5.1.7 Crimen Organizado

CALDH SEDEM
CIIDH
ICCPG
GAM
FMM
FRMT
ODHAG
COALICIN DE DERECHOS HUMANOS CONTRA LAS ESTRUCTURAS CLANDESTINAS
Una aproximacin
CRIMEN ORGANIZADO
Guatemala, noviembre 2004
CRIMEN ORGANIZADO. Una aproximacin
CRIMEN ORGANIZADO Una aproximacin

Coalicin de Derechos Humanos contra las Estructuras Clandestinas Guatemala, noviembre 2004.
Esta publicacin fue posible por el apoyo del Programa Estado de Derecho, Agencia de Desarrollo Internacional de los EE.UU. bajo las condiciones en la Concesin 520-M-00-04-00239-00. Las opiniones expresadas aqu reflejan las opiniones de los autor(es) y no necesariamente de la Agencia de Desarrollo Internacional de los EE.UU.
Diagramacin: Regina E. Rojas
ndice Temtico
I. II. 1. 2. 3. Prlogo...... 5 Introduccin... 9 Qu es el Crimen Organizado... Elementos del Crimen Organizado 13 22
Relacin de la delincuencia organizada con el lavado de activos ..... Relacin de la Delincuencia Organizada con la corrupcin, la violencia y la obstruccin de Justicia Formas y Modelos de organizacin criminal.. Diferentes Niveles de corrupcin utilizados por la delincuencia organizada...
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Medidas para prevenir y combatir la infiltracin de la delincuencia organizada. Factores que fortalecen los vnculos entre el Estado y la delincuencia organizada................................ Aspectos a identificar sobre el crimen organizado. Caso en Guatemala.. 82 Fortalecimiento institucional.. 94
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Bibliografa... 107 Anexo I Resumen del Falcone Check List... 113 Anexo II Listado de militares presuntamente implicados en acciones del crimen organizado, El Peridico 12 de noviembre de 2002 119
PRLOGO La lucha contra la impunidad y por la justicia en los casos de violaciones de derechos humanos ha conducido a las organizaciones de derechos humanos de Guatemala por un camino inesperado. Tal y como ha pasado en otros pases en transicin de un rgimen autoritario a uno democrtico con el paso del tiempo, las estructuras contrainsurgentes, responsables de gravsimas violaciones a los derechos bsicos del ser humano, se han convertido en grupos? del crimen organizado. La persistencia de la incrustacin de dichas estructuras dentro del aparato estatal, si bien con otros fines, ha convertido a esta nueva faceta del crimen organizado en un fenmeno que requiere la atencin de la ciudadana en general, y de las organizaciones de derechos humanos, en particular. Es por ello que la decisin de apoyar a la desarticulacin de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad creados por el Estado insurgente, conllev al reconocimiento que este objetivo puede ser logrado, entre otras formas, a travs del combate a una de sus ms elocuentes expresiones: el crimen organizado. Es por ello, que hemos desarrollado este material explicativo como una aproximacin inicial a un fenmeno tan difcil y complejo de abordar tcnicamente como es el del crimen organizado. Sin duda alguna escribir acerca del crimen organizado constituye un reto especial, dado que a nivel criminalstico sigue siendo una disciplina
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relativamente joven y, por ende, no existe mucha bibliografa sobre la misma. Adems en nuestro medio jurdico no ha recibido la atencin necesaria. Desde el punto de vista poltico ideolgico existe, tambin, una fuerte discusin en torno a la temtica, ya que la persecucin del crimen organizado ha sido identificada como parte de la agenda de Estados Unidos en materia de combate a la narcoactividad. Dada la poltica exterior norteamericana en el hemisferio durante el pasado siglo, existen sospechas que la lucha contra el narcotrfico sea una fachada que esconda otra agenda basada en intereses geoestratgicos y la lucha por recursos, permitiendo que la concepcin de delincuencia organizada pueda ser utilizada para perseguir opositores polticos y grupos subalternos y distraer de esta manera la persecucin penal de los delitos graves relacionados a este fenmeno. Una revisin a la doctrina del derecho da cuenta de cmo este fenmeno ha sido problematizado y perseguido tanto desde el derecho anglosajn a travs de tipos penales como la conspiracin, como del derecho continental a travs de la figura francesa de la asociacin ilcita para delinquir. A pesar de su reciente evolucin, la figura de la delincuencia organizada ha sido objeto de la atencin internacional, entre otras razones por el surgimiento aunque diversos autores hablan de su existencia incluso durante la etapa de la Guerra Fra- de una delincuencia transnacional en la Europa del este vinculada al trfico de personas,
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armas, contrabando y en menor medida al narcotrfico, as como al fenmeno de la narcoactividad tanto de Amrica Latina como en el Sudeste asitico. Es por ello que la Asamblea General de las Naciones Unidas, ante Las adversas repercusiones econmicas y sociales derivadas de las actividades de la delincuencia organizada y (la conviccin)de la necesidad urgente de fortalecer la cooperacin para prevenir y combatir ms eficazmente esas actividades en los planos nacional, regional e internacional1 regul y gener un marco comn para el abordaje del fenmeno. El 15 de noviembre del 2000 firman la Convencin de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional o Convencin de Palermo 147 naciones, de las cules 93 ya la han ratificado. Guatemala aprob y ratific la Convencin, entrando esta en vigencia el 12 de septiembre del 2003. El presente documento no representa la posicin poltica sobre el fenmeno de las organizaciones de la Coalicin de Derechos Humanos contra las Estructuras Clandestinas. Ms bien trata de sistematizar lo que se ha escrito sobre el fenmeno, en su mayor parte derivado de las discusiones en torno a la Convencin de Palermo y posteriores a la misma con ocasin de las adecuaciones legislativas en los diversos pases del mundo. El documento desarrolla distintas temticas acerca del crimen organizado sobre la base de los aportes dados por escrito y en seminarios por parte
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Cita de los considerandos de la Convencin de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en el A/RES/55/25.
del Dr. Samuel Gonzlez Ruiz, Dr. Vctor Cubas, Dr. Manuel Garrido, Dra. Mara Schnebli, Ing. Sal Hernndez y el Dr. Hctor Rosada. El documento fue compilado por el Lic. Otto Navarro, revisados por el Lic. Juan Santiago, Lic. Antonio Delgado y Lic. Jorge Arriaga; contiene las bases tericas del fenmeno, su relacin con la corrupcin estatal, su infiltracin en el rea poltica y jurdica, los distintos medios que permiten prevenir y combatir la infiltracin del crimen organizado y las recomendaciones para el fortalecimiento institucional, en su mayor parte derivadas de la Convencin de Palermo. Se ha procurado que esta explicacin del crimen organizado sistematice la poca informacin existente tratando de evadir las percepciones sensacionalitas y hollywoodescas que hay en el medio. Asimismo, que genere una discusin ms profunda que permita definir una posicin poltica nacional ante este fenmeno que evite la rplica de recetas y agendas internacionales o nacionales que puedan ir en contra del bien comn. Guatemala, noviembre de 2004
INTRODUCCIN Est plenamente demostrado que el crimen organizado en Guatemala hunde sus races en la poca del enfrentamiento armado interno. Efectivamente, durante el enfrentamiento armado interno, y producto de una estrategia poltico militar de conformar un poder paralelo con el objetivo de la lucha contrainsurgente nacen lo que se ha venido denominando poderes ocultos. En el marco de dicha estrategia y siguiendo las directrices de la doctrina de seguridad nacional, en Guatemala se conforman aparatos de inteligencia que tenan un carcter secreto y/o clandestino. Con la transicin democrtica y el proceso de paz, los aparatos clandestinos de seguridad fueron dependiendo ms y ms del financiamiento proveniente de los negocios ilcitos en los que se embarcaron los poderes ocultos. Con el fin de la guerra, la razn contrainsurgente de su existencia sufre una transpolacin hacia el mantenimiento del poder que los crea y de los negocios en los cuales estn plenamente comprometidos. Es decir, los aparatos clandestinos de seguridad se van privatizando identificndose sus dos grandes motivaciones: a) Procurarse ingresos (autofinanciamiento) directamente,
b) Mantenerse dentro del Estado y con control del mismo a travs del sostenimiento de un aparato de inteligencia que eventualmente puede funcionar fuera del propio ejrcito de ser necesario. En la actualidad esos aparatos clandestinos de seguridad constituyen un instrumento til tanto para actividades de crimen organizado en s, como para el poder oculto que engendr a ambos. Estos fenmenos constituyen una amenaza a la seguridad democrtica, ya que sus tentculos son demasiado grandes por lo que han logrado infiltrarse en los distintos rganos de la administracin pblica, buscando la impunidad para sus miembros y sus actividades. Independientemente de su relacin con las estructuras clandestinas que en su accionar cometen violaciones a los derechos humanos, el crimen organizado puede constituirse en una problemtica de derechos humanos. Aunque el crimen organizado es un fenmeno delictivo, cuando este est infiltrado dentro del Estado y lo utiliza para mantener sus negocios, se convierte en una problemtica de derechos humanos. Esto es no slo por la inaccin del Estado para perseguir los delitos cometidos por estas redes que provoca denegacin al derecho de la justicia, sino tambin por la utilizacin de agentes de Estado para cometer delitos. Asimismo, los diferentes delitos econmicos conexos a la empresa criminal (lavado de dinero, evasin fiscal y evasin de divisas, entre otros) implican una restriccin de los ingresos que el Estado necesita para cumplir con sus obligaciones
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de garantizar los derechos econmicos, sociales y culturales de la ciudadana. Por su parte y a nivel local, las organizaciones de derechos humanos particularmente las que defienden los derechos al medio ambiente sano como los derechos de los pueblos indgenas, frecuentemente se enfrentan a la cara ms oficial de este fenmeno: la participacin abierta y directa de funcionarios pblicos en la comisin y encubrimiento de los hechos delictivos relacionados con el crimen organizado. Esto es Alcaldes, Fiscales, oficiales de la PNC y el ejrcito involucrados con estas redes de una manera abierta y desafiante que pone en grave riesgo a aquellos defensores que se atreven a denunciar tales situaciones. Es por ello, que se hace necesario informarnos ms sobre lo que es este fenmeno. Una fuente de informacin sobre el crimen organizado en Guatemala lo constituyen una serie de conocimientos acumulados en la sociedad civil a lo largo de los aos e investigaciones sobre violaciones de derechos humanos del pasado que revelan una imagen parcial de los fenmenos. Las evidencias de su existencia son notorias, pero la informacin especfica de su constitucin y fines es an demasiado parcial y se encuentra frecuentemente basada en el criterio de la presuncin y no de la certeza. Por otro lado, otra fuente de singular importancia que ha jugado un papel fundamental en los estudios del crimen organizado es la informacin publicada en los medios de comunicacin de masas.
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Sin embargo, lo que en principio pudiera aparecer como un punto positivo que muestra la proximidad temporal entre el anlisis acadmico y el seguimiento ms cercano a los hechos sociales es, en su lugar, un modo de encubrir carencias importantes. Las publicaciones en los medios de comunicacin suelen descansar de manera notable en informaciones procedentes de fuentes annimas, y las investigaciones propias son muchas veces dirigidas por los intereses de los propietarios de dichos medios de comunicacin. Sin embargo, las dificultades para una investigacin seria del crimen organizado partiendo de estos datos fragmentados, que en principio son tiles para determinar la culpabilidad o la inocencia de los acusados por delitos especficos pero que no suelen mostrar una dimensin completa del funcionamiento de la organizacin criminal, se amplifica dadas las caractersticas de los medios de comunicacin. Esto debido a que tienden a aplicar sobre la informacin un tratamiento en muchos casos sensacionalista para hacer atractiva su presentacin al pblico. En general, los objetivos de los medios de comunicacin suelen, en consecuencia, ser muy diferentes a los de la explicacin acadmica. Se utiliza as el crimen organizado como un arma de deslegitimacin poltica del adversario mediante una presentacin acorde con los objetivos propios de ciertos grupos polticos. Es relativamente frecuente observar una lnea de investigacin que parte de la presentacin interesada de los poderes pblicos, pasa por los medios de comunicacin y finalmente
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es recogida por los investigadores en la academia. El ejemplo ms clsico es el del 'narcoterrorismo', un trmino acuado por el embajador de los Estados Unidos en Colombia al calor de la toma del Palacio de Justicia de Bogot por miembros del grupo terrorista M-19 que, sin pruebas contundentes, ha sido constantemente repetido tanto en los medios de comunicacin como en artculos publicados en revistas especializadas2. 1. Qu es el crimen organizado
Delito y crimen son dos conceptos tanto legales como morales cuya relacin ha sido profusamente estudiada desde diversos puntos de vista3. Salvo contadsimas excepciones, todo crimen involucra cierto grado de organizacin y, en consecuencia, es organizado por naturaleza4. Determinar el lmite de lo que constituye el crimen organizado no es una operacin tan sencilla. De la misma forma, situar los lmites que separan este subconjunto del crimen con respecto a otras realidades ilegales circundantes ha sido una fuente continua de controversia dentro de las ciencias sociales que, en sus distintas vertientes, se han ocupado del fenmeno. Como escribe Albanese, "el crimen organizado no existe como tipo ideal, sino como un 'grado' de actividad criminal o como un punto del 'espectro de legitimidad"5. En el marco de la discusin terica sobre el crimen organizado existe una lnea que niega la
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Perl, Raphael. El crimen organizado en Amrica Latina. Jimnez de Asa, Luis. Principios del delito. 4 Idem. 5 Citado por Resa Nestares, Carlos. Op. Cit.
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existencia de dicho fenmeno como un fenmeno social que requiera regulacin. Eugenio Ral Zaffaroni seala que, La expresin crimen organizado es hueca. Tiene claro origen poltico partidista, es decir, fue inventada por los polticos norteamericanos de hace dcadas, y desde todo desde la ltima posguerra, por razones clientelistas. Responde al mito de la mafia u organizaciones secretas y jerarquizadas, que eran las responsables de todos los males. Como toda teora conspirativa, sirvi para incentivar la curiosidad, pero tambin para bajar los niveles de angustia, ante males de origen desconocido. De la poltica clientelista pas al periodismo, de all a la criminologa y de esta al derecho penal, sin que en el camino haya logrado perfeccionar su concepto.6 Las dudas sobre el concepto siguen en debate y en la medida que la criminologa y el derecho penal van explorando la persecucin de este fenmeno se ir clarificando las dudas como las que presenta Zaffaroni. El siguiente cuadro de R. Thomas Naylor pretende aclarar las dos dimensiones.
Zaffaroni, Eugenio Ral. En torno al concepto de crimen organizado.
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CUADRO 1. Diferencias entre los delitos del crimen organizado y otros tipos de delitos (Segn R. Thomas Naylor)7
CRIMEN ORGANIZADO
OTROS TIPOS DE DELITO Redistribucin de la riqueza existente
Transaccin
Produccin y distribucin de nuevos bienes y servicios Intercambio multilateral Consensual Sociedad?
Relaciones
Transferencia bilateral Involuntario Individuos o empresas No ambigua
Intercambio Vctimas
Moralidad
Ambigua
FUENTE: R. Thomas Naylor, "Mafias, myths, and markets: on the theory of enterprise crime", Transnational Organized Crime, vol. 3, nmero. 3 (Otoo de 1997), Pg. 4
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Poltica pblica
Criminalizar la asociacin? Interceptar los activos?
Castigar al criminal Restaurar la propiedad
En Guatemala, la discusin sobre lo que es crimen organizado est dndose, la Coalicin para la CICIACS8 ha estado proponiendo como punto de partida una concepcin ms sociolgica que jurdica: Grupo estructurado de tres o ms personas que existe durante cierto tiempo y acta concertadamente para garantizar la continuidad de la empresa criminal y la creacin de capital limpio producto de la misma a travs del lavado de activos. Para garantizar su existencia, el grupo genera de forma sistemtica violencia, corrupcin y obstruccin de la justicia.
Al momento de publicarse este estudio, el nombre de la Coalicin para la CICIACS fue cambiado por el Coalicin de Derechos Humanos contra las Estructuras Clandestinas.
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Buena parte de las configuraciones tericas sobre el crimen organizado difieren precisamente como consecuencia del punto a partir del que se realiza esta divisin. Pero, adems, la propia configuracin del estudio acadmico del crimen organizado ha implicado una influencia importante de las definiciones legales del mismo. stas suelen tener una mayor eficacia a la hora de inscribir el fenmeno en un marco sistemtico, dado que al definir los tipos de delitos como norma legal en cierta manera configuran los resultados a ojos de la opinin pblica.9 Por lo general, en los ordenamientos jurdicos de todo el mundo existen dos modos de regular el crimen organizado.10 Por un lado, estn aquellos en los que para que se cumpla el tipo de crimen organizado necesitan de la comisin de un delito individualizado con carcter previo, ya sea el trfico de drogas, la extorsin o el lavado de activos, tal como ocurre en el caso espaol11. Por otro lado, existen otros cdigos penales que condenan la comisin del delito de pertenencia a grupos
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Resa Nestares, Carlos. Op. Cit. Jimnez de Asa, Luis. Principios del Delito. Pgina 458. 11 Art. 515. son punibles las asociaciones ilcitas, teniendo en consideracin: 1) Las que tengan por objeto cometer algn delito o, despus de constituidas, promuevan su comisin, as como las que tengan por objeto cometer o promover la comisin de faltas de forma organizada, coordinada y reiterada. 2) Las bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas. 3) Las que, an teniendo por objeto un fin lcito, empleen medios violentos o de alteracin o control de la personalidad para su consecucin. 4) Las organizaciones de carcter paramilitar. 5) Las que promuevan la discriminacin, el odio o la violencia contra personas, grupos o asociaciones por razn de su ideologa, religin o creencias, la pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos a una etnia, raza o nacin, su sexo, orientacin sexual, situacin familiar, enfermedad o minusvala, o inciten a ello.
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criminales -o agravan la pena impuestaindependientemente de los delitos cometidos. Para que exista el tipo penal es necesario que el ordenamiento legal defina qu tipo de relaciones entre las personas deben existir para caer en esta figura delictiva. Los cdigos penales optan por dos formas de llevar a cabo esta definicin. Pueden, en primer lugar, describir en detalle las actividades que pueden realizar los grupos criminales para otorgarles carta de naturaleza criminal. As ocurre, por ejemplo, en el caso de California, en los Estados Unidos, en el que se define ste de la siguiente manera: Crimen organizado consiste en dos o ms personas que, con un propsito de continuidad, se involucran en una o ms de las siguientes actividades: (a) la oferta de bienes ilegales y servicios, por ejemplo, el vicio, la usura, etctera, y (b) delitos de predacin, por ejemplo, el robo, el atraco, etctera. Diversos tipos especficos de actividad criminal se sitan dentro de la definicin de crimen organizado. Estos tipos pueden ser agrupados en cinco categoras generales: (1) Mafia: actividades criminales organizadas. (2) Operaciones viciosas: negocio continuado de suministrar bienes y servicios ilegales, por ejemplo, drogas, prostitucin, usura, juego. (3) Bandas de asaltantes-vendedores de artculos robados: grupos que se organizan y se involucran continuadamente en un tipo concreto de robo
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como proyectos de fraude, documentos fraudulentos, robos con allanamiento de morada, robo de coches y secuestros de camiones y adquisicin de bienes robados. (4) Pandillas: grupos que hacen causa comn para involucrarse en actos ilegales. (5) Terroristas: grupos de individuos que se combinan para cometer actos criminales espectaculares como el asesinato o el secuestro de personas prominentes para erosionar la confianza del pblico en el gobierno establecido por razones polticas o para vengar por algn agravio. 12 En segundo lugar de manera minimalista lo hace el Cdigo Penal del Estado de Mississippi, en los Estados Unidos, determinando que el crimen organizado consiste en: "dos o ms personas que conspiran constante y conjuntamente para cometer delitos para obtener beneficios". La legislacin canadiense explica qu es crimen organizado por referencia a otros mbitos de su misma legislacin: "Se refiere a cualquier grupo, asociacin u organismo compuesto por cinco o ms personas, ya est formal o informalmente integrado, (a) que tenga como una de sus actividades primarias la comisin de un delito tipificado cuya pena mxima sea la prisin por
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California Criminal Code. Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos.
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cinco o ms aos, y (b) cualquiera o todos sus miembros estn o hayan estado implicados en la comisin de una serie de estos delitos dentro de los cinco aos precedentes."13 Ms compleja, y de mayor difusin, es la definicin del cdigo penal alemn al respecto: Crimen organizado es la violacin planificada de la ley al objeto de adquirir beneficios econmicos o poder, cuyos delitos son independientemente o en su conjunto de especial gravedad y se llevan a cabo por ms de dos participantes que cooperan en el marco de una divisin laboral por un periodo de tipo prolongado o indeterminado utilizando (a) estructuras comerciales o para comerciales, o (b) violencia o otros medios de intimidacin, o (c) influencia en la poltica, en los medios de comunicacin, en la administracin pblica, en el sistema de justicia y en la economa legtima.14 Por su parte la Convencin de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en su artculo 2.a define al grupo delictivo organizado, de la siguiente manera: Se entender un grupo estructurado de tres o ms personas que exista durante cierto tiempo y que acte concertadamente con el propsito de cometer uno o ms delitos
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Mississippi State Criminal Code. Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. 14 Cdigo Penal Alemn.
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graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convencin con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio econmico de orden material.15 De lo anterior se colige entonces que, para que exista un caso de crimen organizado deben aunarse ciertos aspectos tanto del grupo involucrado como de las actividades delictivas a las que se dedican. Entre los primeros destaca el hecho de que se rena un grupo de personas con el objeto de cometer de manera constante y permanente actos que son catalogados como delitos en la jurisdiccin en la que actan o all en donde tengan su base. El elemento de la continuidad en el tiempo y su vocacin de perdurabilidad son elementos determinantes de la organizacin criminal. Por otro lado, y galvanizando a este conjunto de individuos debe existir una estructura jerrquica, una divisin de tareas, grados de especializacin y no siempreciertas reglas (un sistema de premios y castigos) que rigen el comportamiento de la organizacin y que son impuestas de manera coactiva. Pero si bien una multiplicidad de grupos cumplen estas caractersticas en niveles notables, lo que es especfico del crimen organizado es su capacidad para protegerse de manera eficaz frente a quienes investiguen sus acciones, ya sea desde grupos criminales rivales, desde el Estado o desde la sociedad civil. Esta proteccin se obtiene, por una parte, a travs de la utilizacin de la violencia o la amenaza creble de usarla, la intimidacin, y, por
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Convencin de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Organizacin de las Naciones Unidas.
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otra, por la corrupcin de funcionarios pblicos. Aunque hay que sealar que la violencia asociada es una caracterstica comn a otros tipos de delitos.16 Lo que diferencia la violencia asociada del crimen organizado es que este ltimo es estructurado y directo; su objetivo no es facilitar la transferencia de recursos en un determinado momento, sino ampliar la posicin del grupo de crimen organizado en un mercado concreto. Si la violencia permite al crimen organizado eliminar competidores, la corrupcin asimismo le concede la posibilidad de evadir la reaccin del sistema judicial, comprando inmunidad.
2.
Elementos del Crimen Organizado
Deben entenderse como tales a los factores humanos y materiales que intervienen dentro de la estructura del crimen organizado, o ms bien del grupo delictivo organizado, sin los cuales no sera posible la comisin de uno o ms hechos delictivos y que por su importancia se consideran fundamentales para la tipificacin como tal del mismo. A continuacin se sealarn los elementos del crimen organizado utilizando la concepcin de la Convencin Internacional contra el Crimen Organizado Transnacional (CCOT) o Convencin de Palermo.
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Resa Nestares, Carlos. Op. Cit.
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a)
Elemento subjetivo:
El primer elemento que se encuentra es la participacin de al menos tres o ms personas que estn organizadas en un momento determinado, es decir, que han rebasado la fase del iter crminis17 y de las voliciones criminales para materializar las acciones que se han propuesto. Por tanto actan concertadamente con un propsito debidamente definido con anterioridad, observando dentro de ese actuar principios o reglas de subordinacin y coordinacin, por lo que su actuar es estructurado, dentro de un mbito temporal determinado. El elemento subjetivo, por ende, est conformado por un grupo estructurado, el cual puede entenderse de la siguiente manera: Es un grupo no formado al azar, sino formado con el propsito de cometer delitos, sin que necesariamente sus miembros tengan roles definidos, por lo que puede ser cualquier tipo de grupo desde uno jerrquico hasta uno con una estructura flexible. Tiene un elemento numrico mnimo: tres personas. Si bien el nmero exacto de personas no debe ser determinante para la tipificacin, la idea bsica tiene que ser la interrelacin entre ellas con el propsito comn de delinquir y que cada una de ellas tenga una participacin en dicha accin.
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El camino del crimen, las fases del delito. Cabanellas, Guillermo. Repertorio Jurdico.
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b)
Elemento material u objetivo:
Los sujetos activos actan con el propsito de cometer uno o ms delitos graves, los cuales sern considerados como tales, segn la Convencin de Palermo, cuando las normativas penales de cada Estado tipifiquen un delito con una pena de cuatro aos o superior. Sin embargo, la actuacin de dichos sujetos no es casustica ya que realizan las diferentes acciones con el previo acuerdo de cometer: Uno o ms delitos graves18, con la intencin de obtener un beneficio econmico; o Cualquier otro beneficio material.
Es decir, que su finalidad bsica es que el producto del delito19 sea de provecho para todos y cada uno de ellos. Dicho de otra manera, la finalidad (intencin) del grupo de delincuencia organizada debe ser obtener de manera directa o indirecta beneficios financieros u otros beneficios materiales de resultas de la comisin de delitos graves. Esta es la caracterstica central de la delincuencia organizada: el desarrollo de una empresa criminal.
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De acuerdo al artculo 2 de la Convencin de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, por delito grave se entender la conducta que constituya un delito punible con una privacin de libertad mxima de al menos cuatro aos o con una pena ms grave. 19 Convencin de Palermo. Artculo 2.e Por producto del delito se entender los bienes de cualquier ndole derivados u obtenidos directa e indirectamente de la comisin de un delito.
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c.
El elemento temporal:
Este elemento est representado por la continuidad en el tiempo: es decir, que exista una perdurabilidad de la empresa criminal. Este elemento es connatural tanto al tipo penal de crimen organizado como a la estructura misma del grupo: el propsito del grupo es actuar en concierto20 durante un periodo de tiempo. Sin olvidar que, el crimen organizado (como fenmeno en general) tiene por si mismo una naturaleza continua, que por sus propias caractersticas se va transformando y perdurando en el tiempo. Es un hecho comn que aquel que entra a la organizacin criminal difcilmente puede salir de ella voluntariamente. d. El elemento espacial:
Hay delitos que no solo implican la existencia de una organizacin criminal, sino que por su propia naturaleza el crimen organizado es uno de los fenmenos que mejor han utilizado los instrumentos de la globalizacin para su ventaja. Aunque existe organizacin criminal que puede estar activando exclusivamente dentro de la jurisdiccin de un Estado, cada vez ms su accionar es transnacional.
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El concierto: significa que las personas del grupo tienen la intencin y saben (mens rea), en consecuencia que sus acciones (actus reus) apoyan a una organizacin delictiva, si la actividad criminal no es concertada sino producto casual no existe grupo de delincuencia organizada.
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La transnacionalidad21 del delito, que es una condicin de aplicacin obligatoria de la Convencin, pero que no constituye un elemento de la definicin de los tipos delictivos a regular. Este elemento est ntimamente ligado con el patrn de delitos graves, entendido como cuatro aos o ms en su pena mxima de privacin de la libertad como sancin. Esto no significa que un pas no pueda determinar como delito grave otro tipo de conductas, significa solamente que para efectos de la Convencin de Palermo, en trminos de colaboracin internacional ellos estn obligados a colaborar cuando exista una organizacin dedicada a cometer delitos de ms de cuatro aos. 3. Relacin de la Delincuencia Organizada con el lavado de activos Se analizar en este apartado una de las relaciones ms importantes que se establecen en el mundo de la delincuencia organizada, pues a primera vista, se puede mencionar que al cometer diversos ilcitos la delincuencia organizada obtiene la produccin y distribucin de nuevos bienes y servicios (tal como ya se puntualiz anteriormente) sin embargo, debe de buscar la forma adecuada de limpiar el producto de ese actuar. Tratndose de una empresa criminal, los socios o cabezas de la misma, buscan legitimar su actividad y distanciarse del lumpen o mundo
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Transnacionalidad: Cooperacin o ayuda entre sujetos de distintos pases para delinquir, siempre y cuando no pertenezcan a ninguno de los dos Estados ni utilicen los insumos de los mismos.
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criminal. En otras palabras los beneficios de la actividad ilcita se convierten en un medio de movilidad social para la red criminal. De esa cuenta, los cabecillas y articuladores de la red van legitimndose ante la sociedad convirtindose as en verdaderos delincuentes de cuello blanco. Por ejemplo, el caso de Pablo Escobar que de ladrn de bicicletas se convirti en diputado al Congreso de Colombia. Su capital generado a travs del trfico de drogas, primero le consigui un estatus como empresario en Medelln para luego dar el salto al mundo poltico. Uno podra hacer el caso de que, finalmente, la cabecilla de la banda delincuencial busca el poder legtimo. Cabe hacer mencin ac, que el lavado de activos no es utilizado solamente por el crimen organizado, tambin es utilizado por el evasor fiscal y el corrupto que muchas veces utilizan los servicio de redes criminales diseadas para el efecto. Es all entonces en donde se establece la puntual y estrecha relacin entre el crimen organizado y el lavado de activos, ya que el lavado de activos hace que el crimen rinda dividendos, al permitirles a los criminales esconder y legitimar las ganancias procedentes de actividades ilegales. Segn un estimado reciente, la actividad mundial del lavado de dinero llega a aproximadamente un billn de dlares anuales.22 Estos fondos ilcitos les permiten a los criminales financiar una variedad de otras actividades delictivas y lcitas. An ms, el lavado de activos favorece la corrupcin, distorsiona
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Estudio realizado por el GAFI, en diciembre de 2003, expuesto en el Seminario del CLADIT de marzo de 2004 en Ciudad Guatemala.
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la toma de decisiones econmicas, agrava los males sociales y amenaza la integridad de las instituciones financieras. Los delincuentes que lavan dinero tienen ahora acceso a la velocidad y facilidad de las modernas finanzas electrnicas. Es por ello y tomando en cuenta el volumen asombroso de este delito, que se hace esencial la cooperacin internacional amplia entre las agencias reguladoras y de ejecucin de la ley especfica de cada pas, para identificar la fuente de ganancias ilegales, rastrear los fondos hasta las actividades criminales especficas y confiscar los bienes financieros de los delincuentes. El GAFI23, ha definido al lavado de activos o de dinero como el procesamiento de ingresos delictivos a fin de encubrir su origen ilegal", de dicha definicin se desprende que el lavado de dinero implica el encubrimiento de activos financieros de modo que ellos puedan ser usados sin que se detecte la actividad ilegal que los produce. Por medio del lavado de dinero, la delincuencia transforma los ingresos econmicos derivados de actividades criminales en fondos de fuente aparentemente legal. Las actividades criminales organizadas que tengan como objeto el lavado de activos pueden ser muchas, sin embargo, se ha establecido que pueden ser el narcotrfico, trfico de armas, y actos
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Grupo de Accin Financiera Internacional contra el Lavado de Dinero.
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de corrupcin administrativa los que ms utilizan estos grupos delincuenciales. Por tanto, a) El lavado de dinero tiene un efecto corrosivo en la economa, el gobierno y el bienestar social de un pas, esta prctica distorsiona las decisiones comerciales, aumenta el riesgo de la quiebra bancaria, quita al Gobierno el control de la poltica econmica, daa la reputacin del pas y expone a su gente a actividades ilcitas como narcotrfico, contrabando, fraudes y otras actividades delictivas. b) El lavado de dinero es esencial para lograr el funcionamiento efectivo de prcticamente toda forma de delincuencia y se define como el proceso mediante el cual se oculta la existencia de una fuente ilegal o el uso del ingreso derivado de una actividad ilcita que esconde la procedencia de sus fondos para legitimarlos.24 Medidas para combatirlo: Este problema socio-econmico debe ser resuelto con la participacin de los diversos sectores de la economa As como de investigacin y de aplicacin de justicia. Las autoridades deben asegurarse de tener instaladas estructuras legales, financieras y de ejecucin de la ley para combatir este delito y tener la certeza de que sus propias agencias de ejecucin de la ley, reguladores y sistemas judiciales se comuniquen entre s, intercambiando informacin y colaborando. Es necesario instrumentar acuerdos de cooperacin en el intercambio de informacin importante, de manera
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El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que el monto que se lava en un ao a nivel mundial representa del 2% al 5% del PBI mundial (US$600,000 millones a US$1'500,000 millones).
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que la globalizacin acte en contra del lavado de dinero, en lugar de ser su aliado. Los lderes empresariales del sector privado deben involucrarse con mayor seriedad especialmente aqullos relacionados con los servicios financieros, impulsando controles y medidas anti-lavado en sus empresas como: Programas anti-lavado de dinero Contar con un oficial de cumplimiento Conocimiento del cliente y los empleados Cdigo de conducta Entrenamiento y capacitacin a empleados Reportar transacciones preocupantes y relevantes, y inusuales,
Evaluacin externa de la efectividad de programas y nivel de cumplimiento.25
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Estudio realizado por el GAFI, en diciembre de 2003, expuesto en el Seminario del CLADIT de marzo de 2004 en Ciudad Guatemala
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Aunque frecuentemente se piensa que el lavado de dinero se lleva a cabo slo a travs del sistema financiero, este delito puede alcanzar a todos los sectores de la economa. Existen casos en los que se utiliza el sector econmico no financiero para infiltrar recursos ilegtimos al sector financiero. En este rubro se encuentran expuestos los casinos y centros de juego, empresas que realizan comercio internacional, profesionistas, bienes races, as como negocios legtimos que por una u otra razn manejan grandes cantidades de dinero en efectivo. 4. Relacin de la Delincuencia Organizada con la corrupcin, la violencia y la obstruccin de justicia Los grupos de violencia organizada ejercen su poder a travs de la infiltracin en el Estado para procurar impunidad, su poder econmico que corrompe y la violencia. Estas tres dimensiones del crimen organizado hacen su persecucin difcil y compleja; sobre todo cuando existe actuacin transnacional. Los vnculos entre corrupcin y delincuencia organizada son estrechos. En un reciente estudio de Naciones Unidas26 se analizan 40 grupos de delincuencia organizada y se demuestra que 30 grupos utilizan la corrupcin como el medio para cometer sus fines, y 33 grupos recurren a la violencia como parte central de sus actividades. Estos datos confirman la hiptesis de que la relacin
