Professional Documents
Culture Documents
CONSELHO DE GESTO ..................................................................................................................................... 14 Administrador Delegado ................................................................................................................. 16 Administrador para a rea de Finanas e Logstica .................................................................. 18 Administrador para a rea Tcnica .............................................................................................. 20 Administrador para a rea Comercial .......................................................................................... 21
DIRECTOR DE FUNO ...................................................................................................................................... 22 DIRECTOR REGIONAL .......................................................................................................................................... 24 ASSESSOR DO CONSELHO DE GESTO .................................................................................................... 26 COMISSES ESPECIALIZADAS ....................................................................................................................... 27 Comisso de Remuneraes dos rgos Sociais..................................................................... 28 Comisso de Gesto de Risco...................................................................................................... 29 Comisso de Auditoria e Controlo Interno .................................................................................. 30 Comit Interno de Remuneraes ................................................................................................ 31 Comit Oramental ......................................................................................................................... 32 Comit de Gesto de Receita ....................................................................................................... 33 Comit de Gesto da Qualidade e Ambiente ............................................................................. 34
MODELO DE REUNIES ..................................................................................................................... 36 6.1 6.2 6.3 TIPOLOGIA DE REUNIES ................................................................................................................................. 36 CALENDRIO DE REUNIES ............................................................................................................................ 38 DESCRIO DAS REUNIES ............................................................................................................................ 38
7.1
ANEXOS ........................................................................................................................................................ 41 ANEXO 1: MACRO ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA MCEL ............................................................. 43 ANEXO 2: MATRIZ DOS NVEIS DE AUTONOMIA ..................................................................................... 45 ANEXO 3: MODELO DE REUNIES ............................................................................................................ 47
INTRODUO
O presente documento apresenta os instrumentos de governao da empresa Moambique Celular, S.A. (mcel), no qual se incluem, a Macro Estrutura Organizacional, a definio das Atribuies e dos Nveis de Autonomia e o Modelo de Reunies dos rgos sociais e de gesto da empresa, bem como as medidas de funcionamento da mesma na sua relao com os accionistas e outros stakeholders. Esta constitui a segunda verso do documento onde, como referncia para a sua actualizao, foram tomados em considerao o guio de boas prticas das empresas participadas pelo estado e os estatutos da empresa.
ENQUADRAMENTO
A liberalizao do mercado das telecomunicaes e, consequentemente, a necessidade de organizar o sector implicou profundas alteraes na Empresa Telecomunicaes Mveis de Moambique, abreviadamente tmm, constituda como sociedade por quotas de responsabilidade limitada (por escritura datada de 13 de Maro de 1997). Na sequncia da aquisio da quota que a scia Detecon Internacional GmbH detinha na sociedade tmm e com vista transformao da sociedade numa operadora de servios de telecomunicaes mveis mais dinmica, foram alterados os estatutos a 26 de Maro de 2003 e a denominao da sociedade para Moambique Celular, Limitada. A crescente liberalizao do estabelecimento, gesto e explorao de redes de telecomunicaes, e a necessidade de adequar e preparar o sector para a concorrncia interna e externa exigiu, mais uma vez, uma profunda transformao e mudana do regime jurdico da mcel, de uma Sociedade por quotas para uma Sociedade annima. Esta alterao da mcel, LDA em mcel, S.A.R.L. (por escritura pblica datada de 19 de Janeiro de 2004) e mais tarde em mcel, SA (a 24 de Junho de 2010), trouxe uma mudana na configurao e modelo de relacionamento da gesto executiva da empresa, e exigiu uma clara definio das suas atribuies, nveis de autonomia e reunies de gesto entre os novos rgos sociais e de gesto.
OBJECTIVO E MBITO
2. A definio das Atribuies (principais responsabilidades e deveres) e dos Nveis de Autonomia (poderes delegados) das seguintes entidades:
Assembleia Geral Conselho de Administrao Conselho Fiscal Presidente do Conselho de Administrao Administradores no Executivos Conselho de Gesto Administrador Delegado Administradores Executivos (para a rea de Finanas e Logstica, para a rea Tcnica e para a rea Comercial) Director de Funo Director Regional Assessor do Conselho de Gesto Comisses especializadas dos rgos Sociais Unidade de Auditoria Interna
3. A definio do Modelo de Reunies (participantes, periodicidade, durao, assuntos a abordar, disseminao das reunies e depsito das actas), dos rgos sociais e da gesto executiva da mcel, nomeadamente: Assembleia Geral Conselho de Administrao Conselho Fiscal Conselho Estratgico Conselho de Gesto Equipa de Gesto Direco de Funo e Regional Gesto da Qualidade Grupo de Planeamento Estratgico
4. As Medidas de Funcionamento da empresa, no que concerne relao com os accionistas e as partes interessadas.
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Os estatutos da mcel contemplam os seguintes rgos Sociais: Assembleia Geral, Conselho Fiscal, Conselho de Administrao e Conselho de Gesto. Nos termos dos estatutos da mcel, a Assembleia Geral, regularmente constituda, representa a universalidade dos accionistas, sendo que as suas decises ou deliberaes vinculativas para todos eles (accionistas), desde que sejam tomadas nos termos dos estatutos e da lei. De acordo com os estatutos, compete ao Conselho de Administrao, constitudo por um nmero mpar de sete a nove membros, exercer os mais amplos poderes de gesto e representao dos negcios da Sociedade, cabendo a gesto corrente desta a um Conselho de Gesto constituda por quatro dos nove membros acima mencionados, dentro dos limites fixados pelo Conselho de Administrao. O Conselho de Gesto dirigido pelo Administrador Delegado, eleito pelo Conselho de Administrao. Para adequar a gesto executiva da mcel s transformaes registadas na Sociedade, foi configurado um modelo de relacionamento compatvel com os novos estatutos, com as exigncias colocadas pela competitividade e dinmica do mercado e com o guio das empresas participadas pelo estado. Tendo em considerao as premissas acima referidas foi definido, para a empresa, o Organograma constante do Anexo 1.
O presente captulo trata das atribuies dos rgos e entidades estatutrias da mcel, incluindo as atribuies comuns das funes de direco e de assessoria, bem como os comits institudos na empresa. Os Nveis de Autonomia resumem-se aos referenciados na tabela ilustrada Anexo 2.
Entidades Estatutrias Assembleia Geral Conselho de Administrao Conselho Fiscal Presidente do Conselho de Administrao Administradores no Executivos Conselho de Gesto Administrador Delegado Administradores Executivos (de Pelouro)
Comisses Especializadas Comisso de Remuneraes dos rgos Sociais (reporta Assembleia Geral) Comisso de Gesto de Risco (reporta ao Conselho de Administrao) Comisso de Auditoria e Controlo Interno (reporta ao Conselho de Administrao) Comit Interno de Remuneraes (reporta ao Conselho de Gesto) Comit Oramental (reporta ao Conselho de Gesto) Comit de Gesto de Receita (reporta ao Conselho de Gesto) Comit de Gesto de Qualidade e Ambiente (reporta ao Conselho de Gesto)
5.1
ASSEMBLEIA GERAL
Assembleia Geral Assembleia Geral Estatutos da Empresa e a Lei
Sumrio de Atribuies A Assembleia Geral delibera sobre todos os assuntos previstos na Lei e em conformidade com os estatutos da Empresa.
Competncias/Responsabilidades Realizar pelo menos duas reunies anuais, uma at Maro e outra at Junho de cada ano civil; Deliberar sobre a mudana do local da Sede; Deliberar sobre qualquer alterao ou reforma dos estatutos da Sociedade, bem como a reduo, reintegrao e aumentos do Capital Social; Apreciar e aprovar o relatrio e contas do Conselho de Administrao, o respectivo parecer do Conselho Fiscal e deliberar sobre a aplicao dos resultados do exerccio; Aprovar os objectivos gerais e apreciar as linhas de orientao estratgica e aprovar os planos estratgicos plurianuais e os planos de negcio anuais, bem como as polticas gerais da Sociedade; Deliberar sobre a emisso de obrigaes ou outros valores mobilirios e fixar o valor daqueles que o Conselho de Administrao pode autorizar, bem como a aquisio de aces prprias acima de 10% do Capital Social; Deliberar sobre a transferncia, fuso ou dissoluo da Sociedade e aprovao das contas de liquidao da mesma; Deliberar sobre a transmisso, onerao, cesso ou alienao de bens da Sociedade cujo valor patrimonial seja igual ou superior a 10% do Capital Social; Deliberar sobre o encerramento de sectores de actividade da empresa que envolvam mais de 10% da sua fora de trabalho; Eleger e destituir os membros do Conselho de Administrao, do Conselho Fiscal, da Comisso de Remuneraes e o Presidente do Conselho de Administrao; Deliberar sobre a alterao do Modelo de Governao da Sociedade; Decidir sobre a realizao de uma ou mais assembleias-gerais extraordinrias; Deliberar sobre as remuneraes dos Administradores e outros membros dos corpos sociais atravs da comisso de remuneraes eleita para o efeito; Nomear as comisses internas subordinadas Assembleia Geral; Deliberar sobre a entrada de novos accionistas; Tratar de qualquer outro assunto para que tenha sido convocada.
