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2 comportements lorsque leurs acteurs agissent dans le cadre d'une entreprise en se servant de ses mcanismes soit pour le compte de l'entreprise, soit pour son propre compte. On peut aussi dire que le Droit Pnal des Affaires est l'ensemble de tous les comportements infractionnels aux normes tablies sous la menace de sanctions pnales par l'entreprise afin de rglementer, d'organiser et de moraliser la vie des affaires.
3 En matire pnale, un acte ne peut faire lobjet dune incrimination que sil est prvu par la loi. C'est le principe de la lgalit des dlits et des peines. Il est prvu larticle 4 du Code Pnal qui dispose que Nulle contravention, nul dlit, nul crime ne peuvent tre punis par des peines qui ntaient pas prononcs par la loi avant quils ne soient commis Par application de ce principe, il ny a pas dincrimination ou de sanction sans texte. Un tel principe permet de lutter contre larbitraire du juge et constitue la garantie pour la libert individuelle.
B / Llment matriel
En Droit pnal, une simple intention criminelle nest pas rprime par la loi lorsquelle ne se manifeste pas par des actes. Trois raisons justifient cette solution. La preuve dune seule intention criminelle serait difficile voire impossible { rapporter. Cette seule pense nest pas source de dsordre pour la socit. La rpression risquerait alors dtre trop arbitraire. En rgle gnrale, le fait reproch est positif. On parle dinfraction par commission. Mais il arrive exceptionnellement quil soit ngatif. On parle alors dinfraction domission. Ex : La nonassistance une personne en danger. De la rsolution criminelle jusqu{ la matrialisation de lacte, le dlinquant doit suivre un itinraire appel cheminement criminel qui dbouche sur la consommation de linfraction par la ralisation de ses lments constitutifs. Il peut cependant arriver que lagent pnal ne soit pas all jusquau bout de ce processus. La question est de savoir si la rpression peut sappliquer ? Le Droit Pnal apporte une rponse en rprimant la tentative. Celle-ci nest ralise daprs larticle 2 du Code pnal que sil existe un commencement dexcution et une absence de dsistement volontaire.
C / Llment moral
Il sagit du rapport psychologique entre le sujet pnal et son acte. Cest un lment ncessaire { lexistence dune infraction et il comporte 2 aspects. Le 1er est que lacte doit tre imputable { son auteur c'est--dire quil doit tre libre et conscient de ses actes. Le second aspect est la culpabilit c'est--dire que lauteur de lacte doit tre anim dune intention coupable ou volont oriente vers un rsultat qui est la ralisation de linfraction. Cet lment doit tre diffrenci dun mobile qui est le motif personnel qui a pouss lagent { agir. Le mobile est en principe juridiquement inoprant alors que lintention est un lment constitutif des infractions intentionnelles dans lesquelles peu importe que lagent pnal ait voulu et recherch le rsultat interdit par la loi.
4 Dans linfraction dhabitude, la consommation est subordonne la ralisation de plusieurs actes similaires dont chacun pris isolment nest pas punissable mais dont la rptition constitue linfraction (la mendicit)
A / Le sursis
Selon larticle 704 du Code de Procdure Pnale Le prvenu ne peut bnficier de sursis que si antrieurement au fait, il na pas fait lobjet dune condamnation demprisonnement pour crime et dlit de droit commun . Cest une mesure de faveur octroye par le juge et il dispense le prvenu de lexcution de la peine sous la condition quil se conduise bien dans un certain dlai. Le sursis ne peut tre appliqu en matire criminelle et il existe en droit sngalais des hypothses ou il est interdit au juge doctroyer des sursis. Il en est ainsi de lhomicide et des blessures involontaires accompagnes de dlit de fuite, de lavortement commis par un mdecin, le viol, le dtournement de deniers publics, lattentat { la pudeur et des vols aggravs.
B / La libration conditionnelle
Cest une faveur accorde par les juges de lapplication des peines ou le ministre de la justice. Elle ne sapplique quaux peines privatives de libert et suppose quune partie de la peine ait t excute. Cette mesure consiste librer le condamn dtenu qui a donn des gages de radaptation sociale. Elle peut tre rvoque en cas dinconduite notoire, dinobservation des conditions prescrites ou de nouvelles condamnations.
A / La prescription de la sanction
Il ya prescription lorsquun certain dlai sest coul depuis la condamnation. Elle a pour effet de paralyser le titre dexcution par la condamnation En vertu des articles 721 et 725 du Code de Procdure Pnale, ce dlai est de 20 ans pour les crimes, de 5 ans pour les dlits et de 2 ans pour les contraventions. Ce dlai commence courir partir du jour o la condamnation est devenue dfinitive Si le condamn svade aprs une condamnation dfinitive, la prescription commence { courir au jour de lvasion. Le dlai de prescription peut tre suspendu ou interrompu pour les causes de droit commun Elle nest pas possible pour les peines privatives de droit car celles-ci ne comportent pas dexcution force sur la personne Enfin, la prescription dispense de lexcution de la peine mais la condamnation subsiste et continue de figurer au casier judiciaire.
B / Lamnistie
Cest une mesure doubli qui fait disparatre linfraction. Il sgit dune prrogative du parlement. Si le lgislateur laccorde en numrant les infractions concernes sans dsigner les bnficiaires, on dit que linfraction a un caractre rel. Par contre, si dans la loi on numre les infractions et on prvoit que les bnficiaires seront dsigns par dcret, on est en prsence dune grce amnistiante Leffet principal de lamnistie est quelle fait disparatre linfraction.
5 Ainsi si les poursuites navaient pas encore t entames, elles ne pourront plus ltre. Si elles avaient dj{ t engages, elles doivent tre abandonnes. Et sil ya dj{ condamnation, le prvenu doit tre libr car linfraction perd son caractre dlictuel Cependant, la matrialit des faits subsiste, ce qui permet { la victime de linfraction amnistie de pouvoir agir en rparation de son prjudice.
C / La rhabilitation
Il sagit dune mesure qui intervient aprs lexcution de la peine dans le but deffacer le pass pnal du dlinquant. Elle peut tre judiciaire ou lgale et sapplique { toutes les peines criminelles ou correctionnelles. Quelque soit la personne, la rhabilitation produit les mmes effets. La condamnation est efface c a d quelle ne figure plus au casier judiciaire. Elle fait cesser tous les caractres qui rsultaient de la condamnation.
D / La grce
Cest une prrogative du chef de lEtat en vertu de la Constitution. Elle permet de corriger la rigidit des institutions pnales. La grce sapplique { toutes les peines principales prononces par les juridictions rpressives de jugement. Elle nest applicable que si la condamnation prononce est rpressive. Il faut en outre quelle soit excutoire. En principe, le condamn doit formuler un recours en grce adress au Prsident par voie hirarchique. La grce dispense de lexcution de la peine soit en totalit, soit en partie. Les peines accessoires et complmentaires sont excutes sauf si elles sont mentionnes expressment dans le dcret de grce. Cependant, celle-ci laisse subsister la condamnation qui continue de figurer dans le casier judiciaire.
6 parce quil sagit dune exigence lgale comme par exemple en matire de crime o la saisine du juge dinstruction est obligatoire. Il existe deux degrs dans les juridictions dinstruction : Au premier degr, il ya le juge dinstruction qui existe au niveau de chaque tribunal Rgional. Le tribunal dpartemental peut par contre ne pas avoir de juge dinstruction dans sa composition. Dans ce cas, le seul magistrat install au sige joue la fois le rle de juge de jugement et dinstruction. Au second degr, il ya la chambre daccusation qui est une section spciale de la Cour dappel. Elle procde { un nouvel examen de laffaire aprs le juge dinstruction lorsquelle estime que les faits poursuivis constituent une infraction qualifie de crime. Elle est aussi juge dappel des ordonnances rendues par le juge dinstruction.
A / Laction publique
Dans sa mise en uvre, laction pnale met en rapport deux catgories de personnes : celles qui exercent les poursuites et celles contre qui ces dernires sont diriges. Selon larticle 1er alina 1 du Code de Procdure pnale, laction publique est mise en uvre par un magistrat(le parquet) et les fonctionnaires auxquels elle confre par la loi (ex : en matire douanire) Quant aux personnes poursuivies, il sagit de lauteur de linfraction et de son complice. En vertu du principe de la responsabilit individuelle en matire pnale et de celui de la personnalit des peines, il est interdit dexercer des poursuites contre les personnes civilement responsables En vertu des mmes principes, il est aussi interdit de diriger des poursuites contre lhritier du dlinquant en cas de dcs de celui-ci. Cest cela qui explique lextinction de laction publique en cas de dcs.
