You are on page 1of 7

DOCUMENTO PRIVADO DE CONSTITUCIN CONSTRUYENDO S.A.S. ARTICULO PRIMERO.

- CONSTITUYENTES: Jenny Paola Acosta Rodrguez, identificada con cdula de ciudadana N 40.325.573 expedida en Villavicencio, domiciliada en la ciudad de Villavicencio. y residente en la Calle 8 N 12 A 48 del barrio Estero de la misma ciudad; y Arturo Soto Torres, identificado con cdula de ciudadania N 86.061.568 expedida en Villavicencio, domiciliado en Villavicencio y residente en la Calle 39 C N 26 51 de la misma ciudad. ARTICULO SEGUNDO.- TIPO O ESPECIE DE SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE: La sociedad que se constituye por medio de este documento es por acciones, del tipo Sociedad por Acciones Simplificada, esta se regir por las disposiciones contenidas en los presentes estatutos, por las normas que de manera especial regulan esta especie de compaa en Cdigo de Comercio y por las generales que en la anterior normativa rigen para las sociedades.. ARTICULO TERCERO.- DOMICILIO SOCIAL: La compaa tendr como domicilio principal la ciudad de Villavicencio, pero podr abrir sucursales o agencias en cualquier parte del territorio nacional o del extranjero, para lo cual se proceder como aparece previsto en las normas legales. ARTICULO CUATRO.- NOMBRE DE LA SOCIEDAD: La sociedad actuar bajo la denominacin social CONSTRUYENDO S.A.S. ARTICULO QUINTO.- TRMINO DE DURACIN: La sociedad tendr un trmino de duracin indefinido, pero podr disolverse anticipadamente cuando sus socios as lo decidan. ARTICULO SEXTO.- OBJETO SOCIAL: La sociedad podr realizar cualquier tipo de actividad relacionada con el sector de la construccion y obras civiles, a nivel nacional e internacional. ARTICULO SEPTIMO.- CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO: El capital autorizado de la sociedad es de Trescientos millones de pesos ($300.000.000), divididos en Seiscientas acciones (600) de igual valor nominal, a razn de Quinientos mil pesos ($500.000) cada una. Construyendo el futuro de Colombia

Capital suscrito: A la fecha de este documento los accionistas constituyentes han suscrito doscientas acciones por un valor nominal total de cien millones de pesos ($100.000.000). Capital pagado: Del total de cien millones de pesos ($100.000.000), los accionistas han pagado en dinero y a satisfaccin de la compaa la suma de Cincuenta millones de pesos ($50.000.000), de la siguiente forma : Jenny Paola Acosta Rodrguez Veinticinco millones de pesos ($25.000.000) y Veinticinco millones de pes Arturo Soto Torres os ($25.000.000), lo cual significa que han abonado ms de la tercera parte de las acciones suscritas, quedando a cargo de las accionistas constituyentes, por concepto de tales acciones, la suma de cincuenta millones de pesos ($50.000.000), para cuyo cumplimiento en el pago se fijan los trminos siguientes: 1.- El cincuenta por ciento (50%), es decir, la suma de veinticinco millones de pesos ($25.000.000) al vencimiento del trmino de seis (6) meses de la siguiente forma: Paola Andrea De los Ros la suma de doce millones quinientos mil ($12.500.000) pesos y Nayibe Leal doce millones quinientos mil ($12.500.000) pesos, contados a partir de la fecha de inscripcin de este documento en el registro mercantil. 2.- El restante cincuenta por ciento (50%) al vencimiento del trmino de un (1) ao, contado tambin desde la fecha de inscripcin de la presente escritura en el registro mercantil de la siguiente forma: Paola Andrea De los Ros la suma de doce millones quinientos mil ($12.500.000) pesos y Nayibe Leal doce millones quinientos mil ($12.500.000) pesos. PARGRAFO PRIMERO.- El capital suscrito podr aumentarse por cualquiera de los medios que admite la Ley, igualmente, podr disminuirse con sujecin a los requisitos que la Ley seala, en virtud de la correspondiente reforma estatutaria, aprobada por las socias e inscrita en el registro mercantil PARGRAFO SEGUNDO.- Las acciones emitidas en la constitucin sern nominativas ordinarias y debern ser inscritas en el libro que la sociedad lleve conforme a la ley. PARGRAFO TERCERO.- Podrn crearse acciones de goce o industria para compensar las aportaciones de servicios, trabajo, conocimientos tecnolgicos, secretos industriales o comerciales, asistencia tcnica y en