5.2
CONSELHO DE ADMINISTRAO
Conselho de Administrao Conselho de Administrao Assembleia Geral
Sumrio de Atribuies O Conselho de Administrao um rgo colegial que exerce os mais amplos poderes de gesto e representao dos negcios da Sociedade, com as competncias que por Lei e pelos estatutos lhe so conferidas bem assim como os que a Assembleia Geral nele delegar, observando os limites por si delegados aos outros rgo de gesto.
Competncias/Responsabilidades Gerir os negcios sociais e praticar todos os actos e operaes relativas ao objecto social que no caibam nas competncias atribudas a outros rgos da Sociedade e estabelecer as polticas e estratgias de gesto corporativa da Sociedade; Assegurar a boa reputao da empresa e o cumprimento da sua responsabilidade social; Propor Assembleia Geral que delibere sobre quaisquer assuntos de interesse relevante para a Sociedade e da competncia exclusiva desta; Deliberar sobre a aquisio de aces prprias representativas de menos de 10% do Capital Social, bem como deliberar sobre a transmisso, onerao, cesso ou alienao de bens com valor patrimonial inferior a 10% do Capital Social; Deliberar sobre a aquisio de bens imveis da Sociedade e tomar ou dar de arrendamento quaisquer bens da sociedade ou parte dos mesmos, observando os limites definidos na matriz dos nveis de autonomia; Negociar e propor pagamentos por qualquer forma legalmente aceites, sacar, endossar ou aceitar letras ou outro ttulo de crdito em nome da Empresa, avales de qualquer pessoa singular ou colectiva incluindo sociedades. Deliberar sobre a aprovao de investimentos e de despesas observando os limites estabelecidos; Designar os membros das Comisses Internas subordinadas ao Conselho de Administrao 1; Definir a poltica de contratao de mo-de-obra estrangeira; Constituir mandatrios, judiciais ou outros, com poderes que julgue convenientes, incluindo os de substabelecer; Designar os Auditores Externos; Deliberar e aprovar o Plano Estratgico (trienal) e o Plano de Negcios (anual) e o respectivo oramento, bem como alteraes ao nvel das principais rubricas oramentais;
Comisses Internas so grupos multidisciplinares constitudos em regime ad-hoc criados pelo Conselho de Administrao ou pelo Conselho de Gesto.
Deliberar sobre a aquisio e/ou cedncia da participao em quaisquer outras sociedades, empreendimentos ou agrupamentos de empresas constitudas ou a constituir; Deliberar sobre a filiao a entidades de Telecomunicaes, Nacionais ou Internacionais; Deliberar sobre abertura ou encerramento de filiais, sucursais, agncias, delegaes ou outras formas de representao social; Deliberar sobre o trespasse de quaisquer estabelecimentos, bem como adquirir ou ceder a explorao dos mesmos; Deliberar sobre encerramento de sectores de actividade representativos de menos de 10% da fora de trabalho; Estabelecer o modelo de funcionamento do Conselho de Administrao, Conselho de Gesto e Comisses Internas; Eleger e destituir os membros do Conselho de Gesto e o Administrador Delegado que ir presidir o mesmo; Fixar os actos e limites de delegao de poderes ao Conselho de Gesto (Nveis de Autonomia); Assegurar a comunicao com os principais stakeholders da empresa Instituies do Estado, rgos Sociais da empresa, investidores e outros parceiros da Sociedade; Aprovar o oramento anual e as respectivas revises oramentais que impactem significativamente nos resultados operacionais e lquidos do exerccio; Deliberar sobre as polticas de recursos humanos e salariais propostas pelo Conselho de Gesto; Cultivar e promover uma cultura empresarial tica, nomeadamente aprovando ou aderindo a cdigos de conduta e regulamentos internos; Determinar e gerir uma poltica de risco, visando a sustentabilidade da empresa; Obter a concesso de crditos e contratar todas e quaisquer operaes bancrias, bem como prestar as garantias necessrias nas formas e pelos meios legalmente permitidos e deliberar sobre aplicaes financeiras a mdio e longo prazo;
Aprovar as contas do exerccio e o relatrio de gesto produzido; Exercer as demais competncias que lhe sejam atribudas por Lei, estatutos ou pela Assembleia Geral; Efectuar o acompanhamento do desempenho das empresas participadas pela mcel.
10
5.3
CONSELHO FISCAL
Conselho Fiscal Conselho Fiscal Assembleia Geral
Sumrio de Atribuies O Conselho Fiscal permite que se possa exercer controlo sobre a administrao da sociedade e acrescenta valor mesma, efectuando pareceres sobre os resultados da empresa e sobre a proposta de aplicao dos mesmos. Incumbe, no geral, a este Conselho a fiscalizao da sociedade, devendo o mesmo ser composto por trs membros, sendo que um dever ser um auditor de contas, e por um ou dois suplentes. Contudo, poder o Conselho Fiscal funcionar com um fiscal nico (auditor de contas) ou sociedade de auditores de conta.
Competncias/Responsabilidades Fiscalizar a administrao da sociedade e os actos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutrios; Examinar e opinar sobre o relatrio anual da administrao e as demonstraes contabilsticas do exerccio social, fazendo constar o seu parecer informaes complementares, que julgue necessrias ou teis deliberao da Assembleia Geral; Opinar sobre as propostas dos rgos da administrao a serem submetidas Assembleia Geral, nomeadamente a modificao do capital social, emisso de obrigaes, bnus de subscrio, distribuio de dividendos, transformao, fuso ou ciso da sociedade; Verificar os livros da sociedade e dos documentos servem de suporte; Zelar pela observncia das normas e prticas institudas na empresa bem como pelos estatutos e disposies legais e regulamentares e todas as polticas gerais que concorram para a boa governao; Assegurar que a sociedade prossegue com os objectivos fixados em matria de gesto de risco; Emitir parecer sobre as propostas do Conselho de Administrao, relatrios e contas da empresa; Fiscalizar a informao financeira apresentada pelo Conselho de Administrao; Apreciar e dar o parecer sobre o relatrio e contas anual produzido pelo Conselho de Administrao; Avaliar o desempenho dos auditores externos; Elaborar o relatrio das actividades de fiscalizao realizadas; Solicitar sempre que necessrio reunies para o acompanhamento das actividades da empresa.
11
Sumrio de Atribuies O Presidente do Conselho de Administrao exerce as atribuies que lhe so conferidas pela Lei e as demais competncias atribudas pelo Conselho de Administrao, observando os limites delegados aos outros rgos e assegurando que os membros do Conselho de Administrao desempenham as suas funes com eficcia.
Competncias/Responsabilidades Representar os accionistas no Conselho de Administrao; Representar a Empresa, observando os limites delegados a outras entidades, e representar o Conselho de Administrao em juzo ou fora dele; Coordenar as actividades, assegurar a organizao e funcionamento do Conselho de Administrao e distribuir as matrias pelos Administradores que compem este rgo; Assegurar que os membros do Conselho de Administrao cumpram com as normas de tica e de boa conduta da empresa; Propor a agenda das reunies do Conselho de Administrao; Convocar reunies extraordinrias quando necessrio; Presidir as reunies do Conselho de Administrao e as reunies do Conselho Estratgico ; Manter o Conselho de Administrao informado sobre os diversos assuntos que sejam do seu conhecimento ou domnio; Assegurar que a comunicao com os accionistas e todos os outros stakeholders seja efectiva e que estes so comunicados sobre todos os aspectos da vida da empresa; Supervisionar e coordenar as actividades do Secretariado do Conselho de Administrao e da Unidade de Auditoria Interna; Garantir que as recomendaes dos auditores so tomadas em considerao pelos Administradores; Assegurar que o Conselho de Gesto mande investigar as irregularidades detectadas pelas auditorias que podem perigar a sustentabilidade da empresa e prejudicar a reputao da empresa; Realizar quaisquer outras atribuies que pontualmente lhe forem confiadas pelo Conselho de Administrao.
2
Conselho Estratgico um rgo de coordenao constitudo pelos membros do Conselho de Administrao e Convidados externos
12
Sumrio de Atribuies Os Administradores no Executivos exercem as atribuies que lhe so conferidas pela lei e as demais competncias atribudas pelo Conselho de Administrao.
Competncias/Responsabilidades Representar o accionista no Conselho de Administrao; Participar e deliberar nas reunies do Conselho de Administrao; Aconselhar os administradores executivos; Defender o interesse dos accionistas; Fiscalizar e zelar pela aplicao dos princpios de sustentabilidade e responsabilidade assumidos pela empresa; Manter o Conselho de Administrao informado sobre os diversos assuntos que sejam do seu conhecimento ou domnio; Propor matrias para incluso na agenda das reunies do Conselho de Administrao; Realizar quaisquer outras atribuies que lhes forem confiadas pelo Conselho de Administrao; Participar nas Comisses; Fazer o acompanhamento da gesto da empresa.
