MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PROMOTORIAS DE JUSTIADE DEFESA DO PATRIMNIO PBLICO DACOMARCADE NATAL

Rua Promotor Manoel Alves Pessoa Neto, 110, Natal (RN) Telefone (84) 3232.7178

Excelentssima Senhora Doutora Juza de Direito da 6. Vara Criminal da Comarca de Natal

O MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE , por intermdio da Promotoria de Justia de Defesa do Patrimnio Pblico da Comarca de Natal-RN, no uso de suas atribuies legais, embasado nos elementos informativos carreados no anexo PIC n 003/11, e nos autos dos Processos n. 0133493-58.2011.8.20.0001, n. 0003280-61.2011.8.20.0001 e n. 0118591-03.2011.8.20.0001, vem perante V. Ex. oferecer DENNCIA em face das seguintes pessoas:

GEORGE ANDERSON OLMPIO DA SILVEIRA (CPF n 304.801.458-65), brasileiro, casado, advogado, com domiclio na Rua Presidente Quaresma, Cond. Nsia Santiago (em frente TV Ponta Negra), apto. 1801, Alecrim, Natal/RN e, ainda, na Rua Ten. Cel. Antonio Braga, 275, Vila Santa Catarina, So Paulo/SP; JOO FAUSTINO FERREIRA NETO (CPF n 002.970.034-

53), brasileiro, casado, servidor pblico, residente e domiciliado na Rua Desembargador Dionsio Filgueira, 864, Apto 601, Ed. Belo Monte, Petrpolis, nesta capital, e na Av. Dep. Mrcio Marinho (Porto Brasil Resort, Praia de Cotovelo), apto. 203, bloco 5 - tipo A, Edifcio Villa Real, Parnamirim-RN; WILMA MARIA DE FARIA (CPF n 200.459.724-00), brasileira, com domiclio na Avenida Presidente Getlio Vargas, 782, Apto. 101, Petrpolis, CEP: 59012-360, Natal/RN; IBER PAIVA FERREIRA DE SOUZA (CPF n. 010.873.394-72), brasileiro, casado, advogado, Av. Nilo Peanha, 300, Condomnio Odorico Ferreira, Apartamento 601, 6. andar, Tirol, Natal/RN; MARCUS VINCIUS FURTADO DA CUNHA (CPF n 021.662.534-31), brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Rua Jornalista Francisco Sinedino, 1140, apto. 303, Condomnio AHEAD, Lagoa Nova, Natal/RN; CARLOS THEODORICO DE CARVALHO BEZERRA (CPF n 230.244.454-04), brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Cear Mirim, 304, Tirol, Edifcio Residencial Florais dos Tamarindos, apto. 701, Natal/RN; RICO VALLRIO FERREIRA DE SOUZA (CPF n 970.967.684-91), brasileiro, casado, servidor pblico, com domiclio na Rua Ansio de Souza, 2600, Apto. 1202, Lagoa Nova, CEP: 59064-330, Natal/RN; ALCIDES FERNANDES BARBOSA (CPF n 043.132.79806), brasileiro, casado, empresrio, residente e domiciliado na Rua Taquaritinga, 102, Condomnio Jardim Apollo, So Jos dos Campos/SP; CARLOS ALBERTO ZAFRED MARCELINO (CPF N 115.134.958-52), brasileiro, casado, empresrio, residente e domiciliado na Alameda Repblica Dominicana, 555, Alphaville, Barueri/SP; HARALD PETER ZWETKOFF, brasileiro, empresrio,

Diretor Presidente da empresa CONTROLAR S.A., onde pode ser citado; EDSON CZAR CAVALCANTE brasileiro, SILVA (CPF residente n e

466.854.644-53),

empresrio,

domiciliado na Rua Miguel Rocha, 1920, Edifcio Residencial Salvina Miranda, apto. 07, Candelria, Natal/RN; MARCUS VINICIUS SALDANHA PROCPIO (CPF n. 365.655.634-20), brasileiro, casado, empresrio, residente e domiciliado na Rua Dr. Manoel Dantas, 276, Condomnio Residencial Manoel Gonalves Ribeiro, apto. 1.302, Petrpolis, Natal/RN; JEAN QUEIROZ DE BRITO (CPF n. 522.718.974-91), brasileiro, casado, empresrio, Rua Raimundo Chaves, Condomnio residencial West Park Boulevard, Casa I-17 (Rua San Mrcio), Lagoa Nova, Natal/RN; LUIZ CLAUDIO MORAIS CORREIA VIANA (CPF n 365.986.073-53), brasileiro, com domiclio na Rua Professor Dias da Rocha, 370, Apto. 102, Meireles, CEP: 60170-310 Fortaleza/CE; MARLUCE OLMPIO FREIRE (CPF n 322.530.604-53), brasileira, com domiclio na Avenida Alexandrino de Alencar, 1092, Lagoa Seca, CEP: 59022-350, Natal/RN; MARCO AURLIO DONINELLI FERNANDES (CPF n 284.414.513-20), brasileiro, casado, empresrio, residente e domiciliado na Rua Mangabeira, 45, Casa Areia Branca, Aracaju/SE; JOS GILMAR DE CARVALHO LOPES (CPF n 106.123.274-34), brasileiro, casado, empresrio, residente e domiciliado na Av. Amintas Barros, 5348, Nova Descoberta, Natal/RN; EDUARDO DE OLIVEIRA PATRCIO (CPF n 933.635.914-20), brasileiro, Empresrio, com domiclio na Rua CINTYA KELLY NUNES DELFINO, brasileira, empresria,

com domiclio na Rua Gov. Silvio Pedrosa, 260, apt 2100, Areia Preta, Natal/RN; CAIO BIAGIO ZULIANI (CPF n 061.013.934-70), brasileiro, solteiro, advogado, residente e domiciliado na Rua Desportista Jos Procpio, 2993, Lagoa Nova, Natal/RN; JAILSON HERIKSON COSTA DA SILVA, brasileiro, casado, engenheiro mecnico, RG 1.701.711-SSP/RN, residente e domiciliado na Rua Estrela do Mar, 2297, Ponta Negra, Natal/RN; FABIANO LINDEMBERG SANTOS ROMEIRO, brasileiro, casado, contador, residente na Rua Dr. Poty Nbrega, 100, apto. 103, Condomnio residencial Thera Nova, Lagoa Nova, Natal/RN, e com escritrio profissional na Rua Jaguarari com Jernimo Cmara, Sala 01, 1 andar; CZAR AUGUSTO CARVALHO (CPF n 375.085.399-15), brasileiro, casado, empresrio, residente e domiciliado na Av. das Brancas Dunas, 65, Condomnio Quatro Estaes, Bloco Inverno, apto. 1603, Candelria, Natal/RN; NILTON JOS DE MEIRA (CPF n. 322.022.029-00), brasileiro, empresrio, scio da PLANET BUSINESS LTDA, residente e domiciliado na Rua Comendador Arajo, 323, Centro, Curitiba/PR; FLVIO GANEM RILLO (CPF N. 668.771.139-34), brasileiro, empresrio, scio da PLANET BUSINESS LTDA, residente e domiciliado na Rua Saturnino Miranda, 315, casa 20, Santa Felicidade, Curitiba/PR; LUIZ ANTNIO TAVOLARO (CPF n 534.632.698-72), brasileiro, com domiclio na Rua Joaquim Floriano, 466, CJ 1108, CEP: 04534-002, Itaim/SP; LAURO MAIA (CPF n 465.301.854-53), brasileiro, com domiclio na Rua Desembargador Montenegro, 438, Apto. 900, Barro Vermelho, CEP: 59022-640, Natal/RN; EDSON JOS FERNANDES FERREIRA (EDSON

FAUSTINO), (CPF n 430.521.504-72), brasileiro, empresrio, com domiclio na Rua Desembargador Dionizio Filgueira, 864, ap. 601, Petrpolis, Natal/RN; BENVENUTO PEREIRA GUIMARES (CPF n 074.279.134-34), brasileiro, com domiclio na Rua Paulo Lira, 3562, Candelria, CEP: 59090-000, Natal/RN; JORGE CONFESSOR DE MOURA (CPF n 466.234.77420), brasileiro, empresrio, com domiclio na Rua Josefa Ribeiro Monteiro, 61, Emas, Parnamirim/RN; PRISCILLA LOPES DE AGUIAR (CPF n 051.820.554-12), brasileira, com domiclio na Rua Marclio Furtado, 2361, Lagoa Nova, CEP: 59063-360, Natal/RN; MARIA SELMA MAIA DE MEDEIROS PINHEIRO , brasileira, casada, servidora do DETRAN/RN, onde poder ser citada; ELIANE BERALDO ABREU DE SOUZA (CPF n 097.495.678-38), brasileira, com domiclio na Rua Manoel Marques Caldeira, 416, Nova Bady, CEP: 15115-000, Bady Bassitt/SP; RUY NOGUEIRA NETTO, brasileiro, publicitrio, residente e domiciliado na Rua Piau, n. 1145, 10 andar, Higienpolis, So Paulo/SP.

Em razo dos fatos e fundamentos jurdicos a seguir expostos.

I ASPECTOS GERAIS DA ORGANIZAO CRIMINOSA QUE ATUOU NO DETRAN/RN NO PERODO DE 2008 A 2010: Em meados de fevereiro do ano em curso o Ministrio Pblico Estadual instaurou o anexo PIC n. 003/11, destinado a apurar, inicialmente, suposta fraude licitao ocorrida em 2010 no DETRAN/RN para concesso do servio de inspeo veicular ambiental no Estado do Rio Grande do Norte. 5

Ocorre que, ao longo da investigao ministerial, descortinou-se um esquema mais amplo e mais antigo instalado na referida autarquia estadual, tendo sido identificados pelos menos trs grandes fraudes, levadas a efeito atravs da constituio de autntica organizao criminosa para a prtica de delitos no mbito do DETRAN/RN, cujos objetivos criminosos foram alcanados atravs de pagamento de vantagem indevida (propina) a servidores pblicos, promessa de vantagens indevidas, fraude licitaes, trfico de influncia, alm da utilizao de instrumentos de intimidao e chantagem a atuais ocupantes de cargos pblicos no Estado do Rio Grande do Norte para tentar manter contratos obtidos ilicitamente, os quais ensejeram a prtica de desvio de recursos pblicos e particulares em favor dos lderes da quadrilha, constituindo crime de peculato. A primeira dessas fraudes consistiu na celebrao de convnio entre o DETRAN/RN e o Instituto de Registradores de Ttulos e Documentos de Pessoas Jurdicas do Rio Grande do Norte IRTDPJ/RN. Este convnio, celebrado em meados de maio de 2008, representou grave dano aos cidados norteriograndenses que adquiriram veculos atravs de financiamento bancrio a partir do ms de julho daquele ano, fossem veculos novos ou usados. que, atravs da Portaria 1.093, de julho de 2008, o DETRAN/RN instituiu a obrigatoriedade de registro em cartrio dos contratos de financiamento de veculos com clusulas de garantia real (reserva de domnio, alienao fiduciria, penhor, arrendamento mercantil), onerando o cidado em, no mnimo, cerca de cento e trinta reais e, no mximo, em torno de oitocentos reais, a depender do valor financiado. O referido convnio foi celebrado a partir de requerimento da ento presidente do IRTDPJ/RN, a denunciada MARLUCE OLMPIO FREIRE, que tia do acusado GEORGE ANDERSON OLMPIO DA SILVEIRA, principal articulador dessas fraudes, como veremos mais adiante, tendo sido os principais responsveis pelo seu aperfeioamento o ento Diretor-Geral do DETRAN/RN e ora denunciado, CARLOS THEODORICO DE CARVALHO BEZERRA, e o ento Procurador-Geral desta autarquia, o tambm acusado MARCUS VINICUS FURTADO DA CUNHA, com a necessria colaborao da ento Governadora do RN, e aqui denunciada, WILMA MARIA DE FARIA. Ocorre que, aps diversas demandas judiciais, incluindo uma ao civil pblica, e

uma recomendao do Ministrio Pblico, este convnio foi cancelado pelo prprio ex-Diretor Geral do DETRAN/RN, CARLOS THEODORICO DE CARVALHO BEZERRA, o qual, atravs da Portaria n. 2.222/2010, criou a Central de Registro de Contratos - CRC/DETRAN/RN, que deveria realizar o servio de registro dos contratos de financiamento de veculos, os quais no mais necessitariam ser registrados em cartrio. Todavia, como veremos mais adiante, este cancelamento representou nova fraude no DETRAN/RN, ensejando uma dispensa ilegal de licitao. Antes de tecermos consideraes acerca desta nova fraude relativa ao registro dos contratos de financiamento de veculos, de modo que seja seguida a ordem cronolgica dos fatos, temos que, em meados do incio de 2010, aperfeioou-se nova fraude desta quadrilha no DETRAN/RN, qual seja, a fraude Concorrncia n. 001/10 daquela autarquia, para concesso do servio de inspeo ambiental veicular, que, no Estado do Rio Grande do Norte, passou a ser exigida no que se refere a todos os veculos, a partir do segundo emplacamento. Saliente-se que a quadrilha logrou xito em interferir na prpria elaborao do projeto de lei que resultou na sano da Lei Estadual n. 9.270/09, bem como foram membros da organizao que elaboraram o prprio edital da referida concorrncia, e, pasmem, integrantes da quadrilha foram responsveis pela elaborao de resposta impugnao de empresa potencialmente concorrente nessa licitao, razo porque todo o processo de construo da inspeo veicular e a licitao para a concesso foram visceral e irremediavelmente fraudados. Desta feita, a pessoa jurdica constituda por GEORGE ANDERSON OLMPIO DA SILVEIRA para aperfeioamento do contrato viciado foi o CONSRCIO INSPAR, vencedor da respectiva licitao, que, mais adiante, foi anulada pela prpria administrao pblica estadual. Para o sucesso desta empreitada criminosa, GEORGE OLMPIO contou com a colaborao, primeiro, da Governadora do Estado do Rio Grande do Norte em meados de 2009, a denunciada WILMA MARIA DE FARIA, e, j em 2010, do ento Governador do Estado do Rio Grande do Norte, o acusado IBER PAIVA FERREIRA DE SOUZA. Em todo este perodo, considerando que a fraude comeou a ser operacionalizada em meados de maro de 2009, com a participao dos empresrios paulistas ALCIDES

FERNANDES, HARALD PETER, CARLOS ALBRETO ZAFRED, bem como do advogado LUIZ ANTNIO TAVOLARO e ELIANE ABREU, no ncleo paulista da organizao, enquanto, no plano local, GEORGE contou com a colaborao do ento Diretor-Geral do DETRAN/RN, CARLOS THEODORICO DE CARVALHO BEZERRA, e do ento Procurador-Geral dessa autarquia, MARCUS VINICUS FURTADO DA CUNHA, alm de CAIO BIAGIO, JAILSON HERIKSON, EDSON CSAR (Mou), CZAR AUGUSTO CARVALHO, GILMAR DA MONTANA, MARCUS PROCPIO, entre outros denunciados. Aps a investida na inspeo veicular ambiental, o denunciado GEORGE ANDERSON OLMPIO DA SILVEIRA, novamente com a participao dos denunciados IBER FERREIRA DE SOUZA, CARLOS THEODORICO DE CARVALHO BEZERRA, MARCUS VINICUS FURTADO DA CUNHA, MARCUS VINICIUS SALDANHA PROCPIO, e, agora, NILTON JOS DE MEIRA e FLVIO GANEM RILLO, logrou xito em manter o auferimento de vultosos lucros em detrimento do errio e dos cidados norteriograndenses no que se refere ao registro dos contratos de financiamento de veculos com clusulas de garantia real (reserva de domnio, alienao fiduciria, penhor, arrendamento mercantil), o que se aperfeioou em meados de dezembro de 2010. que, cancelado o convnio com o IRTDPJ/RN, o qual tinha como Presidente de fato o denunciado GEORGE ANDERSON OLMPIO DA SILVEIRA o que restou bem demonstrado, como se ver adiante, seja porque este foi apresentado nesta condio ao ento Presidente do Senado da Repblica, em meados de novembro de 2008, seja porque foram apreendidas as procuraes da denunciada MARLUCE OLMPIO FREIRE outorgando amplos, gerais e irrrestritos poderes a GEORGE OLMPIO para gerir o IRTDPJ/RN, podendo, inclusive, movimentar suas contas bancrias a organizao criminosa liderada por GEORGE OLMPIO logrou xito em que fosse celebrado contrato emergencial entre o DETRAN/RN e a empresa paranaense PLANET BUSINESS LTDA, cujos scios formais so os denuciados NILTON JOS DE MEIRA e FLVIO GANEN RILLO, para realizao do servio de registro de contratos. Ocorre que, a partir de escutas telefnicas autorizadas judicialmente, o Ministrio Pblico descobriu que esta empresa PLANET BUSINESS LTDA sequer se instalou no Rio Grande do Norte inicialmente, tendo, em verdade, apenas emprestado o seu CNPJ para que GEORGE ANDERSON OLMPIO DA SILVEIRA, atravs de empresas que o mesmo j havia constitudo

para realizar servios para o IRTDPJ/RN, quais sejam, a MBMO LOCAO DE SOFTWARES E EQUIPAMENTOS LTDA e a DJLG SERVICOS DE ADMINISTRAO E GERENCIAMENTO LTDA, pudesse realizar o servio de registro para o DETRAN/RN e auferir os vultosos lucros com este negcio. Somente algum tempo depois da contratao, os denunciados NILTON MEIRA e FLVIO RILLO passam a gerir o negcio, apesar de a administrao de fato continuar sendo realizada por braos operacionais da organizao, no caso, PRISCILLA LOPES DE AGUIAR e FABIANO ROMEIRO. Restou provado, ainda, que os denunciados GEORGE OLMPIO, JAILSON HERIKSON COSTA DA SILVA, NILTON JOS DE MEIRA e FLVIO GANEN RILLO, fizeram um acerto financeiro e, a partir da, passam a dividir os lucros do contrato da PLANET com o DETRAN/RN, tendo intermediado esta negociata o denunciado ALCIDES FERNANDES BARBOSA. Documentos apreendidos na medida de busca e apreenso, com a deflagrao da Operao Sinal Fechado, revelaram que houve um contrato de compartilhamento entre a PLANET BUSINESS e a GO DESENVOLVIMENTO, de modo que os recursos advindos das taxas de registro que so depositadas na conta da PLANET, no Banco do Brasil, Agncia Ponta Negra, em Natal, so divididos, sendo um percentual destinado a uma conta da GO, revelando a partilha dos recursos desviados pela organizao criminosa. Ademais, foram apreendidos doccumentos que revelam que os denunciados LUIZ CLUDIO MORAIS COREIA VIANA e JULIANA FALCO (representando a cota do falecido esposo, DANIEL MAIA) passaram a receber R$20.000,00 (vinte mil reais) mensais desses recursos objeto de desvio, atravs de transferncias de contas bancrias da GO DESENVOLVIMENTO, o que significa que os mesmos continuam participando da fraude, em que pese as empresas DJLG e MBMO no mais serem contratadas formalmente, locupletando-se de forma indevida de recursos de particulares desviados pela quadrilha, atravs de tpicas operaes de lavagem de dinheiro. Assim, GEORGE OLMPIO e a organizao por ele comandada, em verdade, continuaram auferindo lucros no negcio do registro, como os denunciados se referem ao CRC/DETRAN/RN. Em dilogo emblemtico, que teve a durao de mais de vinte e quatro minutos,

os acusados ALCIDES FERNANDES BARBOSA e MARCO AURLIO DONINELLI, cuja atuao ser melhor discriminada mais adiante, falam dos mais srdidos detalhes desta trama, no momento em que a organizao criminosa vivia mais uma crise, pelo fato de que ALCIDES pretendia vender suas cotas de participao futura nos lucros do Consrcio INSPAR, mas entendia que GEORGE OLMPIO no queria permitir isto. Nas transcries de escutas telefnicas nesta denncia, constam colunas que indicam o nmero de registro do udio, o dia e hora de incio do dilogo, os interlocutores e o resumo do dilogo. 596 818 6 13/05/ 2011 01:22: 08 ALCIDES x MARCO AURLIO ALCIDES conversa com MARCO e diz que GEORGE ligou e pediu para que ele fizesse uma aproximao dele com o Robinson, e que tambm falasse com o Kassab para p-lo no partido; ALCIDES diz: ...eu posso falar com o Kassab, eu posso..., mas revela que no vai falar, insatisfeito porque GEORGE no tem cumprido o que prometeu a ele. ALCIDES diz que no vai ajud-lo mais em nada, pois no est sendo ajudado por ele; ALCIDES diz: ...para achar um cara com o nvel de relacionamento que eu tenho difcil, difcil.... ALCIDES diz sobre GEORGE: ...ele marcou com o Chefe da Casa Civil do Governo de Alagoas l para vir para So Paulo. Eu no fiquei aqui e ele ficou apavorado, cara. Apavorado porque eu no estava aqui. S que eu marquei e liberei a CONTROLAR para ele ir, porque isso no resolve nada, o preto no branco depois. Agora o cara no se toca que ele no d um passo aqui em So Paulo e nem em Natal mais... ele no mais nada, tanto que ele conversou com aquele NILTON de Curitiba l, depois teve que me chamar para validar a conversa, porque ele no tem credibilidade.... ALCIDES diz tambm que o CARLOS est tomando algumas medidas e que ele est se movimentando, mas que no sabe o que ; ALCIDES diz que GEORGE quer v-lo naufragar para depois t-lo na mo; ALCIDES diz que GEORGE no resolveu com GILMAR e com MOU, por que no quis, pois GEORGE teria falado para ele que no podia apertar o GILMAR que ele no tem dinheiro e que numa conversa que teve com CAIO, o mesmo teria dito que R$ 600.000,00 (seiscentos mil) GILMAR teria no cofre da construtora e que isso no era dinheiro para ele; ALCIDES fala que GEORGE no quer mesmo viabilizar o negcio, e diz que ...ele t achando que com R$100.000,00 ele compra 10%... do negcio; MARCO diz que ...um troo que daqui a pouquinho vai acontecer ... mais 10, 15 dias, tu vai tar com a bufunfa no bolso e no vai precisar nem vender mais ... a tu compra a parte do CARLOS, a tu fica com mais cota e ... agora comigo do meu jeito... ALCIDES comenta que falou para GEORGE: ...desde janeiro t pedindo para voc vender minhas cotas e at hoje no resolveu nada.... MARCO diz que ele fica distribuindo dinheiro pra todo mundo e que ...o MARCUS VINICIUS t mamando at hoje.... ALCIDES diz que GEORGE falou para ele que d 10

R$10.000,00 (dez mil) a LAURO MAIA, R$ 10.000,00 (dez mil) para o JOO FAUSTINO, R$ 5.000,00 (cinco mil) para o MARCUS PROCPIO () MARCO, ressaltando que GEORGE est mentindo e que fica com mais dinheiro do INSTITUTO do que ele diz ficar, diz que GEORGE falou: ...A ele veio me dizer que sobra para ele 10 ou 15 mil (R$10.000,00 ou R$15.000,00) l do REGISTRO tu acha que eu vou dar 40, 50 mil (R$40.000,00 ou R$50.000,00) pros outros e vou ficar com 10 mil (R$10.000,00)? V tomar no cara. MARCO diz que GEORGE alegou que est sem dinheiro para pagar o que lhe deve, pois no saiu o negcio da inspeo. MARCO diz: Quando foi em Minas para abrir l o registro tu soube que abriu l, n? o REGISTRO l, n, em Minas , naquela poca, abriu mas depois fechou, n... abriu h dois anos atrs quando abriu ali em Natal h trs anos, trs anos e pouco em seguida ele chegou na porta l de casa e disse para mim, , se fechar Minas eu vou te dar um apartamento de 100 mil A eu disse: Vamos fazer o seguinte, tu me d o dinheiro . Diz que GEORGE respondeu: Ento t, fechando Minas, pronto . MARCO continua: P, eu fui a Minas, fiz servio ... porque ele no tinha dinheiro nem para a passagem a eu paguei passagem, fui para Minas ... a coisa tava andando, tava comeando MARCO diz que algum tempo depois perguntou a GEORGE: E a como que ficou Minas?, e GEORGE disse: No, nada p no deu ainda t difcil, porque o Vice-Governador de l, o Jos Alencar, no quer saber disso, ele contra isso p, p, p, p, p, p passou... para ser sincero eu esqueci de Minas correndo o negcio do INSTITUTO l em Natal, e o troo tava para fechar, indo para Braslia e voltando ... da esqueci de Minas, virou o ano quando chegou em maro de 2009 ele (GEORGE) falou: 'Tu vai para So Paulo? T, eu preciso falar contigo' ns no nos conhecamos ainda, ALCIDES tu deve ter conhecido ele (GEORGE) l por abril, maio de 2009, mais ou menos .... ALCIDES confirma: Foi, foi .... MARCO continua, falando da viagem a So Paulo para encontrar GEORGE: ...ficamos no mesmo hotel, e eu subi para o apArtamento dele ... MARCO diz que GEORGE falou: P cara tu v, vamo ter que ver cara, fechou Minas.. MARCO disse que perguntou: Ah, fechou!. GEORGE falou: No, no. Encerraram o contrato. ALCIDES diz: Voc nem sabia que tava aberto. MARCO continua: A eu fiquei... no, no eu no falei nada .... Mais adiante diz: Eu conto com aquilo que fazem, no com o que dizem que vo fazer. ALCIDES diz que agora GEORGE est vendendo iluso e que disse: Se a WILMA ganhar a eleio ns vamos ficar bem... ALCIDES fala: ...no me interessa nada, eu no tenho um pingo de interesse no mandato da WILMA...at porque eu no acredito que ela ganha a eleio. MARCO diz que Wilma vai sair para Prefeita, e que ...a Micarla t queimada, n? A Micarla eu acho que acabou a Micarla, n? Esses dias ele veio me dizer que a Micarla...que ele t morando ali perto da TV...ele encontra a Micarla...Eu disse: Cara, mas h questo de um ano atrs a Micarla era tua inimiga nmero um, ela e o Miguel. George, cai na tua conscincia o seguinte, cara, cai fora de Natal. Fica l com o REGISTRO, com o teu escritrio, um 11

apartamentinho para ti e vai morar em Fortaleza, vai morar em So Paulo.... MARCO continua dizendo que aconselhou GEORGE: ...Faz um outro ciclo na tua vida. Natal o seguinte: o IBER no volta nunca mais, certo? Se a WILMA... Se a WILMA... mas a WILMA uma coisa que pode acontecer ou no. Mas vamos trabalhar com a realidade, com o que t acontecendo hoje. Hoje aquele Carlos Augusto tem pavor dele, pavor, pavor... Cerca de um ms depois desta conversa, os mesmo interlocutores comentam acerca de mais detalhes dos atos de GEORGE ANDERSON OLMPIO DA SILVEIRA e outros membros da organizao. 607 542 3 07/06/ 2011 13:15:4 4 ALCIDES x MARCO AURLIO ALCIDES diz a MARCO que estar se encontrando com GEORGE no final do dia e MARCO diz que tem um negcio para fazer com a guria (JULIANA), mas GEORGE achou caro o preo cobrado. MARCO disse a GEORGE que se fosse ele (GEORGE) que fosse pagar pelo servio, poderia pagar o que estava atrasado e o referente ao servio de agora ele (MARCO) deixava mais para frente. MARCO disse que GEORGE teria ficado mudo com a proposta. MARCO disse que GEORGE perguntou se ele tinha falado com a JULIANA sobre o ALCIDES. MARCO respondeu que s falou com ela o que j teria falado com ele (GEORGE) e que se GEORGE quisesse o ALCIDES ao lado, deveria sentar e conversar com ele e dar um jeito de comprar a parte dele (ALCIDES); MARCO diz que foi grosseiro com o GEORGE, pois tem um monte de gente para atender e que no pode ficar dependendo da boa vontade dele e ALCIDES diz que vai agir assim tambm. ALCIDES diz que o CAIO ligou para ele pegar uma assinatura do CARLOS no comodato porque se no o GEORGE vai pagar uma multa fudida. ALCIDES diz que GEORGE ficou se batendo para no assinar isso e o CARLOS endureceu, e agora CAIO pediu para ALCIDES pegar uma assinatura do CARLOS, porque o melhor negocio o comodato e que o CARLOS precisa parar de viadagem. ALCIDES diz que teria falado para GEORGE aprender a respeitar as pessoas e que marcou com CARLOS s depois da conversa que ter com ele, GEORGE; ALCIDES diz que GEORGE esquece que ele pegou R$2.000.000,00 (dois milhes) do MOU (EDSON CSAR) e que eles no pegaram um centavo. MARCO diz para ALCIDES que o GEORGE nunca deu nada a ele (MARCO), pois o que ele deu foi pagamento de servios que ele (MARCO) fez e ainda ficou devendo. ALCIDES diz que s ficou sabendo que GEORGE pegou dinheiro com "MOU" porque imprensou o CAIO e este contou, e tambm porque MARCO est contando agora. ALCIDES reclama que GEORGE nunca falou sobre isso, e que e ...se amigo, oh, eu vou dar R$1.000.000,00 (um milho) para o IBER mas vou ficar fica com R$600.000,00 fica com R$800.000,00 preciso dar para o ALCIDES l em So Paulo porque o cara t correndo l.... 12

MARCO diz que quem conseguiu sentar GEORGE e "MOU" juntos para conversar foi o MARCUS VINICIUS. MARCO disse que GEORGE iria dar uma grana para o MARCUS VINICIUS. Diz que George pegou certo R$2.000.000,00 (dois milhes), e que ele deu a MARCUS VINICIUS R$100.000,00 (cem mil), mas que esse foi dos dinheiro do INSTITUTO l, aquele INSTITUTO na poca, no foi disso da (se referindo ao Consrcio INSPAR). MARCO diz que MARCUS VINICIUS disse para ele GEORGE ficou de dar um dinheiro (referindo-se a INSPAR) e no me passou ainda, t me devendo... e disse que no dia que MARCUS VINICUS foi cobrar dele, GEORGE meteu-lhe a boca no MARCUS VINICIUS, jogou o contrato no rosto de MARCUS VINICIUS, diz que o que ele (GEORGE) tratou com MARCUS VINICIUS ele tinha que cumprir e diz eu sei que ele t dando grana pro MARCUS VINICIUS todo ms, eu sei disso. ALCIDES diz que para GEORGE fazer graa para os outros ele tem dinheiro, mas, para cumprir com eles o que acordou, no tem . MARCO e ALCIDES dizem que GEORGE deu dinheiro para o IBER, ao Ezequiel, ao cunhado, ao Joca. MARCO diz que no interessa o que ele faz com o dinheiro, mas que o ele marcou com o MARCUS VINICIUS ele cumpra. Que ele sabe que ele d dinheiro ao MARCUS VINICIUS. ALCIDES diz que GEORGE falou que t dando dinheiro at para o filho de WILMA (que ele d dez pau para o filho da governadora, dez para o MARCUS PROCOPIO e para o JOO). MARCO diz que provavelmente GEORGE vai contar que fez um esquema com o CAIO, com o MARCUS PROCOPIO e com o JAILSON da empresa GO para participar de todas as licitaes e que ele ganharia 50% de tudo e que botou eles para trabalharem l e que aumentou o salrio do CAIO. ALCIDES diz que GEORGE paga R$8.000,00 (oito mil) de salrio para o CAIO e que j faz tempo que ele falou isso. E que ele deu uma viagem para CAIO ir Europa. Estes udios so significativos porque representam uma espcie de resumo, com alguns aspectos, meno a pessoas, meno a pagamento de propina, trfico de influncia, estratgias ilegais de atuao perante o poder pblico, revelando, todavia, apenas uma amostra das provas e evidncias que foram coletadas ao longo de cerca de nove meses de investigao do Ministrio Pblico Estadual quanto ao conjunto de fraudes contra o errio perpetradas por GEORGE ANDERSON OLMPIO DA SILVEIRA e demais membros da organizao criminosa que ele estruturou, composta por braos administrativos instalados no DETRAN/RN, no prprio Governo do Estado do Rio Grande do Norte, em outras unidades da federao, alm de empresrios, polticos e pessoas comuns, descortinando-se, em verdade, um esquema de obteno de vantagens ilcitas com atuao de mbito nacional, espraiada por Estados como So Paulo, Cear, Alagoas, Paraba, Par, Minas Gerais, entre outros. 13

Pois bem. H vrias similitudes entre o modus operandi da referida organizao criminosa no caso da fraude da inspeo veicular e a do registro dos contratos de financiamento, seno vejamos. Inicialmente, o IRTDPJ/RN, instituto conveniado para o registro de contratos de financiamento de veculos, foi criado por ideia dos acusados GEORGE ANDERSON OLMPIO DA SILVEIRA e sua tia, MARLUCE OLMPIO FREIRE, que titular do nico Cartrio de Registro de Ttulos e Documentos de Natal, o 2. Ofcio, e foi membro do Conselho Consultivo do IRTDPJ/Brasil de 2006 a 2009. MARLUCE era a Presidente de direito do IRTDPJ/RN quando da celebrao do referido convnio, conferindo a GEORGE, em seguida, a gesto do negcio. Do mesmo modo, GEORGE criou a empresa G.O. DESENVOLVIMENTO DE NEGCIOS LTDA, que por sua vez responde por 51% do capital social do CONSRCIO INSPAR, o qual venceu, de forma viciada, a licitao para a inspeo veicular no RN, o que significa que os negcios jurdicos em questo representariam vultosos lucros para a organizao. Ambas as exigncias, registro de contratos e inspeo indiscriminada de toda a frota, foram trazidas para o RN com o intuito claro de auferimento de vultosos lucros pela organizao, tendo sido declaradas ilegais e abusivas, seja no caso do registro de contratos de financiamento, em que o prprio acusado CARLOS THEODORICO DE CARVALHO BEZERRA, atravs da Portaria n. 2.222/2010 GADIR, revogou a exigncia, somente aps severa presso, tendo sido deferida medida liminar em mandado de segurana, a qual foi mantida pelo Tribunal de Justia do RN, alm de recomendao e ajuizamento de ao civil pblica pelo Ministrio Pblico, seja no caso da INSPAR, tambm suspenso liminarmente em razo de ao civil pblica manejada pelo parquet, tendo o prprio DETRAN/RN, j em outra gesto, anulado a licitao e o contrato, com o aval do Governo do Estado do Rio Grande do Norte.

I.1 A ATUAO DOS MEMBROS DA ORGANIZAO CRIMINOSA NO DETRAN/RN: A organizao criminosa em questo, como dito, liderada pelo denunciado GEORGE ANDERSON OLMPIO DA SILVEIRA, tendo outros membros em seu ncleo central e outros tantos nos ncleos executivos e operacionais, relacionados com cada um dos contratos ou

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convnios obtidos de forma viciada pela organizao. A conformao jurdica da quadrilha encabeada por GEORGE OLMPIO de tpica organizao destinada prtica dos chamados crimes do colarinho branco, cujas aes so travestidas de aparente legalidade, praticadas atravs de instrumentos jurdicos, sem qualquer violncia. Por outro lado, o resultado destas aes so danos sociais de grande monta, envolvendo cifras da ordem de milhes de reais, com a participao ativa de agentes pblicos eleitos ou nomeados para resguardar o interesse pblico, os quais, mediante pagamento de vantagem indevida ou da promessa de pagamento, passaram a patrocinar os interesses privados desta organizao criminosa, alguns, inclusive, passando a comp-la. Vejamos um resumo da atuao dos membros desta organizao: 1) GEORGE ANDERSON OLMPIO DA SILVEIRA : advogado, empresrio e notrio lobista. Ao que se sabe, at o momento, iniciou a sua atuao criminosa atravs do Instituto de Registradores de Ttulos e Documentos de Pessoas Jurdicas do Rio Grande do Norte IRTDPJ/RN (CNPJ n 09.508.539/0001-20), obtendo xito na celebrao de convnio entre este instituto e o DETRAN/RN. Em seguida, obteve a concesso do servio de inspeo veicular ambiental no Estado do Rio Grande do Norte atravs de fraude licitao, tendo praticamente elaborado, juntamente com outros membros da organizao criminosa, o projeto de lei e o decreto que instituram esta inspeo no RN, bem como realizou pagamento de vantagem indevida e promessa de pagamento de vantagem indevida a agentes pblicos. Por fim, obteve a contratao emergencial fraudulenta da empresa PLANET BUSINESS LTDA para a terceirizao dos servios do CRC/DETRAN/RN, alm de, novamente, frustrar a licitude da concorrncia n 001/11, com o intuito de obter, mais uma vez, a adjudicao do objeto da licitao para o registro dos contratos de financiamento de veculos no mbito do DETRAN. Em todas as fraudes houve pagamento de propina a agentes pblicos, existindo provas de que foi paga vantagem indevida aos exGovernadores do RN, WILMA MARIA DE FARIA e IBER PAIVA FERREIRA DE SOUZA, ao ex-Procurador-Geral do DETRAN/RN, MARCUS VINCIUS FURTADO DA CUNHA, ao Suplente de Senador JOO FAUSTINO FERREIRA NETO e a LAURO MAIA, filho e testa de ferro da ento Governadora do RN, WILMA MARIA DE FARIA, alm de pagamento mensal a partcipes desses crimes, como MARCUS VINICIUS PROCPIO SALDANHA, CAIO BIAGIO ZULIANI, JAILSON HERIKSON, entre outros. Teria recebido R$2.000.000,00 (dois milhes de

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reais) de EDSON CSAR DA SILVA (conhecido por MOU), da INSPETRANS, para distribuir entre polticos e servidores pblicos do RN, no que se refere fraude do Consrcio INSPAR. Recebeu os recursos desviados atravs do convnio fraudulento com o IRTDPJ/RN, diretamente movimentados por ele, mediante procurao outorgada por MARLUCE OLMPIO FREIRE, na conta do IRTDPJ/RN, ou EQUIPAMENTOS LTDA por meio das empresas MBMO LOCACAO DE SOFTWARES E (CNPJ n. 10.415.579/0001-07) e DJLG SERVICOS DE

ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO LTDA (CNPJ n. 10.415.512/0001-72), tendo, com parte destes recursos, pago propina a agentes pblicos. H informaes no sentido de que fez contrato de gaveta com os scios da PLANET BUSINESS LTDA e recebe participao nos vultosos lucros da empresa, contratada emergencialmente pelo DETRAN/RN (faturamento da PLANET que atingiu cerca de R$9.000.000,00 (nove milhes de reais), em onze meses de contrato de 20 de dezembro de 2010 a 23 de novembro de 2011 atingindo o registro de 80.000 (oitenta mil veculos) em menos de um ano. O denunciado GEORGE OLMPIO paga propina a agentes pblicos com parte dos recursos obtidos de forma ilcita da PLANET BUSINESS LTDA e, com o restante, realiza operaes consistentes em lavagem de dinheiro. Com o Consrcio INSPAR obteve lucro antecipado, diante do pagamento recebido de scios para distribuio de propina. Por fim, constrangeu CARLOS AUGUSTO ROSADO, marido da Governadora e ROSALBA CIARLINI ROSADO, atual Governadora do Estado, mediante grave ameaa, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem. 2) JOO FAUSTINO FERREIRA NETO: servidor pblico, suplente de Senador e membro da Comisso Executiva Nacional do PSDB (Conselho Fiscal). Atuou como lobista em favor do grupo, valendo-se de sua notria influncia poltica no Rio Grande do Norte e junto a Estados da federao cujos Governos so exercidos por gestores filiados ao PSDB, uma vez que compe a Comisso Executiva Nacional desse partido. Juntamente com GEORGE OLMPIO e MARCUS PROCPIO, forma uma trade que atuou em conjunto, com o objetivo de fraudar a licitao referente concesso do servio de inspeo veicular. Recebeu promessa de vantagem indevida consubstanciada em uma participao de 10% (dez por cento) da parte que tocaria GEORGE nos futuros lucros do Consrcio INSPAR, tanto pela sua atuao no Governo passado, em que contribuiu para a contratao irregular desse consrcio, como pela suas gestes para manter a contratao do mesmo pelo Governo atual, atuando como intermedirio, juntamente com o seu genro MARCUS VINICIUS SALDANHA PROCPIO, para harmonizar os interesses escusos de GEORGE ANDERSON OLMPIO DA SILVEIRA para manter o contrato de inspeo veicular, em

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busca de uma soluo que fosse aceita politicamente pelo governo atual. Recebeu pagamento mensal de GEORGE OLMPIO, em torno de R$10.000,00 (dez mil reais). Auferiu, na forma de desvio, os valores arrecadados de que tinham posse os funcionrios pblicos por equiparao, por meio de empresa contratada, em razo da concesso do servio de inspeo veicular. 3) WILMA MARIA DE FARIA: ex-Governadora do Estado do Rio Grande do Norte. Recebeu vantagem indevida de GEORGE OLMPIO, atravs da empresa DELPHI ENGENHARIA, cujo scio era EDUARDO PATRCIO, no valor de R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais), como doao de campanha no ano de 2010. Alm disso, aceitou promessa de vantagem indevida por parte de GEORGE OLMPIO, no percentual de 15% (quinze por cento) das cotas de participao nos futuros lucros do Consrcio INSPAR, para enviar projeto de lei Assemblia Legislativa do RN, o que resultou na Lei Estadual n. 9.270/09, mesmo com parecer contrrio da Consultoria-Geral do Estado do RN. Este projeto foi elaborado pelos membros da organizao criminosa em questo, tendo sido concebido para atender aos interesses da quadrilha, inclusive quanto ao modelo de concesso do servio de inspeo veicular ambiental, o que permitiria a cobrana de tarifa, ao invs de taxa, resultando na arrecadao pela prpria empresa concessionria (Consrcio INSPAR) em detrimento da destinao de receita para o errio estadual com este servio. Assinou a mensagem de encaminhamento da lei da inspeo veicular, remetendo o projeto para a Assemblia Legislativa/RN, que foi disponibilizada imediatamente a GEORGE OLMPIO, tendo este remetido a outros membros da quadrilha. O seu filho, LAURO MAIA, tambm recebeu vantagem indevida de GEORGE OLMPIO para defender os interesses da organizao perante a administrao pblica estadual, cuja gestora mxima era a sua prpria me. Esse comportamento do filho est interligado com o da me. Auferiu, na forma de desvio, os valores arrecadados de que tinham posse os funcionrios pblicos por equiparao, por meio de empresa contratada, em razo da concesso do servio de inspeo veicular. Igualmente, concorreu para que terceiros auferissem, na forma de desvio, os valores arrecadados de que tinham posse, em razo da concesso do servio de inspeo veicular. 4) IBER PAIVA FERREIRA DE SOUZA: ex-Governador do Estado do RN, no perodo de maio a dezembro de 2010. Recebeu, pelo menos, R$1.000.000,00 (um milho de reais) do esquema criminoso montado por GEORGE OLMPIO. Recebeu, ainda, promessa de vantagem indevida de participao, no percentual de 15% (quinze por cento) da parte que tocaria GEORGE nos futuros lucros do Consrcio INSPAR. Contribuiu decisivamente para a contratao

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irregular do Consrcio INSPAR, tendo assinado o termo de concesso do servio de inspeo veicular ambiental, bem como promoveu a expanso indiscriminada da inspeo veicular para todos os municpios do Estado do RN, com a edio do Decreto n 22.091, de 17 de dezembro de 2010, no final do seu governo, viabilizando, assim, o aumento potencial dos futuros lucros. Colaborou para a contratao fraudulenta da PLANET BUSINESS LTDA, presidindo a reunio do CDE que aprovou a minuta de contrato da empresa antes da criao do CRC do DETRAN, que seria o rgo para o qual a referida empresa prestaria o servio. Auferiu, na forma de desvio, os valores arrecadados de que tinham posse os funcionrios pblicos por equiparao, por meio de empresa contratada, em razo da concesso do servio de inspeo veicular. Igualmente, concorreu para que terceiros auferissem, na forma de desvio, os valores arrecadados de que tinham posse, em razo da concesso do servio de inspeo veicular e do contrato emergencial da PLANET BUSINESS LTDA, para feitura do registro dos contratos de financiamento de veculos. 5) LAURO MAIA: filho da ex-Governadora do RN, WILMA MARIA DE FARIA. Intermediou a promessa de vantagem indevida feita por GEORGE OLMPIO a sua me, atravs de 15% (quinze por cento) das cotas de participao nos futuros lucros do Consrcio INSPAR que caberiam quele, bem como recebeu vantagem indevida, no valor mensal de R$10.000,00 (dez mil reais), de GEORGE OLMPIO, para contribuir com a fraude. Contribuiu, decisivamente, para a celebrao do convnio irregular entre o IRTDPJ/RN e o DETRAN/RN, aproveitando-se da peculiaridade de ser filho da ento Governadora do Estado do RN. Intermediou os interesses da quadrilha junto aos membros do Governo e prpria Governadora WILMA MARIA DE FARIA, tendo recebido de GEORGE OLMPIO a minuta do projeto de lei, que redundou na Lei Estadual n. 9.270/09, e que havia sido encaminhado Assemblia Legislativa do RN aps as alteraes introduzidas pela organizao criminosa comandada por GEORGE OLMPIO. J foi preso na operao HGIA por ter cometido delito semelhante, ao receber propina para garantir contrato de prestadores de servio com a Secretaria de Sade do Estado do RN, na mesma poca dos fatos em comento. Por estes fatos foi processado criminalmente perante e Justia Federal. Por fim, auferiu, na forma de desvio, os valores arrecadados de que tinham posse os servidores pblicos por equiparao, em razo da concesso do servio de inspeo veicular e do convnio celebrado entre o IRTDPJ/RN e o DETRAN. 6) ALCIDES FERNANDES BARBOSA: lobista paulista, especializado em obter contratos com o poder pblico de forma fraudulenta em vrios municpios brasileiros,

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especialmente em So Paulo. Recebeu o convite de GEORGE OLMPIO para participar da fraude da inspeo veicular, momento em que passou a compor a organizao criminosa, atravs de indicao de JOO FAUSTINO FERREIRA NETO, a quem j conhecia da poca em que este era Sub-Secretrio da Casa Civil do Estado de So Paulo. Recebeu promessa de vantagem indevida no percentual de 5% (cinco por cento) de participao nos futuros lucros do Consrcio INSPAR para obter a garantia de que a empresa CONTROLAR, especializada em inspeo veicular e atualmente contratada pelo DETRAN/SP para a inspeo ambiental naquele Estado, no participaria da licitao no RN, bem para prestar servio de lobby junto a agentes pblicos e empresrios. Divide com CARLOS ALBERTO ZAFRED, a cota de participao da NELL, que de 10% (dez por cento) nos lucros do Consrcio INSPAR. Participou, ativamente, da fraude Concorrncia n. 001/10-DETRAN/RN. Concebeu, juntamente como GEORGE OLMPIO, a extorso promovida contra CARLOS AUGUSTO ROSADO e ROSALBA CIARLINI ROSADO, para obter a manuteno do contrato do CONSRCIO INSPAR no atual governo estadual, arregimentando o publicitrio RUI NOGUEIRA para viabilizar a publicao de matrias jornalsticas em desfavor das vtimas. Os extratos bancrios apreendidos no escritrio de GEORGE OLMPIO revelam que ALCIDES FERNANDES BARBOSA recebeu transferncias de valores efetuadas por GEORGE OLMPIO. Por fim, auferiu, na forma de desvio, os valores arrecadados de que tinham posse, em razo da concesso do servio de inspeo veicular. 7) MARCUS VINICIUS FURTADO DA CUNHA: ex-Procurador-Geral do DETRAN/RN. Recebeu R$100.000,00 (cem mil reais) de vantagem indevida paga por GEORGE OLMPIO em razo da sua atuao para viabilizar no mbito do DETRAN o convnio irregular com o IRTDPJ/RN, alm de receber, mensalmente, vantagem indevida em torno de R$10.000,00 (dez mil reais), como retribuio pela atuao em defesa da organizao no mbito da mencionada autarquia. Alm disso, contribuiu para a contratao ilegal da PLANET BUSINESS LTDA no dia 16 de dezembro de 2010, um dia antes de ser editada a Portaria n. 2.222/2010, que criou o CRC/DETRAN/RN. Recebeu promessa de vantagem indevida para colaborar com a fraude licitao para a contratao do Consrcio INSPAR pelo DETRAN/RN, cujo objeto era a concesso do servio de inspeo veicular ambiental no Rio Grande do Norte. H provas de que, juntamente com CARLOS THEODORICO DE CARVALHO BEZERRA, permitiu que outros membros da organizao criminosa elaborassem o prprio edital da Concorrncia n. 001/10-DETRAN/RN (concesso do servio de inspeo veicular ambiental no RN), os anexos desse edital, incluindo a minuta do contrato administrativo, e, ainda, elaborassem a deciso da Comisso Permanente de

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Licitao quanto a impugnao de empresa potencialmente concorrente do Consrcio INSPAR no referido certame, tendo ambos MARCUS VINICIUS e CARLOS THEODORICO garantido a oficializao desses atos administrativos pela CPL, proporcionando a vitria do referido consrcio na mencionada concorrncia, com ares de legalidade. Auferiu, na forma de desvio, os valores arrecadados de que tinham posse os funcionrios pblicos por equiparao, por meio de empresa contratada, em razo da concesso do servio de inspeo veicular. Igualmente, concorreu para que terceiros auferissem, na forma de desvio, os valores arrecadados de que tinham posse, em razo da concesso do servio de inspeo veicular, do convnio celebrado entre o IRTDPJ/RN e o DETRAN e do contrato celebrado entre a empresa PLANET BUSINESS LTDA com a referida autarquia. 8) CARLOS THEODORICO DE CARVALHO BEZERRA: ex-Diretor-Geral do DETRAN/RN. Praticou os atos de ofcio que lhe cabiam como Diretor Geral do DETRAN para viabilizar as contrataes do CONSRCIO INSPAR e do IRTDPJ/RN. Contribuiu decisivamente para as fraudes da organizao liderada por GEORGE OLMPIO, uma vez que, como Diretor-Geral dessa autarquia, foi o agente pblico que celebrou o convnio com o IRTDPJ/RN, sabendo-o indevido, contratou o Consrcio INSPAR, permitindo que a organizao criminosa, como visto acima, elaborasse o prprio edital do certame licitatrio, alm dos anexos desse edital, incluindo a minuta do contrato administrativo, e, enfim, elaborasse a minuta da deciso da Comisso Permanente de Licitao a impugnao de empresa potencialmente concorrente do Consrcio INSPAR no referido certame, tendo, juntamente com MARCUS VINICIUS FURTADO, garantido a oficializao desses atos administrativos pela CPL, proporcionando a vitria do referido consrcio na mencionada concorrncia, com ares de legalidade. Alm disso, contratou emergencialmente a PLANET BUSINESS LTDA no dia 16 de dezembro de 2010, um dia antes de editar a Portaria n. 2.222/2010, que criou o CRC/DETRAN/RN, em 17 de dezembro daquele ano. Tinha conhecimento de que este contrato pertencia, em verdade, a GEORGE OLMPIO, tendo CARLOS THEODORICO enviado a minuta do contrato viciado para apreciao pelo CDE. Alm disso, alterou vrias vezes no processo administrativo, mantendo a mesma numerao das pginas, as clusulas do convnio com o IRTDPJ/RN, tendo sido apreendidas, inclusive, trs minutas diversas da verso final do convnio no escritrio de GEORGE ANDERSON OLMPIO DA SILVEIRA, assinadas apenas pelo Diretor Geral do DETRAN, contemplando valores diferentes da parcela que caberia ao DETRAN no convnio. Com tais condutas, concorreu para que terceiros auferissem, na forma de desvio, os valores arrecadados de que tinham posse os funcionrios pblicos por

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equiparao, em razo da concesso do servio de inspeo veicular, do convnio celebrado entre o IRTDPJ/RN e o DETRAN e do contrato celebrado entre a empresa PLANET BUSINESS LTDA com a referida autarquia. 9) MARCUS VINICIUS SALDANHA PROCPIO: lobista natalense, ligado a JOO FAUSTINO, seu genro. Foi contratado por GEORGE OLMPIO, recebendo R$5.000,00 (cinco mil reais) mensais, sob o pretexto de ser o Diretor de Obras do Consrcio INSPAR, mas, alm da parte regular dos servios que prestava, foi contratado, tambm, para colaborar com as fraudes em comento. Teve forte papel na intermediao entre os agentes pblicos aos quais foi paga propina e oferecida promessa de vantagem indevida no caso do Consrcio INSPAR. Atua na organizao criminosa em questo, com GEORGE OLMPIO, JOO FAUSTINO e os demais, desde o contrato do registro de financiamento de veculos, at a contratao fraudulenta do Consrcio INSPAR. Intermediou as negociaes da organizao criminosa para manter a contratao do CONSRCIO INSPAR pelo Governo atual, atuando como intermedirio, juntamente com o seu sogro JOO FAUSTINO FERREIRA NETO, para harmonizar os interesses escusos de GEORGE ANDERSON OLMPIO DA SILVEIRA, em busca de uma soluo que fosse aceita politicamente pelo governo atual. Negociou diretamente com ALCIDES FERNANDES BARBOSA para que este no adiantasse o curso da extorso praticada em desfavor de CARLOS AUGUSTO ROSADO e ROSALBA CIARLINI ROSADO, a pedido de JOO FAUSTINO FERREIRA NETO, at que se encontrasse uma soluo para o caso. Auferiu, na forma de desvio, os valores arrecadados de que tinham posse os funcionrios pblicos por equiparao, por meio de empresa contratada, em razo da concesso do servio de inspeo veicular. Igualmente, concorreu para que terceiros auferissem, na forma de desvio, os valores arrecadados de que tinham posse, em razo da concesso do servio de inspeo veicular. 10) EDUARDO DE OLIVEIRA PATRCIO: amigo, ex-cunhado e colaborador de GEORGE OLMPIO na fraude da inspeo veicular. Atravs de provas obtidas na interceptao telefnica se descobriu que o mesmo recebeu vantagem indevida de GEORGE OLMPIO para contribuir na fraude do Consrcio INSPAR no RN, valendo-se da sua influncia junto aos ento membros do Governo local. Na medida de busca e apreenso se confirmou este fato, colhendo-se prova de que EDUARDO PATRCIO foi, realmente, intermedirio no pagamento de vantagem indevida de GEORGE OLMPIO para WILMA DE FARIA, no valor de R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais) com doao na campanha eleitoral de 2010, atravs da DELPHI

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ENGENHARIA. Foi apreendido um contrato de mtuo entre esta empresa e GEORGE OLMPIO, o qual no previu juros, e, ademais, teve o vencimento de uma parcela de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) no dia 21/09/2010, mesmo dia em que a DELPHI ENGENHARIA fez doao de R$70.000,00 (setenta mil reais) para a ento candidata ao Senado Federal, a denunciada WILMA MARIA DE FARIA. Este simulacro de contrato foi assinado por CNTIA DELFINO, sua ex-esposa e scia, que, assim, dissimulou a movimentao financeira dos recursos que seriam dados exGovernadora WILMA DE FARIA por GEORGE OLMPIO, intermediando a transao por meio da mencionada empresa e conferindo aparncia de legalidade a doaes de campanha que constituram, em verdade, o pagamento de vantagem indevida denunciada WILMA DE FARIA. Enfim, EDUARDO PATRCIO travou diversos dilogos com membros da organizao criminosa traando estratgias para no perder o contrato de concesso do Consrcio INSPAR. Auferiu, na forma de desvio, os valores arrecadados de que tinham posse os funcionrios pblicos por equiparao, por meio de empresa contratada, em razo da concesso do servio de inspeo veicular. 11) MARCO AURLIO DONINELLI FERNANDES: Participou das fraudes, colaborando com o esquema, atravs de instigao a GEORGE OLMPIO quanto a estratgias para obteno de contratos perante o poder pblico, inclusive sugerindo o pagamento de propina a agentes pblicos e diviso de lucros com scios ocultos, compondo a organizao criminosa. Tem forte influncia sobre GEORGE OLMPIO. Combinou com ALCIDES FERNANDES as estratgias de atuao do grupo, tendo travado diversos dilogos com o mesmo no perodo de investigao. J foi condenado criminalmente na Comarca de Porto Alegre por ter falsificado documento particular em uma fraude licitao. Auferiu, na forma de desvio, os valores arrecadados de que tinham posse os funcionrios pblicos por equiparao, por meio de empresa contratada, em razo da concesso do servio de inspeo veicular. 12) JOS GILMAR DE CARVALHO LOPES (GILMAR DA MONTANA): empresrio e scio oculto do Consrcio INSPAR. Scio majoritrio das empresas MONTANA CONSTRUES LTDA (CNPJ n 08.475.436/0001-49) e MONTANA HABITACIONAL E CONSTRUES LTDA - MONTHAB (CNPJ n 11.676.507/0001-86). Em seu interrogatrio, confirmou que GEORGE OLMPIO lhe disse que prometeu propina a WILMA DE FARIA, IBER FERREIRA e JOO FAUSTINO para garantir a sua contratao para realizar a inspeo veicular ambiental no RN, tendo os ex-Governadores ora denunciados sido agraciados com uma

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cota de 15% (quinze por cento), cada um, do. H provas de que teria anudo ao pagamento de propina por parte de GEORGE OLMPIO a agentes pblicos, bem como ao oferecimento de promessa de vantagem indevida a agentes pblicos, para manter a sua participao no negcio. Ofereceu promessa de vantagem indevida a agentes pblicos potiguares para reverso da anulao do contrato com o Consrcio INSPAR pelo Estado do RN. Realizou adiantamento de numerrio a GEORGE OLMPIO para distribuio de vantagem indevida a agentes pblicos. scio oculto do Consrcio INSPAR, tendo construdo as bases dos centros de inspeo veicular, atravs da MONTHAB, para depois alug-las ao referido consrcio, obtendo, alm disso, participao nos lucros do mesmo. Concorreu para que terceiros auferissem, na forma de desvio, os valores arrecadados de que tinham posse os funcionrios pblicos por equiparao, em razo da concesso do servio de inspeo veicular. 13) EDSON CZAR CAVALCANTE SILVA (MOU): scio majoritrio da INSPETRANS (CNPJ n. 05.633.790/0001-66), empresa componente do Consrcio INSPAR. Pagou, antecipadamente, cerca de R$2.000.000.00 (dois milhes de reais) para GEORGE OLMPIO, como aquisio de cotas do negcio, para pagamento de vantagem indevida a agentes pblicos, de modo a obterem garantias de vitria na licitao da inspeo veicular ambiental no RN. Participou da fraude concorrncia para a concesso do servio de inspeo veicular ambiental no RN, tendo sido quem pagou o estudo que embasou o PCPV, bem como articulou-se com MARCUS VINICIUS FURTADO DA CUNHA, brao operacional da quadrilha no DETRAN/RN, o qual assinou o prprio atestado tcnico da INSPETRANS, para montar a fraude, em conjunto com GEORGE OLMPIO. Concorreu para que terceiros auferissem, na forma de desvio, os valores arrecadados de que tinham posse os funcionrios pblicos por equiparao, em razo da concesso do servio de inspeo veicular. 14) CARLOS ALBERTO ZAFRED MARCELINO: scio da NEEL BRASIL TECNOLOGIA LTDA (CNPJ n 07.158.319/0001-99), empresa do consrcio INSPAR. Participou ativamente da fraude concorrncia para a concesso do servio de inspeo veicular ambiental no RN, colaborando na elaborao do projeto de lei que redundou na Lei Estadual n. 9.270/09, na elaborao do edital do certame, e seus anexos, e, enfim, elaborando a resposta a impugnao de empresa potencialmente concorrente do Consrcio INSPAR na referida licitao, com o apoio do denunciado LUIZ ANTNIO TAVOLARO, ex-Procurador-Geral do Municpio de So Jos do Rio Preto/SP. Formou, para esse fim, sociedade oculta com ALCIDES FERNANDES BARBOSA,

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lobista que teria garantido a no participao da CONTROLAR na licitao da inspeo ambiental no RN, tendo convidado CARLOS ZAFRED para tanto, com quem divide a cota de 10% (dez por cento) dessa empresa no Consrcio INSPAR. Concorreu para que terceiros auferissem, na forma de desvio, os valores arrecadados de que tinham posse os funcionrios pblicos por equiparao, em razo da concesso do servio de inspeo veicular. 15) LUIZ ANTNIO TAVOLARO: Advogado paulista. Ex-Procurador-Geral do Municpio de So Jos do Rio Preto/SP. Participou ativamente da fraude concorrncia para a concesso do servio de inspeo veicular ambiental no RN, colaborando na elaborao do projeto de lei que redundou na Lei Estadual n. 9.270/09, na elaborao do edital do certame, e seus anexos, e, enfim, na minuta final de resposta a impugnao de empresa potencialmente concorrente do Consrcio INSPAR na referida licitao, cujos argumentos bsicos haviam sido redigidos por CARLOS ALBERTO ZAFRED que foram utilizados pela Comisso de Licitao do DETRAN para refutar as impugnaes ao edital. Essas atividades, pelo seu objeto ilcito, descaracterizam a licitude da atividade de advocacia. Concorreu para que terceiros auferissem, na forma de desvio, os valores arrecadados de que tinham posse os funcionrios pblicos por equiparao, em razo da concesso do servio de inspeo veicular. 16) JAILSON HERIKSON COSTA DA SILVA: engenheiro, ex-scio de GEORGE OLMPIO na GO DESENVOLVIMENTO DE NEGCIOS (CNPJ n 11.155.786/000132). Participou da fraude relativa contratao emergencial da PLANET BUSINESS LTDA. Tambm participou da fraude relativa ao Consrcio INSPAR. Assinou, em conjunto com GEORGE OLMPIO, NILTON JOS DE MEIRA e FLVIO GANEM RILLO contrato de gaveta para diviso dos lucros obtidos pela PLANET BUSINESS LTDA, contratada emergencialmente atravs de dispensa indevida de licitao e pagamento de propina a agentes pblicos pelo DETRAN/RN. Auferiu, na forma de desvio, os valores arrecadados de que tinham posse os funcionrios pblicos por equiparao, por meio de empresa contratada, em razo do convnio do servio de registro de contratos de financiamento de veculos. Igualmente, concorreu para que terceiros auferissem, na forma de desvio, os valores arrecadados de que tinham posse, em razo do convnio do servio de registro de contratos de financiamento de veculos. 17) CAIO BIAGIO ZULIANI: advogado, scio de GEORGE OLMPIO na GO DESENVOLVIMENTO DE NEGCIOS e na GEORGE OLMPIO ADVOGADOS. Participou das

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fraudes praticadas pela organizao, mormente quanto ao Consrcio INSPAR. Os documentos apreendidos mostram que CAIO BIAGGIO operador de GEORGE OLMPIO. Concorreu para a a frustrao do carter competitivo da concorrncia n 001/11 do DETRAN. Mantinha contatos com os scios da PLANET BUSINESS com o intuito de fraudar a concorrncia n 001/11 e com as demais empresas do consrcio INSPAR. Atua, mediante procuraes outorgadas por GEORGE OLMPIO, nas atividades ilcitas do grupo. Auferiu, na forma de desvio, os valores arrecadados de que tinham posse os funcionrios pblicos por equiparao, por meio de empresa contratada, em razo dos convnio e contrato do servio de registro de contratos de financiamento de veculos e do contrato de inspeo veicular. Igualmente, concorreu para que terceiros auferissem, na forma de desvio, os valores arrecadados de que tinham posse, em razo dos convnio e contrato do servio de registro de contratos de financiamento de veculos e do contrato de inspeo veicular. 18) FABIANO LINDEMBERG SANTOS ROMEIRO: operador financeiro da organizao criminosa. Apesar de contratado formalmente pela GO DESENVOLVIMENTO DE NEGCIOS, h evidncias de que realizava o pagamento de vantagem indevida a agentes pblicos e de que colabora com a gesto do contrato fraudulento com a PLANET BUSINESS LTDA. H prova de que sabia de todas as irregularidades praticadas por GEORGE OLMPIO. Auferiu, na forma de desvio, os valores arrecadados de que tinham posse os funcionrios pblicos por equiparao, por meio de empresa contratada, em razo do contrato do servio de registro de contratos de financiamento de veculos e do contrato de inspeo veicular. Igualmente, concorreu para que terceiros auferissem, na forma de desvio, os valores arrecadados de que tinham posse, em razo do contrato do servio de registro de contratos de financiamento de veculos e do contrato de inspeo veicular. 19) CZAR AUGUSTO CARVALHO: scio oculto do Consrcio INSPAR, tendo afirmado que possui 5% do negcio. Ainda, presta servios com Diretor Administrativo e atravs da empresa ENGELEV. Adquiriu cotas de participao nos lucros do Consrcio INSPAR, contribuindo para a fraude, atravs do investimento de cerca de R$500.000,00 (quinhentos mil reais). Auferiu, na forma de desvio, os valores arrecadados de que tinham posse os funcionrios pblicos por equiparao, por meio do contrato de inspeo veicular. Igualmente, concorreu para que terceiros auferissem, na forma de desvio, os valores arrecadados de que tinham posse, em razo do contrato de inspeo veicular.

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20) NILTON JOS DE MEIRA: scio da PLANET BUSINES LTDA (CNPJ n. 40.714.231/0001-18), empresa paranaense que celebrou contrato emergencial fraudulento com o DETRAN/RN, em 16/12/2010. No possua sequer sede ou funcionrios em Natal. At meados de maio ou Junho de 2011 atuava atravs da estrutura das empresas de GEORGE OLMPIO (MBMO e DJLG). Repassa parte do lucro da PLANET BUSINESS LTDA a GEORGE OLMPIO para pagamento de propina a agentes pblicos e lavagem de dinheiro. Frustou o carter competitivo da concorrncia n 001/2011 do DETRAN, juntamente com GEORGE ANDERSON OLMPIO e CAIO BIAGIO ZULIANI. Auferiu, na forma de desvio, os valores arrecadados de que tinham posse os funcionrios pblicos por equiparao, por meio de empresa contratada, em razo do contrato do servio de registro de contratos de financiamento de veculos. Igualmente, concorreu para que terceiros auferissem, na forma de desvio, os valores arrecadados de que tinham posse, em razo do contrato do servio de registro de contratos de financiamento de veculos. 21) FLVIO GANEM RILLO: scio da PLANET BUSINES LTDA (CNPJ n. 40.714.231/0001-18), empresa paranaense que celebrou contrato emergencial fraudulento com o DETRAN/RN, em 20/12/2010. No possua sequer sede ou funcionrios em Natal. At meados de maio ou Junho de 2011 atuava atravs da estrutura das empresas de GEORGE OLMPIO (MBMO e DJLG). Repassa parte do lucro da PLANET BUSINESS LTDA a GEORGE OLMPIO, conforme documento de compartilhamento das Receitas apreendido na diligncia de busca e apreenso. Frustou o carter competitivo da concorrncia n 001/2011 do DETRAN, juntamente com GEORGE ANDERSON OLMPIO e CAIO BIAGIO ZULIANI. Auferiu, na forma de desvio, os valores arrecadados de que tinham posse os funcionrios pblicos por equiparao, por meio de empresa contratada, em razo do contrato do servio de registro de contratos de financiamento de veculos. Igualmente, concorreu para que terceiros auferissem, na forma de desvio, os valores arrecadados de que tinham posse, em razo do contrato do servio de registro de contratos de financiamento de veculos. 22) MARLUCE OLMPIO FREIRE: tia de GEORGE OLMPIO. Tabeli do 2. Ofcio de Notas de Natal. Era Presidente do IRTDPJ/RN quando da celebrao do convnio fraudulento com o DETRAN/RN. Mas quem exercia a Presidncia de fato do Instituto era GEORGE OLMPIO, que fez saques, em espcie, de recursos da ordem de mais de um milho de reais do IRTDPJ/RN, utilizando ao menos parte desse capital para oferecer vantagem indevida a agentes pblicos. Foram apreendidas procuraes de MARLUCE OLMPIO conferindo amplos,

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gerais e ilimitados poderes de gesto do IRTDPJ/RN a GEORGE OLMPIO, o que comprova que a sua figura era decorativa na entidade. A busca e apreenso tambm revelou que toda a documentao do Instituto estava em poder de GEORGE OLMPIO, em seu escritrio. A denunciada MARLUCE OLMPIO FREIRE prestou efetiva e decisiva colaborao para o pagamento de propina e as outras irregularidades com relao a este convnio. Atravs dessas procuraes, ainda, conferiu a GEORGE OLMPIO a gesto dos recursos de uma entidade presidida formalmente por ela, podendo o mesmo movimentar livremente as contas bancrias milionrias da entidade. H fortes indcios, portanto, de que a mesma no s tinha conhecimento de que o referido convnio foi obtido ilicitamente, como teria contribudo para tanto. Auferiu, na forma de desvio, os valores arrecadados de que tinham posse os funcionrios pblicos por equiparao, por meio de empresa contratada, em razo do convnio de registro de contratos de financiamento de veculos. Igualmente, concorreu para que terceiros auferissem, na forma de desvio, os valores arrecadados de que tinham posse, em razo do convnio do servio de registro de contratos de financiamento de veculos. 23) EDSON JOS FERNANDES FERREIRA (EDSON FAUSTINO): filho de JOO FAUSTINO FERREIRA NETO. Amigo de GEORGE OLMPIO. Integra o grupo prximo de articulao de GEORGE OLMPIO desde meados de 2008. Participou da montagem do negcio do registro dos contratos de financiamento de veculos, conforme registram os e-mail compartilhados entre ele, GEORGE OLMPIO e MARCUS PROCPIO, que tratam da concepo do negcio. J foi denunciado criminalmente pelo Ministrio Pblico Federal Procuradoria da Repblica em Governador Valadares/MG, por se valer da proximidade perante agentes pblicos para defender interesses de grupos privados, sendo conhecido como lobista. Foram identificadas comunicaes do mesmo com GEORGE OLMPIO, datadas de meados de fevereiro de 2008, no que se refere fraude do registro dos contratos de financiamento de veculos, representando indcios de sua participao neste esquema criminoso. Concorreu para que terceiros auferissem, na forma de desvio, os valores arrecadados de que tinham posse, em razo do convnio do servio de registro de contratos de financiamento de veculos. 24) JEAN QUEIROZ DE BRITO: casado com a Tabeli Substituta do 2. Ofcio de Notas da Comarca de Natal/RN, Karina Olmpio. Scio das empresas MBMO LOCACAO DE SOFTWARES E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ n. 10.415.579/0001-07), criada em 2008 para prestar servios de informtica ao IRTDPJ/RN no mbito do convnio fraudado, e DJLG

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SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO LTDA (CNPJ n. 10.415.512/000172), criada tambm em 2008 para prestar servios junto ao IRTDPJ/RN. Participou da fraude do IRTDPJ/RN. H provas de que colaborou com GEORGE OLMPIO ao permitir a utilizao da estrutura das referidas empresas na contratao fraudulenta da PLANET BUSINES LTDA (CNPJ n. 40.714.231/0001-18), bem como que anuiu ao convnio fraudulento do IRTDPJ/RN e utilizao da estrutura das empresas MBMO e DJLG por GEORGE OLMPIO na fraude da PLANET, sabendo que o mesmo obteve estes negcios atravs do pagamento de propina a agentes pblicos. Auferiu, na forma de desvio, os valores arrecadados de que tinham posse os funcionrios pblicos por equiparao, por meio de empresa contratada, em razo dos convnio e contrato de registro de contratos de financiamento de veculos. Igualmente, concorreu para que terceiros auferissem, na forma de desvio, os valores arrecadados de que tinham posse, em razo dos convnio e contrato do servio de registro de contratos de financiamento de veculos. 25) LUIZ CLUDIO MORAIS CORREIA VIANA: vice-Presidente da Associao dos Notrios do Cear ANOREG/CE e do IRTDPJ/CE. Scio das empresas MBMO LOCACAO DE SOFTWARES E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ n. 10.415.579/0001-07), criada em 2008 para prestar servios de informtica ao IRTDPJ/RN no mbito do convnio fraudado, e DJLG SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO LTDA (CNPJ n. 10.415.512/0001-72), criada tambm em 2008 para prestar servios junto ao IRTDPJ/RN. Participou da fraude do IRTDPJ/RN. Colaborou com GEORGE OLMPIO ao permitir a utilizao da estrutura das referidas empresas na contratao fraudulenta da PLANET BUSINES LTDA (CNPJ n. 40.714.231/0001-18), bem como que anuiu ao convnio fraudulento do IRTDPJ/RN e utilizao da estrutura das empresas MBMO e DJLG por GEORGE OLMPIO na fraude da PLANET, sabendo que o mesmo obteve estes negcios atravs do pagamento de propina a agentes pblicos. Auferiu, na forma de desvio, os valores arrecadados de que tinham posse os funcionrios pblicos por equiparao, por meio de empresa contratada, em razo dos convnio e contrato de registro de contratos de financiamento de veculos. Igualmente, concorreu para que terceiros auferissem, na forma de desvio, os valores arrecadados de que tinham posse, em razo dos convnio e contrato do servio de registro de contratos de financiamento de veculos. 26) BENVENUTO PEREIRA GUIMARAES: scio de JOS GILMAR DE CARVALHO LOPES na MONTANA CONSTRUES e na MONTHAB, havendo provas de que participa da sociedade oculta do mesmo no Consrcio INSPAR, no se sabendo, ainda, qual a sua

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cota de participao nos lucros. H evidncias de que participou de atos de corrupo ativa, em unidade de desgnios com "GILMAR DA MONTANA". Concorreu para que terceiros auferissem, na forma de desvio, os valores arrecadados de que tinham posse os funcionrios pblicos por equiparao, em razo da concesso do servio de inspeo veicular. 27) JORGE CONFESSOR DE MOURA: trabalhou para "GILMAR DA MONTANA" na construo dos centros de inspeo veicular, havendo evidncias de que tenha participado da negociata relativa ao Consrcio INSPAR. H indcios de que tenha oferecido promessa de vantagem indevida a agentes pblicos potiguares para reverso da anulao do contrato com o Consrcio INSPAR pelo Estado do RN. Concorreu para que terceiros auferissem, na forma de desvio, os valores arrecadados de que tinham posse os funcionrios pblicos por equiparao, em razo da concesso do servio de inspeo veicular. 28) PRISCILLA LOPES DE AGUIAR: Gerente-Geral do IRTDPJ/RN. H evidncias de que participou da fraude do referido instituto, colaborando, inclusive, na operacionalizao do contrato fraudulento com a PLANET BUSINESS. Colaborou para a frustrao do carter competitivo da Concorrncia Pblica n. 001/11 DETRAN/RN. Concorreu para que terceiros auferissem, na forma de desvio, os valores arrecadados de que tinham posse, em razo dos convnio e contrato do servio de registro de contratos de financiamento de veculos. 29) ELIANE BERALDO ABREU DE SOUZA: ex-Secretria de LUIZ ANTNIO TAVOLARO. H evidncias de que participou das fraudes inspeo veicular ambiental no RN, atravs da colaborao na redao de atos viciados relativos Concorrncia Pblica n. 001/2010. Concorreu para que terceiros auferissem, na forma de desvio, os valores arrecadados de que tinham posse, em razo do contrato de inspeo veicular. 30) HARALD PETER ZWETKOFF: Diretor-Presidente da empresa

CONTROLAR S.A., que realiza a inspeo veicular em So Paulo. H provas de que o mesmo fez ajuste com ALCIDES FERNANDES BARBOSA no sentido de no participar da licitao que ocorreria no Estado do RN para a concesso do servio de inspeo veicular ambiental, deixando o caminho livre para a organizao criminosa liderada por GEORGE OLMPIO. Alm disso, forneceu a tecnologia da inspeo veicular, na forma negociada com ALCIDES, conforme documento apreendido. Auferiu, na forma de desvio, os valores arrecadados de que tinham posse os

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funcionrios pblicos por equiparao, por meio do contrato de inspeo veicular. Igualmente, concorreu para que terceiros auferissem, na forma de desvio, os valores arrecadados de que tinham posse, em razo do contrato de inspeo veicular. 31) RICO VALLRIO FERREIRA DE SOUZA: Concorreu para a frustrao do carter competitivo da concorrncia Pblica n. 001/11 DETRAN/RN, para o servio de registro dos contratos de financiamento de veculos, praticando atos de ofcio de interesse da organizao comandada por GEORGE OLMPIO. 32) CINTYA KELLY DELFINO: Em unidade de desgnios com EDUARDO PATRCIO, seu ex-esposo e scio, dissimulou a movimentao financeira dos recursos que foram dados ex-Governadora WILMA DE FARIA por GEORGE OLMPIO, intermediando a transao por meio da mencionada empresa e conferindo aparncia de legalidade a doaes de campanha que constituram, em verdade, o pagamento de vantagem indevida denunciada WILMA DE FARIA feito por GEORGE OLMPIO. 33) MARIA SELMA MAIA DE MEDEIROS PINHEIRO: Presidente da CPL do DETRAN/RN. Contribuiu para as fraudes s licitaes, na modalidade Concorrncia Pblica, n. 001/2010 (concesso do servio de inspeo veicular) e 001/2011 (terceirizao do servio de registro de contratos), frustrando o carter competitivo dos certames. Concorreu, na condio de funcionria pblica, para que terceiros auferissem, na forma de desvio, os valores arrecadados de que tinham posse, em razo do contrato de inspeo veicular. 34) RUY NOGUEIRA NETTO, participou da extorso praticada por GEORGE e ALCIDES. Nesse passo, os elementos colhidos na investigao denotam claramente que a maioria dos ora denunciados se associaram em quadrilha, com a finalidade de cometer crimes, constituindo uma verdadeira organizao criminosa, conforme a conceituao dada pela Conveno das Naes Unidas contra o Crime Organizado Transnacional (Conveno de Palermo), de 15 de novembro de 2000, aprovada no Brasil pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo n. 231, de 29/05/2003, e promulgada pelo Decreto n. 5.015, de 12/03/2004, ou seja, com fora de lei ordinria.

