Orquidia o Orqud e a N DE ORDEN FOJAS FECHA BIENIO CONTRATO S.A.C. OTORGAN #I"LLIANA 'ANE! (ORERO !)OL : AL!ER A"#"$!

!O A%AEDO RA%"RI & : : : 24 DE NOVIEMBRE DEL AO 2,005. : 2005 2006. : CONSTITUCION DE AGRONEGOCIOS 3B

En la ciudad de Chincha Alta, Provincia de Chincha, Departamento de Ica, a los veinticuatro das del mes de Noviembre del ao dos mil cinco, ante m: JUAN RAMON PARDO NEYRA, Notario Pblico de esta Provincia, identificado con Documento Nacional de Identidad nmero veintin millones cuatrocientos cuarentisiete mil setecientos sesentiuno, con ibreta !ilitar nmero " # $uinientos diecis%is # sesenta # $uinientos, con &'C( N) *+,*--../*/, sufra0ante en las ltimas elecciones 0enerales 1 municipales2 comparecen:3333 DON WALTER AUGUSTO AZAERO RAZURI, de nacionalidad peruana, identificado con +.45.*64, procede Documento Nacional por su propio de Identidad derecho, nmero ser declara

soltero, Empresario, domiciliado en el Par$ue 7r$uidia N8 *.-, Distrito de Pueblo ima, de ibre, Provincia 1 Departamento de tr9nsito en esta

ciudad(33333333333333333333333333333333 DOA GIULLIANA JANET FORERO THOL, de nacionalidad peruana, identificada con ,,,..-.-, procede Documento Nacional por su propio de Identidad derecho, nmero Empresaria,

declara ser soltera, domiciliada en la Calle Pisco N8 ,*+,

Distrito

de

Chincha

Alta,

Provincia

de

Chincha,

Departamento de Ica(3 os comparecientes, son ma1ores de edad, le0almente capaces para lo contratar, do1 fe, e:peditos as como en de sus derechos civiles, con a $uienes identifi$u% por sus documentos personales, de todo $ue haber cumplido las disposiciones contenidas en la nueva e1 del Notariado2

habi%ndome entre0ado para elevar a instrumento pblico, una minuta firmada 1 autori;ada por letrado, la $ue si0nada con el nmero $ue le corresponde, tenor a0re0o literal a su respectivo es el e1, de $ue le0a<o, cu1o

si0uiente:333333333333333333333333 M I N U T A: Seor Notario: Con las formalidades de una de Constituci=n de Empresa, ba<o la modalidad srvase e:tender en su &e0istros de Escrituras Pblicas, >ociedad An=nima Cerrada,

otor0an:333333333333333333333333333333 Don ?A "E& A'@'>"7 AAABE&7 &AA'&I, identificado con DNI N8 +.45.*64, de estado civil soltero, de nacionalidad peruana, Empresario, Doa @I' civil domiciliado en el Par$ue 7r$uidia N8 *.-, ima( Distrito de Pueblo ibre, Provincia 1 Departamento de

IANA CANE" D7&E&7 "E7 , identificada con DNI N8 domiciliada Chincha en la Calle Pisco de la N8 ,*+,

,,,..-.-, Empresaria, de nacionalidad peruana, de estado soltera, de os Distrito PRIMERA: Alta, Provincia por Chincha, presente,

Departamento de Ica( otor0antes e:presan constituir como en efecto lo hacen una empresa ba<o la modalidad de >ociedad An=nima Cerrada F>in DirectorioG, la misma $ue se denominar9 A@&7NE@7CI7> 5H >7CIEDAD AN7NI!A CE&&ADA, pudiendo utili;ar la abreviatura AGRONEGO IOS !" S#A# #, el capital social es de >I( *,+++(++ F'N !I J

++I*++ N'EK7> >7 E>G, nte0ramente suscrito 1 pa0ado, en dinero en efectivo, conforme al Comprobante de Dep=sito Hancario SEGUNDA: $ue forma parte de esta minuta(33333333333333333333333333333333333333333333 a $ue se constitu1e fi<a por domicilio social el ubicado en la Calle Cunn N8 5+*, distrito de Chincha Alta, Provincia de Chincha, Departamento de Ica, 1 se re0ir9 por el si0uiente Pacto 1 Estatuto >ocial(3333333333333333333333333 PA TO SO IAL DE AGRONEGO IOS !" S#A# #333333333333333333333 DE LOS OIOS FUNDADORES333333333333333333333333333333333333 ART# $%: >on fundadores de esta $ue se constitu1e:333333333 *(*( Don ?A "E& A'@'>"7 AAABE&7 &AA'&I, identificado con DNI N8 +.45.*64, de estado civil soltero, de nacionalidad peruana, Empresario, domiciliado en el Par$ue 7r$uidia N8 *.-, Distrito de Pueblo Doa @I' civil ibre, Provincia 1 Departamento de ima(333333333333333333333333333333333333333333333333333333 IANA CANE" D7&E&7 "E7 , identificada con DNI N8 domiciliada Chincha en la Calle Pisco de N8 ,*+, ,,,..-.-, Empresaria, de nacionalidad peruana, de estado soltera, de Distrito Alta, Provincia Chincha,

Departamento de Ica( DE LA MANIFESTA ION DE &OLUNTAD DE LOS SO IOS33333333333333 ART# '%: os socios la fundadores modalidad por de esta e:presan su voluntad de constituir como en efecto lo hacen una Empresa >ocietaria ba<o sociedad an=nima cerrada(3333333333333 DEL MONTO DEL !I APITAL33333333333333333333333333333333333333 ART# !%: El capital social es la suma de >I( *,+++(++ F'N J ++I*++ N'EK7> >7 E>G, nte0ramente suscrito 1 pa0ado, en Hienes Dinerarios, conforme al Comprobante de Dep=sito Hancario $ue forma parte de esta !inuta(3333333333333333333

DE LAS A

IONES EN (UE SE DI&IDE333333333333333333333333333

ART# )%: El capital social esta dividido en *+++ acciones nominativas de >I( *(++ F'no 1 ++I*++ Nuevo >olG cada una(33 DE LA DISTRI"U ION DEL APITAL33333333333333333333333333333 ART# *%: El capital social se distribu1e de la si0uiente manera:3333333333333333333333333333333333333333333333333333 6(*( Don ?A "E& A'@'>"7 AAABE&7 &AA'&I, suscribe 1 pa0a 6++ acciones de >I( *(++ cada una, correspondi%ndole en efecto >I( 6++(++(#33333333333333333333333333333333333333333333333 Doa @I' IANA CANE" D7&E&7 "E7 , suscribe 1 pa0a 6++ acciones de >I( *(++ cada una, correspondi%ndole en efecto >I( 6++(++(#33333333333333333333333333333333333333333333333 DE LA FORMA DE PAGO DEL ART# +%: la totalidad de sus parte APITAL SUS RITO3333333333333333333 acciones suscritas, de en bienes esta os socios de la $ue por esta se constitu1e pa0an

dinerarios conforme al Comprobante de dep=sito Hancario $ue forma minuta(33333333333333333333333333333333333333333333 DEL NOM"RAMIENTO DEL GERENTE3333333333333333333333333333333 ART# ,%: A'@'>"7 a empresa $ue por esta se constitu1e tiene un AAABE&7 &AA'&I, de nacionalidad peruana, nmero @erente @eneral en cu1o car0o es desi0nado a don ?A "E& identificado con Documento Nacional de Identidad

+.45.*64, Empresario, >oltero 1 domiciliado en el Par$ue 7r$uidia N8 *.-, Distrito de Pueblo Departamento de ibre, Provincia 1 ima(#

33333333333333333333333333333333333333333333333333333 ESTATUTO DE AGRONEGO IOS !" S#A# #3333333333333333333333333 APITULO I#333333333333333333333333333333333333333333333333 TITULO I333333333333333333333333333333333333333333333333333 DE LA DENOMINA ION Y DEL O"JETO SO IAL333333333333333333333