B / Laction civile
La victime dun dommage caus par une infraction pnale peut exercer son action en rparation soit devant le tribunal civil soit devant le juge rpressif. Cette possibilit donne la victime de porter son action civile devant la juridiction rpressive lui permet aussi de mettre en mouvement laction publique mme au cas o le ministre public avait dcid de ne pas engager de poursuites ou dans le cas o il avait class le dossier sans suite. Laction civile obit { des rgles particulires. Elle ne peut tre exerce que par la victime ou ses ayants droits et ils doivent justifier dun prjudice rsultant dune infraction pnale. Elle
7 est dirige contre le dlinquant, ses hritiers ou les personnes civilement responsables. Par ailleurs, en raison de son origine pnale, elle est soumise la primaut de la procdure rpressive exprime par la rgle selon laquelle Le criminel tient le civil en tat
PREMIERE PARTIE: LES INFRACTIONS DE DROIT COMMUN APPLICABLES A LA VIE DES AFFAIRES
Elles sont constitues des qualifications pnales de base et celles relatives la monnaie scripturale (chques)
CHAPITRE I : LE VOL
Il est rprim par larticle 364 du Code pnal. Cest linfraction la plus rpandue parce que facile { commettre. Cest aussi la forme primitive dune atteinte au droit de la proprit. Il est trs rare dans la vie des affaires mais son tude se justifie parce quil permet la comprhension des autres catgories dinfraction. Son tude se fera { travers lanalyse de ses lments constitutifs, de son rgime juridique et de sa rpression.
A/ La soustraction
Selon la jurisprudence, il nya de vol que lorsque la chose objet du dlit passe de la possession de lultime dtenteur { celle de lauteur du dlit { linsu et contre le gr du premier. Cependant, en faisant intervenir la possession dans la dfinition du vol, la jurisprudence va tendre lincrimination { des soustractions sans enlvements matriels. Elle retient ainsi une conception restrictive de la soustraction et une conception extensive 1 / La conception restrictive Selon cette conception, il ya vol lorsquil ya un dplacement matriel, il faut que le sujet pnal enlve ou emporte la chose contre le gr de son propritaire. Exemple : Une personne verse la somme reprsentant le prix dun bien quil vient dacheter, mais le commerant a dpos largent sur le comptoir et lacheteur sempare de la somme, dans ce cas, il ya vol car il ya apprhension matrielle de la chose contre le gr du propritaire. En revanche, la qualification
8 de vol doit tre exclue faute de dplacement matriel lorsque la chose a t remise volontairement par celle qui la dtenait lgitimement. De mme, il nya pas vol si la remise a t faite par erreur .Ex : un commerant vous remet de la monnaie en trop que vous gardez ; vous avez profit de son erreur mais il nya pas vol. Cependant, il faut prciser que lerreur ne doit pas tre provoque car dans ce cas, le droit pnal doit sappliquer. De mme, la remise ne doit pas tre le fait dune personne inconsciente o dont les facults mentales sont altres. La mme solution doit aussi tre retenue lorsque la remise a t obtenue { laide de la violence ou de menaces. 2/ La conception extensive de la soustraction Ici, la soustraction est considre comme lusurpation de la possession. Dans ce cas, lindividu ne transmet pas la possession mais seulement le corpus. Cette forme de soustraction peut se raliser lorsque la remise tait provisoire et prcaire ou lorsquelle tait sous condition tacite. Le non restitution dune chose { titre prcaire constitue une soustraction par usurpation de la possession. Autrement dit, la soustraction est constitue que lorsque lagent pnal se comporte comme un vritable propritaire alors quil ne dispose que du corpus o qualit dun simple dtenteur. Exemple : Un individu remet un billet de loterie une personne pour que celle-ci vrifie si le numro est gagnant. Cette personne garde le billet et empoche le montant luimme. Lacte ainsi commis est un vol car la remise ne porte que sur la dtention et non sur la possession. De mme, il ya vol lorsquun client ne restitue pas au commerant un objet remis pour essai. La conception extensive est aussi retenue pour punir les vols dans les ventes au comptant. En droit franais, la vente est parfaite par le seul fait de lchange des volonts. Cest lenseignement quon peut tirer de lart 1583 du Code Civil qui prcise que le transfert de proprit est effectif ds laccord des parties sur la chose et sur le prix. Ce texte pose problme car il ne permet pas de poursuivre pour vol le client qui garde la chose qui lui a t remise. Pour appliquer les rgles du droit pnal, la jurisprudence a considr que dans la vente au comptant, il ya une sorte de remise conditionnelle et celle-ci ne se transformera en transfert de proprit que par le paiement. Ainsi, en droit franais, il nya de vol que si lacheteur au comptant emporte sans payer le prix lobjet remis par le vendeur. En droit sngalais, la thorie du droit pnal est conforme au droit civil, la vente ici est un contrat consensuel mais le transfert de proprit nexiste quaprs remise de la chose et paiement du prix. La solution sngalaise va ainsi dans le mme sens que la jurisprudence franaise. Les solutions rendues en matire de vol dans les ventes au comptant ont t tendus dans les ventes de libre service. Selon la cour de cassation franaise, cette forme de vente est une vente au comptant, la remise est limite { la simple dtention matrielle jusquau moment o le prix sera pay. En application de cette rgle, il y a soustraction lorsque le client franchit la caisse sans prsenter tout ou partie de marchandises prleves sur les rayons De mme, ralise une soustraction une vendeuse qui sapproprie des marchandises dans des magasins o elle vend car lorsque lappropriation a port sur lobjet mme du mandat, il nya pas abus de confiance mais vol.
9 1/ Les meubles corporels En ce qui les concerne, il nya pas de grandes difficults lies au dplacement matriel. Ils sont viss par la loi et cela peu importe leur valeur (une lettre missive dargent, des meubles meublant). 2/ Les immeubles Par nature, ils ne peuvent faire lobjet de soustraction, faute de dplacement matriel. Ainsi, ne peut tre poursuivi pour vol le locataire qui ne paie pas son loyer. Toutefois, le vol pourra tre retenu si on a russi mobiliser la chose. Exemple : celui qui dmolit une construction et emporte les matriaux peu tre poursuivi pour vol. Sagissant des immeubles par destination, la thse du droit pnal ne rejoint pas celle du droit civil. Etant simplement des biens meubles affects au service dun immeuble, ils sont susceptibles dtre soustraits. 3/ Les meubles incorporels Les meubles incorporels ou droits mobiliers ne sont pas susceptibles dapprhension matrielle. Toutefois, il yaura vol si on soustrait le titre qui les constate (reconnaissance de dettes). 4/ Leau et llectricit Il sagit de leau distribue par la SDE et de llectricit distribue par la SENELEC. La jurisprudence considre quelles ne sont pas susceptibles de faire lobjet de soustraction lorsque lusager utilise un moyen quelconque pour sen approprier sans payer le prix. On remarque que la qualification de vol nest retenue que si lusager modifie lappareil distributeur en procdant { un branchement clandestin ou en utilisant un instrument qui lui permet de recevoir une quantit suprieure celle indique sur le compteur. La qualification de vol cde la place celle descroquerie si lagent pnal traque ou altre le compteur. 5 / Le cas des donnes Une discussion { propos de lexploitation frauduleuse de donnes commerciales, comptables ou informatiques appartenant autrui. Les donnes en elles mmes sont considres comme des biens incorporels, donc insusceptibles de soustraction. En France, lauteur de lusage illicite des donnes informatiques peut tre poursuivi pour contrefaon par exportation de logiciel appartenant { autrui. Cependant, lutilisation du support matriel de donnes justifie le recours { lincrimination pour vol. Il ya aussi soustraction frauduleuse dans la fait de dtourner des donnes informatiques figurant sur une disquette appartenant autrui. De mme, il ya soustraction dans le fait par un employ de photocopier un document { des fins personnelles { linsu de son employeur. Dans diffrents exemples, la qualification de vol est retenue car la soustraction porte sur un objet corporel et non pas seulement des donnes en elles-mmes La mme question peut se poser propos de la communication tlphonique qui constitue une prestation de service non susceptible dapprhension et par consquent nentrant pas dans le cadre des choses vises par la loi La mme solution a t retenue propos de lutilisation frauduleuse de dcodeurs pour dtourner des missions de tlvision desti ns un public dabonns. Devant le vide juridique, le lgislateur franais est intervenu par une Loi du 05 Janvier 1988 en prvoyant un dlit spcifique : celui du piratage de programmes de tlvision rserv { un public dabonns.
