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LIDERAZGO

DE UNA OFICINA JUDICIAL

Autoridades
Director Escuela Judicial AMFJN: Dr. Marcelo Peluzzi. Secretarias: Dra. Natalia Caviglia Dra. Mara Amelia Expucci. Asesora Pedaggica: Lic. Silvia Pulice.

Cuerpo docente: Dr. Roberto Daniel Amabile. Dr. Yamil Federico Cabuli Bengen. Dr. Leonardo Julin Cano. Dr. Mariano Enrique De Guzmn. Dr. Jos Lus Esposito. Lic. Rosana Laura Fabiano. Dr. Alfonso ngel Ferraro. Dr. Leandro Gmez Constenla. Dr. Jos Miguel Guerrero. Dr. Daniel Omar Gutirrez.

Directores del curso: Dr. Juan Manuel Culotta. Dr. Alejandro De Korvez. Dr. Juan Pablo Salas. Dra. Lidia B. Soto Secretarios Acadmicos: Dr. Leandro Gmez Constenla. Dra. Bruna Mara Schwarz. Coordinador: Dr. Jos Luis Espsito

Dr. Paulo Nestares. Dr. Marcelo Fernando Passero. Dr. Lionel Carlos Ruiz Brocardo. Dra. Bruna Mara Schwarz. Dra. Lic. Silvia del Carmen Zega

Programa de estudios

I. DESTINATARIOS: Empleados y futuros funcionarios del Poder Judicial y Ministerios Pblicos. II. FUNDAMENTACIN: Observamos que la administracin de justicia penal se encuentra dividida en oficinas con roles delimitados y, en ocasiones, estancos. As sus operadores, concentrados en los problemas especficos de las reas de su competencia, omiten una visin del sistema penal como un proceso global y dinmico. En sntesis, se entiende necesaria la formacin y promocin de un gran equipo de trabajo que englobe y cohesione la labor de los juzgados de primera instancia, cmaras de apelaciones, tribunales orales y de ejecucin penal. a) Lnea terica: En consonancia con el fundamento del curso propuesto, se opta por una integracin de enfoques conductistas y crtico-dialgicos, con nfasis en procesos de interaccin; en los que el docente opere como gua o facilitador para lograr que el alumno adquiera habilidades concretas y, a su vez, desarrolle su espritu crtico. En concreto, se busca que el eje de las clases sea el propio estudiante, como protagonista de un proceso de aprendizaje, enseanza e intercambio de experiencias con los docentes y sus compaeros, a travs del cual alcance herramientas nuevas sobre la base de sus conocimientos previos, que le permitan integrar la teora y la prctica en pos de un desempeo profesional efectivo. En pos de ello, se ofrece participar del proceso de aprendizaje y enseanza a empleados de distintos estamentos del Poder Judicial y Ministerios Pblicos. De este modo, se busca

conformar un espacio multidisciplinario en el cual se puedan identificar problemas y soluciones, desde una visin global e integradora del proceso. b) Marco didctico: El modelo pedaggico del presente curso es de neto corte prctico, basado en el anlisis y resolucin de casos. Se busca que sus asistentes logren aplicar las herramientas tericas incorporadas y profundizadas durante el curso, para la solucin de los problemas concretos que se le presentan en el ejercicio de su vida profesional. En tal direccin las clases se orientarn a un esquema que combine la presentacin ordenada de la informacin al grupo aspecto terico-, con el anlisis de casos reales sobre los cuales se discutir de modo participativo a fin de que los alumnos, compartiendo su experiencia, desarrollen la capacidad de identificar y resolver problemas, incrementando as su potencial creativo. Por consiguiente, la tarea del docente consistir en lograr un espacio en el cual el estudiante -con su acompaamiento y direccin- pero como responsable de su propio aprendizaje, pueda relacionar el material ofrecido con su conocimiento anterior, el adquirido en clase y el transmitido por el resto de los participantes, alcanzado as un aprendizaje significativo. III. PROPSITOS DEL EQUIPO DOCENTE: -Aplicar un mtodo de enseanza por competencias para el desempeo profesional efectivo, centrado en el estudiante como gestor de su propio aprendizaje significativo. -Estimular una visin integradora entre el rol profesional especfico que cumple el alumno y la