13
5.4
CONSELHO DE GESTO
Conselho de Gesto Conselho de Gesto Conselho de Administrao
Sumrio de Atribuies O Conselho de Gesto assegura a gesto corrente da empresa e a prtica de todos os actos e operaes relativas ao objecto social que lhe so conferidas pelo Conselho de Administrao de acordo com a Lei e os estatutos da empresa, e observando os poderes delegados aos demais rgos.
Competncias/Responsabilidades Gerir os negcios correntes da empresa e praticar todos os actos e operaes relativas ao objecto social que no caibam nas competncias atribudas a outros rgos da Sociedade; Executar e fazer cumprir as deliberaes do Conselho de Administrao; Propor ao Conselho de Administrao os membros para representar a empresa ou a serem designados representantes da mesma noutras empresas ou sociedades coligadas; Propor ao Conselho de Administrao que delibere sobre quaisquer assuntos de interesse relevante para a Sociedade; Supervisionar a elaborao do Plano Estratgico e as respectivas projeces financeiras; Supervisionar a elaborao do Plano de Negcios e o respectivo oramento; Assegurar a elaborao e implementao de planos de aco em face das recomendaes da Auditoria Interna; Assegurar o relacionamento com entidades oficiais, tais como o regulador e outros operadores; Propor e contestar processos judiciais, desistir e confessar qualquer questo judicial, bem como receber e assinar notificaes judiciais em nome da empresa; Emitir ordens de servio; Deliberar sobre a abertura de lojas mcel, com alteraes ao previsto no Plano de Negcios, ou encerramento de quaisquer lojas; Estabelecer a estrutura organizacional, incluindo as atribuies dos respectivos rgos e reas; Aprovar normas e procedimentos internos, nomeadamente o modelo de processos da empresa e definio dos subprocessos; Deliberar sobre prmios e outras remuneraes, de acordo com a poltica salarial aprovada para o efeito e os poderes atribudos; Aprovar aces de marketing corporativo e comunicao institucional; Deliberar sobre os novos produtos e servios no previstos no Plano de Negcios;
14
Homologar contratos de servios e fornecimentos, de investimento e aprovar as compras (oramentadas e no oramentadas), em observncia aos limites definidos; Deliberar sobre novos acordos e parcerias com outros operadores; Estabelecer os critrios e regras para a elaborao e execuo oramental; Estabelecer os modelos de contrato padro para os distribuidores e clientes (empresas e particulares); Aprovar as especificaes detalhadas dos projectos de desenvolvimento da infra-estrutura de telecomunicaes e de sistemas e tecnologias de informao observando os limites atribudos a outros rgos;
Deliberar sobre a alterao de tarifas e novos tarifrios; Homologar contratos de servios e fornecimentos, bem como realizar compras de emergncia (compras no oramentadas) em observncia aos limites definidos; Negociar e assegurar a implementao de acordos e parcerias com outros operadores; Estabelecer os princpios contabilsticos e critrios da contabilidade de custos; Deliberar sobre ajustamentos oramentais entre as rubricas oramentais, de acordo com as regras de execuo oramental; Assegurar o cumprimento das clusulas contratuais de cada emprstimo e deliberar sobre aplicaes financeiras de mdio e longo prazo, de acordo com os limites definidos; Definir as condies de movimentao das contas bancrias; Tomar de arrendamento, tomar de aluguer ou locar quaisquer bens da Sociedade de acordo com os limites estabelecidos e que sejam referentes a operaes correntes da Sociedade; Aprovar o plano anual de abates; Deliberar sobre a Gesto dos Recursos Humanos de acordo com os limites estabelecidos; Elaborar o relatrio de gesto das contas do exerccio; Aprovar a contratao de mo-de-obra estrangeira de acordo com a poltica definida pelo Conselho de Administrao; Aprovar as nomeaes e cessaes at ao nvel de Director; Designar os membros (permanentes) dos Comits do Conselho de Gesto; Aprovar despesas de acordo com o nvel de autonomia atribudo; Aprovar o Acordo de Empresa; Prestar informao peridica ao Conselho de Administrao sobre viagens ao estrangeiro realizadas pelos Administradores Executivos.
15
Sumrio de Atribuies O Administrador Delegado coordena a gesto corrente da empresa, dirige superiormente os seus servios e operaes e exerce todas as atribuies que lhe so conferidas pela Lei e as demais competncias atribudas pelo Conselho de Administrao.
Competncias/Responsabilidades Representar o accionista no Conselho de Administrao; Representar a empresa, observando os limites e poderes delegados pelo Conselho de Administrao; Prestar contas e manter o Superior Imediato informado sobre sua gesto e os diversos assuntos que sejam do seu conhecimento ou domnio; Supervisionar e coordenar as actividades e assegurar a organizao e funcionamento do Conselho de Gesto e das Direces de Funo que a si reportam, bem como das unidades de Assessoria do Conselho de Gesto; Monitorar a implementao das estratgias e do Plano de Negcios traados para a empresa; Assegurar o fluxo de comunicao formal entre os membros do Conselho de Gesto, bem como a comunicao e articulao do Conselho de Gesto com os restantes rgos e entidades da empresa; Fazer cumprir com as deliberaes do Conselho de Administrao; Prestar contas e manter o Conselho de Administrao informado sobre a sua gesto dando a conhecer, em particular, a situao corrente da empresa; Convocar e presidir s reunies do Conselho de Gesto, da Equipa Executiva, do Grupo de Planeamento Estratgico e participar na reunio do Conselho Estratgico; Seleccionar e propor matrias para a incluso na agenda das reunies do Conselho de Administrao, do Conselho de Gesto e do Grupo de Planeamento Estratgico; Assegurar a gesto dos recursos humanos da empresa, de acordo com a poltica e regulamento interno estabelecidos e em observncia legislao laboral em vigor, incluindo as vertentes da gesto estratgica, remuneraes e desenvolvimento de trabalho; Aprovar as admisses e demisses dos colaboradores, de acordo com o plano de admisses da empresa e mediante o parecer de um Administrador Executivo; Assegurar o desenvolvimento dos recursos humanos, com nfase na formao profissional;
3
Grupo de Planeamento Estratgico um rgo de coordenao constitudo pelos membros do Conselho de Gesto e Directores.
16
Emitir ordens de servio relativas s deliberaes do Conselho de Administrao e do Conselho de Gesto; Assinar contratos de trabalho ou delegar a homologao/assinatura dos mesmos de acordo com o previsto nos estatutos da empresa; Receber e assinar citaes e notificaes judiciais em nome da empresa; Aprovar o mapa de frias bem como autorizar as deslocaes dos colaboradores a si subordinados; Avaliar o desempenho das entidades a si subordinadas; Autorizar as transferncias de pessoal dentro dos limites estabelecidos; Ordenar inquritos e instaurao de processos disciplinares de acordo com os limites estabelecidos; Reunir periodicamente com os Comits sindicais da empresa; Acompanhar e coordenar as actividades que assegurem que o processo de auditoria externa realizado de forma isenta e de acordo com as melhores prticas; Participar sempre que necessrio nos Comits criados e subordinados ao Conselho de Gesto; Efectuar o acompanhamento da gesto das empresas participadas pela mcel; Sempre que necessrio participar nas reunies dos pelouros; Aprovar despesas de acordo com os nveis de autonomia estabelecidos; Realizar quaisquer outras atribuies que lhe forem confiadas pelo Conselho de Administrao.
17
Sumrio de Atribuies O Administrador para a rea de Finanas e Logstica exerce todas as atribuies que lhe so conferidas pela Lei e as demais competncias atribudas pelo Conselho de Administrao na Gesto Financeira e Logstica da empresa.
