Inteligncia da Receita divulga balano de investigaes

Braslia, 12 de agosto de 2005 A Coordenao-Geral de Pesquisa e Investigao (Copei) da Receita Federal realizou 13 operaes entre janeiro e agosto deste ano, que resultaram na priso de 217 pessoas. O balano foi anunciado nesta sextafeira (12) pelo secretrio-adjunto da Receita, Ricardo Pinheiro. As operaes geraram R$ 662,8 milhes em multas. A estimativa que as fiscalizaes em andamento gerem autuaes de R$ 1,1 bilho. Entre as aes desencadeadas em 2005 esto a Cevada (Schincariol) e a Narciso (Daslu). O nmero de operaes da rea de Inteligncia aumentou 30% em 2005 na comparao com o ano passado, ao mesmo tempo em que as prises tiveram crescimento de 57% no perodo, passando de 138 para 217. BALANO DAS PRINCIPAIS OPERAES 2003, 2004 e 2005
julho/2003 a maio/2004

CASO TRICORDIANO/MG dezembro/2001 a dezembro/2002 Apurao e anlise de operao de venda do controle societrio de grande empresa nacional a empresa brasileira representante de grupo constitudo e existente segundo as leis holandesas. A seqncia de operaes efetuadas, baseadas em sofisticado planejamento tributrio, visou o no pagamento do ganho de capital obtido na operao. CASO DEPSITO ORIENTAL/DF maro/2003 Iniciado a partir de solicitao da Alfndega do Aeroporto Internacional de Braslia para identificao de possveis depsitos de mercadorias descaminhadas no DF e entorno. Foi identificado depsito de mercadorias descaminhadas pertencentes a feirantes da Feira dos Importados, em Braslia, ocupando as instalaes de um antigo frigorfico desativado nas imediaes do CEASA. As mercadorias apreendidas, principalmente, tapetes orientais e aparelho eletrnicos e de informtica, foram avaliadas em aproximadamente R$ 3 milhes e lotaram 17 carretas. CASOS STONE/PR e STONE/CWB junho/2002 a abril/2003 Investigaes sobre irregularidades detectadas nas fiscalizaes do programa Movimentao Financeira Incompatvel (MFI), sob jurisdio fiscal das DRF de Blumenau/SC e Joinville/SC. Foi verificada intensa troca de informaes entre os alvos catarinenses e doleiros da regio de Curitiba, o que originou procedimento do Ministrio Pblico Federal em Curitiba com a finalidade de desbaratar tal esquema nessa localidade. A investigao desvendou o modus operandi dos doleiros no Brasil. CASO UBATUBA/PR janeiro/2003 a maio/2003 Investigao realizada em Foz do Iguau sobre quadrilha que praticava fraudes na exportao de fumo e de outras mercadorias, principalmente pelo Aeroporto do Galeo/RJ. Em decorrncia dos trabalhos, foi deflagrada pela Receita Federal, com o apoio da Polcia Federal, a operao denominada "Ubatuba", que consistiu na execuo simultnea de Mandados de Busca e Apreenso nos Estados do PR, RJ e RS. Alm dos resultados fiscais, a operao resultou no desmantelamento da quadrilha e do esquema que vinha trazendo enormes prejuzos Fazenda Pblica. CASO ORIGEM setembro/2002 a junho/2003 Investigao em que ficou constatado que os ex-scios de uma rede de supermercados utilizaram diversos artifcios, dentre eles os da constituio de empresas de "participao", realizao de cises parciais e a cooptao de "laranjas", visando camuflar o ganho de capital decorrente da alienao do conglomerado a um grande grupo do setor. OPERAO VIRACOPOS/SP setembro/2003 Baixa indevida de dbitos na Inspetoria de Viracopos. Por meio de tcnicas de vigilncia eletrnica foi possvel identificar os funcionrios que utilizavam senhas roubadas para baixar indevidamente dbitos de empresas. Foram presas 6 pessoas, acusadas de danos Fazenda Nacional da ordem estimada de R$100 milhes. OPERAO MAMOR/RO abril a dezembro/2004 Fora-Tarefa integrada por diversos rgos federais, coordenada pelo Gabinete de Segurana Institucional da Presidncia da Repblica, para combater o Crime Organizado no estado de Rondnia. A operao teve incio em sua fase executiva no dia 13/04/2004, com a participao de cerca de 400 servidores pertencentes a 23 rgos federais e do estado de Rondnia. Resultou na priso de 22 pessoas, inclusive polticos de expresso na regio, como prefeitos e o ex-senador Hernandes Amorim, por formao de quadrilha, corrupo passiva, desvios de verbas pblicas e fraudes a licitaes. A SRF esteve representada por servidores da Copei. OPERAO MOSSOR/RN Consistiu na execuo de diversos Mandados de Busca e Apreenso (MBA) para desmontar quadrilha que estava fraudando restituies do Imposto de Renda. O grupo, envolvendo contadores e funcionrios do alto escalo de Cmaras Municipais e Prefeituras de cinco cidades da regio, j havia provocado um rombo de

