Trabajo Aplicativo de Investigación

POLICA NACIONAL DEL PER
DIREJANDRO PNP ESANDRO - UNIACA

TRABAJO APLICATIVO DE INVESTIGACIN

TEMA : LA INFORMTICA Y LAS COMUNICACIONES EN LA
INVESTIGACIN DEL DELITO DE TRFICO ILCITO
DE DROGAS Y DELITOS CONEXOS. APLICABILIDAD
EN EL NUEVO CDIGO PROCESAL PENAL

JEFE DE GRUPO : CMDTE. PNP. LPEZ RUIZ, LUIS.

INTEGRANTES : CAP. PNP. CHACN RAMOS, WALTER.
SOT1. PNP. NIO ROMERO, PERCY
CABO PNE. SEGURA NGULO, MIGUEL
SO2. PNP. CALDERN MORENO, LUIS
SO3. PNP. CANCHANYA GUERRA, MARCO
SO3. PNP. AGUILAR CHANINI, JULIA CECILIA

LIMA - PER

.

El presente trabajo esta
dedicado a nuestros compaeros
integrantes de la Polica Nacional del Per
y de la Polica Nacional del Ecuador, quienes,
contra el vertiginoso avance tecnolgico,
luchan a diario para combatir la cambiante
y sofisticada conducta criminal en el delito de TID,
en el contexto del nuevo Cdigo Procesal Penal.
.

Agradecemos los valiosos
conocimientos vertidos por
nuestros catedrticos,
quienes con sus enseanzas
y consejos, labraron en nosotros
el deseo de continuar aprendiendo
y superarnos ms cada da.

NDICE

TITULO
INTRODUCCIN

CAPTULO I - PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO Pag. 009
1.1 CARACTERIZACIN DE LA REALIDAD PROBLEMTICA Pag. 009
1.1.1 DIAGNSTICO Pag. 009
1.1.2 PRONOSTICO Pag. 013
1.2 FORMULACIN DEL PROBLEMA Pag. 014
1.3 OBJETIVOS DEL ESTUDIO Pag. 018
1.4 JUSTIFICACIN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO Pag. 018
1.5 HIPTESIS DEL ESTUDIO Pag. 020
1.6 VARIABLES E INDICADORES Pag. 020

CAPTULO II - MARCO TERICO Pag. 022
2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO Pag. 022
2.2 BASES TERICAS Pag. 023
2.2.1 INFORMTICA Pag. 023
2.2.2 COMUNICACIONES Pag. 030
2.2.3 INTERVENCIN DE COMUNICACIONES Pag. 036
2.2.4 TECNOLOGA GSM Pag. 038
2.2.5 INVESTIGACIN DEL DELITO Pag. 043
2.3 BASE LEGAL Pag. 047
2.3.1 CONSTITUCIN POLTICA DEL PER Pag. 047
2.3.2 NUEVO CDIGO PROCESAL PENAL Pag. 047
2.4 DEFINICIN DE TRMINOS Pag. 054

CAPTULO III - METODOLOGA Pag. 058
3.1 TIPO Y NIVEL Pag. 058
3.2 DISEO Pag. 058
3.3 POBLACIN Y MUESTRA Pag. 060

3.4 TCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIN Pag. 061
3.5 TCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS Pag. 062

CAPTULO IV - ANLISIS Pag. 063

CAPTULO V - CONCLUSIONES Pag. 082

CAPTULO VI - RECOMENDACIONES Pag. 084

BIBLIOGRAFA Pag. 085

ANEXOS Pag. 086

LA INFORMTICA Y LAS COMUNICACIONES EN LA INVESTIGACIN DEL
DELITO DE TRFICO ILCITO DE DROGAS Y DELITOS CONEXOS.
APLICABILIDAD EN EL NUEVO CDIGO PROCESAL PENAL

INTRODUCCIN

Las tecnologas, en especfico la informtica y la de comunicaciones, estn transformando
las sociedades en todo el mundo. La innovacin est creando mercados nuevos para los
bienes y los servicios. Estas tecnologas estn revolucionando los procesos laborales,
mejorando la productividad en las industrias tradicionales y reconfigurando la velocidad y
el flujo de los capitales. No obstante, los cambios econmicos son slo un factor de la
ecuacin. Las sociedades tambin estn experimentando cambios culturales profundos,
dan forma y a su vez son conformadas por los medios de difusin y se adaptan al
crecimiento explosivo de la Internet. La multiplicacin mundial de nuevas tecnologas de la
informacin y las comunicaciones tambin proyecta una oscura sombra: ha posibilitado
nuevas formas de explotacin, nuevas oportunidades para las actividades delictivas en los
delitos de trfico ilcito de drogas.

Debido a la complejidad de los actos delincuenciales, se podra decir, que slo los
especialistas en tecnologa entienden bien los pasos, medios, mtodos que realizan los
delincuentes; sin embargo, debido a la relevancia que reviste, es imprescindible que todo
el pblico en general entienda cmo es que se realizan.

Las herramientas de control permitirn a los operadores de justicia, en especial a los
miembros de la Polica Nacional del Per, utilizarlos, con la finalidad de proteger a la
sociedad del accionar delictivo en este mbito.

Por otro lado, con la implementacin del nuevo Cdigo Procesal Penal surge la necesidad
de que todos los elementos probatorios sean recolectados e incorporados
adecuadamente, de tal manera que permitan a las autoridades jurisdiccionales iniciar el
proceso penal correspondiente.

En este contexto los integrantes del Grupo, ha desarrollado el presente trabajo aplicativo,
el mismo que para un mejor entendimiento y comprensin ha sido dividido en seis
captulos, de conformidad con el siguiente detalle:

En el captulo I, se plantea el problema de estudio que comprende la definicin del
problema, la delimitacin de objetivos, la justificacin e importancia, hiptesis, as como
las variables e indicadores.

En el captulo II, se presenta el marco terico conceptual, que comprende los
antecedentes, las bases tericas, marco legal y la definicin de trminos bsicos.

En el captulo III se presenta el diseo metodolgico que comprende el diseo y tipo de
investigacin, la poblacin de estudio, la muestra y la recoleccin de datos.

En el captulo IV, se realiza un anlisis prolijo del tema materia de estudio.

En el captulo V y VI, se enuncia las conclusiones y las recomendaciones, que son
alternativas factibles de ser tomadas en cuenta para establecer un Protocolo en el marco
del nuevo Cdigo Procesal Penal.

La informtica y las comunicaciones en la investigacin del delito de Trfico Ilcito de
Drogas y Delitos Conexos. Aplicabilidad en el Nuevo Cdigo Procesal Penal

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CAPTULO I
PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO

1.1. CARACTERIZACIN DE LA REALIDAD PROBLEMTICA

1.1.1. DIAGNSTICO

El desarrollo incesante de la ciencia y la tecnologa vienen acompaado de
cambios inevitables sobre todo en las conductas humanas que hacen que
sea cada vez ms tenue la divisin de lo que es delictivo y lo que deja de
serlo. Podemos afirmar sin temor a equivocarnos, que vivimos en una
Cultura de Tecnologa donde los sistemas de informacin y
comunicaciones nos ayudan en forma cotidiana a realizar las ms diversas
tareas que van desde un meticuloso inventario de mercaderas hasta la
floreciente banca virtual.

Pero el desarrollo de la tecnologa viene acompaado casi siempre de
consecuencias negativas por su equivocado uso, inclusive de carcter moral
y tico, y ahora con la posibilidad de su interconexin a nivel global a travs
de las computadoras y de las comunicaciones.

Este desarrollo no pasa desapercibido por la organizaciones criminales
dedicadas al TID, por el contrario ven en ellas una herramienta indispensable
en su accionar, lo cual da lugar a un verdadero fenmeno de nuevas
dimensiones.

Comenzando por la utilizacin ms bsica, pero imprescindible para
cualquier actividad, que son las comunicaciones mviles celulares, cuyos
alcances han rebasado las expectativas de la sociedad, pues ya no tan solo
son considerados como un medio de comunicacin sino tambin como un
medio efectivo para administrar datos, lo que los convierte en instrumentos
de apoyo en diferentes actividades humanas. Esto se debe a que, adems


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de realizar la operacin de transmisin; tambin permiten la creacin,
procesamiento y almacenamiento de datos en diversos formatos
electrnicos, junto con la posibilidad de utilizar el servicio de Internet.

Esta tecnologa es aprovechada por los integrantes de las organizaciones
criminales dedicadas al TID, los cuales a travs de ella coordinan sus
reuniones, intercambian de frmulas qumicas, cuentas de banco,
coordenadas de pistas clandestinas, envi de dinero, asesinatos, viajes,
procedimientos, etc., ya sea en forma oral o a travs de mensajes de texto. A
esto se aade la utilizacin de software que les permiten la encriptacin tanto
los mensajes de texto como el contenido de las comunicaciones.

Paralelamente a ello, tambin hacen uso de los servicios que se prestan a
travs del internet, como son el correo electrnico, los servicios de chat,
mundos virtuales, video conferencias, llamadas IP, blogs, transacciones
bancarias, etc.

En las diversas intervenciones que se realizan por TID, los integrantes de las
organizaciones criminales como mnimo cuentan con un equipo mvil celular;
as mismo, al realizarse el registro domiciliario, tambin se encuentran
equipos de cmputo, los cuales de procederse a realizar el anlisis tcnico
respectivo (cmputo y telefona forense), ofreceran una gran variedad de
indicios o evidencias que ayudaran a fortalecer la investigacin, establecer
los vnculos y estructura de la organizacin, definir la responsabilidades de
los detenidos y de los dems miembros de la organizacin, bienes e
inmuebles, etc.

Actualmente la PNP solo cuenta con la Divisin de Investigaciones de Delitos
de Alta Tecnologa de la Direccin de Investigacin Criminal para realizar
este tipo de diligencias, la cual no se abastece para atender los casos de la
misma DIRINCRI PNP y menos a los casos de las otras direcciones


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especializadas, por lo tanto, se desaprovecha la posibilidad de explotar esta
gran fuente de informacin.

En el rea del contenido de las comunicaciones, la DIREJANDRO PNP
desde el ao 2009 implemento la Oficina de Apoyo Tcnico Judicial
(OFIATJ), ms conocida como Constelacin, en la cual, previo mandato
judicial, se apoya a las diferentes unidades de la DIRANDRO PNP y de la
PNP, a intervenir las comunicaciones celulares, en el marco de una
investigacin. En lo que va de su funcionamiento ha apoyado a ms de 300
casos de manera efectiva y trascendental, pero a la actualidad, su capacidad
est siendo desbordada al haberse incrementado y masificado el
conocimiento sobre esta herramienta, que imposibilita su uso oportuno.

Por otro lado este conocimiento y masificacin, ha originado que las
organizaciones criminales adopten sus medidas de seguridad en sus
comunicaciones, utilizando claves, mensajera encriptada, llamadas
encriptadas, etc.

Tambin se presenta el inconveniente que los detenidos en un 40%
desconocen sus voces de los audios de las comunicaciones intervenidas
legalmente, lo que conlleva a la necesidad de contarse con una unidad de
acstica forense, de tal manera, que de manera tcnica se demuestre la
correspondencia de las voces (detenido y del audio).

Esto adelantos cientficos en el campo de la informtica y
telecomunicaciones, est originando que las tcnicas y procedimientos
usuales utilizados en la DIREJANDRO PNP y en general en la PNP, se vean
dificultados, obstaculizados y en algunos casos llevados a la obsolescencia.

En el combate a esta ola criminal, debe surgir el accionar de la Polica
Nacional del Per, a travs de los rganos ejecutivos de la Direccin de
Ejecutiva Antidrogas, que para cumplir con dicha labor debe contar con


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personal PNP especializado y con experiencia en el campo de la
investigacin de delitos de su competencia, igualmente con una
infraestructura y herramientas que le permitan desarrollar la funcin de
INVESTIGACIN DEL DELITO.

Esto ltimo reviste de mayor importancia toda vez que pronto entrara en
ejecucin en el distrito judicial de Lima y el Callao el nuevo Cdigo Procesal
Penal. Esta situacin resulta complicada y conllevar a que la obtencin e
inclusin de los elementos probatorios que determinen la responsabilidad de
los implicados en los ilcitos penales, se realicen tomando en consideracin
esta nueva normativa.

A parte de este uso inapropiado, existe otro problema al que se enfrenta el
presente trabajo de investigacin. Este problema se relaciona con la
aplicacin de un protocolo formal y/o aceptado en nuestro pas. En este
sentido se realiz una investigacin para comprender el uso y desarrollo de
las metodologas de la informtica forense, as como de la informacin
pblica que presentan diversas fuentes relacionadas con este tema; y
ninguna de ellas ofrece detalles sobre la manera de proceder
metodolgicamente en un anlisis forense en el mbito informtico y de
comunicaciones. Por el contrario, las instituciones en el Per se apoyan en
metodologas propuestas en otros pases, o bien, han generado sus propios
mtodos clasificndolos como confidenciales y de uso reservado.

Ante este complejo escenario, se pueden puntualizar las siguientes
interrogantes: Cmo es posible obtener, manejar y analizar adecuadamente
la evidencia digital almacenada en los dispositivos de telefona celular o de
cmputo que han sido utilizados para cometer un delito? A partir de la
evidencia analizada, Es posible auxiliar a los sistemas legales en contra de
estos delitos? Existe alguna metodologa para tratar la evidencia digital
almacenada en los dispositivos de telefona celular? Cules son las
herramientas existentes para el manejo de evidencia almacenada en los


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dispositivos de la telefona celular y de cmputo? Cul es el procedimiento
para intervenir, monitorear y controlar las comunicaciones legalmente?
Existe alguna metodologa para tratar el audio obtenido de la intervencin
de las comunicaciones?, entre otros.

En ese orden de ideas es pertinente realizar un estudio que determine la real
importancia de la informtica y de la tecnologa de las comunicaciones en la
investigacin de TID y delitos conexos, proponiendo un protocolo que
permita utilizarlas en la obtencin de indicios o evidencias en el marco del
nuevo Cdigo Procesal Penal.

1.1.2. PRONOSTICO

Tenindose en consideracin lo indicado lneas arriba, podemos indicar que
de continuarse con esta forma de trabajo:

Las unidades de la DIREJANDRO PNP y de la PNP, se vern en
dificultades para cumplir satisfactoriamente con todas las labores propias
de inteligencia y de investigacin, al contarse con personal limitado en
cuanto a especializacin y recursos tecnolgicos que permitan colectar
indicios o evidencias de los equipos de cmputo, de comunicaciones y
otros derivados de ellos.
Atestados o Informes carentes de indicios o evidencias que refuercen la
teora del caso.
Continuara existiendo una prdida de tiempo, energa y esfuerzo de los
recursos.
Decremento de la moral y consolidacin de la identificacin con la
institucin y su finalidad fundamental.
Prdida de imagen institucional, as como, desprestigio de la funcin
policial como profesin.
Prdida econmica que se ocasiona al Estado.


