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Ao 1, Nmero 02
CONTENIDO
1. I Reunin Ordinaria 2009 CCP
La ciudad de Managua recibi al Pleno del la CCP para celebrar su primera Reunin Ordinaria, para abordar diferentes temticas vinculadas al desarrollo de planes y proyectos regionales a travs de los cuales fortalecer las estrategias de trabajo de cada uno de los pases en materia de prevencin y erradicacin del narcotrfico. Asimismo, los diferentes representantes de los pases miembros, presentaron sus informes de labores 2008, lo cual permite el intercambio de informacin, con lo cual las distintas Comisiones Nacionales Antidrogas de Centroamrica, retroalimentan e introducen mejoras al trabajo que vienen desarrollando. Al final del encuentro, se firmaron importantes acuerdos que permitirn viabilizar los planes de trabajo de esta Comisin Centroamericana. La reunin se desarroll del 04 al 06 de febrero en el Hotel Seminole Plaza de dicha ciudad.
2. Reunin Tcnica PAR 3. Legislacin a. Guatemala: Ambientes libres de humo de tabaco 4. Acontecer a. Principales Regin 5. Artculos de Inters noticias de la
LEGISLACION
En lo referido a las sanciones, la Ley establece una infraccin pecuniaria equivalente a diez salarios mnimos cuando es la primera vez, la cual se duplica respecto del monto anterior a cada vez que sea sancionada la persona. Asimismo el incumplimiento a la normativa que deben observar los propietarios de negocios respecto de las reas prohibidas y sealizacin, tendr una sancin pecuniaria de entre cien a trescientos salarios mnimos, as como el cierre temporal del establecimiento.
ACONTECER
El Salvador
Nexo entre Manolillo y Silva es el narcotrfico. El fiscal Marroqun iniciar hoy los trmites para extraditar al diputado salvadoreo. La relacin entre el diputado desaforado Roberto Carlos Silva y el ex parlamentario guatemalteco Manuel de Jess Castillo, (a) Manolillo, que permiti planificar la muerte de uno de los tres diputados del PARLACEN y su chofer, en febrero de 2007, es el narcotrfico, afirm el fiscal del caso, Edwin Marroqun. El Diario de Hoy/Siglo XXI
Honduras
Crece lavado y trfico de armas en Honduras Corrupcin y falta de recursos en los entes policiales y judiciales agravan la situacin. Gobierno, a travs de la CNBS, dilata comisin contra lavado y terrorismo. El Heraldo Mafia venezolana invade Honduras con drogas Alarmante: casi la mitad de la droga decomisada por la polica, en los ltimos tres aos se incaut en avionetas de nacionalidad venezolana. La polica es alertada, pero nunca llega a tiempo. El Heraldo
Panam
Se pierde la guerra contra la marihuana? En Panam, alrededor del 15% de los adolescentes entre 12 y 17 aos consumi drogas al menos una vez en su vida, segn el informe ms reciente. La Prensa de Panam. Los socios de David Murcia, en la mira Ernesto Chong Coronado, encargado de la contabilidad de las empresas de David Murcia en Panam, se encuentra cada vez ms comprometido: una interceptacin telefnica, en manos de la justicia de Colombia, lo vincula con la apertura de cuentas en Belice con el fin de girar el dinero de los ahorristas de la captadora DMG en Panam. La Prensa de Panam.
