PLAN ESTRATEGICO EMPRESARIAL 2009 - 2013

JUNIO 2010

INDICE
Pg 1. 2. 3. 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 6. 7. Rol de la empresa Misin Visin, Valores y Factores de xito Diagnstico General Anlisis del Entorno General Anlisis del Entorno Especfico Matriz de Factores Externos Matriz de Factores Internos Objetivos Estratgicos Articulacin con Objetivos de FONAFE MINEM y OSINERGMIN Mapa Estratgico 4 6 7 10 10 18 27 28 31 33 34 8. 8.1 8.2 8.3 8.4 9. 9.1 9.2 9.3 9.4 10. Objetivos Especficos Perspectiva Financiera Perspectiva del Cliente Perspectiva del Proceso Interno Perspectiva del Aprendizaje y Crecimiento Estrategias, Indicadores de Desempeo y Metas Perspectiva Financiera Perspectiva del Cliente Perspectiva del Proceso Interno Perspectiva del Aprendizaje y Crecimiento Matriz Estratgica Corporativa empresas distribuidoras del FONAFE - ELSE Pg 35 35 36 37 38 39 39 42 47 48 51

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INTRODUCCION
El Plan desarrollado, est dirigido al fortalecimiento estratgico de Electro Sur Este S.A.A. y su propsito es constituirse en una gua para la Alta Direccin, el plantel gerencial, y las unidades operativas para una adecuada administracin de las estrategias de la organizacin. Hoy en da las organizaciones modernas, estn inmersas en el logro de una nueva forma de trabajo, con una mayor interaccin entre su gente, trabajo en equipo, enfoque por procesos, aprendizaje constante y actitud proactiva son parmetros que se van cultivando hasta formar parte del accionar cotidiano de estas organizaciones. Asimismo, la importancia del Capital Intelectual, reflejado en las competencias individuales de la gente, los niveles de comunicacin, las sinergias grupales, las relaciones con clientes, son aspectos que van captando la mxima atencin de sus directivos para lograr el xito y resultados trascendentales. Todos estos aspectos nos llevan a la conclusin, que en estos tiempos requerimos herramientas de administracin altamente dinmicas que nos permitan estar siempre al frente de los cambios del entorno; herramientas integradas, con la capacidad de obtener un entendimiento total de la Estrategia y con mecanismos sencillos de comunicacin y difusin a toda la organizacin. Al respecto Electro Sur Este S.A.A., ha desarrollado su Plan Estratgico, siguiendo los lineamientos de elaboracin de los Planes Estratgicos para las empresas bajo el mbito del FONAFE (Acuerdo de Directorio N 001-2008/019-FONAFE), en el que se ha considerado la aplicacin del Balanced Scorecard como instrumento metodolgico para lograr resultados estratgicos exitosos. As mismo, se ha incorporado al Plan Estratgico Empresarial, la matriz estratgica corporativa, adecuando los objetivos estratgicos de esta a la estrategia empresarial, segn lo establecido en el Oficio SIED 340-2010/DE/FONAFE del 02 de junio del 2010.

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1.0 ROL DE LA EMPRESA

Electro Sur Este S.A.A. es una Sociedad Annima Abierta, concesionaria de la distribucin de energa elctrica, comprendiendo dentro de su rea de concesin las regiones de Cusco, Apurmac, Madre de Dios y la Provincia de Sucre en la Regin Ayacucho. Su sede principal est ubicada en la Av. Mariscal Sucre N 400 del distrito de Santiago, provincia y Regin Cusco. El objeto social de Electro Sur Este S.A.A. es la distribucin y comercializacin de energa elctrica en las zonas de concesin otorgadas por el estado peruano, as como la generacin y transmisin elctrica en los sistemas aislados. La empresa fue constituida mediante Escritura Pblica el 27 de abril de 1984, tomando como base la R.M. N 318-83-EM/DGE del 21 de diciembre de 1983 y la Ley General de Electricidad 23406, con su reglamento DS-031-82-EM/V. A partir de 1992, con la promulgacin del Decreto Ley N 25844 Ley de Concesiones Elctricas y su Reglamento D.S. N 009-93-EM, y tras la derogatoria de los dispositivos sealados precedentemente, se dio inicio al proceso de transformacin estructural y funcional del subsector elctrico. Las reformas han significado en realidad la reestructuracin de los diferentes mercados de la cadena elctrica: generacin, transmisin y distribucin, as como la aparicin de nuevos actores, una nueva estructura organizacional y un cambio en los objetivos de abastecimiento de una actividad que estaba concebida como servicio pblico. Bajo el marco establecido, en 1994 se procedi a la escisin en la empresa de las actividades de generacin y transmisin, encargando dichas responsabilidades a dos nuevas empresas: Empresa de Generacin Machupicchu S.A. y Empresa de Transmisin del Sur respectivamente. En 1999, se vuelve a producir una escisin, la misma que dio origen a la constitucin de una nueva empresa, formada en base a la Gerencia Sub Regional Puno. De esta manera nace la Empresa Regional de Servicio Pblico de Electricidad Electro Puno S.A.A. la misma que se ajusta a lo establecido en el Artculo 372 de la Ley General de Sociedades. En los ltimos aos, el rea de concesin de Electro Sur Este, ha venido incrementndose como producto del crecimiento de la demanda elctrica y expansin de nuestras redes elctricas, es as que a finales del 2009 se tiene 10,316 km de rea de concesin. As mismo, la inversin en la ampliacin de nuestras redes elctricas, ha tenido importantes crecimientos en los ltimos cinco aos; para redes de baja tensin, media tensin y nmero de sub estaciones de distribucin, los crecimientos han sido del orden de 37%, 33% y 35% respectivamente.

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La implementacin de nuevas tecnologas, tambin ha sido un factor positivo en la gestin de Electro Sur Este en los ltimos aos, es as que se ha implementado el Sistema SCADA que permite operar desde el centro de control las subestaciones principales del mbito de nuestra empresa, reduciendo costos operativos. En la actualidad, la Empresa mantiene como giro principal la distribucin y comercializacin de energa elctrica con sistemas de generacin menores.

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2.0 MISION
Misin Empresarial
El objetivo de la Misin es orientar y optimizar la capacidad de respuesta de la organizacin ante las oportunidades del entorno, por lo que se la define considerando cuatro aspectos: estrategia, propsito, valores, polticas y normas. De esta manera los lderes de ELSE coincidieron en elaborar una propuesta de nueva Misin de la Empresa:

Esta misin empresarial, est alineada y concordada a la misin establecida para las Empresas Distribuidoras de la Corporacin FONAFE, la cul es la siguiente: Satisfacer las necesidades de energa elctrica de nuestros clientes contribuyendo a mejorar su calidad de vida y el medio ambiente con un alto sentido de responsabilidad social.

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3.0 VISION, VALORES Y FACTORES CRITICOS DE EXITO 3.1 VISION

Visin Empresarial
Se entiende por Visin, la idealizacin del futuro de la empresa. De esta manera los lderes de ELSE coincidieron en elaborar una propuesta de nueva visin de la Empresa:

Esta visin empresarial, est alineada y concordada a la visin establecida para las Empresas Distribuidoras de la Corporacin FONAFE, la cul es la siguiente: Ser reconocida como modelo de empresa eficiente y responsable.