funcin general que su oficina judicial ocupa dentro del proceso penal. -Favorecer el desarrollo de habilidades para el estudio y solucin de problemas de casos judiciales reales, aplicando conceptos, procedimientos, actitudes y valores propios de su profesin. -Brindar asesoramiento acadmico y profesional durante el desarrollo del curso y mantener una va de comunicacin permanente para consultas futuras. IV. OBJETIVOS DEL CURSO: Los objetivos del presente curso se encuentran en consonancia con los diseados por la Escuela Judicial de la AMJN. Son los siguientes: a) Generales: -Interrelacionar saberes previos con nuevos conocimientos significativos de la disciplina penal, mediante un programa en espiral con contenido lgico y no arbitrario- y a travs de ordenadores previos y el mtodo de casos, con el objeto de crear una zona de desarrollo prximo o andamiaje que genere la autnoma capacidad de auxiliar a los titulares de las dependencias en investigaciones penales dinmicas y respetuosas de los derechos fundamentales. -Profundizar destrezas prcticas y el pensamiento crtico a travs del anlisis de problemas concretos, para dotar al alumno de herramientas suficientes para dirigir una oficina judicial. b) Especficos: - Dotar al alumno de conocimientos jurdicos orientados a una exitosa investigacin judicial. -Conciliar sus conocimientos previos y los adquiridos en las clases con la prctica profesional, a travs del anlisis de casos reales y concretos. - Desarrollar su capacidad de analizar y sintetizar informacin; anticipar, solucionar y resolver

problemas y planteos especficos en el marco de un expediente judicial. -Promover el trabajo en equipo, el intercambio de ideas, el consenso e incentivar su espritu crtico. -Fomentar su conocimiento personal con el objeto de generar un clima de trabajo ameno, facilitar la comunicacin y colaboracin reciproca entre sus oficinas. - Lograr que identifiquen la funcin especfica que cumplen en sus respectivas oficinas judiciales desde una perspectiva global, integradora y dinmica del proceso penal y del sistema de administracin de justicia. -Reafirmar el rol social y la responsabilidad tica que su tarea demanda. c) Competencias: El perfil del funcionario judicial que se busca formar, se enfoca a un profesional con slidos conocimientos tericos en materia penal y procesal que, a su vez, sea capaz de aplicarlos de modo eficaz en la toma de decisiones propias de su competencia. Los problemas que enfrenta son de variada ndole, segn la etapa del proceso en que intervenga -instruccin, apelacin, juicio, ejecucin, etc.- y segn el rol que desempee dentro del Poder Judicial, el Ministerio Pblico Fiscal o de la Defensa. En esta lnea, se espera que los participantes del curso puedan adquirir las siguientes competencias. 1. Especficas: . Dirigir una slida investigacin penal, respetando los derechos y garantas de imputados y vctimas, segn el caso. . Identificar violaciones a esos derechos y garantas y ofrecer soluciones para su respeto o restablecimiento.

. Manejar distintas tcnicas de investigacin orientadas a los especficos delitos que abarca la competencia federal penal. . Identificar los contenidos de los diferentes informes de las unidades carcelarias a los efectos de un debido contralor y posibles modificaciones. 2. Transversales: Liderar y organizar un equipo de trabajo interdisciplinario, en pos de una mayor eficiencia en el cumplimiento de sus objetivos. 3. Genricas: Enlazar un adecuado ejercicio de su funcin con el de las restantes partes del proceso, el pblico y la prensa. VI. PROGRAMA y CONTENIDOS: En pos de la consecucin de los objetivos generales y especficos a los que apunta el programa de estudios, el curso se divide en tres mdulos con distintos contenidos y modalidades. a) MDULO 1: DERECHO PROCESAL PENAL Saberes mnimos: Seleccin, manejo y aplicacin prctica de herramientas procesales en casos reales. Elaboracin y planificacin de una investigacin penal exitosa. Actitud de respeto, inters y responsabilidad por el cumplimiento de las garantas constitucionales. Metodologa: Las clases se desarrollarn en el aula, constarn de dos mdulos de cincuenta minutos, con un intervalo de quince, y se dividirn en tres etapas consecutivas. Primera: El docente evaluar el grado de instruccin de los alumnos sobre el tema elegido a travs de preguntas generales. Luego ofrecer