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1.2. FORMULACIN DEL PROBLEMA

1.2.1. IDENTIFICACIN DE PROBLEMAS
La caracterizacin de la realidad expuesta la podemos cuestionar mediante
las siguientes interrogantes:

1.2.1.1. Cmo, la Informtica Forense influye en la investigacin del
Trfico Ilcito de Drogas en el marco del nuevo Cdigo Procesal
Penal?
1.2.1.2. De qu manera, la Telefona Forense influye en la investigacin
del Trfico Ilcito de Drogas en el marco del nuevo Cdigo
Procesal Penal?
1.2.1.3. Porque, la Acstica Forense influye en la investigacin del Trfico
Ilcito de Drogas en el marco del nuevo Cdigo Procesal Penal?
1.2.1.4. En qu medida, la Intervencin de las Comunicaciones influye en
la investigacin del Trfico Ilcito de Drogas en el marco del nuevo
Cdigo Procesal Penal?
1.2.1.5. Por qu, la capacitacin del personal influye en la investigacin
del Trfico Ilcito de Drogas en el marco del nuevo Cdigo
Procesal Penal?
1.2.1.6. De qu manera, la Informtica influye en la investigacin del
delito de Trfico Ilcito de Drogas en el marco del nuevo Cdigo
Procesal Penal?
1.2.1.7. De qu manera, la las Comunicaciones influyen en la
investigacin del delito de Trfico Ilcito de Drogas en el marco del
nuevo Cdigo Procesal Penal?
1.2.1.8. De qu manera, la Informtica y las Comunicaciones influyen en
la investigacin del delito de Trfico Ilcito de Drogas en el marco
del nuevo Cdigo Procesal Penal?
1.2.1.9. Por qu, la Asignacin del Personal influye en la investigacin del
Penal?


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1.2.1.10. En qu medida, la Rotacin del Personal influye en la
investigacin del Trfico Ilcito de Drogas en el marco del nuevo
1.2.1.11. Cmo es posible obtener, manejar y analizar adecuadamente la
evidencia digital almacenada en los dispositivos de telefona
celular o de cmputo que han sido utilizados para cometer un
delito?
1.2.1.12. A partir de la evidencia analizada, Es posible auxiliar a los
sistemas legales en contra de estos delitos?
1.2.1.13. Existe alguna metodologa para tratar la evidencia digital
almacenada en los dispositivos de telefona celular y de cmputo?
1.2.1.14. Cules son las herramientas existentes para el manejo de
evidencia almacenada en los dispositivos de la telefona celular y
de cmputo?
1.2.1.15. Es posible encontrar indicios y evidencias en los equipos de
cmputo o de telefona?
1.2.1.16. El cmputo forense, la telefona forense o la intervencin de las
comunicaciones en verdad son de gran ayuda para orientar o
fortalecer la investigacin del delito del TID?
1.2.1.17. Cul es el procedimiento para intervenir, monitorear y controlar
las comunicaciones legalmente?
1.2.1.18. Existe alguna metodologa para tratar el audio obtenido de la
intervencin de las comunicaciones?

1.2.2. SELECCIN DEL PROBLEMA
De todos los problemas definidos en el acpite anterior, los integrantes de
este grupo acordamos por unanimidad seleccionar el signado con el literal
1.2.1.8 que dice: De qu manera, la Informtica y las Comunicaciones
influyen en la investigacin del delito de Trfico Ilcito de Drogas en el
marco del nuevo Cdigo Procesal Penal?


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1.2.3. DELIMITACIN DEL PROBLEMA

El problema seleccionado, ha sido delimitado en los aspectos siguientes:

1.2.3.1. DELIMITACIN ESPACIAL
Distrito judicial de Puno.

1.2.3.2. DELIMITACIN TEMPORAL
Periodo JUN2013 NOV2013.

1.2.3.3. DELIMITACIN CONCEPTUAL
Informtica: es una ciencia que estudia mtodos, procesos,
tcnicas, con el fin de almacenar, procesar y transmitir informacin
y datos en formato digital. Wikipedia La Enciclopedia Libre
(http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica).

Comunicaciones: conjunto de recursos, procedimientos y
tcnicas usadas en el procesamiento, almacenamiento y
transmisin de informacin. Wikipedia La Enciclopedia Libre
(http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci
% C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n)

Investigacin del delito de Trfico Ilcito de Drogas: Proceso
concatenado, que desarrolla el pesquisa desde el conocimiento de
la accin antijurdica, tpica, culpable, punible que est relacionada
directamente con los procesos de produccin, transporte, acopio,
distribucin y comercializacin de drogas prohibidas,
aprehendiendo los elementos de prueba, identificando, ubicando y
capturando al autor(es). Trfico Ilcito De Drogas.-
BuenasTareas.com.- 2010 (http://www.buenastareas.com/ensayos
/Trafico-Ilcito-De-Drogas/300452.html).


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Nuevo Cdigo Procesal Penal: Conjunto de disposiciones que
establecen el procedimiento para aplicar el Cdigo Penal aprobado
mediante el Decreto Legislativo N 957 el 22JUL2007. Ronal Nayu
Vega.- La Investigacin Preliminar en el nuevo Cdigo Procesal
Penal,- - 2010.

1.2.4. ENUNCIADO DEL PROBLEMA

1.2.4.1. PROBLEMA PRINCIPAL

De qu manera, la Informtica y las Comunicaciones influyen en
la investigacin del delito de Trfico Ilcito de Drogas en el marco
del nuevo Cdigo Procesal Penal, en el distrito judicial de Puno
periodo JUN2013-NOV2013?

1.2.4.2. PROBLEMAS ESPECFICOS

En qu medida, la Informtica Forense influye en la
investigacin del delito de Trfico Ilcito de Drogas en el marco
del nuevo Cdigo Procesal Penal?
Cmo, la Telefona Forense influye en la investigacin del
Procesal Penal?
De qu manera, la Intervencin de Comunicaciones influye en
la investigacin del delito de Trfico Ilcito de Drogas en el
marco del nuevo Cdigo Procesal Penal?
En qu medida, la Tecnologa GSM influye en la investigacin
del delito de Trfico Ilcito de Drogas en el marco del nuevo


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1.3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO

1.3.1. OBJETIVO GENERAL

Analizar la Informtica y las Comunicaciones mediante el estudio de sus
enfoques y tcnicas forenses o de intervencin a fin de establecer cmo
influyen en la investigacin del delito de Trfico Ilcito de Drogas en el marco
del nuevo Cdigo Procesal Penal, en el distrito judicial de Puno periodo
JUN2013-NOV2013.

1.3.2. OBJETIVOS ESPECFICOS

1.3.2.1. Establecer si la Informtica Forense influye en la investigacin del
Procesal Penal.
1.3.2.2. Determinar si la Telefona Forense influye en la investigacin del
Procesal Penal.
1.3.2.3. Precisar si la Intervencin de Comunicaciones influye en la
1.3.2.4. Determinar si la Tecnologa GSM influye en la investigacin del
Procesal Penal.

1.4. JUSTIFICACIN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO

1.4.1. JUSTIFICACIN

La presente investigacin se justifica, debido al hecho de que hasta la fecha
no se ha publicado un protocolo o manual oficial que ensee o establezca el
procedimiento a seguir para la obtencin de los datos que son gestionados


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en los servicios informticos y de comunicaciones, o intervencin de los
mismos, en el marco de una investigacin y el nuevo Cdigo Procesal Penal.

Esto permitir conocer las herramientas en informtica y comunicaciones
que son utilizadas por los integrantes de las organizaciones criminales
dedicadas al TID, y en base a ello, dnde l pesquisa puede orientar la
bsqueda de los indicios o evidencias que le permitan orientar o fortalecer su
investigacin.

1.4.2. IMPORTANCIA

Es importante el investigar y conocer el diseo y herramientas que se utilizan
para la comisin de los delitos, ya que estos representan la base para poder
proponer mtodos de control y supervisin.

Asimismo, la investigacin permitir formular un protocolo donde se
establezcan los criterios para el aprovechamiento de los datos y contenidos
almacenados en los equipos informticos y de comunicaciones, en el marco
del nuevo Cdigo Procesal Penal

1.5. HIPTESIS DEL ESTUDIO

1.5.1. HIPTESIS GENERAL

Si el tratamiento forense de la Informtica y de las Comunicaciones, as como
su intervencin, permiten la obtencin de indicios y evidencias, entonces
influyen favorablemente en la investigacin del delito de Trfico Ilcito de
Drogas en el marco del nuevo Cdigo Procesal Penal, en el distrito judicial de
Puno periodo JUN2013-NOV2013.


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1.5.2. HIPTESIS SECUNDARIAS

1.5.2.1. Si la Informtica Forense permite la recuperacin de informacin
digital en equipos informticos, entonces influye provechosamente
en la investigacin del delito de Trfico Ilcito de Drogas en el
marco del nuevo Cdigo Procesal Penal.
1.5.2.2. Si la Telefona Forense recupera los datos gestionados en los
equipos mviles, entonces influye positivamente en la
1.5.2.3. Si la Intervencin de Comunicaciones se ejecuta adecuadamente,
entonces influye valiosamente en la investigacin del delito de
Penal.
1.5.2.4. Si la Tecnologa GSM permite almacenar datos de las
comunicaciones y determinar la ubicacin de una unidad mvil,
entonces influye eficazmente en la investigacin del delito de
Penal.

1.6. VARIABLES E INDICADORES

1.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: Informtica y Comunicaciones

X
1
Informtica Forense
X
2
Telefona Forense
X
3
Intervencin de las Comunicaciones
X
4
Tecnologa GSM


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1.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE: Investigacin del delito de Trfico Ilcito de
Drogas en el marco del nuevo Cdigo Procesal Penal

X
1
Investigacin del delito
X
2
Trfico Ilcito de Drogas
X
3
Nuevo Cdigo Procesal Penal


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CAPTULO II
MARCO TERICO

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

Sobre la investigacin que se viene realizando, se consult en las Bibliotecas y
Archivos de la Direccin de Educacin y Doctrina Policial (Instituto Nacional de Altos
Estudios Policiales, Escuela Superior de Polica, Escuela de Capacitacin Continua)
y Escuela Antidrogas DIREJANDRO PNP., establecindose que no existe ningn
trabajo de investigacin del tema asignado, por lo que los integrantes del grupo nos
permitimos expresar que la presente investigacin rene las caractersticas y
condiciones para ser considerada como una Investigacin Indita.

Sim embargo, sobre el particular, por nuestra curiosidad investigadora, se ha
ubicado en la ESANDRO, un Trabajo de Investigacin que enfoca una de nuestras
variables, titulado Inteligencia Electrnica en la Investigacin del Trfico Ilcito
de Drogas
1
, del cual se puede extraer el numeral 5 de las conclusiones:

5. En el empleo de las fuentes electrnicas diferenciamos que hay parte de ellas
que son de uso pblico como son la radio, televisin, internet, etc., pero tambin hay
gran parte que son de uso privado y que se utilizan sin el conocimiento de los
implicados que para su utilizacin requieren de la autorizacin judicial respectiva
para que tengan valor probatorio en un proceso penal; pero la utilizacin de los
equipos electrnicos en operaciones especiales de inteligencia, reducen riesgos
jurdicos y fsicos para los agentes, adems que permiten que se obtenga
informacin de relevancia.

As mismo, se ha ubicado en la ESANDRO, un Trabajo de Investigacin que enfoca
una de nuestras variables, titulado Influencia de los Equipos de Inteligencia
Electrnica y los Procedimientos Especiales de Investigacin Policial, en la

1
Roberto Febres Trigozo.- Inteligencia electrnica en la Investigacin del TID.- 2012,- Grupo Nro.02.- XII
Curso de Capacitacin en Tcnicas y Procedimientos de Investigacin del Delito de Trfico Ilcito de Drogas.


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Eficacia de la Investigacin del Delito de TID
2
, del cual se puede extraer la
Conclusin General:

El empleo de los equipos de inteligencia electrnica, constituyen elementos
decisivos, determinantes, y de gran valor en los procedimientos especiales de
investigacin policial que desarrolla el personal de la OFIANESP, en Lima
Metropolitana y provincia Constitucional del Callao, para lograr la eficacia en la
investigacin del delito de TID, habindose obtenido los logros de connotacin
institucional y mundial, que repercuten favorablemente en el mbito poltico social,
econmico y cultural de nuestro pas.

2.2. BASES TERICAS

2.2.1. INFORMTICA

2.2.1.1. DEFINICIN DE INFORMTICA
La informtica es una ciencia que estudia mtodos, procesos,
tcnicas, con el fin de almacenar, procesar y transmitir informacin y
datos en formato digital. La informtica se ha desarrollado
rpidamente a partir de la segunda mitad del siglo XX, con la
aparicin de tecnologas tales como el circuito integrado, Internet y
el telfono mvil
3
.

2.2.1.2. COMPUTADORA
La computadora, computador u ordenador es un sistema digital con
tecnologa microelectrnica, capaz de procesar datos a partir de un
grupo de instrucciones denominado programa. La estructura bsica
de una computadora incluye microprocesador (CPU), memoria y

2
Jos De La Cruz Gutirrez.- Influencia de los Equipos de Inteligencia Electrnica y los Procedimientos
Especiales de Investigacin Policial, en la Eficacia de la Investigacin del Delito de TID.- 2012,- Grupo
Nro.05.- V Curso de Capacitacin en Tecnologa Moderna para la Inteligencia y Contra Inteligencia
Antidrogas.
3
Wikipedia La enciclopedia libre


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dispositivos de entrada/salida (E/S), junto a los buses que permiten
la comunicacin entre ellos. En resumen la computadora es una
dualidad entre hardware (parte fsica) y software (parte lgica), que
interactan entre s para una determinada funcin.

2.2.1.3. INFORMTICA FORENSE

Qu es la Informtica Forense?
Segn el FBI, la informtica (o computacin) forense es la ciencia de
adquirir, preservar, obtener y presentar datos que han sido
procesados electrnicamente y guardados en un medio
computacional.

La informtica forense hace entonces su aparicin como una
disciplina auxiliar de la justicia moderna, para enfrentar los desafos
y tcnicas de los intrusos informticos, as como garante de la
verdad alrededor de la evidencia digital que se pudiese aportar en
un proceso.

Desde 1984, el Laboratorio del FBI y otras agencias que persiguen
el cumplimiento de la ley empezaron a desarrollar programas para
examinar evidencia computacional.

Dentro de lo forense encontramos varias definiciones:

Computacin forense (computer forensics) que entendemos por
disciplina de las ciencias forenses, que considerando las tareas
propias asociadas con la evidencia, procura descubrir e interpretar
la informacin en los medios informticos para establecer los
hechos y formular las hiptesis relacionadas con el caso; o como la
disciplina cientfica y especializada que entendiendo los elementos


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propios de las tecnologas de los equipos de computacin ofrece un
anlisis de la informacin residente en dichos equipos.

Forensia en redes (network forensics)
Es un escenario an ms complejo, pues es necesario comprender
la manera como los protocolos, configuraciones e infraestructuras
de comunicaciones se conjugan para dar como resultado un
momento especfico en el tiempo y un comportamiento particular.
Esta conjuncin de palabras establece un profesional que
entendiendo las operaciones de las redes de computadores, es
capaz, siguiendo los protocolos y formacin criminalstica, de
establecer los rastros, los movimientos y acciones que un intruso ha
desarrollado para concluir su accin. A diferencia de la definicin de
computacin forense, este contexto exige capacidad de correlacin
de evento, muchas veces disyuntos y aleatorios, que en equipos
particulares, es poco frecuente.