ART#

$%#-

sociedad

$ue

por

esta

se

constitu1e

se

denomina A@&7NE@7CI7> 5H >7CIEDAD AN7NI!A CE&&ADA, pudiendo utili;ar la abreviatura A@&7NE@7CI7> 5H >(A(C(2 su ob<eto social es el de dedicarse a las actividades de compra 1 venta de productos alimenticios en 0eneral, as como a cual$uier otra actividad afn a su ob<eto social, 1 podr9 tambi%n reali;ar todos a$uellos actos lcitos $ue acuerde la <unta 0eneral(#333333 DEL DOMI ILIO SO IAL333333333333333333333333333333333333333 ART# '%#- El domicilio social se establece en la Calle Cunn N8 5+* del Distrito de Chincha, Alta, Provincia de Chincha, Departamento de Ica, pudiendo establecer a0encias 1Io sucursales en cual$uier lu0ar de la repblica incluso del e:tran<ero(333333333333333333333333333333333333333333333333 DEL PLAZO DE DURA ION E INI IO DE SUS A TI&IDADES3333333333 ART# !%#- El pla;o de duraci=n de la empresa es de car9cter indefinido 1 se consideran iniciadas sus actividades desde el da si0uiente de su inscripci=n en el &e0istro !ercantil de Chincha(333333333333333333333333333333333333333333333333333 APITULO II333333333333333333333333333333333333333333333333 DEL APITAL SO IAL, A IONES EN (UE ESTA DI&IDIDO Y DISTRI"UIDO#33333333333333333333333333333333333333333333333 TITULO I333333333333333333333333333333333333333333333333333 DEL APITAL SO IAL Y A IONES333333333333333333333333333333 DEL MONTO Y DI&ISION333333333333333333333333333333333333333 ART# )%#- El monto del capital social es la suma de >I( *,+++(++ F'N !I J ++I*++ N'EK7> >7 E>G(#333333333333333333 Este se encuentra dividido en *,+++ acciones nominativas de >I( *(++ F'N7 J ++I*++ N'EK7> >7 E>G cada una(3333333333333 DE LA DISTRI"U ION DEL APITAL33333333333333333333333333333

ART# *%#- El capital social se distribu1e de la si0uiente manera:3333333333333333333333333333333333333333333333333333 Don ?A "E& A'@'>"7 AAABE&7 &AA'&I, suscribe 1 pa0a 6++ acciones de >I( *(++ cada una, correspondi%ndole en efecto >I( 6++(++(333333333333333333333333333333333333333333333333 Doa @I' IANA CANE" D7&E&7 "E7 , suscribe 1 pa0a 6++ acciones de >I( *(++ cada una, correspondi%ndole en efecto >I( 6++(++(333333333333333333333333333333333333333333333333 LA A ART# un ION33333333333333333333333333333333333333333333333333 +%#as acciones son nominativas 1 constar9n en ONTENIDO Y FORMALIDADES33333333333333333333333333333333333 ttulos impresos, correlativos, numerados, des0losados de ibro "alonario, en los $ue se consi0nar9 el nmero de e:i0idos por la e1 @eneral de >ociedades( os acciones $ue representa, la fecha de emisi=n 1 los dem9s datos certificados ser9n emitidos en forma nominativa, firmados por el @erente( pleno derechos 1 a Estatuto a titularidad de una acci=n implica de la las sumisi=n de su de titular la Cunta al presente de decisiones @eneral

Accionistas, de<9ndose a salvo el derecho de impu0naci=n conforme a ART# ,%#e1(333333333333 ION Y DERE HOS DEL A de una persona( En IONISTA33333 caso de co# as acciones son indivisibles 1 no pueden ser por m9s INDI&ISI"ILIDAD DE LA A representadas

propiedad de acciones por venta, sucesi=n u otro ttulo deber9 desi0narse a un solo representante para el e<ercicio de los derechos respectivos(# a responsabilidad por las acciones ser9 sin embar0o solidaria entre todos los co# propietarios frente a la sociedad(# Cada acci=n da derecho a un voto en las Cuntas @enerales de Accionistas, salvo el caso de elecci=n del @erente, en el $ue da derecho a tantos votos como @erentes deban ele0irse 1 confiere a su titular

le0timo la calidad de socio, atribu1%ndole cuando menos los derechos sealados en el artculo cent%simo se:a0%simo cuarto de la titular la e1 @eneral de >ociedades 1 confiere a su calidad de socio atribu1%ndole cuando menos los

derechos si0uientes:3 .(*(#Participar en el reparto de utilidades 1 en el del patrimonio neto resultante de la li$uidaci=n(33333333333333 .(,(#Intervenir Especiales, corresponda(33333333333333333333333333333333333333333 .(5(#Discali;ar en la forma establecida en la .(-(#>er preferido, con las e:cepciones 1 en e1 1 el la forma Estatuto, la 0esti=n de los ne0ocios sociales(3333333333333 prevista en esta e1, para:33333333333333333333333333333333 1 votar en las Cuntas @enerales o se0n

aG a suscripci=n de acciones en caso de aumento del capital social 1 en los dem9s casos de colocaci=n de acciones2 1 33 bG a suscripci=n o de con obli0aciones derecho a u ser otros ttulos en convertibles convertidos

acciones(333333333333333 .(6(#>epararse de la sociedad en los casos previstos en la e1 1 en el Estatuto(33333333333333333333333333333333333333 DEL A ART# .%#LI"RO DE MATRI ULA ibro de !atrcula DE de IONES33333333333333333333333333 a sociedad tendr9 un e1 en el $ue se anotar9n

Acciones le0ali;ado conforme a

las sucesivas transferencias de acciones 1 los derechos reales $ue se constitu1an o medidas <udiciales $ue las afecten( "oda transmisi=n de acciones deber9 ser comunicada por escrito a la sociedad, reput9ndose como accionista a $uienes apare;can como tales en el ibro de !atrcula de Acciones( El 0erente 0eneral anotar9 las transferencias en el mismo da en $ue sean comunicadas a la sociedad, ba<o

responsabilidad( El asiento de la cesi=n debe ser firmado, tanto por el cedente como e1(3 por el Cesionario, salvo e:cepci=n establecida por TRANSFEREN IA DE A establece el

IONES3333333333333333333333333333333333 de preferencia a favor de los

ART# /%#- Para el caso de transferencia de acciones se derecho restantes accionistas de la sociedad2 en tal caso, el socio $ue desee vender sus acciones comunicar9 por escrito este hecho a la sociedad indicando el precio unitario 1 las condiciones de pa0o a efectos de $ue en un pla;o de *+ das tiles de recibida la comunicaci=n, los otros accionistas por el mismo medio, manifiesten su determinaci=n de a ad$uirir o no las acciones puestas a su disposici=n(

ad$uisici=n se har9 a prorrata de las acciones $ue posean los aceptantes, los $ue en todo caso podr9n asumir las $ue $uedaren e<ercido libres( su Kencido se el pla;o sin si $ue la estos empresa ha1an las derecho, ventilar9

ad$uiere conforme a

e1, de no hacerlo, el socio ofertante

$uedar9 el libertad de ena<enarlas a terceros con arre0lo a e1(333333333333333333 SUS RIP ION DE NUE&AS A ART# $0%#os IONES Y A IONES DE GARANTIAS33333 preferencias en la accionistas tendr9n

suscripci=n de nuevas acciones a emitirse por aumentos de capital en proporci=n a las acciones $ue poseen en el momento del acuerdo podr9 del aumento del de capital, los *+ esta das preferencia e<ercitarse dentro

calendarios si0uientes a la fecha del acuerdo, vencido el pla;o, las acciones no suscritas podr9n hacerlo libremente en un pla;o de *+ das calendarios, por los accionistas $ue e<ercitaron su derecho en el primer pla;o vencido, tras el cual las acciones podr9n ser suscritas por terceros( El e<ercicio del derecho de preferencia puede ser ob<eto de