Competncias/Responsabilidade Representar o accionista no Conselho de Administrao; Prestar contas e manter o Superior Imediato informado sobre sua gesto e os diversos assuntos que sejam do seu conhecimento ou domnio; Garantir a realizao de cobranas, constituio de depsitos, liquidar contas e receber outros dbitos de qualquer tipo devidos empresa; Garantir o cumprimento de todas as obrigaes fiscais, apresentando as declaraes em tempo oportuno, respectivas liquidaes, autoliquidao ou qualquer outro documento tributrio bem como recursos e reclamaes junto das instncias competentes; Assegurar a realizao de planos de aco em face dos resultados das auditorias internas e externas; Assegurar a gesto patrimonial de acordo com as normas e procedimentos da empresa e a regularizao de diferenas provenientes dos acertos; Coordenar as aces de planeamento financeiro da empresa; Coordenar a mobilizao de recursos financeiros; Assegurar a gesto e controlo financeiro, e a execuo oramental, de acordo com as regras e normas estabelecidas; Decidir sobre as aplicaes financeiras de curto prazo, depois de auscultado o Administrador Delegado; Decidir sobre a abertura e encerramento de contas bancrias e definir o montante de fundo fixo; Garantir a realizao das compras, assegurando a qualidade das mesmas, de acordo com a poltica, regulamentos e oramento aprovado; Assegurar a gesto dos contratos com os fornecedores; Assegurar a gesto de stocks, as condies de recepo, armazenagem e distribuio dos bens; Assegurar a elaborao dos planos de reposio de stocks de acordo com as necessidades; Assegurar a gesto da frota automvel da empresa, observando os limites de poderes delegados a outros rgos;
18
Assegurar a gesto da manuteno e conservao do parque imobilirio da empresa, observando os limites de poderes delegados a outros rgos; Assegurar a gesto dos servios de proteco e segurana da empresa, observando os limites de poderes delegados a outros rgos; Assegurar o desempenho dos colaboradores a si adstritos garantindo a sua formao profissional; Avaliar o desempenho das entidades a si subordinadas; Dar pareceres sobre nomeaes e cessaes dos Directores e Chefias das reas a si subordinadas; Aprovar o mapa de frias bem como autorizar as deslocaes dos colaboradores a si subordinados; Aprovar despesas de acordo com os nveis de autonomia estabelecidos; Realizar quaisquer outras atribuies que lhe forem confiadas pelo Conselho de Administrao.
19
Sumrio de Atribuies O Administrador para a rea Tcnica exerce todas as atribuies que lhe so conferidas pela Lei e as demais competncias atribudas pelo Conselho de Administrao na Gesto dos actos inerentes ao desenvolvimento Tcnico e Operacional da empresa.
Competncias/Responsabilidades Representar o accionista no Conselho de Administrao; Prestar contas e manter o Superior Imediato informado sobre sua gesto e os diversos assuntos que sejam do seu conhecimento ou domnio; Coordenar a elaborao e aprovao dos planos de desenvolvimento da infra-estrutura de telecomunicaes incluindo o plano de investimento respectivo; Coordenar a definio e aprovao de normas e procedimentos operacionais adequados, para assegurar os nveis e ndices de qualidade da rede e dos sistemas, estabelecidos por Lei e pela empresa; Assegurar a realizao de planos de aco em face dos resultados das auditorias internas e externas; Aprovar os projectos da infra-estrutura de telecomunicaes, observando os limites delegados a outros rgos; Coordenar as aces de procurement de tecnologias, equipamentos e servios de telecomunicaes; Assegurar o relacionamento com os principais fornecedores de equipamentos e servios; Coordenar a realizao de estudos especficos de desenvolvimento tcnico da rede; Coordenar o planeamento das aces de desenvolvimento de competncias do pessoal das reas tcnicas; Assegurar o desenvolvimento dos colaboradores a si adstritos garantindo a sua formao profissional; Coordenar funcionalmente as reas tcnicas de operaes, planeamento e optimizao da rede e de sistemas de informao; Avaliar o desempenho das entidades a si subordinadas; Dar pareceres sobre nomeaes e cessaes dos Directores e Chefias das reas a si subordinadas; Aprovar o mapa de frias bem como autorizar as deslocaes dos colaboradores a si subordinados; Aprovar despesas de acordo com os nveis de autonomia estabelecidos; Realizar quaisquer outras atribuies que lhe forem confiadas pelo Conselho de Administrao.
20
Sumrio de Atribuies O Administrador para a rea Comercial exerce todas as atribuies que lhe so conferidas pela Lei e as demais competncias atribudas pelo Conselho de Administrao na Gesto dos actos inerentes ao desenvolvimento comercial da empresa.
Competncias/Responsabilidades Representar o accionista no Conselho de Administrao; Prestar contas e manter o Superior Imediato informado sobre sua gesto e os diversos assuntos que sejam do seu conhecimento ou domnio; Coordenar a elaborao e aprovao dos planos de desenvolvimento de Marketing, servios e vendas incluindo o relacionamento com os revendedores; Coordenar a definio e aprovao de normas e procedimentos operacionais adequados, para assegurar os nveis e ndices de qualidade de servio ao cliente estabelecidos por Lei e pela empresa; Assegurar a realizao de planos de aco em face dos resultados das auditorias internas e externas; Aprovar os projectos sobre produtos e servios, observando os limites delegados a outros rgos; Garantir que a marca mcel mantenha o seu valor comercial; Garantir aces que preservem a imagem da empresa no mercado; Aprovar alteraes de tabelas de desconto e promoes, com autorizao do Conselho de Gesto; Coordenar a realizao de estudos especficos de desenvolvimento comercial; Assegurar a gesto do desenvolvimento de novos produtos e servios; Coordenar o planeamento das aces de desenvolvimento de competncias do pessoal das reas comerciais e das Regies; Coordenar funcionalmente as reas comerciais e as Regies; Submeter normas e procedimentos comerciais ao Conselho de Gesto; Assegurar o desenvolvimento dos colaboradores a si adstritos garantindo a sua formao profissional; Avaliar o desempenho das entidades a si subordinadas; Dar pareceres sobre nomeaes e cessaes de Directores e Chefias das reas a si subordinadas; Aprovar o mapa de frias bem como autorizar as deslocaes dos colaboradores a si subordinados; Aprovar despesas de acordo com os nveis de autonomia estabelecidos; Realizar quaisquer outras atribuies que lhe forem confiadas pelo Conselho de Administrao.
21
5.5
DIRECTOR DE FUNO
Director de Funo Direco de Funo Administrador da rea Respectiva
Sumrio de Atribuies O Director de Funo coordena todas as actividades da Direco, dirige superiormente os seus servios e operaes e pratica toda a natureza dos actos observando os limites e matrias delegados pelo Conselho de Gesto.
Competncias/Responsabilidades Elaborar e assegurar o cumprimento do plano de actividades e oramento da Direco, analisando o grau do cumprimento dos mesmos, os desvios encontrados, identificando as causas e propondo as aces correctivas necessrias; Propor ajustamentos oramentais, de acordo com as regras de execuo oramental; Prestar contas e manter o Superior Imediato informado sobre sua gesto e os diversos assuntos que sejam do seu conhecimento ou domnio; Aprovar normas e procedimentos internos, nomeadamente no que concerne definio de instrues de trabalho; Assegurar a comunicao com outras entidades nas matrias de natureza operacional e institucional; Emitir circulares, relativas s orientaes gerais da Direco que dirige; Avaliar o desempenho dos colaboradores a si subordinados; Aprovar servios e fornecimentos de acordo com os limites definidos; Assegurar a gesto dos recursos humanos da sua Direco de acordo com a poltica aprovada pelo Conselho de Gesto e em observncia legislao laboral e regulamentos internos aplicveis; Autorizar, em conformidade com as normas definidas, a realizao de compras de bens e servios, de acordo com o oramento aprovado e observando os limites definidos; Gerir o patrimnio afecto Direco, de acordo com as normas e procedimentos da empresa e autorizar a transferncia de bens mveis e equipamentos dentro da Direco; Aprovar o mapa de frias e folhas de presenas dos colaboradores da Direco, bem como autorizar as deslocaes dos mesmos; Convocar e presidir as reunies de Direco ; Assegurar o desenvolvimento dos colaboradores afectos sua Direco, garantindo a sua formao profissional e homologando os respectivos programas de formao de acordo com o plano de formao aprovado;
4
Reunio de Direco um frum de coordenao entre o Director de Funo, Chefes de Departamento e Chefes de Grupos/Coordenadores/Supervisores.
22
Produzir informao e indicadores de gesto nos prazos e nos padres definidos, divulgando-a pelos rgos internos relevantes; Realizar quaisquer outras atribuies que lhe sejam confiadas pelo Conselho de Gesto.
23
5.6
DIRECTOR REGIONAL
Director Regional Direco Regional Administrador para a rea Comercial
Sumrio de Atribuies O Director Regional coordena todas as actividades da Regio, dirige superiormente os seus servios e operaes e pratica toda a natureza dos actos observando os limites e matrias delegados pelo Conselho de Gesto.
