahora indiciado MAURICIO PIMENTEL NOVELO, en virtud de que los falsos copropietarios del multicitado predio lo dejaron en garanta como consecuencia del supuesto prstamo e incluso le otorgaron al ahora indiciado en la misma fecha en que se protocoliza el acto jurdico simulado (catorce de marzo del ao dos mil dos) un PODER ESPECIAL PARA PLEITOS, COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIN Y DE DOMINIO CON TODAS SUS FACULTADES, LAS GENERALES Y LAS ESPECIALES; situaciones que se desprenden de la escritura pblica nmero 12,266, volumen 166, pgina 194, pasada ante la Fe Pblica del Notario Nmero Uno de la Quinta

PROC. GRAL. DE JUST. DEL EDO. SUBPROCURADURIA METROPOLITANA DIREC. GRAL. DE AV. PREV. Y PROC. PEN. DETERMINACIONES SC/1/6711/02-10 Demarcacin Notarial, LIC. JOS ENRIQUE GAMA MUOZ, as como de la prueba documental privada consistente en el oficio nmero SG/SSG/DGRPPC/1551/06 de fecha veintiocho de abril del ao dos mil seis, suscrito y firmado por el Director General del Registro Pblico de la Propiedad y el Comercio del Estado de Morelos, LIC. JUAN CARLOS FUENTES NUO, quien comunica que el predio urbano clasificado catastralmente con el nmero 1100-19026-004 que forma parte del denominado TETEZALA que tiene frente a Calle General Abraham Zepeda o Ajusco, al Noroeste de la Ayudanta de Tlaltenango, Municipio de Cuernavaca, Morelos, propiedad de los ofendidos JORGE DAZ GUZMN y PETRA ORTIZ DEL VALLE, al margen de la inscripcin se encuentra hipotecado por $1500,000.00 (UN MILLN QUINIENTOS MIL PESOS 00/100), Mutuo con Inters a favor del ahora indiciado MAURICIO PIMENTEL NOVELO; por lo tanto esta Representacin Social advierte que se tienen por reunidos y satisfechos los elementos del cuerpo del delito tipificado y sancionado en el artculo 189 fraccin V del Cdigo Penal vigente en el Estado de Morelos, toda vez de que se ha violentado el bien jurdico tutelado por el numeral antes invocado, que en la especie lo es el patrimonio de los ofendidos JORGE DAZ GUZMN Y PETRA ORTIZ DEL VALLE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Por cuanto a la probable responsabilidad penal de MAURICIO PIMENTEL NOVELO en la comisin del delito de FRAUDE (ESPECFICO) cometido en agravio de JORGE DAZ GUZMN y PETRA ORTIZ DEL VALLE, se encuentra comprobada hasta este momento de la fase indagatoria, principalmente con la imputacin directa de los ofendidos en los trminos ya sealados en el proemio de esta determinacin; adminiculada con la declaracin testimonial de JOS ENRIQUE GAMA MUOZ, quien manifiesta: con fecha catorce de marzo del ao dos mil dos, se presentaron a la Notara Nmero Uno de Yautepec, Morelos a mi cargo, los C.C. JORGE DAZ GUZMN, PETRA ORTIZ DEL VALLE Y MAURICIO PIMENTEL NOVELO, para el efecto de celebrar un contrato de mutuo con inters y garanta hipotecaria, ofreciendo como garanta el predio urbano que forma parte del denominado TETEZALA, frente a la Calle General Abraham Zepeda o Ajusco, al Norte de la Ayudanta de Tlaltenango, Municipio de Cuernavaca, Morelos dichas personas se identificaron oficialmente, las dos primeras nombradas se identificaron con credencial de elector y el ltimo con pasaporte, mismas que obran en mi apndice deseo hacer mencin que como consta en la escritura el C. MAURICIO PIMENTEL NOVELO, fue la persona que prest el dinero a los seores JORGE DAZ GUZMN Y PETRA ORTIZ DEL VALLE, pero que dicha entrega no se hizo en mi presencia, solo lo manifestaron los otorgantes ante mi presencia, pero en ningn momento exhibieron cantidad alguna en efectivo o cheque manifestando su conformidad los mutuatarios con el prstamo, con la declaracin testimonial de ELIZABETH LIDIA DAZ ORTIZ , de fecha veintisis de abril del ao dos mil cinco, quien entre otras cosas manifiesta: Con fecha veinte de septiembre del ao dos mil dos, me encontraba en mi domicilio, dado en mis generales, siendo aproximadamente las veinte horas se present una persona quien dijo llamarse MAURICIO PIMENTEL NOVELO, y