renuncia sociedad

e:presa puede

en

cada

ocasi=n2 o

en dar

nin0n

caso

la con

otor0ar

pr%stamos

anticipos

0aranta de sus propias acciones, ba<o responsabilidad del @erente(3333333333333333333333333333333 A IONES EN ARTERA3333333333333333333333333333333333333333 a sociedad puede crear acciones con o sin a la cuenta Capital mientras no sean ART# $$%#pueden

derecho a voto, las $ue se mantienen en cartera2 estas no llevarse emitidas( >olo son emitidas 1 0eneran derechos cuando sean suscritas 1 pa0adas en por lo menos ,6L del valor nominal de cada una2 las acciones en cartera creadas representara m9s del ,+L del nmero total de las acciones emitidas(333333333333333333333 APITULO III33333333333333333333333333333333333333333333333 DE LOS ORGANOS DE LA SO IEDAD333333333333333333333333333333 TITULO I333333333333333333333333333333333333333333333333333 ORGANOS DE LA SO IEDAD3333333333333333333333333333333333333 ART# $'%#*,(* *,(, a sociedad tiene los si0uientes =r0anos:3333333 a Cunta @eneral de Accionistas(3333333333333333333333 a @erencia(333333333333333333333333333333333333333333 IONISTAS3333333333333333333333333

TITULO I333333333333333333333333333333333333333333333333333 DE LA JUNTA GENERAL DE A ART#$!%#a Cunta @eneral de Accionistas es el =r0ano

supremo de 0obierno de la sociedad 1 esta compuesta por todos los accionistas debidamente convocados 1 representa la universalidad de los mismos( "odos los accionistas, incluso los disidentes 1 los $ue no hubieren participado en la reuni=n, est9n sometidos a los acuerdos adoptados por la Cunta @eneral $ue es el =r0ano supremo de la sociedad, trat9ndose de Cunta 7bli0atoria o Cuntas @enerales(#3333333 JUNTA O"LIGATORIA ANUAL333333333333333333333333333333333333 ART# $)%#a Cunta 7bli0atoria Anual se efectuar9

obli0atoriamente una ve; al ao, en el curso de los tres meses si0uientes a la terminaci=n del e<ercicio econ=mico, en la fecha, hora el 1 lu0ar $ue **desi0ne de la el e1 @erente, @eneral de de por social 1 los conformidad >ociedades( *-(*(# los Pronunciarse estados sobre con artculo

"iene la 0esti=n del

ob<eto:333333333333333333333333333333333333333333333333 resultados econ=micos del e<ercicio anterior e:presados en financieros e<ercicio anterior(333333333333333333333333 *-(,(# &esolver sobre la aplicaci=n de utilidades si las hubiere(333333333333333333333333333333333333333333333333333 *-(5(# Ele0ir cuando corresponda al o a los @erentes 1 fi<ar retribuci=n(33333333333333333333333333333333333333333333 *-(-(# Desi0nar o dele0ar en el @erente @eneral la desi0naci=n de los auditores e:ternos cuando corresponda(33 *-(6(# &esolver sobre los dem9s asuntos $ue le sean propios 1 sobre cual$uier otro sealado en la convocatoria(3333333333 OTRAS ATRI"U IONES DE LA JUNTA33333333333333333333333333333 ART# $*%#a Cunta @eneral puede reali;arse en cual$uier momento, inclusive simult9neamente con la Cunta 7bli0atoria Anual( Compete a la <unta tratar los asuntos sealados en el artculo **6 de la Cunta *6(*(# &emover a los e1 @eneral de >ociedades(# A la @eneral @erentes 1 desi0nar a le sus su

compete:3333333333333333333333333333333333333333 reempla;antes( *6(,(# !odificar el Estatuto(333333333333333333333333333333 *6(5(# Aumentar o reducir el Capital >ocial(333333333333333 *6(-(# Emitir obli0aciones(33333333333333333333333333333333

*6(6(# Acordar la ena<enaci=n, en un solo acto, de activos cu1o valor contable e:ceda el cincuenta por ciento del Capital de la >ociedad(333333333333333333333333333333333333 *6(/(# Disponer investi0aciones 1 auditorias especiales(333 *6(.(# resolver Acordar 1 la transformaci=n, de la su fusi=n, sociedad, escisi=n, as como reor0ani;aci=n disoluci=n sobre

li$uidaci=n2 e1 o el Estatuto inter%s

1(33333333333333333333333333333333333 *6(M(# &esolver en los casos en $ue la el social(33333333333333333333333333333333333333333333 PRESIDEN IA Y SE RETARIO33333333333333333333333333333333333 ART# $+%#as por Cuntas la @enerales $ue de Accionistas la ser9n Cunta, presididas persona desi0ne dispon0an su intervenci=n 1 en cual$uier otro $ue re$uiera

desempe9ndose como secretario el @erente @eneral, a falta de estos, por inasistencia, cual$uier accionista desi0nado por la misma Cunta al instalarse la sesi=n, podr9 asumir los car0os(3333333333333333333333333333333333333333333333333333 RE(UISITOS DE LA ON&O ATORIA333333333333333333333333333333 ART# $,%#- El aviso de convocatoria de la Cunta @eneral 7bli0atoria Anual 1 de las dem9s Cuntas previstas en el Estatuto debe ser dado a conocer con una anticipaci=n no menor de *+ das al de la fecha fi<ada para su celebraci=n( En los dem9s casos, salvo a$uellos en $ue la e1 o el Estatuto fi<en pla;os ma1ores, la anticipaci=n del aviso ser9 no menor de 5 das( En el aviso de convocatoria deber9 especificarse el lu0ar, da 1 hora de celebraci=n de la Cunta @eneral, as como los asuntos a tratar, pudiendo constar en el aviso si en caso de proceder se tuviera una ,da( convocatoria, la $ue deber9 contener da, hora, lu0ar

1 a0enda2 esta ,DA( reuni=n debe celebrarse no menos de 5 das, ni m9s de *+ despu%s de la *&A( de convocatoria, salvo en los casos a Cunta @eneral no permitidos por la puede tratar asuntos distintos a los sealados en el aviso e1(3333 ON&O ATORIA A SOLI ITUD DE A IONISTAS33333333333333333333 ART# $.%#- Cuando uno o m9s accionistas $ue representen no menos del ,+L de las acciones suscritas con derecho a voto soliciten notarialmente la celebraci=n de la Cunta @eneral, el @erente @eneral dentro debe de dar los *6 a conocer das el aviso a de la convocatoria si0uientes

recepci=n de la solicitud respectiva, la $ue deber9 indicar los asuntos $ue los solicitantes propon0an tratar( a Cunta @eneral debe ser convocada para celebrarse dentro de un pla;o de *6 das de la fecha de conocimiento del aviso de convocatoria( Cuando la solicitud a $ue se refiere el ac9pite anterior fuese dene0ada o transcurriesen mas de *6 das de presentada sin efectuarse la convocatoria, el o los accionistas acreditando $ue renen el porcenta<e e:i0ido de acciones, sociedad podr9n $ue solicitar la al Cue; de por la el sede de la no ordene convocatoria proceso

contencioso( >i el Cue; ampara la solicitud, ordena la convocatoria, seala lu0ar, da 1 hora de la reuni=n, su ob<eto, $uien la presidir9 1 el notario $ue dar9 f% de los acuerdos(33333333333333333333333 FORMALIDAD3333333333333333333333333333333333333333333333333 ART# $/%#electr=nico la a convocatoria a Cunta @eneral deber9 hacerse u otro medio de por comunicaci=n el $ue permita a este mediante es$uelas con car0o de recepci=n, facsmil, correo obtener constancia de recepci=n, diri0idas al domicilio o a direcci=n desi0nada accionista efecto(3333333

