GUA DE NEGOCIOS EN LA REPBLICA DOMINICANA

Esta gua legal es una publicacin de la firma de abogados Pellerano & Herrera. Tiene como finalidad suministrar informaciones generales a las personas interesadas en invertir en la Repblica Dominicana. Las informaciones contenidas en esta gua no constituyen opiniones legales sobre problemas especficos, por lo que, en caso necesario, deber procurarse asesora legal especializada. 2008. Todos los Derechos Reservados.

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La oficina de abogados Pellerano & Herrera se siente complacida al ofrecer esta gua legal a toda empresa o persona interesada en entablar relaciones comerciales con la Repblica Dominicana. Este documento ha sido concebido como una gua para el inversionista que desea hacer negocios en la Repblica Dominicana, a quien ayudar a informarse sobre el pas, los procesos de reforma que se estn llevando a cabo y el excelente clima de inversin predominante en el mismo. La informacin contenida en este documento le permitir, adems, identificar las oportunidades de inversin que ofrecen los diversos sectores econmicos y entrar en contacto con el marco legal que regir, no solamente su inversin y las actividades comerciales que realice, sino tambin su eventual permanencia en el pas en calidad de extranjero.

NDICE

CONTEXTO CULTURAL, POLTICO Y ECONMICO Informacin General Situacin poltica y econmica Proceso de modernizacin legal y apertura comercial Sistema monetario y cambiario MARCO MONETARIO Y CAMBIARIO El mercado de valores de la Repblica Dominicana Rgimen legal de la inversin extranjera Lavado de activos prevencin del riesgo entidades financiera Importaciones COMERCIO INTERNACIONAL Exportaciones Acceso preferencial al mercado de los Estados Unidos Ley de paridad textil Acuerdo Lom / Cotonou Alianzas regionales Zonas francas PRINCIPALES SECTORES DE INVERSIN Turismo Agricultura Minera Construccin Electricidad Telecomunicaciones Banca Seguros Constitucin e incorporacin

FORMAS DE ORGANIZACIN COMERCIAL 4 4 6 7 9 9 10 10 12 13 14 14 15 16 17 18 19 23 23 24 25 25 26 26 27 28 29 30 MARCO LEGAL PARA PERSONAS EXTRANJERAS Adquisicin de la nacionalidad dominicana Aspectos importantes del derecho familiar dominicano Los extranjeros bajo el derecho penal dominicano Sistema legal y judicial LITIGIOS Elementos extranjeros ante los tribunales dominicanos Arbitraje MARCO LEGAL DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Leyes laborales Proteccin ambiental Proteccin de la propiedad intelectual Transacciones comerciales Entrada y salida Rgimen tributario

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33 41 43 45 50 54

54 56 57 61 63 63 64 65

PRLOGO

Para invertir. . . la Repblica Dominicana Invertir en la Repblica Dominicana no es una decisin difcil de tomar. Todas o casi todas las preguntas que el inversionista pueda hacerse encuentran all respuestas favorables, que motivan a dar ese paso. Sin lugar a dudas, la Repblica Dominicana es un pas que progresa y avanza. En efecto, los hechos muestran que, desde hace bastante ms de medio siglo, este pas ha venido creciendo de forma consistente en todos los sentidos. Una mirada atenta a los indicadores econmicos muestra que este crecimiento ha sido sostenido y seala que, cuando ha habido cortos perodos de depresin, la economa dominicana se ha recuperado cada vez con mayor dinamismo.Asimismo, evidencia los cambios profundos que en su estructura y funcionamiento ha venido experimentando la sociedad dominicana. Entre los cambios ms importantes que ha venido experimentando la sociedad dominicana se pueden mencionar los siguientes: De una sociedad eminentemente rural se ha ido convirtiendo en una sociedad urbana. De una sociedad basada en la produccin agropecuaria ha pasado a ser una sociedad de servicios. De una sociedad aislada ha ido evolucionando hacia una nacin especialmente abierta y cosmopolita.

La Repblica Dominicana es un pas que se distingue por el clima de estabilidad poltica y paz social de que disfruta y por el calor con que abre sus puertas y su corazn para acoger a quienes le visitan.

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CONTEXTO CULTURAL, POLTICO Y ECONMICO

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INFORMACIN GENERAL

La Repblica Dominicana es un pas que ofrece mltiples oportunidades de negocios e inversin debido a que:

Est ubicada en una estratgica posicin geogrfica que le permite acceder fcilmente a los mercados de Estados Unidos, Amrica Latina y el Caribe; Su economa cuenta con el apoyo de un proceso continuo de modernizacin y est siendo reforzada por medidas agresivas de apertura e integracin comercial; y Se desenvuelve en un ambiente de estabilidad poltica y consolidacin democrtica.

Por todo eso, la Repblica Dominicana se perfila como la opcin ideal para compaas y personas de cualquier nacionalidad que buscan expandir sus inversiones.

GEOGRAFA
La Repblica Dominicana comparte con Hait la isla La Hispaniola, que est situada en el Caribe, entre Cuba y Puerto Rico. Con una extensin de 48,442 kilmetros cuadrados ocupa dos terceras partes de la isla La Hispaniola. Su clima es semitropical. Su temperatura promedio anual es de 26C (78F) y la humedad del aire oscila entre 65 y 80 por ciento, con dos principales temporadas de lluvia: de mayo a julio y de octubre a noviembre. Tiene una gran diversidad geogrfica: extensas playas de arena blanca, valles frtiles de exuberante vegetacin, zonas desrticas con formaciones de dunas e imponentes cadenas montaosas. La presencia del Pico Duarte, que es la montaa ms alta del Caribe, y del Lago Enriquillo, que es el punto ms bajo del Caribe, constituye una muestra de esa diversidad. Pero hay tambin una impresionante diversidad de fauna y flora.

RESEA HISTRICA
La Repblica Dominicana es un pas libre y soberano, enfocado hacia el desarrollo sostenible de su gente, de sus instituciones y de sus recursos, en un contexto marcado por la globalizacin y la interaccin responsable de sus agentes. Es un pas joven. Descubierta por los espaoles el 5 de diciembre de 1492, fue el 27 de febrero de 1844

cuando declar su independencia. Su capital es La ciudad de Santo Domingo, fundada en 1496. En 1966 comenz el proceso de consolidacin democrtica y desarrollo de las estructuras productivas nacionales que han contribuido a la estabilidad poltica y econmica de que disfruta actualmente el pas. A partir de esa fecha, se han llevado a cabo once procesos electorales democrticos, alternndose en el poder los tres principales partidos polticos.

POBLACIN Y DEMOGRAFA
La poblacin dominicana es el resultado de un intenso proceso de mestizaje en el que han participado tres componentes fundamentales: el aborigen, el europeo y el africano. Este proceso ha hecho del dominicano una sntesis de lo mejor de muchos mundos. Desde el punto de vista cultural, existe un claro predominio de lo hispnico. As lo evidencia el hecho de que el espaol sea la lengua oficial de la Repblica Dominicana y de que la mayor parte de la poblacin profese la religin catlica. Sin embargo, en este punto conviene sealar que la Constitucin de la Repblica consagra la libertad de cultos. La poblacin de la Repblica Dominicana asciende a casi 8.6 millones de habitantes: 4, 297, 325 mujeres y 4, 265, 216 hombres, lo que representa un 50% de cada sexo. La poblacin dominicana comprendida entre los 15 y los 44 aos constituye el 47%, el 34% se encuentra por debajo y el 19% por encima de ese ncleo. El pas cuenta con una fuerza de trabajo numerosa y variada, en la que estn incluidos graduados universitarios, trabajadores con conocimientos y destrezas bsicos y obreros en general.

INFRAESTRUCTURA
La Repblica Dominicana ha ido conformando una infraestructura fsica amplia, bastante desarrollada y ajustada a los requerimientos de una sociedad enfocada hacia la produccin y comercializacin de bienes y servicios. Constituye una importante base de apoyo para los procesos productivos. En este punto merecen una mencin especial sus facilidades de transporte y comunicacin. Car reter as Carr eteras as: Su red de carreteras, una de las mejores de la regin, enlaza prcticamente todos los destinos del pas. Aer opuer tos Aeropuer opuertos tos: El pas cuenta con un sistema de aeropuertos moderno, amplio y eficiente conformado por 6 aeropuertos ubicados en toda la geografa nacional para vuelos domsticos e internacionales. Puer tos Puertos tos: El pas cuenta con 11 puertos importantes localizados a corta distancia de los centros de produccin, entre los que se destacan el Puerto de Haina, el de Santo Domingo y el de Boca Chica, que es uno de los ms modernos y dinmicos del Caribe. Telecom unicaciones elecomunicaciones unicaciones: El sistema de telecomunicaciones constituye una de las principales ventajas competitivas con que cuenta la Repblica Dominicana. Este servicio es provisto ntegramente por suplidores privados y se posiciona entre los ms avanzados y eficientes a nivel mundial. Ener ga elctr ica Energa elctrica ica: El suministro de energa elctrica sigue siendo un importante reto para las autoridades y una excelente oportunidad para los inversionistas. La energa

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que se sirve es insuficiente para satisfacer la demanda de la poblacin y la industria del pas. Por eso, ha sido necesario implementar mecanismos para racionalizar su distribucin.

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SITUACIN POLTICA Y ECONMICA

La Repblica Dominicana est atravesando un importante proceso de consolidacin democrtica. Los procesos ltimos electorales se han desarrollado con transparencia, sin cuestionamientos y con una gran participacin de los electores. El liderazgo poltico tradicional paulatinamente ha sido reemplazado por una generacin de lderes ms jvenes que aspiran a desarrollar un proyecto econmico viable que comprenda competencia global, responsabilidad del sector pblico y descentralizacin. Mientras tanto, el pas vive momentos sumamente importantes para su futuro en el aspecto econmico. A partir de 1996 se logran las tasas de crecimiento econmico ms altas de Amrica Latina, como resultado de la estabilidad macroeconmica constante y el aumento gradual de la participacin del sector privado. La economa dominicana presenta dos perfiles claramente diferenciados: la economa externa, cuyas principales variables de crecimiento han sido el turismo y las zonas francas industriales, y, por otro lado, existe la economa domstica, cuyos sectores dinmicos de crecimiento han sido las comunicaciones, la construccin, la electricidad, el comercio y el transporte. Las zonas francas y el turismo se han desarrollado en forma aislada con respecto al entorno comercial general del pas, por las siguientes razones:

La legislacin ha protegido los derechos de los inversionistas extranjeros; Una estructura tributaria especial ha proporcionado un escenario equitativo para los nuevos participantes locales y extranjeros en la industria; y Un ambiente competitivo ha favorecido la innovacin.

En los ltimos aos la Repblica Dominicana ha tenido una envidiable estabilidad macroeconmica: 1. En 2006 la tasa de crecimiento fue de un 10.7%; 2. La tasa de cambio se ha estabilizado; 3. La tasa de inters es estable y con tendencia a la baja; y 4. La inflacin anual fue de un 5%.

SISTEMA POLTICO
La Constitucin de la Repblica Dominicana define el sistema de gobierno como democrtico, republicano y presidencial. Asimismo, indica que el ejercicio del poder est distribuido en tres ramas independientes: ejecutiva, legislativa y judicial.

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PROCESO DE MODERNIZACIN LEGAL Y APERTURA COMERCIAL

Desde el ao 1991, la Repblica Dominicana ha estado inmersa en un proceso de reformas tendente a la modernizacin del marco legal y econmico bajo el cual operan las empresas en el pas, a fin de adaptar su economa a los nuevos esquemas de competitividad, facilitar su insercin en grupos econmicos al nivel global y regional y promover el flujo de capitales extranjeros.

REFORMA LEGAL
En la dcada de los noventa se adoptaron nuevos cdigos en materia tributaria, laboral, arancelaria y procesal penal. Sin embargo, el punto clave para la apertura de la economa dominicana fue la promulgacin de la Ley 16-95 sobre Inversin Extranjera, que elimin las restricciones a la inversin extranjera y marc el inicio de otras importantes reformas. Otro aspecto importante a destacar es que las principales preocupaciones de los ltimos aos ha sido la adecuacin de los estndares jurdicos locales a los parmetros establecidos por la Organizacin Mundial de Comercio. Las principales reformas ejecutadas incluyen nuevas leyes en materia de telecomunicaciones, mercado de valores, propiedad industrial, derecho de autor, reactivacin de exportaciones, medio ambiente, reforma tributaria y arancelaria, electricidad, comercio electrnico, reforma monetaria y financiera, proteccin de nios, nias y adolescentes, ministerio pblico, cmara de cuentas, lavado de activos, alimentos, prevencin de riesgos de las entidades de intermediacin financiera, migracin, electoral, seguros, polica nacional, entre otras. Las reformas sociales han ocupado un lugar en la agenda legislativa. En efecto, una de las reformas ms significativas fue la ley de seguridad social, que moderniza y ampla el sistema de seguridad social. Finalmente se han adoptado decisiones legislativas necesarias para la puesta en vigencia del DR-CAFTA sobre todo en el rea de la propiedad intelectual.

PRIVATIZACIN
La privatizacin de empresas pblicas se vea como necesaria porque, a pesar de que todas ellas exhiban un desempeo deficiente, exista consenso en cuanto a que eran activos valiosos que podan ser optimizados con la inyeccin de capitales y de una administracin moderna. El 24 de junio de 1997 se adopt la Ley General de Reforma de la Empresa Pblica No.141-97, para mejorar su eficiencia y la calidad de sus servicios mediante su apertura a la inversin privada. La misma dispone un proceso de capitalizacin con aportes de inversionistas privados, los cuales adquiriran 50% del capital y asumiran la administracin de la empresa pblica. La eleccin de las empresas tiene lugar mediante licitacin internacional. Bajo el marco legal establecido, el pas ha podido traspasar al sector privado diversos activos pblicos que se haban convertido en una carga para la administracin.

PROMOCIN DE LA COMPETITIVIDAD NACIONAL

El Gobierno ejecuta un ambicioso programa para promover la competitividad de los sectores econmicos del pas. Dentro de este contexto, se han tomado las siguientes medidas: 1. Creacin del Banco Nacional de la Competitividad; 2. Adopcin de la Ley 1-02 sobre Proteccin de Productores (antidumping); y

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3. Diversas medidas destinadas a incrementar la competitividad de las exportaciones dominicanas y de las empresas de zona franca; 4. Ley Cadena Textil, confeccin y accesorios; pieles, fabricacin de calzados y manufactura de cueros, Ley 56-07.

INTEGRACIN REGIONAL
La Repblica Dominicana ha estado realizando esfuerzos significativos para ampliar sus relaciones comerciales. Estos esfuerzos ya han producido resultados reflejados principalmente en la firma de acuerdos.Adicionalmente, suscribi el Tratado de Alcance Parcial con Panam, tales como el Acuerdo de Libre Comercio entre la comunidad del Caribe y el Acuerdo de Libre Comercio con Centroamrica y el DR-CAFTA. La Repblica Dominicana es miembro de la Organizacin Mundial de Comercio, cuya funcin es facilitar la aplicacin, administracin y funcionamiento de los Acuerdos Comerciales Multilaterales y favorecer el logro de sus objetivos.

MARCO MONETARIO Y CAMBIARIO

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SISTEMA MONETARIO Y CAMBIARIO

En el ao 2002 culmin el proceso de aprobacin del nuevo marco legal aplicable a la poltica monetaria y el negocio bancario en la Repblica Dominicana. El 16 de noviembre de 2002 fue promulgada la Ley Monetaria y Financiera No.183-02. El objeto de la regulacin del sistema monetario es mantener la estabilidad de precios, mientras que el de la regulacin del sistema financiero es velar por el cumplimiento de las condiciones de liquidez, solvencia y gestin establecidas en la ley por parte de las entidades de intermediacin financiera. La Ley 183-02 acoge el concepto organizativo de Administracin Monetaria y Financiera, la cual comprende la Junta Monetaria, el Banco Central y la Superintendencia de Bancos. Se le atribuye con exclusividad la regulacin, independiente y transparente, del sistema monetario y financiero en todo el territorio nacional y presta especial atencin a la profesionalizacin, independencia y transparencia de los rganos superiores de la Administracin. Para proteger la ciudadana frente a los actos de la Administracin, crea el Tribunal Contencioso Administrativo de lo Monetario y Financiero, uno de los aportes ms significativos de la reforma.

MONEDA Y CAMBIO
La moneda nacional es el Peso Oro Dominicano. El rgimen cambiario estar basado en la libre convertibilidad de la moneda nacional con otras divisas.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Las instituciones financieras locales y extranjeras otorgan prstamos a corto y mediano plazo, pero no se excluye el largo plazo para ciertos proyectos. La tasa de inters ser determinada por el mercado. Las deudas dinerarias se pagarn en la moneda acordada. El pago de intereses de prstamos internacionales est sujeto a un impuesto de un 15% pagadero por retencin por el deudor local, conforme a la Ley No.92-04 sobre Riesgo Sistmico.

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El acreedor extranjero necesita registrar el prstamo en el Banco Central, pero como una formalidad con fines estadsticos. La Repblica Dominicana se beneficia de diversos programas internacionales de financiamiento y de seguro contra riesgos cambiarios y polticos. Es miembro de la Organizacin de Garanta de Inversiones Multilaterales (MIGA), una agencia del Banco Mundial para promover el flujo de capitales hacia sus pases miembros en vas de desarrollo. Asimismo, la Corporacin de Inversiones Privadas Extranjeras (OPIC) se mantiene activa en el pas con programas de financiamiento y seguro de inversiones contra ciertos riesgos. El Banco Europeo de Inversiones ofrece prstamos a largo plazo y con bajos intereses para la financiacin de proyectos en los pases ACP, principalmente en los sectores industrial, turstico, minero y energtico, transporte y telecomunicacin.

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EL MERCADO DE VALORES DE LA REPBLICA DOMINICANA

El mercado de valores local comenz a desarrollarse ms rpidamente al final de los ochenta, al amparo del Decreto No.554-89, que cre la Bolsa de Valores de la Repblica Dominicana (BVRD) como una organizacin autorregulada sin fines de lucro que inici sus operaciones en 1991. La Ley 19-00 sobre Mercado de Valores fue adoptada el 8 de mayo del 2000 como marco legal para la oferta pblica de valores en el mercado dominicano, con la finalidad de establecer el marco general para regular las ofertas pblicas, las emisiones y los emisores de valores, y promover el desarrollo de un mercado financiero organizado, transparente y eficiente en el pas. Con la adopcin de esta ley, el mercado de valores dominicano ha estado adquiriendo una gran importancia, constituyndose en una valiosa herramienta de negocios para el inversionista. El 19 de marzo de 2002 el Poder Ejecutivo emiti el Decreto 201-02, que contiene el reglamento de aplicacin de la Ley 19-00. El 3 de agosto del ao 2004 el Poder Ejecutivo dict el Decreto No.729-04, que incluye un nuevo Reglamento de Aplicacin de la Ley de Mercado de Valores. Las transacciones en el mercado de valores se encuentran exentas de todo tipo de impuestos. Los ingresos obtenidos por la colocacin de valores en el mercado han sido tambin exentos del Impuesto Sobre la Renta, as como los pagos hechos a instituciones en el extranjero que han invertido en el mercado de valores dominicano.

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RGIMEN LEGAL DE LA INVERSIN EXTRANJERA
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Las inversiones extranjeras estn reguladas por la Ley 16-95 de Inversin Extranjera, adoptada el 20 de noviembre de 1995 conjuntamente con su reglamento de aplicacin contenido en el Decreto 380-96 y luego modificado por el Decreto 163-97. Estas disposiciones legales constituyen uno de los pasos ms importantes dentro del proceso de liberalizacin y apertura de la economa nacional. Al reconocer que la inversin extranjera contribuye al crecimiento econmico y al desarrollo social del pas y al constituir un marco legal atractivo para los inversionistas, esta legislacin proporciona herramientas tiles para promover el flujo de capitales hacia el pas y adapta la economa dominicana a las tendencias actuales de globalizacin de mercados. La Ley 16-95 sienta el principio de igualdad de tratamiento a las inversiones nacionales y extranjeras. Siguiendo este principio, permite a personas y empresas extranjeras

registrarse bajo dicha ley como agentes o representantes de empresas extranjeras y beneficiarse as de la proteccin otorgada por la misma. Adems, este principio ha servido de gua a otras modificaciones legales como la eliminacin de los requisitos para la compra de inmuebles por parte de extranjeros y la apertura del sistema bancario a capitales extranjeros establecida en la Ley Monetaria y Financiera. Las nicas restricciones derivan del hecho de que en algunos renglones la inversin extranjera se encuentra prohibida. La inversin extranjera es definida ampliamente como "toda contribucin proveniente del exterior, perteneciente a personas o compaas extranjeras, o a personas dominicanas residentes en el exterior, al capital de una compaa que opera localmente". El inversionista extranjero, por lo tanto, puede participar en cualquier rea de la economa nacional, sin limitacin alguna fuera de las pocas excepciones establecidas en la Ley 16-95. El inversionista extranjero ha de notificar su inversin al Banco Central dentro de los 90 das que sigan a la realizacin de la misma para obtener automticamente un Certificado de Registro de Inversin Extranjera. Este registro solo tiene fines estadsticos. El inversionista provisto de un Certificado de Registro de Inversin Extranjera tiene derecho a remitir libremente en moneda extranjera la totalidad del capital invertido, incluyendo las ganancias y la totalidad de los beneficios declarados durante cada ao fiscal, luego del pago de los impuestos correspondientes. La falta del registro de la inversin en el Banco Central dificulta la libre repatriacin de los fondos ya que sin un Certificado de Registro de Inversin Extranjera no podr acudir a los bancos comerciales para remitir al exterior los dividendos obtenidos o el capital invertido.