cerca de R$ 2 milhes nos cofres da Unio. A operao possibilitou que fossem bloqueadas restituies fraudulentas com valor aproximado de R$ 600 mil. CASO ALERGIA/RJ outubro/2002 a maio/2004 Outra investigao acerca de fraude na entrega de DIRPF, com solicitao de altos valores de restituio, cujos contribuintes eram funcionrios de rgos Pblicos e das Foras Armadas, alm de empresas privadas. As fraudes eram estimuladas por contadores que introduziam elementos falsos nas declaraes, tais como despesas mdicas inexistentes, dependentes e despesas no incorridas com planos de previdncia. Foram identificados aproximadamente 800 contribuintes que fraudaram a SRF durante trs ou quatro anos, tendo sido selecionados para fiscalizao cerca de 400. CASO VALADOLARES/MG novembro/2002 a junho/2004 Investigao de contribuintes pessoas fsicas e jurdicas, da jurisdio de Governador Valadares/MG, que possuem movimentaes financeiras de vulto, incompatveis com a sua capacidade econmica. Ficou comprovado o nvel econmico e social das pessoas selecionadas, tendo ficado evidenciados indcios de que as referidas movimentaes, aproximadamente de R$ 965 milhes, se referem a contas bancrias de pessoas interpostas, de empresas de fachada ou de empresas que emprestam suas contas bancrias para o trnsito de recursos de terceiros, provavelmente mediante pagamento de comisso. A fiscalizao est sendo feita por grupo constitudo na Superintendncia da Receita Federal em Minas Gerais. CASO TUTOR/MG dezembro/2001 a junho/2004 Operao de busca decorrente de investigaes realizadas pela Copei, Receita Estadual e Ministrio Pblico Federal, tendo em vista denncias e indcios de fraudes nas mquinas emissoras de cupom fiscal (EDF) de diversas empresas, em que parte do faturamento dirio era expurgada do movimento do dia, envolvendo fabricantes, importadores, interventores e usurios desses equipamentos. Os indcios de fraude so muito fortes e apontam para a disseminao desta prtica no somente em Minas Gerais, mas em todo o Pas, podendo atingir um nvel de sonegao fiscal muito elevado, lesando os fiscos estaduais e federal. CASO RENT/PR fevereiro a junho/2004 Investigao sobre fraude ligada rea de comrcio de veculos novos, com fortes indcios de sonegao fiscal e de enquadramento no ilcito penal de lavagem de dinheiro e ocultao de bens. Embora tenha havido a apreenso cautelar judicial dos mais de 800 veculos (por suposto crime de lavagem de dinheiro) o Juzo Criminal posteriormente liberou os bens em troca de depsito de garantia em dinheiro de mais de R$ 1 milho e mais alguns bens imveis. A fiscalizao encontra-se em andamento, a cargo da DRF Londrina. CASO REBANHO/PA (Operao Albatroz) dezembro/2001 a agosto/2004 Investigao sobre as atividades de grupo de pessoas com patrimnio incompatvel com seus rendimentos, esquema de sonegao de tributos internos, enriquecimento ilcito, supostamente oriundo de fraudes em licitaes pblicas e indcios de lavagem de dinheiro. Foram realizados Mandados de Busca e Apreenso em 30 endereos relacionados aos alvos, sendo 28 deles em Manaus, um em Belo Horizonte (MG), e um em Porto Alegre (RS). Dentre outros resultados, a operao acarretou a cassao de deputado estadual em decorrncia das irregularidades identificadas. OPERAO VASOS CHINESES/RJ agosto a setembro/2004 Investigao desencadeada no Rio de Janeiro, com reflexos em So Paulo e Curitiba, que resultou na apreenso e aplicao de pena de perdimento de carga avaliada em aproximadamente R$ 6 milhes, proveniente da China, correspondente a centenas de vasos de porcelana, biombos com trabalhos em porcelana e outras obras deste material, declarados por valores subfaturados. Os empreendedores chineses utilizavam empresas de fachada e interpostas pessoas para importao da carga. Em funo dos trabalhos da SRF, os chineses abandonaram a operao, voltando para o pas de origem. CASO CATUABA/PB dezembro/2001 a novembro/2004 Investigao em torno das atividades irregulares de engarrafadoras de bebidas, que resultando na realizao 92 mandados de busca e apreenso, pela constatao da existncia de organizao criminosa voltada para a