ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS PARA CAMBIO DE OBJETO SOCIAL

En _______________, en el edificio ubicado en _______________________, siendo las ___________ horas del da __________________ se reunieron con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "______________________, S.A. DE C.V.", las ersonas cu!os nombres ! re resentaciones a arecen en el ori"inal de la lista de asistencia #ue debidamente firmada, se a"re"a al ex ediente de esta acta. $or desi"naci%n un&nime de los resentes residi% la Asamblea, el C. 'ic. __________________ ! fun"i% como secretario el C. 'ic. ___________________. El residente de conformidad con los estatutos sociales, desi"n% como escrutadores a los CC. 'ic. ___________________ ! ____________________, #uienes ace taron su car"o ! en el desem e(o del mismo re)isaron la lista de asistencia ! sus anexos, consistentes en cartas oder de los re resentantes de los Accionistas* constancias de de %sito ex edidas or _____________, S.A. de C.V., +nstituci%n ara el De %sito de Valores* !, el listado com lementario a #ue se refiere el artculo ,- de la 'e! del .ercado de Valores* con base en dichos documentos, hicieron el c%m uto de las acciones de la Sociedad re resentadas en esta Asamblea ! re araron la si"uiente lista de asistencia, #ue certificaron con su firma/ AS+S0E10ES _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ ACC+21ES _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ 020A' ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

Acto se"uido, ! de conformidad con lista de asistencia antes transcrita, los escrutadores elaboraron un documento #ue se a"re"a al ex ediente de esta acta ! #ue se transcribe a continuaci%n/ "'os suscritos desi"nados escrutadores certificamos #ue se encuentran re resentadas en esta Asamblea ___________ acciones de la serie "A" o sea el ________3 de dicha serie ! _______________ acciones de la Serie "4" de las ______________ #ue se encuentran en circulaci%n, o sea el ________3 de dicha serie, del ca ital a"ado de "____________________, SA DE C.V.", or lo #ue

existe el #u%rum re#uerido ara la celebraci%n de esta Asamblea, de acuerdo con lo se(alado or los estatutos sociales". El residente con fundamento en el artculo 567 de la 'e! General de Sociedades .ercantiles, declar% le"almente instalada la Asamblea. A continuaci%n se as% al desaho"o de la si"uiente 2rden del Da, ublicada con fecha _____________________ en el eri%dico "______________", a"re"&ndose un ejem lar de la citada con)ocatoria al ex ediente de esta acta/ 28DE1 DE' D9A +. $ro osici%n, discusi%n !, en su caso, a robaci%n ara cambiar el objeto social de la Sociedad. ++. 8eforma de los Estatutos Sociales. +++. Desi"naci%n de Dele"ados #ue ejecuten las decisiones #ue ado te la Asamblea. +V. 'ectura !, en su caso, a robaci%n del acta de esta Asamblea. +. En desaho"o del resente unto del 2rden del Da, el residente se(al% a los accionistas #ue al constituirse la sociedad en el a(o de 566,, se fij% en la cl&usula tercera #ue su objeto social sera el si"uiente/ 0E8CE82.:'a sociedad tendr& or objeto/ a; 'a fabricaci%n, comerciali<aci%n, intermediaci%n, com ra )enta, em a#ue, distribuci%n, ex ortaci%n ! manejo en "eneral de cuales#uier roducto es#uero ara consumo de seres )i)os, inclu!endo sin limitar ____________________, ! en "eneral cuales#uier otro #ue ueda ser escado o ca turado or seres humanos, !a sea en a"uas de mar o a"uas tales como ros, riachuelos o en cuales#uier otra, sal)o a#uellos #ue les le!es o las autoridades com etentes no ermitan ca turar ara el consumo de seres )i)os. b; 'a resentaci%n de ser)icios de asesora t=cnica, jurdica, contable, financiera, administrati)a, de ar#uitectura e in"eniera, ! en "eneral de cual#uier ti o de asesora rofesional a sociedades es#ueras !>o martimas ! a ersonas fsicas o morales li"adas de cual#uier manera al ramo de la esca, as como tambi=n con cual#uier otro ti o de em resas cu!a acti)idad sea lcita conforme a las le!es de la 8e ?blica .exicana. c; Actuar como comisionista, a"ente, re resentante o intermediario de toda clase de ersonas, sociedades o ne"ocios.