PROMOCIN DE INVERSIONES (CEI-RD)

El Centro de Exportaciones e Inversin (CEI-RD) es el organismo establecido para promover la canalizacin de inversiones al pas y el desarrollo del sector exportador. Su misin consiste en impulsar la oferta exportable y la atraccin de capitales extranjeros y nacionales a travs del fortalecimiento del clima general de exportaciones e inversiones y as aumentar la competitividad de la oferta-pas, mejorar la balanza de pagos y contribuir al desarrollo sostenido de la nacin. Ofrece servicios gratuitos a los inversionistas en los siguientes renglones:

Informacin especfica sobre reas por inversin, Elaboracin de consultas especializadas a los inversionistas, Coordinacin de mesas redondas legales, Recepcin de quejas, Seguimiento a casos especficos, Interposicin de buenos oficios en caso de conflicto entre inversionistas y la administracin pblica y Consultas sobre el rgimen tributario nacional.

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ACUERDOS BILATERALES DE PROMOCIN Y PROTECCIN DE INVERSIONES

Las autoridades han acelerado el proceso de negociacin de acuerdos bilaterales de promocin y proteccin de inversiones con diferentes naciones en materia de inversin extranjera directa (IED) que, sobre las bases de reciprocidad, son diseados para el fomento y la proteccin jurdica de la inversin y la promocin del desarrollo econmico del pas. Entre los acuerdos de este tipo estn los que se han suscrito con el Reino de Espaa, Ecuador, Francia, Repblica de China, Argentina, Chile, CARICOM y Centroamrica. Hay otros en vas de negociacin.

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LAVADO DE ACTIVOS

El 10 de junio de 2002 fue aprobada la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Trfico Ilcito de Drogas y Sustancias Controladas. Esta legislacin, junto a su reglamento de aplicacin No.20-03 del 14 de enero de 2003, tiene como finalidad principal definir las conductas que tipifican el lavado proveniente de determinadas actividades delictivas, as como establecer las medidas cautelares y las sanciones penales. En ese mismo sentido, la Ley busca establecer los mecanismos e instrumentos necesarios para la prevencin y deteccin del lavado de activos, la determinacin de los sujetos obligados y las sanciones administrativas que se deriven de su inobservancia. La legislacin de lavado de activos prev la cooperacin internacional en lo concerniente esta materia. A los fines de la Ley 72-02, incurre en lavado de activos la persona que, a sabiendas de que los bienes, fondos e instrumentos son el producto de una infraccin grave, realice cualquiera de las siguientes acciones:

Convierta, transfiera, transporte, adquiera, posea, tenga, utilice o administre dichos bienes; Oculte, encubra o impida la determinacin real, la naturaleza u origen y movimiento de derechos relativos a tales bienes; y Se asocie, asista, facilite o asesore en la comisin de alguna de las infracciones anteriores.

Las personas que incurran en la infraccin de lavado de activos antes descrita sern condenadas con penas de reclusin y multas. Los fondos y bienes incautados sern transferidos a la Oficina de Custodia y Administracin de Bienes Incautados y Decomisados. Para el caso de aquellos bienes que pudiesen deteriorarse o exijan una accin permanente para su conservacin, los mismos sern puestos en subasta o licitacin pblica siempre que el titular de los bienes no se oponga de manera expresa. La suma generada se colocar en certificados de depsito en el Banco de Reservas hasta tanto intervenga una sentencia judicial con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. En caso de violaciones a la presente ley, el tribunal ordenar que los bienes, productos e instrumentos relacionados con la infraccin sean decomisados de cualquier otro valor equivalente u ordenar el pago de una multa por dicho valor. Cuando se trate de bienes decomisados provenientes del trfico ilcito de drogas, el Comit Nacional contra el Lavado de Activos los destinar como sigue: 1.15% para las instituciones dedicadas

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a la regeneracin de los adictos de drogas; 2.50% para la Direccin Nacional de Control de Drogas; y 3. 35% para el Consejo Nacional de Drogas, para prevenir y educar contra el uso de las drogas. Los sujetos obligados estn sometidos a cumplir, entre otras, con las obligaciones siguientes: 1. Identificar a sus clientes; 2. Comunicar dentro de los primeros quince das de cada mes a la Unidad de Anlisis Financiero todas las transacciones en efectivo realizadas en el mes anterior que superen la cantidad de US$10,000.00; 3. Conservar durante un perodo de diez aos los documentos que acrediten la realizacin de las operaciones y la identidad de las personas que las hubieran realizado o que hubieran entablado relaciones de negocio con la entidad; 4. Mantener la confidencialidad; y 5. Establecer procedimientos para prevenir e impedir la realizacin de operaciones relacionadas con el lavado de activos.

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PREVENCIN DEL RIESGO ENTIDADES FINANCIERAS

El 4 de febrero del 2004 fue publicada la Ley No.92-04 de Prevencin del Riesgo para las Entidades de Intermediacin Financiera con la finalidad de fortalecer la administracin monetaria y financiera y velar por el cumplimiento adecuado de las condiciones de liquidez, solvencia y gestin de las entidades de intermediacin financiera. Busca proteger a los depositantes y evitar el riesgo sistmico. Para la implementacin del Programa, el Banco Central cre el Fondo de Consolidacin Bancaria, que ser utilizado exclusivamente para los casos en que una entidad de intermediacin financiera se encuentre afrontando problemas de solvencia, de viabilidad, de liquidez, o derivados del incumplimiento por parte de sus accionistas de las metas de capitalizacin. Este programa se implementar en casos de Coeficiente de Solvencia Superior al Mnimo Regulatorio, Coeficiente de Solvencia inferior al Mnimo Regulatorio y Entidad Financiera no Viable. La ley excluye de participar en el sistema financiero dominicano a quienes hubieren desempeado posiciones de responsabilidad en dichas entidades al hasta dos meses antes de que la misma sea sometida al Programa. Como complemento, el 31 de diciembre del 2004 la Junta Monetaria aprob el "Reglamento de Evaluacin de Activos", para establecer la metodologa que debern seguir las entidades de intermediacin financiera para evaluar, provisionar y castigar los riesgos de sus activos y contingentes. Sus normas son aplicables a todas las entidades de intermediacin financiera.

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COMERCIO INTERNACIONAL
El comercio internacional juega un papel importante en la economa dominicana. Los componentes importados sobrepasan el 60 por ciento del valor de las mercancas consumidas en el mercado local y las exportaciones han aumentado en los ltimos aos. Han contribuido el auge de las zonas francas, los derechos preferenciales de que disfruta la nacin dominicana para exportar hacia los Estados Unidos y la Unin Europea y el proceso de integracin regional seguido por la Repblica Dominicana.

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IMPORTACIONES

El pas importa productos de todo el mundo, pero alrededor del 40 por ciento proviene de los Estados Unidos. La mayor parte de las importaciones de zona franca es materia prima para ser ensamblada, procedente, en orden de importancia, de los Estados Unidos, Repblica Popular China, Corea del Sur,Taiwn, Puerto Rico e Italia. El Cdigo Arancelario, contenido en la Ley 14-93 del 28 de agosto de 1993, armoniz los impuestos aduaneros, adoptando el Sistema Armonizado de Codificacin y Designacin utilizado a nivel internacional y con ello simplific el proceso de su clculo y cobro. Para ajustarse a los requerimientos del GATT se aprob la Ley 146-00 del 27 de diciembre de 2000, que introdujo una reforma arancelaria que establece nuevas tasas. Asimismo, las exenciones para los sectores estratgicos de la economa fueron mantenidas y reforzadas. Esta Rectificacin Arancelaria contribuye a la elevacin de la competitividad de la industria nacional. En julio de 2001 entr en vigor el Artculo VII del GATT como mtodo de valoracin de mercancas. La OMC autoriz a la Repblica Dominicana a exonerar transitoriamente 24 partidas del mtodo de valoracin del GATT. Los impuestos aduanales se calculan y cobran en pesos dominicanos. Para la conversin en pesos del valor de la mercanca se utiliza la tasa de cambio oficial vigente al momento de efectuarse el pago.Adems de los aranceles, el importador debe pagar lo siguiente: 1. El Impuesto Selectivo al Consumo cargado a ciertos productos, que va de un 10% a un 80%, calculado en el precio CIF de la mercanca ms aranceles, y

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2. El Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS). Fuera del rea de zonas francas, las exenciones estn claramente definidas e identificadas.

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EXPORTACIONES

Los derechos preferenciales de que disfruta la Repblica Dominicana para acceder a los mercados de Estados Unidos y Europa, as como el progreso de la apertura comercial del pas con sus vecinos de Amrica Latina y el Caribe, hacen de ste un sector con amplias perspectivas de desarrollo, ms an cuando nuevas disposiciones legales estn siendo adoptadas para aumentar la competitividad del sector. Segn un informe de CIECA, las exportaciones dominicanas a los Estados Unidos durante el ao 2003 representaron un 45.5% del total exportado por el pas, el cual ascendi a unos 473 mil millones de pesos. El ritmo de las exportaciones realizadas a los Estados Unidos durante los ltimos cinco aos han tenido una tasa creciente de 6.2%. Un anlisis de los flujos del comercio entre Estados Unidos y la Repblica Dominicana muestra que La Florida es el estado que ms productos importa de la Repblica Dominicana, pese a que Nueva York es la que acoge un mayor nmero de inmigrantes criollos. Para el puerto de Miami, la Repblica Dominicana es la mayor fuente de importaciones de pases de la Cuenca del Caribe, representando un 21% de sus importaciones. Esto indica que Nueva York puede ser un mercado sumamente frtil para muchos de los productos que estn siendo exportados por la Repblica Dominicana hacia los Estados Unidos. La Repblica Dominicana exporta una gran diversidad de productos terminados y semi-terminados. Una gran parte de las exportaciones tiene lugar dentro del marco de las zonas francas, que incluyen ropa de vestir, zapatos, componentes electrnicos, joyera y medicinas. Las exportaciones tradicionales incluyen azcar, caf, cacao y tabaco. El pas exporta tambin minerales, tales como oro, aluminio, plata y cobre. En el ao 2001, las exportaciones se vieron afectadas por la recesin econmica internacional, reducindose en un 7%. En los aos siguientes, las exportaciones de productos tradicionales (azcar, caf, cacao y ferronquel) se elevaron como resultado de un mayor volumen de exportacin y una mejora en sus precios. De igual forma, las exportaciones de productos menores, conformadas por un grupo de 132 productos agropecuarios y agroindustriales tuvieron un incremento considerable. Los principales destinos de las exportaciones dominicanas son Estados Unidos, Puerto Rico, Reino Unido, Holanda, Canad, Hait, Blgica y Luxemburgo, Corea del Sur, Pases Bajos. Recientemente, se ha venido verificando cierta diversificacin en este sentido. Los documentos generales requeridos para realizar una exportacin son solamente los siguientes: 1. Formulario nico de Exportacin, 2. Conocimiento de Embarque o Gua Area, 3. Certificado de Origen, y 4. Certificado Sanitario o Fitosanitario. Adicionalmente, en algunos casos existen trmites locales para algunos productos que estn regulados por las instituciones pblicas competentes o si el pas de destino lo exige. Previamente, el 6 de agosto de 1999, se haba promulgado la Ley 84-99 de Reactivacin y Promocin de las Exportaciones para eliminar las cargas resultantes del pago de aranceles por materiales incorporados a los productos exportados, que reducen la competitividad de las exportaciones del pas y se constituyen en una medida necesaria dentro del proceso de liberalizacin de la economa dominicana. El Decreto 213-00

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del 2 de mayo del 2000 estableci el reglamento de aplicacin de la Ley 84-99, mientras que el Decreto 1108-01, de 2001 elimin los obstculos para su implementacin. Esta nueva legislacin protege los siguientes beneficios: 1. El reintegro de los derechos y gravmenes aduaneros pagados por la materia prima; 2. la compensacin simplificada de derechos y gravmenes aduaneros, y 3. el rgimen de admisin temporal para perfeccionamiento de activos. Sin embargo, los exportadores admitidos por CEI-RD a este rgimen deben presentar una fianza que garantice el pago de los aranceles en caso de que los bienes importados permanezcan definitivamente en el pas.

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ACCESO PREFERENCIAL AL MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS

Los derechos de acceso preferencial otorgados a las exportaciones dominicanas para entrar al mercado de los Estados Unidos han sido un factor esencial en el desarrollo del sector y la mejor herramienta para el crecimiento de la industria textil dominicana y, en particular, de la red de zonas francas, bajo cuyo sistema estn organizadas la mayora de las empresas textiles locales. Principales disposiciones:

La Ley de Comercio de 1974 (Trade Act 1974) estableci el Sistema Generalizado de Preferencias (GSP), que otorga a ciertos pases derechos de acceso preferencial para una amplia gama de productos manufacturados y semi-manufacturados que pueden as entrar en territorio estadounidense. En 1983, la Ley de Recuperacin de la Cuenca del Caribe (CBRA), tambin conocida como la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (CBI), permiti a las naciones de la regin beneficiarse de un rgimen preferencial mucho ms amplio que el establecido en el GSP. Desde entonces casi todos los productos de exportacin del rea se han encontrado exentos de tarifas de importacin al entrar en el mercado estadounidense. Los pases de la Cuenca del Caribe se benefician de una disposicin general de reduccin arancelaria establecida en la Tarifa 807 del Sistema Armonizado de Tarifas de los Estados Unidos (HTSUS). Bajo esta normativa las prendas de vestir ensambladas en un pas CBI a partir de componentes fabricados en los Estados Unidos pagan impuestos de importacin nicamente sobre el valor aadido en el exterior. Bajo el programa denominado 807A, las prendas ensambladas en pases CBI de telas formadas y cortadas en los Estados Unidos tienen acceso garantizado hacia el mercado de dicha nacin (GAL). Otra disposicin conocida como 809 garantizaba la entrada en el mercado estadounidense de las prendas de tejidos estadounidenses cortadas y ensambladas en un pas CBI que ha firmado un convenio bilateral con los Estados Unidos. La Ley de Asociacin Comercial Estados Unidos - Cuenca del Caribe (CBTPA), del 24 de enero del 2000, ampli los beneficios conferidos a los pases CBI al implementar la paridad textil en favor de los mismos. En virtud de esta modificacin, previo cumplimiento de ciertas condiciones, todos estos productos textiles, as como otros elaborados con materiales de los EEUU, estarn completamente exentos del pago de aranceles y podrn entrar libremente al mercado estadounidense.

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El 2 de octubre de 2000 el Presidente de los Estados Unidos emiti una proclama para la implementacin del CBTPA, modificando de esta forma el HTSUS, al que le aade el Subcaptulo XX , que regula los Productos Elegibles para Tratamiento Tarifario Especial bajo el Acuerdo de Paridad Comercial entre los Estados Unidos y la Cuenca del Caribe.

Los productos textiles que no cumplen con las reglas de origen establecidas en la ley de paridad pueden an entrar al mercado de los EEUU bajo los programas 807, 807A y 809.

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LEY DE PARIDAD TEXTIL

Gracias al tratamiento tarifario preferencial establecido por los Estados Unidos en favor de la regin del Caribe, las exportaciones textiles hacia el mercado de los EEUU mostraron tasas continuas de crecimiento. En el ao 1994 esta situacin cambi drsticamente con la implementacin del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (NAFTA), que otorga beneficios comerciales a Mxico mucho ms amplios que los conferidos bajo la CBI. La Repblica Dominicana fue uno de los pases ms afectados con la entrada en vigor del NAFTA. En 1993 ocupaba el sexto lugar entre los mayores exportadores de textiles hacia los Estados Unidos y sus exportaciones mostraban una tasa de crecimiento de ms del 20% anual. Despus de la implementacin del NAFTA, el pas fue sobrepasado por Mxico y para 1996 sus exportaciones de textiles ya se haban reducido en un 1.3%. La finalidad de la ley de paridad es otorgar a los pases de la regin la paridad con Mxico, permitindoles beneficiarse de un tratamiento tarifario similar al otorgado a Mxico bajo el NAFTA en lo que a los textiles y otros productos se refiere y recuperar la posicin competitiva que tenan con ese pas antes de la entrada en vigor del mismo. Los beneficios otorgados a los pases CBI bajo el CBTPA tienen un carcter unilateral, pero no incondicional. Esta concesin se limita a una gama de productos y se extiende por un perodo de ocho aos: del 1 de octubre de 2000 al 30 de septiembre de 2008 o hasta que el ALCA o un acuerdo de libre comercio similar entre los Estados Unidos y cada pas beneficiario sea implementado. Los productos deben cumplir con las reglas de origen establecidas en el Captulo IV del NAFTA segn las cuales, en general, los productos textiles deben ser producidos en un pas CBI e importados directamente a los Estados Unidos. El fraude contra las disposiciones de la ley, definido como el reclamo de tratamiento preferencial para un producto textil sobre la base de informacin material falsa concerniente al pas de origen, manufactura, procesamiento o ensamblaje de dicho producto, puede causar la prdida o reduccin de beneficios comerciales a nivel individual y/o nacional.

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ACUERDO LOM / COTONOU

La Convencin de Lom fue un acuerdo no-recproco de cooperacin suscrito entre los pases miembros de la Unin Europea (UE) y un grupo de naciones de frica, el Caribe y el Pacfico (pases ACP), para promover y acelerar el desarrollo econmico, social y cultural de los pases ACP, as como consolidar y diversificar las relaciones mutuas. Estableca un sistema preferencial de comercio en favor de los pases ACP y mecanismos de ayuda financiera, tcnica y de emergencia. El 23 de junio de 2000 fue firmado el Acuerdo de Cotonou entre la UE y los pases ACP, como continuador del Acuerdo de Lom. El Congreso Nacional lo ratific en julio de 2001. Fue firmado por veinte aos, pero contiene una clusula que permite su revisin cada cinco aos y un protocolo financiero por cada perodo de cinco aos. El Acuerdo de Cotonou se fundamenta en cinco pilares interdependientes: 1. Una dimensin poltica global; 2. Enfoques de participacin para asegurar que se involucre a la sociedad civil y los actores econmicos y sociales; 3. Mayor nfasis en la reduccin de la pobreza; 4. Un nuevo marco de cooperacin comercial y econmica; y 5. Reforma de la cooperacin financiera. En este acuerdo, los pases ACP y de la UE acordaron establecer nuevos esquemas de relaciones tendentes a la liberalizacin comercial entre las partes. Enfatiza el comercio y, a partir, de ah se inician las negociaciones de un Acuerdo de Asociacin Econmica (EPAS) que vendr a promover la integracin progresiva y armoniosa de los ACP en la economa mundial. Los EPAS son acuerdos de libre comercio con una dimensin financiera de ayuda e inversin que, para ser compatibles con la Organizacin Mundial del Comercio, debern incluir el comercio entero y tener un calendario de implementacin. Para estas negociaciones, el grupo ACP y la UE se constituyen en bloques, por lo que el grupo ACP se ha dividido en 6 bloques regionales para preparar sus posiciones de negociacin y estas son: 1. frica Central, 2. frica Occidental, 3. frica del Este, 4. frica del Sur, 5. El Caribe, y 6. El Pacfico. En principio, todos los bienes provenientes de pases ACP estn exentos del pago de aranceles y de restricciones cuantitativas al entrar en la UE. Las limitaciones a esta regla resultan de las restricciones derivadas de la Poltica Agrcola Comn de la UE y de las cuotas establecidas a los pases ACP para ciertos productos. Es imprescindible el cumplimiento de las reglas de origen establecidas al efecto. Ciertos elementos del proceso de manufactura considerados como neutrales (electricidad, maquinaria, herramientas, etc. ) no tienen que ser originarios del pas ACP.