Competncias/Responsabilidades Elaborar e assegurar o cumprimento do plano de actividades e oramento da Regio, analisando o grau do cumprimento dos mesmos, os desvios encontrados, identificando as causas e propondo as aces correctivas necessrias; Propor ajustamentos oramentais, de acordo com as regras de execuo oramental; Prestar contas e manter o Superior Imediato informado sobre sua gesto e os diversos assuntos que sejam do seu conhecimento ou domnio; Aprovar normas e procedimentos internos, nomeadamente no que concerne definio de instrues de trabalho especficas Regio; Avaliar o desempenho dos colaboradores a si subordinados; Assegurar a comunicao com outras entidades nas matrias de natureza operacional e institucional; Emitir circulares, relativas s orientaes gerais da Regio que dirige; Aprovar servios e fornecimentos de acordo com os limites definidos; Assegurar a gesto dos recursos humanos da Regio de acordo com a poltica aprovada pelo Conselho de Gesto e em observncia legislao laboral e regulamentos internos aplicveis; Autorizar, em conformidade com as normas regulamentares, a realizao de compras de bens e servios, de acordo com o oramento aprovado e observando os limites definidos; Gerir o patrimnio afecto Regio, de acordo com as normas e procedimentos da empresa e autorizar a transferncia de bens mveis e equipamentos dentro da Regio; Aprovar o mapa de frias e folhas de presenas dos colaboradores da Regio, bem como autorizar as deslocaes dos mesmos; Convocar e presidir as reunies de Direco Regional; Assegurar o desenvolvimento dos colaboradores afectos sua Direco, garantindo a sua formao profissional e homologando os respectivos programas de formao de acordo com o plano de formao aprovado; Produzir informao e indicadores de gesto nos prazos e nos padres definidos, divulgando-a pelos rgos internos relevantes;
24
Realizar quaisquer outras atribuies que lhe sejam confiadas pelo Conselho de Gesto.
25
5.7
Sumrio de Atribuies O Assessor do Conselho de Gesto realiza actividades dentro dos limites e matrias delegados pelo Conselho de Gesto.
Competncias/Responsabilidades Elaborar e assegurar o cumprimento do plano de actividades e oramento aprovados para a rea de Assessoria, analisando o grau do cumprimento dos mesmos, os desvios encontrados, identificando as causas e propondo as aces correctivas necessrias; Prestar contas e manter o Superior Imediato informado sobre a sua gesto e os diversos assuntos que sejam do seu conhecimento ou domnio; Propor projectos ao Conselho de Gesto, de acordo com a sua rea de interveno; Realizar e submeter estudos de natureza institucional, por solicitao do Conselho de Gesto; Avaliar o desempenho dos colaboradores a si subordinados; Assegurar a comunicao com outras entidades nas matrias de natureza operacional e institucional; Participar das reunies regulamentadas no Manual de Governao, sempre que convocados para as mesmas pelo Conselho de Gesto ou por necessidade do desempenho da sua funo; Realizar quaisquer outras atribuies que lhe sejam confiadas pelo Conselho de Gesto.
26
5.8
COMISSES ESPECIALIZADAS
As comisses especializadas so entidades complementares dos rgos sociais, que permitem que estes tornem mais efectiva a sua capacidade de controlar, desenvolver e melhorar o desempenho das reaschave para a actividade da sociedade. As comisses especializadas devero ser constitudas com fins especficos, atendendo dimenso e natureza da sociedade e s caractersticas do mercado em que esta se insere. Estas comisses devero desenvolver no mbito das suas atribuies, actividades prprias sob a coordenao do rgo a que reportam, devendo prestar informaes regularmente ao mesmo, de forma a reforar o melhor governo da sociedade. A existncia e os objectivos de cada comisso devem ser reavaliados periodicamente, de forma a assegurar a continuidade do seu papel efectivo. Cada comisso dever aprovar um regulamento interno e reunir-se e desenvolver a sua actividade de acordo com um calendrio e ordem de trabalhos previamente fixado em articulao com o rgo da sociedade a que reporta. Na mcel esto constitudas diversas comisses, conforme descritas de seguida.
27
Composio A Comisso de Remuneraes dos rgos Sociais composta por um (01) representante da mcel e por dois (02) representantes dos Accionistas. Os membros da Comisso de Remuneraes do Conselho de Administrao so indicados pela Assembleia Geral.
Sumrio de Atribuies A Comisso de Remuneraes dos rgos Sociais aprova as remuneraes dos membros dos rgos Sociais da empresa.
Competncias/Responsabilidades Analisa e aprova as remuneraes e benefcios dos membros dos rgos Sociais da empresa mcel.
28
Composio A Comisso de Gesto de Risco composta por um Administrador no Executivo, pelos membros do Conselho de Gesto e pelos Directores de Gesto de Receita, Tcnico, de Sistemas de Informao, Financeiro, de Logstica e o Chefe da Unidade de Auditoria Interna, sendo presidida pelo Administrador no Executivo. Os membros da Comisso de Gesto de Risco so indicados pelo Conselho de Administrao.
Sumrio de Atribuies A Comisso de Gesto de Risco identifica, avalia, gere e controla potenciais eventos que possam afectar a prossecuo do plano estratgico e de negcios da empresa, possibilitando uma garantia razovel de que os objectivos estratgicos da empresa sero alcanados.
Competncias/Responsabilidades Definir a estratgia, a apetncia e a tolerncia em relao ao risco da empresa; Definir a metodologia de identificao e gesto dos riscos da empresa; Definir e actualizar de dois em dois anos o Perfil de Risco da empresa; Implementar, monitorar e avaliar a adequao das aces propostas no Perfil de Risco da empresa.
29
Composio A Comisso de Auditoria e Controlo Interno composta por dois Administradores no Executivos, nomeados pelo Conselho de Administrao e pelo Administrador Delegado, sendo presidida por um Administrador no Executivo. da deciso do Conselho de Administrao, a seleco dos Administradores no Executivos e do presidente da Comisso.
Sumrio de Atribuies A Comisso de Auditoria e Controlo Interno assiste o Conselho de Administrao, na superviso da qualidade e integridade da informao financeira da Sociedade, a habilitao e independncia dos auditores externos, a qualidade, a integridade e eficcia dos sistemas de controlo interno da empresa, a execuo das funes desempenhadas pelos auditores internos e o cumprimento das disposies legais e regulamentares, recomendaes e orientaes emitidas pelas entidades competentes.
Competncias/Responsabilidades Apreciar os Demonstraes Financeiras, seu relato e processo de controlo; Rever o alcance e a eficcia dos sistemas de controlo interno estabelecidos pela Administrao; Avaliar a independncia dos auditores externos, sua objectividade e eficcia no processo de auditoria, tomando em considerao as exigncias profissionais; Rever periodicamente a eficcia da Unidade de Auditoria Interna da mcel, no contexto do Perfil de Risco, com especial incidncia sobre a Carta de Auditoria, Plano Anual, actividades de pessoal, estrutura da unidade e elaborao de relatrios; Rever periodicamente os relatrios da Unidade de Auditoria Interna; Obter, dos assessores jurdicos, sempre que necessrio, relatrios sobre cumprimentos legais, fiscais, litgios, disputas e reclamaes.
30
Composio O Comit Interno de Remuneraes composto pelo Administrador de Finanas e de Logstica, pelos Directores Financeiro e de Recursos Humanos e pelo Chefe do Departamento de Gesto Administrativa de Recursos Humanos, sendo presidido pelo Administrador de Finanas e de Logstica.
Sumrio de Atribuies O Comit Interno de Remuneraes prope, anualmente, ao Conselho de Gesto, a percentagem de incremento salarial, os subsdios e os prmios a serem aplicados.
Competncias/Responsabilidades Analisar e decidir sobre a percentagem de incremento salarial proposta pela Direco de Recursos Humanos; Analisar e decidir sobre os valores de bnus de desempenho a serem pagos aos colaboradores em funo dos nveis obtidos nas avaliaes de desempenho e do desempenho da empresa; Analisar e decidir sobre outros subsdios e premiaes; Realizar, com o Sindicato, reunies de concertao salarial e de compensao em funo dos nveis de desempenho individuais; Propor ao Conselho de Gesto as percentagens de incremento salarial e o valor de bnus a ser pago a cada colaborador em funo do nvel de avaliao obtido.
31
Composio O Comit Oramental composto pelo Administrador Delegado, Administrador de Finanas e Logstica, pelo Director Financeiro, pelo Chefe de Departamento da Contabilidade, pelo Chefe do Departamento de Controlo Oramental, pelo Gestor de Planeamento Estratgico e pelos Consultores para as reas Estratgica e Financeira e de Finanas e Logstica, sendo presidido pelo Administrador Delegado.
Sumrio de Atribuies O Comit Oramental estipula e supervisiona a implementao das polticas de oramentao em prtica na empresa, com relao coordenao da preparao, execuo e monitorao da execuo dos oramentos de investimentos e operacional.
Competncias/Responsabilidades Organizar e dinamizar o processo de oramentao, onde estabelecido e difundido a todos os centros de custos a metodologia a observar no processo de oramentao; Auxiliar o Conselho de Gesto na fixao dos objectivos e metas a atingir em cada exerccio econmico (Plano de Negcios); Compilar as propostas de oramentos dos diversos centros de custos e formar um nico oramento que ser comparado com os objectivos e metas estabelecidos; Avaliar e validar o oramento global apurado atravs da derivao dos indicadores financeiros e de gesto estipulados no Plano Estratgico; Submeter aprovao do Conselho de Gesto os oramentos de investimentos e operacional; Controlar os nveis de realizao da execuo oramental a nvel dos centros de custos e a nvel global; Propor ao Conselho de Gesto medidas de ajustamento oramental de acordo com as constataes verificadas no controlo oramental.
