LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y OTROS ACTIVOS DECRETO 67-2001

Lo primordial del objeto de la presente ley es PREVENIR(a suceso que vendrn en el futuro) negocios ilcitos, controlar el lavado de dinero el cual se considera como un tipo penal que afecta la economa de un pas, donde se utiliza el sistema Segundo financiero su objeto es simular que dicho dinero viene es de un hecho o acto licito considerando cuando no es as. Proteger la formacin de capital, ahorro e inversin, y crear las condiciones adecuadas para promover la inversin en el pas de capitales nacionales Artculo 1 y extranjeros. Podemos decir que el fin de la creacin y su objeto es el de proteger la Economa Nacional, la estabilidad del sistema financiero guatemalteco. Vigencia Articulo 48 Decreto 67-2001 Publicado en el Diario Oficial el 17 de diciembre de 2001 El presente decreto entrar en vigencia el da de su publicacin en el diario oficial. Ministerio Pblico La Superintendencia de Bancos a travs de la Intendencia de Verificacin Especial Junta Monetaria quien nombraran al Intendente de Verificacin Especial Corte Suprema de Justicia, quien dar lugar al derecho de antejuicio. Encontraremos en la accin que se produce cuando el sujeto (persona) realiza los actos necesarios para ocultar el origen real del producto, as como lo menciona de quien: invierta, convierta, transfiera o realice cualquier transaccin financiera con bienes o dinero, sabiendo, o que por razn de su

Objeto de la ley

Instituciones involucradas

Artculos 11, 12, 19, 25, 41, 43

Tipos penales

Artculos 2,

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cargo, empleo, oficio o profesin est obligado a saber, que los mismos son producto, proceden o se originan de la comisin de un delito; Adquiera, posea, administre, tenga o utilice bienes o dinero sabiendo, o que por razn de su cargo, empleo, oficio o profesin est obligado a saber, que los mismos son producto, proceden o se originan de la comisin de un delito; Oculte o impida la determinacin de la verdadera naturaleza , el origen, la ubicacin, el destino, el movimiento o la propiedad de bienes o dinero o de derechos relativos a tales bienes o dinero, sabiendo, o que por razn de su cargo, empleo, oficio o profesin est obligado a saber, que los mismos son producto de la comisin de un delito. Sujeto activo Sujeto pasivo Artculos 4,5,6 Cualquier persona ya sea individual o bien jurdica. El Estado Comete el delito de lavado de dinero u otros activos quien por s, o por interpsita persona: Elemento Material Articulo 2 a) Invierta, convierta, transfiera o realice cualquier transaccin financiera con bienes o dinero, sabiendo, o que por razn de su cargo, empleo, oficio o profesin est obligado a saber, que los mismos son producto, proceden o se originan de la comisin de un delito;

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b) Adquiera, posea, administre, tenga o utilice bienes o dinero sabiendo, o que por razn de su cargo, empleo, oficio o profesin est obligado a saber, que los mismos son producto, proceden o se originan de la comisin de un delito; c) Oculte o impida la determinacin de la verdadera naturaleza, el origen, la ubicacin, el destino, el movimiento o la propiedad de bienes o dinero o de derechos relativos a tales bienes o dinero, sabiendo, o que por razn de su cargo, empleo, oficio o profesin est obligado a saber, que los mismos son producto de la comisin de un delito. El dolo, ya que la persona estar consiente que el dinero viene de hechos ilcitos y tiene la voluntad de hacerlo (y aunque no tenga la voluntad lo realiza sabiendo que no es legal). La Economa Nacional, Sistema financiero, Integridad del sistema Bancario.

Elemento Interno Bien Jurdico Tutelado Prohibicin para la aplicacin Eximentes agravantes

Articulo 7

Si el delito de lavado de dinero u otros activos fuere cometido por quienes desempeen un cargo de eleccin popular, un funcionario o empleado pblico, o un funcionario o empleado de la Intendencia de Verificacin Especial, con ocasin del ejercicio de su cargo, se le sancionar con la pena correspondiente aumentada en una tercera parte, y dems penas accesorias. Adems, se le impondr la pena

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accesoria de inhabilitacin especial para el ejercicio de cargo o empleo pblico por el doble del tiempo de la pena privativa de libertad Deberes del Estado Principios del Rgimen Econmico Social Obligaciones del Estado

Fundamento Constitucional

Artculos 2, 118, 119