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Las exportaciones del pas hacia la UE han ido aumentando bajo este sistema. Las ms importantes son tabaco, textiles, bananas, pias, caf, ron, alarmas electrnicas y naranjas.

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ALIANZAS REGIONALES

La Repblica Dominicana se est esforzando por promover la integracin comercial de los pases de Amrica Latina y el Caribe, hasta convertirse en uno de los pases propulsores de este proceso. Dentro de este contexto, el Poder Ejecutivo cre en febrero de 1997 la Comisin Nacional de Negociaciones Comerciales con el encargo de procurar la concertacin de acuerdos comerciales de la manera ms exitosa y beneficiosa posible para la Repblica Dominicana. Esta Comisin conforma el Equipo Negociador que ha venido desarrollando el proceso de negociacin con las naciones de la Regin. La posicin dominicana ha estado orientada a un decidido acercamiento hacia la regin geogrfica ms cercana, proponiendo la conformacin de una alianza estratgica con los pases de Centroamrica y CARICOM. Esto permitir ampliar el mercado y la capacidad exportadora de estos pases y negociar junto con los grandes bloques del hemisferio. El pas ya ha firmado un Tratado de Libre Comercio con Centroamrica, otro acuerdo similar con la Comunidad del Caribe o CARICOM y un Tratado Comercial con la Repblica de Panam. Con el CARICOM comparte en el Foro de Pases ACP del Caribe, CARIFORUM y como miembros del Acuerdo de Cotonou. Centroamrica, CARICOM, la Repblica Dominicana y varias otras naciones del rea forman parte de la Asociacin de Estados del Caribe (AEC). Todos estos movimientos deben enmarcarse dentro de las regulaciones de la Organizacin Mundial del Comercio, a la que la Repblica Dominicana se adhiri al suscribir el Acuerdo de Marrakech en 1994.

TRA TADO DE LIBRE COMERCIO CON CARICOM. La Com TRAT Comunidad Caribe unidad del Car ibe o CARICOM prev la cooperacin poltica y la creacin de un mercado comn entre los pases de habla inglesa de la regin. La Repblica Dominicana forma parte del CARICOM desde el 22 de agosto de 1998, cuando se firm el Acuerdo de Libre Comercio entre la Repblica Dominicana y CARICOM. Este acuerdo fue ratificado por el Congreso Nacional en enero de 2000. Este acuerdo liberaliza ms del 85% del comercio entre ambos mercados, para un estimado de 47 millones de consumidores. Adems, el acuerdo busca promover la participacin activa del sector privado profundizar y ampliar las relaciones econmicas entre las partes.

TRA TADO DE LIBRE COMERCIO CON CENTR OAMRICA TRAT CENTRO AMRICA. El 16 de abril de 1998 se suscribi el Tratado de Libre Comercio Centroamrica-Repblica Dominicana. Los pases signatarios fueron los miembros del Sistema de Integracin Econmica Centroamericana, compuesto por Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala. Fue ratificado en marzo del 2002. El tratado contempla el comercio de bienes y servicios y las inversiones. Es consistente con los postulados de la OMC y con el proceso de creacin del ALCA y otorga recprocamente apertura comercial inmediata a todo el universo arancelario, con excepcin de una lista limitada de productos. Este tratado abre a

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la Repblica Dominicana un mercado potencial de unos 30,000 millones de dlares y de ms de 40 millones de consumidores.

ASOCIA CIN DE EST ADOS DEL CARIBE (AEC). La Asociacin de Estados del ASOCIACIN ESTADOS Caribe fue creada en 1992 para implementar esquemas para el aumento y la consolidacin de las relaciones econmicas entre sus miembros, as como el desarrollo de estrategias que conduzcan a un incremento de las ventajas comparativas de los mismos. Busca establecer un rea de libre comercio entre sus miembros, negociar de forma conjunta con otros bloques econmicos y organizaciones internacionales y desarrollar las facilidades de transporte y comunicacin. TRA TADO COMERCIAL DE ALCANCE P ARCIAL CON LA REPBLICA DE P AN AM TRAT PARCIAL PAN ANAM AM. El da 6 de febrero del 2003 Panam y la Repblica Dominicana firmaron un tratado comercial, el cual consta de: 1. Reglamento de aplicacin del Tratado Comercial. 2. Listas de productos aprobados e incluidos en dicho Tratado, con las correspondientes reglas de origen especficas para cada producto en particular, y 3.Acuerdo para la promocin y proteccin recproca de las inversiones. Este tratado se puso en vigencia en noviembre de 2003. TRA TADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS EST ADOS UNIDOS, TRAT ESTADOS A (DR-CAFT A). El Tratado de Libre CENTR OAMRICA Y REPBLICA DOMINICAN CENTRO DOMINICANA (DR-CAFTA). Comercio entre la Repblica Dominicana y los Estados Unidos es un gran logro que el pas ha alcanzado en materia de comercio internacional. A travs de l, la Repblica Dominicana podr insertar sus mercancas, bienes y servicios al territorio de su principal socio comercial. Fue promulgado por el gobierno de USA el 1ro. Marzo de 2007.

En agosto de 2002, el Congreso Norteamericano concedi autoridad al Presidente de Estados Unidos para establecer un Tratado de Libre Comercio con Centroamrica. Aunque su incorporacin a este proceso fue un poco tarda, en marzo de 2004 la Repblica Dominicana y los Estados Unidos llegaron a un Acuerdo que brinda un marco jurdico adecuado, que reconoce las diferencias en el nivel de desarrollo y en el tamao de las economas de los pases parte. Sus objetivos son los siguientes: 1. Promover condiciones de competencia leal dentro de la Zona de Libre Comercio; 2. Aumentar las oportunidades de inversin en los territorios de las partes; 3. Proteger y hacer valer de manera adecuada y efectiva los derechos de Propiedad Intelectual; 4. Crear procedimientos eficaces para la aplicacin y el cumplimiento del TLC, para su administracin conjunta y la solucin de controversias; y, 5. Establecer lineamientos para la cooperacin bilateral, regional y multilateral. Este Acuerdo est compuesto de los siguiente captulos: 0. Prembulo, 1. Disposiciones Iniciales, 2. Definiciones Generales, 3.Trato Nacional y Acceso de Mercancas al Mercado, 4. Reglas de Origen y Procedimiento de Origen, 5.Administracin Aduanera y Facilitacin del Comercio, 6. Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, 7. Obstculos Tcnicos al Comercio, 8. Defensa Comercial (Salvaguardas, Anti-Dumping), 9. Contratacin Pblica, 10. Inversin, 11. Comercio Transfronterizo de Servicios, 12. Servicios Financieros, 13.

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Telecomunicaciones, 14. Comercio Electrnico, 15. Derechos de Propiedad Intelectual, 16. Laboral, 17. Ambiental, 18.Transparencia, 19.Administracin del Tratado y Creacin de Capacidades Relacionadas con el Comercio, 20. Solucin de Controversias, 21. Excepciones, 22. Disposiciones Finales y 23. Anexos. Entre los puntos ms relevantes incluidos en este Tratado se encuentran los siguientes: 1. El Captulo dedicado al Acceso de Mercancas al Mercado define la manera como se realizarn las desgravaciones arancelarias y no arancelarias, establece mecanismos para la proteccin de cuotas y el mecanismo de salvaguarda. Se salvaguard la capacidad de los Estados de regular las inversiones y se estableci que, en principio, ningn perjuicio patrimonial causado a un inversionista se considerar expropiacin. Este Captulo tiene dos anexos importantes: a) El primero incluye las reservas a trato discriminatorio establecido en la legislacin vigente y b) El segundo reserv el derecho de adoptar nuevas medidas discriminatorias o contrarias a las disposiciones generales del TLC. 2. En el captulo de Reglas de Origen, se establecen los requisitos mnimos de transformacin que deben cumplir los materiales para producir los bienes finales de un pas. 3. Se estableci en el captulo de Compras Gubernamentales que las entidades pblicas debern realizar licitaciones abiertas para todas las contrataciones cubiertas por el acuerdo. 4. En el captulo de Inversiones se estableci un trato no discriminatorio para inversiones e inversionistas de cualquiera de las partes en relacin con los nacionales de esa otra parte; pero, adems, se otorgar el mejor trato que cualquiera de las partes otorgue a terceros pases y, en el caso de Estados Unidos, el mejor trato que se otorgue a cualquier Estado dentro de la Unin. 5. En el captulo de Servicios, el cual representa el otro gran sector a proteger debido a que nuestras economas se fundamentan principalmente en los servicios, se logr incluir varias reservas en sectores tales como distribucin, transporte martimo, transporte areo, zonas francas y audiovisuales.

Tambin se acord un Anexo sobre Servicios Profesionales, que busca promover el reconocimiento de licencias profesionales. Se indican los compromisos que la Repblica Dominicana asumi respecto a la Ley 173. Estos compromisos fueron: a. b. c. d. Solamente se aplica para las relaciones con empresas de los Estados Unidos; El compromiso no tiene efecto retroactivo, A partir de la fecha de entrada en vigor del Tratado, las partes podrn aplicar a sus contratos la Ley 173 de comn acuerdo, y Las indemnizaciones sern establecidas en consideracin de cada caso, entre otros.

Repblica Dominicana se reserv el derecho de adoptar medidas ms restrictivas o discriminatorias en reas como delimitacin de propiedades en la frontera, compra

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de empresas pblicas, aviacin, pesca, comunicacin, finanzas gubernamentales, servicios sociales y decisiones en relacin con minoras. 6. Mantenimiento del plazo de proteccin de las patentes en 20 aos: - Causa de caducidad de patentes; - Preservacin de los aspectos interpretativos alcanzados en el marco de la OMC; y - Aplicacin parcial de las previsiones relativas a la informacin no divulgada en el proceso de obtencin de los permisos de comercializacin de los productos farmacuticos y qumicos agrcolas entre otros logros. 7. Se establecieron los lineamientos que seran utilizados en caso de que un conflicto surgiese entre las partes, creando un mecanismo similar al de la OMC. Finalmente, otros temas que abarca el referido Acuerdo son los relativos a las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Barreras Tcnicas al Comercio, Telecomunicaciones, Comercio Electrnico, Servicios Financieros, Ambiental, Laboral y Disposiciones Generales.

REPBLICA DOMINICAN A Y LA OMC DOMINICANA OMC. La Repblica Dominicana se gua de los parmetros adoptados por la Organizacin Mundial de Comercio (OMC) para trazar el proceso de modernizacin econmica e integracin comercial al nivel mundial. El pas es tambin signatario de la Declaracin de Doha. La adaptacin del pas a las reglas establecidas por la OMC ha implicado modificaciones en todas las reas que influyen en la actividad econmica. La OMC entiende que a partir de octubre del ao 2002 la Repblica Dominicana ha mostrado un ritmo de desarrollo econmico progresivo y sustancial. Destaca igualmente que el pas ha progresado considerablemente, al contar con regmenes de comercio e inversin bastante liberales y con una amplia participacin en el comercio global.

LA REPBLICA DOMINICAN A Y TAIWN DOMINICANA AIWN. Repblica Dominicana y Taiwn firmaron la carta de intencin para un Tratado de Libre Comercio, para impulsar el comercio y la inversin entre las dos naciones.

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PRINCIPALES SECTORES DE INVERSIN

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ZONAS FRANCAS

Las zonas francas son una alternativa para la inversin que tiene un gran potencial y que el Gobierno Dominicano acoge y estimula con tres propsitos: 1. Generacin de empleos. 2. Generacin de divisas y 3. Transferencia de tecnologa. El sistema de zonas francas de la Repblica Dominicana es uno de los ms avanzados, ocupando actualmente el cuarto rango al nivel mundial en trminos de nmero de zonas francas, al contar con 54 parques industriales que albergan 539 empresas. De los parques industriales de la Repblica Dominicana, 29 son privados, 22 pertenecen al Estado y 3 son mixtos. Durante el ao 2003, se instalaron 11 nuevas empresas en las zonas francas. Este crecimiento fue el resultado de la instalacin de empresas nuevas que fueron atradas por los beneficios de la ley de paridad textil adoptada por los Estados Unidos. De los empleos existentes en las empresas de zona franca, el 52.6% es ocupado por mujeres y el 47.4% por hombres; el 84.7% corresponde a obreros, el 10% a tcnicos y el 5.3 a personal del rea administrativa. Las industrias que generan mayor cantidad de empleos directos son: Confeccin y Textiles,Tabaco y Derivados, Electrnica y Productos Farmacuticos. El 47.08% de las empresas de zona franca pertenece a inversionistas estadounidenses, seguidos de inversionistas dominicanos a los que pertenece un 33.90%, y de inversionistas europeos y asiticos. El 93% de la produccin de las zonas francas dominicanas se exporta hacia los Estados Unidos y Puerto Rico, seguido de pases europeos como Francia, Blgica, Reino Unido, Holanda y Alemania. Frente a las dificultades que enfrenta la industria textil se han ido adoptando medidas compensatorias.

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El sistema dominicano de zonas francas es altamente atractivo para los inversionistas por la gran cantidad de ventajas que se les ofrecen, como son: 1. Rgimen legal favorable que exime a las empresas del pago de aranceles, del impuesto sobre la renta y otros deberes fiscales; 2. Acceso preferencial para exportar a los mercados de Estados Unidos y Europa sin necesidad de pagar impuestos de entrada; 3. Posibilidad de obtener financiamiento de instituciones locales o extranjeras; 4. Facilidad para repatriar los beneficios en moneda extranjera; 5. Mano de obra disponible a bajo costo, 6. Contexto de estabilidad poltica. Las zonas francas operan en el marco de la Ley 8-90 del 15 de enero de 1990, la cual busca promover el establecimiento de zonas francas y el crecimiento de las existentes. Esta ley crea el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportacin (CNZF), organismo encargado de regular y supervisar el sector que define y clasifica las zonas francas, indica los requisitos para su instalacin, los incentivos y regula la venta de la produccin en el mercado local, La Ley 28-01 del 2001 crea una zona especial de desarrollo fronterizo. Declara de inters nacional el fomento y la proteccin de las empresas que se enmarquen en ella, con la finalidad de promover el desarrollo de la regin fronteriza con el vecino pas de Hait, para lo cual establece un rgimen preferencial que concede derecho, sujeto a limitaciones especficas, a incentivos fiscales especiales. El Parque Ciberntico de Santo Domingo es un proyecto conjunto del Gobierno y el sector privado concebido para funcionar como un parque de empresas de alta tecnologa. Los incentivos que ofrece son mayores que los conferidos a las empresas que se instalan en parques industriales.

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TURISMO

Por sus recursos naturales, su clima, su inters histrico y cultural, su accesibilidad, la competitividad de sus precios y su estabilidad poltica, la Repblica Dominicana es actualmente la isla de mayor atraccin turstica en el Caribe. Es el destino ms visitado del Caribe. La Ley Orgnica de Turismo No.541 data del 31 de diciembre de 1969. Pero esta industria empez a crecer a partir de los aos 70, motorizado mayormente por iniciativas gubernamentales. A partir de los 80 el sector turstico empez a incluir una mayor participacin privada. Hoy en da el turismo es uno de los pilares de la economa dominicana. Segn seala la Ley 84 del 26 de diciembre de 1979, el sector turstico est regulado por la Secretara de Estado de Turismo, que, en adicin a sus facilidades en el pas, cuenta con oficinas en diversas partes del mundo. La infraestructura turstica dominicana pertenece en un 54.7% a capital nacional y en un 45.3% a capital extranjero. El pas cuenta con alrededor de 60,000 habitaciones para alojar turistas que proceden preponderantemente de Europa y Norteamrica. El Gobierno contina promoviendo el desarrollo de las diversas zonas tursticas del pas y est interesado en fomentar la inversin privada en el sector. Promulg la Ley

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158-01 sobre "Fomento al desarrollo turstico para los polos de escaso desarrollo y nuevos polos en provincias y localidades de gran potencialidad y creacin del fondo oficial de promocin turstica" el 9 de octubre de 2001 y dict los decretos 1125-01 del 20 de noviembre del 2001 y 74-02 del 29 de enero del 2002, para reglamentar su aplicacin. Adems, el Cdigo Tributario vigente reconoce la posibilidad de que en materia de turismo se puedan obtener exenciones fiscales.

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AGRICULTURA

La Repblica Dominicana ha sido tradicionalmente un pas agrcola. Su territorio est distribuido como sigue: el 52% es principalmente boscoso, el 20% es apropiado para la ganadera, el 26% para el arado y el restante 2% es para conservacin. El pas es el mayor exportador de productos agrcolas y ganaderos de la regin. Los principales productos agrcolas del pas son el arroz y las habichuelas, siendo los artculos ms exportados el azcar, el caf, el cacao y el tabaco. Desde finales de los aos 80 se exportan tambin otros productos en grandes cantidades, tales como frutas, tubrculos y otros vegetales. Los rubros que han experimentado mayor crecimiento en los ltimos aos fueron arroz, cacao, habichuelas, papas, tabaco y caf. Lo mismo ha ocurrido con el tabaco en rama, caf en cerezos, cacao en grano y caa de azcar, experimentaron incrementos, al ser incentivados por la liberalizacin del canje de divisas por concepto de exportacin. La Repblica Dominicana ha ido incursionando con paso firme en la agricultura orgnica, que es un mercado en crecimiento. Los principales productos orgnicos son cocos secos, guineos, guineo biodinmico, pias, mangos, limones, caf verde, hierbas aromticas, aceite crudo de coco y cacao. Un rengln que en los ltimos aos ha crecido de manera significativa es el que se refiere a las actividades de Pecuaria, Silvicultura y Pesca, destacndose la produccin de pollos y huevos. La Secretara de Estado de Agricultura (SEA), con el soporte de otras instituciones, est al frente de esta rea de la economa.

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MINERA

La extraccin de minerales es una actividad importante en la Repblica Dominicana. El pas cuenta con depsitos de oro, plata, nquel, mrmol, caliza y granito. La importancia de los recursos minerales del pas hace de ste uno de los sectores ms interesantes de inversin y en la actualidad el Gobierno se encuentra llevando a cabo diversos programas para promover la inversin extranjera en este sector. En este sentido, el Gobierno cre la Unidad Corporativa Minera, para dar seguimiento y servir de colaborador operacional en todos los proyectos mineros en los que el Gobierno dominicano participa y de asegurar que las inversiones privadas en el sector minero sean claras, crebles y garantizadas. En noviembre de 2004 concluy el Programa SYSMIN I, cuyo producto final es un amplio estudio que sirve de plataforma para el desarrollo geolgico y minero de la Repblica Dominicana. Las actividades mineras estn reguladas por la Ley 146 de 1971. El organismo supervisor del sector es la Direccin General de Minera, una dependencia de la Secretara de Estado de Industria y Comercio.

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GUA DE NEGOCIOS EN LA REPBLICA DOMINICANA

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CONSTRUCCIN

La actividad de la construccin ha presentado un renovado dinamismo. En este proceso se ha apreciado la participacin tanto del sector pblico como del sector privado. Esta afirmacin se puede comprobar de manera fehaciente cuando se aprecia que durante el ao 2006, la participacin de este rengln en el PIB ascendi a un 5.1%, con un crecimiento de un 22.7% sobre el ao anterior. La Ley 322 de 1981 establece ciertos requisitos para las empresas extranjeras que desean participar en la licitacin de proyectos del Estado y sus dependencias. La participacin extranjera en un contrato para la construccin de obras no puede ser superior a un 50%, aunque puede aceptarse hasta un 70% cuando la participacin nacional no puede ser superior a un 30%. Asimismo, en caso de proyectos complejos las empresas extranjeras pueden solicitar a la agencia gubernamental de que se trata que catalogue el proyecto como fuera del alcance de la ley, pudiendo as tener todos los derechos sobre el contrato, sin necesidad de participacin local.

