PRINCIPIOS DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

TIENDAS EFE S.A.

Informacin sobre el cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas (Correspondiente al ejercicio 2012)
Razn Social : TIENDAS EFE S.A.

RUC Direccin

(En adelante EMPRESA) : 20141189850 : AV. LUIS GONZALES 1315-CHICLAYO

Telfonos : 074-232958, 236270, 271665 Fax : 074-234941 Pgina Web : www.efe.com.pe Correo electrnico : tiendasefe@efe.com.pe Representante Burstil : MANUEL CARDENAL PRATO Razn social de la EMPRESA revisora INSTRUCCIONES En la Seccin Primera del presente informe, se evalan 26 recomendaciones de los Principios de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas. Respecto a cada recomendacin evaluada, la EMPRESA deber: a) Para la Evaluacin Subjetiva marcar con un aspa (x) el nivel de cumplimiento que considere adecuado, teniendo en consideracin la siguiente escala: 0 : no cumple el principio 1 3 : cumple parcialmente el principio 4 : cumple totalmente el principio b) Para la Evaluacin Objetiva marcar con un aspa (x) una o ms de las alternativas indicadas y completar en detalle la informacin solicitada. En la Seccin Segunda del presente informe, se evala una serie de aspectos referidos a los derechos de los accionistas, el Directorio, las responsabilidades de la EMPRESA y los accionistas y tenencias. En esta seccin, la EMPRESA deber completar la informacin solicitada, ya sea marcando con un aspa (x) una o ms alternativa (s) incluidas en cada pregunta y/o completando en detalle la informacin solicitada. :

I. SECCIN PRIMERA: EVALUACIN DE 26 PRINCIPIOS

LOS DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS

Cumplimiento 0 1 2 3 4 1. Principio (I.C.1. segundo prrafo).- No se debe incorporar en la agenda X asuntos genricos, debindose precisar los puntos a tratar de modo que se discuta cada tema por separado, facilitando su anlisis y evitando la resolucin conjunta de temas respecto de los cuales se puede tener una opinin diferente. 2. Principio (I.C.1. tercer prrafo).- El lugar de celebracin de las Juntas X Generales se debe fijar de modo que se facilite la asistencia de los accionistas a las mismas. Principios a. Indique el nmero de juntas de accionistas convocadas por la EMPRESA durante el ejercicio materia del presente informe. I. Tipo Junta general de accionistas Junta especial de accionistas Nmero 0 8

La empresa tiene dos accionistas. Todas las Juntas son universales y autoconvocadas por los propios accionistas. b. De haber convocado a juntas de accionistas, complete la siguiente informacin para cada una de ellas. Tipo de junta Fecha de aviso de convocatoria * Fecha de la junta Qurum % asistentesN de Accionistas Duracin

Especial

General

Lugar de la junta

Hora de inicio

Hora de trmino

16/02/12 12/03/12 03/04/12 10/05/12 22/11/12 30/11/12 05/12/12 31/12/12

Sede social Sede social Sede social Sede social Sede social Sede social Sede social Sede social

x x X X X X X X

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 2 2 2 2 2 2 2

11am 10am 3pm 3pm 12pm 9am 9am 10.30am

12.30pm 12am 5pm 4pm 1pm 10am 11am 12pm

En caso de haberse efectuado ms de una convocatoria, indicar la fecha de cada una de ellas.

c.

Qu medios, adems del contemplado en el artculo 43 de la Ley General de Sociedades, utiliza la EMPRESA para convocar a las Juntas? (x ) (x) (x) (... ) (... ) (x ) (... ) CORREO ELECTRNICO DIRECTAMENTE EN LA EMPRESA VA TELEFNICA PGINA DE INTERNET CORREO POSTAL OTROS. Detalle: Convocadas por los propios accionistas NINGUNO

Todas las Juntas son Universales y han sido convocadas por los propios accionistas. d. Indique si los medios sealados en la pregunta anterior se encuentran regulados en algn (os) documento (s) de la EMPRESA. InternoReglamento

Estatuto

Manual

otros

Denominacin del documento*

(X) (...) (...) (...) * Indicar la denominacin del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA. e. En caso la EMPRESA cuente con una pgina web corporativa, es posible obtener las actas de las juntas de accionistas a travs de dicha pgina? Solo para accionistas Para el pblico en general (...) S (...) (...) NO (X) (X)

NO CUENTA CON PGINA WEB

Cumplimiento Principio 0 1 2 3 4 3. Principio (I.C.2).- Los accionistas deben contar con la oportunidad de X introducir puntos a debatir, dentro de un lmite razonable, en la agenda de las Juntas Generales. Los temas que se introduzcan en la agenda deben ser de inters social y propio de la competencia legal o estatutaria de la Junta. El

Directorio no debe denegar esta clase de solicitudes sin comunicar al accionista un motivo razonable. a. Indique si los accionistas pueden incluir puntos a tratar en la agenda mediante un mecanismo adicional al contemplado en la Ley General de Sociedades (artculo 117 para sociedades annimas regulares y artculo 255 para sociedades annimas abiertas). ( X )S (...) NO

b.

En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa detalle los mecanismos alternativos.
CARTA SIMPLE, CORREO ELECTRONICO O PEDIDO VERBAL.

c.

Indique si los mecanismos descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en algn (os) documento (s) de la EMPRESA. InternoReglamento

Estatuto

Manual

otros

Denominacin del documento*

(...) (...) (...) (...) * Indicar la denominacin del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA. (...X...) d. NO SE ENCUENTRAN REGULADOS

Indique el nmero de solicitudes presentadas por los accionistas durante el ejercicio materia del presente informe para la inclusin de temas a tratar en la agenda de juntas. (.X.) NO HA HABIDO SOLICITUDES DE ESTE TIPO

Cumplimiento Principio 0 1 2 3 4 4. Principio (I.C.4.i.).- El estatuto no debe imponer lmites a la facultad X que todo accionista con derecho a participar en las Juntas Generales pueda hacerse representar por la persona que designe. a. De acuerdo con lo previsto en el artculo 122 de la Ley General de Sociedades, indique si el estatuto de la EMPRESA limita el derecho de representacin, reservndolo: ( ...) ( ...) A FAVOR DE OTRO ACCIONISTA A FAVOR DE UN DIRECTOR

( ...) A FAVOR DE UN GERENTE ( X ) NO SE LIMITA EL DERECHO DE REPRESENTACIN

b.

