ARTIGO - O Crime Organizado Transnacional Na Europa

O Crime Organizado Transnacional na Europa
Cadernos do IDN
N 1 Maio de 2006

Origens, Prticas e Consequncias
Helena Carrapio
h.carrapico@netcabo.pt
Doutoranda no Instituto Universitrio Europeu em Florena Investigadora no Instituto da Defesa Nacional
IDN 2006
N 1 - Maio 2006 1
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Os Cadernos do IDN resultam do trabalho de investigao residente e no residente promovido pelo Instituto da Defesa Nacional. Os temas abordados contribuem para o debate sobre questes nacionais e internacionais. As perspectivas so da responsabilidade dos autores no reflectindo uma posio institucional do Instituto de Defesa Nacional sobre as mesmas.
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NDICE
Introduo..................................................................................................................5 Captulo 1: Crime Organizado: uma Evoluo Preocupante ...............................................6 1.1. Sobre a Natureza do Crime Organizado................................................................6 1.2. As suas Origens e Tendncias Actuais..................................................................8 Captulo 2: As Diversas Vertentes do Crime Organizado .................................................10 2.1 Narcotrfico ....................................................................................................10 2.2. Trfico de Seres Humanos e Smuggling .............................................................12 2.3. Cibercrime .....................................................................................................16 2.4. Crimes Financeiros ..........................................................................................18 2.5. Trfico Diverso ...............................................................................................19 Captulo 3: O Crime Organizado em Cenrios de Conflito de Tipo Irregular .......................19 3.1. Sobre a Natureza da Guerra Irregular................................................................20 3.2. A Interligao entre o Crime Organizado e os Actores Tradicionais das Guerras Irregulares ...............................................................................................21 3.3. O Crime Organizado como Actor da Guerra Irregular: o Exemplo dos Balcs ..........24 Concluso.................................................................................................................28 Bibliografia ...............................................................................................................28
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Introduo
Desde o ataque de dia 11 de Setembro de 2001 ao World Trade Center, o mundo vive obcecado com o terrorismo, com as suas potenciais actividades e com a forma como podem afectar as sociedades ocidentais. Poucos so aqueles que ousam olhar noutra direco e que se apercebem da existncia de outras fontes de insegurana, potencialmente to perigosas ou mais que o prprio terrorismo. O crime organizado transnacional um dos exemplos de ameaas que tm procurado explorar a concentrao de meios estatais na luta anti-terrorista para expandir as suas actividades. Embora no se trate de um fenmeno recente, a globalizao, juntamente com a evoluo poltica, econmica, social e tecnolgica na Europa desde o incio dos anos 90, trouxeram condies propcias ao desenvolvimento do crime organizado. As suas actividades, j profundamente enraizadas em algumas regies junto s novas fronteiras da UE, tm gradualmente adquirido importncia no seio da Unio. A ameaa representada pelo crime organizado est, no entanto, mais relacionada com a evoluo da sua natureza do que com a sua dimenso. Devido aos factores acima mencionados, foi adaptando a sua estrutura, a sua forma de operar e as suas actividades realidade que o rodeia. Actualmente podemos encontrar marcas do crime organizado transnacional em actividades cada vez mais diversas, reflexo de uma tentativa de se esquivar legislao que vai sendo produzida e de reduzir os riscos da concentrao numa s rea. Quer o narcotrfico, quer o trfico de seres humanos, o apoio imigrao ilegal, o cibercrime, os crimes financeiros e o trfico diverso eram actividades com pouco em comum entre elas. A evoluo dos grupos criminosos na Europa levou a que se estabelecessem gradualmente relaes de interdependncia, nomeadamente
financeira. O resultado sem dvida preocupante: um maior nvel de violncia, um crescente nmero de mercados afectados, associaes frequentes com grupos armados e objectivos que passam cada vez mais pela corroso das estruturas estatais. Longe de estar controlado, este fenmeno parece estar em franca expanso, perante a incapacidade dos Estados-Membros. Os esforos destes ltimos, apesar de louvveis, continuam a ter resultados insuficientes, dada a fraca cooperao entre as agncias nacionais. Tendo em considerao que o crime organizado um fenmeno em mutao permanente, sempre em busca da maximizao do seu lucro, torna-se importante analisar o papel que tem ou que poder vir a ter, no s em zonas cinzentas, mas igualmente em reas economicamente e democraticamente ss como a Unio Europeia. Este objectivo encerra nele, contudo, alguns problemas metodolgicos. O primeiro de todos ser tentar reflectir sobre um objecto que, dada a natureza de todo e qualquer crime, no se encontra acessvel aos olhos do pblico em geral. O segundo ser, sem dvida, a recolha da informao, dado que esta da responsabilidade de cada Estado. Ora, como veremos mais a seguir, o crime organizado transnacional um fenmeno que no est limitado s fronteiras nacionais. Por esta razo, os relatrios das agncias de cada pas, quando
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divulgados, representam apenas uma viso parcial da realidade. A utilizao de dados oriundos de organizaes internacionais ou de instituies supranacionais, pouco adianta relativamente aos anteriores: no tm capacidade de recolha prpria de informaes, limitando-se a cruzar os dados que so fornecidos pelos Estados. Por fim, a literatura j existente sobre este tema, excepo de alguns estudos recentes, relativamente vaga e, por vezes, at pouco cientfica, constatando-se um nmero muito pequeno de autores que se dedica elaborao de modelos tericos. Ao longo deste texto iremos ver qual a dimenso actual do crime organizado, assim como a sua evoluo nos ltimos anos e as actividades desenvolvidas. Iremos igualmente verificar qual o comportamento deste fenmeno em cenrios de instabilidade poltica e econmica, nas fronteiras da Unio Europeia, e quais as suas possveis relaes com os conflitos irregulares, assim como os seus actores tradicionais. Neste sentido, ser ainda mencionada a crescente preocupao, de alguns autores, com a aproximao, e at fuso, entre grupos criminosos e grupos terroristas. Partindo de uma reflexo sobre a definio de conflitos irregulares e utilizando o actual caso dos Balcs como exemplo, tentaremos demonstrar que o crime organizado tem, por um lado, interesse em perpetuar este tipo de conflitos por forma a obter maior lucro e, por outro, que este fenmeno pode ir alm da simples participao em guerras deste gnero, podendo mesmo estar na sua origem. Por fim, feita a reviso das principais respostas da Unio Europeia ao crime organizado neste cenrio especfico e so desenvolvidas algumas propostas no sentido de aperfeioar estas ltimas.
Captulo 1: Crime Organizado: uma Evoluo Preocupante
1.1. Sobre a Natureza do Crime Organizado
Se dissermos que o crime organizado evoluiu consideravelmente nos pases industrializados, durante o sculo XX, trata-se de uma afirmao cujo contedo no ser controverso. No entanto, se entrarmos nos detalhes da definio do conceito e, em especial, na questo de quem deve lidar com este tipo de criminalidade, o debate ganha uma dimenso mais complexa. habitual ouvirmos que o crime organizado transnacional o resultado da simbiose entre o crime organizado clssico e a globalizao e que, consequentemente, o combate deste fenmeno deve manter-se da exclusiva responsabilidade das autoridades judicirias de cada pas. Segundo esta lgica, o aumento das capacidades dos rgos nacionais competentes, quer a nvel de elaborao de nova legislao quer a nvel da sua implementao, deveria ser o suficiente para resolver este problema. A questo no , no entanto, assim to linear, e o crime organizado, em especial o transnacional, no pode ser resumido a uma criminalidade comum cujo factor distintivo a capacidade de operar alm fronteiras. Para alem deste factor, as mltiplas formas que este fenmeno adopta, assim como as suas distintas actividades aumenta o nvel de dificuldade na sua definio.
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Como explicar, portanto, o crime organizado e as suas diferenas relativamente ao crime comum? O conceito de crime organizado transnacional foi apenas introduzido nos anos 90 do sculo XX. Entre as definies existentes mais importantes encontra-se a das Naes Unidas segundo a qual, o crime organizado constitudo por group activities of 3 or more persons, with hierarchical links or personal relationships, which permit their leaders to earn profits or control territories or markets, internal or foreign, by means of violence, intimidation or corruption, both in furtherance of criminal activity and in order to infiltrate the legitimate economy.1 Outra definio relevante a da Unio Europeia, cujo contedo no diverge muito: A Criminal Organization means a structures association, established over a period of time, of 2 or more persons, acting in a concerted manner with a view to committing offences which are punishable by deprivation of liberty or a detention order () whether such offences are an end in themselves or a means of obtaining material benefits and, where appropriate, of improperly influencing the operation of public authorities.2 No que diz respeito a outras definies oficiais, possvel encontrar diferenas notrias entre estas, como o demonstram, por exemplo, as definies apresentadas pelos EstadosMembros da Unio Europeia. No entanto, destaca-se desde j um conjunto de caractersticas
tradicionais presentes, quer nas duas definies acima citadas, quer na maioria das restantes. A primeira a apontar ser, naturalmente, a dedicao a actividades ilegais, actividades estas, que so desenvolvidas no seio de um grupo de pessoas hierarquicamente definidas e cujo objectivo unicamente o lucro. Este ponto especialmente importante para alguns autores que vem aqui a distino fulcral entre o crime organizado e outros grupos, tais como os terroristas. o caso de David Whittaker que defende que the ordinary criminals violent act is not designed or intended to have consequences or create psychological repercussions beyond the act itself. Unlike the criminal, the terrorist is not pursuing purely egocentric goals - he is not driven by the wish to line his own pocket or satisfy some personal need or grievance.3 Bruce Hoffman confirma esta ideia ao escrever que o terrorista fundamentalmente altrusta pois acredita que est a servir uma boa causa e que foi designado para servir uma melhoria do estado das coisas () o criminoso, em comparao, no serve causa alguma, s o seu engrandecimento pessoal e saciao material.4 A estrutura do crime organizado muito desenvolvida, durvel e a sua organizao, baseada na diviso cientfica do trabalho, pode ser comparvel de uma empresa. A sua grande flexibilidade permite-lhe ainda adaptar-se
permanentemente e expandir a sua actividade a novas zonas geogrficas (reas internacionais no caso do crime organizado transnacional) e a novos mercados, o que lhe d igualmente um cariz multifacetado. De acordo com John Salt, muito possvel que a organizao deste tipo de grupos se baseie, no num ncleo
1 United Nations Convention on Transnational Organised Crime (entrada em vigor 29 Setembro 2003), p.3. 2 Joint action 98/733/JHA of 21 December 1998, adoptada pelo Conselho com base no artigo K.3 do Tratado da Unio Europeia; http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/l33077.htm 3 David Whittaker, The Terrorism Reader, p.9. 4 M. N. J. Margalho Carrilho, Narcotrfico e Terrorismo in Anais do Clube Militar Naval, p.489.