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ELECTRICIDAD

En 1997 la Ley 141-97 sobre Reforma de la Empresa Pblica orden la capitalizacin de la Corporacin Dominicana de Electricidad. En 1999 se llev a cabo la privatizacin de las unidades de generacin y distribucin de la CDE, que fueron convertidas en tres compaas de distribucin y dos de generacin y traspasadas a empresas de capital extranjero. En el ao 2001 se aprueba la Ley General de Electricidad No.125-01, que regula todas las etapas de la produccin, transmisin, distribucin y comercializacin de electricidad, as como las funciones de los rganos estatales competentes, y reitera el derecho exclusivo del Estado de regular el sector energtico, a la vez que reconoce la importancia del sector privado en las actividades de generacin, transmisin, distribucin y comercializacin de electricidad, en un esfuerzo para promover la expansin del sector y la eficiencia del servicio. El reglamento de aplicacin de esta ley fue aprobado mediante Decreto 555-02 del 19 de julio de 2002. Esta ley dispone, adems, que la transmisin de electricidad y la generacin hidroelctrica permanecern siempre en manos del sector pblico, y que las actividades del Estado en el sector estarn sujetas a las mismas reglas que las empresas privadas. En el ao 2003, el Gobierno Dominicano recompr dos de las empresas privatizadas, con lo que en cierta medida el proceso iniciado vuelve a su punto de partida. Tratando de asegurar la estabilidad en el servicio, el Gobierno Dominicano concert un acuerdo con el Gobierno Venezolano, dirigido a asegurar el abastecimiento de combustible y, al mismo tiempo, un financiamiento de hasta un 25% de la factura. Este acuerdo se encuentra funcionando. Las instituciones competentes para supervisar el sector y velar por la ejecucin de la Ley 125-01 son la Comisin Nacional de Energa y la Superintendencia de Electricidad. La Ley 125-01 constituye el marco que regula todo lo concerniente al desenvolvimiento de este rengln de la economa dominicana, cubriendo aspectos como los requisitos para participar en esta rea, interconexin, precio, sanciones ante posibles infracciones de cualquiera de los agentes participantes.

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TELECOMUNICACIONES

Durante los ltimos aos, las telecomunicaciones se han mantenido como el sector ms dinmico de la economa nacional. Como resultado de este crecimiento fue necesario gestionar y obtener un nuevo cdigo de rea para la Repblica Dominicana. As pues, en adicin del 809, ya la Repblica Dominicana cuenta con el 829 como un segundo cdigo de rea. El 27 de mayo de 1998 fue adoptada la Ley General de Telecomunicaciones No.15398. Esta legislacin moderniza las medidas de regulacin del sector y las adapta a los parmetros establecidos en el rea por organismos internacionales, como la Organizacin Mundial de Comercio (OMC) y la Unin Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Regula la instalacin, mantenimiento y operacin de redes, la prestacin de servicios y la provisin de equipos de telecomunicaciones con las siguientes finalidades:

Garantizar que los servicios de telecomunicaciones sean accesibles a toda la poblacin; Promover la libre competencia en el sector; Fomentar el desarrollo del sector con miras al crecimiento econmico del pas; Adaptar la legislacin nacional a los acuerdos internacionales suscritos en la materia; y Asegurar el ejercicio efectivo e imparcial de la funcin reguladora del Estado.

La Ley 153-98 estableci el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (INDOTEL) como el rgano regulador del sector. INDOTEL inici sus operaciones en 1999 y desde entonces trabaja activamente para asegurar la aplicacin de la ley y organizar y promover el mercado de las telecomunicaciones. La Ley 153-98 consagra el principio de la libre prestacin de servicios de telecomunicaciones, por lo que cualquier empresa que cumpla con los requisitos establecidos tiene el derecho de solicitar concesiones para la prestacin de servicios de telecomunicaciones. Mediante Resolucin 007-02 del 24 de enero de 2002, INDOTEL adopt el Reglamento de Concesiones, Registros y Licencias para la Prestacin de Servicios Pblicos de Telecomunicaciones en la Repblica Dominicana. La ley 153-98 establece una serie de medidas para promover el libre funcionamiento del mercado de las telecomunicaciones en condiciones de competencia efectiva. La promocin de la libre competencia en el mercado permite asegurar que el usuario tenga acceso a servicios de telecomunicaciones a precios asequibles, y garantizar adems su derecho de elegir libremente el prestador de servicios que le convenga. Uno de los principales objetivos de la Ley 153-98 es el establecimiento de un marco legal y tcnico adecuado para la regulacin del espectro radioelctrico en la Repblica Dominicana. INDOTEL inici el proceso de limpieza del espectro radioelctrico y a julio del 2004 el pas cuenta con 43 canales de televisin,136 estaciones radiodifusoras en amplitud modulada (AM),194 estaciones radiodifusoras en frecuencia modulada (FM), 20 estaciones de onda corta. A esa fecha el pas cuenta, adems, con 60 concesionarias de servicio de difusin por cable, 16 concesionarias de servicios telefnicos -8 de las cuales no estn ofreciendo servicios en estos momentos- y 7 proveedoras de servicios de Internet.

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GUA DE NEGOCIOS EN LA REPBLICA DOMINICANA

En este sentido, el Plan Nacional de Atribucin de Frecuencias fue aprobado mediante Decreto 518-02 del 5 de julio de 2002, mientras que INDOTEL adopt el 20 de junio de 2002 el Reglamento de Difusin en FM (Resolucin 045-02) y el Reglamento de Difusin en AM (Resolucin 046-02).

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BANCA

Debido al dinmico comportamiento mostrado por la economa dominicana en los ltimos aos, el sistema bancario ha estado experimentando un fuerte crecimiento, caracterizado por la diversificacin y modernizacin de los servicios, por lo que ha experimentado una gran cantidad de transformaciones. El 26 de noviembre de 2002 se adopt La Ley Monetaria y Financiera No.183-02, que buscaba rodear de mayor seguridad jurdica las operaciones y modificar el rgimen legal aplicable a las actividades bancarias para modernizarlo y adaptarlo a los esquemas actuales. Redefine la estructura organizacional de los entes regulador y supervisor del sistema financiero, contempla normas de apertura y funcionamiento en las que prima el concepto de intermediacin financiera y de banca universal, as como los criterios de libre mercado, apertura y supervisin con enfoque preventivo. La Ley 183-02 consagra el sistema de banca mltiple y elimina las instituciones especializadas existentes anteriormente. En lo adelante, el sistema bancario estar compuesto nicamente de las siguientes entidades de intermediacin financiera: Bancos mltiples, Entidades de Crdito, Asociaciones de Ahorros y Prstamos y Cooperativas de Ahorro y Crdito. La Ley 183-02 liberaliza los servicios bancarios al otorgar un trato igualitario a las entidades extranjeras de intermediacin financiera, estableciendo los parmetros para reglamentar su admisin. Asimismo, autoriza los bancos extranjeros no domiciliados en el pas a establecer oficinas de representacin en el territorio nacional de conformidad con los reglamentos vigentes. El establecimiento de entidades de intermediacin financiera est sujeto a la aprobacin de la Junta Monetaria, previa opinin de la Superintendencia de Bancos. Con relacin a las normas prudenciales, las mismas toman en cuenta las modernas tendencias internacionales inspiradas en los principios bsicos de Basilea. La ley emplea el concepto de "patrimonio tcnico" para construir el rgimen prudencial, entre cuyas medidas se encuentran las siguientes:

Se establece que el coeficiente de solvencia no podr ser inferior al 10%, calculado por la relacin entre el patrimonio tcnico y los activos ponderados por riesgo; Se regula la concentracin de riesgos al prohibirse las operaciones que impliquen financiamiento directo o indirecto a una persona o grupo de riesgo por encima del 20% del patrimonio tcnico; Se fija un lmite del 50% del patrimonio tcnico a la concesin de crditos en favor de accionistas, administradores, funcionarios y empleados de la entidad en su conjunto; y Se dispone que el valor total de los activos fijos pertenecientes a la entidad no podr exceder del 100% del patrimonio tcnico.

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La ley reafirma la obligacin de mantener en el Banco Central reservas de liquidez bajo el sistema de encaje legal, establece normas de imperativo cumplimiento con el objeto de facilitar la supervisin de las entidades financieras, dispone los requisitos mnimos de gobernabilidad interna mediante el establecimiento de determinados procedimientos operativos, establece un modelo de supervisin preventiva, basado en un esquema de seguimiento permanente de las condiciones de liquidez y solvencia que se conciben como mnimas, para as evitar la insolvencia regulatoria. En tal sentido, se dispone que el cumplimiento de dichos requisitos constituye una obligacin de las entidades financieras. El enfoque preventivo de la ley se manifiesta especialmente en el sistema creado para enfrentar las dificultades financieras que puedan surgir en las entidades bancarias. En tal sentido, la ley crea un procedimiento de regularizacin que se inicia tan pronto se identifican deficiencias. A su vez, el procedimiento de disolucin est previsto para proteger a los depositantes al tratar de evitar la liquidacin de la entidad. A estos fines se crea el Fondo de Contingencia, para garantizar los depsitos del pblico hasta una cuanta de RD$500,000 por depositante. La ley crea un sistema de infracciones administrativas aplicables en caso de incumplimiento con las disposiciones legales. Se establecen claramente las reglas de ponderacin, los tipos de infraccin y las correspondientes sanciones, as como las especialidades del proceso sancionador. Tanto la entidad como sus administradores, as como las sociedades vinculadas, pueden incurrir en responsabilidad administrativa y estar sujetos a las sanciones previstas en la ley.Asimismo, se tipifican delitos penales para la comisin de determinadas infracciones.

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SEGUROS

El 11 de septiembre del 2002 fue promulgada la Ley 146-02 sobre Seguros y Fianzas. Esta legislacin deroga la Ley 126 de 1971 sobre Seguros Privados, la Ley 400 de 1969 sobre Superintendencia de Seguros y la Ley 4117 sobre Seguro Obligatorio de Vehculos de Motor, agrupando todos estos aspectos en un mismo instrumento jurdico. La supervisin y fiscalizacin del rgimen legal y de las operaciones de las instituciones de seguros, reaseguros, intermediarios y ajustadores corresponde a la Superintendencia de Seguros, dependencia de la Secretara de Estado de Hacienda. El objetivo principal de este organismo es velar por el cumplimiento de las normas legales aplicables. En general, los seguros que cubran riesgos en la Repblica Dominicana deben ser suscritos en el pas, excepto cuando se trate de seguros de lneas excedentes. Los ramos de seguros en que pueden operar los aseguradores y reaseguradores se clasifican como sigue: - Seguros de personas; - Seguros generales. - Seguros de fidelidad. Para actuar como asegurador o reasegurador, como intermediario y como ajustador se requiere un capital pagado mnimo, que vara segn el caso. Igualmente, se establecen contribuciones obligatorias al Fondo de Garanta para los intermediarios y ajustadores.

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GUA DE NEGOCIOS EN LA REPBLICA DOMINICANA

FORMAS DE ORGANIZACIN COMERCIAL

La forma ms comn de organizacin comercial en el pas es la compaa por acciones. Pero el Cdigo de Comercio permite la creacin de otros tipos de entidades empresariales:

Sociedad civil; Sociedad en nombre colectivo; Sociedad en comandita; Sociedad en comandita por acciones; y Sociedad en participacin.

Cada una tiene sus ventajas y desventajas, pero a nuestro criterio la forma de organizacin comercial ms ventajosa son las compaas por acciones.

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CONSTITUCIN E INCORPORACIN

El procedimiento para la constitucin e incorporacin de una compaa por acciones se encuentra establecido en el Cdigo de Comercio, tanto en lo que se refiere a los accionistas, a los estatutos sociales, las acciones, y todo cuanto sea pertinente a estos fines.

REGLAS DE CAPITAL
Las reglas de capital son muy flexibles y, excepto para algunas actividades sumamente reglamentadas, como la banca y los seguros, no existen reglas de capitalizacin. El Cdigo de Comercio reglamenta la emisin de acciones. Existen diferentes tipos de acciones:

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Acciones nominativas; Acciones a la orden; y Acciones al portador.

Sea cual sea el caso, siempre debe existir un certificado y los accionistas pueden transferir su patrimonio de la manera establecida para cada tipo de certificado. Es imperativo establecer el valor nominal de las acciones que, usualmente, se fija en RD$100.00.

CONTROL CORPORATIVO
El control de la compaa se puede lograr por medio de distintos mecanismos. Los ms utilizados son los requisitos de qurum y de votacin, las restricciones para la transferencia de las acciones y los derechos preferentes para su compra.

ESTABLECIMIENTO DE SUCURSALES
El establecimiento de sucursales de empresas extranjeras en el pas se efecta a travs del procedimiento de fijacin de domicilio legal. En trminos estrictos, el cumplimiento de este requisito no es obligatorio, sino recomendable. En algunos casos la ley exige a la empresa extranjera cumplir con el requisito de fijacin de domicilio para poder operar en el pas. Para prestar servicios financieros en el mercado local el banco extranjero debe constituir una compaa dominicana o abrir una sucursal en el pas. Desde el punto de vista tributario, las sucursales de empresas extranjeras reciben el mismo trato que las compaas dominicanas. La empresa extranjera que decida designar agentes o concesionarios en el mercado local deber tomar en cuenta principalmente la Ley 173 de 1966 sobre Proteccin de Agentes Importadores de Mercaderas y Productos y la Ley 16-95 sobre Inversin Extranjera, que tiene por finalidad proteger a los agentes locales frente a la injusta terminacin de sus contratos por parte de sus concedentes extranjeros. Las disposiciones de la Ley 173 son de orden pblico, por lo que se aplican independientemente de la voluntad de las partes. Finalmente, en el Tratado de Libre Comercio entre Los Estados Unidos, Centroamrica y la Repblica Dominicana y en su Ley de Implementacin, la Repblica Dominicana asumi compromisos para la aplicacin de la Ley 173, que solamente se aplican a las relaciones con los Estados Unidos. Por su parte, la Ley 16-95 extendi la esfera de aplicacin de la Ley 173 al eliminarle el Artculo 12, por lo que todos los agentes locales, independientemente de su nacionalidad, pueden disfrutar de los derechos otorgados bajo la Ley 173. Asimismo, permite el registro en el Banco Central de los acuerdos de transferencia de tecnologa. Esto permite al concesionario local y a las empresas extranjeras recibir en moneda libremente convertible los beneficios obtenidos de la explotacin de sus "contribuciones tecnolgicas intangibles" al capital de la empresa en el territorio dominicano.

REGISTRO MERCANTIL
La Ley 3-02 del 18 de enero de 2002 introdujo la obligacin de obtener un Registro Mercantil para todas las personas fsicas y morales que realicen actividades comerciales en la Repblica Dominicana, con la finalidad de facilitar la debida formalizacin de las actividades comerciales y permitir el intercambio de informacin comercial.

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El Registro Mercantil se hace dentro de los plazos establecidos en la Cmara de Comercio y Produccin con jurisdiccin en el domicilio del solicitante, la cual expide un Certificado de Registro Mercantil que debe ser renovado cada dos aos, debiendo registrarse tambin todos los cambios en el negocio o en los estatutos sociales de la empresa, as como las asambleas ordinarias anuales. El registro de estos actos los hace oponible a terceros. La falta de registro conlleva una sancin.

DERECHO DE LA QUIEBRA
El Cdigo de Comercio establece en su Parte III (Artculos 437-614) un complicado procedimiento para regular la quiebra de comerciantes en la Repblica Dominicana.

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MARCO LEGAL DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES

Existen numerosas disposiciones legales que regulan o afectan la realizacin de actividades comerciales en la Repblica Dominicana. A continuacin se examinarn aquellas que tienen mayor incidencia en dichas actividades, a saber: el rgimen tributario, las normas laborales, la normativa ambiental, los mecanismos existentes para la proteccin de derechos intelectuales, las reglas vigentes para la realizacin de transacciones comerciales y el comercio electrnico.

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RGIMEN TRIBUTARIO

El 31 de mayo de 1992 se adopt la Ley 11-92 que contiene el Cdigo Tributario de la Repblica Dominicana. En los ltimos aos esta Ley ha sido reformada en varias ocasiones. La Direccin General de Impuestos Internos es el rgano responsable del cobro de impuestos y aplicacin de las leyes fiscales. Los principales impuestos en la Repblica Dominicana son los siguientes:

PRESTACIN DE LABOR O SERVICIO, INDEPENDIENTE O DE MANERA DEPENDIENTE

En los primeros 10 das laborables de cada mes, los empleadores debern proceder con la presentacin y pago de los impuestos retenidos a sus empleados, as como al personal que rindi o prest algn servicio de manera independiente. Dicho pago corresponder a los impuestos retenidos al personal en el mes inmediatamente anterior al cual se est efectuando el pago. El pago se har mediante cheque certificado o de Administracin a nombre del Colector de Impuestos Internos.

ACTIVIDADES COMERCIALES E INDUSTRIALES

En los primeros 15 das laborables de cada mes todas las personas morales o jurdicas, y negocios de nico dueo, cuya tasa efectiva de tributacin (aquella que resulta de la divisin del impuesto liquidado en el perodo fiscal entre los ingresos brutos del mismo perodo fiscal) sea menor o igual a 1.5%, pagarn sus anticipos correspondientes sobre la base de doce cuotas mensuales iguales, resultantes de aplicar el 1.5% a los ingresos

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brutos declarados en el ao fiscal anterior. Si la tasa efectiva de tributacin es mayor que 1.5%, pagarn mensualmente como anticipos la doceava parte del impuesto liquidado en su declaracin anterior. No pagarn el anticipo del 1.5% las personas naturales o fsicas que desarrollen actividades comerciales e industriales, siempre que el ingreso anual proveniente de dichas actividades sea igual o menor a RD$5,000,000.00. El pago se efectuar con un cheque certificado o de Administracin a nombre del Colector de Impuestos Internos.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA A LOS EMPLEADOS ASALARIADOS

El Impuesto Sobre la Renta grava las rentas percibidas por el trabajo prestado en relacin de dependencia, as como aquellas rentas devengadas mediante el ejercicio de profesin u oficio liberal, de actividades comerciales o de inversiones o ganancias financieras provenientes del exterior. El artculo 296 del Cdigo Tributario establece una Tabla de Retenciones aplicables a las personas fsicas, que establece las siguientes retenciones:

Rentas hasta RD$ 316,017.00; exentas. Rentas desde RD$ 316,017.01 hasta RD$ 474,024.00; 15% del excedente de RD$ 316,017.01. Rentas desde RD$ 474,024.01 hasta RD$ 658,367.00; RD$ 23,701.00 ms el 20% del excedente de RD$474,024.01. Rentas desde RD$ 658, 367.01 en adelante; RD$ 60, 570.00 ms el 25% del excedente RD$ 658, 367.01.

A ms tardar el da 15 de marzo de cada ao, los contribuyentes debern presentar por separado las declaraciones juradas sobre los impuestos retenidos y pagados en el ao calendario anterior, por los salarios pagados a sus empleados, as como al personal independiente que rindi alguna labor o servicio.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA A LAS PERSONAS JURDICAS

Las personas jurdicas domiciliadas en el pas pagarn, para el ao fiscal 2007, el 29% sobre su renta neta imponible. Segn este artculo se consideran personas jurdicas las sociedades de capital, las empresas pblicas por sus rentas de naturaleza comercial y otras entidades, las sucesiones indivisas, las sociedades de personas, las sociedades de hecho, las sociedades irregulares, cualquier otra forma de organizacin no prevista expresamente cuya caracterstica sea la obtencin de utilidades o benficos, no declarada exenta expresamente de este impuesto. La tasa marginal mxima del 29% establecida se reducir anualmente hasta alcanzar el 25% de la renta neta imponible en el ao 2009.

PRDIDAS FISCALES
Las prdidas que sufrieren las personas jurdicas en sus ejercicios econmicos sern deducibles de las utilidades obtenidas en los ejercicios econmicos inmediatamente subsiguientes al de las prdidas, sin extenderse ms all de cinco aos. Las prdidas

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podrn ser deducidas nicamente hasta un 20% del monto total de las mismas en los primeros tres ejercicios, a razn de un 20% por cada uno de manera independiente (No acumulativa). En el 4to. y 5to. ejercicio slo sern deducidas bajo estas condiciones: Cuarto ejercicio: hasta un 20% de dichas prdidas, pero sin excederse en ningn caso del 80% de la Renta Neta Imponible de ese mismo ejercicio; en el Quinto ejercicio: hasta un 20% de dichas prdidas, pero sin excederse en ningn caso del 70% de la Renta Neta Imponible de ese mismo perodo. Las personas morales o jurdicas que presenten prdidas en su primer ejercicio fiscal, podrn compensar las mismas hasta el 100% en su segundo ejercicio fiscal, de no ser posible, lo podrn hacer cumpliendo con los mismos requisitos expuestos en los prrafos anteriores.

IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES INDUSTRIALIZADOS Y SERVICIOS (ITBIS)

En los primeros 20 das laborables de cada mes todos los contribuyentes que transfieran bienes industrializados y servicios o que sean importadores de bienes industrializados, debern declarar y pagar el Impuesto de las Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) con un cheque certificado o de Administracin a nombre del Colector de Impuestos Internos. El pago a realizar corresponder un saldo a favor de la DGII que result del exceso de los ITBIS facturados a los clientes en la prestacin de bienes y servicios gravados con este impuesto sobre los ITBIS adelantados a los suplidores en la adquisicin de bienes y servicios utilizados para producir ingresos gravados con el referido impuesto o los valores pagados en Aduanas al introducir al pas bienes gravados con el mismo, los cuales son empleados para producir bienes y servicios tambin gravados con dicho impuesto.

IMPUESTO A LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

Se grava con un impuesto de un 1% aquellos inmuebles destinados a viviendas y a actividades comerciales e industriales, pertenecientes a personas naturales o fsicas, cuyo valor incluyendo el del solar sobrepase los RD$5,000,000.00. Los mismos son ajustados anualmente por inflacin. Los solares urbanos no edificados sern gravados con la tasa del 1% independientemente de su valor, sin ninguna exencin. Solo estarn exentos del pago los propietarios de viviendas que hayan cumplido los 65 aos de edad, siempre que dicha vivienda no haya sido transferida de dueo en los ltimos 15 aos, y su propietario nicamente posea como propiedad inmobiliaria dicha vivienda. Este impuesto debe declararse en los primeros 60 das de cada ao y liquidarse en dos cuotas, una del 50% el 11 de marzo de cada ao y el resto el 11 de septiembre del mismo ao.

OBLIGACIONES RELACIONADAS AL IMPUESTO SOBRE ACTIVOS

El Impuesto sobre Activos grava todos los activos que figuran en el balance general del Contribuyente, no ajustados por inflacin, luego de aplicar las deducciones por depreciacin, amortizacin, provisin para cuentas incobrables, las inversiones en acciones en otras compaas, los terrenos ubicados en zonas rurales, los inmuebles

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por naturaleza de las explotaciones agropecuarias y los impuestos adelantados o anticipos. Las entidades de Intermediacin Financiera, definidas en la ley Monetaria y Financiera No. 183-02 del 3 de diciembre del 2002, el Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Produccin, las Administradoras de Fondos de Pensiones definidas en la Ley No. 87-01 del 9 de mayo del 2001 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social y los fondos de pensiones que stas administran; las empresas intermediarias del mercado de valores, las administradoras de fondos de inversin y las compaas titularizadoras definidas en la Ley No. 19-2000, del 8 de mayo del 2000; as como las empresas elctricas de generacin, transmisin y distribucin definidas en la Ley General de Electricidad No. 125-01, del 26 de julio del 2001, pagarn este impuesto sobre la base del total de sus activos fijos, netos de depreciacin, tal y como aparece en su balance general. El monto liquidado por concepto de este impuesto se considerar un crdito contra el Impuesto Sobre la Renta correspondiente al ejercicio fiscal declarado. En caso de que el monto liquidado fuese igual o superior al Impuesto sobre Activos a pagar, se considerar extinguida la obligacin de pago. Si luego del pago existiese una diferencia a pagar, por ser el monto de ste superior al importe del Impuesto Sobre la Renta, el contribuyente pagar la diferencia en dos cuotas divididas en partes iguales. La declaracin del Impuesto sobre los Activos se presentar conjuntamente con la declaracin jurada de rentas de la sociedad y se pagar el 50% de los impuestos al momento de presentar dicha declaracin y el 50% restante 6 meses posteriores.

TASA CERO PARA LOS EXPORTADORES

Estarn gravados con tasa cero los bienes que se exporten. Los exportadores de los mismos tendrn derecho a deducir el valor del impuesto que se hubiere cargado al adquirir bienes destinados a su actividad de exportacin. Si quedare un saldo a favor del exportador, ste ltimo ser devuelto por la Direccin General de Impuestos Internos. Lo mismo aplica para los Impuestos Selectivos al Consumo pagados por los exportadores de bienes, toda vez que dichos exportadores reflejen crditos tanto en ITBIS como en Selectivo al Consumo de manera recurrente por 6 meses o ms. En este caso, los contribuyentes debern formular una solicitud de reembolso o compensacin en donde la DGII dispondr de un plazo de dos meses para responder dicha solicitud. Si transcurrido dicho plazo, la DGII no ha emitido respuesta a dicha solicitud, el exportador quedar autorizado a compensar el referido saldo a favor contra cualquier impuesto excepto contra el impuesto retenido a terceros. Sin embargo, el exportador podr compensar el saldo a favor con un impuesto retenido en ocasin del pago de dividendos en efectivo.

DETERMINACIN DE GANANCIA DE CAPITAL

Para determinar la ganancia de capital sujeto a impuesto, se deducir del precio o valor de enajenacin del respectivo bien, el costo de adquisicin o produccin ajustado por inflacin. Las ganancias de capital percibidos por el contribuyente estn sujetos al pago del impuesto sobre la renta que actualmente se encuentra en un 29% sobre la renta obtenida, el cual ser reducido hasta llegar a un 25% para el ao 2009. A los fines de determinar la ganancia de capital producidas por la venta de bienes o derechos situados, colocados, o utilizados econmicamente en la Repblica Dominicana

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por parte de una empresa extranjera, la DGII estimar el valor de la enajenacin tomando en consideracin el valor de venta de las acciones de la sociedad poseedora del bien o derecho y su valor con respecto al valor global del patrimonio de la sociedad cuyas acciones han sido objeto de transferencia.

RETENCIONES A LA FUENTE
Pagos al Exterior en General. Quienes paguen o acrediten en cuenta rentas gravadas de fuente dominicana a personas no residentes o no domiciliadas en el pas, que no sean intereses pagados o acreditados en cuenta a instituciones financieras del exterior, ni dividendos, debern retener e ingresar a la Administracin, con carcter de pago nico y definitivo del impuesto, el 29% de tales rentas. Dicha tasa ser reducida de manera gradual hasta regresar nueva vez en el 2009 al 25%.

INTERESES PAGADOS O ACREDITADOS AL EXTERIOR

Quienes paguen o acrediten en cuenta intereses de fuente dominicana provenientes de prstamos contratados con instituciones de crdito del exterior, debern retener e ingresar a la Administracin Tributaria con carcter de pago nico y definitivo del impuesto el 10% de esos intereses.

DESIGNACIN DE AGENTES DE RETENCIN

Las personas jurdicas y los negocios de nico dueo debern actuar como agentes de retencin cuando paguen o acrediten en cuenta a otras personas naturales y sucesiones indivisas, as como a otros entes no exentos del gravamen, excepto a las personas jurdicas. La retencin dispuesta se realizar en los porcentajes de la renta bruta que a continuacin se indican: a) 10% sobre las sumas pagadas o acreditadas en cuenta por concepto de alquiler o arrendamiento de cualquier tipo de bienes muebles o inmuebles, con carcter de pago a cuenta; b) 10% sobre los honorarios, comisiones y dems remuneraciones y pagos por la prestacin de servicios en general provistos por personas fsicas, no ejecutados en relacin de dependencia, cuya provisin requiere la intervencin directa del recurso humano; con carcter de pago a cuenta; c) 15% sobre premios o ganancias obtenidas en loteras, fracatanes, lotos, loto quizz, juegos electrnicos, bingos, carreras de caballo, bancas de apuestas, casinos y cualquier tipo de premio ofrecido a travs de campaas promocionales o publicitarias, con carcter de pago definitivo; d) 5% sobre los pagos realizados por el Estado y sus dependencias, incluyendo las empresas estatales y los organismos descentralizados y autnomos, a personas fsicas y jurdicas, por la adquisicin de bienes y servicios en general, no ejecutados en relacin de dependencia, con carcter de pago a cuenta; a) 10% para cualquier tipo de de renta no contemplado expresamente en estas disposiciones, con carcter de pago a cuenta.

IMPUESTO A PAGOS MEDIANTE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS

Se establece un impuesto de RD$1.50 por cada RD$1,000.00 sobre los valores pagados mediante cheques y transferencias.

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IMPUESTOS SOBRE CONSTITUCIN DE COMPAAS

La constitucin de compaas comandita por acciones, compaas por acciones y sociedades annimas, estarn sujetas a un impuesto del 0.5% del capital social autorizado de las mismas, el cual en ningn caso ser inferior a RD$1,000.00. Este impuesto aplicar igualmente a las sociedades de hecho y en participacin, debiendo el mismo ser calculado sobre la base del capital acordado en el contrato o acuerdo que da nacimiento a dicha sociedad. Los aumentos de capital pagarn el impuesto con esa misma tasa, en adicin al 0.5% por concepto de impuestos, se pagar un 1.30% por concepto de sellos.

IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO

El Impuesto Selectivo al Consumo grava las transferencias de algunos bienes de produccin nacional a nivel de fabricacin, as como su importacin, y la prestacin o locacin de los servicios. La tasa aplicable a los servicios es la siguiente: a) Un 10% sobre comunicaciones; b) Montos especficos por litro de alcohol absoluto; c) Montos especficos por cajetillas de cigarrillos. Se encuentran obligados a pagar estos impuestos las personas, sociedades o empresas nacionales o extranjeras, que produzcan o fabriquen estos bienes, en la ltima fase del proceso, as cuando su intervencin se lleve a cabo a travs de servicios prestados por terceros; los importadores de bienes gravados por este impuesto, por cuenta propia o de terceros, y los prestadores de servicios gravados por este impuesto. El pago de este impuesto se realizar en los primeros 20 das laborables del mes siguiente al perodo declarado. Los importadores pagarn este impuesto conjuntamente con los aranceles o impuestos aduaneros. Los seguros se encuentran gravados con ste impuesto con una tasa de un 16%, quedando exceptuados de dicho gravamen los seguros establecidos en virtud de la ley 87-01. Los electrodomsticos se encuentran gravados con un Impuesto Selectivo al Consumo situados alrededor de un 20% y un 10%, respectivamente.

COMPROBANTES FISCALES
A partir del 1 de enero del ao 2007, todos las personas fsicas o jurdicas domiciliadas en la Repblica Dominicana, que realicen operaciones de transferencia de bienes, entregas en uso, o presten servicios a ttulo oneroso o gratuito, debern expedir los siguientes comprobantes fiscales:

Facturas que generan crdito fiscal y/o sustentan costos y gastos. Se refiere a los comprobantes fiscales que registran las transacciones comerciales de compra y venta de bienes y/o servicios, y permiten al comprador que lo solicite, sustentar gastos y costos a los fines del Impuesto sobre la Renta o crditos a los fines del ITBIS. Facturas a consumidores finales (sin valor del crdito fiscal). Son los comprobantes tributarios que acreditan la transferencia de bienes, la entrega en uso o la prestacin de servicios a consumidores finales.

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Notas de dbito. Son los documentos que emiten los vendedores de bienes y/o prestadores de servicios para recuperar costos y gastos, tales como intereses por mora, fletes u otros, incurridos por el vendedor con posterioridad a la emisin de comprobantes fiscales. Notas de crdito. Son documentos que emiten los vendedores de bienes y/o prestadores de servicios por modificaciones posteriores en las condiciones de venta originalmente pactadas, es decir, para anular operaciones, efectuar devoluciones, conceder descuentos y bonificaciones, subsanar errores o casos similares.

Con la finalidad de evitar perturbaciones en el desarrollo de las actividades econmicas, la Administracin Tributaria podr utilizar la autorizacin de comprobantes fiscales especiales, tales como el registro para proveedores informales y registro de gastos menores. Todos los comprobantes fiscales debern tener un nmero de autorizacin para su emisin que ser otorgado por la DGII y este nmero siempre debe quedar consignado en los comprobantes impresos, de igual deben quedar impresos el tipo de comprobante fiscal. Ejemplo: "Vlido para crdito Fiscal" y "Vlido para Consumidor Final". En caso de que el contribuyente que tiene a su cargo la emisin del comprobante fiscal, no emita el mismo, ya sea porque se trate de una venta o de un servicio prestado ocasionalmente, ya sea porque el bien o el servicio en cuestin est exento y se trate de un pequeo contribuyente, o en otros casos particulares que se puedan presentar, el comprador o adquiriente del bien o servicio podr emitir l mismo un comprobante fiscal especial, denominado registro de gastos especiales, debidamente autorizado por la DGII a los fines de hacer valer esas operaciones como crdito fiscal. Este comprobante especial estar sujeto a los mismos requisitos que los comprobantes normales, con la nica salvedad de que aqu el emisor ser el comprador y quien recibe el comprobante ser el vendedor. A diferencia del comprobante especial anteriormente descrito, el Registro de Comprobantes Menores es un tipo de comprobantes fiscal que lo emite la empresa a favor de s misma para cubrir gastos menores tales como: reparacin de gomas, gastos de vendedores, transporte, reposicin de caja chica, agropecuarios, pesqueros, servicios de carpintera, albailera, ebanistas, elctricos y similares.

REPORTE DE INFORMACIONES DE COMPROBANTES FISCALES

Todos los contribuyentes que presentan mensualmente declaraciones del ITBIS debern reportar las informaciones de las operaciones que sustentan los costos y gastos para fines del Impuesto sobre la Renta, los adelantos utilizados como crditos para fines de ITBIS y las retenciones del ITBIS realizadas a terceros, que debern presentarse mensualmente a ms tardar el da 15 de cada mes. Los contribuyentes que no estn obligados a presentar declaraciones del ITBIS y que no efectan retenciones de dicho impuesto debern presentar un reporte anual, 60 das posteriores al cierre de su ejercicio fiscal en el caso de personas jurdicas y a ms tardar el 28 de febrero de cada ao en el caso de personas fsicas y negocios de nico dueo.

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GUA DE NEGOCIOS EN LA REPBLICA DOMINICANA

Las personas o entidades que se encuentren obligados a presentar declaraciones del ITBIS debern remitir anualmente a los 60 das posteriores a su fecha de cierre los datos con todos los ingresos generados durante el ao fiscal sustentados con los nmeros de comprobantes fiscales atendiendo a un formato preestablecido. Las empresas con cierre fiscal distinto al 31 de diciembre, debern reportar las informaciones de ventas y operaciones efectuadas correspondientes al ao fiscal 2007, utilizando el formato disponible exclusivo para este tipo de empresas con cierre fiscal del 31 de marzo, 30 de junio y 30 de septiembre.

FACULTAD DE NOTIFICACIN DE LA DGII

Las notificaciones de la Administracin Tributaria se practicarn entregando personalmente, por telegrama, correspondencia certificada con aviso de recibo, por constancia escrita o por correo electrnico, fax o cualquier otro medio electrnico de comunicacin que establezca la Administracin con el contribuyente.

DEBERES DEL CONTRIBUYENTE

Los contribuyentes estn obligados al cumplimiento de los deberes formales que establece el Cdigo Tributario, tales como: a) Inscribirse en el Registro Nacional de Contribuyente (RNC); b) Comunicar los cambios de domicilio, nombre comercial, telfono, actividad o cualquier otro que modifique la responsabilidad tributaria; c) Llevar los registros y libros de contabilidad obligatorios; d) Presentar las Declaraciones de Impuestos que correspondan con los documentos e informaciones que se requiera y dar las aclaraciones que les fueren solicitadas; e) Asistir a las oficinas de Impuestos Internos cuando sean requeridos; f) Facilitar a los funcionarios las inspecciones y verificaciones; g) Comunicar la venta, liquidacin, o cualquier otra causa, en un plazo de 60 das para lograr la autorizacin de la DGII; h) Conservar tanto las copias duras (papel) como en medio electrnicos por un perodo de 10 aos todos los documentos de la contabilidad tales como: recibos de facturas, cheques y otros.

DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE

Los principales derechos que le asisten a los contribuyentes son: a) Derecho a Prrroga; b) Derecho a Facilidades de pago; c) Derecho a Exencin de Anticipos; d) Derecho a la Compensacin; e) Derecho a la Informacin en las Actuaciones; f) Derecho a la confidencia; g) Derecho a elevar diferentes tipos de Recursos Administrativos y Judiciales; h) Derecho a reembols.

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LEYES LABORALES

Las relaciones de las sociedades con sus empleados se encuentran reguladas por el Cdigo de Trabajo, contenido en la Ley 16-92 del 17 de junio de 1992. La Secretara de Estado de Trabajo debe velar por la aplicacin de estas disposiciones; los Tribunales de Trabajo tienen jurisdiccin sobre disputas laborales. Cuota de empleados dominicanos. Por lo menos el 80% de los trabajadores de una empresa deben ser ciudadanos dominicanos. Los gerentes y otros empleados que desempean funciones de supervisin deben ser, preferiblemente, dominicanos, y no existen restricciones al nivel gerencial. Perodos de trabajo. La semana de trabajo normal es de 44 horas, con una jornada normal de ocho horas. La prctica comn es trabajar de lunes a viernes y, en unas pocas compaas, el sbado. La jornada de trabajo de los empleados a medio tiempo no puede ser superior a las 29 horas.

LICENCIAS CON DISFRUTE DE SUELDO

La ley otorga cinco das en caso de matrimonio, tres das en caso de fallecimiento de un miembro de la familia cercana y dos das para el padre cuya esposa tenga un hijo.

VACACIONES
Todos los empleados que han cumplido un ao en el trabajo tienen derecho a disfrutar de un perodo de vacaciones de 14 das laborables.

ACOSO SEXUAL
La ley prohbe a los empleadores o sus representantes cometer acciones que puedan ser consideradas como acoso sexual contra una empleada.

PROTECCIN DE LA MATERNIDAD
El empleador no puede terminar el contrato de trabajo de una trabajadora durante su embarazo o durante los tres primeros meses despus del parto sin causa justificada. Adems, para despedir con causa justa a una trabajadora, el empleador tiene que conseguir previamente la autorizacin de la Secretara de Estado de Trabajo, entre otros trmites. Las mujeres tienen derecho a pedir sus vacaciones inmediatamente despus de su licencia pre y post-natal y a solicitar durante el primer ao del nio, medio da de trabajo cada mes para llevar el nio al pediatra.

SALARIO MNIMO
La legislacin laboral dominicana establece un salario mnimo para los empleados del sector privado, el cual es fijado peridicamente por el Comit Nacional de Salarios. Segn lo dispuesto por la Resolucin No.5-2004 de este organismo, el salario mensual mnimo para las empresas del sector privado es actualmente (RD$6,400) seis mil cuatrocientos pesos, para aquellas cuyos activos sobrepasan los cuatro millones de pesos. Para las entidades cuyos activos se encuentren entre los dos y los cuatro millones de pesos, ste ser de cuatro mil cuatrocientos pesos. Por ltimo, el salario mnimo mensual ser de (RD$3,900) tres mil novecientos pesos, para aquellas sociedades cuyos activos estn por debajo de los dos millones de pesos. Para algunos sectores se establecen salarios mnimos especiales.

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HORAS EXTRAS, TRABAJO NOCTURNO Y EN DAS FERIADOS

En estos casos, las primas que debe pagar el empleador por encima del salario bsico del empleado son de un 35% para las horas extras, de un 15% para el trabajo nocturno y de un 100% para las horas extras que impliquen un aumento de ms de 68 horas en la jornada semanal de trabajo, as como para el trabajo en domingos y das feriados.

BENEFICIOS MARGINALES
Los beneficios marginales contemplados por la ley son: salario de navidad, la participacin en las utilidades de la compaa y el pago de vacaciones anuales.

TERMINACIN CONTRATOS DE TRABAJO DE EMPLEADOS

El contrato de trabajo puede terminar, entre otras razones, por desahucio, en el cual no es necesario alegar causa; por despido, cuando existe una causa justificada y por mutuo consentimiento. Durante los tres primeros meses de trabajo los trabajadores pueden ser desahuciados sin necesidad de pagar indemnizacin alguna. Despus de este perodo tendrn derecho a indemnizaciones segn su antigedad. En caso de despido justificado de conformidad con las causas y los procedimientos previstos en el Cdigo de Trabajo, el empleador no tendr que pagar ninguna indemnizacin al trabajador, si el despido es declarado injustificado, los trabajadores tienen derecho a recibir las indemnizaciones que corresponden al desahucio. El empleador debe, notificar por adelantado el desahucio al trabajador conforme a los plazos establecidos, los cuales pueden ser obviados, siempre y cuando el empleador pague al trabajador el salario correspondiente. Estas indemnizaciones no estn sujetos al pago del Impuesto sobre la Renta.

OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

El 10 de mayo de 2001 fue promulgada la Ley 87-01 sobre Seguridad Social. Esta legislacin modifica por completo el sistema de seguridad social en el pas. Su finalidad es proporcionar cobertura universal obligatoria contra los riesgos de vejez, discapacidad, cesanta por edad avanzada, sobrevivencia, enfermedad, maternidad, infancia y riesgos laborales. La ley establece un perodo transitorio de diez aos para la construccin progresiva del nuevo sistema de seguridad social. La Ley 87-01 crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), que estar compuesto por una compleja red de agencias estatales, mixtas y privadas, tales como el Consejo Nacional de Seguridad Social (el organismo que fija las polticas en la materia), Tesorera de la Seguridad Social (para cobrar contribuciones, distribuir y pagar recursos financieros), Superintendencia de Pensiones, Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, Seguro Nacional de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos de Salud, Proveedoras de Servicios de Salud, etc. Esta ley regula el funcionamiento de todas estas entidades, estableciendo los derechos y obligaciones de todos los participantes, incluyendo el Estado, los empleadores y beneficiarios.

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La Ley 87-01 establece tres regmenes para el pago de las obligaciones de seguridad social:

Rgimen contributivo, que se aplica a los trabajadores en entidades pblicas y empresas privadas, el cual ser financiado conjuntamente por los empleadores y los trabajadores; Rgimen subsidiado, que se aplica a las personas desempleadas o discapacitadas, el cual ser financiado por el Estado; y Rgimen contributivo subsidiado, que se aplica a los profesionales independientes, el cual ser financiado por el beneficiario y el Estado.

Bajo el rgimen contributivo, la cobertura es provista de la manera siguiente: 1. Seguro contra Riegos de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia (Pensiones), 2. Seguro Familiar de Salud (para el empleado y su familia), y 3. Seguro contra Riesgos Laborales. El empleador deber financiar el 70% del costo de las pensiones y los seguros de salud, mientras que el empleado deber pagar el 30% restante. El empleador deber financiar el 100% del seguro contra riesgos laborales y el 0.4% de los salarios para contribuir al Fondo de Solidaridad Social. Las pensiones debern ser financiadas con el 7.5% del salario del trabajador. El empleador deber pagar 7.12% y el afiliado 2.88% de dichos costos; el mximo cotizable equivale a 20 salarios mnimos. El seguro Familiar de salud ser financiado tambin con un 10% del salario del empleado. En este caso el salario mximo cotizable es equivalente a diez salarios mnimos. El empleador deber pagar el 7% y el empleado el 3% de dichos costos. Sin embargo, la Ley 87-01 establece un proceso gradual de cinco aos antes de alcanzar ese nivel de contribucin. El seguro contra riesgos laborales es financiado con 1% del salario del empleado, ms una contribucin adicional de hasta 0.60% del salario, dependiendo del tipo de actividad y el nivel de riesgo en el lugar de trabajo, todo a cargo del empleador. Cabe destacar que la ley dispone la posibilidad de una reduccin en las tasas aplicables como incentivo para mejorar las condiciones de seguridad en el lugar de trabajo.

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PROTECCIN AMBIENTAL
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La Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales fue aprobada el 18 de agosto del 2000. Asimismo, leyes especiales en materia de turismo, electricidad, telecomunicaciones y otras, prestan atencin a algunos aspectos medioambientales. El objetivo principal de la Ley 64-00 es proporcionar reglas para la proteccin, mejoramiento y restauracin del medio ambiente y los recursos naturales, mediante su desarrollo sostenido. La Ley 64-00 reconoce la importancia de la proteccin, conservacin y uso sostenido de los recursos naturales para el bienestar de la humanidad. Convierte en un deber esencial del Estado la proteccin efectiva del medio ambiente, adoptando a dichos fines una poltica integral a ser ejecutada con la participacin de todas las instituciones

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relacionadas con los recursos naturales y compartindola con la sociedad en general y con cada persona en particular.Adems, reconoce el principio de precaucin. La Ley 64-00 regula la contaminacin del suelo, aguas y el aire, los productos, elementos y sustancias peligrosos, desechos domsticos y municipales, asentamientos humanos y contaminacin sonora. Regula, asimismo, la concesin de derechos para el uso de los recursos naturales. La administracin del medio ambiente y los recursos naturales se encuentra bajo la jurisdiccin de la Secretara de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Sus atribuciones principales son elaborar, ejecutar y supervisar la aplicacin de polticas nacionales de medio ambiente y recursos naturales, y asegurar la conservacin, proteccin y uso sostenido de los recursos naturales, el mejoramiento de las normas sobre contaminacin de suelos, aire y aguas, la exploracin y explotacin adecuada de los recursos minerales, la conservacin de los recursos costeros y martimos y el establecimiento de normas generales para los asentamientos humanos e industrias. La Ley 64-00 tiene un carcter predominantemente tcnico y cientfico. Por tanto, los instrumentos bsicos para el establecimiento de polticas ambientales son los estudios de evaluacin de impacto ambiental y los informes ambientales. En este sentido, cualquier actividad industrial realizada en el pas debe estar avalada por una licencia ambiental. Las licencias y permisos ambientales deben ser obtenidos por las empresas interesadas en la ejecucin de obras o proyectos que puedan afectarlos recursos naturales, la calidad ambiental y la salud de los ciudadanos. La Resolucin 05/2002 de fecha 18 de marzo de 2002 de la Secretara de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales crea el Reglamento del Sistema de Permisos y Licencias Ambientales, la Nomenclatura Explicativa de Obras,Actividades y Proyectos, y establece los Procedimientos para la Tramitacin del Permiso Ambiental de Instalaciones Existentes y de Evaluacin de Impacto Ambiental. El artculo 41 de la Ley 64-00 enumera los proyectos que deben ser sometidos al procedimiento de evaluacin de impacto ambiental. Existen a los fines de la administracin ambiental cuatro categoras de proyectos, cada una de las cuales tiene un tratamiento especfico:

Proyectos Categora A. Son proyectos, obras o actividades con impactos ambientales en cadena de mbito complejo, cuyos efectos son de carcter regional hasta nacional; Proyectos Categora B. Aquellos con impactos ambientales significativos, pero limitados al mbito del rea del proyecto y su rea de influencia directa; y Proyectos Categora C. Aquellos con impactos potenciales moderados, fcilmente previsibles y corregibles..

La Secretara de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha establecido un procedimiento para la tramitacin de las indicadas licencias y permisos ambientales y para el seguimiento de las indicaciones que emanen del proceso. Igualmente establece los costos que implica cada solicitud. La Ley 64-00 establece sanciones administrativas y penales para los que violen sus disposiciones. Las sanciones administrativas pueden ser aplicadas por la Secretara de

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Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales e incluyen multas, as como la suspensin o cierre de operaciones. Crea la nocin de delito ambiental, que puede ser sancionado con penas de multa y prisin, sin perjuicio de la obligacin de reparar los daos causados y otras medidas como el cierre del establecimiento y la revocacin de permisos. En el 2004 fue promulgada la ley Sectorial de reas Protegidas 202-04, que modifica la Ley 64-00. La Repblica Dominicana es signataria de una serie de convenciones, convenios y protocolos, surgidos en su mayor parte en el contexto del PNUD, que estn vinculados al medio ambiente y/o los recursos naturales y constituye la normativa para la realizacin de actividades que los pueden afectar.

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PROTECCIN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

La reforma completa de la proteccin de los derechos de propiedad intelectual en la Repblica Dominicana, realizada en el ao 2000, ha sido un gran logro dentro del proceso de modernizacin del marco legal de las actividades econmicas en el pas y un paso significativo dentro del proceso de cumplimiento de las obligaciones con la OMC.Actualmente, y debido a la entrada en vigencia del DR-CAFTA, la Ley de Derecho de Autor y la Ley de Propiedad Industrial han sido objeto de modificaciones conforme al Acuerdo. La Ley 20-00 del 8 de mayo del 2000 sobre Propiedad Industrial tiene como objetivo principal proporcionar un marco legal adecuado que contribuya a la transferencia y difusin de la tecnologa en beneficio de los productores y usuarios de conocimientos tcnicos, y que proteja efectivamente los derechos de propiedad industrial, logrando un equilibrio entre los derechos y obligaciones de los titulares de derechos de propiedad industrial que promueva el desarrollo social, econmico y tecnolgico del pas. El Decreto 599-01 establece el reglamento de aplicacin de la Ley 20-00. La Ley 20-00 est conforme con las disposiciones del ADPIC y otros acuerdos internacionales. Establece que las clasificaciones a los fines de registro debern estar en concordancia con los sistemas de clasificacin reconocidos internacionalmente: para las patentes y modelos de utilidad se aplicar la Convencin de Estrasburgo del 24 de marzo de 1971, para los diseos industriales el Acuerdo de Locarno del 8 de octubre de 1968 y para las marcas el Acuerdo de Niza del 15 de junio de 1957. La agencia gubernamental encargada de otorgar patentes y de registrar los derechos de propiedad industrial es la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. Sanciones civiles y penales pueden ser aplicadas en caso de infraccin a los derechos de propiedad industrial por los tribunales judiciales e incluyen pago de daos y perjuicios, as como multa y/o prisin.

PATENTES
Las patentes pueden obtenerse para proteger invenciones, modelos de utilidad y diseos industriales. La invencin es definida como toda idea o creacin del intelecto humano, relacionada con productos o procedimientos, capaz de ser aplicada en la industria. Debe ser novedosa: ser desconocida en el estado de la tcnica.Asimismo, la invencin debe tener carcter inventivo: no deben poder ser deducidas por una persona con conocimiento tcnico en la materia o del estado de la tcnica existente.

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La materia no patentable incluye lo siguiente: 1. Los descubrimientos que consisten en dar a conocer algo que ya exista en la naturaleza, teoras cientficas y mtodos matemticos; 2. Creaciones exclusivamente estticas; 3. Presentaciones de informacin; 4. Programas de computadora; 5. Mtodos teraputicos, quirrgicos para tratamiento humano o animal, as como tratamiento de diagnstico; 6. Materia viva y sustancias existentes en la naturaleza, 7. Nuevos usos de productos o procedimientos patentados, y 8. Los planes, principios o mtodos econmicos o de negocios, y los referidos a actividades puramente mentales o industriales o a materia de juego. No pueden ser patentadas las invenciones que sean contrarias al orden pblico o la moral, o que sean evidentemente perjudiciales a la salud, la vida humana o el medio ambiente.Tampoco pueden serlo las plantas o animales, ni los procesos esencialmente biolgicos para su produccin. En este sentido, nicamente los procesos no biolgicos o microbiolgicos pueden ser patentados, mientras que las obtenciones vegetales sern reguladas por una ley especial. Las solicitudes de patentes deben ser dirigidas a la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial y deben contener los siguientes elementos:

Identificacin del inventor, solicitante (si es distinto del inventor) y representantes legales; Prueba del ttulo sobre la invencin; Nombre, descripcin, una o varias reivindicaciones, dibujos y resumen de la invencin; y Pago de las tasas correspondientes.

La ley otorga a la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial la facultad de conocer y decidir sobre las solicitudes que se le sometan, acogindose al procedimiento establecido al efecto. Las patentes se otorgan por un perodo de 20 aos. Existe tambin una compensacin del plazo de vigencia de las patentes de invencin, el cual podr ser prorrogado por una sola vez, extendindolo hasta un mximo de tres aos, en los casos en que la ONAPI haya incurrido en un retraso irrazonable en el otorgamiento del registro de una patente, de acuerdo a los plazos establecidos en el DR-CAFTA. La Ley 20-00 dispone una reduccin de hasta un 20% en las tasas de solicitud y mantenimiento de patentes cuando el mismo inventor es el solicitante o beneficiario de la patente y su situacin econmica, debidamente comprobada por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, no le permite cubrir todos los costos para solicitar o mantener la patente.

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MARCAS
La Ley 20-00 protege todos los tipos de marcas, incluyendo marcas colectivas y marcas de certificacin, definindolas de manera amplia. El registro otorga el derecho exclusivo de uso sobre la marca registrada. El perodo de uso previo (mayor de seis meses) determina la prioridad para el registro. Tambin se reconocen ciertos derechos de prioridad para las marcas registradas en el extranjero. Las nuevas marcas se registran en favor de la persona que primero lo solicite. Entre los signos distintivos que no pueden ser registrados se encuentran algunas prohibiciones relativas al signo mismo, como los siguientes:

Signos que pueden ser usados en el comercio para describir el producto; Denominaciones genricas o cientficas del producto, colores, etc.; Signos que sean contrarios al orden pblico o la moral; Signos que ridiculizan personas, religiones, pases u otros; Signos que puedan engaar al pblico en cuanto a la naturaleza o cualidades del producto, etc.

Otras prohibiciones estn relacionadas con derechos de terceras personas, tales como:

Signos similares a marcas registradas o en uso para productos similares o relacionados, o similares a etiquetas, nombres comerciales o emblemas registrados; Signos que copien, imiten o traduzcan signos notorios, cuando la similitud pueda causar confusin; Signos que afecten los derechos de la personalidad de terceras personas, o el nombre, imagen o prestigio de sociedades u organizaciones; y Signos que infrinjan derechos de autor.

La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial recibe y conoce las solicitudes que se le presenten conforme al procedimiento establecido al efecto. El registro otorga el derecho exclusivo de uso sobre la marca y autoriza a su titular a oponerse a que terceras personas usen la misma, salvo en caso de indicaciones comerciales usuales. Se otorga por un perodo de 20 aos, renovable por perodos consecutivos de diez aos. Las solicitudes de renovacin deben presentar la prueba del uso de la marca. El titular de la marca no puede oponerse al uso de la marca por parte de terceros, con relacin a productos que hayan sido puestos en comercio, en el pas o en el extranjero, por el mismo titular o con su consentimiento, o por una persona relacionada econmicamente con ste, siempre y cuando el producto, su empaque o etiquetaje, no haya sufrido modificaciones, alteraciones o deterioro.

NOMBRES COMERCIALES
La Ley 20-00 protege signos distintivos como los nombres comerciales, etiquetas, emblemas, eslganes, denominaciones de origen, etc. El derecho de uso exclusivo de un nombre comercial proviene de su primera utilizacin comercial. La proteccin se

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otorga aun a falta de registro y termina con el abandono del nombre. Slo en el caso de eslganes comerciales, el derecho de uso exclusivo surge con el registro. Los nombres comerciales no pueden estar compuestos de indicaciones o signos que sean contrarios al orden pblico o la moral, o que puedan crear confusin en el pblico en cuanto a la naturaleza, las actividades o cualquier otro aspecto relacionado con la empresa o establecimiento asociado a la misma, o a sus productos o servicios. El registro no es obligatorio, funcionando como una presuncin de que su titular ha adoptado y usa legtimamente el nombre comercial. El procedimiento de registro es similar al establecido para las marcas. El registro se concede por perodos renovables de diez aos, a excepcin de las denominaciones de origen, cuyo registro es indefinido. Los costos de los diversos trmites relacionados con el reconocimiento y ejercicio de derechos de propiedad industrial han sido fijados por ONAPI, tal y como lo dispone la Ley 20-00.

DERECHO DE AUTOR
El artculo 8 de la Constitucin Dominicana establece como un derecho fundamental de la persona el reconocimiento y la proteccin de derechos de propiedad sobre las obras cientficas, artsticas y literarias. El 21 de agosto del 2000 fue promulgada la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor. El objetivo principal de esta legislacin es proporcionar un marco legal e institucional acorde con las disposiciones del ADPIC, que permita asegurar la proteccin efectiva de los titulares de derechos de autor en la Repblica Dominicana, tomando en cuenta el mejor inters nacional. El Decreto 362-01 del 14 de marzo del 2001 contiene el reglamento de aplicacin de la Ley 65-00. La Oficina Nacional de Derechos de Autor (ONDA), es la autoridad nacional encargada de asegurar la proteccin de los derechos de autor y la aplicacin de la ley. A estos fines, la ley le ha otorgado amplios poderes administrativos, de supervisin y arbitrio. Sus actividades de supervisin se encuentran reforzadas por la obligacin, impuesta a todos los importadores, distribuidores a comerciantes de bienes, servicios y equipos relacionados con derechos de autor o derechos relacionados, de registrarse en la misma. Asimismo, el pas ha ratificado las siguientes convenciones internacionales en la materia:

Convencin de Berna sobre Proteccin de Obras Literarias y Artsticas de 1886; Convencin Universal de Derechos de Autor de 1952; Convencin de Roma sobre Proteccin de Intrpretes, Productores de Fonogramas y Organismos de Radiodifusin de 1961; y Tratados de la OMPI sobre Derecho de Autor e Intrpretes y Fonogramas de 1996.

La Ley 65-00 protege todo tipo de creacin intelectual original que pueda ser fijada, transmitida o reproducida por cualquier medio existente o por existir de impresin, reproduccin o divulgacin.Tambin protege las creaciones independientes derivadas de obras originales, tales como las que resultan de la adaptacin, traduccin o en otra manera de transformacin de la obra original. Tambin protege y regula el ejercicio de los derechos relacionados a los derechos de autor, a fin de combatir eficazmente la retransmisin ilegal de programas de televisin

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y la reproduccin no autorizada de producciones musicales que eran dos de las principales lagunas bajo la legislacin anterior. Los derechos relacionados se otorgan a los artistas ejecutantes por sus interpretaciones, a los productores de fonogramas por sus grabaciones y a los radiodifusores (incluyendo transmisiones originales por medio de cable, fibra ptica u otro) por sus programas de radio y televisin. Protege, finalmente, las obras de autores dominicanos o que residan en el pas, o que sean nacionales o residan en pases pertenecientes a los tratados internacionales ratificados por la Repblica Dominicana, as como las obras cuya primera publicacin ha tenido lugar en el pas (o en un pas miembro de tratados internacionales) o que han sido publicadas en el pas (o en un pas miembro de tratados internacionales) dentro de los 30 das siguientes a su primera publicacin. En ausencia de tratados internacionales, la proteccin de obras extranjeras estar sujeta a reciprocidad. El autor es el titular original del derecho de autor sobre su creacin.Todos los derechos conferidos a otras personas, en virtud de la ley o por contrato, tienen un carcter derivado. Los autores tienen derechos, tanto morales como econmicos, sobre sus creaciones. Los derechos morales le permiten lo siguiente: 1. Recibir los crditos por su creacin, 2. Oponerse a los cambios que puedan afectar el mrito de su creacin, 3. Abstenerse de publicar su creacin o mantenerla annima, y 4. Sacar la obra de circulacin, siempre y cuando compense los daos que puedan resultar de esta decisin. Los derechos morales son inherentes al autor. Al morir, se transfieren a sus herederos legales o al Estado a falta de stos, los que tienen el derecho de explotar la creacin por un perodo de 50 aos. Los derechos econmicos permiten al autor explotar su creacin mediante cualquier medio de utilizacin, publicacin, divulgacin, reproduccin o distribucin existente o por existir y otorgar derechos a terceros para ello. Los mtodos de utilizacin son independientes entre s, por lo que el autor puede transferir sus derechos en forma separada para cada mtodo de utilizacin. La ley regula los diversos tipos de contratos y licencias para transferir los derechos econmicos. La distribucin, reproduccin, publicacin u otra forma de utilizacin de obras creativas sin el consentimiento del autor o titular, total o parcial, es ilegal y por tanto pasible de sanciones civiles y penales. Para asegurar la proteccin de sus derechos, el autor o titular puede, para la reproduccin o divulgacin de su obra, aplicar o requerir la aplicacin de mtodos, sistemas o aparatos que prevengan la divulgacin, transmisin, reproduccin o modificacin de su obra sin autorizacin. Los derechos de autor surgen con la creacin, siendo independientes, de su soporte material. Por tanto, las formalidades de registro previstas en la Ley 65-00 no son obligatorias. El objetivo del registro es otorgar publicidad a los derechos de autor y a los acuerdos relacionados con stos y proporcionar garantas de autenticidad y seguridad a los titulares de derechos de autor y derechos relacionados. Cualquier obra creativa protegida por los derechos de autor, las interpretaciones artsticas, fonogramas y emisiones protegidas por los derechos relacionados, as como todos los acuerdos con respecto a los mismos y las sentencias o decisiones que los afecten, pueden ser registrados.

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Las asociaciones de administracin colectiva de derechos de autor, reguladas en detalle por la Ley 65-00, deben estar registradas por ante este organismo. La Ley 65-00 establece sanciones administrativas, civiles y penales a las violaciones de los derechos de autor, entre las cuales la parte afectada puede escoger para proteger sus derechos.