32
Composio O Comit de Gesto de Receita composto pelo Administrador Delegado, Directores de Funo, Chefias do Departamento de Gesto de Receita, da Unidade de Auditoria Interna e pelo Gestor de Qualidade Snior, sendo presidido pelo Administrador Delegado.
Sumrio de Atribuies O Comit de Gesto de Receita deve assegurar que cada rea funcional est devidamente sensibilizada para os aspectos ligados fraude e segurana de receita, com impacto no desempenho do negcio, bem como deve actuar como uma plataforma para a discusso de desenvolvimentos que possam impactar nos fluxos de receitas da empresa.
Competncias/Responsabilidades Ser o ponto central de comunicao para aceder e aconselhar em matria relacionada proteco da receita, dando o apoio necessrio gesto executiva para a conduo de certas iniciativas do negcio; Melhorar a capacidade de comunicao dentro da empresa e remover as barreiras que possam existir, quer formais ou informais, entre os diversos departamentos e que impactam nos processos relacionados com as reas de interveno deste Comit; Assegurar que as avaliaes do risco so conduzidas e, onde apropriado, a responsabilidade dos diversos projectos que podem impactar consideravelmente nos objectivos do negcio deve ser determinada e alocada; Assegurar que a disponibilidade de informao, inteligncia e experincia (resumindo-se ao conhecimento) adquirida pelo Comit, divulgada a todas as reas relevantes, no que concerne a fugas de receita e aspectos relacionados com fraude; Reportar ao Conselho de Gesto os factos apurados pelo Comit, para considerao e aprovao de provvel implementao de diversas iniciativas no negcio. O Conselho de Gesto poder ainda utilizar o Comit para a atribuio da gesto de projectos relacionados com as reas de interveno do mesmo.
33
Composio Os membros do Comit de Gesto da Qualidade e Ambiente so seleccionados dos nveis de Gesto de Directores e Chefes de Departamento, em funo das matrias a serem discutidas, sendo presidido pelo Administrador Delegado.
Sumrio de Atribuies O Comit de Gesto de Qualidade e Ambiente deve assegurar que cada rea funcional est devidamente sensibilizada para os aspectos ligados Qualidade e Ambiente, com impacto no desempenho do negcio, bem como deve actuar como uma plataforma para a discusso de desenvolvimentos que possam impactar no Sistema de Gesto da Qualidade e Ambiente.
Competncias/Responsabilidades Reportar sobre a implementao e eficcia das aces preventivas e correctivas; Reportar sobre os indicadores do Regulamento sobre Qualidade de Servios Pblicos de Telecomunicaes; Definir aces de melhoria do sistema da Qualidade e Ambiente; Reportar sobre os indicadores dos processos bem como suas aces de melhoria face ao desvio das metas; Assegurar a implementao das aces resultantes das auditorias internas/externas; Colaborar na divulgao do Sistema de Gesto da Qualidade e Ambiente bem como da Poltica pelos colaboradores.
34
5.9
Composio A Unidade de Auditoria Interna liderada pelo Chefe da Unidade de Auditoria Interna e composto por Auditores Internos Seniores e Juniores.
Sumrio de Atribuies A Unidade de Auditoria Interna monitora e avalia a adequao e efectividade dos processos de governao, de gesto de risco e dos procedimentos e controlos internos estabelecidos pela gesto da empresa.
Competncias/Responsabilidades Elaborar e supervisionar a execuo do plano de actividades da rea de auditoria interna, reportando o estgio da sua execuo ao Presidente do Conselho de Administrao; Recomendar, sempre que se imponha, a designao de auditores independentes; Monitorar e avaliar a efectividade do sistema de gesto do risco; Controlar o cumprimento das regras de tica por parte dos colaboradores e membros da sociedade, em conformidade com o Cdigo de Conduta tica, e supervisionar os mecanismos que permitam que os colaboradores e entidades externas possam apresentar as suas preocupaes, assegurando mecanismos para a sua investigao.
35
MODELO DE REUNIES
O presente captulo apresenta o modelo de reunies de gesto em prtica pela mcel. As reunies de gesto suportam o sistema de informao, necessrio ao processo de tomada de deciso e de coordenao da gesto, bem como, criam condies para um melhor conhecimento entre cada uma das reas de actividade na empresa. Tambm criam um conhecimento sistemtico das aces que a cada momento cada uma das reas vai realizando. Esta realidade permite uma maior eficcia dos objectivos a alcanar e um controle mais acurado do negcio. Com efeito, o Modelo de Reunies de Gesto refere-se s necessidades crticas de comunicao numa perspectiva de gesto do negcio (deciso e informao). Neste sentido, este modelo no elimina ou substitui outras reunies / contactos entre os gestores da mcel, tais como: As necessidades de comunicao inerentes ao controlo dirio das actividades; Outras reunies de trabalho.
A forma como os rgos e entidades da empresa se juntam e articulam demonstrada no Modelo de Reunies conforme reflectido no Anexo 3.
6.1
TIPOLOGIA DE REUNIES
Os tipos de reunies tm por objectivo formalizar os contactos a serem estabelecidos aos vrios nveis de gesto e pretende: Facilitar a circulao de informao de gesto entre os gestores, aos diversos nveis; Promover o contacto formal necessrio entre as diversas reas da empresa; Integrar a informao necessria para o controlo do negcio, melhorar o desempenho e permitir o alcance dos objectivos estratgicos da empresa.
Os critrios utilizados para a definio da tipologia de reunies de gesto foram: Os participantes da reunio, definidos de acordo com a informao que detm, necessria para a anlise de cada grupo de trabalho; Os objectivos pretendidos da reunio que podem ser: o de coordenao, em que se procede com o controlo do desempenho do negcio e avaliao dos resultados da gesto aos vrios nveis; o o de deliberao, em que se procede tomada de deciso; consultivo, em que se procede prestao e consulta de informao diversa; no se produzem deliberaes.
36
Tomando em considerao estes critrios, a empresa definiu as seguintes reunies de gesto: Designao Assembleia Geral Conselho de Administrao Conselho Fiscal Conselho de Gesto Reunio de Pelouro Reunio de Gesto Reunio de Direco Reunio de Direco Regional Reviso pela Gesto Reviso do Sistema de Gesto da Qualidade e Ambiente Sesso Estratgica Participantes Presidente da Mesa, Secretrio da Mesa, Accionistas, Conselho Fiscal e Convidados da empresa Presidente do Conselho de Administrao e Administradores Membros do Conselho Fiscal e Convidados Administrador Delegado e Administradores Executivos Administradores Executivos e Directores de Funo Administrador Delegado, Administradores Executivos, Directores de Funo e Directores Regionais Director de Funo, Chefes de Departamento, Chefes de Grupo/Coordenadores/Supervisores Director Regional, Chefes de Grupo e Supervisores Administrador Delegado, Administradores Executivos, Directores de Funo e Directores Regionais Administrador Delegado, Administradores Executivos, Directores e Donos dos Processos Administrador Delegado, Administradores Executivos, Directores de Funo, e Directores Regionais Presidente do Conselho de Administrao, Administradores Executivos e no Executivos e Convidados Externos Objectivo Periodicidade Durao
Coordenao
3-4 horas
Coordenao Coordenao
Mensal Mensal
2 horas 2 horas
Coordenao
Trimestral
1 dia
Coordenao
Anual
3 horas
Anual
2-3 dias
Conselho Estratgico
Consultivo
Anual
1 dia
A ttulo de convite e sempre que se justifique, a Unidade de Planeamento Estratgico poder participar nas reunies acima definidas. O mesmo acontece com qualquer outra entidade que no integre os participantes definidos pelo modelo e que, pela necessidade de se tratar de temas especficos, seja convidada a participar pontualmente.
37
6.2
CALENDRIO DE REUNIES
A calendarizao de reunies foi efectuada partindo do pressuposto de que certas reunies se realizam antes das outras, para que atravs de uma sequncia lgica de realizao dos encontros institudos por este Manual de Governao, cada rgo responsvel pelas mesmas, possa preparar de forma atempada as matrias a submeter aprovao do rgo hierarquicamente superior.
6.3
A informao sobre as reunies est organizada da seguinte forma: Designao da reunio Lder da reunio Responsvel pelo registo (participaes, deliberaes e outras decises) Participantes Durao Principais assuntos a abordar Periodicidade da reunio Entradas e Sadas
Para o detalhe de cada reunio regulamentada no Modelo de Governao da mcel, vide o Anexo 3.