Construyendo el futuro de Colombia

general, toda obligacin de hacer a cargo del aportante. Los ttulos de estas acciones permanecern depositados en la caja de la sociedad para ser entregados al aportante, en la medida en que cumpla su obligacin y mientras tanto no sern negociables. ARTCULO OCTAVO.- RESPONSABILIDAD DE LOS ACCIONISTAS: Los accionistas no sern responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza en la que incurra la sociedad, salvo que se utilice ala sociedad por acciones simplificada en fraude a la ley o en perjuicio participando o facilitando los actos defraudarorios, en este caso los accionistas sern responsables solidariamente de las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza en la que incurra la sociedad surgidas del o los actos fraudulentos, al igual debern responder por los perjuicios causados. La Superintendencia de Sociedades ser competente para declarar la nulidad de tales actos defraudatorios, mediante el proceso verbal sumario, que dar lugar a una accin indemnizatoria para la cual ser competente la Superintencia de Sociedades, los jueces civiles del circuito, jueces especializados por medio del proceso verbal sumario. ARTICULO NOVENO.- TTULOS DE LAS ACCIONES: A los accionistas se le expedirn dos ttulos representativos de sus acciones, a menos que prefieran tener varios por diferentes cantidades parciales del total que les pertenezca. El contenido y las caractersticas de los ttulos se sujetarn a lo preceptuado en las normas legales correspondientes. Mientras el valor de las acciones no hubiere sido pagado totalmente, la sociedad slo podr expedir certificados provisionales. Para hacer una nueva inscripcin y expedir el ttulo al adquirente, ser menester la previa cancelacin de los ttulos del tradente. ARTCULO DECIMO.- CLASES Y SERIES DE ACCIONES: Por decisin de los accionistas, podran ordenarse la emisin de (i) acciones privilegiadas; (ii) acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto; (iii) con dividendo fijo anual o cualesquiera otras que los accionistas decidieren, siempre que fueren compatibles con las normas legales vigentes. ARTCULO DECIMO PRIMERO.- LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES: La sociedad llevar un libro de registro de acciones, previamente registrado en la cmara de comercio correspondiente al domicilio principal de la sociedad, en el cual se anotar el nombre de los accionistas, la cantidad de acciones de su propiedad, el ttulo o ttulos con sus respectivos nmeros y fechas de inscripcin, las enajenaciones y traspasos, las prendas, usufructos, Construyendo el futuro de Colombia

embargos y demandas judiciales, as como cualquier otro acto sujeto a inscripcin segn aparezca ordenado en la Ley. ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- EMISIN DE ACCIONES: Corresponde a las accionistas decidir sobre la emisin de acciones de que disponga la sociedad y que se encuentren en la reserva. ARTCULO DECIMO TERCERO.- REGLAMENTO DE EMISIN DE ACCIONES: Corresponde a la junta directiva expedir el reglamento aplicable a la suscripcin de las acciones reservadas, ordinarias y de capital emitidas por la sociedad. ARTCULO DECIMO CUARTO.- REGISTRO: El nombramiento de los representante legales deber inscribirse en el registro mercantil, el cual se har en la Cmara de Comercio del domicilio social, con base en copia autntica de las actas en que consten las designaciones. Hecha la inscripcin, los nombrados conservarn el carcter de tales mientras no sean registrados nuesvos nombramientos. Los representantes legales no podrn entrar a ejercer las funciones de su cargo mientoas el registro de su nombramiento no se haya llevado a cabo ARTCULO DECIMO QUINTO.- ADMINISTRACIN Y REPRESENTACIN LEGAL: La representacin legal de la sociedad y la gestin de los negocios sociales estarn a cargo de la gerente, cargo que ser ocupado por la socia, Paola Andrea De los Ros Hidalgo identificada con cdula de ciudadana Nro. 1.085.248.380 expedida en el municipio de Pasto quien tendr como suplente a Nayibe Leal, identificado con cdula de ciudadana Nro.30.723.802, expedida en el municipio de Bogot, residente en la Calle 3 Nro. 22-10 de la ciudad de Cali. El suplente de la gerente la reemplazar en sus ausencias temporales y absolutas. El suplente tendr las mismas atribuciones que la gerente cuando entre a reemplazarla. ARTCULO DECIMO QUINTO.- FACULTADES DE LA GERENTE: La gerente est facultada para ejecutar, a nombre de la sociedad, todos los actos y contratos relacionados directamente con el objeto de la sociedad, sin lmite de cuanta. Sern funciones especficas del cargo, las siguientes: a) Constituir, para propsitos concretos, los apoderados especiales que considere necesarios para representar judicial o extrajudicialmente a la