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Dirigido por Jan Van Dijk, y realizado por Mark Shaw con el soporte de Aurelie Merle. Citado en el artculo Vnculos entre la Delincuencia Organizada y la Corrupcin. Por Samuel Gonzlez Ruiz, Edgardo Buscaglia, Jos Cruz Garca y Cesar Prieto Palma
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entre violencia, corrupcin organizada es central.
delincuencia
Asimismo, la violencia y la corrupcin como mecanismos para generar obstruccin de justicia complejizan su persecucin penal Es por ello que hay una tendencia a construir tipos penales especiales y nuevos medios de prueba, as como nuevas formas de evaluacin de la prueba para hacer efectiva su persecucin. La piedra angular de la teora de delincuencia organizada es la prueba.27 Las leyes contra la delincuencia organizada representan un nuevo paradigma jurdico dogmtico en la conceptualizacin de lo que es la materia, es decir, en el concepto de delincuencia organizada y en las construcciones jurdicas de los tipos penales, de los instrumentos de prueba y de las reglas de interpretacin de pruebas. La Violencia, la Corrupcin y la Obstruccin a la Justicia28 El trpode en el que se sostienen las organizaciones delictivas es la violencia, la corrupcin y la obstruccin a la justicia. Las organizaciones criminales recurren a la violencia como medio para establecer su control sobre sus propios miembros, sobre sus competidores y los mercados ilcitos independientemente del producto que venda: drogas, proteccin, sexo, trfico de
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Vnculos entre la Delincuencia Organizada y la Corrupcin. Por Samuel Gonzlez Ruiz, Edgardo Buscaglia, Jos Cruz Garca y Cesar Prieto Palma. Ponencia contenida en el CD del Seminario contra la Delincuencia Organizada y la Corrupcin. 28 Idem.
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personas o inmigrantes, vehculos robados, diamantes o esmeraldas, etc. Tambin atentan contra las autoridades del Estado particularmente las de polica, de persecucin penal y administracin de justicia. Estas organizaciones utilizan la corrupcin para desarrollar su trabajo delictivo, logrando acceso a los mercados mediante pagos a funcionarios encargados de vigilarlos, logrando contratos de obra pblica o controlando los mercados de productos. Por otra parte, corrompen jueces, fiscales o policas para obtener informacin previa de acciones de polica o procuracin de justicia. A las autoridades de las prisiones para seguir realizando su actividad delictiva desde la crcel, o para interpretar a su favor las reglas de aplicacin de las sentencias. Tambin buscan evitar la aplicacin de la justicia a travs de la amenaza y el terror a la compra de testigos, peritos, vctimas y autoridades. A travs de la corrupcin logran desvirtuar las operaciones de polica, desvirtuar los procesos o corromper a miembros del poder judicial para obtener sentencias absolutorias o ms bajas. Adems, gracias a las grandes cantidades de dinero que generan pueden tener acceso a las mejores firmas de abogados para defenderse. Como son transnacionales, frecuentemente la evidencia en su contra se encuentra fragmentada en diversos pases del mundo sujeta a diversas jurisdicciones que, a veces, impiden intercambiar elementos de conviccin en el momento oportuno. El resultado es que en muchos casos, antes de la elaboracin de las leyes contra la delincuencia organizada, los
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capos no eran acusados por los delitos que cometan con lo que se fomenta la imagen de invulnerabilidad de la organizacin.29 Los negocios ilegales parecen funcionar con seguridad pagando a la polica, a polticos y a jueces o permitiendo que estos compartan los beneficios obtenidos. Pero estos negocios tambin son especialmente vulnerables a exigencias a extorsin. Las autoridades que hacen cumplir la ley desde la polica a los fiscales y los juecespueden exigir pagos para pasar por alto infracciones a la ley o multas. Si la evidencia de la conducta delictiva es clara, dicho negocio ser capaz de amenazar creblemente con sacar a la luz las exigencias corruptas. Por supuesto, los negocios ilegales son difcilmente vctimas inocentes. A menudo intentan activamente corromper a la polica. Intentan no solo obtener la inmunidad ante un proceso judicial para s mismos, sino tambin asegurarse el monopolio del poder en el mercado ilegal. Tanto en Estados Unidos como en Latinoamrica, profesionales del juego y traficantes de drogas han pagado a funcionarios para deshacerse de sus competidores o para restringir su entrada. El peligro para el desarrollo econmico surge cuando grupos delictivos organizados empiezan a dominar lo que de otro modo sera un simple negocio legal. Ya que los grupos del crimen
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Gonzlez Ruiz, Samuel. Buscaglia, Edgardo. Cruz Garca, Jos y Prieto Palma, Cesar. Op. Cit.
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organizado pueden utilizar los beneficios de la empresa ilegal, no solo para asegurarse la complicidad de los funcionarios pblicos, sino tambin para infiltrarse en negocios legales. Los beneficios generados por los negocios ilegales, obtenidos sin pagar impuestos, pueden entonces reinvertirse en negocios legtimos y en obtener contratos pblicos.30 5. Formas y modelos de organizacin criminal Existen una serie de modelos para establecer la estructura y el funcionamiento de la organizacin criminal, las cuales pueden realizarse desde la perspectiva de la estructura del funcionamiento, desde la perspectiva del funcionamiento empresarial y desde el tipo de jerarqua que se establece en sus medios. 1. Desde la forma de funcionamiento 31 a. Organizaciones con Estructuras Rgidas Ejercen la autoridad de arriba hacia abajo, tienen reglas internas muy estrictas y su objetivo es establecer controles monoplicos de los mercados ilcitos. Por otra parte, hacen uso de la corrupcin y utilizan la violencia como medio para controlar sus elementos o para solucionar controversias. Estas organizaciones criminales son vulnerables por que
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Rose Ackerman, Susan. La corrupcin y los gobiernos. Causas, consecuencias y reforma. Pg. 33. 31 Prieto Palma, Cesar. Las estructuras de las organizaciones criminales.
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no tienen capacidad de adaptacin y existe una alta interdependencia entre sus miembros. Sin embargo, esta rigidez con el devenir del tiempo se ha ido modificando con la aparicin de nuevas estructuras criminales que han cambiado sus formas. Ahora las organizaciones rgidas son ms flexibles, tanto en su estructura como en sus redes. Estn estructuradas libremente, tienen clulas pequeas especializadas, son altamente adaptables en cualquier lugar; sus riesgos son menores y sus beneficios se han multiplicado. Son redes menos formales, sus enlaces tcticos y estratgicos se mezclan con organizaciones de bienes y servicios a clientes, buscan compartir mercados en vez de tener el control monoplico de productos o de servicios. Estas organizaciones criminales pueden ser comparadas en su forma de administracin y actividad, como punto de referencia los modelos y estructuras del mundo de la industria y los negocios: la racionalizacin de los medios personales y materiales, la vocacin de permanencia para la obtencin de un fin de naturaleza predominantemente econmica, la expansin de la actividad econmica como grandes empresas comercializadoras transnacionales. La red, como su nombre lo indica, es una serie de nudos que estn interconectados. Las redes pueden ser grandes o pequeas; locales o globales; nacionales o transnacionales; enfocadas a un objetivo u orientadas a otros muchos. Sus miembros son exclusivos o mviles.
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En la investigacin policial y cientfica es muy importante tratar de descubrir y pensar que este tipo de redes son las que actualmente predominan en el mundo y presentan por sus caractersticas, un mayor peligro para la sociedad en un estado democrtico y de derecho. b. Organizaciones con estructuras flexibles
Las redes flexibles van evolucionando y utilizan sistemas ms modernos como en la libre empresa. Uno de estos recursos es el outsourcing o externalizacin; que es un sistema econmico gerencial que permite tener mayor flexibilidad, ya que contratan individuos o grupos externos para que les proporcionen bienes o servicios especficos y estos no integran o forman parte del grupo. Buscan personas especializadas que realicen una funcin dentro del continuum de la actividad criminal lo que hace ms difcil para las instituciones encargadas de aplicar la ley, conocerlas, prevenirlas y reprimirlas. Los errores que se comenten cuando estamos tratando de entender y desmantelar este tipo de organizaciones, es que estas organizaciones criminales, parecen desorganizadas y pequeas, ya que durante la investigacin no se ve claramente que tipo de red o tipo de estructura tiene la organizacin criminal y las tratamos como una redes criminales desorganizadas o primitivas. Por el contrario, se tiene que tener una visin de que este tipo de organizaciones criminales son altamente sofisticadas, lo cual les permite tener esa movilidad. Esto les da unas ventajas muy significativas, porque
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aparentemente no hay un jefe sino que son personas especializadas que realizan una funcin muy especfica. Esto los hace altamente resistentes a la decapitacin. Como ejemplos de enlaces cooperativos entre organizaciones criminales tenemos: los carteles colombianos que establecieron una alianza cooperativa con la mafia siciliana para facilitar la entrada de drogas a los mercados europeos. Esto es un ejemplo de cmo los carteles colombianos y la mafia italiana buscaron una doble va y establecieron nuevas alianzas para expandir nuevos mercados creando nuevas formas de trabajo bajo un sistema ms especializado. 2. Desde el funcionamiento empresarial El concepto de integracin econmica vertical y horizontal en las organizaciones criminales intenta abarcar diversos aspectos de una actividad ilegal, de tal manera se dice que se est ante la integracin econmica vertical cuando una organizacin criminal busca controlar toda la cadena de produccin desde la materia prima hasta la entrega al consumidor de un mismo producto. Por otro lado se est ante la integracin econmica horizontal cuando el abarcamiento de segmentos de actividad ilcita estn asociados unos con otros. As mismo, se ha mencionado el proceso de outsourcing32, en el cual alguna de las fases econmicas se encarga a grupos ms
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Externalizacin.
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especializados que lo pueden hacer ms rentable econmicamente y con menos riesgo. 3. Tipologas de organizaciones criminales33 a. Jerarqua Estndar Se iniciar enfocando la tpica estructura estndar, ya que es la que ms se ha utilizado por los grupos de violencia organizada alrededor del mundo, derivndose de esta estructura algunos otros.
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La jerarqua Estndar es la forma ms comn de los grupos de delincuencia organizada identificados en la muestra. Se caracteriza por tener un solo lder y una jerarqua claramente definida. Los sistemas de disciplina interna son estrictos. Puede haber fuertes identidades sociales o tnicas, a pesar de que esto no es siempre el caso. Existe una asignacin relativamente clara de tareas y frecuentemente alguna forma de cdigo interno de conducta, a pesar de que esto debe estar implcito y no registrado oficialmente.
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Prieto Palma, Cesar. Las estructuras de las organizaciones criminales. Op. Cit. 34 Las grficas que esquematizan las distintas tipologas mencionadas en el presente captulo son de autora del Dr. Samuel Gonzlez Ruz y del Dr. Csar Prieto Palma.
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En casi todos los casos, los grupos delictivos de jerarqua estndar tendrn un nombre con el cual se le conoce, tanto para sus miembros como para el exterior. El tamao de estos grupos puede variar de ser relativamente pequeo (pocos individuos) a varios cientos. Sin embargo en la mayora de los casos su tamao suele ser de 10 a 50 miembros. La tendencia a utilizar la corrupcin como instrumento para sus actividades primarias es muy alta. Todos los grupos de China identificados en el estudio del CICP se encuentran en est tipologa. Estos grupos generalmente han sido creados alrededor de un slo individuo, quien frecuentemente da su nombre al grupo criminal. Los grupos chinos son de tamao mediano (50 a 200 personas) y tienen una estructura jerrquica estricta con un cdigo de honor, reglas internas y absoluta lealtad al jefe. Los miembros son reclutados en el bajo mundo criminal y en el de los ex convictos, pero tambin entre los oficiales gubernamentales y servidores pblicos. El uso de la violencia es una caracterstica clave de las actividades del crimen organizado. De hecho, muchos de los grupos comienzan sus operaciones con la extorsin y frecuentemente hacen uso de la violencia (o de la amenaza) para asegurar una ganancia.
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Al acumular riquezas, los grupos criminales invierten en negocios legtimos como casinos, clubes nocturnos y restaurantes. Tambin se expandieron en actividades ilcitas (y a menudo lo realizaban bajo la pantalla de negocios legtimos) como casas de apuesta, prostitucin, contrabando de cigarros y extorsin. Los oficiales corruptos y en algunos casos los representantes polticos a nivel local han sido utilizados para asegurar la influencia y proteccin de los grupos. Los otros grupos que encajan en esta tipologa son en su mayora de Europa del Este Rusia, Bulgaria, Lituania y Ucrania. Estos son relativamente pequeos en tamao. Poseen una clara estructura jerrquica y se caracterizan por altos niveles de disciplina interna y roles claramente definidos para cada miembro. El estilo de mando es generalmente autoritario y la obediencia al jefe es la llave para la cohesin del grupo. El uso de la violencia, inclusive dentro de los mismos integrantes del grupo es una constante. Dentro de sus caractersticas se encuentran: Un solo lder Jerarqua claramente definida Fuertes sistemas de disciplina interna Conocida por un nombre especfico Frecuentemente existe una identidad tnica o social fuerte Violencia esencial a sus actividades
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Cmo ya se estableci anteriormente, de este tipo organizativo se han derivado algunos otros, dentro de esas estructuras se encuentran: b. Estructuras Jerrquicas Regionales:
Aunque sean parte de un grupo delictivo jerrquico con ciertas lneas estrictas de mando desde el centro, hay un grado de autonoma para las organizaciones regionales bajo el control del grupo. Las caractersticas de estos grupos son: 1. La estructura de control central con roles claramente definidos es frecuentemente repetida en el mbito regional. 2. Los niveles de disciplina interna son altos y las instrucciones del centro generalmente derogan cualquier tipo de iniciativas regionales. 3. Dado su esparcimiento regional se pueden involucrar en una gran variedad de actividades. 4. Se encuentran presentes en varios pases desarrollados incluyendo Australia, Canad, Estados Unidos, Japn y Escandinavia.
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5. Varios grupos asiticos como YamaguchiGummi en Japn y la Yakuza Japonesa en Australia, entran en esta tipologa. 6. Los grupos italianos tambin siguen estos patrones, al contar con familias que controlan regiones especficas.c. Agrupacin Jerrquica:
Es una asociacin de grupos delictivos organizados con un rgano o cuerpo gobernante. Sus caractersticas son: 1. Los grupos que los forman pueden tener diversas estructuras jerrquicas, pero generalmente son de estructura jerrquica estndar. 2. El grado de autonoma de cada grupo delictivo que forma la agrupacin, es relativamente alta. 3. Las "Agrupaciones Jerrquicas" pueden surgir cuando varios grupos delictivos se renen para compartir o dividirse mercados, as como para regular conflictos entre ellos. 4. Con el tiempo la agrupacin va asumiendo ms identidad propia. 5. Dentro de esta tipologa puede ser encontrada una agrupacin de origen
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italiano con actividades en Alemania, tambin se puede sealar la agrupacin Ziberman con bases rusas y los grupos originados en prisiones sudafricanas.d. Grupo Central:
El cual generalmente consiste de un nmero limitado de individuos que forman un grupo central relativamente cerrado para realizar negocios ilcitos. Sus caractersticas son: 1. Alrededor de este grupo central puede haber un gran nmero de miembros asociados o una red, los cuales son usados de vez en cuando dependiendo de la actividad criminal en cuestin. 2. Dichos grupos a menudo carecen de nombre ya sea para los involucrados o para el exterior. 3. Son todas operaciones de estructura criminal flexible controladas por un pequeo nmero de actores principales. 4. Algunos de estos grupos pueden ser encontrados en Alemania y en Holanda, en
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este ltimo pas se ha detectado entre sus actividades la de trfico de seres humanos. 5. Cada miembro del grupo tiene un rol determinado en el proceso de trfico. 6. Estos grupos son de una estructura ms horizontal que vertical e incluyen varias nacionalidades, generalmente de los pases donde trabajan. 7. El uso de la violencia no es una caracterstica principal de estos grupos. 8. Internamente tienen una estructura y organizacin muy flexible.e. Red criminal
Que son definidas por las actividades ilcitas de individuos claves que cambian frecuentemente sus alianzas. Dichos individuos pueden no considerarse a s mismos como miembros de un grupo delictivo en especfico, tampoco son considerados as por individuos externos. Independientemente de ello tienen ligas con una serie de proyectos delictivos. Sus caractersticas son:
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1. Las redes criminales usualmente consisten de un nmero manejable de individuos. 2. Los lazos y lealtades personales son esenciales para el mantenimiento de la red y constituyen la clave determinante de las relaciones. 3. Mientras que las estructuras jerrquicas son menos difciles de identificar por las autoridades y su jerarqua se rompe cuando algn individuo clave es removido; en contraste, con las redes criminales es ms probable que las autoridades detecten actividades de ciertos individuos claves y cuando estos son arrestados o juzgados, la red simplemente se reforma a si misma al rededor de nuevos individuos y actividades. 4. El tamao y la naturaleza de las actividades de cada red criminal vara frecuentemente. 5. El uso de la violencia no constituye una caracterstica estructural de estos grupos pero si instrumental e incidental ya que su enfoque principal radica en las altas habilidades y facultades de sus miembros. 4. Otros modelos Otros estudios como el de Carlos Resa Nestares, al analizar la tipologa del Crimen Organizado, la someten a lmites de tal manera que se considera que el primer lmite se encontrara el Modelo Padrino de crimen organizado en el que toda la actividad delictiva del grupo estara controlada por una estructura muy jerarquizada y
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una nica direccin de mando que controla un mercado determinado, ya sea territorial o de servicios. Sera la presentacin ms tpica de los denominados testigos protegidos que ha acogido la justicia penal a cambio de su testimonio acusatorio frente a otros miembros de los grupos criminales. La perspectiva contraria vendra avalada por anlisis de tipo econmico segn la cual el crimen organizado, definido a travs de un Modelo Empresarial estara constituido por individuos que actan como empresarios racionales y construyen asociaciones bastante laxas de un sub mundo criminal que colabora de manera informal y fluida entre grupos autnomos pero sin alianzas duraderas concretas. 6. Diferentes Niveles de corrupcin utilizados por la delincuencia organizada En este contexto, podemos distinguir cinco diferentes niveles en la relacin de la delincuencia organizada con la corrupcin en el sector pblico: 1. En el primer nivel encontramos al soborno o cohecho incidental, que consiste en el ofrecer u otorgar a un funcionario en particular, cualquier tipo de beneficio, a cambio de la realizacin de un acto; la oferta o solicitud del soborno en este nivel se da por una sola ocasin. Por ejemplo, obtencin de un pasaporte, o informacin sobre registros policiales o futuros allanamientos, desaparicin de evidencias durante la investigacin de un
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delito, identidad y localizacin de testigos, entre otros. 2. En el segundo nivel, los actos de soborno son continuos y peridicos, el agente pblico ya se encuentra en la nmina del grupo delictivo. Esto asegura un flujo continuo de informacin confidencial y proteccin de las actividades policiales, permitiendo a los grupos mantener patrones de actividad ilegal y con esto permanecer siempre un paso adelante de la polica o autoridades competentes de investigacin o persecucin penal. 3. En el tercer nivel, son infiltradas las agencias gubernamentales en forma parcial dentro de las posiciones oficiales de bajo rango. Los miembros y asociados de los grupos delictivos obtienen empleos en la Polica Nacional Civil, Ministerio Pblico y Organismo judicial entre otras instituciones, aplicando en las vacantes o comprando los puestos por medio del soborno y el chantaje. 4. El cuarto nivel se caracteriza por una infiltracin gubernamental en los niveles ms altos, o lo que algunos autores definen como penetracin del Estado, pudiendo abarcar ramas completas de la administracin o funcionarios de alto rango en la Polica Nacional Civil, Ministerio Pblico, Organismo Judicial, as como otras oficinas gubernamentales importantes para el grupo delictivo. Con esto, los grupos delictivos maximizan sus ganancias y utilizan al soborno y la extorsin para influenciar a la polica, los jueces y otros funcionarios claves,
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ganando incluso el control absoluto sobre diferentes sectores de la economa. 5. En el quinto nivel se lleva a cabo la infiltracin poltica. Los grupos de delincuencia organizada logran participar en campaas polticas financiando o apoyando a travs de los medios de comunicacin o comprando votos y corrompiendo los procesos electorales democrticos. Tambin logran influir coaccionando (mediante sobornos, amenazas o chantajes) a polticos para obtener su apoyo gracias a los lazos familiares de estos o a la existencia de Deudas con algunos miembros de la delincuencia organizada. Por estos medios, la actividad criminal puede ser enmascarada o ignorada por la percepcin pblica favorable ya que las alianzas con figuras polticas de alto nivel tienden a legitimar las actividades del grupo delictivo. La infiltracin en este nivel puede llegar a tal grado que la delincuencia organizada controle el estado en sus decisiones ms importantes. La infiltracin del crimen organizado en la vida poltica y judicial de un Estado, responde a la necesidad de controlar los elementos que ellos consideran preponderantes dentro de su estructura (las cuales ya se han analizado anteriormente) para poder actuar impunemente. Son a estos dos grupos a los que el crimen organizado les conceden mayor tiempo, esfuerzos, y recursos tanto materiales como humanos, ya que por ellos es sabido que al garantizarse el
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contubernio, complicidad o aquiescencia de los integrantes de los mismos desde los ms altos niveles hasta los operativos, se garantizan a s mismos la continuidad de sus actuaciones bajo un clima de total impunidad. La infiltracin en el rea poltica viene a convertirse en un complejo proceso en el cual intervienen varios factores y actores, pero en el que el crimen organizado (por medio de sus capos) prevalece en primer trmino, mientras que los actores polticos estn en relacin de dependencia con el mismo. En este orden de ideas, son cuatro los grandes grupos de la arena poltica en los que el crimen organizado se enfoca, debido a su importancia en la vida institucional del pas, estos grupos son a saber: Diputados En el caso de los diputados logran que ellos se conviertan en entes opositores y de descoordinacin, con el objeto de boicotear las inactivas de ley que puedan atacar o afectar de alguna forma a sus actividades, o en otros casos, proponiendo leyes que en el fondo van a entorpecer las acciones del Estado en contra del crimen organizado. Tambin pueden constituirse como medios de presin con sus compaeros de bancada ya sea para evitar su voto en determinado proyecto o bien para comprar el mismo.
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Ministros de Estado Por la relacin de cercana al Presidente de la Repblica y por ser parte del Organismo Ejecutivo del Estado, se constituyen como las personas ideales quienes en determinado momento pueden favorecer con sus determinaciones a uno o ms grupos miembros del crimen organizado, o bien con su hacer o dejar de hacer. Polticos (latu sensu35) Penetracin del sistema poltico. Especialmente intentos de financiar campaas polticas por parte de organizaciones delincuenciales con buenos recursos econmicos. Ya sealaba Rpale Pearl Si la organizacin puede penetrar con dinero a altos niveles, la proteccin est prcticamente asegurada36. En este campo se diversifica la actividad de cada uno de ellos, ya que su mbito de accin es ms limitado, ms sin embargo, les garantiza impunidad en determinadas circunscripciones territoriales, esta impunidad puede ser desde judicial hasta administrativa. Cuerpos de Seguridad Quiz el grupo ms cotizado y ms infiltrado ya que les asegura el desvo de informacin, de investigacin (en algunos casos) y de accin en su contra, puede ser tambin, que sean los mismos miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, los que utilizando los recursos del
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En sentido amplio. Tambin se le conoce como lato sensu. Cabanellas, Guillermo. Op.Cit. Pg. 224. 36 Perl, Raphael. El crimen organizado en Amrica Latina. http://bogota.usembassy.gov/wwwscror.shtml
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mismo, incursionen en el crimen organizado en cualquiera de sus formas. En otros casos se demuestra la participacin de personas pertenecientes a cuerpos de seguridad de carcter privado (policas privadas), quienes tienen como comn denominador en la mayora de los casos, a ex elementos que han pertenecido a las fuerzas de seguridad del Estado, ya sea dentro de sus elementos operativos o directivos. Operadores de Justicia La infiltracin en el sistema de justicia se convierte en un tema clave y punto de importancia toral para el crimen organizado, ya que al lograr infiltrarse en el sector justicia por medio de la compra de jueces, magistrados y personal administrativo, consigue dos aspectos bsicos que siempre ha perseguido. En primer trmino fortalecer su organizacin criminal, ya que en un porcentaje muy alto estaran garantizndose a s mismos, y a sus actividades, la total impunidad frente al sistema judicial guatemalteco, para lograrlo aprovechan algunas desventajas (que para ellos resultan ser harto ventajosas) del sistema judicial, tales como la poca capacitacin y falta de incentivos de los Jueces y Magistrados, el problema de la poca remuneracin por sus actividades, la amplia carga de trabajo en cada una de las sedes jurisdiccionales del pas, y por ende el poco control que el Organismo Judicial ejerce sobre las mismas, por ese motivo es que el crimen
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organizado cuenta entre su nmina a algunos jueces y magistrados quienes a cambio de algn estipendio resuelven en un caso determinado y concreto segn los intereses criminales. En segundo trmino, y como producto de lo anteriormente mencionado, el crimen organizado tambin persigue la ampliacin de su espectro de accin y de influencia dentro de este campo, con la finalidad de lograr tener a sus servicio toda una red de secretarios, jueces, magistrados y personal administrativo de los distintos rganos jurisdiccionales del pas a su servicio, garantizando de esa manera que sus actividades delictivas se extiendan a la mayor parte del territorio nacional, ya que actan bajo el cobijo de varios funcionarios del Organismos Judicial. Otra de las finalidades del crimen organizado es por tanto, lograr que en el seno de los altos rganos jurisdiccionales (Corte Suprema de Justicia o de Constitucionalidad) hayan personas afines a sus actividades con lo que estaran buscando instituir toda una cultura de corrupcin jurdica a todo nivel, creando de esa manera un cerco de total impunidad y por ende debilitar cada da ms la institucionalidad dentro de este organismo, a tal grado, que su esfera de influencia se ha hecho presente incluso en las comisiones que actualmente han seleccionados a los distintos candidatos a Magistrados a las Cortes Suprema de Justicia, y de Apelaciones y Tribunales de igual categora.-
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7. Medidas para prevenir y combatir infiltracin de la delincuencia organizada
la
A continuacin se encuentran algunas medidas que se suelen impulsar para evitar la infiltracin de la delincuencia organizada que usualmente se realiza a travs de la corrupcin. a. Medidas polticas
Como ya se ha manifestada anteriormente, los sujetos polticos de un Estado son los principales objetivos del crimen organizado por la importancia que tienen. Dentro de las medidas para evitar la infiltracin de la delincuencia organizada dentro de la vida nacional, se encuentra en primer trmino la implementacin de medidas polticas, entendiendo como tales a todas aquellas encaminadas a la fiscalizacin, control y fortalecimiento del sistema poltico nacional. Su finalidad bsica tendr que encaminarse a puntos torales, tales como, el conocimiento y posterior investigacin de los personajes que en un momento dado aspiran a determinados cargos de eleccin popular u otros que aunque no sean de eleccin popular tengan bajo su responsabilidad el manejo de fondos pblicos, decisin acerca de contrataciones de proveedores y de personal entre otros. Adems se hace necesario que se implementen varias reformas en al mbito poltico, tales como el conocimiento de la proveniencia del dinero que tiene por objeto el financiar las
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campaas polticas en nuestro pas, los montos de las mismas y quienes son las personas naturales o jurdicas que las ponen a disposicin de los grupos polticos. Lo anterior con el objeto de dilucidar si existe algn grado de compromiso entre unos y otros y de ser as en que radica bsicamente ese compromiso. En cuanto a los partidos polticos se hace necesario establecer un techo en cuanto a su financiamiento. Al tener todos el mismo mximo autorizado de gastos, se evitara en gran medida la utilizacin del dinero proveniente de las actividades de la delincuencia organizada. En cuanto a los polticos se requiere la elaboracin de una serie de principios ticos que deben guiarlos cuando estn en servicio pblico, dentro de estos se encuentran los siguientes: El servicio pblico es un patrimonio pblico que exige que los empleados le deban lealtad a la constitucin, a las leyes y a los principios ticos por encima de la ganancia personal. Los empleados no deben poseer intereses personales que estn en conflicto con el desempeo concienzudo de sus deberes. Los empleados no deben participar en transacciones financieras utilizando informacin del Gobierno que no es pblica, ni permitir el uso impropio de dicha de informacin para beneficio de ningn inters particular. Un empleado no debe solicitar ni aceptar regalo alguno, ni ningn otro artculo de valor
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monetario de ninguna persona o entidad que busque una accin oficial de, hacer negocios o llevar a cabo actividades reguladas por la agencia del empleado, o cuyos intereses puedan ser afectados sustancialmente por el desempeo o no desempeo de los deberes del empleado. Los empleados deben llevar a cabo sus deberes empendose por hacer un esfuerzo honesto. Sin autorizacin, los empleados no deben hacer compromisos ni promesas de ningn tipo, dando a entender que comprometen al Gobierno. Los empleados no deben usar un cargo pblico para ganancia particular. Los empleados deben actuar imparcialmente y no dar tratamiento preferencial a ninguna organizacin privada ni a individuo alguno. Los empleados deben proteger y conservar la propiedad estatal y no deben usarla para actividades que no sean las autorizadas. Los empleados no deben llevar a cabo trabajo o actividades fuera de su empleo que estn en conflicto con sus deberes y responsabilidades gubernamentales. Los empleados deben denunciar a las autoridades correspondientes cualquier despilfarro, fraude, abuso, y corrupcin. Los empleados deben cumplir de buena fe sus obligaciones como ciudadanos, incluso todas sus obligaciones financieras, tales como impuestos. Los empleados deben esforzarse por evitar cualesquiera acciones que den la apariencia
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de que estn violando las leyes o las normas ticas estipuladas. Ejercer actividades o hacer propaganda de carcter poltica en lugares y horas de trabajo. Tomar en cuenta la filiacin poltica de los ciudadanos, al atender sus gestiones. Coartar la libertad de sufragio. Desempear ms de un empleo o cargo pblico remunerado, con excepcin de quienes presten servicios en centros docentes o asistenciales.
b. Medidas econmicas Este tipo de medidas van encaminadas a asegurar una mayor transparencia en la administracin, manejo y gasto de la hacienda pblica, con el objeto de evitar que los funcionarios o empleados pblicos encargados de su ejecucin utilicen de manera errnea dichos fondos y bien que los desven hacia determinados proyectos o personas, o en otro orden de ideas, que favorezcan a terceros con contrataciones anmalas o sobre valoradas tal como ha sucedido recientemente. Dentro de las medidas econmicas ms urgentes de implementar, se encuentra, la revisin y posterior reforma de la ley de contrataciones del Estado, con la finalidad de modernizarla, volverla ms gil y evitar que las lagunas legales que tiene sigan siendo utilizadas como amparo para las operaciones anmalas.
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Lo anterior con el objeto de transparentar los procesos de licitacin, y de publicitarlos por la importancia que revisten los mismos. Dentro de este marco se propone la notificacin o conocimiento pblico de los candidatos potenciales a ser beneficiados con dichos procesos para que sean de conocimiento general y establecer que, hasta antes de otorgada la litigacin a favor de uno de ellos, la poblacin se puede manifestar en su contra si fuere el caso-, siempre y cuando lo haga de manera justificada. Por otro lado, modernizar las leyes relativas a la banca y al comercio, en virtud de hacerlas ms seguras y eficaces en su lucha contra el lavado de dinero proveniente de las actividades del crimen organizado. Otro rubro de importancia, es analizar lo relativo a sueldos y/o honorarios de empleados y funcionarios pblicos, con el objeto de readecuarlos de acuerdo a la realidad nacional, importancia y responsabilidad del cargo, para que no sean presas fciles de la corrupcin, lo anterior acompaado de una campaa de monitoreo y control dentro de las distintas instituciones estatales, as como de campaas de concientizacin a gran escala. c. Medidas administrativas de patrimonial de funcionarios pblicos control
Se estima que estas medidas tendrn como finalidad la realizacin de un estricto control de los funcionarios y empleados del sector pblico, quienes en ejercicio de sus funciones, manejen o
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administren fondos de la hacienda pblica. Esto con el objeto de evitar que desven dichos fondos hacia su favor, de sus familiares o este tipo de grupos con el objeto de enriquecerse ilcitamente. En primer trmino, establecer la obligatoriedad de presentar sus respectivas declaraciones juradas patrimoniales, as como de verificar las mismas, durante todo el tiempo en que duren en el ejercicio de sus funciones. De la misma manera, establecer que dichas declaraciones sean pblicas. Por otro lado, fortalecer a la Contralora General de Cuentas de la Nacin, con el objeto de que cumpla con las atribuciones que en este tema le establece su ley orgnica as como la Constitucin Poltica de la Repblica. As mismo, a la Superintendencia de Administracin Tributaria, con la finalidad de que su actuacin no sea meramente la de recaudador de impuestos, sino de velar por que los funcionarios y empleados pblicos que tienen a su cargo el uso, manejo, administracin y/o disposicin de fondos del erario nacional, hagan una correcta utilizacin de los mismos, para lo cual habra que realizar una revisin exegtica de sus normativas para fortalecerlas, especficamente en el rea de auditoria y fiscalizacin. d. Medidas administrativas de tipo disciplinario Del mismo modo y con el objeto de evitar las acciones delictivas que realizan algunos empleados y funcionarios pblicos, debe de trabajarse en toda
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una poltica estatal que tenga por objeto en primer trmino corregir, evitar y erradicar algunas conductas que estn plenamente identificadas, como las causantes de la corrupcin a gran escala y por ende facilitadoras del ingreso del crimen organizado a las distintas organizaciones estatales. Dichas conductas son las que se pueden catalogar en sentido amplio- como las que ms dao le han causado a la buena marcha de la maquinaria estatal, ya que aparte de ser constitutivas de delito permiten que miembros de la criminalidad organizada corrompan las instituciones nacionales, incrementando de esa manera la corrupcin y la cultura del irrespeto a la ley. Dentro de esas conductas (sobre las cuales se deben de tomar medidas administrativas de tipo disciplinario) se puede mencionar en sentido amplio, las siguientes: Abuso de Funciones En este rubro se estima que las medidas de combate y prevencin contra el crimen organizado, deben enfocarse para evitar que se contine con comportamientos ya conocidos, entre los que se pueden mencionar los siguientes:

Los funcionarios venden sus poderes discrecionales al mejor postor. Los funcionarios asignan los recursos y servicios de acuerdo a las ofertas recibidas. Los funcionarios viajan fuera o dentro del pas y reclaman viticos injustificados.
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Comisiones y obsequios ilegales
Los funcionarios cobran un porcentaje sobre los contratos del gobierno para adjudicarlos al mejor postor. Los funcionarios reciben atenciones especiales por parte de las personas interesadas en ser las adjudicatarias de contratos gubernamentales.
Contribuciones Ilegales
Los partidos polticos utilizan la perspectiva de alcanzar y perpetuarse en el poder, para recaudar partidas importantes de empresas, a cambio de la no obstaculizacin de sus actividades o la asignacin de contratos gubernamentales. Los funcionarios exigen contribuciones para facilitar la marcha de los trmites
Evasin y Fraude37
Evasin total o parcial de los impuestos: los particulares pagan a los funcionarios para que alteren las declaraciones de impuestos. Los particulares pagan a los funcionarios de aduanas para que no revisen las exportaciones e importaciones efectuadas.
37
Cdigo Penal. Artculo 358 A. Comete delito de defraudacin tributaria quien, mediante simulacin, ocultacin, maniobra, ardid o cualquier otra forma de engao, induzca a error a la administracin tributaria en la determinacin o el pago de la obligacin tributaria, de manera que produzca detrimento o menoscabo en la recaudacin impositiva.
61
Los funcionarios de las oficinas de impuestos practican extorsin al amenazar a los contribuyentes con impuestos adicionales, a menos que les paguen sobornos.
Cohecho38