PROC. GRAL. DE JUST. DEL EDO. SUBPROCURADURIA METROPOLITANA DIREC. GRAL. DE AV. PREV. Y PROC. PEN. DETERMINACIONES SC/1/6711/02-10 me dijo que buscaba a JORGE DAZ GUZMN y a PETRA ORTIZ DEL VALLE este seor saco unas copias fotostticas de credenciales del IFE y me las mostr al momento que me deca que los buscaba porque le deban dinero y le haban dejado en garanta un terreno ubicado en Cuernavaca, Morelos y al momento que vi las copias, me percate de que las fotografas no correspondan a mis padres solo en el nombre, a lo cual le dije que esos no eran mis padres, respondindome este sujeto COMO QUE NO, SI ELLOS ME DEBEN DINERO Y ME DIERON EN GARANTA UN INMUEBLE EN CUERNAVACA, a lo cual yo le volv a contestar que esos no eran mis padres, retirndose del domicilio muy enojado, motivo por el cual le inform de inmediato a mi padre de lo sucedido; por lo que esta Representacin Social pone a la vista de la compareciente la copia que obra en actuaciones del pasaporte del C. MAURICIO PIMENTEL NOVELO, reconociendo la declarante como la misma persona que acudi a su domicilio el da veinte de septiembre del ao dos mil dos; con la prueba documental pblica consistente en el oficio nmero UACMR/9195/2004 de fecha ocho de julio del ao dos mil cuatro, suscrito y firmado por El Director De la Unidad de Apoyo Consultivo en Materia Registral de la Direccin Ejecutiva del Registro Federal de Electores, LIC. ALEJANDRO SNCHEZ BAEZ: con la prueba documental privada consistente en el oficio nmero 214-SJ-4357/2006 (COMISIN NACIONAL BANCARIA), de fecha veintisiete de enero del ao dos mil seis, suscrito y firmado por el Gerente de Atencin a Autoridades, LIC. EMILIO GIL MEDINA; Con el dictamen en materia de Grafoscopa, de fecha veinte de agosto del ao dos mil cuatro, suscrito y firmado por el perito Grafoscopo, J. ENRIQUE SNCHEZ CABALLERO; medios de conviccin que concatenados entre s adquieren gran eficacia incriminatoria indiciaria y acreditan que el ahora indiciado MAURICIO PIMENTEL NOVELO, conjuntamente con dos personas que se identificaron falsamente como los legtimos copropietarios del predio urbano denominado Tetezala ubicado al Oriente de la Calle General Abraham Zepeda o Ajusco al Noroeste del Barrio de Tlaltenango en Cuernavaca, Morelos, realiz una conducta en forma de accin tpica, antijurdica y culpable que consisti en la circunstancia probada que provoco una mutacin en el mundo fctico desde el momento en que protocolizaron el acto jurdico simulado ante el Notario Publico Nmero Uno de la Quinta Demarcacin Notarial, LIC. JOS ENRIQUE GAMA MUOZ, con toda la intencin (DOLO) de provocarle un perjuicio a los ofendidos JORGE DAZ GUZMN y PETRA ORTIZ DEL VALLE, ya que nunca ha tenido la solvencia econmica suficiente que le permitiera haber otorgado en mutuo la supuesta cantidad $1500,000.00 (UN MILLN QUINIENTOS MIL PESOS 00/100), en efectivo o por medio de una transaccin bancaria en la temporalidad del acontecimiento, a favor de los falsos copropietarios del multicitado predio, quienes adems le otorgaron el mismo da catorce de marzo del ao dos mil dos, un PODER ESPECIAL PARA PLEITOS, COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIN Y DE DOMINIO CON TODAS SUS FACULTADES, LAS GENERALES Y LAS ESPECIALES para que pudiera disponer del multicitado predio urbano, no obstante de que como consecuencia de