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TRANSACCIONES COMERCIALES

ADQUISICIN DE PROPIEDAD INMOBILIARIA

La adquisicin de inmuebles o derechos inmobiliarios por extranjeros no est sujeta a ninguna condicin especial, aplicndose el mismo rgimen que a los adquirientes nacionales. Antes de comprar un inmueble resulta conveniente verificar directamente su situacin en las oficinas del Registro de Ttulos e incluso obtener una confirmacin escrita del resultado de estas investigaciones. Esto se logra usualmente mediante la solicitud de una certificacin al Registrador de Ttulos. Este sistema protege al adquiriente frente a la existencia de cualquier venta o hipoteca que no haya sido an registrada cuando el comprador deposita su contrato de venta para fines de registro. El rpido registro de la venta es sumamente importante. Para efectuarlo, el comprador debe depositar en el Registro de Ttulos un original del contrato de venta, legalizado por ante Notario Publico, conjuntamente con el Certificado de Propiedad a nombre del vendedor, que ser cancelado y sustituido por uno nuevo a nombre del comprador. El registro de la transferencia de bienes inmuebles por ante las oficinas del Registro de Ttulos correspondiente requiere el pago de los siguientes impuestos y cargas:

3% del valor del mercado del inmueble y Sellos por concepto de la Ley 80-99, los cuales son computados de la siguiente manera: El valor indicado del inmueble menos RD$20,000 y la cantidad restante / 1,000 x 13 + 232.00. Este valor ser ajustado anualmente por inflacin.

Otro aspecto a tomar en cuenta es la Ley 18-88 del 5 de febrero de 1988 sobre Impuesto a las Viviendas Suntuarias y Solares Urbanos No Edificados, modificada por la Ley No.28804 de Reforma Fiscal, que grava la propiedad inmobiliaria de un valor superior a cinco millones de pesos con una tasa anual de 1% del valor excedente de dicha suma. El otorgamiento de hipotecas y prendas se encuentra regulado por el Cdigo Civil, el Cdigo de Comercio, la Ley de Registro de Tierras y otras leyes especiales.

HIPOTECAS
En general, cualquier tipo de derecho inmobiliario puede ser hipotecado, ya sean derechos de propiedad, de uso o de explotacin. Las instalaciones tambin se consideran como bienes inmuebles y pueden ser hipotecadas. No se aceptan las hipotecas sobre inmuebles futuros, aunque los intereses del acreedor hipotecario se extienden a las mejoras hechas al inmueble con posterioridad al contrato. La obligacin principal debe ser vlida y su nulidad invalidara tambin la hipoteca. La obligacin asegurada puede, sin embargo, ser condicional o eventual, en cuyo caso la hipoteca tambin lo ser. Asimismo, la hipoteca puede ser otorgada para asegurar obligaciones futuras, lo cual permite garantizar instrumentos financieros como lneas

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y tarjetas de crdito. El deudor hipotecario debe contar con un ttulo debidamente registrado a fin de que la hipoteca sea vlida y oponible a terceros. Las personas con derechos condicionales de propiedad pueden conceder hipotecas bajo las mismas condiciones que afectan sus derechos. La hipoteca debe ser registrada en las oficinas del Registro de Ttulos del lugar en que est localizado el inmueble mediante el depsito del contrato de garanta y del Certificado de Propiedad. La fecha del registro es la fecha del depsito, aunque la expedicin fsica del Certificado de Acreedor Hipotecario tiene lugar varias semanas ms tarde. Los siguientes impuestos deben pagarse al momento del registro:

5/1,000 del monto del prstamo; 12% de (1); Sellos de Rentas Internas de RD$8.00 por los primeros RD$2,000 y RD$2.00 por cada RD$1,000 o fraccin; y Sellos por concepto de la Ley 80-99, los cuales son computados de la misma manera descrita para la transferencia de bienes inmuebles.

El registro permite al acreedor hipotecario tener prioridad para el cobro de su crdito sobre los dems acreedores, incluyendo acreedores hipotecarios que no hayan registrado su derecho con anterioridad. En este caso, el acreedor cobrar primero sobre los resultados de la venta del inmueble, salvo existencia de acreedores privilegiados (empleados, administracin fiscal, honorarios legales, etc. ). Todo acreedor hipotecario puede iniciar el proceso de embargo inmobiliario previsto por la ley, estando obligado a cumplir ciertas medidas de publicidad a fin de que los dems acreedores puedan unirse al proceso. El acreedor puede, en virtud del derecho de persecucin que le confiere la ley, embargar el inmueble aunque el mismo haya sido cedido a terceras personas.

PRENDAS
Los gravmenes sobre bienes mobiliarios pueden ser con o sin desapoderamiento, segn el deudor traspase o no la posesin del bien al acreedor. En el caso de prendas sin desapoderamiento, existen diversos mecanismos legales a fin de proteger los derechos de los acreedores frente a la eventual venta o gravamen adicional de la prenda por parte del deudor. Por un lado, est la Ley 6186 de 1966 que regula las prendas sin desapoderamiento sobre bienes consumibles, equipos, inventarios y productos agrcolas y, por otro, la Ley 483 sobre Ventas Condicionales de Bienes. El vendedor puede retener el derecho de propiedad sobre los bienes hasta tanto reciba el pago total del precio de venta y registrar el contrato en las oficinas establecidas a estos fines. Bajo las leyes 607 y 505 existe tambin un sistema de registro para barcos y aviones. La prenda puede recaer sobre bienes intangibles, tales como acciones, crditos, cuentas bancarias, contratos, etc. , en cuyo caso el deudor de la obligacin dada en prenda debe ser notificado. Asimismo, la prenda puede tomar la forma de una "transferencia

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accesoria", en cuyo caso el deudor transfiere un intangible en favor del acreedor como un mtodo de pago secundario. Esta frmula se utiliza mayormente con las cuentas por cobrar. El acreedor que desea ejecutar un bien intangible (o un bien dado en prenda con desapoderamiento) tiene la opcin de forzar una venta pblica o de solicitar al tribunal que le asigne la propiedad del bien.

COMERCIO ELECTRNICO
El 4 de septiembre de 2002 fue promulgada la Ley 126-02 sobre Comercio Electrnico, Documentos y Firmas Digitales. El reglamento de aplicacin fue aprobado mediante decreto 335-03 del 8 de abril de 2003. Esta legislacin procura adaptar el marco legal del pas a los nuevos esquemas y permitirle beneficiarse de las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologas digitales para la promocin de la actividad econmica y la realizacin de transacciones comerciales en el plano global. De manera ms especfica, sus objetivos son los siguientes:

Facilitar el comercio electrnico entre y dentro de las naciones; Validar transacciones entre partes que se hayan realizado por medio de las nuevas tecnologas de informacin, y Incentivar y apoyar el desarrollo de iniciativas tecnolgicas vinculadas con el comercio electrnico, promover la utilizacin de estos servicios y difundir su uso entre la poblacin.

La Ley 126-02 se basa en las leyes modelo sobre la materia elaboradas por la Comisin de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), regulando los conceptos de original, conservacin, mensaje de datos y documento digital a los fines de otorgar validez jurdica a los mismos. A su vez, el reglamento de aplicacin especifica las condiciones de uso de firma digital, diferencindola de la firma electrnica, establece los requisitos para el establecimiento de entidades de certificacin, regula los certificados de firma digital y las entidades no acreditadas. La Ley 126-02 se aplica a todo tipo de informacin en forma de documento digital o mensaje de datos, salvo en las obligaciones contradas por el Estado Dominicano en virtud de convenios o tratados internacionales y en las advertencias escritas que por disposiciones legales deben ir necesariamente impresas en ciertos productos en razn del riesgo que implica su comercializacin, uso o consumo. La Ley 126-02 otorga validez jurdica a los documentos digitales y mensajes de datos. Igualmente, se considerarn llenados los requisitos legales mediante el uso de documentos o firmas digitales cuando las leyes requieran constancias por escrito, firmas por escrito y conservacin de originales, siempre y cuando se cumpla con las disposiciones previstas a estos fines para los documentos o firmas digitales.Adems, el medio electrnico podr ser utilizado para la formacin de contratos y como medio de prueba, teniendo la misma fuerza probatoria que los actos bajo firma privada. En cuanto a la firma digital, se dispone que la misma tendr la misma fuerza y efectos que la firma manuscrita, si incorpora los siguientes atributos:

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Es nica a la persona que la usa;

Es susceptible de ser verificada; Est bajo el control exclusivo de la persona que la usa; y Est ligada a la informacin, documento digital o mensaje a que est asociada, de manera que, si estos son cambiados, la firma digital es invalidada.

El reglamento de aplicacin de la Ley 126-02 precisa la diferencia entre la firma digital fiable y la firma electrnica; aunque esta ltima no goza del mismo valor jurdico que la firma digital segura, ya que no ha sido emitida por certificadores autorizados por el rgano regulador, no carece de todo valor. La ley establece, adems, diversas presunciones simples de integridad, origen, concordancia, recepcin, tiempo y lugar de envo de los documentos digitales y mensajes de datos. El reglamento de aplicacin de la Ley 126-02 establece un sistema de acreditacin voluntaria de las prestadoras de servicios de certificacin ante el rgano regulador, regulando las Entidades de Certificacin, las Unidades de Registro y los Proveedores de Servicios de Firma Electrnica. Corresponde a INDOTEL la funcin de vigilancia y control de las actividades desarrolladas por las entidades de certificacin. Los certificados digitales provistos por las Entidades de Certificacin contendrn por lo menos los siguientes datos: 1. Firma digital de la Entidad de Certificacin; 2. Nombre y direccin electrnica del suscriptor; 3. Identificacin del suscriptor nombrado en el certificado; 4. Nombre, direccin electrnica y lugar donde realiza actividades la Entidad de Certificacin, y los antecedentes de la autorizacin obtenida; 5. Clave pblica del suscriptor; 6. Metodologa utilizada para verificar la firma digital del suscriptor; 7. Nmero de serie del certificado; 8. Fecha y hora de emisin y expiracin del certificado; y 9. Identificacin de la Poltica de Certificacin bajo la cual se emite el certificado. Para la emisin de certificados de firma digital segura se deber comprobar la identidad del solicitante, mediante el nmero de cdula de identidad, de pasaporte o cualquier otro documento oficial.

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GUA DE NEGOCIOS EN LA REPBLICA DOMINICANA

MARCO LEGAL PARA PERSONAS EXTRANJERAS

1
ENTRADA Y SALIDA

El inversionista extranjero cuyo negocio o actividad le requiera visitar la Repblica Dominicana o trasladar su residencia al pas, encontrar en este captulo informacin sobre las principales leyes y disposiciones que regirn su entrada y permanencia en el territorio dominicano, as como su vida civil y familiar en el pas.

REQUISITOS DE ENTRADA
De manera general, las personas extranjeras necesitan una visa dominicana para ingresar al pas. Las visas estn clasificadas en Diplomtica, Oficial, Cortesa, Negocios, Dependientes,Turismo, Residencia y Estudiante y son expedidas por el Servicio Exterior de la Repblica Dominicana o por la Secretara de Estado de Relaciones Exteriores. Los ciudadanos de pases con los cuales la Repblica Dominicana ha firmado acuerdos para la exoneracin de los requisitos de visa pueden entrar al pas por un perodo de 60 das slo con la compra de una tarjeta de turista, que se puede adquirir en el aeropuerto de llegada. Estos pases son los siguientes: Antigua & Bermuda, Aruba, Australia,Austria, Bahamas, Barbados, Blgica, Bolivia, Brasil, Canad, Costa Rica, Croacia, Curazao, Dinamarca, Dominica, El Salvador, Eslovenia, Espaa, Estados Unidos de Amrica, Finlandia, Francia, Guatemala, Gran Ducado de Luxemburgo, Grecia, Guyana, Hungra, Irlanda del Norte, Islas Turcas y Caicos, Italia, Jamaica, Mxico, Mnaco, Pases Bajos, Paraguay, Polonia, Portugal, Principado de Andorra, Reino Unido, Reino de Noruega, Repblica Checa, Repblica Federal de Alemania, Rusia, San Kitts & Nevis, San Marino, San Vicente y las Granadinas, Santa Luca, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad y Tobago, Ucrania,Venezuela y Yugoslavia.

OBTENCIN DE LA RESIDENCIA DOMINICANA

Los extranjeros pueden adquirir el derecho de residir en el pas mediante:

La obtencin de una visa de residencia por ante los Consulados Dominicanos en el extranjero o la Secretara de Estado de Relaciones Exteriores en el pas, y

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La obtencin de una tarjeta de residencia provisional o permanente por ante la Direccin General de Migracin.

El solicitante de una visa de residencia debe presentar los siguientes documentos: 1. Carta de solicitud; 2. Formulario 509-Ref. debidamente llenado; 3. Carta de garanta de una persona o compaa dominicana, o de un extranjero residente en el pas; 4. Certificado de buena conducta; 5. Certificado mdico; 6. Contrato de trabajo, carta bancaria u otra prueba de solvencia econmica; 7. Cuatro fotos frontales 2" x 2" y tres fotos de lado; 8. Acta de nacimiento; 9. Fotocopias del pasaporte; 10. Certificacin de la Direccin General de Migracin de la ltima fecha de entrada al pas. El procedimiento es similar para la obtencin de visa de residencia de cnyuges e hijos. La solicitud de residencia provisional debe estar acompaada de los siguientes documentos: 1. Carta de solicitud; 2. Formulario B-1-A debidamente llenado; 3. Fotocopia del pasaporte y la visa de residencia; 4. Certificacin de la visa de residencia emitida por la Secretara de Estado de Relaciones Exteriores, en caso de que aplique; 5. Carta de garanta de un ciudadano dominicano o residente en el pas, legalizada por ante Notario Pblico; 6. Seis fotos 2" x 2" (cuatro de frente y dos de lado); 7. Certificado de buena conducta emitido por la Polica Nacional; 8. Declaracin jurada de la solvencia econmica del solicitante, avalada por dos testigos; 9. Certificado de buena conducta expedido por la Polica Nacional; y 10. Pagos de las sumas que se indican por los siguientes conceptos:

RD$1,800.00 por examen mdico, RD$500.00 por el depsito de la solicitud, RD$250.00 de sellos y RD$20.00 por el formulario B-1-A.

La tarjeta de residencia provisional se obtiene en un perodo de 3 a 4 meses despus de depositada la solicitud y es vlida por un ao. Al expirar la residencia provisional, el

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GUA DE NEGOCIOS EN LA REPBLICA DOMINICANA

solicitante puede solicitar una tarjeta de residencia permanente, la cual es vlida por perodos renovables de tres aos. Los extranjeros con residencia permanente en el pas pueden obtener una cdula de identidad personal. Todos los documentos provenientes del extranjero que sean presentados ante la Secretara de Relaciones Exteriores o el Departamento de Migracin deben estar legalizados por las autoridades competentes del pas de que se trate y por el Consulado Dominicano ms cercano y, si no estn en espaol, deben ser traducidos por un Intrprete Judicial. El Centro de Exportaciones e Inversin (CEI-RD) ha introducido un programa especial para inversionistas extranjeros a fin de agilizar el proceso de obtencin de la residencia dominicana. Este programa se aplica a la inversin extranjera realizada en el pas, por una persona fsica o moral, en forma de un aporte al capital de una sociedad comercial debidamente establecida de conformidad con las leyes de la Repblica Dominicana, por un monto mnimo de US$200,000.00 o su equivalente en moneda nacional. Este aporte ha de acogerse a las formas establecidas en la Ley 16-95 de Inversin Extranjera y ha de cumplir el procedimiento establecido al efecto.

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ADQUISICIN DE LA NACIONALIDAD DOMINICANA

La nacionalidad dominicana se obtiene bsicamente: 1. Por haber nacido en territorio dominicano; 2. Por ser hijo de padre o madre dominicanos, o 3. A travs del proceso de naturalizacin. Una persona extranjera puede convertirse en ciudadano dominicano si ha residido continuamente en el pas por lo menos dos aos. Este requisito de residencia continua puede reducirse. La solicitud de naturalizacin se hace al Presidente de la Repblica va Secretara de Estado de Interior y Polica. Debe incluir: 1. Base sobre la cual se solicita la nacionalidad; 2. Certificado de no-delincuencia emitido por la autoridad correspondiente de pas de origen; 3. Acta de nacimiento, traducida y legalizada; 4. Explicacin, si el solicitante ya ha cambiado de nacionalidad; 5. Recibo de pago de impuestos de RD$10.00 en la Colectura de Rentas Internas; 6. Cinco fotos 2" x 2" del solicitante; 7. Cualquier otro documento que justifique la solicitud, y 8. Dos cartas certificadas emitidas por el Departamento de Inmigracin de la Repblica Dominicana, estableciendo que: a) b) La persona interesada es residente en el pas; y Su expediente contiene la carta de garanta requerida para otorgar la residencia de acuerdo con la ley.

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El otorgamiento de la nacionalidad es un poder discrecional del Presidente de la Repblica. Luego de la publicacin de este decreto en la Gaceta Oficial, el solicitante debe jurar lealtad a la Repblica Dominicana. Una indicacin de este juramento se publica igualmente en la Gaceta Oficial. El proceso de naturalizacin dura de uno a dos aos. El Presidente de la Repblica tiene facultad para revocar la nacionalidad bajo ciertas condiciones.

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ASPECTOS IMPORTANTES DEL DERECHO FAMILIAR DOMINICANO

MATRIMONIO
Los extranjeros que deseen contraer matrimonio en la Repblica Dominicana deben presentar los siguientes documentos: 1. Pasaporte original y copia; 2. Certificado de soltera expedido en el pas de origen, debidamente legalizado; y 3. Tarjeta de turista, tarjeta de residencia o cdula de identidad, segn sea el caso. El matrimonio es celebrado por el Oficial del Estado Civil del domicilio de uno de los cnyuges en presencia de, por lo menos, dos testigos. El acta de matrimonio contiene los nombres completos de los esposos, una declaracin de que han sido unidos en matrimonio, la fecha de celebracin y las firmas del Oficial, de los esposos y de los testigos. El matrimonio cannico tiene los mismos efectos legales que el matrimonio civil. El Cdigo Civil regula las relaciones pecuniarias entre los esposos. El sistema de comunidad de bienes es el denominado "rgimen legal" que se aplica automticamente a todas las parejas que contraen matrimonio en la Repblica Dominicana y no eligen expresamente otro sistema. Dentro de este sistema existen tres tipos de bienes: 1. Los bienes comunes, que pertenecen en partes iguales a ambos esposos, 2. Los bienes propios del marido, y 3. Los bienes propios de la mujer. La comunidad se compone de todos los bienes muebles de los esposos, presentes o futuros, as como de los inmuebles adquiridos durante el matrimonio. Los bienes propios de los cnyuges incluyen bsicamente los inmuebles adquiridos antes del matrimonio, los bienes adquiridos por herencia y las reinversiones de bienes propios. La ley 189-01 del 22 de noviembre de 2001 otorga al marido y la mujer la administracin conjunta de los bienes de la comunidad. La disolucin de la comunidad por divorcio o muerte de uno de los cnyuges implica la determinacin de los activos divisibles, la recuperacin de los bienes propios por parte de cada esposo (o sus herederos) y la particin de los bienes comunes restantes entre los esposos (o sus herederos). Este proceso de liquidacin y particin puede hacerse amigablemente mediante acto notarial o, a falta de acuerdo, ante los tribunales ordinarios. Los esposos que desean adoptar un rgimen distinto pueden elegir otro de los regmenes matrimoniales previstos por la ley, como la separacin de bienes, rgimen dotal, comunidad universal.Tambin pueden crear uno completamente distinto o elegir una ley extranjera. Los cnyuges deben, con anterioridad a la celebracin del matrimonio, redactar un acuerdo a tal efecto por ante Notario Pblico, el cual debe ser inscrito por el Oficial del Estado Civil en el acta de matrimonio al momento de celebrarse el mismo. Luego del matrimonio los esposos no pueden cambiar de rgimen, aun cuando se divorcian y deciden luego volver a casarse.

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DIVORCIO
El divorcio puede ser: 1. Por mutuo consentimiento, 2. Por causa determinada, o 3. Especial.

El div or cio por m utuo consentimiento divor orcio mutuo

slo puede tener lugar despus de dos aos de matrimonio y antes de 30.Asimismo, el marido no puede tener ms de 60 aos ni la mujer ms de 50. Los esposos que deciden divorciarse deben suscribir un acto notarial en el que declaran su intencin de divorciarse y acuerdan, entre otras cosas, la distribucin de los bienes, la custodia de los hijos menores y el pago de la pensin alimenticia. Este acto debe ser ratificado por el Juez de Primera Instancia del domicilio de los esposos, quien luego de verificar que las formalidades legales han sido cumplidas, ordena el divorcio mediante sentencia. Esta sentencia es inapelable y, dentro de ciertos plazos, deben cumplirse las formalidades de registro, pronunciamiento y publicacin del divorcio.