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centralizador, mas em conjuntos de pequenas redes independentes que, embora inter-relacionadas, se vo alterando consoante as necessidades do mercado: as anyone network grows it may incorporate others and recruit more international staff with different ethnic origins, allowing to specialize.5 Outro autor, J. Juhsz, apresenta uma descrio semelhante: they typically have a cellular and hierarchical structure where executive units are left in the dark about a higher level control that is well organized and difficult to penetrate.6 Um estudo mais alargado, desenvolvido pelas Naes Unidas, chegou, contudo, concluso de que esse nem sempre o caso. Tendo analisado 40 casos prticos oriundos de todo o mundo, esta equipa constatou que no existe uma estrutura modelo nica, mas uma multitude de formas organizativas, variando quanto ao seu grau de
descentralizao. Os mtodos so destinados a destruir os obstculos sua actividade e passam habitualmente pelo uso da violncia selectiva ou de outros meios de intimidao e pelo exerccio de influncia na poltica, nos mdia, na economia e no meio judicial. Com as recentes mudanas no sistema internacional, , no entanto, de esperar que o crime organizado, motivado no s pela procura de maior lucro, mas tambm pela necessidade de se adaptar s respostas dos pases em que opera, se afaste a pouco e pouco destas caractersticas mais tradicionais.
1.2. As suas Origens e Tendncias Actuais
habitual encontrar-se a ideia de que o crime organizado um fenmeno recente, facto que se dever provavelmente insistncia actual dos mdia sobre este assunto. A verdade, no entanto, no poderia estar mais longe. O crime organizado teve, em geral, origem em pequenos grupos de tipo gang ou cl, com base tnica, nacional ou at familiar.7 Embora as causas para o desenvolvimento deste fenmeno tenham diferido de Estado para Estado, existem traos comuns que podem ser apontados. o caso das mudanas polticas, econmicas, sociais, jurdicas e tecnolgicas que a Europa sofreu nos ltimos anos. No que diz respeito dimenso poltica, importante sublinhar
essencialmente a desagregao da Unio Sovitica e a consequente degradao das condies de vida nessa regio. Face a um quadro poltico-econmico negro, que os governos demonstradamente no conseguiram controlar, o crime
organizado viu a oportunidade de aumentar os seus lucros atravs do fornecimento de servios que os Estados no podiam providenciar aos seus cidados. Se juntarmos a este cenrio as medidas polticas adoptadas pela Unio Europeia no sentido de reduzir as barreiras dentro do espao europeu, compreendemos facilmente a razo do crescimento exponencial do crime organizado nestes ltimos quinze anos. O recente alargamento da Unio trouxe igualmente riscos no sentido em que algumas das fronteiras dos novos Membros so mais permeveis e esto
John Salt, Trafficking and Human Smuggling: a European Perspective; in International Migration, Special issue 2000, p.31. 6 Idem, p.42. 7 Ingeborg Schroeder, Transnational Organised Crime, Illicit Trade and European Security in Illicit Trade and Organised Crime - New threats to economic security? p.82.
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em contacto directo com pases de onde determinados grupos de crime organizado so originrios. Apesar dos esforos desenvolvidos durante o perodo de pradeso destinados a colmatar as deficincias de segurana desses pases, nmeros problemas persistem ainda. Relativamente dimenso poltica, outros factores podem ser apontados para explicar o aumento deste fenmeno. Alessandro Politi sublinha nomeadamente a importncia da crise de valores nas democracias europeias, cuja desiluso com a classe poltica levou a uma sociedade menos reactiva relativamente corrupo.8 A no coincidncia entre o conceito terico de soberania nacional e o poder real dos Estados-Membros pode ser igualmente considerada como uma fonte de oportunidade para a criminalidade. Se por um lado a Unio Europeia avana a passos largos numa dada direco, atravs da transferncia de poderes, por outro os Estados continuam a reclamar para si uma soberania nacional que pouco tem de real. neste vazio de poder, que se traduz, por exemplo pela falta de capacidade em gerir fronteiras, que o crime organizado vai florescendo. No que diz respeito dimenso econmica, importante referir o aumento drstico das trocas comerciais e da globalizao da economia. No contexto da Unio, com a abertura do Mercado nico, o acesso a outros mercados tornou-se mais fcil, o que veio provocar uma expanso da disrupo provocada pelo crime organizado em termos geogrficos, mas tambm em termos de diversidade de actividades. Por outras palavras, com a crescente globalizao dos mercados, estas estruturas foram gradualmente adquirindo mtodos mais
profissionais e evoluindo para formas mais complexas, como o caso do crime organizado transnacional. O resultado desta mutao traduziu-se numa maior dificuldade na deteco das actividades ilegais e no controlo dos movimentos dos grupos em questo. Ainda ligada dimenso econmica, igualmente relevante a ideia sublinhada por Mary Kaldor, segundo a qual a acelerao da transio dos pases em desenvolvimento levou criao de condies propcias ao aparecimento de instabilidade e criminalidade.9 A nvel da dimenso social, a questo mais relevante ser a da mobilidade acrescida dos cidados, que veio tambm permitir ao crime organizado estabelecer contactos a nvel internacional ou gerir com maior facilidade actividades longe do seu pas de origem. A existncia de comunidades imigrantes da mesma etnia ou nacionalidade de um determinado grupo criminoso pode igualmente influenciar a actuao deste, na medida em que a comunidade pode servir como base de apoio ou at mesmo de recrutamento. ainda de referir a instabilidade social criada pelo sentimento de insegurana da sociedade, em geral, face a grupos cujo leque de actividades est cada vez mais presente no dia a dia do cidado comum. Em termos jurdicos, o crime organizado tira partido das diferenas, ainda acentuadas, entre as legislaes nacionais dos pases da Unio Europeia. So muitas vezes as diferenas entre as definies de determinado tipo de crime que permitem entrar mais facilmente em certos mercados do que noutros. A falta de harmonia a nvel judicial tambm preocupante no sentido em que a cooperao
8 Alessandro Politi, Russian Organised and European Security in Illicit Trade and Organised Crime - New threats to economic security? p. 53. 9 Mary Kaldor, New and Old Wars, 1998, p.78.
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entre as autoridades nacionais no est suficientemente desenvolvida para fazer face de forma correcta ao crime organizado. Por ltimo, a dimenso tecnolgica contribuiu igualmente de forma decisiva para o aumento da actividade criminosa na Europa, pois possibilitou a adopo de novos mtodos de actuao mais sofisticados e igualmente mais annimos. Um maior acesso s comunicaes, nomeadamente ao telemvel e ao e-mail, e aos novos tipos de transporte foi de grande importncia para a expanso dos grupos. Para o crime organizado ligado s falsificaes, quer de dinheiro, documentos ou obras de arte, os avanos tecnolgicos vieram ainda permitir a produo de resultados mais perfeitos.10 Analisando os ltimos anos, possvel afirmar que houve uma evoluo do crime organizado no sentido de se adaptar s mudanas do ambiente poltico, econmico, social, legal e tecnolgico em que se encontra. Paralelamente, podemos observar um alargamento das zonas geogrficas de influncia de cada grupo, assim como uma diversificao da panplia de actividades desenvolvidas por cada um, diversificao esta, que passa no s pela escolha de outras actividades ilegais, mas tambm pelo desenvolvimento de negcios lcitos com o objectivo de branquear capitais (os sectores da banca, hoteleiro e dos transportes so exemplos disso).11 Consequentemente, o crime organizado deixou de ser um simples problema da economia de mercado para passar a ser uma ameaa que diz respeito existncia dos prprios pases. Ao alcanar um nvel de poder que anteriormente era reservado exclusivamente a Estados, este fenmeno adquiriu a capacidade de desestabilizar economicamente, socialmente e, ainda, politicamente os pases onde opera. Esta questo implica que a ameaa passe a ser dirigida igualmente segurana dos prprios cidados.
Captulo 2: As Diversas Vertentes do Crime Organizado
Tal como j foi referido anteriormente, foi possvel assistir nos ltimos quinze anos a um aumento da actividade criminosa na Europa, tendo-se, em especial, concentrado o crescimento em novos sectores. Se olharmos para a globalidade das operaes desenvolvidas, podemos desde j observar a existncia de seis principais reas distintas: narcotrfico, crimes tecnolgicos, crimes financeiros, trfico de seres humanos, ajuda imigrao e trfico diverso.
