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MISTER:
ROBERT W. WERNER
Director I>e La Oficina De Conti-ol De Aciivos Internacionaies OFAC Del Departamento
Del Tesoro De Los Estados Unidos De Norteamerica
1500 Pennsylvania Avenue Nw. Washington D.C. 20220

REFERENCIA. Apelacion revision por inclusi6n en la lista CLINTON SDNT.

^^^^^^^ I identificado con la ' cedula de

ciudadama
' N o . H H d e Cali Valle, ^ m | m | en mi calidad de
afectado directo por la inclusion de mi nombre en la LISTA CLINTON SDNT desde el ano
1.997 y publicado en los periodicos de circulation nacional y en Internet, muy respetuosamente
a traves del presente escrito me perraito manifestar lo siguiente:

"1.- Que es mi ferviente intention de iniciar el procedimiento de apelacion de la decision por la

cual mi nombre fue incluido en la LISTA CLINTON u ORDEN EJECUTIVA 12978 la cual
rue expedida el 21 de octubre de 1.995 en ejercicio de una potestad ejecutiva del Presidente de
los Estados Unidos; apelacion con el unico fin de obtener la exclusion de la orden ejecutiva
12978.

2.- B! suscrito como profesional de l o ^ ^ ^ H J H H | | H ^ | ^ ^ | ^ ^ | ocupacion a la cual me

dedico desde hace aproximadamente||Hfna agotado todas las instancias tan to al interior de
Mas autoridades judiciales y administrativas que dentro de la normatividad colombiana vigente
pueden decidir favorable o desfavorablemeate mi situation, como es lo relativo a la inclusion
de mi nombre en la precitada LISTA CLINTON.

3.- Acudi inicialmenle a los servicios de un profesional del derecho otorgandole un poder
general con todas la^fecuItade^unalevjTiBconcedeenpro de mis intereses, designation que
recayo en el DR. ^ ^ ^ H H H I I ^ ^ ^ I ^ ^ ^ ^ ^ ^ H abogado con amplia trayectoria
profesional, quien emiti6 un concepto juridico, con la viabilidad de presentar una accidn de
tutela como amparo a los derechos a mi vulnerados consagrados en la Constitution Nacional a
Ja Personalidad juridica, buen nombre y a la igualdad frente a la ley.

4.- La tutela impetrada correspondio al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cali (Valle -
Colombia), con las respectivas solicitudes a las entidades accionadas como son: BANCO
SUPERIOR Y MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES entidades que a traves de las
oficinas juridicas respectivas contestaron la tutela, solicitando al juzgado rechazarla por
improcedente.

001689
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El despacho judicial de conocimiento mediants sentencia T-0075 de junio 23 de 2.004 en su

parte resolutiva nego la tutela que en tal sentido se habia presentado previamente.

5.- Seguidamente apele a traves de apoderado judicial la decision de improcedencia de la tutela

ante el HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE CALL
Colegiatura que en su planteamiento sefiala que el actor como mecanismo admrnistrativo para la
defensa de sus, derechos tiene la posibilidad de exigir la intervencion de la defensoria del
Pueblo, en cumplimiento de las funciones de apoyo y acompanamiento institutional previstos
en el articulo 282 de la Constitution Nacional Colombiana, procedimiento adecuado y
apropiado para la defensa de mis derechos e intereses.

6.- En todo momenta, desde la inclusion de mi nombre an la lista CLINTON en | | H ^ e

tenido el firme prapbsito de esclarecer ante las autoridades nacionales como uorteamericanas,
que el suscrito no ha delinquido o participado en actividades de narcotrafico o lavado de activos
como infortunadamente me han hecho figurar en las columnas de los peri6dicos y en la lista que
por Internet aparece, causando inmensa preocupacion y desasosiego en mi entomo personal,
ftmiliar, social y laboral de gnandes proporciones, llegando al extremo de tener que huir de mi
propio pais, vetado en todos los campos tanto laboral, comercial'y profesional en la busqueda
de mejores oportunidades, pasando por circunstancias adversas e infrahumanas; infortunio que
solo Dios y el suscrito con mi familia conocen que soy ajeno a todas estas actividades al margen
de la ley las cuales pormedidas de politica Criminal intemacional actualmente estoy incurso.