38
7 7.1
7.2
POLTICA DE DIVIDENDOS
Segundo os estatutos da empresa, os lucros apurados em cada exerccio da sociedade tero, depois de tributados, a seguinte aplicao: a. Cinco por cento (5%) para o fundo de reserva legal, enquanto no estiver realizado ou sempre que seja necessrio reintegr-lo; b. As quantias que por deliberao da Assembleia Geral se destinarem a constiturem quaisquer fundos ou reservas; e, c. O remanescente ser aplicado em conformidade com a deliberao da Assembleia Geral, sempre com observncia do legalmente estipulado para o efeito, devendo no mnimo vinte e cinco (25%) e at um mximo de 35% dos lucros ser declarados como dividendos.
39
7.3
A forma como a empresa se relaciona com os seus pblicos de interesse, nomeadamente os Accionistas, Clientes, Colaboradores, Sindicato, Parceiros, Fornecedores, Revendedores, Concorrentes, rgos de Comunicao Social, rgos do Estado e a Comunidade onde actua, est plasmada no Cdigo de Conduta tica da empresa.
No que concerne partilha de informao com estes pblicos, a empresa tem institudo canais apropriados de disseminao de informao.
Os relatrios anuais, contendo as demonstraes financeiras auditadas do exerccio econmico transacto, so publicados na pgina da empresa. O mesmo acontece com os relatrios de Sustentabilidade que comunicam o desempenho social e ambiental da empresa.
40
ANEXOS Macro Estrutura Organizacional Matriz dos Nveis de Autonomia Modelo de Reunies
41
42
Administrador Delegado Secretariado Planeamento Estratgico Gesto da Qualidade Jurdico e Regulao Gesto Imobiliria
Administrador para a rea de Finanas e Logstica Direco Financeira Direco de Logstica Direco de Gesto de Receita Direco de Recursos Humanos
Direco de Marketing e Vendas Direco de Servio ao Cliente Direces Regionais Centro e Norte
43
44
45
46
4 horas
Assuntos a abordar: Apreciao e aprovao das contas da empresa Apreciao e aprovao do Plano Estratgico trienal, Plano de Negcios Anual incluindo o oramento e projeces financeiras Aplicao de resultados Eleio dos membros do Conselho de Administrao, Conselho de Gesto, Conselho Fiscal ou o Fiscal nico Alterao dos estatutos Aumento e reduo do capital social Ciso, fuso ou transformao da sociedade Dissoluo da sociedade Outras matrias que no estejam, por disposio legal ou estatutria, compreendidas na competncia dos outros rgos da sociedade Sesses
A Assembleia Geral reunir duas vezes por ano, habitualmente em Maro e Junho. As convocatrias podero ser feitas por meio de anncios publicados no jornal nacional com maior tiragem, com uma antecedncia mnima de trinta dias da data da reunio ou mediante carta dirigida a cada um dos accionistas, desde que todas as aces da sociedade sejam nominativas. A convocatria dever incluir a firma, sede e nmero de registo da sociedade, o local, dia e hora da reunio, a espcie da reunio, a ordem de trabalhos da reunio, com meno especfica dos assuntos a submeter deliberao dos accionistas, bem como ser acompanhada de todos os documentos que se encontram na sede social para consulta dos accionistas. As reunies da Assembleia Geral sero realizadas, em princpio, na sede social, podendo realizar-se em qualquer outro local do territrio nacional, desde que o Presidente da respectiva mesa assim o decida, com a concordncia do Conselho de Administrao e do Conselho Fiscal.
47
Deliberaes A Assembleia Geral considera-se regularmente constituda e poder deliberar validamente em primeira convocao quando estiverem presentes ou representados os accionistas titulares de, pelo menos, cinquenta e um por cento do capital social, e em segunda convocao, qualquer que seja o nmero dos accionistas presentes ou representados e o montante do capital que lhe couber, salvo disposies legais ou estatutrias em contrrio. Qualquer que seja a forma de votao, as deliberaes sero tomadas por maioria simples dos votos presentes ou representados, salvo se disposio legal imperativa ou clusula estatutria exigirem outra forma.
Actas As actas da Assembleia Geral uma vez assinadas pelo Presidente e pelo Secretrio produzem, acto contnuo, seus efeitos, com dispensa de qualquer formalidade.
48
Conselho de Administrao
Reunio: Conselho de Administrao Lder: Presidente do Conselho de Administrao Assuntos a abordar: Aprovao da acta da ltima reunio Ponto de situao da implementao das deliberaes da ltima reunio Apreciao sobre as deliberaes do Conselho de Gesto Apreciao de informes mensais e trimestrais do Conselho de Gesto Deliberaes sobre propostas feitas ao Conselho de Administrao Outras matrias Registo: Administrador no Executivo ou Secretrio do Conselho de Administrao Administradores 3-4 horas Participantes: Durao:
Periodicidade: Mensal Entradas: Actas das reunies do Conselho de Administrao Documentao de suporte deliberao Sadas: Deliberaes
extraordinariamente sempre que convocado pelo Presidente ou por dois dos administradores. As convocatrias para as reunies devem ser feitas por escrito e de forma a serem recebidas com um mnimo de sete dias de antecedncia relativamente data das reunies, embora este prazo possa ser dispensado por todos os Administradores. A convocatria dever incluir a ordem de trabalho bem como ser acompanhada de todos os documentos necessrios tomada de deliberao. As reunies do Conselho de Administrao sero efectuadas, em princpio, na sede social, podendo realizar-se noutro local do territrio nacional, desde que a maioria dos Administradores o aceite e comunique ao Conselho Fiscal com sete dias de antecedncia. Na ausncia do Presidente do Conselho de Administrao, este substitudo pelo Administrador Delegado.
Deliberaes O Conselho de Administrao s pode deliberar com a presena ou representados a maioria dos seus membros. Qualquer Administrador poder fazer-se representar na reunio por outro Administrador,
49
mediante carta dirigida ao Presidente, mas cada instrumento de mandato apenas poder ser utilizado uma vez. As deliberaes do Conselho de Administrao sero tomadas por maioria simples de votos dos Administradores presentes ou representados, tendo o Presidente o voto de qualidade em caso de empate.
Actas Em cada sesso do Conselho de Administrao dever ser lavrada uma acta e numerada sequencialmente (independentemente do tipo de reunio, ordinria vs. extraordinria) devendo dela constar obrigatoriamente: O contedo da convocatria; A indicao das horas de incio e trmino da reunio e as eventuais interrupes que tenham ocorrido; Presenas e faltas; Deliberaes tomadas, os votos a favor, contra e abstenes; Declaraes de voto que tenham sido apresentadas.
Os participantes na reunio podem ditar para a acta a smula das suas intervenes. O Administrador responsvel pela elaborao da acta providenciar a elaborao da minuta, encaminhando-a para cada membro do Conselho de Administrao, at 72 horas contados a partir da data da realizao da sesso. Os membros do Conselho de Administrao devero preparar os respectivos comentrios sobre a minuta que lhes for entregue para ajustamento, a fim de serem apresentados na sesso seguinte. O Conselho de Administrao aprovar a acta, na sesso seguinte, aps os reajustes e conferncia, cujo pronunciamento final ser feito pelo Presidente. Aps a aprovao, os Administradores assinaro a acta, devendo o Secretariado da Administrao garantir o seu arquivo e proceder distribuio das cpias da mesma aos membros do Conselho de Administrao.
50
Conselho Fiscal
Reunio: Conselho Fiscal Lder: Presidente do Conselho Fiscal Assuntos a abordar: Anlise do relatrio anual da administrao e as demonstraes financeiras do exerccio social Anlise das propostas dos rgos da administrao, a serem submetidas Assembleia Geral, relativas a modificao do capital social, emisso de obrigaes ou bnus de subscrio, planos de investimento ou oramentos de capital, distribuio de dividendos, transformao, fuso ou ciso Outros assuntos relevantes Sociedade e a pedido da Assembleia Geral ou do Conselho de Administrao Sesses O Conselho Fiscal rene-se mediante convocao do respectivo Presidente com a antecedncia mnima de quinze dias. O Presidente convocar o Conselho Fiscal, pelo menos, todos os trimestres e sempre que lhe solicite qualquer dos seus membros ou o Conselho de Administrao. Os membros do Conselho Fiscal ou respectivos suplentes que, sem motivos justificados, deixarem de assistir, durante o exerccio social, a pelo menos duas reunies do Conselho Fiscal, o respectivo mandato dar-se- por automaticamente caducado. Registo: Vogal Participantes: Membros do Conselho Fiscal e Convidados Periodicidade: Trimestral Entradas: Demonstraes financeiras da empresa Outros documentos de suporte s deliberaes Sadas: Deliberaes Durao:
2-3 horas
Deliberaes As deliberaes do Conselho Fiscal so tomadas por maioria, s podendo o Conselho reunir com a presena da maioria dos seus membros, os quais no podem delegar as suas funes.
Actas Das reunies do Conselho Fiscal elaborada uma acta, a ser assinada por todos os membros presentes, da qual devem constar as deliberaes tomadas e um relatrio sucinto de todas as verificaes, fiscalizaes e demais diligncias dos seus membros desde a reunio anterior, e dos seus resultados.
