El Guardaespaldas que Saba

DEMASIADO

Alejandro Toledo en su punto ms bajo. El operador clave en el carrusel costarricense es su exjefe de seguridad, Avi Dan On.

FOTO: MINISTERIO PUBLICO DE COSTA RICA

Foto: VCTOR CH. VARGAS

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Dan On, israelita vinculado a Yosef Maiman, comenz a fundar empresas cascarn en Costa Rica poco despus de iniciado el gobierno de Toledo.
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FOTO: GILMAR PREZ

LIANE- Chantal- ToledoEva: ECOTEVA El abogado costarricense Melvin Rudelman declar al fiscal de la Nacin, Jos Pelez, que ese fue el peculiar origen del acrnimo con el que Alejandro Toledo bautiz la empresa que ha terminado por hundirlo. Con la esposa, la hija, la suegra; todos juntos en la sigla. Hasta ahora Toledo haba tomado cnica distancia de su vinculacin con las millonarias inversiones

financiar las operaciones inmobiliarias relacionadas con Toledo pertenecen, efectivamente, al expresidente. Por qu? El informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Per, fechado el 8 de agosto ltimo y filtrado a la prensa la semana pasada, revela que la pista del dinero no es reciente y viene de mucho tiempo atrs, mantenido en el Banco Scotiabank por ms de 10 aos. De la nota de la UIF remitida a la Comisin de Fiscalizacin se supo que, con el dinero depositado en Ecoteva, no solo fueron compradas la famosa mansin de Las Casuarinas (julio 2012, US$ 3.75 millones) y la oficina de lujo en Surco (septiembre 2012, US$ 900 mil), sino que tambin fueron canceladas las hipotecas que pendan sobre las propiedades que Toledo y su esposa Eliane Karp tienen en Punta Sal (mayo 2012, US$ 277 mil) y Camacho (octubre 2012, US$ 217 mil). El fiscal Pelez explic el martes 3 que su despacho ya investiga-

Eva Fernenbug, suegra de Toledo, fue presidenta de Ecoteva. Segn nota de UIF, Dan On intent retirar fondos millonarios en plazo fijo a pesar de penalidades.

FOTO: JAVIER ZAPATA

La famosa mansin de Las Casuarinas, cuya compra negoci Karp por US$ 3.75 millones.
FOTO: GILMAR PREZ

Una coartada cada vez ms endeble.

Abogado Rudelman revel el origen del nombre indicado por Toledo: Eliane- ChantalToledo- Eva, ECOTEVA.
ba a Toledo por enriquecimiento ilcito. Y a partir de hoy, hemos credo conveniente incluir en las investigaciones en calidad de presunta cmplice a la seora Eliane Karp, aadi. La semana pasada Pelez anunci la solicitud de levantamiento del secreto bancario en Costa Rica a Toledo, Karp y su madre Eva Fernenbug. Esta ltima, a cuyo nombre se compraron las propiedades, tambin es investigada por lavado de activos por la fiscal Elizabeth Palco. Toledo mismo tambin acaba de ser sumado a la investigacin. Pelez tambin levant el secreto bancario de Avraham Avi Dan On, jefe de seguridad de Toledo
Hipoteca de Camacho, pagada mensualmente durante aos. Y lleg el cheque de US$ 217 mil.

Oficina en Surco, de casi US$ 900 mil, comprada dos meses despus de la mansin.

en Lima hechas a travs de la razn social del cascarn en Costa Rica. No he fundado Ecoteva, no tengo un centavo en Ecoteva, no he comprado nada con recursos de Ecoteva, asegur en mayo ltimo en el Congreso. Pero Rudelman le confirm a Pelez la semana pasada que fue el expresidente quien personalmente le instruy en enero del 2012 sobre la conformacin de la empresa, que en realidad sera el ltimo captulo de una secuencia que comenz varios aos antes. Las inquietantes preguntas ya casi son quemantes afirmaciones. Los indicios apuntan a que los casi US$ 18 millones utilizados para
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El bungalow de Punta Sal, otra hipoteca de US$ 277 mil cancelada de sopetn en el milagroso 2012.

