N DE ORDEN FOJAS FECHA BIENIO CONTRATO

: UN MIL SEISCIENTOS NOVENTITRES.- 1,693. : 5,827 : 10 DE MAYO DEL AO 2,00 6. : 2,005 2,00 6 : CARMEN S.R.L.

CONSTITUCIN DE EMPRESA DE SERVICIOS VIRGEN DEL OTORGA : CARLA DEL CARMEN RUIZ "ELI#E CANE#A #AC$AS. ARDELLI ! ROMULO

En ao la ciudad de Chincha Alta, Provincia seis, de Chincha, ante Departamento de Ica, a los diez das del mes de Mayo del dos mil m:===================================== JUAN RAMON PARDO NEYRA, veinti!n millones otario P!"lico de esta Provincia, acional de Identidad cuarenta y n!mero mil , siete identi#icado con Documento

cuatrocientos

setecientos sesenta y uno, con $i"reta Militar n!mero % & 'uinientos diecis(is & sesenta & 'uinientos, con )*C+ y comparecen:=================================== DOA CARLA DEL CARMEN RUIZ BARDELLI, peruana, identi#icada con Documento civil acional soltera, de de Identidad en n!mero la /-51.62-, Al#onso de procede por su propio derecho, de ocupaci7n Empleada, de estado *3arte domiciliada Chincha, Calle , /28 9 :e3undo Piso, Distrito de Chincha Alta, Departamento -./-00112-2, su#ra3ante en las !ltimas elecciones 3enerales municipales4

Provincia

Ica+======================================= DON ROMULO FELIPE CANEPA PACHAS, peruano, identi#icado con Documento acional de Identidad n!mero /-1565;2, procede

por su propio derecho, Cesante, de estado civil casado con DOA IRMA JUANA ARCOS DE CANEPA, peruana, identi#icada con Documento acional de Identidad n!mero /-1565;1, procede por su propio derecho, de ocupaci7n en su casa, am"os domiciliados en la *r"anizaci7n <ancaria A&2, Distrito de Chincha Alta, Provincia de Chincha, Departamento de Ica+=== $os comparecientes son mayores de edad, le3almente capaces para contratar, a 'uienes proceden con #e4 as con sus como li"ertad y conocimiento con 'ue se o"li3an, e=peditos en sus derechos civiles, 'uienes de todo identi#i'u( lo 'ue doy documentos de ha"er personales, del

cumplido con las disposiciones contenidas en la nueva $ey otariado4 ha"i(ndome entre3ado para elevar a escritura p!"lica, una minuta #irmada y autorizada por letrado, la 'ue si3nada con el n!mero 'ue le corresponde, a3re3o a su respectivo le3a>o, cuyo tenor literal es el si3uiente:=================================== M I N U T A: ============================================== SEOR NOTARIO: de :rvase *d+ de e=tender en su 'ue )e3istro de otor3an de en Escrituras Comercial P!"licas una Constituci7n $imitada :ociedad

)esponsa"ilidad

calidad de :ocios: CARLA DEL CARMEN RUIZ BARDELLI, con D I , /-51.62-, peruana, soltera, domiciliada la Calle Al#onso *3arte , /28, Distrito de Chincha Alta, Provincia de Chincha, Departamento de Ica4 y don ROMULO FELIPE CANEPA PACHAS, con D I , /-1565;2, peruano, casado, domiciliado en la *r"anizaci7n <ancaria A&2, Distrito de Chincha Alta, Provincia de Chincha, Departamento de Ica4 de acuerdo al contenido 'ue aparece en el Pacto :ocial y estatuto si3uiente:=============================== TITULO I.- DEL PACTO SOCIAL.-============================== PRIMERO: DE LOS SOCIOS.-===================================

$os

socios

#undadores

de

la

sociedad

comercial

de

responsa"ilidad limitada 'ue en este acto se constituye, son: CA)$A DE$ CA)ME PACBA:+ SEGUNDO: DE LA MANIFESTACION EXPRESA DE LOS SOCIOS:-======= $@: :@CI@: a trav(s de este instrumento mani#iestan su voluntad e=presa de constituir una :ociedad Comercial de )esponsa"ilidad $imitada, denominada EMPRESA DE SERVICIOS VIRGEN DEL CARMEN SOCIEDAD COMERCIAL DE$ CA)ME DE RESPONSABILIDAD :+)+$+============== LIMITADA, la 'ue podrC utilizar el nom"re a"reviado de EMP)E:A DE :E)DICI@: DI)EE TERCERO: DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD.-====================== $a presente :ociedad Comercial de )esponsa"ilidad $imitada se constituye con un Capital :ocial de :F+ 6..+.. GH*I IE %@: I ..F-.. *ED@: :@$E:J, dividido y representado uevos :oles cada una+& )*I? <A)DE$$I y )@M*$@ AE$IPE CA EPA