PROC. GRAL. DE JUST. DEL EDO. SUBPROCURADURIA METROPOLITANA DIREC. GRAL. DE AV. PREV. Y PROC. PEN. DETERMINACIONES SC/1/6711/02-10 la protocolizacin del acto jurdico simulado, qued gravado el multicitado predio urbano, por la cantidad de $1500,000.00 (UN MILLN QUINIENTOS MIL PESOS 00/100) a favor del ahora indiciado MAURICIO PIMENTEL NOVELO; indicios que conducen a esta Representacin Social a considerar que la conducta desplegada por el ahora indiciado MAURICIO PIMENTEL NOVELO en la temporalidad del acontecimiento fue con toda la INTENCIN (DOLOSA) de causarle un perjuicio en el patrimonio de los ofendidos, por lo que con su actuar actualiz la hiptesis prevista y sancionada por el artculo 189 Fraccin V en relacin con el 188 fraccin IV del Cdigo Penal en Vigor en el Estado de Morelos, realizando el nexo causal entre dicha conducta desplegada por el hoy indiciado y el resultado daoso de su actuar que fue la lesin del bien jurdico tutelado por la ley, que en el caso que nos ocupa lo es el patrimonio de las personas. Finalmente del estudio de la presente indagatoria, se desprende que la conducta del indiciado no se encuentra contemplada bajo algn supuesto permisivo del artculo 23 del Cdigo Penal vigente en el Estado; adems de ser imputable al encontrarse bien de sus facultades mentales y ser mayor de edad como se establece en actuaciones. - - - Por lo anteriormente expuesto y con las facultades otorgadas a esta Representacin del Inters Social, por los Artculos 16 y 21 Constitucionales; 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 20, 132, 135, 137, 154, 156, 169, 258 y 259 del Cdigo de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Morelos; Artculo 2 fracciones I, II, IV y VI; Artculo 8 Fracciones I y II de la Ley Orgnica de la Procuradura General de Justicia del Estado de Morelos; 6 Fraccin IX inciso A; fraccin XVI; 14 fracciones XX y XXI del Reglamento del ordenamiento antes invocado se: - - - - - ------------------------DETERMINA ---------------------PRIMERO.- Remtase originales de la presente averiguacin previa al C. JUEZ PENAL DE PRIMERA INSTANCIA CON SEDE EN ATLACHOLOAYA, MUNICIPIO DE Xochitepec, MORELOS, a efecto de que se sirva radicar la presente causa e iniciar el proceso penal en su momento oportuno y llevarlo hasta su culminacin.- SEGUNDO.- Con esta fecha se EJERCITA ACCIN PENAL en contra de MAURICIO PIMENTEL NOVELO como probable responsable en la comisin del delito de FRAUDE (ESPECFICO) cometido en agravio de JORGE DAZ GUZMN y PETRA ORTIZ DEL VALLE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TERCERO.- Se solicita de su Seora libre ORDEN DE PRESENTACIN en contra del inculpado de referencia, y cumplida que sea, se le tome su declaracin preparatoria y dentro del trmino constitucional se le decrete AUTO DE FORMAL PRISIN por el delito que se le imputa.- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - CUARTO.- En su oportunidad hgaseles saber a la parte ofendida el contenido de los Artculos 16, 258 y 259 del Cdigo de Procedimientos Penales vigente para el Estado de Morelos, para los efectos legales correspondientes.- - - - - - - - - - - - - - QUINTO.- Dsele la intervencin legal que le compete al C. Agente del Ministerio Pblico de su adscripcin para los efectos de su intervencin correspondiente. - - SPTIMO.- Djese desglose de la presente averiguacin previa a efecto de que se siga integrando por cuanto otros delitos y probables responsables. - - - - - - - - ------------------ -------CUMPLASE ----------------------

PROC. GRAL. DE JUST. DEL EDO. SUBPROCURADURIA METROPOLITANA DIREC. GRAL. DE AV. PREV. Y PROC. PEN. DETERMINACIONES SC/1/6711/02-10 AS LO DETERMINA Y FIRMA EL CIUDADANO AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DETERMINADOR LICENCIADO JULIO ERNESTO SILVAR GARCIA ADSCRITO A LA DIRECCIN GENERAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS Y PROCEDIMIENTOS PENALES DE LA SUBPROCURADURA METROPOLITANA DE LA PROCURADURA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA ROSALBA CASTAEDA VARGAS Y DANAE GUTIERREZ GONZLEZ, QUIENES FIRMAN AL CALCE PARA CONSTANCIA - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - DOY FE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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CONSIGNACIN No.- _______ SIN DETENIDO. C. JUEZ PENAL DE PRIMERA INSTANCIA CON SEDE EN ATLACHOLOAYA, MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS. P R E S E N T E. En ______fojas tiles remito a usted, originales de la presente averiguacin previa nmero citada al rubro, seguida en contra de MAURICIO PIMENTEL NOVELO como probable responsable en la comisin del delito de FRAUDE (ESPECFICO) cometido en agravio de JORGE DAZ GUZMN y PETRA ORTIZ DEL VALLE. Esta Representacin Social EJERCITA ACCIN PENAL en contra del indiciado de referencia de conformidad con la determinacin y puntos resolutivos que contiene, solicitando de su Seora se sirva librar ORDEN DE PRESENTACIN en contra del mismo y una vez que sea cumplimentada, se le tome su declaracin preparatoria y al vencimiento del trmino constitucional se le decrete AUTO DE FORMAL PRISIN por el delito que se les imputa, lo anterior con fundamento en lo previsto por los artculos 156 y 169 del Cdigo de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Morelos A T E N T A M E N T E. SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIN. Cuernavaca, Mor., 18 de mayo de 2006. ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIN GENERAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS Y PROCEDIMIENTOS PENALES DE LA SUBPROCURADURIA METROPOLITANA DE LA PROC. GRAL. DE JUST. DEL EDO.

LIC. RUTH ROMERO JAUREZ.

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