El div or cio por causa deter minada divor orcio determinada

puede solicitarse por incompatibilidad de caracteres, ausencia, adulterio, condena a pena criminal, maltrato fsico, abandono del hogar, alcoholismo o drogadiccin. El tribunal competente es el Juzgado de Primera Instancia del domicilio del cnyuge demandado. Este tribunal, luego de presentadas las pruebas y odos los testigos de cada parte, ordena el divorcio en favor de uno de los cnyuges y decide, entre otras cosas, sobre la custodia de los hijos menores, si los hay, y el pago de la pensin alimenticia. En general, los nios menores de cuatro aos deben permanecer con la madre y los mayores de esa edad deben permanecer con el esposo que obtiene el divorcio, pero el tribunal puede siempre tomar en cuenta circunstancias especiales. Despus de expirado el plazo de apelacin de la sentencia sin que se haya ejercido tal recurso, el cual es de dos meses, deben cumplirse las formalidades de registro, pronunciamiento y publicacin del divorcio.

El div or cio especial o al v apor divor orcio vapor

se aplica solamente a extranjeros o a ciudadanos dominicanos residentes en el exterior que deciden divorciarse por mutuo consentimiento. Estos deben firmar un acuerdo ante notario en su pas de residencia en el que declaran su intencin de divorciarse, acuerdan sobre la distribucin de los bienes, la custodia de los hijos menores y el pago de la pensin alimenticia, al tiempo que otorgan competencia al Juez de Primera Instancia para conocer el divorcio. Este acuerdo debe ser legalizado por el Consulado Dominicano correspondiente. Por lo menos uno de los esposos debe estar presente el da de la audiencia, mientras que el otro cnyuge puede estar representado mediante poder especial debidamente notariado y legalizado. El juez requerir copias del certificado de matrimonio y de los certificados de nacimiento de los hijos.

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El proceso de toma de decisin del tribunal, registro, pronunciamiento y publicacin del divorcio toma de una a cuatro semanas. Asimismo, para que el divorcio sea vlido en el extranjero, debe ser certificado por:

El Procurador General de la Repblica, La Secretara de Estado de Relaciones Exteriores y La embajada o consulado del pas donde el divorcio se har valer.

ADOPCIN
La adopcin est regulada por el Cdigo de Proteccin del Menor, contenido en la Ley 136-03. El Consejo Nacional Para la Niez y la Adolescencia (CONANI) est encargado de coordinar los procedimientos de adopcin. Las solicitudes de adopcin deben cumplir con las disposiciones de la Convencin Internacional de Proteccin de Menores y otras medidas internacionales y se tramitan en inters del menor. Nuestra legislacin solamente contempla el procedimiento de adopcin privilegiada, la cual es irrevocable y confiere al adoptado una filiacin que sustituye la filiacin de origen. Otorga a la persona adoptada los mismos derechos de un hijo legtimo. Los requisitos para que una persona pueda adoptar a un menor en la Repblica Dominicana son los siguientes:

Tener ms de 30 aos; Constituir un matrimonio de ms de cinco aos de casados, si fueren extranjeros, y de ms de tres aos, si fueren dominicanos; Ser por lo menos 15 aos mayor que el menor adoptado; Vivir junto con el menor en el pas por lo menos durante 30 das si el nio tiene ms de 15 aos o 60 das si es menor de esa edad; Mostrar una declaracin de prdida de autoridad parental en caso de nios abandonados; y Presentar sus hijos mayores de 12 aos al tribunal.

Es importante indicar que todos los documentos para la adopcin deben ser autnticos. Deben ser certificados por el Consulado o representacin consular de la Repblica Dominicana en el pas de donde proceda el adoptante, as tambin como del pas de origen o de residencia de los padres adoptantes, y finalmente por la Secretara de Estado de Relaciones Exteriores en nuestro pas. Si no se encuentran redactados en idioma espaol, deber presentarse su traduccin en nuestro pas, efectuada por un traductor oficial autorizado, debidamente certificada por la Procuradura General de la Repblica. Los adoptantes deben presentar la demanda ante el Tribunal de Nios, Nias y Adolescentes del domicilio de la persona o entidad bajo cuyo cuidado se encuentre el menor. Esta demanda se presenta al Defensor de Nios, Nias, Adolescentes y Familia para su conocimiento y opinin, en un trmino de cinco das. Si ste la acoge y presenta,

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GUA DE NEGOCIOS EN LA REPBLICA DOMINICANA

el Juez, luego de ponderar si se depositaron pruebas suficientes para decretar la adopcin, dictar sentencia dentro de los diez das siguientes. Una vez obtenida la sentencia por ante el tribunal correspondiente, deber: (i) ser publicada en un peridico de circulacin nacional; (ii) ser notificada a por lo menos uno de los adoptantes y a los padres biolgicos; (iii) inscribirse en el Registro Civil; (iv) transcribir el dispositivo de la sentencia en los registros de la Oficiala del Estado Civil correspondiente, una vez obtenida la autorizacin en el Registro Central del Estado Civil; y (v) finalmente, debe ser legalizada ante la Procuradura General de la Repblica, la Secretara de Estado de Relaciones Exteriores y el Consulado del pas de origen de los adoptantes para permitir la salida del nio del pas, reemplazando el acta de nacimiento original. Finalmente, debe depositarse ante la Direccin General de Migracin copia de todos los documentos que componen el expediente, as como sostener una entrevista en dicha institucin, la cual otorgar el permiso de salida del pas del menor adoptado.

SUCESIONES
El Cdigo Civil establece diferentes rdenes sucesorales a fin de regular el traspaso del patrimonio por causa de fallecimiento. La sucesin se distribuye en partes iguales entre los familiares sobrevivientes que pertenezcan al orden ms alto, entre los siguientes rdenes sucesorales:

Primero: descendientes; Segundo: padres y hermanos; Tercero: ascendientes; Cuarto: colaterales; Quinto: cnyuge; y Sexto: el Estado

Las leyes dominicanas establecen una reserva legal en favor de los hijos y los padres del difunto. Esta reserva legal es del 50% del patrimonio si el difunto deja un hijo, o uno o ambos padres, 66% si deja dos hijos, y 75% si deja tres o ms. Conforme a la Ley No. 288-04 de Reforma Fiscal la tasa del impuesto sobre las sucesiones es de un 3% sobre el valor de la masa sucesoral, luego de las deducciones correspondientes para el caso de las sucesiones. En el caso de las donaciones el impuesto ser de un 25% del valor de la donacin. Las sucesiones de personas extranjeras que tienen bienes en el pas estn sujetas tambin al pago de estos impuestos con respecto a dichos bienes. Asimismo, para las personas residentes en el extranjero que se beneficien de una sucesin, la tasa correspondiente se aumenta en un 50%.

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La liquidacin y pago del impuesto es necesaria para que los herederos puedan obtener la transferencia a su favor de los diversos ttulos, cuentas y dems derechos del difunto, debiendo seguirse ciertos procedimientos para ello que dependern del activo de que se trate.

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LOS EXTRANJEROS BAJO EL DERECHO PENAL DOMINICANO

El Cdigo Penal Dominicano establece tres tipos de infracciones de acuerdo a su gravedad: contravenciones, delitos y crmenes. Las sanciones aplicables en cada tipo difieren significativamente. Los tribunales penales tienen tambin competencia para condenar a la persona declarada culpable al pago de indemnizaciones en favor de las vctimas. Asimismo, la confiscacin de propiedad es posible si la misma constituye evidencia o resultado del crimen. Entre las infracciones sujetas a leyes especiales se encuentran: 1. La emisin de cheques sin fondo, que es un delito; 2. El trfico de drogas y lavado de dinero, que son crmenes; 3. La violacin a la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, Ley 72- 02 sobre Lavado de Activos y Reglamento 19-03 sobre Custodia de Bienes Incautados; 4. Las ofensas y delitos fiscales, sancionados con multas; 5. Violacin al Cdigo Tributario de 1992.

INFRACCIONES DE JURISDICCIN DOMINICANA

Los tribunales dominicanos tienen competencia para juzgar a los extranjeros que cometan infracciones en el pas, aun cuando la vctima tambin sea una persona extranjera. Las infracciones cometidas por ciudadanos dominicanos en el exterior pueden ser juzgadas por los tribunales dominicanos bajo las siguientes condiciones: 1. La infraccin est penalizada por las leyes dominicanas; 2. El acusado no ha sido juzgado en el exterior; 3. Las autoridades dominicanas han recibido queja formal de la vctima o gobierno extranjero; y 4. El acusado est en el pas.

EXTRADICIN
La extradicin es la entrega formal de una persona por parte de un pas a otro, a fin de que la misma sea juzgada o sancionada. La extradicin se rige por la Constitucin, las normas de los tratados, convenios y acuerdos internacionales adoptados por los poderes pblicos. En ausencia de tratados, las leyes dominicanas disponen que la extradicin puede ser otorgada por el pas de conformidad con principios de reciprocidad entre pases. La Repblica Dominicana ha firmado tratados de extradicin con los Estados Unidos de Amrica y con Espaa. Asimismo, el pas es signatario de la Convencin Interamericana de Extradicin de 1981. Con algunas variaciones, estos tratados contienen los siguientes elementos: 1. La ofensa debe ser de cierta importancia y carecer de motivos polticos; 2. Debe existir una solicitud oficial hecha por las vas pertinentes;

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3. El pas que hace la solicitud debe tener competencia para juzgar la infraccin que motiva la solicitud; 4. La obligacin de entregar el acusado surge si se cumplen todas las condiciones previstas en el tratado de extradicin; 5. El acusado no puede ser juzgado o sentenciado por una infraccin distinta de la que motiv la extradicin; 6. La extradicin no puede ser otorgada si la infraccin ha prescrito o si el acusado ya ha sido juzgado y cumplido sentencia; 7. Si la extradicin se solicita para cumplir sentencia, la condena pendiente debe ser de por lo menos seis meses, y 8. La extradicin puede ser retardada por problemas de salud del acusado o para que el acusado pueda ser juzgado o cumplir condena en el pas de que se trata por actos cometidos en su territorio, distintos a los que motivan la extradicin.

DEPORTACIN
Los extranjeros que incurran en las siguientes actividades en el territorio dominicano pueden ser arrestados y deportados a su pas de origen:

Entrada ilegal al pas, uso de documentos falsos, permanencia en el pas luego de la expiracin de la visa, violacin de las leyes de migracin, etc.; Realizacin de actividades subversivas en contra del Gobierno Dominicano; Trfico de drogas en violacin de las leyes vigentes; Comisin de crmenes dentro de los cinco aos siguientes a su entrada al pas, y Prctica de la prostitucin o de actividades relacionadas.

En el caso de los extranjeros que se convierten en una carga pblica dentro de los cinco aos siguientes a su entrada al pas, los inspectores de migracin son los encargados de investigar estos casos y de obtener la orden de arresto correspondiente. Los extranjeros no pueden ser deportados sin antes haber tenido la posibilidad de defenderse de los cargos de que se le acusa.

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LITIGIOS

1
SISTEMA LEGAL Y JUDICIAL

SISTEMA JURDICO
El derecho dominicano tiene su base en los Cdigos Napolenicos adoptados en Francia a principios del siglo XIX, los cuales fueron insertados formalmente en el sistema legal dominicano en el ao 1884. Hay un Cdigo Civil, un Cdigo de Procedimiento Civil, un Cdigo Penal, un Cdigo de Procedimiento Penal y un Cdigo de Comercio, y los jueces dominicanos se inspiran en gran parte en las decisiones de tribunales franceses para interpretar las disposiciones de estos cdigos. Se les han introducido modificaciones, pero algunas de sus disposiciones se encuentran obsoletas. Por ello, se ha estado trabajando durante varios aos en la elaboracin de nuevas versiones. El sistema judicial dominicano se basa igualmente en el sistema francs de organizacin judicial. La estructura bsica del Poder Judicial se rige por la Constitucin Poltica (artculos 63 al 77) y la Ley Orgnica del Poder Judicial (Ley No.821 y sus modificaciones). Regulan su funcionamiento el Cdigo de Procedimiento Civil, el Cdigo de Procedimiento Penal, la Ley de Procedimiento de Casacin, la Ley No.327-98 de Carrera Judicial y la Ley No.4697 de Autonoma Presupuestaria del Poder Legislativo y Judicial. El sistema judicial dominicano se encuentra compuesto de la siguiente forma: Juzgados de Paz;Tribunales de Primera Instancia, Cortes de Apelacin y Suprema Corte de Justicia. Existen, asimismo, cortes especializadas que tienen competencia en materias especficas. Estas son las siguientes: Juzgados y Cortes de Apelacin de Trabajo;Tribunal Contencioso Tributario; Tribunales de Tierras; Juzgados y Cortes de Apelacin de Nios, Nias y Adolescentes. Creados por la Ley 14-94 sobre Cdigo de Proteccin de Nios, Nias y Adolescentes. En la Repblica Dominicana no hay jurados; son los jueces quienes deciden los casos y pronuncian las sentencias. Son designados por la Suprema Corte de Justicia. Existen tribunales a los cuales la Constitucin y las Leyes les otorgan el poder de resolver conflictos. Son: la Junta Central Electoral; el Tribunal Superior Administrativo

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GUA DE NEGOCIOS EN LA REPBLICA DOMINICANA

(Ley No.1494 de 1947), el Tribunal Policial (Ley No.285 de 1966 con sus modificaciones) y el Tribunal Militar (Ley No.3489 de 1953). La Repblica Dominicana reconoce la doctrina "Calvo", en virtud de la cual los tribunales dominicanos tienen competencia para juzgar todas las disputas derivadas de eventos ocurridos total o parcialmente en el territorio dominicano. Sin embargo, los tribunales reconocen el derecho de las partes contratantes de someter los conflictos que puedan surgir entre ellas a tribunales extranjeros o rbitros internacionales. No obstante, existen restricciones a esta libertad. Las disputas que caen bajo la jurisdiccin de leyes o disposiciones consideradas de orden pblico son de la competencia exclusiva de los tribunales dominicanos. De acuerdo con la Ley 1494 de 1947, las disputas surgidas de los acuerdos especiales suscritos por el Estado con inversionistas extranjeros deben ser sometidas a los tribunales administrativos, que tienen competencia exclusiva para conocer todos los asuntos en los que interviene la administracin pblica.

2
ELEMENTOS EXTRANJEROS ANTE LOS TRIBUNALES DOMINICANOS

Las leyes civiles y procesales regulan la participacin de elementos extranjeros en los procedimientos llevados a cabo por ante tribunales dominicanos. En virtud del principio de libertad contractual, se puede escoger una ley extranjera como legislacin aplicable a un contrato, siempre y cuando no se contradigan disposiciones de orden pblico, ya que stas no pueden ser derogadas por convenciones particulares. El extranjero demandante ante los tribunales dominicanos puede ser obligado por la contraparte a suministrar una fianza "judicatum solvi" como garanta del pago de las costas o indemnizaciones que podran resultar de la accin legal. Este requisito se aplica a las personas fsicas o morales extranjeras que no tengan domicilio legal en el pas. En vista de que no existe ninguna disposicin legal especfica para limitar el monto de la fianza, la parte dominicana pide a menudo sumas exageradas como una manera de retrasar el curso de la demanda judicial. La parte dominicana puede desistir del derecho a solicitar la fianza en caso de litigio. Las Leyes 20-00 del 8 de mayo de 2000 sobre Propiedad Industrial y 65-00 del 21 de agosto 2000 sobre Derechos de Autor disponen una excepcin a estos requisitos al establecer que las sociedades y personas extranjeras no tendrn que presentar esta fianza para incoar las acciones relativas a la violacin de los derechos de propiedad intelectual reconocidos en las mismas. Para poder ser presentados por ante los tribunales dominicanos, los documentos privados suscritos en el extranjero deben cumplir con los siguientes requisitos: 1. Estar legalizados por notario pblico o el oficial que tenga la funcin de certificar firmas en el pas de que se trata; 2. La notarizacin debe estar certificada por la autoridad competente para legalizar la firma del notario u oficial; 3. El documento debe ser certificado por el Consulado Dominicano correspondiente; y 4. La firma y capacidad del Cnsul deben ser certificadas en la Repblica Dominicana por la Secretara de Relaciones Exteriores.

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Los documentos oficiales emitidos en el extranjero deben estar autenticados por la agencia diplomtica o consular correspondiente del pas de origen y cumplir, adems, con los requisitos 3 y 4. Los documentos que no estn escritos en espaol deben ser traducidos por un Intrprete Judicial en el pas o por un oficial similar en el pas de origen, en cuyo caso la firma del traductor deber tambin cumplir con los requisitos 2, 3 y 4. Todos estos requisitos se aplican, asimismo, para el depsito de documentos por ante oficinas o dependencias gubernamentales. La ejecutoriedad de las decisiones dictadas por tribunales o rbitros extranjeros est condicionada a una declaracin dictada por un tribunal dominicano de que dicha decisin es vlida y ejecutoria en el territorio dominicano. La peticin para obtener esa declaracin o exequtur debe ser presentada en el Tribunal de Primera Instancia que revisa la decisin. Este proceso se transforma usualmente en un litigio similar a las acciones ordinarias incoadas en dicho tribunal, por lo que el procedimiento puede durar aos.

3
ARBITRAJE

Las personas o empresas pueden optar por resolver sus conflictos comerciales fuera de los tribunales judiciales, sometiendo sus litigios a cortes de conciliacin o arbitraje que ofrecen mayores garantas de obtener procesos rpidos y eficaces. Esto es posible cuando el litigio no se refiera a leyes de orden pblico.

Arbitraje local
Las leyes procesales establecen un proceso de arbitraje para asuntos comerciales bajo la jurisdiccin de la Cmara Civil y Comercial del Tribunal de Primera Instancia. Sin embargo, ste no presenta muchas ms ventajas que un proceso judicial normal. Mucho ms conveniente es el sistema de arbitraje nacional creado por la Ley 50-87 de 1987 sobre Cmaras de Comercio y Produccin. En aplicacin de esta legislacin, se cre un Consejo de Conciliacin y Arbitraje (CCA) que puede servir de rbitro para la solucin de conflictos entre individuos y/o compaas. Su reglamento se inspir en gran parte en el de la Cmara de Comercio Internacional (CCI) y ha estado funcionando eficazmente desde su implementacin. En virtud de la Ley 50-87, las decisiones del CCA son definitivas y ejecutorias y no estn sujetas a ningn recurso por ante los tribunales judiciales.

Arbitraje internacional
En octubre del 2001 la Repblica Dominicana pas a ser miembro de la Convencin de Nueva York sobre Reconocimiento y Ejecucin de Sentencias Arbitrales de 1958. Esta convencin regula el reconocimiento por parte de los tribunales nacionales de las clusulas arbitrales, el reenvo obligatorio a cortes arbitrales por dichos tribunales de conformidad con la clusula arbitral, la ejecucin y el reconocimiento judicial de sentencias arbitrales y las causas de negacin de dicho reconocimiento y ejecucin. Esta medida implica un progreso considerable del marco legal aplicable a la inversin extranjera en el pas. El efecto ms significativo de la convencin es la simplificacin de la ejecucin de sentencias arbitrales extranjeras en la Repblica Dominicana. En este contexto, la Convencin dispone que no podrn imponerse condiciones que sean sustancialmente ms onerosas ni tarifas o cargas ms altas para el reconocimiento o la ejecucin de las

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sentencias arbitrales a las cuales se aplica esta Convencin que las aplicables al reconocimiento o la ejecucin de sentencias arbitrales locales, siempre y cuando se hayan cumplido las formalidades de legalizacin y traduccin correspondientes. Los tribunales nacionales pueden rechazar la ejecucin de estas decisiones en casos especficos previstos en la misma convencin. Finalmente, cabe destacar que la ratificacin de la convencin conlleva implicaciones significativas para el reconocimiento internacional de los laudos arbitrales locales, los cuales pueden, ser ejecutados con mayor facilidad en otros pases que son, al igual que la Repblica Dominicana, Estados Contratantes de la Convencin.

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Of icina Santo Doming o Oficina Domingo Av. John F. Kennedy No.10 Santo Domingo, Repblica Dominicana Apartado Postal 20682 Tel. 809 541 5200 Fax: 809 567 0773

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