por 6.. participaciones i3uales, acumula"les e indivisi"les de un valor nominal de :F+-+.. =========== CUARTO: DE LA FORMA DE PAGO DEL CAPITAL.-================= El capital se encuentra nte3ramente suscrito y totalmente pa3ado en "ienes no dinerarios, se3!n Declaraci7n Kurada de aporte de "ienes e in#orme de valorizaci7n, de la 'ue se insertarC4 & distri"uido #orma

si3uiente:========================= CARLA DEL CARMEN RUIZ BARDELLI, suscri"e y pa3a 06. uevos :oles cada una, *ED@: :@$E: y pa3a 6. participaciones sociales de :F+ -+..

e'uivalente a C*A%)@CIE %@: CI C*E %A I ..F-.. ROMULO FELIPE CANEPA PACHAS, suscri"e

G:F+ 06.+..J+============================================== participaciones sociales de :F+ -+.. e'uivalente a CI C*E %A I ..F-.. uevos :oles cada una,

*ED@: :@$E: G:F+ 6.+..J+=

QUINTO: DEL NOMBRAMIENTO DE GERENTE:-======================

Por el presente instrumento se nom"ra por tiempo inde#inido al primer Ge e!"e Ge!e #$ de la sociedad, la socia CA)$A DE$ CA)ME )*I? <A)DE$$I, identi#icada con D I ro+ /-51.62-, de nacionalidad peruana, de estado civil soltera, domiciliada en la Av+ Al#onso *3arte Distrito de de Chincha Ica4 'ue Alta, 'uien esta"lece Departamento atri"uciones 3ozarC , /28 9 :e3undo Piso, de Chincha, y del de el las #acultades Art+/Provincia

Estatuto+==================================== SEXTO: Interviene en el presente doa IRMA JUANA ARCOS DE CANEPA, peruana, con D+ +I+ L /-1565;1, en calidad de c7nyu3e del socio )@M*$@ AE$IPE CA EPA PACBA:, prestando su consentimiento a la presente constituci7n de empresa+====== TITULO II.-================================================ DEL ESTATUTO SOCIAL:-%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% SETIMO.- $a :ociedad Comercial de )esponsa"ilidad $imitada 'ue se constituye se re3irC por el si3uiente estatuto:&==== %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%E O%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% CAPITULO PRIMERO: DENOMINACI&N, OBJETO SOCIAL, DURACI&N Y DOMICILIO.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% % ART.'.DENOMINACI&N: se DI)EE de OBJETO DE$ $a sociedad se CA)ME DE $a 'ue por el presente DE DE instrumento :E)DICI@: a"reviado ART.(.constituye denominarC :@CIEDAD EMP)E:A C@ME)CIA$ DEL por S T A T U T

)E:P@ :A<I$IDAD $IMI%ADA, la 'ue podrC utilizar el nom"re EMPRESA SOCIAL: SERVICIOS sociedad VIRGEN tiene CARMEN o">eto S.R.L.============== dedicarse a la compra venta de com"usti"le al por menor, as como a lu"ricantes de motores aditivos, accesorios para vehculos motorizados, servicios y mantenimiento de estos

!ltimos y servicios de transporte de car3a y compra venta de "ienes mue"les e inmue"les, pudiendo ademCs dedicarse a todas a'uellas 'ue DURACION: actividades permitidas con tendrC por el una y las leyes peruanas, ART.).compati"ilizen $a empresa sus presente duraci7n personera

o">eto+===================== indeterminada P!"licos+&=== ART.*.- DOMICILIO: $a empresa tendrC por domicilio social en el Distrito de de Chincha <a>a, Provincia de Chincha, u Departamento CAPITULO Ica, pudiendo esta"lecer sucursales iniciando actividades