RAZONES Y ARGUMENTOS PARA LA EXCLUSION DE LA LISTA CLINTON

A.- Mr ROBERT WERNER: En forma precedente he dado a conocer el interes por aclarar mi
actual situaci6n que para mi es lo que en derecho se denomina SUB JUDICE, es decir, estar
cuestionado ante las autoridades judiciales por la inclusion de mi nombre en la lista CLINTON
ante las diferentes autoridades del orden nacionai e intemacional sin haber sido oido y vend do
en jiitcio, razon pot la cual acudo ante la entidad que dignamente Usted dirige y orienta,
manifestando que en las diferentes etapas de mi vida, jamas he sido objeto de investigaciones
ante las autoridades judiciaJes como administrativas acudiendo previamente y agotando para
ello todas las instancias.

B.- Estimo pertinente Mr. WERNER , que el hecho de no estar incurso en ninguna
investigation judicial, ni haber sido proferida sentencia judicial en mi contra, resulta justo y
equitativo que mi nombre sea excluido de la lista CLINTON; pues en ningun instante he
pertenecido a la delincuencia organizada como hasta ahora lo han pretendido, siempre me ha
acompafiado el animo de servir a mi familia, a la sociedad y a mi pais que de manera injvista me
condeno al ostracismo o muerte civil con los consecuentes perjuicios materiales y morales a mi
ocasionados.

001690
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C - Como M H H I M H M H H n e tenido acceso y la oportunidad de laborer en entidades

nacionales de gran connotation y presti£J^|nto^yyDdedaddeNeDart|ment^eWal1^e!
Cauca con sede en Cali como son: HiBIH^fl^lHHHI^I^^^^^^^^^^^H
^ H | H H | H como empresa dedicada a la Construction y de caracter privado, tal como lo
compruebo a traves de los documentos alusivos a mi relation laboraJ con las mismas, los cuales
me penmito adjuntar, asi

1.- Podef general conferido al| Imediante escritura

publics No. 3505 otorgada en la Notaria Trece del Circulo de Cali Valle,

2.- Fotocopias de la cedula de ciudadania del suscrito ; la delf

H H ^ ^ H correspondientes a los numeros | expedida en Cali Valle y |
de Bogota D.E. respectivamente.

3,- Solicitud de intervention de la Defensoria del Pueblo, ante la Comision interamericana de

Derechos Humanos a traves de apoderado judicial por violation de mis derechos y garantias
fundamentales, petitum donde se narra en forma sucinta y cronologica las circunstancias de
tiempo modo y lugar de la inclusion de mi nombre en la lista CLINTON con sus respectivos
documentos anexos.

4.- Acta No. 162 del 6 de agosto de 2.004 proferida por el Honorable Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Cali.

5.- Perfil profesional y experiencia laboral del suscrito en Espafia y en las empresas nacionales
donde labore en epocas preteritas. Asi mismo como contratista independiente, donde proyecte,
participe y realice diferentes obras en el area de la|

6.- Experiencia como docente en e l B H H H m H ^ ^ H H H B l H e n vanos

centros educativos de la ciudad de Cali Valle y de mi formation academica integrada por cursos
y seminarios realizados.

7.- Referencias personales expedidas por empresas y personas de reconocido prestigio y

solvencia moral que dan fe de que soy una persona honesta, cumplidora de mis deberes y
respetuoso de las leyes y buenas costumbres.

8.- Fotocopia de la declaration expedida por la empresa H ^ | ^ ^ | s u s c r i t a y firmada por

en su calidad de Director Administrativo de la misma, empresa
privada con sede en la
I empresa donde labore como jefe dell

001691
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9.- Fotocopia de la orden ejecutiva 12798 "LISTA CLINTON" extraida por Internet en la cual
resalto mi nombre, numero de cedula de ciudadania colombiana y su Numero identificador
correspondiente al No. 4519.

10. Fotocopia, de mi solicited ante el Director Seccional de Fiscalias de Cali (valle),

poniendome a ordenes y disposici6n de las autoridades en caso de haberme hallado incurso en
alguna investigation por delito comun alguno, tipificado en nuestro estatuto penal Colombiano.