10 personne poursuivie peut se dfendre en dmontrant soit que la chose lui appartient soit quelle nappartient personne. 1/ La chose appartient la personne poursuivie Linfraction de vol est exclue si le voleur est le propritaire de la chose soustraite. Ainsi, le propritaire qui dtruit, dtourne ou tente de dtruire la chose saisie sur lui ne peut tre poursuivi de vol sur la base de larticle 373 al 1 du Code Pnal. De mme que celui qui remet une chose en gage { son crancier et profite de linattention de ce dernier pour reprendre le bi en chappe { lart 364 du C P. Son comportement relve dune qualification spciale : il sagit du dlit de dtournement dun objet en gage (art 373 al 2 du C P). La qualification de vol peut cependant tre retenue { lgard du propritaire lorsque son droit de proprit est partiel. Exemple : il ya vol si linventeur sapproprie la part du trsor qui revient au droit du propritaire du terrain dans lequel la dcouverte a t faite.. Mais peut-on parler de vol lorsquun vendeur darticles { temprament reprend la chose parce quil na pas t pay ? La rponse cette question est positive car le vendeur nest plus propritaire de la chose. 2/ La chose nappartient personne Il faut entendre les choses qui nont pas encore t appropries comme choses abandonnes. Sagissant de celles-ci, lorsque la soustraction porte sur la chose qui na pas de propritaire, la qualification de vol peut tre retenue car la chose sans matre appartient au premier occupant car loccupation consiste { semparer de la chose. Pour les choses qui ont fait lobjet dune appropriation mais qui par la suite ont t abandonnes, sil ny a aucun doute sur labandon, lappropriation peut se faire par simple occupation. Cependant, il nest pas simple de savoir si la chose est abandonne ou perdue. Pour rgler cette difficult, la jurisprudence a pos un critre simple. - Si la chose a peu de valeur, usage ou dtriore, elle est considre comme abandonne - Si elle est neuve ou si elle a une grande valeur, elle est prsume perdue et il yaura vol si la chose est conserve par la personne qui la ramasse ou trouve. Ex : lacqureur dun immeuble qui sapproprie des lingots dor trouvs dans la cave est coupable de vol car il ne sagit pas dun trsor.
11 Cest le dol spcial. Lagent pnal doit se comporter en matre de la chose. On sest demand si cette condition est tablie lorsquun individu utilise une chose qui ne lui appartient pas et la restitue { son vritable propritaire. Cest le problme du vol dusage. En droit franais, au XIX sicle, la Cour de Cassation avait rpondu une telle question par la ngative car elle estimait que lusager navait pas lintention de se comporter comme vritable propritaire. Cependant, les ncessits de la rpression lont conduit modifier sa jurisprudence. Dsormais, elle sanctionne le vol dusage car elle considre que dans une telle hypothse, lagent pnal sest comport momentanment en propritaire En droit sngalais, la Cour Suprme sest prononc sur le vol dusage dans un arrte rendu le 30 Avril 1966 dans laffaire Mamadou Diarra contre Ministre Public . Un dlgu de personnel qui avait pris dans un atelier un cahier contenant les noms des travaux effectuer pour chacun afin de prouver que le licenciement dune partie du personnel tait abusif et il en avait inform son chef datelier. Selon la Cour dappel, linfraction de vol est tablie car le dlgu de personnel sest conduit en matre absolu de la chose en faisant un usage personnel destin { nuire son vritable propritaire. Par contre pour la Cour Suprme, la soustraction opre par le dlgu navait pas un caractre frauduleux car il navait pas voulu dpouiller indment le propritaire La solution ainsi rendue est nettement loigne de celle de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation franaise en matire de vol dusage. Elle admet que le fait de se comporter mme momentanment en propritaire est une soustraction frauduleuse, mais elle pense quil en va autrement pour le cas de lindividu qui utilise mme abusivement la chose dautrui sans lintention de la dpossder. Signalons que pour la caractrisation de llment moral, le mobile ou motivation personnelle nest pas pris en compte
12 Paragraphe 3 : Les causes de justification A / Les causes gnrales Les faits justificatifs peuvent tre appliqus en matire de vol. Cest ainsi que lordre de la loi justifie certaines soustractions comme les saisies et les confiscations La lgitime dfense de mme que ltat de ncessit peuvent aussi sappliquer au vol. Exemple : celui qui soustrait une arme dont il est menac et la dtruit chappe toute sanction pnale Enfin, le consentement de la victime fait disparatre aussi linfraction puisquil supprime un lment constitutif de linfraction. B / La justification propre au vol : limmunit familiale Elle est prvue larticle 365 du Code Pnal et se justifie par des raisons techniques et morales. - La communaut de vie entre proches parents entrane souvent une confusion de patrimoine et il serait parfois difficile de prouver avec certitude le vritable propritaire de la chose. - Il est prfrable de rgler certains incidents en famille et dviter le scandale inhrent { la publicit dune intervention judiciaire. Concernant les personnes couvertes par limmunit, la loi en distingue trois catgories : Les poux : limmunit sapplique quelque soit le rgime matrimonial. Il suffit seulement que le mariage existe au moment du vol. Elle joue galement pour le veuf et la veuve quant aux biens ayant appartenu { lpoux dcd mais pas cependant entre copouses. De mme, larticle 365 ne sapplique pas lorsque la soustraction a t commise durant la priode pendant laquelle les poux sont autoriss vivre sparment. - Les ascendants et les descendants : Limmunit sapplique aux soustractions commises par les descendants au prjudice de leurs ascendants et vice versa - Les allis : Ils y bnficient pendant la dure du mariage. Il sagit plus prcisment de la belle-famille. Concernant les effets de limmunit, on retiendra quelle fait obstacle la qualification mais quil ne sagit pas dun fait justificatif. Cela signifie quelle exclut lapplication dune sanction pnale mais nempche pas dagir en rparation contre lauteur de la soustraction. Le bnfice de limmunit stend au complice car ce dernier nest punissable que si lacte commis par lauteur principal est dlictueux. Or dans le cas de limmunit, lacte perd son caractre dlictuel. Cependant, le bnfice de limmunit ne sapplique pas au coauteur, celui-ci est punissable car cest un agent pnal { part entire. Il peut donc tre sanctionn mme si les autres participants linfraction ne le sont pas Enfin, limmunit familiale ne couvre pas les agissements du receleur. SECTION III : LA REPRESSION DU VOL
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B / La qualification correctionnelle
La loi vise le vol accompagn dune seule circonstance aggravante. La peine applicable est une peine demprisonnement de 5 { 10 ans et une amende de 50000 { 500000F. Cependant, quatre sries de circonstances peuvent aggraver le vol : 1 Le lieu Certains lieux dans lesquels les faits dont commis aggravent la responsabilit de lauteur du vol. La loi vise les chemins publics, les gares, les transports en commun, les glises et les mosques. 2 Le moment Il sagit de la commission du vol pendant la nuit dfini par la jurisprudence comme tant lintervalle de temps qui scoule entre le coucher et le lever du soleil. Toutefois, les juges ont un pouvoir souverain pour fixer le moment de linfraction et pour dcider ainsi si elle a t perptre pendant le jour ou la nuit. 3 Les moyens utiliss Plusieurs types de moyens sont envisags : lescalade, le franchissement par quelque moyen que ce soit dune clture, la runion, leffraction, lusage de fausses cls, dun faux titre, dun faux costume ou dun faux ordre dautorit civile ou militaire, le port darmes, lusage de menaces ou de violences et lemploi dun vhicule. 4 Les circonstances lies la qualit de la personne Le Code Pnal sngalais connait une circonstance aggravante dsormais abroge en France. Il sagit de la qualit de salari, dhtelier, de voiturier ou de prpos. Toutefois, celle-ci nest retenue que si le vol a t commis pendant le service.
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CHAPITRE I : LESCROQUERIE
Cest un dlit tendant { lappropriation frauduleuse de la chose dautrui comme le vol. Mais la mthode dappropriation diffre car au lieu de soustraire la chose quil convoite, lescroc en provoque la remise volontaire { laide de moyens frauduleux destins { induire en erreur le propritaire ou son mandataire. Pour prendre conscience de la spcificit de cette infraction, il conviendra dexaminer ses lments constitutifs, son rgime juridique et sa rpression.