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O art. 2 da Conveno de Palermo estabelece que, para a configurao de uma organizao criminosa, necessria a presena cumulativa dos seguintes requisitos1: a) 'Grupo criminoso organizado' - grupo estruturado de trs ou mais pessoas, existente h algum tempo e atuando concertadamente com o propsito de cometer uma ou mais infraes graves ou enunciadas na presente Conveno, com a inteno de obter, direta ou indiretamente, um benefcio econmico ou outro benefcio material; b) 'Infrao grave' - ato que constitua infrao punvel com uma pena de privao de liberdade, cujo mximo no seja inferior a quatro anos ou com pena superior; c) 'Grupo estruturado' - grupo formado de maneira no fortuita para a prtica imediata de uma infrao, ainda que os seus membros no tenham funes formalmente definidas, que no haja continuidade na sua composio e que no disponha de uma estrutura elaborada. Sob o prisma doutrinrio, abordando a Conveno de Palermo, EDUARDO ARAJO DA SILVA2 entende necessria a presena de trs requisitos essenciais para a caracterizao de uma organizao criminosa, a saber: (...) o art. 2. do Tratado de palermo, resultante da Conveno da Organizao das Naes Unidas sobre a Delinqncia Organizada Transnacional, realizada no perodo de 12 a 15 de novembro de 2000, na Itlia, prev como organizao criminosa aquela que rena mais de trs pessoas (requisito estrutural), de forma estvel (requisito temporal), visando praticar crimes graves, assim considerados aqueles punidos com pena igual ou superior a quatro anos, com intuito de lucro (requisito finalstico). No caso em tela, todos os requisitos exigidos para a configurao de uma organizao criminosa, conforme acima delineado, encontram-se presentes. Afinal, a quadrilha
1

Essa conceituao, frise-se, foi acolhida pelo Conselho Nacional de Justia, por meio da Recomendao n. 003, de 30 de maio de 2006. 2 Crime organizado. So Paulo:Atlas, 2003. p. 35.

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reunia, de modo estvel, uma pluralidade de agentes bem mais de 03 (trs) integrantes sendo que, no ncleo central: GEORGE OLMPIO, JOO FAUSTINO, MARCUS PROCPIO, EDSON FAUSTINO, MARCUS VINCIUS FURTADO e CARLOS THEODORICO, alm de, a partir de 2009, ALCIDES FERNANDES e CARLOS ALBERTO ZAFRED. Alm do ncleo central, h diversos outros membros no ncleo operacional (requisito estrutural) , cuja unio ocorre h algum tempo por volta do ano de 2008, quanto aos denunciados do ncleo central, no que se refere fraude do IRTDPJ/RN em seu convnio com o DETRAN/RN, e desde meados de maio de 2009, quanto s fraudes do Consrcio INSPAR e da PLANET BUSINESS (requisito temporal), para a prtica de crimes graves (v.g., corrupo passiva e ativa, fraude licitao, lavagem de dinheiro, etc.), de grande poder ofensivo sociedade e ao Estado, e cuja finalidade precpua era a obteno de lucro (requisito finalstico). Internamente, existia clara hierarquia estrutural (cadeia de comando), sendo seu lder e principal articulador e beneficirio das atividades ilcitas desempenhadas pela organizao o investigado GEORGE ANDERSON OLMPIO DA SILVEIRA, ao qual diversos membros da organizao se reportavam, prestando contas de suas atividades, como ALCIDES FERNANDES, MARCUS VINICIUS, MARCUS PROCPIO, MARCO AURLIO, entre outros. Alm disso, era ele que obtinha os maiores proveitos econmicos com as atividades ilcitas, repartindo uma parte substancial desses recursos com as pessoas de IBER PAIVA FERREIRA DE SOUZA, JOO FAUSTINO FERREIRA NETO, WILMA MARIA DE FARIA e LAURO MAIA, entre outros, e, em menores propores, para outros membros da organizao de patente inferior, como MARCUS VINICIUS FURTADO DA CUNHA, CAIO BIAGIO, JAILSON HERIKSON, PRISCILLA LOPES, MARCUS PROCPIO SALDANHA, entre outros.

II - O MODUS OPERANDI DA ORGANIZAO CRIMINOSA II.1 DA INSTITUIO ARTIFICIOSA DE TAXAS E OBRIGAES PARA OS PROPRIETRIOS DE VECULOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: O lder da organizao criminosa em comento, GEORGE ANDERSON OLMPIO DA SILVEIRA, se especializou na busca por instrumentos jurdicos criados artificiosamente no sentido de impor tarifas, taxas e emolumentos para os proprietrios de veculos no Estado do Rio

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Grande do Norte e em outros Estados brasileiros. Em que pese nenhuma dessas criaes ter sido fruto de sua inteligncia, como dito, este se especializou em buscar em outras unidades da federao e entidades corporativistas modelos de obteno de lucro fcil atravs do rgo estadual de trnsito, os quais, apesar da aparncia de legalidade, em verdade, de forma abusiva e vil, impunham obrigaes indevidas aos cidados, atravs de atos viciados de agentes pblicos interessados na partilha daqueles vultosos lucros, fruto de peculato-desvio. II.1.1 DA INSTITUIO DA OBRIGAO DE REGISTRO DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO DE VECULOS EM CARTRIO: A primeira das iniciativas da quadrilha foi obter, em 28 de maio de 2008, a partir de mtodos nada republicanos, cujas peculiaridades sero discriminadas ao longo desta denncia, a celebrao de convnio entre o Instituto de Registradores de Ttulos e Documentos e de Pessoas Jurdicas do Rio Grande do Norte IRTDPJ/RN com o DETRAN/RN, cujo Diretor era CARLOS THEODORICO DE CARVALHO BEZERRA, o qual, em julho daquele ano, editou portaria instituindo a obrigatoriedade de registro em cartrio dos contratos de financiamento de veculos com clusulas de garantia real (reserva de domnio, alienao fiduciria, penhor, arrendamento mercantil). Ressalte-se que a ento Governadora e ora denunciada WILMA MARIA DE FARIA foi quem presidiu a reunio do Conselho de Desenvolvimento do Estado CDE que aprovou a minuta deste convnio viciado, em 20 de maio de 2008, emprestando ares de legalidade ao mesmo (cpia da ata no PIC anexo), revelando os primeiros indcios de sua colaborao com esta fraude. Ademais, antes de tecer consideraes acerca do objeto da fraude, importante que se consigne que GEORGE OLMPIO e os demais membros da organizao criminosa, notadamente CARLOS THEODORICO e MARCUS VINICIUS FURTADO, tomaram todos os cuidados para evitar qualquer suspeita quanto a esta empreitada criminosa. que, antes de protocolar o requerimento de celebrao de convnio perante o

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DETRAN/RN, o que se deu em 10 de outubro de 2007, GEORGE OLMPIO e MARCUS VICINIUS tiveram o cuidado de celebrar aditivo contratual de gaveta, supostamente encerrando a sociedade advocatcia que tinham no escritrio CUNHA, OLMPIO e COELHO S/S ADVOGADOS, aditivo este que data de 10 de setembro de 2007. Ocorre que este aditivo de gaveta s foi levado a registro na OAB/RN em 08 de julho de 2008, quase um ano depois de sua efetiva pactuao, e apenas um dia antes da expedio da Portaria n. 1.093/08, que representou o aperfeioamento da fraude, em 09 de julho de 2008. Este fato j revela que GEORGE, MARCUS VINICIUS e CARLOS THEODORICO este ltimo responsvel pela expedio da portaria estavam em perfeita sintonia quanto s providncias a serem tomadas para o xito da fraude. Observe-se que o aditivo em que se simulou a sada de GEORGE OLMPIO da sociedade com MARCUS VINICIUS foi feito um ms antes do pedido viciado de convnio. Todavia, como visto, o seu registro na OAB/RN se deu quase um ano depois de sua efetiva pactuao, e apenas um dia antes da portaria que coroou de xito a negociata. Ora, GEORGE OLMPIO sequer compunha formalmente o IRTDPJ/RN, razo porque no deveria haver motivo para suspeita. Ocorre que, como se descobriu, ele era o seu Presidente de fato e principal articulador da fraude, razo porque, uma vez descoberto o vnculo empresarial entre ambos, poderia causar enorme suspeio ao convnio. O aditivo em questo, portanto, serviria para tentar demonstrar que esses no possuam mais qualquer vnculo desde um ano antes, o que realmente foi alegado no caso do Consrcio INSPAR. Passando a discutir o objeto desta exigncia abusiva, temos que a ideia do IRTDPJ/RN foi trazida por GEORGE OLMPIO e MARLUCE OLMPIO FREIRE para o Estado do Rio Grande do Norte, aproveitando o modelo criado pelo Instituto de Registro de Ttulos e Documentos e de Pessoas Jurdicas do Brasil IRTDPJBrasil, de cuja composio participava a tia de GEORGE, a mencionada MARLUCE OLMPIO, Tabeli do nico Cartrio de Registro de Ttulos e Documentos da Comarca de Natal. A abusividade era tamanha que o Governo Federal resolveu proibir, atravs da Lei Federal n. 11.882, de 23 de dezembro de 2008, esta exigncia de registro dos contratos de financiamento veicular em cartrio de registro de ttulos e documentos, lei esta que, inclusive,

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declarou nulos todos os convnios ento existentes com institutos de registradores de ttulos e documentos, inclusive o do Estado do Rio Grande do Norte, o que foi solenemente ignorado pelos agentes pblicos que detinham o poder administrativo de revogar esta absurda exigncia, no caso, o ento Diretor-Geral do DETRAN/RN e o ento Procurador-Geral da referida autarquia. A investigao descortinou, como visto, uma verdadeira quadrilha instalada no DETRAN/RN, desde pelo menos 2008, que vinha atuando de forma organizada, a qual praticou atos em cadeia, seja no alto escalo do Governo do RN, seja nas entranhas daquela autarquia, pelo prprio Diretor-Geral e pelo Procurador-Geral, alm de aes como a criao de empresas ou institutos com a finalidade de obteno de lucro fcil por parte de empresrios e outras pessoas. Todos estes atos foram acompanhados do necessrio pagamento ou promessa de pagamento de vantagem indevida a agentes pblicos, e da colaborao de particulares, redundando na imposio de exaes abusivas aos cidados norteriograndenses e graves prejuzos ao errio. Na celebrao deste convnio entre o DETRAN/RN e o IRTDPJ/RN, em 28 de maio de 2008, observamos peculiar modus operandi dos protagonistas criminosos em comento, havendo provas de que o mesmo representou, seno o primeiro, um dos primeiros atos de uma parceria exitosa entre GEORGE ANDERSON OLMPIO DA SILVEIRA, MARCUS VINCIUS FURTADO DA CUNHA e CARLOS THEODORICO DE CARVALHO BEZERRA, entre outros tantos denunciados, os quais agiam em sintonia com membros do mais alto escalo do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, entre os quais a ento Governadora WILMA MARIA DE FARIA e o ento Vice-Governador, IBER PAIVA FERREIRA DE SOUZA, no sentido de se locupletarem s custas dos cidados norteriograndenses, com prejuzo ao errio, na medida em que o Estado deixou de recolher a taxa anteriormente devida ao DETRAN, passando a ser cobrado do cidado um valor bem superior, cuja receita era destinada exclusivamente ao IRTDPJ/RN e aos notrios. O objeto deste convnio era a delegao da atribuio do DETRAN/RN de registro de todos os contratos de financiamento com garantia real de veculos celebrados no Estado do RN para os oficiais de registro de ttulos e documentos, representados pelo referido IRTDPJ/RN. Na sua origem, toda evidncia, esta delegao de atribuies j consubstancia grave ilegalidade e evidencia a m-f dos convenentes, como mais adiante ser discutido.

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Neste momento, o que importa ressaltar a sutileza que est embutida nesta delegao. Ora, como os cartrios que teriam que passar a realizar o registro dos contratos, estes, naturalmente, teriam que cobrar as custas e emolumentos previstos em lei e resolues do Tribunal de Justia para tanto, conforme tabela de custas ento em vigor, diferentemente de quando o servio era feito pelo prprio DETRAN/RN, que fazia a singela anotao no CRV (conhecido popularmente como o documento do veculo). Esta esperteza, que redundou em aumento considervel de receita para os notrios, registradores de ttulos e documentos, e vultosos lucros para a organizao criminosa em questo, representou para cidados norteriograndenses um custo adicional que variou de R$130,00 (cento e trinta reais) a R$800,00 (oitocentos reais) por cada contrato registrado, o qual passou, naturalmente, a ser repassado ao consumidor pelas instituies financeiras, responsveis por levar o contrato a registro. Atuando como um dos braos administrativos da quadrilha, o ento DiretorGeral do DETRAN/RN, CARLOS THEODORICO DE CARVALHO BEZERRA, aps a celebrao do convnio, tornou obrigatrio o registro dos contratos de financiamento de veculos em cartrio, sob pena de no ser expedido o CRV, atravs da Portaria n. 1.093, de 09 de julho de 2008, no Dirio Oficial do Estado do RN (cpia constante dos autos do PIC n. 003/2011, em anexo).

II.1.1.1 DO DENUNCIADO GEORGE OLMPIO COMO "PRESIDENTE DE FATO" DO IRTDPJ/RN A investigao criminal levada a efeito pelo Ministrio Pblico demonstrou, de maneira bastante contundente, que o denunciado GEORGE OLMPIO era o Presidente de fato do IRTDPJ/RN. A condio de "dono do negcio" do denunciado GEORGE OLMPIO restou evidenciada em razo dos consecutivos instrumentos de mandatos a este outorgados, com amplssimos poderes, pela Presidente formal do IRTDPJ/RN, MARLUCE OLMPIO FREIRE, logo que foi iniciada a execuo do mencionado convnio, datando a primeira procurao de 04 de agosto de 2008.

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Nesse sentido, importante reproduzir o rol de poderes outorgados ao denunciado GEORGE OLMPIO, por meio de instrumento pblico (Processo n. 0133493-58.2011.8.20.0001, vol. IX P. P., fls. 246): "Saibam quantos este pblico instrumento de procurao bastante virem que aos quatro dias do ms de agosto do ano de dois mil e oito (06.08.2008), nesta cidade de Natal, Capital do Estado do Rio Grande do Norte, perante mim, Tabelio Pblico Substituto, compareceu como outorgante, Instituto de Registradores de Ttulos e Documentos e Pessoas Jurdicas do Rio Grande do Norte - IRTDPJ/RN [...], representado por sua Presidente, Marluce Olimpio Freire [...]; e por seu Tesoureiro, Sergio Luiz de Paiva [...]. E pelo outorgante, na forma como vem representada, me foi dito que, por este instrumento e na melhor forma de direito, nomeia e constitu seu bastante procurador, George Anderson Olimpio da Silveira, (...), a quem confere poderes: amplos, gerais e ilimitados para representar o outorgante a onde com esta se apresentar e tratar de todos os seus negcios e interesses, podendo assinar e endossar cheques; represent-lo perante todas as reparties pblicas federais, estaduais, municipais e autarquias, empresas pblicas, privadas, de economia mista, Ministrio da Fazenda, Ministrio do Trabalho e seus rgos, represent-lo ainda perante qualquer estabelecimento bancrio competente da rede oficial e particular, inclusive Banco do Brasil S.A.; podendo abrir e movimentar conta corrente com carto eletrnico, retirar tales de cheques; emitir, endossar, custodiar e cancelar cheques; assinar propostas ou contratos de abertura de conta; autorizar dbitos, transferncias e pagamentos por carta, meio eletrnico o outro meio legal; verificar saldos; solicitar extratos de contas; firmar contratos, receber e dar quitao, transigir, firmar compromissos, confessar; fazer Recadastramento, requerer e receber carto magntico, passar e receber recibos, dar e receber quitao; assinar contratos para fechamento de cambio, ordenar pagamentos, inclusive por conta; receber toda e qualquer importncia destinada e ou depositada em nome do outorgante; usar dos poderes das clusulas 'ad-judicia' e 'extra' para o foro em geral; podendo transigir, desistir, confessar, discordar, concordar e fazer acordos; e finalmente praticar e requerer todos os demais atos necessrios ao fiel e cabal desempenho do presente mandato, inclusive substabelecer com ou sem reserva de poderes. Sendo que o presente instrumento ter validade pelo prazo de 06 (seis) meses, a contar desta data. (...) Para melhor ilustrar a gravidade deste fato, observe-se a verso digitalizada deste documento:

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Tal outorga contou com sucessivas prorrogaes, como as realizadas em 16/02/2009 e 06/08/2010 (Processo n. 0133493-58.2011.8.20.0001, vol. XXIX, fls. 151 e 004). Alm disso, enfatize-se que toda a documentao referente ao IRTDPJ/RN estava no escritrio do denunciado GEORGE OLMPIO, na sede da GO DESENVOLVIMENTO DE NEGCIOS, separados organizadamente em mais de 40 pastas, devidamente etiquetadas sob os mais diversos ttulos, como, por exemplos, "IRTDPJ/RN - Documentos Gerais", "IRTDPJ-RN Documentos DETRAN", "IRTDPJ-RN - Ministrio Pblico Ao Civil Pblica", "IRTDPJ-RN OAB" etc. Perceba-se, portanto, que o denunciado GEORGE OLMPIO, pela amplitude dos poderes que lhe foram conferidos e pelo posse de toda a documentao do Instituto, no se trata de um mero preposto ou muito menos de um simples advogado, mas do Presidente de fato e Gestor maior dos negcios empreendidos pelo IRTDPJ/RN. II.1.1.2 DA CELEBRAO DO CONVNIO. DA MANIPULAO FRAUDULENTA DOS AUTOS DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CAPITANEADA POR PARTE DE GEORGE OLMPIO, MARLUCE OLMPIO, CARLOS THEODORICO BEZERRA E MARCUS VINICIUS FURTADO Na medida de busca e apreenso realizada na empresa GO

DESENVOLVIMENTO, do denunciado GEORGE OLMPIO, foram encontrados documentos que evidenciam o carter eminentemente fraudulento do Convnio celebrado entre o IRTDPJ/RN e o DETRAN/RN, cujos autos do processo administrativo foram ardilosamente manipulados pelos denunciados GEORGE OLMPIO, MARLUCE OLMPIO, CARLOS THEODORICO BEZERRA e MARCUS VINICIUS FURTADO. Conforme autuado no vol. IX, fls. 011-038, dos autos do Processo n. 013349358.2011.8.20.0001, foram encontrados trs Termos do Convnio pactuados entre o IRTDPJ-RN e o DETRAN-RN, os quais, apesar de estarem todos assinados pelo denunciado CARLOS THEODORICO BEZERRA, no estavam completamente assinados pela denunciada MARLUCE OLMPIO FREIRE. As ltimas folhas de cada termo (fls. 019, 029 e 038), bem como as fls. 018,

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028 e 037, no foram subscritas pela denunciada, mas apenas pelo denunciado CARLOS THEODORICO. Analisando os contedos das fls. 018, 028 e 037 e as contrapondo com as fls. 017, 027 e 036, todas identificadas como sendo a pgina "7" do termo de convnio, revela-se nitidamente as razes pelas quais a denunciada MARLUCE OLMPIO no subscreveu essas ltimas, seno vejamos: Redao do tpico 7.5 constante nas fls. 017, 027 e 036, assinadas por MARLUCE OLMPIO "7.5 O Oficiais do Registro de Ttulos e Documentos em contraprestao delegao ora recebida, recolhero ao IRTDPJ-RN, em conta pr-determinada pelo mesmo, o valor de R$ 10,00 (dez reais), por cada registro de contrato envolvendo garantia veicular, cuja soma poder ser utilizada pelo DETRAN-RN, para que o mesmo desenvolva e realize projetos de educao para o trnsito ou outros projetos, pesquisas e programas de incentivo, cujos objetivos principais estejam intrinsecamente ligados realizao de seus objetivos institucionais;" (destaque nosso) Redao do tpico 7.5 constante nas fls. 018, 028 e 037, no assinadas por MARLUCE OLMPIO "7.5 O Oficiais do Registro de Ttulos e Documentos em contraprestao delegao ora recebida, recolhero ao IRTDPJ-RN, em conta pr-determinada pelo mesmo, o valor de R$ 3,00 (trs reais), por cada registro de contrato envolvendo garantia veicular, cuja soma poder ser utilizada pelo DETRAN-RN, para que o mesmo desenvolva e realize projetos de educao para o trnsito ou outros projetos, pesquisas e programas de incentivo, cujos objetivos principais estejam intrinsecamente ligados realizao de seus objetivos institucionais;" (destaque nosso)

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Dessa forma, a apreenso de tais documentos em posse do denunciado GEORGE OLMPIO demonstra que eles foram enviados por CARLOS THEODORICO BEZERRA com o objetivo de que o Presidente de fato do IRTDPJ/RN decidisse qual valor deveria ser destinado ao DETRAN/RN por cada registro feito pelos cartrios: se R$ 3,00 (trs reais) ou R$ 10,00 (dez reais). Tal fato, por si s, j evidencia o carter fraudulento do Convnio celebrado, tendo em vista que GEORGE OLMPIO, MARLUCE OLMPIO, CARLOS THEODORICO BEZERRA e MARCUS VINICIUS FURTADO ainda estavam acertando os termos finais da Minuta, mesmo estando o instrumento do Convnio em vias de ser subscrito pelas partes, j tendo sido superadas todas as aprovaes e pareceres necessrios, inclusive o parecer da Procuradoria Geral do Estado e a aprovao da Governadora, por meio do Conselho de Desenvolvimento do Estado. V-se, destarte, que o documento apreendido no escritrio do denunciado GEORGE ANDERSON OLMPIO DA SILVEIRA, na sede da GO DESENVOLVIMENTO, est assinado apenas pelo denunciado CARLOS THEODORICO BEZERRA, o que leva concluso que a Clusula 7.5 do referido Convnio estava em processo de negociao entre os denunciados CARLOS THEODORICO e GEORGE OLMPIO, ao longo do processo administrativo e que o texto da Minuta do Convnio foi sendo substitudo nas mesmas pginas do processo, enquanto os denunciados no chegavam a um acordo final. Deve-se ressaltar ainda que a Clusula 7.1 do Convnio estabelece que " O presente Convnio no gerar nenhum novo nus financeiro ou constituio de nova taxa para o DETRAN-RN, nem para os usurios ;". O que, na prtica, no ocorreu. Tendo em vista que fora cobrada do cidado exao espria em benefcio do IRTDPJ/RN, e, portanto, da organizao criminosa em questo. Ocorre que, alm disso, nos autos do Processo n. 0133493-58.2011.8.20.0001, vol. LXVII, fls. 148-348, tambm resultado da apreenso realizada no escritrio do denunciado GEORGE OLMPIO, na GO DESENVOLVIMENTO, foram encontradas cpias do processo administrativo referente celebrao do Convnio entre o IRTDPJ/RN e o DETRAN/RN, as quais

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apresentam gritantes disparidades com as cpias constantes do vol. V do PIC n 003/11. Visualizando as duas cpias lado a lado, percebe-se que ambas possuem o carimbo do DETRAN-RN, identificando o mesmo nmero de Protocolo (202427/07-7) e mesma sequncia de numerao de pginas. Todavia, analisando-se detidamente o contedo de alguns documentos, percebe-se a divergncia do texto ali inserto, evidenciando que ele foi alterado no curso do processo administrativo pelos denunciados GEORGE OLMPIO, MARLUCE OLMPIO, CARLOS THEODORICO BEZERRA e MARCUS VINICIUS FURTADO, seno vejamos.

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Segue a minuta (datada de 27/05/2008, mesma data da celebrao do convnio) que acompanhou a proposta inicial da IRTDPJ-RN (Protocolada em 11/10/2007) - Processo n. 0133493-58.2011.8.20.0001, na sede da GO DESENVOLVIMENTO - vol. LXVII, fls. 158-

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Ademais, veja-se a minuta que acompanhou a proposta inicial da IRTDPJ-RN (Datada de 04/10/2007) - PIC N 003/11, fls. 217, 218 e 219:

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Termo do Convnio - PIC N 003/11, fl. 208 - Sem a assinatura da testemunha Dbora de Faria Gurgel

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Termo do Convnio - Vol. LXVII, fl. 329 - Com a assinatura da testemunha Dbora de Faria Gurgel

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Como se v, o negcio foi montado por CARLOS THEODORICO, GEORGE OLMPIO, MARLUCE OLMPIO e MARCUS VINICIUS, com a necessria participao da ento Governadora, com o objetivo de solapar o usurio do DETRAN/RN com a cobrana de uma taxa de registro de financiamento, cobrada como uma taxa genrica prevista sem essa finalidade especfica na Tabela de Custas do Judicirio, fruto da manipulao documental descrita com o propsito de enriquecer ilicitamente o principal destinatrio dos recursos arrecadados pelo Instituto de Registros, o denunciado GEORGE OLMPIO, entre outros beneficirios de vantagem indevida por este paga com recursos advindos dessa fraude. Tudo isso foi feito em desconformidade com a legislao vigente. Tanto assim que em 19/08/2008, a Ordem dos Advogados do Brasil, no Rio Grande do Norte, atravs do seu Presidente, Paulo Eduardo Pinheiro Teixeira, encaminhou uma consulta Governadora do Estado a denunciada WILMA MARIA DE FARIA, alertando para as ilegalidades do Convnio e aconselhando a revogao do referido pacto. Todavia, apesar desse alerta, conforme j foi exposto, a referida taxa passou a ser cobrada, tendo a denunciada WILMA MARIA DE FARIA, atravs do CDE, autorizado a celebrao desse convnio. II.1.1.3 DOS ASPECTOS JURDICOS DO CONVNIO. DA ATUAO DE CARLOS THEODORICO E MARCUS VINICIUS NA SUA DEFESA INTRANSIGENTE: A investigao criminal levada a efeito pelo Ministrio Pblico revelou que CARLOS THEODORICO e MARCUS VINICIUS, em unidade desgnios com GEORGE OLMPIO, entre outros, tiveram especial importncia para a consecuo e manuteno deste convnio. H uma srie de nuances bem retratadas nos autos do Processo n. 001.08.0288473, Mandado de Segurana Coletivo com pedido de concesso de medida liminar, impetrado pela Associao Brasileira das Empresas de Leasing ABEL, Associao Nacional das Instituies de Crdito, Financiamento e Investimento ACREFI e Federao Brasileira de Bancos FEBRABAN contra ato do Diretor Geral do DETRAN/RN ( poca, CARLOS THEODORICO DE CARVALHO

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BEZERRA). Segundo informam os impetrantes naqueles autos, em julho de 2008, o Departamento Estadual de Trnsito do Rio Grande do Norte, atravs da Portaria n 1.093/08GADIR, em razo de convnio firmado entre o Instituto de Registro de Ttulos e Documentos e o DETRAN/RN, estabeleceu que a referida autarquia somente proceder a emisso do Certificado de Registro Veicular CRV, nos casos de financiamento com garantia real de veculos (reserva de domnio; alienao fiduciria, penhor, arrendamento mercantil), aps registro de seu contrato nos respectivos Cartrios de Ttulos e Documentos do domiclio do devedor. Os autores do mandamus consideraram tal exigncia plenamente ilegal, pois a autoridade impetrada estaria condicionando a emisso do Certificado de Registro Veicular CRV, nos casos de financiamento com garantia real de veculos (reserva de domnio, alienao fiduciria, penhor, arrendamento mercantil), ao prvio registro de seu contrato nos respectivos Cartrios de Ttulos e Documentos do domiclio do devedor, o que contraria frontalmente o disposto no 1 do art. 1.361, do Cdigo Civil, a Resoluo n 159/2004 do CONTRAN, disposies do Cdigo de Trnsito Brasileiro, bem como remansosa jurisprudncia do Superior Tribunal de Justia e Supremo Tribunal Federal. Em breve sntese, a anotao do gravame decorrente de contratos de financiamento de veculos no Certificado de Registro de Veculos CRV seria um direito das financeiras e um dever do Detran/RN, ante a inexistncia de determinao legal no sentido de que tal providncia ficasse a cargo de Cartrio de Registro de Ttulos. Ao contrrio disso, expressamente previsto no 1 do art. 1.361, do Cdigo Civil que compete ao rgo de Trnsito proceder ao cumprimento de tal obrigao. Apreciando o pedido liminar veiculado, o Juzo de primeiro grau entendeu pela sua procedncia, determinando a autoridade impetrada que se abstivesse de exigir das associadas das Impetrantes o prvio registro do contrato de garantia real de veculo automotor por si celebrados, perante o Cartrio de Registro de Ttulos e Documentos, como condio para a emisso do respectivo Certificados de Registro de Veculo - CRV com a anotao dos gravames, bastando, para todos os efeitos legais, a respectiva anotao do gravame na prpria repartio competente para o licenciamento de veculos.

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Instado a se pronunciar no feito, o denunciado CARLOS THEODORICO DE CARVALHO BEZERRA apresentou pedido de reconsiderao da deciso liminar, por entender, dentre outras razes, que tal provimento jurisdicional teria sido emanado sem a oitiva de terceiros diretamente afetados pela medida, posto que a parte impetrante no requereu na petio inicial a citao do litisconsorte necessrio Instituto de Registro de Ttulos e Documentos e de Pessoas Jurdicas do Rio Grande do Norte IRTDPJ-RN, pessoa jurdica conveniada com o DETRAN/RN para prestar o servio descrito na Portaria n 1.093/08-GADIR, tida como ato coator. Observe-se, desde j, que a atuao do denunciado CARLOS THEODORICO DE CARVALHO BEZERRA neste feito corrobora as provas colhidas acerca do conluio do mesmo com GEORGE OLMPIO, Presidente de fato do IRTDPJ/RN. Acatando o aludido pedido, a Juza de primeiro grau procedeu revogao de sua deciso anterior, tornando sem efeito a liminar concedida, e determinou impetrante que promovesse a citao do litisconsorte passivo necessrio, antes de qualquer providncia. A parte impetrante agravou dessa deciso, requerendo a antecipao dos efeitos da tutela recursal, no desiderato de recuperar os efeitos da liminar anteriormente concedida. No entanto, aps deferida a liminar recursal pelo Tribunal de Justia, a parte impetrada, representada pelo denunciado MARCUS VINCIUS FURTADO DA CUNHA, requereu a reconsiderao da deciso de segundo grau, o que, ressalte-se, tambm corrobora as provas colhidas no sentido de que MARCUS VINICIUS teria recebido propina para defender os interesses de GEORGE OLMPIO, Presidente de fato do IRTDPJ/RN, perante a administrao pblica. Atendendo ao pleito do impetrado, o Tribunal de Justia decidiu pela converso do agravo de instrumento interposto pela parte impetrante em retido, mantendo-se temporariamente os termos da deciso recorrida. Em 24/11/2008, o Instituto de Registro de Ttulos e Documentos e de Pessoas Jurdicas do Rio Grande do Norte IRTDPJ-RN, atravs do seu Presidente de fato e ora acusado GEORGE ANDERSON OLIMPIO DA SILVEIRA, na condio de litisconsorte passivo necessrio,

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apresentou contestao para aduzir, em suma: a) a ausncia de interesse de agir da parte impetrante, pois supostamente estaria apenas tentando defender o lucro exorbitante que arrecadam pela falta de registro cartorrio; b) que as instituies bancrias estariam unicamente direcionadas prtica atentatria de atos contra os direitos do consumidor, a exemplo do que ocorre com a famigerada taxa de retorno; c) a legalidade da exigncia do DETRAN/RN, ora atacada, por se encontrar amparada na Portaria n. 14 do DENATRAN e na Resoluo n. 159 do CONTRAN; d) que as atividades de registro do contrato e anotao do gravame so distintas, competindo a execuo da primeira aos rgos cartorrios e no ao DETRAN, segundo dispositivo constitucional; e) a duvidosa constitucionalidade do art. 1.361 do Cdigo Civil; f) a legalidade do convnio firmado pelo DETRAN e o IRTDPJ/RN, por ser instrumento marcante em diversos outros Estados do pas, que seguem a mesma linha de atuao. Como se ver, a defesa apresentada pelo IRTDPJ/RN no se sustentava. A uma, traz algumas discusses completamente alheias ao objeto do mandado de segurana, tentando incutir no magistrado responsvel pelo feito argumentos em total dissonncia com a realidade, e pior, equivocadamente embasada em normas que, ao invs de refutar as alegaes veiculadas na inicial, terminam reforando-as, tal como se identifica na mencionada Resoluo n. 159/04 do CONTRAN. Ademais, fundou-se numa suposta inconstitucionalidade do art. 1.361 do Cdigo Civil, em vigor desde 2002, e nunca declarada. Nesse aspecto, vlido transcrever alguns artigos da Resoluo n 159/04 do CONTRAN, mormente o 4. e o 6.: Art. 4. Nos contratos com clusula de arrendamento mercantil ou reserva de domnio, os rgos ou entidades executivos de trnsito dos Estados e do Distrito Federal, devero proceder ao registro e licenciamento do veculo junto base estadual, independentemente de prvio registro do contrato. Art. 6. Os rgos ou entidades executivos de trnsito dos Estados e do Distrito Federal, aps o registro do contrato a que se referem os artigos 1 e 3 faro constar em favor da empresa credora da garantia real, no campo de observaes do Certificado de Registro de Veculos CRV, de que trata o artigo 121 da Lei n 9.503, de 23 de setembro de 1997, a existncia do gravame com a identificao do respectivo credor da garantia real. Pargrafo nico. Nos contratos com clusula de arrendamento mercantil ou reserva de domnio, observar-se- a disposio do artigo 4. da presente resoluo. Ora, no demanda grande esforo inferir que o IRTDPJ/RN, representado por 63

GEORGE ANDERSON OLMPIO, com o imprescindvel apoio de CARLOS THEODORICO e MARCUS VINICIUS, ao considerar que a legalidade da exigncia do DETRAN/RN em requisitar o registro do contrato de alienao fiduciria no Cartrio de Ttulos e Documentos para a emisso de CRV (Certificado de Registro Veicular) () encontra-se amparada na Resoluo 159 do CONTRAN, estaria claramente tergiversando com o nico propsito de manter o convnio em comento com o rgo de Trnsito, o qual era flagrantemente ilegal e abusivo, destinado exclusivamente ao auferimento de lucro fcil pela organizao criminosa ora investigada e grandes receitas pelos notrios registradores de ttulos e documentos. que o art. 4. da resoluo por ele prprio mencionada como garantidora dessa exigncia, rezava, taxativamente, que os rgos ou entidades executivos de trnsito dos Estados e do Distrito Federal devero proceder ao registro e licenciamento do veculo junto base estadual independentemente de prvio registro do contrato. Essa, alis, foi a tnica de todas as razes apresentadas pelo IRTDPJ/RN no curso do processo. E, no por coincidncia, diante de tudo que j foi coletado de provas quanto ao pagamento de propina, estas razes foram encampadas por CARLOS THEODORICO, autoridade ento impetrada, de forma reiterada, ao ponto de se constatar facilmente uma curiosa sincronia at mesmo quanto s teses jurdicas suscitadas, as quais no guardam qualquer relao com o objeto do referido mandamus, conforme se verifica nos pontos que tratam da taxa de retorno e da taxa de abertura de crdito, circunstncias que nada ou pouco tem influncia na discusso quanto a legalidade do convnio firmado entre o DETRAN/RN e o IRTDPJ-RN, em cumprimento aos termos da Portaria 1.093/08-GADIR. Ademais, poder-se-ia questionar o que o Diretor-Geral do DETRAN/RN tinha a ver com a discusso corporativa entre notrios e financeiras, tendo em vista que para o rgo de trnsito era irrelevante que o contrato fosse registrado em cartrio ou no. Quanto ao ato discutido, de notar a manobra tendenciosa perpetrada por CARLOS THEODORICO DE CARVALHO BEZERRA, no af de beneficiar o IRTDPJ/RN, pois a celebrao do convnio decorre de uma malsinada interpretao dada aos termos da legislao de regncia no intuito de criar exigncia de prvio registro em cartrio de ttulos e documentos de contratos de financiamento de veculos com clusula de alienao fiduciria, como condio para

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regularizar a situao de tais bens junto ao rgo de Trnsito. Essa concluso pode ser extrada da prpria anlise jurdica da avena realizada por parecer do Ministrio Pblico Estadual e pelos termos da sentena proferida no processo. Ora, desde o advento da Smula n 92 do Superior Tribunal de Justia, editada em 27 de outubro de 1993, evidente a preponderncia ou preferncia pela anotao do registro do contrato de alienao fiduciria simplesmente no Certificado de Registro de Veculo CRV, como condio sine qua non exigibilidade e oposio perante terceiros, sendo, portanto, desnecessrio o registro em cartrio. No por outra razo, j em 2002, o novel Diploma Civil passou a exigir em seu art. 1.361, 1, que, em se tratando de contrato de alienao fiduciria de veculos, fosse feita apenas a anotao no certificado de registro de veculos perante a repartio competente para o licenciamento, que, no caso, o DETRAN/RN. Assim, era inadmissvel a exigncia de registro dos contratos de financiamento de veculos em cartrio, pois no havia previso em lei, sendo cedio que o administrador s pode fazer e exigir aquilo que est previsto em lei, diferentemente do particular, que pode fazer tudo que no lhe vedado. Alm da exigncia instituda por CARLOS THEODORICO, em comum acordo com GEORGE OLMPIO e com MARCUS VINICIUS FURTADO, de que todos os contratos fossem, obrigatoriamente, registrados nos respectivos Ofcios de Notas, sob pena de no ser expedido o CRV, ser completamente desnecessria e incua, j que a anotao no CRV perante o DETRAN/RN surtia os mesmos efeitos, esta era ilegal e abusiva. Tanto assim, que o prprio CONTRAN, na j mencionada Resoluo n 159/04, mais especificamente em seu art. 2, reconheceu referida atribuio dos rgos de trnsito em todo pas, consubstanciada no registro do contrato com clusulas de alienao fiduciria, com o arquivamento de cpia do respectivo instrumento pblico ou particular, bem como, a anotao do gravame no Certificado de Registro de Veculos CRV.

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Diante de todo o aparato normativo e jurisprudencial h anos adotado, desde o advento da Smula n 92 do STJ, com a previso expressa no Cdigo Civil, Cdigo de Trnsito Brasileiro e consequentes regulamentos editados, que contriburam para uma evoluo quanto anotao da alienao fiduciria perante o rgo de trnsito estadual, resta bem demonstrada a ilegalidade e a m-f dos agentes pblicos envolvidos, os quais se utilizaram de suas funes pblicas para defender os interesses escusos, particulares e corporativistas da organizao liderada por GEORGE OLMPIO, havendo provas de que MARCUS VINICIUS FURTADO DA CUNHA recebeu, inicialmente, R$100.000,00 (cem mil reais) por sua colaborao e ainda receberia dinheiro at os dias atuais. Ademais, h evidncias de que CARLOS THEODORICO agiu de m-f, de modo contrrio ao que se espera de uma autoridade pblica, que deveria zelar pelo interesse pblico, e no, como no caso, em defesa de um interesse meramente corporativo e privado, em franco prejuzo dos cidados norteriograndenses que tiveram que pagar um custo que variou de R$130,00 a R$800,00 por registro feito em cartrio, como visto acima. O argumento de que as financeiras cometeriam abusos, atravs de taxas de abertura de crdito - TAC, sequer foi citada na Portaria n. 1.093/08, diferentemente do que foi exaustivamente afirmado por CARLOS THEODORICO e MARCUS VINICIUS no referido processo. que, na prtica, continuou sendo cobrada a TAC, acrescendo-se mais uma taxa a ser custeada pelo consumidor, sem qualquer consulta prvia acerca da sua concordncia em relao realizao de um segundo registro que, em verdade, foi exigido ilegalmente, alm de ser totalmente dispensvel. Ou seja, fundado em frgeis justificativas de beneficiar o consumidor, o convnio firmado entre o DETRAN/RN e o IRTDPJ/RN, na verdade, imps um novo nus ao cidado, visando o enriquecimento ilcito de membros da quadrilha ora dissecada. Mas no s. Ao tempo da publicao da Portaria n. 1.093/08-GADIR, j estava em via de aprovao no Congresso Nacional o projeto que findou por converter uma medida provisria na Lei n. 11.882, de 23 de dezembro de 2008, que estabeleceu de forma clara e expressa o seguinte:

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Art. 6o Em operao de arrendamento mercantil ou qualquer outra modalidade de crdito ou financiamento a anotao da alienao fiduciria de veculo automotor no certificado de registro a que se refere a Lei n. 9.503, de 23 de setembro de 1997, produz plenos efeitos probatrios contra terceiros, dispensado qualquer outro registro pblico. 1o Consideram-se nulos quaisquer convnios celebrados entre entidades de ttulos e registros pblicos e as reparties de trnsito competentes para o licenciamento de veculos, bem como portarias e outros atos normativos por elas editados, que disponham de modo contrrio ao disposto no caputdeste artigo. 2o O descumprimento do disposto neste artigo sujeita as entidades e as pessoas de que tratam, respectivamente, as Leis n. 6.015, de 31 de dezembro de 1973, e 8.935, de 18 de novembro de 1994, ao disposto no art. 56 e seguintes da Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990, e s penalidades previstas no art. 32 da Lei no 8.935, de 18 de novembro de 1994. Ocorre que sano da Lei n. 11.882/08, declarando nulo o convnio celebrado entre o DETRAN/RN e o IRTDPJ/RN, como visto, se deu no curso do Processo n. 001.08.0288473, ora discutido, tendo sido o seu contedo solenemente desconsiderado pelas autoridades responsveis pela gesto do convnio em questo, quais sejam, os denunciados CARLOS THEODORICO e MARCUS VINICIUS, o que refora as provas da m-f e, ainda, que estes foram movidos por razes nada republicanas na defesa desta ilegalidade. Os mesmos no s tomaram conhecimento desta lei, como foi impetrado Mandado de Segurana preventivo pelo IRTDPJ/RN (Processo n.001.09.000034-0), no qual como veremos mais adiante, pasmem, o ento Diretor-Geral do DETRAN/RN concordou com o pedido, defendendo este convnio, mesmo diante da vigncia da lei que o havia declarado nulo. Ademais, em razo do advento da Lei n 11.882/08, o prprio CONTRAN, atravs da Resoluo n 320/09, espancou qualquer dvida acerca do alcance e validade da mesma, deixando ainda mais claras as determinaes que desde 2004 existiam quanto ao registro dos contratos de financiamento ser feito pelos prprios DETRANs, ao dispor que: Art. 2 Os contratos de financiamento de veculos com clusula de alienao fiduciria, de arrendamento mercantil, de compra e venda com reserva de domnio ou de penhor celebrados, por instrumento pblico ou privado, sero registrados no rgo ou entidade executivo de trnsito do Estado ou do Distrito Federal em que for registrado e licenciado o veculo.

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Art. 3 omissis 1 O registro do contrato atribuio dos rgos ou entidades executivos de trnsito dos Estados e do Distrito Federal e ser feito em arquivo prprio, por cpia, microfilme ou qualquer outro meio eletrnico, magntico ou ptico, ou ainda em livro prprio, com folhas numeradas, que garantam a segurana quanto adulterao e manuteno do contedo. Ratificando a sua condio de membros da quadrilha, o ento Diretor-Geral do Departamento Estadual de Trnsito do Estado do Rio Grande do Norte, CARLOS THEODORICO DE CARVALHO BEZERRA, e o ento Procurador-Geral da autarquia, MARCUS VINICIUS FURTADO DA CUNHA, no deram cumprimento a mais uma norma de carter nacional, do Conselho Nacional de Trnsito, ao qual o DETRAN/RN se subordina, revelando que agiram de todas as formas possveis e imaginveis, com vistas manuteno do convnio fraudulento com o IRTDPJ/RN. que, mesmo aps a publicao da Resoluo n. 320/09-CONTRAN, os denunciados no cancelaram o convnio em questo. Esta providncia s foi tomada, como dito, em 17 de dezembro de 2010, cerca de um ano e meio aps a referida resoluo (de junho de 2009) e dois anos depois da lei, que j previa esta nulidade, sancionada em dezembro de 2008, quando Ins j era morta, e a quadrilha j havia embolsado alguns milhes de reais. A duas, no apenas neste Processo n. 001.08.028847-3 ambos deixaram de comunicar qualquer providncia quanto Lei n 11.882/08 e Resoluo n 320/09-CONTRAN. Tambm nos autos dos Processos n. 001.09.023637-9 e 001.09.000034-0 estas previses normativas, quando no foram ignoradas pelos denunciados, foram objeto do exerccio hermenutico chamado de interpretao interessada, que aquela em que, mesmo no sendo possvel, o intrprete fora um entendimento, movido por interesses escusos. Ora, repise-se que antes mesmo da Lei n. 11.882/08 j era clarividente o descabimento da imposio em questo pelo DETRAN/RN, e, assim, do prprio convnio firmado. Aps seu advento, ento, no existiu mais qualquer margem para discusses quanto ilegalidade daquela medida. Nesse sentido, o magistrado de primeiro grau assim decidiu:

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Como se v, no resta dvida que o convnio celebrado entre o DETRAN/RN e o Instituto de Registro de Ttulos e Documentos e de Pessoas Jurdicas nulo de pleno direito, visto que contraria expressamente os dispositivos legais acima transcritos, ferindo, desse modo, direito lquido e certo da parte impetrante. Diante do exposto, concedo a segurana pleiteada para o fim de determinar a autoridade indicada coatora que se abstenha de exigir das associadas das impetrantes o prvio registro do contrato de garantia real de veculo automotor por si celebrados, perante o Cartrio de Registro de Ttulos e Documentos, como condio para a emisso do respectivo Certificados de Registro de Veculo CRV com a anotao dos gravames, bastando, para todos os efeitos legais, a respectiva anotao do gravame na prpria repartio competente para o licenciamento de veculos. Essa, alis, era posio francamente sedimentada na jurisprudncia do Superior Tribunal de Justia h anos, inclusive antes da promulgao da Lei n 11.882/08, tal como se extrai dos seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. CERTIFICADO DE REGISTRO DE VECULO. ALIENAO FIDUCIRIA. PUBLICIDADE. VIOLAO AOS ARTIGOS 1.361, 1, DO CCB, 66, 1, DA LEI 4.728/65, 122 E 124 DO CTB. EXIGIBILIDADE DE REGISTRO CARTORIAL PARA EXPEDIO DO DOCUMENTO DO VECULO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O registro no cartrio no requisito de validade do contrato de alienao fiduciria. Ele traz como nica conseqncia a ausncia de eficcia desse contrato perante o terceiro de boa-f. 2. A anotao do gravame no Certificado de Propriedade do Veculo pelo rgo competente permite que o adquirente se certifique dessa situao do automvel, dando efetividade publicidade que se pretende. 3. Invivel determinar que o rgo administrativo exija o prvio registro cartorial do contrato de alienao fiduciria para a expedio do certificado de registro do veculo, sem que a lei o faa. 4. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 770.315/AL, Rel. Ministro FRANCISCO PEANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2006, DJ 15/05/2006, p. 190) ALIENAO FIDUCIRIA. VECULO AUTOMOTOR. ANOTAO NO CERTIFICADO DE REGISTRO DO VECULO. DETRAN. PUBLICIDADE. INEXIGIBILIDADE DE REGISTRO CARTORIAL PARA EXPEDIO DO DOCUMENTO DO VECULO. 1. A exigncia de registro em Cartrio do contrato de alienao fiduciria no requisito de validade do negcio jurdico. Para as partes signatrias a avena perfeita e plenamente vlida, independentemente do registro que, se ausente, traz como nica conseqncia a ineficcia do contrato perante o terceiro de boa-f. Inteligncia do art. 66, 1, da Lei n. 4.728/65, com a redao dada pelo Decreto-Lei n. 911/69, e do art. 129, item 5, da Lei n. 6.015/73.

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2. O Cdigo Nacional de Trnsito (Lei n. 9.503/97), ao disciplinar as regras de expedio dos Certificados de Registro de Veculo (arts. 122 e 124), no prev como pea obrigatria a ser apresentada o contrato de alienao fiduciria registrado. 3. Ao interpretar sistematicamente o dispositivo nos 1 e 10, do art. 66 da Lei n. 4.728/65, c/c os arts. 122 e 124 da Lei n. 9.503/97, e prestigiando-se a ratio legis, impende concluir que, no caso de veculo automotor, basta constar do Certificado de Registro a alienao fiduciria, uma vez que, desse modo, resta plenamente atendido o requisito da publicidade. 4. Destarte, se a Lei no exige o prvio registro cartorial do contrato de alienao fiduciria para a expedio de Certificado de Registro de Veculo, com anotao do gravame, no h como compelir a autoridade do DETRAN a proceder como quer o Recorrente. 5. Recurso Especial improvido. (REsp 278.993/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2002, DJ 16/12/2002, p. 292)

H, como afirmado, outra ao judicial, Processo n 001.09.000034-0, que consiste em Mandado de Segurana preventivo interposto pelo IRTDPJ/RN contra possvel ato do Diretor-Geral do DETRAN/RN, no sentido de cancelar o convnio existente, em face da sano da Lei n. 11.882/08. Neste feito, o IRTDPJ/RN, representado por PRISCILLA LOPES DE AGUIAR, que era Gerente do IRTDPJ/RN, tentou, de forma aparentemente ingnua, fazer crer que, caso a aplicao da referida lei no fosse afastada, vrios seriam os prejuzos, tanto para o DETRAN/RN, como para os Cartrios e para os usurios, bem como para o prprio Poder Judicirio do Estado, vez que este sofreria significativa reduo na sua arrecadao em vista da no realizao de atos em serventias extrajudiciais, em razo da cobrana do FDJ. Por ltimo, de forma cnica, defendeu que haveria prejuzo para o prprio consumidor, o qual no teria a segurana jurdica fornecida pelos atos praticados por aqueles serventurios extrajudiciais. Ao ser notificado, CARLOS THEODORICO DE CARVALHO BEZERRA prestou informaes, concordando inteiramente com o pleito formulado pelo impetrante, entendendo que o convnio em debate possua forte amparo legal. Ao final, assim como no processo acima mencionado, compartilhando do entendimento ministerial, o douto julgador de primeiro grau assim decidiu:

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Como se v, no resta dvida que o convnio celebrado entre o DETRAN/RN e o Instituto de Registro de Ttulos e Documentos e de Pessoas Jurdicas nulo de pleno direito, visto que contraria expressamente os dispositivos legais acima transcritos, ferindo, desse modo, direito lquido e certo da parte impetrante. Por outro lado, no vejo qualquer afronta ao texto constitucional nos dispositivos transcritos. Logo, inteiramente descabida tal alegao. Diante do exposto, denego a segurana pleiteada por entender que no h direito lquido e certo em favor do impetrante violado ou ameaado de violao por ato da autoridade indicada coatora. Transitada em julgado, arquive-se. Foram apresentados embargos declaratrios com efeitos infringentes pela autoridade impetrada, atravs do denunciado MARCUS VINCIUS FURTADO DA CUNHA, os quais foram julgados improcedentes. Irresignado com a deciso de primeira instncia, o IRTDPJ/RN interps apelao, pugnando pela reforma do decisum. Enfim, h um outro Mandado de Segurana, Processo n 001.09.023637-9, impetrado por Transportes Cidade do Natal Ltda contra o ato em comento do ento Diretor-Geral do DETRAN/RN, em que a impetrante tambm se insurge contra a exigncia de registro do contrato de financiamento com garantia real de veculos (reserva de domnio, alienao fiduciria, penhor, arrendamento mercantil) nos cartrios. Aps notificao, o denunciado CARLOS THEODORICO atuou de forma idntica ao feito acima citado, defendendo irrestritamente a validade do convnio, a inconstitucionalidade do art. 6 da Lei n 11.882/08 e do 1 do art. 1.361 do Cdigo Civil. Alm disso, suscitou preliminar de prescrio do direito do impetrante, o litisconsrcio passivo necessrio em relao ao IRTDPJ/RN, a conexo desta ao com o Processo n 001.09.000034-0 e a inadequao do pedido liminar. Neste feito o IRTDPJ/RN foi representado pelo prprio GEORGE ANDERSON OLMPIO DA SILVEIRA, o qual apresentou tese jurdica, toda evidncia, combinada com CARLOS THEODORICO e MARCUS VINICIUS, defendendo a inconstitucionalidade do art. 6 da Lei n 11.882/08 e do 1 do art. 1.361 do Cdigo Civil. Ao final, do mesmo modo que nos outros dois processos susomencionados, o 71

julgador decidiu que o convnio celebrado entre o DETRAN/RN e o Instituto de Registro de Ttulos e Documentos e de Pessoas Jurdicas do RN era nulo de pleno direito, visto que contrariava expressamente dispositivos legais, ferindo, desse modo, direito lquido e certo da parte impetrante, razo porque foi concedida a segurana pleiteada. Em seguida, tambm foram apresentados embargos declaratrios pela autoridade impetrada, atravs de MARCUS VINCIUS FURTADO DA CUNHA, os quais tambm foram julgados improcedentes. Irresignado com a deciso de primeira instncia, o IRTDPJ/RN tambm interps apelao, pugnando pela reforma do decisum. Enfim, o que se pode extrair claramente de todas as nuances verificadas nos trs processos elencados que, de fato, CARLOS THEODORICO e MARCUS VINICIUS defenderam, escancaradamente, os interesses escusos que ora so denunciados perante a administrao pblica e, inclusive, perante a Justia potiguar, desnundando os motivos para a celebrao do convnio referido, o qual foi firmado com o nico propsito de lesar os cidados em benefcio da organizao criminosa liderada por GEORGE OLMPIO, bem como os cartrios de registro, em desrespeito aos preceitos da moralidade, da legalidade e da razoabilidade. Mas no h apenas estas evidncias. H provas substanciais acerca da fraude nesse negcio jurdico celebrado entre o DETRAN/RN e o IRTDPJ/RN, as quais passaremos a minudenciar.

II.1.1.4 DOS REAIS MOTIVOS QUE LEVARAM CELEBRAO DESTE CONVNIO : Atravs da interceptao de comunicaes telemticas autorizada por este Juzo, obteve-se acesso a uma comunicao por e-mail travada entre GEORGE ANDERSON OLMPIO DA SILVEIRA e MARCUS VINICIUS SALDANHA PROCPIO, com cpia para EDSON JOS FERNANDES FERREIRA (EDSON FAUSTINO), filho de JOO FAUSTINO, e-mail este que representa uma verdadeira viagem ao passado, descortinando que a fraude perpetrada com a

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contratao do IRTDPJ/RN pelo DETRAN/RN tambm j estava em curso no Estado de So Paulo, o que ps mais luzes acerca destes fatos. O referido e-mail, constante dos autos do pedido de interceptao telefnica, Processo n. 0003280-61.2011.8.20.0001, que tramita nesta 6. Vara Criminal de Natal/RN, dentre os e-mails interceptados da caixa de MARCUS VINICIUS SALDANHA PROCPIO, foi remetido por GEORGE OLMPIO para EDSON FAUSTINO numa quinta-feira, 28 de fevereiro de 2008, s 16h38min, com cpia para MARCUS PROCPIO, e possui o seguinte teor:

De: "George" <georgeolimpio@coc.adv.br> Para: <e_faustino@uol.com.br> Cc: <marcus.procopio@uol.com.br> Assunto: DETRAN/SP Data: Quinta-feira, 28 de fevereiro de 2008 16:38 Caros colegas segue em anexo, confome requisitado notas explicativas acerca do processo e das vantagens para o Estado. Me coloco inteira disposio para qualquer dvida. Estarei em So Paulo na prxima semana, caso haja a possibilidade de uma reunio com quem de direito para apresentao, seria uma tima oportunidade. ats, GEORGE OLIMPIO CUNHA, OLIMPIO & COLHO S/S ADVOGADOS Tel. + 55 - (84) 3234-7943 Cel. (84) 8846-1738 Ressalte-se que o escritrio de advocacia de GEORGE OLMPIO, conforme consta do prprio e-mail acima, ainda era CUNHA, OLIMPIO & COLHO S/S ADVOGADOS. O CUNHA inicial , exatamente, de MARCUS VINCIUS FURTADO DA CUNHA, ProcuradorGeral do DETRAN/RN poca da celebrao do convnio com o IRTDPJ/RN. Em que pese GEORGE ter apresentado um aditivo de gaveta, supostamente feito em 2007, em que o mesmo se retirava da sociedade, como visto, este somente foi levado a registro na OAB/RN em julho de 2008, quando o convnio em questo j havia sido celebrado. Por outro lado, o prprio e-mail acima, de fevereiro de 2008, revela que o aditivo era mais uma armao de GEORGE, dado que ele ainda assinava como scio do escritrio

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CUNHA, OLIMPIO & COLHO S/S ADVOGADOS, tendo sido feito para ser apresentado em caso de levantamento de suspeitas quanto relao entre ele e MARCUS VINICIUS. Noutro prtico, o direcionamento do mesmo a EDSON FAUSTINO e MARCUS PROCPIO evidencia que o vnculo entre os mesmos antigo, desde, pelo menos, 2008. E, ademais, que estes j atuavam, de fato, no ramo do lobby. Pois bem. Em anexo a este e-mail, segue o documento intitulado Notas e observaes sobre o financiamento de veculos no Brasil, o qual representa uma proposta do prprio GEORGE OLMPIO para celebrao de convnio com o Estado de So Paulo, concluindo em seu estudo que as instituies financeiras j incluem na taxa de abertura de crdito (TAC) dos financiamentos o valor correspondente ao registro do contrato em cartrio, mas no fazem tal registro, ficando com o valor. Assim, atravs de convnio com os cartrios de Registro de Ttulos e Documentos, o consumidor no seria onerado, pois, supostamente, iria pagar aquele valor de qualquer modo atravs da TAC, e o Estado de So Paulo, no caso, sairia ganhando porque o convnio preveria ... o repasse por parte dos cartrios de parte dos valores recebidos, a serem aplicados em projetos das mais variadas reas sociais, critrio do Governo. Observe-se que GEORGE OLMPIO, revelando que j atuava fortemente como lobista, afirma que se coloca ... inteira disposio para qualquer dvida, dizendo que estar em So Paulo na semana seguinte e ... caso haja a possibilidade de uma reunio com quem de direito para apresentao, seria uma tima oportunidade. Caso sua atuao como lobista se encerrasse na defesa de ideias e projetos lcitos perante o poder pblico, nada de mal haveria nisso. Ocorre que, como veremos, as estratgias de convencimento aos agentes pblicos abordados neste lobby no se restringiam a uma atuao poltica, mas, verdadeiramente, desbordavam para o crime de corrupo ativa, entre outros delitos. Reitere-se que o pai de EDSON FAUSTINO o suplente de Senador JOO FAUSTINO que, poca deste e-mail, era Sub-Secretrio da Casa Civil do Estado de So Paulo, revelando que GEORGE OLMPIO j se associava aos mesmos, valendo-se da vantagem de ser amigo do filho de um agente pblico do alto escalo do Governo paulista. Ademais, o mesmo

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pretendia reproduzir a brilhante ideia do registro dos contratos, que j estava em curso no Estado do RN, tambm naquele Estado de So Paulo. Aps contatos de GEORGE com EDSON FAUSTINO e MARCUS PROCPIO, temos que, no por coincidncia, em maio de 2008 (lembrando que o referido e-mail, acima citado, foi de fevereiro de 2008), o denunciado GEORGE OLMPIO logrou xito em obter a celebrao do mesmo convnio proposto para o Estado de So Paulo, desta feita entre o DETRAN/RN e o IRTDPJ/RN, ento Presidido por sua tia, MARLUCE OLMPIO FREIRE, como visto acima, (cpia do convnio no PIC n. 003/2011, em anexo). Todavia, como no poderia ser diferente, este convnio foi declarado ilegal e abusivo pelo judicirio potiguar, em inmeros feitos, conforme acima referido. Cite-se, ainda, recente mandado de segurana impetrado por Srgio Luiz de Paiva, Tabelio do Cartrio de Registro de Mossor, contra o ato do Diretor-Geral do DETRAN/RN que invalidou este convnio, Processo n. 0801534-28.2011.8.20.0001 (extrato do SAJ no PIC n. 003/2011, em anexo). Poder-se-ia questionar o que o convnio proposto no Estado de So Paulo, com a intermediao de JOO FAUSTINO, EDSON FAUSTINO e MARCUS PROCPIO teria de relevante para o caso sob investigao, ocorrido no RN, ao que se responderia que h muit relevncia nisto. que, como passaremos a demonstrar, este fato revelou outra nuance da atuao da quadrilha, que no se contenta em obter contratos ou convnios viciados em apenas um Estado ou municpio brasileiros, alm de revelar o nascedouro da quadrilha, que, atualmente, cerca de trs anos depois, continuava a praticar delitos contra o patrimnio pblico. A ganncia deste grupo pede sempre mais, tentando espraiar sua rede de influncias e contrataes viciadas ao longo de todo o territrio nacional, com vistas, por bvio, a lucros cada vez maiores. Para corroborar esta afirmao, e, de forma ilustrativa, uma vez que as fraudes em outros Estados da Federao pela quadrilha liderada pelo denunciado GEORGE OLMPIO sero investigadas por outros Ministrio Pblicos, o contrato de honorrios apreendido na sede da GO DESENVOLVIMENTO, de GEORGE OLMPIO (Processo n. 0133493-58.2011.8.20.0001, vol. IX P.P., fls. 01-03), revela a existncia de uma sociedade oculta entre o denunciado GEORGE

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OLMPIO e o IRTDPJMINAS, bem como a incurso do esquema por ele engendrado, envolvendo institutos de registros similares ao do Rio Grande do Norte, em outros Estados. Confira-se o teor do documento apreendido: "CONTRATO DE HONORRIOS Pelo presente instrumento particular de Contrato de Honorrios e Prestao de Servios Advocatcios, que entre si fazem de um lado, o INSTITUTO DE REGISTRADORES DE TTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURDICAS DE MINAS GERAIS - IRTDPJMINAS, [...], neste ato representado por sua Presidente a Registrado VANUZA DE CSSIA ARRUDA, [...], e, do outro lado, GEORGE ANDERSON OLIMPIO DA SILVEIRA [...] CLUSULA TERCEIRA - Em contraprestao, o CONTRATANTE obriga-se a remunerar o servio do CONTRATADO, no valor de R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos) por cada contrato efetivamente registrado a serem pagos todo dia 05 (cinco) dos meses subsequentes ao incio da operao. 1 - O pagamento acima previsto dever ser realizado somente enquanto durar a operao da CONTRATANTE relativamente ao registro de contratos de financiamento de veculos. 2 - Ocorrendo inadimplemento no pagamento devido, ser o valor respectivo atualizado monetariamente por ndice oficial do Governo Federal, alm de multa de 2% (dois por cento) calculada sobre o valor em atraso. 3 - O CONTRATANTE dever efetuar os pagamentos descritos na CLUSULA SEGUNDA mediante pagamento direto ao CONTRATADO ou ainda atravs de cheque nominal. 4 - O valor do disposto no caput desta clusula dever sofrer as correes proporcionais passados os 2 (dois) primeiros anos de vigncia, devendo ser reajustado de acordo com a variao da Tabela de Custas e Emolumentos do Estado de Minas Gerais para o servio especfico do registro dos contratos de financiamento de veculos em ttulos e documentos." Pois bem. O interesse do denunciado JOO FAUSTINO, ento Sub-Secretrio da Casa Civil do Estado de So Paulo, e de MARCUS VINICIUS SALDANHA PROCPIO nesta fraude do registro dos contratos foi tanta que os mesmos chegaram a tentar o adiamento de discusses da MP 422, que viria a ser convertida na Lei n. 11.882, de 23 de dezembro de 2008, no Senado Federal. Relembre-se que esta lei veio a proibir a exigncia pelos DETRANs de registro dos contratos de financiamento em cartrio. Assim, JOO FAUSTINO e MARCUS PROCPIO agendaram reunies de GEORGE OLMPIO e outros representantes dos interesses dos notrios com o Senador Garibaldi Filho, ento Presidente do Senado. 76

Nos e-mails abaixo citados, interceptados mediante autorizao judicial, provenientes da conta do denunciado MARCUS VINICIUS PROCPIO SALDANHA, descortinase ainda melhor estes fatos. Em 05 de novembro de 2008, data em que j vigorava o convnio no RN h alguns meses, MARCUS VINICIUS PROCPIO SALDANHA repassa a Jaqueline Lira, da assessoria do Senador Garibaldi Filho, ento Presidente do Senado Federal, os nomes e o assunto de audincia que GEORGE OLMPIO e outros representantes de notrios teriam com o mesmo: Data: quarta-feira, 5 de novembro de 2008 18:38 De: "marcus.procopio" <marcus.procopio@uol.com.br> Para: jaqlira@senado.gov.br Assunto: Nomes e assunto da audincia das 17:30 h do dia 06/11. Oi Jaqueline, boa tarde! Conforme combinado, e por solicitao do Dr. Joo Faustino, lhe passo abaixo os nomes das entidades que tero audincia com o Presidente Garibaldi, bem como os respectivos cargos dos mesmos nas instituies. Participaro da audincia 03 pessoas, que so: Sr. Jos Maria Civiera Presidente da Associao dos Notrios e Registradores do Brasil/ANOREG; Sr. Paulo Rgo - Presidente do Instituto de Registros de Ttulos e Documentos e de Pessoas Jurdicas do Brasil/IRTDPJB; e o Sr. George Olmpio - Presidente do Instituto de Registros de Ttulos e Documentos e de Pessoas Jurdicas do RN/IRTDPJRN, esse ltimo do RN. O Assunto a ser tratado na audincia sobre uma emenda feita pela Cmara dos Deputdaos MP 422 que modificou o texto original editado pela Presidncia da Repblica. A emenda alterou o sentido da MP, criando perigoso precedente as instiuies pblicas brasileiras, uma vez que fere o pacto federativo, impedindo os estados de exercerem suas autonomias no sentido de firmar convnios com entidades do poder pblico delegado do estado (cartrios). O assunto relativo a emenda da MP 422 foi objeto de audincia pblica no Senado da Repblica na ltima tera-feira, tendo sido firmado o entendimento de que a supresso da emenda no fere qualquer direito brasileiro, pelo contrrio, a aprovao da mesma seria por demais temerosa, uma vez que suprime o direito de 5000 cartrios no Brasil, anula inumeros convnios em todo pas, coloca em risco o direito do sconsumidores brasileiros, e torna sem emprego centenas de pessoas em todo pas. H uma possibilidade da apreciao da referida MP entrar em pauta amanh,

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dia 06/11. Tendo em vista a matria no ser de urgncia, seria conveniente que a Sra. visse com o Presidente Garibaldi a possibilidade de coloca-la em pauta somente aps a audincia de amanh. Certo do pronto atendimento ao que fora solicitado, Cordialmente, Marcus Procpio (grifo acrescido) Observe-se que, corroborando outras tantas provas, incluindo movimentao bancria e comunicaes telefnicas dando conta de que GEORGE OLMPIO era o Presidente de fato do IRTDPJ/RN, este foi, inclusive, apresentado ao prprio Presidente do Senado Federal nesta condio. No dia seguinte, 06 de novembro de 2008, MARCUS PROCPIO envia e-mail a JOO FAUSTINO, s 00h24min, pedindo que oriente como GEORGE deve se portar nesta audincia: Data: quinta-feira, 6 de novembro de 2008 00:24 De: "marcus.procopio" <marcus.procopio@uol.com.br> Para: jfneto@sp.gov.br Cc: jffneto@uol.com.br Assunto: Encaminhamento do assunto MP 422. Caro Joo Faustino. Antes de tudo, bom dia! Desde j quero agradecer o apoio no sentido de agendar a audincia com Garibaldi. Estaro com o Presidente os senhores Jos Maria Civiera Presidente da Associao dos Notrios e Registradores do Brasil/ANOREG; Paulo Rgo - Presidente do Instituto de Registros de Ttulos e Documentos e de Pessoas Jurdicas do Brasil/IRTDPJB; e George Olmpio - Presidente do Instituto de Registros de Ttulos e Documentos e de Pessoas Jurdicas do RN/IRTDPJRN. O pessoal est desassistido do ponto de vista de assessoria parlamentar. Em funo disso, no contato que tive com eles surgiu a possibilidade de alguns desdobramentos, e como sua ao foi muito positiva, houve uma sinalizao no sentido de termos desdobramentos de carter prtico. Sobre isso prefiro deixar para conversarmos pessoalmente. Por hora estou precisando de uma orientao sua sobre o que deve ser pleiteado pelos mesmos a Garibaldi e como este pode agir em relao ao encaminhamento do assunto. o seguinte! O governo federal editou a medida provisria 422 de 78

06/10/2008, que dispe sobre as operaes de redesconto pelo Banco Central do Brasil, autoriza a emisso da Letra de Arrendamento Mercantil LAM, altera a Lei n 6.099, de 12 de setembro de 1974, e d outras providncias. Na Cmara dos Deputados tudo foi feito a toque de caixa, tanto que no dia 28/10/2008, ou seja, 22 dias depois de editada a MP fora aprovada em plenrio. Isso se deu porque, atendendo a solicitao do Governo foi feito um acordo de lderes para aprovar a MP. O Dep. Jos Carlos Arajo (PR/BA) numa ao parlamentar do tipo "chicana" incluiu na MP uma Emenda Aditiva (n 34) que nada tem haver com o texto original da medida. O fundamento ao qual o Deputado justificou a emenda a crise financeira mundial, atribuindo um custo - irreal - adicional de aproximadamente R$ 800,00 para o registro contratual dos contratos pelos respectivos cartrios estaduais, o que no verdade, pois o valor no esse e o custo desse registro pago pelas instituies bancrias, que o fazem mediante uma taxa chamada TAC, que j cobram atualmente dos clientes e continuaro cobrando, porm, daqui pra frente deixaro de registrar os contratos de financiamento, deixando desabrigados os financiados, e por que no dizer, a sociedade brasileira. A esperteza do Deputado foi de incluir uma emenda no texto original, cuja aprovao fora pactuada com os lderes. S que o acordo no previa emenda, mas essa passou no bolo. A Emenda Aditiva acrescentou o Artigo 6 no texto da MP 422, s que a referida Emenda versa sobre matria diversa do assunto ao qual o Governo Federal tratou no texto original da referida MP. A incluso do "caco" foi um artificio legal, porm inseriu no texto como emenda de plenrio algo totalmente ilegal, uma vez que a matria que trata o Artigo 6 nada tm a ver com o escopo da MPV (Lei Complementar n 95/1998, arts. 7, I, II e IV), sendo o referido assunto - e somente ele - objeto de artigo da Lei n 9.503/97, e no da Lei n 6.099/74 ou da LC n 95/1998, objeto da MP, viciando assim o processo original e por conseguinte o objetivo do Governo. O texto final da MP 422 aprovado pelo plenrio da Cmara dos Deputados (com a Emenda n 34) foi remetido ao Senado por meio do Ofcio n 565/08/PS-GSE, em 30/10/2008. Como voc pode observar, em funo da data de chegada ao Senado certamente que no est trancando a pauta e nem se trata de matria de urgncia, urgentssima. Se a MP for aprovada conforme a redao final cria-se um perigoso precedente s instituies pblicas brasileiras, uma vez que fere o pacto federativo, impedindo os estados de exercerem suas autonomias no sentido de firmar convnios com entidades do poder pblico delegado do estado, no caso os cartrios. Alm disso, a Unio no pode proibir autarquias Estaduais (DETRANs) de assinarem convnio com ningum, sob pena de afrontar o pacto Federativo, que clusula ptrea constitucional. O assunto relativo emenda da MP 422 foi objeto de audincia pblica no Senado da Repblica na ltima tera-feira (04/11), tendo sido firmado o entendimento de que a supresso da emenda no fere qualquer dispositivo 79

do direito brasileiro, pelo contrrio, a aprovao da mesma seria por demais temerosa, uma vez que suprime o direito de 5000 cartrios no Brasil, anula inmeros convnios em todo pas, coloca em risco o direito do consumidores brasileiros, e torna sem emprego centenas de pessoas em todo pas. O que o pessoal da ANOREG e do IRTDPJB quer que seja mantido o texto editado pelo Governo Federal. Ou seja, que o Senado suprima o penduricalho incluido pela Cmara, o que se for feito, claro, atende os interesse da Presidncia, haja visto que a medida ser aprovada na ntegra. No sabemos se foi designado relator no Senado para relatar a matria, porm, h uma presso muito grande dos bancos para que essa MP seja votada com urgncia. H inclusive uma possibilidade da apreciao da referida MP entrar ser includa na pauta de amanh, dia 06/11. Tendo em vista no se tratar de matria de urgncia, seria conveniente que voc conseguisse com o Presidente Garibaldi deixar para apreci-la a posteriori, na pior das hipteses, na semana que vem. Isso daria tempo para uma conversa nossa, e, dependendo dela, uma ao muito bem trabalhada para o acompanhamento dos passos seguintes. Alis, caso no tenha sido designado relator para a matria o ideal era que, num trabalho posterior consegussemos que o Presidente do Senado designasse o Senador Tasso para relat-la, mas sobre isso falamos depois. Anexo envio dois arquivos. Um o texto final da MP 422 aprovado pela Cmara dos Deputados (est destacado em amarelo o artigo 6 acrescido pela Emenda aditiva) e o outro a prpria Emenda Aditiva n 34 do Dep. Jos Carlos Arajo (PR/BA), com a sua justificao. Em funo do arrazoado preciso de sua orientao sobre como o pessoal deve proceder na conversa/pedido ao sem. Garibaldi, e se possvel, que voc possa intervir junto a ele adiando qualquer ao do Senado em relao a apreciao no curto prazo dessa matria. Sei que posso contar com voc nesse sentido, por isso, desde j agradeo a ateno e ajuda. Fico no aguardo de uma orientao, o que se possvel deve ser feito antes da hora da audincia. Cordialmente, Marcus Procpio (grifo acrescido) Observe-se que MARCUS PROCPIO destaca, sobre a atuao de JOO FAUSTINO, que ... como sua ao foi muito positiva, houve uma sinalizao no sentido de termos desdobramentos de carter prtico. Sobre isso prefiro deixar para conversarmos pessoalmente. Estes desdobramentos de carter prtico, cujo teor no poderia ser registrado em e-mail, podero restar melhor esclarecidos mais adiante, quando passarmos a relatar o pagamento de propina de GEORGE OLMPIO a JOO FAUSTINO.