SEGUNDA

ON&O ATORIA333333333333333333333333333333333333333

ART# '0%#- >i la Cunta @eneral debidamente convocada no se celebra en *&A( convocatoria 1 no se hubiese previsto en el aviso la fecha para una ,DA( convocatoria, esta debe ser anunciada con los mismos re$uisitos $ue la *&A( 1 con la indicaci=n $ue se trata de una ,DA( convocatoria, dentro de los *+ das si0uientes a la fecha de la Cunta no celebrada 1 por lo menos con 5 das de antelaci=n a la fecha de la ,DA( reuni=n(333333333333333333333333333333333333333333333333333 ON&O ATORIA JUDI IAL33333333333333333333333333333333333333 ART# '$%#- >i la Cunta 7bli0atoria Anual o cual$uier otra ordenada por el Estatuto no se convoca dentro del pla;o 1 para sus fines, o en ellas no se trata los asuntos $ue corresponde, ser9 convocada a pedido del titular una sola acci=n suscrita con derecho el de a voto, no e1 por el Cue; del a de domicilio en el social, Art( por **/ proceso la contencioso( @eneral

convocatoria <udicial debe reunir los re$uisitos previstos >ociedades(333333333333333333333333333 JUNTA UNI&ERSAL33333333333333333333333333333333333333333333 ART# ''%#- >in per<uicio de lo prescrito en los artculos anteriores, 1 tomar los la Cunta @eneral se entiende convocada $ue 1 se la validamente constituida para tratar sobre cual$uier asunto acuerdos correspondientes, accionistas $ue siempre encuentren presentes representen

totalidad de las acciones suscritas con derecho a voto 1 acepten por unanimidad la celebraci=n de la Cunta 1 los asuntos DERE HO DE $ue en ella se propon0an tratar(3333333333333333333333333333333333 ON URREN IA A LA JUNTA GENERAL33333333333333333 ART# '!%#- Pueden asistir a la Cunta @eneral 1 e<ercer sus

derechos los titulares de acciones con derecho a voto $ue fi0uren inscritas a su nombre en la matrcula de acciones, con una anticipaci=n no menor de , das al de la celebraci=n de la Cunta @eneral( sin voto( El la Estatuto, asistencia la os @erentes $ue no sean Cunta pero @eneral sin pueden de

accionistas pueden asistir a la Cunta @eneral con vo;, pero propia vo; disponer con voto,

funcionarios, profesionales 1 t%cnicos al servicio de la sociedad o de otras personas $ue ten0an inter%s en la buena marcha de los asuntos sociales(333333333333333333333333333333333333333333 REPRESENTA ION EN JUNTA GENERAL3333333333333333333333333333 ART# ')%#- "odo accionista con derecho a participar en las Cuntas persona, @enerales, salvo $ue puede el hacerse Estatuto representar limite esta por otra facultad,

reservando la representaci=n a favor de otro accionista o de un @erente( trate de a representaci=n debe contar por escrito 1 otor0ados por Escritura Pblica( os con car9cter especial para cada <unta @eneral, salvo $ue se Poderes poderes deben ser re0istrados ante la >ociedad con una anticipaci=n no menor de ,- horas a la fi<ada para la celebraci=n de la Cunta @eneral(333333333333333333333333333333333333333333333333333 LISTA DE ASISTENTES3333333333333333333333333333333333333333 ART# '*%#- Antes de la instalaci=n de la Cunta @eneral, se formular9 la lista de asistentes e:presando el car9cter o representaci=n de cada uno 1 el nmero de acciones propias o a<enas con $ue concurre, a0rup9ndolas por clases si las hubiere, al final de la lista se determina el nmero de acciones representadas 1 su porcenta<e respecto del total de las mismas con indicaci=n del porcenta<e de cada una de sus clases si las

hubiere(333333333333333333333333333333333333 NORMAS GENERALES SO"RE EL (UORUM33333333333333333333333333 ART# '+%#- El $u=rum se computa 1 establece a inicio de la Cunta, declara comprobado instalada( el as $u=rum el presidente de los de esta la $ue acciones accionistas

in0resen a la Cunta posterior a la instalaci=n de esta, no se computan para establecer el $u=rum, pero respecto de ellas, se puede e<ercer el derecho de voto( a Cunta @eneral $ueda v9lidamente constituida en *&A( convocatoria cuando se encuentre representado cuando menos el 6+L de las acciones suscritas con derecho a voto2 en ,DA( ser9 suficiente la concurrencia de cual$uier nmero de acciones suscritas con derecho a voto(# Para $ue la Cunta @eneral adopte validamente acuerdos relacionados a los asuntos mencionados en el Art( *68 en sus incisos del *6(, al *6(6 1 *6(. es necesaria en *&A( convocatoria, cuando menos la concurrencia de dos tercios de las acciones suscritas con derecho a voto, en ,DA( convocatoria basta la concurrencia de al menos 5I6 de las acciones suscritas con derechos a voto(33333333333333333333 ADOP ION DE A UERDOS333333333333333333333333333333333333333 ART# ',%#os acuerdos se adoptan con el voto favorable de la ma1ora absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto representadas en la Cunta(# Cuando se trate de los asuntos indicados en el artculo anterior, se re$uiere $ue el acuerdo se adopte por un la nmero ma1ora de acciones de $ue las representen cuando menos absoluta

acciones suscritas con derecho a voto( El estatuto puede establecer $u=rum 1 ma1oras superiores a los sealados en los Arts( *,6 a *,. de la nunca inferiores(33333333 DERE HOS DE INFORMA ION DE LOS A IONISTAS33333333333333333 e1 @eneral de >ociedades, pero

ART# '.%#-

Desde el da del conocimiento del aviso de los documentos, mociones 1 pro1ectos

convocatoria,

relacionados con el ob<eto de la Cunta @eneral, deben estar a disposici=n de los accionistas en las oficinas de la >ociedad o en el durante el u0ar de celebraci=n de la Cunta @eneral, de oficina de la sociedad( os horario

accionistas pueden solicitar con anterioridad a la Cunta @eneral o durante el curso de la misma los informes o aclaraciones $ue estimen necesarios acerca de los asuntos comprendidos en la convocatoria( a @erencia @eneral esta obli0ada a proporcion9rselos, salvo en los casos en $ue <u;0ue $ue la difusi=n de los datos solicitados per<udi$ue el inter%s social( Esta e:cepci=n no procede cuando la solicitud sea formulada por accionistas presentes en la Cunta $ue representen al menos el ,6L de las acciones suscritas con derechos a voto(3333333333333333333333333333333333333333333 APLAZAMIENTO DE LA JUNTA33333333333333333333333333333333333 ART# '/%#- A solicitud de accionistas $ue representen al menos el ,6L de las acciones suscritas con derecho a voto la Cunta @eneral se apla;ar9 por una sola ve;, por no menos de 5 ni m9s de 6 das 1 sin necesidad de nueva convocatoria, para deliberar 1 votar los asuntos sobre los $ue no se consideren suficientemente informados( Cual$uiera $ue sea el nmero de reuniones en $ue eventualmente se divida una Cunta, se la considerar9 como una sola, 1 se levantar9 un acta nica(333 DE LAS A TAS33333333333333333333333333333333333333333333333 ART# !0%#constar conforme en a os acuerdos de las Cuntas @enerales se har9n un e1, ibro 1 de Actas debidamente en este, le0ali;ado en ho<as e1(# En pueden asentarse

sueltas o en cual$uier otra forma $ue permita la

el acta de cada Cunta debe constar el lu0ar, fecha 1 hora en $ue se reali;=, la indicaci=n de si se celebra en *&A(, ,DA(, o 5&A(, convocatoria, el nombre de los accionistas presentes o de $uienes los representan, el nmero 1 clase de acciones de las $ue son titulares, el nombre de $uienes actuaron como presidente 1 secretario, la indicaci=n de las fechas de los de avisos de la convocatoria, 1 los acuerdos 1 la forma 1 resultado contener cuando las votaciones de el dicha adoptados( ser firmada 1 un