Forensia digital (digital forensics)
Forma de aplicar los conceptos, estrategias y procedimientos de la
criminalstica tradicional a los medios informticos especializados,
con el fin de apoyar a la administracin de justicia en su lucha contra
los posibles delincuentes o como una disciplina especializada que
procura el esclarecimiento de los hechos (quin?, cmo?,
dnde?, cundo?, porqu?) de eventos que podran catalogarse
como incidentes, fraudes o usos indebidos bien sea en el contexto
de la justicia especializada o como apoyo a las acciones internas de
las organizaciones en el contexto de la administracin de la
inseguridad informtica.

Objetivos de la Informtica Forense

La informtica forense tiene 3 objetivos, a saber:


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La compensacin de los daos causados por los criminales o
intrusos.
La persecucin y procesamiento judicial de los criminales.

La creacin y aplicacin de medidas para prevenir casos
similares.

Estos objetivos son logrados de varias formas, entre ellas, la
principal es la recoleccin de evidencia.

Usos de la Informtica Forense:

Existen varios usos de la informtica forense, muchos de estos usos
provienen de la vida diaria, y no tienen que estar directamente
relacionados con la informtica forense:

Prosecucin Criminal: Evidencia incriminatoria puede ser usada
para procesar una variedad de crmenes, incluyendo homicidios,
fraude financiero, trfico y venta de drogas, evasin de
impuestos o pornografa infantil.
Litigacin Civil: Casos que tratan con fraude, discriminacin,
acoso, divorcio, pueden ser ayudados por la informtica forense.
Investigacin de Seguros: La evidencia encontrada en
computadores, puede ayudar a las compaas de seguros a
disminuir los costos de los reclamos por accidentes y
compensaciones.
Temas corporativos: Puede ser recolectada informacin en
casos que tratan sobre acoso sexual, robo, mal uso o
apropiacin de informacin confidencial o propietaria, o an de
espionaje industrial.
Mantenimiento de la ley: La informtica forense puede ser usada
en la bsqueda inicial de rdenes judiciales, as como en la


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bsqueda de informacin una vez se tiene la orden judicial para
hacer la bsqueda exhaustiva.

2.2.1.4. EVIDENCIA DIGITAL

Casey
4
define la evidencia de digital como cualquier dato que
puede establecer que un crimen se ha ejecutado (commit) o puede
proporcionar una enlace (link) entre un crimen y su vctima o un
crimen y su autor.

Cualquier informacin, que sujeta a una intervencin humana u otra
semejante, ha sido extrada de un medio informtico

A diferencia de la documentacin en papel, la evidencia
computacional es frgil y una copia de un documento almacenado
en un archivo es idntica al original. Otro aspecto nico de la
evidencia computacional es el potencial de realizar copias no
autorizadas de archivos, sin dejar rastro de que se realiz una copia.
[ComEvi02]. Esta situacin crea problemas concernientes a la
investigacin del robo de secretos comerciales, como listas de
clientes, material de investigacin, archivos de diseo asistidos por
computador, frmulas y software propietario.

Debe tenerse en cuenta que los datos digitales adquiridos de copias
no se deben alterar de los originales del disco, porque esto
invalidara la evidencia; por esto los investigadores deben revisar
con frecuencia que sus copias sean exactas a las del disco del

4
CASEY, Eoghan. Digital Evidence and Computer Crime: Forensic Science, Computers, and the
Internet. 2004


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sospechoso, para esto se utilizan varias tecnologas, como por
ejemplo checksums o hash MD5
5
.

Cuando ha sucedido un incidente, generalmente, las personas
involucradas en el crimen intentan manipular y alterar la evidencia
digital, tratando de borrar cualquier rastro que pueda dar muestras
del dao. Sin embargo, este problema es mitigado con algunas
caractersticas que posee la evidencia digital. [Casey]

La evidencia de Digital puede ser duplicada de forma exacta y
se puede sacar una copia para ser examinada como si fuera la
original. Esto se hace comnmente para no manejar los
originales y evitar el riesgo de daarlos.
Actualmente, con las herramientas existentes, es muy fcil
comparar la evidencia digital con su original, y determinar si la
evidencia digital ha sido alterada.
La evidencia de Digital es muy difcil de eliminar. Aun cuando un
registro es borrado del disco duro del computador, y ste ha sido
formateado, es posible recuperarlo.
Cuando los individuos involucrados en un crimen tratan de
destruir la evidencia, existen copias que permanecen en otros
sitios.

Clasificacin de la evidencia digital
Cano clasifica la evidencia digital que contiene texto en 3
categoras
6
:

5
[DaVa01] Brian Deering. Data Validation Using The Md5 Hash http://www.forensics-
intl.com/art12.html
6
[EviDig05] Cano Martines Jeimy Jos, Mosquera Gonzlez Jos Alejandro, Certain Jaramillo
Andrs Felipe. Evidencia Digital: contexto, situacin e implicaciones nacionales. Abril de 2005.


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Registros generados por computador: Estos registros son aquellos,
que como dice su nombre, son generados como efecto de la
programacin de un computador. Los registros generados por
computador son inalterables por una persona. Estos registros son
llamados registros de eventos de seguridad (logs) y sirven como
prueba tras demostrar el correcto y adecuado funcionamiento del
sistema o computador que gener el registro.

Registros no generados sino simplemente almacenados por o en
computadores: Estos registros son aquellos generados por una
persona, y que son almacenados en el computador, por ejemplo, un
documento realizado con un procesador de palabras. En estos
registros es importante lograr demostrar la identidad del generador,
y probar hechos o afirmaciones contenidas en la evidencia misma.
Para lo anterior se debe demostrar sucesos que muestren que las
afirmaciones humanas contenidas en la evidencia son reales.

Registros hbridos que incluyen tanto registros generados por
computador como almacenados en los mismos: Los registros
hbridos son aquellos que combinan afirmaciones humanas y logs.
Para que estos registros sirvan como prueba deben cumplir los dos
requisitos anteriores.

Manipulacin de la evidencia digital
Es importante tener presente los siguientes requisitos que se deben
cumplir en cuanto a la manipulacin de la evidencia digital.

Hacer uso de medios forenses estriles (para copias de
informacin)
Mantener y controlar la integridad del medio original. Esto
significa, que a la hora de recolectar la evidencia digital, las
acciones realizadas no deben cambiar nunca esta evidencia.


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Cuando sea necesario que una persona tenga acceso a
evidencia digital forense, esa persona debe ser un profesional
forense.
Las copias de los datos obtenidas, deben estar correctamente
marcadas, controladas y preservadas. Y al igual que los
resultados de la investigacin, deben estar disponibles para su
revisin.
Siempre que la evidencia digital este en poder de algn
individuo, ste ser responsable de todas la acciones tomadas
con respecto a ella, mientras est en su poder.
Las agencias responsables de llevar el proceso de recoleccin y
anlisis de la evidencia digital, sern quienes deben garantizar el
cumplimiento de los principios anteriores.

2.2.2. COMUNICACIONES

2.2.2.1. DEFINICIN DE COMUNICACIN
La comunicacin es el proceso mediante el cual se puede transmitir
informacin de una entidad a otra. Los procesos de comunicacin
son interacciones mediadas por signos entre al menos dos agentes
que comparten un mismo repertorio de los signos y tienen unas
reglas semiticas comunes.

Tradicionalmente, la comunicacin se ha definido como "el
intercambio de sentimientos, opiniones, o cualquier otro tipo de
informacin mediante habla, escritura u otro tipo de seales". Todas
las formas de comunicacin requieren un emisor, un mensaje y un
receptor destinado, pero el receptor no necesita estar presente ni
consciente del intento comunicativo por parte del emisor para que el
acto de comunicacin se realice. En el proceso comunicativo, la
informacin es incluida por el emisor en un paquete y canalizada


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hacia el receptor a travs del medio. Una vez recibido, el receptor
decodifica el mensaje y proporciona una respuesta.

El funcionamiento de las sociedades humanas es posible gracias a
la comunicacin. Esta consiste en el intercambio de mensajes entre
los individuos.

Desde un punto de vista tcnico se entiende por comunicacin el
hecho que un determinado mensaje originado en el punto A llegue a
otro punto determinado B, distante del anterior en el espacio o en el
tiempo.

2.2.2.2. PROCESO DE LA COMUNICACIN

La comunicacin implica la transmisin de una determinada
informacin. La informacin como la comunicacin supone un
proceso; los elementos que aparecen en el mismo son:

Cdigo. El cdigo es un sistema de signos y reglas para
combinarlos, que por un lado es arbitrario y por otra parte debe
de estar organizado de antemano.
Canal. El proceso de comunicacin que emplea ese cdigo
precisa de un canal para la transmisin de las seales. El Canal
sera el medio fsico a travs del cual se transmite la
comunicacin.
Ej: El aire en el caso de la voz y las ondas Hertzianas* en el
caso de la televisin. La radiocomunicacin es un sistema de
telecomunicacin que se realiza a travs de ondas de radio u
ondas hertzianas*.
En tercer lugar debemos considerar el Emisor. Es la persona
que se encarga de transmitir el mensaje. Esta persona elige y


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selecciona los signos que le convienen, es decir, realiza un
proceso de codificacin; codifica el mensaje.
El Receptor ser aquella persona a quien va dirigida la
comunicacin; realiza un proceso inverso al del emisor, ya que
descifra e interpreta los signos elegidos por el emisor; es decir,
descodifica el mensaje.

Naturalmente tiene que haber algo que comunicar, un contenido y
un proceso que con sus aspectos previos y sus consecuencias
motive el Mensaje.
Las circunstancias que rodean un hecho de comunicacin se
denominan Contexto situacional (situacin), es el contexto en que
se transmite el mensaje y que contribuye a su significado.

2.2.2.3. TELECOMUNICACIN

Estudio y aplicacin de la tcnica que disea sistemas que permitan
la comunicacin a larga distancia a travs de la transmisin y
recepcin de seales. Tpicamente estas seales se propagan a
travs de ondas electromagnticas, pero es extensible a cualquier
medio que permita la comunicacin entre un origen y un destino
como medios escritos, sonidos, imgenes o incluso personas.

En la telecomunicacin se incluyen muchas tecnologas como la
radio, televisin, telfono y telefona mvil, comunicaciones de datos
y redes informticas, como Internet. Estas tecnologas son de vital
importancia en el contexto socioeconmico actual, sobre todo si
valoramos su utilidad en conceptos como la globalizacin o la
sociedad de la informacin. De hecho, una gran familia de estas
tecnologas, enfocadas a un consumo no profesional, ha convergido
en las llamadas tecnologas de la informacin y la comunicacin,
que forman ya parte del currculo educativo en muchos pases.


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En este artculo se evaluar la telecomunicacin desde un punto de
vista generalista y sencillo, de tal forma que el lector adquiera una
visin general de sta y elija navegar, si as lo desea, por los
enlaces proporcionados en el caso de que desee ampliar
informacin. Tras echar un pequeo vistazo a la base histrica y
terica, el artculo desarrolla los temas centrales de la disciplina:
sistemas de comunicacin, medios de transmisin, tcnicas bsicas
de comunicacin; para pasar a exponer las principales redes de
telecomunicacin para que sirvan de ejemplo al lector. Por ltimo
desarrolla una serie de temas transversales como son el contexto
socioeconmico o normativo de la disciplina. Para una visin ms
concreta de la telecomunicacin, se ofrece una seleccin de
bibliografa que se puede encontrar fcilmente en cualquier
biblioteca especializada o, en algunos casos, en lnea.

2.2.2.4. SISTEMAS DE COMUNICACIN

Un sistema de comunicacin o de transmisin es cualquier sistema
que permite establecer una comunicacin a travs de l. Esta
definicin incluye tanto la red de transmisin, que sirve de soporte
fsico, como todos los elementos que permiten encaminar y controlar
la informacin:


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Emisores: es la parte del sistema que codifica y emite el
mensaje. Puede ser una antena, una computadora, un telfono...
Receptores: es todo dispositivo capaz de recibir un mensaje y
extraer la informacin de l. Es el caso de una radio, un
televisor...
Medio de transmisin: El soporte fsico por el que se transmite la
informacin, ya sea almbrico (medio guiado) o inalmbrico
(medio no guiado).
Repetidores: Son dispositivos que amplifican la seal que les
llega, por lo que se pueden establecer comunicaciones a gran
distancia.
Conmutadores: Son dispositivos encaminan cada trama de red
hacia su destino en una red de computadoras.
Encaminadores: (routers en ingls): Son dispositivos que
permiten elegir en cada momento cual es el camino ms
adecuado para que las tramas de red lleguen a su destino en
una red con soporte TCP/IP.
Filtros: Dispositivos que permiten el paso de ciertas frecuencias
de la seal pero impiden el paso de otras. Se usan para
sintonizar (demultiplexar) canales en una radio o en un televisor,
por ejemplo.

Un sistema de transmisin se modela de forma matemtica tanto
con la teora de sistemas como por la teora de control. De esta
forma se puede valorar las diferentes aportaciones de los
componentes por separado y las funciones matemticas que estos
aportan. En este sentido, todo un conjunto de componentes se
puede reducir a una sola aportacin neta; se dice entonces que la
salida es la respuesta de un sistema a una entrada o que el sistema
responde a la entrada con cierta salida. De forma anloga tambin
toma gran relevancia la teora de colas, ya que permite relacionar


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los servicios que se pueden prestar con la calidad de servicio de
estos y los recursos necesarios para su implementacin.

Un sistema de comunicacin efectivo es aquel que satisface de
forma satisfactoria tres necesidades esenciales:

Entrega: El sistema debe transmitir toda la informacin all
donde debe. Adems en ocasiones es necesario que el sistema
garantice que esa informacin nicamente la va a recibir donde
est previsto.
Exactitud: El sistema debe entregar la informacin con exactitud
y sin modificarla. Los datos que se alteran en la transmisin
deben de poder recuperarse a travs de cdigos detectores y
correctores de error u otras tcnicas.
Puntualidad: El sistema debe entregar la informacin en el
intervalo de tiempo previsto para ello. En el caso de
transmisiones en tiempo real de vdeo, audio o voz, la entrega
puntual significa entregar los datos a medida que se producen
sin un retraso significativo.

Para conseguir estos objetivos se disean el sistema de
comunicacin con componentes que permitan dar una calidad de
servicio adecuada a la aplicacin del sistema, disendolo e
implementndolo con elementos adecuados. Sin embargo no se
puede controlar todas los que intervienen en la transmisin, pues
existen fenmenos que alteran la calidad del servicio: ruido
impulsivo, ruido de Johnson-Nyquist (tambin conocido como ruido
trmico), tiempo de propagacin, funcin de transferencia de canal
no lineal, cadas sbitas de la seal (microcortes), limitaciones en el
ancho de banda y reflexiones de seal (eco). Sin embargo, muchos
sistemas de telecomunicacin modernos aprovechan algunas de
estas imperfecciones para mejorar la dicha calidad.


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2.2.3. INTERVENCIN DE COMUNICACIONES

2.2.3.1. DEFINICIN

Se entiende por intervencin telefnica todo acto de investigacin,
limitativo del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones,
por el que el Juez, en relacin con un hecho punible de especial
gravedad y en el curso del procedimiento penal, decide, mediante
auto especialmente motivado, que por la autoridad o funcionario,
policial o de la propia fiscala proceda al registro de llamadas y/o a
efectuar las grabaciones magnetofnicas de las conversaciones
telefnicas del investigado o de personas de las que cabe estimar
fundadamente, en mrito a datos objetivos determinados que
reciben o tramitan por cuenta del investigado determinadas
comunicaciones, o que el investigado utiliza su comunicacin,
durante el tiempo imprescindible para pre constituir la prueba del
hecho punible y la participacin de su autor.