2.1 Narcotrfico
De entre os sectores acima mencionados, o da droga ser de longe o mais lucrativo (com 185 milhes de consumidores em todo o mundo), apresentando um lucro estimado pelas Naes Unidas em 400 bilies de dlares por ano.12 A herona mantm-se como o produto mais rentvel (com um consumo europeu de 135
2003 EU Organised Crime Report, Europol, p.12. Idem, p.13. 12 United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention, World Drug Report 2005, p.124.
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toneladas por ano), sendo a sua produo essencialmente assegurada pelo Afeganisto e a distribuio por grupos turcos, curdos e albaneses. Embora existam outros pases envolvidos na produo desta substncia, tais como o Laos e o Mianmar, o Afeganisto - com cerca de 400 laboratrios dedicados a este produto - que responsvel por 75% da herona que circula no mundo.13 Segundo Neil Barnett, 80% da herona destinada Unio Europeia refinada e transportada por grupos de nacionalidade turca, coadjuvados por grupos albaneses, atravs do Iro, da Turquia e, em seguida, da zona sul dos Balcs: shipments pass through Bulgaria into Macedonia, from which point Albanian groups move it along Macedonias porous northern border region. The trafficking route then passes through Kosovo or southern Serbia into Hungary and onwards to European markets.14 Outro caminho utilizado no trfico de herona o que parte do Afeganisto, passa pelas repblicas da sia central e segue a rota da seda, entrando na Unio Europeia pelo Cucaso ou pela Turquia. Os grupos turcos encontram-se particularmente presentes na Holanda, Blgica e Reino Unido, enquanto que os grupos albaneses tm uma presena mais marcada na Europa do Sul-Este.15 De acordo com a Europol, pensa-se que estes ltimos detenham cerca de 40% da distribuio de herona, embora dependam dos turcos para a obter. O trfico de cocana, por outro lado, assegurado essencialmente por grupos colombianos que utilizam Espanha como porta de entrada da Unio Europeia que , a seguir aos Estados Unidos, o segundo maior consumidor mundial desta substncia: an estimated 250 tonnes of cocaine enter the Union annually via maritime shipments, air freight and couriers.16 A grande maioria das plantaes de coca situam-se na Colmbia (56%), no Peru (29%) e na Bolvia (15%), enquanto que o seu processamento feito em pases como a Venezuela, o Chile e a Argentina. Esta substncia trazida da Amrica do Sul sobretudo por via martima, com passagem por frica em especial, pelo Togo, pela Nigria e pelo Gana - onde numerosos contactos comerciais facilitam a sua entrada na Unio. A distribuio fica geralmente a cargo de grupos locais mais pequenos que alimentam uma estreita cooperao com os importadores. Existem igualmente informaes que apontam para o facto da Albnia servir como depsito temporrio deste produto antes da sua distribuio pelos vrios Estados-Membros da Unio. ainda conhecido o envolvimento, embora em menor grau, de grupos da Jamaica, das Antilhas e da Nigria no trfico de cocana.17 O estupefaciente mais comum na unio Europeia , contudo, o cannabis. O cultivo da resina de cannabis est concentrado na regio do Rife, em Marrocos, onde 66% da populao agrcola se dedica a esta actividade: the average annual household income from cannabis is US$ 2,200, out of a total income of US$ 4,350.18 Considerando que constitui cerca de metade do rendimento destas
United Nations Office on Drugs and Crime, 2004 World Drug Report, Vol.1: analysis, p. 51. Neil Barnett, The Criminal threat to Stability in the Balkans, in Janess Intelligence Review, Vol.14, number 4, April 2002, p.32. 15 Europol, European Union Situation Report on Drug Production and Drug Trafficking 20032004, 2005, p. 2. 16 Idem, p. 11. 17 Idem, p. 2. 18 Europol, European Union Situation Report on Drug Production and Drug Trafficking 20032004, 2005, p. 17.
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famlias, no surpreendente que um quarto das terras agrcolas dessa regio esteja consignado cultura desta substncia. O Paquisto e o Afeganisto possuem igualmente produes de resina de cannabis, embora numa escala menor. A maioria da resina de cannabis que entra na Unio Europeia parece ser transportada por via martima, entrando posteriormente pela Pennsula Ibrica. Especialmente em Espanha, grupos locais de crime organizado encarregam-se do transporte deste produto para outros pases europeus. Por seu lado, a marijuana oriunda da Colmbia, da Jamaica, da frica do Sul e da Nigria. O trfico e a distribuio desta substncia esto essencialmente a cargo de grupos originrios dos Estados-Membros da UE e da Albnia. Surpreendentemente, ou no, Albania has also developed into a major source country for herbal cannabis, which is grown over large areas.19 Ainda relativamente marijuana, a Europol sublinha que foi possvel verificar um aumento da produo intra-europeia, caracterizada por um nvel tecnolgico elevado (cultura hidropnica). De acordo com esta mesma fonte, embora estas plantaes se destinem geralmente para consumo prprio, foram detectadas, na Holanda, instalaes com grande capacidade produtiva, o que pode apontar para a emergncia de uma nova fonte de distribuio.20 No que diz respeito a outros tipos de drogas, de realar a importncia do trfico de substncias sintticas e psicotrpicas. Trata-se de estupefacientes bastante comuns e at relativamente populares entre a camada mais jovem da populao. A sua produo essencialmente realizada dentro da prpria Unio, facto este que se deve ao nvel tecnolgico do equipamento e aos conhecimentos tcnicos necessrios ao desenvolvimento, por exemplo de ecstasy ou de anfetaminas. Embora haja indcios relativos deslocalizao de laboratrios para fora do espao comunitrio, por razes de custos e de segurana, a grande maioria destes produtos continua a ter origem nos Pases Baixos, na Blgica e nos Estados Blticos.21 O produto acabado pressupe, contudo, a existncia de uma cadeia de produo, cujas diferentes fases tm habitualmente lugar em diferentes Estados.22 Este esquema pretende, desta forma, reduzir as possibilidades da polcia desmantelar operaes inteiras. As rotas utilizadas para a sua distribuio so muitas vezes coincidentes com as da herona, nomeadamente a dos Balcs, embora neste caso se faam em sentido contrrio, em direco a Leste.23 Note-se ainda a crescente presena de outros grupos extra-comunitrios, como os turcos, os chineses e os israelitas, no trfico de ecstasy.
2.2. Trfico de Seres Humanos e Smuggling
Em termos de rentabilidade e de dimenso da actividade, o trfico de seres humanos e o apoio imigrao ilegal (igualmente apelidado de smuggling) sero certamente os sectores mais importantes a seguir ao trfico de droga. O desespero ou, simplesmente, a esperana de uma vida melhor levou, nos ltimos
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Idem, p. 14. Idem, p. 15. 21 Europol, 2003 EU Organised Crime Report, p.20. 22 Europol, European Union Situation Report on Drug Production and Drug Trafficking 20032004, 2005, p. 10. 23 Idem, p. 14.
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anos, milhes de cidados a recorrer a grupos de crime organizado para facilitar a sua entrada na Unio Europeia. Tal como j foi acima referido, muitos partem com promessas de bons empregos e vem-se, passado pouco tempo, confrontados com situaes de extorso ou at mesmo de escravatura. As esferas polticas europeias tm conscincia deste problema e das suas implicaes, mas sabem tambm que o conhecimento que possuem nesta rea largamente insuficiente. A falta de informao especfica sobre este tema, que se deve naturalmente natureza encoberta deste gnero de actividades, dificulta a sua teorizao, assim como a elaborao de modelos explicativos do fenmeno. Seguem-se algumas reflexes acerca da origem deste ltimo. Quer o trfico de seres humanos, quer o apoio imigrao ilegal, podem ser explicados, segundo autores como John Salt, por uma viso econmica destas actividades: such an approach places trafficking and smuggling within the broader concept of migration as a business in which institutions [...] seek to make profit.24 Esta viso compara o fenmeno migratrio a um mercado onde h uma procura e uma oferta e onde as organizaes criminosas, implicadas quer em trfico, quer em smuggling, servem de facilitadores dos movimentos populacionais.
Naturalmente, estas actividades s podem ser vistas como um negcio porque existe algum disposto a pagar pelo servio. Se ningum desejasse imigrar ou se as fronteiras estivessem abertas a todos, no haveria necessidade de recorrer a este grupos. A ideia de John Salt vem de certo modo entrar em conflito com as teorias tradicionais das migraes. Entre estas ltimas ser interessante mencionar as duas principais: a teoria neoclssica e a teoria estruturalista-histrica.25 A primeira, igualmente apelidada de modelo de atraco-repulso, baseia-se na ideia simples de que, sendo o homem um ser racional, a prosperidade das economias europeias, associada instabilidade poltica e econmica do pas de origem, vai levar os indivduos a tomar a deciso de imigrar. Por outras palavras, as reas de origem e destino so definidas como combinaes de factores de atraco e de repulso, e o potencial migrante como algum que, actuando racionalmente, avalia as desvantagens da permanncia na sociedade em que vive por comparao com as vantagens da migrao para uma sociedade com melhores condies materiais de vida.26 A teoria estruturalista-histrica, por seu lado, defende que a imigrao necessria ao desenvolvimento dos pases, pois estimula a sua produo ao mesmo tempo que limita o aumento salarial, levando desta forma ao crescimento econmico.27 Referiu-se acima que a explicao apresentada por John Salt entra em confronto com estas teorias. De facto, ambas apresentam o movimento migratrio como uma escolha pessoal do indivduo ou da sua famlia, a qual pode ser feita com a autorizao, ou no, do pas de acolhimento. Por outras palavras, nenhuma coloca a possibilidade da interferncia de grupos criminosos. Nenhuma
24 John Salt, Trafficking and Human Smuggling: a European Perspective; in International Migration, Special Issue 2000, p.35. 25 Joo Peixoto, Antnio Goucha Soares, Paulo Manuel Costa, Susana Murteira, Snia Pereira, Catarina Sabino, O Trfico de Migrantes em Portugal Perspectivas Sociolgicas, Jurdicas e Polticas, Observatrio da Imigrao, Maio 2005, p. 31. 26 Rui Pena Pires, Migraes e Integrao, Celta, 2003, p. 65. 27 Joo Peixoto, Antnio Goucha Soares, Paulo Manuel Costa, Susana Murteira, Snia Pereira, Catarina Sabino, ob. cit., p. 31.