Indique para cada Junta realizada durante el ejercicio materia del presente informe la siguiente informacin: Tipo de junta General (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) Especial
16/02/12 12/03/12 03/04/12 10/05/12 22/11/12 30/11/12 05/12/12 31/12/12

Fecha de junta

Participacin (%) sobre el total de acciones con derecho a voto A travs de poderes Ejercicio directo 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

c.

Indique los requisitos y formalidades exigidas para que un accionista pueda representarse en una junta.+ Formalidad (indique si la EMPRESA exige carta simple, carta notarial, escritura pblica u otros) Anticipacin (nmero de das previos a la junta con que debe presentarse el poder) Costo (indique si existe un pago que exija la EMPRESA para estos efectos y a cunto asciende) CARTA SIMPLE 24 HORAS ----

d.

Indique si los requisitos y formalidades descritas en la pregunta anterior se encuentran regulados en algn (os) documento (s) de la EMPRESA. InternoReglamento

Estatuto

Manual

otros

Denominacin del documento*

(X) (...) (...) (...) * Indicar la denominacin del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA (...) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS

TRATAMIENTO EQUITATIVO DE LOS ACCIONISTAS

Cumplimiento Principio 0 1 2 3 4 5. Principio (II.A.1, tercer prrafo).- Es recomendable que la sociedad X emisora de acciones de inversin u otros valores accionarios sin derecho a voto, ofrezca a sus tenedores la oportunidad de canjearlos por acciones ordinarias con derecho a voto o que prevean esta posibilidad al momento de su emisin. a. La EMPRESA ha realizado algn proceso de canje de acciones de inversin en los ltimos cinco aos? (...) S ( X)NO (...) NO APLICA

Cumplimiento Principio 0 1 2 3 4 6. Principio (II.B).- Se debe elegir un nmero suficiente de directores capaces de ejercer un juicio independiente, en asuntos donde haya X potencialmente conflictos de intereses, pudindose, para tal efecto, tomar en consideracin la participacin de los accionistas carentes de control. Los directores independientes son aquellos seleccionados por su prestigio profesional y que no se encuentran vinculados con la administracin de la sociedad ni con los accionistas principales de la misma. a. Indique el nmero de directores dependientes e independientes de la EMPRESA. Directores Dependientes Independientes Total b. Nmero 4 4 8

Indique los requisitos especiales (distintos de los necesarios para ser director independiente de la EMPRESA? DEBEN TENER ETICA PROFESIONAL, AMPLIA EXPERIENCIA. NO ESTAR VINCULADOS CON EMPRESAS COMPETIDORAS

(...)

NO EXISTEN REQUISITOS ESPECIALES

c.

Indique si los requisitos especiales descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en algn (os) documento (s) de la EMPRESA. InternoReglamento

Estatuto

Manual

otros

Denominacin del documento*

( ) (...) (...) (...) * Indicar la denominacin del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA. (X) d. NO SE ENCUENTRAN REGULADOS

Indique si los directores de la EMPRESA son parientes en primer grado o en segundo grado de consanguinidad, o parientes en primer grado de afinidad, o cnyuge de: vinculacin con: Accionista1/. Gerente Director Nombres y apellidos del director Nombres y apellidos del accionista1/. / director / gerente Afinidad
Informacin adicional 2/.

GUILLERMO DEL CASTILLO ENRIQUE MANUEL GUBBINS BOVET

( .. ) (-)

(x) (x)

(...) RICARDO DEL CASTILLO PADRE (...) MANUEL TUDELA GUBBINS SEGUN DO GRADO

1/. Accionistas con una participacin igual o mayor al 5% de las acciones de la EMPRESA (por clase de accin, incluidas las acciones de inversin). 2/. En el caso exista vinculacin con algn accionista incluir su participacin accionaria. En el caso la vinculacin sea con algn miembro de la plana gerencial, incluir su cargo. e. En caso algn miembro del Directorio ocupe o haya ocupado durante el ejercicio materia del presente informe algn cargo gerencial en la EMPRESA, indique la siguiente informacin:

Nombres y apellidos del director Ricardo del Castillo Cornejo

Cargo gerencial que desempea o desempe Presidente Ejecutivo

Fecha en el cargo gerencial Inicio Trmino A la 1993 fecha

f.

En caso algn miembro del Directorio de la EMPRESA tambin sea o haya sido durante el ejercicio materia del presente informe miembro de Directorio de otra u otras empresas inscritas en el Registro Pblico del Mercado de Valores, indique la siguiente informacin: Nombres y apellidos del director Manuel Tudela Gubbins Ricardo del Castillo Cornejo Jess Zamora Len Jess Zamora Len Jess Zamora Len Eduardo Castro Mendivil Guillermo del Castillo Johnson Julio Luque Badenes Enrique Gubbins Bovet Enrique Gubbins Bovet Rafael Llosa Barrios Denominacin social de la(s) EMPRESA(s) Financiera Efectiva Financiera Efectiva Corporacin Miski S.A Maestro Home Center SA Financiera Efectiva Financiera Efectiva Financiera Efectiva Financiera Efectiva Maestro Home Center SA Financiera Efectiva Financiera Efectiva Inicio 2004 2004 1993 2005 2006 2006 2005 2006 2011 2009 2011 Fecha Trmino A la fecha A la fecha A la fecha A la fecha A la fecha A la fecha A la fecha A la fecha A la fecha A la fecha 2012

Comunicacin y Transparencia Informativa Cumplimiento Principio 0 1 2 3 4 7. Principio (IV.C, segundo, tercer y cuarto prrafo).- Si bien, por lo X general las auditoras externas estn enfocadas a dictaminar informacin financiera, stas tambin pueden referirse a dictmenes o informes especializados en los siguientes aspectos: peritajes contables, auditoras operativas, auditoras de sistemas, evaluacin de proyectos, evaluacin o implantacin de sistemas de costos, auditora tributaria, tasaciones para ajustes de activos, evaluacin de cartera, inventarios, u otros servicios especiales. Es recomendable que estas asesoras sean realizadas por auditores distintos o, en caso las realicen los mismos auditores, ello no afecte la independencia de su opinin. La sociedad debe revelar todas las auditoras e informes especializados que realice el auditor. Se debe informar respecto a todos los servicios que la sociedad auditora o auditor presta a la sociedad, especificndose el porcentaje que representa cada uno, y su participacin en los ingresos de la sociedad auditora o auditor.

a.