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Nesse mesmo dia, 06 de novembro de 2008, pelas 11h07min, MARCUS PROCPIO envia e-mail a GEORGE OLMPIO sobre como se portar na audincia e qual deve ser a sequncia dos assuntos, conforme orientaes repassadas por JOO FAUSTINO: Data: quinta-feira, 6 de novembro de 2008 11:07 De: "marcus.procopio" <marcus.procopio@uol.com.br> Para: George Olimpio <george@goadvogados.adv.br> Assunto: Tpicos da audincia. Amigo, conforme orientao de Joo, segue os tpicos para a audincia de hoje. Vocs devero fazer: 1) Esclarecer Garibaldi cerca da matria, mostrando os fatos reais que envolvem o tema e sobre a Emenda Aditiva inserida pela Cmara; 2) Dizer que sabe que o relator da matria o Sen. Dorneles e que iro semana que vem ter um encontro com ele para mostrar a ele esses argumentos; 3) Pedir que ele no coloque a matria em pauta essa semana, e alm disso, que possa retardar o mximo possvel a sua incluso em pauta, para que d tempo vocs conversarem com todos os lderes; 4) Pedir desde j o emprenho dele para que posteriormente ele busque fazer um trabalho junto aos lderes para que haja em plenrio a supresso do art. 6. Pronto, nisso que a audincia deve se limitar. No mais, a partir da semana que vem iniciar o trabalho parlamentar, e isso j est bem encaminhado naquela direo que conversamos, tendo tido dele j uma sinalizao positiva. Um grd abrao e boa sorte.

Ainda neste dia 06 de novembro de 2008, MARCUS PROCPIO havia reenviado e-mail de GEORGE OLMPIO, em que este tinha encaminhado e-mail de DANIEL MAIA scio de GEORGE OLMPIO nas empresas MBMO e DJLG, utilizadas na fraude do IRTDPJ/RN, e j falecido o qual faz referncia a uma nota do jornalista Cludio Humberto, com o seguinte teor: Data: quinta-feira, 6 de novembro de 2008, 00:08 De: "marcus.procopio" <marcus.procopio@uol.com.br> Para: George Olimpio <george@goadvogados.adv.br> Assunto: Re: Fw: MP 442 Ol amigo, segue abaixo a Redao final, com a incluso do art. 6 que no havia.

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 s clicar na lupa que abre o texto. abrao, ----- Original Message ----From: Daniel Maia To: Undisclosed-Recipient:; Sent: Monday, November 03, 2008 3:03 PM Subject: MP 442 Desculpem, faltou a emenda, para que vejamos os fundamentos e possamos contest-los. Da surgiu a nota do Cludio Humberto sobre o preo abusivo dos registros... 28/10/2008 PLENRIO (PLEN) Aprovada a Redao Final assinada pelo Relator, Dep. Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR). 28/10/2008 PLENRIO (PLEN) A Matria vai ao Senado Federal, incluindo o processado (MPV 442-B/08) (PLV 29/08). 30/10/2008 Mesa Diretora da Cmara dos Deputados (MESA) Remessa ao Senado Federal por meio do Ofcio n 565/08/PS-GSE.

Daniel, como podes ver, foi ontem para o Senado... Eles vo nomear logo um relator... A justificativa para a excluso simples, porque a "estratgia" do Dep. Jos Carlos Arajo foi totalmente ilegal - inserir, como emenda de plenrio, uma matria que nada tm a ver com o escopo da MPV (Lei Complementar n 95/1998, arts. 7, I, II e IV), tratando-se de verdadeira "chicana" parlamentar... O processo legislativo est viciado. Alm disso, a Unio no pode proibir autarquias Estaduais (DETRANs) de assinarem convnio com ningum, sob pena de afrontar o pacto Federativo, que clusula ptrea constitucional. Abs PR.

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A nota do jornalista Cludio Humberto a que DANIEL MAIA, scio j falecido de GEORGE na fraude do IRTDPJ/RN, referiu-se a seguinte: Ilegal e abusivamente, os cartrios obrigam o registro dos contratos de alienao fiduciria de veculos adquiridos com financiamento. mais uma maneira de meter a mo no bolso do cidado. A briga est no Congresso e tem lances mafiosos: o projeto no Senado, que probe esse abuso, com parecer favorvel do tucano Flexa Ribeiro (PA), sumiu misteriosamente da pauta da Comisso de Defesa do Consumidor. Grana extra O registro de contratos de financiamento de carros, extinto pelo novo Cdigo Civil, rende aos cartrios, por ano, mais de R$ 600 milhes. D at CPI Os cartrios fazem um lobby louco, no Congresso, incluindo reunies reservadas com parlamentares em luxuosas sutes de hotis de Braslia. Pois bem. Reafirmando o que se disse da atuao de GEORGE, temos que, acaso as aes dos denunciados MARCUS PROCPIO e JOO FAUSTINO tambm se tratassem de meras gestes junto a parlamentares, nada se poderia questionar acerca de suas condutas, seno no campo tico e poltico. Todavia, corroborando estes fatos e o contedo da nota jornalstica acima transcrita, os interesses que os denunciados GEORGE OLMPIO, JOO FAUSTINO e MARCUS PROCPIO estavam defendendo na seara federal, o que se reproduzia no terreno local por LAURO MAIA, WILMA DE FARIA, MARCUS VINICIUS FURTADO DA CUNHA e CARLOS THEODORICO, entre outros, no eram nada republicanos. Suas condutas, em verdade, configuraram atos de participao em organizao criminosa destinada a fraudar convnios com Departamentos Estaduais de Trnsito. A uma, o principal fundamento desses convnios era que o consumidor j pagava o valor correspondente ao registro em cartrio no momento da contratao do financiamento bancrio, o que estaria embutido na taxa de abertura de crdito TAC. Este argumento era mentiroso, posto que o registro que veio a ser feito em cartrio poderia chegar at a R$800,00, no Rio Grande do Norte, e at mais que isso em outros Estados, o que representava um valor maior que 83

a prpria TAC, muitas vezes. Ademais, esta tese era criminosa, posto que, acaso estivesse havendo uma cobrana indevida pelos bancos atravs da TAC, o que deve ser avaliado pelas instncias competentes, na seara da defesa do consumidor, a atitude correta seria denunciar este abuso, objetivando-se a punio das financeiras e a extino dessa cobrana. inadmissvel que se cogite a possibilidade de que, se algum j est lesando o cidado mesmo, ento que o lucro com a fraude seja destinado a um outro beneficirio, supostamente mais legtimo para receber o produto do ilcito. A duas, para espancar quaisquer dvidas acerca da motivao do forte lobby acima citado, basta rememorar as razes porque estes agentes estavam agindo nos bastidores do poder na defesa intransigente dos interesses do denunciado GEORGE OLMPIO, como retratado em dilogo acima transcrito em que MARCO AURLIO DONINELLI e ALCIDES FERNANDES comentam que GEORGE pagou R$100.000,00 (cem mil reais) a MARCUS VINICIUS dos dinheiros do instituto e continua dando dinheiro a MARCUS VINICIUS todo ms, alm de pagar mensalmente R$10.000,00 (dez mil) a LAURO MAIA, R$ 10.000,00 (dez mil) para o JOO FAUSTINO e R$ 5.000,00 (cinco mil) para o MARCUS PROCPIO, o que se d, toda evidncia, como retribuio pela colaborao com as fraudes ora discutidas, alm de, no caso de MARCUS PROCPIO, constituir retribuio pelos seus servios, lcitos e ilcitos, ao Consrcio INSPAR, tendo o mesmo sido formalmente contratado pelo referido consrcio como Diretor de Obras, com retribuio pecuniria realmente no valor de cinco mil reais, emprestando ares de legalidade ao conluio. Ora, em verdade, GEORGE OLMPIO contou com o apoio de MARCUS PROCPIO e JOO FAUSTINO para tentar garantir o xito da negociata travestida de convnio que foi realizada no RN, alguns meses antes dos e-mails de 05 e 06 de novembro de 2008, lembrando que o convnio foi celebrado em 28 de maio de 2008 e a portaria do DETRAN/RN, tornando obrigatrio o registro, foi expedida em 09 de julho de 2008. Em que pese todo esse lobby, a quadrilha no logrou xito na empreitada, e foi, enfim, sancionada a Lei n. 11.882/2008 que decorreu de converso da MP n. 442/2008. A referida lei, de 23 de dezembro de 2008, foi clarssima na proibio de celebrao de convnios

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com institutos como o IRTDPJ/RN, declarando nulos os j existentes, conforme dispe seu art. 6., 1., j citado acima. Pois bem. Nada obstante a mencionada lei declarar nulo o convnio com o IRTDPJ/RN, bem como inmeras aes judiciais buscando a anulao deste convnio, recomendaes e ao civil pblica do Ministrio Pblico, pela Promotoria de Justia de Defesa do Consumidor, as razes porque o ento Diretor-Geral do DETRAN/RN, CARLOS THEODORICO DE CARVALHO BEZERRA, e o ento Procurador-Geral da referida autarquia, MARCUS VINICIUS FURTADO DA CUNHA, no cumpriram de imediato a referida lei, tendo adotado postura diametralmente oposta, buscando a manuteno desse convnio a todo custo, se fundam, evidentemente, na percepo de vantagem indevida para defender os seus interesses particulares perante a administrao pblica, em detrimento dos interesses da coletividade, e na colaborao para que terceiros se enriqueam ilicitamente. Por outro lado, os vnculos entre GEORGE OLMPIO, MARCUS PROCPIO e JOO FAUSTINO foram se fortalecendo ao longo dos anos. Citamos os e-mails acima, de meados do incio de 2008, como o provvel incio deste relacionamento de cunho criminoso, havendo diversas provas acerca do estreitamente desses laos. Vejamos o e-mail abaixo, interceptado da caixa de MARCUS PROCPIO e dirigido a GEORGE, em 18 de julho de 2010: De: marcus.procopio Para: George Olimpio Data: domingo, 18 de julho de 2010 13:39 Assunto: Notcias! Amigo, do ponto de vista pessoal td timo. Todos com sade e bem. Essa semana foi marcante para nosso amigo Joo q na quinta tomou posse no Senado e na sexta comemorou mais um ano de vida. (...) J em 2011, encontramos o pice deste relacionamento entre JOO FAUSTINO e GEORGE OLMPIO. Vejamos dilogo no dia em que GEORGE OLMPIO ficou sabendo que o Governo do RN iria realmente anular o contrato do Consrcio INSPAR, o qual at ento estava

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apenas suspenso, o que ser melhor detalhado mais adiante. Nesta conversa, JOO FAUSTINO liga para GEORGE para se solidarizar, afirmando o que segue: Joo Faustino liga para George e diz: Ligando para lhe dar um abrao. Dizer que eu estarei sempre do seu lado, viu? . JOO George diz: T, muito obrigado, eu sei disso. Joo Faustino FAUSTINO continua: Sempre... sempre do seu lado. Voc t sendo X injustiado, t sendo massacrado, mas vai ganhar, vai ser o GEORGE grande vitorioso desse processo todo. E conte comigo, viu? V repousar... o repouso do guerreiro... a gente se encontra amanh, George. Desligam aps se despedir.

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09/02 /11

22:01 :10

No que se refere, agora, aos vnculos de GEORGE e o ex-Governadores IBER PAIVA FERREIRA DE SOUZA e WILMA MARIA DE FARIA, temos que, igualmente, h inmeras provas e fortes evidncias. Em dilogo j citado acima, um dos parceiros de GEORGE, MARCO AURLIO, diz o seguinte sobre os vnculos de GEORGE com IBER e WILMA: 596 818 6 13/05/ 2011 01:22: 08 () MARCO continua dizendo que aconselhou GEORGE: ...Faz um outro ciclo na tua vida. Natal o seguinte: o IBER no volta nunca mais, certo? Se a WILMA...Se a WILMA...mas a WILMA uma coisa que pode acontecer ou no! Mas vamos trabalhar com a realidade, com o que t acontecendo hoje. Hoje aquele Carlos Augusto tem pavor dele, pavor, pavor...

ALCIDES x MARCO AURLIO

Em uma comunicao telemtica travada entre GEORGE OLMPIO e MARCUS PROCPIO, este ltimo havia passado uma notcia negativa sobre o convnio com o IRTDPJ/RN. GEORGE, em 15 de julho de 2010, no dia seguinte, responde: De: marcus.procopio Para: George Olimpio Data: domingo, 18 de julho de 2010 13:39 Assunto: Notcias! (...) Em 16/07/2010 20:24, George Olimpio < george@goadvogados.adv.br > escreveu: saiu tbm no Novo Jornal, mas melhor que esta. Intertnamente est

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controlado. Obrigado. Como esta o assunto do terreno em Natal? Abrao.

----- Original Message ----De: marcus.procopio Para: George Olimpio Cc: george.olimpio@hotmail.com Data: quinta-feira, 15 de julho de 2010 17:08 Assunto: Para conhecimento!

MPE recomenda suspenso de taxa para financiamentos

Publicao: Tribuna do Norte de 15 de Julho de 2010 - Caderno de Economia. Uma boa notcia para o consumidor potiguar que pretende financiar a compra de um veculo. Uma recomendao expedida pela 24 Promotoria de Defesa do Consumidor, do Ministrio Pblico Estadual (MPE), ao Detran, determina a cessao imediata da necessidade de registro do financiamento junto a cartrios de registro de ttulos e documentos, o que gerava uma despesa adicional para o consumidor. Rodrigo Sena A
Despesa adicional com o financiamento pode ser retirada no momento de fechar contrato

recomendao foi gerada a partir de uma representao feita pelo Sindicato dos Concessionrios e Revendedores de Veculos do RN (Sincodern) ao MPE. De acordo com a entidade, o Detran e o Instituto de Registro de Ttulos e Documentos haviam celebrado um convnio autorizando a cobrana. Dessa forma o consumidor era obrigado a pagar uma taxa percentual sobre o valor financiado ao registrar o financiamento em cartrio. O assessor jurdico do Sincodern Marcelo Macedo afirma que tal cobrana ilegal, da o pedido feito ao MPE. Existe entendimentos em Tribunais Superiores de que o registro do financiamento feito no Certificado de 87

Registro e Licenciamento de Veculo (CRLV) garantia suficiente para comprovar o financiamento, dispensando o registro cartorrio. Segundo Marcelo Macedo, a obrigatoriedade do registro em cartrio chegava a onerar o consumidor em at R$ 800, a depender do valor financiado, com taxa mnima de R$ 131,26. Er a uma despesa a mais para o consumidor que fazia um financiamento direto ou um arrendamento. Ele estima que 70% dos 2,5 mil novos carros emplacados mensalmente em Natal sejam financiados. Mas a cobrana se estendia a qualquer tipo de financiamento, seja de veculo novo ou usado. Apesar da recomendao, a matria ainda deve gerar repercusses na justia. No h ainda uma deciso judicial sobre o assunto. uma matria que est em plena discusso. Ele cita a existncia de um mandado de segurana impetrado na 2 Vara da Fazenda Pblica pela Associao Brasileira das Empresas de Leasing (Abel) e Febraban, tambm questionando a cobrana. Por outro lado, outros estados como Rio de Janeiro, Cear, Gois, Piau e o Distrito Federal autorizam o registro em cartrio

Observe-se que GEORGE OLMPIO, corroborando as demais provas do conluio com o ento Governador IBER FERREIRA e com o ento Diretor do DETRAN/RN, CARLOS THEODORICO, diz, em julho de 2010, que o assunto internamente est controlado. E de fato estava. que, somente em 17 dezembro de 2010, dois anos aps a sano da Lei n. 11.882, de 23 de dezembro de 2008, e depois de GEORGE OLMPIO e outros membros da organizao criminosa terem auferido milhes de reais de lucros com o IRTDPJ/RN, e com as empresas MBMO e DJLG, criadas para realizarem o servio de intermediao das informaes relativas ao registro dos contratos de financiamento entre os cartrios de registro de ttulos e documentos e o DETRAN/RN, contratadas pelo IRTDPJ/RN, em detrimento de milhares de cidados norteriograndenses, que o ento Diretor-Geral do DETRAN/RN, CARLOS THEODORICO, decidiu extinguir o convnio em comento, no apagar das luzes do Governo de IBER FERREIRA DE SOUZA. Portanto, os denunciados GEORGE ANDERSON OLMPIO DA SILVEIRA, MARLUCE OLMPIO FREIRE, CARLOS THEODORICO DE CARVALHO BEZERRA, MARCUS VINCIUS FURTADO DA CUNHA, JOO FAUSTINO FERREIRA NETO, MARCUS VINCIUS SALDANHA PROCPIO e WILMA MARIA DE FARIA concorreram para a celebrao do viciado convnio entre o DETRAN/RN e o IRTDPJ/RN, para registro de financiamento de veculos no Estado do Rio Grande do Norte, na forma das condutas descritas nesta

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denncia. Todavia, por mais incrvel que isto possa parecer, revelando a ousadia e a crena na impunidade dos membros desta quadrilha, a anulao acima mencionada representou tosomente a substituio do mecanismo de auferimento de lucros pela organizao criminosa, deixando de operar atravs do IRTDPJ/RN, da MBMO e da DJLG, para passar a auferir lucros atravs da empresa PLANET BUSINESS LTDA, como demonstraremos no prximo item.

II.1.2 DA FRAUDE NA CONTRATAO EMERGENCIAL DA PLANET BUSINESS LTDA, QUE SUBSTITUIU O IRTDPJ/RN NO SERVIO DE REGISTRO DE CONTRATOS DE FINANCIAMENTO PRESTADO AO DETRAN/RN

Em meados do fim do ano de 2010, as pessoas de GEORGE OLMPIO, CAIO BIAGIO, PRISCILLA LOPES AGUIAR, MARLUCE OLMPIO, NILTON JOS DE MEIRA, FLVIO GANEN RILLO, CARLOS THEODORICO, MARCUS VINCIUS FURTADO, LUIZ CLUDIO e JULIANA FALCO, com a colaborao de IBER FERREIRA, em comum acordo e unidade de desgnios praticaram ou contriburam para a prtica dos seguintes delitos: a) dispensar licitao fora das hipteses previstas em lei - procedimento administrativo 233764/2010-2; b) apropriar-se, na forma de desvio, de valor particular de que tinham posse; c) oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionrio pblico, para determin-lo a praticar ato infringindo dever funcional; e d) solicitar, receber ou aceitar, para si ou para outrem, vantagem indevida. Como visto, o prprio CARLOS THEODORICO DE CARVALHO BEZERRA, atravs da Portaria n. 2.222/2010 GADIR, de 17 de dezembro de 2010 (cpia no PIC n. 003/2011), na gesto do ex-Governador IBER PAIVA FERREIRA DE SOUZA, revogou o convnio com o IRTDPJ/RN. Todavia, esta revogao foi feita de forma subreptcia e somente foi levada a efeito cerca de dois anos aps a sano da Lei n. 11.882/2008, pelas razes acima expostas. que, atravs da citada portaria, o ento Diretor CARLOS THEODORICO DE CARVALHO BEZERRA, agindo na defesa dos interesses da organizao criminosa e sob a orientao do ento Governador, IBER FERREIRA, deu um verdadeiro drible na justia e na sociedade potiguar, tendo, em verdade, apenas substitudo o mecanismo de desvio de recursos e

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obteno de vantagens pela organizao, seno vejamos. A portaria mencionada criou a Central de Registro de Contratos CRC/DETRAN/RN, fazendo com que, na prtica, os contratos de financiamento de veculos no mais tivessem que ser registrados em cartrio, voltando a ser registrados pelo prprio DETRAN/RN, como j era feito antes do malfadado convnio. Pareceu, poca, que nada havia de irregular nisto, uma vez que havia sido editada, ainda em 2009, a Resoluo n. 320, do CONTRAN, dispondo que os prprios DETRANs que deveriam registrar os contratos de financiamento de veculos, o que CARLOS THEODORICO, como visto, teimou em acatar, mas findava por reconhecer. A m-f dos agentes pblicos envolvidos, agindo como longa manus da organizao criminosa na autarquia, especialmente do ento Diretor-Geral do DETRAN/RN, CARLOS THEODORICO DE CARVALHO BEZERRA, e o ento Procurador-Geral da referida autarquia, MARCUS VINICIUS FURTADO DA CUNHA, fica evidenciada pelos prprios considerandos desta portaria, seno vejamos. Portaria n. 2.222/2010-GADIR. Natal, 17 de dezembro de 2010. O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRNSITO DO RIO GRANDE DO NORTE DETRAN/RN, no uso das atribuies que lhe confere o Artigo 33, incisos I e XI, do Regulamento Geral da Autarquia, inciso III do art.22 da Lei n9.503, de 23 de setembro de 1997, Cdigo de Trnsito Brasileiro CTB e, CONSIDERANDO o disposto no 10 do art. 1.361 do Cdigo Civil, Lei n 10.406, de 10 de janeiro de 2002, em especial no que se refere aos contratos com clusula de alienao fiduciria, arrendamento mercantil, reserva de domnio ou penhor que trata do registro destes contratos nas reparties competentes para o licenciamento dos veculos, mediante anotao no Certificado de Registro do Veculo; CONSIDERANDO o disposto no artigo 6 da Lei n 11.882, de 23 de dezembro de 2008;

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CONSIDERANDO o disposto no artigo 2, da Resoluo 320 de 05 de junho de 2009 do CONTRAN; (...) Ora, a portaria, editada em 17 de dezembro de 2010, fundamenta-se em atos normativos de 2002 (Cdigo Civil), de 2008 (Lei n 11.882/2008) e de 2009 (Resoluo n. 320/09, do CONTRAN), revelando que CARLOS THEODORICO e MARCUS VINICIUS j sabiam que esta soluo deveria ter sido adotada e mantida durante toda a sua gesto, o que corrobora para o falseamento de suas defesas nas aes judiciais interpostas anteriormente. Assim, resta bem demonstrado que o convnio em questo violou as normas regentes de carter nacional Cdigo Civil, Lei n 11.882/2008 e Resoluo n. 159/2004, do CONTRAN por razes que j foram mencionadas, mas que sero ainda melhor esclarecidas adiante. Volvendo-nos para a Portaria n. 2.222/2010 GADIR, temos que a mesma, como dito, encerra o que se chama de um pulo do gato. que o seu art. 2. permite que o servio de registro dos contratos seja feito de forma terceirizada, o que prontamente foi adotado pelos agentes pblicos patrocinadores desta fraude, celebrando, com uma incrvel presteza, um contrato emergencial com a empresa paranaense PLANET BUSINESS LTDA. Veja que a Resoluo n. 320/2009, do CONTRAN, que embasou esta portaria, no exige que este servio seja terceirizado, apenas admite esta possibilidade. Noutro prtico, a prpria inrcia do IRTDPJ/RN em razo da deciso do DETRAN/RN de cancelar o convnio existente representa mais uma evidncia do conluio e da fraude. Ora, acaso no tivesse esta sido combinada com GEORGE OLMPIO e os demais interessados nos lucros do IRTDPJ/RN, este instituto, por certo, se irresignaria, interpondo novos recursos nas aes judiciais em curso, de modo a tentar manter o convnio. Ocorre que a fraude foi feita de forma sincronizada pela organizao, razo porque o IRTDPJ/RN se resignou. S que esqueceram de combinar com os notrios, os quais deixariam de perceber

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os emolumentos decorrentes do registro dos contratos, em razo do fim da obrigatoriedade de registro em seus tabelionatos, razo porque foram informados previamente, de maneira formal, que este convnio no mais estava em vigor e que deixariam de fazer o registro, o qual seria feito, exclusivamente, por GEORGE OLMPIO, atravs de empresa de fachada. Em razo desse golpe tambm nos cartrios e nos demais membros do IRTDPJ/RN, os quais provavelmente no foram consultados acerca dessa transferncia de titularidade do registro dos contratos, pde-se conhecer novos e elucidativos detalhes dessa negociata. No Processo n. 0801534-28.2011.8.20.0001, que consiste em Mandado de Segurana impetrado por Srgio Luiz de Paiva, Tabelio do Cartrio de Registro de Mossor e, pasmem, Tesoureiro do IRTDPJ/RN, contra o ato do Diretor-Geral do DETRAN/RN que invalidou este convnio, o referido tabelio juntou e-mail assinado pela ora denunciada PRISCILLA LOPES AGUIAR, ento Gerente-Geral do IRTDPJ/RN, que, serenamente, informa que o convnio foi suspenso at deliberao diversa, e que o registro dos contratos passaria a ser realizado pelo prprio DETRAN/RN, por meio do CRC/DETRAN/RN, a partir daquela data. A peculiar circunstncia de que o Tesoureiro do IRTDPJ/RN impetrou um mandado de segurana contra ato prejudicial aos interesses do instituto, quando a denunciada MARLUCE OLMPIO, suposta Presidente da entidade, quedou-se inerte, revela o conluio da mesma com o seu sobrinho e verdadeiro gestor dos rumos do instituto. Todavia, a ento Gerente-Geral do IRTDPJ/RN cometeu dois atos falhos neste email, cujo teor s foi conhecido diante da natural irresignao do Tabelio e Tesoureiro da entidade, notrio Srgio Luiz de Paiva (cpia no PIC). que o e-mail consiste no inusitado Ofcio n. 001/2010 CRC/DETRAN/RN, em que se inicia afirmando que por meio deste ofcio o DETRAN/RN comunica a suspenso do convnio com o IRTDPJ/RN. Ora, o e-mail foi assinado por PRISCILLA LOPES AGUIAR, ento GerenteGeral do IRTDPJ/RN. Como ela poderia remeter um ofcio, falando em nome do DETRAN/RN, se era funcionria de um instituto privado, cujo convnio acabava de ser cancelado? Alm disso, este ofcio (n. 001/2010) teria sido o primeiro ato do CRC/DETRAN/RN, rgo da autarquia que, nos termos da Portaria n. 2.222/2010 GADIR, seria, doravante, o responsvel pelo registro dos contratos. O que PRISCILLA LOPES AGUIAR, assinando como Gerente-Geral do IRTDPJ/RN, e

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que no era funcionria da autarquia tinha a ver com isso? Pois bem. Para entender o que realmente aconteceu, necessrio uma digresso no tempo. O Conselho de Desenvolvimento do Estado CDE, em reunio realizada em 30 de novembro de 2010 (fl. 02 da ata, cuja cpia est no PIC), a qual foi presidida pelo ento Governador e ora denunciado IBER PAIVA FERREIRA DE SOUZA, aprovou minuta de contrato com a PLANET BUSINESS LTDA para realizar servio terceirizado para o DETRAN/RN, consistente no registro de contratos de financiamento de veculos. Esta minuta foi remetida ao CDE pelo acusado CARLOS THEODORICO e MARCUS VINICIUS, que contribuiu claramente com a fraude. Ocorre que, como visto acima, o CRC/DETRAN/RN s seria criado em 17 de dezembro de 2010, ou seja, dezessete dias aps a referida reunio do CDE, revelando que a contratao da PLANET BUSINESS LTDA representou uma trama bem urdida pelos denunciados IBER PAIVA FERREIRA DE SOUZA, CARLOS THEODORICO DE CARVALHO BEZERRA, MARCUS VINICIUS FURTADO DA CUNHA, GEORGE ANDERSON OLMPIO, MARLUCE OLMPIO, CAIO BIAGIO, os scios formais da PLANET BUSINESS, NILTON MEIRA e FLVIO RILLO, com a participao dos demais scios da MBMO e DJLG, JEAN QUEIROZ, LUIZ CLUDIO, JULIANA FALCO (que veio a representar seu ex-marido, falecido, DANIEL MAIA). Acaso no houvesse esta combinao, simplesmente no poderia sequer ser autorizada a minuta do contrato, dado que previa a prestao de servio terceirizado atravs de um rgo que ainda no existia no mundo jurdico. Veja-se que, diferentemente de todos os contratos aprovados pelo CDE, sequer constava o valor do contrato, dado que no havia nem estimativa para tanto. Segundo se extrai das provas, o incio da trama criminosa para a contratao emergencial da PLANET BUSINESS LTDA, ressalte-se, para prestar servio a um rgo do DETRAN-RN que ainda nem existia juridicamente CRC/DETRAN/RN , se deu em 14 de outubro de 2011 atravs do Memorando n. 105/2010, elaborado pelo Procurador Geral MARCUS

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VINCIUS (Proc. 233764/2010-2), constante do Processo n. 0133493-58.2011.8.20.0001, vol. I Planet, MBMO e DJLG. Aps o memorando citado no pargrafo anterior, o denunciado CARLOS THEDORICO, ento Diretor Geral do DETRAN/RN, aprovando a requisio anterior de MARCUS VINCIUS, deu o aval e iniciou o procedimento administrativo 233764/2010-2, elaborando a minuta do contrato daquela Autarquia Estadual com a empresa PLANET BUSINESS, com a devida aprovao do ento Procurador-Geral MARCUS VINICIUS (Processo n. 013349358.2011.8.20.0001, vol. I Planet, MBMO e DJLG). A fraude instalada no DETRAN/RN foi tamanha que segundo um despacho da Procuradora do Estado Eliana Trigueiro Fontes, no havia no procedimento administrativo mencionado a numerao de folhas, propostas ou pesquisa mercadolgica de preos, sendo juntado, em seguida, uma planilha totalmente amadora, sem que se identificasse os nomes das empresas pesquisadas (Processo n. 0133493-58.2011.8.20.0001, vol. I - Planet, MBMO e DJLG). Mesmo assim, o contrato do DETRAN/RN, claramente viciado e com a ausncia de documentos no procedimento administrativo, como, por exemplo, o contrato social da empresa a ser contratada (PLANET BUSINESS LTDA), foi aprovado pelo CDE (Conselho de Desenvolvimento do Estado), sobre a presidncia do denunciado IBERE PAIVA FERREIRA DE SOUZA (Processo n. 0133493-58.2011.8.20.0001, vol. I Planet, MBMO e DJLG). Colocando um desfecho neste procedimento administrativo 233764/2010-2, trgico para a sociedade potiguar, CARLOS THEODORICO assina em 16/12/2010 o termo de dispensa de licitao e, em seguida, assina, no mesmo dia (16/12/2010), o contrato de prestao de servio entre a autarquia estadual e a PLANET BUSINESS LTDA. Ressalte-se, apenas como lembrana, que o CRC/DETRAN-RN sequer existia no mundo jurdico, pois foi criado em 17/12/2010 (Portaria de n. 2.222/2010 GADIR), no caso, um dia aps a assinatura do contrato. A empresa PLANET BUSINESS LTDA foi, de fato, contratada apenas um dia antes da portaria de 17 de dezembro de 2010 (n. 2.222/2010 GADIR - que criou o CRC), supostamente passando a realizar o servio de registro dos contratos j no dia 20 de dezembro de 2010. Diz-se supostamente, porque, como veremos, esta empresa sequer se instalou no Rio

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Grande do Norte logo aps a sua contratao, tendo o CRC iniciado sua atuao com o que se convencionou chamar de uma empresa de fachada, j que o servio passou a ser feito, de fato, por GEORGE OLMPIO, atravs da estrutura das empresas MBMO e DJLG, que j prestavam servio para o IRTDPJ/RN, at meados de maio de 2011. At o local onde essas empresas funcionavam passou a ser utilizado pelo CRC (Av. Jaguarari, 1.912, Lagoa Nova, Natal/RN). Trata-se de uma situao to esdrxula, que nenhum dos denunciados, sob a tica da legalidade, seria capaz de explic-la sem se implicar. Isso resta cristalino no interrogatrio do denunciado NILTON JOS DE MEIRA (prestado aps sua priso no Estado do Paran, em 24/11/11), que no obstante ter se esmerado em desviar do foco das questes que lhe foram postas, no que concerne contratao da PLANET, empresa da qual scio, findou por confessar vrias irregularidades ora denunciadas, conforme se pode observar do trecho que segue abaixo transcrito: 24min e 16s- Nilton: (...)a partir do momento em que mudou o cliente, () a gente pediu licena para apresentar o ... alguns l n... mais chegados pra......precisamos apresentar...Promotor: No caso do Rio Grande do Norte, quem eram os mais chegados, quem que eram essas pessoas?Nilton: No, o Rio Grande do Norte ele j tinha...eu, eu, eu, eu...me permita tratar especificamente o Rio Grande do Norte aqui um minuto, porque o Rio Grande do Norte a gente j vinha prestando por cartrio. Da eu vou lhe contar que da migrou. O Detran no descontinuou o servio . Saiu na sexta-feira com um e continuou com a gente na segunda-feira j, para no parar o servio. Eu vou lhe contar j. 29min e 06s: Nilton: No comeo de dezembro ns trabalhando no Rio Grande do Norte para o instituto ganhando R$ 3,00 reais, certo? Incio de dezembro ns recebemos. Promotor: Dezembro de qual ano?Nilton: (...)Dezembro de 2010.Pouco tempo atrs, menos de um ano. Ns recebemos uma informao l do instituto l dizendo olha () A ns fomos informados ento, dias antes que ia estourar l que tinha risco de cair a liminar. A eu fui ao Diretor do Detran do Rio Grande do Norte (). E da me foi me foi colocado que ns no podemos dar descontinuar o servio de registro de contratos, certo? Ns no podemos descontinuar o servio de registro contrato porque o contrato tava

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vindo via cartrios e a sociedade de beneficiando por isso, pagando at mais caro, porque o registro l era mais caro. Ento eu vou fazer um contrato emergencial porque no d tempo de fazer um processo licitatrio. Promotor: Qual foi o fato concreto que fez mudar o sistema dos cartrios para o Detran(...)?Existia uma deciso do dia 17 que mudou? Nilton:(...) Eu no tive nem acesso a liminar ou coisa parecida. Eu fui informado l pelo instituto que tava para cair. Da eu fui at o Diretor e ele ns tamos tirando os cartrios, os cartrios to saindo, porque no pode pela lei, tem data a doutor ? Os cartrios esto saindo, pela lei eles tem que sair e at agora veio por liminar, mas eu no quero descontinuar o servio porque at agora t correto na minha viso. Promotor: Mas o sr. procurou o Detran com os cartrios... a situao j era consolidada? Nilton: Ainda no tava rescindido o contrato mas tava na iminncia de ser. Ento eu procurei pra ter a chance de continuar o servio. Certo? Ento o Diretor do Detran me disse o seguinte: para eu contratar uma outra empresa, que no conhea, no tenha o sistema, no tenha...voc tem os documentos...legitima tudo o que eu estou falando.(...) Ento o que que foi me dito, doutor.(...)Eu tive a iniciativa tambm, tava perdendo o cliente l. ... realmente os cartrios no vo poder fazer mais. Pergunta pra mim se eu tenho cpia da liminar. No tenho nada! Eles se resolveram l, acabou os contratos com cartrios e o Detran precisava assinar. Eu fui l, prontamente para vender o meu servio, meu Deus do cu! Promotor : Consta aqui um ofcio do Carlos Bezerra, do Diretor Geral ao Instituto de Ttulos e Registros de Documentos l. Esse ofcio do dia 16 de dezembro de 2010, informando aqui, com base em decises de mandado de segurana, agravos de instrumento, que o convnio firmado entre o Instituto e o Detran est suspenso at deliberao diversa. No dia seguinte, no dia 17, foi assinado o contrato. Promotor: Como que foi essa tratativa? Foi de um dia pro outro ou...?Nilton:No. Eu tive a felicidade de lhe explicar antes que existe uma briga nacional e que tem estados que funcionam com cartrio at hoje, certo? Eu falei isso previamente, t. Ento, no incio de dezembro tava por sair j, uma deciso contrria. E eles com medo de perder a continuidade do servio. Ento quando eu fui l para assinar o

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contrato, ...na verdade eu j fui l, sabia que tinha indcios, sabia que ia sair a deciso, certo? Alguns dias antes. E depois fui l para assinar o contrato e liquidada, oh!No pode ser cartrio. Ento eu fui l no dia 17 de dezembro, se no me falha a memria, e foi quando eu fui assinar o contrato com o Diretor. 16, 17 de dezembro . Mas os indcios, as discusses que tavam quase perdendo, j vinha de meses. Promotor: E da elaborao do contrato, o sr. participou? Nilton: O contrato? O contrato eu tive que aceitar ele. Com certeza, discuti o contrato porque eu que ia prestar o servio. Promotor: Mais assim...a elaborao do contrato que foi firmado com o Detran, o sr. participou da elaborao dos termos ?Nilton: No. Tinha uma minuta de contrato que me foi apresentado e isso aqui d, isso aqui no d. Isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu no posso. E da eu ajudei sim porque eles no sabiam nem bem construir os detalhes. No conhecem direito o que registro, no conheciam . Promotor: O Detran no conhecia? Nilton: No, o que eu coloco o seguinte: como que o sistema que funciona? Como que comunica? Como que...uma srie de coisas. Eu tive que explicar isso. Ele no tem os detalhes tcnicos em contrato mas eu me apresentei, porque at ento no conhecia o Diretor do Detran, diga-se de passagem, no era meu cliente. Eu no conhecia! Escute: vocs prestam servio? Prestamos h anos. Pois ! Aparentemente o sistema de vocs funciona! Ns nunca tivemos... Ento funciona. Eu vendi o peixe l. Comercialmente, funciona extremamente bem. Pois ! Eu preciso dar continuidade ao servio, do processo. E da tem, ele, , , ...dentro desse perodo discute, puxa ! Mas o Detran, ele fez cotao de preo, fez...dentro desses meados de dezembro. A...apresente um preo pra ns. A apresentou um preo, certo? D pra fazer...ah, no, no aceito. Discute, reduz e da que ns fechamos. Promotor: E o servio que o senhor passaria a prestar para o Detran era o mesmo que o senhor prestava? Nilton: A, a, doutor, eu lhe agradeci h pouco que eu tava passando batido. Ento, o que que acontece. O Detran, o Detran...essa aqui a cotao de preo que me pediram para mandar...que dia tem a cotao de preo pra? 18? Ento foi uma semana l pra...essa a da renovao. Ento, o que que ocorreu? Ns

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firmamos o contrato pra prestar qual servio? Eu tive que explicar pra ele o que? O servio no o mesmo servio. Porque uma coisa eu ter uma base aqui prestando servio de tecnologia, a outra coisa eu ter que montar uma estrutura no Estado. Promotor: Por que teria que montar uma estrutura? O Detran no tinha essa estrutura? Nilton: Pelo seguinte: primeiro o Detran no tinha essa estrutura e segundo, ...no se poderia utilizar o servio de cartrio l, certo? Ento a gente pegou...existia...lembra que eu lhe citei h alguns minutos atrs que os cartrios ou faziam no cartrio ou se reuniam numa central, representantes dos cartrios para proceder o registro pra facilitar, correto? Como eu disse h alguns minutos atrs. L no Rio Grande do Norte eles tinham uma central onde tinha representantes dos cartrios onde procedia, centralizada todos os registros de contratos l, porque so sete mil contratos ms e eles centralizavam l. Eu falei ao Diretor do Detran o que? Eu disse: olhe, eu posso assinar o emergencial, certo, posso assinar o emergencial, eu posso continuar a prestando o servio de tecnologia, agora eu no tenho como montar essa estrutura em trs dias. De sexta pra segunda, coisa parecida. A o que que a gente fez? A gente aproveitou, talvez tenha sido um erro, a gente aproveitou, existia uma estrutura trabalhando l, que era a central que os prprios cartrios tinham montado, certo? Ento eu aproveitei a equipe que tava l, certo? Fui l. Promotor: Essa central j estava funcionando pelos cartrios, no vinculada ao Detran? Nilton: J, j funcionava. Na verdade ela facilitava o trabalho. Ns fazamos o servio de tecnologia e essa central que comunicava on line pelo nosso sistema ao Detran. Era uma central dos cartrios, que os cartrios que prestavam servio pro Detran, certo? Me contrataram e informavam os dados dos contratos que eles registravam. Eles criaram uma central pra facilitar o fluxo de todos esses contratos, ok? Promotor: E essa central que era remunerada com base na taxa fixada l? Nilton: Eu no tinha nada a ver com isso, eu ganhava meus trs reais aqui, ok? Quando foi mudar, eu no tenho como... eles me apresentaram uma situao do tipo, do dia pra noite veio uma liminar e eu iria continuar o servio segunda-feira. Eu disse: sistema nosso, ns podemos continuar funcionando, no tenho problema. Falei: s que o seguinte eu no tenho

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como montar a estrutura que os cartrios tem aqui. Doutor, tudo o que eu t lhe falando a pura realidade. Eu no tenho como montar. Ento, faa um acordo com ele. Da discutimos alternativas pra continuar o servio do registro. A o que que foi feito. A que surge a figura que talvez esteja, de uma forma ou de outra complicando toda a situao, da empresa GO, t?. Porque o dono da empresa GO de cartrio l, uma famlia de cartrio. No tenho detalhes l. Ento ele era uma das pessoas do []. Promotor: quem que era essa pessoa? Nilton: George Olmpio. Ele . Eles tm cartrio () a tia tem cartrio. Trabalhava num cartrio. Eu no tenho detalhes da () Promotor: ele era Presidente desse instituto? Nilton: No. Promotor: Antes disso o senhor j havia tratado com ele? Nilton : participava de reunies como, com vrias pessoas. . Ento, a GO, a George Olmpio, a empresa em questo, Doutor. Nesse momento que surgiu: Vamos aproveitar essa estrutura fsica exis.... Doutor, hoje () eles ficaram, ns aproveitamos () eu vou resumir, depois eu volto se precisar. () eles tinham uma estrutura de vinte e poucas pessoas l que recebe todos os contratos fsicos. Os cartrios l, antes. Conferiam todos os contratos, digitalizavam e faziam a informaes eletrnica usando o nosso sistema () at 17 de dezembro, ok? Promotor: Essa era a central dos cartrios? Nilton: a central dos cartrios, beleza? Promotor: no dessa empresa? Nilton: no, no era dessa empresa. Mas da, a eu no sei. A discusso l no conheo. O que que foi feito? A gente foi l e como ele , fazia farte da associao dos cartrios l, a gente sentou () eu preciso usar a estrutura, porque se no eu no tenho como atender o Detran. Eles tambm no queriam brigar com o Detran. At porque tinha chance de oportunamente os cartrios voltarem a prestar servio pro Detran. uma briga jurdica, perfeito? S tem jeito da gente fazer o servio segunda-feira usando essa estrutura fsica l () a a gente fez um acordo, e da fez um acordo com a GO porque? A tem que ser perguntado a ele o acordo que ele fez l com os cartrios . Promotor: a ele quem? Nilton: a ele George. Eu desconheo isso. Foi feito um acordo l pra que a gente pudesse contratar toda...local fsico, no tivemos nenhuma preocupao pela legitimidade do processo, que seja . Se a gente tivesse medo de alguma

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coisa, ah! Pega outra aqui. No! Ns pegamos aqui porque fomos l, a gente j conhecia aqui porque assessorava aqui () noventa por cento da equipe foi aproveitada e continua. () a Central no mesmo lugarzinho que era dos cartrios. Tem um detalhe importante eu frisar no meu depoimento () ah, t, se assinou o contrato, comeou a trabalhar da 20 de dezembro ou coisa parecida e todos os funcionrios dessa central que era dos cartrios, que passou a ser da PLANET, essa central ento passava a ser funcionrios teus, certo? Seria uma pergunta. T fazendo a pergunta pra responder. Porque que no foi feito isso no primeiro momento? Por algumas razes (45:16'). Primeiro: no era vivel o 20 de dezembro, pessoal, t? No era vivel essa questo. Segundo: () como que eu t fazendo um contrato emergencial. Porque o emergencial, doutor, a ideia trs meses at instruir o processo licitatrio, edital e tudo mais. Certo? Essa o processo natural. Eu vou contratar toda uma equipe. Aqui, 60 dias, 90 num tinha detalhes. Eles tavam iniciando l, virando um ano, ia mudar governo l, doutor, certo? () eles no sabiam como iam fazer. Eu falei contratar toda equipe. Ento a o George se prontificou a contratar toda essa equipe l, certo? E eu fiz um contrato de prestao de servio com a GO, o George Olmpio, a pessoa em questo aqui . () Promotor: Essa empresa GO existia ou ele criou essa empresa para essa finalidade? Nilton: No existia. uma empresa () qual que o embasamento? Eu continuo ou lhe respondo na continuidade. Ainda em continuao, NILTON MEIRA acresce em seu interrogatrio: "PROMOTOR: () Escritrio da PLANET BUSSINES em Natal, quando que foi instalada? NILTON: Doutor, maio. No tenho 100% de certeza. Maio. A a gente registrou o pessoal (...) PROMOTOR: Alcides Fernandes Barbosa? NILTON: conheo. () me foi apresentado pelo George como sendo um parceiro dele em negcios l.

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(02horas35min) PROMOTOR: a pergunta que eu fiz pro senhor a seguinte. Nesse primeiro perodo a de 06 meses, que o senhor no tinha a estrutura, quando era feito esse pagamento? A pessoa gerava um boleto e pagava? Esse dinheiro entrava como crdito pra PLANET. NILTON: pra PLANET. PROMOTOR: o senhor repassava integralmente pro George? NILTON: No. Eu passo a parte do contrato que eu devo a ele, daquele servio que eu lhe expliquei. PROMOTOR: O valor que o senhor repassa hoje pra ele o valor que o senhor sempre repassou desde o comeo, ou teve um perodo que o senhor repassou uma parte maior? NILTON: No, s tem uma diferena, que eu expliquei, esse 11,92? PROMOTOR: 11,92? NILTON: que o seguinte. Reais. Teve um perodo onde ele tava com um custo maior porque os funcionrios eram dele.(...) PROMOTOR: nos primeiros 06 meses, at maio o senhor no tinha estrutura prpria. () a depois a estrutura passou a ser do senhor? NILTON: Isso. PROMOTOR: a parcela do valor que o senhor repassava pro George era a mesma? Tanto numa situao como na outra? NILTON: () sempre a negociao foi a mesma desde o primeiro dia, l, certo? Ento, a resposta, objetiva, sim. Houve uma variao de valor, pontual porque teve um perodo que eu pagava equipamento, lembra?(...) houve uma poca que ele que tava pagando, a eu tinha que dar um valor maior pra ele, certo? A hora que eu pus a minha estrutura, da eu trouxe o valor pra baixo. PROMOTOR: E isso significava quanto? NILTON: quanto essa diferena? PROMOTOR: hoje, com a sua estrutura, meio a meio? NILTON: . Isso variou esse 11,92 ()"

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As providncias tomadas a toque de caixa objetivaram, em verdade, no permitir a soluo de continuidade na obteno de lucro fcil por parte da organizao, justamente porque o convnio com o IRTDPJ/RN estava na iminncia de ser anulado judicialmente, e, ademais, porque o ento Governador IBER PAIVA FERREIRA DE SOUZA havia perdido a eleio no RN, o que certamente atrapalharia os planos de manuteno desse convnio nos anos seguintes, sendo mais vantajosa a criao artificiosa do CRC/DETRAN/RN, agora com uma empresa aparentemente sem vnculos no RN, mas que restou provado que foi escolhida por GEORGE OLMPIO e demais membros da organizao, permitindo que a quadrilha mantivesse a sua relao parasitria com a autarquia. Como dito, esta empresa PLANET no foi apenas escolhida por GEORGE OLMPIO para seguir com a fraude no RN. que ela passou a pertencer, tambm, ao mesmo, ainda que este no conste formalmente do seu quadro societrio, revelando o grau de engenhosidade das prticas criminosas desta organizao. Os detalhes constante no depoimento acima exposto apenas corroboram toda a tese construda ao longo dessa investigao. NILTON MEIRA evidenciou toda a negociata, afirmando, sem ressalvas, ter sentado com o ento Diretor do Detran, CARLOS THEODORICO BEZERRA, quando da contratao emergencial da PLANET, tendo discutido clusulas contratuais, preos do ajuste levado a efeito, restando claro, inclusive, que imprimiu todas as suas condies, como particular, a um contrato pblico. Demonstrando o grau de confiana de GEORGE OLMPIO em ALCIDES FERNANDES, lobista paulista e colaborador de primeira hora nas fraudes em questo, e a importncia deste ltimo na consecuo dessas fraudes, descobriu-se que o mesmo no participou apenas do conluio quanto licitao para a concesso do servio de inspeo veicular ambiental no RN, como ser minudenciado adiante, mas tambm participou da negociata envolvendo a contratao emergencial viciada da PLANET BUSINESS, tendo sido uma espcie de fiador de GEORGE OLMPIO junto a NILTON MEIRA, scio formal da PLANET, seno vejamos trecho de conversa j mencionada acima: 596 818 6 13/05/ 2011 (...) ALCIDES diz: ...para achar um cara com o nvel de relacionamento que eu tenho difcil, difcil.... () Agora o cara no se toca que ele no d um passo aqui em So Paulo e nem em Natal

ALCIDES x

102

01:22: 08

MARCO AURLIO

mais... ele no mais nada, tanto que ele conversou com aquele NILTON de Curitiba l, depois teve que me chamar para validar a conversa, porque ele no tem credibilidade... ().

Isto foi confirmado atravs de uma conversa do prprio GEORGE OLMPIO e ALCIDES, no dia anterior, 12/05/2011, em que falam sobre o assunto do jantar com NILTON, mesmo assunto tratado com JULIANA FALCO, atual companheira de GEORGE OLMPIO, e que era casada com DANIEL MAIA, ex-scio de GEORGE na DJLG e na MBMO, j falecido. Veja-se trecho dessa conversa: (...) GEORGE pergunta a ALCIDES: Aquela conversa voc vai conseguir encaminhar amanh?.ALCIDES se confunde com o assunto, mas, depois de entender qual o tema, diz: ...Ah! T, t, t isso da eu vou almoar amanh com ele. Eu tava pensando que voc tava falando do outro assunto. GEORGE pergunta: O que ns falamos no jantar com o NILTON?. ALCIDES diz: No, o que ns tratamos, eu voc e a JULIANA, no dia em que ns pegamos voc no aeroporto. GEORGE confirma que este o mesmo assunto: Ento, o mesmo que ns tratamos com NILTON. ALCIDES percebe que havia se confundido e diz: isso a, isso a. GEORGE diz: Esse tambm bom, esse importante.

596 577 8.

12/05/ 2011 16:01: 27

ALCIDES x GEORGE

Volvendo-nos para o iter da fraude, temos que o plano se concretizou. Foi autorizada a contratao pelo CDE, revogado o convnio e criado o CRC/DETRAN/RN, j com a previso de ser contratada empresa para realizar integralmente o servio do rgo, de forma terceirizada, empresa esta que j havia sido escolhida por GEORGE OLMPIO antes. Assim, um dia antes da criao do rgo CRC/DETRAN/RN foi contratada emergencialmente, com dispensa de licitao, a empresa PLANET BUSINESS LTDA, sendo cobrado o valor, para cada registro de contrato, de R$112,00 (cento e doze reais), o qual passou a ficar integralmente para a contratada, do ponto de vista formal, dado que do ponto de vista real, o grande volume de recursos arrecadados passou a ser dividido entre os scios da empresa e alguns membros da organizao criminosa em comento. Ressalte-se que, no convnio do IRTDPJ/RN, o valor para o registro dos contratos era dividido entre os titulares de cartrio de registro do Estado do RN e a organizao em questo, ficando a maior parte do bolo para o IRTDPJ/RN, a MBMO e a DJLG. Aps o contrato com a PLANET, mudou-se apenas um beneficirio da partilha dos valores auferidos com os registros, os quais passaram a ser divididos entre os scios da empresa paranaense e a organizao criminosa ora 103

denunciada. Tais afirmativas podem ser fielmente corroboradas mediante documentos coligidos por ocasio da busca e apreenso realizadas no escritrio e na residncia do lder da organizao criminosa. Merece destaque o manuscrito constante fl. 24 do anexo 1(Residncia de George Olmpio), em que se pode observar a riqueza de detalhes do clculo realizado e da repartio dos valores provenientes do negcio do registro. Esta simplria anotao, intitulada de Frmula de Clculo Validada constitui mais um forte elemento de convico, corroborando as demais provas, inclusive a confisso de NILTON, o que prende GEORGE OLMPIO (scio oculto da PLANET e principal articulador) e seus indissociveis compassas nessa trama. Para comprovar todas estas evidncias, revelando ainda mais os vnculos entre IBER PAIVA FERREIRA DE SOUZA, GEORGE ANDERSON OLMPIO DA SILVEIRA, MARCUS VINCIUS FURTADO CUNHA e CARLOS THEODORICO DE CARVALHO BEZERRA, e bem demonstrar as fraudes perpetradas por este grupo junto ao DETRAN/RN, passaremos a transcrever elucidativos dilogos interceptados mediante autorizao deste Juzo, em que GEORGE OLMPIO conversa com a pessoa de NILTON JOS DE MEIRA, scio da empresa PLANET BUSINESS LTDA. Nestas conversas, em que GEORGE e NILTON tratam de fiscalizao da Prefeitura de Natal quanto cobrana de ISS pelo servio de registro dos contratos por parte da PLANET, foram desnudadas as razes da sua contratao emergencial pelo DETRAN/RN, em tempo recorde, com a aprovao da minuta do contrato pelo CDE antes mesmo do fim do convnio e da portaria que autorizaria esta contratao. Vejamos o teor desses dilogos:

633 837 4

23/08 /11

13:48:0 8

GEORGE X NILTON

GEORGE liga para este nmero fixo aps conversa via celular com o prprio NILTON. GEORGE pergunta se est tudo bem, NILTON fala que est mais ou menos, pois receberam uma notificao da prefeitura sobre o CRC e que enviou via e-mail para FABIANO. GEORGE fala que FABIANO fez uma cirurgia, mas que no dia seguinte j est trabalhando. NILTON l para GEORGE o que est sendo solicitado na notificao: Contrato de Financiamento de Veculos de Arrendamento Mercantil Leasing entre as Instituies Financeiras e 104

633 840 7

23/08 /11

13:52:2 7

GEORGE X NILTON

Particulares registrados neste cartrio (Cartrio Central 1) no perodo de agosto de 2006 a julho de 2011. GEORGE interrompe dizendo que j sabe do que se trata e fala que NILTON est se preocupando sem necessidade e explica dizendo que a Prefeitura Municipal de Natal contratou uma espcie de consultoria para verificar o que estava deixando de arrecadar com ISS e que as instituies financeiras tambm prestam servio e no contribuem com ISS. Fala ainda que em algumas prefeituras do pas j esto buscando isso. GEORGE acrescenta ainda que o que eles devem fazer bater uma resposta para essa notificao dizendo que o nosso contrato com o Detran a partir do dia tal e que ns temos a partir desse dia respondeu essa cobrana da prefeitura informando a data inicial da celebrao do contrato entre eles e o DETRAN. NILTON fala que GEORGE pode no ter problema com isso at 19 de dezembro, mas ele tem, pois est recolhendo ISS em Curitiba. Fala ainda que eles no tinham filial em Natal, que at maio ou junho era como se fosse a empresa de George e no a Planet. Ligao encerra. Continuao da ligao anterior. GEORGE fala que eles (referindo-se a uma consultoria da Prefeitura Municipal de Natal) iro focar a cobrana no na Planet mas sim nas financeiras e que devido a isso que eles precisam dos contratos e que eles (Planet) no so obrigados a fornecer. NILTON fala que no sabe como tratar este assunto. GEORGE fala que est providenciando um documento (ressalta qual : aquele documento que ns nos reunimos eu, voc, o Flvio e o Jalson l em So Paulo ) e que devido a isso se encontra em casa para poder se concentrar melhor e pede para NILTON enviar a notificao para o e-mail de CAIO e que amanh eles se comunicam. NILTON fala que 5% de ISS d meio milho de reais que eles tem que pagar. GEORGE fala que o ...certo era voc t aqui, n, cara? (em Natal). NILTON relembra que eles no tinham nem empresa em Natal e diz voc lembra?. GEORGE ressalta que no tinham empresa, mas tinha contrato e que este contrato sempre foi direto entre o rgo e eles e que achava que eles recolhiam ISS em Natal, mas acha que isso no ser problema, pois esta consultoria foi ao cartrio de sua tia focando sempre nas financeiras. NILTON fala o seguinte: , mas vo acabar pegando a gente, hein! GEORGE fala ...deixa eu ir para c porque se isso for ruim, pior se a gente ficar sem contrato, n?. GEORGE continua dizendo que amanh ir analisar melhor e pergunta se ele viu o e-mail do FLVIO. NILTON fala que FLVIO est l com ele. GEORGE pergunta se ele viu o e-mail dele. NILTON responde que sim. GEORGE informa que no quis deixar registrado no e-mail, e fala o seguinte: Ali certeza que eles no vo pegar porque quem levou l foi o CLUDIO PINHO, e.... s que a VANUZA disse que: No, a gente vai ver uma outra soluo aqui tal...tal...tal... disse que ele at 105

ficou puto. NILTON fala que est tranquilo. GEORGE fala que no pode aparecer, mas se tiver uma interlocuo uma forma de entrar l e l bom, n? . NILTON fala que enviou tambm o fechamento da prestao de contas do ms de julho e comenta detalhes desta prestao. NILTON diz que precisa das notas fiscais para acertar os percentuais e que, para GEORGE ter uma idia, no ms de julho ...ficou 35 negativo para voc por conta do acerto. Aps falam novamente sobre o assunto do ISS e depois desligam. 633 852 8 23/08 /11 14:24:0 0 GEORGE X NILTON GEORGE liga pedindo para NILTON ler novamente o documento. Continuao da ligao anterior. NILTON passa a ler o documento e fala: Notificao de apresentao de documento 001/2011, ento acho que ns somos os primeiros, O.S. 014/2011. GEORGE diz: No foi para os cartrios. NILTON continua a leitura do teor da notificao: Respaldados pelo teor dos artigos 15 e 16 da Lei 3.882/89, Cdigo Tributrio do Municpio de Natal, solicitamos, no prazo de cinco dias teis, que nos apresente a seguinte documentao: contratos de financiamento de veculos (arrendamento mercantil, leasing, )... NILTON continua: ...fala de leasing, !, ... celebrados entre as instituies financeiras e particulares e registrados neste cartrio no perodo de agosto de 2006 a julho de 2011. GEORGE fala: o que a gente vai colocar o seguinte, ......que...primeiro a gente vai responder o seguinte Primeiro: esta instituio no se trata de cartrio, trata-se de Central de Registro de Contratos do DETRAN/RN ...a qual, desde dezembro de 2010 passou a ter os registros dos contratos de financiamento de veculos os contratos so de guarda do rgo estadual, DETRAN/RN, os quais tem a competncia de registro, que a verdade, certo?. GEORGE diz que a responsabilidade do registro do DETRAN, mas que atravs de uma empresa. Fala que ir preparar isso amanh e que manda para NILTON por e-mail. GEORGE comenta sobre a soluo e diz que vai mandar a minuta para NILTON. GEORGE, ento, diz em tom de deboche Alis, eu sou seu advogado para isso. GEORGE e NILTON do risadas, e o primeiro continua: Eu estou cumprindo o meu dever. NILTON comenta com FLVIO, que est na sala: Viu, Flvio, ele t dizendo que alis ele meu advogado para isso. GEORGE continua em tom de gozao: Eu t cumprindo com o meu dever. NILTON diz a GEORGE: Voc um gozador de prima, viu! Aps desligam. (REFERENTE AO ASSUNTO TRATADO NAS CONVERSAS N 6338374 e 6338407, NO TELEFONE FIXO DE GEORGE) NILTON liga e GEORGE pergunta se ele j recebeu o e-mail de CAIO. NILTON fala que no recebeu. NILTON fala que 106

GEORGE 633 853 0 23/08 /11 14:24:5 5 X NILTON

GEORGE 633 853 6 23/08 /11 14:25:3 2 X NILTON

6341 914

24/08/ 11

13:01: 49

NILTON x GEORGE

NILTON 6341 953 24/08/ 11 13:11: 27 x GEORGE

6341 966

24/08/ 11

13:14: 15

NILTON x

mandou a mensagem pela manh e comenta que so 311 casos de 20 de dezembro at hoje. GEORGE interrompe e fala que para essa Secretaria o Detran que tem que apresentar e no NILTON e que, alm disso, s devem ser apresentados os contratos referentes a Natal. GEORGE explica e detalha o documento que ir enviar como resposta a notificao. Em seguida, falam sobre um dbito de R$ 30.000,00 de GEORGE. GEORGE pergunta se referente a um ms s. NILTON confirma e explica os detalhes financeiros, diz aqueles 11,92 que ns fizemos um acordo, lembra do acordo que a gente estabeleceu l ... um valor l. GEORGE confirma. NILTON continua: Aqueles 11,92 era para cobrir todas as despesas. E, para voc ter uma idia, de junho para julho ficou um saldinho de trs mil s, ento tava justo 11,92, entendeu? Da quando a gente dividiu gera um dficit mensal... GEORGE questiona: Ento a gente t gastando cem mil reais mensais de custo?. NILTON responde que tem toda uma equipe, tributos. GEORGE diz: A equipe d vinte mil reais. NILTON responde que tem encargos sobre isso, que tem tudo na prestao de contas mas que pode mandar separado, detalhado, que acha at bom. GEORGE diz: Entendeu? Porque assim: a mesma equipe que tinha no sistema anterior. E eu sei quanto que eu gastava no sistema anterior, entendeu? Ento assim, essa conta que a gente fez a conta e mostrou que realmente tanto que voc teve que me devolver dinheiro a gente teve que fazer aquele encontro de contas ento no sei o que mudou nesse um ms. NILTON diz: Ento eu vou mandar fazer um relatrio mais detalhado e te passo depois. NILTON questiona o acerto inicial, dizendo que foi feito investimento l em Mossor. GEORGE diz: Mas investimento l em Mossor, isso no custo. Isso a a gente tem que pagar dividido, eu e voc, isso a uma coisa. GEORGE termina dizendo que o custo da operao mensal ele sabe, porque tem experincia. Aps desligam. NILTON retorna a ligao para complementar a explicao da conversa anterior e diz que est tudo no demonstrativo que ele mandou. Explica que a folha tem o valor de R$ 20.000,00, mas com os demais encargos (frias, 13, plano de sade, VT etc) o valor sobe para R$ 42.000,00. NILTON continua informando que no ms de julho houve um aumento, pois esto confeccionando os livros de registro e que s este gasto foi de aproximadamente R$ 6.000,00. GEORGE comenta que isto chega a R$70.000,00 de despesa mensal. NILTON diz que est tudo no demonstrativo, mas que bom que GEORGE olhe mesmo, por mais confiana que eles tenham um no outro. Detalham mais a parte financeira e a ligao cai. Continuao da ligao anterior. GEORGE fala que vai entrar meio pesado agora na justia, no negcio da INSPAR, diz que est h dois dias trabalhando em casa e que est com 50 107

GEORGE

(cinqenta) pastas de documentos separando para juntar na ao e que sua ateno est voltada para isso. NILTON fala que no tem problema. GEORGE fala que depois vai ver com mais ateno essa parte financeira e brinca dizendo que ... se for trinta paus por ms, chegar no final do ano eu dou minha parte da empresa para voc . GEORGE e NILTON do risadas. Aps desligam.

Os dilogos acima desnudaram a negociata entre GEORGE OLMPIO, JAILSON HERIKSON, com a anuncia dos demais scios da DJLG e da MBMO, JEAN QUEIROZ e LUIZ CLUDIO, sendo constatado que JULIANA FALCO, segundo interrogatrio de FABIANO ROMEIRO e diversos extratos de transaes financeiras apreendidos nas buscas, alm dos referidos scios, tambm recebe valor mensal da ordem de R$20.000,00 do esquema, ainda que os mesmos no trabalhassem diretamente nas empresas, e os scios formais da PLANET BUSINESS LTDA, NILTON JOS DE MEIRA e FLVIO GANEN RILLO, sob a autorizao do ex-Governador IBER FERREIRA, CARLOS THEODORICO, MARCUS VINICIUS FURTADO. Revelou-se que GEORGE realmente scio oculto da PLANET, tendo o mesmo dito, em tom de chacota, que se tivesse que descontar R$30.000,00 (trinta mil reais) da sua participao nos lucros todo ms, quando chegasse no final do ano ele, GEORGE, daria a sua parte da empresa para NILTON. Desnudou-se, ainda, o acerto financeiro entre eles, revelando-se, inclusive, o desconto do valor de R$11,92 dos lucros, para dividir entre ambos as despesas com o negcio, o que significa que a margem de lucro com este registro de contratos cujos valores deveriam estar sendo carreados para os cofres pblicos de mais de 80% (oitenta por cento) ao ms. Ainda, pode-se depreender da conversa que GEORGE, o que foi corroborado pelo interrogatrio de NILTON e de FABIANO, atravs de suas estratgias de dar aparncia de legalidade a todos os negcios sujos, recebe parcela de sua participao nos lucros atravs de contrato viciado de consultoria e, possivelmente, de servios advocatcios, dado que disse em tom de deboche: Alis, eu sou seu advogado para isso, dizendo que estava apenas cumprindo seu dever, levando ambos s gargalhadas. Observe-se que, nesse momento, NILTON chegou a comentar a piada com FLVIO, que estava no local, e disse que GEORGE um gozador de prima.