>urdica a la #echa de su inscripci7n en los )e3istros

o#icinas en cual'uier lu3ar del pas o del e=tran>ero+&==== SEGUNDO: CAPITAL SOCIAL.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ART.+.- CAPITAL SOCIAL: El capital de la sociedad asciende a :F+ 6..+.. GH*I IE %@: I ..F-.. *ED@: :@$E:J, nte3ramente suscrito y totalmente pa3ado, representado por 6.. participaciones sociales i3uales de un valor nominal de :F+-+.. cada uevo :ol cada una+&=============================== 'ueda limitada de al las monto 'ue nominal sean de las ART.,.- RESPONSABILIDAD DEL SOCIO: $a responsa"ilidad de socio participaciones sociales titulares+&

======================= ART.-.- DERECHOS DEL SOCIO: Cada participaci7n da derecho a un voto y con#iere a su titular le3timo la calidad de socio, atri"uy(ndole en el los de si3uientes las utilidades derechos:& y en el ==================== &Participar reparto patrimonio neto resultante de la li'uidaci7n+&============= &Intervenir y votar en las Kuntas Eenerales+&============== &Aiscalizar, en la #orma esta"lecida en la $ey y el

Estatuto,

la

3esti7n

de

los

ne3ocios

sociales+&

====================== &:er pre#erido para la suscripci7n de participaciones en los casos de aumento de capital, o en la suscripci7n de o"li3aciones #orma y con o ttulos las converti"les en acciones, en la en la e=cepciones previstas ley+&

================ &:epararse de la sociedad en los casos previstos por la $ey+======================================================= ART...- DERECHO DE ADQUISICI&N PREFERENTE: El socio 'ue se propon3a trans#erir sus participaciones sociales a persona e=traa diri3ido a la al sociedad, Eerente de"e comunicarlo 'uien lo por escrito en Eeneral, pondrC

conocimiento de los otros socios en el plazo de diez das+ $os socios pueden e=presar su voluntad de compra dentro de los treinta das si3uientes a la noti#icaci7n, y si son varios, se dividirC entre todos ellos a prorrata de sus participaciones sociales+ En el caso de 'ue nin3!n socio e>ercite el derecho indicado, podrC la sociedad ad'uirir estas participaciones para ser amortizadas, con la consi3uiente reducci7n del capital social+ %ranscurrido el plazo, sin 'ue se haya hecho uso de la pre#erencia, el socio 'uedarC li"re para trans#erir sus participaciones sociales en la #orma y el modo 'ue ten3a por conveniente, salvo 'ue se hu"iese convocado a >unta para decidir la ad'uisici7n de las participaciones por la sociedad+ En este !ltimo de las caso, si transcurrida el la #echa #i>ada para la a cele"raci7n de la >unta, (sta no ha decidido la ad'uisici7n participaciones, socio podrC proceder trans#erirlas+&================================= Para el e>ercicio del derecho 'ue se concede en el presente artculo, el precio de venta, en caso de discrepancia, serC

#i>ado por tres peritos, nom"rados uno por cada parte y un tercero nom"rado por los otros dos, o si esto no se lo3ra, el >uez decidirC+& ============================================ ART./.- EXCLUSION DE SOCIOS: $a e=clusi7n del socio procede por in#racciones del estatuto, comisi7n de actos dolosos en a3ravio de la sociedad, o por dedicarse a cuenta propia o a>ena al mismo 3(nero de ne3ocios 'ue constituyen su o">eto social+ la e=clusi7n del socio se acuerda con el voto #avora"le de la mayora de las participaciones sociales, sin considerar las del socio cuya e=clusi7n se discute+& ======== CAPITULO TERCERO: DE LOS ORGANOS DE LA SOCIEDAD.%%%%%%%%%%% ART.'0.y ORGANOS DE LA la SOCIEDAD: $a sociedad 'ue se constituye tendrC como 7r3anos a la Kunta Eeneral de :ocios Eerencia+& ============================================== DE LA JUNTA GENERAL.-%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ART.''.- JUNTA GENERAL: CLASES: $a Kunta Eeneral de :ocios es el 7r3ano supremo de la sociedad y estC constituida por la reuni7n de socios ser de"idamente convocados+ y otras $a Kunta Eeneral puede o"li3atoria anual >untas+&

=============== DE LA JUNTA GENERAL:-%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ART.'(.- JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL: $a Kunta Eeneral de :ocios se re!ne o"li3atoriamente una vez al ao, dentro de los tres meses si3uientes a la conclusi7n del e>ercicio econ7mico+================================================= Corresponde ======= -+&Pronunciarse so"re la 3esti7n y, los resultados econ7micos del e>ercicio anterior e=presados en los estados a esta Kunta tratar los si3uientes temas:&

