ANEXO MODIFICACIN ACTA DE CONSTITUCIN COMIT DE RIESGOS MACROPROCESO CONTROL DE LA GESTIN PROCESO GESTIN DEL RIESGO

CDIGO: A16-CI VERSIN: V2.0-2010

MODIFICACIN AL ACTA DE CONSTITUCIN NMERO 0004 (Mayo de 2010) "Por la cual se modifica el artculo 2 y articulo 8 del acta de constitucin 0004 de 2008 LA VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y CONTRALORA DE SALUD TOTAL EPS En ejercicio de sus facultades legales y en especial las sealadas en direccionamiento estratgico de Salud Total E.PS. S.A., dando alcance a lo sealado en la Resolucin 1740 de 2008, acta 204 de junta directiva de diciembre 23 de 2008, CONSIDERANDO: Que los reglamentos definidos por Salud Total, agilizan las actuaciones administrativas, dan transparencia y claridad en las funciones, responsabilidades y competencias a los comits internos que se establecen para la gestin de la Entidad. RESUELVE: Modificar el artculo 2 del acta de constitucin 0004 de 2008, el cual quedar as: ARTCULO 2.- El Comit de Riesgos quedar integrado por los siguientes funcionarios, quienes sern miembros primarios y actuarn con voz y voto: El Director Integrante Integrante Integrante Nacional de Contabilidad de la Vicepresidencia Financiera y Contralora. de la Vicepresidencia de Salud. de la Direccin de Procesos y Calidad

Los integrantes del comit podrn designar un delegado para que asista en su representacin cuando circunstancias justificadas impidan su asistencia a las reuniones ordinarias o extraordinarias que sean citadas por el secretario tcnico del mismo. PARGRAFO PRIMERO.- El Presidente del Comit de Riesgos ser el Director Nacional de Contabilidad. PARGRAFO SEGUNDO.- El secretario del comit de Riesgos se elegir en cada sesin del comit. PARGRAFO TERCERO.- Podrn ser invitados personas externas que puedan contribuir al desarrollo de los temas a tratar en el comit y/o funcionarios de otras dependencias que se estimen necesarios segn la actividad a desarrollar.
ELABOR Nombre: Cargo: Fecha: Claudia Marcela Torres Profesional de Riesgos Mayo de 2010 REVIS Enrique Garca Director de Contabilidad-Lder de riesgos Mayo de 2010 APROB Comit de Riesgo Comit de Riesgo Mayo de 2010 Pgina 1de 2

ANEXO MODIFICACIN ACTA DE CONSTITUCIN COMIT DE RIESGOS MACROPROCESO CONTROL DE LA GESTIN PROCESO GESTIN DEL RIESGO

CDIGO: A16-CI VERSIN: V2.0-2010

CAPTULO III SESIONES, QURUM Y DELIBERACIN Se modifican los artculos 8, 9 y 11 del acta de constitucin 0004 de 2008, los cuales quedarn as: ARTCULO 8.- Sesiones Ordinarias: El Comit de Riesgos de Salud Total EPS sesionar ordinariamente una vez al mes. La convocatoria se realizara con una anticipacin mnima de (5) das. ARTCULO 9.- Sesiones Extraordinarias: El comit de Riesgos podr sesionar ms de una vez en el mes segn lo requiere el cronograma de actividades y previa convocatoria con antelacin no inferior a tres (3) das. ARTCULO 11.- Qurum deliberatorio y decisorio: Se constituye qurum para sesionar y deliberar cuando estn presentes por lo menos 2 miembros del comit y las decisiones se tomarn por mayora de votos. En caso de empate en la votacin la decisin se tomar sometiendo a segunda votacin la decisin y si persiste el empate se pondr a consideracin del Comit de Presidencia. La asistencia a los comits ser de carcter obligatorio y podr delegarse previo consentimiento de la Presidencia del Comit. En caso de inasistencia, sta se deber justificar previamente ante la Presidencia del Comit. El orden del da est constituido por la relacin de los asuntos que van a ser sometidos a consideracin del Comit de Riesgos y estos deben ser conocidos por sus integrantes con la anticipacin debida. CAPTULO V VIGENCIA Y DEROGATORIAS ARTCULO 11.- La presente modificacin al acta de Constitucin rige a partir de la fecha de su expedicin, los artculos no mencionados aqu se conservan igual. PUBLQUESE, COMUNQUESE Y CMPLASE. Dada en Bogot D.C., a los 3 das del mes de Mayo de 2010.

(Fdo Original) Dr. MIGUEL NGEL ROJAS C. Vicepresidente Salud Total EPS-S S.A.

ELABOR Nombre: Cargo: Fecha: Claudia Marcela Torres Profesional de Riesgos Mayo de 2010

REVIS Enrique Garca Director de Contabilidad-Lder de riesgos Mayo de 2010

APROB Comit de Riesgo Comit de Riesgo Mayo de 2010 Pgina 2de 2