Con los anteriores documentos, me permito solicitar ante Mr. ROBERT WERNER en su
calidad de Director de la OFAC, que en su sabia decisi6n estos documentos sean tenidos en
cuenta como pruebas a mi favor y considerados conducentes para que |
jsea excluido en forma definitiva de la lista Clinton.

Estos documentos constituyen el medio de prueba mas expedito y fehaciente a mi favor, que se
aportan para que la OFICINA DE ACITVOS INTERNACIONALES OFAC del
DEPARTAMENTO DEL TESORO DE LOS ESTADOS UNIDOS tenga la conviction y la
certeza de que soy una persona honesta de grandes printipios, formado en un hogar donde me
incuJcaron muchos valores y que nunca he evadido la accion de la justicia, creo en la Justicia y
estoy dispuesto a hacer presencia ante las Autoridades Norteamericanas si lo estiman
pertinente, motivos suficientes para ser merecedor de ser excluido de dicha lista.

Mi anhelo mas grande es poder seguir siendo una persona de bien, sin estigmas y
cuestionamientos de ninguna clase que coloquen en tela de juicio mi reputation u hoja de vida
afectada desde la inclusion de mi nombre en la fetidica Lista Clinton, la cual es una situacion
irregular en mi contra que me ha obligado a acudir ante la OFAC para que esta defina y decida
total y definitivamente a mi favor.

Concluyo mi peticion initial solicitando reiteradamente Mr. WERNER que con mis
planteamientos y argumentos esgrimidos previamente, dentro de su sabiduiia y experiencia en
estos casos la decision a tomar no sea adversa a mi interes de ser excluido de la LISTA
CLINTON.

001692
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NOTIFICACIONES

Para efectos de recibir notificaciones de meden enviar a nombre de

Mi lugar de residencia es la misma que antecede.

Mi documento de identidad es la cedula de ciudadania colombiana No. Ide Cali

Valle.

Atentamente,

001693
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001694
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CONTRATO : PODER

OTURGADA ANTE LA HOTARIA TRECE DEL

ftea

^
§

En l a o i u d a d de Sa.n(.iafio de C a l J , c & p i t a l d e l D e p a r t a m e n t o d e l
V a l l e dfel C a u c a , Repiiblica de Colombia, a VllMlL)Gb<-
d : a & d e l rne£ de d e l afio Dos Mil
- I.22J - i 'fciViltHBR^wi;-
T r e s ( 2 . 0 0 3 / til Detpacho de l a NOTARIA TRECE pEL CIRCULO DE
CALI ouya Notar l a Encar gac|& en 1& Docfcora

Campareoi.6 e l efchoi
mayct d<s edaJ, vecina de Cali, portador de la CSclula
Ide C&lii ha.bi.1 para obltgarse,
y dijo: PHIMEH'J: Que por> rnedio de s e t s publico inetrumento
oofieie Poder ijeneial, Arnplio y S u t i c i ^ n t e ; &1 eeKorl
[,' tambi6n tnayQf de edad, vecino de Call,
identif ] cado uon la CeiJula de Qtydadarna nOmaro I de
BogotA D.E., p/u-a 'jue la rupree^fiLe t n los s i g u l e n t e s actoa
relacionadota con but, bieries, de:eclioti y obligacioneB, a saber
A) Para aue i n i c i e y lleve a Liirmlrio por s i o mediante
eusfcituto, lo& oori es/fonrlj fjiiLbs proceeds or-dinarioa o
eapt:ciale& teinliudtoE, a oVjlenbr patta e l otorgante la poseaion
de blene« muft ii>u i aalquler cauta huVjlere perdldo CVeanee
c
Cfidiyo r'-jvil Ail '..'] /6 y CM50 y Codlgn rle Comercio Art. 1265);
B) l}rjj O ^Ufc /Jlllll I II 1 j l t r> l n l t J t . lllrJUBLi Y l,OllOb k'UlfillOS de lO3

yiic £-,c ittf iii.ul)i u "•'!! fufc.cuj.jn el iiiaiulariLid-, loc. r e c a u d o s y

Pi.i.In. trid y rt,lt.lui- cud i'f lai l u n a fellot, toda. ulaeis de
Eti IfcI'APbU NO TIENfc COt>TQ ALOIJNO PARA EL USUARIO