d; Ser ro ietaria de acciones, artes sociales o artici aciones de toda clase de sociedades, asociaciones ! ne"ocios #ue ten"an relaci%n con su objeto social. e; Ad#uirir or cual#uier ttulo toda clase de muebles e inmuebles, as como tomar ! dar en arrendamiento, oseer ! utili<ar or cual#uier ttulo toda clase de bienes. f; Suscribir toda clase de ttulos de cr=dito, emitir acciones de toda clase, bonos ! obli"aciones ! otor"ar a)ales. "; Dar ! tomar dinero a r=stamo ! otor"ar las "arantas reales ! ersonales #ue fueren necesarias o con)enientes* constituir hi oteca o renda ! otor"ar fian<as o cual#uier clase de "aranta en ne"ocios en #ue ten"a inter=s la sociedad. h; Ad#uirir o utili<ar atentes, marcas ! nombres comerciales* as como in)entos, mejoras, rocesos, dibujos ! dise(os industriales ! toda clase de tecnolo"a ! conceder ! otor"ar licencias sobre los mismos. i; En "eneral, celebrar toda clase de contratos ! actos jurdicos #ue sean necesarios o con)enientes ara la reali<aci%n de su objeto social. Continuando con el uso de la alabra, el $residente manifest% a los accionistas #ue la acti)idad es#uera ! sus acti)idades relacionadas se han )isto erjudicadas en .=xico, sobre todo or la baja en las com ras internacionales en materia de escados ! mariscos, or lo #ue ha tendido di)ersas con)ersaciones con cada uno de los accionistas de la sociedad ara #ue, re)ia la autori<aci%n de la Secretara de 8elaciones Exteriores, se modifi#ue el objeto social, ro oniendo a la asamblea #ue a ro)echando los acti)os sociales, as como la ex eriencia t=cnica ! comercial de sus socios, las acti)idades rinci ales a las #ue se dedi#ue la sociedad sean la fabricaci%n, comerciali<aci%n, intermediaci%n, com ra)enta, em a#ue, distribuci%n ex ortaci%n ! manejo en "eneral de cuales#uier roducto electr%nico, ! en "eneral cuales#uier otro #ue ueda ser comerciali<ado, sal)o a#uellos #ue les le!es o las autoridades com etentes no lo ermitan or estar reser)ados a las acti)idades exclusi)as del Estado. Ex uesto lo anterior, los accionistas acordaron or unanimidad de )otos #ue re)ia la autori<aci%n #ue se recabe de la Secretara de 8elaciones Exteriores, se modifi#ue el objeto social rinci al de _______________________, S.A. de C.V., ara #ue en lo sucesi)o =sta se dedi#ue rinci almente a la fabricaci%n, comerciali<aci%n, intermediaci%n, com ra)enta, em a#ue, distribuci%n, ex ortaci%n ! manejo en "eneral de cuales#uier roducto electr%nico, ! en "eneral cuales#uier otro #ue ueda ser comerciali<ado, sal)o a#uellos #ue les le!es o las autoridades com etentes no lo ermitan or estar reser)ados a las acti)idades exclusi)as del Estado.

++. En desaho"o del resente unto del 2rden del Da, el residente inform% a los accionistas #ue como consecuencia del acuerdo tomado res ecto del unto anterior, se ro one a la Asamblea se reforme el artculo 0ercero de los Estatutos Sociales, ara incor orar la modificaci%n al objeto social de la sociedad a robado or la resente asamblea, or lo #ue al efecto su"iere la si"uiente redacci%n/ +++. En desaho"o del resente unto del 2rden del Da ! a ro uesta del residente de la misma, la Asamblea resol)i% desi"nar como Dele"ados Es eciales a los CC. 'ic. ___________________ ! ____________________, ara #ue indistintamente cual#uiera de ellos com are<ca ante la Secretara de 8elaciones Exteriores ara solicitar su a robaci%n ara #ue se modifi#ue del objeto social, as como ara #ue, en su o ortunidad, com are<can indistintamente ante @edatario $?blico de su elecci%n, con el objeto de rotocoli<ar el acta #ue se le)ante de esta Asamblea ! obten"an la inscri ci%n del rimer testimonio #ue al efecto se ex ida en el 8e"istro $?blico de Comercio del domicilio social* as como ara #ue indistintamente cual#uiera de ellos realice los tr&mites #ue sean necesarios ara ejecutar los acuerdos ado tados or la resente Asamblea. +V. En desaho"o del ?ltimo unto del orden del da, el residente solicit% #ue en caso de #ue no existiera otro asunto #ue tratar, se rocediera a sus ender la sesi%n ara le)antar la resente acta, moci%n #ue fue a robada or unanimidad de )otos de los resentes. 8eanudada #ue fue la sesi%n, el secretario dio lectura a esta acta, siendo a robada en todos sus t=rminos or unanimidad de )otos de los resentes, firmando el residente ! el secretario ara constancia. ________________________ $8ES+DE10E ________________________ SEC8E0A8+2

Se a"re"an al ex ediente del acta de esta Asamblea ejem lares de los si"uientes documentos/ 5; Ejem lar de la ublicaci%n de la con)ocatoria reali<ada el ________________________, en el eri%dico "_______________". A; 'ista de Asistencia debidamente certificada or los Escrutadores. B; Co ia de los Estados @inancieros de ______________________, S.A. DE C.V., corres ondientes al ejercicio social concluido el ______________________.

"___________________, SA DE C.V. " '+S0A DE AS+S0E1C+A A 'A ASA.4'EA GE1E8A' ACC+21+S0AS CE'E48ADA E' ______________________ $ASE C ____ __________________ ____ __________________ ____ __________________ ____ __________________ 1o. ACC+21ES @+8.A 28D+1A8+A DE

______________ __________ ______________ __________ ______________ __________ ______________ __________

________________________ ESC8D0AD28 EES;