#inancieros

del

e>ercicio

anterior+&

=================================== /+&)esolver so"re la aplicaci7n de las utilidades, si las hu"iere+&================================================== ;+&Desi3nar o dele3ar en el Eerente la desi3naci7n de los auditores e=ternos, cuando corresponda4 y+&================ 0+&)esolver so"re los demCs asuntos 'ue le sean propios, con#orme al estatuto y so"re cual'uier otro consi3nado en la ============================================= ART.').- OTRAS ATRIBUCIONES DE LA JUNTA: $a Kunta 3eneral puede realizarse en cual'uier Kunta Eeneral momento, inclusive simultCneamente con la @"li3atoria Anual+ convocatoria+&

Compete a esta Kunta tratar los si3uientes asuntos:&======= -+& )emover a los 3erentes y desi3nar a sus reemplazantes4= /+& Modi#icar el estatuto4&================================ ;+&Aumentar o reducir el patrimonio social4&=============== 0+&Emitir o"li3aciones4&=================================== 6+&Acordar la ena>enaci7n, en un solo acto, de activos cuyo valor conta"le e=ceda el cincuenta por ciento del capital de la sociedad+& ============================================== 2+&Disponer investi3aciones y auditoras especiales+&====== 1+&Acordar reor3anizaci7n resolver 5+&)esolver el ART.'*.en la y trans#ormaci7n, disoluci7n su casos en 'ue de la #usi7n, sociedad, li'uidaci7n4 la $ey o el escisi7n, as como y+& estatuto social+& $as Kuntas 3enerales

so"re los

================================== dispon3a su intervenci7n y en cual'uier otro 'ue re'uiera inter(s PRESIDENCIA Y SECRETARIO: ===================================================

serCn presididas por el socio mayoritario, desempeCndose como :ecretario el Eerente Eeneral+ A #alta de (stos por inasistencia o imposi"ilidad, cual'uier socio, desi3nado por la misma Kunta al instalarse la sesi7n, podrC asumir los =================================================== ART.'+.- CONVOCATORIA: El Eerente Eeneral convocarC a la Kunta Eeneral el de :ocios cuando sea la la lo ordene a la $ey, lo esta"lezca 'ue estatuto, el menos en conveniente 'uinta parte los los del #ines capital a car3os+&

sociales, o la solicite notarialmente un n!mero de socios represente suscrito, e=presCndose solicitud asuntos

tratar+ En este !ltimo caso, la >unta de"erC ser convocada dentro de los 'uince das si3uientes a la recepci7n de la solicitud+&==== De estar presente los participacionistas 'ue representen la totalidad de las participaciones, no serC necesaria la convocatoria previa si es 'ue estos aceptan por unanimidad la cele"raci7n de la >unta y los asuntos 'ue en ella se propon3an cual'uier tratar4 para otro Entendi(ndose tratar so"re asunto, convocada dichos tomando y los validamente y so"re acuerdos constituida puntos

correspondientes ==============================================

validamente+&

ART.',.- FORMALIDAD: $a Kunta 3eneral de"e ser convocada por el Eerente Eeneral mediante es'uela diri3ida a cada uno de los socios a con car3o $a de recepci7n, de"erC conteniendo remitirse la con indicaci7n del da, la hora, el lu3ar de la reuni7n y las materias tratar+ es'uela anticipaci7n no menor de -. das para la cele"raci7n de la Kunta Eeneral @"li3atoria Anual, y no menor de ; das tratCndose de otras Kuntas+&

=================================================== Para hacerse constar en la misma es'uela, la #echa en la 'ue si procediera, se reunirC la Kunta en se3unda convocatoria+ Entre la primera y se3unda reuni7n de"erC mediar no menos de ; ni mCs de diez despu(s de la primera+& =================== $a es'uela de"erC ser diri3ida al domicilio 'ue el socios seale al momento de in3resar a la sociedad+&============== ART.'-.- JUNTA UNIVERSAL: $a Kunta se entenderC convocada y 'uedarC suscrito, cele"raci7n validamente y los de constituida, acepten y los siempre por 'ue est(n la presentes, socios 'ue representen la totalidad del capital asistentes la >unta unanimidad a asuntos tratar+&