2.2.3.2. FASES

Recoleccin: Se recoge o registra la informacin y/o su medio.
Puede hacerse sobre una comunicacin en especfico o sobre un
conjunto, dentro de las que es probable se halle alguna que tenga
utilidad.

Control: Se toma conocimiento oficial de su contenido y se
desechan las comunicaciones o las partes de la comunicacin que
no tienen inters para efectos de la investigacin.


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2.2.3.3. SOLICITANTES LEGITIMADOS

Facultad requirente
Imposibilidad de proceder de facto
Confirmacin ulterior no prevista
Peticionarios: Fiscal de la Nacin, fiscales penales y
procuradores pblicos, en causas comprendidas bajo el
horizonte de aplicacin de esta Ley.

2.2.3.4. EL PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIN

Dictaminada por el Juez la intervencin telefnica, la autoridad o
funcionario, policial o de la propia Fiscala, se encargarn de la
intervencin y grabacin de las escuchas para lo cual las empresas
telefnicas y de telecomunicaciones, se encuentra obligadas a
posibilitar la realizacin de la diligencia bajo apercibimiento de ser
denunciados por delito de desobediencia a la autoridad; la diligencia
que se llevar a cabo dentro del plazo fijado en la resolucin que la
concede. Una vez practicadas y documentadas mediante su
grabacin magnetofnica o por medio de otros medios tcnicos
anlogos, estas grabaciones sern entregadas al Fiscal, quien
dispondr su conservacin con todas las medidas de seguridad
correspondientes y cuidar que la misma no sea conocida por
terceras personas. El Fiscal dispondr la transcripcin escrita de la
grabacin, levantndose el acta correspondiente, sin perjuicio de
conservar los originales de la grabacin. Las comunicaciones que
fueren irrelevantes para el procedimiento sern entregadas, en su
oportunidad, a las personas afectadas con la medida, y se destruir
toda la transcripcin o copias de ellas por el Ministerio Pblico.
Una vez ejecutada la medida de intervencin y realizadas las
investigaciones inmediatas en relacin al resultado de aqulla, se


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pondr en conocimiento del afectado todo lo actuado, quien puede
instar el reexamen judicial, dentro del plazo de tres das de
notificado. La notificacin al afectado slo ser posible si el objeto
de la investigacin lo permitiere y en tanto no pusiere en peligro la
vida o la integridad corporal de terceras personas. El secreto de las
mismas requerir resolucin judicial motivada y estar sujeta a un
plazo que el Juez fijar.

La audiencia judicial de reexamen de la intervencin se realizar en
el ms breve plazo. Estar dirigida a verificar sus resultados y que el
afectado haga valer sus derechos y, en su caso, impugnar las
decisiones dictadas en ese acto.

2.2.4. TECNOLOGA GSM

2.2.4.1. INTRODUCCIN

2.2.4.1.1. INTRODUCCIN A LOS SISTEMAS DE
COMUNICACIONES MVILES

El propsito de un sistema de comunicaciones mvil es,
como su nombre indica, prestar servicios de
telecomunicaciones entre estaciones mviles y
estaciones terrenas fijas, o entre dos estaciones mviles.

Existen dos formas de comunicaciones mviles:
inalmbrica y celular.

Comunicacin inalmbrica: El radio de accin de
esta tecnologa es muy limitado. De hecho los
equipos mviles y los de transmisin-recepcin deben


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estar situados en zonas geogrficas muy cercanas,
como por ejemplo, dentro de un mismo edificio.

Comunicacin celular: Tiene una red totalmente
definida que incluye protocolos para establecer y
despejar llamadas as como rastrear las unidades
mviles dentro de reas geogrficas definidas
llamadas clulas, que dan nombre a la tecnologa.
Dado que los sistemas celulares operan con una
potencia ms alta que los inalmbricos, el radio de
accin de los primeros es mucho ms extenso,
siendo el tamao de las clulas del orden de
kilmetros.

2.2.4.1.2. TOPOLOGA DE UN SISTEMA CELULAR.

Los componentes principales de un sistema celular son:

El centro de conmutacin mvil (MSC, Mobile
Switching Center), que es el centro de control de los
sistemas celulares; se encarga de conmutar las
llamadas a las clulas, proporcionar respaldo,
conectarse con las redes telefnicas, monitorizar el
trfico para fines de cobro, realizar pruebas y
diagnsticos, y realizar labores de administracin de
la red en general.
Las clulas, que son las distintas reas geogrficas
en las que se divide el rea total que pretende cubrir
el sistema.
La unidad mvil, que es el transmisor-receptor mvil,
casi siempre situado en un automvil, camin,
embarcacin, etc., y que contiene un mdem capaz


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de cambiar de frecuencia que le permite sincronizarse
con una frecuencia dada, designada por el MSC:
La estacin de transmisin-recepcin base (BTS,
Base Transceiver Station). Existe una por cada clula
y junto a sta es la interfaz entre la unidad mvil y el
MSC.

2.2.4.2. GSM

2.2.4.2.1. INICIOS
Los primeros trabajos con GSM los inici en 1982 un
grupo dentro del Instituto Europeo de Normas de
Comunicaciones (ETSI, European Telecommunications
Standards Institute).

Originalmente, este organismo se llamaba Groupe
Sociale Mobile, lo que dio pie al acrnimo GSM.

El objetivo de este proyecto era poner fin a la
incompatibilidad de sistemas en el rea de las
comunicaciones mviles y crear una estructura de
sistemas de comunicaciones a nivel europeo.

GSM se dise para incluir una amplia variedad de
servicios que incluyen transmisiones de voz y servicios
de manejo de mensajes entre unidades mviles o
cualquier otra unidad porttil.

2.2.4.2.2. COMPONENTES GSM

Los componentes principales GSM son:


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El centro de conmutacin mvil (MSC, Mobile
Switching Center), es el corazn de todo sistema
GSM y se encarga de establecer, gestionar y
despejar conexiones, as como de enrutar las
llamadas a la clula correcta. El MSC proporciona la
interfaz con el sistema telefnico y presta servicios de
determinacin de cargos y contabilidad.
Asimismo, cuenta con las siguientes bases de datos:

La HLR (Home Location Register) es una base de
datos que proporciona informacin sobre el usuario,
su base de suscripcin de origen y los servicios
suplementarios que se le proveen. Datos de los
usuarios residentes en la zona, con la informacin de
las caractersticas del usuario y sus restricciones;
tambin registra informacin de localizacin de los
abonados residentes.

El VLR (Visitor Location Register) es tambin una
base de datos que contiene informacin sobre la
situacin de encendido/apagado de las estaciones
mviles y si se han activado o desactivado
cualesquiera de los servicios suplementarios.
Informacin temporal de los usuarios que se
encuentran en la zona, procedentes de otros MSC.

El centro de validacin (AC o AUC, Authentication
Center) que sirve para proteger a cada suscriptor
contra un acceso no autorizado o contra el uso de un
nmero de suscripcin por personas no autorizadas;
opera en relacin estrecha con el HLR.


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El registro de identidad del equipo (EIR,
Equipment Identity Register) que sirve para
registrar el tipo de equipo que existe en la estacin
mvil y tambin puede desempear funciones de
seguridad como bloqueo de llamadas que se ha
determinado que emanan de estaciones mviles
robadas, as como evitar que ciertas estaciones que
no han sido aprobadas por el proveedor las resen.

La clula, cuyo tamao es de aproximadamente 35
km.
La unidad mvil (MS, Mobile Station).
El controlador de estaciones base (BSC, Base Station
Controller). Es un elemento nuevo introducido por
GSM. Se encarga de las operaciones de
transferencia de control de las llamadas y tambin de
controlar las seales de potencia entre las BTS y las
MS, con lo cual releva al centro de conmutacin de
varias tareas.
La estacin de transmisin-recepcin base (BTS,
Base Transceiver Station). Establece la interfaz a la
unidad mvil. Est bajo el control del BSC.


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2.2.5. INVESTIGACIN DEL DELITO

2.2.5.1. CONCEPTO

Viene a ser el proceso concatenado, que desarrolla el pesquisa
desde el conocimiento del hecho delictuoso hasta lograr su
esclarecimiento, aprehendiendo los elementos de prueba,
identificando, ubicando y capturando al autor(es), a travs de la
observacin y el examen exhaustivo de los hechos, para efectos
procesales la investigacin del delito es altamente especializada y
por medio de la reunin de datos y la aplicacin de tcnicas
cientficas se logra los objetivos de la investigacin.

2.2.5.2. ETAPAS DE LA INVESTIGACIN POLICIAL

Por ser el desarrollo de la investigacin policial un proceso orientado
al esclarecimiento del delito[3]deber seguir un conjunto de etapas
concatenadas de identificacin del problema, formulacin de
hiptesis, recoleccin de datos y comprobacin de tales hiptesis,
que brinde el resultado cientfico a las conclusiones establecidas lo
cual ser vertido en el Atestado Policial.

Par tal efecto se desarrolla un conjunto de actividades de anlisis y
sntesis; que forman conjeturas respecto a las circunstancias del
hecho, a los autores y agraviados, a la escena del delito,
planificando y recolecta informacin, verificando hiptesis explcitas
o implcitas, estableciendo conclusiones para plasmarnos en el
Atestado Policial.


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2.2.5.3. EL MTODO GENERAL DE LA INVESTIGACIN POLICIAL

Viene a ser proceso metodolgico y continuo organizado preciso de
anlisis y sntesis que el investigador policial desarrolla respecto a la
perpetracin de un delito a fin de lograr su esclarecimiento.
Es continua por cuanto es un proceso concatenado de actividades.
Es organizada por ser una secuencia de pasos sistematizados que
siguiendo un orden lgico y ordenado.

Es especializada por ser un trabajo metodolgico de rigor tcnico-
cientfico, que requiere por un lado, del concurso de profesionales
que sepan investigar. Tiene que realizarse con la previsin y el
planeamiento para conseguir los resultados deseados. Tambin es
una actividad analtica sinttica, tambin es explicativa casual,
porque permitir determinar el quin, dnde, cundo, cmo, porqu
y para qu se perpetuo el delito y con qu medios. Es metdica por
ser un proceso, planeado. Tambin es legal porque se encuadra
dentro de la normatividad vigente.

El desarrollo del mtodo General de Investigacin Policial, tiene las
fases siguientes:

2.2.5.3.1. FASE PRELIMINAR

Conocimiento del hecho policial
Es la informacin, versin, noticia, manifestacin,
exposicin o la simple referencia o ideal que llega por
cualquier medio o circunstancia a conocimiento de la
autoridad policial sobre la comisin u omisin de un acto
delictuoso o infraccin punible o supuestamente delictual
para su posterior esclarecimiento.


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Comprobacin del hecho
Es la diligencia policial que consiste en la verificacin
directa y objetiva del hecho o la consumacin del acto
delictuoso denunciado.

Diligencias Preliminares
Son las acciones que realiza el investigador policial, con
la finalidad de reunir una serie de informacin, relativas
al acto de criminal que se ha suscitado, para lograr llegar
a la verdad de lo ocurrido.

2.2.5.3.2. FASE DE PLANEAMIENTO

El planeamiento se origina al recepcionarse una misin o
conocimiento de la perpetracin de un hecho delictuoso,
concretndose con la formulacin de planes, directivas u
otros documentos.
Las fases del proceso de planeamiento de la
investigacin policial son: Definir el problema a
investigar; formulacin de hiptesis, bsqueda y
obtencin de informaciones; anlisis de las
informaciones y verificacin de la hiptesis; conclusiones
y elaboracin de informe.

2.2.5.3.3. FASE EJECUTIVA

Tiene los siguientes pasos: manejo de informantes y
confidentes, vigilancias, incursiones, detenciones y
capturas, registros e interrogatorios.


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2.2.5.3.4. CONCLUSIONES

Establecimiento de las conclusiones parciales y;
establecimiento de conclusin general.

2.2.5.3.5. Elaboracin del Atestado o Informe Policial

La habilidad del polica consiste en explicar en el
Atestado o Informe Policial de la manera ms objetiva,
sistematizada y fundamentada posible, los documentos,
objetos, declaraciones, pericias, etc. que constituyen
prueba, para su posterior evaluacin durante el proceso
penal.

La interpretacin interrelacionada en las conclusiones de
los distintos tipos de prueba recaudada por el pesquisa,
permitir describir con razonable certeza la accin
(comisin de hecho atribuible al autor), la tipicidad
(adecuacin de la conducta a una figura legal), la
antijuricidad (de qu manera la accin lesiona o pone en
peligro un Inters amparado por el Derecho), la
culpabilidad (manifestacin libre y racional de la
conducta humana) y la imputabilidad (capacidad bio-
psicolgica del agente de comprender la criminalidad del
acto y de dirigir sus acciones.


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2.3. BASE LEGAL

2.3.1. CONSTITUCIN POLTICA DEL PER

2.3.1.1. ARTICULO 2 INCISO 6
A que los servicios informticos, computarizados o no, pblicos o
privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad
personal y familiar.

Al honor y a la buena reputacin, a la intimidad personal y familiar
as como a la voz y a la imagen propias.

Toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviada en
cualquier medio de comunicacin social tiene derecho a que ste se
rectifique en forma gratuita, inmediata y proporcional, sin perjuicio
de las responsabilidades de ley.

Al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos
privados.
Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos slo
pueden ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por
mandamiento motivado del juez, con las garantas previstas en la
ley. Se guarda secreto de los asuntos ajenos al hecho que motiva
su examen.
Los documentos privados obtenidos con violacin de este precepto
no tienen efecto legal.
Los libros, comprobantes y documentos contables y administrativos
estn sujetos a inspeccin o fiscalizacin de la autoridad
competente, de conformidad con la ley. Las acciones que al


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respecto se tomen no pueden incluir su sustraccin o incautacin,
salvo por orden judicial.

2.3.1.4. ARTICULO 8
El Estado combate y sanciona el trfico ilcito de drogas. Asimismo,
regula el uso de los txicos sociales.

2.3.1.5. ARTICULO 159
Corresponde al Ministerio Pblico:
4. Conducir desde su inicio la investigacin del delito. Con tal
propsito, la Polica Nacional est obligada a cumplir los mandatos
del Ministerio Pblico en el mbito de su funcin.

2.3.1.6. ARTICULO 166
La Polica Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar,
mantener y restablecer el orden interno. Presta proteccin y ayuda a
las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las
leyes y la seguridad del patrimonio pblico y del privado. Previene,
investiga y combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras.

2.3.2. NUEVO CDIGO PROCESAL PENAL

2.3.2.1. ARTICULO 230 - INTERVENCIN O GRABACIN O REGISTRO
DE COMUNICACIONES TELEFNICAS O DE OTRAS FORMAS
DE COMUNICACIN
7

"Artculo 230. - Intervencin, grabacin o registro de
comunicaciones telefnicas o de otras formas de comunicacin y
geo localizacin de telfonos mviles"

7
Extremo modificado por la Tercera Disposicin Complementaria Modificatoria de la Ley
N 30077, publicada el 20 agosto 2013, la misma que entrar en vigencia a los ciento
veinte das de su publicacin en el diario oficial El Peruano.