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3.2 VALORES
Los valores de la organizacin tienen como finalidad generar un compromiso compartido dentro de la cultura organizacional de la misma. El conjunto de valores a inculcar y a liderar son los siguientes:

Liderazgo Responsabilidad Social Espritu Empresarial Identificacin con la empresa

Eficiencia Integridad en nuestras acciones Trabajo en equipo Vocacin de servicio

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3.3 FACTORES CRITICOS DE XITO

Se puede entender por factores crticos de xito como aquellos componentes clave del negocio, los cuales una empresa no puede evadir si pretende ser competitiva, es ms, tiene la obligacin de identificarlos y darles seguimiento y cumplimiento para llevar a cabo un mejor control de los mismos, y as garantizar la excelencia de la Empresa. De esta manera se definieron los factores crticos de ELSE:

Factores Crticos de Exito Generacin hidrulica propia Personal calificado, motivado y con experiencia Planeamiento del personal Planificacin infraestructura elctrica adecuada Estructura organizacional para el manejo de proyectos

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4.0 DIAGNOSTICO GENERAL 4.1 ANALISIS DEL ENTORNO GENERAL

Producto Bruto Interno (PBI)
La economa del Per en los ltimos aos viene mostrando una clara tendencia creciente, lo que es consistente tanto a nivel pas como a nivel regional (Cusco, Apurmac y Madre de Dios) y del subsector elctrico. Sin embargo en el 2009 el crecimiento del PBI fue de 0.9% debido a la crisis financiera internacional, existe consenso que en el largo plazo dicha tendencia de crecimiento se mantendr.
Aos PBI Real
2009 2008 2007 2006 2005 0.0 5.0 7.7 6.8 10.0 15.0 0.9 9.8 8.9

Variable PBI Real (%) Variacin Porcentual

Aos 2005 6.8 2006 7.7 2007 8.9 2008 9.8 2009 0.9

Variable PBI Anual Pas

Aos 2005 2006 2007 2008 2009

148,639,982 160,145,454 174,406,871 191,505,210 193,155,165

UM: Miles de nuevos soles a precios constantes de 1994 Fuente: BCRP Elaboracin: Propia

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Podemos observar en las grficas el crecimiento ao a ao del PBI en los departamentos del rea de concesin de la empresa, as como a nivel sector.
PBI por Regiones Miles de Nuevos Soles
5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 2004
Cusco

PBI Anual: Sector Electricidad y Agua Miles de Nuevos Soles

4,500,000 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 2004 2005 2006 2007 2008

PBI

2005

2006

Aos

2007

2008

Aos

2004 2005 Cusco 3,123,972 3,399,360 Apurmac 602,752 647,375 Madre de Dios 494,147 544,045 UM: Miles de nuevos soles a precios constantes de 1994 Variable PBI Anual Sector

Regin

Aos 2006 3,801,775 705,842 565,344

2007 4,166,288 725,416 626,829

2008 4,466,897 746,771 674,783

CAGR Cusco CAGR Apurmac CAGR Madre de Dios

9.35% 5.50% 8.10%

Aos 2004 2,930,597 2005 3,094,386 2006 3,307,452 2007 3,587,670 2008 3,866,532

CAGR PBI Anual

7.17%

CAGR: (Compounded Annual Growth Rate) Tasa de Crecimiento Anual Promedio Fuente : INEI Elaboracin: Propia

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Pobreza Extrema
La pobreza en el Per se redujo en el 2008, lo que represent una disminucin de tres puntos porcentuales con respecto al ao anterior a raz de un significativo incremento de los ingresos en los sectores ms pobres. La pobreza en la poblacin peruana baj de 39,3% en el 2007 a 36,2% en el 2008. Asimismo, la pobreza extrema se redujo de 13,7% en el 2007 a 12,6% en el 2008. Sin embargo, podemos resaltar que existen departamentos como el caso del Cusco, donde por segundo ao consecutivo la pobreza ha aumentado.
Poblacin en Situacin de Pobreza Extrema Segn Regiones
40 20 % 0 2004 2005 2006
Cusco Apurimac Madre de Dios

Aos

2007

2008

Regin Cusco Apurmac Madre de Dios

2004 23.5 28 6.3

2005 22.3 34.7 9.4

Aos 2006 22.8 39.7 4.3

2007 27.8 29.7 1.8

2008 29.0 33.3 3.9

UM: Porcentaje respecto del total de poblacin de cada ao y mbito geogrfico Fuente : INEI Elaboracin: Propia

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Crecimiento Poblacional
La poblacin total del Per, segn los resultados del ltimo Censo Nacional de Poblacin que ejecut el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI), es de 28,220,764 habitantes. Cada ao la poblacin del Per crece en 399 mil habitantes, esto significa que la poblacin ha presentado un crecimiento promedio anual para el periodo 1993 2007 de 1,6%, lo cual confirma la tendencia decreciente observada en los ltimos 46 aos. Entre los censos de 1981 y 1993, el crecimiento poblacional fue de 2,0% por ao. Este nivel fue mayor en el perodo intercensal 1972 1981 (2,6% anual).
Poblacin Total
30,000,000

Poblacin Censada por Regiones

1,500,000 Poblacin
Poblacin Total

Poblacin

20,000,000 10,000,000 1972 1981 1993 2005 2007

1,000,000 500,000 1972 1981 1993 Aos 2007

Cusco

Aos

Variable Poblacin Total Regin Cusco Apurmac Madre de Dios

Aos 1972 1981 1993 2005 2007 14,121,564 17,762,231 22,639,443 27,219,264 28,220,764 Aos 1972 715,237 308,613 21,304 1981 832,504 323,346 33,007 1993 1,028,763 381,997 67,008 2007 1,171,403 404,190 109,555

CAGR PBI Anual

7.17%

CAGR Cusco CAGR Apurmac CAGR MdeDios

17.87% 9.41% 72.61%

CAGR: (Compounded Annual Growth Rate) Tasa de Crecimiento Anual Promedio

Fuente : INEI Elaboracin : Propia

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Densidad Poblacional por Regiones

La densidad poblacional es un indicador que nos permite observar la relacin que existe entre el nmero de habitantes y la superficie territorial de una regin. El Per a nivel departamental presenta una densidad poblacional bien diferenciada. El departamento de Madre de Dios tiene una de las menores tasas de densidad del pas en el 2007. En general, la densidad para la zona de concesin de ELSE se ha incrementado en los ltimos aos.

Densidad de la Poblacin Censada Segn Regiones

2007
Madre de Dios Apurimac Cusco

Aos

1993 1981 1972 5.00 10.00 15.00 20.00

Densidad

Regin Cusco Apurmac Madre de Dios

Aos 1972 9.90 14.80 0.20 1981 11.60 15.15 0.40 1993 14.30 18.30 0.80 2007 16.30 19.30 1.30

UM: Habitantes por kilmetro cuadrado Fuente : INEI Elaboracin: Propia

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PEA y Viviendas con Servicios de Energa Elctrica

La poblacin econmicamente activa de las regiones del rea de concesin de Electro Sur Este, es bsicamente absorbida por las actividades agrcolas, Segn el ltimo Censo, el INEI muestra las siguientes cifras para estas actividades (Cusco 37.8%, Apurmac 49.5%, Madre de Dios 17.1%) y comerciales (Cusco 13.6%, Apurmac 10.1%, Madre de Dios 13.6% ).

