SEMANA 4 CONSECUENCIAS INDIVIDUALES POR FACILITAR EL LAVADO DE ACTIVOS

1.Despus de leer y analizar cuidadosamente el material de apoyo y hacer una investigacin en diferentes fuentes, elabore un Mapa Mental sobre la estructura orgnica de la Superintendencia Financiera, la Fiscala General de la Nacin y la Unidad de Investigacin Financiera, no olvide insertar en el mapa las fuentes y referencias bibliogrficas

ESTRUCTURA ORGANICA DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

MISION Y VISION

SUPERINTENDENCIA BANCARIA Y SUPERINTENDENCIA DE VALORES

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

NATURALEZA JURIDICA Y OBJETO

BIBLIOGRAFIA:http://www.superfinanciera.gov.co/

MISION Y VISION

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

FUNCIONES GENERALES

NATURALEZA JURIDICA Y OBJETO

a.gov.co/

OBJETIVOS 2010- 2011

ESTABILIDAD DEL SECTOR FINANCIERO

CONDUCTA DE MERCADOS

EJERCICIO ILEGAL

PROTECCION AL CONSUMIDOR

ESTRUCTURA ORGANICA DE LA FISCALIA GENERAL

MISION Y VISION

FUNCION PRINCIPAL

FISCALIA GENERAL DE LA NACION

FUNCIONES

BIBLIOGRAFIA:http://es.wikipedia.org/wiki/Fiscal%C3%ADa_General_de_la_Naci%C3%B3n_de_Colombia#M .C3.B3n

DOCUMENTO SEMANA 4 ENVIADO POR EL INSTRUCTOR

MISION Y VISION

FISCALIA GENERAL DE LA NACION

COMPOSICION Y PROCEDIMIENTO

FUNCIONES

e_la_Naci%C3%B3n_de_Colombia#Misi

NSTRUCTOR

ESTRUCTURA ORGANICA DE UIAF (UNIDAD DE INVESTIGACION Y ANALISIS FINANCIERA)

MISION Y VISION

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

UIAF(UNIDAD DE INVESTIGACION Y ANALISIS FINANCIERO)

BIBLIOGRAFIA:http://www.uiaf.gov.co/?idcategoria=28

DOCUMENTO SEMANA 4 ENVIADO POR EL INSTRUCTOR

MISION Y VISION

UIAF(UNIDAD DE INVESTIGACION Y ANALISIS FINANCIERO)

OBJETIVO GENERAL

ategoria=28

NSTRUCTOR

SEMANA 4 CONSECUENCIAS INDIVIDUALES POR FACILITAR EL LAVADO DE ACTIVOS

2,Elabore un Mapa conceptual en el que indique las principales sanciones establecidas por el Estado colombiano, por el incumplimiento de la aplicacin de las normas establecidas contra el lavado de activos, y las condiciones para conservar la informacin

Quien realice o ejecute conductas ILICITAS podr ser condenado entre seis (6) y quince (15) aos de prisin y ser sometido a pagar una multa que oscila entre quinientos (500) y cincuenta mil (50.000) salarios mnimos legales mensuales vigentes.

Las penas privativas de la libertad previstas, se aumentan de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea desarrollada por quien pertenezca a una persona jurdica, una sociedad o una organizacin dedicada al lavado de activos

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO

ute conductas ILICITAS o entre seis (6) y prisin y ser sometido a

incuenta mil (50.000) gales mensuales

Las penas privativas de la libertad ya mencionadas, se aumentan de una tercera parte a la mitad cuando para la realizacin de las conductas se efectuaren operaciones de cambio o de comercio exterior, o se introduzcan mercancas al territorio nacional.

y de la mitad a las tres cuartas partes cuando sean desarrolladas por los jefes, administradores o encargados de las referidas personas jurdicas, sociedades u organizaciones.

Al respecto es necesario sealar, en primer trmino, que con la expedicin de los Decretos Legislativos 2527 de 1950 y 3354 de 1954, adoptados como legislacin permanente por la Ley 141 de 1961,