Indique la siguiente informacin de las sociedades de auditora que han brindado servicios a la EMPRESA en los ltimos 5 aos. Razn social de la sociedad de auditoria ERNST & YOUNG PriceWaterhouse Ernst & Young Pricewaterhouse PriceWaterhouse PriceWaterhouse Deloitte Servicio* Auditoria Financiera DD Tributario contable Auditoria Financiera Asesora tributaria Auditoria Financiera Auditora Financiera Auditoria Financiera Periodo 2012 2012 2011 2011 2010 2009 2008 Retribucin** 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

* Incluir todos los tipos de servicios tales como dictmenes de informacin financiera, peritajes contables, auditoras operativas, auditoras de sistemas, auditora tributaria u otros servicios especiales. ** Del monto total pagado a la sociedad de auditora por todo concepto, indicar el porcentaje que corresponde a retribucin por servicios de auditoria financiera. b. Describa los mecanismos preestablecidos para contratar a la sociedad de auditora encargada de dictaminar los estados financieros anuales (incluida la identificacin del rgano de la EMPRESA encargado de elegir a la sociedad auditora). LA JUNTA DE ACCIONISTAS ELIGE A LA SOCIEDAD AUDITORA.

(...) c.

NO EXISTEN MECANISMOS PRE-ESTABLECIDOS

Indique si los mecanismos descritos en la pregunta anterior se encuentran contenidos en algn (os) documento (s) de la EMPRESA. InternoReglamento

Estatuto

Manual

otros

Denominacin del documento*

(...) (...)

(...)

(...)

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* Indicar la denominacin del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA. ( X..) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS d. Indique si la sociedad de auditoria contratada para dictaminar los estados financieros de la EMPRESA correspondientes al ejercicio materia del presente informe, dictamin tambin los estados financieros del mismo ejercicio para otras empresas de su grupo econmico. (X) S e. (...) NO

Indique el nmero de reuniones que durante el ejercicio materia del presente informe el rea encargada de auditoria interna ha celebrado con la sociedad auditora contratada. 0 (...) 1 (...) 2 () nmero de reuniones 3 4 5 (X) (...) (...) Ms de 5 (...) No aplica (...)

Cumplimiento Principio 0 1 2 3 4 8. Principio (IV.D.2).- La atencin de los pedidos particulares de X informacin solicitados por los accionistas, los inversionistas en general o los grupos de inters relacionados con la sociedad, debe hacerse a travs de una instancia y/o personal responsable designado al efecto. a. Indique cul (es) es (son) el (los) medio (s) o la (s) forma (s) por la que los accionistas o los grupos de inters de la EMPRESA pueden solicitar informacin para que su solicitud sea atendida. Correo electrnico Directamente en la EMPRESA Va telefnica Pgina de Internet Correo postal Otros. Detalle b. Accionistas (..X.) (X) (...) (...) (...) (...) Grupos de inters (.X.) (X) (...) (...) (...) (...)

Sin perjuicio de las responsabilidades de informacin que tienen el Gerente General de acuerdo con el artculo 190 de la Ley General de Sociedades, indique cul es el rea y/o persona encargada de recibir y tramitar las solicitudes de informacin de los accionistas. En caso sea una persona la encargada, incluir adicionalmente su cargo y rea en la que labora. rea encargada ADMINISTRACIN

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Nombres y Apellidos MARCO ANTONIO SEGURA MRQUEZ

Persona encargada Cargo GERENTE GENERAL

rea GERENCIA

c.

Indique si el procedimiento de la EMPRESA para tramitar las solicitudes de informacin de los accionistas y/o los grupos de inters de la EMPRESA se encuentra regulado en algn(os) documento(s) de la EMPRESA. InternoReglamento

Estatuto

Manual

otros

Denominacin del documento*

(...) (...) (...) (...) * Indicar la denominacin del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA. (...) LA EMPRESA CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO PERO ESTE NO SE ENCUENTRA REGULADO ( X ) NO APLICA. NO EXISTE UN PROCEDIMIENTO PREESTABLECIDO. d. Indique el nmero de solicitudes de informacin presentadas por los accionistas y/o grupos de inters de la EMPRESA durante el ejercicio materia del presente informe. Recibidas 0 e. Nmero de solicitudes Aceptadas 0 Rechazadas -------

En caso la EMPRESA cuente con una pgina web corporativa incluye una seccin especial sobre gobierno corporativo o relaciones con accionistas e inversores? (...) S ( X ) NO (...) NO CUENTA CON PGINA WEB

f.

Durante el ejercicio materia del presente informe indique si ha recibido algn reclamo por limitar el acceso de informacin a algn accionista. (...) S ( X ) NO

Cumplimiento Principio 0 1 2 3 4 9. Principio IV.D.3.).- Los casos de duda sobre el carcter confidencial de X la informacin solicitada por los accionistas o por los grupos de inters relacionados con la sociedad deben ser resueltos. Los criterios deben

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ser adoptados por el Directorio y ratificados por la Junta General, as como incluidos en el estatuto o reglamento interno de la sociedad. En todo caso la revelacin de informacin no debe poner en peligro la posicin competitiva de la EMPRESA ni ser susceptible de afectar el normal desarrollo de las actividades de la misma.

a.

Quin decide sobre el carcter confidencial de una determinada informacin? ( X ) EL DIRECTORIO (... ) EL GERENTE GENERAL (... ) OTROS. Detalle...............................................................................................

b.