Soborno, seduccin o corrupcin de un juez o funcionario pblico. Los proveedores de servicios pblicos exigen el pago de una cantidad determinada por acelerar los servicios o para prevenir demoras. Los funcionarios pblicos cobran "rentas" a sus subordinados. Las autoridades de trnsito encargadas de hacer cumplir la ley, imponen multas a menos que les paguen sobornos.
Nepotismo
Los funcionarios reparten cargos, prebendas y comisiones, entre sus parientes y amigos cercanos.
38
Cdigo Penal. Artculo 439. El funcionario o empleado pblico que solicitare o recibiere, por si o por persona intermedia, ddiva o presente, o aceptare ofrecimiento o promesa, por realizar un acto relativo al ejercicio de su cargo o empleo, o por abstenerse de un acto que debiera practicar, ser sancionado con prisin de dos a ocho aos y multa de diez mil a cincuenta mil quetzales () Artculo 442. Quienes, con ddivas, presentes, ofrecimientos o promesas intentaren cohechar o cohechacen a los funcionarios y empleados pblicos, sern sancionados con las mismas penas que correspondieren a los sobornados. Osorio, Manuel. "Accin y efecto de cohechar o sobornar a un funcionario pblico. Constituye un delito contra la administracin pblica".
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Los funcionarios contratan con ellos mismos o sus allegados, a travs de empresas ficticias, "socios" o "asesores".
e. Medidas de control social. La delincuencia organizada internacional tiene un papel cada vez ms destacado y devastador en Amrica Latina. Afecta a todos los estratos sociales, minando el proceso de democratizacin, el respeto hacia el Estado de Derecho y los derechos humanos, as como la seguridad tanto colectiva como individual. El desarrollo econmico y social tambin se ve afectado de forma negativa, puesto que los inversores potenciales se muestran reacios a desarrollar su actividad en una regin en la que no se hace frente debidamente a la delincuencia organizada. Para abordar este complicado problema ha habido una serie de consensos a nivel internacional, entre ellos la Unin Europea ha establecido que la comunidad internacional se haba impuesto el objetivo de aumentar, a escala regional, las capacidades para luchar contra la delincuencia organizada de conformidad con las normas internacionales39. Dentro de las acciones a emprender con el objeto de prevenir y combatir la infiltracin del crimen organizado, en el campo de la accin social,
39
Unin Europea. Pases del Pacto de Estabilidad. La lucha contra la delincuencia organizada. La lucha contra el trfico.
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se estima que, las mismas deben enfocarse en las reas siguientes:

Servicios Pblicos. Licitaciones y adquisiciones pblicas. Recaudacin de ingresos pblicos (impuestos, aduanas). Nombramientos de funcionarios pblicos40. Administracin de gobiernos locales.
A lo interno del Estado es muy importante el desarrollo de mecanismos claros y vinculantes para que la sociedad civil pueda desarrollar actividades de monitoreo, seguimiento y acompaamiento en estos niveles. Esta dinmica debe ir de lo local a lo nacional. Reconociendo la transnacionalidad del fenmeno es tambin importante que el estado
40
Cdigo Penal. Decreto 17-73. Artculo I. 2 Disposiciones Generales. Funcionario pblico: Quien por disposicin de la ley, por eleccin popular o legtimo nombramiento, ejerce cargo o mandato, jurisdiccin o representacin, de carcter oficial. Ramrez, Marina. "Son aquellos que ocupan las jerarquas de las instituciones pblicas y que se encargan de ejecutar las polticas sealadas." Para lo cual de acuerdo con la Convencin Interamericana contra la Corrupcin, se define la Funcin Pblica, como: "Toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria relacionada por una persona natural en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerrquicos." En el mismo sentido, empleado pblico: Son la gran mayora, ejecutan en los niveles jerrquicos intermedios y bajos, las tareas cotidianas para el ejercicio de las competencias pblicas." Y, por Servidores Pblicos: Cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempear actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerrquicos."
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inicie diversas medidas de carcter urgente, con el objeto de crear las condiciones ms amplias y favorables para la aplicacin de una "Diplomacia Social" en beneficio de las poblaciones de las zonas fronterizas, especialmente en las reas de salud, educacin y alimentacin bsica. Estas acciones deben realizarse en concordancia con los compromisos asumidos por el Gobiernos a nivel bilateral y regional, con el objeto de que los miembros de la delincuencia organizada, no puedan penetrar con tanta facilidad al seno de la poblacin y contaminarla con sus actividades, para ello se hace necesario, que el Estado ejecute programas integrales de carcter general y social. f. Medidas legales Dentro de las medidas de prevencin y combate contra la infiltracin de la delincuencia organizada en el aparato estatal, quiz este apartado es uno de los ms importantes, ya que son las medidas legales y su aplicacin las que tienen la funcin de impedir el avance del crimen organizado en Guatemala, por tanto van ntimamente ligadas con las anteriores. En ese orden de ideas se hace imperativo revisar y reformar las leyes penales tanto de carcter sustantivo como adjetivo, ya que por medio de ellas se har posible la aplicacin de la justicia, (as como la mejora de las tcnicas y mtodos de investigacin), dentro de las reformas ms importantes se encuentran las siguientes: Tipificar como delitos:
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a) b)
La conspiracin o la participacin en delincuencia organizada. La organizacin, direccin, ayuda, incitacin, facilitacin o asesoramiento en delitos graves del grupo criminal organizado. c) Lavado de dinero de cualquier fuente. d) Corrupcin e) Obstruccin a la justicia f) Evasin fiscal. Realizar tambin otro tipo de medidas legales, tal cmo: Establecer medidas para un rgimen interno de reglamentacin y supervisin en los bancos e instituciones financieras. Establecer mecanismos para detectar y vigilar el movimiento trans fronterizo. Adoptar medidas legislativas y administrativas para promover la integridad y prevenir, detectar y castigar la corrupcin. Adoptar medidas para garantizar la intervencin eficaz de las autoridades encargadas de su persecucin. Instituir medidas necesarias a fin de establecer la responsabilidad de las personas jurdicas. Mecanismos para un verdadero decomiso de productos, o instrumentos del delito. Proveer la efectiva proteccin de vctimas y testigos
a) b) c) d) e) f) g)
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h) i)
j) k) l) m)
Establecer los procedimientos adecuados para obtener la indemnizacin y la restitucin a las vctimas.41 Adoptar las medidas apropiadas para alentar la colaboracin de las personas que participen o hayan participado en grupos delictivos organizados. Legislar para el control de la fabricacin, tenencia, comercializacin y trfico de armas y municiones. Adoptar las medidas apropiadas para controlar la trata de personas y el trfico de migrantes. Ratificar y depositar los Convenios internacionales que sobre esta temtica fortalezcan el derecho interno. Capacidad de implementacin por parte del sistema de Administracin de Justicia.
En concordancia con lo anterior se hace necesario que el organismo judicial realice las acciones necesarias tendientes a la aplicacin de las distintas medidas legales en contra del crimen organizado, as como tambin capacitar a los operadores de justicia quienes tendrn bajo su responsabilidad conocer y resolver los casos que sobre esta temtica se les presenten. Adems de readecuar sus normativas internas e impulsar las reformas necesarias con el objeto de que sus preceptos no sean calificados de caducos u obsoletos frente a las nuevas disposiciones en contra del crimen organizado.
41
Macedo de la Concha, Rafael. Delincuencia organizada. Pg. 91 y ss.
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Por otro lado nuevamente se afirma la necesidad del fortalecimiento institucional del organismo judicial, as como de la urgencia de la ampliacin de su presupuesto, contratacin de personal calificado, establecimiento de la carrera judicial y fiscal y el establecimiento de los distintos medios de control o fiscalizacin de su actividad. 8. Factores que fortalecen los vnculos entre el Estado y la delincuencia organizada 8.1 Ausencia del Estado en varias reas de la vida social El Estado42, es el mximo ente que rige en la mayora de casos las relaciones entre todos y cada uno de los administrados, cuya organizacin bsica tiene como objetivo proteger a la persona y a la familia; siendo su fin supremo la realizacin del bien comn.43 Y dentro de sus deberes primordiales se encuentra el garantizarle a los habitantes de la Repblica la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.44
42
Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrtico y representativo. Constitucin Poltica de la Repblica. Artculo 140. 43 Constitucin Poltica de la Repblica. Artculo 1. 44 Constitucin Poltica de la Repblica. Artculo 2. () Al referirse a los deberes del Estado respecto a los habitantes de la Repblica, le impone la obligacin de garantizar no solo la libertad, sino tambin otros valores, como son los de la justicia y el desarrollo integral de la persona, para lo cual debe adoptar las medidas que a su juicio sean convenientes segn lo demanden las necesidades y condiciones del momento, que pueden ser no solo individuales sino tambin sociales () Gaceta No.1, expediente No. 12-86, pgina No.3, Sentencia: 17 de julio de 1986 de la Corte de Constitucionalidad.
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A primera vista y de acuerdo a las normativas Constitucionales, se est ante una entidad que se ocupa de garantizar los derechos de sus administrados as como sus garantas bsicas, sin embargo, la realidad socio jurdica guatemalteca, demuestra de nueva cuenta que se est ante normativas de carcter supremo (desde el punto de vista Kelseniano) que se encuentran vigentes, pero no son positivas, lo cual redunda en el debilitamiento de las instituciones estatales y en la prdida de credibilidad y confianza ante sus administrados (en quienes reside la soberana). La ausencia del Estado en las distintas reas de la vida social es tan amplia, que se traduce en la poca credibilidad de la poblacin hacia las acciones e instituciones gubernamentales, ya que no existen verdaderas polticas nacionales que tengan como objeto principal implementar lo que est contenido en las distintas leyes cuyo objetivo final es el bien comn. Por otro lado la ausencia del Estado se hace sentir no solamente en la falta de implementacin de programas de beneficio social, sino que tambin en el incumplimiento de las funciones mnimas obligatorias hacia la poblacin, tal el caso del
() El principio de seguridad jurdica que consagra el artculo 2. de la Constitucin, consiste en la confianza que tiene el ciudadano, dentro de un Estado de Derecho, hacia el ordenamiento jurdico; es decir, hacia el conjunto de leyes que garantizan su seguridad, y demanda que dicha legislacin sea coherente e inteligible; en tal virtud, las autoridades en el ejercicio de sus facultades legales, deben actuar observando dicho principio, respetando las leyes vigentes, principalmente la ley fundamental () Gaceta No. 61, expediente No. 1258-00, Sentencia: 10 de julio de 2001. Corte de Constitucionalidad.
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escaso o mnimo acceso a la educacin, salud, seguridad y justicia por parte de los administrados, y cuando estos ltimos logran ingresar a cualesquiera de estos rubros, el servicio que reciben en dichas instituciones puede ser catalogado como muy malo o incluso psimo. Se puede mencionar a manera de ejemplo que en cuanto a la accin del sistema de justicia en Guatemala, la misma no ha llenado las expectativas que se tenan. Aunado a ello los distintos conflictos sociales han desencadenado un verdadero caos, que se ha desembocado en fenmenos como los linchamientos, ya que de 1996 al 2000 hubo 176 casos, con 635 vctimas, 185 de las cuales fueron mortales45. Asimismo, los delitos contra la vida presentan niveles alarmantes: durante 2002 hubo 5,074 homicidios, es decir, aproximadamente 14 diarios. La respuesta del Estado no se aleja de esta tendencia, en este perodo se ha condenado a muerte a 34 personas, de las cuales 4 han sido ejecutadas.46 Es decir, la ausencia del Estado en la administracin y aplicacin de justicia ha sido tan grande que los niveles de credibilidad que la poblacin tiene hacia ese sector del Estado son bajos. Las razones por las que la ciudadana no confa en el sistema de justicia pueden resumirse de la siguiente manera: a) la impunidad reinante de los graves conflictos sociales: violaciones a los derechos humanos, crimen organizado y corrupcin;
45
MINUGUA. Los linchamientos: un flagelo contra la dignidad humana. Guatemala, 2000. Pg. 6. 46 Segn datos del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala.
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b) la arbitrariedad de la respuesta del sector justicia frente a los grupos vulnerables, que mantiene detenidas a personas de escasos recursos en condiciones que afectan seriamente la dignidad humana, y c) la falta de acceso: el sistema no responde a las necesidades de los grupos ms vulnerables, especialmente frente a las necesidades de los pueblos indgenas.47 Por tanto, parte de la administracin pblica al estar invadida por la delincuencia organizada, no genera la actividad esperada y por ende, su actuacin es totalmente deficiente as como alejada de los fines para la cual ha sido concebida. Esto en gran parte se debe entre otros factores- a la poca estabilidad institucional que tiene el Estado guatemalteco, lo cual no es ms que el resultado de varios aos de incertidumbre provocados por los golpes de estado, gobiernos dictatoriales, una casi nula estabilidad macroeconmica (ya que no se ha logrado mantener tasas de crecimiento econmico sostenido en los ltimos aos48), as como los altos ndices de violencia y de represin, sin olvidar la crisis poltica de la actualidad. En este orden de ideas, se est ante la perspectiva en que debido a la superposicin de violencias de mltiple rostro tanto organizadas como difusas, los riesgos de Guatemala son los de una creciente erosin tanto institucional como del tejido social, que podrn ahondar an ms en los prximos aos el ya delicado colapso parcial que
47 48
Idem. PNUD. Informe de Desarrollo Humano. 2002.
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sufre el estado guatemalteco, afectando a su paso tanto la estabilidad institucional como la ya delicada estabilidad econmica. Es decir, nos encontramos ante un escenario donde sobresale el colapso parcial del estado el cual es definido como: "Derrumbamiento que se manifestaba concretamente en: la quiebra de las instituciones parlamentarias, policiales, judiciales y electorales; la prdida de legitimidad del estado entre grandes sectores de la poblacin y la utilizacin concomitante de altos grados de represin para lograr la obediencia a las rdenes del estado; contradicciones dentro del aparato armado del estado que redujeron la efectividad de los niveles altos de represin; y la ausencia fsica de la administracin pblica en reas grandes e importantes del territorio nacional."49 Es decir que el Estado ante desafos y demandas que desbordaron su capacidad de control y manejo, vive el derrumbe parcial de algunas de sus instituciones claves, tales como la justicia y la seguridad. Los principales indicadores de este colapso parcial son la prdida del monopolio de las armas, los altos ndices de criminalidad, los niveles de impunidad y el vaco de la presencia estatal en mltiples regiones del pas. En muchas de estas regiones se ha configurado un "sistema pretoriano," en el sentido en que Samuel Huntington defini esta nocin50.
49 50
Oquist, Paul. Violencia, conflicto y poltica. "Se entiende por "sistema pretoriano" (...) aquel en el cual los distintos segmentos sociales se enfrentan directamente para resolver los conflictos por la distribucin del poder y los recursos, en la ausencia de instituciones o cuerpos aceptados legtimamente para
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Existen en la actualidad varios indicadores que orientan este colapso parcial a un colapso en el orden generalizado del Estado, entre ellos se pueden mencionar:
Una fuerte presin demogrfica. Un crecimiento econmico segmentaciones tnicas51. ligado a
Una honda deslegitimacin del Estado. Una severa crisis econmica. Un progresivo deterioro o eliminacin de los servicios pblicos. Una incapacidad manifiesta para implementar las normas legales. Unos aparatos de seguridad operando como un estado dentro del estado
realizar funciones de intermediacin y de reglas de juego para resolver el conflicto." 51 Esto se demuestra en los niveles de exclusin existente en las dinmicas de desarrollo de los pueblos indgenas.
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8.2 Ausencia del equilibrio institucional y fracaso de los sistemas de rendicin de cuentas Ante la ausencia de equilibrio institucional del Estado descrito en el apartado anterior, se da el fracaso de los sistemas de rendiciones de cuentas. Esto debido a que la corrupcin se encuentra instalada al ms alto nivel dentro del Estado, aunque este ltimo cuente con las instituciones que por ley son las encargadas de velar por la recaudacin y fiscalizacin de la hacienda pblica, las cuales en la actualidad no efectan dichas funciones con la diligencia necesarias, ya que algunos de sus personeros solo ven en el Estado guatemalteco una fuente inagotable de recursos y de medios para seguir favorecindose a s mismos. Bajo este contexto no hay olvidar que Guatemala, como los pases latinoamericanos involucrados en la construccin de sistemas democrticos, tienen como grandes obstculos los crecientes niveles de pobreza, desigualdad y la debilidad del Estado de Derecho, para garantizar a todos los ciudadanos un trato justo, equitativo, predecible e imparcial por parte de las instituciones gubernamentales. En trminos comparativos, Latinoamrica es solamente superada por los pases africanos en lo que se refiere a la debilidad del Estado de Derecho, en la pobre efectividad de la administracin pblica y en los altos niveles de corrupcin en las instituciones, incluyendo la denominada corrupcin
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oficial. Se considera la corrupcin como la disposicin y el uso patrimonialista de los bienes propiedad del Estado para ser aprovechado por funcionarios y polticos a favor de la utilidad privada. Con la declinacin de la ideologa, los intereses pragmticos se han movido al centro de la discusin (MacLean: [1999]), sobresaliendo la corrupcin como el principal problema de las reformas de los estados. Sin embargo, la corrupcin no est confinada a los pases en desarrollo, pero s es ms predominante y perversa que en los pases ms avanzados. Los oficiales rusos, africanos, asiticos, africanos y latinoamericanos estn considerados como los menos confiables y los ms susceptibles a la corrupcin.52 Hay que resaltar que en el caso de Guatemala se est tratando de desraizar la corrupcin, con diferentes programas, muchos de los cuales terminan siendo un fracaso ms. Hay quienes consideran que la corrupcin es un fenmeno perverso y arraigado en la cultura social, a tal grado que consideran intil o dudan de la efectividad de mecanismos legales de un Estado regulador. La reforma del Estado se ha orientado a luchar en contra de la corrupcin a travs de cambios institucionales, tales como la descentralizacin de las funciones del sector pblico
52
Vargas Hernndez, Jos Guadalupe. El fenmeno de la corrupcin atormenta el diseo del nuevo estado regulador latinoamericano. Centro Universitario del Sur. Universidad de Guadalajara, Mxico.
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que tiene entre uno de sus objetivos la reduccin de la corrupcin, la persecucin criminal del soborno, creacin de sistemas de transparencia y rendicin de cuentas en la procuracin pblica, el fortalecimiento de una sociedad civil ms vigilante de la aplicacin estricta del Estado del Derecho que permita una mayor gobernabilidad. 8.3 Ausencia de sistema de control social de las candidaturas de los nombramientos polticos, de los votos parlamentarios, as como del financiamiento de campaas polticas De acuerdo al sistema de gobernabilidad o de hacer gobierno que en los ltimos aos hemos experimentado, resulta ser un secreto a voces que la forma de realizar los nombramientos polticos en Guatemala, obedece ms a criterios coyunturales, casusticos o de amistad, ms que a criterios de capacidad personal y de probidad. Por otro lado, no existe ningn tipo de control o de fiscalizacin social sobre los candidatos o aspirantes a ese tipo de nombramientos polticos, de esa cuenta, se ha visto desfilar a Fiscales Generales ligados al crimen organizado, Procuradores Generales de las Nacin que obedecen ms a criterios polticos partidistas y no a una verdadera poltica de pas, solo por citar algunos ejemplos. Actualmente se ha implementado el sistema de
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buzones53 para la eleccin de nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia y de Constitucionalidad, lo cual en primer trmino fue considerado como una idea novedosa y bastante buena, que sin embargo, al ponerse en prctica no ha dado los frutos que se esperaban porque la decisin final se rige por decisiones polticas y no tcnicas. Aunado a ello la ya comn practica de compra de votos dentro del hemiciclo parlamentario, donde los representantes venden al mejor postor su apoyo para determinada iniciativa de ley a cambio de una cierta remuneracin. Todo esto tiene en la mayora de los casos un antecedente comn, el cual se remonta al financiamiento de las campaas polticas (lo cual se ha analizado en este documento en el apartado 5.1), ya que al ganar la contienda electoral determinada agrupacin o coalicin poltica llev consigo el lastre de los compromisos de campaa, los cuales no son precisamente las promesas que le han hecho al electorado, sino los ofrecimientos -que deben cumplir- hechos en la mayora de casos a los financistas de sus campaas polticas o en todo caso a las personas o grupos que en determinada medida han contribuido de manera material al pago de los gastos derivados de la misma.
53
Sistema por medio del cual la poblacin en general poda acusar directamente ante la Comisin de Postulacin respectiva, la falta de idoneidad de uno de los candidatos as como aportar las pruebas pertinentes.
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Todo ello lleva aparejado el germen de la corrupcin, el cual se encuentra alojado tanto en el sector estatal como en el privado, (a veces, los funcionarios son los actores dominantes; en otros casos, los actores privados son las fuerzas ms poderosas) sin olvidar que el poder de negociacin de estos grupos determina el impacto general de la corrupcin en la sociedad, as como la distribucin de los beneficios entre sobornantes y sobornados. Debido a este tipo de reflexiones hay corrientes que cuestionan si la democracia se constituye como una verdadera estrategia anticorrupcin. En trminos generales se estima que s lo es, ya que el deseo de reeleccin limita la codicia de los polticos. La proteccin de las libertades civiles y la libertad de expresin, que generalmente acompaa a los procesos electorales democrticos, hacen posibles gobiernos democrticos y transparentes. Por el contrario, los Estados no democrticos son especialmente susceptibles de alicientes a la corrupcin, porque sus gobernantes tienen la posibilidad de organizar el gobierno con pocos controles y equilibrios.54 Desde esta visin es conveniente distinguir entre cleptocracias55, en las que la corrupcin se halla organizada en la cpula de gobierno y otros
54
Rose-Ackerman, Susan. La corrupcin y los gobiernos. Causas, consecuencias y reforma Pgina 156. 55 El trmino cleptocracia parece haberse originado con Andreski (1968). Se refiere a un gobernante o funcionario de alto nivel cuyo objeto principal es el enriquecimiento personal y que detenta el poder de realizar este objetivo mientras est en el cargo pblico.
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Estados en los que el soborno es el coto de un gran nmero de funcionarios en los escalones inferiores. Sin embargo, no hay que olvidar que los alicientes concretos a la corrupcin en las democracias dependen de la organizacin de los procesos electorales y legislativos y de los mtodos de financiacin de las campaas polticas. Estos factores pueden estar entretejidos. Algunos sistemas electorales alientan el desarrollo de fuertes partidos polticos, mientras que otros alientan a los polticos a aumentar sus seguidores personales; las posibilidades de corrupcin estn en relacin con el vnculo existente entre la estructura poltica y la riqueza privada. Enfocndolo desde el punto de vista de los sistemas electorales y especficamente en una democracia, las normas electorales de votacin y los procesos legislativos interactan con las grietas polticas subyacentes para aceptar las oportunidades de corrupcin. Los sistemas polticos proporcionan diversas mezclas de polticas generales y de polticas centradas en algunos particulares o en ganancias de ciertos grupos. Algunos bienes pblicos como la defensa nacional tambin proporcionan beneficios a empresas y regiones que obtienen contratos de defensa y bases militares. Los alicientes para la corrupcin son superiores si el Estado proporciona beneficios individualizados, pero la conexin entre la
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corrupcin y la estructura poltica es compleja. Dicha complejidad se puede ejemplificar en dos interrogantes fundamentales que no han encontrado respuestas satisfactorias: quin financia las campaas electorales?, cunto cuesta hacer campaa? Quiz lo ms importante para ejercer un control efectivo desde las instituciones y la opinin pblica sobre los funcionarios elegidos, es necesario que se instale una cultura de accountability (concepto anglosajn que se acerca a la idea de rendicin de cuentas). Ya que en las democracias, los escndalos de corrupcin se hallan frecuentemente asociados a la financiacin de las campaas polticas. Adems de la falta de informacin y a pesar de la regulacin existente, ni los partidos ni los organismos oficiales de control y supervisin tienen la experiencia suficiente como para garantizar la confiabilidad de la informacin. Esto hace que los partidos polticos tengan pocos incentivos para respetar la regulacin existente, puesto que las probabilidades de sancin son muy reducidas. A esto se agrega que la informacin generada por las autoridades no es presentada de una manera simple, entendible y accesible a las personas que no sean expertas. Por lo general slo es publicado en boletines oficiales y destinada a un pblico muy reducido, o lo que es peor, la informacin con frecuencia se publica meses despus de cada
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eleccin impidiendo as que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto con la informacin necesaria.8.4 Abuso de discrecionalidad estratgica, tctica y operativa por parte de los funcionarios pblicos La actividad discrecional es aquella que se basa en una norma jurdica que no precisa el momento, el contenido, la forma de un acto o todos estos elementos.56 Esta inexistencia de elementos tiene como lmite natural y obvio para la actividad administrativa el bien comn, por lo que la actividad discrecional legtima no se descarta en la doctrina administrativa. Pero qu se entiende por actividad discrecional legtima? Para Castillo, es aquella que conlleva un trabajo intelectual, el cual supone cuatro fases: la interpretacin de la ley; el conocimiento de la peticin, caso, asunto, negocio o problema; el sometimiento o encaje de la ley con la peticin, caso, negocio o problema; y por ltimo, la declaracin de la voluntad de la organizacin. Sin embargo en la actualidad los funcionarios pblicos abusando de la discrecionalidad en sus funciones, no realizan a satisfaccin las cuatro fases mencionadas anteriormente, y an peor, ninguna de ellas ya que sus decisiones son en la mayora de casos totalmente arbitrarias, influenciables e irresponsables, que en algunas situaciones
56
Castillo Gonzlez, Jorge Mario. Derecho Administrativo Guatemalteco. Pgina 46 y ss.-