una explicacin terica sobre ste con el objeto de nivelar conocimientos. Segunda: Se presentar un caso judicial para ser resuelto -con el cual contarn previo a la clase-, que implique un problema relacionado con su desempeo profesional. Se intercambiarn experiencias y opiniones, convirtiendo el aula en un foro de reflexin activo y participativo, para finalmente arribar a una o ms conclusiones. Se persigue a travs acercar una realidad acadmico para que capacidad de sntesis inductivo, logrando significativo. de esta tcnica didctica concreta a un ambiente el alumno desarrolle la y de anlisis deductivo e as un contenido ms

Tercera: El docente, a modo de cierre y desde una visin integradora, brindar su opinin sobre las soluciones propuestas en el caso planteado, tanto por los alumnos como por los distintos tribunales del Circuito, haciendo hincapi en las partes difciles e identificando el modo en que se enlazan los conceptos tericos explicados con la prctica. Luego, facilitar material doctrinario y jurisprudencial relacionado con la clase dictada. Se busca presentar las conclusiones de la actividad de casos antes realizada de modo ordenado y que el material propuesto opere como disparador de nuevas inquietudes; para lo cual el docente ofrecer mantener contacto con los alumnos ante eventuales consultas del curso o en su vida profesional.

Contenidos: Tema 1. Los principios constitucionales en el derecho procesal penal. principios propios del derecho procesal: a) juez natural; juicio previo; c) presuncin de inocencia y la coercin personal.; d) Non bis in idem; e) nullum crimen nulla pena sine previs lege penale; f) interpretacin restrictiva no analgica Los principios impuestos por: Tratado de Derechos Civiles y Polticos. Pacto de San Jos de Costa Rica, llamado de derechos humanos. Garantas en el proceso penal. Regla general. Nulidades de ordengeneral y especficas. Legitimacin para interponerlas, oportunidad y forma. Modo de subsanar las nulidades no absolutas. Regla de exclusin, teora del fruto del rbol venenoso, excepciones.Tema 2. Orientaciones prcticas sobre tcnicas de investigacin y valoracin de la prueba en materia federal penal. Formas y contenido de la noticia criminal. Recepcin de la denuncia particular y evaluacin de la prevencin policial. Casos especiales de recepcin: ley 23.737, arts. 29 ter y 34 bis (delator judicial y denuncia con reserva de identidad); ley 25.241 (delator de hechos de terrorismo). Objeto y forma de la ratificacin de la denuncia. Aspectos generales y cuestiones a tener en cuenta en supuestos especficos. Objeto procesal: delimitacin de la investigacin y principales medios de prueba. Prueba de informes, pericial y testimonial. Ordenacin y receptacin. Control de logicidad y su ajuste a lo requerido. La indagatoria como eventual fuente de informacin. Valoracin judicial de la prueba. Oportunidades. Llamado a prestar declaracin indagatoria. Resolucin de la situacin procesal: procesamiento, sobreseimiento y falta de mrito. Auto de elevacin a juicio. Casos especiales: exencin de prisin, excarcelacin, detencin domiciliaria. Valoracin de la prueba en los tribunales de Alzada. Ejercitacin prctica y anlisis de situaciones

Tema 3. Excarcelacin y exencin de prisin. Presentacin. Fundamentos constitucionales de la libertad durante el proceso; el principio de inocencia. La excarcelacin y las medidas de coercin personal (aprehensin, art. 184, inc. 8; arresto y detencin, arts. 280, 281, 283, 284 y 287 CPPN y la prisin preventiva, art. 312 CPPN). La excarcelacin en el marco de la ley 24.390. Posicin rgida versus posicin flexible Doctrina Plenario Daz Bessone (CFCP, Acuerdo 1/08, Plenario 13 del 30-10-08). Causales obstativas. Relevamiento de casos prcticos Trmite, sujetos procesales y recursos. Cauciones. Gua Prctica del operador judicial para analizar procedencia de los institutos. Material de consulta. Tratado sobre las causales de excarcelacin y Prisin Preventiva en el CPPN. Marcelo Solimine, Ed. Ad Hoc. Excarcelacin y Exencin de prisin. Hugo Daniel Gurruchaga. Ediciones Forenses. Garantas Constitucionales en el Proceso Penal. Alejandro Carri. Ed. Hammurabi de Jos Luis De Palma. Excarcelacin Doctrina y actualidad-. Revista de Derecho Procesal Penal. Ao 2005, Ed. Rubinzal-Culzoni.