ARTCULOS DE INTERS
CONFESIONES DE UN LAVADOR DE DINERO
(Artculo publicado por El Diario de Hoy. El Salvador)
Por su seguridad y por colaborar con la justicia, no hay fotografas de este sujeto y no se revela dnde se encuentra, pero hizo el relato para la BBC de Londres
Kenneth Rijock es un abogado estadounidense que estuvo en Vietnam y lav dinero del narcotrfico durante una dcada. Sacaba millones de dlares obtenidos de forma ilcita por los narcotraficantes colombianos desde Estados Unidos y los volva a introducir a ese pas ya como lcito mediante decenas de tretas. Nunca lo detuvieron en ninguna aduana. Hoy colabora con la polica de su pas para capturar a sus antiguos colegas de oficio. l mismo cont su historia a la BBC. Explic: el lavado de dinero es la operacin mediante la cual uno saca del pas dinero "sucio" perteneciente a un cliente y lo "limpia" utilizando tres claras fases. La primera se llama "ubicacin", y consiste en sacar el dinero y colocarlo en algn banco de un paraso fiscal. A mi puerta tocaban y entraba gente de Nueva York, California o Chicago con cientos de miles de dlares en billetes de cien. Quince minutos ms tarde, tocaban a la puerta trasera y era el turno de los colombianos, quienes traan varios kilos de cocana. Entonces, yo tomaba a mis clientes, los vesta como empresarios y les daba cita una maana en Fort Lauderdale (Florida), de donde salamos con un montn de valijas que contenan, digamos, seis millones de dlares. Al estilo de la pelcula Cara Cortada, interpretada por Al Pacino. En diez aos, no me detuvieron en ninguna aduana ni tuve problemas con ningn departamento de tipo policial Por qu? Porque todos estaban sobrecargados de trabajo y, por otra parte, estaban ms preocupados de los cargamentos de droga que entran a los Estados Unidos". Las fases siguientes: "La segunda fase se llama 'estratificacin', y consiste en mover el dinero a travs del sistema financiero para disimular su origen delictivo. De Estados Unidos, el dinero era puesto en Angola, por ejemplo, se transfera por cable a Panam, otro paraso fiscal. De ah sala hacia un banco en Asia y terminaba en algn banco de Europa, donde entraba en el circuito de las inversiones legtimas. Entonces vena lo que llambamos 'integracin', que era la tercera fase. Digamos que uno crea una compaa fantasma en Francia y se hace uno mismo un prstamo para comprar un edificio de oficinas en Estados Unidos. Es decir, as es como el dinero que sali del bolsillo izquierdo vuelve al bolsillo derecho". La verdadera droga "Sent alguna vez miedo de que me echaran el guante?. Yo estuve en Vietnam y Camboya por ms de un ao. La perspectiva de ser un oficinista, despus de esta experiencia, parece demasiado gris y mortalmente aburrido. Entre los traficantes de droga tambin hay veteranos de Vietnam que ingresan droga a Estados Unidos y que sacan el dinero para lavarlo. Al mismo tiempo, las reparticiones policiales que combaten el narcotrfico cuentan con ex veteranos de guerra como miembros. Todos vivimos en el filo de la navaja. Uno disfruta del riesgo, el que se transforma casi en una droga. Muchos cayeron en el camino. Algunos cayeron vctimas de su propio consumo excesivo de droga. Otros se descuidaron, los agarraron y terminaron con cadena perpetua. Incluso, otros tuvieron que huir del pas, hacerse la ciruga plstica y no han podido volver ms". El Camino de Damasco "Estuve en prisin seis meses y recib, un da, la visita de alguien del Marshall Service, quien me dijo que queran aprender sobre las tcnicas de lavado de dinero a cambio de una rebaja en la condena. Mi papel es el de Consultor para el Delito Financiero. Le doy un ejemplo. Si leo en el 'Financial Times' que un pas va a cambiar su moneda al Euro, digamos, yo s que esa noticia la estn leyendo varios lavadores de dinero que van a empezar a trasladar su efectivo a ese lugar para comprar empresas. El motivo es que siempre que ocurre un cambio de divisa, por razones polticas, nadie hace preguntas frente a esos dineros que aparecen desde debajo de los colchones o desde dentro de los calcetines. Yo busco cualquier objetivo potencial en el que los lavadores de dinero puedan tener el ojo puesto. stos trabajan 24 horas diarias, siete das a la semana, sin descanso. El lmite a los recursos de un lavador de dinero lo pone slo su propia imaginacin. Sus clientes son tan exigentes, que el lavador de dinero se encuentra bajo la presin constante de tener que estar inventando la rueda todo el tiempo".
Boletn Informativo distribuido por la Secretara Ejecutiva de la CCP Secretario Ejecutivo Roberto Hernndez Hidalgo