Cuando el acta es aprobada en la misma <unta, ella debe constancia menos por aprobaci=n el Presidente, >ecretario

accionista desi0nado al efecto 1 si no se aprueba en la misma Cunta, se desi0nar9 a no menos de , accionistas para $ue con<untamente con el presidente 1 el secretario la revisen 1 apruebe(# El acta debe $uedar aprobada 1 firmada dentro de los *+ das si0uientes a la celebraci=n de la Cunta 1 puesta de sus a disposici=n o de los accionistas de<ar mediante @enerales $ue ha1an concurrentes o constancia carta los sus representantes, observaciones si se trata a $uienes podr9n desacuerdos de esta, 1 en Cuntas salvo ella

notarial2

universales, es obli0atorio $ue el acta la suscriban todos accionistas la lista concurrentes de firmado asistentes estuviesen

consi0nados el nmero de acciones del $ue son titulares 1 los diversos asuntos ob<eto de la convocatoria2 si se trata de este caso, bastar9 $ue sea firmada por el presidente, secretario 1 un accionista desi0nado para el efecto 1 la lista de asistentes se considerara parte inte0rante e inseparable del acta( Cual$uier accionista concurrente a la Cunta @eneral tiene derecho a firmar el acta 1 tiene fuer;a le0al desde su aprobaci=n(333333333333333333333333333333333333333333333333

PRESEN IA DEL NOTARIO33333333333333333333333333333333333333 ART# !$%#Por acuerdo de las @erencias o a solicitud presentada no menos de -M horas antes de celebrarse la Cunta @eneral, por accionista $ue representen cuando menos el ,+L de las acciones suscritas con derecho a voto2 la Cunta se llevar9 a cabo en presencia de notario, $uien certificar9 la autenticidad de los acuerdos adoptados por la Cunta( Corresponde al @erente @eneral la desi0naci=n del Notario 1 en caso de $ue la solicitud sea formulada por los accionistas estos correr9n con los 0astos respectivos(33333333333333333 TITULO II#-333333333333333333333333333333333333333333333333 DE LA GEREN IA#33333333333333333333333333333333333333333333 NOM"RAMIENTO33333333333333333333333333333333333333333333333 ART# !'%#a sociedad tendr9 un @erente 1 tendr9 la denominaci=n de @erente @eneral2 el o los @erentes son nombrados por la Cunta @eneral 1 por el pla;o indeterminado hasta $ue la Cunta de Accionistas decida su remoci=n(333333 REMO ION333333333333333333333333333333333333333333333333333 ART# !!%#El o los @erentes pueden ser removidos en cual$uier momento por la Cunta @eneral(33333333333333333333 IMPEDIMENTOS33333333333333333333333333333333333333333333333 ART# !)%#- >on aplicables a los @erentes, en cuanto hubiere lu0ar, las disposiciones sobre impedimentos 1 acciones de los directores $ue establece la e1 de >ociedades(3333333333333 RESPONSA"ILIDAD DEL GERENTE33333333333333333333333333333333 ART# !*%#- El o los @erentes responden ante la sociedad, los accionistas 1 terceros, por los daos 1 o per<uicios $ue ocasione por el incumplimiento de sus obli0aciones, dolo, abuso de facultades 1 ne0li0encia 0rave( El o los @erentes son particularmente responsables

por:3333333333333333333333 56(*(# a e:istencia, re0ularidad 1 veracidad de los sistemas de contabilidad, los libros $ue la llevar a la debe llevar un e1 ordena ordenado

sociedad 1 los dem9s libros 1 re0istros $ue

comerciante(33333333333333333333333333333333333333 56(,(#El establecimiento 1 mantenimiento de una estructura de control interno de $ue contra diseada los uso 1 no para proveer de la 1 una $ue se0uridad est%n las todas ra;onable prote0idos activos sociedad

autori;ado son

operaciones son efectuadas de acuerdo con autori;aciones establecidas 56(5(# la @eneral(333333333333333333333333333333333333333333333 56(-(# El ocultamiento de las irre0ularidades $ue observe en 56(6(# la sociedad(33333333333333333333333333333333333333333333333333 56(/(# 56(.(# de El empleo de los recursos sociales en ne0ocios distintos del ob<eto de la sociedad(33333333333333333333333 a veracidad de las constancias 1 certificaciones la $ue e:pida respecto del contenido de los libros 1 re0istros sociedad(33333333333333333333333333333333333333333333333333 56(M(# Dar cumplimiento en la forma 1 oportunidades $ue seala la e1 e1 a lo dispuesto en los Art( *5+ 1 ,,- de la @eneral de >ociedades las actividades de la sociedad(3333333333333333333333333333 a conservaci=n de los fondos sociales a nombre de re0istradas apropiadamente,33333333333333333333333333333333333333333333 a veracidad de las informaciones $ue proporcione a Cunta

!ercantiles(3333333333333333333333333

56(4(#

El

cumplimiento de

de

la

e1,

el la

Estatuto

los

acuerdos

Cunta

@eneral(333333333333333333333333333333333333333 ATRI"U IONES33333333333333333333333333333333333333333333333 ART# !+%(# El @erente @eneral a su sola firma, tiene las si0uientes atribuciones:33333333333333333333333333333333333 *G(#Celebrar 1 e<ecutar los actos 1 contratos ordinarios correspondientes al ob<eto social(3333333333333333333333333 ,G(#&epresentar a la sociedad ante terceros en 0eneral, sean personas naturales o <urdicas, de derecho privado o publico, suscribiendo la correspondencia 1 haciendo uso de la denominaci=n 1 sello de la sociedad(33333333333333333333333 5G(#&epresentar a la sociedad en toda clase de procesos <udiciales e instancias en los $ue la sociedad sea demandante, demandada, tercerista, denunciante, denunciada, a0raviada, por parte civil o tuviese le0timo inter%s, 1a sea ante el fuero civil, penal, laboral, fiscal, arbitral o de cual$uier otra naturale;a, u otro privativo $ue pudiera crearse en el futuro 0o;ando de las facultades 0enerales sealadas en el Art( .- de C=di0o Procesal Civil 1 las especiales contempladas en el Art( .6 del mismo cuerpo le0al, en el e<ercicio de estas facultades podr9 reali;ar todos los actos de disposici=n de derechos sustantivos, interponer reconvenir acciones, 1 entablar 1 contestar demandas, del contestar reconvenciones, desistirse

proceso 1 de la pretensi=n, allanarse a la pretensi=n, conciliar, transi0ir, someter a arbitra<e las pretensiones controvertidas en el proceso, e:i0ir 1 prestar declaraci=n de parte, reconocer documentos, e:hibir documentos, valerse de cuantos medios de prueba otor0ue el derecho, formular e:cepciones 1 dem9s medios de defensa, tachar 1 ofrecer

testi0os, deducir nulidades, interponer todos los medios impu0natorios $ue fran$uea la e1, oposici=n, tacha, recursos 1a sea de reposici=n, apelaci=n, nulidad, casaci=n 1 $ue<a, aclaraci=n 1 correcci=n de resoluciones, solicitar el abandono del proceso, formular recusaciones, reclamar ampliaciones, solicitar $ue se traben medidas cautelares, en 0eneral pudiendo constituir contra cautela, sea esta en forma de cauci=n <uratoria o la $ue sea necesaria en cada oportunidad sentencia, cobrar consi0naciones en todo <udiciales, tipo de celebrar actos <urdicos con posterioridad a la e:pedici=n de la interponer audiencias, dili0encias o actuaciones <udiciales sin per<uicio de las facultades consi0nadas en el p9rrafo anterior en materia penal podr9 formular denuncias ante la polica nacional, el !inisterio pblico o cual$uier otra dependencia o autoridad competente cual$uier para conocer las mismas, con apersonarse una en procedimiento relacionado denuncia