Tema 4. Tecnologa Aplicada a la Instruccin Penal. De Identificacin: recoleccin de rastros. Exmenes genticos. Anlisis forense de imgenes fotogrficas y de reconocimiento de voz. De investigacin: anlisis forense informtico y de equipos telefnicos; video vigilancia subrepticia (cmara oculta) y tctica (despliegue exterior); deteccin de interferencias radiolctricas; anlisis de actividades va web; anlisis forense de comportamiento humano; AVL; seguimiento de buques y aeronaves. De intervenciones telefnicas: interceptacin de comunicaciones; correos electrnicos y redes sociales; VAIC. De anlisis de bases de datos: sistemas i2; Central Nacional de Datos, IDGE (antecedentes); capturas internacionales; SUT (automotores); migraciones; modus operandi; Centro de Operaciones Policiales (partes urgentes); Central de Inteligencia Aduanera (CIA). Cuestiones procesales: Requisitos de procedencia; formas de solicitud; organismos de aplicacin. Cadenas de custodia. Jurisprudencia.

Tema 5. Juicio. Actos preliminares. Recepcin de expedientes. Control de la validez de los actos practicados en instruccin. Citacin de las partes a juicio. Admisin y rechazo de prueba. Excepciones. Instruccin suplementaria. AUDIENCIA DE DEBATE. Caractersticas del juicio. Oralidad. Publicidad. Continuidad. Obligatoriedad. contradiccin. Formalidades. Acta de debate. Momentos del juicio. inicio. Declaracin del imputado. Cuestiones preliminares. Produccin de pruebas. Recursos. Hechos diverso. Ampliacin de acusacin. Alegatos. ltima palabra. Facultades del Tribunal. SENTENCIA. Requisitos. Estructura. RECURSOS. Del imputado. Del acusador pblico. De la querella. Suspensin del juicio a prueba. Requisitos. Alternativas. Casos prcticos (artculo 76 bis y ss. Del CP). Bibliografa. Introduccin al proceso penal. Alberto M. Binder, 2da. Edicin actualizada y ampliada, Buenos Aires, 2009. Derecho Procesal Penal. Julio B. J. Maier. Editores del Puerto, 2da. Edicin., Buenos Aires, 2004. Cdigo Procesal Penal de la Nacin, comentado y anotado. Miguel ngel Almeyra (Dir), Julio Csar Bez (coor). 1ra. Edicin, Buenos Aires, La Ley, 2007. Cdigo Procesal Penal de la Nacin, anotado, comentado, concordado. Francisco J. DAlbora. 1ra. Edicin. Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2005.

b) MDULO 2: LEYES Y PROCEDIMIENTOS ESPECIALES. Saberes mnimos: -Observacin, clasificacin, anlisis y comparacin de las principales leyes y procedimientos de competencia federal. - Favorecer el desarrollo de habilidades para el anlisis y sntesis de informacin. -Actitud proactiva y adquisicin de espritu crtico para la resolucin innovadora de los problemas jurdicos relacionados con esas normas y procedimientos especiales. Metodologa: dem mdulo 1. Contenidos y bibliografa. Tema 6. Ley 22.278. Rgimen penal de la minoridad. Aspectos psicosociales y generalidades observadas en los adolescentes infractores o presuntos infractores a la ley penal. El delito como fenmeno multicausal y como apelacin al Otro: Caractersticas familiares y subjetivas del joven ofensor (aspectos escolares; de capacitacin laboral; el consumo de sustancias psicoactivas; el uso de armas entre otros). La exposicin del cuerpo, pulsin de muerte. Dispositivos de abordaje: El encierro y las medidas alternativas. El encuadre como depositario de la transgresin. Textos en disputa: novela familiar, historia de vida y expediente judicial. El operador judicial. Disposicin y capacidad de alojar simblicamente al adolescente. Inquietud por el joven y su historia de vida. Compromiso con la tarea. Mirada crtica hacia las propias intervenciones. La Escucha tcnica. La entrevista con el adolescente y sus principales obstculos. Bibliografa:

Aichhorn, August. (2006). La juventud desamparada. Espaa. Ed. Gedisa; Duschatzky, C & Corea, C. (2004). Chicos en banda. Los caminos de la subjetividad en el declive de las instituciones. Buenos Aires. Ed. Paidos. Tema 8: Ley 23.737. Estupefacientes y Psicotrpicos. Repaso sobre las etapas de la Corte Suprema de Justicia de la Nacin respecto de la criminalizacin del consumo: Fallos Colavini, Bazterrica, Montalvo y Arriola. Los delitos de tenencia en la ley 23.737. Relaciones entre las figuras. Caso Ortuo Savedra, Fabiana Noir [Sentencia del Tribunal Oral Penal Econmico n 3 Rta. 13/12/2010]. Delito experimental, delito imposible y tentativa punible. Anlisis del fallo a la luz de los principios de lesividad, proporcionalidad y culpabilidad. Bibliografa. Javier Augusto De Luca. Transporte de estupefacientes, su concepto en la ley 23.737; Cuadernos de doctrina y jurisprudencia penal Editorial ad hoc, 1995.

Tema 7: Ley 23.098. Procedimiento de Hbeas Corpus. Distincin entre hbeas corpus correctivo y la exencin de prisin. Las nuevas patentes de corso. Trmite. Das hbiles y no hbiles. Modo de tramitacin de llamados telefnicos de detenidos. Traslados, visitas, etc. CONSTITUCION DE LA NACION ARGENTINA (comentada y concordada), Mara Anglica Gelli, 4ta. edicin, tomo I La Ley -COMPENDIO DE DERECHO PROCESALCONSTITUCIONAL, Nstor Pedro Sages, Astrea 2009 -DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL, HABEAS CORPUS tomo 4., 3ra. edicin Astrea, Nstor Pedro Sages. -BOLETIN DE JURISPRUDENCIA DE LA CSJN, sobre HABEAS CORPUS, septiembre de 2013 REGLAMENTO PARA LA JURISDICCION DE LA C.F.A.S.M.

Tema 9: Delitos contra la fe pblica. Aspectos de inters en tipos penales de investigacin frecuente en la justicia federal. Falsificacin de moneda. Bien jurdico tutelado. Tipo objetivo. Acciones tpicas: falsificar, introducir, expender, poner en circulacin. Tipo subjetivo. Concurso: de acciones tpicas y con otras figuras (estafa, encubrimiento, tenencia de elementos, contrabando). Jurisprudencia aplicable. Supuesto del Art. 284 del C.P. Equiparacin del Art. 285 del C.P. El particular supuesto del cheque. Falsificacin de documentos en general. Documento: definicin. El perjuicio. Documento pblico. Tesis. Documentos privados. Falsedad material. Agravantes. Falsedad ideolgica. Agravantes. Jurisprudencia. Consumacin y tentativa. Utilizacin de documentos con falsedades. Supresin o destruccin de documentos. Figuras en el anteproyecto del Cdigo Penal de la Nacin Argentina (Decreto P.E.N 678/12). Charla sobre casos de jurisprudencia vinculados a las nociones vistas Tema 10: Delitos contra la administracin pblica. Encubrimiento. Antecedentes. Bien jurdico tutelado. Condiciones para su tipificacin: 1. Delito anterior. 2 Inexistencia en la participacin en el delito anterior.