Detalle los criterios preestablecidos de carcter objetivo que permiten calificar determinada informacin como confidencial. Adicionalmente indique el nmero de solicitudes de informacin presentadas por los accionistas durante el ejercicio materia del presente informe que fueron rechazadas debido al carcter confidencial de la informacin. NINGUNA

( X ) NO EXISTEN CRITERIOS PREESTABLECIDOS c. Indique si los criterios descritos en la pregunta anterior se encuentran contenidos en algn (os) documento (s) de la EMPRESA. InternoReglamento

Estatuto

Manual

otros

Denominacin del documento*

(...) (...) (...) (...) * Indicar la denominacin del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA. ( X ) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS Cumplimiento 0 1 2 3 4 10. Principio (IV.F, primer prrafo).- La sociedad debe contar con auditora X interna. El auditor interno, en el ejercicio de sus funciones, debe guardar relacin de independencia profesional respecto de la sociedad que lo contrata. Debe actuar observando los mismos principios de diligencia, lealtad y reserva que se exigen al Directorio y la Gerencia. Principio

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a.

Indique si la EMPRESA cuenta con un rea independiente encargada de auditora interna. ( X ) S (...) NO

b.

En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, dentro de la estructura orgnica de la EMPRESA indique, jerrquicamente, de quin depende auditora interna y a quin tiene la obligacin de reportar. Depende de: DIRECTORIO Reporta a: COMIT DE AUDITORIA/DIRECTORIO Indique cules son las principales responsabilidades del encargado de auditora interna y si cumple otras funciones ajenas a la auditora interna.
CONTROLES DE AUDITORIA OPERATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA CONTROL FISICO DE INVENTARIOS, PRECIOS, MARGENES, ARQUEOS DE CAJA

c.

d.

Indique si las responsabilidades descritas en la pregunta anterior se encuentran reguladas en algn(os) documento(s) de la EMPRESA. InternoReglamento

Estatuto

Manual

otros

Denominacin del documento*

(...) (x) (...) (...) * Indicar la denominacin del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA. ( ) NO SE ENCUENTRAN REGULADAS

LAS RESPONSABILIDADES DEL DIRECTORIO

Cumplimiento Principio 0 1 2 3 4 11. Principio (V.D.1).- El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, X a saber: Evaluar, aprobar y dirigir la estrategia corporativa; establecer los objetivos y metas as como los planes de accin principales, la poltica de seguimiento, control y manejo de riesgos, los presupuestos anuales y los planes de negocios; controlar la implementacin de los mismos; y supervisar los principales gastos, inversiones, adquisiciones y enajenaciones. a. En caso el Directorio de la EMPRESA se encuentre encargado de la funcin descrita en este principio, indicar si esta funcin del Directorio se encuentra contenida en algn (os) documento (s) de la EMPRESA.

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InternoReglamento

Estatuto

Manual

otros

Denominacin del documento*

(X) (...) (..) (...) * Indicar la denominacin del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA. (...) (...) EL DIRECTORIO SE ENCARGA DE LA FUNCIN DESCRITA PERO ESTA NO SE ENCUENTRA REGULADA NO APLICA. EL DIRECTORIO NO SE ENCARGA DE ESTA FUNCIN

Cumplimiento Principios 0 1 2 3 4 El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber: 12. Principio (V.D.2).- Seleccionar, controlar y, cuando se haga necesario, X sustituir a los ejecutivos principales, as como fijar su retribucin. 13. Principio (V.D.3).- Evaluar la remuneracin de los ejecutivos principales y de los miembros del Directorio, asegurndose que el X procedimiento para elegir a los directores sea formal y transparente. a. En caso el Directorio de la EMPRESA se encuentre encargado de las funciones descritas en este principio, indique si ellas se encuentran reguladas en algn (os) documento (s) de la EMPRESA. InternoReglamento

Estatuto

Manual

otros

Denominacin del documento*

(X) (...) (...) (...) * Indicar la denominacin del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA. (...) (...) b. EL DIRECTORIO SE ENCARGA DE LAS FUNCIONES DESCRITAS PERO ESTAS NO SE ENCUENTRAN REGULADAS NO APLICA. EL DIRECTORIO NO SE ENCARGA DE ESTAS FUNCIONES

Indique el rgano que se encarga de: Funcin Contratar y sustituir al gerente general Directorio (X) Gerente General ( ... ) Otros (Indique)

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Contratar y sustituir a la plana gerencial Fijar la remuneracin de los principales ejecutivos Evaluar la remuneracin de los principales ejecutivos Evaluar la remuneracin de los directores

(X) (X) (X) ( )

(X) ( ... ) (X) ( ... ) Junta General de Accionistas

c.

Indique si la EMPRESA cuenta con polticas internas o procedimientos definidos para: Polticas para: Contratar y sustituir a los principales ejecutivos Fijar la remuneracin de los principales ejecutivos Evaluar la remuneracin de los principales ejecutivos Evaluar la remuneracin de los directores Elegir a los directores S (X.) (X) (X) (X) (X.) NO ( ) (...) (...) (...) ()

d.

En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa para uno o ms de los procedimientos sealados, indique si dichos procedimientos se encuentran regulados en algn (os) documento (s) de la EMPRESA. InternoReglamento

Estatuto

Manual

otros

Denominacin del documento*

(...) (...) (...) (X) POLTICA DE REMUNERACIONES * Indicar la denominacin del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA. (...) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS

Cumplimiento Principio 0 1 2 3 4 14. El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber: X Principio (V.D.4).- Realizar el seguimiento y control de los posibles conflictos de intereses entre la administracin, los miembros del Directorio y los accionistas, incluidos el uso fraudulento de activos corporativos y el abuso en transacciones entre partes interesadas. a. En caso el Directorio de la EMPRESA se encuentre encargado de la funcin descrita en este principio, indique si esta funcin del Directorio se encuentra contenida en algn (os) documento (s) de la EMPRESA.