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16 c) Lescroquerie { lassurance : Elle peut revtir soit une forme matrielle soit intellectuelle. Lescroquerie est { tendance intellectuelle lorsquune personne sassure contre un risque qui est dj{ ralis et va par la suite demander une indemnit en dclarant son assureur un accident imaginaire. Souvent, il ya bien accident, mais lescroc prsente les faits de faon mensongre et pour donner crdibilit ses allgations, il dpose une plainte au commissariat de police o il prsente un acte accompli par un expertEn revanche, il ya escroquerie { tendance matrielle lorsque lassur provoque frauduleusement la ralisation du risque. d) Lescroquerie { la charit : C'est le comportement dun individu qui emploie des manuvres frauduleuses pour confirmer le mensonge sur son tat de misre. Exemple : Simulation dune infirmit qui est une circonstance de la mendicit (article 245 Code Pnal alina 5).Elle est aussi le comportement de vritables organismes qui se prtendent charitables afin de collecter des fonds dont la majeure partie sera dtourne par ses dirigeants. B / Le but des manuvres frauduleuses Elles ne suffisent pas { elles mmes pour retenir la qualification descroquerie. Il faut que celui qui les utilise poursuive lun des objectifs suivants : persuasion de lexistence dune fausse entreprise ou dun crdit imaginaire, faire natre lesprance ou la crainte dun succs, dun accident ou de tout autre vnement chimrique 1 Lexistence dune fausse entreprise Cet exemple sapplique { toute affaire et { toute exploitation commerciale. Il peut sagir dune entreprise industrielle et commerciale dont lactivit est fictive. Exemple : des individus installent des bureaux dans des immeubles luxueux, choisissent un nom commercial, encaissent les premiers fonds avec lesquels ils disparaissent ds lors quils se sentent dcouverts. Elle peut aussi concerner une entreprise relle mais dont la situation est faussement prsente. Exemple : Il ya escroquerie lorsque les dirigeants sociaux produisent un faux bilan en vue de provoquer une baisse des actions et de permettre { dautres individus dacqurir celles-ci moindre cot. 2 Faire croire un pouvoir o un crdit imaginaire Lescroc essaie de persuader sa victime quil possde une influence, une situation, une fortune qui en ralit nexiste pas afin de se faire remettre quelque chose. Si le crdit est vrai, il ya trafic dinfluence, sinon il ya escroquerie. 3 Faire natre ou esprer un vnement chimrique Dune manire gnrale, lvnement chimrique se trouve dans lobjet irralisable au moment o sont pratiques les manuvres destines { persuader du contraire. Le but difficile { atteindre ou lchec dune opration ralisable pour quelque cause que ce soit ne suffit pas { transformer le projet en vnement chimrique. Exemple : financement dune expdition lointaine parfaitement illusoire ou encore faire natre lesprance dune gurison par des signes ou paroles mystrieuses. SOUS SECTION II : LE RESULTAT DE L'ESCROQUERIE : LA REMISE D'UNE CHOSE Paragraphe 1 : La remise Elle consiste en une tradition c'est--dire le fait de se faire remettre quelque chose. C'est un acte positif. Ds lors, il nya pas escroquerie si le fait constitue une abstention. Ex emple : Quelquun est dispos faire quelque chose, pour len dissuader vous lui racontez une histoire et il sabstient. Il nya pas escroquerie. La remise de lescroquerie se distingue matriellement de
17 celle du vol. Il ny a pas, en effet, apprhension directe de la chose par lauteur mais une remise volontaire par la victime. Par ailleurs, il nest pas ncessaire que la remise soit faite directement entre les mains de lauteur. Elle peut trs bien soprer par lintermdiaire dun tiers peu importe quil soit de bonne ou de mauvaise foi. En outre, lescroquerie suppose que les manuvres ont t accomplis antrieurement { la remise. Cependant, la jurisprudence retient quil y a escroquerie lorsque les manuvres pratiques postrieurement ont eu pour but dobtenir la continuit des remises antrieures Paragraphe 2 : La chose objet de la remise La remise doit porter sur une chose ayant une valeur pcuniaire, patrimoniale. Cette disposition figure dans lart 379 al 1 qui parle de la fortune dautrui. La chose objet de la remise peut se prsenter sous plusieurs formes : - Des fonds c'est--dire sommes dargent liquides ou sous forme deffets de commerce, chques ou virements bancaires etc. - Des obligations, dispositions, billets ou promesses c'est--dire tous les actes do peut rsulter un lien de droit { laide duquel on peut porter atteinte { la fortune dautrui. Ex : le bail, la promesse de vente etc. - Des meubles : Il sagit dobjets mobiliers quelconques susceptibles dune appropriation individuelle. - Des quittances o dcharges c'est--dire des actes qui donnent faussement un crancier lillusion davoir reu son d. Ex : le fait dintroduire une rondelle mtallique sans valeur dans un parcmtre afin dobtenir gratuitement le stationnement. En dfinitive, la remise doit porter sur une chose corporelle. C'est cela qui a amen la jurisprudence { hsiter { retenir lescroquerie lorsque les actes tendent seulement { obtenir la remise de services. En droit franais comme sngalais, il est permis de rejeter la qualification descroquerie car la remise ne prsente pas un aspect matriel et le bien convoit na pas un aspect corporel. Exemple: se faire transporter gratuitement ne constitue pas une escroquerie. Le fait de pntrer gratuitement dans une salle de spectacle en usurpant une qualit ne tombe pas aussi sous le coup de larticle 379 du Code Pnal. Paragraphe 3 : Le prjudice Suivant les termes de larticle 379, le dlit nest ralis que si lagent pnal a escroqu ou tent descroquer tout ou partie de la fortune dautrui. On peut tirer de ce texte que lescroquerie suppose un prjudice. Cependant, lexigence de cette condition mrite dtre bien comprise. Le prjudice rsulte en effet de la seule appropriation par lescroc contre le gr du propritaire des fonds ou objets convoits. Il est donc constitu du fait que la remise ait t obtenue par des procds qui ont priv la victime de son libre consentement, peu importe cependant que lescroc ait pu tirer profit des sommes ou objets remis par la victime. Ainsi, il ya escroquerie lorsquune personne utilise des manuvres frauduleuses et arrive se faire consentir la vente dun objet alors mme quelle en paie le prix et que celui-ci corresponde la valeur relle de la chose. Commet galement une escroquerie le dmarcheur qui par des moyens frauduleux obtient la signature dune police dassurance alors mme que celle-ci serait favorable la partie qui en devient malgr elle bnficiaire. Paragraphe 4 : Lintention coupable Bien que larticle 379 ne mentionne pas expressment les caractres intentionnels du dlit, il est admis que lescroquerie est un dlit intentionnel c'est--dire suppose une faute intentionnelle. On ne peut pas se contenter dune simple imprudence ou ngligence. Il appartient la partie demanderesse de prouver cette intention coupable. Cette condition est tablie lorsque lauteur de linfraction a eu la volont dobtenir la remise de la chose par des moyens quil savait
18 frauduleux. Ainsi, la rpression ne peut tre retenue si le prvenu est de bonne foi. Il en va ainsi lorsque lindividu croit de bonne foi que lentreprise cre par lui tait srieuse mme si le rsultat a fait apparatre le mal fond de ses esprances. Dans tous les cas, lorsque lintention est tablie, larticle 379 est applicable quelque soit le mobile du dlinquant. Ainsi par exemple, il y a escroquerie mme si lescroc a agi et aid une uvre charitable et mme renflou une socit en faillite. De mme, lescroquerie est tablie si le crancier utilise des manuvres frauduleuses pour se faire payer la somme qui lui est due. Enfin, lacqureur dune chose tombe aussi sous le coup de la loi lorsquil utilise des moyens frauduleux pour se faire restituer par son vendeur la partie du prix qui lui tait indue.
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20 Si lartisan neffectue pas la commande et garde largent, il ne commet pas pour autant linfraction dabus de confiance car cette somme dargent lui a t remise { titre de prop rit. Seule la responsabilit civile pourra tre engage. Il nya abus de confiance que si les choses dissipes ou dtournes ont t au pralable remises par la victime en vertu de lun des contrats limitativement numrs par la loi. 1 Le contrat de louage Il est rglement par larticle 544 du Code des Obligations Civiles et Commerciales. Cest un contrat par lequel lune des parties soblige { faire jouir lautre dune chose pendant { un certain temps moyennant un certain prix que celle-ci soblige { lui payer. Exemple : Il ya abus de confiance lorsquune personne dtourne la bicyclette quelle a loue. 2 Le contrat de dpt Prvu larticle 497 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, cest un contrat par lequel une personne recevant quelque chose doit la garder et la rendre en nature. Cest ce que lon appelle le dpt rgulier. Exemple : Commet un dlit dabus de confiance le prvenu qui dtourne les objets quil a vendu { un tiers mais dont il tait prvu quil reste le dpositaire. Cette forme de dpt concerne les corps certains. Exemple : Un individu remet un tableau dart { un dpositaire. A la fin du contrat, lobligation de restitution ne peut pas se faire par quivalent. Le dpositaire doit remettre le tableau son lgitime propritaire sinon il ya abus de confiance Quant au dpt irrgulier, il porte sur des choses fongibles non individualises comme par ex une somme dargent. Il sagit dun contrat par lequel les parties conviennent que le dpositaire restituera non la chose dpose mais une chose quivalente. Ici, linfraction nest tablie que si le dpositaire se met dans limpossibilit de restituer par quivalent la valeur reue. 3 Le contrat de mandat Prvu par larticle 457 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, cest un contrat par lequel une personne dnomme mandant donne une autre personne appele mandataire le pouvoir de faire en ses lieux et places plusieurs actes juridiques. C'est le cas qui se prsente le plus souvent dans la vie des affaires o le contrat de mandat est dusage courant ce qui fait quil est { la base du plus grand nombre dabus de confiance car il est le type mme de la convention base sur le mariage. Il peut tre crit ou verbal peu importe sa nature lgale ou conventionnelle, peu importe quil soit tacite ou exprs ou encore gratuit ou salari. On remarque que le contrat de socit ne figure pas dans lnumration lgale. Cependant, il est admis que celui-ci recouvre souvent un contrat de mandat. C'est ainsi que la jurisprudence reconnat la qualit de mandataire aux administrateurs et grants des S A, S A R L, S N C et S C S. Le grant de S A R L qui reoit en sa qualit de mandat reoit le versement dun souscripteur { une augmentation de capital mais affecte ces fonds une autre finalit que celle prvue dans le contrat commet un abus de confiance. Il faut ajouter quen cas de conflit entre abus de confiance et abus de biens sociaux, on doit chercher sur quoi a port labus et si les dtournements sont relatifs aux biens de la socit, alors il ya abus de biens sociaux. 4 Le gage Il sagit dune garantie mobilire dfinie par larticle 44 de lActe Uniforme sur les srets comme tant le contrat par lequel un bien meuble est remis au crancier ou un tiers convenu par les parties pour garantir le paiement dune dette. Si le crancier dtourne le bien objet du gage, il ya abus de confiance. Ex : Il ya abus de confiance si celui qui reoit une lettre de change comme garantie la met en circulation.