~mn
r o n t r a t o s r e l a t i v o e r\ su admintE-U no Ion, C) Pai a que exlja,

cobre o perclbe ciwlesquier9 CftnUdnder de dinero o d*» o t r a s

eepet if& IUP 3e ]e adrudeu, e <i ida los recibos y haga las

cancelacioripe, eoi roe-pmidlenles (Vpn&p Codi go Civil Art. 2166);

D) Pfitn <JUP por r w n t o de IOFJ n rdi (.ne r PcoimoJdos o que Be

teounojcan en eu favor , Hdrnlta PH pago d los deudoittB bieneB

y eepeciee dlstLnloB dp a<j.uelloe que e&tan obllgadne a dar y

para rematat o liecet •yup se rptnaten t.jle& bienps; E> Para que

exiJ8 <-uentf»& a quienes tfrigen oVillgnoinn de rendldae al

podPrdante, pudlpndu Improlmr o aprotanr, pager o recibir,

Begun P ! casn, PL nildo rp-spprtJvri y otorgar el linlquito

correppondienlP (Vpnoe Codigo Civil Aft 2471 y 2167); F)

r«ra qnp i ancple lcs creditoe i^otiet it HIHOB O que Be

utirLiLnyan "< i>nr del podpi daiite, Bea qup conRlen eetos en

F Ittitlf"- document-nn prLvadoei va PD p e r r i t u r a s puliljcos pot

petar garantianrLdo con Uipoteca y para que cancels dichas

user i turns y re<- iba Jo que con e l l a s se adeudan, G) Para

adquirii a favm dp I mnndr\nte bienes iv\icps a cualquipr l i t u l o

y para vendet pctnn y las JUP yn POSPP e l podprdante; para

gravarlo& con hipoteca o aetvidumbre; para permutarlos; para

nceriBuar Ins, parn conetltuit ueufrur'tfis Bobre e l l o e , o derecho

de uso o habitacton y para consbitulrloe, tanin et3ioB bienes

como IOB biene& muebles, en propiedad fiduclaria (Vease C6digo

Civil Art. 2168 y 21G9); H) Para dor en *rrendamiento por

escrituro piiblica y privada y enri IRB limlbaoionee legaleB,

los bienes mueblpa del inJFtun matidnnle f/\rt ?lfia, ?170, 2173

dpi Cddigo Civil y 1271 del nidi go c\p Tomercio); I) Para

intervptui pi ivada o Judjr i^Jmenlp PII I odo lo rplfiolnnndo con

las acciones o inl-eies social que el &odprdaule lenga en

suoiedadee

eivilep o comercialee, porn cuneiiluir eon otroe iiuevae

sociedadee o i v j l e s o enniereiolpe y para cubrir los aportes que

ee eetipulen con blenoe mupbleo o lmmiphl«»fi y pagar lae

1001696
 (b)(6), (b)(7)(C), (b)(7)(F)

acciones que B& emitan (w. tfiSfflmecgtefcl-

1
..ntW"
Art. 9B a 508 y C. Civ a ^ l i t u l o C2?o
' /
Llbro IV); J ) Para que s e tran%fiia.v-laB
pleltoe, las. deiidafe o diferenclas que
ocurran, relativos a IOB derechos y
obligacioriee del poderdante y para
.comprometer en lots mi sinus (C. Civil A r t . 2167, 2471); K) Para
;aceptar l a herenoia a legado que se d e f i e r a e l cornpareciente
(C. Civil A r t . 1298, 1299, 1302 y 1505); L) Para que tome
ipara e l poderdante, o de euejita p a r 61 dinero & tnutuo y
! - • « • p......!.. .i I...,.,,... . . . i - - in I - I . . . .i l l — . . . . I I • •