============================= ART.'..- QUORUM Y MAYORIAS: Para la cele"raci7n de >untas 3enerales 'ue traten de cual'uier asunto, se re'uiere en primera convocatoria la concurrencia de participaciones 'ue representen al menos las dos terceras partes del capital suscrito+& En se3unda convocatoria "astarC 'ue concurran participaciones #avora"le salvo el de la 'ue representen a"soluta se los del del tres 'uintos del capital suscrito+ $os acuerdos se adoptarCn con el voto mayora del en 'ue capital 3erente re'uiera suscrito, 3eneral y mayora caso nom"ramiento

apoderados,

a"soluta+================================= ART.'/.- LIBRO DE ACTAS: $a sesi7n de >unta 3eneral y los acuerdos adoptados en ella, de"en constar en un $i"ro de Actas le3alizado con#orma a $ey, de"i(ndose o"servar las #ormalidades 'ue esta"lece el Art+-;6 de la $ey Eeneral de :ociedades+&=============================================== DE LA GERENCIA:-=========================================== ART.(0.NOMBRAMIENTO: $a sociedad tendrC un Eerente

Eeneral 'uien e>ercerC las #acultades y atri"uciones 'ue contempla el Art+ /- del presente Estatuto+ $os 3erentes serCn nom"rados por la Kunta 3eneral+& ===================================== ART.('.- ATRIBUCIONES: El Eerente tendrC la representaci7n comercial, >udicial y administrativa de la sociedad, y tendrCn las si3uientes #acultades A :@$A AI)MA+============ aJ Diri3ir las operaciones de la sociedad, de con#ormidad con el Estatuto y con las decisiones de las Kuntas 3enerales+== "J E>ercer la representaci7n >udicial de la sociedad ante el #uero ordinario y #ueros privativos como demandante, demandado, 3enerales tercero del poder le3itimado, para pleitos denunciante, y las con las de especiales

prestar con#esi7n, reconocer documentos, sustituir el poder para pleitos y reasumirlos cuando lo ten3a por conveniente, nom"rar apoderados >udiciales y removerlos, intervenir en todo tipo de audiencias, demandar, reconvenir, contestar demandas nuevas y reconvenciones, desistirse del proceso y de la pretensi7n, allanarse, conciliar, transi3ir >udicial o e=tra>udicialmente, y someter a ar"itra>e las cuestiones pendientes o por promover y en 3eneral, las #acultades sealadas por los Arts+ 10 y 16 del C7di3o Procesal Civil+& = cJ la )epresentar #acultad de a la sociedad toda ante clase las de autoridades recursos y polticas, administrativas, municipales, tri"utarias, con presentar reclamaciones, desistirse de ellas y co"rar devoluciones+& =========================== dJ E>ercer la representaci7n mercantil de la sociedad, con las #acultades y las limitaciones 'ue esta"lece la $ey+&=== eJ :uscri"ir la correspondencia+&==========================

#J Cele"rar contratos de arrendamiento como conductor por tiempo determinado o indeterminado, con pacto de adelanto de merced conductiva o sin (l, con pacto de a"ono de me>ora o (l+==================================================== 3J Contratar se3uros de cual'uier clase y endosarlos+&===== hJ Aceptar letras de cam"io y suscri"ir vales y pa3ar(s, as como descontar dichos documentos para 'ue su importe sea a"onado en la cuenta corriente de la sociedad, as mismo podrC reaceptar, de renovar, endosar, con ttulos o realizar valores+& cual'uier tipo operaciones sin

======================= iJ A"rir y cerrar cuentas corrientes y cual'uier cuenta "ancaria+================================================== >J Co"rar che'ues, endosar che'ues para 'ue sean a"onados en MJ la Al'uilar cuenta ca>as de de se3uridad, la a"rirlas, sociedad+& retirar su ================================= contenido y cancelar el al'uiler+&========================= lJ Co"rar las cantidades 'ue se adeuden a la sociedad y e=i3ir la entre3a de los "ienes mue"les o inmue"les 'ue pertenezcan o cuya posesi7n corresponda a la sociedad y otor3ar reci"os, cancelaciones y #ini'uitos+&============== llJ Contratar y remover en su caso, al personal de la empresa+=================================================== mJ )epresentar a la sociedad con la mayor amplitud en todos los actos procesales ante las autoridades la"orales, Auero de %ra"a>o, suscri"iendo los recursos a 'ue hu"iere lu3ar, cele"rando individuales o colectivos, prestar declaraci7n de parte, reconocer documentos, cele"rar conciliaciones y practicar todos los demCs actos, tanto del comparendo, Audiencias como del procedimiento en 3eneral, con#orme lo

esta"lece la $ey Procesal del %ra"a>o, as como cual'uier otra disposici7n ampliatoria, modi#icatoria o cone=a+&===== nJ :olicitar y otor3ar aval o #ianza individual, solidaria o no+======================================================== J Comprar, vender y retirar valores, o solicitar certi#icados endosarlos, "ancarios en trans#erirlos, moneda nacional 3ra"arlos o e=tran>era, ena>enarlos+&