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InternoReglamento

Estatuto

Manual

otros

Denominacin del documento*

(...) (...) (...) (...) * Indicar la denominacin del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA. ( X ) EL DIRECTORIO SE ENCARGA DE LA FUNCIN DESCRITA PERO ESTA NO SE ENCUENTRA REGULADA (... ) NO APLICA. EL DIRECTORIO NO SE ENCARGA DE ESTA FUNCIN b. Indique el nmero de casos de conflictos de intereses que han sido materia de discusin por parte del Directorio durante el ejercicio materia del presente informe. Nmero de casos c. 0

Indique si la EMPRESA o el Directorio de sta cuenta con un Cdigo de tica o documento (s) similar (es) en el (los) que se regulen los conflictos de intereses que pueden presentarse. ( X ) S (...) NO

En caso su respuesta sea positiva, indique la denominacin exacta del documento: NORMAS INTERNAS DE CONDUCTA d. Indique los procedimientos preestablecidos para aprobar transacciones entre partes relacionadas. PRECIOS COMPETITIVOS DE MERCADO, APROBACION DE DIRECTORIO

Principio 15. El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber: Principio (V.D.5).- Velar por la integridad de los sistemas de contabilidad y de los estados financieros de la sociedad, incluida una auditora independiente, y la existencia de los debidos sistemas de control, en particular, control de riesgos financieros y no financieros y cumplimiento de la ley. a.

Cumplimiento 0 1 2 3 4 X

En caso el Directorio de la EMPRESA se encuentra encargado de la funcin descrita en este principio, indique si esta funcin del Directorio se encuentra contenida en algn (os) documento (s) de la EMPRESA.

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InternoReglamento

Estatuto

Manual

otros

Denominacin del documento*

(...) (...) (...) (...) * Indicar la denominacin del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA. ( X ) EL DIRECTORIO SE ENCARGA DE LA FUNCIN DESCRITA PERO ESTA NO SE ENCUENTRA REGULADA (...) NO APLICA. EL DIRECTORIO NO SE ENCARGA DE ESTA FUNCIN b. Indique si la EMPRESA cuenta con sistemas de control de riesgos financieros y no financieros. ( X ) S c. () NO

Indique si los sistemas de control a que se refiere la pregunta anterior se encuentran regulados en algn (os) documento (s) de la EMPRESA. InternoReglamento

Estatuto

Manual

Otros

Denominacin del documento*

(...) (...) (x) (.X.) Manual de Organizacin y Funciones * Indicar la denominacin del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA. ( ) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS

Cumplimiento Principio 0 1 2 3 4 16. El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber: X Principio(V.D.6).- Supervisar la efectividad de las prcticas de gobierno de acuerdo con las cuales opera, realizando cambios a medida que se hagan necesarios. a. El Directorio de la EMPRESA se encuentra encargado de la funcin descrita en este principio? ( X ) S (...) NO

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b.

Indique los procedimientos preestablecidos para supervisar la efectividad de las prcticas de gobierno, especificando el nmero de evaluaciones que se han realizado durante el periodo. INFORMES DE GERENCIA.

c.

Indique si los procedimientos descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en algn (os) documento (s) de la EMPRESA. InternoReglamento

Estatuto

Manual

otros

Denominacin del documento*

(...) (...) (...) (...) * Indicar la denominacin del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA. ( X ) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS Cumplimiento 0 1 2 3 4 X

Principio 17. El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber: Principio (V.D.7).- Supervisar la poltica de informacin.

a.

En caso el Directorio se encuentre encargado de la funcin descrita en este principio, indicar si esta funcin del Directorio se encuentra contenida en algn (os) documento (s) de la EMPRESA. InternoReglamento

Estatuto

Manual

otros

Denominacin del documento*

(...) (...) (...) (...) * Indicar la denominacin del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA. ( X ) EL DIRECTORIO SE ENCARGA DE LA FUNCIN DESCRITA PERO ESTA NO SE ENCUENTRA REGULADA ( ... ) NO APLICA. EL DIRECTORIO NO SE ENCARGA DE ESTA FUNCIN

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b.

Indique la poltica de la EMPRESA sobre revelacin y comunicacin de informacin a los inversionistas. LOS ACCIONISTAS ESTAN PERMANENTEMENTE INVOLUCRADOS

c.

Indique si la poltica descrita en la pregunta anterior se encuentra regulada en algn (os) documento (s) de la EMPRESA. InternoReglamento

Estatuto

Manual

otros

Denominacin del documento*

(...) (...) (...) (...) * Indicar la denominacin del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA. ( X ) NO SE ENCUENTRA REGULADA

Cumplimiento Principio 0 1 2 3 4 18. Principio (V.E.1).- El Directorio podr conformar rganos especiales de x acuerdo a las necesidades y dimensin de la sociedad, en especial aqulla que asuma la funcin de auditora. Asimismo, estos rganos especiales podrn referirse, entre otras, a las funciones de nombramiento, retribucin, control y planeamiento. Estos rganos especiales se constituirn al interior del Directorio como mecanismos de apoyo y debern estar compuestos preferentemente por directores independientes, a fin de tomar decisiones imparciales en cuestiones donde puedan surgir conflictos de intereses. a. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, indique la siguiente informacin respecto de cada comit del Directorio con que cuenta la EMPRESA COMIT DE AUDITORIA. Fecha de creacin: 13.04.2005