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1. El Fiscal, cuando existan suficientes elementos de conviccin
para considerar la comisin de un delito sancionado con pena
superior a los cuatro aos de privacin de libertad y la intervencin
sea absolutamente necesaria para proseguir las investigaciones,
podr solicitar al Juez de la Investigacin Preparatoria la
intervencin y grabacin de comunicaciones telefnicas, radiales o
de otras formas de comunicacin. Rige lo dispuesto en el numeral 4)
del artculo 226.
2. La orden judicial puede dirigirse contra el investigado o contra
personas de las que cabe estimar fundadamente, en mrito a datos
objetivos determinados que reciben o tramitan por cuenta del
investigado determinadas comunicaciones, o que el investigado
utiliza su comunicacin.
3. El requerimiento del Fiscal y, en su caso, la resolucin judicial que
la acuerde, deber indicar el nombre y direccin del afectado por la
medida, as como, de ser posible, la identidad del telfono u otro
medio de comunicacin o telecomunicacin a intervenir y grabar o
registrar. Tambin indicar la forma de la interceptacin, su alcance
y su duracin, al igual que la autoridad o funcionario, policial o de la
propia Fiscala, que se encargar de la diligencia de interceptacin y
grabacin o registro. (*)
(*) Numeral modificado por la Tercera Disposicin Complementaria
Modificatoria de la Ley N 30077, publicada el 20 agosto 2013, la
misma que entrar en vigencia a los ciento veinte das de su
publicacin en el diario oficial El Peruano, cuyo texto es el siguiente:
"3. El requerimiento del Fiscal y, en su caso, la resolucin judicial
que la autorice, deber indicar el nombre y direccin del afectado
por la medida si se conociera, as como, de ser posible, la identidad
del telfono u otro medio de comunicacin o telecomunicacin a
intervenir, grabar o registrar. Tambin indicar la forma de la
interceptacin, su alcance y su duracin, al igual que la


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dependencia policial o Fiscala que se encargar de la diligencia de
intervencin y grabacin o registro.
El Juez comunicar al Fiscal que solicit la medida el mandato
judicial de levantamiento del secreto de las comunicaciones. La
comunicacin a los concesionarios de servicios pblicos de
telecomunicaciones, a efectos de cautelar la reserva del caso, ser
mediante oficio y en dicho documento se transcribir la parte
concerniente."
4. Las empresas telefnicas y de telecomunicaciones debern
posibilitar la diligencia de intervencin y grabacin o registro, bajo
apercibimiento de ser denunciados por delito de desobediencia a la
autoridad. Los encargados de realizar la diligencia y los servidores
de las indicadas empresas debern guardar secreto acerca de la
misma, salvo que se les citare como testigos al procedimiento. (*)
"4. Los concesionarios de servicios pblicos de
telecomunicaciones deben facilitar, en forma inmediata, la
geolocalizacin de telfonos mviles y la diligencia de intervencin,
grabacin o registro de las comunicaciones que haya sido dispuesta
mediante resolucin judicial, en tiempo real y en forma
ininterrumpida, las 24 horas de los 365 das del ao, bajo
apercibimiento de ser pasible de las responsabilidades de ley en
caso de incumplimiento. Los servidores de las indicadas empresas
debern guardar secreto acerca de las mismas, salvo que se les
citare como testigo al procedimiento.
Dichos concesionarios otorgarn el acceso, la compatibilidad y
conexin de su tecnologa con el Sistema de Intervencin y Control
de las Comunicaciones de la Polica Nacional del Per. Asimismo,
cuando por razones de innovacin tecnolgica los concesionarios


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renueven sus equipos y software, se encontrarn obligados a
mantener la compatibilidad con el Sistema de Intervencin y Control
de las Comunicaciones de la Polica Nacional."
5. Si los elementos de conviccin tenidos en consideracin para
ordenar la medida desaparecen o hubiere transcurrido el plazo de
duracin fijado para la misma, ella deber ser interrumpida
inmediatamente.
6. La interceptacin no puede durar ms de treinta das.
Excepcionalmente podr prorrogarse por plazos sucesivos, previo
requerimiento del Fiscal y decisin motivada del Juez de la
Investigacin Preparatoria. (*)
"6. La interceptacin no puede durar ms de sesenta das.
Excepcionalmente podr prorrogarse por plazos sucesivos, previo
requerimiento sustentado del Fiscal y decisin motivada del Juez de
la Investigacin Preparatoria."
CONCORDANCIAS: Ley N 30077, Art. 8 (Interceptacin postal e
intervencin de las comunicaciones. Disposiciones comunes)

2.3.2.2. ARTICULO 231 - REGISTRO DE LA INTERVENCIN DE
COMUNICACIONES TELEFNICAS O DE OTRAS FORMAS DE
COMUNICACIN.
1. La intervencin de comunicaciones telefnicas, radiales o de
otras formas de comunicacin que trata el artculo anterior, ser
registrada mediante su grabacin magnetofnica u otros medios
tcnicos anlogos que aseguren la fidelidad del registro. La
grabacin ser entregada al Fiscal, quien dispondr su
conservacin con todas las medidas de seguridad correspondientes
y cuidar que la misma no sea conocida por terceras personas. (*)


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"1. La intervencin de comunicaciones telefnicas, radiales o de
otras formas de comunicacin que trata el artculo anterior ser
registrada mediante la grabacin y aseguramiento de la fidelidad de
la misma. Las grabaciones, indicios y/o evidencias recolectadas
durante el desarrollo de la ejecucin de la medida dispuesta por
mandato judicial y el Acta de Recoleccin y Control sern
entregados al Fiscal, quien dispone su conservacin con todas las
medidas de seguridad al alcance y cuida que las mismas no sean
conocidas por personas ajenas al procedimiento."
2. El Fiscal dispondr la transcripcin escrita de la grabacin,
levantndose el acta correspondiente, sin perjuicio de conservar los
originales de la grabacin. Las comunicaciones que fueren
irrelevantes para el procedimiento sern entregadas, en su
oportunidad, a las personas afectadas con la medida, y se destruir
toda la transcripcin o copias de ellas por el Ministerio Pblico. No
rige esta ltima disposicin respecto de aquellas grabaciones que
contuvieren informaciones relevantes para otros procedimientos en
tanto pudieren constituir un hecho punible. (*)
"2. Durante la ejecucin del mandato judicial de los actos de
recoleccin y control de las comunicaciones se dejar constancia en
el Acta respectiva de dichos actos. Posteriormente, el Fiscal o el
Juez podrn disponer la transcripcin de las partes relevantes de las
comunicaciones, levantndose el acta correspondiente, sin perjuicio
de conservar la grabacin completa de la comunicacin. Las


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grabaciones sern conservadas hasta la culminacin del proceso
penal correspondiente, ocasin en la cual la autoridad judicial
competente dispondr la eliminacin de las comunicaciones
irrelevantes. Igual procedimiento adoptar el Fiscal en caso la
investigacin no se judicialice, previa autorizacin del Juez
competente.
Respecto a las grabaciones en las que se aprecie la comisin de
presuntos delitos ajenos a los que son materia de la investigacin, el
Fiscal comunicar estos hechos al Juez que autoriz la medida, con
la celeridad e inmediatez que el caso amerita.
Las Actas de Recoleccin y Control de las Comunicaciones se
incorporarn a la investigacin, al igual que la grabacin de las
comunicaciones relevantes."
3. Una vez ejecutada la medida de intervencin y realizadas las
investigaciones inmediatas en relacin al resultado de aqulla, se
pondr en conocimiento del afectado todo lo actuado, quien puede
instar el reexamen judicial, dentro del plazo de tres das de
notificado. La notificacin al afectado slo ser posible si el objeto
de la investigacin lo permitiere y en tanto no pusiere en peligro la
vida o la integridad corporal de terceras personas. El secreto de las
mismas requerir resolucin judicial motivada y estar sujeta a un
plazo que el Juez fijar.
CONCORDANCIAS: Ley N 30077, Art. 11 (Audiencia judicial de
reexamen)
4. La audiencia judicial de reexamen de la intervencin se realizar
en el ms breve plazo. Estar dirigida a verificar sus resultados y
que el afectado haga valer sus derechos y, en su caso, impugnar las
decisiones dictadas en ese acto.
CONCORDANCIAS: Ley N 30077, Art. 11 (Audiencia judicial de
reexamen)
"5. Si durante la ejecucin del mandato judicial de intervencin y
control de las comunicaciones en tiempo real, a travs de nuevos


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nmeros telefnicos o de identificacin de comunicaciones, se
tomar conocimiento de la comisin de delitos que atenten contra la
vida e integridad de las personas, y cuando se trate de los delitos de
terrorismo, trfico ilcito de drogas y secuestro, a cometerse en las
prximas horas, el Fiscal, excepcionalmente y dando cuenta en
forma inmediata al Juez competente para su convalidacin, podr
disponer la incorporacin de dicho nmero al procedimiento de
intervencin de las comunicaciones ya existente, siempre y cuando
el Juez en el mandato judicial prevenga esta eventualidad."(*)
(*) Numeral incorporado por la Cuarta Disposicin Complementaria
publicacin en el diario oficial El Peruano.

2.4. DEFINICIN DE TRMINOS

Criptografa Es una forma de proteger informacin de vistas ajenas cuando se
estn transfiriendo archivos por la red. Lzaro Domingo Francisco.- Introduccin a la
Informtica Forense.- Rama Editorial.- 2013.

Decodificacin en Dispositivos Mviles.- La decodificacin es el proceso de
convertir los datos binarios extrados de un dispositivo mvil a formas de
informacin legibles como imgenes, SMS's, registros de llamadas, etc. Gustavo
Presman.- Introduccin al Anlisis Forense de Dispositivos Mviles.- 2010.

ETSI European Telecommunications Standard Institute (Instituto Europeo de
los Estndares de Telecomunicaciones) - Una organizacin formada en 1988 por
los miembros de la CEPT para incrementar la participacin Europea para que
incluye fabricantes, centros de investigacin, proveedores de servicio y otras
asociaciones como tambin las administraciones del servicio postal, telegrfico y de


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telefona. ETSI tiene ms de 250 miembros. Huidobro Moya, Jos Manuel.-
Comunicaciones Mviles. Sistemas GSM, UMTS y LTE.- Rama Editorial,- 2012.

Extraccin Fsica -implica el copiado de bit por bit de la memoria Flash completa
del dispositivo mvil. Este mtodo de extraccin no slo permite la adquisicin de
los datos intactos, sino que tambin de los datos ocultos y eliminados. Gustavo
Presman.- Introduccin al Anlisis Forense de Dispositivos Mviles.- 2010.

Extraccin Lgica - implica la extraccin de datos usando el sistema operativo del
dispositivo a travs de una serie de comandos conocidos (p. ej., comandos AT).
Esto significa que las herramientas de extraccin de datos se comunican con el
sistema operativo del dispositivo y solicitan la informacin desde el sistema. Esto
permite la adquisicin de la mayora de los datos en tiempo real del dispositivo.
Gustavo Presman.- Introduccin al Anlisis Forense de Dispositivos Mviles.- 2010.

GSM - Sistema Global para Comunicaciones Mviles- Global System for Mobile
Communications Naci en 1991 y es el lder en telefona celular, por aparatos
usados. Ofrece la mejor calidad de voz de los sistemas celulares. Simplifica la
transmisin de datos para los computadores porttiles y PDA. Tiene buen sistema
de seguridad. Huidobro Moya, Jos Manuel.- Comunicaciones Mviles. Sistemas
GSM, UMTS y LTE.- Rama Editorial,- 2012.

GSM EDGE - Datos Extendidos para Evoluciones Globales - Enhanced Data for
Global Evolution Tecnologa que le permite a GSM la capacidad de manejar
servicios de la tercera generacin. Su capacidad es tres veces los usuarios del
GPRS, tres veces la velocidad de los datos o adicionar capacidades a la
comunicacin de voz. Usa la misma estructura que el TDMA, canales lgicos y
ancho de banda de la portadora de 200 KHz. Huidobro Moya, Jos Manuel.-
Comunicaciones Mviles. Sistemas GSM, UMTS y LTE.- Rama Editorial,- 2012.


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GSM GPRS - Servicio de Radio por Paquetes Generales - General Packet Radio
Service Una de las tecnologas de GSM, que enlaza paquetes y permite altas
velocidades para comunicaciones con Internet y para datos de gran tamao. GPRS
permite velocidades cuatro veces superiores al GSM convencional. Permite los
servicios de mensajera, juegos, multimedia y noticias. En principio el equipo est
siempre conectado a la red, por lo que no requiere tiempo de conexin inicial.
Huidobro Moya, Jos Manuel.- Comunicaciones Mviles. Sistemas GSM, UMTS y LTE.- Rama
Editorial,- 2012.

Hash Criptogrfico - Se refiere a una funcin o mtodo para generar claves o
llaves que representen de manera casi unvoca a un documento, registro, archivo,
etc., resumir o identificar un dato a travs de la probabilidad, utilizando una funcin
hash o algoritmo hash. Un hash es el resultado de dicha funcin o algoritmo. Lzaro
Domingo Francisco.- Introduccin a la Informtica Forense.- Rama Editorial.- 2013.

Protocolo - Conjunto de reglas que establecen la temporizacin y el formato del
intercambio de datos. Lzaro Domingo Francisco.- Introduccin a la Informtica Forense.-
Rama Editorial.- 2013.

Sistema operativo Es un conjunto de programas que sirven para manejar un
ordenador. Lzaro Domingo Francisco.- Introduccin a la Informtica Forense.- Rama
Editorial.- 2013.

Switch o Conmutador - Es un dispositivo digital de lgica de interconexin de
redes de computadores que opera en la capa 2 (nivel de enlace de datos) del
modelo OSI. Su funcin es interconectar dos o ms segmentos de red, de manera
similar a los puentes (bridges), pasando datos de un segmento a otro de acuerdo
con la direccin MAC de destino de las tramas en la red. Huidobro Moya, Jos
Manuel.- Comunicaciones Mviles. Sistemas GSM, UMTS y LTE.- Rama Editorial,- 2012.


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Tecnologa - Conjunto de los conocimientos propios de las ciencias. Tratado de los
trminos tcnicos. Lzaro Domingo Francisco.- Introduccin a la Informtica Forense.-
Rama Editorial.- 2013.

Wireless - Conexin e intercambio de datos entre un dispositivo y otro sin utilizar
cables, es lo que conocemos como inalmbrico. Luis Cabezas Granados.- Redes
Inalmbricas.- Anaya Multimedia 2010.


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CAPTULO III
METODOLOGA

3.1. TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIN

3.1.1. TIPO DE INVESTIGACIN

Es de tipo cientfica aplicada, sustentndose en las teoras o sobre
informtica y comunicaciones, y ramas afines, tomadas en cuenta en el
proceso de investigacin del delito de TID, con el propsito de proponer un
protocolo que permita su utilizacin de una manera uniforme y generalizada.

3.1.2. NIVEL DE INVESTIGACIN

Es de nivel descriptivo, aunque reunir adems caractersticas del nivel
explicativo, pues pretende tomar conocimiento de la utilizacin de la
informtica y comunicaciones como fuente de indicios y evidencias en el
marco de una investigacin, con la finalidad de definir la problemtica e
identificar los factores que influyen en la misma, para posteriormente
correlacionarlos y finalmente visualizar alternativas de solucin y proponer
mecanismos y procedimientos que coadyuven a una adecuada utilizacin.

