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Ponce inform que colabor en "ocultar" origen de narcodlares

Jefe de Interpol Mxico denunci a Morassi ante el fiscal argentino

El fiscal mexicano y director general de la Oficina Central Nacional de Interpol Mxico, Juan Miguel Ponce, acus al escribano de Danilo Arbilla, Javier Morassi Oldriz, de "coadyuvar al ocultamiento de la procedencia de los recursos" que se utilizaron en la compra de la casa del director de Bsqueda y cinco campos en Flores por parte de operadores del Crtel de Jurez. Tambin revela que el jefe del Crtel, Amado Carrillo Fuentes, estuvo en Uruguay y que la organizacin entr maletas con dinero por el Aeropuerto de Carrasco.
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Jueves 17 de agosto de 2000 | 00:00

n un escrito presentado ante el procurador general de la nacin de la Repblica Argentina, fechado en Mexico Distrito Federal 12 de julio de 2000 Ponce indica que Morassi practic las acciones de traslado de dominio y realiz actos de administracin y gestora, al punto de establecer como domicilio legal el de su propio despacho, coadyudando al ocultamiento de la

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procedencia de los recursos. El delito de ocultamiento vinculado al lavado de dinero est especialmente tipificado en la Ley 17.016, sancionada por el Parlamento en 1998. En sus artculos 56 y 58 dice textualmente: Artculo 56: El que oculte, suprima, altere los indicios, impida la determinacin real de la naturaleza, el origen, la ubicacin, el destino, el movimiento o la propiedad real de tales bienes, productos u otros derechos relativos a los mismos que procedan de cualquiera de los delitos tipificados en la presente ley o delitos conexos, ser castigado con la pena de 12 meses de prisin a 6 aos de penintenciara. Artculo 58: La finalidad de obtener un provecho o lucro para s o para un tercero de los delitos penados en los artculos 56 y 57, ser considerada una circunstancia agravante en tal caso la pena podr ser elevada en un tercio. Es decir que el delito por el que acusa el fiscal mexicano al escribano Morassi podra acarrearle entre 16 meses de prisin y 8 aos de penitenciara. Como ya se ha informado ampliamente por parte de LA REPUBLICA y otros medios de prensa operadores del Crtel de Jurez entre los que destacan Nicols Di Tulio, Mirta Beatriz Llera y Ral Oscar Marinoni compraron varias propiedades en Uruguay con dinero proveniente del narcotrfico. Entre las propiedades figuran el chal Holiday en Punta del Este, que perteneca a Arbilla, y cinco campos en el paraje Las Bolas, en el departamento de Flores. El escribano Morassi particip en todas las operaciones de los personeros del Crtel de Jurez e incluso en la compra de los campos brind sus servicios profesionales a las dos partes, la compradora y la vendedora. Morassi incluso puso la direccin de su escritorio como referencia para las sociedades annimas con que operaron los personeros del Crtel de Jurez. Esta circunstancia fue una de las sealadas por el destituido inspector principal Roberto Rivero para reclamar una investigacin sobre el lavado de narcodlares en nuestro pas.
El alcalde de Osaka dice que las esclavas sexuales fueron una necesidad de... Por primera vez en la historia todas las escuelas del pas tendrn seguridad... Mujica: El despilfarro de los 90 equivale al costo de la regasificadora Incertidumbre sobre rumbo editorial de canal venezolano Globovisin tras su venta Uruguay partidario de trasladar sede de la Comisin de DD.HH de Estados Unidos... Morales critica parcialidad de la CIDH y plantea su refundacin

Ponce en Uruguay y con Arbilla

El fiscal Ponce estuvo en nuestro pas el 22 de junio de este ao y entreg al fiscal de Corte, Oscar Peri Valdez, un pedido para que se trabara embargo sobre todas las propiedades adquiridadas por personeros del Crtel de Jurez en nuestro pas. En esa oportunidad Ponce brind una conferencia de prensa y tras confirmar que se haba utilizado nuestro pas para lavar dinero del Crtel de Jurez seal que los particulares uruguayos que vendieron sus propiedades lo hicieron de buena fe y no tienen responsabilidad ninguna. No puede haber mala fe cuando se desonoce a quin se va a vender. La conferencia se realiz en los salones del Radison