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responden a intereses personales o de algn grupo donde se pueden ubicar miembros del crimen organizado. Por otro lado, se da el caso de funcionarios pblicos que no estn capacitados para el cargo que desempean, por lo que sus decisiones son totalmente incongruentes, y en la mayora de casos descansan en su cuerpo de asesores (cuya capacidad se ha puesto en duda muchas veces), o bien las realizan de forma mecanicista, es decir, resolviendo con base en lo ya resuelto, nicamente buscando similitudes entre el nuevo caso y uno anterior, por lo que no existe una verdadera interpretacin de la ley o de sometimiento legal del caso concreto a las leyes atinentes, por lo que su actuacin es meramente machotera. 8.5 Fallas y falta de transparencia en los sistemas de adquisicin de los recursos pblicos Por lo regular esta problemtica est estrechamente asociada con funcionarios y empleados pblicos de alto nivel, ya que son ellos son los que en un determinado momento tiene ingerencia en la decisin final sobre la adquisicin de los recursos pblicos. Dichas fallas y falta de transparencia se producen en los niveles superiores del gobierno e
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implica sus principales proyectos y programas.57 Ya que los gobiernos transfieren con frecuencia grandes beneficios econmicos a travs de la cesin de contratos y de la asignacin de concesiones.58 Los pagos corruptos para obtener grandes contratos y concesiones constituyen generalmente el coto de los grandes negocios y funcionarios de alto nivel. Los casos importantes representan un gasto sustancial de fondos y ejercen un impacto fundamental en el presupuesto gubernamental y en las perspectivas de crecimiento en le pas. Estos negocios son por definicin el negocio privado de altos funcionarios y frecuentemente implican a empresas multinacionales que operan solas o con socios locales, o bien a grandes o medianos empresarios nacionales. Si el gobierno es comprador o contratista existen diversas razones para hacer pagos a los funcionarios. En primer trmino, una empresa puede pagar para ser incluida en la lista de ofertantes calificados y/o para restringir la extensin de dicha lista.
57 58
Moody - Stewart. Corruption. Rose-Ackerman, Susan. Op Cit. Pg. 36. A este respeto se considera que los sobornos transfieren ingresos monopolistas a inversores privados en los que tienen una participacin los funcionarios corruptos
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En segundo trmino, puede pagar por informacin confidencial. Es decir, el contratista o interesado puede pagarles a empleados o funcionarios pblicos para que le proporcionen informacin de compaas rivales que prestan idnticos servicios o que en un determinado momento compiten con el por la prestacin de un servicio a nivel gubernamental. Dicha informacin confidencial, va encaminada a conocer precios de facturacin o de cotizacin, tiempo estimado de entrega del producto as como los estndares de calidad de los mismos, con el objeto de mejorarlos y as ser esa persona quien en definitiva preste determinado servicio.59 En tercer lugar, los sobornos pueden inducir a los funcionarios a estructurar las especificaciones de licitacin de forma que la empresa que paga sobornos sea la nica proveedora calificada60. En cuarto lugar, una empresa puede pagar para ser seleccionada como contratista ganadora de antemano. Por ltimo, una vez que una empresa gana el contrato, puede pagar para obtener precios inflados o para escatimar en la calidad.61
59
A ese respecto, una de las instituciones sobre las que se han realizado repetidas acusaciones de proporcionar informaciones de esta naturaleza, se puede mencionar al Registro de Precalificados del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. 60 Casos de esta naturaleza han sido denunciados al Ministerio Pblico, ocurridos en el Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, durante la administracin de Luis Rabb. 61 Rose-Ackerman, Susan. Op. Cit. Pg. 37.
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Sin embargo, no todos los escndalos de adjudicacin y contratacin implican grandes proyectos de construccin o bienes de equipo. Los bienes de consumo son los principales candidatos de los sobornos, porque puede ser difcil a posteriori descubrir si se entregan realmente o no. 8.6 Falta de coherencia, consistencia y predictibilidad en la promulgacin, interpretacin y ejecucin de leyes Como ya se ha mencionado con anterioridad en este mismo documento, la promulgacin de leyes por parte del Organismo Legislativo, y las iniciativas que le dan vida a las mismas responden en la mayora de casos, a paliativos a problemas concretos y existentes actualmente en la vida nacional, o en otros casos, se constituyen en leyes casusticas cuya mbito de aplicacin y de vigencia es normalmente un misterio, por lo que se est ante un repertorio jurdico que es vigente ms no positivo. Este tipo de leyes resultan ser poco coherentes con la problemtica nacional, ya que por ser casusticas, se centralizan en un tema o contexto determinado, que las hace poco consistentes (en la mayora de casos sucede que hay que realizar reformas al poco tiempo de su publicacin), y por ende poco predecibles, ya que muchos de los cuerpos normativos existentes en la actualidad son totalmente obsoletos, producto de la poca visin de futuro de los legisladores, por lo que no se logra tener una normativa (en sentido amplio)
85
que cumpla con la funcin de proyeccin al futuro, lo cual redundar en la seguridad jurdica que debe de tener la poblacin en general.
9. Aspectos a identificar sobre organizado. Caso en Guatemala
el
crimen
A continuacin se realizar un ejercicio de identificacin del desarrollo del crimen organizado Guatemala con informacin que proviene de reportajes investigativos aparecidos en el diario El Peridico y en otras fuentes abiertas a lo largo de los ltimos aos. 9.1 Identificacin de la estructura organizacional y composicin de la empresa Lo que se pretende es conocer la forma en que estn conformados los grupos de delincuencia organizada, para ello se debe realizar un anlisis los mismos utilizando las diferentes formas y modelos de organizacin criminal. Adems debe establecerse como puede estar compuesta la empresa delictiva, es decir, conocer cmo opera, en dnde lo hace, cuntos elementos puede tener, y cul es su mbito temporal y material de accin.
86
En Guatemala los inicios de este flagelo se pueden ubicar a finales de los sesentas y mediados de los setentas, ya que en esa poca el Ejrcito con propsitos contrainsurgentes, implant un organizacin paralela a finanzas pblicas, cuyo fin era detectar importaciones de pertrechos de guerra (trafico de armas y municiones) destinados a la guerrilla guatemalteca. Con el paso del tiempo, esta organizacin paralela al Ministerio de Finanzas Pblicas ampli sus tentculos y penetr en otras instituciones clave del Estado, que le sirvieron de plataforma para realizar con xito operaciones de contrabando, robo de furgones de caf, narcotrfico, trfico de ilegales, robo de vehculos, secuestros y asaltos a bancos, entre otras actividades poco ortodoxas. Esta organizacin criminal se ha mantenido intacta por ms de dos dcadas. Veinte aos ms tarde de su surgimiento se ha transformado en una institucin slida y vigorosa, que ha sobrevivido y superado con xito dos golpes de Estado, tres intentos fallidos de golpes de Estado, una Asamblea Nacional Constituyente, cinco elecciones generales, dos consultas populares, la depuracin del Congreso de la Repblica y de la Corte Suprema de Justicia y, en las penltimas elecciones generales, retom el Poder Ejecutivo por la va democrtica, desde donde ejercieron todos los hilos, valga la redundancia, del poder real, y actualmente estn buscando la manera de volver a l, por medio de las alianzas realizadas con grupos polticos en donde
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existe un alto grado de afinidad y conocimiento personal entre sus integrantes. Los fundadores y arquitectos del sofisticado Estado delincuente, que durante mucho tiempo dirigi y administr las vidas y los bienes de los guatemaltecos, fueron presuntamente los generales Carlos Arana Osorio, Manuel Antonio Callejas y Callejas y Francisco Ortega Menaldo, y los coroneles Hctor Montalbn, Carlos Pineda Carranza y Hugo Tulio Bcaro, a quienes ms tarde se sumaron los oficiales Francisco Marn Golib, Roberto Letona Hora y Jos Rodrguez Snchez.62 Para lograr sus objetivos utilizaron el soporte, el poder y la infraestructura que proporcionan la Jefatura del Estado Mayor del Ejrcito, la Direccin de Inteligencia, la Direccin de Contrainteligencia y el Estado Mayor Presidencial. Este grupo de oficiales seleccion, entre sus subalternos y compaeros de promocin, a oficiales permisivos y susceptibles a la corrupcin para ocupar las posiciones clave dentro del Ejrcito y dentro de la administracin pblica, que les permiti tejer una red paralela a toda la estructura del Estado y, fundamentalmente, dirigir sus acciones delincuenciales con absoluta impunidad.
62
Peacock, Susan. Beltrn, Adriana. Poderes ocultos en la Guatemala post conflicto. WOLA. Pg. 20.
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Los gobiernos de facto de los generales Ros Montt y Meja Vctores as como los gobiernos electos democrticamente de Vinicio Cerezo, Jorge Serrano Elas y Alfonso Portillo representaron el complemento ideal para que estos personajes siniestros ampliaran, ajustaran y mejoraran su organizacin criminal dentro del Estado. 9.2 Identificacin de: Producto- servicio ofrecido. De produccin de marketing y canales financieros de lavado Como se ha mencionado varios han sido los mbitos de la vida nacional en los que estos grupos se han ubicado, solamente se enumerarn ac algunos de sus actos a manera de ejemplo. Sin embargo, no hay que olvidar que la actuacin de los mismos se encuentra bastante ligada con un sin nmero de crmenes acaecidos durante los ltimos aos. Dichos grupos, segn informes de prensa, tambin han puesto sus habilidades al servicio de particulares (en algunos casos empresarios o miembros de la agroindustria) o de agrupaciones criminales a cambio ventajas o jugosas cantidades que despus han reciclado por medio de la actividad empresarial en Guatemala. En ese orden de ideas se recuerda entonces que en el gobierno de Efran Ros Montt, el general Manuel Antonio Callejas es nombrado Director de
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Migracin, puesto que al parecer aprovech para infiltrar a personal de su confianza dentro del sistema migratorio del pas, lo que les ha facilitado hasta la fecha el trfico de ilegales. El general Francisco Ortega Menaldo, quien desde la poca del general Lucas Garca estaba en el Ministerio de Finanzas Pblicas, fue enviado a Italia a realizar estudios adicionales y fue sustituido por el coronel Giovanni Valerio Crdenas, quien presuntamente profundiz la organizacin y los contactos indispensables para mantener bajo control el contrabando y, por lo tanto, la evasin fiscal, as como operaciones de narcotrfico. El general Francisco Marn Golib fue nombrado en la Escuela de KaibilPlvora, donde segn investigaciones de prensa asienta reas de operaciones para narcotrfico en Petn.63 En el Gobierno de Oscar Meja Vctores, el coronel Giovanni Valerio es sustituido por el general Roberto Letona Hora, quien al parecer expande la organizacin y suma a la red a otros oficiales de su promocin, entre ellos el general Eduardo Arvalo Lacs, el teniente coronel Ochoa Ruiz quien purga condena por narcotrfico-, el vicealmirante Miguel Posadas Prez, el teniente Hugo Morn y el teniente coronel Jos Luis Fernndez.64
63 64
Peacock, Susan. Beltrn, Adriana. Op. Cit. Peacock, Susan. Beltrn, Adriana. Poderes Ocultos en la Guatemala post conflicto. WOLA. Pg. 22
90
El general Carlos Pineda Carranza es nombrado como responsable de la Direccin de Inteligencia, desde donde se presume provea el recurso humano necesario para realizar operativos militares de fachada, destinados a encubrir las actividades delictivas del grupo. Durante el gobierno de Vinicio Cerezo, El general Manuel Antonio Callejas es nombrado Jefe del Estado Mayor del Ejrcito, posicin que le permite nombrar a la gente ms importante de su organizacin en puestos clave de la estructura de las Fuerzas Armadas. El general Ortega Menaldo es nombrado Director de Inteligencia Militar, quien recluta dentro de sus subalternos a personajes presuntamente caracterizados por su falta de escrpulos y su vocacin delictiva, entre quienes destaca de manera singular el coronel Jacobo Esdras Salan Snchez, el general Morris de Len Gil, el general lvaro Leonel Mndez Estrada, el general Robin Macloni Morn Muoz, quin fue ministro de la Defensa, el mayor Napolen Rojas Mndez, Juan Guillermo Oliva Carrera, Leonel Vaidez y el teniente coronel Rolando Daz Barrios. 65 Muchos de los antecedentes en violaciones de los derechos humanos de estos militaresdelincuentes fueron ampliamente documentados y registrados en el Remhi y en los informes de la
65
Idem.
91
Comisin para el Esclarecimiento Histrico. Bajo la direccin del general Ortega Menaldo y con recursos de la CIA se construy la Escuela de Inteligencia, situada frente a las instalaciones del radar de Aeronutica Civil, en la zona 13, y el edificio de Inteligencia de la base area del norte.66 En esos tiempos, la DEA coordinaba operaciones con la Direccin de Inteligencia, lo que le permiti al poder paralelo obtener informacin clave para expandir el trfico de drogas en todo el territorio nacional. Asimismo, con recursos de la DEA y la CIA, el general Ortega mejor con tecnologa de punta los sistemas para vigilar e interceptar comunicaciones telefnicas. Estos equipos se instalaron en la Brigada Mariscal Zavala y estn en los edificios ubicados al final de la colonia Sabana Arriba, a la izquierda de la entrada de la misma brigada. Los otros equipos de escuchas telefnicas estn situados en el lugar que se conoce como Aceituno, en la parte norte frente a las hortalizas de la Brigada Mariscal Zavala. Estos equipos han sido operados por el Estado Mayor Presidencial, con el propsito de realizar espionaje ilegal sobre los opositores y disidentes polticos, los miembros de la comunidad internacional, la prensa independiente, los sindicatos independientes, los lderes del sector privado, los grupos de derechos humanos, entre otros miembros destacados de la
66
Doyle, Kate. Guatemala Documentation Project US Policy in Guatemala, 1963-1993.
92
sociedad guatemalteca gobiernos de turno.67
en
beneficio
de
los
Este perodo fue el ms fructfero en trminos de reclutamiento, pues el control de la Jefatura del Estado Mayor de la Defensa y de la Direccin de Inteligencia fue propicio para afiliar cuadros en toda la escala jerrquica de la institucin armada. Al finalizar el gobierno de Vinicio Cerezo, el general Callejas y Callejas influye en el nombramiento del general Ortega Menaldo como Jefe del Estado Mayor presidencial del recin electo presidente Serrano Elas. Mientras tanto dentro del gobierno de Jorge Serrano Elas, El general Ortega Menaldo logra que el nombramiento del general Callejas y Callejas, ya en retiro, sea ratificado como director General de Aduanas. Callejas y Callejas virtualmente invade la Direccin General de Aduanas con amigos y familiares (sobre todo hermanos) de oficiales vinculados a la red. Por ejemplo, hermanos de los Crdenas Sagastume, de Saln Snchez, de Bustamante Figueroa, de Estrada Velsquez, de Marn Golib, toman la institucin por asalto. Esto le permite a la red afinar y lubricar los mecanismos de sus actividades poco ortodoxas.
67
El Peridico. Op Cit.
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Los argumentos con que convencan a los Presidentes civiles para que les cedieran puestos y posiciones claves en Finanzas Pblicas, Aduanas y Migracin, era que representaban instituciones fundamentales para que el Ejrcito pudiese detectar, controlar y destruir los sistemas logsticos (dinero, equipo, armas, municiones, reemplazos) de los grupos guerrilleros que operaban en el pas. En este perodo, los miembros de la red leales a Ortega Menaldo, que formaban parte de la Direccin de Inteligencia, identifican en las maras68 un recurso til, fcil de contactar y convencer, para encargarles trabajos con fachada delincuencial, evitando de esta forma exponer y arriesgar a la propia gente de la red. En la ex Polica Militar Ambulante se comisiona al ahora general Julio Soto Bilbao a organizar y dirigir el robo de vehculos de lujo y de todo terreno. Para el control de los puertos se nombra comandante de la Marina de Guerra al vicealmirante Miguel Posadas Prez, con la responsabilidad de facilitar el trasiego de estupefacientes e ilegales. En este perodo, Posadas establece vnculos con Julio Girn, con quien mantuvo relaciones empresariales, al extremo que administr empresas de Girn en Puerto Quetzal. Con esta jugada Posadas al frente de la Marina de Guerra- la red cierra el crculo del control en aire, mar y tierra. Con la cada de Serrano Elas, la Red criminal
68
Pandillas juveniles.
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virtualmente colapsa. Sin embargo, es rescatada por Enrquez, Pineda Carranza y el coronel Fernndez Ligorra.69 El Gobierno de lvaro Arz represent tiempos difciles y riesgosos para la red criminal enquistada en las instituciones del Estado, esencialmente en el Ejrcito. Uno de los principales testaferros Alfredo Moreno de la organizacin delincuencial fue capturado y apresado. Al allanar su residencia, en sus computadoras fueron encontrados archivos convencionales, digitales y fotogrficos, relativos a toda la organizacin y sus respectivos jefes. Sin embargo, no hubo investigaciones necesarias para que los cabecillas cayeran como era debido. Tan slo tom medidas disciplinarias con cuadros medios militares, que se tradujeron en la baja del Ejrcito de los tenientes coroneles Jacobo Esdras Saln Snchez, Rolando Augusto Daz Barrios, Juan Oliva Carrera, Luis Alvarado Btres y el mayor Napolen Rojas Mndez. Los nicos peces gordos que pidieron de mutuo propio su retiro fueron los generales Roberto Letona Hora y el general Ortega Menaldo, luego de que circularan fotografas comprometedoras entre ambos y Moreno y otros delincuentes, incluido Alfonso Portillo, de quien se ha sabido reciba dineros de la red criminal por sus servicios como
69
Zamora, Jos R. Op. Cit.
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analista poltico de la organizacin70. A pesar de que Arz conoca de las andanzas de estas personas, al retirarse del Ejrcito a ms de alguno de ellos, de manera inaudita, se les condecor. Al realizarse elecciones generales, resultando ganador el Frente Republicano Guatemalteco, quien impuls la candidatura de Alfonso Portillo y su posterior toma de posesin del gobierno, signific el regreso al escenario del general Francisco Ortega Menaldo, del teniente coronel Jacobo Esdras Saln Snchez y del mayor Napolen Rojas Mndez.71 Ellos fueron el poder real en Guatemala, cosa que se facilit debido a la ausencia de responsabilidad y escrpulos del gobernante de turno. Asimismo, por su acentuada propensin al dinero fcil y a la fiesta. Por estas razones, sin dificultades ni obstculos, estas personas Ortega, Saln y Rojas nombraron al alto mando militar y a todos los cuadros claves del Ejrcito. Neutralizaron, retiraron o marginaron a los oficiales que no pertenecan ni participaban de la red criminal. Dejaron de lado y desplazaron a todos aquellos oficiales militares que no eran delincuentes ni ladrones y que, por lo tanto, no se han plegaron a sus intereses. Paulatinamente fueron copando todas las posiciones importantes dentro del gobierno.
70
Segn investigacin periodstica de Jos Rubn Zamora, en el diario el Peridico, de fecha 12 de Noviembre de 2002. 71 Peacock, Susan. Beltrn, Adriana. Op. Cit.
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En trminos prcticos, nombraron a todos los comandantes, segundos y terceros comandantes, de suerte que las fuerzas armadas respondieron a sus espurios intereses: contrabando, trfico de drogas, robo de vehculos, asaltos a bancos, secuestros y trfico de ilegales. Ejercieron control sobre todas las rdenes generales. Determinaron nombramientos, ascensos, bajas y condecoraciones. Administraron el presupuesto de la institucin armada, ignorando con cinismo las crticas generalizadas, sin ruborizarse, favorecieron, impulsaron y potencializaron las transferencias al Ejrcito, de manera singular al Estado Mayor Presidencial, que por ley no eran auditables, como mecanismo para canalizar miles de millones de quetzales del erario nacional a los bolsillos de los funcionarios civiles que les sirven de fachada en sus negocios criminales. El dinero obtenido como producto de esos hechos delincuenciales ha engrosado las cuentas no solo de los autores tanto intelectuales como materiales de los hechos, sino que tambin de algunos representantes de lo sectores polticos, financieros y econmicos del pas, quienes coincidentemente se ven ligados a los ms recientes casos de corrupcin, depsitos monetarios en el extranjero as como lavado de dinero.72
72
Idem.
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9.3 Identificacin y bloqueo del modus operandi De lo anteriormente mencionado se ha identificado plenamente la forma de operar de estos grupos pertenecientes al crimen organizado, quienes por medio de sus incursiones prcticamente coparon las instituciones nacionales. El bloqueo de sus operaciones por lo tanto, se constituye como una tarea seria y profunda en la que tienen que tomar parte personeros del gobierno, sociedad civil y comunidad internacional. La primera opcin es reducir, racionalizar, depurar y reestructurar de manera radical a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, habra que ser cuidadosos acerca de las personas encargadas de dicha re estructuracin ya que si se hace a travs de miembros de la cpula militar ligada al crimen organizado simplemente se estara dando una vuelta de 360 grados y se regresara al mismo punto de partida. Por otro lado, hay que evitar a toda costa la militarizacin de las instituciones de seguridad civil, y sobre todo evitar la concentracin de poderes (en el tema seguridad) sobre una sola persona.
98
10. 10.1
Fortalecimiento institucional Prevencin
El crimen organizado como fuente de la corrupcin- puede ser controlado directamente mediante lmites impuestos al poder poltico. Bajo esta ptica se consideran dos amplios tipos de lmites. El primero lo constituyen las estructuras de gobierno que crean mecanismos de veto y fuentes independientes de poder poltico, administrativo y judicial. Estos limitan la corrupcin haciendo que sea menos provechoso el pagar sobornos tanto para los funcionarios como para los sobornadores, atacando de esa manera a las organizaciones criminales dentro de los aparatos estatales. El segundo tipo de lmites proporciona a las personas y a los grupos una va para hacer reclamaciones sobre el gobierno y las deficiencias de los servicios que pueda proporcionar. El gobierno proporcionar informacin sobre sus acciones, los medios de comunicacin y el pblico pueden hacer pblicas sus reclamaciones y quejas y las organizaciones privadas y los individuos pueden presionar en pro de una responsabilidad pblica.73 El primer tipo de lmites es ms compatible con las estructuras del gobierno democrtico, pero inclusos a veces los autcratas favorecern dichos
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Rose-Ackerman, Susan. Op Cit. Pgina 240.
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controles sobre su propio poder como una forma de crearse una legitimidad popular. El segundo tipo de lmites, que aumenta la apertura, deja al gobierno vulnerable al descontento popular; en consecuencia, muchos regmenes, incluso los nominalmente demcratas, pueden mirar estas polticas con sospecha. Sin embargo, constituyen un control esencial de la corrupcin y otras formas de enriquecimiento ilegtimo que pueden surgir si se asla a los funcionarios del control popular y por ende, constituye un medio de prevencin valiossimo contra el fenmeno del crimen organizado. En trminos de combate al crimen organizado, la prevencin se constituye como el primer pas a darse, es decir, uno de los temas centrales sobre los cuales debe enfocarse el Estado, dicha prevencin debe realizarse fortaleciendo el sistema de justicia, los sistemas de control interno, los de rendiciones de cuentas, entre otros. 10.2 Concientizacin y educacin
Este apartado va ligado al tema anterior, ya que se hace necesario que a los funcionarios, empleados y servidores pblicos al momento de iniciar sus funciones se les haga conciencia de la
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importancia de la actividad que desarrollan as como de la responsabilidad de la misma. Sin embargo, este rubro debe de tomarse como una actividad o poltica de Estado, no solo dedicada a los funcionarios, empleados y servidores pblicos, sino tambin dedicada a la poblacin en general, especialmente a las nuevas generaciones de profesionales que en un futuro bastante prximo sern los encargados del manejo de la actividad estatal administrativa. De la misma manera se debe extender el espectro de esta actividad, a los centros de enseanza elemental y secundaria, tanto estatales como de enseanza privada en todo el pas, en coordinacin con el Ministerio encargado del tales actividades, contando para ello con el apoyo de distintos sectores de la sociedad civil. 10.3 Persecucin penal Como ya se ha mencionado, se hace imprescindible dentro del marco del fortalecimiento institucional la persecucin penal del crimen organizado en sus diferentes formas, sin embargo, se hace necesario recordar que en Guatemala no existe un tipo penal plenamente definido como delincuencia organizada, o grupo delictivo organizado, nicamente se cuenta con el tipo denominado Asociacin ilcita para delinquir, el cual