prtica de sonegao de tributos, falsificao de selos do IPI e de notas fiscais, lavagem de dinheiro, corrupo ativa e passiva, entre outros crimes. Os principais lderes da organizao, pai e filho, permaneceram atrs das grades por um perodo superior a 05 (cinco) meses. As aes fiscais encontram-se em andamento no mbito da Superintendncia da Receita Federal da 4 Regio Fiscal. CASO GRIL/DF (Operao Mascates) dezembro/2003 a novembro/2004 Caso envolvendo importante rede varejista do ramo de informtica. Constatou-se a prtica reiterada de contrabando e descaminho de mercadorias oriundas do Paraguai, bem como fraudes a leiles da SRF. Foram executados mandados de busca e apreenso em 12 locais, tendo sido apreendido volume de mercadorias de origem duvidosa no valor de mais de R$ 1 milho. CASO RESTITUIES/DF (Op. Leo Ferido) dezembro/2004 a maro/2005 Esquema de fraudes em restituies do imposto de renda pessoa fsica, que consistia na arregimentao de clientes e posterior retificao das declaraes destes, com a insero de informaes fictcias, que resultavam em valores de restituies ilcitas extras. A investigao identificou 191 contribuintes que receberam indevidamente restituies do Imposto de Renda Pessoa Fsica relativas a 584 declaraes fraudadas de diversos anos-calendrio. Dentre contribuintes identificados, muitos so servidores pblicos de diversos rgos.

CASO NAES/SP maro/2005 Um pequeno escritrio de contabilidade em Itaquera, na zona leste de So Paulo, montou fraude estimada em mais de R$ 15 milhes de prejuzo Receita Federal. Os proprietrios induziram cerca de 10 mil pessoas a crer que tinham direito a receber restituies de imposto de renda muito maiores do que o devido, cobrando de 10% a 15% do valor a ser restitudo. Entre os clientes do escritrio havia cerca de 1.000 policiais militares. OPERAO NG/MS dezembro/2004 a abril/2005 Esquema de importaes fraudulentas montadas por empresa de fachada de Campo Grande, que resultaram na apreenso de 214 contineres com mercadorias em valor estimado de R$ 29,5 milhes, nos estados do Rio de Janeiro, So Paulo, Braslia, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. As mercadorias vinham de diversos pases, especialmente da China. A empresa de fachada realizava importaes em nome de outras 250 empresas, sendo que 69 delas estavam inabilitadas para realizar importaes e outras 25 funcionavam de maneira irregular, por responderem a processos por subfaturamento, compra de produtos piratas e at trfico de drogas. OPERAO ICEBERG/ES abril/2005 Operao da Receita Federal, em conjunto com o Ministrio Pblico Federal e Polcia Federal, levou priso em flagrante de profissional liberal (dentista) e de seu comparsa suspeitos de emitir recebidos falsos para abatimento no Imposto de Renda. De 2001 a 2003, os recibos falsos do referido dentista ajudaram 569 pessoas a pagar menos imposto ou a receber restituio indevidamente. Clculos efetuados apontam que os prejuzos podem chegar a R$ 70 milhes e pelo menos 15 profissionais de sade esto sendo investigados no estado do Esprito Santo em decorrncia da operao. OPERAO HIDRA/PR junho/2004 a maio/2005 Operao conjunta entre Receita Federal e Polcia Federal, tendo como alvo organizao criminosa especializada na prtica do contrabando e descaminho de eletro-eletrnicos, pneus, cigarros e outros produtos oriundos do Paraguai. Foram executados 146 Mandados de Busca e Apreenso, abrangendo os Estados do Paran, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e So Paulo. O grupo utilizava diversas empresas fantasmas, com destaque para vrias transportadoras sediadas em Maring e Umuarama, no Paran, e costumava transportar os produtos em caminhes (tanque, carvoeiro, graneleiro) com fundo falso. As mercadorias eram destinadas para diversos estados do pas, especialmente para So Paulo. Foram apreendidos vrios dos cerca de 400 caminhes pertencentes s transportadoras e a diversas pessoas fsicas utilizadas como "laranjas". Alguns dos caminhes utilizados pela quadrilha trafegavam com placas clonadas. CASO EXECUTIVOS/GO novembro/2002 a maio/2005 Investigao em torno de importante indstria do ramo de alimentos, que culminou em Mandado de Busca e Apreenso na sede da empresa e na de uma instituio financeira. Os trabalhos de fiscalizao esto em andamento. CASO PISTA LIVRE/RJ (Operao Cevada) abril/2001 