ENEVA S.A. CNPJ/MF n 04.423.567/0001-21 NIRE 33.3.

0028402-8 Companhia Aberta

ATA DA REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2014

1.

DATA, HORA E LOCAL: Aos 27 dias do ms de janeiro de 2014, s 12:00, na

Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, 66, 9 andar, CEP 22.210-903. 2. CONVOCAO E PRESENA: A reunio do Conselho de Administrao foi

devidamente convocada nos termos do estatuto social da ENEVA S.A. ( Companhia) e da legislao aplicvel e contou com a presena dos seguintes membros do Conselho de Administrao: Luiz do Amaral de Frana Pereira, Adriano Carvalhdo Castello Branco Gonalves, Jrgen Kildahl, Eliezer Batista da Silva, Stein Dale, Keith Plowman, Luiz Fernando Vendramini Fleury e Ronnie Vaz Moreira. 3. MESA: Aps a presena dos membros do Conselho de Administrao da

Companhia ter sido confirmada, o Sr. Jrgen Kildahl assumiu como Presidente da mesa e designou o Sr. Rodrigo Beraldo para atuar como secretrio. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a eleio do Sr. Frank Paul Possmeier ao

cargo de Diretor Vice-Presidente da Companhia. 5. DELIBERAES: Aps anlise da matria da ordem do dia, foram tomadas,

por unanimidade de votos e sem reservas, as seguintes deliberaes: (i) tendo em vista a obteno do visto permanente e da autorizao para atuao

como Diretor da Companhia pelos rgos competentes, e considerando a indicao aprovada na Reunio do Conselho de Administrao realizada em 13 de junho de 2013, s 10:00, aprovar a eleio do Sr. Frank Paul Possmeier, alemo, casado, economista, portador da cdula de identidade de estrangeiro com RNE n V983516-Z, e inscrito no CPF sob o n 062.408.577-50, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, 66, 9 andar, CEP 22.210-903, para o cargo de Diretor Vice-Presidente da Companhia; em substituio ao Sr. Alexandre Americano Holanda e Silva, que vem ocupando o cargo de Diretor Vice-Presidente da Companhia de forma interina, com mandato de 2 (dois) anos,

vigente at a primeira Reunio do Conselho de Administrao da que se seguir Assembleia Geral Ordinria da Companhia a ser realizada no exerccio de 2016; (ii) o Diretor acima eleito tomou posse, neste ato, mediante assinatura do

respectivo Termo de Posse lavrado em livro prprio, declarando, sob as penas da lei, que no est impedido, por lei especial, de exercer a administrao da Companhia e nem foi condenado ou est sob efeitos de condenao, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos pblicos, ou por crime falimentar, de prevaricao, peita ou suborno, concusso, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrncia, contra as relaes de consumo, a f pblica ou a propriedade. 6. ENCERRAMENTO E LAVRATURA: s 12:30, nada mais havendo a ser

discutido, a reunio foi encerrada e esta ata foi registrada, lida e assinada por todos os presentes. Essa uma cpia fiel e correta da Ata de Reunio do Conselho de Administrao da ENEVA S.A., ocorrida em 27 de janeiro de 2014, s 12:00, registrada em livro de atas e assinada pelos membros do Conselho de Administrao.

Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 2014.

_________________________ Rodrigo Beraldo Secretrio