21 5. Le prt a usage (article 525 du COCC) C'est un contrat en vertu duquel une personne remet une autre une chose pour qu'elle s'en serve et charge pour l'emprunteur de la rendre aprs s'en tre servi. Le prt usage se distingue du prt consommation. Dans ce dernier contrat, le prt porte sur des choses consomptibles. Pour qu'il y ait abus de confiance, il faut que l'emprunteur soit tenu de restituer en nature. L'article 383 du Code Pnal n'est donc pas applicable si le prt est un prt de consommation. Exemple: l'emprunteur qui ne prend pas la somme d'argent qu'il a reu titre de prt ne prt ne peut pas tre poursuivi sur le plan pnal. 6. Le contrat de travail salarie ou non salarie Par travail salarie il faut entendre tout contrat par lequel l'une des parties s'engage faire quelque chose pour l'autre moyennant un prix convenu entre elles. Il s'agit de choses remises pour qu'un travail soit accompli sur celle-ci. Exemple: commet un abus de confiance, l'artisan qui dtourne les matires premires qui lui sont remises pour les faonner ou encore une chose confie pour rparation. Exemple: le garagiste qui une voiture est confie pour une rparation et qui dtourne certaines pices commet un abus de confiance. Tous ces contrats ainsi numres de faon limitative ont pour dnominateur commun la confiance. C'est dans ce seul cadre que le juge doit se placer pour accueillir une poursuite pour abus de confiance. Cependant, il n'est pas oblige de se ranger sur la qualification des parties. Il a un pouvoir souverain d'apprciation sur la matire. Par ailleurs, les poursuites pnales peuvent tre retenues mme si la remise a eu pour cadre un contrat nul d'une nullit absolue ou relative.
B / La remise
L'abus de confiance suppose une remise volontaire et titre prcaire c'est-a-dire une remise faite charge de rendre ou de restituer ou encore faire de la chose un usage ou un emploi dtermin. La remise de la chose peut tre effectue par le propritaire ou par une autre personne agissant sur les ordres du propritaire. Peu importe galement que la chose ai t remise l'auteur de l'abus de confiance ou une autre personne qui agit en son nom et pour son compte. Exemple: Vous envoyez un mandataire chercher une moto que vous avez lou, le mandataire s'excute mais vous dtournez la moto, il y a abus de confiance. Peu importe enfin que la chose ait t rellement remise ou laisse la disposition de l'auteur du dtournement. Exemple: Il y a abus de confiance lorsque le locataire dtourne un meuble dont il avait la disposition en sa qualit de locataire. Paragraphe 2: l'objet de la confiance L'objet de l'abus de confiance doit tre mobilier et porter sur une chose ayant une valeur apprciable en argent. Ces biens peuvent tre places en deux groupes: les effets deniers et marchandises les crits contenant obligation et dcharges A/ Les effets deniers et marchandises Ce sont des meubles corporels. Il s'agit de biens meubles ordinaires, d'immeuble par destination (Exemple: une tapisserie scelle) d'argent et de toute chose pouvant faire l'objet d'un commerce. Les juges entendent largement le terme marchandises: a t considre comme marchandise un crit ayant une valeur apprciable (Chambre Criminelle 5 mars 1980, Dalloz). Ont t considres comme marchandises des informations contenues dans un fichier de clientle indiquant les noms et adresses de clients que le reprsentant commerce est charge de visiter. On a considre qu'il y a abus de confiance des lors que le reprsentant de commerce dtourne cette clientle au profit d'une entreprise concurrente.
22 B/ Les crits contenant obligations et dcharges Ce sont des valeurs incorporelles. On peut citer les valeurs mobilires, les bons publics, les rentes sur l'Etat, les effets de commerce et de faon gnrale tout crit ou document commercial ayant une valeur patrimoniale (reconnaissance de dette). Sont donc exclus, les documents ou crits ne contenant pas obligation ou dcharge et qui sont sans valeur commerciale. C'est le cas des lettres missives qui ne sont pas apprciable en argent. Ex: le fonde de pouvoir qui dtourne les lettres personnelles du directeur ne commet pas un abus de confiance mais plutt un vol. Paragraphe 3 : Une mise en demeure C'est une sommation, un avertissement par voie d'Huissier qui est adress la personne qui a reu la chose. La mise en demeure est donc une mise en garde. En droit franais, la mise en demeure n'est jamais un lment constitutif de l'infraction. Elle peut seulement servir tablir la mauvaise foi de l'agent pnal, mais elle n'est jamais exige pour prouver cette mauvaise foi. Le ministre public peut rapporter cette preuve par tout moyen. En droit sngalais, la mise en demeure est exige par l'article 383 du Code Pnal, c'est un prliminaire indispensable. Cependant, l'existence d'une mise en demeure ne prouve nullement que l'infraction est ralise, il faut toujours dmontrer l'existence de l'lment moral. II Une confiance abuse L'abus de confiance se ralise par la transformation de la dtention prcaire lors de la remise. Cette transformation se manifeste par la non excution des engagements accompagnes d'un Etat d'esprit frauduleux. Paragraphe 1: La non excution des engagements En droit franais on parle de dtournement ou de dissipation qui constituent des notions quivoques En droit sngalais par contre, le lgislateur utilise l'expression "quiconque n'aura pas excute son engagement" Cette formule peut recouvrir plusieurs hypothses: il peut s'agir des cas dans lesquels l'affectation d'un bien n'a pas t respect. Ou encore le fait de dissiper la chose ou l'argent ou de dtruire et de dtriorer la chose. A/ Le cas ou l'affectation d'un bien n'a pas t respecte dans cette hypothse, la chose remise reoit une destination diffrente prvue. Ainsi, il y a abus de confiance lorsque le grant d'une SARL qui a reu des fonds destins une augmentation de capital, les utilise pour teindre des dettes de la socit. De mme, il y a abus de confiance lorsque le secrtaire d'un comit d'entreprise distribue sur les fonds du comit des secours de grve des grvistes qui n'appartiennent pas l'entreprise. B/ Le fait de dissiper la chose ou l'argent de dtruire ou de dtriorer la chose Il peut s'agir d'un acte de disposition matrielle ralis par l'auteur de l'infraction ou encore d'un acte de disposition juridique commis sur la chose objet de la remise. L'acte de disposition ralise tout le contraire d'une appropriation puisqu'il fait perdre l'agent pnal, la disposition de la chose. Il est admis cependant qu'il ne constitue pas toujours une infraction d'abus de confiance car il n'exprime pas dans tous les cas la possibilit ou non de restituer la chose. Pour savoir si le dlit est ralis il est ncessaire de s'attacher la nature de la chose objet de la remise. Ainsi, lorsqu'il s'agit d'une chose non fongible, la dissipation va consommer l'infraction car elle rend impossible la restitution en nature, peu importe que le sujet pnal invoque qu'il est en mesure de restituer en valeur. En ce qui concerne les choses fongible, la dissipation prend un caractre dlictueux lorsque le sujet pnal tant ou devenant insolvable, est hors d'Etat de restituer en valeur ou en quivalent. Paragraphe 2: L'intention frauduleuse Elle est ncessaire pour la caractrisation du dlit. Le dlit existe lorsque l'agent pnal a eu conscience de la prcarit de sa dtention et du prjudice caus au propritaire en abusant de la chose confie. L'intention est donc la connaissance de la part de l'auteur du dlit, qu'il dtient titre prcaire et qu'il n'a pas le droit de disposer de la chose qui lui a t remise. En principe la
23 preuve de l'intention ne pose aucune difficult. Les juges du fonds pourront dduire l'intention coupable des circonstances qui permettent de constater l'abus. Cette solution s'applique sans difficults lorsque la remise porte sur une chose corporelle individualise. Dans cette hypothse, la nature mme de l'acte de disposition doit permettre d'affirmer avec certitude qu'en dtournant la chose qui lui a t confie, l'auteur n'a pas ignore le caractre illicite de son acte. L'hsitation est cependant permise lorsque la remise porte sur une somme d'argent. Le prvenu dans cette hypothse va gnralement prtendre qu'il n'avait nullement l'intention de s'approprier cette somme et ce n'est que par suites de circonstances indpendantes de sa volont qu'il s'est trouve plus tard dans l'impossibilit de rembourser. Dans cette situation la jurisprudence fait preuve de svrit dans l'apprciation de l'lment moral. Les juges ont tendance a considrer que le prvenu a pris un risque dont il a mal mesure l'ampleur et qu'il utilisait a des fins personnelles, il ne peut pas chapper a la rpression car l'lment moral est tabli des l'instant qu'il est dans l'impossibilit de restituer en valeur ou par quivalent les sommes qui lui ont t remises.