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Ademais, outro trecho desmascarador da fraude quando GEORGE diz que os funcionrios que esto na PLANET so os mesmos do sistema anterior, cujo registro era feito atravs da MBMO e da DJLG. Disse, ainda, que sabia quanto gastava no sistema anterior, que chegaram a fazer contas e NILTON teve, inclusive, que devolver dinheiro a GEORGE, fazendo um encontro de contas. Mais que isto, revelou-se que a PLANET no era mais que uma empresa de fachada no RN, inicialmente. que, at meados de maio de 2011, ou seja, nos primeiros seis meses de contratao emergencial da PLANET BUSINESS LTDA, esta apenas emprestou o seu CNPJ para a organizao criminosa encabeada por GEORGE, que passou a prestar o servio do registro, como se fosse a PLANET, com a estrutura da MBMO e DJLG. GEORGE, inclusive, questionou o novo acerto financeiro, vlido para o perodo de renovao do contrato emergencial de julho a dezembro de 2011, perguntando a NILTON como os custos poderiam ter mudado em apenas um ms. Ao se tratar da diviso do negcio, merece destaque, pela sua contundncia, a correspondncia encaminhada pelo tambm scio da G.O DESENVOLVIMENTO DE NEGCIOS LTDA, CAIO B. ZULIANI, ao Gerente de Relacionamento da agncia do Banco do Brasil de Ponta Negra, Sr. Jos Filho, no sentido de solicitar a alterao do percentual de compartilhamento celebrados entre as empresas PLANET BUSSINESS e a G.O, para fins de ajuste financeiro. O aludido documento, (nominado de: Alterao de Percentuais CONVNIO DE COMPARTILHAMENTO - busca no escritrio de contabilidade de Fabiano Romeiro), corroborado pelo interrogatrio do operador financeiro e tambm denunciado FABIANO ROMEIRO, onde demonstra que o denunciado GOEROGE OLMPIO, atravs da GO DESENVOLVIMENTO DE NEGCIOS LTDA, e a empresa PLANET BUSINESS LTDA (seus scios e denunciados NILTON JOS DE MEIRA e FLVIO GANEN RILLO), compartilhavam uma conta-corrente no Banco do Brasil, Agncia Ponta Negra (1845-7), onde o valor do crdito por boleto era de R$ 112,00 que equivale 100%, destinava-se o percentual de 41,68% (R$ 46,68) para a PLANET e o percentual restante 58,32% (R$ 65,32) para a GO DESENVOLVIMENTO. Para comprovar o este vnculo, segue a digitalizao do documento:

109

Neste mesmo sentido, foram apreendidas algumas anotaes na residncia de GEORGE OLMPIO (fl. 24, vol. nico da residncia de George Olmpio), onde h a partilha dos percentuais e valores entre o lder da quadrilha e os scios da PLANET BUSINESS j citado nesta denncia, porm, repisado neste momento e digitalizado:

110

Demonstra-se, assim, o nvel de promiscuidade na relao entre a PLANET e GO DESENVOLVIMENTO e todo o acerto nesta fraude, uma vez que todos se encontravam unidos para a implantao das fraudes no tocante ao registro dos contratos financiados no DETRAN-RN. Ressalte-se que NILTON se preocupa com a possibilidade da fiscalizao da Prefeitura de Natal terminar por descobrir a sonegao fiscal, devido ao fato de que a PLANET BUSINESS sequer possua filial em Natal, diz que GEORGE pode no ter problema com isso at 19 de dezembro (de 2010), quando o IRTDPJ/RN deixou de fazer os registros, mas que ele teria

111

problema, pois est recolhendo ISS em Curitiba. Fala ainda que eles no tinham filial em Natal, que at maio ou junho (de 2011) era como se fosse a empresa de George e no a PLANET e que eles vo acabar pegando a gente, hein!. Noutro quadrante, NILTON MEIRA fala, no dilogo n. 6338407, de 23 de agosto de 2011, que 5% de ISS d meio milho de reais . Isto restou confirmado atravs dos interrogatrios e busca e apreenso, sabendo-se agora que a PLANET BUSINESS LTDA j faturou com essa fraude, em apenas onze meses de contrato, a bagatela de cerca de R$9.000.000,00 (nove milhes de reais). Considerando que as despesas com a empresa, segundo afirmado pelo prprio GEORGE OLMPIO, no ultrapassam R$100.000,00 (cem mil reais) mensais, temos um lucro lquido de cerca de R$700.000,00 (setecentos mil reais) mensais com esta vantajosa negociata, o que, dividido por dois, representa cerca de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) por ms para GEORGE OLMPIO se locupletar e distribuir de propina para garantir outras contrataes esprias. Os dados acima mencionados se confirmam no momento em que o interrogado FABIANO ROMEIORO, operador financeiro das empresas de GEORGE OLMPIO, apresentou uma consulta no site do CRC/DETRAN-RN, da qual se extrai que em onze meses de contrato foram registrados 80.000 (oitenta mil) contratos de financiamentos, somado a anotaes extradas das buscas na residncia de GEORGE OLMPIO. Registre-se que MARCO AURLIO DONINELLI FERNANDES chega a comentar com ALCIDES FERNANDES acerca do valor que GEORGE disse que restava para ele, aps a distribuio de propina, da sua participao nos lucros da PLANET BUSINESS LTDA, contrato este que MARCO chama simplesmente do negcio do registro. Nesta conversa, em que trataram sobre diversos assuntos, MARCO revela duvidar que GEORGE fique somente com cerca de dez ou quinze mil reais desses lucros, aps repartir o restante com outros membros da organizao criminosa e polticos a quem paga propina, revelando acreditar que GEORGE fique com bem mais do que esse valor. Vejamos trecho do dilogo: 596 818 13/05/ 2011 ALCIDES x (...) MARCO diz que GEORGE falou: ...A ele veio me dizer que sobra para ele 10 ou 15 mil (R$10.000,00 ou R$15.000,00) l do 112

6 01:22: 08

MARCO AURLIO

registro tu acha que eu vou dar 40, 50 mil (R$40.000,00 ou R$50.000,00) pros outros e vou ficar com 10 mil (R$10.000,00)? V tomar no cara.

Como no se sabe ao certo o valor exato das propinas pagas por GEORGE mensalmente, podendo haver outros tantos agentes beneficirios que ainda no foram identificados, possvel que o mesmo tenha dito a verdade a MARCO AURLIO. Com relao a este contrato da PLANET BUSINESS LTDA, h indcios de que o denunciado IBER PAIVA FERREIRA DE SOUZA tenha participao nos lucros obtidos por GEORGE OLMPIO, o que justificaria a deciso do CDE e a contratao de empresa que sequer constituiu sede em Natal/RN, de modo a garantir que GEORGE e a organizao criminosa mantivessem a participao nos altos lucros do negcio do registro de contratos. Ademais, IBER PAIVA FERREIRA DE SOUZA colaborou com o peculatodesvio praticado por GEORGE, NILTON, FLVIO, CARLOS THEODORICO, MARCUS VINCIUS, LUIZ CLUDIO e JULIANA FALCO. A reunio do CDE, antes mesmo da anulao do convnio, a expedio de portaria pelo DETRAN/RN nos ltimos dias de seu governo e a celebrao de contrato emergencial um dia antes da constituio do CRC/DETRAN, constituem fortes indcios de que IBER PAIVA FERREIRA DE SOUZA, ento Governador do RN, movimentou a mquina pblica de tal forma porque teria recebido a promessa de que seria agraciado com uma fatia dos lucros dessa fraude. Estas evidncias no so, de longe, temerrias, uma vez que h provas obtidas na interceptao telefnica de que IBER FERREIRA teria recebido propina para assegurar a contratao e tambm obteve promessa de participao nos lucros do Consrcio INSPAR, o que ser discutido mais adiante, sendo este fato relevante no sentido de corroborar a provvel participao deste nos lucros da PLANET BUSINESS. Noutro prtico, como visto acima, NILTON MEIRA afirmou que GEORGE pode no ter problema com a falta de recolhimento de ISS at 19 de dezembro (de 2010), data em que foram encerrados os servios do IRTDPJ/RN para o DETRAN/RN, mas NILTON teria problema, pois estaria recolhendo o Imposto sobre Servios ISS em Curitiba, revelando escancaradamente a fraude na contratao da PLANET BUSINESS, posto que esta empresa sequer possua filial em 113

Natal, tendo o proprietrio da empresa afirmado que at maio ou junho de 2010 era como se fosse a empresa de George e no a Planet, o que explica o e-mail de PRISCILLA LOPES AGUIAR, funcionria do IRTDPJ/RN, e por que no dizer, funcionria de GEORGE OLMPIO, ento Presidente de fato do instituto. Mas h outras provas cabais dessa fraude, seno vejamos. A empresa de GEORGE OLMPIO que estava atuando fraudulentamente em nome da PLANET BUSINESS at meados de junho de 2011, qual se referiu NILTON MEIRA, a MBMO LOCAO DE SOFTWARES E EQUIPAMENTOS LTDA, cujo endereo informado Receita Federal do Brasil o mesmo em que est localizada atualmente a Central de Registro de Contratos CRC/DETRAN/RN, cujos servios foram integralmente terceirizados para a PLANET BUSINESS, qual seja, Rua Jaguarari, n. 1.912, Natal/RN. No prprio site do CRC/DETRAN/RN (www.crcdetranrn.com.br) informado este endereo e o nmero do telefone: (84) 3223-2645. Observe-se que a fraude foi to grosseira que o site de um suposto departamento de uma autarquia do Estado do RN tem domnio de cunho comercial (.com) e o telefone no do Estado, mas da prpria empresa (prefixo 3223), sendo certo, ainda, que a qualidade do site sofrvel, revelando a pressa com que foi forjada a fraude ao errio e aos cidados norteriograndenses. Ademais, o site mencionado, de um rgo do DETRAN, foi criado no dia 09/11/2010 pela PLANET BUSINESS, tendo como responsvel o denunciado NILTON JOS DE MEIRA, portanto, antes de existir juridicamente o prprio CRC/DETRAN/RN, repise-se, surgido no dia 17/12/2010, bem como antes da assinatura do prprio contrato entre a PLANET e DETRAN, datado de 16/12/2010. Criou-se, em verdade, uma espcie de pessoa jurdica hbrida, pois o contrato administrativo de terceirizao do servio, mas a empresa (pessoa jurdica) no aparece, atuando em nome do Estado, como se fosse um rgo pblico, no caso, o CRC/DETRAN/RN, apesar de o prdio ser privado, o telefone ser privado, os funcionrios serem pagos pela empresa, o site ser por ela mantido, etc. Assim, no um contrato de gesto, porque a empresa paga pelos servios prestados, com finalidade lucrativa, nem uma terceirizao, porque a empresa no atua em seu

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nome, mas em nome do DETRAN, como se rgo dessa autarquia fosse. A MBMO foi criada em 08/10/2008, cerca de cinco meses aps a celebrao de convnio do IRTDPJ/RN com o DETRAN/RN, para realizar o servio de tecnologia da informao envolvido na transmisso das informaes dos registros dos contratos de financiamento dos cartrios em todo o Estado do RN para o DETRAN/RN, revelando que este servio, de 19 de dezembro de 2010 a junho de 2011, continuou sendo prestado pela estrutura da MBMO, em nome da PLANET, justamente porque esta ltima sequer tinha sede em Natal, e, ademais, porque o contrato emergencial da PLANET foi celebrado, de fato, com GEORGE, o qual negociou cotas de participao nos lucros da empresa, para si e para os outros membros da organizao criminosa. A MBMO composta pelos scios GEORGE ANDERSON OLMPIO, JEAN QUEIROZ DE BRITO e LUIZ CLUDIO MORAIS CORREIA VIANA. Havia um outro scio, DANIEL DE PAULA PESSOA MAIA, que, todavia, faleceu em 28 de novembro de 2010. Pois bem. GEORGE OLMPIO sobrinho da tabeli titular do 2. Ofcio de Notas de Natal, MARLUCE OLMPIO FREIRE, nico cartrio de registro de ttulos e documentos da Comarca de Natal, ressaltando que a mesma foi membro do IRTDPJBrasil e presidiu, inicialmente, o IRTDPJ/RN. DANIEL DE PAULA PESSOA MAIA era Vice-Presidente do IRTDPJ/CE, sendo tido como um grande colaborador pelo IRTDPJBrasil, o que pode ser aferido em visita ao site www.irtdpjbrasil.com.br. JEAN QUEIROZ DE BRITO casado com KARINA OLMPIO, Tabeli Substituta do mesmo 2. Ofcio de Notas de Natal, e, por fim, LUIZ CLUDIO MORAIS CORREIA VIANA o 2. Vice-Presidente do IRTDPJ/CE e Vice-Presidente da ANOREG/CE, revelando que este foi um negcio em famlia, com suporte em instituies congneres do Estado do Cear. A pessoa de Fabiano, a quem GEORGE se refere nas conversas acima com NILTON, FABIANO LINDEMBERG SANTOS ROMEIRO, que uma espcie de operador financeiro da organizao, resolvendo questes tanto do Consrcio INSPAR, como do CRC/DETRAN/RN e administrando operaes financeiras entre a PLANET BUSINESS e a organizao criminosa. Sobre a participao de FABIANO ROMEIRO no esquema criminoso, bem como

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seu conhecimento sobre o pagamento de propina a polticos do Rio Grande do Notre, cite-se os seguintes dilogos: Ainda tratando sobre a sada de Fabiano, JULIANA diz que este ainda tinha o escritrio de contabilidade GEORGE 23:17:14 para cuidar e que havia muita necessidade de seus e (00:30) servios. GEORGE afirma que no havia tanta JULIANA necessidade, mas que no o havia demitido devido s razes que JULIANA j conhecia. Z pergunta qual conta Fabiano quer que fique o 09:21:39 Z x carto da GO. - FABIANO responde que quer na (00:01:38) Fabiano conta 43.712-3. FABIANO diz que essa conta 43 a compartilhada quando entra o valor da Planet. FABIANO diz que precisa muito do comprovante da TED no valor de R$53.837,00, emitida em 15set10, da conta 17790 da Empresa MBMO; e do 09:30:39 Fabiano x comprovante da TED no valor de R$ 22.412,00 (00:01:32) HNI emitida, na mesma data, da conta 17773 da Empresa DJLG. HNI diz que vai pedir para Marcondes resolver GUSTAVO diz que George colocou Jailson para fazer conciliao bancria e que teve que fazer uma defesa de Fabiano, pois George estava falando que Fabiano no fazia um bom trabalho. GUSTAVO diz ainda que George est puto, porque ele (George) tem 02 (dois) meses de defasagem de nota, e se terminar hoje o 11:45:37 Gustavo x contrato ou parceira com a PLANET, ele ainda tem (00:03:21) Fabiano 02 meses para faturar e no vai ter um real, pois o dinheiro j caiu. FABIANO diz que na ultima vez, teve que emitir uma nota de mais de 01(um) milho, ele (George) pedia para segurar a nota mais um pouco e no emitir; e que, por causa dessa no emisso, ele (Fabiano) seria pressionado por Valdo de Curitiba para emitir a nota. MNI e MARCO conversam sobre uma situao MARCO ocorrida na frente de um imvel deste, aps o mesmo 16:42:59 X ter afirmado que havia buscado GEORGE no MNI aeroporto e que este havia presenciado o ocorrido. Em seguida, MARCO fala sobre assunto relativo a GEORGE e que configura objeto desta investigao (a partir do 04:00 min.): MARCO: A eu conversei com ele (GEORGE). Conversamos bastante com ele hoje. Ele disse: T com um problema em casa . Eu disse: o que que houve? Ele disse: No, com esse negcio da doena da Letcia, eu peguei um dinheiro emprestado com agiota, entendeu?. Voc louco de pegar dinheiro com agiota? E quanto que ?. Ele disse: 116

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07/11/20 11

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12/11/11

cinqenta mil. Eu peguei emprestado e eu to s pagando juro e juro. T Marco, vamos deixar virar o ano. Porque ele tomou um susto de seiscentos e poucos mil, n? Naquele negcio, l. J t em seiscentos mil o golpe que o cara deu nele. O cara pediu pra sair da empresa, n? O tal de Fabiano. E ele achou melhor assim e no pode fazer nada porque o cara sabe de todos os podres com o pessoal l, com os polticos. Ento aquela histria, ele achou melhor assim, indenizar o cara. At ele disse: Pra gente no perder nada eu vou fazer diferente. Eu vou te pagar todos os seus direitos, como se eu tivesse te mandado embora, entendeu? A o cara ficou bem feliz. Ento quer dizer, ele vai tomar um susto, mas antes de virar o ano Marco, a gente organiza e paga esse agiota ainda. Podemos concluir das conversas travadas entre JULIANA FALCO e GEORGE OLMPIO, bem como entre MARCO DONINELLI e uma mulher no identificada, que FABIANO ROMEIRO, operador financeiro das empresas do lder da organizao criminosa, participava, no mnimo anuindo, j que fazia as transaes bancrias, tanto que GEORGE nutria um certo medo do mesmo em face do conhecimento que ele detinha das fraudes perpetradas no DETRAN-RN e do envolvimento de diversos polticos. Ainda h uma outra empresa envolvida nesta fraude, da qual so scios GEORGE ANDERSON OLMPIO, JEAN QUEIROZ DE BRITO e LUIZ CLUDIO MORAIS CORREIA VIANA, qual seja, a DJLG SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO LTDA (CNPJ n. 10.415.512/0001-72). Esta DJLG (D, de Daniel Maia, J, de Jean Queiroz, L de Luiz Cludio, e G, de George Olmpio) foi criada cerca de um ms aps a MBMO, em 16/09/2008, e possui o mesmo quadro societrio desta. Conforme informaes constantes do dossi integrado da Receita Federal do Brasil, obtido mediante autorizao deste Juzo e constante dos autos do pedido de quebra de sigilos bancrio e fiscal, somente no ano de 2009 a MBMO LOCACAO DE SOFTWARES E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ n. 10.415.579/0001-07) distribuiu R$ 702.740,21 (setecentos e dois mil, setecentos e quarenta reais e vinte e um centavos) de lucros para GEORGE ANDERSON OLMPIO. J a DJLG SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO LTDA (CNPJ n. 10.415.512/0001-72), em 2009, gerou lucros de R$ 294.319,01 (duzentos e noventa e quatro mil, trezentos e dezenove reais e um centavo) para GEORGE em 2009. 117

Registre-se que o capital de GEORGE nestas empresas de 30%, do que se depreende que a MBMO distribuiu mais de dois milhes de reais de lucros em 2009 e a DJLG cerca de um milho. Enfim, a soma dos lucros distribudos para GEORGE pela DJLG e MBMO, somente em 2009, resultou em R$ 997.059,22 (novecentos e noventa e sete mil, cinqenta e nove reais e vinte e dois centavos), praticamente R$ 1.000.000,00 (um milho de reais). J com a PLANET BUSINESS LTDA estes lucros foram ainda maiores, pois, como visto acima, GEORGE OLMPIO recebe em torno de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) por ms de participao nos lucros, distribuindo cerca de R$50.000,00 de propina, cujo restante representa um lucro anual de origem ilcita de cerca de R$ 2.400.000,00 (dois milhes e quatrocentos mil reais). NILTON MEIRA faz registros em seu interrogatrio no Paran sobre como se deu a diviso de valores entre ele e GEORGE OLMPIO: O processo de registro, doutor, ele tem etapas. Ele tem uma etapa operacional, logstica e tudo mais. Ele tem uma etapa de tecnologia. Todo o processo de comunicao, certo? E ele tem uma etapa jurdica. Porque o registro de contrato os cartrios tem uma atribuio legal de poder registrar, certo? Eu no tenho () divulgados () pra fazer registros. Qual que a grande questo a? Quando a gente precificou aqui o valor em cento e doze reais, o preo () que a PLANET cobra do Detran. () cobra na verdade das instituies () as instituies que pagam pelo registro cento e doze reais. O que que embasa esses cento e doze reais? Eu tenho uma parte operacional forte, eu tenho uma parte de logstica, de gesto, tenho uma parte de tecnologia. Mas eu tenho, infelizmente, uma parte jurdica pra proceder o registro, assinar os livros. Eu tenho que ser advogado, com OAB. Eu no sou advogado () ento nos custa o gato, nos custa caro o servio jurdico e a GO uma empresa de advogados. O senhor vai ver a constituio. () na central tem uma advogada, tem a coordenadora dos contratos, que quem responsvel juridicamente pelo processo de registro, certo? Ento voc subcontratou? Ento o que que aconteceu? Eu tenho um contrato com o Detran, certo?, que eu cuido de todo. Eu fao, vamos dizer, 118

80% do trabalho, 70% do trabalho, que a parte operacional, logstica e tecnologia muito forte. Mas eu no tenho a legitimidade do poder da OAB l pra eu fazer o registro efetivo. E como existe uma briga com os cartrios l () O Detran faz o faz o papel do cartrio no registro do contrato, ele o cartrio, ele tem responsabilidade civil, criminal (), ento a PLANET vai entregar o que? A PLANET vai entregar a parte operacional, logstica, gesto, tecnologia e vai entregar legitimado o registro, essa legitimao eu no tinha, ento eu contratei a GO, e o George, ento, o George Olmpio, ele era fazia parte do processo de cartrios, () ele conhecia todo o sistema, todo o procedimento l de cartrio, advogado e tinha legitimidade para o registro. () ns cobramos R$ 112,00, uma parte fica com a gente e outra parte vai pra essa GO. Porque que ns pagamos GO? Porque ns no tnhamos a estrutura jurdica pra proceder o registro do contrato. Promotor: Mas a o senhor disse que 80% do servio o senhor faz e 20% a GO faz. O repasse de valores corresponde a essa proporo? Nilton: No. () Eu adoraria poder cobrar mais. Eu no tenho a legitimidade jurdica, por no ser advogado, para o registro, em no tenho eu fico enfraquecido numa negociao. () Eu ganhava R$ 3,00 pra fazer o registro. Eu consegui melhorar, eu no tenho nmeros exatos, foi pra R$ 40,00, ficou muito bom pra mim, mas ainda ficou uma parte muito grande, que eu adoraria que fosse a rentabilidade da minha empresa, e que no . Promotor: Mas o que que essa parte a? O senhor fala 'a parte jurdica'. O que que esse isso, o que que esse trabalho? Nilton: () chegam 7 mil contratos nessa sala aqui, esses contratos, tem a parte de desgrampear, tem a parte de conferir, tem a parte de digitalizar, tem servios operacionais relativos ao contrato. Promotor: Isso a qualquer office boy faz. (...) Nilton: tem uma conferncia dos dados do contrato () e a tem, pra dar legitimidade pra isso, tem a resoluo, tem a deliberao, tem os dados que tem de constar. Promotor: Mas esses contratos no s]ao padro? Nilton: No, doutor. Eu vou lhe dizer uma coisa. Antes do trabalho do servio de contrato, tinha muita financeira () que assina em branco, nem contrato existia () a funo, antes era do cartrio, agora do Detran, dar essa segurana ao financiado. (). ento quando o senhor fala, o senhor citou, verdadeiro. Existem atividades nesse

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processamento todo que so simples, ok? Existem atividades que geram uma responsabilidade pra quem t fazendo uma avalizao, colocando seu carimbo e assinando que aquele contrato foi registrado, que pode ter uma consequncia jurdica depois (). (52min55seg) Promotor: e essa conferncia d quanto por ms pra GO? Nilton: () metade do faturamento no nosso. (...) Promotor: metade vai pra eles? 400 advogados pra olhar um documento e dizer se t tudo ok? (53min34seg) Nilton: () eu no tenho como fazer o servio. Eu taria abrindo mo da minha metade, ok? Pra assumir uma responsabilidade jurdica e com o expertise que j vinha de 3 anos fazendo o servio. Pra voc sair de um servio no dia 17 de dezembro e comear outro servio dia 20 de dezembro, eu no posso assumir essa responsabilidade jurdica. PROMOTOR: quanto ao valor de taxa cobrada do cidado, com essa mudana a em dezembro, o que que isso significou. NILTON: deve ter reduzido 300%, 200%. PROMOTOR: o valor que era cobrado antes era superior a esses R$112? () NILTON: () primeiro que quem tem que pagar o registro de contrato no o cidado. A lei determina que quem paga o registro de contrato a entidade credora da garantia real () PROMOTOR: e eles no embutem esse preo? NILTON: () Se eles repassam um problema deles () existia quando era cartrio uma tabela de preos () essa tabela de custos, antes, ela era superior ao custo que cobrado hoje () superior aos R$ 112,00 (). Esses R$ 112,00, muito importante frisar isso, teve um carter emergencial () Se eu sa de [R$] 3,00, pra ter um lucro de [R$] 30,00.(...) PROMOTOR: mas nesse primeiro momento, que despesa o senhor teve a mais, se o senhor terceirizou a prestao de servio? NILTON: () eu passei a absorver todo aquele custo operacional pra mim dentro do meu preo, mas no num primeiro momento. Eu perdia o contrato. (...) assumi j num primeiro momento um custo operacional, mas no o custo por essa legitimidade. Eu no tenho advogados no meu quadro. NILTON: 90% da estrutura l minha hoje, minha PLANET. PROMOTOR: e isso foi montado quando? NILTON: a partir j do dia 20 de dezembro () quando parte dos custos eram nosso, mas eles no eram funcionrios nossos. Eu esperei pra registrar. PROMOTOR: e quando isso aconteceu? NILTON: registramos, se no me falhe a memria,

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em maio (...). (01hora05min) PROMOTOR: o senhor abriu mo de metade da sua rentabilidade que o senhor teria no contrato pra ter um advogado na sua equipe? NILTON: () O senhor acabou de ler no contrato que eu tinha 72 horas pra implementar o contrato. () eu era prestador de servio do sistema, no do processo. Apenas com o objetivo de ilustrar e ratificar todo o exposto acerca da parte lucrativa do negcio, foi elaborada a tabela adiante, com base em extratos bancrios colhidos por ocasio da busca e apreenso efetivada no escritrio da G.O DESENVOLVIMENTO E NEGCIOS LTDA. Esta constitui apenas uma pequena amostra da arrecadao da referida empresa, em um nico ms, qual seja, junho do ano corrente, pois revela o histrico dos crditos provenientes de cobranas do negcio do registro, ou seja, da diviso do lucro, consoante ajuste firmado com a PLANET BUSINESS LTDA (crditos realizados na conta da corrente n 43.712, agncia n 1845-7 do Banco do Brasil, de titularidade da G.O) :

Data 01/07/11 04/07/11 05/07/11 06/07/11 07/07/11 08/07/11 11/07/11 12/07/11 13/07/11 14/07/11 15/07/11 18/07/11 19/07/11 20/07/11 21/07/11 22/07/11 25/07/11 26/07/11 27/07/11 28/07/11

Valor R$ 14.247,06 R$ 14.717,26 R$ 13.635,80 R$ 16.974,53 R$ 13.826,45 R$ 15.465,95 R$ 14.209,00 R$ 13.225,30 R$ 22.298,82 R$ 22.135,41 R$ 26.670,44 R$ 16.722,90 R$ 16.504,48 R$ 19.291,81 R$ 22.023,95 R$ 16.449,65 R$ 13.662,50 R$ 18.908,90 R$ 19.401,82 R$ 22.244,34

Localizao fl.08 do Anexo LIV fl.08 do Anexo LIV fl.08 do Anexo LIV fl.08 do Anexo LIV fl.08 do Anexo LIV fl.09 do Anexo LIV fl.09 do Anexo LIV fl.09 do Anexo LIV fl.09 do Anexo LIV fl.09 do Anexo LIV fl.09 do Anexo LIV fl.10 do Anexo LIV fl.10 do Anexo LIV fl.10 do Anexo LIV fl.10 do Anexo LIV fl.10 do Anexo LIV fl.10 do Anexo LIV fl.10 do Anexo LIV fl.10 do Anexo LIV fl.10 do Anexo LIV

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29/07/11 TOTAL

R$ 17.706,60 R$ 370.322,97

fl.10 do Anexo LIV

Ou seja, mais de trezentos e setenta mil reais apenas um julho de 2011. Em outros extratos da j referida conta-corrente n 43.712-3, de titularidade da G.O DESENVOLVIMENTO DE NEGCIOS LTDA, temos que alm desta receber os repasses do convnio firmado com a PLANET BUSINESS LTDA, constam tambm crditos oriundos de TED's realizados nos dias 08/06/11 a 05/10/11, por essa mesma empresa, nas expressivas quantias de R$ 40.737,94 (quarenta mil, setecentos e trinta e sete reais e noventa e quatro centavos) e R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais), respectivamente. Repise-se que dilogos obtidos atravs de interceptao telefnica autorizada judicialmente revelaram que GEORGE OLMPIO teria dado vantagem indevida para o exGovernador IBER FERREIRA no valor de, nada mais, nada menos, que R$ 1.000.000,00 (um milho de reais), valor absolutamente compatvel com os altos lucros que aquele obteve com as empresas MBMO e DJLG a partir de meados do fim do ano de 2008, e, desde dezembro de 2010, com a empresa PLANET. Noutro prtico, volvendo-nos para a PLANET, temos que na coluna do jornalista Cludio Humberto, de 29 de maio de 2009, esta empresa j era citada em esquema idntico ao ora discutido no Distrito Federal, onde o Tribunal de Contas anulou o convnio com o instituto de registro de ttulos e documentos daquela unidade, mas, em seguida, de modo a tentar burlar a fiscalizao dos rgos pblicos e dando o mesmo drible na sociedade, foi contratada emergencialmente a PLANET BUSINESS LTDA, seno vejamos o teor da nota: Registro picareta de contratos O poderoso lobby dos cartrios no desistiu: adquirentes de veculos continuam sendo coagidos pelo Detran-DF e de outros estados a pagar pelo registro ilegal dos contratos financiamento, apesar da proibio da lei 11.882, sancionada por Lula em dezembro. O Tribunal de Contas do DF, h um ms, anulou convnio com um instituto de registro ligado aos cartrios, mas os lobistas resolveram enganar tambm o TC-DF. Importante faturar O Detran-DF contratar emergencialmente, sem licitao, a empresa Planet Business, ligada aos cartrios, para continuar a cobrana proibida.

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Mudana de objeto A empresa Planet Business, que apenas fez o software da cobrana picareta dos cartrios, agora far o prprio registro ilegal dos contratos. Ou seja, o fato ocorrido em maio de 2009, no Distrito Federal, foi reproduzido com preciso de detalhes em dezembro de 2010, no Estado do Rio Grande do Norte. O convnio com o instituto cancelado e contratada emergencialmente a PLANET BUSINESS LTDA, desta feita a partir de acerto de GEORGE, JAILSON, NILTON e FLVIO, entre outros. O prazo da contratao emergencial viciada desta empresa vencer no prximo ms de dezembro, e, com isso, o DETRAN/RN deflagrou a Concorrncia n. 001/201, cuja apresentao de propostas ocorreria no dia 25 de novembro de 2011. Sobre esta nova fraude, h fortes indcios do envolvimento do atual Diretor Geral do DETRAN-RN e denunciado RICO VALRIO FERREIRA DE SOUZA. O fato ser abordado posteriormente no item II.1.2.1. Noutro quadrante, a fraude perpetrada no RN, e, provavelmente, no DF, entre outros Estados, parece estar se configurando na Paraba. que GEORGE OLMPIO agora se articula com NILTON, da PLANET BUSINESS LTDA, para agir em outros Estados da Federao, seno vejamos. GEORGE e NILTON, em 22/08/11, tratam de um possvel parceiro j definido por ambos. GEORGE retorna a ligao para NILTON, que pergunta se ele GEORGE pode ligar atravs de telefone fixo. GEORGE fala que no, pois X sentou para almoar naquele momento. Tratam sobre o envio de NILTON uma planilha que GEORGE encaminhou para NILTON para um parceiro j definido pessoalmente. No fala explicitamente.

633 514 1

22/08/ 11

14:49 :04

Em 31/08, os mesmos voltam a se falar, agora acerca da Paraba, tendo GEORGE revelado que a Paraba caiu, significando isto que o convnio do DETRAN/PB com a associao dos notrios daquele Estado foi suspenso ou cancelado, o que o Ministrio Pblico da Paraba vinha buscando h algum tempo. NILTON diz que eles vo apresentar l o negcio, do que se depreende que a organizao criminosa pretende ali tambm se instalar: 636 31/08/ 11:25 GEORGE liga para informar que a Paraba caiu. NILTON fala 123

398 2

11

:03

que isso bom. GEORGE diz que est ligando s para informar isso e que depois fala com mais calma. NILTON fala que est com parte do pessoal que ir participar da reunio em que est GEORGE previsto apresentar o negcio. NILTON pede ainda para X GEORGE o ajudar, pois o ltimo dia do ms e precisa das notas. NILTON GEORGE fala que no est sabendo e pergunta se ele combinou isso com o FABIANO. NILTON fala que no recebeu e GEORGE fala que vai ligar para cobrar. Registre-se, por oportuno, quais so os instrumentos de convencimento utilizados

pela quadrilha, havendo um dilogo em que ALCIDES e MARCO AURLIO falam que GEORGE fez doao ilegal de campanha a candidato na Paraba para tentar garantir, no futuro, o contrato de inspeo veicular ali, fato que foi confirmado, conforme ser discutido mais adiante. Vejamos trecho do udio: 605 284 9 01/06 21:02:27 /2011 ALCIDES x MARCO A quadrilha cooptou agentes pblicos do Estado da Paraba para obter a contratao emergencial da PLANET BUSINESS pelo DETRAN daquele Estado. Ressalte-se, por oportuno, que no foi por mera benevolncia que a organizao criminosa injetou vultosas quantias nas eleies do Estado da Paraba, de modo a viabilizar no s a incurso da empresa PLANET BUSINESS, como as outras do esquema. Tais vantagens indevidas foram dissimuladas sobre a forma de doao de campanha, em razo do cargo a ser assumido pelo ento candidato de Governador do Estado Jos Targino Maranho. Seguem adiante as doaes realizadas pelas empresas MBMO e DJLG, cujo scio-adminstrador GEORGE OLMPIO, constantes no stio do TSE, seno vejamos: MBMO LOCAO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS LTDA 10.415.579/0001-07 15/09/10 15000069966 53.837,00 Transferncia eletrnica DJLG SERVIOS DE ADMINISTRAO E GERENCIAMENTO LTDA 10.415.512/0001-72 124 () ALCIDES diz que eles deram grana l em Joo Pessoa pra tentarem fazer a INSPEO; MARCO fala que eles deram R$ 600,000,00 (seiscentos mil) o ano passado pra o candidato l; ALCIDES diz que lembra; (...)

15/09/10 15000069967 22.412,00 Transferncia Eletrnica

Do mesmo modo, fortes evidncias demonstram que a organizao, com participao de GEORGE OLMPIO antes ganhando por um perodo um percentual nos registros de contratos financiados atravs do Instituto de Registro de Minas Gerais, tambm est se instalando, ou j se instalou, naquele Estado, para implantar o registro dos contratos atravs da PLANET BUSINESS LTDA. Vejamos trecho do dilogo acima citado: () GEORGE continua dizendo que amanh ir analisar melhor e pergunta se ele viu o e-mail do FLVIO. NILTON fala que FLVIO est l com ele. GEORGE pergunta se ele viu o e-mail dele. NILTON responde que sim. GEORGE informa que no quis deixar registrado no e-mail, e fala o seguinte: Ali certeza que eles no vo pegar porque quem levou l foi o CLUDIO PINHO, e.... s que a VANUZA disse que: 'No, a gente vai ver uma outra soluo aqui tal...tal...tal... disse que ele at ficou puto'. NILTON fala que est tranquilo. GEORGE fala que no pode aparecer, mas se tiver uma interlocuo uma forma de entrar l e l bom, n? . (...)

GEORGE 633 840 7 23/08 /11 13:52:2 7 X NILTON

Pois bem. Vejamos quem so os protagonistas deste dilogo. GEORGE, NILTON e FLVIO j so conhecidos. Resta identificar quem CLUDIO PINHO e VANUZA. Cludio Pinho a pessoa de FRANCISCO CLUDIO PINTO PINHO, Presidente do IRTDPJ/CE Instituto de Registro de Ttulos e Documentos e de Pessoas Jurdicas do Cear (CECAF), associao civil de direito privado, representativa de classe, constituda pelos Cartrios de Registro de Ttulos e Documentos do Estado do Cear, imagem e semelhana do IRTDPJ/RN, j comentado. Ressalte-se que, segundo o estatuto da entidade, esta no tem finalidade lucrativa. Por oportuno, cabe salientar que LUIS CLUDIO MORAIS CORREIA, scio de GEORGE OLMPIO nas empresas MBMO e DJLG, participantes da fraude no RN, vice-

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Presidente do IRTDPJ/CE. J a pessoa referida por GEORGE OLMPIO como sendo Vanuza, a pessoa de VANUZA DE CSSIA ARRUDA, Presidente do IRTDPJMINAS Instituto de Registro de Ttulos e Documentos e de Pessoas Jurdicas de Minas Gerais, sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos, assim como o IRTDPJ/RN e o IRTDPJ/CE. Desse modo, conforme se depreende claramente do quanto afirmado por GEORGE, no Estado de Minas Gerais (ali), o grupo de CLADIO PINHO no vai ter xito no contrato ( certeza que eles no vo pegar), por que a Presidente do IRTDPJMinas, VANUZA ARRUDA, disse que No, a gente vai ver uma outra soluo aqui tal...tal...tal.... Tendo GEORGE, ainda, dito que CLUDIO PINHO ficou puto, ou seja, bastante insatisfeito com a negativa de VANUZA ARRUDA de que o mesmo obtivesse o contrato de registro com o DETRAN/MG. Mas h um outro detalhe de que se tomou conhecimento, com referncia a esta conversa. que GEORGE disse que l no pode aparecer, mas se tiver uma interlocuo, uma forma de entrar l e l bom, n?. Isto se d porque GEORGE OLMPIO j obteve o registro dos contratos em Minas Gerais anteriormente atravs do prprio IRTDPJMinas, ganhando um valor fixo por cada contrato registrado, seno vejamos trecho de dilogo j mencionado acima: 596 818 6 13/05/ 2011 01:22: 08 ALCIDES x MARCO AURLIO () MARCO diz que GEORGE alegou que est sem dinheiro para pagar o que lhe deve, pois no saiu o negcio da inspeo. MARCO diz: Quando foi em Minas para abrir l o registro tu soube que abriu l, n? o registro l, n, em Minas , naquela poca, abriu mas depois fechou, n... abriu h dois anos atrs quando abriu ali em Natal h trs anos, trs anos e pouco em seguida ele chegou na porta l de casa e disse para mim: Oh, se fechar Minas eu vou te dar um apartamento de 100 mil a eu disse: Vamos fazer o seguinte tu me d o dinheiro ento t, fechando Minas, pronto P, eu fui a Minas, fiz servio ... porque ele no tinha dinheiro nem para a passagem a eu paguei passagem, fui para Minas ... a coisa tava andando, tava comeando MARCO diz que depois perguntou a GEORGE: E a como que ficou Minas?, e GEOGE disse: No, nada p, no deu ainda t difcil porque o Vice-Governador de l, o Jos Alencar, no quer saber disso, ele contra isso p, p, p, p, p, p passou... para ser sincero eu esqueci de Minas correndo o negcio do INSTITUTO l em Natal, e o troo tava para fechar, indo 126

para Braslia e voltando ... da esqueci de Minas, virou o ano quando chegou em maro de 2009 ele (GEORGE) falou: 'Tu vai para So Paulo? T, eu preciso falar contigo' ns no nos conhecamos ainda, ALCIDES tu deve ter conhecido ele (GEORGE) l por abril, maio de 2009, mais ou menos .... ALCIDES confirma: Foi, foi .... MARCO continua, falando da viagem a So Paulo para encontrar GEORGE: ...ficamos no mesmo hotel, e eu subi para o apartamento dele ... MARCO diz que GEORGE falou: P cara tu v, vamo ter que ver, cara, fechou Minas.. MARCO disse que perguntou: Ah, fechou!. GEORGE falou: No, no. Encerraram o contrato. ALCIDES diz: Voc nem sabia que tava aberto. MARCO continua: A eu fiquei... no, no, eu no falei nada .... Mais adiante diz: Eu conto com aquilo que fazem, no com o que dizem que vo fazer. (...) Ora, GEORGE no pode aparecer em Minas Gerais porque j teve o contrato do registro naquele Estado, o qual, em seguida, foi cancelado. Veja-se que MARCO AURLIO, comparsa de GEORGE, sabia, com detalhes, as datas dos convnios, tendo os fatos ocorrido exatamente como ele se referiu, pois o convnio com o IRTDPJ/RN foi celebrado em maio de 2008, e o convnio com o IRTDPJMinas, celebrado tambm em 2008, e depois cancelado em meados de maro de 2009. Em consulta ao site do Tribunal de Justia de Minas Gerais identificou-se, inclusive, uma ao ajuizada em maio de 2009 pelo IRTDPJMinas contra a deciso do DETRAN/MG de cancelar este convnio (Ao Cautelar, Processo n. 002409580565-1, da 2. Vara da Fazenda Estadual da Comarca de Belo Horizeonte, cujo autor o IRTDPJMinas, e requerido o Estado de Minas Gerais, no qual foi proferida sentena julgando improcedente o pedido, remetido publicao recentemente, em 31 de outubro passado). Neste feito, a liminar requerida foi negada, tendo sido interposto agravo de instrumento ao TJ/MG, ao qual foi negado provimento, seno vejamos excerto do acrdo: AGRAVO DE INSTRUMENTO N 1.0024.09.580565-1/001 COMARCA DE BELO HORIZONTE AGRAVANTE(S): IRTDPJMINAS INSTITUTO REGISTRADORES TITULOS DOC PJ MINAS GERAIS REPRESENTADO(A)(S) POR VANUZA DE CASSIA ARRUDA - AGRAVADO(A)(S): DETRAN MG DEPTO TRANSITO MINAS GERAIS - RELATOR: EXMO. SR. DES. BITENCOURT MARCONDES ACRDO

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Vistos etc., acorda, em Turma, a 8 CMARA CVEL do Tribunal de Justia do Estado de Minas Gerais, incorporando neste o relatrio de fls., na conformidade da ata dos julgamentos e das notas taquigrficas, unanimidade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Belo Horizonte, 06 de agosto de 2009. DES. BITENCOURT MARCONDES - Relator NOTAS TAQUIGRFICAS O SR. DES. BITENCOURT MARCONDES: VOTO RELATRIO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO DE REGISTRADORES DE TTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURDICAS DE MINAS GERAIS - IRTDPJMINAS em face da r. deciso proferida pela MM. Juza de Direito Llian Maciel Santos, da 2 Vara da Fazenda Pblica e Autarquias da comarca de Belo Horizonte, que, nos autos da ao cautelar ajuizada em face do ESTADO DE MINAS GERAIS, indeferiu a liminar pleiteada, que pretendia fosse determinado ao agravado observar "a obrigatoriedade da exigncia do prvio registro dos contratos nos cartrios de ttulos e documentos competentes dos gravames" (fls. 114/115). Alega que o agravado franqueia dados de veculos e de seus proprietrios a empresa particular - Gravames.com -, que, com acesso direto ao cadastro do recorrido, lana e baixa gravames sobre os veculos, atravs de comunicao eletrnica direta, sem prvia licitao. Assim, a empresa privada passou a deter verdadeiro cadastro nacional de veculos, em afronta ao sistema constitucional e legal de registros pblicos. Ademais, os recursos auferidos pela utilizao e gerenciamento dessa base de dados deveriam verter em favor do Poder Pblico, e no das empresas privadas. Afirma que deveria ter sido rejeitada a emenda proposta pelo deputado federal Jos Carlos Arajo ao projeto de converso em lei da Medida Provisria n 442 - que resultou na Lei n 11.882/08 -, no podendo prevalecer a regra de que a simples anotao da operao de financiamento no CRLV suficiente para produzir prova contra terceiros, dispensando qualquer outro registro pblico. A rejeio se impunha por se tratar de matria estranha ao objeto da Medida Provisria em comento, bem como por sua redao constituir "verdadeira aberrao jurdica" (fls. 23). Finalmente, o art. 1.361, 1, do Cdigo Civil, contm claro erro de redao, ante a utilizao inadequada da conjuno ou. Nesse contexto, deve ser reconhecida a necessidade de transcrio do contrato de tais operaes em Registro de Ttulos e Documentos, acompanhado da anotao no CRLV. (...) 128

A Ao Cautelar, Processo n. 002409580565-1, da 2. Vara da Fazenda Estadual da Comarca de Belo Horizonte/MG, cujo autor o IRTDPJMinas, e requerido o Estado de Minas Gerais, foi distribua em 12/05/2011. Em conversa com ALCIDES, em 11/05/2011, MARCO AURLIO revela que falou com GEORGE e o mesmo, em um dado momento da conversa, comentou acerca de um processo judicial em Minas, o qual, naturalmente, GEORGE j sabia que seria ajuizado no dia seguinte:

59 59 75 9

11/05/ 2011

14:13 :08

ALCIDES x MARCO

() MARCO comenta sobre GEORGE estar lhe devendo dinheiro: ...eu dei um aperto nele no dinheiro que ele tem que me pagar. A ele (GEORGE) disse: , eu estou esperando o negcio de Minas, o negcio da Justia, para resolver...

Imprescindvel nesse contexto a maneira como se dava a circulao desse capital dentre os membros da organizao criminosa. Saliente-se que h inmeras movimentaes de altos valores e que demandam uma anlise minuciosa a ser feita quando da vista das quebras de sigilo dos envolvidos. No entanto, h de se considerar, precipuamente, as prestaes de contas encontradas no escritrio da empresa G.O DESENVOLVIMENTO E NEGCIOS LTDA, bem como informaes prestadas pelo operador financeiro das empresas, FABIANO ROMEIRO em depoimentos colhidos na sede da Promotoria, as quais casam perfeitamente com os aludidos documentos. De incio, cumpre transcrever trechos do depoimento de FABIANO ROMEIRO, rico em detalhes sobre a movimentao financeira e sobre os repasses feitos aos scios da MBMO e DJLG, alm de outros envolvidos: (...)que houve inicialmente um convnio de compartilhamento entre a PLANET e a GO, remetido para o Banco do Brasil, Agncia Ponta Negra (1845-7), cujo Gerente-Geral Henrique e o Gerente de relacionamento, que Jos Filho; que, ento, o dinheiro dos pagamentos dos boletos referentes aos registros entrava na conta principal em nome da PLANET BUSINESS LTDA, e o Banco do Brasil, autorizado pelo referido convnio de compartilhamento, repassava um determinado percentual, j referido anteriormente, para a conta da GO DESENVOLVIMENTO; que, ento, o interrogando analisava a prestao de contas que a PLANET encaminhava

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mensalmente, verificando se esta prestao batia com o extrato mensal da conta da GO; que, assim, se tudo estivesse correto, o interrogando informava a Gustavo Peguy o valor da nota da GO que deveria ser emitida; que, com relao conversa travada em 28 de junho e 2011 com CAIO BIAGIO, o interrogando afirma que somente verificou nas contas da GO se havia disponibilidade financeira para efetuar a transferncia dos valores de R$25.000,00 e R$50.000,00 para outras contas da GO que CAIO tinha acesso; que a GO tem trs contas no Banco do Brasil da Agncia Ponta Negra, a 43.712, que utilizada para depsito dos valores compartilhados com a PLANET, a 40.626, que utilizada para depsito de valores a serem sacados por CAIO ou GEORGE, e a 42.494, onde, desde junho de 2011, somente se destina ao depsito do percentual de 16,33% do compartilhamento, para pagamento de impostos; que estes valores de vinte e cinco e cinquenta mil, acima referidos, devem ter sido depositados nesta conta 40.626; que Rouseaux, citado por CAIO, era uma espcie de funcionrio de GEORGE, no sabendo detalhes sobre o mesmo; que quanto conversa com GEORGE em 24 de fevereiro pode afirmar que a pessoa a quem GEORGE se referiu era JEAN QUEIROZ DE BRITO, o qual estava aborrecido porque no estava recebendo regularmente a sua cota de lucros; que, apesar de ter encerrado o convnio do IRTDPJ/RN, gerido pelas empresas MBMO e DJLG, as pessoas dos scios de GEORGE nestas empresas, JEAN BRITO e LUIZ CLUDIO, uma vez que DANIEL MAIA j havia falecido, continuaram participando ds lucros do novo contrato da PLANET BUSINESS, no sabendo o interrogando como foram os detalhes desta negociao de GEORGE, JEAN e LUIZ CLUDIO; que somente sabe que os mesmos, todo ms, recebiam a sua cota dos lucros da GO no negcio; que o aborrecimento de JEAN se deu porque o mesmo no recebeu sua cota em janeiro de 2011, nem em fevereiro desse ano, passando a cobrar do interrogando, ligando vrias vezes, para saber quando ia ser resolvida a pendncia financeira relativa aos valores das restituies do instituto; que aquele cidado a que GEORGE se refere JEAN BRITO; que o pessoal que havia sacado o dobro era o pessoal da PLANET; que a diviso que o interrogando fez foi a partir da prestao de contas da PLANET para saber

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quanto era devido GO; que 42 eram quarenta e dois mil reais; que JEAN esteve l no CRC/DETRAN e o interrogando falou para ele, pessoalmente, que GEORGE e o interrogando j no tinham mais a gesto do negcio do instituto, uma vez que j havia sido contratada a PLANET; que JEAN realmente fez umas caretas quando soube que GEORGE no tinha mais a gesto, achando o interrogando que o mesmo estava desconfiando que GEORGE o estava enganando. Do cotejo entre o depoimento e as movimentaes bancrias das contas corrente das empresas envolvidas, operadas por GEORGE OLMPIO e seus auxiliares para tanto (CAIO e FABIANO), v-se claramente repasses regulares de valores tanto para sua conta pessoal, quanto para a dos demais scios da MBMO e DJLG, dentre outros beneficirios do esquema, cosoante segue:
Favorecido Valor Recebido Data 01/06/11 Conta (Ag.1845-7) 43712-3 BB Localizao autos fl.302 XXVI fl.265 XXVI do nos anexo

Luiz Cludio R$ 20.000,00 Morais Correia Viana(TED) Juliana R$ 4.000,00 Falco(viva do scio Daniel Maia) (TED) Marcus Vincius R$ 2.500,00 Saldanha Procpio Alcides Fernandes R$ 4.000,00 Luiz Cludio R$ 20.000,00 Morais Correia Viana(TED) Juliana Falco R$ 20.000,00 (viva do scio Daniel Maia)(TED) Juliana Falco R$ 2.500,00 (viva do scio Daniel Maia) Marcus Vincius R$ 4.000,00 Saldanha Procpio Jailson Herikson Alcides Fernandes Juliana Falco Jailson Herikson R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 R$ 2.000,00 R$ 4.000,00

17/06/11

43712-3

do

anexo

22/06/11 30/06/11 07/07/11

43712-3 43712-3 43712-3

fl.267 do anexoXXVI fl.267 do anexoXXVI fls.05 e 09 do anexo LIV fls.05 e 09 do anexo LIV fls.06 e 09 do anexo LIV fl.08 do anexo LIV fl.155 do anexo LIV fl.199 do anexo LIV fl.203 do anexo LIV fl.203 do anexo LIV

11/07/11

43712-3

27/07/11

43712-3

05/07/11 05/07/11 30/08/11 01/08/11 05/08/11

43712-3 40.626-0 43712-3 43712-3 43712-3

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Marcus Vincius R$ 4.000,00 Saldanha Procpio Juliana Falco R$ 20.000,00 Luiz Cludio R$ 20.000,00 Morais Correia Viana(TED) Jailson Herikson R$ 4.000,00

05/08/11 02/09/11 02/09/11

43712-3 43712-3 43712-3

fl.203 do anexo LIV fl.05 do anexo XXVI fl.05 do anexo XXVI

06/09/11

43712-3

fl.07 do anexo LIV

Com as aes acima descritas, os denunciados GEORGE OLMPIO, CAIO BIAGIO, PRISCILLA LOPES AGUIAR, NILTON JOS DE MEIRA, FLVIO GANEN RILLO, CARLOS THEODORICO, MARCUS VINCIUS FURTADO, LUIZ CLUDIO e JULIANA FALCO, com a colaborao de IBER FERREIRA, em comum acordo e unidade de desgnios, dispensaram licitao fora das hipteses previstas em lei - procedimento administrativo 233764/2010-2 (art. 89, Lei 8.666/93, c/c o art. 29, CP) e apropriaram-se, na forma de desvio, de valor particular que tinham posse (art. 312, c/c art. 327, 1, c/c o art. 29, todos do CP ). Melhor explicando esta ltima capitulao (art. 312, c/c art. 327, 1, c/c o art. 29, todos do CP ), os scios formais da PLANET BUSINESS (NILTON JOS DE MEIRA e FLVIO GANEN RILLO) se equiparam a funcionrios pblicos, pois trabalham para a empresa contratada para a execuo de atividade tpica da Administrao Pblica, advindo da a subsuno dos fatos narrados capitulao do art. 312, CP, bem como atravs do art. 29, do mesmo cdex, a tipificao, na medida da culpabilidade, de cada um dos denunciados que concorreram para consumao dos crimes. Parte da quadrilha ainda praticou o delito de corrupo ativa quando ofereceram ou prometeram vantagem indevida a funcionrio pblico, para determin-lo a praticar ato infringindo dever funcional (art. 333, pargrafo nico, CP) e o de corrupo passiva em face de solicitao, recebimento ou aceitao, para si ou para outrem, de vantagem indevida (art. 317, 1, CP). II.1.2.1 DA FRAUDE NA CONCORRNCIA PBLICA 001/2011 DO DETRAN/RN Como introduzido perfunctoriamente no tpico anterior, as pessoas de GEORGE OLMPIO, CAIO BIAGIO, PRISCILLA LOPES AGUIAR, NILTON JOS DE MEIRA, FLVIO GANEN RILLO, MARIA SELMA MAIA e RICO VALRIO FERREIRA DE SOUZA, em 132

comum acordo e unidade de desgnios, frustraram e fraudaram, mediante ajuste e combinao, o carter competitivo do procedimento licitatrio (concorrncia pblica 001/2011 do DETRAN-RN), com o intuito de obter, para si e para outrem, vantagem decorrente da adjudicao do objeto da licitao, no caso, terceirizao dos registros de contratos financiados que deveria ser feita pelo CRC/DETRAN (art. 90, da Lei 8.666/93, c/c o art. 29, CP). Voltando ao malfadado e fraudado procedimento administrativo n 233764/2010-2 que originou, por dispensa de licitao, a contratao da PLANET BUSINESS, tambm em 14/10/2011, Proc. 233750/2010-1, MARCUS VINCIUS e CARLOS THEODORICO resolveram deflagrar o processo licitatrio para a contratao, desta feita, formal e aberta ao pblico, de uma empresa para dar continuidade terceirizao dos registros de contratos financiados que deveria ser feita pelo CRC/DETRAN quando, por bvio, se encerrasse o contrato emergencial com a PLANET. Aps o ponta-p inicial pelos antigos Diretor Geral e Procurador Geral do DETRAN/RN, eis que a nova gesto da Autarquia Estadual, na pessoa de RICO VALRIO FERREIRA DE SOUZA, resolveu dar continuidade terceirizao dos registros de contratos financiados que deveria ser feita pelo CRC/DETRAN. Seguindo na anlise do Proc. n 233750/2010-1, o Diretor RICO VALRIO, j acertado com as pessoas de GEORGE OLMPIO, PRISCILLA LOPES AGUIAR, NILTON JOS DE MEIRA e FLVIO GANEN RILLO, contra um parecer jurdico da lavra da Procuradora do Estado ris de Carvalho Medeiros citado a seguir, deu prosseguimento licitao para a contratao de empresa para a terceirizao dos registros de contratos financiados: "Assim, diante dos fatos narrados, sugiro que o presente processo (protocolizado sob o n 233.750/2010-1) seja arquivado e que um novo seja instaurado para os fins ora perseguidos pelo DETRAN/RN, fato este que impe a confeco dos atos administrativos necessrios a regular instruo processual, tais como a informao de dotao oramentria, declarao de conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal, mas, em especial, a apresentao de Justificativa circunstanciada subscrita pelo Diretor Geral do DETRAN/RN, relativamente aos motivos que embasam a realizao do certame em referncia, oportunidade em que dever ser consignada a forma em que sero calculados os custos decorrentes dos servios que em comento. Neste particular, convm lembrar que dever ser acostada nova pesquisa mercadolgica, devendo ser especificada a responsabilidade pelo nus advindo de tal servio, bem assim a apresentao do percentual da receita decorrente da arrecadao, devendo, ao final, ser objeto de

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pronunciamento prvio da Assessoria Jurdica do rgo remetente". O parecer mencionado foi adotado pela Chefe e tambm Procuradora do Estado Vaneska Caldas Galvo. Mesmo considerando duas manifestaes de profissionais extremamente abalizadas, j que fazem parte dos quadros da Procuradoria Geral do Estado, rgo mximo de assessoramento jurdico do Estado, com o fundamento no princpio da discricionariedade administrativa, o Diretor Geral do DETRAN-RN, RICO VALLRIO, deu continuidade ao procedimento licitatrio, se utilizando de uma pesquisa de mercado mal feita e realizada em novembro de 2010. O seu despacho revela o intuito de dar continuidade contratao viciada, para atender as interesses do grupo chefiado por GEORGE ANDERSON OLMPIO DA SILVEIRA: Chega a este Gabinete o processo de n 233750/2011, com o despacho da Procuradoria Geral do Estado, subscrito pela procuradora do Estado RIS DE CARVALHO MEDEIROS, atravs do qual sugeriu o arquivamento dos autos e a instaurao de um novo procedimento licitatrio. No obstante ter sido o despacho pela Procuradora Chefe da PLCC/PGE, a Dra. Vaneska Caldas Galvo, esta entendeu que pelo princpio da discricionariedade administrativa o titular da pasta poder optar pela continuidade do feito ou pela instaurao de um processo administrativo. Em sendo assim, considerando o despacho da PGE (fls. 229), considerando tambm o princpio da discricionariedade administrativa da economicidade e da celeridade processual, determino que se d continuidade ao procedimento licitatrio ora em curso. Quanto exigncias a que se refere a Chefe da PLCC/PGE, estas j encontram-se inseridas nos autos, quais sejam: * A declarao de conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal encontra-se anexada s fls. de n. 62. * A justificativa circunstanciada do Diretor Geral, s (fls. de ns. 39 a 49). * A pesquisa de mercado, inserida s fls. de n. 54. * Quanto a Dotao Oramentria, conveniente esclarecer que o contrato no ir gerar nenhuma despesa para o DETRAN, somente receita. Diante do exposto, encaminhe-se os autos Comisso de Licitao, para as providncias que o caso requer. Com este ato, o denunciado RICO VALLRIO FERREIRA DE SOUZA ps em 134

curso a engrenagem da licitao concebida por GEORGE ANDERSON OLMPIO DA SILVEIRA, aproveitando os atos do processo administrativo que, paralisado, resultou na contratao emergencial da PLANET BUSINESS LTDA, e, agora, conforme se ver adiante, com a estratgia, novamente, de beneficiar o mesmo grupo com outra contratao. Seguindo no caminho probatrio apresentado, participariam da concorrncia, conforme documentos apreendidos na sede da GEORGE OLMPIO ADVOGADOS (vol. XXVII fls. 8-247), onde tambm funciona a GO DESENVOLVIMENTO, esta empresa e a PLANET BUSINESS. Outro detalhe que chama a ateno para esta fraude, a presena da empresa paranaense LEGALNET na concorrncia 001/2011, a qual possuiu como scio a pessoa do denunciado FLVIO GANEN RILLO (tambm scio na PLANET), conforme documento no PIC anexo e depoimento de FABIANO ROMEIRO, a qual estava compondo o certame apenas para assegurar a realizao do contrato com a PLANET BUSINESS. Ademais, acrescente-se que foi coletada outra prova corroborando esta fraude envolvendo as pessoas de GEORGE OLMPIO, CAIO BIAGIO, PRISCILLA LOPES AGUIAR, NILTON JOS DE MEIRA, FLVIO GANEN RILLO e, no seio do DETRAN/RN, RICO VALRIO FERREIRA DE SOUZA e MARIA SELMA MAIA, no crime de fraude licitao (Concorrncia n. 001/2011, para terceirizao do servio de registro de contratos de financimanento veicular pelo DETRAN/RN) o documento apreendido na residncia de GEORGE OLMPIO onde consta uma minuta de parecer jurdico que, pelas demais evidncias, seria utilizado pelo DETRAN/RN, justificando que, em caso de no haver tempo hbil para a finalizao da referida licitao antes da extino do contrato com a PLANET, estariam preenchidos os requisitos do art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93 a ensejar a contratao emergencial da PLANET por nova dispensa de licitao, para continuidade do servio pblico (Processo n. 013349358.2011.8.20.0001, volume nico da residncia de George Olmpio - fls. 143-147). Neste ponto, cumpre salientar o nvel de gerenciamento da organizao criminosa sobre o procedimento licitatrio a ser realizado. Isso porque GEORGE OLMPIO mantinha em sua residncia (Processo n. 0133493-58.2011.8.20.0001, Anexo I - Residncia de George Olmpio) uma cpia do documento da CPL do DETRAN/RN, denominado de CONTROLE DE

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DISTRIBUIO DE DOCUMENTOS CDD da Concorrncia n 001/2011, em que se faz o registro de todas as empresas que retiraram o edital de licitao, dentre as quais constam a PLANET BUSINESS LTDA, LEGAL NET SISTEMA DE INFORMAO LTDA (empresa, situada em Curitiba/PR, do grupo de NILTON RILLO) e a G.O DESENVOLVIMENTO DE NEGCIOS, dentre algumas outras que sequer desenvolvem atividade econmica compatvel com a natureza da contratao (objeto social - anexo ao PIC). Por fim, confirmando as demais provas da fraude na Concorrncia 001/2011 do DETRAN/RN, no interrogatrio do denunciado NILTON JOS DE MEIRA, gravado em DVD de udio e vdeo (cpia em DVD no anexo PIC n. 003/2011), no dia de sua priso na cidade de Curitiba (24/11/2011), perante o Promotor de Justia o mesmo confessou a fraude neste certame, bem como a fraude na contratao emergencial original em dezembro de 2010, inclusive com a apresentao de cotao de preos forjadas, esclarecendo que a PLANET seria a empresa vencedora da Concorrncia n. 001/2011, seno vejamos: "(...) PROMOTOR: Eu queria perguntar pro senhor. O que que a NET NIGRO? NILTON: Ns temos vrios prestadores de servio. A NETNIGRO um prestador de servio na parte de tecnologia no pas () que tem produtos que concorrem com a gente, e tem produtos que so correlatos e produtos que no tem nada haver. uma empresa normal concorrente de tecnologia. (1hora26min) PROMOTOR: uma concorrente do senhor ou ela presta servio? NILTON: j prestou servio pra gente, j desenvolveu produto junto. PROMOTOR: Porque que no escritrio do senhor tinha uma proposta da NET NIGRO pro Detran? NILTON: Na verdade, o seguinte. Dentro do (...) PROMOTOR: uma proposta aqui de outubro de 2010. Porque que esse documento t no escritrio da sua empresa? NILTON: Pelo simples fato do seguinte. NO SE FEZ O PROCESSO LICITATRIO NO MOMENTO ADEQUADO, certo? Correria l pra assinar outro contrato emergencial, certo? Que no fizeram a licitao. Precisa ter trs cotaes. Essa uma cotao. Ajudei no processo de cotao. PROMOTOR: O senhor que ajudou na elaborao da proposta? NILTON: No. A NETNIGRO foi convidada a participar do processo. PROMOTOR: pelo senhor? NILTON: no por mim. Ns temos, como j falei, j citei () O senhor t colocando, errado de ser. Porque a Net Nigro, ns conhecemos a Net Nigro, ela no deveria fazer parte do processo, l. Fez parte. Tinha que ter 3 preos. Eles foram convidados e colocaram um preo. Ponto. Errado? Sim!

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PROMOTOR: mas porque que esse documento est no seu escritrio? NILTON: Porque, como estamos junto e ele presta servio pra ns l. PROMOTOR: Foi o senhor que conseguiu essa proposta e apresentou l no Detran? NILTON: No. Eu no apresentei l no Detran. Quem apresentou foi a Net Nigro. Eu disse, olha: preciso de uma cotao l, converse com eles. Mas a como eu t na mesma empresa. Senta aqui, mostrou cpia, viu, ficou l. PROMOTOR: o senhor pediu pra eles apresentarem uma proposta abaixo da que o senhor chegou a apresentar? NILTON: No. Eu disse o seguinte. PROMOTOR: Acima? NILTON: no. Eu quero dizer o seguinte pra voc. () tudo que eu t lhe falando aqui eu t olhando pro seu olho e t dizendo o que certo e o que errado. Acabei de dizer: tem um processo licitatrio que precisa ser feito, corre amanh, certo? Dentro do processo licitatrio. Dentro do processo emergencial de 17 pra 20 de dezembro, no foi feito nada. Foi correndo l o processo. No fizeram nada l. 'Escuta, voc conhece empresa de tecnologia que pode eventualmente prestar o servio'? Conheo 2, 3. 'timo, ento apresente porque no d tempo mais de fazer o processo'. A Net Nigro uma empresa. Isso t correto? Eu t falando pro senhor o que certo e o que errado. Porque? Porque no fizeram a licitao. Se tivesse ocorrido... PROMOTOR: Ento, a questo a seguinte. A nica empresa que teria condies de prestar na segunda-feira era a sua. E a pra formalizar precisava das outras propostas. isso? NILTON: isso. PROMOTOR: Foi isso que foi feito? NILTON: isso, doutor. (...)". Depreende-se, claramente, do interrogatrio supra, primeiramente, que a proposta da NETNIGRO foi, de fato, apresentada na fase de cotao de preos da contratao emergencial da PLANET no final de 2010, provando a fraude naquela oportunidade e, posteriormente, que os denunciados previram que a Concorrncia n. 001/2011 (Proc. 233750/2010-1) seria objeto de fortes questionamentos judiciais, dada a escacanrada fraude perpetrada, o que, ento, abririra caminho para nova contratao emergencial da PLANET BUSINESS, por dispensa de licitao, pela urgncia da situao (continuidade do servio), desta vez, nos autos do Proc. 233764/2010-2, j que a vigncia do contrato se encerraria no dia 16/12/2011. Ou seja, a Concorrncia n. 001/2011 fatalmente seria sobrestada, seja por deciso judicial (presena de diversas irregularidades no edital), seja pela impossibilidade de uma terceira empresa ganhar e se instalar no Estado a tempo de prestar o servio ou, at mesmo, pelo fato do calendrio estar, naquele momento, muito apertado para concluir a licitao, atos estes que foram

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propositalmente fabricados por RICO VALLRIO, Diretor-Geral do DETRAN/RN, que contribuiu para esta nova fraude licitao no mbito do DETRAN/RN e est prestes a praticar outro crime, o de dispensa indevida de licitao. que, com a inevitvel suspenso do certame, restaria ao mesmo a desculpa de que teve que prorrogar o contrato viciado com a PLANET BUSINESS, em razo da necessidade de continuidade do servio pblico. Em tempo, na anlise do Proc. 233750/2010 do DETRAN-RN, depreende-se, pelo menos, cinco impugnaes das empresas que concorriam na Concorrncia n. 001/2011, e, no caso da empresa FDL - Servios de Registro, Cadastro, Informatizao e Certificao de Documentos Ltda, a mesma impetrou um Mandado de Segurana de n 0805583-15.2011.8.20.0001, ressaltandose que, como acima referido, j foi deferida liminar, no dia 24 de novembro passado, vspera da apresentao das propostas, alegando, em sntese, que: a) no teve acesso aos autos do processo licitatrio, sendo negado a sua vista at o dia 18/11/2011, mesmo mediante requisio, o que inviabilizou a anlise do edital e o cumprimento de todos os itens do mesmo; b) mesmo sem ter acesso licitao, impugnou o edital administrativamente, no dia 17/11/2011, porm, no obteve resposta (sem constar na petio do MS, mas a ttulo de informao, as respostas s impugnaes somente foram efetuadas pela CPL em 23/11/2011 - dois dias antes da apresentao das propostas); c) o DETRAN-RN se baseou num edital do DETRAN/RO, o qual teve o certame anulado em face da interveno do Tribunal de Contas daquele Estado e do Ministrio Pblico; d) greve do DETRAN durante os dias 04/10/2011 a 26/10/2011, sendo que o Aviso da Concorrncia Pblica nacional n 001/2011 foi publicado no dia 08/10/2011 em plena greve e, informao do Ministrio Pblico, sem que houvesse o link para baixar o edital e seus anexos; e e) diversas irregularidades em vrios itens do edital, inclusive ferindo os princpios da isonomia e da publicidade.

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A ttulo de exemplo, a empresa TCI BPO - Tecnologia, Conhecimento e Informao, em sua impugnao ao edital (anexo ao PIC), ventila que a Concorrncia 001/2011 exige, de forma descabida e ilegal, que a empresa tenha prestado o mesmo servio a algum Departamento Estadual de Trnsito, como tambm que tenha a aposio de Declarao de Habilitao Profissional nos documentos contbeis da empresa concorrente, ferindo a competitividade do certame, restando, como visto na confisso de NILTON MEIRA, acima, apenas duas ou trs empresas que possuem estes requisitos no Brasil. Considerando as demais provas referidas, bem com a veracidade nos argumentos acima citados, como, por exemplo, a greve no DETRAN-RN, somado ao fato do parecer apreendido na residncia de GEORGE OLMPIO o qual foi elaborado, prevendo uma suspenso judicial da Concorrncia 001/2011, o que abriria caminho para a contratao emergencial da PLANET BUSINESS, de fcil assimilao a unidade de desgnios dos denunciados. Nestes termos, h indcios suficientes para que possam ser denunciados no crime do art. 90, da Lei 8.666/93 (fraude Concorrncia 001/2011), c/c o art. 29, do Cdigo Penal as pessoas de GEORGE OLMPIO, CAIO BIAGIO, PRISCILLA LOPES AGUIAR, NILTON JOS DE MEIRA, FLVIO GANEN RILLO e RICO VALRIO FERREIRA DE SOUZA.