cuando estuvo en Palacio, y el de Sahib Saylan, socio del magnate quebrado Yosef Maiman, que dice ser el dueo del dinero. Ambos, pero sobre todo Dan On, figuran en los movimientos de las cuatro empresas entre las cuales se habran estado moviendo los fondos: Sirlon Dash Consulting, Milan Ecotech Consulting, Ecostate Consulting y Ecoteva Consulting Group. El abogado de Toledo, Javier Valle Riestra, anunci que ampliara el hbeas corpus presentado das atrs para archivar la investigacin bajo el argumento absurdo que Pelez no tiene competencia para hacer investigaciones fuera del pas. El fiscal promete jalar la madeja para determinar de dnde proceden los US$ 18 millones. Por eso hemos pedido el levantamiento del secreto bancario, de la reserva tributaria

desde el ao 2001, para que tengamos la informacin suficiente.

EL ENJUAGUE DE MAIMAN

Ante la evidencia, el chakano Juan Sheput argument que Maiman le compr las hipotecas a Toledo porque le resultaba un negocio conveniente. Maiman enfrentaba procesos de bancarrota en Tel Aviv y Nueva York justo cuando comenzaron las compras. En la prensa financiera de Israel se recuerda casi todas las semanas que Maiman busca formas de levantar dinero. La corporacin Ampal, que era por mucho su principal negocio, se encuentra en liquidacin en el tribunal de bancarrotas de la Gran Manzana y ya ha respondido hasta el cansancio que no tiene fondos para inyectar en el canal de televisin 10 de Israel, del cual es accionista. Maiman recibi su primera buena noticia financiera en ms*
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FOTO: CARLOS SAAVEDRA

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un ao y medio cuando, el mes pasado, se hizo pblico que vendi todas las acciones que tena en una empresa de circuitos y cables rgidos Eltek por US$ 2.3 millones. Pero mientras tanto Sheput y Marcial Ayaipoma insisten en una coartada risible: que cuando Maiman buscaba liquidez por todas partes aport ms de cinco millones de dlares para comprar propiedades e hipotecas en Lima, que no estn a su nombre. En el comunicado de julio ltimo que reparti a la prensa apenas declar ante el Ministerio Pblico, Maiman sostuvo que entre los aos 2006 y 2010 decid invertir aproximadamente US$ 20 millones, una mnima parte de la liquidez disponible en esos aos, en un fondo de inversin de mi propiedad con sede en Costa Rica. La lluvia de cash, explic el magnate, vino de la venta de acciones que Maiman tena en la empresa egipcia East Mediterranean Gas (EMG) y que vendi a Ampal, que era la corporacin controlada por l mismo. As, entre 2005 y 2007 Maiman se embolsic US$ 355 millones. Fue una operacin sumamente controversial y cuestionada que, sin embargo, lo convirti en uno de los hombres ms poderosos de Israel y que, a la larga, sera tambin determinante en su actual crisis financiera (CARETAS 2288). Para que le paguen el platal, Maiman hizo que Ampal emita bonos. Y con el desplome del rgimen de Hosni Mubarak en 2011 se termin el negocio del gasoducto que iba de Egipto a Israel. Ante la imposibilidad de pagar a los tenedores de bonos, Ampal colaps. Maiman aadi en su comunicado que su inters en invertir los US$ 20 millones coincide con un acercamiento del Sr. Avi Dan On, quien habiendo finalizado su labor en el Per, me propone cooperar en negocios con mi grupo empresarial.
LOS VUELOS DE AVI

Se trata de un protagonista en las cuatro empresas mencionadas por el fiscal Pelez, pero su presencia en Costa Rica es bastante anterior al momento aludido por Maiman. Aparece por all el 25 de enero del 2002, cuando constituy Sirlon Dash Consulting con un capital de dos dlares.

ra del grupo que aparece con el sello del Eco en el nombre. La UIF tambin le presta mucha atencin a Milan Ecotech. En la pgina 7 de la nota de inteligencia concluye que respecto a la actividad comercial de Ecoteva Consulting Group S.A. y Milan Ecotech Consulting Group S.A.,

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Superintendente adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera, Sergio Espinosa.

El nudo de ya parece horca. Entre 2005 y 2011, Karp tuvo deuda mensual promedio de S/. 34,700 en su tarjeta de crdito.