=================== oJ Contratar, endosar y cancelar p7lizas de se3uro+&======= pJ Constituir 3aranta prendaria yFo hipotecaria so"re los "ienes mue"les e inmue"les de la sociedad+&================ 'J Cele"rar contratos de dep7sito con almacenes 3enerales, endosar certi#icados de dep7sito y Narrants+&============== rJ Ena>enar a ttulo oneroso, aportar, donar, permutar, comprar, vender "ienes mue"les o inmue"les de la sociedad+& = sJ @tor3ar poderes+&======================================= tJ Cele"rar todos para el los actos yFo contratos del o">eto 'ue sean necesarios cumplimiento social+&

=================== uJEirar che'ues contra cuentas de la sociedad 'ue est(n previstas de #ondos o contra cr(ditos o so"re3iros 'ue hayan sido concedidos a la sociedad+============================= ART.((.- REMOCION: $os 3erentes pueden ser removidos en cual'uier momento por la Kunta Eeneral, de"iendo mediar acuerdo adoptado por la mayora de las participaciones concurrentes en la >unta+&================================= ART.().- PROHIBICION: o pueden ser 3erentes los 'ue se encuentren incursos en al3una de las si3uientes causales:== -+& $os incapaces4&========================================

/+& $os 'ue"rados4&======================================== ;+& $os 'ue por de #uncionarios y raz7n de su car3o o el de la #unciones est(n impedidos 0+& $os e>ercer empleados comercio4& administraci7n

=================================== p!"lica y de las entidades del sector empresarial en 'ue el Estatuto ten3a el control y cuyas #unciones ten3an relaci7n con las actividades de la sociedad, salvo 'ue (sta sea una Empresa del Estado de Derecho P!"lico o privado, o la participaci7n del Estado en la empresa sea mayoritaria4& ================= 6+& $os 'ue ten3an pleito pendiente con la sociedad en calidad de demandados o est(n su>etos a acci7n social e responsa"ilidad iniciada por la sociedad y los 'ue est(n impedidos por mandato de una medida cautelar dictada por la autoridad >udicial o ar"itral4&============================ 2+& $os 'ue sean directores, administradores, representantes le3ales o apoderados de sociedades o socios de sociedades de personas 'ue tuvieran en #orma permanente, intereses opuestos a los de la sociedad o 'ue personalmente ten3an con ella oposici7n permanente4& ===================================== 1+& $os 'ue se dedi'uen por cuenta propia o a>ena, al misma 3(nero de ne3ocios 'ue con#orman el o">eto social de la sociedad+================================================== ART.(*.RESPONSABILIDAD DEL GERENTE: $os 3erentes responden #rente a la sociedad por los daos y per>uicios causados por dolo, a"uso de #acultades o ne3li3encia 3rave+ $a acci7n de la sociedad e=i3e el previo acuerdo de los socios CAPITULO 'ue presenten la mayora DEL del capital Y social+& DEL PACTO ================== CUARTO: MODIFICACION ESTATUTO

SOCIAL:-%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ART.(+.- QUORUM Y MAYORIAS: El 'u7rum y las mayoras para adoptar los acuerdos de modi#icaci7n del estatuto o el pacto social, incluyendo los acuerdos de trans#ormaci7n, #usi7n, escisi7n, disoluci7n, li'uidaci7n y e=tinci7n se ri3en por el artculo DE d(cimo El octavo aumento del de estatuto+& capital se ====================== ART.(,.aportes, AUMENTO CAPITAL: acuerda por la Kunta Eeneral, y puede ori3inarse en nuevos capitalizaci7n de cr(ditos contra la sociedad, capitalizaci7n de utilidades, reservas, "ene#icios, primas de capital, o e=cedente de revaluaci7n, y los demCs casos previstos p!"lica en y la $ey+ se El acuerdo se en eleva el a escritura )e3istro+& inscri"e