3.2. DISEO

Esta investigacin inicia siendo de tipo exploratoria ya que no se contaba con
mucha informacin sobre el problema, principalmente por la distancia, por
esto se recurri a entrevistas con expertos para recopilar informacin y
desarrollar el enfoque del problema.

Con la informacin recabada de las tareas implicadas en el proceso de
definicin del problema y desarrollo de un mtodo, se pudo establecer el
problema de forma clara. Con la necesidad de informacin ms detallada, se


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sigui una investigacin conclusiva de tipo descriptiva para obtener la
informacin necesaria requerida en el estudio.

La obtencin de informacin por medio de la herramienta de recoleccin de
datos, se aplic una vez a los trabajadores de la empresa, por lo tanto se
llev a cabo un diseo transversal simple.

En este punto se especifica la forma en la que se desarrollaron cada uno de
los pasos para lograr el objetivo de la investigacin, lo cual implica seguir una
metodologa especfica, en este caso se inici con una investigacin
cualitativa y concluye con una cuantitativa.

Las actividades que se realizaron para llegar al objetivo de la investigacin
fueron las siguientes:

Identificar la necesidad de la PNP para crear una situacin de cambio a
travs de:
Entrevistas con Oficiales de la Oficina de Apoyo Tcnico Judicial
DIREJANDRO PNP, de la DIVINDAT DIRINCRI PNP y de la OFINT
GIR PUNO.
Anlisis de la historia y los antecedentes de Oficina de Apoyo Tcnico
Judicial DIREJANDRO PNP, de la DIVINDAT DIRINCRI PNP y de la
OFINT GIR PUNO.
Conocimiento de los acontecimientos que llevan a utilizar herramientas
forenses en las reas de Informtica y Comunicaciones; as como la
intervencin de las comunicaciones.

Investigar la informacin indispensable para el desarrollo de la
investigacin por medio de:
Seleccin de los conceptos fundamentales gua.
Entrevistas con expertos en el tema.
Bsqueda de datos en libros, journals, artculos de Internet.


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3.3. POBLACIN Y MUESTRA

3.3.1. SUJETOS A SER MEDIDOS

Los elementos a medir para el estudio y anlisis sobre la Informtica y
Comunicaciones son:

La Informtica Forense.
La Telefona Forense.
La Intervencin de Comunicaciones.
Metodologas y procedimientos aplicados.
Resultados en el apoyo realizado.
Entidades policiales.

3.3.2. POBLACIN SELECCIONADA.

El estudio contara con 3 universos que son: DIVINDAT DIRINCRI PNP,
OFIATJ DIREJANDRO PNP, y GIR Puno OFINT DIREJANDRO PNP.
De este universo se determina la poblacin a la cual se enfocara
directamente el estudio, para poder determinar luego la muestra necesaria
que de cmo resultado el reflejo y la representacin real-equitativa de todas
las entidades involucradas en el tema dentro del estudio.

3.3.3. TIPO DE MUESTREO

El tipo de muestreo que se eligi es el muestreo estratificado debido a que
nuestro universo no es homogneo, sino que est formado por estratos
diferentes que constituyen categoras importantes para la investigacin, como
es: DIVINDAT DIRINCRI PNP, OFIATJ DIREJANDRO PNP, y GIR Puno
OFINT DIREJANDRO PNP.


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La eleccin de la muestra no debe hacerse globalmente para todos los
estratos a la vez, ya que nos expondramos a que unos estratos estuvieran
ms representados que lo que proporcionalmente les corresponde. Una vez
definidos los estratos, dentro de cada uno de ellos se llevar a cabo un
muestreo aleatorio simple o sistemtico para elegir la sub-muestra
correspondiente a cada uno de stos y al mismo: la determinacin del
nmero de elementos que ha de tener cada una de esta sub-muestra
denomina afijacin de la muestra.

3.3.4. SELECCIN DEL TAMAO DE LA MUESTRA

Se tendr una muestra de la poblacin involucrada en el estudio, para que los
datos obtenidos sean representativos y obtener una estimacin apropiada de
los objetos. Esto se llevara a cabo mediante la determinacin con el nivel de
confianza 97%, un error muestral de 3%.

3.4. TCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIN

3.4.1. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIN

Los instrumentos que se disearn para la recoleccin de la informacin es la
entrevista. Para ellos se harn preguntas abiertas y cerradas.

3.4.2. RECOLECTAR DATOS

La recoleccin de datos se llevar acabo utilizando los instrumentos
diseados, los cuales sern distribuidos entre la muestra poblacional y las
fuentes de informacin que se establecieron para la realizacin de este
estudio.


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3.5. TCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS

3.5.1. Anlisis de consistencia y comparacin, para producir inferencias de
interpretacin en los datos cualitativos, que se presentaran en categoras
analticas correspondientes a las variables de investigacin.

3.5.2. Anlisis con porcentajes y estadsticas descriptivas de los datos cuantitativos
que se presentaran en cuadros numricos y grficos.


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CAPTULO IV
ANLISIS

4.1. ANLISIS DE LA INFORMACIN

Las organizaciones criminales son dinmicas, cambiantes y evolucionan
constantemente, en la necesidad de lograr el objetivo que persiguen sin que sean
descubiertos por las autoridades.

Teniendo en consideracin la evolucin y desarrollo de la tecnologa, hoy las
organizaciones criminales tambin utilizan la tecnologa para facilitar la comisin de
delitos y eludir a las autoridades.

Esta dinmica crea la necesidad de que la polica, el fiscal y los magistrados, se
especialicen y capaciten en estas nuevas reas en donde la informtica forense,
telefona forense y la intervencin de comunicaciones se han convertido en la nueva
herramienta para el auxilio de la Justicia y la persecucin de delito y el delincuente.

La informtica forense y telefona forense tienen como objetivo recobrar los registros
y mensajes de datos existentes dentro de un equipo, de tal manera que toda esa
informacin digital, pueda ser usada como prueba en un proceso judicial. Y la
intervencin de comunicaciones persigue la obtencin de datos o contenidos que
sean de gran inters o utilidad para la obtencin de pautas que analizadas en
conjunto con el resto de los elementos con que se cuenten, permita robustecer o
justificar la existencia de un hecho y la responsabilidad que por l pueda caber.

En razn de lo anteriormente indicado, es necesario analizar la corresponda que
existe entre los diferentes conceptos, teoras y buenas prcticas en informtica
forense, telefona forense e intervencin de comunicaciones y la realidad en las
investigaciones del delito de Trfico Ilcito de Drogas en el contexto del nuevo
Cdigo Procesal Penal, determinando su importancia o influencia en ellas y a partir
de all proponer mejoras.


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4.1.1. INFORMTICA FORENSE

La Informtica Forense, tambin llamado por algunos cmputo forense,
computacin forense, anlisis forense digital o examinacin forense digital es
la aplicacin de tcnicas cientficas y analticas especializadas a
infraestructura tecnolgica que permiten identificar, preservar, analizar y
presentar datos que sean vlidos dentro de un proceso legal. Dichas tcnicas
incluyen reconstruir el bien informtico, examinar datos residuales, autenticar
datos y explicar las caractersticas tcnicas del uso aplicado a los datos y
bienes informticos.

Esta disciplina hace uso no solo de tecnologa de punta para poder mantener
la integridad de los datos y del procesamiento de los mismos; sino que
tambin requiere de una especializacin y conocimientos avanzados en
materia de informtica y sistemas para poder detectar dentro de cualquier
dispositivo electrnico lo que ha sucedido. La importancia de stos y el poder
mantener su integridad se basa en que la evidencia digital o electrnica es
sumamente frgil. El simple hecho de darle doble clic a un archivo modificara
la ltima fecha de acceso del mismo. Adicionalmente, un examinador forense
digital, dentro del proceso del cmputo forense puede llegar a recuperar
informacin que haya sido borrada desde el sistema operativo.

A nivel jurdico el estudio de los herramientas que se utilizan para conocer los
actos ilcitos, es limitado puesto es un tema bsicamente informtico, esto es,
de la especialidad de un ingeniero de sistemas, sin embargo, el derecho al
regular las conductas humanas y los medios que emplea, es necesario
conocer en forma general las herramientas y mecanismos utilizados.

Al respecto Erick Iriarte, experto en el tema, argument que el Cdigo Penal
cuenta con 40 artculos referidos a los delitos informticos y aquellos
cometidos a travs de medios informticos, pero el problema es la falta de
desarrollo de capacidades en los jueces y fiscales para que los usen.


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Para una Pericia Informtica Forense en el Per requiere de la presencia de
un Fiscal, un Polica integrante del grupo a cargo de la investigacin y el
perito informtico forense, que regularmente debera ser parte del cuerpo
policial o del Ministerio Publico.

Con la ayuda de programas informticos personalizados, los investigadores
forenses pueden recuperar datos borrados, los datos ocultos y los datos
protegidos por contrasea. Los datos recuperados son cuidadosamente
documentados y registrados en los informes que luego se presentan en los
momentos de litigio.

La prueba informtica decide a menudo los resultados de las acciones civiles
o penales. Los casos relacionados con secretos comerciales, disputas
comerciales, delitos menores y delitos mayores se pueden ganar o perder
con la introduccin de la prueba informtica perdida.

Si bien en la Polica ya existe la Divisin de Investigacin de Delitos de Alta
Tecnologa (DIVINDAT) DIRINCRI PNP, el problema es de herramientas,
puesto que no se cuenta con los suficientes elementos de peritaje
informtico forense, es decir, software forense como EnCase, Forensic
Toolkit. Paraben's Forensic Tools, o hardware como Sistemas Forenses de
Recuperacin de Evidencias de Dispositivos, Sistemas Forenses de
Recuperacin de Evidencias de Redes, Bloqueadores Forenses de Escritura.

Esos instrumentos ayudaran a realizar un mejor trabajo, pero tienen que ser
ms grandes y tambin tiene que haber una mejor coordinacin con otros
sectores de la sociedad.

Hoy en da, la DIVINDAT es la nica que brinda este servicio a nivel nacional
y por lo tanto, ante las limitaciones antes indicadas, con una entendible cola
de requerimientos por diversos delitos sin atender.


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En la Direccin Antidrogas de la PNP, la embajada de Estados Unidos de
Norte Amrica a travs de la DEA proporciono hacia el ao 2005 un equipo y
software para practicar Computo Forense, especficamente a casos de gran
relevancia.

Es as, que el primer caso en que se utiliz este equipo fue en el Caso Z,
donde el principal investigado fue Fernando Zevallos Gonzales, a quien se le
incauto equipos de cmputo de escritorio y laptop, entre otras evidencias
digitales, y al practicrsele el anlisis respectivo, permiti conocer los indicios
suficientes para que se le inicie un proceso por el Delito de Lavado de
Activos.

Luego de ello, se continu utilizando esta herramienta en varios casos ms,
recuperndose indicios y evidencias de coordinaciones de reuniones,
intercambios de frmulas qumicas, cuentas de banco, coordenadas de pistas
clandestinas, envi de dinero, asesinatos, viajes, procedimientos, etc.

Por ltimo, se apoy el Caso BTR, en el cual, en el proceso judicial a raz
del adecuado manejo de las evidencias digitales, estas fueron observadas y
no tomadas en cuenta, a excepto de las Actas del Peritaje Informtico
realizado en la etapa de la investigacin policial, las cuales sirvieron de base
para encontrar responsabilidad penal a los comprometidos en dicho caso.

Por qu fueron aceptadas estas actas? Esto a que en dichas diligencias
participaron los detenidos, sus abogados, un integrante del grupo a cargo de
la investigacin, el personal tcnico de la PNP y el Fiscal, quienes las
firmaron en seal de conformidad, y en su momento no hicieron constar
ninguna clase de observacin o queja contra las mismas.

Tambin uno de los ltimos casos apoyados en esta disciplina fue el Caso
del Espa Vctor Ariza, en los que se encontr correos electrnicos en los que
el Suboficial de la FAP Vctor Ariza reciba las instrucciones de la informacin


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que deba conseguir (http://elcomercio.pe/politica/371374/noticia-confeso-
espia-victor-ariza-envie-informacion-secreta-fuerza-aerea-chile).

Despus de ello, la DEA solicito la devolucin de dichos equipos, lo cual se
produjo en el ao 2010, y a partir de ese momento en la DIRANDRO PNP ya
no se realizan peritajes de Informtica Forense.

Esto no significo la desaparicin de los requerimientos por parte de las
unidades de la DIRANDRO PNP de esta disciplina, pero ante esta carencia,
los grupos a cargo de las investigaciones optan por tramitarlas ante la
DIVINDAT DIRINCRI PNP o solo ponerlas a disposicin de la autoridad
fiscal.

Revisando las estadsticas de la DIRANDRO PNP (Estado Mayor) se puede
verificar que en el 37% de las intervenciones por TID, se incauta un equipo
de cmputo y en 64% dispositivos de almacenamiento externos (USB o
discos duros). Teniendo en cuenta esta informacin se puede deducir que
existe un desaprovechamiento de la informacin que se pueda encontrar en
estos instrumentos, la cual servira para orientar mejor la investigacin o
sustentar con mejores argumentos las responsabilidades de los involucrados.

En el caso de las unidades policiales que se encuentran ubicadas en los
distritos judiciales donde ya est en ejecucin el nuevo Cdigo Procesal
Penal, la situacin es an ms crtica, en razn de no contar con un
laboratorio forense digital donde se practique Informtica Forense,
quedndoles como nica opcin poder a disposicin dichos instrumentos.

Tambin existen algunos casos aislados en los cuales, el Fiscal y el Polica
por la misma vehemencia de resolver un caso, proceden a realizar dicho
peritaje sin contar con la certificacin y equipos necesarios para ello, lo cual
es aprovechado por los abogados defensores para invalidarlas en la mayora
de ocasiones.


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4.1.2. TELEFONA FORENSE

El celular se ha convertido en el medio masivo de comunicacin por
excelencia gracias a su portabilidad, servicios y bajos costos en las tarifas.
Esta explosin tecnolgica que no da tregua, nos sorprende con la gran
variedad de sofisticados equipos y la frecuencia vertiginosa con la que unos
modelos dejan en la obsolescencia a los modelos anteriores.

Pero como todos sabemos, la tecnologa no es buena ni mala, solo depende
del uso que le demos; as es que este maravilloso invento que nos ha
proporcionado grandes satisfacciones, tambin ha sido de gran utilidad para
cometer una gran variedad de delitos. Entre los ms conocidos, la
clonacin de las simcard, la intercepcin de mensajes en transacciones
bancarias, el secuestro, narcotrfico, el intercambio de imgenes de pedofilia,
la extorsin y un largo etc.

El uso de estos dispositivos para la comisin de diferentes delitos, han
llevado a diferentes gobiernos a tomar medidas extremas, y por cierto muy
polmicas, como en nuestro pas que decret una ley para el registro de los
celulares y sus usuarios.

Las compaas y organismos de seguridad estatales, renen sus esfuerzos
para crear nuevas tcnicas de anlisis forense, esta vez orientadas a los
dispositivos mviles, entre ellos los celulares. Aunque si bien es cierto, la
dificultad para que estas tcnicas sean exitosas en la investigacin criminal,
no se puede considerar como un medio para frenar el avance que como
herramienta, viene siendo utilizado el celular.