24 de la loi mme pour les autres participants a l'infraction chappent a toute sanction pnale pour une raison qui leur est propre. IV- La complicit Elle est frquente dans ce dlit. La complicit ne peut tre retenue que si deux conditions sont tablies. D'abord il faut une intervention positive de la part du complice. Ensuite, il faut que cette intervention soit faite en connaissance de cause. En d'autres termes, l'individu doit agir pour faciliter la ralisation du dlit d'abus de confiance. Il est cependant difficile d'tablir l'lment moral chez le complice parce qu'il fut dmontr qu'il savait qu'il s'agissait d'une infraction prvue et punie par la loi.
La loi a prvu des peines ordinaires et des peines aggraves. I - les peines ordinaires ou l'infraction simple L'abus de confiance est puni d'une peine d'emprisonnement de 6 mois au moins et de 4 ans au plus et d'une peine d'amande allant de 20 000 frs a 3 000 000 de frs. (Article 383 alina 1). Le juge pourra aussi ordonner une interdiction de sjour pour une dure de 10 ans au maximum. En outre, il pourra prononcer a l'encontre de l'agent pnal une interdiction des droits vises a l'article 34 du Code Pnal (droits civils, civiques et de famille) pour la mme dure. II- les peines aggraves l'abus de confiance est toujours un dlit et il est porte devant le Tribunal Correctionnel. En cas d'aggravation, la peine d'emprisonnement est porte 10 ans et l'amende 12 000 000. Cette aggravation a lieu lorsque le dlinquant a fait appel au public afin d'obtenir soit pour son compte, soit comme directeur administrateur, ou agent d'une socit ou d'une entreprise commerciale ou industrielle des remises de fonds ou de valeur a titre de dpt, de mandat ou de nantissement.
CHAPITRE 4: LE RECEL
Le recel c'est le fait d'accepter ou de conserver par devers soi des choses dont on connait l'origine frauduleuse. Avant la loi franaise du 22 mai 1915, le recel n'tait pas une infraction autonome, le receleur tait assimil au complice. Cette situation ne donnait pas satisfaction parce qu'il suffisait que l'auteur de l'infraction principale ne soit pas punissable pour que le receleur chappe toute sanction pnale. Il en tait ainsi en cas d'immunit familiale ou lorsqu'il y avait prescription. C'est contre cette situation intolrable que le lgislateur franais a ragi en 1915 en faisant du recel une infraction autonome distincte de l'infraction d'origine. En droit sngalais, le recel est considr comme une infraction distincte par les articles 430 et 431 du Code Pnal. Pour saisir la particularit de cette infraction, il est ncessaire de s'intresser aux conditions de l'incrimination et son rgime juridique. SECTION I: LES CONDITIONS DE L'INCRI%INATION DU RECEL la loi exige des conditions pralable et des lments constitutifs pour la caractrisation du recel Paragraphe 1: les conditions pralables En premier lieu il faut une infraction antrieure c'est-a-dire un crime ou un dlit ayant procur la chose recele. En second lieu, la chose recele doit tre une chose mobilire. A /un crime ou un dlit ayant procure la chose recele La loi rprime ceux qui sciemment auront recel tout ou partie des choses enleves dtournes ou obtenues l'aide d'un crime ou d'un dlit. A la lecture de l'article 430 du Code Pnal, on peut penser que l'infraction primitive ne peut tre qu'un vol, une escroquerie ou un abus de confiance. La jurisprudence a une conception extensive de la nature de cette infraction. Selon elle, l'infraction vise par la loi doit tre entendue au sens large, le recel est tabli ds lors que la chose a une origine frauduleuse, il suffit tout simplement que l'on soit en prsence d'un crime ou d'un dlit. La contravention ne rentre pas dans les prvisions de la loi.
25 On remarquera que pour la rpression du recel, il importe peu que l'infraction primitive ait donn lieu des poursuites et une condamnation. La loi pnale peut s'appliquer mme lorsqu'on n'a pas pu identifier l'auteur de l'infraction antrieure. La mme solution doit tre retenue lorsque l'auteur de l'infraction primitive ayant procur la chose recele est dcde ou lorsqu'il a pris la fuite ou encore s'il bnficie d'une immunit familiale. Le receleur chappe cependant l'application de la loi lorsque l'infraction primitive ne peut tre sanctionne, il en va ainsi lorsque cette infraction ne tombe pas sous le coup de la loi. C'est galement le cas lorsque l'infraction primitive est amnistie. Dans cette hypothse, la disparition de l'infraction primitive entraine en mme temps la disparition du recel. Cette solution est comprhensible et justifie car le recel ne peut tre rprim que s'il existe une infraction primitive. La loi exige formellement cette condition et le juge est invit dans sa dcision constater l'existence de cette infraction ayant procur la chose recele. B / Une chose mobilire la loi vise une chose mobilire quelque soit sa nature et sa valeur, par exemple, une lettre missive sans valeur patrimoniale peut faire l'objet d'un recel si cette lettre a t vole. Pour l'application de l'article 430 du Code Pnal, il importe peu que le recel porte sur la chose mme qui provient de l'infraction originaire, l'infraction peut tre retenu mme si le recel porte sur l'argent qui provient de la ngociation d'objet procure par l'infraction originaire par exemple le prix de vente d'une chose vole. Le dlit peut galement tre retenu si le recel porte sur la chose acquise avec le produit de l'infraction originaire. On est donc receleur au regard de la loi si on dtient la chose provenant de l'infraction primitive, l'argent qui provient de la vente de cette chose, et la chose acquise au moyen du prix de cette chose Paragraphe 2: Les lments constitutifs Deux lments sont exigs par la loi, un lment matriel et un lment moral A / l'lment matriel C'est le fait d'accepter ou de conserver une chose dont l'origine est frauduleuse qui va constituer l'lment matriel de l'infraction. 1. L'acceptation Accepter c'est recevoir la chose dont l'origine est dlictueuse, peu importe pour la loi que les choses aient t reues d'une personne autre que celle qui a commis l'infraction primitive. Peu importe galement que la chose ait t reue titre gratuit ou a titre onreux. Le titre en vertu duquel le sujet pnal a reu la chose importe galement peu, il peut y avoir recel dans le fait de recevoir une chose titre de louage, de dpt, et mme dans le but unique de rendre service. Exemple: un individu qui accepte et conserve un meuble qu'on met sa disposition en qualit de locataire, peut tre poursuivi sur la base de l'article 430 du Code Pnal s'il avait connaissance de l'origine dlictueuse de ce meuble. L'article 430 est encore applicable l'individu qui reoit et conserve la chose a titre de propritaire ou simplement d'emprunteur. 2. La dtention Selon la jurisprudence, ce qui caractrise vritablement le recel c'est la dtention. Cette dtention est trangre toute ide de profit. Il n'est pas aussi ncessaire qu'elle s'accompagne de la dissimulation. La plus ou moins courte dure de la conservation n'importe pas galement. Ainsi, les juges ont tendance tendre les champs de l'incrimination aux agissements des individus qui sans avoir exactement la chose entre leurs mains ont accept de la transmettre une personne dtermine. Ils se prononcent galement dans le sens de la rpression lorsque la chose recele n'est plus entre les mains du receleur parce que celui-ci l'a vendu ou la dtruite purement et simplement. Par ailleurs il n'est pas exig une dtention des choses par le receleur lui mme, celles-ci peuvent se trouver entre les mains de prposs ou de mandataires qui les conservent. On peut considrer la femme comme recelant des choses voles par son mari du seul fait qu'elles sont retrouves au domicile conjugal. Pour faire le vide autour du voleur, la jurisprudence va faire tomber sous le coup de la loi ceux qui en connaissance de cause ont par un moyen quelconque bnfici d'un crime ou d'un dlit. Ainsi commet le recel, celui qui en se faisant transporter dans une voiture qu'il savait vole a bnfici personnellement du produit du vol. De mme, a t considr comme constitutif du