Regin Cusco Apurmac Madre de Dios

UM: Habitantes Fuente : INEI Elaboracin: Propia

Poblacin 1,171,403 404,190 109,555

PEA 431,986 116,085 50,592

% 36.88 28.72 46.18

En cuanto a los servicios bsicos, Para las regiones de Cusco, Apurmac y Madre de Dios, el nmero de viviendas con servicio de agua dentro del domicilio tiene las siguientes cifras (40.9%, 32.3% y 23.8% respectivamente). En el cuadro adjunto, se muestra las cifras para nmero de viviendas con servicio de alumbrado elctrico.
Nro. viviendas 358,498 148,069 30,201 Nro. Viviendas con Alumbrado Elctrico 188,985 59,295 18,102

Regiones Cusco Apurmac Madre de Dios

UM: Viviendas Fuente : INEI Elaboracin: Propia

% 52.72 40.05 59.94

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Venta de Energa Elctrica

La evolucin de la venta de energa elctrica en el Per ha sido positiva para los ltimos aos en la venta a clientes libres y a clientes regulados. Las perspectivas del mercado para la zona de concesin de ELSE continan siendo crecientes. Sin embargo debe tenerse en consideracin la nueva normativa aprobada por el Ministerio de Energa y Minas, que brinda a los usuarios cuya demanda se ubique dentro del rango de potencia establecido en el Reglamento de Usuarios Libres de Electricidad el derecho a optar entre la condicin de Usuario Regulado o Usuario Libre, conforme a lo establecido en la Ley No. 28832 y en el Reglamento de Usuarios Libres de Electricidad.
Venta de Energa - Gigawatts Hora
30,000

Venta de Energa - Clientes Libres y Regulados

20,000 15,000 10,000 5,000 2005 2006 2007 2008 2009

Gigawatts 20,000 Hora 10,000

2005
Venta de Energa

Gigawatts Hora
2006 2007 2008 2009
Clientes Libres Clientes Regulados

Aos

Aos

Variable Venta de Energa Total Clientes Libres Clientes Regulados UM: Gigawatt hora a nivel pas Fuente : MINEM Elaboracin: Propia

Aos 2005 20,711 9,587 11,124 2006 22,406 10,247 12,159 2007 24,974 11,747 13,228 2008 26,964 12,395 14,569 2009 27,197 11,997 15,200

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Mxima Demanda del Sistema Elctrico Interconectado

En el Per a lo largo de los ltimos aos se observa un crecimiento constante en los niveles de demanda de electricidad la cual es producto de un mayor dinamismo de los sectores industriales y sobre todo por la demanda generada por los nuevos proyectos mineros. Sin embargo, esta mayor dinmica de la economa peruana y el crecimiento no dimensionado de la demanda de energa han empezado a generar problemas de desabastecimiento debido a las limitaciones de generacin en el corto plazo.

Maxima Demanda Pas

6,000

Megawatts

4,000 2,000 2005 2006 2007 2008 2009

Maxima Demanda

Aos

Variable Mxima Demanda UM: Megawatt a nivel pas Fuente : MINEM Elaboracin: Propia

Aos 2005 3,305 2006 3,580 2007 3,966 2008 4,199 2009 4,392

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4.2 ANALISIS DEL ENTORNO ESPECIFICO

Zona de Concesin
El rea de concesin vigente de Electro Sur Este es la suma de las reas de las regiones Cusco, Apurmac y Madre de Dios, que fueron otorgadas en concesin definitiva para el desarrollo de actividades de distribucin de energa elctrica con carcter de Servicio Pblico de Electricidad llegando a cubrir 10,316 km. Al cierre del 2009 la empresa atiende a 306,071 clientes con un total de 5,561 subestaciones. Las actividades ms importantes se concentran en el turismo, comercio y en pequea escala la industria y agricultura.

Regin Cusco Apurmac (*) Madre de Dios TOTAL

Extensin Geogrfica Km 2 72,104 20,896 85,183 178,183

Variables Porcentaje Territorio Nacional 5.6 1.6 6.6 13.9

rea Vigente 2009 Km 2 7,243 2,673 400 10,316

*Incluye la extensin de la provincia de Sucre de la Regin Apurmac

Fuente : ELSE Elaboracin: Propia

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Clientes
Los clientes son cada vez ms exigentes, requieren mayor atencin y calidad tanto en el servicio como en el suministro de energa y exigen precios ms econmicos. Los ingresos principales de la empresa se obtienen de la prestacin del servicio pblico de electricidad. Dentro de la concesin definida donde opera Electro Sur Este S.A.A. se observa la preponderancia de clientes sujetos a regulacin de precios, los cuales deben recurrir necesariamente a la empresa para acceder al servicio elctrico. El crecimiento de nuestros clientes, en los ltimos aos, ha motivado la implementacin de nuevos centros de atencin, mejorando de esta manera los requerimientos del usuario. As mismo, los ndices de calidad de servicio y suministro, estn siendo monitoreados constantemente, ambos por procedimientos establecidos por el Osinergmin, ndices que se encuentran dentro de las tolerancias y de percepcin favorable de nuestros clientes. En encuestas realizadas en nuestra rea de concesin, el servicio de suministro de energa elctrica, es el mejor percibido por nuestros clientes, frente a los otros servicios pblicos. En tanto las tarifas son calculadas a travs de procesos regulatorios, stas son percibidas por los usuarios, an como elevadas.

Proveedores
De Energa Elctrica La empresa, para atender los requerimientos de energa, recurre a la compra y a la produccin propia, constituyndose en proveedores externos, la empresa generadora Machupicchu (EGEMSA), la Central Hidroelctrica de Langui S.A. y otras generadoras del COES. Asimismo, la empresa cuenta con produccin propia, en volmenes de menor escala. De Servicios La empresa, para sus propios trabajos de mantenimiento y ampliacin de redes elctricas, requiere de proveedores de tecnologa elctrica que ofertan transformadores, cables, postes, conductores y ferretera en general. Se incluye as mismo proveedores de

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tecnologa de informacin quienes ofrecen equipos y suministros para la operacin de las redes de computadoras utilizadas en las operaciones regulares. Frente a ellos tenemos un alto poder de negociacin debido a los volmenes demandados, a la oferta existente que es mayor a la demanda y a la fuerte competencia entre proveedores. Este poder de negociacin nos permite obtener menores precios y un calendario de entregas y pagos de acuerdo a los requerimientos de la empresa.

Entidades Relacionadas
Entidades pblicas o privadas que prestan servicios similares EGEMSA, es la nica empresa que presta servicios similares, pero solo en la atencin de clientes libres, puesto que no puede ofrecer sus servicios al mercado regulado, mercado que es atendido en su totalidad por Electro Sur Este. Entidades pblicas o privadas relacionadas con la Empresa Las empresas con las que Electro Sur Este, tiene estrecha relacin son: FONAFE empresa a la cual pertenece Electro Sur Este Ministerio de Energa y Minas Osinergmin CONASEV BCRP INEI Gobiernos Locales, Regionales Etc.