II.1.3 DA INSTITUIO DA OBRIGAO DE INSPEO VEICULAR IRRESTRITAMENTE A TODOS OS VECULOS REGISTRADOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE:

Em razo do xito na primeira empreitada criminosa, o lder da organizao em questo, GEORGE ANDERSON OLMPIO DA SILVEIRA, auxiliado inicialmente, no mbito local, por outro membro e ento Procurador-Geral do DETRAN/RN, MARCUS VINICIUS FURTADO DA CUNHA, mormente para recrutar EDSON CSAR DA SILVA ("MOU") para a empreitada criminosa, tendo recebido o auxlio, ainda, do Diretor da autarquia, CARLOS THEODORICO, buscou outros parceiros inclusive no Estado de So Paulo, a partir de que ingressaram na quadrilha as pessoas de ALCIDES FERNANDES e CARLOS ZAFRED, para a implementao de novo instrumento de obteno fcil de recursos s custas da populao

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norteriograndense, com franco prejuzo ao errio. Este novo instrumento foi a inspeo veicular ambiental. A inspeo em si no foi, obviamente, uma criao de GEORGE OLMPIO. Esta existe, inclusive, em outros pases desde muito tempo atrs. Ocorre que existem critrios tcnicos, fundados em estudos srios, para se avaliar a necessidade do alcance dessa inspeo, seja no que se refere s localidades onde realmente esta se revela necessria, seja com relao ao percentual da frota alcanado. A inspeo no RN foi fabricada para ser ampla e irrestrita, com a imprescindvel colaborao dos ex-Governadores WILMA MARIA DE FARIA e IBER PAIVA FERREIRA DE SOUZA, ou seja, em todos os municpios do RN, abrangendo toda a frota de veculos (leves, pesados, motocicletas, incluindo o chamado ciclo OTTO e o ciclo Diesel) j a partir do segundo emplacamento, sem levar em considerao sequer a garantia dada pelo fabricante, entre outras peculiaridades. Ademais, foi forjada prevendo que o servio fosse prestado atravs de concesso, com cobrana de tarifa, de modo, claro, a permitir a prestao do servio por empresa concessionria e, assim, o auferimento dos vultosos lucros pela organizao criminosa em questo. A quadrilha, assim, elaborou o projeto de lei, que resultou na Lei n. 9.270/09, estabelecendo um modelo de inspeo cobrado atravs de tarifa e no por taxa, a qual remuneraria o Estado, diferentemente da tarifa, que remunera a empresa concessionria. Como ser discutido mais adiante, isto, inclusive, foi objeto de questionamento em ao civil pblica movida pelo parquet, tendo em vista que o servio de inspeo veicular para medio da emisso de gases poluentes, por constituir um exerccio regular do poder de polcia do Estado na fiscalizao da frota automotiva e possuir natureza compulsria, sujeita-se remunerao mediante taxa, e no tarifa, o que ofende o art. 150 da Constituio Federal. Do mesmo modo, o Procurador-Geral da Repblica, acatando representao do Ministrio Pblico neste sentido, ajuizou Ao Direta de Inconstitucionalidade em face da referida Lei n. 9.270/09, perante o Supremo Tribunal Federal. Inicialmente, o Ministrio Pblico Estadual tomou conhecimento destas

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irregularidades pela imprensa, havendo forte especulao acerca dos vnculos, ora descortinados, entre GEORGE OLMPIO e MARCUS VINICIUS, entre outros detalhes. Ao longo da investigao, todavia, foram sendo melhor compreendidos os fatos que deram ensejo negociata, descortinando-se uma srie de eventos criminosos que confirmaram as suspeitas de que todo o processo de construo do modelo da inspeo veicular ambiental do Estado do Rio Grande do Norte foi fraudado pela organizao criminosa liderada por GEORGE OLMPIO, com a necessria participao de agentes pblicos do mais alto escalo da administrao pblica estadual, como a ento Governadora, ora denunciada, WILMA MARIA DE FARIA, o ViceGovernador IBER PAIVA FERREIRA DE SOUZA, o Diretor-Geral do DETRAN/RN, CARLOS THEODORICO, e o Procurador-Geral dessa autarquia, MARCUS VINICIUS, entre outros) alm de servidores dos escales inferiores, advogados, lobistas, empresrios e pessoas comuns. Restou provado que a Lei Estadual n. 9.270/09 constitui uma fraude, tendo o prprio projeto de lei sido elaborado pelos empresrios que mais adiante venceram a respectiva licitao (GEORGE OLMPIO GO DESENVOLVIMENTO DE NEGCIOS e CARLOS ALBERTO ZAFRED NEEL BRASIL TECNOLOGIA), os quais, auxiliados pelo advogado LUIZ ANTONIO TAVOLARO e pelo Diretor-Presidente da CONTROLAR empresa que realiza o servio de inspeo veicular ambiental em So Paulo HARALD PETER ZWETKOFF, formataram o modelo de inspeo que melhor lhes aprouvesse, o mesmo, naturalmente, com relao ao Decreto Estadual n 21.542/10, em que o denunciado IBER PAIVA FERREIRA estendeu a nspeo veicular para todos os municpios do RN. Ainda, est bem demonstrado que o Programa de Inspeo Veicular e o Plano de Controle de Poluio Veicular PCPV tambm uma fraude, tendo se baseado em estudo feito pela INSPETRANS, de EDSON CSAR (MOU), empresa que tambm comps o Consrcio INSPAR, vencedor da licitao para concesso do referido servio. Noutro prtico, h provas incontestes de que a Concorrncia n. 001/10 DETRAN/RN foi absolutamente fraudada, desde a sua origem, com atos administrativos viciados desde a sua deflagrao, passando por atos da Comisso Permanente de Licitao, at a sua homologao.

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Restou provado que o prprio edital da referida concorrncia foi elaborado pela organizao criminosa, especialmente por GEORGE OLMPIO, ALCIDES FERNANDES e CARLOS ZAFRED, auxiliada pelo mesmo advogado que ajudou na elaborao da lei, LUIZ ANTONIO TAVOLARO, quadrilha esta que tambm elaborou os anexos do edital da licitao e a minuta do contrato de concesso, chegando-se ao cmulo de membros da quadrilha terem elaborado as respostas da Comisso Permanente de Licitao do DETRAN/RN s impugnaes das empresas concorrentes, tudo bem articulado para que o Consrcio INSPAR se sagrasse, como ocorreu, vitorioso na concorrncia em comento, cujo contrato administrativo representava, em volume de recursos, o maior contrato j celebrado pelo Departamento de Trnsito do Estado do Rio Grande do Norte, havendo uma perspectiva de faturamento anual de cerca de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhes de reais), e, portanto, de mais de R$ 1.000.000.000,00 (um bilho de reais) nos 20 (vinte) anos de prazo da concesso. Os primeiros passos da organizao na sua trilha criminosa em busca de mais uma galinha dos ovos de ouro do DETRAN/RN, que a inspeo veicular, ao menos daqueles que se tem conhecimento, foram dados em meados de maro de 2009. Vejamos e-mail (constante da caixa de e-mails de ALCIDES enviada a este Juzo, constante dos autos do Processo n. 0003280-61.2011.8.20.0001, Interceptao Telefnica e Telemtica, que tramita nesta 6. Vara Criminal de Natal/RN) transmitido por HARALD PETER ZWETKOFF, Diretor-Presidente da CONTROLAR, concessionria da inspeo veicular ambiental em So Paulo/SP, em que d orientaes a ALCIDES acerca das balizas para a implantao do programa de inspeo veicular no RN, e, ainda, comenta acerca dos requisitos da lei que deveria ser sancionada para tanto. Em 26/03/2009 15:50, Harald Peter Zwetkoff <

harald.zwetkoff@grupoccr.com.br > escreveu: Caro Alcides, Em complemento nossa reunio, anexo 2 arquivos:

um arquivo contendo as Bases para implantao do Programa , e

um arquivo contendo o Decreto 16.511, que institui o programa de controle de emisses veiculares no Estado do Rio Grande do Norte. 142

Desta forma, entendemos que j existe o suporte legal necessrio um programa de inspees veiculares no Estado do Rio Grande do Norte. Conforme nossa conversa, para a implantao bem sucedida do programa, fundamental que a contratao seja na forma de concesso. Para tanto necessria uma Lei Estadual autorizando a contrao nesta modalidade. Estamos disposio para discutirmos sugestes relativas esta Lei Autorizativa e a aspectos tcnicos e economico-financeiros essenciais a um processo licitatrio bem sucedido. Um abrao,

Observe-se que o e-mail data de 26/03/2009, oportunidade em que a organizao j estava se articulando para a implantao do programa de inspeo veicular no RN, visando negociata cujo xito completo ocorreria meses mais tarde. Ademais, este e-mail corrobora o que ALCIDES comentou com MARCO AURLIO, no sentido da sua aproximao com a CONTROLAR, tendo afirmado, inclusive, que conseguiu que esta no participasse da licitao no RN, abrindo espao para o Consrcio INSPAR. HARALD PETER ZWETKOFF, inclusive, revelando seu know how no assunto, afirma que fundamental que a lei estabelea a contratao na forma de concesso. Todo esse contexto fraudulento ficou ainda mais claro luz do contedo de e-mail impresso encontrado na busca e apreenso empreendida na residncia do denunciado ALCIDES FERNANDES, em que, apesar de no constar informaes quanto ao remetente, resta claro, por tudo quanto j foi desvendado, que o mesmo foi enviado a ALCIDES por GEORGE OLMPIO, sendo datado de 26/01/2010. Ademais, seu contedo delineia diversas peculiaridades e objetivos traados pela 143

organizao criminosa, incluindo as tratativas quanto diviso de cotas entre GEORGE, ALCIDES e CARLOS ALBERTO ZAFRED, bem como o acordo com HARALD PETER ZWETKOFF, Diretor-Presidente da CONTROLAR, poca, corroborando as demais provas de que este combinou com ALCIDES a no participao deste grupo na licitao que ocorreira no RN. Noutro quadrante, o lder da organizao revela a sua desenvoltura junto aos denunciados WILMA MARIA DE FARIA e IBER FERREIRA, uma vez que declarou que, caso fosse necessrio expedir decreto em substituio ao de 2002 do PCPV isto seria feito em 2 ou 3 dias, seno vejamos seu teor integral:

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A p de cal acerca da participao da CONTROLAR, e, portanto, de HARALD PETER nesta fraude licitao e no peculato-desvio decorrente da mesma foi colocada por ALCIDES em uma conversa recentssima, em 14 de novembro de 2011, obtida atravs de interceptao das comunicaes telefnicas autorizada judicialmente. Nesta conversa, ALCIDES revela, ainda, que scio de TAVOLARO, em So Paulo, entre outros detalhes acerca da fraude em questo, seno vejamos. 65 78 95 1 14/11/ 2011 10:44:51 ALCIDES X ADRIANA (bancria) ADRIANA (funcionria de um banco) pergunta a ALCIDES sobre um de seus contratos que est com parcelas em atraso, pois precisa ir a uma reunio na regional munida de vrias informaes de seus clientes; continuando, ADRIANA diz que se trata de um contrato feito no norte (supostamente ela quer se referir regio nordeste), onde havia a existncia de um termo de concesso numa concorrncia que ALCIDES havia entrado atravs de uma outra empresa. ALCIDES, ento, responde afirmando que o negcio relativo a esse contrato lquido e certo, mas que, por razes polticas, numa demonstrao de cimes do esposo da Governadora, aps um de seus scios ter subido no palanque do Governador que havia perdido a eleio, travou o andamento do contrato, mas que este voltar a funcionar em fevereiro. ADRIANA pergunta quem ganhou esse processo licitatrio, ao que ALCIDES afirma que ele mesmo ganhou. ADRIANA insiste em saber qual a empresa que est frente do certame. ALCIDES diz que ganhou atravs da ATL e que deixou cpia dos instrumentos do contrato no banco. Complementando, ele explica que o edital da mencionada licitao estabelecia que trs empresas poderiam entrar, mas que ele no tinha nenhum atestado nem de inspeo veicular e nem de tecnologia ; por isso entraram com trs empresas com atestado s quais se refere como nossas. Ainda explicando, ALCIDES afirma que no poderia participar da licitao apenas com sua empresa, pois esta no possua nenhum atestado, e que, por isso, fez um compromisso particular com a Nell e com o Consrcio Inspar para que pudesse participar. ALCIDES afirma que possui 50% (cinqenta por cento) de participao na Nell e 5% (cinco por cento) de participao na Inspar. ALCIDES afirma que a CONTROLAR parceira deles (nossa parceira) em tecnologia. ADRIANA, ento, pergunta se esse caso do Rio Grande do Norte abrange todo o Estado. ALCIDES confirma que se trata de todo o Estado. ADRIANA pergunta qual o montante 146

investido por ALCIDES nesse negcio. ALCIDES diz que j havia investido aproximadamente R$ 5.200.000,00 (cinco milhes e duzentos mil reais) at quando havia contabilizado, mas que depois deixou de contar o investimento; continuando, afirma que esse montante originrio de um contrato que fez para investimento em empreendimentos habitacionais, em So Jos do Rio Preto, e que 90% (noventa por cento) do valor deste foi investido no RN. ALCIDES afirma que a ATL Premium tem 80 (oitenta) lotes no interior de So Paulo. ADRIANA questiona se atualmente o contrato que fornece a maior parte dos rendimentos de ALCIDES a Inspar e este confirma. ADRIANA pergunta, ainda, se ele j recebeu a contrapartida desse investimento na Inspar. ALCIDES afirma que s recebeu por dois meses de funcionamento at o momento em que o marido da Governadora mandou suspender; continuando, aduz que esses dois meses contabilizaram um retorno de aproximadamente R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais). ALCIDES participa que, aps o funcionamento a partir de fevereiro, o retorno financeiro ser de cerca de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) mensais, e que esta ser a retirada de cada uma das empresas. ADRIANA pergunta se ALCIDES tem outra conta bancria e este responde que tem uma no Banco Santander e a agncia a da Assemblia Legislativa do Estado de So Paulo. ALCIDES, ainda, afirma que, alm do contrato da Inspar, tem outros investimentos na rea imobiliria. Em um outro e-mail, de 06 de janeiro de 2011, ALCIDES solicita informaes CONTROLAR, esclarecendo que j havia falado com HARALD PETER ZWETKOFF, acerca de detalhes da inspeo no Estado de So Paulo, corroborando os laos existentes entre ambos: Mensagem original De: Juliana Correia Monteiro < julianamonteiro@controlar.com.br > Para: alcidesfb < alcidesfb@uol.com.br > Assunto: RES: Pedido dr Harald urgente esclarecimento selo RN Enviada: 06/01/2011 19:21 Prezado Sr. Alcides, Em resposta ao seu questionamento, informo que a tarifa da inspeo veicular em So Paulo, contempla o fornecimento de um selo, que colado no pra-brisa do veculo, porm no eletrnico. Trata-se de um selo de plstico adesivo, para identificao da realizao da inspeo, com cdigo 147

de barras. Ainda, informo que no temos nenhuma porta-voz da empresa, autorizada a falar em nome da Controlar chamada Jssica. Caso o jornal necessite de informaes adicionais, por gentileza informe o nmero do telefone da Assessoria de Imprensa: (11) 3030-7029 Estou disposio para quaisquer esclarecimentos adicionais. Juliana Monteiro Gerente de Comunicao Corporativa Tel: (11) 3030-7003 De: alcidesfb [mailto:alcidesfb@uol.com.br] Enviada em: quinta-feira, 6 de janeiro de 2011 19:14 Para: Juliana Correia Monteiro Assunto: Pedido dr Harald urgente esclarecimento selo RN Juliana, boa noite. Acabei de falar com o Dr Harald sobre reportagem jornal Tribuna Do Norte q relata ter falado com Jessica da Controlar e esta disse que em SP a Controlar cobra pela inspeo 62,00 ja incluso o preo do selo , preciso com urgencia pa esclarecer ao jornal um email explicando o mau entendido pois no RN ns temos o selo eletronico diferente do selo colado no vidro usado em SP e por favor esclaressa tbm o fato deles citarem a Jssica co representante da Controlar.Obrigado

H outra comunicao eletrnica relevante, de 15 de janeiro de 2011, em que ALCIDES envia para HARALD PETER ZWETKOFF cpia do Ofcio n 003/2011 DJ/INSPAR, de 14 de janeiro de 2011, remetido originalmente por CAIO BIAGIO e assinado por GEORGE OLMPIO, o qual estava dirigido Secretria Municipal do Verde e do Meio Ambiente de So Paulo. ALCIDES pede para HARALD ajudar a obter as respostas ao ofcio na referida secretaria, no qual so solicitadas informaes acerca da frota-alvo, entre outras informaes relacionadas com a inspeo veicular de So Paulo.

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O texto do referido e-mail o seguinte: Harald , por favor me ajude a obter as respostas deste oficio junto a secretaria do Verde e Meio Ambiente de So Paulo at 17/01/2011 a tarde para q eu possa levar para Natal.Desculpe precisar deste documento com tanta urgencia mas sei que com essas respostas praticamente resolveremos tudo no RN. Obs: Assim q ler este email me avise por favor De: Caio Biagio Zuliani < caio@goadvogados.adv.br >com.br > Para: 'alcidesfb' < alcidesfb@uol. Enviada: 14/01/2011 18:29 Assunto: Ofcio Volvendo-nos, novamente, para as provas das fraudes em comento, houve outras tantas comunicaes relevantes entre GEORGE OLMPIO e ALCIDES. Em meados de agosto de 2009, h uma comunicao eletrnica entre ambos, em que GEORGE, demonstrando o controle sobre o programa de inspeo veicular, envia o prprio projeto de lei do programa de inspeo veicular do RN para ALCIDES. Este projeto de lei, conforme o prprio GEORGE esclarece, recebeu as alteraes combinadas com o advogado LUIS ANTNIO TAVOLARO, do escritrio Tavolaro Advogados, atualmente Procurador-Geral do Municpio de So Jos do Rio Preto/SP. Mensagem original De: George Olimpio < george@goadvogados.adv.br > Para: alcidesfb < alcidesfb@uol.com.br > Assunto: Projeto de Lei Enviada: 25/08/2009 23:21 Amigo, segue anexo o projeto de Lei que j est com a Consultora Geral do Estado e at segunda-feira volta para ser encaminhado Assemblia. Foram feitas adequaes mas todas combinadas com Tavolaro. abrao.

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ALCIDES FERNANDES, ento, remete o referido projeto de lei para CARLOS ALBERTO ZAFRED MARCELINO, cuja empresa, poca, se chamava GPTRANS e depois teve alterao no contrato social passando a ser chamada NEEL BRASIL TECNOLOGIA, que veio a compor o Consrcio INSPAR. Observe-se que CARLOS ALBERTO ZAFRED revela preocupao com eventuais divergncias entre o Decreto Estadual n. 16.511/02, ento em vigor, e o projeto de lei enviado, expondo estas dvidas, o que, no futuro, veio a redundar na expedio do Decreto Estadual n 21.542/10. Vejamos: Mensagem original De: Carlos Marcelino < carlos.marcelino@gptrans.net > Para: alcidesfb@uol.com.br Cpia: 'Alexandre Siqueira' < alexandre.siqueira@gptrans.net > Assunto: Programa I/M RN Enviada: 28/08/2009 18:14 Prezado Alcides, No intuito de verificar se temos alguma inconsistncia nos documentos fornecidos, analisamos a documentao que nos foi disponibilizada por vocs e algumas documentaes sobre a legislao do programa de inspeo. Talvez muitas dessas questes j tenham sido resolvidas em alguma documentao do processo, porm no intuito de minimizar eventuais riscos de impugnaes futuras, gostaramos de compartilhar com vocs algumas questes que aparentemente pra ns so conflitantes. Questes acerca da legislao para o Programa I/M: 1 O objetivo do Decreto 16511/02 e do atual PL o mesmo, ou seja, instituir o Programa de I/M. A inteno do PL de revogar os efeitos do Decreto? Caso positivo, no est se correndo o risco de perder o efeito de atendimento ao prazo estabelecido, pelo CONAMA para publicao do PCPV, no Art. 2 da Resoluo 256/99 do Conama?

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2 O objetivo principal do PL no deveria ser apenas a autorizao para o executivo realizar a concesso dos servios, sendo que o programa j foi institudo pelo Decreto? 3 - O Par. 1 do Art. 1 do PL prev a possibilidade do Estado implantar diretamente o Programa, porm o objetivo exatamente o de conceder os servios. 4 O Art. 2 da Resoluo 256/99 definia prazo para elaborao, aprovao e publicao do PCPV. Enquanto o 8 considerando do Decreto 16511/02 faz meno s disposies do PCPV, como se j existisse, o Art. 8 da minuta do PL dispe um prazo de 30 dias para o PCPV ser regulamentado. O PCPV foi elaborado e aprovado ? 5 - O Art. 3 da Resoluo 256/99 do Conama permite a cobrana de repasse de at 15% da Tarifa de Inspeo para os rgos envolvidos. Como no estamos considerando tal repasse, no deveramos deixar explicto? 6 O convnio previsto no Art. 6 do PL, que deve prever detalhadamente as responsabilidades de cada um dos rgos envolvidos, j foi elaborado ou firmado? 7 - Seria importante o PL prever a futura integrao com a inspeo de segurana, para no ser necessria uma nova Lei autorizando estes servios. 8- No Art. 15 do Decreto 16511/02 estabelece o recolhimento de taxa de vistoria sendo que no atual PL em seu pargrafo 1 do art. 1 estabelece a cobrana atraves de tarifa. Est correto? Ficamos a disposio para discutirmos as questes. Grato, Carlos Alberto

GEORGE, ento, trs dias depois, responde a estes questionamentos, conforme cpia de mensagem repassada a ALCIDES, o qual a encaminhou pessoa de Orlinda Martinelli, funcionria de CARLOS ZAFRED na GPTRANS (que depois teve o contrato social alterado e passou a ser a NEEL BRASIL TECNOLOGIA): Mensagem original De: George Olimpio < george@goadvogados.adv.br > Para: alcidesfb < alcidesfb@uol.com.br > Assunto: Re: Programa I/M RN Enviada: 31/08/2009 15:27 1. No h que se falar em revogao do decreto j existente, inclusive a Lei "dispe sobre inspeo" enquanto o decreto instituiu o programa. O que 151

ocorre que a Lei deveira ter vindo antes que o decreto, entretanto este decreto de 2002, ou seja, da gesto passada. A Lei necessria para a concesso e aproveitamos para adequar s nossas nececidades de tempo o que j estava previsto pelo decreto continua em vigor, at porque foi ele quem instituiu. Foi assim que eu, as pessoas aqui envolvidas e acredito que o Tavolaro, em alguns dias de estudo entendemos. Inclusive j foi enviado para AL. 2. Acho que acima j respondi, pois tivemos tbm que adequar algumas situaes para necessidades de tempo, como o caso da forma da inspeo no primeiro ano. 3. Foi alterado, prevendo a concesso. 4. Sim j foi elaborado e ser aprovado por decreto aps a promulgao da Lei. 5. Uma coisa existir a previso (possibilidade) outra coisa o dever, esta situao difinida no edital e no na Lei. No edital no constar. No prudente colocarmos isto no texto da Lei, lembrem que vai para votao. 6. Acho que j inclusive dei cpia para vcs do convnio, o IDEMA (RGO AMBIENTAL) inclusive j passou toda a delegao para o detran (j foi firmado e publicado em Dirio Oficial). 7. Vou ver se ainda possvel inserir, esta possibilidade vai depender de uma serie de fatores. Por isso seria bom se fosse passada quando do envio da minuta, vou tentar. 8. No h problema. A Lei posterior e complementar ao decreto e ela quem tem poderes para dar concesso e delimitar esta, inclusive quanto cobrana.

Antes de mais nada, observe-se o grau de periculosidade da organizao criminosa em questo, uma vez que CARLOS ALBERTO ZAFRED questiona: 5 - O Art. 3 da Resoluo 256/99 do Conama permite a cobrana de repasse de at 15% da Tarifa de Inspeo para os rgos envolvidos. Como no estamos considerando tal repasse, no deveramos deixar explicto?. GEORGE responde: 5. Uma coisa existir a previso (possibilidade) outra coisa o dever, esta situao difinida no edital e no na Lei. No edital no constar. No prudente colocarmos isto no texto da Lei, lembrem que vai para votao. (grifo nosso) Atravs apenas deste e-mail se confirmam vrios fatos gravssimos.

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O primeiro, que a organizao criminosa em comento realmente participou, ou melhor, elaborou o projeto de lei e, de quebra, fraudou a concorrncia pblica para a concesso do servio de inspeo veicular, tendo elaborado o prprio edital deste certame. A dois, que o convnio do IDEMA com o DETRAN/RN tambm foi combinado com GEORGE, de modo a permitir nova fraude, qual seja, a edio de um PCPV baseado em estudo pago pela INSPETRANS e que nada tinha a ver com o objeto da lei, que era a inspeo veicular ambiental. A trs, que a quadrilha logrou xito em ludibriar, inclusive, os Deputados da Assemblia Legislativa do Rio Grande do Norte, tendo em vista que no foi includo no projeto de lei, conforme o que foi combinado com GEORGE, a ausncia de repasse de parte dos recursos arrecadados com a inspeo para o Estado, o que poderia ser prontamente rejeitado pela maioria dos Deputados Estaduais, tendo GEORGE alertado: ...lembrem que vai para votao.... O que se pretendia, bvio, que todo o faturamento com a inspeo veicular ficasse apenas para a organizao criminosa, sem qualquer repasse para o Estado do RN, deixando os mesmos para incluir isto apenas no edital da concorrncia, quando os Deputados Estaduais no mais teriam como impedir esta leso ao errio pblico. Alis, no pargrafo 03, CARLOS ALBERTO ZAFRED questiona: 3 - O Par. 1 do Art. 1 do PL prev a possibilidade do Estado implantar diretamente o Programa, porm o objetivo exatamente o de conceder os servios. GEORGE, ento, responde de forma categrica: 3. Foi alterado, prevendo a concesso. Quanto ao edital, h, inclusive, mensagem eletrnica mais clara de GEORGE, com o assunto Edital: De: George Olimpio < george@goadvogados.adv.br > Para: alcidesfb < alcidesfb@uol.com.br > Assunto: edital Enviada: 02/10/2009 17:15

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Segue anexo. Qualquer mudana importante que seja feita agora ,pois a Lei j passou nas comisses e valos enviar o Edital para a Procuradoria Geral do Estado. O cronograma ento fica o seguinte: 1. A Lei votada e concomitantemente o Edital aprovado pela PGE vota para o Detran que Publica o edital com a data da Licitao. abrao,

A trama foi, como visto, bem urdida no seio da administrao pblica. A ento Governadora WILMA MARIA DE FARIA remeteu o projeto de lei construdo e alterado por membros da organizao criminosa para a Assemblia Legislativa, enquanto, ao mesmo tempo, o edital da concorrncia j tramitava na PGE. Em seguida, o edital, que a quadrilha tambm elaborou, seria aprovado pela PGE e, por fim, retornaria ao DETRAN/RN, cujo Diretor-Geral CARLOS THEODORICO e o Procurador-Geral MARCUS VINICIUS, braos operacionais da organizao criminosa, o fariam publicar, deflagrando a licitao e estabelecendo a data de entrega das propostas. Quanto primeira fase da trama, necessrio destacar a participao ativa dos integrantes da organizao criminosa na proposio encaminhada ao Gabinete Civil da ento Governadora do Estado WILMA MARIA DE FARIA, acerca do Projeto de Lei que visava a implantao do Programa de Inspeo e manuteno de veculos em uso no Estado. No documento assinado pelo Diretor-Geral do DETRAN/RN (Ofcio n 302/2009, de 20 de agosto de 2009), o denunciado CARLOS THEODORICO DE CARVALHO BEZERRA encaminha a minuta do projeto de lei mencionado para fins de apreciao pela Governadora do Estado, solicitando o seu regular processamento e encaminhamento Consultoria Geral do Estado, para anlise da matria. No curso do procedimento em trmite, todavia, quando j estaria sendo

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encaminhado para apreciao pela Consultoria-Geral do Estado, CARLOS THEODORICO DE CARVALHO BEZERRA manifestou-se novamente no feito, atravs do Ofcio n 371/2009, de 09 de outubro de 2009, a fim de se antecipar CGE, j encaminhando a minuta da Mensagem Governamental a ser apresentada junto Assembleia Legislativa do RN, ressaltando o regime de urgncia para aprovao do projeto. Ocorre que, no dia 23 de novembro de 2009, ao compulsar o teor da proposio remetida pelo rgo de Trnsito, a ento Consultora-Geral do Estado, Dra. Tatiana Mendes Cunha, manifestou-se pela sua inviabilidade jurdica, apontando as seguintes impropriedades na minuta apresentada: a) a ausncia de atribuio do DETRAN/RN para exercer atividades de controle ambiental, o que usurparia a alada de atuao do IDEMA; b) o disciplinamento, por parte do Estado, de matrias relativas a normas gerais de licitao afronta o art. 22, XXVII, da Carta Magna que reserva tal assunto competncia legislativa privativa da Unio; c) a instituio de taxa, sem a descrio da correspondente atividade estatal especfica, infringe o princpio da legalidade tributria encartado no art. 150, I, do Estatuto Fundamental; d) a pretenso de veicular por lei ordinria assuntos que envolvem substancialmente a organizao do Poder Executivo afronta a Constituio Estadual, que sujeita tal matria disciplina de lei complementar; e) as presenas de clusula revocatria genrica, bem como de lacunas que dificultam a correta aplicao da futura lei violam, respectivamente, o art. 9, caput, e art. 11, II, a, da Lei Complementar Federal n 95, de 26 de fevereiro de 1998. Desta feita, em face das irregularidades verificadas, o ento Procurador-Geral do DETRAN/RN, o denunciado MARCUS VINCIUS FURTADO DA CUNHA, atravs do Ofcio 3590/2009-PROJUR, encaminhou diretamente ao Gabinete Civil da Governadora do Estado as razes de defesa da minuta do Projeto de Lei proposto, juntamente com o modelo definitivo, solicitando a aprovao do seu texto final e a consequente remessa Assembleia Legislativa do Estado. Surpreendentemente, sem que as razes fossem apreciadas pela ConsultoriaGeral, a proposio foi remetida diretamente ao Gabinete Civil, e l foi integralmente acatada, juntamente com a minuta da Mensagem Governamental encaminhada por CARLOS THEODORICO, que foi inteiramente reproduzida e deu origem a j citada Mensagem n 119/2009GE, datada de 27 de novembro de 2009, assinada pela ento Governadora do Estado, ora

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denunciada, WILMA MARIA DE FARIA, e encaminhada Assembleia Legislativa do Estado do RN. A conjuntura ftica analisada, portanto, evidencia o papel decisivo da ento Governadora do Estado no nascedouro de toda a fraude arquitetada quanto inspeo veicular no DETRAN/RN, ao agir com plena m-f, visando objetivos escusos, de modo a aprovar proposio de Projeto de Lei elaborado pelos prprios componentes da organizao criminosa, embora francamente contrria ao parecer jurdico exarado pela Consultoria-Geral do Estado do RN, suprimindo etapas essenciais sua anlise, com o nico propsito de rapidamente ver o projeto convertido em lei na Assembleia Legislativa do RN, tal como foi feito. Para tanto, foi necessrio o denunciado GEORGE OLMPIO prometer vantagem indevida a WILMA MARIA DE FARIA, consubstanciada na participao em 15% dos lucros futuramente auferidos pela GO DESENVOLVIMENTO, no Consrcio INSPAR, com o servio de inspeo veicular ambiental, tal como ser melhor detalhado mais adiante, no desiderato de viabilizar a aprovao do projeto de lei proposto pela organizao criminosa no Poder Executivo e consequentemente no Legislativo Estadual. Referida promessa para ser cumprida, no entanto, no precisou aguardar a consolidao da fraude, com o pleno exerccio da atividade de inspeo veicular atravs da concesso pblica e obteno de seus lucros futuros, pois parte dela foi antecipada com a manobra a seguir descrita. No vasto conjunto probatrio obtido com a medida de busca e apreenso, mais especificamente quanto aos documentos encontrados no escritrio de advocacia de GEORGE OLMPIO (vol. LXXXVII, fls. 62 a 66), foi apreendido um Contrato de Mtuo Financeiro Individual celebrado pelo referido denunciado junto empresa DELPHI ENGENHARIA LTDA, sendo aquele na condio de mutuante e esta como muturia, no dia 31 de maio de 2010, cujo objeto consta o emprstimo de R$140.000,00 (cento e quarenta mil Reais), sem a previso de juros. Ao analisar as condies de pagamento do emprstimo constantes na referida avena, verifica-se que uma parcela de R$70.000,00 (setenta mil Reais) teria seu vencimento previsto para o dia 21/09/2010, mesmo dia em que a prpria empresa DELPHI ENGENHARIA fez

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doao de exatos R$70.000,00 (setenta mil Reais) para a ento candidata ao Senado Federal, a denunciada WILMA MARIA DE FARIA, conforme se atesta por meio de consulta no site do TSE do Extrato de Financiamento Eleitoral e Gastos de Campanha. Ora, o fato de uma empresa do porte da DELPHI ENGENHARIA LTDA se capitalizar do montante de R$70.000,00 (setenta mil Reais) concedido por uma pessoa fsica e, no exato dia em que deveria devolver a parcela ao mutuante, realizar uma doao desse mesmo valor a uma candidata ao Senado Federal, a qual possui total relao com toda a organizao criminosa aqui denunciada, corrobora as escutas telefnicas no sentido de que EDUARDO PATRCIO, exsocio da DELPHI, com a colaborao de sua ex-esposa, CINTYA DELFINO, foi intermedirio do pagamento de propina de GEORGE a WILMA. O que se conclui, em verdade, que esse simulacro de contrato foi assinado pela representante da DELPHI ENGENHARIA, a denunciada CINTYA KELLY NUNES DELFINO, exesposa de EDUARDO PATRCIO denunciado que travou diversos dilogos com membros da organizao criminosa traando estratgias para no perder o contrato de concesso do Consrcio INSPAR, com o nico propsito de mascarar e conferir aparncia de legalidade a uma transferncia direta de propina do denunciado GEORGE OLMPIO denunciada WILMA MARIA DE FARIA, como parte da contraprestao prometida em razo da realizao das manobras tendentes aprovar o projeto de lei proposto. Em suma, resta evidenciado que GEORGE se valeu de um contrato de emprstimo fictcio e simulado junto a empresa do seu ex-cunhado EDUARDO PATRCIO, de maneira a possibilitar que tal valor de propina fosse repassado destinatria final, WILMA MARIA DE FARIA, com aparente forma lcita de doao de campanha, antecipando parcela da promessa realizada quando das tratativas relacionadas aprovao do projeto de lei. Assim foi feito. Tudo sob o comando do lder da organizao criminosa, GEORGE ANDERSON OLMPIO DA SILVEIRA. J no DETRAN/RN, a quadrilha se movimentava, leve e fagueria, fraudando o processo administrativo prvio deflagrao da licitao, tendo CARLOS ZAFRED, em princpio, colaborado para a cotao de preos que serviria para o projeto bsico, seno vejamos e-mail dele

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para ALCIDES: Mensagem original De: Carlos Marcelino < carlos.marcelino@gptrans.net > Para: alcidesfb@uol.com.br Assunto: ENC: Cotao Enviada: 23/10/2009 10:54 Alcides, A ttulo de esclarecimento, segue o anexo contendo o pedido de oramento. Queira observar que um modelo padro bastando preencher a tabela de preos e uma carta especfica da empresa. Abs. De: Albimar Correia [mailto:albimarc@yahoo.com.br] Enviada em: segunda-feira, 21 de setembro de 2009 10:44 Para: carlos.marcelino@gptrans.net Assunto: Cotao bom dia, Carlos! Segue em anexo a cotao, atenciosamente,

Albimar Correia de Morais Coordenador Administrativo DETRAN-RN Observe-se que o ento Coordenador Administrativo do DETRAN/RN, Albimar Correia de Morais, pede ao prprio CARLOS ALBERTO ZAFRED, da ento GPTRANS, uma cotao de preo para a inspeo veicular que j se sabia que o mesmo iria vencer, junto com as demais empresas do Consrcio INSPAR. Ouvido na Promotoria de Justia de Defesa do Patrimnio Pblico da Comarca de Natal/RN, Albimar Correia de Morais disse que foi MARCUS VINICIUS FURTADO DA CUNHA quem indicou as empresas s quais foram dirigidos os pedidos de cotao, os quais embasaram a cobrana abusiva de R$68,90 (sessenta e oito reais e noventa centavos) pela inspeo veicular

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ambiental no RN. Isto configura mais uma prova cabal do conluio e da participao de MARCUS VINICIUS nesta fraude. Vejamos seu depoimento, juntado no PIC anexo: que a pesquisa mercadolgica prvia licitao da inspeo veicular foi feita, em parte, pelo depoente, uma vez que o texto da consulta s empresas foi elaborado por Marcus Vinicius , tendo o depoente assinado o documento, mas quem enviou os e-mails foi o depoente; que no estranhou o comportamento de Marcus Vinicius nesta licitao dada a complexidade do objeto; que no concorda com as declaraes de Selma, Presidente da CPL; que Marcus Vinicius nunca tinha elaborado texto de pesquisa mercadolgica da Coordenadoria Administrativa fora nesta oportunidade; que os e-mails encaminhados pelo depoente e os e-mails de resposta das empresas contatadas foram entregues a Marcus Vinicius, to logo recebidos; que a CONTROL no permitia a incluso das propostas de cotao de preo no processo; que Marcus Vinicius foi quem indicou as empresas a serem contatadas, bem como os respectivos emails das mesmas." Ademais, no e-mail acima, que CARLOS ZAFRED remete para ALCIDES o modelo, dizendo que o pedido de cotao anexo ... um modelo padro bastando preencher a tabela de preos e uma carta especfica da empresa, revelando que foram eles que colheram as cotaes das outras duas empresas que apresentaram proposta de preo para a elaborao fraudulenta do projeto bsico da concorrncia em comento. Corroborando as demais provas da atuao daqueles que serviam como longa manus da quadrilha no seio do DETRAN/RN, em 30 de novembro de 2009, ALCIDES repassa para MARCUS VINICIUS o e-mail abaixo, que havia recebido da GPTRANS, de CARLOS ALBERTO ZAFRED, em que consta, em anexo, as cotaes de preo de mais duas empresas, a FOMENTO DE INICIATIVAS E PARTICIPAES DO BRASIL LTDA e a COMPUTEST DO BRASIL INSPEO DE QUALIDADE VEICULAR LTDA.

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Date: Mon, 30 Nov 2009 23:16:46 -0200 From: alcidesfb <alcidesfb@uol.com.br> To: marcusfurtado@hotmail.com Mensagem original De: Orlinda Martinelli < orlinda.martinelli@gptrans.net > Para: alcidesfb@uol.com.br Cpia: alexandre.siqueira@gptrans.net Assunto: Cotao RGN Enviada: 30/11/2009 12:16 Dr. Alcides, Boa Tarde! Conforme orientao do Alexandre Siqueira segue documento solicitado. Att. Orlinda Martinelli Gerente Administrativa GPTRANS - Solues em Tecnologia de Transito e Transportes Tel: +55 (11) 4689-1183 | Fax: +55 (11) 4191-0474 E-mail: orlinda.martinelli@gptrans.net Observe-se, portanto, que o prprio CARLOS ALBERTO ZAFRED, que j havia apresentado uma cotao de preo, colheu junto a duas empresas as outras cotaes, revelando o que o projeto bsico, com o preo da inspeo no RN, foi absolutamente viciado, desde sua origem, tendo este preo sido fixado no valor que a quadrilha quis e bem entendeu. Nas cotaes anexas, constam as seguintes informaes acerca dessas empresas (fonte original): (...) DADOS DA EMPRESA NOME: FOMENTO DE INICIATIVAS E PARTICIPAES DO BRASIL LTDA CNPJ: 02.975.515/0001-32 ENDEREO: Av. do Caf, 130 CJ 55 - Vila Guarani So Paulo CEP 04311-000

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CONTATO: LUIZ ANTONIO PIROLA TELEFONE: 011-5012-6135 E-MAIL: pirola@uol.com.br LOCAL E DATA So Paulo, 29 de Setembro de 2009 (...) (...) DADOS DA EMPRESA NOME: COMPUTEST DO BRASIL INSPEO DE QUALIDADE VEICULAR LTDA CNPJ: 08.811.189-0001/04 ENDEREO: RUA SERTO DO CARIRI, 184 PARQUE SO LUCAS SO PAULO SP CEP 03263-080 CONTATO: BERNARDO PERETZ TELEFONE: (11) 3331-0301 (11) 7868-54769 E-MAIL: bernardo.peretz@computestbrasil.com.br

LOCAL E DATA: SO PAULO, 30/09/2009 (...)

CARLOS ZAFRED, em 03 de dezembro de 2009, remete para ALCIDES a sua proposta fraudada de cotao de preo (e-mail e anexo juntados ao PIC incluso), indicando como valor unitrio por veculo inspecionado, incluindo implantao e operao de centros de inspees e fornecimento de infraestrutura de fiscalizao, o valor de R$ 85,50 (oitenta e cinco reais e cinquenta centavos). No mesmo dia, ALCIDES repassa este e-mail para MARCUS VINCIUS FURTADO: Data: quinta-feira, 3 de dezembro de 2009 16:08 De: alcidesfb <alcidesfb@uol.com.br> Para: marcusfurtado@hotmail.com Mensagem original De: Carlos Marcelino < carlos.marcelino@gptrans.net > Para: alcidesfb@uol.com.br Assunto: cotao Enviada: 03/12/2009 15:21 Alcides, 161

Conforme solicitado segue o anexo. Neste mesmo dia 03/12/2009, CARLOS ALBERTO ZAFRED remete e-mail para ALCIDES solicitando a cpia da lei e do PCPV do RN para ...verificarmos qualquer impacto no edital..., fazendo uma srie de consideraes acerca das alteraes que deveriam ser feitas no referido edital, o que constitui prova cabal de que foram eles, com a colaborao de GEORGE e demais membros da organizao criminosa, que elaboraram o edital viciado. Observe-se neste email, cuja cpia foi juntada ao PIC anexo, que ALCIDES o remete para GEORGE, to logo o recebe: Mensagem original De: Carlos Marcelino < carlos.marcelino@gptrans.net > Para: alcidesfb@uol.com.br Assunto: ENC: rn Enviada: 03/12/2009 15:55 Alcides, Queira enviar cpia da lei aprovada e do PCPV para verificarmos qualquer impacto no edital. Outra informao importante a frota licenciada em 2008 e no a registrada, para colocarmos esta informao no edital, evitando assim termos um nmero maior do que possvel inspecionar. Com isso equalizamos e evitamos preos aviltantes. Acho prudente inserirmos uma clusula de preo mnimo, para minimizarmos os riscos. O que acha? Assim que recebermos tudo isso, faremos uma ltima reviso no edital e encaminharemos para voc. Seria prudente voc conversar com o amigo, para alinhar os prximos passos aderentes a essa ltima verificao que queremos fazer no documento. possvel? Abs, Carlos Alberto

Como ALCIDES demorou a responder, em 08 de dezembro de 2009, CARLOS ZAFRED reiterou o pedido, tendo sido repassado a GEORGE: Mensagem original

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De: Carlos Marcelino < carlos.marcelino@gptrans.net > Para: alcidesfb@uol.com.br Assunto: rn Enviada: 08/12/2009 12:00 Alcides, Reitero a necessidade de termos o texto final da LEI APROVADA e do PCPV, para ento revisarmos toda documentao. No podemos publicar sem ter tudo 100 % re-analisado e verificado. Certamente termos ajustes. Fico no aguardo de seu retorno. Abs. A ousadia da quadrilha foi tanta que CARLOS ALBERTO ZAFRED ainda esnobou: Acho prudente inserirmos uma clusula de preo mnimo, para minimizarmos os riscos. O que acha?. Ou seja, a organizao obteve um contrato viciado de milhes de reais de faturamento e lucro de cerca de 40% ao ano, como veremos mais adiante, e, ainda, cogitou incluir uma clusula de preo mnimo, para que o negcio fosse livre de riscos. Para arrematar, ainda disse que a quadrilha no poderia publicar o edital sem ter tudo 100 % re-analisado e verificado, pois certamente ainda havia ajustes a serem feitos. o quadro mais bem acabado da promiscuidade entre o poder pblico e o poder econmico, tendo o quadrilheiro dito que a organizao no poderia publicar o ato, deixando claro que o controle era integralmente deles. No dia 14 de dezembro de 2009, a pessoa de Terezinha Rodrigues Fernandes remete para GEORGE, em anexo ao e-mail, a mensagem da ento Governadora WILMA MARIA DE FARIA para a Assemblia Legislativa (Mensagem n. 119/2009-GE, de 27 de novembro de 2009), com o projeto de lei da inspeo veicular ambiental no RN. GEORGE, assim, encaminha este e-mail para ALCIDES (cpia e mensagem anexa no PIC incluso), o qual, por sua vez, o repassa para Orlinda Martinelli, funcionria da NEEL BRASIL: Mensagem original De: George Olimpio < george@goadvogados.adv.br > Para: alcidesfb < alcidesfb@uol.com.br > Assunto: Fw: Digitalizao Enviada: 14/12/2009 17:26 Amigo segue anexo a documentao requerida. abrao, 163

----- Original Message ----De: Tereza Para: George Olimpio Data: segunda-feira, 14 de dezembro de 2009 15:00 Assunto: Digitalizao

Terezinha Rodrigues Fernandes

GEORGEOLIMPIO
ADVOGADOS ________________________________________

+ 55 (84) 3234-7943 + 55 (84) 3206-1801

No que se refere ao edital da concorrncia, temos que ALCIDES, em 23/10/2009, repassa para CARLOS ALBERTO ZAFRED e-mail encaminhado a ele pela denunciada ELIANE BERALDO ABREU DE SOUZA, poca contratada pelo escritrio TAVOLARO ADVOGADOS, e hoje Secretria Municipal de Administrao de So Jos do Rio Preto/SP, onde LUIZ ANTONIO TAVOLARO exercia recentemente o cargo de Procurador-Geral, tendo sido exonerado da funo aps a deflagrao da Operao Sinal Fechado. Neste e-mail de ELIANE ABREU, segue, em anexo, a minuta do edital da concorrncia pblica em questo, a minuta do contrato e o modelo do edital do Distrito Federal.

Mensagem original De: eliane abreu < elianeabreu@hotmail.com > Para: Tavolaro Dr < la.tavolaroadvogados@uol.com.br >, Alcides contato Dr Tavolaro < alcidesfb@uol.com.br > Assunto: FW: conces so RN Enviada: 23/10/2009 16:52 Dr. esse o ltimo e-mail que tenho sobre esse material. Inclusive, encaminhei um edital do mesmo objeto do Distrito Federal. Att. Eliane Em um dos referidos anexos, consta a verso final da minuta do edital da concorrncia elaborado por GEORGE, CARLOS ZAFRED, TAVOLARO, ALCIDES e ELIANE, entre possveis outros colaboradores, o qual realmente foi reproduzido na referida licitao, 164

bastando conferir o contedo da minuta e do edital publicado (ambos juntados ao PIC anexo). Isto prova que a quadrilha produziu o prprio edital da licitao que viria a ganhar alguns meses depois. No incio desta minuta consta, ainda, alguns comentrios de ELIANE ABREU, revelando como se deu a construo deste edital, indicando os trechos do edital que deveriam ser elaborados por cada um dos denunciados. Segue excerto da minutal do edital viciado, conforme consta do referido anexo: DETRAN/RN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRNSITO DO RIO GRANDE DO NORTE COMISSO ESPECIAL DE LICITAO EDITAL DE LICITAO NO IDENTIFIQUEI: FRMULA PARA APURAR VALOR DA LICITAO PARA FINS DE COMPROVAO DE CAPITAL/PATRIMNIO E APRESENTAO DE GARANTIA; - Carlos ficou de ver. TCE DE SO PAULO ENTENDE QUE EXIGNCIAS DEVEM SE LIMITAR ANUALIDADE DO ORAMENTO, OU SEJA, COM BASE EM 12 MESES. - FRMULA PARA DETERMINAR O VALOR DO CONTRATO (20 ANOS) Carlos ficou de ver - LEGISLAO AUTORIZADORA DA CONCESSO Carlos com Dr. Tavolaro LICITAO DO TIPO CONCORRNCIA MODALIDADE: CONCESSO NA MODALIDADE 2009/DETRAN ADMINISTRATIVA N xxx-

O Departamento Estadual de Trnsito DETRAN/RN, pessoa jurdica de direito pblico, Autarquia Estadual, inscrito no Cadastro Geral de Contribuintes - CNPJ/MF n 08.285.769/0001-05, com sede na Av. Perimetral Leste, 113 - Cidade da Esperana - Natal/RN - CEP 59.071-450 - Fone: (084) 3232.2962, atravs da sua Comisso Especial de Licitao, instituda pela ...................................., publicada no Dirio Oficial do Estado do Rio Grande do Norte, edio do dia ..... de ............ torna pblico para o conhecimento dos interessados que realizar licitao na modalidade CONCESSO NA MODALIDADE ADMINISTRATIVA, cujo objeto est descrito no sub item 2.1 deste Edital. Esta licitao observar os preceitos de direito pblico e, em especial, as disposies contidas na lei n federal n 8.666, de 21 de junho de 1993, com alteraes posteriores, lei federal n. 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, Lei Estadual n................, Decreto n. .......................(decreto se houver), a Resoluo CONAMA n 7/93, de 31 de agosto de 1993, alterada pela Resoluo 227/97 e Resoluo n 256 de 30 de junho de 1999, Decreto Estadual n 16.511, de 28 de novembro de 2002, e a Resoluo CONTRAN n. 212 de 13 de novembro de 2.006, e pelas demais normas pertinentes, e, ainda, no estabelecido no presente Edital e seus Anexos. OBJETO: CONTRATAO DE SERVIOS ESPECIALIZADOS ATRAVS DE CONCESSO, PRECEDIDA DE OBRA PBLICA, PARA IMPLANTAO E OPERAO DE CENTROS DE INSPEES DE GASES E RUDOS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA

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DE FISCALIZAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE INSPEO E MANUTENO DE VECULOS EM USO - I/M DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE DE ACORDO COM AS ESPECIFICAES E CONDIES QUE CONSTITUEM OS ANEXOS DESTE EDITAL. META: A meta desta concesso a adequada prestao dos servios pblicos de inspeo veicular para controle da poluio por emisso de gases e rudos por veculos em uso no Estado do Rio Grande do Norte. O RECEBIMENTO DA DOCUMENTAO E DAS PROPOSTAS ACONTECER AT XX/XX/XXXX S XX:XXHs, NA SEDE DA CEL/DETRAN, ONDE SE DAR A ABERTURA DOS ENVELOPES. (observar para definio desta data, que os prazos legais corram livres de obrigaes de visita, apresentao de garantias e outros a fim de evitar alegao de no observncia do prazo mnimo legal). OBSERVAO: Ocorrendo decretao de feriado ou outro fato superveniente de carter pblico, que impea a realizao deste evento na data acima marcada, a licitao ficar automaticamente prorrogada para o primeiro dia til subseqente, independentemente de nova comunicao. QUAISQUER ESCLARECIMENTOS SERO PRESTADOS PELA COMISSO ESPECIAL DE LICITAO, COM ENDEREO AVENIDA PERIMETRAL LESTE N 113, CIDADE DA ESPERANA NATAL(RN) - FONE/FAX: (084)3232-2962, NO HORRIO DE 8 S 14 HORAS. (...) A consultoria criminosa foi to eficiente que orientou a CPL do DETRAN/RN na definio da data limite para entrega dos documentos e das propostas das empresas, acrescendo na minuta o seguinte, nas mesmas cores do original: (observar para definio desta data, que os prazos legais corram livres de obrigaes de visita, apresentao de garantias e outros a fim de evitar alegao de no observncia do prazo mnimo legal). Mas ainda h mais. Trs dias depois de ALCIDES enviar a minuta do contrato para CARLOS ALBERTO ZAFRED, em 26/10/2009, este devolve a ALCIDES a mesma minuta corrigida (cpia do e-mail e do anexo no PIC incluso), excluindo uma clusula stima que continha (Do valor da outorga), entre outras alteraes. Mensagem original De: Carlos Marcelino < carlos.marcelino@gptrans.net > Para: alcidesfb@uol.com.br Cpia: 'Orlinda Martinelli' < orlinda.martinelli@gptrans.net > Assunto: minuta de contrato 166

Enviada: 26/10/2009 13:56 Segue o anexo. No mesmo dia, ALCIDES repassa este e-mail para GEORGE OLMPIO. Em 30 de outubro de 2009, aps algumas correes realizadas por CARLOS ALBERTO ZAFRED, este, finalmente, encaminha a minuta revisada e final dos atos relacionados com a Concorrncia Pblica Nacional n. 001/10, do DETRAN/RN. Em anexo a este e-mail est a minuta dos seguintes atos, que deveriam ser elaborados pelos agentes pblicos do DETRAN/RN e do Governo do RN, mas foram elaborados por membros da quadrilha, mormente pelo proprietrio de uma das empresas que vieram a ganhar esta licitao (GPTRANS, que teve o nome comercial alterado para NEEL BRASIL TECNOLOGIA, pouco tempo antes da licitao ser iniciada): Edital da Inspeo, Anexo I (Termo de Referncia), Anexo II (Atestado de Vistoria), Anexo III (Proposta Comercial), Anexo IV (Critrios de Pontuao), Anexo V (Minuta de Contrato), Anexo VI (Cronograma de Execuo), Anexo VII (Procedimentos de Inspeo) e Anexo VIII (Infraestrutura de Fiscalizao). No dia seguinte, 01 de novembro de 2009, ALCIDES repassa o e-mail (juntado no PIC anexo) para GEORGE OLMPIO, com as minutas em anexo, de modo que estas pudessem chegar s mos dos demais membros da quadrilha no DETRAN/RN, CARLOS THEODORICO e MARCUS VINICIUS, apertando os laos da promiscuidade criminosa que havia unido os membros da organizao criminosa em questo, estando, lado a lado, agentes pblicos corruptos, empresrios e lobistas inescrupulosos, vidos por dinheiro fcil. De: alcidesfb Data: Domingo, 01 de novembro de 2009 1:18 To: george@geoadvogados.adv.br Assunto: Fwd: dctos Mensagem original De: Carlos Marcelino < carlos.marcelino@gptrans.net > Para: alcidesfb@uol.com.br Assunto: dctos Enviada: 30/10/2009 11:44 Finalmente seguem os anexos.

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 imperioso destacar que o contedo destes arquivos corresponde aos daqueles que deveriam ser oficiais, o que prova que os atos administrativos correspondentes foram expedidos de forma irremediavelmente viciada, em razo de terem sido elaborados por membros da quadrilha que estava interessada no contrato em questo, tendo sido adotados e publicados pelo DETRAN/RN, com a necessria participao de CARLOS THEODORICO e MARCUS VINICIUS. Confirmando estes fatos, observem-se trechos do que declarou, perante a Promotoria de Justia de Defesa do Patrimnio Pblico de Natal/RN, MARIA SELMA MAIA DE MEDEIROS PINHEIRO, Presidente da Comisso de Licitao do DETRAN/RN, ora denunciada por outra fraude no DETRAN/RN, como acima referido. Observe-se que SELMA perside a CPL h cerca de 12 anos e funcionria dessa autarquia h mais de 18 anos: (...) que a depoente presidente da CPL do DETRAN h pelo menos 12 anos e que funcionria da citada Autarquia h mais de 18 anos; que todo este tempo somente uma vez presenciou o requerimento para abertura de licitao por parte do Setor Jurdico, que foi sobre a concesso de inspeo veicular; (...) que lembra de ter participado da audincia pblica junto do Procurador Geral Jurdico e do Diretor Geral do DETRAN; () que nem a minuta do edital ou do contrato foram feitos pela CPL, sendo confeccionados pelo Procurador Jurdico que na poca exps que havia se baseado em documentos da mesma licitao em So Paulo; () que a capacidade tcnica da empresa e da proposta foi feita por um funcionrio do IDEMA e pelo Procurador Jurdico; que ao longo dos seus 18 anos de DETRAN o nico processo licitatrio que houve um acompanhamento constante do Procurador Jurdico foi o de inspeo veicular; (...) que foi o Procurador Jurdico quem elaborou a minuta do edital e do contrato e acha que ele prprio fez o parecer jurdico aprovando; ()" (grifo nosso) Ora, MARIA SELMA confirmou o que os e-mails acima revelaram, pois (...) nem a minuta do edital ou do contrato foram feitos pela CPL, sendo confeccionados pelo Procurador Jurdico (...), estando bem demonstrado que a CPL recebeu os atos em questo de

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MARCUS VINICIUS, j prontos para assinar. Este, por sua vez, os recebu de GEORGE, aps a colaborao criminosa dos membros da quadrilha, j mencionados acima. Mas h um outro fato, ainda mais grave. que a quadrilha, por mais incrvel que isto possa parecer, revelando o nvel de promiscuidade com a administrao pblica estadual, elaborou a prpria resposta a uma impugnao de empresa potencialmente concorrente na referida licitao, tudo com o apoio do advogado LUIZ ANTNIO TAVOLARO, ex-Procurador-Geral do Municpio de So Jos do Rio Preto/SP. Em 30 de maro de 2010, pelas 20h02min, ALCIDES recebe de CARLOS ALBERTO ZAFRED cpia digitalizada da impugnao apresentada pela empresa IVESUR BRASIL PARTICIPAES SOCIETRIAS LTDA que a protocolou no DETRAN/RN em 29 de maro daquele ano ao edital da Concorrncia n. 001/10-DETRAN/RN (cpia do e-mail e da impugnao no PIC anexo). Imediatamente em seguida, s 20h17min do mesmo dia, ALCIDES encaminha o e-mail para LUIZ ANTONIO TAVOLARO. Veja-se o e-mail: Data: Tera-feira, 30 de maro de 2010 20:17 De: alcidesfb <alcidesfb@uol.com.br> Para: "la.tavolaroadvogados@uol.com.br" la.tavolaroadvogados@uol.com.br Assunto: Fwd: doc Mensagem original De: Carlos < carlos.marcelino@neelbrasil.com.br > Para: alcidesfb@uol.com.br Assunto: doc Enviada: 30/03/2010 20:02 fyi No dia seguinte, 31 de maro de 2010, ALCIDES encaminha para LUIZ ANTONIO TAVOLARO o rascunho dos comentrios de CARLOS ALBERTO ZAFRED impugnao feita pela empresa IVESUR, e j enviada no dia anterior. Data: Quarta-feira, 31 de maro de 2010 09:55

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De: alcidesfb <alcidesfb@uol.com.br> Para: "la.tavolaroadvogados@uol.com.br" <la.tavolaroadvogados@uol.com.br> __________________________________________ Mensagem original De: Carlos < carlos.marcelino@neelbrasil.com.br > Para: alcidesfb@uol.com.br Assunto: comentrios Enviada: 30/03/2010 22:36 Conforme combinado seguem nossos comentrios. Observe-se que CARLOS ALBERTO ZAFRED remete comentrios referida impugnao, tendo TAVOLARO dado uma roupagem jurdica e complementado esta respostas que, frise-se, deveriam estar sendo elaboradas pela CPL naquele momento. Analisando-se o teor dos comentrios de CARLOS ALBERTO ZAFRED e cotejando-os com a Ata de apreciao de impugnao ao edital e demais deliberaes relativa impugnao da IVESUR, documento oficial da CPL do DETRAN/RN, encartado nos autos do Processo n. 85.519/2009-2, processo administrativo da licitao referida (comentrios e ata juntados no PIC anexo), verifica-se que, de fato, foi a quadrilha em comento quem elaborou a deciso administrativa. Segundo o depoimento de Maria Selma, Presidente da CPL do DETRAN/RN, ela no se recorda de ter respondido a nenhuma impugnao, sendo certo que esta ata foi entregue aos membros da CPL, j pronta para assinar, por MARCUS VINICIUS FURTADO DA CUNHA. Vejamos vrias identidades entre estes documentos. A uma, a resposta data de 31 de maro de 2010, no dia exato em que CARLOS havia repassado a minuta para TAVOLARO. Ademais, h pargrafos inteiros da minuta em questo que foram reproduzidos ipsi litteris na ata da CPL/DETRAN, como os seguintes: Texto dos comentrios de CARLOS ALBERTO ZAFRED quanto ao item 03 da impugnao (Incluso de atividade no qualificada como 'servio pblico econmico'): (...) Outro ponto a ser questionado o item 3.1 onde resumidamente alega que a FISCALIZAO deve ser objeto de um contrato de prestao de servios 170

com prazo mximo de 60 meses. Novamente, tenta confundir, pois a CONTRATADA somente ir prover equipamentos de fiscalizao a serem utilizados pelos agentes de trnsito credenciados. NO EXISTE QUALQUER PRESTAO DE SERVIOS DE FISCALIZAO NO OBEJTO DO EDITAL. (...) Texto da ata da CPL/DETRAN quanto ao item 03 da impugnao (Incluso de atividade no qualificada como 'servio pblico econmico'): (...) 16. Outro ponto a ser questionado o item 3.1 onde resumidamente alega que a FISCALIZAO deve ser objeto de um contrato de prestao de servios com prazo mximo de 60 meses. 17. Novamente, tenta confundir, pois a CONTRATADA somente ir prover equipamentos de fiscalizao a serem utilizados pelos agentes de trnsito credenciados. NO EXISTE QUALQUER PRESTAO DE SERVIOS DE FISCALIZAO NO OBEJTO DO EDITAL. (...) Para espancar quaisquer dvidas quanto ao vcio desta ata, observe-se que a palavra OBEJTO, quando deveria ser grafado OBJETO por CARLOS ALBERTO, foi fielmente reproduzida pelos membros da CPL do DETRAN/RN. Ademais, a transcrio foi fidedigna, estando em maisculo o que assim foi redigido em ambos, provando a fraude. Alm disso, h outras identidades, com outros tantos pargrafos com similaridade entre o comentrio e o registrado na ata, bem como matrias jornalsticas reproduzidas fielmente. Desse modo, estreme de dvidas que foi a quadrilha quem elaborou atos oficiais, no bojo de um certame licitatrio que envolvia quase R$ 1.000.000.000,00 (um bilho de reais), em vinte anos de concesso, ferindo de morte a licitude do procedimento. Antes desses atos, em 11 de fevereiro de 2010, na iminncia de ser deflagrada a referida concorrncia pblica nacional, cujo edital de abertura foi publicado no dia 13 de fevereiro daquele ano, a pessoa de Thais Tavolaro encaminha e-mail para ALCIDES, contendo, em anexo, o

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protocolo de entendimento e confidencialidade e assuno de direitos e obrigaes (cpia no PIC anexo) entre a NEEL BRASIL, GO DESENVOLVIMENTO DE NEGCIOS e a INSPETRANS, representando este documento a formalizao dos laos entre os membros da quadrilha, os quais, a partir da, constituram o Consrcio INSPAR. ALCIDES, ento, encaminha o referido e-mail para GEORGE. Este documento, que representa mais uma prova da fraude, dado que o primeiro ato de formao do consrcio, veio a ser apresentado por CARLOS ZAFRED quando de sua oitiva perante a Promotoria do Patrimnio Pblico, tendo GEORGE OLMPIO (depoimento juntado ao PIC anexo) afirmado que no reconhecia a sua autenticidade. De: alcidesfb Data: Quinta-feira, 11 de fevereiro de 2010 18:04 Para: george@goadvogados.adv.br Assunto: Fwd: DOCS __________________________________ Mensagem original De: thaistavolaro < thaistavolaro@uol.com.br > Para: alcidesfb@uol.com.br Assunto: DOCS Enviada: 11/02/2010 19:01 Sacramentado o negcio, ALCIDES e CARLOS ALBERTO ZAFRED, j em agosto de 2010, celebram um contrato de gaveta (cpia da minuta no PIC anexo), o qual foi elaborado pelo prprio GEORGE OLMPIO. Observe-se que no e-mail a seguir consta, em anexo, minuta do contrato de diviso dos lucros da NEEL BRASIL TECONOLOGIA com a ATL DESENVOLVIMENTO DE NEGCIOS, empresa de ALCIDES, que tratada na sociedade como scio oculto: Boa tarde, Dr Alcides, segue conforme solicitado. Atenciosamente,

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Naiane Bessa Nogueira GEORGEOLIMPIO ADVOGADOS ________________________________________ + 55 (84) 3234-7943 + 55 (84) 3206-1801 ----- Original Message ----From: George Olimpio To: Naiane Bessa Nogueira Sent: Thursday, August 26, 2010 2:19 PM Subject: Fw: Contratos Segue. GEORGEOLIMPIO ADVOGADOS ________________________________________ + 55 (84) 3234-7943 + 55 (84) 3206-1801 ----- Original Message ----From: George Olimpio To: afb@uol.com.br Sent: Thursday, August 26, 2010 2:16 PM Subject: Contratos Seguem os anexos para assinatura. abrao. GEORGEOLIMPIO ADVOGADOS ________________________________________ + 55 (84) 3234-7943 + 55 (84) 3206-1801

Na minuta do contrato enviado por GEORGE para assinatura de ALCIDES e CARLOS ZAFRED, o qual representa a busca dos quadrilheiros por maior segurana jurdica e, qui, emprestar aparncia de legalidade aos atos desta organizao criminosa, constam, por exemplo, as seguintes clusulas (fonte original): INSTRUMENTO PARTICULAR DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAO QUE ENTRE SI FAZEM NEEL BRASIL TECNOLOGIA LTDA E ATL PREMIUM DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS LTDA. 173

So partes neste instrumento A De um lado, NELL BRASIL TECNOLOGIA LTDA., sociedade empresria com sede na Av: Netuno, n 29, Centro de Apoio II, Alphaville, Barueri, Estado de So Paulo, inscrita no CNPJ sob n 07.158.319/0001-99, representada na forma de seu contrato social por Carlos Alberto Zafred Marcelino, brasileiro, casado, empresrio, titular da cdula de identidade RG n 15.134.958-52, expedida pela Secretaria de segurana Pblica do Estado de So Paulo inscrito no CPF/MF sob n 115.134.958-52, residente e domiciliado no mesmo endereo supra, doravante designada, para fins desde instrumento, Neel ou Scio Ostensivo. B De outro lado, como contratada, ATL PREMIUM DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS LTDA, sociedade empresria com sede na Rua Luiz Gis, n 123, sala 02, Planalto Paulista, So Paulo, Capital do Estado de So Paulo, inscrita no CNPJ n 10.627.811/0001-70, representada na forma do seu contrato social por Alcides Fernandes Barbosa, brasileiro, casado, empresrio, titular da cdula de identidade RG n 15.134.958-52, expedida pela Secretaria de Segurana Pblica do Estado de So Paulo, residente e domiciliado no mesmo endereo supra, doravante designada, para fins deste instrumento, ATL ou Scio Participante ou Oculto. C Por fim, como interveniente anuente, e assim doravante designado, figurando tambm como garantidor das operaes aqui definidas, o CONSRCIO INSPAR, inscrito no CNPJ/MF sob nr. 12.219.436/0001-55, com sede na Rua Raimundo Chaves, 1570, Sala 506, Candelria, Natal/RN, neste documento nomeado tambm como Consrcio ou Garantidor, devidamente representado na forma de seu instrumento de constituio, por GO Desenvolvimento de Negcios Ltda.; sociedade empresria com sede no mesmo endereo do Consrcio, inscrita no CNPJ sob n 11.155.786/0001-32, representadas pelo Sr. George Anderson Olimpio da Silveira, brasileiro, advogado, casado, portador da Cdula de Identidade Rg. Nr. 28.241.292-X, inscrito no CPF/MF sob nr. 304.801.458-65, com domicilio no endereo supra. As partes acima nomeadas e qualificadas, bem como ao final assinadas, tm entre si justo e contratado o que se segue, que mutuamente aceitam e se outorgam, como expresso soberana da suas vontades, com o fim de contratar a constituio de um sociedade civil em conta de participao, que ter como Scio Ostensivo a Empresa Neel Brasil Tecnologia, j devidamente qualificado e como scio oculto a empresa ATL PREMIUM DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS LTDA. CONSIDERANDOS: Considerando que o CONSRCIO INSPAR sagrou-se vitorioso em procedimento licitatrio levado a efeito no mbito do governo do estado do Rio Grande do Norte (concesso na modalidade administrativa 001/10 174

DETRAN-RN). Considerando que para a formao desse patrimnio prprio, destinado exclusivamente a execuo do objeto empresarial da sociedade, o Scio Oculto tambm contribuir na forma de servios e direitos; Considerando que a inteno primordial das partes aqui contratantes, ao celebrarem o presente instrumento, em carter irrevogvel e irretratvel, somar esforos tcnicos, gerenciais, financeiros, administrativos e estruturais, com o escopo de participar da execuo de projetos que estejam de acordo com o objeto social do scio Ostensivo; Considerando, pois, sobretudo a boa-f de todos os envolvidos, as partes contratantes tm entre si, justo e estabelecido, os termos que aqui se seguem, que mutuamente outorgam e aceitam, como expresso soberana de autonomia das vontades de cada um dos signatrios RESOLVEM ento, de mtuo, acordo, celebrar o presente negocio jurdico, formalizado por meio deste instrumento contratual, que se reger pelas clusulas e condies seguintes: CLUSULA 1: Esta sociedade em conta de participao possui um modelo no personificado, que se reger pelos artigos 991 a 996 do Cdigo Civil Brasileiro. CLUSULA 2: O prazo de durao da sociedade ser o mesmo prazo de durao do contrato administrativo firmado no mbito do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, aqui por vezes referido, decorrente de licitao vitoriosa, certo que a sociedade iniciar suas atividades a partir da assinatura do presente instrumento constitutivo, e ter sua sede na Avenida Netuno, 29, sala 7, Centro de Apoio II, Alphaville, Barueri, Estado de So Paulo. CLUSULA 3: A sociedade tem por objeto o fornecimento de selos eletrnicos, fornecimento de equipamentos de fiscalizao, prestao de servios de desenvolvimento, fornecimento de infra-estrutura, suporte tcnico, assistncia e consultoria tcnica, implantao e operacionalizao de solues ligadas infra-estrutura de fiscalizao, utilizando-se para isso sempre que necessrio, do nome comercial do Scio Ostensivo. CLUSULA 4: Os scios declaram que no esto incursos em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impeam de exercer a atividade mercantil. CLUSULA 5: O SCIO OCULTO ATL ter a seguinte participao no resultado liquido do referido contrato administrativo, no que concerne a parte de cotas da empresa NEEL, junto ao Consrcio Inspar: 1. 50% (cinqenta por cento) do valor devido Scia Ostensiva (NEEL), ou 45% (quarenta e cinco por cento) do valor total, uma vez que a Neel 175

detm 90% (noventa por cento) do item de fornecimento de selos e infraestrutura de fiscalizao junto ao Consrcio Inspar, com o resultado (lucro lquido) obtido com o fornecimento dos selos eletrnicos ao Consrcio Inspar. Pargrafo Primeiro O resultado da Neel, referente aos seus 90% (noventa por cento) do lucro lquido na venda de selos eletrnicos, apurada pelo Consrcio Inspar a partir da subtrao de no mximo R$ 20,00 (vinte reais) pagos ao fornecedor dos selos, acrescidos de eventuais impostos efetivamente pagos, em relao ao valor total efetivamente pago pelo proprietrio do veculo ao Consrcio Inspar, o que na data de hoje segue a seguinte formula: R$ 45,00 (no mximo R$ 20,00 + impostos) x 0,9 = Valor devido de repasse Neel. Pargrafo Segundo Do valor devido a Neel, esta autoriza de forma irretratvel e irrevogvel o repasse de 50% (cinqenta por cento) a ATL, o que perfaz 45% (quarenta e cinco por cento) do resultado final total com a venda dos selos eletrnicos, devendo ser pagos diretamente pelo Consrcio scia oculta (ATL) em at 12 (doze) dias, aps o encerramento do ms anterior, levando-se em conta a quantidade de selos fornecidos, bem como o montante total, e efetivamente pago pelo proprietrio dos veculos da frota do Rio Grande do Norte. 2. 50% (cinqenta por cento) do valor a que a Neel tem direito com o lucro lquido dos servios de inspeo veicular efetivamente realizados na frota de veculos do Estado do Rio Grande do Norte, o que perfaz 5% (cinco por cento) do valor total do lucro lquido sobre o resultado obtido com os servios de Inspeo veicular pelo Consrcio Inspar no Estado do Rio Grande do Norte, certo que o repasse especifico dar-se- em at 12 (doze) dias aps o final de cada ms, como antecipao de lucro, por meio de simples clculo dessa apurao e subtrao de todos os gastos do consrcio, compreendendo entre eles: Impostos, despesas com pessoal, salrios, empresas terceirizadas, alugueres de mveis e imveis, despesas operacionais, de viagens, transporte, combustveis e todo e qualquer despesa necessria aos objetivos do Consrcio Inspar. Pargrafo Primeiro: A empresa Neel, scia ostensiva, autoriza tambm, de maneira irrevogvel e irretratvel o repasse dos valores devidos na letra b diretamente, pelo Consrcio Inspar empresa e scia oculta ATL. () So Paulo, 10 de agosto de 2010. ____________________________________ Neel Brasil Tecnologia Ltda. Scio Ostensivo ____________________________________ ATL Premium Desenvolvimento de Negcios Ltda. Scio Oculto 176