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Funciones: a. Vigilar el adecuado funcionamiento del sistema de Gestin Integral de Riesgos y de control interno. b. Informar al Directorio sobre la existencia de limitaciones en la confiabilidad de los procesos contables y financieros; c. Vigilar y mantener informado al Directorio sobre el cumplimiento de las polticas y procedimientos internos y sobre la deteccin de problemas de control y administracin interna. d. Vigilar que se cumplan las medidas correctivas implementadas en funcin de las evaluaciones realizadas por la unidad de auditora interna, los auditores externos y CONASEV. e. Definir los criterios para la seleccin y contratacin de los auditores externos, evaluar su desempeo as como determinar los informes complementarios que requieran para el mejor desempeo de sus funciones o el cumplimiento de requisitos legales. f. Definir los criterios para la seleccin y contratacin del auditor interno y sus principales colaboradores, fijar su remuneracin y evaluar su desempeo, as como su rgimen de incentivos monetarios. g. Tomar conocimiento sobre toda informacin o informes que la Unidad de Auditora Interna, los auditores externos sometan a consideracin del Directorio; entre otras. Principales reglas de organizacin y funcionamiento: a. El Comit de Auditora debe reunirse por lo menos cada dos (2) meses. En sus reuniones participarn el Auditor General, el Gerente General y los funcionarios que el Comit considere necesario. b. El Comit de Auditora deber estar conformado por miembros del Directorio El Comit elegir entre sus miembros a un Presidente y a un Secretario. En ausencia del Presidente, el Comit ser presidido por el Secretario. Miembros del Comit: Nombres y Apellidos Manuel Tudela Gubbins Ricardo Del Castillo Cornejo Guillermo Del castillo Johnson Fecha Inicio 2005 2005 2005 Trmino A la fecha A la fecha A la fecha Cargo dentro del comit Presidente Miembro del comit Miembro del Comit

Nmero de sesiones realizadas durante el ejercicio: 12 Cuenta con facultades delegadas de acuerdo con el artculo 174 de la Ley General de Sociedades:

(.X.) S

(...) No

Cumplimiento Principio 0 1 2 3 4 19. Principio (V.E.3).- El nmero de miembros del Directorio de una X

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sociedad debe asegurar pluralidad de opiniones al interior del mismo, de modo que las decisiones que en l se adopten sean consecuencia de una apropiada deliberacin, observando siempre los mejores intereses de la EMPRESA y de los accionistas. a. Indique la siguiente informacin correspondiente a los directores de la EMPRESA durante el ejercicio materia del presente informe. Nombres y Apellidos Formacin2. Fecha Inicio1/. Directores Dependientes GUILERMO DEL CASTILLO JOHNSON MANUEL TUDELA GUBBINS RICARDO DEL CASTILLO CORNEJO ENRIQUE GUBBINS BOVET Directores Independientes JESS ZAMORA LEON EDUARDO CASTRO MENDVIL JULIO LUQUE BADENES RAFAEL LLOSA BARRIOS ADMINISTRA DOR INGENIERO INDUSTRIAL ADMINISTRA DOR EMPRESARIO EMPRESARIO EMPRESARIO EMPRESARIO ASESOR 1993 1993 1993 2009 1993 1993 2006 2011 Trmino A la fecha A la fecha A la fecha A la fecha A la fecha A la fecha A la fecha 2013 Part. Accionaria 3/.. N de Part. acciones (%)

1/. Corresponde al primer nombramiento. 2/. Incluir la formacin profesional y si cuenta con experiencia en otros directorios. 3/. Aplicable obligatoriamente slo para los directores con una participacin sobre el capital social mayor o igual al 5% de las acciones de la EMPRESA. Cumplimiento Principio 0 1 2 3 4 20. Principio (V.F, segundo prrafo).- La informacin referida a los asuntos x a tratar en cada sesin, debe encontrarse a disposicin de los directores con una anticipacin que les permita su revisin, salvo que se traten de asuntos estratgicos que demanden confidencialidad, en cuyo caso ser necesario establecer los mecanismos que permita a los directores evaluar adecuadamente dichos asuntos. a. Cmo se remite a los directores la informacin relativa a los asuntos a tratar en una sesin de Directorio? ( X ) CORREO ELECTRNICO ( ...) CORREO POSTAL ( ...) OTROS. Detalle...............................................................................................

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( ...)

SE RECOGE DIRECTAMENTE EN LA EMPRESA

b.

Con cuntos das de anticipacin se encuentra a disposicin de los directores de la EMPRESA la informacin referida a los asuntos a tratar en una sesin? INFORMACIN no confidencial Informacin confidencial Menor a 3 das ( .. ) (...) De 3 a 5 das (x) (...) Mayor a 5 das (...) (...)

c.

Indique si el procedimiento establecido para que los directores analicen la informacin considerada como confidencial se encuentra regulado en algn (os) documento (s) de la EMPRESA. InternoReglamento

Estatuto

Manual

otros

Denominacin del documento*

(...) (...) (...) (...) * Indicar la denominacin del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA. ( ... ) LA EMPRESA CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PERO ESTE NO SE ENCUENTRA REGULADO ( X ) NO APLICA. LA EMPRESA NO CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO Cumplimiento Principio 0 1 2 3 4 21. Principio (V.F, tercer prrafo).- Siguiendo polticas claramente X establecidas y definidas, el Directorio decide la contratacin de los servicios de asesora especializada que requiera la sociedad para la toma de decisiones. a. Indique las polticas preestablecidas sobre contratacin de servicios de asesora especializada por parte del Directorio o los directores. LA ASESORIA ESPECIALIZADA SE CONTRATA CON LA CONSULTA DE DOS DIRECTORES PARA ELLO SE PIDE COTIZACION A POR LO MENOS DOS EMPRESAS DE PRIMER NIVEL.

23

b.

Indique si las polticas descritas en la pregunta anterior se encuentran reguladas en algn (os) documento (s) de la EMPRESA. InternoReglamento

Estatuto

Manual

otros

Denominacin del documento*

(...) (...) (...) (...) * Indicar la denominacin del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA. (X) NO SE ENCUENTRAN REGULADAS

c.