Los telfonos mviles contienen algunas de las pruebas ms importantes en
las investigaciones criminales. Las policas del mundo necesitan todas las
ventajas posibles para ayudar a resolver crmenes. En muchos casos, los
telfonos mviles contienen las importantes pruebas incriminatorias que los


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investigadores jurdicos requieren para resolver un caso. Proporcionan
evidencias indiscutibles en un tribunal de justicia. Esta detalla a cada pieza
de informacin en el telfono como el historial de llamadas, lista de contactos,
mensajes, fotos, grabaciones de voz, vdeo, archivos, calendario, tareas,
notas, etc.

Las herramientas de software forense para telfonos celulares son
considerablemente diferentes de los ordenadores personales. Mientras que
las computadoras personales se han diseado como sistema de propsito
general, los telfonos celulares estn diseados mas como aparatos de
efectos especiales que llevan a cabo un conjunto de tareas predefinidas. Los
fabricantes de telfonos celulares tambin tienden a basarse en una variedad
de sistemas operativos propietarios en lugar del enfoque ms estandarizado
en los ordenadores personales. Debido a esto, la variedad de herramientas
para dispositivos mviles son muy variadas y el rango de dispositivos a travs
de las que operan normalmente se redujo a distintas plataformas para la lnea
de productos de un fabricante, una familia de sistemas operativos, o un tipo
de arquitectura de hardware. Ciclos cortos de realizacin del producto son la
norma para los telfonos celulares, exige a los fabricantes de herramientas
actualizar sus herramientas continuamente para mantener la cobertura
actual.

La mayora de herramientas de software forense para telfonos celulares y
(U) SIM adquieren los datos de forma lgica, utilizando protocolos comunes
para la sincronizacin de dispositivos, comunicaciones, y la depuracin.
Algunas herramientas tambin pueden ser capaces de adquirir los datos
fsicamente para ciertas categoras de telfonos.

Esta disciplina, al igual que la informtica forense tambin es desempeada
por la DIVINDAT DIRINCRI PNP, lamentablemente con las mismas
limitaciones y carencias.


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En el caso de la DIRANDRO PNP, no se cuenta con una unidad de Telefona
Forense, razn por la cual, los grupos a cargo de las investigaciones optan
por tramitarlas ante la DIVINDAT DIRINCRI PNP o solo ponerlas a
disposicin de la autoridad fiscal.

Revisando las estadsticas de la DIRANDRO PNP (Estado Mayor) se puede
verificar que en el 87% de las intervenciones por TID, se incauta un equipo
celular. Teniendo en cuenta esta informacin tambin se puede deducir que
existe un desaprovechamiento de la informacin que se pueda encontrar en
estos instrumentos, la cual servira para orientar mejor la investigacin o
sustentar con mejores argumentos las responsabilidades de los involucrados.

En el caso de las unidades policiales que se encuentran ubicadas en los
distritos judiciales donde ya est en ejecucin el nuevo Cdigo Procesal
Penal, la situacin es an ms crtica, en razn de no contar con un
laboratorio forense digital donde se practique la telefona Forense,
quedndoles como nica opcin poder a disposicin dichos instrumentos o
proceder a realizar la lectura por ellos mismos. En este ltimo caso,
exponindose a que durante el proceso judicial esta sea invalidada.

4.1.3. TECNOLOGA GSM

La necesidad de comunicacin del ser humano lo ha motivado a desarrollar
sistemas altamente sofisticados, que incorporan conceptos inalmbricos y de
movilidad. El campo de las comunicaciones inalmbricas mviles
representadas principalmente por las tecnologas celulares, se ha convertido
en uno de los ejes ms destacados de las telecomunicaciones a nivel global.

Los dispositivos mviles celulares no son solamente utilizados para tareas
ordinarias como recibir y enviar mensajes o llamadas, sino que algunos de
ellos proveen las mismas funcionalidades que brinda una computadora de
escritorio.


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GSM de las siglas en ingls Global System For Mobile Communications, es
un estndar mundial para telfonos celulares, diseado para utilizar seales
digitales, as como tambin, canales de voz y canales de control digitales.

En el Per la tecnologa GSM est siendo utilizada mayoritariamente por las
empresas celulares que operan en el pas, exceptuando Nextel, abarcando
con su cobertura a un importante nmero de usuarios a nivel nacional.

Dentro de la Arquitectura Instalada Fija de GSM, son de inters como
evidencia digital los CDRs (Call Detail Records), que se crean y almacenan
en el MSC (Mobile Switching Center) con el propsito de facturacin e
identificacin de las BTS (Base Transceiver Station) sobre las cuales fueron
efectuadas llamadas y mensajes de texto, adems de informacin de tiempo
y localizacin del suscriptor.

Este anlisis requiere de la participacin en su totalidad de la Operadora de
Telefona Mvil, quin muchas veces no est dispuesta a colaborar, por
razones de seguridad o cuestiones legales; pero la combinacin del anlisis
de los CDRs con la estacin mvil puede ayudar a establecer hechos
relacionados con un acto delictivo o puede ayudar a corroborar una coartada.

Teniendo en consideracin los datos anteriormente descritos que provee la
tecnologa GSM, a continuacin se podra deducir que cualquier delito tendra
un efectivo apoyo para ser resuelto dentro de las 24 horas de haberse
producido. A continuacin dos ejemplos:

CASO: ROBO DE VEHCULO Y PEDIDO DE SU RESCATE:

HECHOS: Se produce el hurto de un vehculo en un lugar y fecha X y
luego uno de los delincuentes llama al propietario solicitando dinero para
ser devuelto.


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PROCEDIMIENTO: Se determina que BTS (Antena) brinda cobertura al
lugar X (lugar donde se produjo el robo) y se consulta en lnea que
Dispositivos Mviles se registraron en esa BTS ese da y hora
aproximada (Listado 1). Luego se consulta en lnea el record del ltimo
mes (Listado 2) y ubicacin del celular del cual realizaron la llamada de
donde estn solicitando el dinero para devolver el auto. Se compara la
informacin del Listado 1 y Listado 2, el nmero o nmeros en comn
pueden ser de los perpetradores del robo del auto. Se consulta en lnea
la ubicacin, datos de filiacin y otros que permitan a la unidad policial
identificar, ubicar, verificar, capturar u otra accin policial de los
poseedores de los dispositivos mviles en comn del Listado 1 y Listado
2.

CASO: ROBO Y/O ASALTO FRECUENTE A EMPRESAS O CASINOS:

HECHOS: Se produce el robo y/o asalto en un sitio X, luego en otra
fecha se produce otro robo y/o asalto similar en un lugar Y.

PROCEDIMIENTO: Se determina que BTS (Antena) brinda cobertura al
lugar X y se consulta en lnea que Dispositivos Mviles se registraron en
dicha BTS ese da y hora aproximada (Listado 1). Luego en qu
direccin fugaron los delincuentes y que BTS (Antena) brindan cobertura
a ese sector y se consulta en lnea que Dispositivos Mviles se
registraron en esa BTS ese da y hora aproximada (Listado 2); si
existiera indicacin de ms lugares por donde se fugaron lo delincuentes
se realiza el mismo procedimiento (Listado x). Se compara la
informacin del Listado 1 y Listado 2 u Listado x, el nmero o nmeros
en comn pueden ser de los perpetradores del robo y/o asalto. Se
consulta en lnea la ubicacin, datos de filiacin y otros que permitan a la
unidad policial identificar, ubicar, verificar, capturar a los posibles
delincuentes u otra accin policial de acuerdo a las circunstancias.


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Las Operadora de Telefona Mvil poseen en sus bases de datos la
informacin de CDRs (Call Detail Records) y ubicacin, la cual la brindan a la
Fiscala o Polica a mrito de un mandamiento judicial, pero al no existir una
norma de retencin de datos, en algunas ocasiones pueden responder que
ya no tienen disponible los datos.

Este problema se agudiza ms respecto a la informacin histrica sobre el
registro de celulares en una determinada BTS (Antena), informacin que
como ya se demostr seria de vital importancia para resolver los casos dados
de ejemplo.

4.1.4. INTERVENCIN DE LAS COMUNICACIONES

El Estado, como garante de la seguridad y bienestar de los ciudadanos tiene
la obligacin de brindarles proteccin contra la delincuencia comn y el
crimen organizado, en virtud de lo cual el Congreso de la Repblica en
diversas oportunidades ha decretado leyes que ahora ms que nunca cobran
vigencia.

Como parte de la poltica criminal del Estado se ha pretendido en poca
reciente utilizar la tecnologa moderna como mecanismo de auxilio en la
persecucin penal, tal es el caso del artculo 230 y 231del nuevo Cdigo
Procesal Penal, por medio del cual era permisible tanto al Ministerio Pblico
como al Juez contralor del proceso, acceder al control y grabacin de las
comunicaciones telefnicas o similares.

Todo esto al considerarse que tanto el crimen organizado como la
delincuencia comn utilizan los avances tecnolgicos para concretar sus
acciones, por lo que se pretende por medio de las interceptaciones
telefnicas, llamadas tambin escuchas telefnicas coadyuvar a su
erradicacin.


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Existiendo esta necesidad, la Direccin General de la PNP en el ao 2007,
solicit a la Oficina DEA - Per, la donacin de un equipamiento especial
para la Intervencin y Control de las Comunicaciones y Documentos
Privados, en aplicacin de la Ley Nro.27697 del 11ABR2002 Otorga
Facultad al Fiscal para la intervencin y Control de Comunicaciones y
Documentos Privados en Caso Excepcional y su modificatoria DL. Nro.991
del 21JUL2007.

A fines del ao 2007, la DEA-Per acepto atender la solicitud en calidad de
sesin de uso y con Personal de la Divisin de Investigaciones Especiales -
DIRANDRO PNP (Ex Oficina de Anlisis Especial) inicio los trabajos de
implementacin de ambientes, mobiliario, equipamiento y sistemas, en el
local principal de la DIRANDRO PNP, el cual concluyo a fines de ENE2009.

Para tal fin, se cre el Departamento Tcnico Judicial, dependiente de la
Divisin de Investigaciones Especiales - DIRANDRO PNP, que inici sus
actividades el 19MAY2009, teniendo como misin principal, que personal
PNP altamente especializado, preste AUXILIO TCNICO al Fiscal que dirige
las fases de Recoleccin y Control en la Intervencin de las Comunicaciones
en lnea, previa AUTORIZACIN JUDICIAL, a fin de obtener evidencias e
identificar, ubicar, capturar y desarticular organizaciones dedicadas al Trfico
Ilcito de Drogas, Lavado de Activos y otros delitos de criminalidad
organizada.

En el ao 2012, este departamento fue elevado de categora a Divisin, en
razn a la importancia de esta herramienta, a que brinda apoyo a otras
direcciones y sobre todo a los resultados obtenidos.

Si bien esta Oficina por obvias razones no sale la luz al momento de
producirse las intervenciones, siempre ha estado presente en los casos de
connotacin nacional como: Eclipse Huallaga, Captura de Artemio, Recaptura


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de los prfugos del Penal Lurigancho, del Penal de Chiclayo y la ubicacin de
Alipio y Gabriel.

Esta Oficina atiende al Ministerio Publico en todo el territorio nacional que
tenga un mandato judicial de intervencin y control de las comunicaciones en
lnea, es decir, tiene que tener en consideracin para la ejecucin de la
medida, tanto la Ley 27697 y su modificatoria DL. 991 en aquellos distritos
judiciales donde an no entra en vigencia el nuevo Cdigo Procesal Penal, y
los artculos 230 y 231 para aquellos casos donde ya est en vigencia el

Estos artculos recientemente han sufrido modificatorias a raz de la dacin
de la Ley. 30077 Ley contra El Crimen Organizado, cuyas innovaciones han
tratado de brindarle un mayor dinamismo al procedimiento y sobre todo
acercarlo a la realidad. Estos cambios son los siguientes:

Artculo 230: Intervencin o Grabacin o Registro de Comunicaciones
Telefnicas o de otras formas de comunicacin:
Modificacin del Numeral 3: El nombre y direccin del afectado por la
medida si se conociera. La dependencia policial o Fiscala encargada. El
Juez comunica al Fiscal, y el a los concesionarios de servicios pblicos
de telecomunicaciones.
Modificacin del Numeral 4: Los concesionarios de servicios pblicos de
telecomunicaciones deben facilitar la geo localizacin y la diligencia
permanentemente. Brindaran acceso y compatibilidad con el sistema de
la PNP.
Modificacin del Numeral 6: La interceptacin no puede durar ms de
sesenta das. Podr prorrogarse.

Artculo 231: Registro de la Intervencin de Comunicaciones Telefnicas o de
otras formas de comunicacin:


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Rescata la importancia del audio, ms que las transcripciones.
Las grabaciones son conservadas hasta la culminacin del proceso
penal, ocasin en la cual la autoridad judicial dispondr la eliminacin de
las comunicaciones irrelevantes. El Fiscal en el caso que la investigacin
no se judicialice, previa autorizacin del Juez har lo mismo.
Si durante la ejecucin de una intervencin de las comunicaciones
(tiempo real), se conociera de la futura comisin de delitos que atenten
contra la vida e integridad de las personas, Terrorismo, TID y secuestro,
a cometerse en las prximas horas, el Fiscal, excepcionalmente y dando
cuenta en forma inmediata al Juez (convalidacin), incorporara el
numero, siempre y cuando el Juez lo prevenga.

Bsicamente una vez obtenido el mandato judicial, el Ministerio Pblico con
apoyo de la Polica se encargan de la intervencin y grabacin de las
escuchas para lo cual las empresas telefnicas y de telecomunicaciones, se
encuentra obligadas a posibilitar la realizacin de la diligencia bajo
apercibimiento de ser denunciados por delito de desobediencia a la
autoridad; la diligencia que se lleva a cabo dentro del plazo fijado en la
resolucin que la concede. Producida la recoleccin, el Fiscal procede a
realizar el control, determinando que comunicaciones son relevantes para la
investigacin. Una vez practicadas y documentadas mediante su grabacin
digital, estas grabaciones son entregadas al Fiscal, quien dispone su
conservacin con todas las medidas de seguridad correspondientes y cuida
que la misma no sea conocida por terceras personas. El Fiscal dispone la
transcripcin escrita de la grabacin, levantndose el acta correspondiente,
sin perjuicio de conservar los originales de la grabacin.

Una vez ejecutada la medida de intervencin y realizadas las investigaciones
en relacin al resultado de aqulla, se pone en conocimiento del afectado
todo lo actuado, quien puede instar el reexamen judicial, dentro del plazo de
tres das de notificado. La notificacin al afectado slo ser posible si el
objeto de la investigacin lo permitiere y en tanto no pusiere en peligro la vida


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o la integridad corporal de terceras personas. El secreto de las mismas
requerir resolucin judicial motivada y estar sujeta a un plazo que el Juez
fijar.

La audiencia judicial de reexamen de la intervencin se realizar en el ms
breve plazo. Estar dirigida a verificar sus resultados y que el afectado haga
valer sus derechos y, en su caso, impugnar las decisiones dictadas en ese
acto.