Construyendo el futuro de Colombia

sociedad. b) Cuidar de la recaudacin e inversin de los fondos sociales. c) Organizar adecuadamente los sistemas requeridos para la contabilizacin, pagos y dems operaciones de la sociedad. d) Velar por el cumplimiento oportuno de todas las obligaciones de la sociedad en materia impositiva. e) Certificar conjuntamente con el contador de la compaa los estados financieros en el caso de ser dicha certificacin exigida por las normas legales. f) Designar las personas que van a prestar servicios a la sociedad y para el efecto celebrar los contratos que de acuerdo a las circunstancias sean convenientes; adems, fijar las remuneraciones correspondientes, dentro de los lmites establecidos en el presupuesto anual de ingresos y egresos. g) Celebrar los actos y contratos comprendidos en el objeto social de la compaa y necesarios para que esta desarrolle plenamente los fines para los cuales ha sido constituida. h) Cumplir las dems funciones que le correspondan segn lo previsto en las normas legales y en estos estatutos. Pargrafo.- La gerente queda facultada para celebrar actos y contratos, en desarrollo del objeto de la sociedad, con entidades pblicas, privadas y mixtas. ARTICULO DCIMO SEXTO.- BALANCE GENERAL.- Anualmente, el 31 de diciembre se cortarn las cuentas para hacer el inventario y el balance general correspondiente as como el estado de prdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio, el etado de flujos de efectivo y el estado de cambios en la situacin financiera del respectivo ejercicio. El balance, el inventario, los libros y dems piezas justificativas de los informes, sern depositados en la oficina de la administracin con una antelacin de quince (15) das hbiles al accionista nico con el fin de que puedan ser examinados por el mismo. ARTCULO DCIMO SEPTIMO.- APROBACIN DEL BALANCE: El balance debe ser presentado por el representante legal de la sociedad por acciones simplificadas a consideracin de la Asamblea de Accionistas con los dems documentos a que se refiere el artlculo cuatrocientos cuarenta y seis (446) del Cdigo de Comercio. Si la sociedad llegare a ser vigilada por la Superintendencia de Sociedades, dentro de los treinta (30) das siguientes a la reunin de la Asamblea de Accionistas, el representante legal remitir a la Superintendencia de Sociedades una (1) copia del balance y de los anexos que lo expliquen o justifiquen, junto con el acta en que hubieran sido discutidos y aprobados.