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Nmero de Clientes
Los clientes en el rea de concesin de la empresa se incrementaron durante el ejercicio 2009 en 19,399 Con lo que se alcanzaron 306,071 clientes. La tasa de crecimiento anual promedio de clientes de los ltimos cuatro aos es de 6.5%. En el ejercicio 2009, se registr un 6.8% de incremento del nmero de clientes. El mayor crecimiento de clientes se explica por mayores ejecuciones de proyectos de electrificacin, principalmente los financiados por Municipalidades con fondos provenientes del canon gasfero, los proyectos del FONER y del shock de inversiones.

Regin Cusco Apurmac Madre de Dios TOTAL

2005 171,448 55,088 11,827 238,363

2006 179,149 58,095 13,011 250,255

Aos 2007 188,919 63,428 14,162 266,509

Clientes por Regiones 2008 204,907 66,321 15,444 286,672 2009 213,761 74,314 17,996 306,071
M. de Dios 5.88%

Apurmac 24.28%

UM: Gigawatt hora a nivel empresa

CAGR Cusco CAGR Apurmac CAGR MdeDios Fuente: ELSE Elaboracin: Propia

7.63% 10.49% 8.69%

Cusco 69.84%

CAGR: (Compounded Annual Growth Rate) Tasa de Crecimiento Anual Promedio

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Cobertura Elctrica
El coeficiente de electrificacin de ELSE al cierre del 2009 fue de 78.08%, habindose incrementado en este periodo en 3.7 puntos porcentuales. La Regin Cusco cuenta con el mayor coeficiente de electrificacin con 82.33%, sin embargo la regin que se ha visto beneficiada con mayor incremento de este indicador fue la Regin de Madre de Dios con 8.31 puntos porcentuales.
Regin Cusco Apurmac Madre de Dios Total UM: % de electrificacin Aos 2007 74.93 61.30 61.62 70.63

2005 70.02 55.48 54.93 65.40

2006 72.10 57.32 58.49 67.49

2008 78.89 65.69 65.05 74.42

2009 82.33 68.93 73.36 78.08

CAGR Cusco CAGR Apurmac CAGR Madre de Dios Fuente : ELSE Elaboracin: Propia

5.55% 7.50% 6.09%

CAGR: (Compounded Annual Growth Rate) Tasa de Crecimiento Anual Promedio

Venta de Energa
La venta de energa al mercado regulado y clientes libres alcanz un volumen de 390,278 MW.h en el 2009. Comparando con el ejercicio 2008, se gener un incremento en el volumen fsico de 8.5% en la venta de energa. La Regin Apurmac desde hace cuatro aos y en forma sostenida presenta tasas de crecimiento anuales altas en las venta de energa, habindose registrado por ejemplo para el ejercicio 2008 un crecimiento de orden de 11.8% y para el 2009 17%, por el incremento en los consumos de potencia y energa de dos clientes libres con que la empresa cuenta en esta regin.

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Venta de Energa (MW.h)

300,000 200,000 100,000 Cusco Apurmac Madre de Dios

MW.h

2005

2007

2009

Ao

Regin Cusco Apurmac Madre de Dios

2005 198,423 43,693 18,526

2006 218,267 54,793 20,337 293,397

Aos 2007 235,633 72,834 22,950 331,417

2008 250,760 81,422 27,382 359,564

2009 263,036 95,261 31,981 390,278

TOTAL 260,642 UM: Megawatt hora a nivel empresa

CAGR Cusco CAGR Apurmac CAGR Madre de Dios

9.85% 29.67% 14.40%

CAGR: (Compounded Annual Growth Rate) Tasa de Crecimiento Anual Promedio

Fuente: ELSE Elaboracin: Propia

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Estratgico

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2013

23

Compra de Energa
La compra de energa durante el 2009 fue de 396,907 MW.h como volumen neto, que se traduce en un crecimiento del orden de 18% con referencia al 2008. La Regin Apurmac mantiene desde hace cuatro aos tasas de crecimiento elevadas, habiendo registrado para el ejercicio del 2008 un crecimiento de 27% y para el 2009 uno de 23% aproximadamente, por la necesidad de cubrir las crecientes demandas de potencia y energa principalmente de los clientes libres. En el 2009 se empez a comprar energa para la Regin de Madre de Dios, esto a partir de la incorporacin de esta regin al sistema interconectado nacional.
Compra de Energa - 2009
Apurmac, 18.25% Madre de Dios, 8.24%

Cusco Apurmac

Cusco, 73.51%

Regin

Cusco Apurmac Madre de Dios Total 243,072 UM: Megawatt hora a nivel empresa

2005 221,635 21,437

2006 239,646 28,845 268,491

Aos 2007 259,529 46,674 306,203

2008 277,257 59,157 336,414

2009 291,771 72,447 32,689 396,907

CAGR Cusco CAGR Apurmac CAGR Madre de Dios Fuente: ELSE Elaboracin: Propia

9.60% 50.07% ---

CAGR: (Compounded Annual Growth Rate) Tasa de Crecimiento Anual Promedio

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2013

24

Nivel de Prdidas de Energa

El nivel de prdidas de energa alcanzado en el ejercicio 2009 fue de 11.15%, menor en 0.14% con respecto al ao anterior. Esta ligera disminucin se debe al resultado de las inversiones realizadas en la reduccin de este indicador.

Nivel de Prdidas de Energa

2009 2008
Madre de Dios Apurmac Cusco

Aos

2007 2006 2005 5.00 10.00 15.00

Regin Cusco Apurmac Madre de Dios TOTAL

2005 10.84 12.64 10.06 11.09

2006 10.65 10.49 12.76 10.77

Aos 2007 11.28 10.11 14.26 11.24

2008 11.30 11.26 11.24 11.29

2009 11.24 10.23 13.08 11.15

UM: % de Prdidas de energa

Fuente: ELSE Elaboracin: Propia

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Generacin de Energa
La empresa cuenta con dos diferentes tipos de generacin, trmica e hidrulica, en las diferentes regiones de la zona de concesin. Al final del ao 2009 la empresa produjo 52,304 MW.h de energa, inferior en 25,265 MW.h respecto al ejercicio anterior. La mayor autoproduccin se realiz en la Regin Apurmac que representa el 70%, Madre de Dios y Cusco con el 30% de la produccin total. La menor autoproduccin registrada en el 2009 se debe a la interconexin de la ciudad de Puerto Maldonado al Sistema Interconectado Nacional, a travs de la lnea de transmisin San Gabn Puerto Maldonado.