51
Conselho de Gesto
Reunio: Conselho de Gesto Lder: Administrador Delegado Assuntos a abordar: Aprovao da acta da ltima reunio Ponto de situao da implementao das deliberaes de reunies anteriores Anlise da evoluo do negcio e da execuo oramental Apreciao das reas crticas de interveno, definio do plano de aces subsequentes Deliberaes sobre propostas feitas ao Conselho de Gesto Registo: Administrador rotativo entre os Administradores Executivos Participantes: Administrador Delegado e Administradores Executivos Periodicidade: Quinzenal Entradas: Actas da reunio do Conselho de Gesto Plano de Negcios e Oramento Indicadores de desempenho Relatrios de Auditoria Interna Documentao de suporte deliberao Sadas: Plano de Negcios e Oramento e respectivas revises Indicadores de desempenho, objectivos e aces correctivas Deliberaes Sesses O Conselho de Gesto reunir ordinariamente com uma periodicidade quinzenal e extraordinariamente sempre que convocado pelo Administrador Delegado ou por dois dos Administradores. As convocatrias para as reunies devem ser feitas por escrito e com uma antecedncia mnima de trs dias, embora este prazo possa ser dispensado por todos os Administradores. A convocatria dever incluir a agenda de trabalho bem como ser acompanhada de todos os documentos necessrios deliberao. As reunies realizam-se na sede social, podendo realizar-se noutro local mediante deliberao do Conselho de Gesto, se existirem motivos ponderosos ou se os assuntos a serem objecto de deliberao assim o justificarem. Durao:
2-3 horas
52
Deliberaes O Conselho de Gesto s pode deliberar com a presena da maioria dos seus membros. Qualquer Administrador poder fazer-se representar na reunio por outro Administrador (Membro do Conselho de Gesto), mediante carta dirigida ao Administrador Delegado, mas cada instrumento de mandato apenas poder ser utilizado uma vez. As deliberaes do Conselho de Gesto sero tomadas colegialmente. Em cada sesso dever ser efectuado o controlo das decises e a anlise do cumprimento da aplicao de cada deliberao tomada nas sesses precedentes e cuja execuo no tenha sido ainda concluda.
Actas Em cada sesso do Conselho de Gesto lavrada uma acta devendo dela constar obrigatoriamente: O contedo da convocatria; A indicao das horas de incio e de termo da reunio e as eventuais interrupes que tenham ocorrido; As presenas e faltas; As deliberaes tomadas.
Os participantes na reunio podem ditar para a acta a smula das suas intervenes. O Administrador indicado providenciar a elaborao da minuta da acta, encaminhando-a para cada membro do Conselho de Gesto, at 72 horas contados a partir da data da realizao da sesso. Os membros do Conselho de Gesto devero preparar os respectivos comentrios sobre a minuta que lhes for enviada para ajustamento, a fim de serem apresentados na sesso seguinte. O Conselho de Gesto aprovar a acta, na sesso seguinte, aps os reajustes e conferncia, cujo pronunciamento final ser feito pelo Administrador Delegado. Aps a aprovao, os Administradores assinaro a acta, devendo o Secretariado da Administrao garantir o seu arquivo e proceder distribuio das cpias da mesma aos membros do Conselho de Gesto e ao Presidente do Conselho de Administrao.
53
Pelouro
Reunio: de Pelouro Lder: Administrador do Pelouro Assuntos a abordar: Anlise da evoluo do negcio e da execuo oramental Reviso dos resultados e indicadores de desempenho, anlise dos desvios e discusso das aces correctivas propostas Avaliao do cumprimento das actividades por Direco, Regio e Projecto Anlise e discusso das matrias submetidas Equipa Executiva Apreciao das reas crticas de interveno e definio do plano de aces subsequentes Preparao de matrias a deliberar no Conselho de Gesto Registo: Colaborador indicado pelo Administrador Executivo Participantes: Administrador do Pelouro, Directores de Funo e/ou Regionais e/ou Assessores Periodicidade: Sempre que necessrio Entradas: Plano de Negcios e Oramento Indicadores de desempenho Relatrios de Auditoria Interna Planos de Actividades Documentao de suporte deliberao Durao:
2 horas
Sadas: Planos de Actividades revistos para o perodo seguintes Indicadores de desempenho, objectivos e aces correctivas Matrias a submeter ao Conselho de Gesto Orientaes para a Equipa de Direco
54
Equipa de Gesto
Reunio: Equipa de Gesto Lder: Administrador Delegado Registo: Gestor de Planeamento Estratgico Participantes: Administrador Delegado, Administradores Executivos, Directores de Funo e Directores Regionais Periodicidade: Mensal Entradas: Actas da ltima reunio Relatrios mensais das reas Outra documentao de suporte relevante (apresentaes, etc.) Sadas: Registo de aces recomendadas Deliberaes Durao:
3-4 horas
Assuntos a abordar: Aprovao da acta da ltima reunio Ponto de situao da implementao das deliberaes de reunies anteriores Anlise da evoluo do negcio e da execuo oramental atravs dos relatrios mensais das reas Apreciao das reas crticas de interveno e definio de aces subsequentes Outras matrias Deliberaes
55
Direco
Reunio: de Direco Lder: Director de Funo Registo: Colaborador indicado pelo Director Participantes: Director de Funo, Chefes de Departamento, Chefes de Grupo/Coordenadores/ Supervisores Periodicidade: Mensal Entradas: Oramento da Direco Plano de Actividades da Direco Relatrio de Actividades Indicadores de desempenho Direco Durao:
2 horas
Assuntos a abordar: Ponto de situao da implementao das orientaes da ltima reunio Apreciao do desempenho da Direco Comunicao das orientaes transmitidas superiormente Anlise do plano de actividade por Departamento e das equipas Anlise dos principais indicadores de gesto da Direco Anlise dos desvios oramentais e proposta de aces correctivas Propor matrias a serem submetidas reunio de Gesto
da
56
Direco Regional
Reunio: de Direco Regional Lder: Director Regional Assuntos a abordar: Ponto de situao da implementao das orientaes da ltima reunio Apreciao do desempenho da Direco Comunicao das orientaes transmitidas superiormente Anlise do plano de actividade por Grupo e das equipas Anlise dos principais indicadores de gesto da Regio Anlise dos desvios oramentais e proposta de aces correctivas Propor matrias a serem submetidas reunio de Gesto Registo: Colaborador indicado pelo Director Participantes: Director Regional, Chefes de Grupo/Coordenadores/ Supervisores Periodicidade: Mensal Entradas: Oramento da Regio Plano de Actividades da Regio Relatrio de Actividades Indicadores de desempenho da Regio Durao:
2 horas
57
1 dia
58
3 horas
Assuntos a abordar: Avaliao das oportunidades de melhoria e das necessidades de alteraes ao Sistema de Gesto da Qualidade e Ambiente (SGQA), incluindo a Poltica da Qualidade e Ambiente e os Objectivos da Qualidade e Ambiente
59
Sesso Estratgica
Reunio: Sesso Estratgica Lder: Administrador Delegado Registo: Gestor de Planeamento Estratgico Participantes: Administradores Executivos, Directores de Funo, Directores Regionais e Consultores Externos Periodicidade: Anual Entradas: Plano de Negcios do ano em curso Apresentaes do cumprimento dos Planos de Aco do ano em curso Projeces at ao final do exerccio em curso Estudos internos e externos Sadas: Objectivos Estratgicos e Estratgias que os suportam Quantificao dos principais objectivos estratgicos Aces at ao final do exerccio Propostas de estratgias e planos de aco para o ano seguinte Proposta do mapa de evoluo de tecnologias e produtos e servios Proposta de necessidades de investimento para a rede e sistemas de informao Durao:
2-3 dias
Assuntos a abordar: Avaliao do desempenho da empresa e cumprimento do Plano de Negcios, com projeces at ao final do exerccio em curso, incluindo constrangimentos enfrentados e propostas de aces correctivas Anlise da envolvente (de mercado, regulamentar e competitiva) Anlise dos diversos estudos internos (por. ex. perfil de risco, inqurito de clima organizacional Quantificao dos principais objectivos estratgicos Definio das principais estratgias
60
Conselho Estratgico
Reunio: Conselho Estratgica Lder: Presidente do Conselho de Administrao Assuntos a abordar: Matrias do interesse dos Accionistas Apreciao das tendncias macroeconmicas, mercado e concorrncia, bem como das implicaes para o negcio da Empresa Reviso dos objectivos estratgicos e principais polticas da Empresa Discusso de linhas de orientao para o Plano de Negcios Registo: Gestor de Planeamento Estratgico Participantes: Administradores e Convidados Externos Periodicidade: Anual Entradas: Documentos de suporte discusso Sadas: Orientaes estratgicas e polticas gerais revistas Pressupostos para o Plano de Negcios Pressupostos do oramento Pressupostos para o financiamento do Plano de Negcios Durao:
1 dia
61