26 recel, le fait de profiter du train de vie de sa femme dont les ressources proviennent essentiellement d'un dtournement. A la lumire de ces solutions, certains auteurs se sont demandes s'il ne fallait pas poursuivre pour recel l'avocat qui se fait payer ses honoraires par un escroc ou encore celui qui lit un ouvrage vol et galement celui qui coute une cassette qu'il sait vole. B / l'lment moral Le recel ncessite une faute intentionnelle. L'article 430 de l'acte uniforme utilise l'expression "ceux qui sciemment..." Cela signifie qu'on n'est pas receleur sans le savoir. Il faut que l'individu ait accept ou dtenu des objets dont la provenance est frauduleuse, en d'autres termes, il faut que l'agent pnal soit de mauvaise foi. Mais comment dterminer cette mauvaise foi? Elle est tablie en toute vidence lorsqu'un individu commande un voleur la livraison d'un objet qu'il doit voler. Dans cette hypothse, l'article 430 est applicable mme si le receleur a agi pour rendre service sans tirer aucun profit personnel des objets reus. La solution ainsi avance ne doit pas faire penser qu'il est facile d'tablir la mauvaise foi. En effet, dans l'immense majorit des cas, les receleurs nient ou invoquent qu'ils sont de bonne foi. Dans tous les cas l'lment intentionnel s'apprcie souverainement par les tribunaux au vu des lments de preuve soumis au dbat. La connaissance de l'origine frauduleuse suffit, mme si le receleur n'a pas connu les dtails sur le droulement de l'infraction d'origine. Pour trancher cette question relative l'lment moral, les juges examinent les circonstances de l'affaire pour savoir si effectivement le receleur n'avait pas connaissance de l'origine frauduleuse des choses qui lui sont remises. On peut trouver des repres dans la jurisprudence. Si les objets remis ou obtenus ont une certaine valeur et qu'ils ont t offerts gratuitement, le juge va s'tonner que l'intresse ai pu trouver normal qu'on lui fasse un cadeau de valeur S'il s'agit de choses achetes et ayant une certaine valeur, les tribunaux se pencheront en faveur de l'existence de l'lment moral lorsque le prix pratique est anormalement bas. Si maintenant les choses litigieuses ont t confies la personne poursuivie, les tribunaux ont tendance rechercher dans quelles conditions est intervenue la dtention. Ils retiennent l'application de la loi si la personne poursuivie avait cache la chose. Dans tous les cas, la rpression pourra s'abattre sur l'individu s'il est tabli qu'il ne pouvait pas ne pas se douter de l'origine dlictueuse des choses qu'il a obtenues. Exemple: achat d'une importante quantit d'huile dans un caf entre les mains d'un individu sans prouver de doutes sur l'origine de la marchandise. Le problme dlicat est maintenant de savoir si l'on peut poursuivre pour recel lorsque la mauvaise foi n'apparait pas au moment de la remise de la chose mais ultrieurement. Exemple: un individu reoit de bonne foi des choses dont l'origine est dlictueuse, plus tard il apprend que les biens proviennent d'un crime ou d'un dlit. Peut-on le poursuivre pour recel? C'est ce que l'on a appel le recel retardement. La rponse cette question a t discute. En droit civil, la rception de bonne foi d'une chose mobilire permet l'acqureur de devenir propritaire (mme si la mauvaise foi survient aprs l'individu restera toujours propritaire). C'est l'application de la rgle selon laquelle en matire de meuble la possession de bonne foi vaut titre En droit pnal, la jurisprudence a dans un premier temps rclame son autonomie, elle a estime que la mauvaise foi qui survient aprs la remise rend le dtenteur coupable de recel s'il ne se dbarrasse pas immdiatement des objets dont il connait maintenant la vritable origine. Actuellement la chambre criminelle a opr un revirement en considrant qu'on ne saurait dclarer coupable de recel l'acqureur d'un bien mobilier lorsque la rgularit de la possession et la bonne foi de cet acqureur impliquent des conditions d'application de l'article 2279 du Code Civil (article 262 du Code des Obligations Civiles et Commerciales). En retenant cette solution, le droit pnal parle le mme langage que le droit civil mais comme en droit civil, il faudra apprcier avec rigueur la bonne foi.
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SECTION II: LE REGIME JURIDIQUE DU RECEL Paragraphe 1: La nature de l'infraction le recel est un dlit continu et aussi un dlit connexe A/ Le recel: un dlit continu L'lment matriel constitutif du recel ne se ralise pas gnralement de faon instantane. Il s'agit plutt d'un comportement qui se poursuit dans le temps. Il rsulte de cette qualification plusieurs consquences. En premier lieu la prescription ne commence courir que du jour ou la dtention de la chose cesse. En second lieu, le caractre continu du recel prsente un intrt en matire d'amnistie. Le receleur reste dans cette hypothse punissable lorsque son comportement se prolonge au del de la date limite fixe pour l'application de la loi d'amnistie. B / Le recel: un dlit connexe Le recel est une infraction ayant un lien de connexit avec l'infraction ayant procure la chose recele. De ce lien de connexit rsulte plusieurs consquences. En premier lieu le jugement de l'affaire de recel pourra tre port devant la mme juridiction qui a t saisie de l'infraction d'origine. On parle dans ce cas de jonction des procdures. En second lieu et d'aprs la jurisprudence, les personnes condamnes pour des infractions connexes sont solidairement responsables des amendes, dommages et intrts et frais du procs. Il s'en suit que celui qui est condamn pour recel sera solidairement responsable de toutes les condamnations pcuniaires qu'elles soient civiles ou pnales prononces contre l'auteur de l'infraction initiale. Cette solution est trs svre mais elle est importante car le receleur est souvent le seul condamne solvable. Paragraphe 2: La tentative Il n'est punissable que s'il s'agit d'un recel criminel, dans la majorit des cas le recel tant un dlit et la loi n'ayant pas prvu la tentative pour le recel correctionnel, par voie de consquence celle-ci n'est pas punissable. Paragraphe 3: la complicit Elle peut tre poursuivie. Elle consiste en des instructions donnes mme si on n'a pas dtenu la chose, cependant, comme il n'est pas rare que celui qui a aid le receleur ait lui mme la dtention de la chose, il peut en mme temps tre poursuivi comme receleur. Exemple, le cas de celui qui accepte de transporter des marchandises dans des conditions suspectes. La jurisprudence peut avoir intrt le considrer comme complice puisque le complice a la criminalit d'emprunt et les poursuites restent possible contre le receleur tant que l'auteur de l'infraction est poursuivi. Dans ce cas la prescription applicable est celle de l'infraction initiale. Paragraphe 4: Le concours de qualification L'hypothse est la suivante: un individu a soustrait, dtourn ou escroqu des fonds mais il les a dtenu ou conserv pendant un temps plus ou moins long. Il commet un dlit de vol, d'abus de confiance ou d'escroquerie et une infraction de recel. La question est alors de savoir si on peut poursuivre cet individu pour ces deux infractions. Selon la jurisprudence un mme individu ne peut pas tre poursuivi comme receleur et comme auteur de l'infraction originaire, cette solution est fonde sur la rgle selon laquelle un mme fait ne peut pas donner lieu deux dclarations de culpabilit. Cependant, elle ne retient pas la mme solution en cas de complicit. Elle considre que dans cette hypothse il est possible de poursuivre une mme personne la fois comme receleur et comme complice car le recel et la complicit rsultent de deux faits matriels objectivement distincts. C'est cette solution jurisprudentielle qui a t reprise au Sngal par l'article 430 alina du Code Pnal. Paragraphe 5: L'immunit familiale Le complice de la personne protge par l'immunit familiale bnficie de cette immunit mais le receleur lui est rprhensible sauf s'il est membre de la famille de la victime de l'infraction primitive.