Tipos delictivos del encubrimiento: sujeto activo, accin tpica, elementos subjetivos, consumacin y tentativa. Favorecimiento personal (Art. 277 inc. 1 apartado a del C.P) y real (Art. 277 inc. 1 apartados b) y e). Receptacin Art. 277 inc. c)-. Anlisis de la situacin de flagrancia Art. 285 del C.P.P.N. Receptacin de cosas de procedencia sospechosa. Art. 277 inc. 2) del C.P Omisin de denunciar. Art. 277 inc. 1 apartado d) del C.P. Relacin con la omisin de promover la persecucin penal Art. 274 del C.P.- y las Obligaciones impuestas por el Art. 177 del C.P.P.N. Responsabilidad del mdico Art. 156 del C.P.-. Evolucin legislativa y jurisprudencial. Agravantes: Gravedad del delito precedente (Art. 277 inc. 3 apartado a) del C.P. nimo de lucro (Art. 277 inc. 3 apartado b). Habitualidad en el encubrimiento (Art. 277 inc. 3 apartado c). Condicin del autor (Art. 277 inc. 3 apartado d)-. Excusas absolutorias, Sujetos comprendidos por la eximente (Art. 277 inc. 4): cnyuge, parentesco por consanguinidad y por afinidad, amistad ntima. Disposiciones relativas a las sanciones penales: a) atenuantes genricas (Art. 279 inc. 1) y 2)-. b) Agravantes por la condicin del autor Art. 279 inc. 3-. c) Extraterritorialidad de la ley penal Art. 279 inc. 4-. Relacin con otras figuras penales: tenencia y portacin de armas de fuego Art. 189 bis (Non bis in dem). Otros supuestos. Imputaciones alternativas: con el desapoderamiento Art. 162/164 del C.P.y la falsificacin de moneda Art. 282 del C.P.

Tema 11: Trata de Personas. 1-Breve resea histrica. 2-Bien jurdico protegido. 3-Anlisis del tipo penal: tipo objetivo, sujeto activo, acciones tpicas, tipo subjetivo, consumacin y tentativa, agravantes. Anlisis de jurisprudencia. 4- Pautas de deteccin e investigacin del delito de trata. Pruebas. 5- Competencia federal. 6- Declaraciones testimoniales de las vctimas: recaudos y tratamiento especial. Derechos de la vctima.

MDULO 3: PRCTICAS PROFESIONALES. Saberes mnimos: - Prctica de las herramientas adquiridas durante el curso a casos en tiempo real. -Reconocimiento, prevencin, manejo y adaptacin a situaciones problemticas. -Actitud proactiva y de compromiso con el trabajo en equipo. -Inters por el respeto de los derechos humanos bsicos de los imputados y condenados, por la funcin de las partes y sensibilizacin por la situacin de la vctima. -Desarrollo de habilidades cognitivas y de socializacin. Metodologa: El mdulo 3 se desarrollar fuera del aula. Se situar a los alumnos en dependencias con funciones y competencias distintas a las suyas, pero relacionadas con el objeto de su trabajo. Se busca que puedan observar de modo directo la aplicacin prctica de los tpicos tratados en las unidades anteriores; comprender cules son los problemas que enfrentan otras oficinas y lograr as una comunicacin ms directa y horizontal entre ellas. El docente actuar como gua o coordinador, sealando los problemas o situaciones que merecen mayor atencin.

Tema 12. Anlisis del Rgimen de Ejecucin Penal. Ley 24.660 Disposiciones generales Progresividad penitenciaria. Perodos y fases. Institutos liberatorios. Conducta y concepto. Diferencia. Disciplina. Sanciones. Trmite. Jurisprudencia. Casos prcticos. Estmulo Educativo. Jurisprudencia. Casos prcticos.

Contenidos: Tema 13. Prcticas profesionales. Visita a un centro de detencin federal. Gabinete criminolgico y Consejo Correccional. Participacin de una jornada laboral en un juzgado de instruccin. Participacin de una jornada laboral en un Tribunal. Asistencia a un juicio oral y pblico.

VII. METODO DE EVALUACIN. 1. 70 % de asistencia para la regularidad. 2. La calificacin final comprender tres notas: a) Conceptual (20 puntos). Se evaluar la participacin del alumno durante el curso. Su capacidad de anlisis y resolucin de los casos prcticos que se plantean en las clases. b) Examen parcial al finalizar la Unidad 1 (35 puntos). Se le entregar al alumno un caso real de un expediente judicial, el cual deber resolver en su domicilio. Se tendr en cuenta la capacidad de deteccin, anlisis y resolucin del o los problemas que plantea y la utilizacin de las herramientas tericas y prcticas adquiridas durante el curso. c) Examen final (45 puntos). Se entregar al alumno otro caso judicial a resolver en su domicilio, que integrar cuestiones relacionadas con las Unidades 1, 2 y 3. Se tendrn en cuenta las mismas pautas de evaluacin que para b).