Produccin de Energa (MW.h) 2009

Madre de Dios 15% Cusco 15%
Cusco Apurmac Madre de Dios

Apurmac 70%

Regin Cusco Apurmac Madre de Dios TOTAL

2005 3,829 30,009 21,877 55,715

2006 6,318 33,637 24,187 64,142

Aos 2007 7,162 35,536 28,150 70,848

2008 9,190 35,402 32,977 77,569

2009 8,143 36,522 7,639 52,304

UM: Megawatt hora a nivel empresa Fuente: ELSE Elaboracin: Propia

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4.3 MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS

Oportunidades
La reactivacin de la economa nacional tras la etapa final de la crisis econmica mundial permitir el incremento del consumo de electricidad, as como la instalacin de clientes potenciales en hotelera, turismo y minera. Existe la posibilidad de elevar el nivel de electrificacin de la empresa atendiendo la demanda insatisfecha de la concesin, con la ejecucin de nuevos proyectos de electrificacin, sean estos ejecutados directamente o en conjunto con el gobierno. Hay posibilidades de desarrollo de nuevos negocios para la empresa que permitan incrementar la rentabilidad de la misma, nuevas centrales hidroelctricas de generacin, nuevas subestaciones, proyectos de energa solar y un centro de servicios de soporte tecnolgico para otras empresas de la regin. Puede implementarse un modelo de financiamiento que permita negociar los nuevos proyectos de inversiones con inversionistas privados, Pro-inversin o con el FONAFE, para de esta manera obtener financiamiento al menor costo posible para el desarrollo de nuevos proyectos. Es factible atender la demanda creciente del mercado garantizando el suministro a travs del mantenimiento de las redes existentes y la implantacin de nuevas redes integradas al sistema nacional.

Amenazas
Excesos en el marco regulatorio y fiscal que disminuyen el atractivo del sector elctrico, adems existen disposiciones que exigen aprobaciones que dificultan el proceso de inversin necesaria en la empresa. Factores culturales negativos como vandalismo, robos, clandestinidad y morosidad incrementan las prdidas de energa, y por

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lo tanto reducen la utilidad de la empresa. Capacidad de los clientes libres de negociar directamente con los generadores, lo que permite que stos ltimos suministren directamente energa, afectando los ingresos de la empresa. Insuficiencia de oferta energtica para abastecer la demanda creciente de los prximos aos. Cambios en la matriz energtica del pas por parte del MINEM lo cual llevara a una mayor utilizacin de energas alternativas o productos sustitutos, lo que se traduce como menores ingresos para la empresa. Disminucin del recurso hdrico en el mundo lo que conlleva a un uso eficiente de los recursos naturales no renovables.

4.4 MATRIZ DE FACTORES INTERNOS

Fortalezas
Nuestro mercado por la misma naturaleza del negocio se encuentra en una posicin privilegiada, pues somos los nicos distribuidores de energa en el mbito de la concesin sin competidores directos. La empresa cuenta con proyectos para mejorar la capacidad instalada en transmisin y distribucin en funcin del crecimiento del mercado. Presencia de personal calificado y capacitado, con conocimiento del negocio, lo cual contribuye a mejorar la continuidad del servicio y a satisfacer a los clientes. Aplicacin de la tercerizacin o contratacin de Services en algunas actividades, que permiten ahorros sustanciales en costos. La empresa cuenta con sistemas informticos de desarrollo propio

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Se cuenta con un sistema georeferenciado desarrollado que tiene un porcentaje significativo de registros de clientes e infraestructura elctrica. La empresa cuenta con un plan de capacitacin que promueve la formacin y actualizacin de los trabajadores en las actividades empresariales. La empresa cuenta con capacidad de generacin hidrulica propia. Adecuado nivel de automatizacin para la operacin y control de los sistemas elctricos. Sistema de Gestin de Calidad de los procesos comerciales Capacidad de endeudamiento Locales comerciales propios La empresa cuenta con redes elctricas propias, que permite la distribucin de la energa elctrica, dentro de su concesin

Debilidades
La infraestructura elctrica se encuentra deteriorada, para lo cual se viene aplicando mantenimiento y reposicin priorizada para reducir las prdidas tcnicas y las interrupciones. Falta de un estudio integral acerca del mercado a fin de desarrollar nuevos productos e impulsar mayor venta de energa. Falta de trabajo en equipo para la construccin de un modelo financiero de inversiones y de una planificacin de actividades de la empresa. No existe una integracin de los trabajadores de los Services a las actividades de la empresa. Bajo clima laboral de la empresa debido a una mala distribucin de la carga laboral y las funciones, una deficiente

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administracin del recurso humano, un sistema de remuneraciones inadecuado, falta de liderazgo por parte de la plana gerencial de la empresa y por falta de una eficiente comunicacin interna. Falta de posicionamiento de la marca, imagen institucional, y comunicacin eficiente de la empresa hacia el pblico. Bajo rendimiento del personal con edad alta en la empresa. El marketing y las promociones vienen siendo desarrolladas lentamente lo cual no contribuye al acercamiento del cliente hacia la empresa. Existe una estructura organizacional inadecuada. La empresa es dependiente de la asignacin presupuestal del FONAFE. Falta de una formalizacin y certificacin de los procesos claves de la empresa. Limitaciones normativas en la contratacin de nuevo personal para ocupar puestos vacantes. Falta de planificacin de proyectos de crecimiento de redes elctricas generan mayor gasto en las inversiones para corregir y superar las distancias mnimas de seguridad exigidas por ley. Falta de una evaluacin y aprobacin financiera de los proyectos de inversin que permita la medicin de parmetros importantes (VAN, rentabilidad) para la priorizacin de decisiones de inversin. El sistema georeferenciado no est actualizado al 100%, lo que limita la adecuada toma de decisiones.

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5.0 OBJETIVOS ESTRATEGICOS Objetivos Estratgicos Generales

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Objetivos Estratgicos Especficos

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6.0 ALINEAMIENTO CON OBJETIVOS DEL FONAFE MINEM Y OSINERGMIN

Objetivo Estratgico FONAFE Generar valor mediante la gestin eficiente de las empresas del holding y encargos Objetivo Estratgico MINEM Promover el desarrollo sostenible y competitivo del sector energtico, priorizando la inversin privada y la diversificacin de la matriz energtica; a fin de asegurar el abastecimiento de los requerimientos de energa en forma eficiente y eficaz para posibilitar el desarrollo de las actividades productivas y la mejora de las condiciones de vida de la poblacin. Contar con una organizacin transparente, eficiente eficaz y descentralizada, que permita el cumplimiento de su misin a travs de procesos sistematizados e informatizados, con personal motivado y altamente calificado y con una cultura de planeamiento y orientacin a un servicio de calidad al usuario. Promover la preservacin y conservacin del medio ambiente por parte de las empresas del sector Energa y Minas, en el desarrollo de las diferentes actividades sectoriales fomentando las relaciones armoniosas entre las empresas del sector energtico y la sociedad civil. Contar con una organizacin transparente, eficiente eficaz y descentralizada, que permita el cumplimiento de su misin a travs de procesos sistematizados e informatizados, con personal motivado y altamente calificado y con una cultura de planeamiento y orientacin a un servicio de calidad al usuario. Contar con una organizacin transparente, eficiente eficaz y descentralizada, que permita el cumplimiento de su misin a travs de procesos sistematizados e informatizados, con personal motivado y altamente calificado y con una cultura de planeamiento y orientacin a un servicio de calidad al usuario. Contar con una organizacin transparente, eficiente eficaz y descentralizada, que permita el cumplimiento de su misin a travs de procesos sistematizados e informatizados, con personal motivado y altamente calificado y con una cultura de planeamiento y orientacin a un servicio de calidad al usuario. Objetivo Estratgico OSINERGMIN Objetivo Estratgico Empresa