____________________________________ Consrcio Inspar Anuente Testemunhas: (...) (grifo acrescido) Antes disso, em junho daquele ano j havia sido transmitido e-mail com uma outra minuta de contrato anexo: INSTRUMENTO PARTICULAR DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAO QUE ENTRE SI FAZEM CONSRCIO INSPAR E ATL PREMIUM DESENVOLVIMENTO DE NEGCIOS LTDA. So partes neste instrumento: A- GO DESENVOLVIMENTO DE NEGCIOS LTDA., sociedade empresria com sede no mesmo endereo do Consrcio, inscrita no CNPJ sob n 11.155.786/0001-32, neste ato representada, de igual forma, nos termos de seu contrato social, por George Anderson Olmpio da Silveira, brasileiro, casado, advogado e empresrio, portador da cdula de identidade RG n 28.241.292-X, inscrito no CPF/MF sob n 304.801.458-65, residente no mesmo endereo declinado, supra, denominado, para fins deste instrumento, GO ou Scio Ostensivo; B- ATL PREMIUM DESENVOLVIMENTO DE NEGCIOS LTDA., sociedade empresria com sede na Rua Luiz Gis, n 123, sala 02, Planalto Paulista, So Paulo, Capital do Estado de So Paulo, inscrita na CNPJ sob n 10.627.811/0001-70, representada na forma do seu contrato social por Alcides Fernandes Barbosa, brasileiro, casado, empresrio, titular da cdula de identidade RG n 15.134.958-52, expedida pela Secretaria de Segurana Pblica do Estado de So Paulo, residente e domiciliado no mesmo endereo supra, doravante designada, para fins deste instrumento, ATL ou Scio Participante ou Oculto. C Por fim, como interveniente anuente, e assim doravante designado, figurando tambm como garantidor das operaes aqui definidas, o CONSRCIO INSPAR, inscrito no CNPJ/MF sob nr. 12.219.436/0001-55, com sede na Rua Raimundo Chaves, 1570, Sala 506, Candelria, Natal/RN, neste documento nomeado tambm como Consrcio ou Garantidor, devidamente representado na forma de seu instrumento de constituio, por, com domicilio no endereo supra. As partes acima nomeadas e qualificadas, bem como ao final assinadas, tm entre si justo e contratado o que se segue, que mutuamente aceitam e se 177

outorgam, como expresso soberana da suas vontades, com o fim de contratar a constituio de uma sociedade civil em conta de participao, que ter como Scio Ostensivo a GO., j devidamente qualificado. Considerando que o CONSRCIO INSPAR, cuja empresa lder a ora scia ostensiva, sagrou-se vitorioso em procedimento licitatrio levado a efeito no mbito do governo do Estado do Rio Grande do Norte (concesso na modalidade administrativa 001/10 Detran-RN); Considerando que, com o xito no procedimento licitatrio aludido, as partes aqui signatrias j firmaram protocolo de entendimentos, cujos termos ficam mantidos, sobretudo naquilo em que no colidir com o ora disposto; Considerando que, a par de manter hgido referido protocolo de entendimento, as partes querem aprofundar seu relacionamento e sua parceria, com a formao um patrimnio prprio, inclusive especializado, na forma do artigo 994 do Cdigo Civil; Considerando que para a formao desse patrimnio prprio, destinado exclusivamente a execuo do objeto empresarial da sociedade, o Scio Oculto tambm contribuir na forma de servios e direitos; Considerando que a inteno primordial das partes aqui contratantes, ao celebrarem o presente instrumento, em carter irrevogvel e irretratvel, somar esforos tcnicos, gerenciais, financeiros, administrativos e estruturais, com o escopo de participar da execuo de projetos que estejam de acordo com o objeto social do Scio Ostensivo; Considerando que, apurada a diviso de custos, apresentados exclusivamente pela GO, como Scio Ostensivo, os dividendos sero divididos nas seguintes propores para cada um dos scios contratantes, nos seguintes escopos: a) 35% (trinta e cinco por cento) no resultado lquido decorrente do fornecimento de selos eletrnicos. b) 5% (cinco por cento) do resultado lquido decorrente da prestao de servios de fiscalizao, nos termos constantes deste instrumento; Considerando, pois, sobretudo a boa-f de todos os envolvidos, as partes contratantes tm entre si, justo e estabelecido, os termos que aqui se seguem, que mutuamente outorgam e aceitam, como expresso soberana da autonomia das vontades de cada um dos signatrios RESOLVEM ento, de mtuo acordo, celebrar o presente negcio jurdico, formalizado por meio deste instrumento contratual, que se reger pelas clusulas e condies seguintes: CLUSULA 1 : Esta sociedade em conta de participao possui um modelo no personificado, que se reger pelos artigos 991 a 996 do Cdigo Civil Brasileiro. 178

CLUSULA 2: O prazo de durao da sociedade ser o mesmo prazo de durao do contrato administrativo firmado no mbito do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, aqui pro vezes referido, decorrente de licitao vitoriosa, certo que a sociedade iniciar suas atividades a partir da assinatura do presente instrumento constitutivo, e ter sua sede na Avenida Netuno, 29, sala 7, Centro de Apoio II, Alphaville, Barueri, Estado de So Paulo. CLUSULA 3: A sociedade tem por objeto o fornecimento de selos eletrnicos, fornecimento de equipamentos de fiscalizao, prestao de servios de desenvolvimento, fornecimento de infra-estrutura, suporte tcnico, assistncia e consultoria tcnica, implantao e operacionalizao de solues ligadas infra-estrutura de fiscalizao, utilizando-se para isso, sempre que necessrio, do nome comercial do Scio Ostensivo. CLUSULA 4: Os scios declaram que no esto incursos em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impeam de exercer a atividade mercantil. CLUSULA 5: O SCIO OCULTO ATL ter a seguinte participao no resultado lquido do referido contrato administrativo do CONSRCIO INSPAR, cuja empresa lder a GO: a) 35% (trinta e cinco por cento) no resultado lquido decorrente do fornecimento de selos eletrnicos. b) 5% (cinco por cento) do resultado lquido decorrente da prestao de servios de fiscalizao, nos termos constantes deste instrumento; Pargrafo nico: As quotas referentes ao percentual correspondente a cada scio na participao desta sociedade em conta de participao so individuais e pessoais, no podendo ser transferidas ou alienadas a qualquer ttulo a terceiros sem o consentimento expresso do scio remanescente, ao qual fica assegurado o direito de preferncia, em igualdade de condies. (...) Enfim, estas minutas de contratos representam a p de cal acerca do conluio para essa fraude da inspeo veicular. Passemos, ento, a fazer uma anlise jurdica quanto s irregularidades formais identificadas pelo Ministrio Pblico neste processo, cujas concluses reforam as provas desse conluio. Aps a anlise da legislao referente ao assunto, foram identificadas diversas incoerncias entre os diplomas legais aplicveis ao caso e as prescries contidas no Programa de Inspeo Veicular e no Plano de Controle de Poluio Veicular PCPV, constantes da natimorta Lei

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Estadual n. 9.270/09 e Decretos Estaduais n 16.511/02 e 21.542/10. Entre as irregularidades identificadas inicialmente e que serviram de base para o ajuizamento de Ao Civil Pblica pelo parquet, em que se pediu a anulao da contratao do Consrcio INSPAR para a inspeo veicular no RN, Processo n. 0800223-02.2011.8.20.0001, destacaram-se as citadas a seguir: 5.1. A inspeo veicular para medio da emisso de gases poluentes matria de trnsito, segundo pacfica jurisprudncia do STF, o que torna inconstitucionais a Lei Estadual n 9.270/09 e os Decretos Estaduais n. 16.511/02 e n. 21.542/10; 5.2. O servio de inspeo veicular para medio da emisso de gases poluentes, por constituir um exerccio regular do poder de polcia do Estado na fiscalizao da frota automotiva e possuir natureza compulsria, sujeita-se remunerao mediante taxa, e no tarifa, o que ofende o art. 150 da Constituio Federal; 5.3. A Concorrncia Pblica Nacional n 001/10-DETRAN-RN (Processo n 82519-2009-2), referente contratao dos servios da citada inspeo veicular e implantao de selo de identificao, nula, pois deixou de cumprir o disposto no artigo 5 da Lei n 8.987/95, que rege as Concesses e Permisses de Servios Pblicos em todo pas, bem como no observou a proibio contida no art. 9, 3 da Lei n. 8.666/93. 5.4. A implantao do Programa de Inspeo e Manuteno de Veculos em Uso -I/M, de forma irrestrita em toda a frota de veculos do Estado, como estabelece o art. 5, da Lei n 9.270/2009, contraria o previsto no art. 12, pargrafo 1, da Lei n 8.723/93 quando prev que os planos de reduo de emisso de poluentes devem ser fundamentados em aes gradativamente mais restritivas; 5.5. O Plano de Controle de Poluio Veicular - PCPV, elaborado pelo rgo ambiental do Estado no contemplou a participao de todos os municpios envolvidos, ainda que como ouvintes, contrariando o disposto no art. 4, caput, da Resoluo 418/09- CONAMA;

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5.6. O Plano de Controle de Poluio Veicular - PCPV, elaborado pelo rgo ambiental do Estado no teve como base um inventrio de emisses de fontes mveis adequado, visando a reduo da emisso de poluentes, contrariando o disposto no art. 4, caput, da Resoluo 418/09- CONAMA; 5.7. O Plano de Controle de Poluio Veicular - PCPV, elaborado pelo rgo ambiental do Estado no caracterizou, de forma clara e objetiva, as alternativas de aes de gesto e controle da emisso de poluentes e do consumo de combustveis, tampouco demonstrou a necessidade de implantao do Programa de Inspeo Veicular como ao de gesto e controle de emisso de poluentes (art. 4, caput, e 2, da Resoluo n 418/2009 CONAMA); 5.8. O PCPV no observou as disposies dos 1, do art. 4, da Resoluo n 418/2009 CONAMA que o obriga a conter, alm de outras informaes, dados sobre o comprometimento da qualidade do ar nas regies abrangidas e sobre a contribuio relativa de fontes mveis para tal comprometimento; 5.9. O PCPV no observou as disposies dos 2, do art. 4, da Resoluo n 418/2009 CONAMA, uma vez que no houve avaliao e comparao de diferentes instrumentos e alternativas de controle da poluio do ar por veculos automotores, justificando tecnicamente as medidas selecionadas com base no seu custo e efetividade em termos de reduo das emisses e melhoria da qualidade do ar; 5.10. O Programa de Inspeo e Manuteno de Veculos em Uso I/M, no apresentou embasamentos tcnicos para estabelecer, no mnimo, entre outros aspectos, a extenso geogrfica e as regies a serem priorizadas, a frota-alvo, conforme estabelecem os incisos I, II, III e VI, do art. 6 da Resoluo n 418/2009 CONAMA; 5.11. No foram expostos os motivos pelos quais no foi observado o contido no art. 15, da Resoluo n 418/2009 CONAMA, sobre a previso de, no estgio

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inicial do Programa de Inspeo e Manuteno de Veculos em Uso - I/M, o rgo responsvel considerar, a seu critrio, por um prazo mximo de 12 meses, contado do incio da operao, uma fase de testes com os objetivos de divulgao da sua sistemtica, conscientizao do pblico e ajustes das exigncias do Programa; 5.12. No foram apresentados os motivos tcnicos pela no opo prevista no 2, do art. 6, da Resoluo n 418/2009 CONAMA (a frota alvo poder compreender apenas uma parcela da frota licenciada na regio de interesse, a ser ampliada ou restringida a critrio do rgo responsvel em razo da experincia e dos resultados obtidos com a implantao do Programa e das necessidades regionais); 5.13. A frota-alvo do Programa de Inspeo e Manuteno de Veculos em Uso I/M, no foi definida municpio a municpio, com base na sua contribuio para o comprometimento da qualidade do ar ( 3, do art. 6 da Resoluo n 418/2009 CONAMA); 5.14. No foi incluso no PCPV do Rio Grande do Norte um programa de controle de emisso de rudos, tal qual determina o art. 8 da Resoluo n. 418/09CONAMA; 5.15. O Programa de Inspeo e Manuteno de Veculos em Uso - I/M no previu sua implantao prioritariamente em regies que apresentem, com base em estudo tcnico, comprometimento da qualidade do ar devido s emisses de poluentes pela frota circulante (art. 12 da Resoluo n 418/2009 CONAMA); No que se refere inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 9.270/09 e dos Decretos Estaduais n. 16.511/02 e n. 21.542/10, destaque-se que, no obstante a clareza do comando constitucional que reza que a competncia para legislar sobre trnsito pertence privativamente Unio, conforme estatui o art. 22, XI, da Constituio Federal, em pelo menos trs oportunidades o Supremo Tribunal Federal j deferiu cautelares para suspender a execuo e aplicabilidade de diplomas estaduais que versavam sobre inspeo veicular. Referimo-nos s Aes

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Diretas de Inconstitucionalidade n. 3.049-3 Alagoas, n. 1.973 Rio de Janeiro e n. 1.972 Rio Grande do Sul, cujas ementas so as seguintes: EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. Ao Direta. Lei estadual. Concesso dos servios pblicos de inspeo tcnica veicular. Normas de trnsito. Inexistncia da lei complementar prevista no art. 22, nico, da Constituio Federal. Matria de competncia privativa da Unio. Ofensa aparente ao art. 22, XI, da Constituio Federal. Medida cautelar deferida. Precedentes. No havendo lei complementar que autorize os Estados a legislar sobre inspeo tcnica de veculos, aparece inconstitucional, para efeito de medida cautelar, lei estadual que disponha sobre o assunto. (ADI 3049 MC, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 05/02/2004, DJ 12-03-2004 PP-00036 EMENT VOL-02143-02 PP-00365). EMENTA: AO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 2.757/1997 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO QUE DISPE SOBRE INSPEO VEICULAR. COMPETNCIA PRIVATIVA DA UNIO PARA LEGISLAR SOBRE TRNSITO E TRANSPORTE. ART. 22, INC. XI DA CONSTITUIO DA REPBLICA. CAUTELAR DEFERIDA. (ADI 1973 MC, Relator(a): Min. NRI DA SILVEIRA, Relator(a) p/ Acrdo: Min. NELSON JOBIM (ART.38,IV, b, DO RISTF), Tribunal Pleno, julgado em 16/06/1999, DJe-139 DIVULG 08-11-2007 PUBLIC 09-112007 DJ 09-11-2007 PP-00029 EMENT VOL-02297-01 PP-00065) EMENTA: AO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 11.311/1999 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL QUE DISPE SOBRE INSPEO VEICULAR. COMPETNCIA PRIVATIVA DA UNIO PARA LEGISLAR SOBRE TRNSITO E TRANSPORTE. ART. 22, INC. XI DA CONSTITUIO DA REPBLICA. CAUTELAR DEFERIDA. (ADI 1972 MC, Relator(a): Min. ILMAR GALVO, Relator(a) p/ Acrdo: Min. NELSON JOBIM (ART.38,IV, b, DO RISTF), Tribunal Pleno, julgado em 16/06/1999, DJe-139 DIVULG 08-11-2007 PUBLIC 09-112007 DJ 09-11-2007 PP-00029 EMENT VOL-02297-01 PP-00050). Em 04 de junho de 2007, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal apreciou o mrito da ADI n. 3.049-3- Alagoas, tendo finalmente firmado o entendimento da Corte Maior sobre o assunto. No voto de lavra do eminente Ministro Cezar Peluso ficou assentado que legislar sobre inspeo veicular legislar sobre trnsito, pelo que defeso aos Estados tratar da matria, vejamos: EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. Ao direta. Lei n 6.347/2002, do Estado de Alagoas. Competncia legislativa. Trnsito. Transporte. Veculos. Inspeo tcnica veicular. Avaliao de condies de segurana e controle de emisses de poluentes e rudos. Regulamentao de concesso de servios e da sua prestao para esses fins. Inadmissibilidade. Competncia legislativa exclusiva da Unio. Ofensa ao art. 22, inc. XI, da CF. Ao julgada procedente. Precedentes. inconstitucional a lei estadual

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que, sob pretexto de autorizar concesso de servios, dispe sobre inspeo tcnica de veculos para avaliao de condies de segurana e controle de emisses de poluentes e rudos. (ADI 3049, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2007, DJe-087 DIVULG 2308-2007 PUBLIC 24-08-2007 DJ 24-08-2007 PP-00023 EMENT VOL02286-02 PP-00232). (Grifos nossos). Assim, como guardio da Constituio, o Pretrio Excelso decidiu que a lei alagoana malfere o art. 22, XI, configurando verdadeira usurpao de competncia privativa da Unio, o que, toda evidncia, no poderia ser diferente quanto lei potiguar. Em que pese a inconstitucionalidade do referido diploma legal estadual, impende destacar os interesses escusos embutidos na elaborao da Lei n. 9.270/09, evidenciados no seu art. 5, que submete TODA a frota de veculos do Estado inspeo veicular, a qual veio a ser executada pelo Consrcio INSPAR, vencedor do certame licitatrio promovido pelo Governo do Rio Grande do Norte, em patente contradio Resoluo 418/2009- CONAMA, conforme ser adiante demonstrado. Vejamos: Art. 5. Os servios de inspeo objeto de concesso sero cobrados pela concessionria vencedora do certame, que cobrar dos proprietrios de veculos integrantes da frota licenciada no Estado do Rio Grande do Norte preo pblico pelos servios de que trata o "caput" deste artigo, nos valores aprovados pelo rgo executor do procedimento licitatrio.

Quanto ao ponto, digno de registro que os contornos da participao do denunciado IBER PAIVA FERREIRA DE SOUZA, ento Governador do Estado do RN, ficam ainda mais marcantes ao se observar que, no dia 17 de dezembro de 2010, poucos dias antes de encerrar seu mandato poltico, ele expediu o Decreto n 22.091/10, ampliando o cronograma de implantao do Plano de Controle de Poluio Veicular (PCPV) para TODOS os municpios do Rio Grande do Norte, certamente com o escopo de viabilizar economicamente ainda mais os lucros do Consrcio INSPAR, aos quais o aludido agente poltico participaria com uma quota de 15% (quinze por cento). Essa promessa de participao nos lucros, alis, foi realizada pelo denunciado GEORGE OLMPIO tanto em relao ex-Governadora WILMA MARIA DE FARIA, tal como j explicitado, como em relao ao seu sucessor IBER PAIVA, visando claramente contar com dois braos polticos fortes dentro da mquina administrativa governamental, a fim de emprestar ainda

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mais legitimidade fraude minuciosamente estruturada e viabilizar a base normativa essencial ao alcance dos vultuosos negcios futuros. Assim, considerando que existem cerca de 790.000 veculos em uso no territrio norte-riograndense e que de cada proprietrio de veculo seria cobrado anualmente o valor de R$ 68,90 (sessenta e oito reais e noventa centavos), teramos uma arrecadao de cerca de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhes de reais), anualmente , o que, sem dvida, j revelava indcios de que havia interesses outros, alm daqueles voltados coletividade, para a exigncia de inspeo em toda a frota potiguar, indistintamente, e cobrada por tarifa, e no taxa. Uma outra grave irregularidade foi identificada. que o INSTITUTO DE PESQUISA, ENGENHARIA E TRANSPORTE LTDA INSPETRANS, uma das trs empresas integrantes do Consrcio INSPAR, vencedor da licitao para concesso do servio de inspeo veicular ambiental no RN, participou dos estudos tcnicos para elaborao do Plano de Controle de Inspeo Veicular PCPV, que, por sua vez, fundamentou o projeto bsico dessa licitao. Chegou-se ao conhecimento deste fato atravs da identificao de contrato (cpia no PIC anexo) firmado entre essa empresa e a Fundao Norte-Rio-Grandense de Pesquisa e Cultura FUNPEC, vinculada Universidade Federal do Rio Grande do Norte UFRN, cujo objeto era o desenvolvimento de uma pesquisa utilizando a aquisio de dados das emisses gasosas e de leo lubrificante obtidos de empresas e instituies com frotas equipadas com motor diesel, com o fito de avaliar o impacto ambiental e o diagnstico preditivo de falhas aplicado ao planejamento de manuteno, tendo o INSPETRANS repassado R$ 28.320,00 (vinte e oito mil, trezentos e vinte reais) FUNPEC, para custeio das pesquisas que, ao final, serviriam para fundamentar o PCPV. As pesquisas foram desenvolvidas no Departamento de Engenharia Mecnica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob a orientao do professor FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA FONTES, do Laboratrio de Energia, o qual, em depoimento nesta Promotoria de Justia de Defesa do Patrimnio Pblico afirmou que a pesquisa feita na UFRN foi utilizada de forma indevida no PCPV. Observe-se que o PCPV em questo, conforme taxativamente consignado, seria fruto dos mencionados estudos, que foram financiados pelo INSPETRANS, seno vejamos:

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ANEXO I Plano de Controle de Poluio Veicular para o Estado do Rio Grande do Norte PCPV-RN 1 Apresentao Dando cumprimento s disposies do Conselho Nacional do Meio Ambiente, atravs da Resoluo CONAMA n 418 de 25 de novembro de 2009, o presente trabalho foi encomendado pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentvel do Rio Grande do Norte IDEMA ao Departamento Estadual de Trnsito do Rio Grande do Norte DETRAN-RN, que o fez em parceria com a estrutura de pesquisa do Departamento de Engenharia Mecnica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com o intuito de traar uma estratgia de planejamento e ao no tocante ao controle do crescimento dos nveis de emisses gasosas veiculares de natureza poluidora no estado. 2 Introduo Esse trabalho resultado de um ano de pesquisa, desenvolvida no perodo de agosto de 2008 a setembro de 2009, onde foram procedidas anlises de emisses gasosas em veculos que compem a frota do transporte pblico da capital do estado. As referidas anlises foram procedidas in loco, nas garagens de todas as empresas concessionrias do servio pblico de transporte urbano da capital, de forma inicialmente voluntria e posteriormente educativa. Os resultados da referida pesquisa serviram de parmetro indito para a ento Secretaria Municipal de Transporte e Trnsito Urbano, onde a partir deste, passou a incluir como item de vistoria, o controle de emisses de poluentes. A pesquisa tambm auxiliou diretamente as empresas de nibus no tocante ao controle de manutenes preditivas, bem como no controle de consumo de combustvel e leo lubrificante, considerando que estes itens esto intimamente ligados. Com o intuito de contribuir para a discusso acerca da qualidade de vida no estado, esta pesquisa contribuiu ativamente para a discusso de propostas de polticas de controle da poluio em uma srie de eventos pblicos, acadmicos e cientficos, e serviu de parmetro em audincias no Ministrio Pblico da capital do estado. Onde a partir destas discusses foi nucleada a lei estadual n 9.270 de 16 de dezembro de 2009, a qual instituiu o Programa de Inspeo e Manuteno de Veculos Automotores no estado do Rio Grande do Norte. (...)

Ou seja, o Plano de Controle de Poluio Veicular para o Estado do Rio Grande do Norte PCPV-RN se constitui de resultado de pesquisa fruto do contrato entre a FUNPEC e a INSPETRANS, pelo qual essa empresa repassou recursos financeiros quela fundao. Ocorre que,

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em verdade, esta pesquisa foi utilizada para fabricar, s pressas, um plano que nunca existiu. que, diante da necessidade de um PCPV como requisito para a sano da lei da inspeo veicular, logo aps o encerramento da referida pesquisa, esta foi utilizada num processo de copiar-colar, de modo a justificar a fraude que se desenhava. Imediatamente em seguida, no por coincidncia, como visto acima, foi sancionada a Lei n 9.270, de 16 de dezembro de 2009, tambm s pressas, a qual dispe sobre o Programa de Inspeo e Manuteno de Veculos em Uso, alterando a forma de execuo do servio e de sua remunerao, estabelecendo que fosse realizada concesso de servio pblico com pagamento de tarifa pelos proprietrios dos veculos, sem qualquer repasse ao Estado. Em depoimento prestado Promotoria de Justia de Defesa do Patrimnio Pblico, o Professor do Departamento de Engenharia Mecnica da Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Norte, Francisco de Assis Oliveira Fontes, a respeito da abrangncia da inspeo no RN, assim declarou: (...) que no houve qualquer pedido por parte do IDEMA ou do DETRAN para utilizao de dados ou da prpria pesquisa de mestrado do aluno Eduardo Henrique, cujo professor orientador foi o depoente; que no chegou a ler o PCPV, mas sabe que houve a utilizao desses dados de forma equivocada, uma vez que a finaliade da pesquisa era anlise preditiva de manuteno em motores a diesel, nada tendo a ver com o objetivo de identificar o universo adequado de veculos automotores em geral (diesel, lcool e gasolina) a serem inspecionados com vistas reduo de poluio ambiental; que este estudo deveria contar, diferentemente daquele acima mencionado, com postos de coleta e aferio de nveis de poluio atmosfrica em todos os municpios do Estado, alm de aferio em amostras por categoria de veculos ; () que como engenheiro mecnico pode afirmar que a inspeo veicular, considerando nveis de emisso de gases, rudos e avaliao e inspeo de segurana e integridade dos veculos para o trfego seguro, deveria ter periodicidade levando em conta a idade do veculo e garantia estabelecida pelos fabricantes, no sendo razovel que simplesmente todos os veculos sejam inspecionados a partir do primeiro ano de uso, devendo-se estabelecer os prazos levando-se em conta as categorias dos veculos (particular, utilitrios, transporte de cargas e passageiros); que pode afirmar que o tempo razovel para a inspeo veicular de veculos pequenos, de particulares, de um ano aps o fim da garantia do fabricante, ou seja, aps dois anos de uso, para aqueles com um ano de garantia, quatro anos para aqueles com trs anos de garantia, e seis anos para aqueles com cinco anos de garantia, e assim por diante.

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Ou seja, este PCPV/RN o que se pode chamar de uma gambiarra, tendo em vista que a finalidade da pesquisa plagiada era a anlise preditiva de manuteno em motores a diesel, nada tendo a ver com o objetivo de identificar o universo adequado de veculos automotores em geral (diesel, lcool e gasolina) a serem inspecionados com vistas reduo de poluio ambiental no Estado do Rio Grande do Norte. Estes fatos foram confirmados pelo autor da pesquisa, especialista em emisso de gases poluentes, Engenheiro Eduardo Henrique Viana de Souza, o qual teve a sua dissertao de mestrado utilizada num processo de copiar-colar para a confeco apressada e mal-feita do referido PCPV. Em seu depoimento, Eduardo esclareceu que o seu estudo no poderia embasar o PCPV. Vejamos as suas declaraes: (...) que o seu estudo foi feito exclusivamente em nibus (ciclo Diesel); que sabe que o seu estudo do mestrado foi utilizado para o PCPV do Estado do RN, mas no lhe foi feita nenhuma consulta formal a esse respeito, at porque os dados eram pblicos e poderiam ser utilizados; que foi feito um outro estudo, antes do seu, quanto emisso de poluentes nos veculos no ciclo OTTO, mas este no foi utilizado no PCPV do RN; que, at onde sabe o depoente, no foi utilizado nenhum estudo para veculos pequenos (ciclo OTTO) para a elaborao do PCPV; () que, como engenheiro mecnico e pesquisador na rea de emisso de poluentes pode afirmar que no concorda com o universo que foi estabelecido pelo DETRAN, na licitao para a inspeo veicular, foi exagerado, pois no h necessidade de que todos os veculos sejam inpecionados a partir do primeiro ano de uso; que pode afirmar com tranquilidade que o tempo razovel para a inspeo veicular de veculos pequenos, de particulares, de trs a cinco anos de uso; que, em verdade, no PCPV sequer atriburam o crdito da pesquisa ao depoente, no havendo citao ao seu nome." Ademais, tambm no foi por acaso que o Consrcio INSPAR foi o nico a se habilitar no referido processo licitatrio. Este, composto inclusive pela INSPETRANS, j conhecia em detalhes a realidade tcnica, econmica e social na qual seria desenvolvida a contratao. Ademais, como antes minudenciado, os membros desse consrcio elaboraram a lei, montaram um PCPV, elaboraram o edital e seus anexos, razo porque todo o processo foi direcionado para a sua vitria, de forma arrasadora. Os quadrilheiros j conheciam previamente todos as regras e fatores envolvidos na licitao, o que propiciou ao Consrcio INSPAR sair bem na frente das demais concorrentes, ra-

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zo porque simplesmente nenhuma empresa sequer tentou participar da licitao. Estes fatos representam ntida afronta aos princpios da moralidade, legalidade, isonomia e economicidade. Desde a sua formao, o Consrcio INSPAR teve ingerncias de agentes pblicos, revelando o conluio destinado a fraudar o errio e os proprietrios de veculos no Rio Grande do Norte. que, conforme dilogo travado entre ALCIDES FERNANDES e MARCO AURLIO, quem articulou a formao inicial deste consrcio, com GEORGE e EDSON CSAR ("MOU") foi o ento Procurador-Geral do DETRAN/RN, MARCUS VINICUS FURTADO DA CUNHA, seno vejamos: 607 542 3 07/06/ 2011 13:15:4 4 ALCIDES x MARCO AURLIO () MARCO diz que quem conseguiu sentar GEORGE e "MOU" juntos para conversar foi o MARCUS VINICIUS. MARCO disse que GEORGE iria dar uma grana para o MARCUS VINICIUS. Diz que George pegou certo R$2.000.000,00 (dois milhes), e que ele deu a MARCUS VINICIUS R$100.000,00 (cem mil), mas que esse foi dos dinheiro do Instituto l, aquele Instituto na poca, no foi disso da (se referindo ao Consrcio INSPAR). MARCO diz que MARCUS VINICIUS disse para ele GEORGE ficou de dar um dinheiro (referindo-se a INSPAR) e no me passou ainda, t me devendo... e disse que no dia que MARCUS VINICIUS foi cobrar dele, GEORGE meteu-lhe a boca no MARCUS VINICIUS, jogou o contrato no rosto de MARCUS VINICIUS, diz que o que ele (GEORGE) tratou com MARCUS VINICIUS ele tinha que cumprir. (...)

Isto perfeitamente coerente com os demais fatos. Ora, MARCUS VINICIUS j conhecia a INSPETRANS, que autorizada pelo DETRAN/RN a fazer inspees veiculares no RN, bem como conhecia o estudo patrocinado por esta empresa junto FUNPEC, e acima referido, o qual ele prprio utilizou para montar, de forma leviana, o PCPV. Este PCPV, registre-se, foi fabricado por MARCUS VINICIUS com a necessria autorizao do seu ento Diretor-Geral, CARLOS THEODORICO, atravs de processo mal feito e criminoso de copiar-colar com uma pesquisa de mestrado acerca de tema muito mais restrito. Enfim, MARCUS VINICIUS havia sido scio de GEORGE at bem pouco tempo antes, mantendo os vnculos com o mesmo, como visto. A colaborao de CARLOS THEODORICO e MARCUS VINICIUS com o Consrcio INSPAR se deu, ainda, de outras formas, pois tudo que podia ser feito para dificultar o acesso de outros concorrentes ao certame licitatrio, foi feito. Isso fica muito claro quando se observa que 189

o edital de abertura de licitao foi publicado no dia 13 de fevereiro de 2010, um sbado de carnaval. Alm disso, diferentemente do usual, o edital no foi disponibilizado na internet, obrigando as empresas interessadas a comparecerem sede do DETRAN para ter acesso aos termos da licitao, o que, toda evidncia, objetivava que os braos operacionais da organizao criminosa em comento tomassem conhecimento, com antecedncia, dos provveis interessados na licitao, de modo a permitir o trabalho de convencimento nos bastidores. Ademais, tudo foi realizado com muita celeridade, o que, propositadamente, inviabilizou a participao de outras empresas concorrentes. J se havia identificado neste processo licitatrio que as impugnaes e os questionamentos feitos pelas empresas foram apreciados com a mxima urgncia, alguns at no mesmo dia, tudo de modo a no atrasar o andamento do processo. Alis, nessas peties, as empresas apontam diversas lacunas do edital, cuja carncia de parmetros tcnicos inviabilizavam a elaborao de suas propostas. Toda essa pressa, aliada a um edital elaborado de encomenda, serviu aos interesses do organizao criminosa em questo que, tendo tomado todas as providncias para direcionar a escolha do Consrcio INSPAR na concesso, no teve dificuldade em cumprir o cronograma apertado do processo licitatrio, restando evidenciado que este consrcio, ainda, teve prvio acesso a dados essenciais da frota a ser inspecionada e dos locais onde deveriam ser instalados os centros de inspeo, alm de outros dados igualmente relevantes para a elaborao de sua proposta, o que, fatalmente, permitiu que esta fosse vencedora do certame, com ares de absoluta legalidade. Em meados de janeiro de 2011, identificadas algumas dessas irregularidades, foi expedida recomendao conjunta por diversos Promotores de Justia e pelo Procurador Geral de Justia Governadora do Estado do RN, visando, em suma, a imediata suspenso da implantao do Programa de Inspeo e Manuteno de Veculos em Uso I/M, no Estado do Rio Grande do Norte, institudo pela Lei Estadual n 9.270/09, inclusive da vistoria e da respectiva cobrana de valores, at que fossem apresentados estudos tcnicos que subsidiassem, de forma segura e verdadeira, a definio da frota alvo e da rea geogrfica a ser priorizada, nos termos do art. 6 da Resoluo CONAMA n 418/2009.

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A recomendao ministerial foi prontamente atendida pela Governadora do Estado do RN, a qual determinou a suspenso do aludido programa pelo perodo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da publicao do Decreto Estadual n. 22.144, de 07 de janeiro de 2011. Em seguida, a licitao e o contrato dela decorrente foram anulados por ato do atual Diretor-Geral do DETRAN/RN, rico Valrio Ferreira de Souza.

II.1.3.1 DAS TENTATIVAS DE REVERSO DA DECISO DE, INICIALMENTE, SUSPENDER, E, EM SEGUIDA, CANCELAR O CONTRATO COM O CONSRCIO INSPAR: Inmeras foram as estratgias da organizao na tentativa de reverter esta deciso do Governo do RN. A uma, assim que houve a suspenso do contrato foram realizadas as mais diversas reunies para tentar reverter esta deciso. A relevncia destas conversas para a investigao e, portanto, para o processo penal, est em que atravs delas comeou a se descortinar quem eram os scios ocultos do Consrcio INSPAR e os principais colaboradores da organizao criminosa. Ademais revelaram alguns traos marcantes do modus operandi desta organizao. Entre uns e outros se conheceu, por exemplo, ALCIDES FERNANDES, JOO FAUSTINO, EDUARDO PATRCIO, MARCUS PROCPIO, JOS GILMAR DE CARVALHO (GILMAR DA MONTANA) e CZAR AUGUSTO DE CARVALHO. Vejamos: 564 174 5 564 179 4 564 189 3 564 George x MNI (849987 0434) George x Alcides George x Eduardo Patrcio George George fala para MNI que est no Cassol com Marcus Procpio. George fala para Alcides que Procpio vai ligar para ele (Alcides). Instrui que Alcides receba a ligao e desligue, provavelmente para depois ir at um orelho retornar a ligao. George fala com Eduardo Patrcio e pede para se encontrarem no mesmo local onde estavam. George fala com Alcides e este diz que Procpio ligou, conforme 191

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x Alcides George x Alcides

combinado. George fala com Alcides. Este est em So Paulo. Alcides fala que Cassiano e Marcus Procpio ligaram para ele. Diz que Cassiano falou que Joo (Faustino) tinha encontrado uma soluo. Diz que Marcus Procpio ligou de um orelho e pediu para ele abortar qualquer misso em So Paulo, pois Joo tinha pedido pelo amor de Deus para no fazer nada em So Paulo. George pergunta se Alcides recebeu o e-mail. Gilmar pergunta se George tem alguma novidade. George diz: Rapaz, tem. Tamos trabalhando, tentando reverter. Eu lhe digo amanh de manh, com mais calma. Gilmar pergunta: Mas Joo falou com o homem, ele recebeu? George diz: Falou, homi, falou vamos falar pessoalmente, pelo amor de Deus telefone no se fala nada no... George fala com Gilmar. George diz: Olhe, eu fiquei sabendo agora que a ordem para mandar cancelar. Gilmar diz: ...Osvaldo queria falar com a gente... eu no sei, voc que sabe, se voc no quiser ir no v. George diz: No! V. Gilmar diz: V, no. Ele quer falar com a gente. George diz: Escute! Eu estou chegando no Aeroporto. Eu t indo para Braslia agora vou falar com o Ministro e com Jos Agripino eles mandaram me chamar l, t pegando o vo agora... t no meio do caminho no sei nem se eu pego o vo, viu.... Gilmar diz: T bom, meu irmo. Ento eu vou falar com ele, vou na casa dele mais tarde.... George diz a Cezar que a ordem para matar! e repete vrias vezes, surpreendido pelo fato de Cezar no entender de pronto a mensagem. George diz novamente: A ordem deles para matar o assunto (se referindo ordem do Governo de cancelar o contrato). George fica irritado com Cezar e diz que est tentando salvar o negcio deles, que est indo para Braslia. Cezar diz que no entendeu e George diz que Caio vai entrar em contato com ele. George e Eduardo Patrcio conversam. George pergunta a Eduardo: J est sabendo?. Eduardo diz que no. George diz: A conversa que nosso amigo ia ter com o outro? Eduardo diz: No, nada.. George diz: Pronto, eu j t. A ordem para matar, viu?. Eduardo diz: , n? ...Ento seguir... seguir com Jos. (...) George e Joo Faustino se falam. Este ltimo diz que falou com o Senador Jos Agripino e este iria ligar para a Governadora e para Paulo de Tarso. Joo Faustino diz que a reunio entre Jos Agripino e o Ministro Delgado ser pelas 18h00 no gabinete do Senador. George e Marcus Procpio conversam sobre o cancelamento. Marcus diz que algum est esperando George no escritrio. Combinam de se encontrar no escritrio no dia seguinte. George conversa com Marcus Procpio e este diz que est com

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George x Gilmar da Montana

George 564 587 7 09/02 11:26: /11 29 x Gilmar da Montana

George 564 588 4 09/02 11:28: /11 19 x Cezar Augusto George x Eduardo Patrcio George x Joo Faustino George x Marcus Procpio George

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x Marcus Procpio George x Cezar Augusto Carvalho George x Marcus Procpio George x Joo Faustino

Eduardo Patrcio. Ele diz que vai passar na casa de George. George conversa com Cezar sobre o cancelamento do contrato. Falam sobre a traio que receberam.

George pergunta a Marcus se ele est vindo para c. Marcus diz que sim e pergunta se George viu as matrias hoje. George diz que no. Marcus diz que esto muito boas em relao empresa. George marca uma reunio com Joo Faustino s 15h no escritrio em Natal.

A duas, na iminncia de ser cancelado o contrato de concesso da inspeo veicular com o Consrcio INSPAR, que j estava suspenso, a organizao entrou em natural crise, tendo GEORGE OLMPIO e ALCIDES passado a desconfiar que JOO FAUSTINO estava traindo a confiana nele depositada, razo porque passaram a pressionar JOO FAUSTINO, inclusive atravs de MARCUS PROCPIO, seu genro, a encontrar uma soluo para reverter o quadro desfavorvel. Numa conversa, GEORGE pede a ALCIDES para ligar para JOO FAUSTINO para ameaar que vai contar o que sabe, como um ltimo suspiro. Ademais, passaram a utilizar expedientes de ameaas e chantagem a membros do Governo do RN, como veremos mais adainte. que, ALCIDES disse a GEORGE que estava em contato com um suposto jornalista, que, em verdade, o publicitrio RUY NOGUEIRA NETTO, para produzir notcias na imprensa nacional desfavorveis ao Governo do Estado do Rio Grande do Norte, tentando, antes da execuo do plano, extorquir polticos locais, ameaando causar prejuzo imagem dos Governantes do Estado em todo o pas, acaso no fosse revertida a deciso de suspenso do contrato. Vejamos alguns udios a respeito dessas reunies de emergncia: Alcides diz a George que deu uma batida em Marcus Procpio, dizendo a este que vai comear a agir de um jeito que no vai ter governo nos prximos oito anos. Alcides disse que deu o recado, para ver se chega no sogro. Alcides diz que a conversa com Procpio foi travada de um orelho. 193

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George x Alcides

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George x Alcides

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George x Alcides

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George x HNI George x Alcides George x Alcides George x Alcides

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George x Alcides

George e Alcides retomam a conversa anterior. Alcides diz que est a caminho de Higienpolis, em So Paulo, para falar com Ruy Nogueira, que diz ser um jornalista freelance. Alcides repete que Cassiano ligou a pedido de Joo Faustino, assim como Marcus Procpio, este ltimo pedindo pelo amor de Deus para no falar nada com nigum em So Paulo. George fala para Alcides dizer tudo para Ruy Nogueira, bem como para que ele aguarde o sinal verde deles. George pede para Alcides trazer Ruy Nogueira para Natal na semana seguinte. Alcides l para George o e-mail que Ruy Nogueira mandou para o amigo do jornal. Segundo Alcides, o texto do e-mail o seguinte: Caro amigo, estou muito feliz com o apoio que voc tem dado ao meu amigo Alcides. Espero que a nossa Governadora seja firme, porque nosso amigo firme. Estou com ele solidrio em todos os momentos. Amanh nos falamos. Alcides diz que Ruy Nogueira falou que iria passar a noite toda pensando em como ajudar no assunto da INSPAR. Alcides diz que Ruy contou muita coisa sobre a vida poltica do RN, especialmente sobre Nevaldo Rocha, sobre Henrique Alves, sobre Rosalba e seu marido. Alcides diz que Ruy Nogueira ajudou em campanha publicitria de Joo Faustino e que o mesmo scio de Gaudncio Torquato, cunhado de Joo Faustino. Alcides diz que Ruy Nogueira amigo de Delbio Soares e de Jos Dirceu e que pode acabar com o Governo do RN nos jornais de circulao nacional e junto ao Governo Federal. Alcides revela que o e-mail anterior foi encaminhado para Cassiano. George fala com algum enquanto faz uma ligao: ...to achando que podem tudo? Vamos ver se ela aguenta, com um ms de governo uma presso bsica vamos ver se ela aguenta quer botar pra fuder vamos botar para fuder. Eles (falando de Rosalba) no vo perder esse contrato, no. Eles vo perder o governo.... George libera Alcides para comear as notas pesadas na imprensa, pois ...as notcias daqui que vo cancelar (soube que o Governo iria cancelar o contrato com a INSPAR). George fala para Alcides falar com ele (se referindo a Ruy Nogueira) que ter uma audincia naquele dia s 15h00min e que ele aguarde o resultado da audincia. George e Alcides conversam sobre o contedo das matrias de jornais a ser explorado na mdia nacional. George pede que seja focada a questo da insegurana jurdica provocada pelo Governo do RN aos empresrios e investidores com a mudana de entendimentos vinculados a contratos j acertados. George e Alcides conversam. George pede para Alcides: No ltimo suspiro d uma ligada para Joo, diga isso a que voc me disse agora, que sabe que so essas pessoas, e a voc d uma de louco ... claro que voc no vai fazer... ! Eu vou chutar o pau. Assim que sair eu t chutando o pau aqui Agora, ligue agora! Alcides diz que vai ligar.

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Reitere-se que, como j mencionado acima, o recado que ALCIDES mandou atravs de MARCUS PROCPIO foi para ver se chegava no sogro, sendo MARCUS PROCPIO casado com Maria de Ftima Fernandes Ferreira Procpio, filha de JOO FAUSTINO FERREIRA NETO, portanto, seu sogro. Ademais, ALCIDES, em outro dilogo, repete que Cassiano ligou a pedido de JOO FAUSTINO, assim como MARCUS PROCPIO, este ltimo pedindo pelo amor de Deus para no falar nada com ningum em So Paulo. ALCIDES disse que a pessoa que ele contatou em So Paulo para elaborar as notcias na imprensa se chamava Ruy Nogueira, residente em Higienpolis, So Paulo. As investigaes revelaram que este a pessoa de RUY NOGUEIRA NETTO, publicitrio, residente e domiciliado na Rua Piau, n. 1145, 10 andar, Higienpolis, So Paulo/SP, e amigo pessoal de ALCIDES FERNANDES. Em nota divulgada na impernsa lcoal, RUY NOGUEIRA, antes de conhecer os detalhes do presente processo e de saber dos udios interceptados em que ALCIDES detalha sua conversa com o mesmo e o e-mail enviado por RUY a Cassiano que, ao que tudo indica, o jornalista Cassiano Arruda, scio do Novo Jornal revelou o seguinte: Com relao ao noticirio acerca de acontecimentos relacionados "Operao Sinal Fechado" e com a mera citao de meu nome, cabe-me esclarecer e peo-lhe, em ateno ao seu jornal e seus leitores, a divulgao do seguinte: 1) famlia; 2) Fui por ele contactado, em incios de 2011, para tratar de assessoria de comunicao para empresa a qual seria ligado, sem contudo adiantar-me o nome ou detalhar suas pretenses. Deu-se um dilogo superficial e sem qualquer comprometimento; 3) Em momento algum se aventou trabalho negativo em relao ao governo Sou, sim, amigo de longa data de Alcides Fernandes Barbosa, sua esposa e

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potiguar, at por no ser esse o foco ou o mister de minha empresa; 4) No se avanou em tal assunto, vez que nunca tivemos reunio ou novo contato pessoal. Jamais se concretizou tal assessoria ou qualquer tpo de prestao de servios a ele ou qualquer empresa de sua propriedade ou a ele vinculada; 5) lamento no ter voltado; 6) No conheo o ex-deputado Joo Faustino, jamais fomos apresentados e, portanto, no poderia ter participado de qualquer campanha eleitoral sua, como de resto no participei de nenhuma campanha no Rio Grande do Norte; 7) Sou, to somente, seu leitor assduo e admirador confesso. 8) ex-ministro Jos Dirceu; 9) Com relao a nota da jornalista Eliana Lima (Tribuna do Norte), em sua coluna de hoje (25), fazendo meno a postagem no Twitter de Esdras Marchezan, a quem no conheo, vale deixar registrada notcia do mais respeitado site jurdico do pas, o Consultor Jurdico, esclarecendo o aludido fato: http://www.conjur.com.br/2011-set-15/juiza-afastada-tj-parana-acusacaoengavetar-processos 10) necessrios. Sem mais, renovo expresses de apreo e considerao, Ruy Nogueira
Publicitrio

ltima vez que estive na bela cidade de Natal foi em 1988 e, por sinal,

No

sou scio do professor Gaudncio Torquato, sequer privo de sua intimidade. No

tenho qualquer relao pessoal, poltica ou de amizade com o ex-deputado e

Esto

u a disposio das autoridades para os esclarecimentos que se fizerem

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Em que pese RUY NOGUEIRA reconhecer que foi contactado, em incios de 2011, por ALCIDES, ...para tratar de assessoria de comunicao para empresa a qual seria ligado..., afirmar que aquele no adiantou ...o nome... ou detalhou ...suas pretenses, e que ...deu-se um dilogo superficial e sem qualquer comprometimento..., observa-se que isto est longe do que realmente aconteceu, conforme se pode facilmente depreender das conversas acima transcritas. A trs, buscou-se a estratgia de propor a membros do Governo atual promessa de vantagem indevida, atravs da repartio dos lucros com o negcio da inspeo veicular, bem como se cogitou dividi-lo com outras empresas, as quais, supostamente, teriam influncia poltica local para obter a pretendida reverso da deciso de suspenso. que, em razo da perda do contrato, dado que membros do atual Governo descobriram a fraude perpetrada pelo ex-Governador IBER PAIVA FERREIRA DE SOUZA, pelo suplente de Senador JOO FAUSTINO, por GEORGE OLMPIO, CARLOS THEODORICO, MARCUS VINICIUS FURTADO DA CUNHA, entre outros, como veremos detalhadamente mais adiante, os beneficirios do contrato fraudulento, tomados pelo desespero, diante da forte possibilidade de no mais obterem os extraordinrios lucros advindos desse contrato, passaram a se digladiar, revelando intensa crise no seio da organizao criminosa, passando cada um a buscar os meios ao seu alcance para permanecer com o negcio obtido de forma viciada. De um lado, GILMAR DA MONTANA e EDSON SILVA procuraram se afastar de GEORGE ANDERSON OLMPIO DA SILVEIRA, oferecendo vantagem indevida a membros do Governo do Estado do Rio Grande do Norte para tentar se manter na inspeo veicular, de forma independente. Este estratagema de GILMAR DA MONTANA fica evidente no dilogo travado entre ele e EDSON SILVA (o "MOU"), no qual GILMAR diz que est tentando marcar um almoo ou jantar com o Vice-Governador Robinson Faria, para oferecer a ele e Governadora do RN promessa de vantagem indevida, consistente na repartio dos lucros com a inspeo veicular ambiental no RN, em troca da sua manuteno frente dessa inspeo, seno vejamos:

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13:30: 40

GILMAR X EDSON SILVA ("MOU")

Gilmar liga e pergunta como esto as coisas. "MOU" responde que est de cabea quente, que hora pensa, hora despensa e pergunta onde Gilmar est e pergunta se vai ter alguma reunio hoje. Gilmar responde que est na Montana e vai ligar para nosso amigo (George) para saber alguma coisa. "MOU" fala que conversou com Jorge no dia anterior e que ele ligou para Gilmar. Gilmar fala o seguinte: No, mas ali eles to fazendo um esquema, eu no disse a voc, que eles to fazendo um esquema ali... para ver se a gente consegue resolver o problema. Ali a onda essa, inclusive ele se encontrou com nosso amigo, ele e o pai, l no Midway, e... Gilmar continua dizendo que 'ele' perguntou: Voc viu Gilmar? E o amigo (George) tria dito: ...nunca mais... rapaz, nunca vi mais no, parece que t em Natal, no sei o que l.... Gilmar continua: porque ele tem mania de achar que agente t ligado quele pessoal que ningum t n... eu no sei quem ... eu no conheo ningum. Eu t para ter uma reunio tambm, j pra... por debaixo do pano, desenrolando o negcio com o Vice-Governador n, que tambm tem muita fora l. Tamo no esquema aqui, tamo lutando. Eu t com ele, t com outra parceria tambm, entendeu! Pra gente chegar junto. "MOU" complementa: O que no pode agente ficar... perdido tudo, n?. Gilmar concorda e pergunta se "MOU" j botou negcio na base de Macaba. "MOU" fala que ainda no botou nada por ainda no terminaram a obra e fala que devido a uma depresso que est tendo e que no est mais conseguindo trabalhar. Gilmar fala que tambm passou por isso, pede calma para "MOU" e ratifica que est junto nessa e vai at o fim, que est articulando. Gilmar continua dizendo que est tentando marcar um almoo ou jantar em sua casa com Robinson, que est cercando. Acrescenta o seguinte: o pessoal vai falar com Carlos Augusto, eu j falo com Robinson, cada vez mais a gente vai articulando e fechando o negcio, vou dizer para ele: 'Meu amigo, converse l com a Governadora e diga o que voc quer, vamos arrumar...' isso que tem que dizer. A todos. "MOU" diz que, partindo de Gilmar, faz todo tipo de negcio, que Gilmar tem autorizao para fechar qualquer coisa. Gilmar confirma que tem cincia disso, que o que eu fizer eu passo a para vocs e fala o seguinte: Eu t mandando ele fazer, o que ele quiser fazer... a lgico ele vai dizer: eu quero assim e assim. A eu digo: "MOU" o pessoal quer assim, assim, assim, vamos embora assinar assim, assim, assim? A eu digo: Olhe eu t com mais duas pessoas mas se reunir a gente, para dizer como o negcio. A a gente chama vocs e conversa. 198

Gilmar volta a falar sobre a base de Macaba e depois desligam. Ou seja, da parte final desse dilogo se depreende claramente o quanto acima afirmado. GILMAR DA MONTANA e EDSON SILVA revelaram uma crise na organizao criminosa e que, a partir daquele momento, pretendiam alar vo solo, afastando-se de GEORGE OLMPIO, que havia articulado junto a membros do Governo anterior a vitria na licitao fraudulenta para a inspeo veicular. Evidenciou-se que os mesmos passaram a articular, paralelamente s aes do lder da organizao, GEORGE, uma forma de garantir a sua participao no negcio. GILMAR DA MONTANA, em outra conversa, revela que, de fato, procurou e falou com o Vice-Governador Robinson Farias, alm de ter falado com o marido da Governadora, Carlos Augusto, a quem chama de Governador, seno vejamos: 62052 02 12/07/2 011 18:11: 11 GILMAR x EDSON ('MOU) GILMAR pergunta a EDSON se ele tem pelo menos uma novidade boa; EDSON responde que esto trabalhando pra ver se rodam (rodam a INSPAR) e combina com GILMAR pra conversarem pessoalmente no dia seguinte; GILMAR diz que tem uma notcia que no muito boa, diz que falou com o homem mesmo, com o f.. da p.. do Governador, e o mesmo disse que esse ano no d mais certo, e que por ele no sabe quando; GILMAR fala que disse ao mesmo que no confia em governo e que polticos tudo igual; GILMAR diz que falou isso na presena dele (Governador) e de Expedito; EDSON fala pra GILMAR no se aperrear que vai dar certo; GILMAR diz que falou tambm com o Vice-Governador e o mesmo disse que estava fora disso (inspeo veicular), e que isso era encrenca grande; GILMAR diz que perguntou ao mesmo (Vice-Governador) porque era encrenca, se foi autorizado pelo governo federal e que o pessoal entrou na concorrncia e ganhou; GILMAR fala que ele disse que nessa briga no entrava; GILMAR fala que Carlos Augusto disse que por ele no sabia nem quando que abria isso; EDSON fala que o povo daqui muito nojento, e que melhor trabalhar com o povo de fora; GILMAR diz que falou com RICO e pediu ao mesmo que ...(inaudvel) aqui no DETRAN e que ele disse que vai resolver e agora diz que no pode.

Ademais, em diversos outros dilogos, GILMAR DA MONTANA e EDSON CSAR ("MOU") revelam que precisam se aproximar de membros do Governo, seno vejamos: 199

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13:40 :26

GILMAR x EDSON ("MOU")

() EDSON diz que tem que arrumar outro canal pra conversar com esse povo; GILMAR diz que estava pensando neles entrarem com outra ao contra o Estado; EDSON diz que o que est faltando s sentar e ter um dilogo; GILMAR diz que Carlos Augusto no quer dilogo com ningum, e que Expedito falou com ele, e ele disse que ia resolver, e que falou de novo, e o mesmo (Carlos Augusto) respondeu dizendo: Expedito, tenha calma a!. (...)

Como que correndo por fora, ALCIDES busca a manuteno do contrato atravs de sua influncia junto ao Prefeito de So Paulo, Gilberto Kassab, planejando oferecer proposta de utilizao de propriedades em nome do Vice-Governador, Robinson Farias, como centros de inspeo veicular, o que representaria oferecimento de promessa de vantagem indevida ao referido agente pblico. ALCIDES trata deste assunto com a pessoa de PABLO, pedindo ao mesmo que mantenha isto em sigilo absoluto: 601 923 4 24/05 /11 21:17 :38 ALCIDES diz a PABLO que esta montando uma estratgia casada, mas muito confidencial, s entre eles dois, para falar com o ROBSON e pergunta se PABLO tem acesso a ele; PABLO responde que sim; ALCIDES fala que pode usar um esquema de So Paulo do Prefeito que mais informal, e pergunta a PABLO se ele (ROBSON) tem reas particulares em Natal; PABLO responde que tem e reas boas; ALCIDES diz que quer chegar at ele pra falar das reas, at pra resolver a questo da inspeo, pois parece que ele a ltima resistncia que tem aqui; ALCIDES diz que vai plantar uma semente com ele pra olhar umas reas e chegar nele; PABLO diz que sem problema e d pra agendar; ALCIDES diz que isso extremamente confidencial; PABLO diz que no se preocupe e que no vai falar nada pra ningum e pergunta se ALCIDES quer que confira a agenda dele; ALCIDES fala: Correto; PABLO fala que j tinha iniciado essa conversa, e que o mesmo est esperando retorno dele, mas parou um pouco por no precisar mais, mas agora s retomar. PABLO diz a ALCIDES que o ROBSON um cara cabea quente, gente boa, mas curto e grosso, e o mesmo no tem papas na lngua e muito desconfiado, e tem medo de que ele (ROBSON) interprete que eles esto armando uma pegadinha pra ele; PABLO fala que est querendo abordar um assunto, mas... ALCIDES interrompe e pergunta se o assunto ruim; PABLO diz que no acha que seja ruim, mas abord-lo para tratar dirias e depois migrar para outro assunto, pode ser que ele interprete de 200

ALCIDES x PABLO

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25/05 /11

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PABLO x ALCIDES

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ALCIDES x RENATA

uma forma negativa; PABLO diz que acha totalmente invivel ele receb-los pra falar sobre a inspeo; PABLO pergunta a ALCIDES o que ele acha, pois melhor agendar com ele (ROBSON) pra falar da inspeo propriamente dita, do que agendar pra dizer que libi e depois ir pro negcio da inspeo; ALCIDES pergunta se PABLO acha que ele (ROBSON) o recebe; PABLO responde que acha que recebe; ALCIDES diz que tem de tomar muito cuidado para no melindrar o nosso amigo, pois o amigo no tem clima pra ser recebido por ele (ROBSON); PABLO pergunta se eles j estiveram juntos; ALCIDES responde que no, mas sabe quem ele e que o cara tem resistncia a ele, pois desde poca que ia na Casa Civil, o PAULO DE TARSO tinha falado isso; PABLO fala que com ALCIDES, ele (ROBSON) no tem (resistncia) e diz que pode tentar conduzir como ALCIDES sendo o parceiro de SO PAULO; ALCIDES diz que ele pode mudar o tema, e dizer assim: Olha Robinson, tem o parceiro da inspeo de So Paulo, o cara que trouxe a Direcional pra c tambm e interessante voc receber esse cara.; PABLO pergunta se pode dizer que ALCIDES tem ligao com o KASSAB; ALCIDES responde que acha que no precisa, mas pode dizer que um cara que j trabalhou com o KASSAB quando o mesmo foi secretrio do PITTA, e pede que no deixe isso vazar para ningum. ALCIDES pede para deixar o contato para o Prefeito de So Paulo, que precisa falar com ele, diz que tem a concesso da inspeo veicular do RN e que ele sabe quem e que t precisando muito falar com ele.

Observe-se que, no mesmo dia em que falou com PABLO pelas 09h40min (25/05/2011), logo mais tarde, ALCIDES liga para o gabinete do Prefeito de So Paulo, apresentando-se como a pessoa que tem a concesso da inspeo veicular do Rio Grande do Norte. Enfim, no dia 26/05/2011, ALCIDES liga para GEORGE para comunicar que conseguiu falar com o Prefeito de So Paulo, Gilberto Kassab, afirmando: 602 639 2 26/05 /11 12:13 :58 ALCIDES x GEORGE ALCIDES diz a GEORGE que j falou com o Prefeito KASSAB e o mesmo disse que o cara no tem poder total no processo e que tinha levantado e que no era isso no, que a conversa foi excelente; GEORGE diz que a Governadora (Rosalba) est trocando os ps pelas mos, devido uma nota que ela divulgou na imprensa, onde fala da inspeo; GEORGE pergunta novamente se a conversa de ALCIDES com o Prefeito KASSAB foi boa; ALCIDES afirma que foi tima; GEORGE diz que importante eles manterem esse contato.

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Alguns meses depois, em outra conversa, ALCIDES admite que a hora era de negociar com o Governo atual e que o cara, referindo-se, muito provavelmente, a CARLOS ZAFRED, que estava ameaando detonar a inspeo no RN, tendo prestado depoimento ao Ministrio Pblico em que corroborou esta crise interna no grupo, no podia fazer isso. Vejamos: () ALCIDES afirma que o cara informou que vai melar a inspeo do doutor. ALCIDES relata que j havia falado isso para o GEORGE no comeo. () MARCO afirma que a nica coisa que ele tem uma petio pronta para dar entrada com relao INSPAR, em Natal; MARCO diz, ainda, que, apesar de no entender sobre Direito, leu a petio e a considerou bem pronta, bem direta. ALCIDES alerta MARCO para a possibilidade de perderem a liminar e que, se isto ocorrer, fodeu tudo; ALCIDES diz que no hora de dar um tiro e que, se o Governo quer fazer, quer negociar, o cara no pode fazer isso. MARCO afirma que o Governo quer negociar, mas que est com Marcos Rola por trs; continuando, MARCO diz que o que o Governo quer tirar dinheiro. MARCO aduz que ir trabalhar para que as coisas aconteam e que, acontecendo l (supostamente no RN), se ALCIDES entrar no negcio de Alagoas e mais o negcio do kit da dengue, o ano se encerrar com chave de ouro. ALCIDES pede para MARCO bater pesado em Durval e em Paulo Fortes at a sexta-feira.

ALCIDES 64 69 19 0 05/10 /2011 22:38:14 X MARCO AURLIO

Em uma outra frente, tambm demonstrando estar se afastando de GEORGE OLMPIO e buscando outas alternativas para se manter frente do negcio, CEZAR AUGUSTO CARVALHO comenta com CARLOS uma nova linha de estratgia para tanto, que seria atravs de um empresrio a quem chamou de Edson Guedes Filho, o qual supostamente teria contribudo para a campanha da atual Governadora do RN e seria o interlocutor do Governo na negociao, cujo nome, em verdade, segundo a investigao revelou, seria Edvaldo Fagundes Filho: 586 609 5 16/04/ 2011 14:54 :41 CZAR CEZAR diz para CARLOS que a inspeo continua do mesmo AUGUSTO tamanho e que tem uma perspectiva muito pequena de que talvez s funcione para o ano que vem; que qualquer dia que x funcionar aquilo, (referindo-se a inspeo) ser a aposentadoria dele, mas que ele anda triste com o negcio; Carlos pergunta se CARLOS a EIT fez alguma proposta e CEZAR diz que no, e que virou o porta-voz do negcio, pois o cara original queimou a fita; CEZAR continua a conversa dizendo que conversou com o interlocutor do Governo atual, e que o cara investiu R$5.000.000,00 (cinco milhes) na campanha da Governadora; que o mesmo tem salinas, tem empreiteiras na 202

Petrobrs, tem terrenos para todos os lados e que ele nem sabia que existia esse sujeito no RN, e que esse cara chamase Edson Guedes Filho; CEZAR diz que esse cara milhardrio, que o mesmo tem helicptero e jatinho em Mossor e que ele vai fazer a seguinte cobrana do governo: Olha, eu quero um negcio bom, os caras tem um negcio bom, e eu quero 51% (cinqenta e um por cento) do negcio deles; CARLOS responde p... merda; CEZAR diz que aecita dar 60%, 70% (setenta por cento) pra ele, e que se tiver 1% (um por cento) do negcio t bom, pois fez umas contas, e pode esquecer do interior, de Caic, de Currais Novos, pois s Natal e Mossor, um mercado de R$ 28.000.000,00 (vinte e oito milhes) por ano; CARLOS fala: p... que pariu; CEZAR diz que impossvel no conseguir 40% (quarenta por cento) de liquidez, e pra no dar nada, nada, nada, so R$ 10.000.000,00 (dez milhes) por ano; CARLOS fala: p... que pariu; CEZAR diz que se ganhar 5% (cinco por cento) e ainda me pagarem pelo cargo de Diretor Administrativo, e diz que j teve um prejuzo de R$ 500.000,00 (quinhentos mil). Quanto ao esquema com empresas, vejamos os emblemticos dilogos que seguem: 602 584 2 26/05 14:48 /2011 :13 EDSON fala que a tribuna meteu a porrada neles; EDUARDO EDSON pergunta porque; EDSON diz que querendo cancelar o contrato, e ("MOU") que o advogado deles entrou na zoada tambm dizendo que inconstitucional; EDUARDO fala que almoou com um cara de x SO PAULO que representa um grupo do RIO DE JANEIRO (FACILITY) que faz a INSPEO l desde 2001 ou 2004; EDUARDO EDUARDO fala que esse cara disse que o pessoal do RIO DE JANEIRO tem interesse em tentar reverter o negcio do Rio Grande do Norte, pois eles tem conhecidos polticos fortes que conseguem virar essa mesa, e que o cara perguntou se os donos topavam conversar sobre alguma parceria, ou se de repente se eles tem interesse em vender a sociedade ou parte dela; EDSON pergunta se da INSPAR; EDUARDO diz que sim e fala que o grupo do RIO DE JANEIRO que faz os 2.000.000 (dois milhes) de veculos por ano; EDSON fala que GEORGE no esqueceu eles no, e que o problema dele de Natal uma besteirinha, e que perde tudo pra rodar aqui (Natal), pois isso aqui vai ser o espelho dos outros locais; EDSON diz a EDUARDO que s pra eles dois, no se preocupe que ele (GEORGE) est trabalhando pra eles em outros locais; EDUARDO pergunta se no interessa conversar com esses caras do RIO agora; EDSON fala que interessar interessa, mas s quem pode conversar GEORGE, e diz que o que eles querem funcionar, pois se rodar aqui roda em todo canto, e pergunta se EDUARDO lembra daquela vez que falou aquele negcio, dizendo que aqui vai ser apenas o ponta-p 203

pra os outros cantos; EDSON fala que no vai ser s aqui (a INSPEO), o grupo vai pra todo canto, pois foi bem montado, e diz que vai botar pra rodar essa p... pra ver no que vai dar.

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31/05 /2011

16:34: 56

EDUARDO diz que esteve um cara com ele em Belo Horizonte que se chama GIL PIERRE, e que esse cara muito forte, muito x bem relacionado politicamente em Braslia; EDUARDO fala que GIL PIERRE disse que o pessoal da FACILITY (empresa EDUARDO que explora a inspeo veicular no Rio de Janeiro) tem interesse em participar l (participar da inspeo veicular no RN) e tem como virar, pois eles (pessoal da FACILITY) tm acesso a quem manda no Estado de uma forma muito positiva; EDUARDO diz que eles pensaram em duas coisas: ou comprar parte da INSPAR, ou entrarem com uma parceria onde no seriam scios e que GEORGE de alguma forma retribuiria; GEORGE manda EDUARDO perguntar a eles se querem fazer uma reunio ou no RIO ou em Natal pra resolverem, e que ele EDUARDO tem sinal verde pra marcar com eles, e que detalhes, ele GEORGE fala, pois quem est facilitando tem que sorrir.

GEORGE

Em tempo, necessrio esclarecer que, como no foi mantido o contrato com o Consrcio INSPAR, nem, tampouco, foi celebrado novo contrato para a inspeo veicular, nada h at o momento, de concreto, que pese contra os agentes polticos mencionados, integrantes do atual Governo, sem prejuzo de possvel remessa de peas para as autoridades com atribuio para a investigao dos mesmos, sendo relevantes os dilogos transcritos para desnudar o modus operandi dos membros da organizao criminosa em questo, dispostos a tudo para garantir a sua contratao pelo poder pblico, seja mantendo contratos viciados, seja celebrando novos contratos fraudulentos, de modo que, a qualquer custo, sejam assegurados os altos lucros com a to desejada concesso da inspeo veicular no Estado do Rio Grande do Norte, bem como para demonstrar o cometimento de crime de corrupo passiva pelos referidos denunciados.

II.1.3.2 DA FRUSTRAO E CRISE DA ORGANIZAO CRIMINOSA. DO CANCELAMENTO DO CONTRATO COM O CONSRCIO INSPAR. DA DESCOBERTA DA FRAUDE POR MEMBROS DO ATUAL GOVERNO: Ocorre que, diferentemente das fraudes do IRTDPJ/RN e do CRC/DETRAN/RN, desta feita, quanto inspeo veicular, a organizao criminosa sofreu srio revs, no surtindo efeito nenhuma das tentativas de reverso acima mencionadas, ingressando numa sria crise de 204

confiana entre seus membros. que, conforme as provas obtidas durante a investigao, membros do atual Governo, incluindo o denunciado RICO VALLRIO FERREIRA DE SOUZA, atual Diretor-Geral do DETRAN/RN, e do seu pai, o Desembargador do Tribunal de Justia do Estado do Rio Grande do Norte, Expedito Ferreira de Souza, descobriram a fraude, tendo sido anulada a licitao e o contrato de concesso com o Consrcio INSPAR. As provas referidas apontam no sentido de que esta descoberta por parte de membros do Governo do Estado do RN se deu em razo de que algum ligado ao prprio Governo recebeu ou transmitiu e-mail com informaes acerca das cotas percentuais de participao nos lucros do consrcio por parte de IBER PAIVA FERREIRA DE SOUZA, JOO FAUSTINO FERREIRA NETO e LAURO MAIA, que, em verdade, era o testa-de-ferro da denunciada WILMA MARIA DE FARIA. Em dilogo travado em 06 de fevereiro deste ano, pouco tempo aps a suspenso do contrato pelo Governo do Estado do RN, ALCIDES liga para GEORGE para dizer que est achando que o autor do e-mail foi o pai de um amigo comum dos dois, porque o seu contedo foi na veia, ou seja, foi extremamente preciso, tudo levando a crer que o seu autor participou da fraude, conhecendo os detalhes da negociata. GEORGE se revelou, naturalmente, preocupado em tratar destes fatos criminosos por telefone, seno vejamos: ALCIDES diz que estava pensando e diz: ...aquele e-mail que 563 GEORGE provocou tudo isso foi muito... foi muito na 'veia'. Aquele e-mail 06/02/ 10:10: 851 X deve ter sido o pai do nosso amigo que deve ter elaborado, viu?. 11 09 9 ALCIDES GEORGE diz: , depois a gente v isso. No adianta falar agora por telefone. Agora s prejudica a gente. Abrao. Desligam. No mesmo dia, tarde, GEORGE OLMPIO fala novamente com ALCIDES. Nesta conversa ambos revelam uma certa desconfiana com este amigo, achando que h informaes que ele no repassou e que a situao est fora do alcance deles (GEORGE e ALCIDES). Esta conversa, evidentemente, sobre a descoberta do Governo do RN quanto fraude na contratao do Consrcio INSPAR, corroborando o quanto afirmado acima, no sentido de que a organizao tentou manter o contrato atravs de renegociao dos percentuais de distribuio dos lucros com terceiros.

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Todavia, ressalte-se o tom de ameaa de ALCIDES afirmando que seria bom que eles (o Governo) tivessem conscincia, e que tudo fosse resolvido amigavelmente, ao invs de se partir para ...a briga. Porque, afirmou, ... de qualquer forma, se for para a briga no vai ter para ningum, n? E questionou GEORGE novamente: N?. Vejamos o resumo: GEORGE OLMPIO fala novamente com ALCIDES, o qual relata que no precisou nem ligar para o amigo em comum, pois ele mesmo ligou. ALCIDES diz que o amigo falou que: ...se tiver uma negociao, se for eles mesmo, melhor para a gente no perder tudo, n?. ALCIDES diz que ...no mnimo ele sabia de alguma coisa, porque ele no se assustou no, viu? ...no se mostrou surpreso, no contestou. Falou que a negociao o GEORGE melhor caminho mesmo. Que ele acha que o cara l t irredutvel. ALCIDES continua e diz para GEORGE: Meu amigo, talvez 14:56: X tenha acontecido coisas a que a gente nem imagina ...que esteja 08 fora do alcance da gente. Ainda bem que ontem ns tivemos esse ALCIDES caminho a da negociao, seno ns amos parar na rua. ALCIDES diz que o amigo afirmou: ... melhor negociar mesmo. ALCIDES finaliza: ...Eu espero que eles entrem. Entrem no, n? Que eles tenham conscincia que melhor fazer amigvel do que ir para a briga, n? Porque, de qualquer forma, se for para a briga no vai ter para ningum, n? N? GEORGE diz que vai ligar noite. ALCIDES diz: ...me ligue, vamos falar do fixo. Pois bem. Como visto nestas conversas, esse amigo , claramente, algum que participou da fraude, dado que o mesmo disse a ALCIDES: ...se tiver uma negociao, se for eles mesmo, melhor para a gente no perder tudo, n?. No dia seguinte, 07 de fevereiro de 2011, GEORGE e ALCIDES se falam novamente, tendo este ltimo revelado que mandou um recado atravs MARCUS PROCPIO para o sogro. Vejamos o udio: ALCIDES diz a GEORGE que deu uma batida em MARCUS PROCPIO, dizendo a este que vai comear a agir de um jeito que no vai ter governo nos prximos oito anos. ALCIDES disse que deu o recado, para ver se chega no sogro. ALCIDES diz que a conversa com PROCPIO foi travada de um orelho. 206

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06/02 /11

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07/02 /11

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GEORGE X ALCIDES

Ora, como visto acima, MARCUS PROCPIO casado com Maria de Ftima Fernandes Ferreira Procpio, e o seu sogro JOO FAUSTINO FERREIRA NETO. Ademais, JOO FAUSTINO pai de um amigo comum de ALCIDES e GEORGE, o ora denunciado e colaborador desta organizao, que a pessoa de EDSON JOS FERNANDES FERREIRA, conhecido como EDSON FAUSTINO, razo porque, ao que tudo indica, a crise que se instalou na organizao foi to severa, que ALCIDES e GEORGE chegaram a suspeitar de que o seu parceiro JOO FAUSTINO teria sido o autor do destruidor e-mail, traindo a confiana nele depositada pelos demais membros da organizao. Quanto aos recados ao Governo do RN terem sido direcionados a JOO FAUSTINO, isto se d, evidentemente, porque este suplente do Senador Jos Agripino, o qual, pblica e notoriamente, apia o atual Governo do RN, sendo fcil que esta informao chegasse aos destinatrios finais. Todavia, tenha sido JOO FAUSTINO ou no o autor do desmascarador e-mail, o fato relevante aqui que este, realmente, por todas as provas mais adiante discriminadas e pelas evidncias ora citadas, participou da fraude. Ressalte-se que ele teria sugerido aos demais membros da organizao criminosa que o caminho da negociao era o melhor para ...a gente no perder tudo..., deixando clarssimo que ele participava do negcio. Volvendo-nos para mais lances da crise na organizao, rememore-se que o contrato de concesso da inspeo veicular no Estado do Rio Grande do Norte foi objeto de licitao, da qual restou vitorioso, de forma viciada, o Consrcio INSPAR. Inicialmente, este contrato foi suspenso, tendo sido deferida liminar em Ao Civil Pblica ajuizada pelo parquet, em que se pedia a anulao da contratao do Consrcio INSPAR para a inspeo veicular no RN, Processo n. 0800223-02.2011.8.20.0001, do que resultou, naturalmente, sria crise entre os membros da organizao criminosa, travando-se diversas conversas como as acima transcritas. Em seguida, veio o golpe mais duro, que foi a anulao da licitao e, consequentemente, do contrato de concesso, pelo prprio DETRAN/RN, com o respaldo do Governo do Estado do Rio Grande do Norte.