4.2. ANLISIS DE RESULTADOS

A partir de lo sealado durante el desarrollo del presente trabajo, es posible
entender e interpretar lo considerado en la norma que posibilita el levantamiento del
secreto de las comunicaciones, indispensable para la Informtica Forense, Telefona
Forense e Intervencin de las Comunicaciones, ello para establecer si el producto
de dichas medidas es eficaz e influye en las investigaciones del delito del TID y
como medio de prueba en el juicio penal, en el marco del nuevo Cdigo Procesal
Penal.

Indicamos que es indispensable para estas disciplinas en razn que todas, para ser
realizadas requieren un mandamiento judicial que la autorice, toda vez, que los
equipos involucrados son considerados instrumentos de comunicacin; por ejemplo,
en la Informtica Forense los equipos de cmputo muchas veces estn conectados
a una red, a Internet, gestionan correos electrnicos, se encuentras mensajes de
chat, etc., en la Telefona Forense al examinarse una unidad mvil se tendr acceso
en el menor de los casos a datos de las comunicaciones, y en la Intervencin de
Comunicaciones por que se tiene acceso a los datos y contenido de las
comunicaciones.


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Partiendo del presupuesto que seala: sea absolutamente necesario
8
, se infiere
que el levantamiento del secreto de las comunicaciones deben surgir como un
hecho inevitable, es decir forzosamente deben aplicarse, porque el vocablo proviene
del latn necessarus. Que se refiere a: que se hace y ejecuta obligado por otra
cosa, como opuesto a voluntario y espontneo. Se dice de las causas que obran sin
libertad y por determinacin de su naturaleza. Que es menester
indispensablemente, o hace falta para un fin.
9

Desde esta perspectiva la ley expone tres necesidades prioritarias enmarcadas para
posibilitar la intervencin de las comunicaciones y estas se encuentran contenidas
en tres tipos de acciones diferentes: evitar, interrumpir o investigar la comisin de
delitos,

Ahora bien, cundo es necesario evitar, cuando es necesario interrumpir y
cundo es necesario investigar la comisin de delitos y de qu forma ha de
surgir dicha necesidad para que se autoricen las escuchas telefnicas?
10

Necesidad de utilizar escuchas telefnicas para evitar la comisin de delitos.
Si se considera que el vocablo evitar deriva de la voz latina vitre, y siendo que se
refiere a apartar algn dao, peligro o molestia impidiendo que suceda, debe
considerarse que la necesidad de ejecucin de las medidas surge como una accin
preventiva por parte del Estado, y que por consiguiente dichas medidas han de
utilizarse como mecanismos de aplicacin de la poltica criminal de gobierno para
contrarrestar las acciones del crimen organizado que an no se han concretado.

Parte de este presupuesto de necesidad de evitar surge de los indicios preliminares
concretos y no es factible por simples supuestos, pues es el caso especfico que las

8
Nuevo Cdigo Procesal Penal Articulo 230.
9
Diccionario de la Lengua Espaola Real Academia Espaola, (Madrid: Editorial Espada, 1992), Pg. 145
10 Eficacia probatoria en el juicio penal, de las escuchas telefnicas, (Universidad de San Carlos de
Guatemala, 2007).


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interceptaciones o escuchas telefnicas implican la intromisin en la vida privada del
sujeto que las sufre y no pueden aplicarse en todos los casos.

Y en la prctica esto se puede constatar en la Oficina de Apoyo Tcnico Judicial
DIREJANDRO PNP, toda vez, que durante la ejecucin de mandatos judiciales, se
obtuvo informacin sobre emboscadas a patrullas de la Marina de Guerra del Per
en el VRAE, emboscada a personal de la Oficina de Inteligencia de la
DIREJANDRO PNP en Piura, asaltos a bancos, muchos disposiciones de muertes,
etc., las cuales pudieron ser evitadas a brindar las alertas oportunas y en muchos de
los casos con la consecuente captura de sus perpetradores.

La necesidad de utilizar las escuchas telefnicas para la interrupcin de la
comisin de delitos.
Partiendo de la nocin general de interrumpir, que se refiere a cortar la continuidad
de algo en el lugar o en el tiempo, para que este presupuesto se aplique debe con
anterioridad estarse cometiendo o ejecutando hechos delictivos de alto impacto, de
donde la funcin de la aplicacin de la intervencin de las comunicaciones servir
como elemento para obtener datos que permitan a las autoridades coartar los actos
pendientes de comisin y de ser posible la captura de los delincuentes.

Por ejemplo, al practicarse Informtica Forense en equipos de cmputo de
miembros de un organizacin criminal dedicada al TID, en donde se encuentran
videos trasmitidos va correo electrnico donde muestran el lugar donde fue
almacenado un cargamento de TID en un barco que yace con destino a Europa.

Y por ltimo la necesidad de utilizar las escuchas telefnicas para la
investigacin de la comisin de delitos
El trmino investigar proviene del latn investigre, refirindose a: Hacer diligencias
para descubrir algo. Realizar actividades intelectuales y experimentales de modo
sistemtico con el propsito de aumentar los conocimientos sobre una determinada
materia. Aclarar la conducta de ciertas personas sospechosas de actuar
ilegalmente.


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En este caso, las diligencias necesarias para descubrir el mvil de la comisin de
delitos, se hacen y ejecutan obligadamente en virtud de que los ilcitos ya han sido
cometidos, ello para poder determinar la verdad histrica, individualizar a los
responsables y obtener los medios de prueba indispensables para que se pueda
obtener una condena.

Una de las principales funciones del estado es garantizar a los ciudadanos el
bienestar y proveerles de seguridad, en un ambiente de paz y concordia; sin
embargo, ello resulta difcil ante el alto ndice de criminalidad que crea incertidumbre
y temor, siendo una de las causas por las que econmicamente un pas se ve
perjudicado, ya que desestimula la inversin internacional.

Puede decirse que los temores encuentran su justificacin en los acontecimientos
que da a da recogen los medios de informacin noticiosa, de all el inters del
Estado de propiciar los medios legales para que el rgano encargado de la
investigacin pueda recabar la informacin necesaria para procesar penalmente a
quienes incurren en ilcitos penales considerados de alto impacto.

Y Casos como ellos existen un sin nmero, comenzando por la utilizacin de los
datos de las comunicaciones, que permiten desbaratar cualquier coartada respecto
a su ubicacin al momento de la comisin de un delito, a la relacin que tienen con
los dems miembros de la organizacin, desplazamientos, hasta la utilizacin del
contenido de archivos encontrados en los equipos de cmputo y celulares, correos
electrnicos, archivos multimedia (fotos, audio y videos), mensajes, etc.

En el tema de la Intervencin de las Comunicaciones en tiempo real se sustenta an
ms su importancia con los resultados obtenidos durante el apoyo a 376 casos, que
permito la captura de 957 personas, interdiccin a 7 laboratorios, comiso de ms de
30 toneladas de Alcaloide de Cocana, comiso de ms de 247,000 pastillas de
xtasis, incautacin de ms de 5 millones de nuevos soles, incautacin de ms de
290 vehculos, sin contar lo ms preciado que ha sido el evitar la muerte de muchas
personas.


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En el caso especfico del distrito judicial de Puno, donde ya est en vigencia el
nuevo Cdigo Procesal Penal, existen limitaciones para practicar los peritajes de
Informtica Forense y Telefona Forense, en razn de no contar con un laboratorio
forense digital local y tienen que acudir a la DIVINDAT DIRINCRI PNP,
quedndoles como opcin para la gran mayora el poner a disposicin dichos
instrumentos al Ministerio Publico, omitindose la posibilidad de recolectar y
controlar los datos que pueden obtenerse de dichos peritajes.

Tambin existen algunos casos aislados en los cuales, el Fiscal y el Polica por la
misma vehemencia de resolver un caso, proceden a realizar dicho peritaje sin contar
con la certificacin y equipos necesarios para ello, lo cual es aprovechado por los
abogados defensores para invalidarlas en la mayora de ocasiones.

En el caso de la Intervencin de las Comunicaciones existe una coordinacin ms
estrecha entre la OFIATJ DIREJANDRO PNP, el GIR Puno OFINT
DIREJANDRO PNP y la Fiscala Antidrogas de Puno, habindose obtenido como
resultado de esta coordinacin y apoyo a 10 caos, que permiti la captura de 48
personas, comiso de ms de 1 tonelada de Alcaloide de Cocana, incautacin de
ms de 1 milln 300 mil de nuevos soles, incautacin de ms de 19 vehculos, sin
contar lo ms preciado que ha sido el evitar la muerte de muchas personas

Por ltimo, todos debemos comprender que la tecnologa no es esttica, evoluciona,
y por lo tanto siempre existen nuevas versiones de las herramientas para el anlisis
forense de equipos de cmputo y dispositivos celulares, as como para realizar
intervencin de comunicaciones. Antes de ser utilizados, los examinadores forenses
tienen que entender la funcionalidad y el alcance de estas herramientas. Esto
demanda por parte del Estado el estar permanentemente dotando de nuevo
equipamiento y entrenamiento.


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CAPTULO V
CONCLUSIONES

En base al anlisis efectuado, podemos concluir lo siguiente:

5.1. El tratamiento forense de la Informtica y de las Comunicaciones, as como su
intervencin, constituyen elementos de gran valor para la obtencin de indicios y
evidencias que orientan el proceso de la bsqueda de la verdad, por lo que influyen
favorablemente en la investigacin del delito de Trfico Ilcito de Drogas en el marco
del nuevo Cdigo Procesal Penal, en el distrito judicial de Puno periodo JUN2013-
NOV2013, apoyando en gran parte a lograr la eficacia, eficiencia y efectividad en las
investigaciones, conforme lo demuestran los logros de connotacin institucional,
nacional e internacional.

5.2. El empleo de la Informtica Forense permite la recuperacin de informacin digital
en equipos de cmputo utilizados por miembros de organizaciones criminales
dedicas al TID., en los cuales se encuentran generalmente datos de reuniones,
frmulas qumicas, cuentas de banco, coordenadas de pistas clandestinas, envi de
dinero, asesinatos, viajes, etc., influyendo tilmente en la investigacin del delito de
Trfico Ilcito de Drogas en el marco del nuevo Cdigo Procesal Penal.

5.3. Se ha determinado que la Telefona Forense recupera los datos gestionados en los
equipos mviles, permitiendo adems de obtener diversos archivos digitales,
establecer vnculos entre los diferentes integrantes de una organizacin criminal,
influyendo positivamente en la investigacin del delito de Trfico Ilcito de Drogas en
el marco del nuevo Cdigo Procesal Penal.

5.4. Se ha establecido que la Intervencin de Comunicaciones esta normada y llevada a
cabo de manera profesional, obteniendo informacin ventajosa para el Ministerio
Publico y los grupos a cargo de las investigaciones, influyen valiosamente en la
investigacin del delito de Trfico Ilcito de Drogas en el marco del nuevo Cdigo


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Procesal Penal, toda vez, que la orienta o permite obtener indicios o evidencias que
refuercen el establecimiento de las responsabilidades por el delito cometido.

5.5. Se ha establecido que la Tecnologa GSM almacena datos de las comunicaciones,
celulares coberturados por una antena y ubicaciones de unidades mviles,
posibilitando apoyar la identificacin y ubicacin de los criminales, razn por la cual,
influye eficazmente en la investigacin del delito de Trfico Ilcito de Drogas en el
marco del nuevo Cdigo Procesal Penal.

5.6. Por ltimo, el avance tecnolgico, se puede decir ha sido la causante en una mayor
proporcin de que nuestro estilo de vida haya cambiado en las dos ltimas dcadas,
estamos frente a nuevos tipos penales, debido concretamente, a que antes no haba
un adelanto informtico y electrnico de grandes magnitudes como ahora, lo cual
nos lleva a una conclusin final, que paralelamente al avance tecnolgico, hay un
avance ms desarrollado en las organizaciones criminales, ya que estas, tienen que
tener un amplio conocimiento de dichos avances, los cuales, no los ocupan en
realizar el bien sino a delinquir.

Teniendo en cuenta esto ltimo, la Polica Nacional del Per, tiene la gran
responsabilidad, no slo de dar solucin al impacto de la utilizacin de la tecnologa
en la comisin de delitos, en este caso especficamente al TID, como medida
represiva, sino tambin implementar cambios internos que involucren
infraestructura, equipamiento, entrenamiento y certificacin en las disciplinas de
Informtica Forense, Telefona Forense y Recoleccin y Control de las
Comunicaciones en su proceso formal de su intervencin.


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CAPTULO VI
RECOMENDACIONES

6.1. Que la Polica Nacional del Per instruya a travs de sus entes de formacin,
capacitacin, especializacin y perfeccionamiento sobre la importancia de la
utilizacin de la Informtica Forense, Telefona Forense e Intervencin de las
Comunicaciones en el marco de un investigacin, sus procedimientos y sobre todo a
su buen uso.

6.2. En la actualidad se observa que no est establecido de manera formal un
procedimiento para el tratamiento y uso de evidencias digitales; as como, de las
disciplinas de Informtica Forense, Telefona Forense e Intervencin de las
Comunicaciones, por lo que el grupo ha elaborado una Propuesta del
Procedimiento para el Tratamiento de Equipos Informticos y de
Comunicaciones en la Escena del Crimen y una Propuesta de Protocolo para
la Intervencin y Control de las Comunicaciones e Incautacin de
Correspondencia y de Instrumentos de Comunicacin, que se adjunta al
presente, lo que permitir afianzar y desarrollar lo indicado en las conclusiones.

6.3. Que la Polica Nacional del Per a travs del Ministerio del Interior, lleve a cabo un
proyecto de inversin pblica de implementacin de una Laboratorio Forense Digital,
que involucre las disciplinas de Telefona Forense, Informtica Forense y otras; as
como, implemente una Sala de Escucha Legal Nacional con recursos propios.


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BIBLIOGRAFA

Manual de Procedimientos Operativos Policiales, publicado por la Polica Nacional del
Per, en 1996 y el Manual de Investigacin Cientfica del Delito, publicado por la Polica
de Investigaciones del Per, en el ao de 1982.

Polica Nacional del Per - Manual de Procedimientos Operativos Policiales, publicado en
1996

Gustavo Presman.- Introduccin al Anlisis Forense de Dispositivos Mviles.- 2010.

Huidobro Moya, Jos Manuel.- Comunicaciones Mviles. Sistemas GSM, UMTS y LTE.-
Rama Editorial,- 2012

Jansen, Wayne, NIST. Guidelines on Cell Phone Forensics, [En lnea] Mayo de 2007.
http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-101/SP800-101.pdf.

Lzaro Domingo Francisco.- Introduccin a la Informtica Forense.- Rama Editorial.- 2013

Uyless Black,- Tecnologas emergentes para redes de computadoras, Prentice Hall, 1997

Carlos Alberto Carbone, Rubinzal .- Grabaciones, Escuchas telefnicas y filmaciones
como Medio de Prueba.- Rubinzal Culzoni Editores.- 2012.

Ronal Nayu Vega.- La Investigacin Preliminar en el nuevo Cdigo Procesal Penal,- -
2010.


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ANEXOS

Anexo 01 Propuesta de Protocolo para la Intervencin y Control de
las Comunicaciones e Incautacin de Correspondencia y
de Instrumentos de Comunicacin.

Anexo 02 Propuesta del Procedimiento para el Tratamiento de
Equipos Informticos y de Comunicaciones en la Escena
del Crimen.

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DIREJANDRO PNP ESANDRO - UNIACA

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