Incrementar la eficiencia en el uso de los recursos

Lograr una rentabilidad adecuada

Fortalecer la actividad empresarial del Estado

Fortalecer la imagen institucional / Mejorar la proteccin a la poblacin / Desarrollar un proceso integrado de comunicacin oportuna y de relacionamiento con los grupos de inters

Mejorar la imagen empresarial

Mejorar la proteccin a la poblacin

Fomentar la responsabilidad social y la preservacin del medio ambiente

Promover la transparencia en la gestin de las empresas del holding y encargos

Generar confianza a la inversin / Asegurar la autonoma y transparencia institucional Impulsar un abastecimiento energtico suficiente, eficiente y de calidad / Mejorar los procesos de soporte / Contribuir a la mejora de la gestin de las empresas menos eficientes que supervisamos / Implementar sistemas de TIC que soporten los procesos Contar con capital humano de alto desempeo / Implementar sistemas de TIC que soporten los procesos

Fortalecer la transparencia en la gestin

Fortalecer la imagen de la corporacin FONAFE

Optimizar la gestin de la empresa

Reforzar los valores, la comunicacin y el desarrollo del personal

Fortalecer el desarrollo del personal y su inherencia a los valores de la empresa

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7.0 MAPA ESTRATEGICO

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8.0 OBJETIVOS ESPECIFICOS Perspectiva Financiera

Objetivos 1) Tener una rentabilidad sostenida

2) Mantener el equilibrio econmico 3) Reducir el riesgo operacional

Descripcin Obtener una rentabilidad sostenida de acuerdo a los estndares de las empresas distribuidoras de la corporacin FONAFE. Incrementar la generacin hidrulica para incrementar los mrgenes operativos. Desarrollar proyectos de inversin en redes y subestaciones que signifiquen un incremento del margen operativo Mantener el equilibrio econmico en todas las actividades empresariales con el concepto de beneficio costo. Minimizar el impacto de las actividades que nos generen riesgo de prdida de valor.

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Perspectiva del Cliente

Objetivos 4) Mejorar la satisfaccin del cliente

5) Mejorar la cobertura del servicio 6) Promover los usos productivos de la energa elctrica

Descripcin Brindar un servicio con estndares de calidad, confiabilidad, seguridad y sostenibilidad. Cubrir las expectativas de los clientes, al brindarles un servicio de calidad alta, atencin personalizada y oportuna. Incrementar el nmero de clientes en BT y MT. Contribuir a la generacin de valor, tanto para la empresa como para las poblaciones rurales, a travs del desarrollo de proyectos de usos productivos de la energa que mejoren el nivel de vida. Brindar un servicio con transparencia en la gestin empresarial.

7) Cumplir con la Directiva de Transparencia

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Perspectiva del Proceso Interno

Objetivos 8) Fortalecer el control de la gestin empresarial.

Descripcin Implementar sistemas de control empresariales. Ordenamiento, mejora y certificacin de los procesos internos, as como la sistematizacin de los procesos claves.

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Perspectiva del Aprendizaje y Crecimiento

Objetivos 9) Fortalecer valores empresariales 10) Fortalecer el sistema de comunicacin interna 11) Fortalecer el desarrollar del personal

Descripcin Fomentar la prctica de los valores empresariales en los trabajadores. Fomentar y fortalecer los canales de la comunicacin internos. Promover el talento personal y reforzar las competencias de manera que contribuyan en forma efectiva al logro de los objetivos trazados.

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9.0 9.1

ESTRATEGIAS, INDICADORES DE DESEMPEO Y METAS ESTRATEGIAS, INDICADORES DE DESEMPEO Y METAS Perspectiva Financiera
Objetivo 1: Tener una rentabilidad sostenida
Responsable:
Ramiro Chvez Serrano, Gerente de Administracin y Finanzas
INDICADORES ESTRATGICOS M1 M2 Rentabilidad patrimonial - ROE Rentabilidad operativa - ROA METAS 2011 4.03 5.37

UNIDAD Porcentaje Porcentaje

FORMULA DE CALCULO (Utilidad o Prdida Neta / Total Patrimonio al cierre del ao anterior) x 100 (Utilidad o Prdida Operativa / Total Activo al cierre del ao anterior) x 100 (Utilidad o Prdida Operativa / Total Ingresos Brutos) x 100 REA RESPONSABLE C, R, RM C,RA, RM

FRECUENCIA Anual Anual

2009 2.78 4.25

2010 4.12 5.17

2012 3.94 5.36

2013 3.94 5.36

M3

Margen operativo INICIATIVAS ESTRATGICAS

Porcentaje TIEMPO ESTIMADO Inicio Fin Permanente Julio 2010 Permanente Continuo

Anual

11.97

14.60

14.60

14.60

14.60

PRESUPUESTO ESTIMADO S/. 40,000

A1 A2

Incrementar las ventas Promover usos de energa en horas fuera de punta

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Objetivo 2: Mantener el equilibrio econmico

Responsable:
Octavio Taboada Chacn, Gerente Comercial Ramiro Chvez Serrano, Gerente de Administracin y Finanzas
INDICADORES ESTRATGICOS M4 Indice de cobrabilidad UNIDAD Porcentaje FORMULA DE CALCULO (Cobranza Total / Facturacin Total) x 100 (Gastos de Administracin / Total Ingresos Brutos) x 100 Fin Continuo Continuo REA RESPONSABLE C, RA, RM A FRECUENCIA Anual 2009 96.47 2010 96.70 METAS 2011 96.70 2012 96.70 2013 96.70

M5

Eficiencia administrativa INICIATIVAS ESTRATGICAS

Porcentaje TIEMPO ESTIMADO Inicio Julio 2009 Julio 2009

Anual

5.23

5.31

5.31

5.31

5.31

PRESUPUESTO ESTIMADO -

A3 A4

Programar campaas de reduccin de morosidad de acuerdo a montos de deudas Controlar los gastos de personal

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40

Objetivo 3: Reducir el riesgo operacional

Responsable:
Fredy Gonzlez de la Vega, Gerente de Ingeniera
INDICADORES ESTRATGICOS M6 M7 Indice de prdidas de energa Nivel de accidentabilidad INICIATIVAS ESTRATGICAS A5 A6 A7 A8 Formular y ejecutar el plan de accin de reduccin de prdidas Capacitar al personal en temas de seguridad Realizar auditoras de seguridad Difusin del riesgo elctrico a la comunidad UNIDAD Porcentaje Nmero TIEMPO ESTIMADO Inicio Julio 2009 Julio 2009 Julio 2010 Julio 2009 Fin Diciembre 2013 Continuo Diciembre 2013 Continuo FORMULA DE CALCULO ((KW.h Distribuidos KW.h Facturados)/KW.h Distribuidos) x 100 Nmero de Accidentes Fatales Ocurridos* REA RESPONSABLE I, C, RA, RM I, C, RA, RM IM GRP FRECUENCIA Anual Anual METAS 2011 10.70 0