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Neste nterim, ALCIDES FERNANDES BARBOSA, por exemplo, vendo que o Consrcio INSPAR provavelmente no mais realizaria a inspeo em questo, tentou vender as suas cotas no negcio, as quais divide com CARLOS ZAFRED, dizendo em tom de ameaa que estaria disposto a detonar o esquema, e, inclusive, vender as informaes das graves irregularidades praticadas, das quais o mesmo dispunha, l em So Paulo, caso GEORGE no o ajudasse neste sentido. ALCIDES, no dilogo abaixo, e em diversos outros, refere-se a GEORGE OLMPIO simplesmente como o Doutor. Na sequncia da conversa, identifica-se que realmente a GEORGE que ele se refere pelo fato dele t-lo nominado. 590 334 7 28/04/ 2011 23:34 :38 ALCIDES x MARCO AURLIO ALCIDES diz que est indo a Natal e que vai perguntar para o Doutor (GEORGE) se o mesmo vai arrumar algum para comprar a parte dele (10%) ou se ele pode vender l em So Paulo, e se no arrumar comprador, ele vende at pra o CARLOS ou qualquer outra pessoa, pois est todo mundo se fudendo e o cara numa boa, sem ter gastado nada do bolso dele e usou o dinheiro de todo mundo. ALCIDES fala mais uma vez que vai dizer: GEORGE, se voc no vai fazer, eu estou liberado para tentar arrumar dinheiro em cima disso aqui? E se eu tiver que detonar o esquema todo, vou detonar e no quero nem saber ALCIDES diz que quer mesmo levantar grana, e se tiver que vender l em So Paulo as informaes que tem pra levantar grana ele vai fazer.

Em paralelo investigao criminal, que transcorreu, evidentemente, de forma sigilosa, foi realizada apurao cvel, no mbito da improbidade administrativa. Em razo dos depoimentos colhidos pelo Ministrio Pblico nos autos do Inqurito Civil n. 118/2011 (cpias juntadas ao PIC anexo), houve intensa movimentao dos membros da organizao no sentido de se articularem para uniformizar seus depoimentos e influenciar testemunhas, mentindo ao Ministrio Pblico, bem como, possivelmente, falseando provas que seriam apresentadas ao parquet. Todavia, em depoimento perante o Ministrio Pblico, em 11 de junho de 2011, CARLOS ALBERTO ZAFRED MARCELINO contribuiu para o recrudescimento dessa crise entre os investigados, tendo deixado claro que estava tentando romper seus vnculos com a organizao, querendo se descolar do esquema, possivelmente porque o contrato da inspeo havia sido anulado e o mesmo no mais acreditava em sua renovao, e, ainda, diante da sua dificuldade de relacionamento com GEORGE OLMPIO. Revelando-se preocupado com o desenrolar das 208

investigaes do Ministrio Pblico, o mesmo declarou: que o depoente proprietrio da empresa NEEL BRASIL, que atua h 20 anos na rea de teconologia, na seara da sade, trnsito, e outras reas; que, no que se refere inspeo veicular, possui a teconologia do selo eletrnico que seria utilizado pelo Consrcia INSPAR no RN, bem como os equipamentos que gravam o referido selo e os equipamentos a serem utilizados pelos agentes de trnsito para leitura deste selo; () que em fevereiro ou maro de 2010 o depoente foi convidado por George Olmpio para participar do projeto de inspeo veicular que seria implantado no RN; () que o depoente tomou conhecimento de todos as supostas irregularidades pela imprensa; que no sabia de possvel sociedade advocatcia entre Marcus Vinicius e George Olmpio, at 2008; que no sabia tambm que a INSPETRANS fez o estudo chamado PCPV, o qual foi exigido pela Resoluo 418/2009 do CONAMA, no RN; que ficou surpreso com as irregularidades noticiadas no presente procedimento, uma vez que no sabia de nenhum desses fatos, pois no acompanhava a gesto e operacionalizao do projeto da inspeo veicular no RN, j que a sua participao era apenas de vender o selo e de 10% do lucro auferido pelo Consrcio, ficando em So Paulo enquanto Goerge e Edson estavam em Natal; () que pode afirmar seguramente que acaso as supostas irregularidades atribudas a Marcus Vinicius, George e Edson tenham ocorrido, afirma que foi enganado pelos mesmos no tendo qualquer participao quanto a estes fatos, mas, independentemente disso, o depoente j estuda a possibilidade de ajuizamento de ao para rescindir o contrato de constitutio do consrcio e inclusive pedir indenizao por danos materiais e morais; que o depoente no tem relao pessoal ou empresarial com ningum aqui no estado; que o advogado do depoente procurou uma pessoa indicada por George, chamada Caio, para tratar da intimao recebida pelo depoente em julho passado acerca do presente procedimento; que Caio omitiu o contedo dessa investigao em conversa com o seu advogado Dr. Marcelo, alegando que se tratava de repetio da tese de mandado de segurana j julgado e no fornecendo documentos solicitados para estudo prvio; que a sua relao com George sempre foi difcil, que era difcil at falar com ele; que o depoente tentou diversas vezes regulamentar o consrcio, com a criao do acordo de cotistas, conselho fiscal, conselho administrativo, tendo sempre a resposta de George de que mais adiante isto seria feito, evitando o mesmo que fosse levada a efeito esta questo, sempre repisando a questo de ser ele o gestor e que o comando era dele, por ter 90% das cotas, j que falava sempre incluindo as cotas de Edson como se fossem dele. O depoente se compromete a juntar aos autos os documentos que possua em sua defesa e, caso seja necessrio, se dispe a participar de acareao com todos os demais envolvidos nestes fatos e prestar novos esclarecimentos se necessrio." Ocorre que, muito diferentemente do que CARLOS ALBERTO ZAFRED declarou perante o Ministrio Pblico, os inmeros e-mails transcritos acima revelam que o mesmo no s sabia das irregularidades, como participou ativamente das mesmas, tendo sido responsvel pela elaborao viciada do prprio edital da concorrncia, entre outros diversos anexos, como a minuta do contrato. 209

Por outro lado, ALCIDES FERNANDES, com quem CARLOS ALBERTO ZAFRED divide a sua cota de 10% (dez por cento) nos lucros do consrcio, confirmou o quanto revelado nestes e-mails, afirmando que este sabe de toda a fraude, seno vejamos trecho de um dilogo em que ALCIDES e MARCO AURLIO comentam sobre as divergncias que estavam ocorrendo entre GEORGE e CARLOS: 595 11/05/ 975 2011 9 14:13: 08 ALCIDES x MARCO ALCIDES pergunta a MARCO sobre o nosso amigo (se referindo a GEORGE); MARCO responde que falou com ele e deu um aperto sobre o negcio do CARLOS, e que disse ao mesmo: Voc que sabe, depois no adianta querer abafar CARLOS, pois esse CARLOS j arrumou problema maior. (...) ALCIDES diz que saiu pra tomar um usque com GEORGE, e que o mesmo tinha perguntado se conseguia tirar o CARLOS com 50 (cinqenta) pau; ALCIDES fala que o CARLOS ligou pra ele, perguntando o nome do empresrio que construiu as bases, e ele disse que foi GILMAR DA MONTANA, e CARLOS falou que estava numa reunio e ia chegar nesse cara (GILMAR DA MONTANA); ALCIDES fala pra MARCO que o CARLOS est se movimentando e vai ser problema, e que num almoo, ele (GEORGE) falou para ALCIDES que foda-se o CARLOS, se ele ficar chiando, pois ele tem 10 e eu tenho 90...no, na verdade ele tem 5, porque 5 teu...; MARCO diz que se o cara tem 1% (um por cento) e no incomodar, beleza. Mas se o cara tem 1% (um por cento) e incomoda, ...; ALCIDES diz que o cara (referindose a CARLOS), sabe de todas as operaes que foram feitas; (...)

Em razo do contedo deste depoimento e de ter sido marcada a oitiva dos representantes das outras empresas do Consrcio INSPAR, vrias reunies foram realizadas pelos membros da organizao para combinar seus depoimentos. Antes de apresentar algumas evidncias dessa combinao, calha registrar que um dilogo entre ALCIDES e MARCO AURLIO confirma a conversa de 13 de maio, acima transcrita, em que falam que MARCUS VINICIUS, ex-Procurador-Geral do DETRAN/RN, o homem bomba dessa histria, e, ademais, a preocupao em razo do depoimento de CARLOS ZAFRED. 635 952 29/08 /11 22:32:02 ALCIDES x MARCO diz que GILMAR vai depor. ALCIDES diz que GEORGE falou que est tomando uma providncia 210

MARCO AURLIO

jurdica e que est com muita esperana, MARCO fala que com a mudana da Juza e que isso pode ajudar. MARCO diz que MARCUS VINICIUS est bastante triste com GEORGE e que ele foi o nico que assumiu tudo nesse processo, ALCIDES diz que MARCUS VINICIUS o homem bomba dessa historia, MARCO diz que o CARLOS foi quem ferrou com o negcio do papel e que a sorte que GEORGE no tinha assinado.

Observe-se, ainda, que MARCO AURLIO diz que CARLOS ZAFRED foi quem ferrou tudo com o negcio do papel, se referindo ao contedo do depoimento daquele ao Ministrio Pblico, e continua dizendo que a sorte que GEORGE no tinha assinado, deixando claro que GEORGE sabia da existncia do protocolo de intenes assinado apenas por CARLOS ZAFRED, mas enviado para GEORGE por e-mail, como acima mencionado, documento este que segundo ALCIDES ...por sorte, GEORGE no havia assinado. Em um outro dilogo, interceptado por deciso deste Juzo, o investigado JOS GILMAR DE CARVALHO LOPES (o GILMAR DA MONTANA) flagrado combinando com GEORGE OLMPIO o que deve dizer no depoimento que prestaria Promotoria de Justia de Defesa do Patrimnio Pblico de Natal, seno vejamos:

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18:46: 15

GILMAR X GEORGE

GILMAR informa que foi notificado a comparecer em audincia no dia 29/08/11 s 14:00 hs. E cita que precisa conversar pessoalmente com GEORGE, pois no sabe o que dizer na audincia. GEORGE instrui GILMAR a dizer que somente construiu as bases e que no sabe de mais nada, e marcam para se reunir na MONTANA, na manh do dia 26/08/11 s 08:30.

No dia 29 de agosto de 2011, GILMAR DA MONTANA compareceu Promotoria de Justia e, de fato, prestou depoimento no sentido de que somente construiu as bases ou centros de inspeo veicular, alugando-as ao Consrcio INSPAR, declarando nada saber a respeito de possveis irregularidades, seno vejamos o teor do seu depoimento: que o declarante scio da empresa MONTANA, detendo mais de 99% das cotas, tendo o seu scio Bevenuto ; que constituiu a empresa MONTHAB, para construo de residncias populares; que, de fato, a MONTHAB celebrou contrato de locao com a G O, de George Olmpio, em que se fazia referncia INSPAR, de imveis onde funcionariam os centros de inspeo veicular no RN, cujos prdios se obrigou o depoente a construir; que o depoente, atravs da 211

MONTHAB, construiu os seguintes centros de inspeo: Parnamirim, CearMirim, So Gonalo, Macau, Mossor, Assu, Macaba, Pau dos Ferros, Apodi, Goianinha e Santa Cruz; que as bases de Natal, Caic, Currais Novos e Joo Cmara devem ter sido construdas por Edson, cujo apelido "MOU"; que os terrenos das bases que construiu so de sua propriedade, exceo de auatro alugados, que so os de Macau, Macaba, Apodi e Pau dos Ferros; que o depoente no ingressou como investidor neste contrato da INSPAR com o Governo do Estado; que foi apenas locador das bases de inspeo; que receberia em torno de quinze mil reais de locao por cada uma das bases, por vinte anos, tendo gasto cerca de trezentos mil reais de costruo em cada base; que nos terrenos o depoente gastou cerca de quatro milhes de reais; que dois terrenos j pertenciam Montana, o de Cear-Mirim e Parnamirim; que o depoente gastou em torno de oito milhes de reais; que no pagou ou repassou qualquer valor a George Olmpio; que, se houve qualquer conluio de George Olmpio com Marcus Vinicius, ou com qualquer outro funcionrio do DETRAN ou do Governo do Estado do RN, o depoente no tomou conhecimento ; que, como o contrato da INSPAR foi suspenso, o depoente no recebeu nenhum valor de locao dos imveis em questo; que conheceu as pessoas de George e Edson atravs de Bevenuto Pereira de Guimares (scio de sua empresa e arquiteto), Jorge Confessor de moura (que trabalhou para o depoente na construo das bases do oeste) e Fbio (corretor de imveis que estava negociando com alguns estrangeiros a construo dessas bases); que foi feito um aditivo ao contrato de locao com George prevendo que, ao final dos vinte anos, a GO poderia comprar as bases que o depoente fez ou ento renovar a locao por mais vinte anos; que somente conheceu George e Edson em abril de 2010, tendo fechado o negcio da locao em agosto de 2010, faltando menos de seis meses para o incio das atividades da inspeo veicular; que entregou tudo pronto em 10 de dezembro de 2010, dentro do prazo previsto contratualmente; que no recebeu nenhum valor dessas locaes; que receberia cerca de R$175.000,00 dessas locaes; que no sabe se George e Marcus Vinicus tinham amizade ou relacionamento profissional; que no sabe se George procurou Marcus Vinicius no DETRAN a respeito desse contrato; que no teve qualquer contato com Carlos Theodorico, nem com Iber ou Wilma de Faria; que do DETRAN s conhece o atual Diretor, rico Ferreira, filho do Desembargador Expedito, seu compadre; que da gesto anterior no conhecia ningum no DETRAN, sabendo apenas quem Carlos Theodorico; que no participou de nenhuma irregularidade a respeito deste contrato da inspeo veicular; que hoje s tem contato com MOR (Edson), o qual divide com o depoente as despesas de algumas das bases. Nada mais foi tratado, tendo o depoente se comprometido a remeter cpia dos contratos de locao das bases e do contarto e aditivo com a GO, e o que mais de documentos que possua a respeito dessa questo da inspeo veicular, e para constar foi lavrado o presente termo que segue assinado pelos presentes. Observe-se que GILMAR DA MONTANA relata que ...gastou em torno de oito milhes de reais... com as bases ou centros de inspeo veicular e que receberia em torno de que R$175.000,00 mensais por essas locaes.

212

Ocorre que, segundo dilogos interceptados em perodos anteriores, com autorizao deste Juzo, o mesmo GILMAR DA MONTANA j havia comentado claramente, em diversas oportunidades, que o seu investimento seria de mais de dez milhes de reais e que teria um retorno mensal da ordem de R$300.000,00 (trezentos mil reais), o que, aliado combinao do seu depoimento com GEORGE OLMPIO, refora as evidncias de sua participao na organizao criminosa, havendo indcios de que tenha adiantado recursos a GEORGE para pagamento de propina a agentes pblicos. Vejamos alguns udios neste sentido:

5990 18/05/2 174 011

16:05:24 GILMAR x HNI

6045 31/05/2 702 011

11:51:50

BATISTA x GILMAR

6051 01/06/2 694 011

16:44:47

ELIANE x GILMAR

GILMAR fala pra HNI que estava bem organizado, mas se meteu nesse negcio da INSPAR com olho grande, pois tinha pensado assim: vou fazer um investimento aqui de R$ 10.000.000,00 (dez milhes), vou tirar R$ 300.000,00 (trezentos mil) por ms e estou aposentado; mas deu tudo errado, o pau est rolando, fez emprstimo para pagar com esse dinheiro e no pagou nada; HNI diz que amanh vai estar no BANCO; GILMAR fala que vai d um pulinho l pra ver o que pode resolver. BATISTA do calamento pergunta a GILMAR se pode ir l (empresa MONTAANA) pra ver se arranja alguma coisa; GILMAR diz que est com ar de doido, pois no resolveu nada, est pra Braslia, e est para perder base, terreno, perder tudo; GILMAR diz que tomou R$ 6.000.000,00 (seis milhes de reais) emprestados, e no est pagando nem juros; ele fala que investiu R$ 10.000.000,00 (dez milhes de reais), que tirou R$ 4.000.000,00 (quatro milhes de reais) da empresa, e no saiu nada, e o Governo segurou; GILMAR diz (...) que o mesmo era pra receber R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) todo ms e no recebeu p... nenhuma; GILMAR fala que daqui a sessenta dias se esse negcio for resolvido l em Braslia, ele vai tomar rdeas pra pagar o povo. GILMAR diz a ELIANE que entrou naquele negcio da INSPAR inspeo veicular que o Governo suspendeu, investiu R$ 10.000.000,00 (dez milhes), tomou seis (seis milhes) emprestados e est com ar de doido, foi pra bananeira pra vender uma rea que tem l pra pagar as contas; GILMAR diz que se lascou com esse negcio da INSPAR, investiu R$ 10.000.000,00 (dez milhes ) e deu tudo errado.

213

Em outro dilogo, GILMAR DA MONTANA conversa com o denunciado JORGE CONFESSOR DE MOURA, engenheiro que trabalhou para GILMAR na construo das bases do oeste, participou das promessas de vantagem indevida a agentes pblicos e, provavelmente, dos pagamentos de vantagem indevida pela organizao, juntamente com GILMAR, afirmando que estar com GEORGE OLMPIO no dia seguinte, e que ...se for preciso, coloca um valor mais alto..., evidenciando que os documentos acerca dos custos das obras foram falseados, muito provavelmente para mascarar as possveis despesas que o mesmo tenha tido a ttulo de adiantamento a GEORGE, para pagamento de propina a agentes pblicos, uma vez que o valor pelo mesmo despendido no teria sido apenas com a construo das bases. Observe-se que este dilogo se deu em 25 de agosto passado, devendo-se registrar que GILMAR seria ouvido no dia 29 de agosto. Vejamos o teor da conversa: GILMAR cita que GEORGE estar na MONTANA na manh do dia seguinte (26/08/11), para separar a documentao que informa tudo o que foi construdo pela MONTANA, e que, se for preciso, coloca um valor mais alto, e pede para que JORGE comparea tambm na MONTANA pela manh.

63 47 59 4

25/08/ 11

18:48: 28

GILMAR X JORGE

Noutro quadrante, temos que os denunciados JORGE CONFESSOR DE MOURA e BEVENUTO GUIMARES, no compareceram ao depoimento marcado. Ocorre que a postura de GILMAR DA MONTANA no agradou GEORGE OLMPIO, pois em conversa interceptada mediante autorizao judicial, GEORGE diz a MARCO AURLIO que ...foi conversado uma coisa, era pra se ter uma atitude e se teve outra, pronto isso! Pode-se afirmar que GEORGE estava se referindo a GILMAR DA MONTANA porque o depoimento desse foi tomado no dia 29 de agosto e nenhum outro foi tomado neste dia, nem nos dias 30 ou 31 de agosto de 2011 no referido procedimento. Vejamos o teor do dilogo:

6364 287

31/08/ 11

12:45:25 MARCO AURLIO

MARCO: E a Doutor, como foi l? Soube alguma coisa? GEORGE: Soube, num foi bom no viu. O contrrio 214

X GEORGE

de todas as suas previses. Num foi bom no! MARCO: O qu que ele disse? GEORGE: A Marcos, por aqui fica difcil falar alguma coisa, o negocio que no foi do jeito que voc falou! MARCO: Eu no vi coisa ruim, mas eu vi que ele poderia voltar l. GEORGE: Voltar uma coisa, a no depende dele, mas o que t dizendo que o que foi conversado no foi feito! MARCO: Ele disse outras coisas? GEORGE: Foi conversado uma coisa, era pra se ter uma atitude e se teve outra, pronto isso! MARCO: Eu vou te ligar no fixo noite!

Como visto acima, em razo do depoimento de CARLOS ZAFRED Promotoria de Justia de Defesa do Patrimnio Pblico a crise que estava instalada na organizao, decorrente da suspenso do contrato e dos prejuzos da decorrentes, recrudesceu, tendo havido um dilogo entre GEORGE e ALCIDES, no dia seguinte ao depoimento de GEORGE na Promotoria de Justia do Patrimnio Pblico, em que GEORGE diz que nosso amigo citou coisa que no devia e pergunta se ALCIDES est com uma documentao, tendo ALCIDES dito que sim. Esta documentao, que ALCIDES, em conversa com MARCO AURLIO, logo em seguida, revelou que um contrato, o contrato de gaveta de participao nos lucros do Consrcio INSPAR por parte dos scios ocultos da organizao. Neste ltimo dilogo de ALCIDES com MARCO AURLIO, aquele fala sobre a ligao de GEORGE e revela que o nosso amigo mesmo CARLOS ZAFRED, scio da NEEL, integrante do Consrcio INSPAR. Vejamos o contedo desses udios:

632 119 6 632 120 7

16/08 /11 16/08 /11

22:33: 21 22:37: 57

GEORGE X ALCIDES ALCIDES X MARCO AURLIO

ALCIDES pergunta: foi bem l ontem? GEORGE afirma que sim, mas que o nosso amigo citou coisa que no devia, GEORGE pergunta se a documentao est com ALCIDES e ALCIDES afirma que sim. Em conversa com MARCO, ALCIDES diz que falou com GEORGE e que GEORGE citou que o depoimento do CARLOS foi um desastre, diz ainda que GEORGE estava preocupado com um contrato que eles tinham, mas que 215

ALCIDES falou pra ele ficar tranquilo, pois o contrato estava com ele (ALCIDES). MARCO diz que notou ele (GEORGE) muito preocupado e que acredita que isso tudo com relao inspeo. Por outro lado, MARCO AURLIO e ALCIDES comentam acerca dos depoimentos, revelando que GEORGE est extremamente preocupado com o desenrolar das investigaes. Veja-se o teor de algumas conversas: 63261 55 18/08/ 11 21:50: 58 ALCIDES x MARCO AURLIO ALCIDES fala para MARCO que esteve em Braslia com GEORGE e que est preocupado com o depoimento de CARLOS. MARCO diz no saber o qual motivo da preocupao e que GEORGE pediu para MARCO vir a Natal. Falou ainda que no sabe o que GEORGE quer, mas que ele quer que ele (MARCO) viaje para falar pessoalmente, pois o assunto no pode ser falado por telefone. ALCIDES fala que em razo do depoimento que GEORGE vai ter que prestar novamente na segunda-feira s 9h00. ALCIDES fala tambm que houve uma divergncia no depoimento de GEORGE com o de CARLOS e que CARLOS terminou seu depoimento dizendo que se dispe at a fazer uma acareao com GEORGE e isso que est preocupando GEORGE. MARCO pergunta sobre as datas dos depoimentos e ALCIDES fala que CARLOS jogou toda a formatao e responsabilidade do consrcio e da licitao sobre GEORGE. MARCO diz que muita coisa no pode ser feita contra GEORGE, referindo a justia (MP), pois eles (MP) querem pegar no p com relao ao negcio do GEORGE com o MARCUS VINICIUS. ALCIDES diz que essa vinculao muito grave e que isso a nica coisa de grave que tem no processo. MARCO ressalta que tem uma procurao no meio do processo. ALCIDES comenta que pediu para GEORGE para ver os depoimentos e que ele mostrou todos, o depoimento de CAIO, de CARLOS e o dele, mas no mostrou o depoimento de MARCUS VINCIUS. MARCO pergunta o que VINCIUS falou sobre esse assunto, por ocasio do encontro na segunda e ALCIDES diz que GEORGE no quis tratar do assunto, que desviou a conversa. ALCIDES comenta ainda que trocaram a juza do processo. ALCIDES acrescenta que depois foram almoar com JOO FAUSTINO, que foi deix-lo no hotel em SP. Comenta tambm com MARCO que IBER ser operando do tumor no crebro naquele dia. ALCIDES vai falar sobre um assunto, que conseguiu um cara que falou com o marido (...) para a conversa, dizendo que no d mais para falar por telefone. MARCO sugere entrar em contato via telefone fixo, ALCIDES fala 216

que o problema no nmero dele e que est na rua, que no d para ele ligar de fixo. Falam sobre outro assunto relacionado a Campo Grande e aps retornam ao assunto anterior. MARCO pergunta novamente sobre o depoimento da segunda-feira, questionando se VINICIUS entrou em detalhes. () ALCIDES fala que se comearem (MP) a pegar o GEORGE como mentiroso pode complicar. (Ele corta a conversa). ALCIDES diz ainda que no quis falar nada sobre o assunto que foi o MARCUS VINICIUS que assinou o atestado do "MOU" (dson Cezar), porque no sabe se o ministro est sabendo disso e que no vai ficar fazendo fofoca, pois GEORGE ficou fugindo do assunto na frente do ministro. ALCIDES fala que no tem sentido GEORGE ficar tenso s com o que ele leu nos depoimentos, que deve ter algo entre ele e MARCUS VINCIUS que no foi passado. MARCO pergunta se GEORGE falou algo em relao a FRIBOI. ALCIDES responde que sim. Fala que o pessoal s ir realizar o pagamento se o negcio estiver funcionando. MARCO pergunta se eles no querem pagar. ALCIDES responde que no, s quando estiver funcionando e acrescenta que George precisa entender que enquanto ele estiver frente do processo, o negcio no vai para frente. Fala que isso devido ao dio que CARLOS AUGUSTO tem de GEORGE, que grande. Ressalta ainda que todos se interessam no processo, o cara do Rio de Janeiro se interessou (...) MARCO interrompe dizendo que a FRIBOI no compra no RN, mas vai abrir noutros Estados. ALCIDES fala que tudo isso depende do desenrolar do processo ALCIDES fala: E se o juiz entender que o atestado do "MOU" no vale e a?.... ligao cai. 63261 75 18/08/ 11 22:02: 06 ALCIDES x MARCO AURLIO Continuao da conversa anterior: ALCIDES continua falando e diz: tem o detalhe que fundamental ao logo de todo o processo... lgico... por que se for verdade o que o CARLOS falou que foi o MARCUS VINICIUS que assinou o...o...o...o (...), ento um desdobramento muito complicado, por isso que o GEORGE t nervoso. Em cima do que t l, no tem nada do depoimento, mas um negcio assim, se comear a colocar o GEORGE em choque (...) ... a meu amigo, o MARCUS VINICIUS vai para o vinagre, entendeu! MARCO pergunta se a mudana da Juza ajuda no processo? ALCIDES diz que isso est sendo avaliado, que est sendo modificada a estratgia, pois os advogados esto no mbito da justia federal e partindo para o estadual. ALCIDES complementa dizendo que GEORGE informou que o ministro est montando uma estratgia visando improbidade administrativa em razo desse rompimento. ALCIDES tenta explicar a MARCO o porqu que foi tomada essa deciso de levar o processo para 217

Justia Estadual, dizendo que provavelmente aquele documento que ele estava buscando l no IBAMA t furado. MARCO confirma e ALCIDES fala que se furou no tem sentido ir para a Justia Federal mesmo. (...)

Observe-se que MARCO AURLIO pergunta a ALCIDES o que MARCUS VINCIUS teria falado sobre o depoimento de CARLOS ALBERTO ZAFRED, por ocasio de um encontro que tiveram na segunda-feira (15 de agosto de 2011) e ALCIDES diz que GEORGE no quis tratar do assunto, que desviou a conversa. Ou seja, GEORGE e MARCUS VINICIUS se reuniram com os demais membros da organizao criminosa para, certamente, combinar os seus depoimentos perante o Ministrio Pblico, corroborando todas as provas e evidncias at o momento coletadas acerca dos crimes em comento e do conluio entre os mesmos. Noutro quadrante, h, ainda, inmeras provas e evidncias da participao do denunciado JOO FAUSTINO neste esquema. A uma, consoante dilogo acima, ALCIDES, revelando os laos de afinidade entre os membros da organizao criminosa, revela que esteve reunido em So Paulo com JOO FAUSTINO, comentando que depois de uma reunio entre ele, GEORGE e JOO FAUSTINO, em 18 de agosto de 2011, foram almoar com este ltimo e que foi deix-lo no hotel. Ainda, comenta que IBER seria operando do tumor no crebro naquele dia, revelando amplo conhecimento acerca dos passos do ex-Governador do RN, IBER PAIVA FERREIRA DE SOUZA, uma vez que este, como pblico e notrio, realmente se submeteu a uma cirurgia em 18 de agosto de 2011, na cidade de So Paulo. Isto se confirmou, tendo o prprio JOO FAUSTINO ligado para GEORGE OLMPIO no dia 18 de agosto de 2011, pelas 15h30min, para agendar a referida reunio em So Paulo, o que, igualmente, empresta maior credibilidade s informaes obtidas atravs das conversas telefnicas entre ALCIDES e MARCO AURLIO. Vejamos: 63 25 38 18/08/ 15:30: 11 31 JOO FAUSTINO X JOO FAUSTINO entra em contato com GEORGE perguntando onde ele se encontra. GEORGE responde que est almoando com o Ministro Delgado e com ALCIDES. JOO 218

GEORGE

FAUSTINO fala que est indo para o gabinete de Garibaldi Alves pai, para eles se encontrarem l. Pergunta se ele sabe onde fica e informa que o antigo gabinete de Rosalba na ala dos Senadores. JOO FAUSTINO fala que tem um vo para So Paulo. GEORGE fala que ALCIDES tambm vai para So Paulo, ento JOO FAUSTINO acha melhor ele ir at o restaurante para eles conversarem l e de l ele e ALCIDES seguem para o aeroporto.

As provas e evidncias que conduzem concluso de recebimento de vantagem indevida por parte do denunciado JOO FAUSTINO so muitas. que, desde o incio da investigao ministerial, em meados de fevereiro do corrente ano, no auge da crise do Consrcio INSPAR, GEORGE tem procurado JOO FAUSTINO, seno vejamos alguns dilogos: GEORGE liga para JOO FAUSTINO e pergunta se ele est no Porto Brasil ou em Natal. JOO FAUSTINO fala que se encontra em Natal. GEORGE pergunta se MARCUS PROCPIO falou alguma coisa com ele hoje. JOO FAUSTNO fala que no, que ele saiu cedo e ainda no chegou em casa, mas que dever est chegando. GEORGE fala que MARCUS PROCPIO dever entrar em contato para falar alguma coisa com ele. JOO FAUSTINO ainda acrescenta que vai permanecer em Natal no dia posterior.

GEORGE 568 24/02/ 606 2011 7 20:00: 44 X JOO FAUSTINO

Em outra ligao, JOO FAUSTINO comenta acerca da contratao de um advogado especializado em direto tributrio. JOO FAUSTINO informa que est vindo a Natal no prximo dia (20/08/11). GEORGE pergunta se ele vai jantar com Dr. Robson. JOO FAUSTINO fala que j esteve com ele, mas no pode aprofundar o entendimento sobre a causa, mas que ficou de conversar na prxima semana, pois ele vem a Natal. JOO FAUSTINO ressalta que no surgiu uma oportunidade e por isso no adiantou nada para Robson, mas por se tratar de uma causa tributria, que a especialidade dele, acredita que ele ir abraar a causa. JOO FAUSTINO reitera que est chegando em Natal amanh para conveno dos democratas. GEORGE fala que entra em contato na segunda-feira.

GEORGE 632 19/08/ 838 11 2 18:42:2 9 X JOO FAUSTINO

Inclusive, ambos continuam tendo contato constante. JOO FAUSTINO tem feito ligaes para GEORGE, e vice-versa, marcando reunies entre si, como no dia 26/09/2011, seno vejamos o resumo do udio:

219

64 40 21 0

26/09 /11

10:46:10

JOO FAUSTINO X GEORGE

JOO FAUSTINO entra em contato perguntando onde GEORGE se encontra. Ele fala que est em Fortaleza. JOO FAUSTINO pergunta quando ele vem para Natal e pede para ele entrar em contato quando voltar para eles conversarem.

Mais adiante, sero apresentadas outras evidncias de pagamento de propina de GEORGE a JOO FAUSTINO. Noutro quadrante, estes contatos, aliados a outras provas coletadas na investigao, reforam o carter nacional da atuao dessa organizao criminosa, no que se refere inspeo veicular, seno vejamos. Observe-se que GEORGE estava em Fortaleza em 26/09/2011. A sua presena ali no foi fortuita. que, a interceptao telefnica revelou que o mesmo est buscando a inspeo veicular ambiental no Cear, devendo o negcio estar em via de concretizao ou j aperfeioado, seno vejamos outras provas e indcios. Desde maio, j h informaes de que a quadrilha estava se articulando para se instalar ali. Uma conversa neste sentido foi travada por ALCIDES e MARCO AURLIO. 595 11/05/ 975 2011 9 14:13: 08 ALCIDES x MARCO AURLIO (...) MARCO fala ... tem a INSPEO l em FORTALEZA, e vai falar direto com o chefe da casa civil que um tal de CLVIS.

No ms passado, dia 17, GEORGE liga para sua namorada, a denunciada JULIANA FALCO, que reside em Fortaleza/CE, pedindo o telefone de MARCO AURLIO, o qual ela informa, dizendo que o nmero de Fortaleza. Em seguida, GEORGE liga para MARCO, que revela que JOO FAUSTINO entrou em um outro negcio deles, no que foi repreendido por GEORGE por haver falado isso ao telefone. MARCO AURLIO se desculpa pelo descuido. Ademais, em outro dilogo, se revela que EDOSN CSAR (Mou), tambm est no esquema: 65 02 95 7

17/10/ 2011

12:49: 12

GEORGE x JULIANA

GEORGE retorna de viagem internacional e pede para JULIANA passar via mensagem o telefone de MARCO.

220

65 03 00 4 65 03 01 6

17/10/ 2011

13:03: 40

JULIANA x GEORGE GEORGE x MARCO AURLIO

17/10/ 2011

13:06: 31

65 03 68 1

17/10/ 2011

15:59: 35

GEORGE X HNI

65 03 68 4

17/10/ 2011

16:00: 24

GEORGE X HNI

JULIANA liga informando o telefone de MARCO FERNANDES. GEORGE pergunta se este nmero do Rio Grande do Sul. JULIANA responde: daqui (de Fortaleza, portanto, onde ela reside) GEORGE liga e MARCO fala: t com duas armadas aqui t. Fala ainda: deixa eu te dizer... ... vai ser bom o JOO FAUSTINO entrar na estria l, n? GEORGE fala que est bom, mas em tom de reprovao por ele ter falado isso ao telefone. MARCOS fala que esqueceu, que foi uma falha. GEORGE se mostra irritado e desliga. HNI avisa que ele ainda est no compromisso, mas que j havia conversado com este e feito o briefing; afirma, ainda, que este combinou que conversaria com GEORGE, 10 minutos antes, l, para que fizessem alguns ajustes e dar entrada. GEORGE pergunta se encontrar essa pessoa l no apartamento, ao que HNI responde que o encontro ser no escritrio HNI volta a ligar para GEORGE e pede a este que diga que tem um elemento seqencial, vai lhe colocar, que positivo (supostamente, isso deve ser dito por George no encontro marcado com uma pessoa, conforme relatado no udio anterior). HNI avisa que Mou espera GEORGE e que estes devero conversar por l. GEORGE pergunta onde HNI est, tendo este respondido que est saindo de onde ele estava com ele (supostamente, o local onde Mou est com a pessoa que aguarda George); mais uma vez, GEORGE questiona se HNI est pelo Tirol. HNI confirma que est no Tirol e os dois combinam de se encontrar na kopenhagen.

Vejamos outras referncias a investidas em outros Estados da federao. Inicialmente, vejamos trechos de alguns dilogos acerca das investidas da quadrilha em questo com relao inspeo veicular ambiental no Estado de Alagoas, no mesmo dilogo acima referido: 595 11/05/ 975 2011 9 14:13: 08 ALCIDES x MARCO AURLIO (...) MARCOS fala que ele (referindo-se a GEORGE), est tentando a INSPEO l em MACEI, est fechado e depende de ALCIDES (...)

596 818 6

13/05/ 2011 ALCIDES x

() ALCIDES diz: ...para achar um cara com o nvel de relacionamento que eu tenho difcil, difcil.... ALCIDES diz sobre GEORGE: ...ele marcou com o Chefe da Casa Civil do Governo de Alagoas l para vir para So Paulo. Eu no fiquei aqui e ele ficou 221

01:22: 08

MARCO AURLIO

apavorado, cara. Apavorado porque eu no estava aqui. S que eu marquei e liberei a CONTROLAR para ele ir, porque isso no resolve nada, o preto no branco depois. (...)

ALCIDES 64 69 19 0 05/10 /2011 22:38:14 X MARCO AURLIO

ALCIDES diz que ficou, na noite anterior, at a madrugada, em So Paulo, com o cara do Renan. MARCO AURLIO pergunta, ento, se se trata de Renan Calheiros. ALCIDES diz que o cara abriu o Estado inteirinho (Alagoas), e que este havia dito que, quanto inspeo, a lei era sua. MARCO pergunta como ALCIDES ir fazer, se colocar o doutor (GEORGE) ou far direto. ALCIDES diz que ter uma conversa sria com este e perguntar se ele quer ir. Continuando, ALCIDES afirma que o cara informou que vai melar a inspeo do doutor. ALCIDES relata que j havia falado isso para o GEORGE no comeo. Em seguida, ALCIDES pergunta a MARCO se este havia conversado com ele (GEORGE) antes dessa ligao. MARCO participa que conversou com ele, dois dias antes, em Recife e, depois, no conversou mais; continuando, MARCO informa que ele iria, nesse dia, para Fortaleza e, aps, para os Estados Unidos. ALCIDES confirma que ele j havia viajado para o exterior. MARCO afirma que a nica coisa que ele tem uma petio pronta para dar entrada com relao INSPAR, em Natal; MARCO diz, ainda, que, apesar de no entender sobre Direito, leu a petio e a considerou bem pronta, bem direta. ALCIDES alerta MARCO para a possibilidade de perderem a liminar e que, se isto ocorrer, fodeu tudo; complementando, ele diz que no hora de dar um tiro e que, se o Governo quer fazer, quer negociar, o cara no pode fazer isso. MARCO afirma que o Governo quer negociar, mas que est com Marcos Rola por trs; continuando, MARCO diz que o que o Governo quer tirar dinheiro. MARCO aduz que ir trabalhar para que as coisas aconteam e que, acontecendo l (supostamente no RN), se ALCIDES entrar no negcio de Alagoas e mais o negcio do kit da dengue, o ano se encerrar com chave de ouro. ALCIDES pede para que MARCO bater pesado em Durval e em Paulo Fortes at a sexta-feira.

GEORGE OLMPIO tambm teria feito investidas no Estado da Paraba: 605 284 9 01/06 21:02:27 /2011 MARCO diz a ALCIDES que o nosso amigo (GEORGE) ligou e pergunta a ALCIDES se o mesmo ligou pra ele; ALCIDES responde que no; MARCO diz que ele (GEORGE) falou que estava em Joo Pessoa com uns problemas pra resolver e no conseguiu; MARCO fala que parece que ele estava em Joo 222

ALCIDES x

MARCO AURLIO

Pessoa com aquele cunhado dele que no sai de l; ALCIDES diz que eles deram grana l em Joo Pessoa pra tentarem fazer a INSPEO; MARCO fala que eles deram R$ 600,000,00 (seiscentos mil) o ano passado pra o candidato l; ALCIDES diz que lembra; MARCO diz achar que quem deu esse dinheiro foi o "MOU" (EDSON); ALCIDES fala que claro que foi e que faz tempo que est s o "MOU" (EDSON) botando dinheiro nisso a, e aquilo que ele (GEORGE) deveria fazer pra gente, est fazendo pra ele (GEORGE) em cima do "MOU" (EDSON).

As empresas MBMO e DJLG, cujo scio-adminstrador GEORGE OLMPIO, de fato, fizeram doao para o ento candidato ao Governo da Paraba, Jos Targino Maranho, conforme se observa na relao de doaes para o mesmo, no stio do TSE. MBMO LOCAO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS LTDA 10.415.579/0001-07 15/09/10 15000069966 53.837,00 Transferncia eletrnica DJLG SERVIOS DE ADMINISTRAO E GERENCIAMENTO LTDA 10.415.512/0001-72 15/09/10 15000069967 22.412,00 Transferncia Eletrnica

Na mesma data, empresas de que GILMAR DA MONTANA scio, tambm fizeram doao ao referido candidato, sendo que em espcie. MONTANA CONSTRUES LTDA 08.475.436/0001-49 15/09/10 15000069965 150.000,00 Depsito em espcie CDF COLEGIO E CURSO LTDA 05.787.532/0001-34 15/09/10 15000069968 17.000,00

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Depsito em espcie SEPI SOCIEDADE EDUCACIONAL PRINCESA ISABEL LTDA 10.698.703/0001-99 15/09/10 15000069969 16.500,00 Depsito em espcie

S E D SOCIEDADE EDUCATIVA DEODORO LTDA 09.441.557/0001-32 15/09/10 15000069974 6.500,00 Depsito em espcie

Ainda, no mesmo dia 15/09/10, empresas de que BEVENUTO PEREIRA GUIMARES scio lembrando-se que o mesmo scio de GILMAR DA MONTANA e trataram de inspeo veicular com o mesmo em diversas oportunidades, inclusive quanto a empresas de inspeo da Paraba tambm fizeram doaes ao mencionado candidato. CELM CENTRO EDUCACIONAL LIBANIA MEDEIROS LTDA 03.573.940/0001-68 15/09/10 15000069970 13.500,00 Depsito em espcie

CELP CENTRO EDUCACIONAL DE PARNAMIRIM LTDA 04.884.804/0001-51 15/09/10 15000069973 9.000,00 Depsito em espcie

EECL EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAL CARVALHO LIMA LTDA 06.308.152/0001-32 15/09/10 15000069971 11.500,00

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Depsito em espcie

No dia seguinte, 16/09/10, empresa de que EDUARDO OLIVEIRA PATRCIO era scio, fez doao ao candidato em questo, tambm em espcie. Registre-se que EDUARDO PATRCIO era cunhado de GEORGE OLMPIO, ento casado com TNIA PATRCIO. DELPHI ENGENHARIA LTDA 01.096.729/0001-76 16/09/10 15000069977 194.000,00 Depsito em espcie

Somando-se estas doaes, chegamos a um valor muito prximo de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), que, em que pese no ser idntico ao mencionado por MARCO AURLIO e ALCIDES, mostra-se extremamente importante para revelar que ambos realmente tm muitas informaes fidedignas a respeito das aes da quadrilha, dando maior credibilidade s comunicaes telefnicas interceptadas, alm de constituir relevante indcio do modus operandi desta organizao. H, ainda, dilogo acerca de possvel investida em Belm/PA. Vejamos trecho do dilogo:

633 509 0

22/08/ 11

14:29 :44

GEORGE X PATRICK (Belm)

PATRICK entra em contato e desenvolve uma conversa longa (14min 32s) com GEORGE sobre o processo da INSPAR. (...) GEORGE fala que pode mandar para PATRICK um esboo ou uma apresentao, mas nada formal, pois fica inviabilizado de participar. PATRICK fala que tem um amigo, parceiro que o MARCIAL, que conhece SVIO de Fortaleza e pergunta se GEORGE sabe quem . GEORGE confirma. PATRICK continua informando que MARCIAL j foi presidente de comisso de licitao, que j trabalhou no Estado e conhece bem o funcionamento do processo licitatrio. Fala ainda que MARCIAL muito criterioso, legalista e extremamente pragmtico, alm de representar grupos fortes no Brasil, com sedes em SP, RJ etc. PATRICK fala que quando conversou com MARCIAL sobre o assunto, ele ficou um pouco ctico. () PATRICK volta ao material que GEORGE vai enviar para ele. GEORGE fala que vai

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enviar um material que um estudo tcnico que serve para todo Brasil. PATRICK fala que acredita que esse material sirva para o responsvel pela rea. Ressalta ainda que o material tem que ter um contedo rico, pois vai servir com defesa para desenrolar a aquisio. GEORGE fala que inclusive pode enviar esse material via e-mail, uma vez que um contato particular entre eles dois, que no h problema nisso. PATRICK diz que seu e-mail est no carto, GEORGE pede para ele enviar novamente para via SMS, que ele j envia o material. () PATRICK ento fala para GEORGE que a preocupao dele a do grupo e que preciso ajustar a formatao de como tudo vai acontecer. PATRICK continua dizendo que da parte dele o interesse muito grande, bem como da parte de GEORGE tambm, ento que eles devem permanecer juntos para startar o processo e fala de sua empresa, que uma empresa de venda mercantil, familiar e que tem uma preocupao muito grande. GEORGE fala para ele no se preocupar, pois no estaria sendo honesto nem justo se tomasse uma posio diferente. GEORGE fala ainda que esta posio o preserva, mas que tambm preserva o parceiro. PATRICK fala que as referncias que ele teve de GEORGE foram as melhores, que comentou at com MARCIAL que foi a pessoa que o apresentou. Fala ainda que at ele conhecer GEORGE s conhecia SVIO e OSLEY, mas que agora tinha conhecido o Presidente, um nvel acima e que domina a parte tcnica e mercantil. GEORGE fala para PATRICK que da parte dele destaca dois pontos: o primeiro que tem muito interesse no negcio e o segundo que ir fazer tudo dentro da legalidade. () Aps comentam da possibilidade de GEORGE ir a Belm e desligam.

II.2 - DO PAGAMENTO DE PROPINA (CORRUPO ATIVA E PASSIVA) A AGENTES PBLICOS PARA GARANTIR A IMPOSIO DESTAS OBRIGAES CRIADAS ARTIFICIOSAMENTE E PARA GARANTIR A CONTRATAO/CONVNIO DE EMPRESAS LIGADAS ORGANIZAO CRIMINOSA. DO PAGAMENTO A COLABORES: Identificadas as fraudes levadas a efeito por membros da organizao criminosa em questo, cumpre destacar os meios atravs dos quais esta quadrilha conseguiu cooptar agentes pblicos para colaborarem com as suas aes criminosas ou, mesmo, para passarem a comp-la, os quais consistiam em pagamento de vantagem indevida ou de promessa de participao nos lucros de empresas contratadas fraudulentamente, ou ambas as formas concomitantemente. Observe-se, desde j, a primeira fonte de recursos de GEORGE OLMPIO para 226

operacionalizar as fraudes em comento, qual seja, a conta-corrente do IRTDPJ/RN, do qual ele era Presidente de fato. Ademais, os saques em espcie feitos por GEORGE OLMPIO nas contas deste instituto revelam que ele se locupletou duplamente com o referido convnio, ou seja, atravs das empresas MBMO e DJLG e, ainda, atravs dos recursos auferidos pelo prprio IRTDPJ/RN, sendo inconteste a sua condio de Presidente de fato do mesmo, diante da preenso de procuraes da denunciada MARLUCE OLMPIO para ele, mas, especialmente, desnudam fortes evidncias de tudo quanto mais adiante ser discriminado acerca do pagamento mensal de propina aos agentes pblicos envolvidos. Vejamos as operaes referidas, em que GEORGE OLMPIO saca entre cem e cento e setenta mil reais, mensalmente, totalizando, apenas em saques em espcie, quase R$ 1.500.000,00 (um milho e quinhentos mil reais) da conta do IRTDPJ/RN, em pouco mais de um ano: Sacador: GEORGE ANDERSON OLIMPIO DA SILVEIRA 304.801.458-65 Titular: INSTITUTO DE REGISTRADORES DE TITULOS E DOCUM 09.508.539/0001-20 Banco do Brasil S.A. Natal-RN Tutoia-1845 conta-corrente: 366579 data: 14/11/2008 valor: R$ 160.000,00

Sacador: GEORGE ANDERSON OLIMPIO DA SILVEIRA 304.801.458-65 Titular: INSTITUTO DE REGISTRADORES DE TITULOS E DOCUM 09.508.539/0001-20 Banco do Brasil S.A. Natal-RN Tutoia-1845 conta-corrente: 366579 data: 01/12/2008 valor: R$ 170.000,00

Sacador: GEORGE ANDERSON OLIMPIO DA SILVEIRA 304.801.458-65 Titular: INSTITUTO DE REGISTRADORES DE TITULOS E DOCUM 09.508.539/0001-20 Banco do Brasil S.A. Natal-RN Tutoia-1845 conta-corrente: 366579 data: 03/02/2009 valor: R$ 110.000,00

Sacador: GEORGE ANDERSON OLIMPIO DA SILVEIRA 304.801.458-65 Titular: INSTITUTO DE REGISTRADORES DE TITULOS E DOCUM 09.508.539/0001-20

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Banco do Brasil S.A. Natal-RN Tutoia-1845 conta-corrente: 366579 data: 26/02/2009 valor: R$ 120.000,00

Sacador: GEORGE ANDERSON OLIMPIO DA SILVEIRA 304.801.458-65 Titular: INSTITUTO DE REGISTRADORES DE TITULOS E DOCUM 09.508.539/0001-20 Banco do Brasil S.A. Natal-RN Tutoia-1845 conta-corrente: 366579 data: 25/03/2009 valor: R$ 150.000,00

Sacador: GEORGE ANDERSON OLIMPIO DA SILVEIRA 304.801.458-65 Titular: INSTITUTO DE REGISTRADORES DE TITULOS E DOCUM 09.508.539/0001-20 Banco do Brasil S.A. Natal-RN Tutoia-1845 conta-corrente: 366579 data: 28/05/2009 valor: R$ 110.000,00

Sacador: GEORGE ANDERSON OLIMPIO DA SILVEIRA 304.801.458-65 Titular: INSTITUTO DE REGISTRADORES DE TITULOS E DOCUM 09.508.539/0001-20 Banco do Brasil S.A. Natal-RN Tutoia-1845 conta-corrente: 366579 data: 01/07/2009 valor: R$ 100.000,00

Sacador: GEORGE ANDERSON OLIMPIO DA SILVEIRA 304.801.458-65 Titular: INSTITUTO DE REGISTRADORES DE TITULOS E DOCUM 09.508.539/0001-20 Banco do Brasil S.A. Natal-RN Tutoia-1845 conta-corrente: 366579 data: 29/08/2009 valor: R$ 120.000,00

Sacador: GEORGE ANDERSON OLIMPIO DA SILVEIRA 304.801.458-65 Titular: INSTITUTO DE REGISTRADORES DE TITULOS E DOCUM 09.508.539/0001-20 Banco do Brasil S.A. Natal-RN Tutoia-1845 conta-corrente: 366579 data: 29/10/2009 valor: R$ 100.000,00

Sacador: GEORGE ANDERSON OLIMPIO DA SILVEIRA 304.801.458-65 Titular: INSTITUTO DE REGISTRADORES DE TITULOS E DOCUM 09.508.539/0001-20 Banco do Brasil S.A. Natal-RN Ponta Negra-3573 conta-corrente: 366579 data: 17/12/2009 valor: R$ 120.000,00

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Sacador: GEORGE ANDERSON OLIMPIO DA SILVEIRA 304.801.458-65 Titular: INSTITUTO DE REGISTRADORES DE TITULOS E DOCUM 09.508.539/0001-20 Banco do Brasil S.A. Natal-RN Ponta Negra-3573 conta-corrente: 366579 data: 31/03/2010 valor: R$ 150.000,00 Em seguida, com o cancelamento do convnio com o IRTDPJ/RN, a organizao passou a ser alimentada pelos recursos auferidos ilicitamente atravs do contrato emergencial do DETRAN/RN com a PLANET BUSINESS LTDA. Esta nova fraude foi perpetrada atravs de simulacro de contrato entre a PLANET e a GO DESENVOLVIMENTO DE NEGCIOS, cujo objeto seria uma suposta consultoria da segunda para a primeira, mais uma vez de modo a tentar emprestar aparncia de legalidade aos crimes cometidos pela quadrilha. Com o cumprimento do mandado de busca e apreenso no escritrio da GO, de GEORGE OLMPIO, foram encontrados diversos extratos bancrios das contas dessa empresa no Banco do Brasil, Agncia Ponta Negra ressalte-se que j havia sido decretada a quebra de sigilo bancrio dessas contas, mas, em razo de extrema demora da referida instituio bancria, ainda no havia sido possvel ter acesso a estas informaes , os quais do conta de que os valores depositados pelas financeiras, a ttulo de pagamento da tarifa de registro dos contratos de financiamento veicular, eram depositados inicialmente numa conta da PLANET BUSINESS. Em seguida, em razo de convnio de compartilhamento feito perante o Banco do Brasil, um percentual ajustado por GEORGE, NILTON e FLVIO RILLO, era repassado para a conta n. 43.712, da GO DESENVOLVIMENTO, que utilizada para depsito dos valores compartilhados com a PLANET. A partir da, FABIANO ROMEIRO fazia transferncias, a pedido de GEORGE e CAIO, para a conta n. 40.626, tambm da GO, que utilizada para saques em espcie por CAIO ou GEORGE. Enfim, desde junho de 2011, passou a ser utilizada a conta n. 42.494, para o depsito do percentual de 16,33% do compartilhamento, para pagamento de impostos da GO. Estes fatos foram confirmados por FABIANO, conforme termo de interrogatrio juntado ao PIC anexo, e revelam tpicas operaes de lavagem de dinheiro. II.2.1 - DO OFERECIMENTO E ACEITAO DE VANTAGEM INDEVIDA E DA

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PROMESSA DE VANTAGEM A IBER PAIVA FERREIRA DE SOUZA, A JOO FAUSTINO FERREIRA NETO, A WILMA DE FARIA E A LAURO MAIA Inicialmente, ressalte-se que GEORGE OLMPIO pagou propina aos exGovernadores IBER PAIVA FERREIRA DE SOUZA e WILMA MARIA DE FARIA, bem como a JOO FAUSTINO FERREIRA NETO e a LAURO MAIA testa de ferro da referida exGovernadora. No que se refere a IBER PAIVA FERREIRA DE SOUZA, as provas colhidas at o momento revelam que o mesmo recebeu propina no valor de R$1.000.000,00 (um milho de reais) de GEORGE OLMPIO para praticar atos de ofcio quanto concesso do servio de inspeo veicular ambiental no RN, tendo sido o mesmo quem assinou o termo de concesso respectivo. Quanto a WILMA MARIA DE FARIA, esta recebeu, pelo menos, R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais) de GEORGE OLMPIO, estes atravs da DELPHI ENGENHARIA, com a participao de EDUARDO PATRCIO e CNTIA DELFINO, como propina pela prtica de atos de ofcio relativos ao envio do projeto de lei Assemblia Legislativa e posterior sano, pela mesma, da Lei n. 9.270/09, que institui o programa de inspeo veicular ambiental do RN. JOO FAUSTINO FERREIRA NETO e LAURO MAIA, segundo udios de interceptao telefnica autorizada judicialmente, recebiam, cada um, cerca de R$10.000,00 (dez mil reais) mensais de GEORGE OLMPIO, para que assegurassem junto aos Governos anterior e atual a contratao do Consrcio INSPAR para a concesso do servio de inspeo veicular ambiental. Noutro prtico, GEORGE OLMPIO fez promessa de pagamento de vantagem indevida aos referidos denunciados. Segundo a investigao levada a efeito no PIC n. 003/2011, o que restou confirmado pelo denunciado JOS GILMAR DE CARVALHO (GILMAR DA MONTANA), GEORGE fez promessa de distribuio de percentual das suas cotas de participao nos futuros e vultosos lucros do Consrcio INSPAR, sendo 15% (quinze por cento) para IBER PAIVA

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FERREIRA DE SOUZA, 15% (quinze por cento) para WILMA MARIA DE FARIA e 10% (dez por cento) para JOO FAUSTINO FERREIRA NETO. Ou seja, do percentual de 51% (cinquenta e um por cento) da empresa de GEORGE no Consrcio INSPAR, 40% (quarenta por cento) foram distribudos a ttulo de promessa de vantagem indevida para assegurar atos de ofcio que foram efetivamente praticados por IBER PAIVA FERREIRA DE SOUZA e por WILMA MARIA DE FARIA, nas gestes passadas, bem como a cota de JOO FAUSTINO se destinaria a assegurar a manuteno do contrato do Consrcio INSPAR no Governo atual. Enfim, h indcios de que os pagamentos de propina em questo, alm de se destinarem a garantir a prtica de atos de ofcio no que se refere inspeo veicular ambiental, tambm visaram assegurar atos de ofcio no esquema de registro de contratos de financiamento de veculos pelo IRTDPJ/RN e, em seguida, pela PLANET BUSINESS LTDA. Observe-se que h inmeras provas, indcios e evidncias quanto a estas graves acusaes. A uma, h dilogos claros no sentido de que IBER, JOO FAUSTINO e LAURO MAIA teriam participao no negcio, tendo o denunciado GILMAR DA MONATANA revelado que, em verdade, uma das cotas pertence a WILMA MARIA DE FARIA, o que corrobora as evidncias at ento coletadas de que o seu filho era apenas uma espcie de testa-de-ferro da exGovernadora. Alm disso, outros dilogos revelam que GEORGE OLMPIO realmente pagou vantagem indevida para o ex-Governador IBER no valor de, nada mais, nada menos, que R$ 1.000.000,00 (um milho de reais), o que tambm restou confirmado por GILMAR DA MONTANA. Em dilogo (n. 6075423) travado entre ALCIDES e MARCO AURLIO, em 07/06/2011, pelas 13h15min44s, ALCIDES diz que ...GEORGE esquece que ele pegou R$2.000.000,00 (dois milhes) do "MOU" e que eles no pegaram um centavo. MARCO diz para ALCIDES que o GEORGE nunca deu nada a ele (MARCO), pois o que ele deu foi pagamento de servios que ele (MARCO) fez e ainda ficou devendo. ALCIDES diz que s ficou sabendo que GEORGE pegou dinheiro com "MOU" atravs de MARCO e depois atravs do CAIO porque apertou o CAIO e este contou. ALCIDES reclama que GEORGE nunca falou sobre isso, que se amigo, oh, eu vou dar R$1.000.000,00 (um milho) para o IBER mas vou ficar fica com

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R$600.000,00 fica com R$800.000,00 preciso dar para o ALCIDES l em So Paulo porque o cara t correndo l.... Alm desse, h um outro dilogo interceptado mediante autorizao judicial que corrobora aqueles fatos, no qual o denunciado JORGE CONFESSOR DE MOURA, fala com o acusado GILMAR DA MONTANA acerca da suspenso da inspeo veicular, revelando que o esquema de pagamento de propina e promessa de distribuio de lucros do negcio havia sido descoberto por membros do atual governo. Relatam, claramente, que um Desembargador do Tribunal de Justia do Estado do Rio Grande do Norte, Dr. Expedito Ferreira de Souza, tinha tomado conhecimento dessa descoberta por membros do Governo do RN. GILMAR DA MONTANA diz que o problema que pegaram George com todas as mentiras e que falou para o Desembargador Expedito Ferreira que no sabia desse acordo de GEORGE OLMPIO com IBER FERREIRA DE SOUZA, com JOO FAUSTINO e com LAURO MAIA. Segundo GILMAR DA MONTANA o Desembargador Expedito disse: Rapaz... Gilmar, ser possvel que todo mundo t mentindo e s voc t falando a verdade? Dizendo que Iber no tava no negcio, que Joo no tava no negcio, que Lauro no tava no negcio, t todo mundo no meio do negcio. O pessoal sabe at os percentuais .... Quanto a IBER, no h qualquer dvida de quem seja, dado que este era o Governador do Estado do RN poca da licitao, tendo sido quem assinou o contrato de concesso com o Consrcio INSPAR. O JOO aqui referido pelo Desembargador Expedito Ferreira de Souza JOO FAUSTINO, e LAURO , naturalmente, LAURO MAIA filho da ex-Governadora WILMA MARIA DE FARIA, seno vejamos. A uma, ressalte-se que ALCIDES BARBOSA, em conversa com MARCO AURLIO, j havia dito expressamente que JOO FAUSTINO estava participando do esquema, recebendo dinheiro de GEORGE:

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59 68 18 6

13/05/ 2011

01:22:08

ALCIDES x MARCO AURLIO

(...) MARCOS diz que ele fica dando dinheiro pra todo mundo; ALCIDES diz que GEORGE d () 10.000,00 (dez mil) para o JOO FAUSTINO (...)

607 542 3

07/06/ 2011 13:15:4 4

ALCIDES x MARCO AURLIO

ALCIDES diz que GEORGE falou que t dando dinheiro at para o filho da WILMA e ... que ele d dez pau ... para o JOO ....

Ademais, em outras conversas, JOO FAUSTINO j havia sido citado como colaborador da organizao e interessado no negcio, seno vejamos: 58 83 70 4 23/04/ 2011 12:06:26 ALCIDES x MARCO AURLIO ALCIDES fala para MARCO que tiveram uma vitria grande l; MARCO pede pra ALCIDES contar; ALCIDES diz que o Juiz passou pra justia federal e que foi o JOO FAUSTINO que ligou avisando; MARCO diz que vo ganhar e ALCIDES diz que j ganharam e psicologicamente passa a ser um negcio grandioso; MARCO diz que agora vai vir tudo mundo quereno comprar; MARCO pergunta quando foi que saiu isso e ALCIDES responde que foi na quarta-feira; MARCO pergunta se o Doutor (GEORGE) j est sabendo e ALCIDES diz que o JOO FAUSTINO deve ter ligado pra ele; MARCO pergunta se GEORGE ligou e ALCIDES responde que no; HNI diz que foi a NATAL, mas no falou com ningum, nem ligou pra MARCUS VINICIUS, pois um pessoal muito negativo, porque eles tm f enquanto t dando certo, a hora que surgiu um obstculo a f acabou.

Observe-se que JOO FAUSTINO liga para o lobista ALCIDES BARBOSA para contar que ficou sabendo da deciso do Desembargador Saraiva Sobrinho, nos autos do Agravo de Instrumento, Processo n. 2011.000918-1, interposto pelo Consrcio INSPAR contra deciso de primeiro grau proferida nos autos da Ao Civil Pblica ajuizada pelo Ministrio Pblico, Processo n. 0800223-02.2011.8.20.0001. Os indcios apontam no sentido de que JOO FAUSTINO tomou conhecimento desta deciso atravs da pessoa de EDSON JOS FERREIRA (conhecido como EDSON FAUSTINO), seu filho, o qual estava lotado no gabinete do referido Desembargador Saraiva Sobrinho, tendo sido exonerado da funo, aps a deflagrao da Operao Sinal Fechado.

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Para espancar quaisquer dvidas acerca do relacionamento dos denunciados JOO FAUSTINO e GEORGE OLMPIO, alm de todos os e-mails e dilogos j citados ao longo desta denncia, calha mencionar, novamente, conversa travada entre ambos no dia em que GEORGE OLMPIO ficou sabendo que o Governo do RN iria realmente anular o contrato do Consrcio INSPAR, o qual at ento estava apenas suspenso. JOO FAUSTINO liga para ele para se solidarizar, afirmando o que segue: Joo Faustino liga para George e diz: Ligando para lhe dar uma abrao. Dizer que eu estarei sempre do seu lado, viu? . George diz: T, muito obrigado, eu sei disso. Joo Faustino continua: Sempre... sempre do seu lado . Voc t sendo injustiado, t sendo massacrado, mas vai ganhar, vai ser o grande vitorioso desse processo todo. E conte comigo, viu? V repousar... o repouso do guerreiro... a gente se encontra amanh, George. Desligam aps se despedir.

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09/02 /11

22:01 :10

JOO FAUSTINO X GEORGE

Pois bem. Volvendo-nos para a revelao do Desembargador Expedito Ferreira de Souza, no sentido de que o acordo de participao nos lucros entre GEORGE OLMPIO, IBER FERREIRA DE SOUZA, JOO FAUSTINO e LAURO MAIA havia sido descoberto por membros do atual Governo do Estado do Rio Grande do Norte, o que possivelmente inviabilizou a manuteno do referido contrato, suspendendo-o, e, em seguida, anulando-o, o investigado GILMAR DA MONTANA, rememore-se, afirmou que (...) ento no adianta mais mentir no, porque eu no minto mais, porque ... eu vou me queimar ... todo mundo se queima ... todo mundo se lasca. Porque se perguntarem a mim eu vou d izer a verdade... Eu agora no vou entrar mais arrendando... eu quero entrar agora como diretor do negcio pra gente ir embora com o negcio.... GILMAR finaliza dizendo que teria dito ao Desembargador que ... quem indicava os percentuais era ele, que tudo era ele... , referindo-se a GEORGE, mas revelando, por outro lado, que ele, GILMAR, tinha conhecimento de todo o esquema de pagamento de propina e promessa de participao nos lucros do Consrcio INSPAR e agora, diante da descoberta do esquema fraudulento, estava tentando se descolar de GEORGE. Rememore-se que GILMAR DA MONTANA, em depoimento ao Ministrio Pblico, havia afirmado que no pagou ou repassou qualquer valor a GEORGE OLMPIO e que, se houve qualquer conluio entre GEORGE E MARCUS VINICIUS FURTADO, ou com qualquer outro funcionrio do DETRAN ou do Governo do Estado do RN, o referido denunciado no havia tomado conhecimento, revelando-se, com o udio abaixo transcrito, que o mesmo mentiu perante o

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Ministrio Pblico, diante do fato, agora inconteste, de que ele sabia e anuiu aos crimes de corrupo ativa praticados por GEORGE, tendo, ainda, praticado de forma autnoma crime de corrupo ativa, ao oferecer, ainda quepor interposta pessoa, promessa de vantagem ao ViceGovernador do . que a conversa adiante ocorreu em 24 de fevereiro de 2011, enquanto o seu depoimento foi tomado em 29 de agosto desse mesmo ano, quando o mesmo j sabia da promessa de GEORGE de repartio de lucros com IBER, LAURO MAIA e JOO FAUSTINO, tendo dito, inclusive, que no iria mais mentir acerca disso. Vejamos o teor do udio:

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24/02 /11

22:00 :42 JORGE X GILMAR

Jorge liga informando que "MOU" (Edson Csar) entrou em contato com ele e pediu para ele dar uma olhada no site do TJ, na Internet, no parecer do DETRAN e do Procurador, mas que ficou preocupado porque ele ("MOU") est muito nervoso e pergunta para Gilmar o que houve, pois na reunio do DETRAN pareceu que rico estava querendo jogar contra. Gilmar responde que no est sabendo, mas que no dia seguinte vai Natal e vai procurar saber com "MOU" e com nosso amigo para saber do que se trata. Jorge diz que o parecer fala sobre as construes. Gilmar ressalta para Jorge que disse a verdade para ele (rico) e no gosta de mentiras e que falou para ele que as construes pertenciam a ele (Gilmar). Jorge fala ento que se Gilmar est ciente da situao no vai ficar mais preocupado. Gilmar fala que est ciente sim e que isso um jogo. Jorge diz que entendeu. Gilmar comenta que George ligou hoje, querendo ir at a fazenda falar com ele e Gilmar falou que no seria possvel, pois j estava indo dormir, que iria resolver umas vendas de gado pela manh bem cedo e complementou para Jorge que est evitando falar com George. Comenta ainda a conversa que teve com George por telefone (udio n 5686213 Transcries de George 24/02/11 20:14:17), que George tinha se encontrado no Midway com rico e Expedito e que eles tinham perguntado por ele (Gilmar) e que George respondeu que no o tinha visto. Jorge ento fala o seguinte: eu vou dizer um negcio a tu, no dia da publicao, que estava com "MOU", que eu dei uma cartada em "MOU" do tamanho do mundo, eu disse "MOU" tu sabe de uma coisa... eu vou deixar bem claro aqui pra voc... porque voc meu amigo, eu trouxe voc pra perto de Gilmar e Gilmar t dentro desse negcio atolado at o pescoo, ento eu vou dizer um negcio a voc... voc quer sair dessa, voc se organiza com Gilmar, porque bem pertinho, na Paraba, tem uma empresa que est fazendo inspeo veicular e para Gilmar ir l e pegar essa empresa e botar debaixo do brao e resolver a vida dele aqui... Gilmar no t brincando no. Ento voc fique bem mansinho, organize suas coisas e saia de perto de George, porque

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seno voc vai terminar envolvido ... . Gilmar interrompe acrescentando o seguinte: Com George se ele entrar ele apaga. Eu vou falar pra ele... eu no entro no! Eu sei o que esto me dizendo... O problema que pegaram George com todas as mentiras... Tudo aquilo...que, que, que... Eu disse: George fale isso a, pelo amor de Deus.. no me leve no pessoal no... eu negando para o Desembargador... at que ele disse assim: Rapaz... Gilmar, ser possvel que todo mundo t mentindo e s voc t falando a verdade? Dizendo que IBER no tava no negcio, que JOO no tava no negcio, que LAURO no tava no negcio, t todo mundo no meio do negcio. O pessoal sabe at os percentuais. Gilmar continua: Ento no adianta mais mentir no, porque eu no minto mais, porque ... eu vou me queimar. Todo mundo se queima. Todo mundo se lasca. Porque se perguntarem a mim eu vou dizer a verdade. Eu agora no vou entrar mais arrendando. Eu quero entrar agora como diretor do negcio pra gente ir embora com o negcio. Jorge fala: O aviso que eu dei a "MOU" questo de [...] eu disse: voc se ligue... Gilmar interrompe novamente e diz: "MOU" sabe, que eu j apresentei "MOU" a rico, j falei pra Expedito, inclusive vou falar com o pessoal, que ... preocupado que agente no tinha... se eu tinha condies de tocar um negcio desses, eu disse: Amigo eu tenho! Porque eu t com "MOU", que o dson, e t com Czar, que o engenheiro que montou tudo... A ele disse: Rapaz, e no a turma que tava?...Sim, a turma que tava, mas no tem nada a ver no. Quem tava resolvendo tudinho, que o cara... o...o...o...cara... como que d nomezinho o ... lobista, o George. A foi quando eles...mas at ento eles no tava nem... [...]o cara vendeu tudo que tinha, fiz aquele H todinho, sabe? Jorge responde: Viu, porque o que eu t entendendo aqui, pela conversa que "MOU" conversou comigo hoje, acabou de falar comigo agora ... George t fazendo a cabea de "MOU", para dizer que rico que t sacaneando o negcio, no sei o que... Gilmar fala: No t! Isso tudo estratgia. Jorge diz que j sabe, que j est entendendo tudo e Gilmar continua: estratgia pra tirar logo o pessoal do caminho... eu j disse, que quem indicava os percentuais era ele, que tudo era ele, entendeu o negcio.... Jorge confirma e eles desligam.

Ressalte-se que GILMAR afirmou ao Ministrio Pblico, peremptoriamente, que ... se houve qualquer conluio de George Olmpio com Marcus Vinicius, ou com qualquer outro funcionrio do DETRAN ou do Governo do Estado do RN, o depoente no tomou conhecimento .... Estes fatos so confirmados por EDSON CSAR ("MOU"), em conversa com

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JORGE CONFESSOR DE MOURA, scio de GILMAR DA MONTANA, seno vejamos a conversa de EDSON CSAR com JORGE, minutos aps o dilogo acima transcrito: JORGE pergunta para EDSON CSAR ("MOU") se ele consegue relaxar e diz que acabou de ligar pra Gilmar JORGE (Montana) e ele tinha dito que no se preocupasse e falasse CONFESSOR para "MOU" que ficasse quieto e deixasse a coisa acontecer, pois o problema que o pessoal descobriu tudo, sabe-se at X o percentual de quanto era e que todo mundo que GEORGE diz que no est envolvido, est envolvido e que EDSON os caras esto querendo tirar esse pessoal do meio, to CSAR querendo tirar o filho da Governadora, mas que "MOU" ("MOU") no se preocupasse que a gente vai se dar bem nesse negcio.