============================================== ART.(-.- DERECHOS DE SUSCRIPCION PREFERENTE: En el aumento de capital por nuevos aportes, para 'ue los accionistas a se tienen las creen+& derecho pre#erencial suscri"ir prorrata

participaciones

============================================= El derecho de pre#erencia se e>erce por lo menos en dos ruedas+ En la primera, el socio tiene derecho a suscri"ir las nuevas participaciones a prorrata de sus tenencias en la #echa 'ue se adopte el acuerdo+ :i 'uedan acciones sin suscri"ir, pueden 'uienes han intervenido en la primera rueda suscri"ir, en se3unda rueda, en el las participaciones la procedimiento se3unda primera 'ue de"e

restantes a prorrata, considerando en ella las acciones 'ue hu"ieran $a Kunta suscrito Eeneral esta"lece la rueda+============================== se3uirse para el caso 'ue 'ueden sin suscri"ir lue3o de terminada rueda+&

============================================ ART.(. REDUCCION DE CAPITAL: $a reducci7n de capital se acuerda por la >unta 3eneral, y se realiza mediante la entre3a a sus titulares del valor nominal amortizado, la entre3a a sus titulares del importe correspondiente a su participaci7n en el patrimonio neto de la sociedad, la condonaci7n de dividendos pasivos, el resta"lecimiento del e'uili"rio entre el capital social y el patrimonio neto disminuidos por consecuencia de p(rdidas, u otros medios espec#icamente esta"lecidos al acordar la reducci7n de capital+ El acuerdo se eleva a escritura p!"lica y se inscri"e en el )e3istro+&================================== CAPITULO QUINTO: CUENTAS SOCIALES Y DISTRIBUCI&N DE UTILIDADES.-%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ART.(/.- MEMORIA E INFORMACI&N FINANCIERA: Ainalizando el e>ercicio el 3erente de"e #ormular la memoria, los estados #inancieros y la propuesta de aplicaci7n de las utilidades en caso de ha"erlas+ De estos documentos de"e resultar, con claridad y precisi7n, la situaci7n econ7mica y #inanciera de la sociedad, el estado de los ne3ocios y los resultados o"tenidos en el e>ercicio vencido+&======================== $os estados #inancieros de"en ser puestos a disposici7n de los socios con la antelaci7n necesaria para ser sometidos, con#orme a ley, a consideraci7n de la >unta o"li3atoria anual, cuyo 'u7rum y mayoras se ri3en por el artculo d(cimo octavo del estatuto+& ====================================== ART.)0.- ESTADOS FINANCIEROS: El r(3imen aplica"le a los estados #inancieros, ya sea su preparaci7n a los socios, apro"aci7n, Eeneral :ociedades+============================================= auditoras y reservas, se ri3e por la $ey de

ART.)'.-

UTILIDADES:

$as

utilidades

se

reparten

cuando

e#ectivamente e=istan y medie acuerdo de la >unta 3eneral+ El reparto se realiza a prorrata de las correspondientes participaciones sociales+&================================= CAPITULO ART.)(.SEXTO: DE LA Y DISOLUCI&N LIQUIDACI&N Y DE LIQUIDACI&N LA DE LA $a SOCIEDAD.-================================================= DISOLUCI&N SOCIEDAD: disoluci7n y li'uidaci7n de la sociedad se re3irCn por lo previsto en la $ey Eeneral de :ociedades+&================= DISPOSICI&N FINAL:-======================================== ART.)).- SUPLETORIEDAD: En todo lo previsto en el presente estatuto, re3irC la $ey 3eneral de :ociedades ======== A3re3ue usted seor otario, lo 'ue #uere de $ey+&========= Chincha Alta, .5 de Mayo del ao /,..2+==================== Airma y sello: @sNaldo :i=to )os Almeyda & A"o3ado & )e3+ CAI 5;.+&================================================== Airma y huella de: CA)$A DE$ CA)ME )*I? <A)DE$$I+&======== Airma y huella de: )@M*$@ AE$IPE CA EPA PACBA:+&=========== Airma y huella de: I)MA K*A A A)C@: DE CA EPA+============= ANOTACION DE LA MINUTA.- E=enta del pa3o de Impuestos, se3!n $ey+& Chincha Alta, -. de Mayo del ao /..2+& Kuan )am7n Pardo eyra & otario P!"lico+& *n sello+& ================ I N S E R T O: ============================================ DECLARACI&N JURADA E INFORME DE VALORIZACION DE APORTES DE BIENES ==================================================== Por el presente instrumento la suscrita CA)$A DE$ CA)ME acional de Identidad n!mero /-51.62-4 en mi )*I? <A)DE$$I, de nacionalidad Peruana, identi#icada con Documento calidad de Eerente Eeneral de la empresa denominada ,/2551, y toda otra norma modi#icatoria, cone=a o complementaria+&