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no se encuadra a la figura objeto de esta problemtica, y por si fuera poco, su concepcin es ms que todo equiparable con los delitos contra seguridad de la nacin y podra es inconstitucional por ello. En este orden de ideas tal como se ha mencionado- para garantizar una verdadera y fructfera persecucin penal contra la delincuencia organizada, se hace necesario en primer trmino la introduccin y reforma de varios tipos penales los cuales tienen el objetivo de tutelar el bien social ante este flagelo. Dichos tipos penales tendrn como objeto principal el definir en primer trmino- lo que jurdicamente se debe entender como Crimen Organizado en Guatemala, de la misma forma con el trmino delincuencia organizada74, es decir, explicar lo que se debe comprender por estos trminos, y evitar la sola descripcin tcita de cuales son los actos ilcitos en los que se debe ubicar, dentro de un marco especfico, la actuacin y mbito de los que forman parte de la delincuencia organizada.
74
A manera de ejemplo se han citado estos dos trminos, sin embargo, se considera necesario definir de forma taxativa otros muchos trminos, tal como la definicin que explica de manera clara lo que se debe comprender por miembro de la delincuencia organizada, as como otros que tengan relacin con el crimen organizado con el objeto de que su interpretacin sea mucho ms clara.
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Tomando como antecedente ms no como modelo- la normativa internacional sobre esta temtica, teniendo cuidado en considerar el tipo penal de delincuencia organizada como tipo autnomo, es decir, en donde el delito se consume aunque la conducta de los sujetos no produzca la comisin de algn otro delito. Sin olvidar que la comisin delictiva del delito de delincuencia organizada es indefinida, por lo que se prolonga en el tiempo, a la vez que puede ser tambin reiterativa. Por lo tanto este ilcito no debe admitir comisin culposa, sino que debe tener un carcter totalmente doloso, en virtud de que, los sujetos activos de la delincuencia organizada, o sujetos del delito, conocen o conocern los alcances y percances, del tipo de delincuencia organizada, y al llevar a cabo sus acciones ilcitas, al ejecutar sus acciones, de forma voluntaria saben y quieren la realizacin del hecho descrito por la ley. Es por ello que debe comprenderse simplemente al delito de delincuencia organizada como la comunin permanente o participacin reiterativa de un grupo de individuos para delinquir.75
75
En este punto es importante reflexionar acerca del Bien Jurdico Tutelado, es decir, Qu viene a salvaguardar el combate a la delincuencia organizada? En primer trmino, se puede decir que, una plena certidumbre de seguridad a la sociedad. Por lo que hay que recordar que un bien jurdico es aquel principio o valor que est tutelado o salvaguardado por el Derecho, en este sentido, dentro de los Bienes Jurdicos a protegerse, pueden ubicarse genricamente a la seguridad pblica, y en lo particular a la vida; a la libertad; la salud pblica; la integridad fsica; el orden y estabilidad social; el sano
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10. 4 Persecucin penal en materia Internacional Actualmente se ha creado toda una legislacin internacional tendiente a garantizar la persecucin penal del crimen organizado, dentro de las cuales se pueden mencionar tres modelos de Criminalizacin contra la delincuencia organizada: a) la Conspiracy Law del Common Law, b) la ley RICO racketeering influenced and corrupted organization de 1970 de los Estados Unidos; y por la otra, c) el modelo de la Ley Rognoni-La Torre de 1982 en Italia. Otros momentos importantes de legislaciones contra la delincuencia organizada los son la legislacin colombiana en su articulo 186 del Cdigo Penal, o la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada de Mxico de 1996. Las leyes contra la delincuencia organizada tienen por objeto sancionar a la delincuencia organizada y para ello construyen tipos penales especial y nuevos medios de prueba, as como nuevas formas de evaluacin de la prueba. Es tesis central que la piedra angular de la teora de delincuencia organizada es la prueba. Las leyes contra la delincuencia organizada representan un nuevo paradigma jurdico dogmtico en la conceptualizacin de lo que es la materia, es decir, en el concepto de delincuencia organizada y en las construcciones jurdicas de los tipos penales,
desarrollo de la economa nacional; el patrimonio; la preservacin de los Derechos Humanos; y ms particularmente a la seguridad nacional.
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de los instrumentos de prueba y de las reglas de interpretacin de pruebas. Existe una razn fctica: nunca antes organizaciones transnacionales delictivas han sido capaces de atentar contra las sociedades, su democracia, su forma de gobierno y la seguridad de sus ciudadanos como ahora. Su fuerza deriva del mismo proceso de globalizacin, de las nuevas tecnologas, de la capacidad de adquirir y desarrollar armas de destruccin masiva. Podemos afirmar que delincuencia organizada y terrorismo representan las dos ms graves amenazas contra las sociedades a escala internacional y nacional. 10.5 Derecho Penal contra la Delincuencia Organizada El derecho penal tradicional no era capaz de sancionar a los delincuentes organizados y tampoco sus nexos de relacin con funcionarios corruptos. El derecho penal tradicional haba fracasado en la lucha contra la delincuencia organizada, porque conseguir pruebas de la ejecucin de sus actos delictivos bsicos es extraordinariamente difcil ya que usan el trpode: violencia, corrupcin, obstruccin a la justicia.76
76
Los capos, adems, normalmente nunca estn cerca del hecho delictivo ni cometiendo por ellos mismos las actividades delictivas. Por otra parte, las organizaciones utilizan cdigos de comportamiento como la ley del silencio u omert, por ejemplo, la Cosa Nostra en Sicilia. A travs de la corrupcin logran desvirtuar las operaciones de polica, desvirtuar los procesos o corromper a miembros del poder
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Dadas estas dificultades para encontrar elementos de prueba contra los miembros de la delincuencia organizada, se establece un tipo penal, en el que se facilita la sancin de los directivos ya que se sanciona el mero acto de pertenecer a una organizacin que comete delitos. En consecuencia, el tipo penal de delincuencia organizada no pretende prohibir nuevas conductas sino hacer una sistemtica a travs de la cual sea ms fcil sancionar a los integrantes de la delincuencia organizada. El tipo penal de participacin delictiva organizada tiene una estructura lgica de doble piso: Es un delito pertenecer a una organizacin que comete delitos. El primer elemento hace referencia a la participacin en una organizacin. El segundo es que esta organizacin comete delitos (delitospredicado) tales como: trafico de drogas, trafico de seres humanos, trfico de armas, extorsin o secuestro con el objeto de obtener directa o indirectamente un beneficio econmico u otro de orden material. Estos delitos tienen por objeto controlar los mercados ilcitos. Tambin cometen delitos conexos tales como homicidios, secuestros, lesiones, amenazas, corrupcin, obstruccin a la
judicial para obtener sentencias absolutorias o ms bajas. Adems, gracias a las grandes cantidades de dinero que generan pueden tener acceso a las mejores organizaciones de abogados para defenderse. Como son transnacionales, frecuentemente la evidencia en su contra se encuentra fragmentada en diversos pases del mundo sujeta a diversas jurisdicciones que, a veces, impiden intercambiar pruebas en el momento oportuno. El resultado es que por ejemplo, en muchos casos antes de la elaboracin de las leyes contra la delincuencia organizada los capos no eran acusados por los delitos que cometan con lo que se fomenta la imagen de invulnerabilidad de la organizacin.
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justicia, trfico de armas con el objeto de obtener el control monoplico de los mercados y protegerse de la accin de la justicia. Los delitos de delincuencia organizada no incluyen nuevas prohibiciones a los ciudadanos ya que no amplan la esfera de las conductas prohibidas. Por ejemplo, antes de la redaccin de leyes contra la delincuencia organizada, ya esta prohibido producir, vender o comprar drogas ilcitas, as como financiarlas y dirigir las anteriores actividades. El delito de delincuencia organizada prohbe la participacin en una empresa criminal dedicada al narcotrfico. En realidad, todo lo que prohbe el nuevo delito esta ya incluido en el tipo penal del primero. El nuevo tipo no tiene que ver con la prohibicin de conductas nuevas, sino con una sistemtica que permite probar y sancionar las conductas criminales de delincuencia organizada. Para ello distingue en la sancin entre los delitospredicado (de primer piso) de la sancin del delito de pertenencia de segundo piso. As, dadas las reglas del derecho penal iluminista y las reglas de evaluacin de la prueba del derecho moderno la sistematizacin se traduce en: Como no se puede probar que X orden el transporte de droga Y, se sanciona a X por dirigir una organizacin que se dedica a transportar drogas en Y, Y1, Y2, YN ocasiones. No se sancionan a X por ordenar el homicidio de Z. Se sanciona a X por dirigir una
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organizacin de drogas que entre otras actividades ilcitas comete el homicidio de Z, Z1, Z2 ZN. Slo existen tres tipos penales con doble estructura: participacin en delincuencia organizada, lavado de dinero y la antigua asociacin para delinquir77 de origen francs. Los dos primero normalmente se constituyen como delitos autnomos y tienen la intencin primaria de luchar contra las organizaciones delictivas. El motivo para sancionar no esta pues en el acuerdo previo manejado por las teoras del concepto extensivo de autor, al momento de su primer planteamiento fueron fuertemente criticadas, sin embargo, en los ltimos tiempos, previa matizacin de ella, se ve adoptada por la teora de co-autora para resolver los problemas de los delitos por asociacin, ni en la teora de la autora mediata, en donde el dominio funcional del hecho, es el elemento necesario para desencadenar las acciones punitivas del estado en contra de las organizaciones criminales. Sino en una estructuracin de una estructura tpica que facilita la presentacin de la prueba en los tribunales. Para poder realizar una correcta investigacin y persecucin penal en contra de estos grupos, se hace imperativo utilizar los mtodos aprobados por Tratados y Convenciones internacionales sobre este tema, los cuales han demostrado su efectividad en investigaciones sobre esta materia, y son
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Dentro de la legislacin guatemalteca, el tipo de Asociacin ilcita para delinquir no se equipara a lo establecido por la normativa internacional, por lo que habra de reformarlo.-
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necesarios ya que las organizaciones de delincuencia organizada tienen un halo de proteccin interno fundado en las reglas de secresa de la organizacin: La ley de silencio u omert. Y un halo de proteccin externa fundado en el trpode: violencia corrupcin y obstruccin a la justicia. Para lograr la investigacin de la delincuencia organizada y fenmenos de corrupcin que le rodean es necesario extraer o insertar un elemento: algo o alguien que se encuentra dentro del crculo de proteccin. Slo de esta manera se puede desarrollar una investigacin contra estos fenmenos delictivos. Los medios de prueba que, adems de los tradicionales o clsicos, pueden ser usados por la Autoridad y estn comprendidos en la Convencin de Palermo son: interceptacin de comunicaciones telefnicas y ambientales78, operaciones encubiertas, entregas controladas y vigilancias electrnicas (que introducen elementos en la organizacin) y testimonios de testigos e informantes con beneficios o inmunidad, as como proteccin de testigos, que extraen elementos de la organizacin. Las tcnicas anteriores pueden ser agrupadas en estrategias de investigacin orientadas hacia adelante (forward looking) o hacia atrs (backward looking), dependiendo de si ya se ha cometido o no la actividad delictiva. Las tcnicas que introducen elementos son, normalmente hacia
78
Sobre este tema, hay que recordar que al tenor de las leyes guatemaltecas, se han declarado ilegales las intervenciones telefnicas
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delante, por que algunos de los delitos predicados no han sido cometidos, mientras que en las tcnicas hacia atrs normalmente ya fueron cometidos los delitos-predicado y el de segundo piso. La investigacin hacia adelante requiere normalmente ms recursos econmicos que las investigaciones hacia atrs. Las tcnicas de investigacin de delincuencia organizada y corrupcin anteriores implican otorgarle ms poderes a policas, jueces y fiscales. Debe existir un equilibrio de estos poderes y el respeto de los derechos de los individuos. La construccin de estos equilibrios debe estar basada en dos elementos: un elemento interno: determinar cuales son las condiciones materiales que permiten utilizar estos medios de prueba y uno externo: los equilibrios entre rganos independientes para controlar sus uso. Las reglas de valoracin de la prueba en delincuencia organizada han de ser distintas de las reglas de valoracin de la prueba en el derecho penal tradicional. Mientras que un delito, por ejemplo un homicidio es un delito instantneo en el que el fiscal debe probar los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal. Y el derecho penal ha establecido reglas muy estrictas para su valoracin. En delincuencia organizada estamos en presencia de una actividad criminal que se extiende en el tiempo que es a la vez un delito continuo respecto de los delitos-predicado y un delito continuado respecto del delito de delincuencia organizada. En consecuencia el material probatoria ha de ser analizado y valorado en su conjunto.
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10.6 Monitoreo y evaluacin ltimo paso del fortalecimiento institucional, que se complementa con los tres anteriores, su funcin ser la de realizar un seguimiento o evaluacin de todas y cada una de las acciones que se emprendan con la finalidad de combatir al crimen organizado. Este paso debe de realizarse conjuntamente con algunas agencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, creando para ello toda una estrategia, cuyo mbito de aplicacin sea todo el Estado de Guatemala y de mbito temporal limitado. Por supuesto que en la fase de monitoreo hay que realizar un diagnstico acerca de las instituciones o instancias gubernamentales o mixtas, en donde el fenmeno del crimen organizado sea ms evidente y ms urgente de combatir, con el objeto de centralizar esfuerzos en esas instituciones para acto seguido, continuar con las dems. La temporalidad debe ser limitada, ya que se cree es pertinente para poder sanear una institucin, identificar a los elementos ligados al crimen organizado y disponer de ellos segn los reglamentos y leyes de la materia, as como poder reeducar a aquellos elementos cuyo comportamiento y record institucional demuestre
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fehacientemente su nula participacin en actos ligados al crimen organizado. A la mitad del plazo anteriormente sealado, es conveniente realizar un monitoreo general de las instituciones pblicas objeto del monitoreo as como de las polticas encaminadas al combate del crimen organizado, con el objeto de tener una idea general del avance que se vaya teniendo, formulando las recomendaciones pertinentes si las hubiere-. Posteriormente al trmino de la temporalidad indicada se debe hacer un diagnstico final en donde se evaluar el resultado alcanzado con este tipo de acciones, formulando para ello el o los informes pertinentes.
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BIBLIOGRAFA
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ANEXOS
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ANEXO I Resumen del Falcone check list Este instrumento fue creado bajo auspicio del Consejo de Europa, ofrece una herramienta muy importante de apoyo a policas, fiscales y jueces en la investigacin de casos sobre delincuencia organizada, y su procesamiento en lo general servir para trazar los elementos necesarios de la investigacin, y en lo particular para que los investigadores tengan siempre presente en los interrogatorios a indiciados, testigos y puntos referentes a la bsqueda de evidencia relacionada a la delincuencia organizada. En su estructura principal, la Check List contempla: la Red Criminal, el Modus operandi, el ambiente Ilcito, el ambiente legtimo y las oportunidades para la prevencin. Se ha utilizado con xito en algunas investigaciones contra el crimen organizado ya que en la actualidad los casos sobre delincuencia organizada por su naturaleza presentan muchas ramificaciones de investigacin, aceptando que las organizaciones criminales operan bajo el trpode de violencia corrupcin-lavado de dinero- los problemas ms graves con los que se encuentran los policas y fiscales son que en estos casos, no existe un mtodo de anlisis de los casos de delincuencia organizada, esto tiene como consecuencia que el peso de una investigacin recaiga en gran medida sobre el sentido y la experiencia del investigador. Esto no es un problema cuando la investigacin
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empieza; sin embargo, algunas investigaciones de delincuencia organizada se pueden volver abrumadoras en la recoleccin de datos de investigacin, declaraciones de testigos, pruebas periciales y otras pruebas documentales. Para obtener un resultado exitoso un factor es el de contar con un gran nmero de investigadores expertos en la materia, pero como consecuencia de que en muchos pases no contaban hasta hace unos aos con reas especializadas en la investigacin de delincuencia organizada, este recurso es muy limitado ya que no existe la especializacin del personal ni un mtodo que pueda servir como instrumento para acortar la distancia que existe entre los investigadores experimentados y los nuevos investigadores que son necesarios para hacer frente a la gran cantidad de datos que arrojan este tipo de investigaciones, aunado a que muchas veces no se puede contratar a personal externo en casos delicados, siendo en ocasiones necesario recurrir a investigadores de la misma Institucin de un rea distinta de especializacin. Otro problema que encuentran los investigadores en delincuencia organizada es el aspecto individualizado que le dan, ya que cada uno quiere ahondar y buscar hasta en los ms mnimos detalles sobre el tema que est investigando; por ejemplo, los expertos que estn investigando los delitos violentos o de proteccin como la corrupcin o infiltracin omiten realizar en los interrogatorios a imputados o testigos cuestionamientos sobre los aspectos de logstica de mercadeo y logstica
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financiera de la organizacin criminal, enfocndose solo en obtener informacin y evidencia que sirva para comprobar los delitos predicados y el delito de delincuencia organizada3; a no ser que la investigacin este dirigida a delitos de lavado de dinero o financieros en donde los investigadores especializados en estos temas se enfocan en todo lo relacionado a aspectos como anlisis de flujos financieros, transacciones monetarias, estados financieros, etc. y omiten realizar en los interrogatorios preguntas sobre los delitos predicados, violentos, de proteccin o infiltracin. Esto es consecuencia de que no existe una estrecha relacin entre los investigadores de delitos predicados y los investigadores de delitos financieros o econmicos dentro de las investigaciones en delincuencia organizada y al no contar con una herramienta que involucre a los expertos en toda la gama de temas de los existentes dentro de una investigacin de este fenmeno. El Falcone Check list El Falcone Check List es un instrumento de dos vas. Por un lado en los pases que apenas comienzan a establecer los mecanismos, elementos y legislaciones modernas optimiza los tiempos en la capacitacin y el conocimiento de los puntos necesarios para investigar la delincuencia organizada. Adems de acortar la distancia con los otros pases que estn ms avanzados en este contexto para el efecto de la cooperacin internacional. Y por otro en aquellos pases que cuentan ya con aos de
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experiencia sirve como un mtodo de perfeccionamiento en el combate a la delincuencia organizada, ya que ayuda a recordar los puntos ms importantes para una integracin ms completa de la investigacin. Este instrumento por su sencillez la convierte en una herramienta imprescindible que auxiliar a los policas, fiscales y jueces en la investigacin de casos y su procesamiento en lo general servir para trazar los elementos necesarios de la investigacin, y en lo particular para que los investigadores tengan siempre presente en los interrogatorios a indiciados, testigos y puntos referentes a la bsqueda de evidencia relacionada a la delincuencia organizada. De la misma manera que cuando el piloto de un avin debe pasar por un programa de control para el aparato y los equipos electrnicos crticos, sin importar que tanta experiencia el piloto tiene, de esta manera no se deja nada a la suerte. La utilizacin del Falcone Check List Esta lista es en realidad un cuestionario temtico sobre los puntos imprescindibles que deben ser explorados en una investigacin sobre delincuencia organizada, se debe recalcar que este instrumento no es limitativo, y es recomendable que se ajuste de acuerdo al tipo de delitos cometidos por la delincuencia organizada de cada pas.
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Estructura del Falcone Check List79 1. Redes Criminales 1.1 Estructura de las redes criminales 1.1.1 Estructuras Jerrquicas o Flexibles 2. Modus Operandi 2.1 Roles de los miembros de la red criminal 2.1.1 Distribucin de Tareas 2.1.2 Caractersticas de Liderazgo 2.2 Logsticas de Procuracin 2.2.1 Contactando proveedores 2.2.2 Transportacin y rutas de contrabando 2.3 Logsticas de produccin 2.3.1 Procesos de produccin 2.3.2 Control 2.4 Logsticas de Mercadeo 2.4.1 Contactando compradores 2.4.2 Precios 2.5 Logsticas financieras 2.5.1 Clculo de ganancias 2.5.2 Patrones de Gasto 2.5.3 Inversiones 2.5.4 Lavado de Dinero 2.5.5 Banca Clandestina 3. El ambiente ilcito 3.1 Contactos con otros grupos 3.2 Interacciones con compaeros criminales 3.2.1 Cooperacin o Competicin 3.2.2 Facilitadores 3.2.3 Ocultacin
79
United Nations. Office on Drugs and Crime. CD.
121
3.2.4 Acuerdos territoriales o disputas 3.2.5 Violencia 2.3 Interacciones con terroristas 4. El ambiente legtimo 4.1 Proteccin contra la investigacin y el enjuiciamiento 4.2 Corrupcin 4.3 Facilitadores 4.4 Negocios Legtimos 4.5 Apoyo del entorno social 5. Oportunidades para la prevencin 5.1 Oportunidades para la prevencin en relacin con el ambiente ilcito 5.2 Oportunidades para la prevencin en relacin con el ambiente legtimo.
122
Anexo II
Listado de militares presuntamente responsables e implicados en acciones del crimen organizado a noviembre de 2002, segn informacin periodstica de Jos Rubn Zamora, publicada en el diario el peridico el 12 de noviembre de 2002.
PRESUNTOS IMPLICADOS
ste es el largo listado de oficiales en activo y en situacin de retiro que se hacen merecedores de sospecha. La investigacin de sus actividades y sus antecedentes resulta fundamental antes de iniciar la depuracin del Ejrcito. Gral. Robin Morn Muoz Gral. Ren Silizar Girn Gral. Ricardo Bustamante F. Gral. Enrique Ros Sosa Gral. Julio Soto Bilbao Gral. Alfredo Trujillo Salguero Gral. Morris E de Len Gil Cnel. Mario E. Gmez Ayala Cnel. Eduardo Vaides Paz Cnel. Sergio H. Crdenas Sagastume Cnel. Luis A. Gmez Guillermo Ministro de la Defensa Nacional Viceministro de la Defensa Nacional Inspector General del Ejrcito Jefe del Estado Mayor de la Defensa Disp. Comandante de Petn Agregado militar en Honduras Disp. Disp. Jefe de Finanzas del Ejrcito Segundo jefe de Finanzas del Ejrcito Estado Mayor Presidencial, asesor fertilizantes, ex PAC, bibliotecas, fraude electoral Asesor del Estado Mayor Presidencial, fertilizantes, ex PAC, bibliotecas fraude electoral (enlace con Arvalo Lacs) Jefe del Estado Mayor del Ministerio de la Defensa y enlace Napolen Rojas Mndez
Cnel. Edy Bayron Jurez Prera
Cnel. Alvaro R. Medina Fernndez
Cnel. Juventino Saavedra Carrascosa
123
Cnel. Roy Dedet Casprowitz
Comandante de la Base Area del Sur, Retalhuleu (enlace con Ortega Menaldo) 2do. comandante de paracaidistas, jefe de Escuela Kaibil Comandante de Jutiapa Jefe de Material de Guerra Segundo comandante, Cuartel General Segundo Comandante, Chimaltenango Oficial administrativo del Estado Mayor Presidencial (asesor, fertilizantes, ex PAC, bibliotecas, posible fraude electoral) Jefe de Operaciones del IPM (enlace con Napolen Rojas) 2do. Jefe del Estado Mayor Presidencial 3er. Jefe del Estado Mayor Presidencial Comandante de la Base Naval del Atlntico Jefe de Presupuesto de Finanzas del Ejrcito (hermano de Napolen Rojas Mndez)
Cnel. Hugo S. Morales Garca Cnel. Rolando Solares Garca Cnel. Mario E. Sosa Orellana Cne. Jorge A. Jerez Quevedo Cnel. Alvaro Reyes Garca
Cnel. Jos R. Cerna Ramrez
Cnel. Luis Catarino Estrada Valenzuela Cnel. Ral Emilio Castillo Ovando Marco A. Pascual Luna Cap. de Navo Randolfo Chacn lvarez
Tte. Cnel. Sal Mndez Monzn
OFICIALES RETIRADOS Gral. Jos M. Rodrguez Snchez Gral. Francisco Marn Golib Asesor del Presidente Portillo Asesor del Instituto de Previsin Militar Administrando empresas de Julio Girn en puerto Quetzal y otros. Asesor de la Casa Presidencial Asesor del Presiente Portillo. Administrando negocios de ambos
Vicealmirante Miguel Posadas Prez
Gral. Eduardo Arvalo Lacs PODER PARALELO
Cnel. Jacobo Esdras Saln Snchez
Asesor del Presidente Portillo, responsable de la logstica del Plan Puebla Panam por orden presidencial y responsable de los nombramientos de oficiales a diferentes puestos Jefe del Estado Mayor Presidencial, responsable del chequeo y nombramientos de oficiales en rdenes generales
Myr. Napolen Rojas Mndez
124
Gral. Francisco Ortega Menaldo
Asesor del Presidente Portillo Cabrera. Responsable de los nombramientos de oficiales a diferentes puestos y asesor militar.
125