2009 11.15 2

2010 11.04 0

2012 10.50 0

2013 10.30 0

PRESUPUESTO ESTIMADO

S/. 720,000 S/. 100,000 S/. 300,000 S/. 20,000

*Accidentes de personal propio de la empresa

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2013

41

9.2

ESTRATEGIAS, INDICADORES DE DESEMPEO Y METAS Perspectiva del Cliente

Objetivo 4: Mejorar la satisfaccin del cliente
Responsable:
Octavio Taboada Chacn, Gerente Comercial Fredy Gonzales de la Vega, Gerente de Ingeniera
INDICADORES ESTRATGICOS M8 Duracin promedio de interrupciones del sistema SAIDI Frecuencia promedio de interrupciones del sistema SAIFI UNIDAD Horas FORMULA DE CALCULO (Usuarios afectados x Duracin de la interrupcin en horas ) / Total usuarios (Usuarios afectados x Nmero de interrupciones) / Total usuarios (Nmero de Reclamos Atendidos / Nmero de Reclamos Presentados) x 100 (Nmero Clientes Satisfechos / Nmero Clientes Encuestados) x 100 Fin Diciembre 2013 REA RESPONSABLE C, R, RM FRECUENCIA Anual 2009 41.59 2010 38.11 METAS 2011 32.00 2012 28.00 2013 22.00

M9

Veces

Anual

22.75

16.63

16.00

14.00

11.00

M10 Gestin de reclamos M11 Grado de satisfaccin del cliente INICIATIVAS ESTRATGICAS A9 Mejorar indicadores de calidad de servicio

Porcentaje Porcentaje TIEMPO ESTIMADO Inicio Julio 2009

Anual Anual

80.00 37.02

80.00 37.00

80.00 43.00

80.00 45.00

80.00 50.00

PRESUPUESTO ESTIMADO

S/. 460,000

Plan

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2009

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Objetivo 4: Mejorar la satisfaccin del cliente

Responsable:
Octavio Taboada Chacn, Gerente Comercial Fredy Gonzales de la Vega, Gerente de Ingeniera
INICIATIVAS ESTRATGICAS A10 A11 A12 A13 A14 Mejorar confiabilidad de los sistemas elctricos Priorizar mantenimiento preventivo Formular y ejecutar el plan de Marketing Implementar centros de control automatizados Identificar necesidades de clientes libres TIEMPO ESTIMADO Inicio Julio 2009 Julio 2010 Julio 2010 Junio 2009 Julio 2010 Fin Diciembre 2013 Diciembre 2013 Diciembre 2013 Diciembre 2013 Diciembre 2013 REA RESPONSABLE IP IM CM IO CM PRESUPUESTO ESTIMADO

S/ 5,925,000 Incluida en iniciativa anterior S/. 300,000 S/ 3.150,000 S/. 20,000

Plan

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Objetivo 5: Mejorar la cobertura de servicio

Responsable:
Luis Grajeda Puelles, Gerente de Planeamiento y Control de Gestin
INDICADORES ESTRATGICOS M12 Coeficiente de electrificacin METAS 2011 85.16

UNIDAD

FORMULA DE CALCULO ((Nmero de clientes x nmero de personas por familia )/ Poblacin de la concesin) x 100 Fin REA RESPONSABLE E, C, RA, RM C, RA, RM CV,E, I

FRECUENCIA

2009 78.08

2010 83.32

2012 87.16

2013 90.50

Porcentaje TIEMPO ESTIMADO Inicio Agosto 2009 Julio 2009 Julio 2009

Anual

INICIATIVAS ESTRATGICAS A15 Gestionar con proyectos de inversin con el MINEM

PRESUPUESTO ESTIMADO

Diciembre 2013 Continuo Continuo

S/. 15,000 S/ 135,000,000

Desarrollar campaas de A16 incorporacin de clientes a redes existentes A17 Desarrollar y ejecutar proyectos de electrificacin rentable

Plan

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2013

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Objetivo 6: Promover los usos productivos de la energa elctrica

Responsable:
Octavio Taboada Chacn, Gerente Comercial
INDICADORES ESTRATGICOS Actividades promovidas para M13 uso productivo que incrementen el consumo de energa INICIATIVAS ESTRATGICAS A18 Desarrollar proyectos de uso productivo METAS 2011 100

UNIDAD Porcentaje TIEMPO ESTIMADO Inicio Permanente Fin Permanente

FORMULA DE CALCULO (Nmero de Actividades Implementadas / Nmero de Actividades Programadas) x 100 REA RESPONSABLE CM

FRECUENCIA Anual

2009 --

2010 100

2012 100

2013 100

PRESUPUESTO ESTIMADO

Plan

Estratgico

Empresarial

2009

2013

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Objetivo 7: Cumplir con la directiva de transparencia

Responsable:
Luis Grajeda Puelles, Gerente de Planeamiento y Control de Gestin
INDICADORES ESTRATGICOS M14 Grado de cumplimiento de la directiva de transparencia INICIATIVAS ESTRATGICAS Establecer procesos internos A22 para cumplimiento de la directiva de transparencia METAS 2011 100

UNIDAD Porcentaje TIEMPO ESTIMADO Inicio Julio 2009 Fin Continuo

FORMULA DE CALCULO Puntaje promedio del Ranking Corporativo de Transparencia de FONAFE vigente REA RESPONSABLE E

FRECUENCIA Anual

2009 98.08

2010 100

2012 100

2013 100

PRESUPUESTO ESTIMADO

Plan

Estratgico

Empresarial

2009

2013

46

9.3

ESTRATEGIAS, INDICADORES DE DESEMPEO Y METAS Procesos Internos

Objetivo 8: Fortalecer el control de la gestin empresarial
Responsable:
Luis Grajeda Puelles, Gerente de Planeamiento y Control de Gestin Octavio Taboada Chacn, Gerente Comercial
INDICADORES ESTRATGICOS M15 Implementacin del Sistema de Control Interno - COSO UNIDAD Porcentaje Porcentaje FORMULA DE CALCULO (Nmero de Actividades Implementadas / Nmero de Actividades Programadas) x 100 (Nmero de Actividades Implementadas / Nmero de Actividades Programadas) x 100 (Nmero de Procesos Certificados o Recertificados / Nmero de Procesos Certificados o Recertificados Programados) x 100 Fin Agosto 2010 Continuo Cada ao REA RESPONSABLE CSGC CSGC CSGC FRECUENCIA Anual Anual 2009 --2010 100 100 METAS 2011 100 100 2012 100 100 2013 100 100

Implementacin del Cdigo de M16 Buen Gobierno Corporativo CBGC M17 Procesos certificados y recertificados

Porcentaje TIEMPO ESTIMADO Inicio Julio 2010 Julio 2009 Julio 2009

Anual

--

100

100

100

100

INICIATIVAS ESTRATGICAS A23 Realizar inventario de procesos A24 Seguimiento y mejora de procesos

PRESUPUESTO ESTIMADO

S/ 20,000 S/ 40,000 S/ 20,000

A25 Realizar Benchmarking

Plan

Estratgico

Empresarial

2009

2013

47

9.4

ESTRATEGIAS, INDICADORES DE DESEMPEO Y METAS Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento

Objetivo 9: Fortalecer valores empresariales

Responsable:
Ramiro Chvez Serrano, Gerente de Administracin y Finanzas
INDICADORES ESTRATGICOS M18 Eventos de difusin y evaluacin de valores INICIATIVAS ESTRATGICAS Programar actividades de A36 fortalecimiento de valores empresariales UNIDAD Porcentaje TIEMPO ESTIMADO Inicio Julio 2009 Fin Continuo FORMULA DE CALCULO (Nmero de Actividades Implementadas / Nmero de Actividades Programadas) x 100 REA RESPONSABLE A FRECUENCIA Anual METAS 2011 100