28 SECTION III: LA REPRESSION DU RECEL La loi invite faire une distinction entre une infraction normale et une infraction accompagne de circonstances aggravantes I- L'infraction normale L'article 430 du Code Pnal renvoie aux peines de l'article 370 du Code Pnal qui sont celles du vol simple. L'emprisonnement est de 1 5 ans et l'amende de 20 000 200 000 francs. Cependant comme le receleur est une personne cupide, l'article 430 alina 2 prvoit que l'amende pourra tre leve au del de 200 000 et peut atteindre la moitie de la valeur des objets recls. L'amende devient dans ce cas proportionnelle. Lorsque le juge veut condamner cette amende proportionnelle, il faut qu'il value expressment la valeur des objets recls afin que la cour suprme puisse contrler sa dcision II- L'infraction accompagne de circonstances aggravantes En matire de recel, les circonstances aggravantes attaches a l'infraction initiale vont rejaillir sur le recel. Ainsi, si l'infraction originaire est un crime ou un dlit aggrav, le receleur sera puni de la mme peine que celle que la loi a attache a cette infraction. La loi apporte toutefois une exception cette rgle. Si la peine attache l'infraction originaire est la peine de mort, cette dernire sera remplace l'gard des receleurs par celle des travaux forcs perptuit (article 431 du Code Pnal). L'amende proportionnelle pourra galement tre applique dans le cadre du recel aggrav.
TITRE II: LES QUALIFICATIONS RELATIVES A LA MONNAIE SCRIPTURALE ET AUX AUTRES INFRACTIONS ANNEXES
Il s'agit essentiellement du droit pnal du chque et des autres instruments de paiement. L'accroissement considrable du nombre de chque sans provision et l'importance acquise par ce mode de paiement avait justifi une volution de la lgislation pour prendre en charge cette forme de criminalit. Cependant la protection pnale de la monnaie scripturale ne saurait se rduire celle du chque qui est dsormais fortement concurrenc par l'usage des cartes bancaires et autres procds lectroniques de paiement. Par ailleurs il faut envisager a cot de l'tude des infractions en matire de chque et des autres instruments de paiement, l'tude des infractions relatives au faux en criture et celles relatives a la corruption qui interviennent souvent dans le mme environnement.
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30 chque sans provision n'est pas considr comme une forme de complicit de l'mission du chque dsormais non punissable mme comme une infraction distincte. La loi exige toutefois que l'individu soit de mauvaise foi. La connaissance du dfaut de provision est prsume selon la jurisprudence en cas de dfaut de date. Par ailleurs, le fait d'avoir prsent immdiatement le chque au paiement bien que les parties par un accord verbal soient convenues d'un dlai de quelques jours laisse subsister un doute l'gard du bnficiaire. 2. Le retrait de le provision et la dfense faite au tir L'article 2 de la loi de 2008 dans son second alina puni le tireur qui aprs l'mission d'un chque retire tout ou partie de la provision par transfert, virement, ou quelque moyen que ce soit dans l'intention de porter atteinte au droit d'autrui. Le retrait de la provision est ralis selon la chambre criminelle de la Cour de Cassation franaise lorsque le tireur d'un compte rgulirement provisionn l'origine, procde aprs l'mission d'un chque une opration de dbit de son compte ayant pour effet de ne laisser au crdit de ce compte qu'une somme insuffisante pour payer le chque ou du moins ayant pour effet de solder le compte La nature de l'opration importe peu, il peut s'agir d'un virement, d'un retrait d'espces, d'une mission d'autres chques etc. En exigeant que le tireur soit anim d'une intention de porter atteinte au droit d'autrui, le lgislateur met l'accent sur la mauvaise foi du tireur. C'est en ce sens qu'il procde au retrait de la provision tout en sachant que le chque qu'il a mis n'a pas encore t pay. Il y a blocage ou opposition au paiement lorsque le tireur fait dfense son banquier e payer un chque. L'opposition n'est possible en vertu de l'article 84 du rglement UEMOA de 2002 qu'en cas de chque perdu ou vol ou en cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens du porteur. En revanche, sont rprhensible toutes les oppositions de complaisance et les blocages de provisions faites de mauvaise foi. II- Les conditions lies a la violation d'une rgle d'interdiction bancaire ou judiciaire et l'altration du cheque. 1. L'mission d'un cheque en violation d'une interdiction bancaire ou judiciaire L'article 6 de la loi de 2008 prvoit que dans tous les cas prvus aux articles 2 et 3 la juridiction comptente en application de l'article 113 du Rglement UEMOA de 2002 interdit au condamn pour une dure allant de 1 5 ans d'emmtre des chques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait des fonds par le tireur auprs du tir ou ceux qui sont certifis. L'incrimination englobe ici des situations diverses: Le banquier qui dfend son client d'emmtre un cheque par suite de dlits excessifs. ou encore une dcision de justice qui doit prononcer cette interdiction comme une peine complmentaire lorsqu'un certain nombres d'actes ont t commis. Il peut galement s'agir d'une interdiction conscutive l'ouverture d'une procdure collective, si l'on sait que l'ouverture d'une procdure collective entraine automatiquement une interdiction pour le dbiteur d'emmtre un cheque soit sur son compte soit sur le compte de la socit. Cette interdiction bancaire ou judiciaire est galement tendue aux mandataires du titulaire du compte et aux autres capitulaires du compte lorsqu'il s'agit d'un compte collectif souscrit avec ou sans solidarit. L'infraction est ralise mme si le compte est provisionn, des lors que la cration et la mise en circulation du chque ayant lieu au moment de l'interdiction. La seule possibilit qui est offerte au tireur d'emmtre un chque concerne l'mission de chques destins seulement au retrait des fonds par le tireur lui-mme auprs du tir ou auprs des banques dsignes par ce dernier. Par ailleurs, tout banquier inform par la banque centrale doit s'abstenir de lui dlivrer ou ses mandataires des formules de chques autres que celles autorises. Et s'il tait en possession de formules de chques une injonction lui est faite de les restituer son banquier. 2. les infractions lies l'altration du chque. Elles correspondent la contrefaon et la falsification du cheque ainsi que l'usage et l'acceptation du cheque contrefait ou falsifie.
31 A / la contrefaon et la falsification du cheque Ces dlits sont prvus par l'article3 de la loi 2008. La contrefaon consiste imiter l'criture et la signature du titulaire du compte sur un formulaire trouv ou drob. Elle peut tre le fait du tireur lui-mme qui volontairement appose une signature fantaisiste sur un cheque qu'il met aprs avoir avis faussement sa banque de la perte de son chquier. L'infraction demeure mme si le banquier qui a pay le chque a t rembours. Pour renforcer le cadre de la rpression, l'article 2 prvoit dj une infraction l'gard de toute personne qui en connaissance de cause fait usage d'un chque vol. Concernant la falsification, elle consiste modifier les mentions inscrites sur un chque rgulirement mis en changeant la somme ou le nom du bnficiaire. Soulignons que le titre appel chque de voyage n'est pas considr par la jurisprudence comme un chque au sens stricte du terme et par consquent son altration ne peut pas tre rprim au titre de la contrefaon ou de la falsification mais au titre de l'incrimination plus gnrale de faux prvu par l'article 130 du Code Pnal. Pour ces infractions la loi n'insiste pas sur l'lment moral, on peut donc considrer qu'il s'agit d'infraction matrielle rprim comme telle indpendamment de la bonne ou mauvaise foi du prvenu. B / L'usage et l'acceptation d'un cheque contrefait ou falsifie L'usage consiste en l'utilisation du chque par son mission et sa mise en circulation soit par la prsentation au paiement du tireur lui-mme ou pour son endossement au profit d'un tiers. Comme en matire de faux, de droit commun, la personne qui fait usage d'un chque peut tre une personne autre que celui qui a contrefait ou falsifi le cheque. Il faut par ailleurs que l'utilisateur soit de mauvaise foi car la loi parle de l'usage du chque en connaissance de cause. Quant- l'acceptation, il s'agit d'un dlit qui ne peut tre ralis que par un porteur qui aprs avoir pris connaissance de la contrefaon ou de la falsification reoit le chque avec une intention dlictueuse. Par ailleurs, et dans le souci d'atteindre tous ceux qui ont collabor la ralisation de ces infractions distinctes, les personnes qui en connaissance de cause fabriquent, acquirent, dtiennent, cdent, offrent, ou mettent disposition des matriaux, machines, ou toutes donnes conues ou spcialement adaptes pour commettre la contrefaon ou la falsification. SECTION 2: SANCTION DES INFRACTIONS EN MATIERES DE CHEQUES L'article 2 de la loi de 2008 prvoit que l'mission d'un chque sur un compte cltur, le retrait de la provision , la dfense faite au tir de payer, l'acceptation de mauvaise foi d'un chque sans provision de mme que l'usage en connaissance de cause d'un chque vol sont punis d'un emprisonnement fixe de 3 ans et une amende de 2 000 000 de francs. La tentative de ces diffrents dlits est puni au mme titre que l'infraction consomme. L'amende prvue pourra mme tre porte 5 000 000 si le tireur est un commerant ou s'il s'agit d'un rcidiviste. La loi apparait plus svre lorsqu'il s'agit de la contrefaon, de la falsification, de l'usage d'un chque contrefait ou falsifi de mme que l'acceptation d'un tel chque. La peine d'emprisonnement prvue est de 5 ans et l'amende est porte 10 000 000 de francs.