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CALDH SEDEM

COALICIN DE DERECHOS HUMANOS CONTRA LAS ESTRUCTURAS CLANDESTINAS

Guatemala, noviembre 2004

CRIMEN ORGANIZADO. Una aproximacin

CRIMEN ORGANIZADO Una aproximacin

Diagramacin: Regina E. Rojas

CRIMEN ORGANIZADO. Una aproximacin

CRIMEN ORGANIZADO. Una aproximacin

CRIMEN ORGANIZADO. Una aproximacin

CRIMEN ORGANIZADO. Una aproximacin

CRIMEN ORGANIZADO. Una aproximacin

CRIMEN ORGANIZADO. Una aproximacin

CRIMEN ORGANIZADO. Una aproximacin

CRIMEN ORGANIZADO. Una aproximacin

CRIMEN ORGANIZADO. Una aproximacin

CRIMEN ORGANIZADO. Una aproximacin

CRIMEN ORGANIZADO. Una aproximacin

CRIMEN ORGANIZADO. Una aproximacin

Zaffaroni, Eugenio Ral. En torno al concepto de crimen organizado.

CRIMEN ORGANIZADO. Una aproximacin

OTROS TIPOS DE DELITO Redistribucin de la riqueza existente

Produccin y distribucin de nuevos bienes y servicios Intercambio multilateral Consensual Sociedad?

Transferencia bilateral Involuntario Individuos o empresas No ambigua

CRIMEN ORGANIZADO. Una aproximacin

Criminalizar la asociacin? Interceptar los activos?

Castigar al criminal Restaurar la propiedad

CRIMEN ORGANIZADO. Una aproximacin

CRIMEN ORGANIZADO. Una aproximacin

CRIMEN ORGANIZADO. Una aproximacin

California Criminal Code. Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos.

CRIMEN ORGANIZADO. Una aproximacin

CRIMEN ORGANIZADO. Una aproximacin

CRIMEN ORGANIZADO. Una aproximacin

Elementos del Crimen Organizado

Resa Nestares, Carlos. Op. Cit.

CRIMEN ORGANIZADO. Una aproximacin

CRIMEN ORGANIZADO. Una aproximacin

Elemento material u objetivo:

CRIMEN ORGANIZADO. Una aproximacin

CRIMEN ORGANIZADO. Una aproximacin

CRIMEN ORGANIZADO. Una aproximacin

CRIMEN ORGANIZADO. Una aproximacin

Grupo de Accin Financiera Internacional contra el Lavado de Dinero.

CRIMEN ORGANIZADO. Una aproximacin

CRIMEN ORGANIZADO. Una aproximacin

Evaluacin externa de la efectividad de programas y nivel de cumplimiento.25

CRIMEN ORGANIZADO. Una aproximacin

CRIMEN ORGANIZADO. Una aproximacin

entre violencia, corrupcin organizada es central.

CRIMEN ORGANIZADO. Una aproximacin

CRIMEN ORGANIZADO. Una aproximacin

CRIMEN ORGANIZADO. Una aproximacin

CRIMEN ORGANIZADO. Una aproximacin

CRIMEN ORGANIZADO. Una aproximacin

CRIMEN ORGANIZADO. Una aproximacin

CRIMEN ORGANIZADO. Una aproximacin

CRIMEN ORGANIZADO. Una aproximacin

CRIMEN ORGANIZADO. Una aproximacin

CRIMEN ORGANIZADO. Una aproximacin

CRIMEN ORGANIZADO. Una aproximacin

CRIMEN ORGANIZADO. Una aproximacin

CRIMEN ORGANIZADO. Una aproximacin

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