2009 --

2010 100

2012 100

2013 100

PRESUPUESTO ESTIMADO

S/ 50,000

Plan

Estratgico

Empresarial

2009

2013

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Objetivo10: Fortalecer sistema de comunicacin interna

Responsable:
Ramiro Chvez Serrano, Gerente de Administracin y Finanzas
INDICADORES ESTRATGICOS M19 Mecanismos de comunicacin INICIATIVAS ESTRATGICAS Programar actividades de A37 fortalecimiento de comunicacin interna UNIDAD Porcentaje TIEMPO ESTIMADO Inicio Agosto 2010 Fin Diciembre 2013 FORMULA DE CALCULO (Nmero de Actividades Implementadas / Nmero de Actividades Programadas) x 100 REA RESPONSABLE A FRECUENCIA Anual METAS 2011 100

2009 --

2010 100

2012 100

2013 100

PRESUPUESTO ESTIMADO

S/ 50,000

Plan

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Objetivo11: Fortalecer el desarrollo del personal

Responsable:
Ramiro Chvez Serrano, Gerente de Administracin y Finanzas
INDICADORES ESTRATGICOS M20 Cumplimiento del Programa de Capacitacin INICIATIVAS ESTRATGICAS Programar el plan de A38 capacitacin de acuerdo a competencias de trabajadores UNIDAD Porcentaje TIEMPO ESTIMADO Inicio Julio 2010 Fin Diciembre 2013 FORMULA DE CALCULO (Nmero de Actividades Implementadas / Nmero de Actividades Programadas) x 100 REA RESPONSABLE AH FRECUENCIA Anual METAS 2011 100

2009 100

2010 100

2012 100

2013 100

PRESUPUESTO ESTIMADO

S/. 1,500,000

Plan

Estratgico

Empresarial

2009

2013

50

10. MATRIZ ESTRATEGICA CORPORATIVA EMPRESAS DISTRIBUIDORAS FONAFE

Visin corporativa: "Ser reconocida como modelo de empresa eficiente y responsable". Misin corporativa: Satisfacer las necesidades de energa elctrica de nuestros clientes contribuyendo a mejorar su calidad de vida y el medio ambiente con un alto sentido de responsabilidad social. Perspectiva Objetivo Estratgico FONAFE Objetivo Estratgico Empresa Objetivo Especfico Empresa Indicador Rentabilidad patrimonial - ROE Tener una rentabilidad sostenida Generar valor mediante la gestin eficiente de Lograr una rentabilidad las empresas del adecuada holding y encargos Rentabilidad operativa - ROA Margen operativo ndice de cobrabilidad Eficiencia administrativa ndice de prdidas de energa Nivel de accidentabilidad Duracin promedio de interrupciones del sistema - SAIDI Mejorar la satisfaccin del Cliente Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI Gestin de reclamos Grado de satisfaccin del cliente Mejorar la cobertura del servicio Promover los usos productivos de la energa elctrica Coeficiente de electrificacin Actividades promovidas para uso productivo que incrementen el consumo de energa Grado de cumplimiento de la directiva de transparencia Implementacin del Sistema de Control Interno - COSO Implementacin del Cdigo de Buen Gobierno Corporativo - CBGC Procesos certificados y recertificados Fortalecer valores empresariales Fortalecer sistema de comunicacin interna Fortalecer al desarrollo del personal Eventos de difusin y evaluacin de valores Mecanismos de comunicacin Cumplimiento del Programa de Capacitacin Unidad de Medida Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Nmero Horas Veces Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Meta 2009
/1

2010 4.12 5.17 14.60 96.70 5.31 11.04 0 38.11 16.63 80.00 37.00 83.32 100.00

2011 4.03 5.37 14.60 96.70 5.31 10.70 0 32.00 16.00 80.00 43.00 85.16 100.00

2012 3.94 5.36 14.60 96.70 5.31 10.50 0 28.00 14.00 80.00 45.00 87.16 100.00

2013

Forma de clculo

2.78 4.25 11.97 96.47 5.23 11.15 2 41.59 22.75 80.00 37.02 78.08 -

(Utilidad o Prdida Neta / Total Patrimonio al cierre del ao anterior) x 3.94 100 5.36 (Utilidad o Prdida Operativa / Total Activo al cierre del ao anterior) x 100

14.60 (Utilidad o Prdida Operativa / Total Ingresos Brutos) x 100 96.70 (Cobranza Total / Facturacin Total) x 100 5.31 (Gastos de Administracin / Total Ingresos Brutos) x 100 10.30 ((KWh Distribuidos - KWh Facturados)/KWh Distribuidos) x 100 0 Nmero de Accidentes Fatales Ocurridos 22.00 (Usuarios afectados x Duracin de la interrupcin en horas ) / Total usuarios

Financiera

Mantener el equilibrio econmico

Reducir el riesgo operacional

11.00 (Usuarios afectados x Nmero de interrupciones) / Total usuarios 80.00 (Nmero de Reclamos Atendidos / Nmero de Reclamos Presentados) x 100

Fortalecer la actividad empresarial del Estado Cliente

Mejorar la imagen empresarial

50.00 (Nmero Clientes Satisfechos / Nmero Clientes Encuestados) x 100 90.50 100.00 ((Nmero de clientes x nmero de personas por familia )/ Poblacin de la concesin) x 100 (Nmero de Actividades Implementadas / Nmero de Actividades Programadas) x 100

Promover la transparencia en la Fortalecer la transparencia Cumplir con la directiva gestin de las en la gestin de transparencia empresas del holding y encargos

Fomentar la responsabilidad social y la preservacin del medio ambiente

Porcentaje

98.09

100.00

100.00

100.00

100.00

Puntaje promedio del Ranking Corporativo de Transparencia de FONAFE vigente

Porcentaje Porcentaje Porcentaje

100.00 100.00 100.00

100.00 100.00 100.00

100.00 100.00 100.00

100.00

Proceso Interno

Fortalecer la imagen de Optimizar la gestin de la la corporacin FONAFE empresa

Fortalecer el control de gestin empresarial

(Nmero de Actividades Implementadas / Nmero de Actividades Programadas) x 100 (Nmero de Actividades Implementadas / Nmero de Actividades 100.00 Programadas) x 100 (Nmero de Procesos Certificados o Recertificados / Nmero de Procesos Certificados o Recertificados Programados) x 100

100.00

Porcentaje Porcentaje Porcentaje

100.00

100.00 100.00 100.00

100.00 100.00 100.00

100.00 100.00 100.00

100.00

Reforzar los valores, la Aprendizaje y comunicacin y el crecimiento desarrollo del personal

Fortalecer el desarrollo del personal y su inherencia a los valores de la empresa

(Nmero de Actividades Realizadas / Nmero de Actividades Programadas) x 100 (Nmero de Actividades Realizadas / Nmero de Actividades 100.00 Programadas) x 100 (Nmero de Actividades Implementadas / Nmero de Actividades Programadas) x 100

100.00

Nota: / 1 Se considera la informacin de ejecucin al cierre 2009.

Plan

Estratgico

Empresarial

2009

2013

51