OEMP)E:A DE :E)DICI@: DI)EE BAJO JURAMENTO, ha"er #undadores, los si3uientes con

DE$ CA)ME de "ienes

:+)+$+P parte de

DECLARO socios

reci"ido

como aporte de capital su

para la empresa 'ue se constituye, los mismos 'ue detallo valorizaci7n:============================================== I.- A12 "e 3e $# 4256# CARLA DEL CARMEN RUIZ BARDELLI.===== ;8+-6 Ealones de Petr7leo, Diesel /, valorizado cada 3al7n en la suma de :F+--+080/ 'ue suman ===============:F+ 06.+.. 06.+.. :*<&%@%A$ =====================================:F+ II.- A12 "e 3e$ 42562 ROMULO FELIPE CANEPA PACHAS.-======== 0+;6 Ealones de Petr7leo, Diesel /, valorizado cada 3al7n en la suma de :F+--+080/ 'ue suman ===============:F+ 6.+.. +00.00 6.+.. :*<&%@%A$ =====================================:F+ TOTAL APORTES %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%S7.

SON: QUINIENTOS Y 007'00 NUEVOS SOLES.===================== El valor asi3nado a los detallados "ienes, &los mismos 'ue ya se encuentran en el domicilio de la empresa&, es el correspondiente al valor comercial del da de la #echa+==== Chincha Alta, .5 de Mayo del ao /,..2+==================== Airma y huella de: Carla Del Carmen )uiz <ardelli+========= INSERTO: ARTICULO -* DEL C.P.C+& QAacultades Eenerales+& $a representaci7n atri"uciones Kudicial con#iere al representante las y potestades 3enerales 'ue corresponden al

representado, salvo a'uellas para las 'ue la $ey e=i3e #acultades e=presas, la representaci7n se entiende otor3ada para todo el proceso, incluso para la e>ecuci7n de la sentencia y el co"ro de costas y costos, le3itimando al representante para su intervenci7n en el proceso y realizaci7n de todos los actos del mismo, salvo a'uellos

'ue

re'uieran

la

intervenci7n

personal

directa

del

representadoQ+&============================================ OTRO INSERTO.- ARTICULO -+ DEL MISMO CODIGO.- QAacultades especiales+& :e re'uiere el otor3amiento de #acultades especiales para realizar todos los actos de disposici7n de derechos sustantivos y para demandar, reconvenir, contestar demandas y reconvenciones, desistirse del proceso y de la pretensi7n, transi3ir, controvertidas allanarse someter en el a a la pretensi7n, las o sustituir conciliar, pretensiones dele3ar la ar"itra>e

proceso,

representaci7n procesal y para los demCs actos 'ue e=prese la $ey+&================== El otor3amiento de #acultades especiales se ri3e por el principio de literalidad+ o se presume la e=istencia de #acultades especiales no con#eridas e=plcitamenteQ+&====== C O N C L U S I O N: Doy #e de ha"erle ledo todo el instrumento a los interesados, 'uienes enterados de su contenido procedieron a #irmar en mi presencia+&=========== De>o constancia 'ue la presente escritura se inicia a #o>as cinco mil ochocientos veintisiete G65/1J y #inaliza a #o>as cinco mil ochocientos treinta y cinco G65;6J, de mi --1, )e3istro de Escrituras P!"licas correspondiente al "ienio: dos mil cinco 9 dos mil seis G/..6&/..2J+&================= I3ual de>o de constancia 'ue de una vez este rati#icados documento, los lo otor3antes, contenido

suscri"en e imprimen sus huellas di3itales, en un solo acto el da de hoy, diez de Mayo del ao dos mil seis+& Airmas y huellas de: CA)$A Pardo DE$ CA)ME )*I? <A)DE$$I+& )@M*$@ AE$IPE CA EPA PACBA:+& I)MA K*A A A)C@: DE CA EPA+& Ante m: Kuan )am7n eyra 9 otario P!"lico+============================= :* @)IEI A$+& CBI CBA A$%A, -. DE MAI@ DE$ E: C@ A@)ME C@

AR@ /,..2+=================================================