Construyendo el futuro de Colombia

ARTCULO DCIMO OCTAVO.- RESERVAS: La sociedad constituir una reserva legal que ascender por lo menos al cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito y se formar con el diez por ciento (10%) de las utilidades lquidas de cada ejercicio. La nica socia podr decidir, adems, la constitucin de reservas voluntarias, siempre que las mismas sean necesarias y convenientes para compaa, tengan una destinacin especfica y cumplan las dems exigencias legales. ARTCULO DCIMO NOVENO.- UTILIDADES: No habr lugar a la distribucin de utilidades sino con base en los estados financieros de fin de ejercicio, aprobados por las socias, aprobacin que se presume por el hecho de la certificacin mientras ocupe el cargo de gerente. Tampoco podrn distribuirse utilidades mientras no se hayan enjugado las prdidas de ejercicios anteriores que afecten el capital, entendindose que las prdidas afectan el capital cuando a consecuencia de las mismas se reduzca el patrimonio neto por debajo del monto del capital sucrito. Las utilidades de cada ejercicio social, establecidas conforme a los estados financieros aprobados con los que est de acuerdo la socia nica, se distribuirn con arreglo a las disposiciones siguientes y a lo que prescriban las normas legales: 1.- El diez por ciento (10%) de las utilidades lquidas despus de impuestos se llevar a la reserva legal, hasta concurrencia del cincuenta por ciento (50%), por lo menos, del capital suscrito. Una vez se haya alcanzado este lmite quedar a decisin de las socias continuar con el incremento de la reserva, pero si disminuyere ser obligatorio apropiar el diez por ciento (10%) de las utilidades lquidas hasta cuando dicha reserva llegue nuevamente al lmite fijado. 2.- Efectuada la apropiacin para la reserva legal se harn las apropiaciones para las dems reservas que, con los requisitos exigidos en la Ley, decidan las socias. Estas reservas tendrn destinacin especfica y clara, sern obligatorias para el ejercicio en el cual se hagan, y el cambio de destinacin o su distribucin posterior slo podrn autorizarse por las socias. 3.- Si hubiere prdidas de ejercicios anteriores, no enjugadas que afecten el capital, las utilidades se aplicarn a la cancelacin de tales prdidas antes de cualquier apropiacin para reservas legal, voluntarias u ocasionales. 4.- Las apropiaciones para la creacin o incremento de reservas voluntarias u ocasionales, debern ser aprobadas por las socias. Construyendo el futuro de Colombia

5.- El remanente de las utilidades, despus de efectuadas las apropiaciones para reserva legal y para reservas voluntarias u ocasionales, se destinar al pago del dividendo a las accionistas. ARTCULO VIGSIMO.- DISOLUCIN DE LA SOCIEDAD: La sociedad se disolver por decisin de las socias o cuando se presente alguna de las causales previstas en la Ley. La disolucin, de acuerdo a causal presentada, podr evitarse con sometimiento a lo prescrito en la normativa comercial para el efecto. PARGRAFO PRIMERO.- En los casos, la disolucin ocurrir a partir de la fecha de registro del documento privado o de la ejecutoria del acto que contenga la decisin de autoridad competente. ARTCULO VIGSIMO PRIMERO: ENERVAMIENTO DE CAUSALES DE DISOLUCIN: Podr evitarse la disolucin de la sociedad por acciones simplificada adoptando las medidas a que hubiere lugar de acuerdo a cada causal en especfico, siempre que el enervamiento ocurra dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha en que el accionista nico reconozca su acaecimiento. ARTCULO VIGSIMO SEGUNDO.- LIQUIDACIN: La liquidacin del patrimonio se realizar conforme al procedimiento sealado para la liquidacin de las sociedades de responsabilidad limitada. Actuar como liquidador el representante legal o la persona que designen los accionistas. Los accionistas designarn un liquidador, quien ser responsable de adelantar el proceso liquidatorio conforme a la ley. Durante la duracin del proceso de liquidacin, el accionista nico conserva los mismos poderes que tuvo durante la vida activa de la sociedad. ARTCULO VIGSIMO TERCERO.- RESERVA COMERCIAL: Ningn empleado o administrador podr revelar a extraos las operaciones de la sociedad, salvo que lo exijan las entidades o funcionarios que de acuerdo con la ley puedan conocerlas o alguna autoridad legalmente facultada para informarse de ellas. Debern actuar con arreglo a la confidencialidad y no podrn por tanto revelar secretos relativos alas operaciones de la sociedad, o informaciones que tengan el carcter de confidencial, los representantes legales y sus suplentes y dems personal vinculado. Construyendo el futuro de Colombia