estipule l a t a s a d e l i n t e r e e ya a plaao f i j o , ya en forrna de

c r i d i t o f l o t a n t e ( A i t . 2171 C. C i v i l , 2172, 2173, 2225, 2230,
Y 2232 Y 1273 0 . COHHSTCKJ ); \>h) Para que r e p r e s e n t s a l
1
mandanie y promneya-,' ^q^j-or\^i\ pxi^-d de este ante
O
i >
cualeecjuiura crjrpor<:tolones," f'ay(^'J. ^ifiarlos y emplfeedos d e l ordne
^—' '
adiranj,strativ<^Vri;,,;f?J oualfepqijiera proceeos,
lactuaoionoB, oirnplee o &ctqtS'q^iiifepoi-aB*^eestioneB en que
I e l mandafitc tenga i n t e r n e , ^Bip'r'aD^qir;^ cjernandado o t e r c e r o
i n t e r v i n i e n t e s (DBI re.to 196 de 1.971, 'Apt. 2A a 43 C . P . C i v i l ,
Art. 66 y 67 a i a u i e o t e s ) ; Ml P&f'a, <au© d e s i s t a de IOB proceaos
(CP C i v i l A r t . 70, 7 3 , 342 a $45>! N) Para que t r a n s i d a o
cornprometa en e l l o a y en tDda'p-"laa aocionea j u d i c l a l e s o
declaracionee extra.iuioio en g w intervtsnga e l nombre d e l
compareciente ( A r t . 340 y 341'del C . P . C i v i l ) ; 0 ) Para que
i n v i e r t a , en n&endoa que benefioieii a l mandante, dinero y
toda claBe de bitsries de &ate y para que can e l l o a g a r a n t i c e
el cumplimiento de laci oblieacioneti que por- e l mandante
contrae ( 0 . C i v i l 2170, 2173, C,Comerr,io 2173); P) Para que
delegue o su&tituya e&tc poder, t o t a l o parclalmeute (C.Civil
2161, 2164, y 217(5 y C.P.Civil Art. 68); Q) Para que en nombre
y rep£eet:(it,aoi6n d e l mandate t.rantirfiita l a voluntad de
renunoiai' a l u&i\io^ u cargot, auo en l a aotualidEid d e t e n t e ante
el eutes I'eapt.ot lvoj R) Fiiialiiierite pura. que reeeuma l a
ESTE PAPEL NO TI6NE CO8TO ALQUNO PARA EL USUARIO

001697
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pereonerla del maiidanfce, elempre que lo ostlme conveniente el

apoderado, de manera que en ningtm caeo quede sin
representacion el nogocio del interea de e s t e , ya Be fcrate de
actoe dlspoeibivoB o airnpletnente arhnmist rativoe (C.Civil 2176
C.P GlvJl Arl,. fi8K R) Vn.ia tecluiim y uobrar cesantiae,
aueldoe y toda olaso dr- pcpaUn.r ioneo p n r i a l r e , a s l coino a las
penslonsFj a que betiga disv-cho, T) Todaa esbes gestioneB las
adelantata el mandetnria en forma gratuita por &er BU hljo y
pn cneo de tenet- eJ inandatario que oborgfir poder a un abogado
pactara con este loa honorarios del caeo en la oporlunidad
I. deblda. U) AFECrACinN A VIVIEHfM FAMILIAR LEY 208 de 1.996.
S i misrno p a r a que ounfutrne a ] e e t a d n c l v j ] dp l a podfiUante
efectue l a s declaraaJOTiPB pet t w e n t e e a ] e BfewlaoliOn de
vivienda familiar coristltuyendo o cancelando diclia afectacion.
Preeenbf" P I sefior Imayor rle erlad,
v e c i n o de C a l l , poriodfir de In Oedule de Clwdntlanifi niimero
• — ~ — —
[de Bogota, habil para contratar y obligerse, dido:
Que acepfce el podet General quo por medlo do eete Es<ritura
le cnnfJere o l s^flor
ueo de 61 cuando sea oporVuno. DerechoR $31,650. Deoreto 1681
de Septiembre 16 de 1 996 Resolucidn 4105 del 17 de Diclembre
de 2.002 de Ja Superintendencia de Ntilartado y Reeletro.
Leido el preccnte instrurnento a la OKponpntre, lo aprob<3 y
firman conmigo la No tar la qv\e de todo In expueBto doy fe. 4!

liojfls natnrieilfZB numeros

001698
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&—

VIEHE DE LA 110,•JA GELLADA NUtiiERO A A v f . \ & ^

IT IT? tJ /» nr? 3 mn nmniiMfcrm r ii -i
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ESCRITDRA PUBLICA tUJMERO '. y^HSf ^^^'

DE FECHA »,ti"lltMbKh 22 d e l 20U3 i -

EN Lh NOTARIA TRECE DEL

r.IKCUIMl Dli ()M,l.-,~

001699