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refere igualmente que a procura no apenas por parte dos imigrantes, mas tambm por parte das empresas dos Estados de acolhimento que, apesar das polticas restritivas dos seus pases, fazem autenticas encomendas de remessas de migrantes, para poderem ter mo de obra a preos extremamente reduzidos. Tendo em considerao estas questes, ser importante dedicar um pouco mais de ateno a estas questes. O trfico de seres humanos e o apoio imigrao ilegal so actividades com algumas caractersticas em comum: frequentemente o movimento voluntrio, em ambos os casos, e o estatuto de ilegalidade no pas de destino coloca os migrantes, quer tenham sido traficados ou simplesmente smuggled, numa situao de vulnerabilidade que aumenta o risco de virem a ser explorados.28 Embora por vezes estreitamente ligadas, estas duas reas devem ser, no entanto, claramente distinguidas. Se o apoio imigrao ilegal se pode definir como uma prestao de servios a indivduos, o trfico de seres humanos implica a existncia de uma vtima, ou seja, de uma aco contra a vontade da pessoa em questo.29 De acordo com o recente estudo do Observatrio da Imigrao, O Trfico de Migrantes em Portugal Perspectivas Sociolgicas, Jurdicas e Polticas, possvel apontar mais quatro factores diferenciadores, para alm dos acima referidos. Segundo os seus autores, a condio regular ou irregular do migrante, aquando da passagem da fronteira, pode permitir distinguir o trfico do smuggling. Neste sentido, o apoio imigrao ilegal, alis como o nome indica, implicaria que o migrante no tivesse em sua posse documentos vlidos, enquanto que no caso do trfico de seres humanos, a viagem se faria graas utilizao, por exemplo, de vistos de turismo ou de outro meio legal. Apesar de se tender a considerar o trfico de migrantes como uma forma de migrao ilegal, este nem sempre envolve entrada ilegal num pas.30 O facto dos imigrantes se encontrarem numa situao regular no momento em que atravessam a fronteira, no significa, no entanto, que estes no passem rapidamente ao campo da ilegalidade, assim que o seu visto de turista ou de trabalho expire. ainda de sublinhar o facto do smuggling ser um servio que pago partida, contrariamente ao trfico, em que a vtima se v confrontada com dvidas exorbitantes uma vez chegada ao pas de acolhimento.31 Note-se, portanto, o perpetuar de uma relao, igualmente chamada de simbiose por alguns autores32, entre traficantes e traficados, que pode ir muito alm da passagem da fronteira, sendo at bastante comum a utilizao das vtimas noutras actividades ilcitas, tais como a prostituio: traffickers frequently maintain control of illegal migrants once they reach the destination country and force those trafficked to commit crime, engage in prostitution, or work for low
Idem, p. 24. Europol, Trafficking of Human Beings: a Europol Perspective- January 2004, p.1. 30 Joo Peixoto, Antnio Goucha Soares, Paulo Manuel Costa, Susana Murteira, Snia Pereira, Catarina Sabino, ob. cit., p.25. 31 Idem. 32 John Salt, Trafficking and Human Smuggling: a European Perspective; in International Migration, Special Issue 2000, p.31.
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wages.33 Alis, um factor que pode por vezes causar confuso entre os dois termos, smuggling e trfico, a passagem do indivduo do estatuto de imigrante ilegal condio de traficado, devido ao engano de que poder ser vtima pelo grupo contratado. Este tipo de situao acontece com alguma frequncia, sendo ainda dificultada pelas prprias vtimas, cujo contexto em que se inserem no propcio apresentao de queixas. O facto de residirem ilegalmente, de no falarem a lngua do pas onde se encontram e de viverem sob a ameaa constante dos grupos que as trouxeram, impede-as muitas vezes de recorrer ao apoio dos Estados de acolhimento. No que diz respeito origem dos indivduos, a imigrao ilegal essencialmente proveniente de pases junto fronteira alargada da Unio Europeia, da Federao Russa, do Norte de frica e de pases como a Turquia e o Afeganisto34, enquanto que o trfico de seres humanos tem uma origem mais diversificada que passa sobretudo pela Europa de Leste (Moldova, Ucrnia, Bulgria, Romnia, Albnia e Federao Russa), mas igualmente pela sia, por frica e pela Amrica Latina.35 As rotas utilizadas, quer para a ajuda imigrao ilegal, quer para o trfico de seres humanos, assim como os meios de transporte, so frequentemente coincidentes. Os principais pases de destino dentro da Unio so a Alemanha, a ustria, a Frana, o Reino Unido, a Holanda, a Blgica, a Espanha e a Itlia.36 Embora estas actividades explorem indivduos de ambos os sexos e de todas as idades, so as crianas e as mulheres que aparecem, sobretudo em termos mediticos, como as grandes vtimas deste fenmeno. A sua explorao para fins sexuais mantm-se, tal como j foi referido, como o negcio mais rentvel a seguir ao narcotrfico, sendo at menos arriscado. O trfico de crianas com vista ao comrcio da pornografia, ser alis para muitos a questo mais premente. A proliferao de sites Internet contendo imagens e vdeos de menores uma ameaa crescente na Unio Europeia, especialmente dada a evoluo dos sistemas de pagamento electrnicos que permitem, cada vez mais, manter o anonimato, quer do comprador, quer do fornecedor: le caractre virtuel des changes sur lInternet et le semblant danonymat favorisent le franchissement des barrires de lillgalit, les
internautes pensant que les normes morales ou lgales du monde rel ne sappliquent pas dans ce cyberespace.37 Existe um aumento dos casos de aliciamento de menores atravs de salas de conversao virtuais, onde estes no esto protegidos contra a possibilidade de serem abordados por pedfilos ou outro tipo de criminosos: As noted by the FBI, chat rooms may also provide the pedophile with an anonymous means of identifying and recruiting children.38 As vtimas costumam ter uma mdia de idades que ronda os 13 embora seja cada
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Vincenzo Ruggiero, Global Markets and Crime, in Critical Reflexions on Transnational Organized Crime, Money Laundering, and Corruption, University of Toronto Press, 2003, p. 179. 34 Europol, Organised Illegal Immigration into the European Union - January 2004, p.2 35 Europol, Trafficking in Human Beings for Sexual Exploitation in the EU: a Europol Perspective, 2005, p.1. 36 Idem, p.2. 37 Claude DeChamps, Cybercriminalit, in Defense Nationale, Avril 2005, p. 100. 38 Jay Albanese, Commercial Sexual Exploitation of Children, in Transnational Crime, International Studies in Social Sciences, Sitter Publications, 2005.
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vez mais frequente o aparecimento de casos envolvendo crianas mais novas sendo a sua maioria angariada junto de jovens sem abrigo. O trfico de mulheres, que tem como objectivo a prostituio forada ou a escravatura, igualmente fonte de sria preocupao. De acordo com a Europol, cada rapariga que traficada para o Kosovo corresponde a um ganho de cerca de 10,000 a 15,000 euros por ms. Estas so pessoas que so submetidas regularmente a abusos fsicos e psicolgicos, que esto sob controlo constante muitas delas no tendo sequer contacto com o exterior -, que viram as suas famlias ameaadas e que foram trocadas ou vendidas numerosas vezes. contudo um erro assumir que todas as mulheres que se encontram nesta situao foram raptadas ou enganadas com promessas de bons empregos. Existem actualmente inmeros programas, quer de organizaes no governamentais, quer dos prprios governos, que visam alertar a populao feminina dos perigos que podem correr. Muitas destas mulheres no tm quaisquer iluses e sabem bem o tipo de actividade que vo exercer no pas de acolhimento: According to representatives of the International Migration Organization [] many women illegally entering developed countries are fully aware of the type of job for which they are destined. Some women know that their work in the host country will be in the sex industry.39 Alis, segundo Dina Siegel - que desenvolveu muito recentemente um estudo sobre o trfico e a prostituio voluntria na Holanda -, a maioria das mulheres russas que trabalham na indstria do sexo em pases estrangeiros j tinham conhecimento da sua futura actividade mesmo antes de imigrarem.40 Muitas tomam esta deciso de forma consciente pesando os riscos e os benefcios, luz da situao em que se encontram no seu pas natal. ainda de sublinhar a crescente incluso de elementos femininos nos grupos criminosos (muito
provavelmente elas prprias antigas vtimas), mais exactamente no processo de recrutamento de outras mulheres.