568 24/02 651 /11 9

22:07: 27

Observe-se que os mesmos se referem a LAURO MAIA, filho da ex-Governadora do Estado do Rio Grande do Norte, WILMA MARIA DE FARIA, como um dos que os caras esto querendo tirar do meio, sugerindo que membros do atual Governo teriam anulado o contrato em questo para no permitir que pessoas da gesto anterior pudessem, agora, auferir lucros em razo desse contrato. Rememore-se que em dilogo travado entre ALCIDES e MARCO AURLIO se disse claramente que GEORGE OLMPIO d R$10.000,00 (dez mil) a LAURO MAIA todo ms, o que refora a participao do mesmo na negociata. 59 68 18 6 13/05/ 2011 01:22:08 ALCIDES x MARCO AURLIO (...) MARCO diz que ele fica dando dinheiro pra todo mundo e que GEORGE d R$10.000,00 (dez mil) a LAURO MAIA, R$ 10.000,00 (dez mil) para o JOO FAUSTINO, R$ 5.000,00 (cinco mil) para o MARCUS PROCOPIO (...)

Em que pese GILMAR DA MONTANA ter dito ao Desembargador Expedito Ferreira que era GEORGE OLMPIO quem teria definido os percentuais de participao de IBER FERREIRA DE SOUZA, JOO FAUSTINO e LAURO MAIA nos lucros do Consrcio INSPAR, temos que, a uma, isto revela que ele tinha conhecimento de todo o esquema de pagamento de propina e promessa de participao nos lucros do referido consrcio, e, mesmo assim, aceitou compor a negociata, revelando a sua participao na quadrilha. Noutro quadrante, como se pode observar no dilogo adiante transcrito, no teria 237

sido a primeira vez que GILMAR DA MONTANA teria mentido para o referido Desembargador e seu filho. que, em outra conversa, este comentou com GEORGE OLMPIO que iria sondar para confirmar se o Desembargador Expedito Ferreira de Souza e seu filho, o denunciado RICO VALLRIO FERREIRA DE SOUZA, atual Diretor do DETRAN/RN, estavam com raiva de alguma coisa, e, ainda, que pretendia engan-los, dizendo aos mesmos que no se encontrava mais com ele, GEORGE OLMPIO. George liga e Gilmar informa que se encontra na fazenda, mas que amanh ir para Natal. George pergunta se ele tem alguma novidade. Ele responde que no, que no falou mais com ningum. Que est deixando o negcio esfriar um pouco mais para ver..., mas a conversa que eu t sabendo que... s prximo ano, esse ano no vai ter mais nada no! George ratifica, dizendo que este ano no tem mais condies, no tem tempo de nada, no. Gilmar complementa dizendo que vai haver outra licitao e pergunta a George o que foi que o Ministro disse sobre isso. George responde que para haver outra tem que encerrar o processo. George fala que depois conversa com Gilmar e acrescenta que encontrou com o Pai e o Filho (Expedito e rico), que se encontra no Midway e se encontrou com os dois, mas no tratou do assunto, s cumprimentou, que eles perguntaram por Gilmar. George respondeu aos dois que fazia tempo que no o via. Gilmar fala que se eles estiverem com raiva de alguma coisa, que ele ainda vai sondar para confirmar, vai dizer que no se encontra mais com ele (George) e depois encerram a conversa.

GEORGE 56 86 21 3 24/02 /2011 20:14 :17 X GILMAR DA MONTANA

Em seu interrogatrio aps a deflagrao da Operao Sinal Fechado, GILMAR DA MONTANA, devidamente acompanhado de advogada, confirmou que a cota que ele se referiu como de LAURO MAIA nas conversas interceptadas, era, em verdade, de WILMA MARIA DE FARIA, conforme termo junatdo ao anexo PIC. GILMAR afirmou que GEORGE OLMPIO realmente havia lhe dito que prometeu vantagem indevida a IBER e WILMA, no sabendo o mesmo, ao certo, se a outra cota seria de JOO FAUSTINO, e que pagou vantagem indevida a estes ex-agentes, atravs de doao de campanha eleitoral, seno vejamos: que o declarante scio da empresa MONTANA, detendo mais de 99% das cotas, tendo como scio a pessoa de Bevenuto Pereira Guimares; que realmente GEORGE OLMPIO confessou ao interrogando que 238

distribuiu um percentual de 40% (quarenta por cento) da parte dele (GEORGE) nos futuros lucros do Consrcio INSPAR, decorrente do contrato de concesso para prestao do servio de inspeo veicular ambiental no RN; que IBER PAIVA FERREIRA DE SOUZA recebeu uma cota de 15% (quinze por cento) de participao nos futuros lucros do Consrcio INSPAR, para a prestao do servio de inspeo veicular ambiental no RN; que GEORGE OLMPIO tambm confidenciou que WILMA MARIA DE FARIA tambm recebeu uma cota de 15% (quinze por cento) de participao nos futuros lucros do Consrcio INSPAR; que, enfim, os outros 10% (dez por cento) de participao nos futuros lucros do Consrcio INSPAR, totalizando 40% da cota de GEORGE, o interrogando no tem certeza se era para JOO FAUSTINO, mas sabe que JOO FAUSTINO tem ligaes com GEORGE OLMPIO, tendo o interrogando presenciado ligaes de GEORGE para JOO FAUSTINO, inclusive algumas em tom rspido, marcando reunies; que essas reunies de JOO FAUSTINO e GEORGE OLMPIO se referiam ao contrato do Consrcio INSPAR, lembrando o interrogando que houve algum problema com o consrcio e que GEORGE e JOO FAUSTINO estavam se articulando para resolv-lo; que GEORGE OLMPIO confidenciou ao interrogando que fez doao de campanha para WILMA MARIA DE FARIA e IBER PAIVA FERREIRA DE SOUZA, em 2010 (...) Corroborando estas declaraes, em um dilogo entre GEORGE OLMPIO e MARCO AURLIO, o primeiro diz, em resposta a quem seria o interlocutor deles nas tentativas de reverso da anulao do contrato, que este seria o JF, que, muito provavelmente, JOO FAUSTINO. 59 89 25 1 17/05/ 2011 21: 35: 07 MARCO x GEORGE () MARCO pergunta a GEORGE se tem como ele agilizar uma reunio com o pessoal grande; GEORGE responde que est tentando; MARCO diz que viu uma expectativa grande e que est para acontecer a qualquer momento, eles com o pensamento j mudado com relao a todo o negcio, querendo claro uma fatia do bolo, mas isso j sabiam que mais cedo ou mais tarde eles iam tentar buscar; MARCO pergunta a GEORGE quem que est buscando pra agilizar direto com eles; GEORGE 239

responde que aquela pessoa: o JF; (...)

II.2.2 - DO PAGAMENTO DE PROPINA A MARCUS VINICIUS FURTADO DA CUNHA (ex-Procurador-Geral do DETRAN/RN): Em dilogo obtido atravs de autorizao judicial, travado entre ALCIDES FERNANDES e MARCO AURLIO em 07/06/2011, os mesmos comentam que houve pagamento de propina por parte de GEORGE ANDERSON OLMPIO a MARCUS VINCIUS FURTADO DA CUNHA no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), relativamente ao convnio do IRTDPJ/RN, alm de pagamento mensal ao ex-Procurador-Geral do DETRAN/RN, como retribuio pecuniria pelos atos de um dos braos administrativos da organizao criminosa junto referida autarquia, em defesa dos interesses da organizao. Ademais, comentam que GEORGE ANDERSON OLMPIO est devendo a MARCUS VINCIUS FURTADO DA CUNHA o pagamento da propina relacionada com a contratao do Consrcio INSPAR. Vejamos trechos desses dilogos: 596 818 6 607 542 3 13/05/ 2011 01:22: 08 ALCIDES x MARCO AURLIO (...) MARCO diz que ele fica dando dinheiro pra todo mundo. Que MARCUS VINICIUS t mamando at hoje; (...)

07/06/ 2011 13:15:4 4 ALCIDES x MARCO AURLIO

() MARCO diz que quem conseguiu sentar GEORGE e "MOU" juntos para conversar foi o MARCUS VINICIUS. MARCO disse que GEORGE iria dar uma grana para o MARCUS VINICIUS. Diz que George pegou certo R$2.000.000,00 (dois milhes), e que ele deu a MARCUS VINICIUS R$100.000,00 (cem mil), mas que esse foi dos dinheiro do Instituto l, aquele Instituto na poca, no foi disso da (se referindo ao IRTDPJ/RN, dizendo que no foi do Consrcio INSPAR). MARCO diz que MARCUS VINICIUS disse para ele GEORGE ficou de dar um dinheiro (referindo-se a INSPAR) e no me passou ainda, t me devendo... e disse que no dia que MARCUS VINICUS foi cobrar dele, GEORGE meteu-lhe a boca no MARCUS VINICIUS, jogou o contrato no rosto de MARCUS VINICIUS, diz que o que ele (GEORGE) tratou com MARCUS VINICIUS ele tinha que cumprir e diz eu sei que ele ta dando grana pro MARCUS VINICIUS todo ms, eu sei disso. ALCIDES diz que para GEORGE fazer graa para os outros ele tem dinheiro, mas, para

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cumprir com eles o que acordou, no tem. () MARCO diz que no interessa o que ele faz com o dinheiro, mas que o ele marcou com o MARCUS VINICIUS ele cumpra. Que ele sabe que ele d dinheiro ao MARCUS VINICIUS. (...) Observe-se que, no caso da fraude do IRTDPJ/RN, MARCUS VINICIUS, como visto acima, recebeu R$100.000,00 (cem mil reais). Ademais, recebe um valor mensal, alm de ter recebido promessa de vantagem indevida, tendo MARCUS VINICIUS dito para MARCO AURLIO que ... GEORGE ficou de dar um dinheiro (referindo-se a INSPAR) e no me passou ainda, t me devendo.... Veja a riqueza de detalhes no dilogo, em que MARCO AURLIO narra que no dia que MARCUS VINICUS foi cobrar de GEORGE, este ...meteu-lhe a boca no MARCUS VINICIUS e jogou o contrato no rosto de MARCUS VINICIUS. MARCO AURLIO, indignado com a quebra do compromisso de pagamento de vantagem indevida, disse que o que ...ele (GEORGE) tratou com MARCUS VINICIUS, ele tinha que cumprir. Em outro dilogo, abaixo transcrito, tambm resta confirmada a conversa de 13 de maio, acima transcrita, em que ALCIDES e MARCO AURLIO falam que MARCUS VINICIUS, ex-Procurador-Geral do DETRAN/RN, o homem bomba dessa histria.

635 952 8

29/08 /11

22:32:02

ALCIDES x MARCO AURLIO

MARCO diz que GILMAR vai depor. ALCIDES diz que GEORGE falou que est tomando uma providncia jurdica e que est com muita esperana, MARCO fala que com a mudana da Juza e que isso pode ajudar. MARCOS diz que MARCUS VINICIUS est bastante triste com GEORGE e que ele foi o nico que assumiu tudo nesse processo. ALCIDES diz que MARCUS VINICIUS o homem bomba dessa histria (...)

Numa outra conversa, comentam acerca de atos de MARCUS VINICIUS no sentido de permitir a fraude, como, por exemplo, assinando o atestado tcnico da INSPETRANS, seno vejamos alguns trechos:

63261 55

18/08/11 21:50:58

ALCIDES x MARCO AURLIO

() MARCO pergunta o que VINCIUS falou sobre esse assunto, por ocasio do encontro na segunda e ALCIDES diz que GEORGE no quis tratar do assunto, que desviou a conversa . (...) MARCO pergunta novamente sobre o depoimento da segundafeira, questionando se VINICIUS entrou em detalhes. () ALCIDES fala que se comearem a pegar o 241

GEORGE como mentiroso pode complicar. (Ele corta a conversa). ALCIDES diz ainda que no quis falar nada sobre o assunto que foi o MARCUS VINICIUS que assinou o atestado do "MOU" (Edson Csar) (...) Continuao da conversa anterior: ALCIDES continua falando e diz: tem o detalhe que fundamental ao logo de todo o processo... lgico... por que se for verdade o que o CARLOS falou que foi o MARCUS VINICIUS que assinou o...o...o...o (...), ento um desdobramento muito complicado, por isso que o GEORGE t nervoso. Em cima do que t l, no tem nada do depoimento, mas um negcio assim, se comear a colocar o GEORGE em choque (...) ... a meu amigo, o MARCUS VINICIUS vai para o vinagre, entendeu! (...)

ALCIDES 63261 75 18/08/11 22:02:06 x MARCO AURLIO

Observe-se que MARCO AURLIO DONINELLI pergunta a ALCIDES FERNANDES BARBOSA o que MARCUS VINCIUS teria falado sobre esse assunto, por ocasio de um encontro que tiveram na segunda-feira, provavelmente 15 de agosto de 2011, e ALCIDES diz que GEORGE no quis tratar do assunto, que desviou a conversa, revelando, ademais, que o advogado do CONSRCIO INSPAR, ex-Ministro Jos Augusto Delgado, no sabe das irregularidades praticadas pelo grupo, tendo sido referido por ALCIDES que no quis falar nada sobre o assunto quanto a MARCUS VINICIUS ter assinado o atestado de EDSON CSAR (que chamam de "MOU"), porque no sabe se o Dr. Jos Augusto Delgado ...est sabendo disso e que no vai ficar fazendo fofoca, pois GEORGE ficou fugindo do assunto na frente do Ministro. Ou seja, GEORGE e MARCUS VINCIUS se reuniram durante a investigao e notificaes para depoimentos perante o Ministrio Pblico com os demais membros da organizao criminosa para, muito provavelmente, combinarem os seus depoimentos, corroborando as provas e evidncias at o momento coletadas acerca do conluio entre ambos. Noutro prtico, corroborando o quanto j provado no sentido de que a participao de MARCUS VINICIUS nesta licitao vencida pelo Consrcio INSPAR desbordou das atribuies tpicas do Procurador-Geral do DETRAN/RN, o que se deu pelas motivaes financeiras ora narradas, rememore-se que a Presidente da Comisso de Licitao do DETRAN/RN, Maria Selma Maia de Medeiros Pinheiro, em depoimento prestado na Promotoria de Justia de Defesa do Patrimnio Pblico, trouxe luzes quanto a estas irregularidades.

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Transcreveremos, inicialmente, o primeiro depoimento do investigado MARCUS VINICIUS FURTADO DA CUNHA perante a Promotoria de Justia de Defesa do Patrimnio Pblico, no qual explica as funes exercidas pelo procurador do DETRAN/RN em um processo licitatrio, para deixar clara a contradio da sua atuao na licitao em comento:

Que trabalhou no DETRAN de janeiro de 2003 janeiro de 2011; QUE em todo este tempo trabalhou como procurador no DETRAN; QUE s existe um nico procurador no DETRAN; QUE a sua funo era coordenar o setor jurdico do DETRAN, emitindo pareceres em processo administrativos diversos, tais como defesas de multas, requerimentos de servidores e usurios, ofcios judiciais e em processos licitatrios; QUE todos os processos licitatrios passavam pelo setor jurdico para analisar a minuta do edital conforme art. 38 da lei de licitaes; QUE a procuradoria verifica se o edital est em conformidade com o art. 40 da lei de licitaes; QUE o procurador do DETRAN s atua neste momento no procedimento licitatrio; QUE excepcionalmente se existe um problema na execuo do contrato, com a licitao concluda, que a procuradoria do DETRAN pode voltar a atuar, se for solicitada pela Direo Geral; QUE nos contratos que tem comeo, meio e fim corretos, no cabe a interferncia da procuradoria do DETRAN; QUE existe uma repartio de atividades dentro do DETRAN e cada setor executa a sua funo; QUE a procuradoria do DETRAN se limita a atuar no momento prevista na lei de licitao conforme art. 38; QUE a definio do objeto da licitao feito pelo setor administrativo do DETRAN (coordenadoria administrativa) que vai definir as necessidades do rgo; QUE o setor administrativo decide que necessria a contratao; QUE o Diretor Geral do DETRAN autoriza a abertura do processo; Que se o Diretor Geral do DETRAN autorizar, o processo volta para a coordenadoria administrativa para ser elaborado um projeto bsico mnimo; QUE passa pelo setor financeiro para averiguar se tem recursos para contratar; QUE segue para a comisso de licitao; Que depois passa pelo setor jurdico (procuradoria do DETRAN); QUE segue para publicao no Dirio Oficial; QUE existe a apresentao das propostas de preos pelas empresas; QUE concluda a licitao, o processo encaminhado ao Diretor Geral para ser homologado o resultado; QUE depois encaminhado para a secretaria de Planejamento, onde o processo vai ser analisado pelo Conselho de Desenvolvimento do Estado CDE; QUE depois volta para o DETRAN para que o contrato seja assinado; Que a procuradoria do DETRAN s participa na primeira fase do processo, na fase interna, limitando-se a analisar a minuta do edital encaminhada pela comisso de licitao ; QUE aps a fase externa com a publicao no dirio oficial, a procuradoria no possui mais qualquer participao no processo. Contrapondo-se a este depoimento, vejamos agora o que Maria Selma Maia de

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Medeiros Pinheiro, Presidente da Comisso de Licitao do DETRAN/RN h pelo menos 12 anos e funcionria dessa autarquia h mais de 18 anos, declarou: que a depoente afirma que o Coordenador Administrativo solicita a licitao ao Diretor Geral do DETRAN, que por sua vez autoriza a abertura; que aps, volta ao Coordenador Administrativo; que depois vai para o setor financeiro e aps ao setor jurdico; que com o parecer do setor jurdico o processo encaminhado Procuradoria Geral do Estado; que as vezes o setor de informtica e de engenharia solicitam a licitao diretamente ao Diretor Geral do DETRAN; que a depoente presidente da CPL do DETRAN h pelo menos 12 anos e que funcionria da citada Autarquia h mais de 18 anos; que todo este tempo somente uma vez presenciou o requerimento para abertura de licitao por parte do Setor Jurdico, que foi sobre a concesso de inspeo veicular; que a CPL preside a licitao aps a PGE, desde que chege todo completo; que toda a conduo do processo conduzido pelos membros da CPL; que toda a licitao acima de R$ 80.000,00 a CPL publica DOE e nos jornais de grande circulao (Dirio de Natal, Jornal de Hoje, Tribuna do Norte etc.) e nos sites; que quando a licitao de grande valor, a CPL publica alm do dirio oficial, em todos os jornais locais e em alguns jornais nacionais; que as audincias pblicas geralmente so conduzidas pela Procuradoria Jurdica e pelo Diretor do DETRAN; que aps a publicao, abrem-se os prazos, h juntada de documentao e julgamento, concluindo-se com o relatrio; que a minuta do edital e do contrato sempre feita pela CPL, com a ajuda de duas assessoras jurdicas; que quando h anlise de uma capacidade tcnica especfica de uma empresa ou proposta, quem faz o setor competente e especfico, que geralmente o setor que fez o projeto ou que est afrente do pedido de licitao; que em relao a inspeo veicular a solicitao da licitao foi feita pelo Procurador Jurdico poca e que lembra do nome da pessoa de Marcelo que era o Coordenador de Registro de Veculos; que lembra de um pedido da Promotora do Meio Ambiente para a deflagrao do certame; que no lembra de algum estudo no processo licitatrio; que lembra de ter participado da audincia pblica junto do Procurador Geral Jurdico e do Diretor Geral do DETRAN; que a parte de publicidade foi feita pelo Procurador Jurdico; que a audincia pblica foi divulgada no DOE, e mais outros dois jornais; que nem a minuta do edital ou do contrato foram feitos pela CPL, sendo confeccionados pelo Procurador Jurdico que na poca exps que havia se baseado em documentos da mesma licitao em So Paulo; que ao receber a documentao, a depoente foi perguntar informalmente ao Procurador Jurdico o motivo pelo qual quela licitao no estava sendo conduzida pelo rgo ambiental estadual competente; que recebeu a respota de que houve autorizao para que o DETRAN conduzisse a licitao; que no ouviu falar sobre convnio entre IDEMA e DETRAN; que a capacidade tcnica da empresa e da proposta foi feita por um funcionrio do IDEMA e pelo Procurador Jurdico; que ao longo dos seus 18 anos de DETRAN o nico processo licitatrio que houve um acompanhamento constante do Procurador Jurdico foi o de inspeo veicular; que todas

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as atas e relatrio foram feitas pela CPL; que a depoente acha que da abertura do processo at a sua concluso deve ter passado uns 10 dias; que no lembra quando foi publicado o aviso de licitao; que este aviso saiu da CPL; que obedeceu o prazo de 45 dias e todos os outros prazos; que no momento das propostas e julgamento, somente estava presente um consrcio; que foi o Procurador Jurdico quem elaborou a minuta do edital e do contrato e acha que ele prprio fez o parecer jurdico aprovando; que no lembra se houve impugnao no momento da licitao, mas lembra de um Mandado de Segurana; que no lembra de ter rebatido alguma impugnao; que no lembra de valores nesta licitao, mas sabe que era de grande vulto; que no tem conhecimento de licitao em valor maior do que esta de inspeo veicular." Ressalte-se quea denunciada MARIA SELMA MAIA DE MEDEIROS PINHEIRO Presidente da CPL do DETRAN/RN h 12 anos e afirmou, categoricamente, que durante todo este tempo somente uma vez presenciou o requerimento para abertura de licitao ter partido da Procuradoria Jurdica do DETRAN/RN, exatamente nesta licitao para concesso de inspeo veicular, na qual, tambm pela primeira vez, houve um acompanhamento constante do Procurador Jurdico. O que mais grave que, segundo SELMA, o prprio MARCUS VINICIUS elaborou a minuta do edital e do contrato, tendo a mesma apenas os assinado, assim como ele mesmo fez o parecer jurdico os aprovando. Rememore-se que, conforme diversos e-mails acima transcritos, estes atos foram produzidos, em verdade, por GEORGE OLMPIO, ALCIDES FERNANDES, CARLOS ALBERTO ZAFRED, LUIZ ANTONIO TAVOLARO e ELIANE ABREU, tendo o primeiro, aps as minutas estarem prontas e acabadas, as recebido para, assim, repassar a MARCUS VINICIUS, o qual fez com que fossem assinados e oficializados na CPL/DETRAN. Informaes obtidas mediante autorizao judicial, nos autos do Pedido de Quebra de Sigilos Bancrio e Fiscal de MARCUS VINICIUS FURTADO DA CUNHA, revelaram o seguinte:

MARCUS VINICIUS FURTADO DA CUNHA - Movimentao Financeira 2009 Instituio Financeira BANCO DO BRASIL somado ao TOTAL: R$ 225.181,61 R$ 40.083,33 Operao de Crdito O Renda Declarada IRPF

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carto de crdito Diferena entre o declarado Receita Federal e a movimentao financeira: R$ 185.098,28

MARCUS VINICIUS FURTADO DA CUNHA - Movimentao Financeira 2010 Instituio Financeira BANCO DO BRASIL e BNB somado ao carto de crdito Diferena entre o declarado Receita Federal e a movimentao financeira: R$ 270.673,31 TOTAL: R$ 310.756,64 R$ 40.083,33 Operao de Crdito O Renda Declarada IRPF

Ou seja, somente nos anos de 2009 e 2010, a diferena entre o que foi declarado como renda lcita e o que foi efetivamente movimentado em instituies financeiras por MARCUS VINICIUS FURTADO DA CUNHA foi de R$ 455.771,59 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e setenta e um reais e cinquenta e nove centavos) , o que absolutamente compatvel com as informaes trazidas por ALCIDES FERNANDES e MARCO AURLIO no sentido de que este teria recebido R$ 100.000,00 (cem mil reais) de propina neste perodo e recebe cerca de R$ 10.000,00 (dez mil reais) todo ms, de GEORGE OLMPIO. importante ressaltar que MARCUS VINICIUS no declarou possuir qualquer outra fonte de renda lcita nesse perodo. que, apesar do mesmo ser advogado, ao ser nomeado para o cargo de Procurador-Geral do DETRAN/RN, este se tornou impedido de advogar, ou seja, ele estava totalmente proibido de advogar, mesmo em causa prpria, por ser ocupante do cargo de direo de autarquia estadual, conforme estatuto da OAB: Art. 27. A incompatibilidade determina a proibio total, e o impedimento, a proibio parcial do exerccio da advocacia. Art. 28. A advocacia incompatvel, mesmo em causa prpria, com as seguintes atividades: () III Ocupantes de cargos ou funes de direo em rgos da 246

Administrao Pblica direta ou indireta, em suas fundaes e em suas empresas controladas ou concessionrias de servio pblico. Ademais, em que pese ter sido scio em escritrio de advocacia, o mesmo no declarou qualquer recebimento a ttulo de honorrios ou de participao em lucros no referido perodo, deste ou de qualquer outra empresa. Todas estas provas e evidncias revelam que este efetivamente comps uma organizao criminosa, tendo recebido propina para praticar atos de ofcio em favor da quadrilha em convnios e licitaes fraudulentas do DETRAN/RN, no perodo de 2008 a 2010. II.2.3 - DO PAGAMENTO A MARCUS PROCPIO PELA COLABORAO NAS FRAUDES GEORGE OLMPIO, como visto acima, conhece MARCUS PROCPIO desde muito tempo atrs. No caso do ITDPJ/RN, PROCPIO fez lobby para GEORGE junto a JOO FAUSTINO, ento Sub-Secretrio da Casa Civil do Estado de So Paulo, para tentar influenciar a tramitao de medida provisria no Senado Federal. No que se refere ao Consrcio INSPAR, MARCUS PROCPIO foi recrutado atravs de contrato para assessoria e fiscalizao de obras do consrcio, de modo que passou a perceber R$5.000,00 (cinco mil reais) mensais, para, alm disso, realizar lobby junto a agentes pblicos locais, objetivando a vitria na licitao para a concesso do servio de inspeo veicular ambiental no RN, e, em seguida, em razo da suspenso deste contrato, para tentar mant-lo, o qual, relembre-se, foi assinado pelo ento Governador IBER PAIVA FERREIRA DE SOUZA. A descoberta deste contrato formal, na caixa de e-mails de MARCUS PROCPIO (18869.eml), refora o conhecimento que ALCIDES FERNANDES BARBOSA e MARCO AURLIO DONINELLI tm quanto aos detalhes dessas fraudes, lembrando-se que os mesmos se referiram ao pagamento que GEORGE faz a MARCUS PROCPIO no exato valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) mensais, o que empresta ainda maior credibilidade aos dilogos interceptados entre ambos. 59 13/05/ 01:22:08 ALCIDES (...) MARCO diz que ele fica dando dinheiro pra todo 247

68 18 6

2011

x MARCO AURLIO

mundo e que GEORGE d ... R$ 5.000,00 (cinco mil) para o MARCUS PROCOPIO (...)

Uma outra forma de compensao a MARCUS PROCPIO, o que, ademais, refora os elementos j conhecidos quanto aos seus vnculos com esta organizao criminosa, foi tambm referida por MARCO AURLIO quando mencionou um novo esquema montado por GEORGE OLMPIO para fraudes em licitaes, com a contribuio de MARCUS PROCPIO, CAIO BIAGIO e JAILSON HERICKSON. Vejamos trecho da conversa: 607 542 3 07/06/ 2011 13:15:4 4 ALCIDES x MARCO AURLIO () MARCO diz que provavelmente GEORGE vai contar que fez um esquema com o CAIO, com o MARCUS PROCOPIO e com o JAILSON da empresa GO para participar de todas as licitaes e que ele ganharia 50% de tudo e que botou eles para trabalharem l e que aumentou o salrio do CAIO. ALCIDES diz que GEORGE paga R$8.000,00 (oito mil reais) de salrio para o CAIO e que j faz tempo que ele falou isso. E que ele deu uma viagem para CAIO ir Europa.

Estes pagamentos a MARCUS PROCPIO reforam as demais provas de participao do mesmo nos fatos ora denunciados. Ademais, informaes obtidas mediante autorizao judicial, nos autos do Pedido de Quebra de Sigilos Bancrio e Fiscal de MARCUS PROCPIO, revelaram o seguinte:

MARCUS VINICIUS PROCPIO SALDANHA - Movimentao Financeira 2009 Instituio Financeira BANCO DO BRASIL somado a CEF e a carto de crdito Diferena entre o declarado Receita Federal e a movimentao financeira: R$ 142.103,42 TOTAL: R$ 229.112,93 R$ 87.009,51 Operao de Crdito O Renda Declarada IRPF

MARCUS VINICIUS PROCPIO SALDANHA - Movimentao Financeira 2010 Instituio Financeira BANCO DO BRASIL somado a CEF e a carto de crdito TOTAL: R$ 312.414,78 R$ 35.359,08 Operao de Crdito O Renda Declarada IRPF

248

Diferena entre o declarado Receita Federal e a movimentao financeira: R$ 277.055,70 Ou seja, apenas nos anos de 2009 e 2010, a diferena entre o que foi declarado como renda lcita e o que foi efetivamente movimentado em instituies financeiras por MARCUS VINICIUS PROCPIO SALDANHA foi de R$ 419.159,12 (quatrocentos e dezenove mil, cento e cinquenta e nove reais e doze centavos).

II.2.4 - DAS OUTRAS EVIDNCIAS DA PRTICA DE PAGAMENTO DE PROPINA A SERVIDORES PBLICOS PELA ORGANIZAO No captulo das propinas, a primeira informao suspeita a que o Ministrio Pblico teve acesso quanto s aes desta organizao se deu no auge da crise do Consrcio INSPAR, em meados do incio de fevereiro, pouco tempo aps a suspenso do contrato, e quando o grupo estava em intenso movimento para tentar salvar o negcio. Na oportunidade, GEORGE diz a CAIO para entregar R$50.000,00 (cinquenta mil reais), em espcie, para GILMAR DA MONTANA, muito provavelmente para utiliz-lo no oferecimento de vantagem indevida a servidores pblicos para tentar a reverso da medida de suspenso do referido contrato. Vejamos: GEORGE fala com CAIO e diz que est saindo de casa, mas est deixando um cheque para ser resolvido naquele dia. Diz que precisa do dinheiro naquela manh. CAIO pergunta se o cheque alto. GEORGE diz que de 50. GEORGE fala com CAIO e pede para ele deixar o dinheiro do cheque com GILMAR.

5641445

07/02/ 11 07/02/ 11

08:58:33

GEORGE X CAIO BIAGIO GEORGE X CAIO BIAGIO

5642064

14:50:38

Noutro prtico, ainda no captulo das propinas, temos que GEORGE OLMPIO, inclusive, segundo relatado por MARCO AURLIO, tentou obter pronunciamento do IBAMA no sentido de que havia interesse da Unio na Ao Civil Pblica, Processo n. 080022302.2011.8.20.0001, que trata da anulao da contratao do Consrcio INSPAR para a inspeo veicular no RN, que, atualmente, tramita perante a 1. Vara da Fazenda Pblica da Comarca de Natal/RN. GEORGE, em princpio, achou que o agente pblico havia cobrado alto demais. Apesar disso, MARCO AURLIO instigou GEORGE OLMPIO a pagar a

249

propina solicitada, em caso de sucesso, dadas as supostas vantagens da decorrentes, revelando que a atuao de MARCO AURLIO ia muito alm de mera orientao espiritual, ingressando na seara da participao em delitos, mormente na forma da instigao. Este fato est bem retratado no seguinte dilogo: 6119 124 18/06/ 11 11:55 :38 ALCIDES x MARCO AURLIO MARCO diz a ALCIDES que GEORGE disse que tem um negcio com um cara do IBAMA, que quer entrar para resolver o negcio da INSPEO, que o cara quer entrar junto do processo para agilizar o negcio da INSPAR, mas que o cara pediu muito dinheiro. MARCO diz que falou para GEORGE que se o cara garante que isso uma lei federal e que todo mundo sabe, que s quem no sabe a governadora e o marido dela, GEORGE faa o contrato e que, em caso de sucesso, ele paga o dinheiro para o cara e pronto.

Cerca de um ms depois, em 11 de julho deste ano, MARCUS PROCPIO informa a CAIO BIAGIO que o IBAMA afirmou no ter interesse no processo. No mesmo dia, CAIO BIAGIO liga para GEORGE para informar este fato, tendo o mesmo se surpreendido, determinando que CAIO entrasse em contato com a pessoa de JARAITAN para question-lo acerca disso, inclusive porque o mesmo teria dito que estava tudo sob controle, seno vejamos o resumo destes dilogos: 619 817 9 619 984 3 11/07/ 11 14:12 :15 CAIO BIAGIO x MARCUS PROCPIO CAIO BIAGIO X GEORGE MARCUS PROCPIO informa a CAIO que o IBAMA pronunciou-se dizendo no ter interesse em integrar o processo. CAIO diz: Ah, no! No acredito nisso, no! Como que pode isso?. MARCUS PROCPIO confirma que o IBAMA realmente manifestou no ter interesse. GEORGE pede para que CAIO envie um e-mail com a cpia da petio da procuradoria para JARAITAN, acrescentando que foram surpreendidos com a deciso do IBAMA local, contrariando inclusive o e-mail que ele (JARAITAN) passou com manifestao de que estava tudo sobre controle, pede tambm para marcar uma reunio de urgncia entre o pessoal de GEORGE, o pessoal de JARAITAN e o CAPITO. GEORGE diz que mandasse o e-mail naquele dia, pois havia acabado de falar com o CAPITO.

11/07/ 11

18:57 :32

O esquema de pagamentos regulares de propina corroborado por outras provas, incluindo saques em dinheiro de vultosas quantias, das contas do IRTDPJ/RN, pessoalmente

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por GEORGE ANDERSON OLMPIO DA SILVEIRA, bem como pela atuao dos mencionados agentes pblicos nos processos judiciais ou administrativos sob sua alada, alm de outros tantos dilogos, travados inclusive pelo prprio GEORGE OLMPIO, seno vejamos. Em 24/02/2011, GEORGE fala com FABIANO ROMEIRO, funcionrio e operador financeiro das empresas e dos esquemas ilegais da organizao criminosa: GEORGE orienta FABIANO sobre o que ele vai dizer: Fabiano voc vai dizer o seguinte, voc vai dar 42 quele cidado. Sabe a quem eu estou me referindo n? FABIANO confirma e GEORGE continua: Quando eu falo assim voc j sabe n? (risos)... E vai dizer que o pessoal passou aqui essa semana e sacou o dobro disso, transferiu o dobro disso n! E a voc fez a diviso e que semana que vem eles ficaram de dar mais quarenta e tantos, que a ir para ele tambm, ou seja, 42 mais 42 e a ficaram de mandar a contabilidade na semana que vem. Voc vai dizer isso para ele. FABIANO fala que ir ficar mais tranqilo GEORGE falando isso, porque ele no para de ligar. Acrescenta ainda que a pessoa de quem eles esto falando (cidado) tem conhecimento que a gesto j no de GEORGE e FABIANO (eu fico mais tranqilo voc dizendo isso, porque ele no pra de ligar para mim, cara. Ele sabe que a gente no tem mais a gesto sabe, porque eu falei pessoalmente isso com ele. como se duvidasse sabe! Ele faz umas caretas assim, que at meio constrangedor .) GEORGE ratifica para FABIANO falar que vai ser aproximadamente 120 este ms e que vai ser da seguinte forma, 80 agora e na semana que vem mais 40. Pede ainda para Fabiano passar para sua conta pessoal do Banco do Brasil R$6.000,00 e fornece o nmero da conta (4847399132). Fabiano ainda acrescenta que se encontra na correria devido s restituies e desliga.

568 24/02/ 17:47: 532 2011 44 8

GEORGE X FABIANO

Em que pese no ficar claro neste dilogo sobre que negcio GEORGE e FABIANO no teriam mais a gesto nessa poca, no interrogatrio deste ltimo, juntado no PIC anexo, o mesmo afirma que se tratava do registro dos contratos de financiamento, o qual j no mais era realizado pelo IRTDPJ/RN, e sim pela PLANET BUSINESS. O cidado a que GEORGE se referiu, segundo FABIAO, era JEAN QUEIROZ DE BRITO. Isto fica mais claro quando GEORGE afirma que ... semana que vem eles ficaram de dar mais quarenta e tantos, que a ir para 'ele' tambm, ou seja, 42 mais 42 ....

251

II.3 - DOS ALTSSIMOS LUCROS E DA EXTRAORDINRIA MOVIMENTAO FINANCEIRA DE GEORGE OLMPIO EM DECORRNCIA DAS FRAUDES EM COMENTO Noutro prtico, GEORGE OLMPIO apresentou uma extraordinria evoluo patrimonial em apenas dois anos, decorrente de altssimos lucros obtidos com as fraudes em questo, evoluo esta que absolutamente incompatvel com padres razoveis de progresso financeiro em razo do trabalho honesto. Vejamos os quadros abaixo:

GEORGE ANDERSON OLMPIO DA SILVEIRA Evoluo patrimonial 2008 R$ 81.699,48 2009 R$ 909.326,05

Ou seja, em apenas um ano, aps o lucrativo negcio do IRTDPJ/RN com lucros, ainda, da MBMO e DJLG, criadas para prestar servio ao referido instituto o patrimnio de GEORGE OLMPIO foi multiplicado por onze, um aumento de 1.000 %. Mas a movimentao financeira dele foi maior que isso, representando novas provas de que ele, de fato, distribuiu dinheiro entre agentes pblicos e colaboradores, para manter este contrato:

GEORGE ANDERSON OLMPIO DA SILVEIRA - Movimentao Financeira 2009 Instituio Financeira BANCO DO BRASIL + HSBC + Cartes de crdito Diferena entre o declarado Receita Federal e a movimentao financeira: R$ 494.549,33 Ou seja, em 2009, GEORGE OLMPIO movimentou em suas contas quase R$ 252 TOTAL: R$ 1.574.831,92 R$ 1.080.282,59 Operao de Crdito Renda Declarada IRPF

500.000,00 (quinhetos mil reais) sem origem conhecida. Em 2010, a sua movimentao financeira foi muito superior.

GEORGE ANDERSON OLMPIO DA SILVEIRA - Movimentao Financeira 2010 Instituio Financeira BANCO DO BRASIL + HSBC + Cartes de crdito TOTAL: R$ 3.187.087,36 Operao de Crdito

Assim, atravs de mecanismos esprios, um jovem advogado, que hoje conta com apenas 31 (trinta e um) anos de idade, saltou de um patrimnio de cerca de oitenta e um mil reais em 2008, para movimentar mais de trs milhes de reais, apenas em 2010, tendo movimentado, aps apenas dois anos de atuao da organizao criminosa em questo, um montante de quase R$ 5.000.000,00 (cinco milhes de reais) , o que, certamente, saltaria para a casa dos R$ 20.000.000,00 (vinte milhes de reais) em mais um ou dois anos de atuao da quadrilha.

Veja-se que o potencial de lucro anual do Consrcio INSPAR sobre o faturamento era de 40% (quarenta por cento), o que, sendo aplicado ao provvel faturamento anual da ordem de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhes de reais), representaria um lucro de cerca de R$ 8.000.000,00 somente para a empresa de GEORGE OLMPIO, detentora de 51% do capital do consrcio. Esta expectativa de lucro no foi, frise-se, fruto da imaginao dos subscritores desta denncia. Isto foi tratado por alguns dos investigados de forma clara, apesar de, naturalmente, no ter sido exposto para a opinio pblica, seno vejamos mais um dilogo estarrecedor:

586 609 5

16/04/ 2011

14:54 :41

CEZAR CEZAR diz para CARLOS que a inspeo continua do mesmo AUGUSTO tamanho e que tem uma perspectiva muito pequena de que talvez s funcione para o ano que vem; que qualquer dia que x funcionar aquilo, (referindo-se a inspeo) ser a aposentadoria dele (...) CESAR diz que () se tiver 1% (um por cento) do CARLOS negcio t bom, pois fez umas contas, e pode esquecer do interior, de Caic, de Currais Novos, pois s Natal e Mossor, um mercado de R$ 28.000.000,00 (vinte e oito milhes) por ano; CARLOS fala: p... que p...; CESAR diz que impossvel no conseguir 40% (quarenta por cento) de liquidez, e pra no dar nada, nada, nada, so R$ 10.000.000,00 (dez milhes) por 253

ano; CARLOS fala: p... que p...; CESAR diz que se ganhar 5% (cinco por cento), pra quem j teve um prejuzo de 500 mil....

Como h inmeros esquemas em curso, nos mais variados Estados da Federao, o potencial de lucro da atividade criminosa desta quadrilha pode chegar a patamar prximo a uma centena de milhes de reais, por ano, o que, para empresrios cujas atividades so exercidas regularmente, sem beneficiamentos ou trocas de favores, demandaria anos para se atingir. Estes fatos revelam, portanto, que gestores inescrupulosos, mancomunados com empresrios desonestos, podem transformar a administrao pblica numa verdadeira galinha dos ovos de ouro para os que, de forma criminosa e vil, buscam o lucro fcil, s custas de contratos viciados com o Estado e em detrimento do conjunto da sociedade.

II.4 DO CRIME DE EXTORSO CONTRA AGENTES PBLICOS O lder da organizao criminosa em questo, GEORGE OLMPIO, com a efetiva colaborao de ALCIDES FERNANDES BARBOSA e RUY NOGUEIRA NETTO, constrangeu membros do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, atravs de grave ameaa, com o intuito de que fosse revogada a suspenso do contrato fraudulento do DETRAN/RN com o Consrcio INSPAR. Revelando a sua periculosidade, os referidos denunciados ameaaram e chantagearam membros do Governo atravs de mensagens, recados e conversas referidas em diversos dilogos interceptados com autorizao judicial. Inclusive, em comum acordo com GEORGE, ALCIDES solicitou ao seu amigo RUY NOGUEIRA, publicitrio que tambm atua como jornalista freelance, que produzisse notcias, na imprensa nacional, desfavorveis ao Governo do Estado do Rio Grande do Norte, tendo o mesmo se comunicado com jornalistas e personalidades locais para transmitir os recados de GEORGE OLMPIO e ALCIDES ao Governo do RN, buscando chantagear agentes pblicos estaduais, com ameaas de que, caso no fosse revertida a suspenso do contrato, seriam produzidas notcias com vistas a provocar dano imagem do Governo e, inclusive, destinadas a causar prejuzo ao prprio Estado do RN, atravs da criao de obstculos transferncia de recursos voluntrios da Unio. Ademais, diante da suspenso do contrato de concesso da inspeo veicular com 254

o Consrcio INSPAR, a organizao, como visto acima, entrou em natural crise, tendo GEORGE OLMPIO e ALCIDES passado a desconfiar que JOO FAUSTINO estava traindo a confiana dos demais membros, razo porque passaram a pressionar JOO FAUSTINO, inclusive atravs de MARCUS PROCPIO, seu genro, a encontrar uma soluo para reverter o quadro desfavorvel de suspenso, sendo o mesmo um dos emissrios dessas mensagens. Vejamos alguns udios acerca das reunies e encontros para tramar esta estratgia, bem como outros em que restam evidenciadas as ameaas, recados e chantagens para o Governo do RN: Alcides diz a George que deu uma batida em Marcus Procpio, GEORGE dizendo a este que vai comear a agir de um jeito que no vai X ter governo nos prximos oito anos. Alcides disse que deu o ALCIDES recado, para ver se chega no sogro. Alcides diz que a conversa com Procpio foi travada de um orelho. GEORGE X George fala para MNI que est no Cassol com Marcus Procpio. MNI (849987 0434) GEORGE George fala para Alcides que Procpio vai ligar para ele X (Alcides). Instrui que Alcides receba a ligao e desligue, ALCIDES provavelmente para depois ir at um orelho retornar a ligao. GEORGE George fala com Eduardo Patrcio e pede para se encontrarem X no mesmo local onde estavam. EDUARDO PATRCIO GEORGE George fala com Alcides e este diz que Procpio ligou, X conforme combinado. ALCIDES George fala com Alcides. Este est em So Paulo. Alcides fala que Cassiano e Marcus Procpio ligaram para ele. Diz que GEORGE Cassiano falou que Joo (Faustino) tinha encontrado uma X soluo. Diz que Marcus Procpio ligou de um orelho e pediu ALCIDES para ele abortar qualquer misso em So Paulo, pois Joo tinha pedido pelo amor de Deus para no fazer nada em So Paulo. George pergunta se Alcides recebeu o e-mail. George e Alcides retomam a conversa anterior. Alcides diz que est a caminho de Higienpolis, em So Paulo, para falar com Ruy Nogueira, que diz ser um jornalista freelance. Alcides GEORGE repete que Cassiano ligou a pedido de Joo Faustino, assim X como Marcus Procpio, este ltimo pedindo pelo amor de Deus ALCIDES para no falar nada com nigum em So Paulo. George fala para Alcides dizer tudo para Ruy Nogueira, bem como para que ele aguarde o sinal verde deles. George pede para Alcides trazer Ruy Nogueira para Natal na semana seguinte.

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07/02 /11 07/02 /11 07/02 /11 07/02 /11 07/02 /11

11:13 :04 12:00 :58 12:29 :06 12:38 :51 16:57 :09

07/02 /11

21:24 :25

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07/02 /11

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564 288 2

07/02 /11

23:31 :37

GEORGE X ALCIDES

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GEORGE X HNI

08/02 /11 08/02 /11 08/02 /11 08/02 /11

09:45 :36 09:46 :36 10:13 :20 17:22 :31

GEORGE X ALCIDES GEORGE X MARCUS PROCPIO GEORGE George fala para Alcides falar com ele (se referindo a Ruy X Nogueira) que ter uma audincia naquele dia s 15h00min e ALCIDES que ele aguarde o resultado da audincia. George e Alcides conversam sobre o contedo das matrias a ser GEORGE explorado na mdia nacional. George pede que seja focada a X questo da insegurana jurdica provocada pelo Governo do RN ALCIDES aos empresrios e investidores com a mudana de entendimentos vinculados a contratos j acertados.

Alcides l para George o e-mail que Ruy Nogueira mandou para o amigo do jornal. Segundo Alcides, o texto do e-mail o seguinte: Caro amigo, estou muito feliz com o apoio que voc tem dado ao meu amigo Alcides. Espero que a nossa Governadora seja firme, porque nosso amigo firme. Estou com ele solidrio em todos os momentos. Amanh nos falamos. Alcides diz que Ruy Nogueira falou que iria passar a noite toda pensando em como ajudar no assunto da INSPAR. Alcides diz que Ruy contou muita coisa sobre a vida poltica do RN, especialmente sobre Nevaldo Rocha, sobre Henrique Alves, sobre Rosalba e seu marido. Alcides diz que Ruy Nogueira ajudou em campanha publicitria de Joo Faustino e que o mesmo scio de Gaudncio Torquato, cunhado de Joo Faustino. Alcides diz que Ruy Nogueira amigo de Delbio Soares e de Jos Dirceu e que pode acabar com o Governo do RN nos jornais de circulao nacional e junto ao Governo Federal. Alcides revela que o e-mail anterior foi encaminhado para Cassiano. George fala com algum enquanto faz uma ligao: ...to achando que podem tudo? Vamos ver se ela aguenta, com um ms de governo uma presso bsica vamos ver se ela aguenta quer botar pra fuder vamos botar para fuder. Eles (falando de Rosalba) no vo perder esse contrato, no. Eles vo perder o governo.... George libera Alcides para comear as notas pesadas na imprensa, pois ...as notcias daqui que vo cancelar (soube que o Governo iria cancelar o contrato com a INSPAR). George pede a Marcus Procpio para ele ir para a Montana.

Reitere-se que, como j mencionado acima, o recado que ALCIDES mandou atravs de MARCUS PROCPIO foi para ver se chegava no sogro, sendo MARCUS PROCPIO casado com Maria de Ftima Fernandes Ferreira Procpio, filha de JOO FAUSTINO FERREIRA NETO, portanto, seu sogro. Ademais, ALCIDES, em outro dilogo, repete que Cassiano ligou a pedido de

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JOO FAUSTINO, assim como MARCUS PROCPIO, este ltimo pedindo pelo amor de Deus para no falar nada com ningum em So Paulo. A pessoa que ALCIDES disse que contatou em So Paulo para elaborar as notcas na imprensa, o qual chegou a enviar e-mails para Cassiano, a quem se refere como o amigo do Jornal no Rio Grande do Norte, no qual disse a esse jornalista que espera ... que a nossa Governadora seja firme, porque nosso amigo firme ..., em evidente tom de ameaa, RUY NOGUEIRA NETTO, publicitrio, residente e domiciliado na Rua Piau, n. 1145, 10 andar, Higienpolis, So Paulo/SP. Isso est corroborado pelas referncias de ALCIDES a RUY NOGUEIRA, afirmando que o mesmo publicitrio e jornalista, mora em Higienpolis, e, ainda, pelos inmeros e-mails trocados ente ALCIDES e RUY NOGUEIRA ao longo dos ltimos anos, seno vejamos. Em 21/08/2010, Ruy Nogueira, revelando a torcida dele e de ALCIDES pela vitria do ento candidato IBER PAIVA FERREIRA DE SOUZA ao Governo do RN, envia o seguinte e-mail, cujo assunto uma Boa notcia do nosso amigo Iber!: De: Ruy Nogueira Data: sbado, 21 de agosto de 2010 14:35 Para: alcidesfb@uol.com.br Assunto: Boa notcia do nosso amigo Iber! ______________________________ RN: Rosalba Ciarlini (DEM) 46% x 24% Iber (PSB), nico dos 4 Estados que o DEM tem candidato ao Governo que lidera, s faltam 6% p/2 turno! Em outra comunicao travada entre ambos, observa-se que a amizade data, pelo menos, do ano de 2008: De: alcidesfb <alcidesfb@uol.com.br> Data: quarta-feira, 29 de outubro de 2008 20:32 Para: ruy.nogueira.netto@uol.com.br Assunto: Fwd: Processo

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III DA AUSNCIA DE SIGILO

Em razo de deciso deste Douto Juzo da 6. Vara Criminal da Comarca de Natal, foi decretada a plenitude da publicidade dos processos que embasaram a presente ao penal, excetuando-se as informaes relativas a quebras de sigilos constitucionais, como sigilo bancrio e fiscal, udios de interceptaes telefnicas e correspondncias fsicas e telemticas. Todavia, na mesma deciso, permitiu-se a publicidade das peties onde foram veiculados os pedidos de busca e apreenso, sequestro e priso dos envolvidos. Do mesmo modo, aqui se requer que seja autorizada a publicidade da presente denncia-crime, em razo dos mesmos fundamentos outrora expostos, seno vejamos. A um, este requerimento encontra amparo no direito informao, previsto no artigo 5o, XIV, da Constituio Federal, e no dever de transparncia da administrao pblica. O interesse pblico justifica, amplamente, o conhecimento da acusao formal agora apresentada pelo Ministrio Pblico, mormente em se tratando de gravssimos crimes contra o patrimnio Pblico e contra milhares de cidados norteriograndenses, envolvendo agentes pblicos que, desprezando a confiana neles depositada pelo conjunto da sociedade, utilizaram de suas prerrogativas legais para se locupletar indevidamente e permitir o enriquecimento ilcito de terceiros.

A dois, no existe direito absoluto intimidade, vida privada, honra e imagem, devendo tais bens jurdicos serem restringidos quando necessrio para a satisfao do interesse pblico concretamente existente, o que no caso importa em revelar opinio pblica as razes em se funda a grave acusao do Ministrio Pblico, especialmente os meandros do esquema criminoso que envolve diversos ex-servidores pblicos, empresrios, lobistas, entre outros.

A trs, consigne-se que a medida postulada pelo parquet tambm serve para resguardar todos os outros agentes do Governo passado que no se envolveram na trama, no intuito de evitar generalizaes perigosas e injustas. Nesse sentido, a posio ora defendida est em perfeita harmonia com a deciso da Ministra ELIANA CALMON, no inqurito que resultou na chamada Operao Navalha da Polcia Federal, em que a mesma decretou o fim dos sigilos das

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investigaes com as seguintes consideraes, aplicveis, mutatis mutandi, presente causa: verifico que no mais se apresenta necessria a confidencialidade do processo () por outro ngulo, pela esteira de boatos e maledicncias que pairam sobre pessoas que nenhum envolvimento tm com os fatos em apurao e pela necessidade constante de alinharem-se os rgos do Estado para, conjuntamente, adotarem as providncias cabveis dentro de suas competncias e atribuies.

Enfim, rememore-se que o Supremo Tribunal Federal, no caso do Mensalo, em que o relator do processo (Inqurito 2245/MG), Sua Excelncia, o Ministro Joaquim Barbosa, antes mesmo do recebimento da denncia pelo pleno do STF, autorizou a divulgao, para conhecimento da nao, de todos os fatos que motivaram o oferecimento da denncia contra figuras expressivas da Repblica, entre elas parlamentares e Ministros de Estado. A denncia foi publicada integralmente no stio oficial da Procuradoria Geral da Repblica.

IV DOS REQUERIMENTOS Ante o todo o exposto, requer o Ministrio Pblico o seguinte: a) A condenao dos ora denunciados em razo da prtica dos seguintes delitos:

1) GEORGE ANDERSON OLMPIO DA SILVEIRA : praticou os crimes dos artigos 288, caput, 158, caput, e 312, caput, em concurso material, nos termos do art. 69, por cada negcio jurdico celebrado fraudulentamente com o DETRAN/RN (Consrcio INSPAR, Convnio com o IRTDPJ/RN e contrato com a PLANET BUSINESS), c/c o art. 327, 1, todos do Cdigo Penal; art. 1., incisos V e VII, da Lei n. 9.613/98, combinado com o 4 do mesmo artigo (causa de aumento de pena decorrente de habitualidade e do cometimento do crime por intermdio de organizao criminosa); arts. 91, caput, 90, caput, (duas vezes) e 89, caput, (duas vezes), da Lei n. 8.666/93, em concurso material, nos moldes do art. 69, do Cdigo Penal; bem como, art. 333 (nas modalidades de oferecer e dar vantagem indevida, sete vezes), com a causa de aumento prevista no pargrafo nico do mesmo artigo, do Cdigo Penal, nos termos do art. 69.

259

2) JOO FAUSTINO FERREIRA NETO: praticou os crimes dos artigos 288, caput, 158, caput , 312, caput, c/c 29, 317, caput, (nas modalidades de aceitar e receber promessa de vantagem indevida) e 332, caput, (na modalidade de obter vantagem indevida), todos do Cdigo Penal; art. 90, da Lei n. 8.666/93, todos em concurso material, nos moldes do art. 69 do Cdigo Penal.

3) WILMA MARIA DE FARIA: praticou os crimes dos artigos 288, caput, 312, caput, c/c 29, 317, caput, (nas modalidades de aceitar e receber promessa de vantagem indevida) e 332, caput, (na modalidade de obter vantagem indevida), todos do Cdigo Penal; art. 90, da Lei n. 8.666/93, todos em concurso material, nos moldes do art. 69 do Cdigo Penal. 4) IBER PAIVA FERREIRA DE SOUZA: praticou os crimes dos artigos 288, caput, 312, caput, c/c 29, 317, caput, acrescido da causa de aumento de pena prevista em seu 1 (nas modalidades de aceitar e receber promessa de vantagem indevida) e 332, caput, (na modalidade de obter vantagem indevida), todos do Cdigo Penal; arts. 89 e 90, ambos da Lei n. 8.666/93, todos em concurso material, nos moldes do art. 69 do Cdigo Penal. 5) LAURO MAIA: praticou os crimes dos artigos 288, caput, 312, caput, c/c 29, 332, caput, (na modalidade de obter vantagem indevida) e art. 317, c/c arts. 29 e 30 (nas modalidades de aceitar e receber promessa de vantagem indevida), todos do Cdigo Penal; art. 90, da Lei n. 8.666/93, todos em concurso material, nos moldes do art. 69 do Cdigo Penal. 6) ALCIDES FERNANDES BARBOSA: praticou os crimes dos artigos 288, caput, 312, caput, c/c 29, 333, caput, (nas modalidades oferecer ou prometer vantagem indevida) e 332, caput, (na modalidade de obter vantagem indevida), na forma do art. 29, todos do Cdigo Penal; arts. 89 e 90, ambos da Lei n. 8.666/93, todos em concurso material, nos moldes do art. 69 do Cdigo Penal. 7) MARCUS VINICIUS FURTADO DA CUNHA: praticou os crimes dos artigos 288, caput, 312, caput, c/c 29, art. 317 (nas modalidades de receber vantagem indevida e aceitar a promessa de tal vantagem), com a causa de aumento a que alude o 1 inserto no mesmo dispositivo legal, na forma do art. 69, todos do Cdigo Penal; artigos 89, caput, 90, caput, (02

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vezes) e 91, caput, (03 vezes), todos da Lei n. 8.666/93, em concurso material, nos moldes do art. 69 do Cdigo Penal. 8) CARLOS THEODORICO DE CARVALHO BEZERRA: praticou art. 288, caput, art. 312, caput, c/c 29, todos do Cdigo Penal;artigos 89, caput, 90, caput, (02 vezes) e 91, caput, (03 vezes), todos da Lei n. 8.666/93, em concurso material, nos moldes do art. 69 do Cdigo Penal. 9) MARCUS VINICIUS SALDANHA PROCPIO: arts. 288, 158, caput, 312 c/c 29; art. 332 (na modalidade de obter vantagem indevida), com a causa de aumento do 1 deste preceptivo; art. 333 c/c art. 29, todos do Cdigo Penal, todos em concurso material, nos moldes do art. 69 do Cdigo Penal. 10) EDUARDO DE OLIVEIRA PATRCIO: art. 288, 312 c/c 29; art. 332 (na modalidade de obter vantagem indevida), com a causa de aumento do 1 deste preceptivo; e art. 333 (com a causa de aumento do pargrafo nico) c/c art. 29 do Cdigo Penal; art. 1., incisos V e VII, da Lei n. 9.613/98, combinado com o 4 do mesmo artigo (causa de aumento de pena decorrente de habitualidade e do cometimento do crime por intermdio de organizao criminosa); art. 90 da Lei n 8.666/93, todos em concurso material, nos moldes do art. 69 do Cdigo Penal. 11) MARCO AURLIO DONINELLI FERNANDES: artigos 288, 312, c/c 29 e 333 (com a causa de aumento do pargrafo nico) c/c art. 29, todos do Cdigo Penal; art. 90 da Lei n 8.666/93, todos em concurso material, nos moldes do art. 69 do Cdigo Penal. 12) JOS GILMAR DE CARVALHO LOPES (GILMAR DA MONTANA): artigos 288, 312 e 332 (na modalidade de obter vantagem indevida), com a causa de aumento do 1 deste preceptivo; art. 1., incisos V e VII, da Lei n. 9.613/98, combinado com o 4 do mesmo artigo (causa de aumento de pena decorrente de habitualidade e do cometimento do crime por intermdio de organizao criminosa); e art. 333 c/c art. 29 (na modalidade de oferecer vantagem indevida), todos em concurso material, nos moldes do art. 69 do Cdigo Penal. 13) EDSON CZAR CAVALCANTE SILVA (MOU): artigos 288, 312, c/c 29 e 333 (com a causa de aumento do pargrafo nico) c/c art. 29, todos do Cdigo Penal; art. 90 da

261

Lei n. 8.666/93. 14) CARLOS ALBERTO ZAFRED MARCELINO: art. 288 e 312 c/c 29 do Cdigo Penal; art. 90 da Lei n. 8.666/93, todos em concurso material, nos moldes do art. 69 do Cdigo Penal.

15) LUIZ ANTNIO TAVOLARO: art. 288 e 312 c/c 29 do Cdigo Penal; art. 90 da Lei n. 8.666/93, todos em concurso material, nos moldes do art. 69 do Cdigo Penal. 16) JAILSON HERIKSON COSTA DA SILVA : arts. 288, 312 c/c 29 e 333 do Cdigo Penal; arts. 89 e 90 da Lei n. 8.666/93; todos em concurso material, nos moldes do art. 69 do Cdigo Penal. 17) CAIO BIAGIO ZULIANI: art. 288, 312 c/c 29 do Cdigo Penal (duas vezes); arts. 89 e 90 da Lei n. 8.666/93, todos em concurso material, nos moldes do art. 69 do Cdigo Penal. 18) FABIANO LINDEMBERG SANTOS ROMEIRO: art. 288 do Cdigo Penal; art. 312, c/c 29 e 30, art. 333 (na modalidade de oferecer vantagem indevida), com a causa de aumento prevista no seu pargrafo nico; art. 89 da Lei n 8.666/93, todos em concurso material, nos moldes do art. 69 do Cdigo Penal. 19) CZAR AUGUSTO CARVALHO: art. 288, 312 c/c 29 do Cdigo

Penal;art. 1., incisos V e VII, da Lei n. 9.613/98, combinado com o 4 do mesmo artigo (causa de aumento de pena decorrente de habitualidade e do cometimento do crime por intermdio de organizao criminosa); art. 90 da Lei n. 8.666/93, todos em concurso material, nos moldes do art. 69 do Cdigo Penal. 20) NILTON JOS DE MEIRA: art. 288 e 312 do Cdigo Penal; art. 89 e 90 da Lei n. 8.666/93, todos em concurso material, nos moldes do art. 69 do Cdigo Penal. 21) FLVIO GANEM RILLO: artigos 288, 312 e 333 (com a causa de aumento

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prevista no seu pargrafo nico) c/c o art. 29, todos do Cdigo Penal; art. 1., 1. , inciso II, da Lei n. 9.613/98, combinadamente com o 4 do mesmo artigo (causa de aumento e pena decorrente de habitualidade e do cometimento do crime por intermdio de organizao criminosa)d; art. 89 e 90 da Lei n. 8.666/93, todos em concurso material, nos moldes do art. 69 do Cdigo Penal. 22) MARLUCE OLMPIO FREIRE: art. 288, 312, c/c 29 e 30, e art. 333 (com a causa de aumento prevista no seu pargrafo nico) c/c o art. 29, todos do Cdigo Penal. 23) EDSON JOS FERNANDES FERREIRA (EDSON FAUSTINO): artigos 288 e 312 c/c 29 do Cdigo Penal; art. 90 da Lei n. 8.666/93. 24) JEAN QUEIROZ DE BRITO: artigos 288 e 312 c/c 29 do Cdigo Penal; art. 89 e 90 da Lei n. 8.666/93, todos em concurso material, nos moldes do art. 69 do Cdigo Penal. 25) LUIZ CLUDIO MORAIS CORREIA VIANA : artigos 288 e 312 c/c 29 do Cdigo Penal; art. 89 e 90 da Lei n. 8.666/93, todos em concurso material, nos moldes do art. 69 do Cdigo Penal. 26) BENVENUTO PEREIRA GUIMARAES: art. 288; 312 e art. 333 (com a causa de aumento prevista no seu pargrafo nico) ambos c/c art. 29 do CP (na modalidade de oferecer vantagem indevida); art. 1., 1. , inciso II, da Lei n. 9.613/98, combinadamente com o 4 do mesmo artigo (causa de aumento e pena decorrente de habitualidade e do cometimento do crime por intermdio de organizao criminosa); todos em concurso material, nos moldes do art. 69 do Cdigo Penal; 27) JORGE CONFESSOR DE MOURA: artigos 288, 312 c/c 29 e 333 (com a causa de aumento prevista no seu pargrafo nico), ambos do Cdigo Penal;art. 1., 1. , inciso II, da Lei n. 9.613/98, combinadamente com o 4 do mesmo artigo (causa de aumento e pena decorrente de habitualidade e do cometimento do crime por intermdio de organizao criminosa); art. 90 da Lei n 8666/93, todos em concurso material, nos moldes do art. 69 do Cdigo Penal. 28) PRISCILLA LOPES DE AGUIAR: art. 288, 312 c/c 29 do Cdigo Penal; art. 89 e 90 da Lei n 8666/93, todos em concurso material, nos moldes do art. 69 do Cdigo Penal.

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29) ELIANE BERALDO ABREU DE SOUZA: art. 288, 312 c/c 29 do Cdigo Penal; art. 90 da Lei n 8666/93, todos em concurso material, nos moldes do art. 69 do Cdigo Penal. 30) HARALD PETER ZWETKOFF: art. 288, 312, c/c 29 do Cdigo Penal;art. 90 da Lei n 8666/93, todos em concurso material, nos moldes do art. 69 do Cdigo Penal. 31) RICO VALLRIO FERREIRA DE SOUZA: art. 288 do Cdigo Penal e art. 90 da Lei n 8666/93, todos em concurso material, nos moldes do art. 69 do Cdigo Penal. 32) CINTYA KELLY DELFINO: art. 1., 1. , inciso II, da Lei n. 9.613/98, combinadamente com o 4 do mesmo artigo (causa de aumento e pena decorrente de habitualidade e do cometimento do crime por intermdio de organizao criminosa).

33) MARIA SELMA MAIA DE MEDEIROS PINHEIRO: art. 312, c/c 29, do Cdigo Penal; art. 90 da Lei n 8666/93, todos em concurso material, nos moldes do art. 69 do Cdigo Penal. 34) RUY NOGUEIRA NETTO: art. 158, c/c pargrafo primeiro, na forma do art. 29, todos do Cdigo Penal. b) o recebimento da presente denncia e a citao dos denunciados para oferecer resposta, nos termos do art. 396, do Cdigo de Processo Penal, com exceo, apenas, dos denunciados que so servidores pblicos, j que possibilitada a defesa preliminar; c) seja oficiado ao ITEP/RN, requisitando a ficha de antecedentes criminais dos denunciados; d) seja oficiado Distribuio Criminal da Comarca de Natal, bem como Seo Judiciria Federal do Rio Grande do Norte e Justia Eleitoral, para o fim de fornecerem certides acerca da existncia de eventuais aes penais contra os denunciados; e) a oitiva das testemunhas abaixo arroladas, mediante regular intimao para comparecimento em juzo na data aprazada, sob pena de conduo coercitiva; f) ao final, a condenao de todos os denunciados como incursos nas penas dos

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artigos narrados e descritos acima.

Protesta o Ministrio Pblico pela produo de todas as provas admissveis em direito. Nestes termos, pede deferimento. Natal/RN, 02 de dezembro de 2011.

RODRIGO MARTINS DA CMARA PROMOTOR DE JUSTIA

EUDO RODRIGUES LEITE PROMOTOR DE JUSTIA

AFONSO DE LIGRIO BEZERRA JNIOR PROMOTOR DE JUSTIA

EMANUEL DHAYAN BEZERRA DE ALMEIDA PROMOTOR DE JUSTIA

CLAYTON BARRETO DE OLIVEIRA PROMOTOR DE JUSTIA

SLVIO RICARDO G. DE ANDRADE BRITO PROMOTOR DE JUSTIA

TESTEMUNHAS: 1. CARLOS AUGUSTO DE SOUSA ROSADO (CPF n 003.533.374-04), brasileiro, casado, com domiclio na Rua Ministro Raimundo de Brito, na Residncia Oficial da Governadora do Estado do RN, Morro Branco, Natal/RN; 2. ROBINSON MESQUITA DE FARIA (CPF n 157.050.994-87), brasileiro, casado, viceGoverndor do RN, com domiclio funcional no Centro Administrativo, BR 101, Lagoa Nova, Natal/RN, e residencial na Avenida Governador Slvio Pedroza, 316, Apto. 1700, Areia Preta, CEP: 59014-100, nesta capital; 3. FRANCISCO VGNER GUTEMBERG DE ARAJO , brasileiro, casado, servidor pblico comissionado, com domiclio funcional na Prefeitura Municipal de Natal, onde pode 265

ser intimado; 4. TATIANA MENDES CUNHA (CPF n 357.920.194-87), brasileira, casada, advogada, com domiclio profissional na Avenida Alexandrino de Alencar, 1286, Tirol, CEP: 59022-350, Natal/RN; 5. GUSTAVO PEGUY DE OLIVEIRA GALVO (CPF n 010.719.504-60), brasileiro, contador, com domiclio na Avenida Alameda das Manses, 218, Bloco SP, Apto. 1401, Candelria, CEP: 59064-740, Natal/RN; 6. SEVERINO BARBOSA DE LIMA (CPF n 875. 433.704-68), brasileiro, com domiclio na Rua Oceano ndico, 55,A, Santarm, CEP: 59123-410, Natal/RN; 7. TEREZINHA RODRIGUES FERNANDES (CPF n 046.042.654-02), brasileira, com domiclio na Rua Jaboticabeira, 1926, Potengi, CEP: 59120-400, Natal/RN; 8. ARLINDO DO NASCIMENTO, brasileiro, servidor pblico, Chefe de Gabinete do Diretor-Geral do DETRAN/RN, onde pode ser intimado; 9. MARIA SELMA MAIA DE MEDEIROS PINHEIRO, brasileira, servidora pblica, Presidente da CPL do DETRAN/RN, onde pode ser intimada; 10. 11. 12. 13. 14. MARIA DA PENHA ARAJO SILVA, brasileira, servidora pblica, Assessora HENRIQUE, Gerente-Geral do Banco do Brasil, Agncia Ponta Negra (1845-7); JOS FILHO, Gerente de Relacionamento das contas da GO Jurdica do DETRAN/RN, onde pode ser intimada;

DESNVOLVIMENTO DE NEGCIOS no Banco do Brasil, Agncia Ponta Negra (1845-7); PAULO EDUARDO PINHEIRO TEIXEIRA, presidente da OAB/RN, com ELIANA TRIGUEIRO FONTES, brasileira, Procuradora do Estado do Rio Grande endereo profissional na Avenida Junqueira Aires, sede da OAB/RN; do Norte, com domiclio funcional na PGE/RN, onde pode ser intimada, ou na Rua Pinto Martins 922, ap. 800, Areia Preta, CEP 59014-060, Natal/RN; 15. RIS DE CARVALHO MEDEIROS , brasileira, Procuradora do Estado do Rio Grande do Norte, com domiclio funcional na PGE/RN, onde pode ser intimada, ou na Rua Raimundo Chaves, 1652, West P Boulevard, CEP 59067-420, Lagoa Nova, Natal/RN; 16. 17. MARCOS ANTNIO PINTO DA SILVA , brasileiro, Procurador do Estado do Rio THOMAS SILVEIRA GUIMARES FILHO, brasileiro, empresrio, com Grande do Norte, com domiclio funcional na PGE/RN, onde pode ser intimado; domiclio na Sede do SINCODERN, na Rua Raimundo Chaves, n 2182, Sala 102, Ed. Empresarial Candelria, Candelria;

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18. 19.

LUIZ AUGUSTO MARANHO VALLE , brasileiro, empresrio, com domiclio na ALBIMAR CORREIA DE MORAIS, brasileiro, servidor pblico do

Rua Governador Juvenal Lamartine, n 18, Ap. 401, Tirol; DETRAN/RN, onde pode ser intimado, ou na Av. Marechal Floriano Peixoto, 422, apto 601, Petrpolis, CEP 59020-500, Natal/RN; 20. 21. 22. DBORA DE FARIA GURGEL, brasileria, residente e domiciliada na Rua da FRANCISCO CANIND ALVES FILHO , brasileiro, servidor pblico, AssessorHENRIQUE NETO GOMES DE HOLANDA, brasileiro, residente e domiciliado Manazita, 180, Conj. Potilndia, CEP 59076-560, Natal/RN; Jurdico do DETRAN/RN, onde pode ser intimado; na Av. Amintas Barros, 3735-B, Ed. Ilha de Ver Cruz, Lagoa Nova, CEP 59062-250, Natal/RN; 23. 24. LUIZ BERTOLDO JNIOR, brasileiro, residente e domiciliado na Rua Humberto EDUARDO HENRIQUE VIANA DE SOUZA , brasileiro, casado, engenheiro Gama de Carvalho, 1939, CEP 59082-510, Capim Macio, Natal/RN; mecnico, RG 1.235.728-SSP/RN, residente e domiciliado na Rua Petra Kelly, 275, casa 07, Nova Parnamirim, Parnamirim/RN; 25. FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA FONTES , brasileiro, casado, engenheiro mecnico e professor universitrio, RG 1.258.181-SSP/RN, residente e domiciliado na Rua Joo Rodrigues da Siva, 379, Capima Macio, Natal/RN; 26. 27. 28. 29. 30. LARISSA GURGEL TRIGUEIRO, CPF 051.651.014-28, ATENDENTE, residente GERSE DANTAS DE OLIVEIRA, CPF 009.959.044-13, ATENDENTE, residente MARIA NETA PEREIRA, CPF 086.393.924-47, DIGITADORA, residente na Rua ZILDJANE ZILNYA RIBEIRO GUERRA, CPF 069.491.714-12, DIGITADOR, DIOGO FERREIRA DA SILVA , CPF 315029138-01, DIGITADOR, residente na na Avenida Antnio Baslio, 2022, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59054-380; na Rua Flor da Serra, n 121, Pitimbu, Natal/RN, CEP 59069-515; Joaquim Adelino de Medeiros, n 90, CEP 59340-000; residente na Rua Amanari, n 64, Pitimbu, Natal/RN, So Vicente/RN, CEP 59069-190; Rua Campo Maior, n 2080, Panatis 2, Natal/RN, CEP 59108-210;

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