Indique la lista de asesores especializados del Directorio que han prestado servicios para la toma de decisiones de la EMPRESA durante el ejercicio materia del presente informe. Ernst & Young, Rebaza, Alcazar & De las Casas Abogados, PWC

Cumplimiento Principio 0 1 2 3 4 22. Principio (V.H.1).- Los nuevos directores deben ser instruidos sobre X sus facultades y responsabilidades, as como sobre las caractersticas y estructura organizativa de la sociedad. a. En caso la EMPRESA cuente con programas de induccin para los nuevos directores, indique si dichos programas se encuentran regulados en algn (os) documento (s) de la EMPRESA. Estatuto Manual InternoReglamento otros Denominacin del documento*

(...) (...) (...) (...) * Indicar la denominacin del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA. ( X) LOS PROGRAMAS DE INDUCCIN NO SE ENCUENTRAN REGULADOS

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( .. ) NO APLICA. PROGRAMAS

LA

EMPRESA

NO

CUENTA

CON

LOS

REFERIDOS

Cumplimiento Principio 0 1 2 3 4 23. Principio V.H.3).- Se debe establecer los procedimientos que el X Directorio sigue en la eleccin de uno o ms reemplazantes, si no hubiera directores suplentes y se produjese la vacancia de uno o ms directores, a fin de completar su nmero por el perodo que an resta, cuando no exista disposicin de un tratamiento distinto en el estatuto. a. Durante el ejercicio materia del presente informe se produjo la vacancia de uno o ms directores? (...) S b. ( X ) NO

En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, de acuerdo con el segundo prrafo del artculo 157 de la Ley General de Sociedades, indique lo siguiente: El Directorio eligi al reemplazante? De ser el caso, tiempo promedio de demora en designar al nuevo director (en das calendario) S (...) NO (...)

c.

Indique los procedimientos preestablecidos para elegir al reemplazante de directores vacantes. LA EMPRESA CUENTA CON DIRECTORES SUPLENTES

d.

Indique si los procedimientos descritos en la pregunta anterior se encuentran contenidos en algn (os) documento (s) de la EMPRESA. InternoReglamento

Estatuto

Manual

otros

Denominacin del documento*

(X.) (...) (...) (...) * Indicar la denominacin del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA. (...) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS Cumplimiento Principios 0 1 2 3 4 24. Principio (V.I, primer prrafo).- Las funciones del Presidente del X Directorio, Presidente Ejecutivo de ser el caso, as como del Gerente General deben estar claramente delimitadas en el estatuto o en el

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reglamento interno de la sociedad con el fin de evitar duplicidad de funciones y posibles conflictos. 25. Principio (V.I, segundo prrafo).- La estructura orgnica de la sociedad debe evitar la concentracin de funciones, atribuciones y responsabilidades en las personas del Presidente del Directorio, del Presidente Ejecutivo de ser el caso, del Gerente General y de otros funcionarios con cargos gerenciales. a.

En caso alguna de las respuestas a la pregunta anterior sea afirmativa, indique si las responsabilidades del Presidente del Directorio; del Presidente Ejecutivo, de ser el caso; del Gerente General, y de otros funcionarios con cargos gerenciales se encuentran contenidas en algn (os) documento (s) de la EMPRESA. InternoReglamento reguladasNo estn

Responsabilidades de:

Denominacin del documento*

Presidente de Directorio ( X ) (..) (..) (..) (...) (...) Presidente ejecutivo ( X ) (..) (..) (..) (...) (...) Gerente General ( X ) (..) (X) (..) MOF (...) (...) Plana Gerencial ( ...) (..) (X) (..) MOF (...) (...) * Indicar la denominacin del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA. ** En la EMPRESA las funciones y responsabilidades del funcionario indicado no estn definidas. Cumplimiento Principio 0 1 2 3 4 26. Principio V.I.5).- Es recomendable que la Gerencia reciba, al menos, X parte de su retribucin en funcin a los resultados de la EMPRESA, de manera que se asegure el cumplimiento de su objetivo de maximizar el valor de la EMPRESA a favor de los accionistas. a. Respecto de la poltica de bonificacin para la plana gerencial, indique la(s) forma(s) en que se da dicha bonificacin. (... ) (... ) (X) (... ) (... ) ENTREGA DE ACCIONES ENTREGA DE OPCIONES ENTREGA DE DINERO OTROS. Detalle .............................................................................................. NO APLICA. LA EMPRESA NO CUENTA CON PROGRAMAS DE BONIFICACIN PARA LA PLANA GERENCIAL

26

No Aplica **

Estatuto

Manual

otros

b.

Indique si la retribucin (sin considerar bonificaciones) que percibe el gerente general y plana gerencial es: Remuneracin Remuneracin Retribucin fija variable (%)* Gerente general (...) (X) 0.12% 0.88% Plana Gerencial (...) (X) * Indicar el porcentaje que representa el monto total de las retribuciones anuales de los miembros de la plana gerencial y el gerente general, respecto del nivel de ingresos brutos, segn los estados financieros de la EMPRESA.

c.

Indique si la EMPRESA tiene establecidos algn tipo de garantas o similar en caso de despidos del gerente general y/o plana gerencial. (...) S ( X ) NO

II. SECCIN SEGUNDA: INFORMACIN ADICIONAL Derechos de los accionistas a. Indique los medios utilizados para comunicar a los nuevos accionistas sus derechos y la manera en que pueden ejercerlos. (X) (X) ( ...) ( ...) ( ...) ( ...) ( ...) CORREO ELECTRNICO DIRECTAMENTE EN LA EMPRESA VA TELEFNICA PGINA DE INTERNET CORREO POSTAL OTROS. NO APLICA. NO SE COMUNICAN A LOS NUEVOS ACCIONISTAS SUS DERECHOS NI LA MANERA DE EJERCERLOS

b. Indique si los accionistas tienen a su disposicin durante la junta los puntos a tratar de la agenda y los documentos que lo sustentan, en medio fsico. (.X.) S (...) NO

c. Indique qu persona u rgano de la EMPRESA se encarga de realizar el seguimiento de los acuerdos adoptados en las Juntas de accionistas. En caso sea una persona la encargada, incluir adicionalmente su cargo y rea en la que labora.