2.3. Cibercrime
Estreitamente ligados ao trfico de seres humanos e ao apoio imigrao ilegal esto os crimes tecnolgicos, ou cibercrime. Esta a denominao dada a um conjunto especfico de crimes relacionados com a utilizao de computadores e de redes informticas. Esta expresso pode igualmente ser empregue no que refere facilitao de actividades ilegais tradicionais atravs do recurso a meios informticos. De acordo com o Conselho da Europa, o cibercrime pode ser definido como criminal activity including offences against computer data and systems, computer-related offences, content offences and copyright offences.41 Outra definio, mais completa, poder ser encontrada no recente artigo do General Claude DeChamps: la cybercriminalit est un terme gnrique qui peut se definir
39 Vincenzo Ruggiero, Global Markets and Crime, in Critical Reflexions on Transnational Organized Crime, Money Laundering, and Corruption, University of Toronto Press, 2003, p. 179. 40 Dina Siegel, Recent Trends in Women Trafficking and Voluntary Prostitution: RussianSpeaking Sex-Workers in the Netherlands, in Transnational Crime, Editado por Jay Albanese, Sitter Publications, 2005, p. 5. 41 Council of Europe, Cybercrime Treaty, EST n185.
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comme lensemble des exactions commises par un moyen li aux nouvelles technologies, principalement Internet, permettant par rseau filaire, hertzien ou satellite, de voler, dtourner, paralyser, contrefaire, modifier, dtruire des donnes ou se procurer, diffuser et changer des contenus illgaux.42 Neste sentido, podem ser identificados trs tipos principais de cibercrime: actividades contra indivduos, contra a propriedade e contra o Estado. No que diz respeito s primeiras, estas incluem no apenas o assdio e outros crimes de cariz sexual, mas tambm a extorso e a fraude, sendo que qualquer uma destas actividades pode ser realizada facilmente atravs da Internet e de correio electrnico. Ser ainda relevante mencionar outro tipo de crime contra o indivduo, o do roubo de dados pessoais: defined as the unauthorized collection and use of personal information, usually for criminal purposes. [] The criminal assumes the victims identity to take advantage of his or her established credit rating.43 Tal como j foi referido, o segundo tipo de cibercrime tem como objectivo atentar contra a propriedade. Embora seja possvel apontar inmeras actividades passveis de serem desenvolvidas neste mbito, optou-se por se referir apenas as principais: o vandalismo informtico e a intercepo de dados. Esta ltima actividade inclui o desvio de informaes comerciais e crimes financeiros, dos quais as empresas so geralmente as vtimas mais comuns. Segundo inquritos realizados a empresas americanas pelo Computer Security Institute do Federal Bureau of Investigation, foram relatadas perdas nos Estados Unidos, com origem em cibercrime, de $124 milhes em 1999. Este nmero tem vindo a subir gradualmente, tendo atingido os $266 milhes, em 2000, e os $378 milhes em 2001.44 Este crescimento deve-se, nomeadamente, ao facto deste tipo de crime ser facilmente posto em prtica, de ser acessvel a um grande nmero de indivduos e da aplicao das legislaes, quer nacionais, quer internacionais, ser
extremamente insuficiente. No que diz respeito ao vandalismo informtico, este consiste na propagao de vrus susceptveis de danificar seriamente os
computadores e os sites Internet visados. importante sublinhar que, para alm de provocar danos directos s suas vtimas, este tipo de ataque tambm constitui uma ameaa economia global no sentido em que mina a confiana pblica no comrcio electrnico e nas novas tecnologias em geral. Os Estados podem igualmente ser vtimas de vandalismo informtico, de fraude ou de intercepo de dados, pois o processo utilizado exactamente o mesmo. Tal como foi referido anteriormente, o crime organizado interessa-se tradicionalmente pelo lucro e no por questes polticas. Qual o seu interesse, ento, em atacar Estados? verdade que os Estados tm recursos financeiros que podem ser mais aliciantes que os dos indivduos; contudo, estes constituem apenas uma parte das motivaes do crime organizado. O factor mais importante reside no facto dos governos disporem de informaes preciosas que, se interceptadas, podem ser uma mais-valia para outros Estados ou terroristas, maisvalia esta, que se traduz em remuneraes extremamente elevadas. Contudo, o
Claude DeChamps, Cybercriminalit, in Defense Nationale, Avril 2005, p. 100. Criminal Intelligence Service Canada, Technology and Crime, 2001, p. 3 http://www.cisc.gc.ca/ AnnualReport2001/Cisc2001 /technology2001.html 44 Dorothy E. Denning, Information, Technology and Security, in Grave New World, Edited by Michael E. Brown, p.93.
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acto de visar Estados acarreta consequncias muito diferentes. Um ataque dirigido contra uma instituio governamental, civil ou militar, pode afectar gravemente a segurana nacional, especialmente se estiverem em causa informaes
confidenciais.
2.4. Crimes Financeiros
Em
relao
aos
crimes
financeiros,
ser
importante
sublinhar
as
actividades ligadas fraude, falsificao de moeda e ao branqueamento de dinheiro. Trata-se de operaes de tipo clssico cujas consequncias se fazem sentir, no tanto a nvel pessoal, mas sobretudo a nvel econmico atravs da disrupo de mercados. O Relatrio de 2003 da Europol sobre crime organizado chama, no entanto, a ateno dos pases para a crescente utilizao de alta tecnologia no desenrolar das operaes criminosas que tm vindo igualmente a conhecer dimenses cada vez maiores. Recentemente, os esforos judiciais tm sido concentrados em trs reas: o branqueamento de dinheiro, a falsificao de cartes de crdito e o congelamento dos bens de origem criminosa. Numa tentativa de fazer frente diversificao dos processos de lavagem de dinheiro, alis cada vez mais imaginativos, a Europol criou uma base de dados cujo objectivo reunir informaes sobre transaces suspeitas, por forma a
estabelecer ligaes entre as investigaes em curso nos diferentes pases.45 Esta , compreensivelmente, uma rea prioritria dado que os lucros de todas as actividades de natureza criminosa acabam por passar por esta fase de
branqueamento. No que diz respeito falsificao de cartes de crdito, foi desenvolvido um laboratrio especfico para analisar este tipo de fraude. Neste mbito so ainda organizadas reunies de especialistas dos vrios Estados-Membros e so
desenvolvidos programas de troca de informao, por forma a melhorar a capacidade operacional das agencias nacionais. Apesar destas medidas serem naturalmente importantes, no seria, no entanto, possvel lidar correctamente com o crime organizado sem a possibilidade de congelar e confiscar os seus bens. Com vista a atingir este objectivo, a Europol criou igualmente um centro que permite s instituies nacionais apreender a dimenso do patrimnio pertencente ao grupo criminoso sob investigao, assim como possibilitar o seu congelamento.46 Embora sejam aqui referidos alguns dos recentes progressos desenvolvidos pela Europol, necessrio sublinhar que se trata ainda de uma agencia muito limitada, quer em termos de mandato, quer em termos de capacidades. Esta est, alis, dependente das agencias nacionais para a obteno de informaes, limitando-se a cruzar as que recebe. Trata-se, obviamente, de uma funo necessria, mas no deixa tambm de parecer que existe algum subaproveitamento das potencialidades desta instituio.
45 46
Europol, Financial and Property Crimes, Janeiro 2004, p.1. Idem, p.3.
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2.5. Trfico Diverso
Dentro do sector do trfico diverso possvel enquadrar actividades desde o contrabando de lcool e de tabaco at ao trfico de armas, passando pelo roubo de veculos e propriedade intelectual. Relativamente ao primeiro gnero, so os pases da Unio Europeia que mais impostos tm sobre estes produtos que conhecem um maior nmero de actividade deste gnero.47 O roubo de carros, por seu lado, tem crescido gradualmente, em especial com o alargamento. A Alemanha, juntamente com os pases nrdicos, mantm-se como a fonte mais importante de veculos que atravessam os novos membros da UE para chegarem ao seu destino mais a Leste. No que toca ao trfico de armas, pode-se afirmar que houve, a nvel mundial, uma reduo efectiva das transferncias desde os anos 80. Na Europa, este fenmeno encontra-se praticamente limitado Europa de Leste, tratando-se de um sector pouco relevante quando comparado com outras reas. Esta questo tem, no entanto, vindo a assumir contornos preocupantes no que toca ao trfico de armas nucleares, biolgicas e qumicas, a partir da estrutura pouco segura da Rssia. De acordo com Tamara Makarenko, given relatively easy access to stockpiles since the end of the Cold War, there remains a remarkable arsenal that is regularly tapped into by organised crime in almost every former Soviet Republic. In addition to stealing from military arsenals in the Caucasus, Central Asia and the Russian Far East - which have ineffective controls - large scale theft of military arsenals continue to be reported from supposedly controlled stockpiles in western Russia and Ukraine.48 Este tipo especfico de trfico poderia vir a permitir a grupos com objectivos de ndole terrorista o acesso a armas de destruio macia. Por outras palavras, o crime organizado pode vir dar a possibilidade a grupos, com objectivos polticos, de concentrar capacidades suficientes para realizar um ataque srio a um Estado. De facto, embora uma agresso desta natureza nos parea actualmente pouco provvel, as recentes investigaes a decorrer em Frana e no Reino Unido apontam para um aumento da probabilidade de tal ocorrncia.