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Victoria Plaza, despus Ponce parti a Maldonado para entrevistarse con la jueza Fany Canessa. Fuentes cercanas al caso sealaron a LA REPUBLICA que ese 22 de junio y pocas horas antes de encontrarse con la prensa, Ponce mantuvo una extensa reunin con el director de Bsqueda, Danilo Arbilla, tambin en el Radison Victoria Plaza. Sin embargo pocos das despus de haber afirmado en nuestro pas que no haba particulares uruguayos responsables, Ponce present un extenso escrito de 14 carillas ante el procurador general de la nacin de Argentina, doctor Nicols Eduardo Becerra. Obviamente el documento se centra en la operativa del Crtel de Jurez en Argentina pero tiene varias e importantes referencias a Uruguay. Al describir la operativa que aplicaba la denominada clula argentina del Crtel de Jurez el fiscal mexicano seala que Nicols Di Tulio funge como uno de los enlaces del referido crtel en Argentina para la comisin del delito de lavado de dinero al ser el responsable de adquirir en forma maliciosa bienes muebles e inmuebles y formar sociedades annimas, ocultando a travs de prestanombres y de dichas sociedades tanto en Argentina como en Uruguay el origen de los fondos y de sus verdaderos propietarios. Indica tambin que se comprob la propiedad por parte de mexicanos de varias empresas entre las que cita Inversora Tamilur, Saltur Internacional, Idafal, Sasur, Petrolera Mar del Plata, Hotel Tourbilln, Mirvet, Agrosudeste, Euroamerica Finance (constituda en las Antillas holandesas), El Estribo y Santa Venera, varias de ellas mencionadas en la investigacin del inspector Rivero y utilizadas adems para comprar el chal de Arbilla y los campos en Flores. Segn el escrito para ello, Nicols Di Tulio, Mirta Beatriz Llera (espsa o concubina de Nicols Di Tulio) y Ral Oscar Marinone se trasladaron en diferentes oportunidades a la Rpublica Oriental del Uruguay a adquirir bienes con el producto de la venta de drogas, a peticin del crtel de Amado Carrillo Fuentes, quien a travs de la familia Gonzlez Quirarte, lugartenientes del mismo y con orden de aprehensin boletinada internacionalmente, haban elegido para su compra, adquiriendo dichos bienes a nacionales uruguayos. Ponce destaca que estas operaciones se hicieron con el auxilio del notario pblico uruguayo Javier Morassi Olondriz, quien practic las acciones de traslado de dominio y realiz actos de administracin y gestora, al punto de establecer como domicilio legal el de su propio despacho, coadyudando al ocultamiento de la procedencia de los recursos; actividades financiadas con el producto de los delitos que se investigan.

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El seor de los Cielos y maletas de dinero en Uruguay

Las referencias a Morassi y las compras inmobiliarias no agotan el captulo uruguayo del escrito de Ponce. En su primera carilla el escrito revela que el jefe del Crtel de Jurez, el temido Amado Carrillo Fuentes, apodado El Seor de los Cielos, estuvo en Uruguay, al igual que su hijo. El documento dice textualmente: Con respecto a las investigaciones realizadas por esta OCN (en referncia a la Interpol mexicana) en Uruguay y de las comunicaciones sostenidas con las autoridades uruguayas , as como de las publicaciones de prensa de ese pas en diciembre de 1997, se puede comprobar la existencia de operaciones de lavado de dinero en territorio Uruguayo y la presencia tanto de Amado Carrillo Fuentes, Eduardo Gonzlez Quirarte, Juan Jos Carrillo Leyva, Laura Patricia Ramrez de Gnzalez, Jos Enrique Gonzlez Rosas, Victoria Quirarte Daz de Gonzlez, Carlos Coln Padilla. En el documento el funcionario mexicano revela tambin otras modalidades de lavado de dinero que habra utilizado el Crtel de Jurez en nuestro pas e incluso llega a plantear que colaboraron en las maniobras cmplices colombianos. A travs de informacin de inteligencia recabada por agentes de esta Oficina Central Nacional dice el documento se tuvo conocimiento a finales del ao 1999 de que integrantes de la clula argentina del crtel de Jurez Nicols Di Tulio, Mirta Beatriz Llera, Ral Oscar Marinoni entre otros, haban realizado reiterados viajes a la Rpublica Oriental del Uruguay, durante los aos 1998 y 1999, por lo cual se puso especial nfasis en averiguar el objeto de dichos viajes, resultando que los mismos fueron para continuar con la operacin de lavado de dinero por conducto de recepcin y envo de maletas de dinero y la compra de establecimientos agrcolas ganaderos y de una mansin vacacional en la localidad t urstica de Punta del Este, Uruguay. Agrega tambin que informacin de inteligencia corroborada por actuaciones judiciales argentinas sealan que por conducto de miembros del crtel mexicano y de cmplices narcotraficantes colombianos se ingresaron a Buenos Aires por la va area en el aeropuerto de Ezeiza grandes cantidades de dinero en maletas. De la misma forma y mtodo entraron a travs del Aeropuerto de Carrasco en Uruguay importantes sumas de dinero y tambin en ese pas llegaron a travs de transferencias bancarias a instituciones financieras del Uruguay.
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