interpuesta en contra de la sociedad o de cual$uiera de sus funcionados o traba<adores como consecuencia del desarrollo de sus operaciones, constituirse en parte civil, desistirse de la condici=n de parte civil, prestar preventivas 1 testimoniales, acudir 1 actuar ante la polica Nacional, el !inisterio Pblico o cual$uier otra dependencia en relaci=n a procedimientos o investi0aciones en los $ue la sociedad sea parte o ten0a inter%s, sin nin0n tipo de limitaci=n ni restricci=n, asimismo representar9 a la sociedad ante toda clase de autoridades sean policiales, polticas, militares, administrativas, aduaneras, fiscales, del 0obierno central, 0obiernos re0ionales 1 locales, ante las !unicipalidades, >uperintendencia otra dependencia, Nacional de Administraci=n toda clase de "ributaria escritos, F>'NA"G, &e0istros Pblicos, "ribunal Discal 1 cual$uier presentando

recursos, reclamos, apelaciones, nulidades interviniendo en nombre 1 representaci=n de la sociedad con las m9s amplias facultades sin reserva ni limitaci=n al0una, en i0ual forma representar9 a la sociedad ante las autoridades de traba<o, sean estas administrativas o <udiciales en sus diversas reparticiones e instancias, tomando la personera de la sociedad en sus relaciones laborales, con las facultades $ue sean necesarias de conformidad con lo dispuesto por la e1 N8 ,//5/ en 1 el los El dem9s D( ( normas N8 laborales en aplicables, toda clase a as de la de sus tambi%n podr9 representar a la empresa de acuerdo a lo previsto 1 ,6645, ne0ociaciones colectivas de trato directo 1Io conciliaci=n practicar actos procesales podr9 a relativos su 1 favor lo de ne0ociaci=n( personas 1 @erente antes sustituir facultad reasumir

representaci=n facultades

mencionadas veces

terceras considere

revocar

dichas

sustituciones

cuantas

conveniente(33333333333333333333 -G(# Asistir con vo; pero sin voto a las sesiones de la Cunta @eneral de Accionistas actuando como >ecretario de las mismas, salvo $ue estos acuerden sesionar de manera reservada(3333333333333333333333333333333333333333333333333 6G(# E:pedir constancias 1 certificaciones respecto del contenido de los ibros 1 re0istros de las sociedad(3333333

/G(# Presentar con oportunidad el Halance @eneral de cada e<ercicio 1 la informaci=n necesaria para la memoria anual $ue debe presentar a la Cunta @eneral de Accionistas(333333 .G(# Nombrar 1 despedir empleados 1 obreros, pactar la remuneraci=n asesores e:ternos(33333333333333333333333333333333333333333333333333 MG(# Ad$uirir o ena<enar toda clase de bienes muebles e de sus servicios as como contratar los

inmuebles(3333333333333333333333333333333333333333333333333 4G(# Autori;ar 1 suscribir toda clase de p=li;as, as como documentos de embar$ue 1 aduanas, estando facultado para endosarlos libremente *+G(# 1 celebrar toda clase de de los con contratos mismos, o sin fi<ando pudiendo 0aranta otra las condiciones contratos de

rescindirlos o resolverlos cuando lo estime conveniente(333 Celebrar mutuo hipotecaria, prendaria, anticr%tica o de cual$uier

ndole(3333333333333333333333333333333333333333333333333333 **G(# Celebrar contratos de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles firmando los contratos, rescindi%ndolos o resolvi%ndolos cuando as lo estime conveniente(33333333333 *,G(# 7tor0ar 0arantas en 0eneral como prenda o hipotecas, fian;a solidaria o mancomunada(3333333333333333333333333333 *5G(# Celebrar contratos de cr%dito en cuenta corriente, cr%ditos financiero documentarios, 1 de advance contratos account, de arrendamientos contratos de celebrar

cr%dito bancario, financiero 1 de cual$uier otro tipo(33333 *-G(# Abrir 1 cerrar cuentas corrientes, reali;ar dep=sitos 1 retiro de fondos de bancos 1 otras instituciones, ordenar pa0os 1 cobros 1 otor0ar recibos 1 cancelaciones, descontar, endosarlos, endosar, suscribir cual$uier efectuar de levantamiento de de toda cambio, clase 1 de hipotecas, 0irar, endosar, valores, cr%dito, orden de

aceptar, avalar, protestar, cobrar 1 dar en 0aranta letras suscribir ttulos de avalarlos, descontarlos, cobrarlos 1 en 0eneral suscribir instrumentos 0irar pa0o, de protestar cobrar cual$uier 1 a

cartas de cr%dito o cartas fian;a, en moneda nacional o e:tran<era, naturale;a dep=sitos solicitar con en car0o cuenta acordar cuentas corriente cr%ditos 1 corrientes,

cuentas

ahorro(3333333333333333333333333333333333333333333333333

*6G(# Eipotecar,

prendar, constituir

1 endosar

p=li;as,

certificados de dep=sitos, Narrants, conocimientos 1 dem9s documentos de embar$ue 1 de almacenes 0enerales(33333333333 */G(# Celebrar contratos por sistema computari;ado o por cual$uier otro medio e:istente o $ue pudiera crearse en el futuro(3333333333333333333333333333333333333333333333333333 *.G(# Cobrar 0iros 1 transferencias 1 otor0ar recibos 1 cancelaciones(333333333333333333333333333333333333333333333 *MG(# Constituir en nombre 1 representaci=n de la sociedad toda clase de empresas 1 personas <urdicas en el Per o en el E:tran<ero, suscribir acciones en las sociedades por fundarse o 1a fundadas, aportando los bienes necesarios para pa0arlas, pudiendo asumir los car0os administrativos de las mencionadas empresas, representar a la sociedad con vo; 1 voto ante las empresas en las cuales se asocie, obli09ndose respectivas o impu0nando las decisiones $ue en sus de Cuntas

adopten(333333333333333333333333333333333333333333333333333 *4G(# Presentarse a licitaciones pblicas 1 concurso de precio convocados por el estado, entidades estatales semi# estatales 1Io particulares 1 en 0eneral participar en toda clase de licitaciones 1 concursos cual$uier $ue sea $uien la convo$ue, sin e:cepci=n ni limitaci=n al0una, pudiendo presentar ofertas, entrar en ne0ociaciones 1 celebrar los correspondientes contratos por documentos pblicos o privados(33333333333333333333333333333333333333333333333333 ,+G(# Contratar toda clase de se0uros, fletes, transporte, servicios 1 suministros, as como endosar p=li;as o certificados(3333333333333333333333333333333333333333333333 ,*G(# Celebrar toda tipo de contratos, tanto nominados como innominados inclusive de compra venta de bienes muebles e inmuebles pertenecientes a los activos fi<os de la empresa,

pactando el precio 1 condiciones de pa0o sin reserva ni limitaci=n al0una, de arrendamiento 1 retro#arrendamiento financiero Fleasin0 1 lease bacOG de mutuo, de comodato, de suministro de 0aranta de cesi=n, de cr%ditos 1 derechos, permuta, venture, venta de donaci=n, factorin0, acciones contratos en bolsa o asociativos fuera de de ella, <aoint, compra 1 firmar fran$uicias, fideicomiso,

convenios arbitrales, transi0ir 1 condonar obli0aciones 1 en 0eneral celebrar toda clase de contratos sean civiles o mercantiles 1Io bancarios son reserva ni limitaci=n al0una, as como suscribir los instrumentos pblicos 1 privados a $ue hubiere lu0ar(33333333333333333333333333333333333333333333333333333 ,,G(# @o;ar de todos los dem9s poderes $ue le confiera la Cunta @eneral para la e<ecuci=n de los actos 1 contratos ordinarios correspondientes al ob<eto social(33333333333333 APITULO I&(33333333333333333333333333333333333333333333333 TITULO I(33333333333333333333333333333333333333333333333333 DE LAS UENTAS SO IALES Y E DISTRI"U ION DE UTILIDADES, INFORMA ION MEMORIA