Captulo 3: O Crime Organizado em Cenrios de Conflito de Tipo Irregular
Aps uma anlise da evoluo e das actividades do crime organizado no contexto da Unio Europeia, seria interessante agora ter uma perspectiva do comportamento deste fenmeno num cenrio totalmente diferente, o das zonas cinzentas que se encontram junto das fronteiras da UE. Nesse sentido, foi escolhido o caso dos Balcs, devido sua situao poltica e econmica especfica, to atraente para a actividade criminosa. Na sequncia de uma abordagem sobre as zonas cinzentas e o contexto de conflito de tipo irregular que l predomina, iremos debruarmo-nos sobre a actividade criminosa nessa regio. Sero referidas,
Europol, 2003 EU Organised Crime Report, p.22. Tamara Makarenko, Tracing the Dynamics of the Illicit Arms Trade, in Janes Intelligence Review, September 2003, p.9.
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em especial, as suas relaes com os actores tradicionais desse gnero de conflitos, assim como os esforos europeus para combater este fenmeno.
3.1. Sobre a Natureza da Guerra Irregular
As guerras irregulares ou novas guerras surgem como oposio s guerras clssicas, teorizadas por Carl von Clausewitz. Estas ltimas tm como base actores estatais e os seus respectivos exrcitos bem organizados, centralizados, dotados de tecnologia avanada e de doutrinas coerentes. Uma guerra no sentido clausewitziano evolui por meio de batalhas decisivas e pela dissimetria49 existente entre os dois campos opostos. As guerras irregulares, cada vez mais frequentes,50 marcam a liberalizao do fenmeno da guerra, passando assim tambm a integrar actores no estatais mas com capacidade de interveno: Os Estados podem entrar em guerra contra uma rede terrorista, uma milcia tnica, um movimento independentista, um exrcito rebelde ou ainda contra o crime organizado. As guerras irregulares podem tambm ser travadas entre estas ltimas entidades no envolvendo nenhum Estado.51 Estas entidades optam, devido sua natureza no estatal, por uma guerra assimtrica52 onde a identificao das fragilidades do oponente se torna mais recompensadora do que competir tecnologicamente com este ltimo. Os grupos terroristas, de guerrilha ou mesmo de crime organizado tm naturalmente capacidades financeiras e materiais mais limitadas do que os Estados, sendo pouco vivel optarem por uma confrontao directa e igualitria. Por esta razo, as novas guerras () vo buscar as tcnicas guerra subversiva53 e travam-se normalmente no plano militar sob a forma de guerrilhas ou de aces de terror.54 Estas tcnicas consistem em tentar jogar o jogo com regras diferentes das do adversrio, corroendo o poder estabelecido. Uma guerra irregular ganha atravs da conquista de vantagens comparativas em quatro dimenses diferentes. A primeira diz respeito ao tempo: as operaes so breves e inesperadas, mas recorrentes a longo termo. No raro ver campanhas durarem dcadas, em que se procura vencer o adversrio pelo cansao e a eroso. A segunda relativa ao espao: os grupos insurgentes tm a liberdade de escolher onde querem atacar, optando frequentemente por terrenos adaptados s suas capacidades militares. A artilharia pesada, adaptada a um terreno livre, teria, por exemplo, grande dificuldade em operar num ambiente urbano. O caso do Vietname um exemplo
49 A dissimetria consiste na procura de uma vantagem comparativa em relao ao adversrio (um maior nmero de soldados, tecnologia superior). Pascal Boniface, Les Guerres de Demain, p.149. 50 Ser alis difcil encontrar-se exemplos actuais de conflitos de tipo clausewitziano. No caso da interveno americana no Iraque em 2003, por exemplo, possvel considerar que embora tenha comeado por ser uma interveno de tipo clssico, rapidamente se transformou numa guerra irregular. 51 Francisco Proena Garcia e Maria Francisca Saraiva, O Fenmeno da Guerra no Novo Sculouma perspectiva, p.5. 52 A assimetria implica uma conjuno de diversos factores: imprevisibilidade de tempo, de espao, de armas, de mtodos e de organizao. 53 Tcnicas de perturbao da ordem instituda. 54 Francisco Proena Garcia e Maria Francisca Saraiva, O Fenmeno da Guerra no Novo Sculouma perspectiva, p.11.
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que ilustra bem esta ideia e onde se pode observar os problemas ressentidos pelo exrcito americano face a um ambiente de selva. A terceira dimenso corresponde organizao dos insurgentes. A assimetria no est apenas ligada tecnologia, tem igualmente repercusses a nvel da estrutura dos grupos. Nas palavras de Sun Tzu, when you induce others to construct a formation while you yourself are formless, then you are concentrated while the opponent is divided () Therefore, the consommation of forming an army is to arrive at formlessness. When you have no form, undercover espionage cannot find out anything, intelligence cannot form a strategy.55 A ltima dimenso a do apoio e da legitimao. Este tipo de guerra dificilmente ganho sem apoio interno, da populao, ou externo de outros Estados. Uma boa campanha publicitria junto da populao permite aos insurgentes obter a simpatia dos cidados, o que lhes trar uma maior legitimidade, mas igualmente apoio material, financeiro e de informao.56 Os meios utilizados so igualmente alternativos, sendo habitual
recorrerem a materiais que lhes so mais acessveis, o que leva alguns autores como Jeffrey B. White a classificar os mtodos como mais primitivos.57 De facto, recorrente observarem-se mtodos pouco convencionais, (GPS, mas aliados a
instrumentos
tecnologicamente
avanados
computadores
portteis,
telemveis). Na guerra irregular ainda possvel observar uma alterao dos alvos, cuja escolha passa a estar centrada essencialmente nos civis, grupo da populao mais desprotegido, mas tambm de maior impacto meditico. Em consequncia desta evoluo, as diferenas entre os combatentes e os civis esbatem-se. Face a este contexto, o adversrio estatal, embora bem preparado para uma guerra clssica, ter srias dificuldades em fazer face a este tipo de agresso, como se pode ver pelo exemplo da Guerra no Iraque.
3.2. A Interligao entre o Crime Organizado e os Actores Tradicionais das Guerras Irregulares
Durante a ltima dcada, e em paralelo com o aumento de Estados moderados, parece ter havido um decrscimo no nmero de pases que apoiam grupos terroristas e outros tipos de grupos armados. Tendo em considerao a necessidade de financiamento para desenvolver as suas actividades, estes viramse obrigados a procurar novas formas de apoio, nomeadamente junto do crime organizado. Esta ideia aparece j de forma premente na Declarao de 1994 da Assembleia Geral das Naes Unidas e em seguida na Resoluo 1373 do Conselho de Segurana em 2001, alertando para the close connection between international terrorism and transnational organised crime, illicit drugs, money-laundering, illegal arms-trafficking, and illegal movements of nuclear, chemical, biological and other potentially deadly materials.58
Sun Tzu, The Art of War, Cap. 6. Francisco Proena Garcia e Maria Francisca Saraiva, ob. cit. p.10. 57 Jeffrey B. White, Uma Ameaa Diferente - Reflexes sobre a Guerra Irregular, Military Review, Edio brasileira, 1st Quarter 2004, p.1. 58 Alex P. Schmid, Links between terrorism and drug trafficking: a case of narco-terrorism, in Turkish Policy Quaterly, vol.3, n2, Summer 2004, p.4.
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Embora esta ideia rena, actualmente, o consenso da maioria dos investigadores nesta rea, nem sempre foi assim. Num artigo publicado em 2001 na revista Studies in Conflict and Terrorism, Cris Dishman, da Comisso Nacional de Segurana dos EUA, escrevia no ser possvel antever uma colaborao slida e duradoura entre o crime organizado e grupos armados devido s diferenas de estrutura, organizao e objectivos que os separa.59 Os dados mais recentes indicam, no entanto, no sentido oposto. Cada vez surgem mais casos em que o crime organizado aparece como fornecedor de armas ou como financiador de grupos terroristas e guerrilhas, atravs do lucro que obtm nas suas actividades. Such trends are common () between organised crime and terrorist groups within the Russian Federation (for example from Russia to Chechnya) and the former Soviet Union; between the Russian Federation and Central and South Asia; between Thailand and Southeast Asia; between the Russian Federation and South America (specifically Colombia); and within South America and the Carabbean.60 Outro exemplo o crime organizado albans que, para alm de desenvolver as actividades acima citadas, participou igualmente no financiamento de operaes do Exrcito Nacional de Libertao do Kosovo: In return for cash, weapons and equipment, the KLA (Kosovo Liberation Army) allowed areas under its control to be used for drug traffiking into Europe and, subsequently, for initial people-smuggling ventures. According to one German Intelligence estimate, half of the funds received by the KLA emanate directly or indirectly from the drugs trade.61 Podemos igualmente citar outros casos como o do Movimento Islmico do Uzbequisto, as Foras Armadas da Colmbia, o Sendero Luminoso no Peru e os Tigres Tamil no Sri Lanka.62 Ao cooperar com grupos armados com aspiraes polticas e/ou religiosas, o crime organizado est desta forma a promover a instabilidade de determinadas zonas geogrficas, permitindo-lhe assim perpetrar as suas actividades ilcitas nas reas em questo. Os grupos que apoia corroem gradualmente as defesas polticas, econmicas e judiciais dos pases, deixando consequentemente a porta aberta para a sua substituio por estruturas ilegais. Os resultados, j observveis em algumas zonas cinzentas europeias, podem ser extremamente graves. Paralelamente, criam a possibilidade de grupos terroristas terem capacidade financeira suficiente para se apropriarem de armas com grande poder destrutivo. Embora alguns autores, como Barthlmy Courmont, considerarem complicada a aquisio de armas nucleares, biolgicas e qumicas por parte de actores no estatais devido maior visibilidade destas ltimas,63 parece ser cada vez mais fcil encontr-las no mercado negro. Estas armas poderiam posteriormente vir a ser utilizadas no interior da Unio Europeia: uma viso pessimista mas igualmente
59 In M. N. J. Margalho Carrilho, Narcotrfico e Terrorismo, in Anais do Clube Militar Naval, p.490. 60 Tamara Makarenko, Tracing the Dynamics of the Illicit Arms Trade, in Janes intelligence Review, Setembro 2003, p.8. 61 Mark Galeotti, Albanian Gangs gain Foothold in European Crime undeworld, in Janes Intelligence Review, Novembro de 2001, p.25. 62 M. N. J. Margalho Carrilho, ob. cit., p.490. 63 Barthlmy Courmont, Lemergence de nouveaux acteurs asymtriques, in La Revue Internationale et Stratgique, n51, automne 2003, p.83.