UIF revela que la pista del dinero viene de atrs, mantenido en el Scotiabank por ms de 10 aos.
Y desde el 2004, en pleno gobierno de Per Posible, Dan On ha ingresado 10 veces a Costa Rica. Segn el registro migratorio expedido en ese pas hecho pblico por el diario CRHoy, contabiliza 11 entradas y salidas en vuelos privados (CARETAS 2293). Simple confort o la mejor forma de ingresar y sacar millones en efectivo? El 18 de julio del 2005, un ao antes que Toledo deje el poder, Dan On fund la segunda empresa aludida por Pelez: Milan Ecotech con un capital de US$ 27, que fue inscrita en los Registros Pblicos el 29 de agosto del mismo ao. La prime-

Por qu Avi Dan On se encuentra en el centro de la historia?

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por informacin de inteligencia del exterior se tiene que ambas sociedades careceran de actividad comercial en s, ya que su objetivo nico sera la administracin de las inversiones que han mantenido en el Banco Scotiabank por ms de 10 aos. Es decir, el movimiento del dinero se remontara a poco tiempo despus de iniciado el mandato de Toledo (2001-2006). Recin casi 4 meses despus de creada Milan Ecotech, en diciembre de 2005, se concret en Israel la primera operacin burstil de la serie mencionada por el magnate. En este caso fue por un valor de US$ 30 millones. El 23 de noviembre del 2006, Dan On constituye Ecostate Consulting que, segn el comunicado de Maiman, habra servido como conducto principal del supuesto fondo de inversin que no se movi en seis aos y desde el que se habra transferido el dinero a Ecoteva.

Esta ltima empresa fue inscrita el 25 de enero del 2012, bajo la presidencia de Eva Fernenbug y en pleno apocalipsis financiero de Maiman. Si bien el exjefe de los guardaespaldas de Toledo no aparece entre sus representantes, segn la UIF, en relacin a las cuentas de la empresa, el estado y los movimientos, eran informados a la persona de Avraham Dan On. Adems, coincidi en Costa Rica con Toledo, cuando este viaj del 18 al 21 de enero del 2012, pocos das antes de la creacin de Ecoteva. El informe de la UIF abunda en la partida de nacimiento de la empresa, cuya primera cuenta en dlares (13000489201) fue abierta en el Scotiabank el 16 de febrero del 2012. Dos son los grandes rubros de ingresos identificados con los que sum ms de US$ 17 millones: las cancelaciones anticipadas de depsitos a plazo provenientes de cuentas preexistentes (US$ 12369,970

El 31 de marzo ltimo, Dan On dio de baja a Milan Ecotech y Sirlon Dash, las dos primeras empresas constituidas.
millones) y el prstamo de US$ 3 millones otorgado por el propio Scotiabank para pagar la mansin de Las Casuarinas y cancelado en el transcurso de 4 meses. Adicionalmente, hay depsitos varios por casi US$ 1.7 millones. Casi US$ 11.5 millones del dinero ingresado a Ecoteva fueron depositados a plazo fijo. Y el retorno no era poca cosa. Si bien el informe de la UIF no especifica la fecha, s registra que fueron retirados ms de US$ 314 mil en intereses de ese depsito. Cuando el escndalo de Las Casuarinas comenz a reventar cundi la alarma. La nota refiere que segn

informacin de Inteligencia, Dan On ha venido retirando inversiones de manera anticipada a nombre de Ecoteva Consulting Group S.A., an cuando estas han significado prdidas por cancelacin anticipada, tambin ha realizado consultas sobre el procedimiento para retirar la totalidad de las inversiones antes del 2014, ao en que estas inversiones estaran venciendo. No se precis el monto de estas inversiones. En ese momento se congelan los fondos a pedido del Ministerio Pblico del Per. Pero, ojo, los US$ 6.5 millones inmovilizados estaban en la cuenta de Ecostate, por lo que puede presumirse que Dan On los transfiri para alejarlos de la esfera de Ecoteva. El 31 de marzo de este ao, Dan On haba dado de baja a Milan Ecotech y Sirlon Dash, las dos primeras empresas que constituy. Pero el cable que quem a Toledo ya estaba pelado y expuesto. Q
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