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rea encargada Nombres y Apellidos MARCO ANTONIO SEGURA MRQUEZ

DIRECTORIO Persona encargada Cargo GERENTE GENERAL rea GERENCIA

d. Indique si la informacin referida a las tenencias de los accionistas de la EMPRESA se encuentra en: ( X ) La EMPRESA ( ...) UNA INSTITUCIN DE COMPENSACIN Y LIQUIDACIN e. Indique con qu regularidad la EMPRESA actualiza los datos referidos a los accionistas que figuran en su matrcula de acciones. Informacin sujeta a actualizacin Correo Periodicidad Domicilio Telfono Electrnico Menor a mensual (...) (...) (...) Mensual (...) (...) (...) Trimestral (...) (...) (...) Anual (...) (X) (...) Mayor a anual (...) (...) (...) ( X ) OTROS, especifique.....SON SOLO DOS ACCIONISTAS... f. Indique la poltica de dividendos de la EMPRESA aplicable al ejercicio materia del presente informe. Fecha de aprobacin rgano que lo aprob Poltica de dividendos (criterios para la distribucin de utilidades) 16 de febrero de 2012 Junta General Universal de Accionistas 1. Slo pueden ser pagados dividendos en razn de utilidades netas obtenidas o de reservas de libre disposicin y siempre que el patrimonio neto no sea inferior al capital social suscrito y pagado; 2. El dividendo a distribuir con medios de pago ser equivalente al 8% del valor nominal de las acciones emitidas al momento de convocarse a la junta, pudiendo alcanzar el monto a distribuir hasta un mximo del 75% de las utilidades de libre disposicin. En caso que el 8% del valor nominal de las acciones emitidas al momento de convocarse a la Junta, sea inferior al 75% de las utilidades de libre disposicin obtenidas al cierre del ejercicio anual, la junta podr acordar distribuir un mayor dividendo con medios de pago, cuyo tope ser el equivalente al 75% de

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las utilidades de libre disposicin. 3. Todas las acciones de la sociedad, an cuando no se encuentren totalmente pagadas, tienen el mismo derecho al dividendo, independientemente de la oportunidad en que hayan sido emitidas o pagadas, salvo disposicin contraria del estatuto social o acuerdo de la junta general; 4. Es vlida la distribucin de dividendos a cuenta. 5. Si la junta general acuerda un dividendo a cuenta sin contar con la opinin favorable del directorio, la responsabilidad solidaria por el pago recae exclusivamente sobre los accionistas que votaron a favor del acuerdo; 6. Es vlida la delegacin en el directorio de la facultad de acordar el reparto de dividendos a cuenta a partir de la fecha de acuerdo a las condiciones de la poltica de dividendos que se aprueba en esta junta. 7. Con respecto a utilidades retenidas de aos anteriores, siempre y cuando se haya cubierto las reservas legales, se puede distribuir hasta los 100% de stas, transcurridos 12 meses del periodo siguiente si es que la junta de accionistas no ha decidido su capitalizacin. g. Indique, de ser el caso, los dividendos en efectivo y en acciones distribuidos por la EMPRESA en el ejercicio materia del presente informe y en el ejercicio anterior. Fecha de entrega Clase de accin: COMUN Ejercicio 2012 Ejercicio 2011 Directorio h. Respecto de las sesiones del Directorio de la EMPRESA desarrolladas durante el ejercicio materia del presente informe, indique la siguiente informacin: Nmero de sesiones realizadas: Nmero de sesiones en las cuales uno o ms directores fueron representados por directores suplentes o alternos Nmero de directores titulares que fueron representados en al menos una oportunidad 16 16 3 Dividendo por accin En efectivo En acciones 28,665 6,828

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i. Indique los tipos de bonificaciones que recibe el Directorio por cumplimiento de metas en la EMPRESA.
( X ) NO APLICA. LA EMPRESA NO BONIFICACIN PARA DIRECTORES j. CUENTA CON PROGRAMAS DE

Indique si los tipos de bonificaciones descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en algn (os) documento (s) de la EMPRESA InternoReglamento

Estatuto

Manual

Otros

Denominacin del documento*

(...) (...) (...) (...) * Indicar la denominacin del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA. ( X ) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS k. Indique el porcentaje que representa el monto total de las retribuciones anuales de los directores, respecto al nivel de ingresos brutos, segn los estados financieros de la EMPRESA. Directores independientes Directores dependientes l. Retribuciones totales (%) 0.21% 0.20%

Indique si en la discusin del Directorio, respecto del desempeo de la gerencia, se realiz sin la presencia del gerente general. (...) S ( X ) NO

Accionistas y tenencias m. Indique el nmero de accionistas con derecho a voto, de accionistas sin derecho a voto (de ser el caso) y de tenedores de acciones de inversin (de ser el caso) de la EMPRESA al cierre del ejercicio materia del presente informe. Clase de accin (incluidas las de inversin) Acciones con derecho a voto Acciones sin derecho a voto Acciones de inversin Total Nmero de tenedores (al cierre del ejercicio) 02 02

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n. Indique la siguiente informacin respecto de los accionistas y tenedores de acciones de inversin con una participacin mayor al 5% al cierre del ejercicio materia del presente informe. Clase de Accin: COMUN Nombres y Apellidos Holding Barlovento SA Holding Financiera SA Acciones de Inversin Nombres y Apellidos Nmero de acciones Participacin (%) Nacionalidad Nmero de acciones 228460,523 12744,964 Participacin (%) 94.72% 5.28% Nacionalidad PERUANA PERUANA

Otros: o. Indique si la EMPRESA tiene algn reglamento interno de conducta o similar referida a criterios ticos y de responsabilidad profesional. ( X )S ( ...) NO

En caso su respuesta sea positiva, indique la denominacin exacta del documento: NORMAS INTERNAS DE CONDUCTA p. Existe un registro de casos de incumplimiento al reglamento a que se refiere la pregunta a) anterior? (...) SI ( X ) NO

q. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea positiva, indique quin es la persona u rgano de la EMPRESA encargada de llevar dicho registro. rea encargada Nombres y Apellidos Persona encargada Cargo rea

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r.

Para todos los documentos (Estatuto, Reglamento Interno, Manual u otros documentos) mencionados en el presente informe, indique la siguiente informacin: Denominacin del documento ESTATUTO rgano de aprobacin JUNTA GENERAL Fecha de aprobacin 17/12/98 Fecha de ltima modificacin 31/12/12

s.

Incluya cualquiera otra informacin que lo considere conveniente.

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