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verosmil, se tomarmos em considerao os acontecimentos de 11 de Maro de 2004, em Madrid, e de 7 de Julho de 2005, em Londres. Esta situao poder at vir a degradar-se consoante o nvel de cooperao do crime organizado com os grupos armados. De acordo com Tamara Makarenko, existem indcios que apontam para o facto de estar a decorrer uma profunda alterao do tipo de cooperao entre as organizaes em questo, alterao esta, que se traduz no apenas pela constituio de alianas, mas tambm por uma modificao das prprias estruturas das organizaes no sentido de se aproximarem umas das outras. Como fcil entender, este tipo de ligaes est em permanente evoluo, procurando sempre atingir o ponto de equilbrio que melhor satisfaz os objectivos de cada uma das partes. Desta forma, foi possvel observar o desenvolvimento de uma relao simbitica entre o crime organizado e os grupos armados, a qual teve como consequncia uma aprendizagem mtua e um aperfeioamento das estruturas e das actividades. Segundo Tamara Makarenko, as a result, both criminal and terrorist groups operating in the world today increasingly exhibit similar structures, and are often engaged in similar criminal and political activities.64 Barbara HarrisWhite vai ainda mais longe e descreve a forma como alguns grupos de crime organizado reagiram aos acontecimentos de 1991, adoptando a estrutura tradicional de grupos terroristas. De acordo com esta autora, pases como o Peru, a Colmbia, o Mxico e o Afeganisto lidam com grupos criminosos cuja estrutura consists of specialised cells separately managing production, transport, and
distribution,
money-laundering,
communications,
physical
protection
recruitment. The most advanced telecommunications, weapons, means of transport and counter-intelligence technologies are used to enforce property rights.65 Ambas as autoras acima referidas defendem que se tem assistido a uma convergncia entre o crime organizado e os grupos armados, a qual se traduz por um desaparecimento das diferenas clssicas entre as duas partes e pela fuso das suas estruturas. Este novo conceito, denominado por Tamara Makarenko como the black hole,66 marca a juno das motivaes polticas dos grupos armados e das motivaes econmicas do crime organizado numa s entidade, aliadas s tcnicas de controlo de ambas. Este novo tipo de ameaa pode levar degradao dos Estados ou at mesmo criao de Estados falhados, no sentido em que representa no s uma ameaa economia e segurana dos cidados, mas tambm um srio risco para as instituies democrticas dos pases. Este ltimo aspecto especialmente realado por Roy Godson atravs de um conceito que este autor descreve como sendo the collaboration of political establishments with the criminal underworld - the political criminal nexus.67 Embora podendo tomar diversas formas, esta associao tem igualmente evoludo
64 Tamara Makarenko, Terrorism and Transnational Organised Crime: the emerging nexus, Paul Smith (ed), in Transnational Violence and Seams of Lawlessness in the Asia-Pacific: Linkages to Global Terrorism (Hawaii: Asia Pacific Centre for Security Studies, Forthcoming). Disponvel em www.st-andrews.ac.uk/intrel/research/cstpv/pdffiles/APCSS%20%20crime%20terror%20contin.pdf, p. 7. 65 Idem, p.8. 66 Tamara Makarenko, A Model of terrorist-criminal relation, in Janes Intelligence Review, vol.15, n8, Agosto 2003, p11. 67 Roy Godson, Transnational Crime, Corruption, and Security, in Grave New World- Security Challenges in the 21st Century, 2003, p.259.
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no sentido de haver uma distino cada vez menor entre cada uma das partes, como o demonstram os exemplos de Taiwan, da Coreia do Norte e da Siclia. Nestes casos, o crime organizado compreendeu que a melhor forma de desenvolver as suas actividades e atingir o seu objectivo final, no era lutar contra o Estado, mas ocupar o seu lugar. Esta prtica habitualmente relacionada com pases em transio onde o peso do governo menos importante e as instituies democrticas esto ainda mal estruturadas: criminal groups have increasingly engaged in political activity in an effort to manipulate operational conditions present in the rising numbers of weak states.68 Esta situao vivida no apenas nos exemplos acima citados, mas igualmente em pases que constituem a nova fronteira a Leste da Unio Europeia: this seems to be true for most if not all former communist and totalitarian states and authoritarian regimes in the post-cold era. Economic and political transitions create uncertainty about what norms of behaviour are acceptable and provide an extremely favorable environement for former and current state officials to work with criminal opportunists.69 Se tivermos em considerao que a influncia destas associaes se faz sentir para alm das fronteiras de onde elas so originrias, podendo at controlar toda uma regio, apercebemo-nos do perigo que elas podem constituir para a Unio Europeia.
3.3. O Crime Organizado como Actor da Guerra Irregular: o Exemplo dos Balcs
Embora
sejam
os
grupos
terroristas
as
guerrilhas
que
so
tradicionalmente considerados como os actores das guerras irregulares, j vimos a forma como o crime organizado tem vindo a desempenhar um papel crescente neste contexto, atravs de associaes quer com grupos armados, quer com instituies polticas corruptas. Por forma a exemplificar o que foi acima descrito, foi escolhido o caso dos Balcs, uma regio na periferia da Unio Europeia, onde as actividades do crime organizado tm contribudo consideravelmente para o aumento da conflitualidade existente naquela zona e cuja influncia j se faz sentir dentro das prprias fronteiras da Unio. Apesar das ajudas internacionais e do progresso geral efectuado por esta regio desde o perodo mais conturbado de 1996/97, os grupos de crime organizado tm aproveitado o facto das estruturas estatais ainda estarem pouco desenvolvidas para florescer. O crime organizado que actua nesta regio, em especial no Kosovo, na Repblica da Macednia, na Servia e na Albnia, essencialmente de origem albanesa: there is no single Albanian mafia, only a collection of separate clan groups dominated by the so called fifteen families of northern Albania.70 Embora tenham semelhanas com cls, estes grupos tm estruturas extremamente sofisticadas compostas por clulas semi-autnomas, caracterstica, alis, que lhes permite ultrapassar a competio de outros grupos criminosos. Graas a um misto de crise econmica e de aspiraes nacionalistas
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Tamara Makarenko, ob. cit., p7. Roy Godson, ob. cit, p.267. 70 Mark Galeotti, Albanian Gangs gain foothold in European crime underworld, in Janes Intelligence Review, vol 13, n11, Novembro 2001, p.25.
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frustradas, estes grupos desenvolvem actividades ligadas sobretudo ao trfico de droga, de armas, de tabaco e de seres humanos, para alem de estarem constantemente a explorar novas reas de comrcio ilcito. O trfico de droga, em especial da herona, ser sem dvida a actividade mais importante. Tal como j foi referido anteriormente, esta substncia que produzida e transportada at Macednia pelos turcos, , em seguida, levada at Unio Europeia pelos albaneses.71 As actividades que desenvolvem nesta rea no se limitam, no entanto, ao simples trfico, os grupos albaneses encarregam-se igualmente da distribuio da herona e, recentemente, de uma parte da sua produo. Neil Barnett sublinha a existncia de laboratrios de produo de anfetaminas e de refinao de pio.72 De forma a incentivar a instabilidade necessria continuao das suas actividades, o crime organizado procurou estabelecer contactos com grupos como o Exrcito de Libertao do Kosovo (KLA): in return for cash, weapons and equipment, the KLA allowed areas under its control to be used for drug trafficking into Europe and, subsequently, for initial people smuggling ventures.73 Embora no se trate de uma fuso, como as que Tamara Makarenko descreve na Colmbia, existe a possibilidade das associaes existentes virem a evoluir nesse sentido. Por enquanto, j possvel observar uma ligao muito forte ao poder poltico albans, o que lhes permite ter uma margem de manobra importante para poder operar nesta rea geogrfica. Tendo em vista estes factores, ser difcil continuar a considerar a questo do crime organizado como uma simples questo de polcia e no como uma ameaa real segurana dos Balcs e, consequentemente, da Unio Europeia. A resposta da Unio a este problema traduziu-se, em especial no caso dos Balcs Ocidentais (mais especificamente Albnia, Bsnia-Herzegovina, Crocia, Repblica Federal da Jugoslvia e Antiga Repblica Jugoslava da Macednia), por um claro apoio baseado no fortalecimento das instituies democrticas. A Cimeira UE- Balcs de Junho de 2003, reiterou a necessidade de se concentrarem mais esforos na questo do crime organizado, incentivando assim uma questo j levantada anteriormente em Tampere, Laeken e Sevilha. Tendo em considerao que o crime organizado se alimenta de estruturas estatais ineficazes e trabalha no sentido do seu enfraquecimento, considerou-se como imprescindvel a
implementao de planos especficos em paralelo com a aco de organizaes como a NATOs Kosovo Force, a UN Interim Administration Mission in Kosovo e a Misso de Polcia Europeia Concordia, entre outras. O principal instrumento utilizado pela Unio para desenvolver reformas nesta zona geogrfica so os Acordos de Estabilizao e de Associao, que prevem a implementao de medidas tais como o gradual desenvolvimento de uma zona de comrcio livre, a assistncia financeira, a cooperao entre os pases da regio e a sua aproximao relativamente Unio Europeia. Estas iniciativas
71 Neil Barnett, The Criminal threat to Stability in the Balkans, in Janes Intelligence Review, Vol.14, number 4, April 2002, p.32. 72 Idem, p.31. 73 Mark Galeotti, ob. cit., p.25.