FINAN IERA#3333333333333333333333333333333333 ART#- !,%#- Dinali;ado el e<ercicio, el @erente @eneral debe formular la memoria, los estados financieros 1 la propuesta precisi=n, sociedad, de la el aplicaci=n situaci=n estado de de las utilidades 1 en caso de de la haberlas( De estos documentos debe resultar con claridad 1 econ=mica los financiera 1 los ne0ocios resultados

obtenidos en el e<ercicio vencido(

os estados financieros e1, a siendo

deben ser puestos a disposici=n de los accionistas con la antelaci=n necesaria para ser sometidos, conforme a consideraci=n de la Cunta 7bli0atoria Anual, aplicable las dem9s normas pertinentes de la

e1 @eneral de

>ociedades(333333333333333 ESTADOS FINAN IEROS3333333333333333333333333333333333333333 ART# !.%#- El &%0imen aplicable a los estados financieros, 1a sea en su preparaci=n, informaci=n a los accionistas, aprobaci=n, auditorias 1 reservas se ri0e por el Art( ,,5 1 si0uientes de la e1 @eneral de >ociedades(3333333333333333 REGIMEN SO"RE DI&IDENDOS33333333333333333333333333333333333 ART# !/%#- Para la distribuci=n de dividendos se observar9n las re0las si0uientes:3333333333333333333333333333333333333 *G(# el >olo pueden ser neto pa0ados no sea en ra;=n de al utilidades capital obtenidas o de reservas de libre disposici=n 1 siempre $ue patrimonio inferior pa0ado(333333333 ,(# "odas las acciones de la sociedad, an cuando no se encuentren totalmente pa0adas, tienen el mismo derecho al dividendo, de este independientemente Estatuto o de la oportunidad de la en $ue ha1an sido emitidas o pa0adas salvo disposici=n contraria acuerdo Cunta @eneral(33333333333333333333 5G(# Es v9lida la distribuci=n de dividendos a cuenta(#3333 -G(# >i la Cunta @eneral acuerda un dividendo a cuentas sin contar con la opini=n favorable del @erente @eneral, la responsabilidad solidaria por el pa0o recae e:clusivamente sobre los accionistas $ue votaron a favor del acuerdo(33333 6G(# Es v9lida de la dele0aci=n el en las @erencias de la a facultad acordar reparto de dividendos

cuenta(33333333333333 ADU IDAD33333333333333333333333333333333333333333333333333 ART# )0%#- El derecho a cobrar el dividendo caduca a los 5 aos a partir de la fecha en $ue su pa0o era e:i0ible conforme al acuerdo de la declaraci=n del dividendo( dividendos cu1a cobran;a ha1a caducado, incrementan os la

reserva le0al(333333333333333333333333333333333333333333333 APITULO &#-33333333333333333333333333333333333333333333333 TITULO I333333333333333333333333333333333333333333333333333 DE LA RESER&A LEGAL, MODIFI A ION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDU ION DEL APITAL33333333333333333333333333333333333333 TITULO II3333333333333333333333333333333333333333333333333 DE LA RESER&A LEGAL333333333333333333333333333333333333333 ART# )$%#- 'n mnimo del *+L de la utilidad distribuible de cada e<ercicio, deducido el Impuesto a la &enta, debe ser destinado a una reserva le0al hasta $ue ella alcance un monto i0ual a la $uinta parte del capital, el e:ceso sobre este lmite no tiene la condici=n de reserva le0al, las p%rdidas correspondientes a un e<ercicio se compensan con las utilidades o reservas de libre disposici=n, la sociedad puede capitali;ar la reserva le0al $uedando obli0ada a reponerla( TITULO III#-33333333333333333333333333333333333333333333333 DE LA MODIFI A ION DEL ESTATUTO#333333333333333333333333333 ART# )'%#Cunta a modificaci=n del Estatuto se acuerda por 1 para ello se re$uiere e:presar en la @eneral

convocatoria con claridad 1 precisi=n los asuntos materia de modificaci=n teni%ndose en cuenta $ue para $ue la Cunta @eneral adopte v9lidamente acuerdos deber9 e:istir en *&A convocatoria cuando menos la concurrencia de ,I5 partes de acciones suscritas con derechos a voto, en ,DA basta la concurrencia de al menos 5I6 partes de las acciones suscritas con derecho a voto Ftodo ello para los casos de aumento o reducci=n del capital social, acordar ena<enaci=n de activos cu1o valor no e:ceda el cincuenta por ciento del capital de escisi=n, la sociedad, reor0ani;aci=n acordar transformaci=n, 1 disoluci=n de la fusi=n, sociedad,

incluso la li$uidaci=nG(

os acuerdos se adoptan con el

voto

favorable

de

la

ma1ora

absoluta

de

las

acciones

suscritas sin derecho a voto representados en la Cunta( Cuando se trate de los asuntos referidos anteriormente se re$uiere $ue el acuerdo se adopte por un numero de Acciones $ue represente cuando menos la ma1ora absoluta de las Acciones suscritas con derecho a voto(# 33333333333333333333333333333333333333333333333333333 TITULO I&#-333333333333333333333333333333333333333333333333 DEL AUMENTO DE ART#)!%#anterior El APITAL#-33333333333333333333333333333333333 aumento de Capital en se acuerda por Cunta e

@eneral teni%ndose en cuenta lo prescrito en el p9rrafo debiendo constar Escritura Pblica inscribirse en el &e0istro respectivo, el aumento puede darse por nuevos aportes, capitali;aci=n de cr%ditos contra la >ociedad, Capitali;aci=n de utilidades, reservas de beneficios, primas de capital 1 e:cedentes de evaluaci=n(# 33333333333333333333 TITULO &#-3333333333333333333333333333333333333333333333333 DE LA REDU I1N DEL APITAL#-333333333333333333333333333333 ARTO#- ))%#este a reducci=n del capital se acuerda por Cunta debiendo este en la acto constar en Escritura el el

@eneral teni%ndose en cuenta lo dispuesto en el Art( 6/ de Estatuto, e Pblica, $ue se inscribirse este, el &e0istro como &espectivo, se reali;a,

acuerdo de &educci=n en capital debe e:presar la cifra en reduce forma procedimiento mediante el cual se lleva a cabo, el acuerdo de reducci=n debe publicarse por 5 veces con intervalo de 6 das(#333333 APITULO &I#-3333333333333333333333333333333333333333333333 DE LA EMISI1N DE O"LIGA IONES#-3333333333333333333333333333 ART#)*%(# a >ociedad puede emitir series numeradas de obli0aciones $ue recono;can o creen una deuda a favor de

sus

titulares,

una

misma

emisi=n

de

obli0aciones

puede

reali;arse en una o m9s etapas o en

una o m9s series, si

as lo acuerda la Cunta de Accionistas o de socios se0n el caso, el importe de las obli0aciones a la fecha de emisi=n no podr9 ser superior al patrimonio neto de la sociedad, con las si0uientes e:cepciones:333333333333333333333333333333333333 AG Pue se ha1a otor0ado 0aranta especfica(333333333333333 HG Pue la operaci=n se realice para solventar el precio de bienes cu1a ad$uisici=n o construcci=n hubiese contratado de antemano la e1 lo permita(3333333333 sociedad(33333333333333333333333333333333333333 CG En los casos especiales $ue la APITULO &II#-333333333333333333333333333333333333333333333 TITULO I333333333333333333333333333333333333333333333333333 DE LA SEPARA ION DE SO IOS#3333333333333333333333333333333 ART# )+%#sociedad( *(# El cambio del ob<eto social(33333333333333333333333333 ,(# El traslado del domicilio al e:tran<ero(33333333333333 5(# las a creaci=n de limitaciones a la transmisibilidad de acciones o la modificaci=n de las e:istencias, 1 a adopci=n de los acuerdos $ue se indican a concede el derecho a separarse de la continuaci=n,