a junho 2005 Investigao concentrada em indstrias e distribuidoras do ramo de bebidas, realizada sob a forma de foratarefa, constituda a partir de maio de 2004, com a participao de agentes pblicos do Ministrio Pblico Federal, da Receita Federal e da Polcia Federal, visando desbaratar esquema de sonegao de impostos federais e estaduais. A investigao culminou com a expedio, pela Justia Federal, de 134 Mandados de Busca e Apreenso, executados em 11 estados, e contou com a participao de 180 Auditores Fiscais da Receita Federal e 800 Policiais Federais. O esquema se utilizava dos mais diversos artifcios, tais como notas fiscais viajadas, entrega de mercadoria em destino diferente do constante nas notas fiscais, empresas de fachada, vendas subfaturadas, importao com falsa declarao de contedo, exportao fictcia, etc. CASO DEN/RJ (Operao Monte den) fevereiro a junho 2005 Investigao realizada sob a forma de fora-tarefa com a participao do Ministrio Pblico Federal, da Receita Federal, da Polcia Federal, tendo como alvo organizao especializada na prtica de "blindagem patrimonial" fraudulenta. O trabalho culminou com a expedio pela Justia Federal do Rio de Janeiro de 70 Mandados de Busca e Apreenso cumpridos nos Estados do Cear, Esprito Santo, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Paran, Rio de Janeiro e So Paulo, mobilizando 50 Auditores Fiscais da Receita Federal e 300 policiais federais. O grupo oferecia no mercado servios de "blindagem patrimonial", que concorriam para a prtica de diversos delitos, entre eles a fraude contra credores, fraude execuo, fraude execuo fiscal, simulao de negcios jurdicos, evaso de divisas, lavagem de dinheiro etc. CASO RESTITUIES/GOIATUBA-GO setembro/2003 a julho/2005 Dentro das investigaes do Caso Restituies, esquema de fraudes sediado em Itumbiara-GO, onde se processavam as alteraes nas declaraes de servidores pblicos de Braslia, alcanou-se um outro foco de fraudes de declaraes de imposto de renda em Goiatuba, tambm no interior de Gois. Apurou-se que alguns servidores pblicos municipais capitaneavam um esquema de produo ou retificao de DIRF de prefeituras municipais, alocando rendimentos e descontos de imposto de renda na fonte fictcios, para que depois fossem elaboradas declaraes com informaes falsas a fim de se obter restituio indevida de imposto de renda. Como resultado das investigaes o Judicirio determinou o cumprimento de Mandados de Busca e Apreenso em 9 endereos na cidade de Goiatuba. OPERAO NARCISO/SP outubro/2004 a julho/2005 Operao conjunta entre Receita Federal, Polcia Federal e Ministrio Pblico Federal que culminou com a execuo de Mandados de Busca e Apreenso em 32 locais. O esquema investigado era perpetrado por comrcio varejista de roupas de luxo, e consistia em elevado grau de subfaturamento nas importaes,

interposio fraudulenta, sonegao fiscal, formao de quadrilha e falsidade material. Farta documentao comprobatria dos ilcitos foi apreendida, e a anlise inicial aponta para lanamentos de alto valor. OPERAO LION TECH/RS maio a agosto/2005 A Operao Lion Tech consistiu na execuo de Mandados de Busca e Apreenso em 10 locais, desmontando uma quadrilha que estava fraudando restituies do Imposto de Renda na regio do vale dos Sinos, Rio Grande do Sul. A organizao criminosa vinha praticando as fraudes entre os anos 2004 e 2005 para obter restituies indevidas do imposto de renda, chegando a um prejuzo aproximado de R$ 2 milhes aos cofres da Unio. OPERAO FALSOS FISCAIS maio a agosto/2005 Investigao sobre a atuao de organizao criminosa que vinha praticando extorso em diversas empresas do Rio de Janeiro e Curitiba. Integrantes da quadrilha se identificavam como fiscais da Receita Federal, informando que estaria em curso procedimento de fiscalizao na empresa, apresentando falsificaes de documentos internos da SRF (Mandado de Procedimento Fiscal e Termo de Incio). Posteriormente, propunham acerto para evitar a autuao. RESUMO 2003 6 operaes, 26 prises (temporrias, preventivas e condenaes) 2004 10 operaes, 138 prises (temporrias e preventivas) 2005 13 operaes, 217 prises (temporrias e preventivas) Autos de Infrao Lavrados R$ 662,8 milhes (fiscalizaes concludas) Estimativa de Crdito Tributrio a ser lanado R$ 1,1 bilho (fiscalizaes em andamento) Assessoria de Imprensa da SRF