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so apoiadas pelo programa CARDS (Community Assistance for Reconstruction, Development and Stabilization), cujo oramento de 197 milhes de euros se destina preparao, negociao e implementao dos Acordos acima referidos, os quais podero um dia levar adeso destes pases UE. Durante o perodo de 2002 a 2004, o Programa CARDS deu prioridade s questes fronteirias, institucionais, democrticas e de infra-estruturas. Entre estas podemos realar algumas reas ligadas segurana interna, como o caso da ordem pblica que inclui as questes ligadas ao crime organizado, gesto integrada das fronteiras, reforma judicial e imigrao. O Programa inclui projectos tais como o treino de foras policiais e o fornecimento do seu equipamento, a formao de magistrados e dos servios de informao e apoio tcnico generalizado. A preocupao com a criminalidade organizada ainda traduzida pelas negociaes, em curso, para a realizao de um programa conjunto entre a Interpol e cada um dos pases dos Balcs Ocidentais, pela introduo de clusulas relativas ao combate ao crime nos Acordos de Estabilizao e Associao mais recentes ( o caso da Antiga Repblica Jugoslava da Macednia) e pela implementao, no contexto do CARDS, do Stability Pact Initiative on Organised Crime. Se, por um lado, estas iniciativas j conheceram progressos substanciais, por outro, podemos identificar algumas questes onde ainda ser necessrio um considervel esforo conjunto. O relatrio do Concelho da Unio Europeia sobre o Crime Organizado nos Balcs,74 que um ptimo indicador das preocupaes e das opes da Unio nesta matria, descreve de forma pormenorizada os mtodos utilizados e a melhor forma de os optimizar. De acordo com este ltimo e desde o incio do processo de estabilizao e associao nos Balcs, foi possvel assistir multiplicao de estratgias e de instrumentos extremamente especializados, mas igualmente autnomos uns dos outros. Actualmente corre-se o risco de se estar a proceder a uma duplicao de meios e de capacidades desnecessria devido existncia de instrumentos que se sobrepem e falta de controlo adequado, por parte da Unio Europeia, sobre as medidas j em curso contra o crime organizado. A prioridade actual deveria, portanto, no ser a criao de novos instrumentos, mas o aprofundamento dos que j existem e a sua maximizao. Esta ltima passa nomeadamente pela cooperao e coordenao entre as vrias entidades, programas, medidas e instrumentos presentes nesta rea. De facto, e embora as vrias reas de interveno tenham conhecido resultados muitas vezes acima do esperado, a cooperao entre elas continua a ser um ponto muito problemtico devido ao seu insuficiente desenvolvimento. Os servios de informao dos pases dos Balcs, por exemplo, cuja actividade provavelmente um dos elementos mais essenciais no combate ao crime organizado, tm beneficiado largamente das informaes transmitidas pela Europol e pelos Estados Membros individualmente. No entanto, a comunicao entre os servios de informao de cada um dos pases faz-se com dificuldade, o que pode prejudicar seriamente os resultados obtidos. Face a uma ameaa que beneficia da porosidade destas fronteiras para actuar livremente em todo o
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Conselho da Unio Europeia, EU Actions against Organized Crime in the Western Balkans, Ref. 14768/03 CRIMORG 79, 2 de Dezembro de 2003, Bruxelas.
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territrio dos Balcs, a resposta dos Estados tem igualmente que ser transnacional. At ao momento, esta dificuldade advm do facto de no considerarem ser do seu interesse nacional partilhar as informaes que possuem. No entanto, tanto os Balcs como a Unio Europeia tm que compreender que o crime organizado no deve ser apenas uma prioridade nas suas agendas, deve igualmente s-lo na prtica. Mais do que um problema de polcia, o crime organizado um problema poltico, que no poder ser resolvido apenas pela criao de novos instrumentos, pela alterao dos mtodos ou qualquer outra modificao superficial. necessrio haver vontade poltica real para proceder a restruturaes profundas. Para existirem decises polticas adequadas, igualmente necessrio que as esferas polticas possuam o conhecimento necessrio tomada de deciso. E esta provavelmente uma das questes de fundo nesta rea. O relatrio da Unio Europeia, j acima citado, sem dvida um excelente ponto de situao relativamente s iniciativas tomadas face ao crime organizado nos Balcs. Apesar deste aspecto positivo, constitui tambm uma lista extensiva de instrumentos, medidas, mtodos e de outros detalhes tcnicos, onde no existe nenhuma referncia necessidade de se aprofundar o conhecimento acerca do crime organizado. Este ltimo tratado como um fenmeno estanque e cuja evoluo no tomada em considerao. Ora, a apreenso da verdadeira dimenso desta ameaa um elemento chave no processo de erradicao do problema, dado que constitui a nica forma de adaptao dos instrumentos existentes. O sistema tornou-se demasiado burocratizado e consequentemente o espao destinado reflexo mais reduzido. neste sentido que o papel dos servios de informao fundamental, em especial no que toca sua coordenao a nvel internacional/ regional. Por fim, o conhecimento no deve ser apenas dirigido esfera poltica. Pelo contrrio, importante que alguma quantidade de informao circule entre a populao civil de forma a levar a uma tomada de conscincia por parte desta ltima. Se os indivduos no forem alertados para os potenciais perigos do crime organizado, existem maiores possibilidades de se verem apanhados em situaes de explorao ou de aceitarem a corrupo generalizada como um fenmeno corrente. Se permitirmos que o crime organizado corroa as estruturas estatais de pases como os Balcs ou outros pases vizinhos da UE, estaremos a colocar em perigo as prprias democracias desses Estados e, consequentemente, devido sua proximidade geogrfica, a nossa tambm. Neste sentido, de sublinhar o papel que a dimenso cultural pode ter no desenvolvimento da luta contra o crime organizado. Uma populao mais bem informada dos seus direitos cvicos deposita uma maior confiana nas instituies estatais e constitui um incentivo real criao de uma cultura mais democrtica. E embora este aspecto seja muitas vezes esquecido, uma sociedade civil slida provavelmente o instrumento mais precioso que temos para evitar o alastramento das actividades criminosas e o aparecimento de zonas cinzentas.
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Concluso
Este no pretende ser um estudo exaustivo das actividades do crime organizado na Europa, nem uma lista de recomendaes, apenas um incentivo reflexo sobre o que actualmente este fenmeno, a forma como evoluiu e as suas potenciais consequncias para a dimenso de segurana da Unio e da sua vizinhana mais prxima. De momento, o crime organizado considerado como uma questo secundria devido mediatizao do terrorismo, o que lhe tem permitido atrair menos ateno e actuar mais livremente. No entanto, existem cada vez mais indcios de que o crime organizado est associado de diversas formas ao terrorismo, atravs do financiamento de operaes ou do fornecimento de armas. Alguns autores defendem at que se est a proceder, em algumas zonas do mundo, a uma fuso entre grupos terroristas e grupos criminosos, o que cria, na verdade, uma ameaa muito mais perigosa do que as anteriores, pois acumula a capacidade financeira e as motivaes polticas. Independentemente deste novo fenmeno, necessrio compreender que o crime organizado est realmente a mudar, a ficar mais resistente e a ganhar uma dimenso assustadora em regies que fazem fronteira com a Unio Europeia. A sua actuao estende-se agora a novas actividades e a novas reas geogrficas, onde a autoridade j partilhada entre os Estados e grupos criminosos. Existem j numerosos programas, medidas e instrumentos criados para inverter esta tendncia. Os resultados ficam, no entanto, aqum do necessrio. A resposta a esta questo talvez resida na necessidade de melhor compreender esta ameaa e de permitir um espao de reflexo sobre as suas causas. Existe, apesar de tudo, uma certeza: no possvel fazer frente ao crime organizado apenas com aces policiais ou com a publicao de novas leis. A chave do problema est na sociedade em si, na sua estrutura e, acima de tudo, na formao cvica dos cidados. a este nvel que so necessrias verdadeiras intervenes de fundo.
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Doutoranda no Instituto Universitrio Europeu em Florena Investigadora no Instituto da Defesa Nacional

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Captulo 1: Crime Organizado: uma Evoluo Preocupante

1.1. Sobre a Natureza do Crime Organizado

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1.2. As suas Origens e Tendncias Actuais

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Captulo 2: As Diversas Vertentes do Crime Organizado

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2.2. Trfico de Seres Humanos e Smuggling

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2.4. Crimes Financeiros

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2.5. Trfico Diverso

Captulo 3: O Crime Organizado em Cenrios de Conflito de Tipo Irregular

3.1. Sobre a Natureza da Guerra Irregular

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