333333333 -(# En los dem9s casos $ue lo estable;ca la e1 o el Estatuto, solo pueden e<ercer el derechos de separaci=n los accionistas $ue en la Cunta hubiesen hecho constar en acta su oposici=n al acuerdo, los ausentes, los $ue ha1an sido ile0timamente privados de emitir su voto, 1 los titulares de acciones sin derecho a voto( al derecho de separaci=n deben os acuerdos $ue den lu0ar ser publicados por la

sociedad por una sola ve;, dentro de los *+ das si0uientes

a su adopci=n, salvo a$uellos casos en $ue la le1 seale otro re$uisito de publicaci=n, el derecho de separaci=n se e<erce mediante carta notarial entre0ada a la sociedad hasta el *+mo( da si0uiente a la fecha de publicaci=n del aviso a $ue se alude(# accionista 1 as acciones de $uines ha0an uso del la sociedad(# derecho de separaci=n se reembolsan al valor de acuerden el 3333333333333333333333333333333333333333333333 APITULO &III#-33333333333333333333333333333333333333333333 TITULO I#-3333333333333333333333333333333333333333333333333 DE LA DISOLU I1N Y LI(UIDA I1N(#333333333333333333333333333 ART# ),%(# la sociedad se disuelve por:3333333333333333333 *G Decisi=n de los >ocios una ve; satisfecho los re$uisitos de e1(#333333333333333333333333333333333333333333333333333 ,G Conclusi=n de su ob<eto#-3333333333333333333333333333333 5G Perdidas $ue redu;can el Patrimonio neto de la Empresa a cantidad inferior a la 5ra parte del capital pa0ado, salvo $ue sean resarcida o $ue el Capital pa0ado sea aumentado o reducido en cuanta suficiente(#333333333333333333333333333 -G Dusi=n, Puiebra De 6G Cual$uiera otra materia(#3 ART# ).%#- Disuelta la >ociedad se inicia el proceso por el cual se li$uidar9, conserv9ndose su personalidad <urdica mientras dure este proceso, por tanto a partir de ese momento deber9 aadir a su ra;=n social o denominaci=n la e:presi=n QEN LI(UIDA I1N2, desde el acuerdo de disoluci=n, cesa la representaci=n de los Administradores, 0erentes 1 representantes en 0eneral asumiendo los li$uidadores las funciones correspondientes, los mismos $ue pueden ser desi0nados por Cunta @eneral, socios o en su caso por el Cue;, siendo su car0o remunerado salvo $ue por acuerdo de a Empresa(#3333333333333333333333333 causal prevista en la e1 de la

Cunta

@eneral

se

dispon0a

lo

contrario,

su

t%rmino

funciones es indicada por la

e1 @eneral de >ociedades

!ercantiles(#3333333333333333333333333333333333333333333333 AP3TULO I4#-3333333333333333333333333333333333333333333333 TITULO I#-3333333333333333333333333333333333333333333333333 DE LA TRANSFORMA I1N#-3333333333333333333333333333333333333 ART# e1es )/%#- Esta puede transformarse en cual$uier otra de nuestro persona novsima se Pas, cuando la e1 no lo en impida, nuestro a clase de >ociedad o Persona Curdica o contemplada en las cual$uier por la Curdica e1 debe constituida de con

territorio, puede transformarse en al0una de las re0uladas @eneral acordar >ociedades( los transformaci=n re$uisitos

establecidos en la entre cada aviso(

e1 de la materia 1 por este Estatuto( a Empresa $ueda en la 7bli0aci=n de

El acuerdo se publica por 5 veces con 6 das de intervalo formular un balance de transformaci=n al da anterior de la fecha de la Escritura Pblica correspondiente, en la cual no es necesario insertarlo, pero si deber9 contener la constancia de publicaci=n de los avisos de transformaci=n(# 3333333333333333333333333333333333333333333 DISPOSI IONES FINALES#-333333333333333333333333333333333333 $ERA#- En todo lo no previsto en el presente Estatuto re0ir9 la norma 'DA# Por e1 @eneral de >ociedades N8 ,/MM. 1 toda otra modificatoria, e:cepci=n cuando por mandato cone:a de la le1 o deba

complementaria(333333333333333333333 modificarse la cifra del capital esta 1 el valor nominal de las acciones $uedar9n modificados de pleno derecho con la aprobaci=n por la Cunta @eneral de los Estados Dinancieros $ue refle<en la !odificaci=n de la cifra del Capital sin alterar la participaci=n de cada accionista(#33333333333333

DISPOSI IONES TRANSITORIAS#-3333333333333333333333333333333 $RA#- Pueda desi0nado como @erente @eneral de esta Empresa don ?A "E& A'@'>"7 AAABE&7 &AA'&I, de nacionalidad peruana, identificado con Documento Nacional de Identidad nmero +.45.*64, Empresario, >oltero 1 domiciliado en el Par$ue 7r$uidia N8 *.-, Distrito de Pueblo Departamento de $ue ha sido ibre, Provincia 1 ima(#3333333333333333333333333333333333333 desi0nado, e1 obli09ndose de al fiel

'DA(# El ele0ido @erente @eneral acepta el car0o para el debidamente de la cumplimiento novsima @eneral >ociedades

!ercantiles(#3333333333333333333333333333333333333333333333 !ERA#- Enterados los contratantes del contenido de cada una de la cl9usulas anteriores, se afirman 1 ratifican en cada una de ellas por ser la e:presi=n de sus voluntades(#333333 'sted >eor Notario, srvase formali;arlo a0re0ando lo $ue considere de e1(#33333333333333333333333333333333333333333 Chincha Alta, ,- de Noviembre del ao ,,++6(333333333333333 Dirma 1 sello: 7sNaldo >i:to &os Alme1da # Abo0ado R &e0istro CAI N) M5+(333333333333333333333333333333333333333 Dirmas de: ?A "E& A'@'>"7 AAABE&7 &AA'&I(# @I' IANA CANE" D7&E&7 "E7 (33333333333333333333333333333333333333333333333 ANOTA ION EN LA MINUTA: E:enta del pa0o de Impuestos, se0n e1(# Chincha Alta, ,- de Noviembre del ao ,++6(# Cuan &am=n Pardo Ne1ra # Notario Pblico(# 'n sello(# 33333333333333333 I N S E R T O: PA&"E PE&"INEN"E C7!P&7HAN"E DE DEP7>I"7 HANCA&I7(33333333333333333333333333333333333333333333333333

OTRO

INSERTO:

ARTI ULO

,)

DEL

ODIGO

PRO ESAL

I&IL#-

Dacultades @enerales(#

a representaci=n Cudicial confiere

al representante las atribuciones 1 potestades 0enerales $ue corresponden al representado, salvo a$uellas para las $ue la e1 e:i0e facultades e:presas, la representaci=n se entiende otor0ada para todo el proceso, incluso para la e<ecuci=n de la sentencia 1 el cobro de costas 1 costos, le0itimando al representante para su intervenci=n en el proceso 1 reali;aci=n de todos los actos del mismo, salvo a$uellos $ue re$uieran la intervenci=n personal 1 directa del representado OTRO INSERTO: ARTI ULO ,* DEL MISMO especiales(# >e re$uiere el ODIGO#- Dacultades de facultades otor0amiento

especiales para reali;ar todos los actos de disposici=n de derechos sustantivos para demandar, reconvenir, contestar demandas 1 reconvenciones, desistirse del proceso 1 de la pretensi=n, transi0ir, allanarse someter en el a a la pretensi=n, las o sustituir conciliar, pretensiones dele0ar la arbitra<e

controvertidas la

proceso,

representaci=n procesal 1 para los dem9s actos $ue e:prese e1( El otor0amiento de facultades especiales ri0e por especiales no conferidas el principio de literalidad( No se presume la e:istencia de facultades O N contenido e:plcitamente(333333333333333333333333333333333 L U S I O N: Do1 f% de haberles ledo todo el a los interesados, a firmar $uienes en mi enterados presencia( de su procedieron De<o instrumento

constancia $ue la presente escritura se inicia a fo<as

, 1 conclu1e a fo<as , de mi .M8 &e0istro de Escrituras Pblicas correspondiente al bienio: dos mil cinco # dos mil cinco(# I0ual de<o constancia contenido $ue de una ve; ratificados los otor0antes e imprimen del sus este documento, suscriben

huellas di0itales en un solo acto, el da de ho1

############################ ?A "E& A'@'>"7 AAABE&7 &AA'&I "E7

######################### @I' IANA CANE" D7&E&7